BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS “PT.JAWA PLANTATION INDONESIA.”
Nomor : 02.-
-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 15-04-2023 (lima-----
belas April dua ribu dua puluh tiga).---------------
-Pukul 15.30 – 16.15 WIB (lima belas lewat tiga-----
puluh menit sampai dengan pukul enam belas Waktu----
Indonesia Barat).-----------------------------------
-Saya, LUSIYANI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta--
Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri--------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------
tanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu----
sembilan belas) Nomor AHU-01.02.11420 Tahun 2019----
dengan wilayah kerja seluruh Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Kahfi II---
Nomor 32, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta-------
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang------
Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut
pada bagian akhir akta ini.-------------------------
-Atas permintaan para pemegang Saham Perseroan------
Terbatas “PT. JAWA PLANTATION INDONESIA”,-----------
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,--
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40--------
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Akta
Pendirian tertanggal 10-01-2010 (Sepuluh Januari dua
ribu sepuluh) Nomor 07, dibuat di hadapan HARYANTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan telah
berstatus badan hukum sebagaimana diuraikan dalam
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 5-03-2010 (Lima Maret dua
ribu sepuluh) Nomor AHU.01.02.23456 Tahun 2010, dan-
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita------
Negara Republik Indonesia tanggal 01-05-2010 (Satu-—
Mei dua ribu sepuluh) Nomor 112, Tambahan Nomor 45;-
-Dan menurut keterangan Para Pemegang Saham---------
Perseroan bahwa akta tertanggal 10-01-2010 (Sepuluh-
Januari dua ribu sepuluh) Nomor 07 tersebut adalah--
akta terakhir dan tidak pernah dirubah baik mengenai
perubahan anggaran dasar, perubahan data perseroan--
maupun mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris-
perseroan; -----------------------------------------
-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga-
“Perseroan”.----------------------------------------
-Telah berada di Kantor Perseroan di Jalan Kemang---
Raya Nomor 15, Kemang – Jakarta Selatan.------------
-Untuk membuat Berita Acara Rapat dari segala apa---
yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum----
para pemegang saham luar biasa Perseroan tersebut,--
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat----
seperti tersebut diatas;----------------------------
-Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan---
dengan Saya, Notaris, yaitu:------------------------
1. Tuan AFANDI, Warga Negara Indonesia;------------
-menurut keterangannya dalam akta ini-------
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur--
Utama Perseroan Terbatas PT.MANDALA SUKSES--
MAKMUR, berkedudukan di Kota Administrasi---
Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Pasar---
Minggu Nomor 234, Kelurahan Pasar Minggu,---
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi---
Jakarta Selatan;----------------------------
Dan dalam akta ini bertindak selaku kuasa---
berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat-
dibawah tangan bermaterai cukup tanggal-----
13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua---
puluh tiga), asli surat tersebut dilekatkan-
pada minuta akta ini, dari dan sebagai------
demikian berwenang bertindak untuk dan atas-
nama :--------------------------------------
-Nyonya Hajjah NAJWA, Warga Negara----------
Indonesia;----------------------------------
-Dalam akta ini bertindak dalam jabatannya
selaku Direktur Perseroan Terbatas----------
PT.MANDALA SUKSES MAKMUR, berkedudukan di---
Kota Administrasi Jakarta Selatan;----------
Dari dan karenanya berdasarkan ketentuan----
pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tersebut--
sah berwenang bertindak untuk dan atas nama-
Direksi serta mewakili Perseroan Terbatas---
PT.MANDALA SUKSES MAKMUR, berkedudukan di---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, didirikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40----------
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,------
dengan Akta Pendirian tertanggal 01-03-2015-
(satu Maret dua ribu lima belas) Nomor 09,--
dibuat di hadapan HAMBALI, Sarjana Hukum,---
Notaris di Jakarta dan telah berstatus badan
hukum sebagaimana diuraikan dalam Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-------
Manusia Republik Indonesia tanggal 5-03-2015
(Lima Maret Dua ribu lima belas) Nomor :----
AHU.01.02.45678 Tahun
2015.------------------Dan menurut
keterangan Direksi Perseroan--- bahwa akta
tertanggal 01-03-2015 (satu Maret dua ribu
lima belas) Nomor 09, tersebut----- adalah
akta terakhir dan tidak pernah-------
dirubah baik mengenai perubahan anggaran----
dasar, perubahan data perseroan maupun------
 mengenai susunan Direksi dan Dewan----------
Komisaris perseroan; -----------------------
Dalam hal ini hadir selaku pemegang dan-----
pemilik dari 4.500 (empat ribu lima ratus)--
saham dalam Perseroan;----------------------
2. Tuan Haji DULLAH, Warga Negara Indonesia;-------
-menurut keterangannya dalam akta ini-------
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur--
Perseroan Terbatas PT.SAWIT INDONESIA,------
berkedudukan di Kota Jambi, beralamat di----
Jalan Baru Nomor 234, Jambi;----------------
Dan dalam akta ini bertindak selaku kuasa---
berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat-
dibawah tangan bermaterai cukup tanggal-----
14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua--
puluh tiga), asli surat tersebut dilekatkan-
pada minuta akta ini, dari dan sebagai------
demikian berwenang bertindak untuk dan atas-
nama :--------------------------------------
-Tuan PUTRANTO, Warga Negara Indonesia;-----
-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya---
selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas----
PT.SAWIT INDONESIA, berkedudukan di Kota----
Jambi;--------------------------------------
Dari dan karenanya berdasarkan ketentuan----
pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tersebut--
sah berwenang bertindak untuk dan atas nama-
Direksi serta mewakili Perseroan Terbatas---
PT.SAWIT INDONESIA, berkedudukan di Kota----
Jambi, didirikan berdasarkan Undang-Undang--
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan--------
Terbatas, dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 10-08-1966
(sepuluh Agustus seribu sembilan ratus enam-
puluh enam) Nomor 101, Tambahan Nomor-------
71, dan Seluruh anggaran dasar perseroan----
telah diubah untuk disesuaikan dengan-------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang---
Perseroan Terbatas berdasarkan akta tanggal-
9-03-2008 (Sembilan Maret dua ribu delapan)-
Nomor 7, dibuat di hadapan AMANDA, Sarjana--
Hukum, Notaris di Jakarta Utara, dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat---------
keputusan tanggal 12-03-2008 (dua belas-----
Maret dua ribu delapan), Nomor--------------
AHU.AH.01.01.12255 Tahun 2008, selanjutnya--
terdapat akta perubahan anggaran dasar------
tanggal 04-03-2019 (empat Maret dua ribu----
sembilan belas) Nomor 3, dibuat di hadapan--
Notaris AMANDA, Sarjana Hukum, Notaris di---
Jakarta Utara, dan penerimaan pemberitahuan
perubahan data perseroan tersebut telah-----
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana diuraikan dalam Suratnya--------
tanggal 2-04-2019 (Dua April dua ribu-------
sembilan belas), Nomor :--------------------
AHU-AH 01.10.17223 Tahun 2019.--------------
Dan menurut keterangan Direksi Perseroan----
bahwa akta tertanggal 04-03-2019 (empat-----
Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 3,-----
tersebut adalah akta terakhir dan tidak-----
pernah dirubah baik mengenai perubahan------
anggaran dasar, perubahan data perseroan----
maupun mengenai susunan Direksi dan Dewan---
Komisaris perseroan; -----------------------
 Dalam hal ini hadir selaku pemegang dan-----
pemilik dari 1.000 (seribu) saham dalam-----
Perseroan;----------------------------------
3. Tuan PARWOTO (silahkan jabarkan), Warga Negara
Indonesia;-----------
-menurut keterangannya dalam hal ini--------
bertindak selaku pemilik dari 1.500 (seribu
lima ratus) saham dalam Perseroan tersebut;-
4. Tuan ANDI BAHTIAR, Warga Negara Indonesia;------
-menurut keterangannya dalam hal ini--------
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;--
5. Tuan DENNY HARTONO, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini--------
bertindak selaku Direktur Perseroan;--------
6. Tuan BAMBANG IRAWAN, Warga Negara Indonesia;----
-menurut keterangannya dalam hal ini--------
bertindak selaku Komisaris Perseroan;-------
-Penghadap Tuan ANDI BAHTIAR, tersebut, menerangkan
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan----
yang mengadakan rapat ini dengan mendasarkan pada---
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 9----
ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut, membuka---
rapat selaku ketuanya, yang kemudian antara lain----
mengemukakan:---------------------------------------
--- Bahwa, untuk melaksanakan Rapat Umum Para-------
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan, Panggilan--
Rapat telah disampaikan kepada para pemegang----
saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;---
--- Bahwa, semua saham yang oleh perseroan hingga---
hari ini telah ditempatkan dan disetor penuh,---
hadir dan diwakili dalam rapat ini. ------------
--- Bahwa, Tuan BAMBANG UTOYO, Warga Negara--------
Indonesia;--------------------------------------
 -dalam hal ini selaku pemilik dari 3.000 (tiga
ribu) saham dalam Perseroan tersebut;-----------
Tidak hadir dalam Rapat dikarenakan sedang------
sakit dan menurut keterangan Para Penghadap-----
telah mengetahui acara rapat ini;---------------
--- Bahwa, dalam rapat ini telah hadir dan diwakili-
sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham dalam---------
perseroan, dengan nilai nominal sebesar---------
Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah), yang—
merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) saham
yang oleh perseroan hingga hari ini telah
ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.000
(sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal
sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar
Rupiah), saham-saham mana tidak diperlihatkan
kepada Saya, Notaris, akan tetapi Ketua Rapat---
menanggung dan menjamin serta yakin sepenuhnya--
bahwa saham-saham tersebut adalah benar-benar---
milik mereka seperti diuraikan di atas; --------
--- Bahwa, bahwa kuorum yang disyaratkan untuk
seluruh acara Rapat dalam akta ini telah sesuai
dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar
perseroan juncto Pasal 86 dan Pasal 88 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas telah
terpenuhi.
--- Bahwa, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil-
Segala keputusan dan ketentuan yang mengikat----
karena segala syarat yang ditetapkan dalam------
Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. -------
--- Bahwa, Ketua Rapat memberitahukan kepada seluruh
peserta rapat mengenai acara rapat ini, yaitu :-
I. Persetujuan Pengalihan seluruh saham milik--
Tuan PARWOTO, tersebut sebanyak 1.500-------
(seribu lima ratus) saham dalam perseroan---
 kepada Perseroan Terbatas PT. SAWIT---------
INDONESIA, berkedudukan di Kota Jambi;------
II. Penambahan maksud dan tujuan perseroan------
sehingga merubah ketentuan pasal 3 anggaran-
dasar perseroan;----------------------------
III. Persetujuan Penjaminan sebagian besar aset
Perseroan kepada Bank DKI;------------------
-Selanjutnya, dalam rapat ini yang menurut----------
keterangan Ketua Rapat, telah diketahui dan---------
dimengerti oleh seluruh peserta rapat, sehingga----
tidak lagi diperlukan penjelasan lagi, seketika itu
juga Ketua Rapat memutuskan acara rapat dengan suara
bulat menyetujui dan dapat diambil keputusan bersama
peserta rapat lainnya, sebagai berikut:-------------
I. Mengenai Acara Kesatu (1):----------------------
A. Persetujuan Pengalihan seluruh saham milik--
Tuan PARWOTO, tersebut sebanyak 1.500-------
(seribu lima ratus) saham dalam perseroan---
kepada Perseroan Terbatas PT. SAWIT---------
INDONESIA, berkedudukan di Kota Jambi,------
tersebut:-----------------------------------
B. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang--
dinyatakan dalam SUB A tersebut, maka-------
pemilikan atas seluruh jumlah saham yang----
hingga saat ini telah ditempatkan dan-------
disetor dengan uang tunai dalam perseroan---
tersebut, sejumlah 10.000 (sepuluh ribu)----
saham atau dengan nilai nominal sebesar-----
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
C. Sehubungan dan sebagai akibat dari----------
Ketetapan dalam sub A dan sub B tersebut,---
Sehingga dengan demikian terhitung setelah--
terjadinya pengalihan saham dalam Perseroan-
tersebut, maka susunan para pemegang saham--
perseroan adalah sebagai berikut : ---------
1. Perseroan Terbatas--
PT. MANDALA SUKSES--
MAKMUR, berkedudukan
di Jakarta Selatan,-
tersebut sebanyak---
4.500 (empat ribu---
lima ratus) lembar--
saham dengan nilai--
nominal sebesar-----
empat milyar lima---
ratus juta Rupiah;--
....................Rp 4.500.000.000,00.
2. Perseroan Terbatas--
PT. SAWIT INDONESIA,
berkedudukan di-----
Kota Jambi, tersebut
sebanyak 2.500 (dua-
ribu lima ratus)----
lembar saham dengan-
nilai nominal-------
sebesar dua milyar--
lima ratus juta-----
Rupiah;-------------
....................Rp 2.500.000.000,00.
3. Tuan BAMBANG UTOYO,-
Tersebut, sebanyak--
3.000 (tiga ribu)---
Saham dengan nilai--
Nominal sebesar-----
Tiga milyar Rupiah;-
...................Rp 3.000.000.000,00.
-Sehingga seluruhnya----
 Berjumlah 10.000--------
(sepuluh ribu) lembar---
Saham dengan nilai------
nominal seluruhnya------
sebesar sepuluh milyar--
Rupiah; ----------------
.......................Rp 10.000.000.000,00.
II. Mengenai Acara Kedua (2);-----------------------
Menyetujui Penambahan maksud dan tujuan---------
perseroan sehingga merubah ketentuan pasal 3----
anggaran dasar perseroan, sehingga selanjutnya--
berbunyi :--------------------------------------
-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----
--------------------Pasal 3.--------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
di Bidang :---------------------------------
a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;-----
b. Pengangkutan dan Pergudangan;-----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut---
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut :---------------------
a. Melakukan kegiatan usaha dibidang-------
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan------
meliputi:-------------------------------
- (01262) Perkebunan Buah Kelapa-----
Sawit;---------------------
b. Melakukan kegiatan usaha dibidang-------
Pengangkutan dan Pergudangan meliputi:--
- (49431) Angkutan Bermotor Untuk----
Barang Umum;---------------
- (49432) Angkutan Bermotor Untuk----
Barang Khusus;-------------
III. Mengenai Acara Ketiga (3);----------------------
 Guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-Undang-
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Para Pemegang Saham dalam Perseroan memberikan--
persetujuan Penjaminan sebagian besar (lebih----
dari 50% (lima puluh persen)) aset Perseroan----
kepada Bank DKI;--------------------------------
-Karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta--
berbicara, maka rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada
pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Barat). ----------------------------
-Para Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -
tentang kebenaran identitas para penghadap sesuai---
dengan data tanda pengenal yang disampaikan kepada--
Saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya-----
serta membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi dari
segala tuntutan berupa apapun mengenai hal tersebut
dan para pihak juga menyatakan telah mengerti dan
memahami isi akta ini.
------------------------------Apabila dikemudian
hari ternyata terjadi----------- perselisihan
dan/atau Sengketa dan/atau Pelaporan--- mengenai
Akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh--
Penghadap/Para Penghadap maupun pihak lain dari-----
segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan-
atau tindak lanjut dengan akta ini, maka Para-------
Penghadap membebaskan Saya, Notaris selaku----------
Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-
saksi-dari segala Tuntutan dan/atau Gugatan Hukum
dan/atau Laporan, baik perdata, Tata Usaha Negara---
maupun Pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas--
pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau--
Pengacara. -----------------------------------------
-------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota-----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut-----
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:----
1. Nyonya AURELIA, Sarjana Hukum, lahir di---------
Tasikmalaya, pada tanggal 10-09-1991 (sepuluh---
September seribu sembilan ratus sembilan puluh--
satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----
Kota Depok, Gang Mandor Jaun 6, Rukun Tetangga--
004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pancoran Mas,---
Kecamatan pancoran Mas, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)
3174095009910006, berlaku seumur hidup, Warga---
Negara Indonesia;-------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta;-------------
2. Nyonya SURYATI, lahir di Jakarta, pada tanggal--
30-08-1977 (tiga puluh Agustus seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh), Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Jalan Kebagusan Dalam I, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebagusan,------
Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)
3276027008770009, berlaku seumur hidup, Warga---
Negara Indonesia.-------------------------------
-Kedua-duanya pegawai Saya, Notaris sebagai---------
saksi-saksi.----------------------------------------
-Segera setelah akta ini Saya bacakan dan jelaskan
kepada Para Penghadap dan Saksi-Saksi, maka seketika
itu juga akta ini ditanda tangani oleh Para---------
Penghadap, Saksi-Saksi dan Saya, Notaris.-----------
Serta untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1------
huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 30--
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah-------
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia------
Nomor: 2 Tahun 2014 maka Para Penghadap juga--------
membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri -
untuk dilekatkan pada minuta akta ini.--------------
-Dibuat