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Libye, Sarkozy et argent noir : les affaires de Takieddine avec la banque Barclays

http://www.mediapart.fr/journal/international/170712/libye-sarkozy-et-argent-noir-les-affairesde-takieddine-avec-la-banque Compte tenu de ses connexions politiques en France et de la nature de ses affaires, il apparat clair quil doit tre dsign comme une PEP (personne expose politiquement ndlr) . Cest ainsi que le responsable du dpartement Moyen-Orient de la branche gestion de fortune de la Barclays, William Harford, prsentait Ziad Takieddine, dbut 2009, dans un rapport confidentiel de 19 pages que rvle Mediapart. Le document, destin faire entrer le marchand darmes dans le cercle de ses clients privilgis, avait t rdig par la clbre banque de Londres dans le but de lui dbloquer un prt de 13,6 millions deuros. Largent sera effectivement vers via des socits offshore et des paradis fiscaux, ds le mois de fvrier 2009. Le rapport interne de la Barclays du 4 fvrier 2009, dsormais entre les mains de la justice franaise, pourrait embarrasser la banque, dj englue dans le scandale du Libor outre-Manche. Le document rvle en effet la parfaite connaissance par la banque des circuits de blanchiment et dvasion fiscale mis en place par Ziad Takieddine. Ce dernier, au centre d'une vaste enqute visant des dtournements d'argent sur les ventes d'armes du gouvernement Balladur et des financements politiques occultes, a dailleurs rcemment t mis en examen par le juge Renaud Van Ruymbeke pour avoir organis, ds 1995, (son) insolvabilit en constituant un patrimoine personnel trs important, faits qualifis de blanchiment aggrav, Londres, Antibes, avenue Georges Mandel, Paris, en ayant recours des montages avec des socits luxembourgeoises .

W. Harford La Barclays a scrut Ziad Takieddine sous tous les angles avant de lui accorder sa confiance. Quand William Harford le rencontrait pour un entretien, le 18 novembre 2008, Paris, le directeur londonien de lquipe Moyen-Orient de la Barclays, Alfred Shukry, conduisait paralllement ses propres investigations sur le marchand darmes. Ses relations et intrts commerciaux ont t confirms par des tiers et des sources internes, note

la Barclays dans son rapport. Alfred Shukry a galement rencontr Ziad et a confirm son standing et sa rputation sur la base dinformations fournies par ses propres contacts. Les connexions politiques de lhomme daffaires franco-libanais, et particulirement celles auprs de lentourage de Nicolas Sarkozy, ont passionn la banque. Les activits de Ziad dcoulent essentiellement de la mise en uvre de contrats entre le gouvernement franais et le Moyen-Orient, prcisment le Liban et la Libye, souligne le rapport. Il connat personnellement le chef de gouvernement Nicolas Sarkozy ( French Premier dans la version anglaise ndlr), et la introduit auprs du gouvernement libyen. Sans voquer le soupon dun financement politique de M. Sarkozy par le rgime Kadhafi, apparu au grand jour ces derniers mois, la Barclays prsente toutefois Ziad Takieddine comme un pivot des relations dtat tat entre la France et la Libye. Elle se montre aussi trs informe des affaires sulfureuses de Ziad Takieddine sur place. Ses revenus actuels dcoulent dun contrat quil a ngoci pour la fourniture dquipement de surveillance lectronique aux fins de surveillance des e-mails et dinternet entre les gouvernements franais et libyen. Il reste payer 5 millions deuros sur ce contrat pour les deux ans venir , note la banque. Le contrat et les paiements dont il est ici question, rvls par Mediapart en 2011 (ici), ont t signs par la socit Amesys, absorbe par Bull, et sont aujourdhui au centre dune enqute pour complicit de torture ouverte au Palais de justice de Paris.

Au cur de l'vasion fiscale


Parmi les documents rcuprs par le juge Van Ruymbeke figurent galement des lments de comptabilit personnelle fournis dbut 2009 par Ziad Takieddine la Barclays, qui font apparatre une somme de 400 000 dollars, sous lappellation cash-Libya . On se souvient que lhomme daffaires avait t arrt laroport du Bourget, en mars 2011, de retour de Libye, porteur dune somme de 1,5 million deuros en espces.

Reuters Les contacts du client en Libye sont du plus haut niveau, poursuit le banquier William Harford dans son rapport. loccasion de plusieurs rencontres, Ziad a exprim le souhait dexplorer le potentiel dopportunits pour la banque dans ce pays () Jai t trs encourag par la comprhension de Ziad de notre dsir de ne pas avoir avec lui une seule relation de prt bancaire.

Sa dernire et plus importante initiative a t de faciliter une transaction entre la socit nergtique franaise Total et le gouvernement libyen pour la fourniture dlectricit au pays, signale encore la Barclays, trs au fait du montage de cette opration au Luxembourg, estime de 100 150 M , dont Mediapart a dj parl (ici). Le rapport du banquier Harford, qui a rejoint aujourd'hui la direction de la Khashoggi Holding, du nom du clbre vendeur d'armes Adnan Khashoggi, saccompagne en outre de nombreux graphiques (ci-dessous) qui dtaillent la complexit du systme dvasion fiscale mis en place par Ziad Takieddine au Panama, dans les Iles Vierges britanniques ou encore au Luxembourg (voir ici) pour chapper l'impt.

Graphiques extraits du rapport de la Barclays Comme on peut sy attendre pour un client de la nature de Ziad, ses avoirs sont dtenus par le biais de structures offshore, bien quil soit, lui et non un trust, le bnficiaire direct de chacune (...) En raison de sa rsidence (fiscale ndlr) Paris, la structure de ses proprits d'actifs est un peu complexe , observe la Barclays. Cela nempche en rien les projets de collaboration entre la banque et le marchand d'armes, dsormais vis par des enqutes pour fraude fiscale. Au contraire, celle-ci sadapte merveille aux stratgies offshore de son nouveau client pour lui verser les fonds quil attend. En raison des implications juridiques et fiscales lies la partie franaise de la transaction, soumise la loi franaise, le prt sera structur en deux oprations distinctes. (...) Notre relation de prt bancaire passera par la structure aux Iles Vierges britanniques qui dtient la proprit de Londres , peut-on ainsi lire dans le rapport de la Barclays. Les fonds seront verss en deux fois : 6 M (7,6 M) Londres, puis 6M sur un compte Monaco. Laffaire sera conclue en fvrier 2009, malgr lopacit du systme et la mfiance de Ziad

Takieddine vis--vis de ses propres banquiers. Il est probable que le client possde des liquidits et des avoirs au-del de ce quil a dclar, mais il est rticent dclarer la totalit de ses actifs une tierce partie ce stade de la relation, note, comprhensive, la Barclays. Sa rsidence en France, et le rgime fiscal qui lui est associ, font quil est prudent quand il discute de ses revenus et avoirs imposables. Contacte, la banque na pas donn suite nos sollicitations.

Largent de la Barclays peru par Ziad Takieddine a t vers sur le compte de ses socits immobilires, diriges par des hommes de paille. L'un d'entre eux, Alain France, a reconnu les faits devant les policiers, lors d'une audition, le 3 mars 2011 : J'ai sign la demande de prt en prsence de M. Takieddine et du directeur de la Barclays () J'ai conscience d'avoir t le grant de droit alors que M Takieddine tant le grant de fait. Une partie de ces sommes 4 millions de dollars tait destine lachat dun Boeing 727-200, dune quarantaine de places, avec salle de bains et chambre coucher (photo ci-contre), un intermdiaire libanais. Mais la vente a t annule. Et Ziad Takieddine a rcupr sa mise. Compte tenu des procdures judiciaires en cours, la Barclays, elle, risque fort de la perdre.