Rapport Conseil CAGB 30.06.11-1

.
Conseil de Communaut Sance du jeudi 30 juin 2011 18h00 - CCIT
Rapport
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011
page n2/332
ORDRE DU JOUR
Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Rapport n0.1______________________________________________________________ 9 Dsignation dun secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la dernire sance du Conseil de Communaut______________________________________________________ 9 Commission n01 : Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC Finances Rapport n1.1.1 ___________________________________________________________ 13 Compte de gestion 2010 _____________________________________________________ 13 Rapport n1.1.2 ___________________________________________________________ 15 Compte administratif 2010 ___________________________________________________ 15 Rapport n1.1.3 ___________________________________________________________ 61 Affectation des rsultats 2010 au budget 2011 _____________________________________ 61 Rapport n1.1.4 ___________________________________________________________ 65 Dcision Modificative n1 - 2011 _______________________________________________ 65 Rapport n1.1.5 ___________________________________________________________ 75 Clture de deux autorisations de programme (AP) __________________________________ 75 Rapport n1.1.6 ___________________________________________________________ 79 Charges taler (Budget annexe Transports) ______________________________________ 79 Rapport n1.1.7 ___________________________________________________________ 81 Bilan des acquisitions et des cessions foncires et immobilires dcides et ralises en 2010 par la CAGB __________________________________________________________________ 81 Rapport n1.1.8 ___________________________________________________________ 85 Indemnit de conseil alloue au Trsorier du Grand Besanon__________________________ 85 Rapport n1.1.9 ___________________________________________________________ 87 March Prestations de service dassurance pour les besoins de la CAGB - Autorisation de lancement et de signature du march ____________________________________________ 87 Rapport n1.1.10 __________________________________________________________ 89 Labellisation Marianne du service Accueil/Courrier du Grand Besanon ___________________ 89 Ressources humaines Rapport n1.2.1 ___________________________________________________________ 95 Cration et transformation de postes____________________________________________ 95 Rapport n1.2.2 __________________________________________________________ 105 Renouvellement de convention entre la CAGB, la Ville de Besanon et lAmicale Sportive Territoriale Bisontine _______________________________________________________________ 105
page n3/332
Commission n06 : Prospective, Prparation et accompagnement des grands projets Rapport n6.1____________________________________________________________ 113 Projet de pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV ___________________________________________ 113 Commission n07 : Habitat, Politique de la Ville Rapport n7.1____________________________________________________________ 123 Avenants 2011 la convention de dlgation de comptence des aides la pierre et la convention de gestion des aides lhabitat priv____________________________________________ 123 Rapport n7.2____________________________________________________________ 137 Subvention pour la reconstruction de logements publics dans le cadre du PRU de Planoise Opration de Nolia _______________________________________________________ 137 Rapport n7.3____________________________________________________________ 139 Logements locatifs publics inscrits dans la programmation 2011 de droit commun ___________ 139 Rapport n7.4____________________________________________________________ 143 Introduction dune caution pour loccupation de laire de grands passages de Thise __________ 143 Rapport n7.5____________________________________________________________ 145 Subvention lAdil du Doubs _________________________________________________ 145 Commission n08 : Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs, Aide aux communes Rapport n8.1____________________________________________________________ 151 SDIS - Acquisition auprs de la commune de Sane de lassiette foncire destine la construction du CPIR du Marais de Sane _________________________________________________ 151 Rapport n8.2____________________________________________________________ 153 Agence Foncire du Doubs - Attribution de la subvention 2011 et versement de la cotisation __ 153 Rapport n8.3____________________________________________________________ 157 Modification des statuts du Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze __________ 157 Rapport n8.4____________________________________________________________ 159 Evolution du dispositif daide aux communes______________________________________ 159 Commission n09 : Gestion des dchets mnagers et assimils Rapport n9.1____________________________________________________________ 167 Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets ______ 167 Rapport n9.2____________________________________________________________ 171 Plan daccompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en 2012________ 171 Rapport n9.3____________________________________________________________ 177 Dispositif daccompagnement la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en habitat collectif dense__________________________________________________________________ 177 Rapport n9.4____________________________________________________________ 183 Avenant n2 au lot 1 du march de collecte des dchets mnagers et assimils _____________ 183
Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011 page n4/332
Commission n02 : Transports, Infrastructures, Dplacements Rapport n2.1____________________________________________________________ 189 Tramway - March dordonnancement, pilotage, coordination (OPC) sur les travaux du centre de maintenance _____________________________________________________________ 189 Rapport n2.2____________________________________________________________ 191 Tramway - Convention de financement dun bras lvateur articul (BEA) par le SDIS ________ 191 Rapport n2.3____________________________________________________________ 197 Tramway - Mise en place dun jury de matrise duvre sur les travaux de confortement du Pont Canot _________________________________________________________________ 197 Rapport n2.4____________________________________________________________ 199 Convention centrale de mobilits Mobilignes - Annes 2009 et 2010 _________________ 199 Rapport n2.5____________________________________________________________ 205 Avenant n1 la convention de Dlgation de Service Public de gestion des lignes urbaines du rseau de transport Ginko - Evolution tarifaire _________________________________________ 205 Commission n03 : Economie, Emploi et Insertion Rapport n3.1____________________________________________________________ 215 Cration dune Socit Publique Locale dans le Doubs ______________________________ 215 Rapport n3.2____________________________________________________________ 233 Chantier du Tramway du Grand Besanon - Charte de Partenariat pour la qualit de lemploi et de la formation _______________________________________________________________ 233 Rapport n3.3____________________________________________________________ 241 Club FACE - Soutien aux actions de mise en relation entre les entreprises et les personnes loignes de lemploi ______________________________________________________________ 241 Rapport n3.4____________________________________________________________ 247 Cluster Eco-Chantiers - Soutien du Grand Besanon pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ___ 247 Rapport n3.5____________________________________________________________ 253 Soutien Franche-Comt Interactive - Appel projets Grappes dEntreprises ___________ 253 Rapport n3.6____________________________________________________________ 259 Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt - Versement dune subvention__ 259 Rapport n3.7____________________________________________________________ 267 Soutien la comptitivit des entreprises et des filires dexcellence - Institut Pierre Vernier Demande de financement 2011 _______________________________________________ 267 Rapport n3.8____________________________________________________________ 277 Incubateur de Franche-Comt - Soutien au dveloppement de projets innovants____________ 277 Rapport n3.9____________________________________________________________ 281 Coopilote Besanon - Soutien aux activits 2010___________________________________ 281 Rapport n3.10 ___________________________________________________________ 285 Doubs Initiative - Abondement du Fonds Prts dhonneur - Financement de lanimation_______ 285
Commission n04 : Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Rapport n4.1____________________________________________________________ 289 Fonds Centres de village _________________________________________________ 289 Rapport n4.2____________________________________________________________ 295 Zone de Dveloppement Eolien - Projet dtude du Grand Besanon ____________________ 295 Rapport n4.3____________________________________________________________ 299 Campagne AlimenTerre 2011 - Demande de subvention de lassociation RECIDEV pour lorganisation de la manifestation ______________________________________________ 299 Rapport n4.4____________________________________________________________ 301 Cit des Plantes 2011 - Demande de subvention de la Socit dHorticulture de Franche-Comt 301 Commission n05 : Culture, Tourisme, Sports Rapport n5.1____________________________________________________________ 305 Conservatoire Rayonnement Rgional - Mise en uvre du projet dtablissement (anne 1 - 2011) en matire de moyens humains _______________________________________________ 305 Rapport n5.2____________________________________________________________ 309 Conservatoire Rayonnement Rgional - Vote des tarifs 2011-2012 ____________________ 309 Rapport n5.3____________________________________________________________ 315 Animation du rseau denseignement musical - Subvention lOrchestre de Besanon Montbliard Franche-Comt pour une action de sensibilisation en milieu scolaire ____________________ 315 Rapport n5.4____________________________________________________________ 317 Fonds daide manifestations - Attribution de subventions - 2me semestre _________________ 317 Questions diverses Rapport n10.1 ___________________________________________________________ 325 Bilan des travaux de la CCSPL en 2010__________________________________________ 325 Rapport n10.2 ___________________________________________________________ 327 Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil __________________ 327 Rapport n10.3 ___________________________________________________________ 329 Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil _________________ 329
Glossaire des abrviations ___________________________________________________ 331
page n6/332
Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon
Sommaire : 0.1 - Dsignation d'un secrtaire de sance - Approbation du procs-verbal de la dernire sance du Conseil de Communaut
page n7/332
page n8/332
Rapport n0.1 Dsignation dun secrtaire de sance Approbation du procs-verbal de la dernire sance du Conseil de Communaut
Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 30/06/2011 Avis
Conseil de Communaut
Conformment aux dispositions Monsieur le Prsident : -
lgislatives
et
rglementaires
en
vigueur,
ouvre la sance du Conseil de Communaut, invite le Conseil de Communaut nommer un secrtaire de sance, procde la vrification du quorum, annonce les pouvoirs reus pour la sance, invite le Conseil de Communaut approuver le procs-verbal de la sance de Conseil de Communaut du 12 mai 2011.
Les dlibrations, les comptes-rendus succincts et les procs verbaux des sances de Conseil de Communaut peuvent tre consults sur le site du Grand Besanon (grandbesancon.fr, rubrique Grand Besanon / Les instances politiques / Agenda et dlibrations). Les procs-verbaux des sances de Conseil de communaut font lobjet dun envoi lectronique via la plateforme scurise aux dlgus. Les comptes-rendus succincts des sances de Conseil de Communaut peuvent galement tre transmis par mail (ou sous forme papier) aux dlgus qui en font la demande.
page n9/332
page n10/332
Commission n01
Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC
Sommaire : Finances 1.1.1 - Compte de gestion 2010 1.1.2 - Compte administratif 2010 1.1.3 - Affectation des rsultats 2010 au budget 2011 1.1.4 - Dcision Modificative n1 - 2011 1.1.5 - Clture de deux autorisations de programme (AP) 1.1.6 - Charges taler (Budget annexe Transports) 1.1.7 - Bilan des acquisitions et des cessions foncires et immobilires dcides et ralises en 2010 par la CAGB 1.1.8 - Indemnit de conseil alloue au Trsorier du Grand Besanon 1.1.9 - March Prestations de service d'assurance pour les besoins de la CAGB - Autorisation de lancement et de signature du march 1.1.10 - Labellisation Marianne du service Accueil/Courrier du Grand Besanon Ressources humaines 1.2.1 - Cration et transformation de postes 1.2.2 - Renouvellement de convention entre la CAGB, la Ville de Besanon et l'Amicale Sportive Territoriale Bisontine
page n11/332
page n12/332
Rapport n1.1.1 Compte de gestion 2010

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident Date 18/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Commission n1 Bureau Conseil de Communaut
Rsum : Les critures du Compte de gestion 2010 du budget principal et des budgets annexes tablies par le comptable sont en conformit avec celles du Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes du Grand Besanon.
Il a t vrifi que le receveur a tenu compte de tous les titres de recettes mis et de tous les mandats de paiement ordonnancs et qu'il a procd toutes les oprations d'ordre qu'il lui a t prescrit de passer dans ses critures au titre de l'excution du budget 2010 du Grand Besanon. Les balances du Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes Transports, CRR, Zone dactivit du Noret et Dchets du Grand Besanon dune part et celles du Compte de Gestion du budget principal et des budgets annexes Transports, CRR, Zone dactivit du Noret et Dchets du Grand Besanon, dautre part, concordent. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit prendre acte de la concordance entre le Compte Administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes Transports, CRR, Dchets et Zone dactivit du Noret du Grand Besanon et le Compte de gestion 2010 du budget principal et des budgets annexes.
page n13/332
page n14/332
Rapport n1.1.2 Compte administratif 2010

Rsum : Le vote du compte administratif 2010 (CA 2010) permet de clturer les comptes de lanne 2010. Il doit avoir lieu au plus tard le 30 juin de lexercice suivant, aprs approbation du compte de gestion du comptable. En 2010, le budget rel global consolid du Grand Besanon sest traduit par une ralisation de 189,4 M en dpenses et 199,1 M en recettes. Aprs prise en compte des rsultats 2009 reports, le rsultat consolid 2010 slve 1,6 M. Grce au respect du cadrage de nos charges de fonctionnement, les rsultats budgtaires et financiers de 2010 montrent une situation budgtaire saine : lautofinancement est satisfaisant (pargne nette de 15,8 M). Le ratio de dsendettement est lui aussi conforme au cadrage de la prospective. Il stablit 2,3 ans au 31 dcembre 2010. Ces ratios confirment une situation financire saine du Grand Besanon. Leffet de ciseaux constat depuis 2007 est neutralis pour la deuxime anne conscutive du fait de leffort de matrise des charges de fonctionnement. Cependant, pour lavenir, le contexte doit continuer inciter la prudence. Lanne 2010, anne de transition de la rforme de la TP, est dj marque par une perte de 1,4 M de recette de fiscalit qui a stopp la dynamique des recettes fiscales de TP des annes prcdentes. Les suites des incidences de la rforme de la TP, la diminution des dotations de lEtat dans un contexte de crise des finances publiques, sont autant de facteurs de risques pour nos quilibres venir. Il faudra donc notamment continuer dassurer une matrise rigoureuse des dpenses de fonctionnement (et notamment des subventions dquilibre aux budgets annexes transports et CRR).
En application des dispositions du Code Gnral des Collectivits Territoriales, le Compte administratif 2010 est prsent au Conseil de Communaut. Il tablit les rsultats de lexercice arrts au 31 dcembre 2010 (ensemble des mandats et des titres de recettes mis en 2010, en oprations relles et en oprations dordre). Le Compte administratif constitue une photographie exhaustive des ralisations budgtaires. Il permet de mesurer lensemble des moyens mobiliss pour raliser les politiques et les projets communautaires. Cest galement loccasion de comparer les prvisions aux ralisations et dapprcier la situation financire du Grand Besanon. Le rapport de prsentation du compte administratif est articul ainsi : - la 1re partie prsente le compte administratif 2010 consolid et les grandes lignes de la situation financire (volume budgtaire, rsultats consolids, ratios de dsendettement et dpargne replacs sur une priode longue), - la 2me partie dcrit plus prcisment les rsultats pour chacun des budgets (budget principal et annexes Transports, CRR, Dchets, Zone du Noret), et leurs principaux postes de recettes et de dpenses, - la 3me partie retrace les ralisations pour chacune des commissions, - en annexe, linformation des conseillers communautaires est complte par la prsentation par chapitre budgtaire du compte administratif, suivant les rgles comptables en vigueur, et les ratios financiers du budget principal.
page n15/332
Partie 1 - Les quilibres du compte administratif 2010 consolid Alors que le budget primitif tablit des prvisions de dpenses et de recettes pour un exercice donn, le compte administratif (CA) est fond sur les ralisations de lexercice coul : cest donc lui qui permet le mieux dapprhender la situation financire relle du Grand Besanon. Le CA 2010 permet daffirmer que le Grand Besanon a conserv une bonne sant financire. Cependant, pour lavenir, le contexte doit continuer inciter la prudence. I. Volume budgtaire consolid en oprations relles Hors gestion active de la dette, le CA 2010 consolid rel (investissement et fonctionnement) avec neutralisation des subventions dquilibre aux budgets annexes stablit 199 140 264,70 en recettes et de 189 361 905,89 en dpenses (32 957 367,51 dinvestissement et 156 404 538,38 de fonctionnement). Hors rgularisation de TVA sur le budget annexe Transports lie lavenant n14 de la DSP (43,6 M en dpenses et 42,7 M en recettes), le compte administratif slve 145 729 077,48 en dpenses et 156 458 365,29 en recettes. Ce changement de rgime fiscal se traduit par des oprations comptables quilibres en dpenses et recettes (42,7 M) et par le paiement de 1,9 M de taxe sur salaires au titre des exercices 2009 et 2010 compenss par la perception dun remboursement de TVA de 2,9 M. En 2010, le Grand Besanon a ralis 86 % de ses dpenses et 91 % de ses recettes prvues au budget 2010. Ces pourcentages levs de ralisation tmoignent dune recherche permanente damlioration dans llaboration du budget et donc de sa sincrit. En 2010, tous budgets, le Grand Besanon a investi sur ses projets (hors remboursement de la dette), 30,4 M (dont 8,7 M financs par le VT). Pour rappel le montant des investissements 2009 tait de 27,9 M aprs neutralisation du double versement de fonds de concours sur la premire tranche LGV ralis en 2009 et de 31,8 M sans neutralisation de cette double dpense (cf. dlibration du CA 2009). Ainsi, le Grand Besanon a augment ses investissements de + 2,5 M (soit + 9 %) entre 2009 et 2010 du fait de la poursuite de travaux consquents sur ses budgets annexes (+ 6,4 M) malgr une diminution des investissements sur le budget principal (- 3,9 M). Au total, depuis 2001, le Grand Besanon a investi 191,8 M. Sur la priode 2008-2010, ce sont 26,5 M dinvestissements en moyenne par an qui ont t raliss.
page n16/332
DEPENSES REELLES (en K) (Investissement & Fonctionnement) hors gestion active de la dette Dpenses des comptences et administration gnrale * Subvention d'quilibre aux budgets annexes Reversement aux communes (ACTP, DSC) Constitution provision de VT Rsultats N-1 Oprations financires Sous-total budget principal Budget Transports Budget CRR Budget Dchets Budget Zone d'activit du Noret Rsultats N-1 des budgets annexes Oprations financires des budgets annexes Remboursement emprunt au titre de la Zone du Noret Sous-total budgets annexes TOTAL budget gnral TOTAL budget gnral avec neutralisation des subventions d'quilibre budgets annexes RECETTES REELLES (en K) (Investissement & Fonctionnement) hors gestion active de la dette Recettes des comptences et de l'administration gnrale * ACTP reue des communes Dotation et fiscalit Libration provision de VT Rgularisation comptable (annulation mandats,) Rsultats N-1 Recours l'emprunt budget principal Sous-total budget principal Budget Transports Budget CRR Budget Dchets Budget Zone d'activit du Noret Rsultats N-1 des budgets annexes Subvention d'quilibre aux budgets annexes Recours l'emprunt budgets annexes CRR et Noret Sous-total budgets annexes TOTAL budget gnral TOTAL budget gnral avec neutralisation des subventions d'quilibre budgets annexes 10 552 135,14 95 479,00 72 253 581,00 7 908 223,00 222 149,00 5 678 992,11 10 060 836,53 106 771 395,78 77 698 689,00 6 497 027,28 17 918 855,30 6 347 916,70 14 673 475,83 4 601 377,49 127 737 341,60 234 508 737,38 219 835 261,55 Budget 2010 46 999 042,12 14 673 475,83 23 702 309,00 12 022 500,00 5 558 992,84 3 815 075,99 106 771 395,78 87 517 211,48 13 650 450,58 20 970 300,53 6 000,00 4 541 833,01 1 051 546,00 127 737 341,60 234 508 737,38 219 835 261,55 Budget 2010
Compte Administratif 2010 36 559 983,56 10 960 000,00 23 552 519,99 12 022 500,00 2 798 357,39 85 893 360,94 83 558 743,83 11 577 852,70 18 397 931,68 4 284,80 889 731,94 114 428 544,95 200 321 905,89 189 361 905,89
% de ralisations du CA 2010 77,8% 74,7% 99,4% 100,0% 73,3% 80,4% 95,5% 84,8% 87,7% 71,4% non significatif 84,6% 89,6% 85,4% 86,1%
Compte Administratif 2010 6 542 866,02 93 478,67 72 307 384,00 5 189 138,00 301 919,37 5 558 992,84 1 800 000,00 91 793 778,90 77 483 887,20 4 976 733,78 17 726 641,31 4 558 223,51 10 960 000,00 2 601 000,00 118 306 485,80 210 100 264,70 199 140 264,70
% de ralisations du CA 2010 62,0% 97,9% 100,1% 65,6% 135,9% 97,9% 17,9% 86,0% 99,7% 76,6% 98,9% non significatif 74,7% 56,5% 92,6% 89,6% 90,6%
* rpartition par commission dtaille ci-aprs (III)
II. Ventilation des budgets Les dpenses ralises en 2010 slvent 200 321 905,89 avec les subventions dquilibre (189 361 905,89 subventions dquilibre neutralises).
Ventilation des ralisations 2010: 200 M (oprations relles avec subventions d'quilibre, hors emprunt revolving)
Budget Principal 86 M
BA Transports (40 M avec neutralisation du changement 84 M de rgime fiscal de la DSP)
dont 11 M de subventions d'quilibre
BA Dchets 18 M BA CRR 12 M BA ZA Noret 0 M
page n17/332
III. Rpartition des dpenses et recettes par commissions Le tableau ci-dessous prsente la rpartition des dpenses (150 098 796,57 ) et recettes 2010 (106 730 128,31 ) par commission. Les subventions dquilibre verses par le budget principal aux budgets annexes, le recours lemprunt, les oprations financires, les reversements aux communes, la constitution et la reprise de la provision de versement transport (VT), les rsultats 2009 ainsi que les emprunts revolving ne sont donc pas intgrs.
DEPENSES REELLES 2010 Commissions (Investissement & Fonctionnement) 3 480 287,41 7 090 858,14 60 681,40 7 343 017,41 4 005 760,32 1 116 121,98 1 031 287,63 963 460,12 2 059 467,26 9 409 041,89 80 591,65 59 600,00 1 465 651,41 785 069,69 296 094,55 0,00 1 001 103,50 108 466,44 RECETTES REELLES 2010 (Investissement & Fonctionnement) 2 746 288,78
Administration gnrale 1 Charges de personnel Transports 2 Infrastructures routires et ferroviaires 3 BUDGET PRINCIPAL 4 5 6 7 8 Economie, Amnagement, Emploi Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Culture, Tourisme, Sports Prospectives, prparation et accompagnement de grands projets Habitat, Politique de la Ville Relations avec les partenaires, SDIS
Total budget principal

2 3 BUDGETS ANNEXES 5 9 Transports Zone du Noret CRR Dchets
36 559 983,56
83 558 743,83 4 284,80 11 577 852,70 18 397 931,68
6 542 866,02
77 483 887,20 0,00 4 976 733,78 17 726 641,31
Total des budgets annexes TOTAL CONSOLIDE
113 538 813,01 150 098 796,57
100 187 262,29 106 730 128,31
A noter, les taux de ralisation sont expliqus dans la partie 2. IV. Rsultats consolids 2010 Conformment la nomenclature comptable actuelle, il sagit l des rsultats 2010 de lensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de : - lensemble des ralisations relles en dpenses (200,3 M) et en recettes (210,1 M dont 10,1 M de capitalisation (ou affectation) des rsultats de fonctionnement 2009 qui permettent de couvrir le dficit dinvestissement 2009 report). Il convient dy ajouter les oprations demprunt revolving quilibres 2 M, - lensemble des ralisations dordre qui sont quilibres 8,9 M, - les rsultats 2009 reports (dficit dinvestissement - 10,1 M et excdent dinvestissement et de fonctionnement 1,9 M).
Dpenses en M Oprations relles consolides dont rsultats 2009 capitaliss Oprations d'ordre consolides Oprations emprunts revolving Rsultats 2009 reports * Total (investissement + fonctionnement) 200 321 905,89 8 862 132,27 1 972 000,00 10 100 825,85 221 256 864,01 Recettes (investissement + fonctionnement) 210 100 264,70 10 117 216,35 8 862 132,27 1 972 000,00 1 909 692,46 222 844 089,43
Rsultats consolids 2010 * les rsultats 2009 reports participent au calcul du rsultat 2010
1 587 225,42
page n18/332
Le rsultat net 2010 du budget consolid du Grand Besanon est de 1 587 225,42 . Il se rpartit comme suit :
Rsultats consolids: 1 587 225,42

Budget principal 461 424,39 Budget annexe Transports 81 397,80 Budget annexe CRR 92 922,01 Budget annexe Dchets 951 410,06 Budget annexe ZA Noret 71,16
Le rsultat consolid (1,6 M) provient essentiellement de lexcdent du budget annexe Dchets (1 M en 2010) constitu pour la plus grande partie par la reprise dexcdents antrieurs sur ce mme budget (1,6 M en 2009) et de lexcdent du budget principal (0,5 M). V. Evolution rtrospective des niveaux dpargne (hors budget annexe Dchets) A/ Des niveaux dpargnes consolides satisfaisants La situation financire actuelle du Grand Besanon au regard des soldes dpargne est bonne. Le Grand Besanon dispose dun bon niveau dautofinancement (pargne nette de 15,8 M), qui est une garantie de la capacit assumer les emprunts actuels et futurs.
Soldes d'pargne - Consolidation tous budgets (hors Dchets)
M
27 22 17
Laugmentation du VT en 2009 amliore les soldes dpargne (provisoirement car cette pargne supplmentaire aujourd'hui utilise pour autofinancer les travaux, sera consomme terme par lannuit du TCSP)
25,4
26,5
16,2 13,3
19,3
19,2 15,8
12 7 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EPARGNE NETTE
16,2
10,0
2009
2010
EXCEDENT BRUT COURANT
EPARGNE DE GESTION
A noter que lEBC 2010 a t retrait de lopration ponctuelle (quilibre en dpenses et recettes) de la rgularisation TVA sur la DSP transports (cf. explications partie 2 II A Le budget annexe Transports ).
Laugmentation du taux de taxe professionnelle, de 13,34 % en 2001 15,47 % en 2006, 2007, 2008, et 15,87 % en 2009 tait indispensable pour stabiliser le niveau dpargne et maintenir la capacit dintervention du Grand Besanon. Malgr cette hausse, le taux de taxe professionnelle en 2009 tait toujours infrieur de 10 % au taux moyen des communauts dagglomration franaises (17,24 % en moyenne en 2008). A titre dexemple, le taux 2009 du Grand Dijon tait de 16,90 %, celui de la Communaut dAgglomration de Mulhouse tait de 17,98 %. La stratgie fixe en 2008, qui consistait augmenter progressivement le taux de TP de 10 % en 10 ans, dici 2018, tait particulirement approprie. La rforme de la taxe professionnelle contraint revoir cette stratgie. En 2010, anne de transition de la rforme de la TP, le Grand Besanon a peru une compensation relais de 45,5 M (hors rles supplmentaires). Bien que cette compensation soit suprieure au montant de TP peru en 2009 (44,9 M), ce produit 2010 na pas compens intgralement la suppression de la TP. En 2010, sans cette suppression, le Grand Besanon aurait peru un produit total de 46,8 M, soit un prjudice net pour le Grand Besanon de - 1,4 M correspondant notamment au fait que le calcul de la dotation de compensation sest fait sur la base du taux de 2009, plafonn une augmentation de + 1 % par rapport au taux de 2008 et limit lassiette foncire des entreprises (cf. explications Partie 2 - 1 - A Les recettes de fonctionnement du budget principal ).
Les ressources dpendant directement de lEtat ont diminu chaque anne depuis 2008. Ds 2011, le gel annonc des dotations de lEtat devrait faire diminuer ces recettes de faon encore plus substantielle. La part importante des dotations dans les ressources du Grand Besanon est un facteur de risques pour la consolidation des quilibres futurs. B/ Un effet ciseaux de nouveau neutralis en 2010 mais des pargnes qui stagnent voire qui diminuent (hors effet provision VT) La croissance soutenue du besoin de financement des budgets annexes (Transports hors TCSP et CRR) est porteuse de tensions budgtaires qui se sont dj manifestes par le pass. La baisse de la courbe de lexcdent brut courant matrialise leffet ciseaux de 2006 et de 2007, qui traduit une volution plus rapide des dpenses courantes par rapport aux recettes courantes. La situation a t rtablie partir de 2008, grce la conjugaison dune matrise forte des dpenses de fonctionnement et lvolution du produit de taxe professionnelle. Le graphique ci-dessous des pargnes hors budget Dchets et TCSP, qui neutralise lensemble des oprations de constitution et de libration de provision de VT, permet de mettre en vidence une quasi stagnation de lexcdent brut courant (EBC) en 2010 (+ 0,2 M).
Soldes d'pargne Consolidation hors budget Dchets et TCSP
En 2009 et 2010 : effet ciseaux interrompu du fait de l'effort de matrise des charges de fonctionnement. L' EBC augmente fortement en 2009 du fait d'un produit de TP dynamique puis stagne en 2010 notamment avec la mise en place de la rforme de la TP et de la baisse des dotations de l'Etat.
Millions
17
En 2007 et 2008 : inflexion de l'EBC : apparition de l'effet ciseaux
14,6 13,4 13,3 13,2
14,8
14,8 14,3
13 13,1 9 10,0 8,7 12,6 11,8 9,9 11,7
11,0
5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EXCEDENT BRUT COURANT
EPARGNE NETTE
EPARGNE DE GESTION
A noter que lEBC 2010 a t retrait de lopration ponctuelle (quilibre en dpenses et recettes) de la rgularisation TVA sur la DSP transports.
En 2010, le respect du cadrage en fonctionnement des charges nettes de personnel du budget principal (soit + 2 % dvolution/cadrage fix + 3 %) et des charges nettes de fonctionnement de ladministration gnrale et des comptences (- 1,2 % / cadrage fix 0 %) a t un facteur essentiel pour prserver nos pargnes. Mais la situation financire est diffrente de celle de 2009 : il ny a pas poursuite de lvolution constate en 2009 o cette pargne courante quest lEBC (hors oprations exceptionnelles et annuit demprunt) avait augment fortement (+ 2 M) grce un produit de TP 2009 particulirement dynamique.
page n20/332
Lanne 2010 ne permet pas de dgager les mmes marges de manuvre financires : malgr un VT qui se redresse en 2010 (augmentation de + 7,5 % des bases de VT) aprs l'effet crise de 2009 (o les bases avaient diminues - 6 %), les pargnes ne poursuivent pas leur augmentation constate en 2009 du fait dune part : - de la perte sche de - 1,4 M de compensation relais, - dune rgularisation de la taxe sur salaires lie une modification du rgime en matire de TVA de la DSP transports urbains portant sur lexercice 2010 mais galement 2009 (cf. dlibration du 30 juin 2010 sur la premire dcision modificative), - de la diminution nette des dotations de lEtat. Cest la deuxime anne que leffet ciseaux est neutralis. Mais la vigilance reste de mise. Une attention particulire doit donc tre apporte au respect des pactes de soutenabilit dfinis en 2010 sur les subventions dquilibre des budgets annexes Transports (hors TCSP) et CRR. A noter que lpargne nette diminue de 0,7 M par rapport 2009 du fait notamment dune hausse des frais financiers lis la dette de plus de 40 % par rapport lanne 2009 (+ 0,3 M). Cette hausse est notamment le rsultat de la consolidation obligatoire dun encours de capital hauteur de 6,7 M, fin 2009. VI. Une volution matrise du ratio de dsendettement Fin 2010, un emprunt de 4 401 000 a t mobilis. Par suite, le remboursement de capital 2010 tant pris en compte, lencours de la dette consolide au 31 dcembre 2010 stablit au total 41 427 262 tous budgets confondus.
Capital restant d au 31/12/2009 Remboursement en capital Remboursement dfinitif de dette Mobilisation 2010 Capital restant d au 31/12/2010 Budget principal Budget Transports 32 138 235,09 4 235 803,16 1 701 875,74 537 694,49 1 800 000,00 32 236 359,35 Budget Noret 772 000,00 Budget Dchets 140 535,39 44 741,16 Budget CRR 2 132 000,00 108 000,00 2 600 000,00 4 624 000,00 Total 39 418 573,64 2 392 311,39 0,00 4 401 000,00 41 427 262,25
3 698 108,67
1 000,00 773 000,00
95 794,23
Par ailleurs, au 31 dcembre 2010, la capacit de tirage demprunt (encours de dette disponible ; contrats demprunts signs mais non intgralement mobiliss) slve encore 14,9 M. Le ratio de dsendettement (encours/pargne brute) (hors budget annexe Dchets) qui mesure la capacit du Grand Besanon rembourser sa dette partir de son pargne est bas (2,3 ans) et demeure stable par rapport 2009 (2,1 ans) alors que la moyenne nationale des communauts dagglomration tait de 4,6 ans en 2009. Son volution est contrle. Ce ratio tmoigne de la bonne situation financire actuelle et dun endettement matris, qui permet denvisager avec confiance un niveau de recours lemprunt suffisant pour complter le financement des trs importants investissements programms. Cest pourquoi le PPIF est un lment fondamental de notre stratgie financire.
Encours consolid de dette (M) et dlai de dsendettement (en annes)
en M 60 50 40 30 20 11,6 10 1,9 0 1,1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(Hors dette budget annexe Dchets)
En annes 10 8 6 4
39,3 27,7 31,1 33,3 27,3
41,3
24,9 15,3 2,5
2,6
2,4
2,4
2,7
2 2,1 2,3 0
Encours de dette consolid (en M)
Dlai de dsendettement (en annes)
page n21/332
Comme toutes les communauts dagglomration de cration rcente, le Grand Besanon est en phase dendettement. A lavenir, son endettement va logiquement progresser chaque anne et ses ratios de dette vont donc tre modifis en niveau, tandis que lpargne nette va donc diminuer chaque anne. Le stock de dettes se normalisera lorsque le premier emprunt ralis par le Grand Besanon steindra et pourra tre remplac par un nouvel emprunt de mme niveau. Cet lment est fondamental : la recherche du taux dpargne aujourdhui doit tenir compte du niveau futur de lannuit, lorsque la dette sera stabilise. VII. Le Grand Besanon affiche des rsultats favorables au regard des moyennes nationales apprhendes au niveau du groupe territorial Il est difficile de comparer les communauts dagglomration entre elles, car elles nont pas toutes les mmes comptences, ni les mmes modes de gestion, ni le mme ge et donc leurs dettes ne sont pas de mme maturit. Cest pourquoi linterprtation des ratios lgaux prsents en annexe de ce rapport peut tre interprte de faon errone. De surcrot, il nexiste plus de donnes nationales consolides depuis 2005 (les ratios rcents ne portent que sur le budget principal !). En outre, la bonne sant financire dune agglomration sanalyse sur le primtre du groupe territorial (communaut dagglomration + communes membres), en particulier en situation de Taxe Professionnelle Unique. Le niveau des ratios des communes et de lEPCI ne tmoigne en effet que du niveau des transferts de comptences. Ces limites dusage doivent tre poses avant toute analyse des ratios. Le tableau ci-dessous montre que notre groupe territorial affiche des rsultats favorables au regard des moyennes nationales : - bien que le niveau des recettes soit lgrement infrieur la moyenne, - le niveau des dpenses (fonctionnement et investissement) du groupe territorial est proche de la moyenne, - le territoire est plutt moins endett que la moyenne, - le ratio de dsendettement (Encours/Epargne brute) est infrieur la moyenne.
Budget principal - territoire de la CAGB - 2008 & 2009 Budget principal - France - 2008 CA 2009 Com. des CA 2008 TOTAL
par habitant
2008
CAGB 2009
Communes de la CAGB 2008 2009
TOTAL 2008
Recettes Relles Fonct.* Dpenses Relles Fonct.* CAF Encours de dette Encours de dette / CAF Dpenses d'Equipement**
263 196 67 148 2,2 67
280 189 91 178 2,0 111
1 115 909 207 721 3,5 289
1 121 926 195 720 3,7 354
1 379 1 105 274 868 3,2 356
1 401 1 115 286 898 3,1 465
358 293 65 296 4,6 141
1 191 1 044 147 1 000 6,8 334
1 549 1 337 212 1 295 6,1 475
* hors reversements de fiscalit pour les CA et hors provisions ** 20, 21, 23 (yc 204)
La CAF est proche de la notion dpargne brute. Elle est calcule hors provision VT.
page n22/332
Partie 2 - Le compte administratif 2010 dtaill par budget I. Le compte administratif du budget principal A/ Fonctionnement du budget principal
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT* Budget Principal Charges des comptences et de l'administration gnrale charges nettes (dpenses - recettes) des comptences et de l'administration gnrale Charges de personnel Charges de personnel diminues de la refacturation de la masse salariale des agents mis disposition Subvention d'quilibre brute ou totale du Budget annexe Transports Subvention d'quilibre relle transports Constitution de la provision de VT Subvention d'quilibre Budget annexe CRR Subvention d'quilibre Budget annexe Zone du Noret Sous-total comptences Attribution de compensation de Taxe professionnelle (ACTP) Dotation de Solidarit Communautaire (DSC) Sous-total reversements aux communes Prlvement au titre du plafonnement de la TP en fonction de la valeur ajoute (ticket modrateur) Prelevement FDPTP Remboursements des intrts de la dette Autres frais financiers (ligne de trsorerie) Autres dpenses de fonctionnement (rgularisations, rattachements, crances irrcouvrables,) Sous-total oprations financires Epargne brute 2010 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors pargne brute TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors pargne et retrait avec subvention d'quilibre relle transports(neutralisation oprations constitution et libration de provision VT) 64 357 370,49 69 224 991,28 65 526 938,91 95% 1,8% Compte Administratif 2009 15 955 373,81 12 172 138,60 6 952 409,49 5 617 911,00 7 100 000,00 13 344 631,94 11 063 183,00 3 600 000,00 19 076,72 44 690 043,02 20 527 458,99 2 957 633,00 23 485 091,99 237 192,00 549 177,72 43 304,17 171 112,65 1 000 786,54 10 406 649,21 79 582 570,76 69 175 921,55 17 365 184,00 13 645 300,00 7 633 176,45 6 143 396 10 459 761,05 14 574 038,05 12 022 500,00 4 213 714,78 0,00 51 694 336,28 20 527 459,00 3 174 850,00 23 702 309,00 237 192,00 24 781,00 1 215 547,00 150 000,00 109 049,00 1 736 569,00 6 026 100,99 83 159 315,27 77 133 214,28 Budget 2010 Compte Administratif 2010 16 150 348,40 12 030 219,41 7 090 858,14 5 684 738,00 6 750 000,00 13 583 362,00 12 022 500,00 4 210 000,00 0,00 46 223 706,54 20 527 458,99 3 025 061,00 23 552 519,99 0,00 24 781,00 828 271,27 3 291,62 83 506,49 939 850,38 10 047 377,98 80 763 454,89 70 716 076,91 89% 100% 95% 99% 0% 100% 68% 2% 77% 54% 167% 97% 92% % de ralisations du CA 2010 93% 88% 93% 93% 65% 93% 100% 100% % d'volution CA 2010 / CA 2009 1,2% -1,2% 2,0% 1,2% Non significatif 2% Non significatif 16,9% Non significatif 0,0% 2,3% 0% -100,0% 50,8% -92,4% -51,2% -6,1% Non significatif Non significatif Non significatif
* Oprations relles
Rappel : Subvention dquilibre relle transports (neutralise les oprations de provision de VT : reprsente la subvention dquilibre du budget annexe transports hors TCSP) = Subvention brute ou totale dquilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - rajustement des provisions antrieures constitues Soit Subvention dquilibre relle transports : 13,6 M : 6,8 M + 12 M - 5,2 M Dans le budget principal, la constitution de la provision VT figure en dpenses de fonctionnement, la reprise de la provision de VT figure en recettes de fonctionnement.
Compte Administratif 2009 3 783 235,21 45 119 545,00 1 086 434,00 22 444 464,00 1 983 049,90 93 478,67 5 006 837,54 65 526,44 79 582 570,76 74 575 733,22 3 719 884,00 45 718 022,00 1 103 217,00 22 336 887,00 1 935 455,00 95 479,00 7 908 223,00 119 999,27 222 149,00 83 159 315,27 75 251 092,27 Budget 2010 Compte Administratif 2010 4 120 128,99 45 683 231,00 1 103 217,00 22 336 887,00 1 935 454,86 93 478,67 5 189 138,00 0,00 301 919,37 80 763 454,89 75 574 316,89 0,0% 135,9% 97,1% 100,4% % de ralisations du CA 2010 110,8% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 97,9% % d'volution CA 2010 / CA 2009 8,9% 1,2% 1,5% -0,5% -2,4% 0,0% 3,6% 3,61 1,5% 1,3%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT* Budget Principal Recettes des comptences et de l'administration gnrale Taxe professionnelle (ticket modrateur dduit en 2009)/ Compensation relais en 2010 Allocations compensatrices de taxe professionnelle Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) Fonds Dpartemental de prquation de la Taxe Professionnelle ACTP perue Libration de la provision VT Rsultats N-1 Rgularisations comptables (annulation mandats,) TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors libration de provision de VT * Oprations relles
page n23/332
1. Les dpenses de fonctionnement 2010 : 70,7 M (taux de ralisation : 92 %)

Oprations Constitution provision de VT 12 M 17% financires dont intrts de la dette 0,9 M 1%
Charges de personnel 7,1 M 10% Charges des comptences et de l'administration gnrale 16,2 M 23%
Reversements aux communes (ACTP, DSC) 23,5 M 33%
Subventions d'quilibres verses aux budgets annexes 11 M 16%
a/ Les charges des comptences et de ladministration gnrale Les charges des comptences et de ladministration gnrale slvent 16,2 M et ont t ralises hauteur de 93 % des prvisions budgtaires. Dduction faite des recettes perues (cf. Les recettes de fonctionnement ), les charges nettes des comptences et de ladministration gnrale diminuent de -1,2 % par rapport 2009. Cela confirme le respect du cadrage de ces postes budgtaires (gel de ces charges) et de la volont de matriser ces dpenses pour contrecarrer leffet ciseaux. Aprs neutralisation de la masse salariale des agents du Grand Besanon mis la disposition d'autres structures de nature publique (syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI ou SMABLV) ou de nature prive (associations PLIE, Mission locale, Atmo FC), les charges de personnel nettes slvent 5,7 M et respectent le cadrage fix + 3 % comme maximum. Elles progressent en effet seulement de + 1,2 % par rapport au CA 2009. Cette volution limite a t favorise par des conomies obtenues du fait de: - laffectation de 16 agents 80 % ou 90 % sur des emplois temps complet, - la prise de fonction aprs le dbut danne de cadres et dune assistante, - le remplacement dcal dans le temps suite aux dparts dagents, - le non remplacement de 3 postes de cadre. Les charges de personnel nettes correspondent 9 % du total des dpenses relles de fonctionnement. b/ Les reversements aux communes Les reversements aux communes : - attribution de Compensation de Taxe Professionnelle : 20 527 459 ce qui correspond au mme montant quen 2009 (pas de nouveau transferts de comptences). - dotation de Solidarit Communautaire : 3 025 061 ce qui revient une augmentation de 2,3 % par rapport 2009. Elle est rpartie comme suit : Volet solidarit fiscale et sociale : 2 025 000 identique 2009 (enveloppe inchange depuis 2004), Volet solidarit conomique : 946 245 (au titre des permis de construire de lanne 2009) en hausse de + 7,7 % par rapport 2009, Volet gens du voyage : 53 816 identique 2009.
page n24/332
c/ Les frais financiers des emprunts Les frais financiers des emprunts reprsentent un montant total de 831 563 rpartis de la manire suivante : - les frais lis lutilisation de la ligne de trsorerie : 3 292 (CA 2009 : 43 304 ), - le paiement des intrts de la dette du budget principal : 828 271 (CA 2009 : 549 178 ).
Gestion de la dette et trsorerie Frais financiers, Budget principal Frais financiers dette Frais financiers ligne de trsorerie ICNE Total 2009 555 146,05 43 304,17 -5 968,33 592 481,89 2010 842 096,40 3 291,62 -13 825,13 831 562,89 Variation en 286 950,35 -40 012,55 -7 856,80 239 081,00 40,4%
Variation 2010/2009 en %
On constate, en 2010, une hausse globale des frais financiers lis la dette de plus de 40 % par rapport lanne 2009. Cette hausse est essentiellement le rsultat de la consolidation dun encours de capital hauteur de 6,7 M, fin 2009, sur les emprunts suivants : - contrat CDC LGV 2006 tranche 1 pour 8 M : consolidation du reliquat de 3,4 M au 01/09/2009 (intrts supplmentaires en 2010 : + 237 K), - contrat Calyon infrastructures 2006 de 15,4 M tirage diffr : mise en place dune tranche damortissement taux fixe sur 20 ans au 31/12/2009 pour un montant de 3,3 M (intrts supplmentaires en 2010 : 123 K). Pour mmoire, lenveloppe disponible slve au 31/12/2010 14 913 000 et se dcompose de la faon suivante : - contrat CDC LGV 2006 tranche 2 : 3 300 000 sur une enveloppe initiale de 5,2 , - contrat Calyon Infrastructures routires 2006 : 6 815 000 sur une enveloppe initiale de 15,4 M, - contrat Calyon 2003 non affect : 4 798 000 sur une enveloppe initiale de 11 M. d/ La contribution du budget principal aux budgets annexes La contribution du budget principal aux budgets annexes a pes sur le budget principal hauteur de 10 960 000 (contribution mandate fin 2010 sur la base destimations de ralisations) ce qui revient en fait 17 793 362 en tenant compte de la subvention dquilibre relle Transports :
2009 Subvention d'quilibre relle transports (hors TCSP) Subvention d'quilibre CRR Subvention d'quilibre ZA Noret TOTAL 2010 Evolution en Evolution en % 238 730,06 610 000,00 0,00 848 730,06 5,0% 1,8% 16,9%
13 344 631,94 13 583 362,00 3 600 000,00 0 4 210 000,00 0,00
16 944 631,94 17 793 362,00
Laugmentation de 2009 2010 de la participation du budget principal aux budgets annexes (avec prise en compte de la subvention dquilibre relle transports) est de + 5 %. Elle est explique notamment par lvolution de la participation au budget CRR (cf. Partie 2 - Les budgets annexes ). e/ La provision de VT En 2010, la provision de VT a t constitue hauteur de 12 022 500 . Ce montant a t calcul sur la base dune estimation de ralisations fin 2010 (cf. explications Partie 2 - Le budget annexe Transports ).
2. Les recettes de fonctionnement 2010 : 80,7 M (taux de ralisation : 97 %)

Libration de Fonds Dpartemental de Prquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 1,9 M Dotations de l'Etat (DGF et alloc. comp. TP) 23,4 M 30%
dont ACTP reverse aux Communes 20,5 M
Recettes des comptences et de l'administration gnrale 4,1 M 5% Autres recettes (regularisations comptables et ACTP reue) 0,4 M 0% Compensation relais 45,7 M 57%
provision VT 5,2 M 6%
a/ La compensation relais En 2010, anne de transition pour la mise en uvre de la rforme fiscale, la compensation relais a t perue hauteur 45 718 022 . Nanmoins, il convient de noter que ladministration fiscale na pas, ce jour, procd au prlvement du ticket modrateur (- 237 192 ). La compensation relais aurait d tre de 45 480 830 aprs prlvement de cette charge. A cette compensation relais sajoutent les rles supplmentaires hauteur de 202 401 . Au total, les recettes de la fiscalit dentreprise directe stablissent, en 2010, 45 683 231 , soit + 1,25 % par rapport 2009, anne qui avait bnfici dimportants rles supplmentaires. Cette volution trs modre sexplique par le mode de calcul contraignant des deux composantes de la compensation relais : - la 1re composante tait constitue du produit des bases de 2010 par le taux 2009 limit au taux de 2008 + 1 %, soit un manque gagner de 730 K, - en ce qui concerne la 2nde composante, la possibilit de modulation du taux tait limite la seule assiette foncire des entreprises, qui ne reprsente que 20 % des bases totales 2010, soit un manque gagner de 634 K. Au total, le manque gagner li cette priode transitoire sest lev 1,4 M. b/ Les recettes des comptences et de ladministration Les recettes des comptences et de ladministration slvent 4 120 129 qui comprennent le remboursement de la Ville (dans le cadre de la mutualisation du PIG et du ple stratgie et territoire : 732 K), des syndicats dans le cadre de conventions de mise disposition (1 075 K) et des budgets annexes (403 K). Ces recettes augmentent de + 8,9 % soit + 337 K par rapport au CA 2009 en raison dune facturation en 2010, relative la mise disposition de personnel, lassociation ATMO et la mission locale, au titre des exercices 2009 et 2010. c/ Les allocations compensatrices de TP de lEtat Les allocations compensatrices de TP de lEtat (soit 1 103 217 ) sont lgrement en hausse de + 1,5% par rapport au montant de lanne 2009 (1 086 434 ). Ces allocations sont destines compenser aux collectivits et EPCI les exonrations de TP dcides par lEtat et accordes de droit aux entreprises. Depuis 2008, ces allocations compensatrices font partie des variables dajustement de lenveloppe norme des dotations de lEtat : lenveloppe nationale affecte en Loi de Finances ces compensations de TP diminue ainsi danne en anne. Cette diminution a t observe sur le territoire du Grand Besanon en 2009. Par contre, en 2010, la hausse des bases de TP bnficiant dexonrations constate sur le territoire communautaire (exonrations lies lamnagement du territoire et rductions pour crations dentreprises) compense les consquences pour le Grand Besanon de lamenuisement de lenveloppe nationale ddie ces allocations compensatrices.
Ci-dessous le dtail de lvolution de ces compensations :

Libell de la compensation crations d'tablissements amnagement du territoire rduction de la fraction des recettes activits questres Total 2008 165 409 518 674 611 723 763 1 296 569 2009 114 879 458 242 512 924 389 1 086 434 1 103 217 2010 137 989 485 623 479 605 2010 / 2009 20,1% 6,0% -6,5% -100,0% 1,5%
d/ La Dotation Globale de Fonctionnement La Dotation Globale de Fonctionnement reue de lEtat slve 22 336 887 et est en diminution de - 0,5 % par rapport au montant de lanne 2009 (22 444 464 ). Elle se dcompose ainsi : - 14 120 161 au titre de la Dotation de Compensation de la suppression progressive de la part salaires de la TPU. Son volution est dcide par le Comit des Finances Locales : + 0,30 % en 2010 (contre + 0,80 % en 2009), - 8 216 726 au titre de la dotation dIntercommunalit, soit - 1,80 % par rapport 2009. Cette diminution sexplique par un coefficient dintgration fiscale (CIF) moins favorablement situ par rapport la moyenne nationale. Le CIF mesure la part des recettes fiscales perues par lEPCI dans lensemble des recettes fiscales leves sur le territoire communautaire (EPCI + communes membres). Cest aussi un indicateur utilis dans le calcul et la rpartition nationale de la dotation dintercommunalit. En 2010, le CIF de la CAGB a progress moins vite que la moyenne de sa catgorie si bien que sa dotation dintercommunalit en a t affecte au profit dautres EPCI plus intgrs fiscalement. De plus, 9 communauts dagglomration ont t cres en 2010, tandis que dautres ont accru leur intgration fiscale en reprenant des comptences transfres. En globalit, les dotations de lEtat (DGF et allocations compensatrices) ont diminu de - 0,40 %. e/ Le FDPTP Le Grand Besanon a reu une dotation de 1 935 455 au titre du Fonds Dpartemental de Prquation de Taxe Professionnelle (FDPTP), cest un montant en diminution de prs de 50 000 par rapport lexercice prcdent. f/ La provision du VT Au vu de la ralisation 2010 de lopration TCSP, la provision de VT a t libre hauteur de 5 189 138 . Ce montant a t calcul sur la base dune estimation de ralisations fin 2010 (cf. explications Partie 2 - Le budget annexe Transports ). Lpargne brute dgage, constituant une des sources de financement des investissements, reste quasi constante par rapport 2009 et stablit 10 M, (alors que la prvision budgtaire tait de 6 M) du fait essentiellement des moindres ralisations des dpenses de fonctionnement : - 1,08 M de non ralisation des dpenses de ladministration gnrale et des comptences, - 3,71 M de subvention dquilibre non appels au budget annexe Transports, - 0,53 M de sous consommation des oprations financires (intrts de la dette, frais ligne de trsorerie). Aprs remboursement du capital, lpargne nette dgage ou capacit dautofinancement des investissements slve 8,3 M.
page n27/332
B/ Investissement du budget principal

DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget Principal Dpenses des comptences et de l'administration gnrale Dpenses imprvues Rgularisations comptables (FCTVA) Remboursement capital de la dette Oprations emprunt revolving Rsultats N-1 TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT hors emprunts revolving Compte Administratif 2009 21 142 217,38 1 244 797,54 8 800 000,00 22 000 681,67 150 000,00 156 631,27 1 771 875,72 1 200 000,00 5 558 992,84 Budget 2010 Compte Administratif 2010 156 631,27 1 701 875,74 1 200 000,00 53,1% 51,2% % de ralisation % d'volution CA 2010 / CA 2009 -37,0% 36,7% -86,4% -47,5% -32,2%
du CA 2010 60,5% 13 318 777,02 100,0% 96,0% 100,0%
31 187 014,92 30 838 181,50 16 377 284,03 22 387 014,92 29 638 181,50 15 177 284,03
RECETTES D'INVESTISSEMENT* Budget Principal Subventions perues Rgularisations comptables (annulation mandat N-1) FCTVA Rsultats N-1 Recours l'emprunt Emprunt revolving ** Epargne brute 2010 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT hors pargne brute et emprunts revolving
Compte Administratif 2009 3 234 435,62 786 355,66 1 254 651,09 4 348 055,18 6 700 000,00 8 800 000,00 10 406 649,21 6 832 251,14 0,00 1 160 000,00 5 558 992,84 10 060 836,53 1 200 000,00 Budget 2010
Compte Administratif 2010
% de ralisation
% d'volution CA 2010 / CA 2009 -25,1% -100,0% -0,5% 27,9% -73,1% -86,4% -3,5% -37,3% -32,4%
du CA 2010 35,5% 2 422 737,03 0,00 1 248 594,14 5 558 992,84 1 800 000,00 1 200 000,00 107,6% 100,0% 17,9% 100,0% 166,7% 72,2% 46,7%
6 026 100,99 10 047 377,98
35 530 146,76 30 838 181,50 22 277 701,99 16 323 497,55 23 612 080,51 11 030 324,01
1. Les dpenses dinvestissement 2010 : 15,2 M

13,3 M 9,8 M
3,5 M 1,7 M 0,2 M

Subventions d'quipement Dpenses d'quipement Dette en capital Rgularisations comptables
Rpartition par commission des dpenses des comptences: 13,3 M

Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie 0,8 M Economie, Amnagement, Emploi 1 M 8% Habitat, Politique de la Ville 1,7 M 13% Transports et Infrastructures rouitires 7,3 M 54% 6% Culture, Tourisme, Sports 0,3 M 2% Administration gnrale 0,3 M 2% Prospective, prparation et accompagnement de grands projets 0,1 M 1% Relations avec les partenaires, les autres collectivits, 1,8 M 14%
page n28/332
a/ Investissements pour les comptences et ladministration gnrale Au titre du Budget principal 2010, le Grand Besanon a ralis 13,3 M dinvestissements pour ses comptences et ladministration gnrale contre 21,1 M en 2009. Il a diminu son niveau dinvestissement de - 7,8 M en raison essentiellement de : - dun double versement de fonds de concours sur la premire tranche LGV en 2009 (soit 7,7 M au titre de 2008 et 2009) et un versement 2010 en baisse par rapport aux annes prcdentes (1,6 M) du fait de la fin des travaux prvue en 2011. Ainsi - 6,2 M de rduction dinvestissement entre 2009 et 2010 sont expliqus par lvolution de ce projet, la ralisation sur 2009 des travaux les plus consquents des quipements fluviaux et de la passerelle de la Malate. Sur ces projets, les investissements ont diminu de 2,7 M en 2010 pour stablir 0,6 M. Si lon neutralise leffet du double versement LGV, les dpenses dinvestissement diminuent de - 3,9 M. Ces dpenses 2010 ont t ralises hauteur de 61 % des prvisions budgtaires (contre 73 % en 2009). Sur les 8,7 M de non ralisations 2010, 2,8 M ont fait lobjet de restes raliser qui seront repris au budget 2011 par DM 1 et correspondent des dpenses engages qui seront rgles en 2011. Le solde (5,9 M) na pas t ralis du fait notamment de : - travaux dcals sur 2011 (notamment sur les projets Entre Est, financement des casernes du SDIS, itinraires cyclables) (cf. Partie 3 dans chaque commission), - dappels projets par des tiers qui se sont rvls infrieurs aux prvisions budgtaires (fonds d'aides aux propritaires privs, fonds dintervention conomique notamment). Les investissements que le Grand Besanon porte en partenariat avec dautres collectivits ont reprsent 65 % des investissements raliss (9,8 M). Les principales ralisations sont exposes dans la partie III du prsent rapport et concernent : - des projets raliss en propre par le Grand Besancon pour 3,5 M dont notamment : lamnagement de lEntre Est (1 115 571 ), la fin des travaux sur la passerelle de la Malate inaugure le 1er octobre 2010 (727 148 ), - des investissements que le Grand Besanon finance en partenariat avec dautres pour 9,8 M dont notamment : la poursuite du financement de la Voie des Mercureaux (4 587 567 ), la construction des casernes des sapeurs pompiers par le SDIS (1 704 700 ), la participation financire et technique larrive de la Ligne Grande Vitesse Rhin-Rhne branche Est (1 570 089 ), la politique de lhabitat (1 662 072 ) et la politique de la Ville (92 425 ), le dveloppement conomique (1 000 347 ). b/ Dette En matire de dette, le Grand Besanon a rembours le capital de ses emprunts hauteur de 1 701 875 . Ce poste est en augmentation de 36,7 % par rapport lexercice prcdent suite la mise en place, fin 2009, de deux tranches damortissement consolides sur lemprunt Calyon de 2003 (infrastructures routires). Lencours de dette supplmentaire en rsultant, encaiss hauteur de 6,3 M, a gnr une annuit en capital de 315 K. Par ailleurs, la premire tranche de lemprunt CDC contract au titre du financement de la LGV a t consolide au 1er septembre 2009. Cette tranche a donc gnr une annuit pleine en 2010 (+ 108 K par rapport 2009). c/ Oprations de remboursement demprunt revolving Les oprations de remboursement demprunts revolving sont quilibres en dpenses et en recettes pour un montant de 1 200 000 .
page n29/332
2. Les recettes dinvestissement 2010 : 11 M

5,6 M
2,4 M 1,8 M 1,2 M
Recours l'emprunt
Rsultats N-1
Subventions percues
FCTVA
a/ Les subventions perues Les subventions perues (sur la base des dpenses ralises) slvent 2 422 737 soit 35,5 % des prvisions budgtaires. Ce montant se rpartit essentiellement ( hauteur de 2 097 K) sur les projets suivants : - lamnagement de la Malate (subventions FEDER et CPER) : 294 K, - les quipements fluviaux (subventions Etat et Rgion) : 274 K, - les contributions du PLIE (remboursements avances et prts) : 700 K, - les aides la pierre (subvention de lEtat) : 829 K. A noter cependant globalement un faible taux de ralisation en recettes (35,5 %), qui sexplique notamment par le glissement en 2012 de la perception des recettes de lamnageur sur lEntre Est ( hauteur de 2,2 M) et le report en 2011 de la perception des recettes de Tmis PSI pour le remboursement davances sur des rseaux deau ( hauteur de 772 K). Hors ces deux projets, le taux de ralisation est de 65 %. b/ Le FCTVA Le FCTVA a t peru hauteur de 1 248 594 soit 107,6 % de ralisation. A noter que 1 017 231,76 ont t perus au titre des deux derniers trimestres 2009, et 110 151 au titre des deux premiers trimestres 2010. La rglementation prvoit que le FCTVA est vers la mme anne que celle durant laquelle sont raliss les investissements. Mais en raison des dlais de versement contraints (fin des versements le 1er dcembre 2010), le versement au titre du 3me trimestre na pas pu intervenir en 2010. Lencaissement se fera donc sur le budget 2011. Par ailleurs, en 2010 des demandes de FCTVA antrieures ont t rgularises. Ainsi une recette de 119 959 a t perue au titre des exercices 2006 2009 pour le projet Passerelle de la Malate. Compte tenu des dpenses et recettes 2010 ralises, un emprunt de 1 800 000 a t mobilis en fin danne 2010 sur le budget principal : - 1,1 M auprs du Crdit Foncier de France (contrat Infrastructures de 2006), correspondant au reliquat non encore mobilis dune tranche totale de 5,8 M. Cette tranche damortissement est rembourse partir du 15 dcembre 2010 en taux fixe 4,15 %, - 0,7 M auprs de la Caisse des Dpts et Consignations qui ont fait lobjet dun remboursement provisoire en janvier 2011 dans le cadre de la gestion active de la dette. C/ Rsultats du budget principal
Fonctionnement Dpenses ralises relles Dpenses Dpenses ralises d'ordre Total Recettes ralises relles Recettes Recettes ralises d'ordre Total Rsultat 2009 Rsultat de clture par section RESULTAT TOTAL (excdent) 70 716 076,91 4 939 619,33 75 655 696,24 80 763 454,89 95 793,31 80 859 248,20 119 999,27 5 323 551,23 461 424,39 Investissement 16 377 284,03 95 793,31 16 473 077,34 12 230 324,01 4 939 619,33 17 169 943,34 -5 558 992,84 -4 862 126,84
page n30/332
Au regard de lautofinancement gnr par la section de fonctionnement (5 323 551,23 ) et du dficit dinvestissement (4 862 126,84 ), le rsultat net 2010 du budget principal est de 461 424,39 ce qui montre que le recours lemprunt a t ralis au plus juste des besoins. II. Les budgets annexes A/ Le budget annexe Transports
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (oprations relles) % de ralisation % d'volution CA 2010 / CA 2009
CA 2009
Budget 2010
CA 2010
FONCTIONNEMENT du budget annexe Transports Dpenses de fonctionnement : Prestations transports DSP/ marchs affrteurs : - DSP - DSP 2009 retraite avec taxe salaire - rgularisations DSP : avenant DSP n14 (rgul. TVA : 42,7M + rgul. taxe sur les salaires 2009 : 0,9M) - marchs affrteurs Prestations transports DSP/ marchs affrteurs retraits des flux financiers 2009: Charges de personnel Dpenses de fonctionnement courantes dont 552 K de rgularisations comptables en 2010 inscrites galement en recettes Remboursement des intrts de la dette Epargne brute Recettes de fonctionnement : VT Billeterie et exploit. support publicitaire Prestations transports scolaires DGD dont rgularisation en 2010 Subventions diverses Rgularisations 2010 avenant DSP Subventions d'quilibre brute ou totale : Subvention relle (hors TCSP) + rajustement annes antrieures + constitution provision VT pour financement TCSP - libration provision VT pour financement TCSP Rsultat de fonctionnement report 7 100 000,00 13 344 631,94 -188 286,48 -11 063 183,00 5 006 837,54 26 852 762,00 471 638,22 2 998 729,21 275 793,36 252 256,01 28 854 000,00 415 000,00 3 017 456,00 857 716,00 297 166,00 43 227 351,00 10 459 761,05 14 574 038,00 0,00 -12 022 500,00 7 908 223,00 75 242,95 87 203 693,00 28 854 000,00 453 856,13 3 000 435,98 872 885,00 277 034,68 42 681 899,41 6 750 000,00 13 583 362,00 0,00 -12 022 500,00 5 189 138,00 82 890 111,20 100,0% 65,6% 95,1% Non significatif 100,0% 109,4% 99,4% 93,2% 98,7% 93,2% 1,8% 7,5% -3,8% 0,1% 9,8% 7 293 298,36 28 229 724,22 795 715,52 1 263 005,73 170 786,07 7 867 618,52 Total des dpenses de fonctionnement 37 951 178,80 27 854 052,96 20 560 754,60 21 511 683,60 73 345 650,00 22 411 200,00 22 411 200,00 44 159 750,00 6 774 700,00 29 185 900,00 941 387,00 1 701 516,00 235 160,00 76 223 713,00 10 979 980,00 87 203 693,00 72 747 886,02 22 463 283,03 22 463 283,03 43 632 828,41 6 651 774,58 29 115 057,61 842 599,12 1 267 838,21 131 294,03 74 989 617,38 7 900 493,82 82 890 111,20 99,2% Non significatif 100,2% 100,2% 98,8% 98,2% 99,8% 89,5% 74,5% 55,8% 72,0% 9,3% 4,4% Non significatif -8,8% 3,1% 5,9% 0,4% -23% 0%
Total des dpenses de fonctionnement hors pargne brute 30 083 560,28
98,4% Non significatif 95,1% Non significatif
101,8% Non significatif
64,5% Non significatif
Total des recettes de fonctionnement 37 951 178,80
INVESTISSEMENT du budget annexe Transports Dpenses d'investissement : Oprations TCSP dont : - Tramway - Dpt Planoise et Infrastructures Nord Acquisition de bus et matriel roulant Autres dpenses d'investissement Remboursement du capital de la dette Rsultat n-1 Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement : Subventions opration TCSP dont : - Tramway - Dpt Planoise et Infrastructures Nord Subventions acquisition de bus et matriel roulants Subventions ple d'changes et voirie Rsultat n-1 Recours l'emprunt Total des recettes d'investissement hors pargne brute Epargne brute 2010 Total des recettes d'investissement TOTAL DES DEPENSES hors pargne brute TOTAL DES RECETTES hors pargne brute RESULTAT (intgrant les rsultats N- 1) 12 541,81 7 867 618,52 7 880 160,33 38 134 478,38 37 963 720,61 75 242,95 12 541,81 1 000 000,00 400 000,00 600 000,00 30 000,00 0,00 4 472 275,11 76 095,48 5 578 370,59 10 979 980,00 16 558 350,59 92 782 063,59 1 320 000,00 720 000,00 600 000,00 23 776,00 4 472 275,11 5 816 051,11 7 900 493,82 13 716 544,93 84 227 732,35 88 706 162,31 81 397,80 132,0% 180,0% 100,0% 100,0% 104,3% 72,0% 82,8% 90,8% 95,6% 0,4% 74,1% 121% 134% 8 050 918,10 4 504 654,54 1 429 264,80 3 075 389,74 2 326 255,14 255 630,40 964 378,02 8 441 146,00 5 412 000,00 3 029 146,00 2 200 000,00 887 512,48 557 417,00 4 472 275,11 16 558 350,59 9 238 114,97 6 148 093,34 3 595 347,12 2 552 746,22 2 178 782,51 373 544,63 537 694,49 72,8% 66,4% 84,3% 99,0% 42,1% 96,5% 0,0% 55,8% 14,7% 36,5% 151,6% -17,0% -6,3% 46,1% -44,2%
page n31/332
1. Fonctionnement (Budget annexe Transports) a/ Les principales dpenses de fonctionnement 2010 du budget annexe Transports Prestations Transports Hors intgration en 2010 des flux financiers de 2009 et des rgularisations de TVA (lies lavenant n14 de la dlgation de service public*), les prestations de transports sur lagglomration (urbain et priurbain) pour lanne 2010 slvent 29,1 M soit une augmentation totale de 3,1 % par rapport 2009 (28,3 M).
(*) Une modification du rgime fiscal de la contribution financire forfaitaire verse au dlgataire de transports urbains a t introduite en 2010 par lavenant n14 de la dlgation de service public du 23 juin 2005. Cet avenant a entran le non assujettissement la TVA des participations financires 2010 et des annes antrieures. Le dlgataire est alors devenu redevable de la taxe sur les salaires. Celle-ci a t donc paye en 2010 pour 1 M et refacture au Grand Besanon hauteur de 0,9 M au titre de lexercice 2009. Des oprations de rgularisation de TVA, quilibres en recettes (annulations des mandats, relatif la DSP, mis sur les exercices 2008 et 2009.) et dpenses (rmission de ces mandats.) ont t galement effectues au cours de lanne 2010 (42,7 M). Ce changement de rgime fiscal sest donc traduit par des oprations comptables quilibres en dpenses et recettes et par le paiement de 1,9 M de taxe sur salaires au titre des exercices 2009 et 2010 compenss par la perception dun remboursement de TVA de 2,9 M.
Ainsi, on constate distinctement les volutions relles (retraites) suivantes sur les prestations transport urbain et priurbain : - une augmentation de la DSP transports urbains de + 4,4 % en 2010 : Si lon retraite la DSP 2009 en intgrant la taxe sur salaires 2009 (paye en 2010), le montant de la DSP 2009 aurait t de 21,5 M soit une volution de 2009 2010 de 0,9 M (+ 4,4 %) lie lvolution contractuelle de la DSP (principe dindexation), - une stagnation de la prestation priurbaine en 2010 : Retraite dune rgularisation sur lexercice 2009 dune prestation 2008, la prestation 2009 est identique celle de 2010 soit 6,7 M. Les charges de personnel Les charges de personnel slvent 842 599 soit 89,5 % de la prvision budgtaire du fait dune vacance de poste (10 mois). Elles augmentent de 49 K, soit + 6 %, par rapport 2009. Cette hausse sexplique notamment du fait de laccroissement des charges lies des volutions de carrires. Il convient de prciser que le budget annexe Transports enregistre en recettes la part des rmunrations de 6 agents des Transports relevant du budget principal. Les missions de la direction des Transports ne relvent en effet pas toutes du budget annexe. Relvent notamment du budget principal les infrastructures de dplacement. La proportition du temps de travail des 6 agents de la direction oeuvrant sur ces missions a t value 30 %. Ne pouvant techniquement payer ces agents pour partie sur le budget annexe Transport et pour partie sur le budget principal, le budget annexe Transport prend en charge la totalit de leur rmunration et met, en fin d'anne, un titre sur le budget principal correspondant 30 % de la rmunration de ces agents. Le montant de cette refacturation sur le budget principal est de 76 145 en 2010. Les frais de personnel lis au projet TCSP se sont levs 355 765 . Les tudes Des tudes ont t menes, pour un montant de 92 030 , sur l'accessibilit la Citadelle de Besanon (tude confie au cabinet d'tudes CITEC), la restructuration du rseau, trac du tramway par les quais (tude mene par le cabinet d'tudes CITEC) et le suivi technique et juridique de la procdure retenue pour le renouvellement des contrats dexploitation du rseau de transport (march complmentaire attribu au cabinet d'tudes Jonction). A noter quen 2009, aucune tude navait t ralise.
page n32/332
Les frais financiers Les frais financiers des emprunts affects au budget transports se sont levs 131 294 , soit une diminution de - 23 % par rapport 2009. Cette baisse sexplique par la faiblesse des taux variables constate en 2010, mais aussi et principalement par lextinction dun emprunt arriv chance le 25 janvier 2010. Cet emprunt avait t souscrit en 2001 auprs de la Caisse dEpargne au titre de la reprise de la comptence transport pour une dure de 8,5 ans et pour un montant de 37,5 M de francs (5,7 M). Lencours de la dette fin 2010 slve 3 698 109 . La Dotation Globale de Dcentralisation de lEtat (DGD) La Dotation Globale de Dcentralisation de lEtat (DGD) a vocation compenser les charges rsultant de transferts de comptences qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement unique et uniforme. Au regard de la TVA, ces concours s'analysent comme des subventions d'quilibre ds lors qu'on ne peut les qualifier ni de subvention complment de prix, ni de rmunration perue en contrepartie d'un service rendu. Cette dotation n'est donc pas imposable la TVA. Une rgularisation comptable est donc intervenue sur les titres 2008 et 2009 qui ont t annuls hauteur de 552 K (rgularisation constituant une dpense en 2010) puis rmis hauteur de 582 K (rgularisation constituant une recette en 2010). b/ Les principales recettes de fonctionnement 2010 du budget annexe Transports Le versement Transport (VT) Le Versement Transport (VT) a t peru hauteur de 28,9 M (avec un produit de VT rattach pour le mois de dcembre 2010) : avec intgration du produit de VT de dcembre 2010 effectivement peru en janvier 2011, le produit du VT encaiss au titre de lanne 2010 est conforme aux prvisions budgtaires. Le produit de VT peru en 2010 a augment de 7,5 % soit par rapport 2009 (26,8 M) du fait dune volution des bases (+ 7,5 %) qui a permis de rattraper et dpasser les bases de 2008 (anne antrieure la crise financire et conomique de 2009). Les recettes de billetterie et les redevances publicitaires Les recettes de billetterie et les redevances publicitaires ont gnr un produit total de 453 856 . La billetterie slve 256 503 en 2010 soit une volution de + 16 % par rapport 2009 (220 458 ) du fait dune augmentation des titres vendus. Du fait dun rattachement non sold, le CA 2010 relatif lexploitation des supports publicitaires slve 197 353 alors que les recettes constates au titre de lanne 2010 sont de 295 412 . Hors effet de ce rattachement, les recettes lies lexploitation des supports publicitaires sont constantes de 2009 2010 (montant annuel fix dans la convention). 2. Investissement (Budget annexe Transports) a/ Acquisition de bus et matriel embarqu Le Grand Besanon a acquis des bus et du matriel embarqu (gestion en AP/CP) pour un montant de 2 178 783 (soit 99 % de ralisation). Ces dpenses recouvrent notamment lachat de 7 bus, d1 minibus transports de personnes mobilit rduite et dquipements dannonce vocale et de vidosurveillance.
page n33/332
b/ Opration TCSP Au cours de lanne 2010, 6,1 M de dpenses dinvestissement ont t consacrs lopration TCSP : - la ralisation du tramway (gestion en AP-AE/CP) a port sur un montant de 3 595 347 (66,4 % de ralisations). Suite l'avis dfavorable de l'autorit environnementale sur le premier projet de ralisation de la 1re ligne de tramway, le Grand Besanon a dcid de poursuivre les tudes sur le 1er semestre 2010. Le 30 juin 2010 le Conseil de Communaut a arrt un nouveau projet. Concomitamment, les matres d'uvre ont complt les tudes d'avant projet jusqu' l't 2010 et entam les tudes de projets (remises fin fvrier 2011). Le march d'acquisition de matriel roulant a t notifi le 14 septembre 2010 la socit espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF), celle-ci ralise jusqu' fin d't 2011 les tudes de dfinition des diffrents paramtres de construction des 19 rames prvues. - lamnagement de linfrastructure ferroviaire Nord (AP/CP) : ralisation de travaux d'infrastructure par RFF hauteur de 2 319 923 , - les travaux relatifs lextension du dpt de Planoise (AP/CP) se sont levs 232 823 soit 39 % de ralisation en raison, dune part, du montant des marchs notifis qui sest avr moins important que prvu (- 180 422 ) et dautre part, dune partie des travaux de finition prvus initialement en 2010 et dcals en 2011 (190 000 ). Au titre de 2010, 1,3 M de subventions ont t perues pour cette opration TCSP. Dans le cadre des tudes prliminaires sur le projet Tramway, 720 000 ont t perus en 2010 de l'Europe au titre de l'appel projets urbains, sur une subvention globale de 900 000 . Il restera percevoir un solde de 180 000 en 2011. Sur le projet dextension du dpt de Planoise, la quasi totalit des travaux tant dj ralise, le Grand Besanon a reu ds 2010 de lEurope une subvention globale de 0,6 M. c/ Remboursement de capital Le remboursement de capital sest lev 537 695 . Ce poste est en nette diminution par rapport 2009 (- 42 %) en raison de lextinction dun emprunt arriv chance le 25 janvier 2010 (cf. ci-dessus). 3. Equilibre du budget annexe Transports 2010 Outre les subventions et recettes de billetterie et les redevances publicitaires, lensemble des charges 2010 de ce budget transports a t financ par : - lintgralit du produit de VT (28,9 M), - la reprise de provision de VT (5,2 M) qui a financ les dpenses de lopration TCSP en 2010, - une subvention dquilibre relle (13,6 M) qui a financ la comptence Transports hors TCSP.
Rappel : Subvention dquilibre relle (neutralise les oprations de provision de VT) = subvention brute ou totale dquilibre Budget annexe Transports + constitution de la provision VT - reprise de la provision VT + ou - rajustement des provisions antrieures constitues. Soit subvention dquilibre relle transports : 13 583 362 = 6 750 000 + 12 022 500 - 5 189 138
A noter que cette participation du budget principal la comptence Transports hors TCSP (13,6 M) progresse trs faiblement : 300 K en plus par rapport 2009 o la subvention dquilibre slevait 13,3 M. Cette hausse de 1,8 % modre est explique principalement par : - laugmentation constate en 2010 des charges dexploitation transports de + 1,3 M (DSP urbaine et marchs affrteurs) auxquels sajoute 0,9 M dune rgularisation de la taxe salaire 2009, - le financement des investissements 2010 hors TCSP. Ce financement par la subvention dquilibre permet de ne pas recourir lemprunt sur le budget annexe transports compte tenu dun besoin de financement faible (0,4 M), - laugmentation dautres dpenses de fonctionnement (tudes, entretien des bornes escamotables...) de + 0,2 M.
Ces facteurs daugmentation de la subvention dquilibre tant quasi neutraliss par : - une diminution des dotations aux amortissements transports rajusts dans le cadre de la mise jour de linventaire (- 0,7 M), - une absence de fonds de concours verss en 2010 (- 0,7 M), - une augmentation significative du produit de VT : sur laugmentation du produit de VT entre 2009 et 2010 de 2 M, 1,2 M viennent diminuer la subvention dquilibre hors TCSP et 0,8 M viennent abonder la provision de VT pour lopration TCSP (rpartition du 1,80 % entre 1,05 % et 0,75 %). Plus particulirement, au sein du budget annexe transports, lopration globale TCSP (6,5 M au total pour le fonctionnement et linvestissement) est finance par : - des subventions percevoir pour 1,3 M, - la libration dune partie de la provision de VT (constitue sur le budget principal de 2006 2010) pour 5,2 M. Aucun emprunt nest ncessaire pour cette opration en 2010. A noter que les oprations ralises en 2010 sur la constitution et la libration de la provision VT ont t calcules de faon provisoire en dcembre 2010 dans lattente de larrt des comptes dfinitif. Un bilan 2010 des oprations sur cette provision sera prsent fin 2011, lanne 2011 devrait en effet tre la premire anne depuis 2006 o le montant des dpenses TCSP rgler ne permettrait plus de constituer de la provision (seule une libration de cette provision tant prvue). 4. Rsultats 2010 du budget annexe Transports
Fonctionnement Dpenses ralises relles Dpenses Dpenses ralises d'ordre Total Recettes ralises relles Recettes Recettes ralises d'ordre Total Rsultat 2009 Rsultat de clture par section RESULTAT TOTAL (excdent) 74 989 617,38 2 673 585,84 77 663 203,22 82 890 111,20 6 941,39 82 897 052,59 75 242,95 5 309 092,32 81 397,80 Investissement 9 238 114,97 410 472,07 9 648 587,04 5 816 051,11 3 077 116,52 8 893 167,63 -4 472 275,11 -5 227 694,52
Au regard de lautofinancement gnr par la section de fonctionnement (5 309 062,32 ) et du dficit dinvestissement (5 227 694,52 ), le rsultat net 2010 du budget Transports est de 81 397,80 .
page n35/332
B/ Le budget annexe CRR

BUDGET ANNEXE CRR (oprations relles) % CA 2009 Budget 2010 CA 2010 % de ralisation d'volution CA 2010 / CA 2009 FONCTIONNEMENT du budget annexe CRR Dpenses de fonctionnement : Charges de personnel Dpenses de fonctionnement courantes Constitution provision "Matriels et quipements pour le nouveau CRR" Remboursement des intrts de la dette Epargne brute 2010 Recettes de fonctionnement : Recettes lies l'activit d'enseignement (inscriptions) Recettes externes (subventions) Autres recettes de fonctionnement Subvention d'quilibre Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes de fonctionnement 4 239 671,62 243 156,00 362 900,00 33 615,62 3 600 000,00 266 135,00 362 900,00 20 665,00 4 213 714,78 4 863 414,78 38 538,22 4 901 953,00 276 137,50 362 900,00 23 011,30 4 210 000,00 4 872 048,80 4 872 048,80 99,4% 14,9% 103,8% 100,0% 111,4% 99,9% 100,2% 13,6% 0,0% -31,5% 16,9% 14,9% 3 725 887,38 363 991,32 0,00 9 161,56 140 631,36 Total des dpenses de fonctionnement 4 239 671,62 3 854 278,00 466 695,00 357 000,00 83 117,00 4 761 090,00 140 863,00 4 901 953,00 3 843 745,33 417 783,92 357 000,00 62 887,79 4 681 417,04 190 631,76 4 872 048,80 99,7% 89,5% 100,0% 75,7% 98,3% 135,3% 99,4% 586,4% 14,2% 35,6% 14,9% 3,2% 14,8%
Total des dpenses de fonctionnement hors pargne brute 4 099 040,26
Total des recettes de fonctionnement hors rsultat n-1 4 239 671,62
INVESTISSEMENT du budget annexe CRR Dpenses d'investissement : Cit des Arts et de la Culture (APCP) dont : - Participation nouveau CRR CAGB - Participations partenaires Autres dpenses d'quipement (dont acquisition d'instruments) Remboursement du capital de la dette Rsultat n-1 Total des dpenses d'investissement 2 848 585,78 Recettes d'investissement : Cit des Arts et de la Culture (APCP) dont : - Participation nouveau CRR CAGB - Participations partenaires - Rgularisations comptables FCTVA Rgularisations comptables Rsultat n-1 Recours l'emprunt Epargne brute 2010 TOTAL DES DEPENSES hors pargne brute TOTAL DES RECETTES hors pargne brute RESULTAT (intgrant les rsultats N- 1) 1 113 289,29 359 558,00 753 731,29 1 937,62 1 600 000,00 140 631,36 Total des recettes d'investissement 2 855 858,27 4 967 327,78 1 578 577,20 3 361 555,37 27 195,21 876 013,00 3 986,50 85 948,40 3 090 896,80 9 024 172,48 140 863,00 9 165 035,48 4 301 928,64 1 448 237,43 2 826 496,00 27 195,21 8 769,84 3 986,50 85 948,40 2 600 000,00 7 000 633,38 190 631,76 7 191 265,14 86,6% 91,7% 84,1% 100,0% 1,0% 100,0% 100,0% 84,1% 77,6% 135,3% 78,5% 84,4% 85,3% 62,5% 157,8% 35,6% 151,8% 69% 71% 686,1% -96,4% 352,6% 286,4% 2 776 442,19 1 874 121,10 902 321,09 44 143,59 28 000,00 8 913 917,58 5 552 362,21 3 361 555,37 58 560,00 123 000,00 69 557,90 9 165 035,48 7 067 323,45 77,1% 148,1% 6 944 375,36 4 423 471,74 2 520 903,62 14 948,09 108 000,00 77,9% 79,7% 75,0% 25,5% 87,8% 150,1% 136,0% 179,4% -66,1% 285,7%
Total des recettes d'investissement hors pargne brute 2 715 226,91
6 947 626,04 11 748 740,49 13 926 125,48 6 954 898,53 11 872 682,18 54 928,72 92 922,01
1. Fonctionnement (Budget annexe CRR) a/ Les charges de personnel Les charges de personnel slvent 3 843 745 et reprsentent 82 % des dpenses relles de fonctionnement. Elles sont en augmentation par rapport 2009 de + 3,2 % conformment au pacte de soutenabilit. Cette hausse s'explique principalement par : - les effets du GVT, valus 2,2 % pour ce budget, - la progression du cot de la rmunration des agents, en raison de la ncessit laquelle le Conservatoire a t tenu de procder des remplacements aussi bien sur des postes d'enseignants que sur des emplois caractre administratif. b/ Provision Afin de financer les matriel et quipements pour le nouveau CRR une provision a t constitue hauteur de 357 K sur 2010 (cf. dlibration du 16/12/2010).
page n36/332
c/ Les autres dpenses de fonctionnement Les autres dpenses de fonctionnement slvent 417 784 dont notamment : - les actions culturelles et pdagogiques hauteur de 85 000 pour lorganisation dexamens et de plusieurs master-class, concerts et spectacles. (Festival de percussions octobre 2010, spectacle de thtre Boris Vian l'association L'entrept , master class de hautbois/saxophone, master-class en lien avec le thtre musical) locations et accords de pianos et de matriel sono, - les prestations des services centraux (mise disposition de personnels) au budget annexe CRR pour 155 000 , - les frais de logistique (locations immobilires, nettoyage des locaux, chauffage...) pour 168 260 (montants identiques aux annes prcdentes). d/ Remboursement de lannuit de la dette Le remboursement de lannuit de la dette sest lev 171 888 . Cette annuit a plus que quadrupl par rapport 2009 du fait de la consolidation dun montant demprunt de 1,6 M appel en 2009 auprs de Calyon pour une dure de 20 ans. Lchance annuelle lie cet emprunt slve 80 K pour le capital et 63 K pour les frais financiers. e/ Subventions pour le fonctionnement du CRR Pour le fonctionnement du CRR, des subventions ont t reues hauteur de 362 900 dont 308 000 de subvention annuelle de lEtat et 54 900 du Conseil Gnral. Elles sont identiques celles de 2009, f/ Droits dcolage et frais de dossier Les droits dcolage et les frais de dossier ont t perus hauteur de 276 137 soit + 13,6 % par rapport 2009 (243 156 ). Cette augmentation est essentiellement lie l'augmentation des tarifs vote en Conseil Communautaire, un lger accroissement des effectifs des lves et l'effet de la double facturation dans le cas o les lves pratiquent plusieurs instruments. 2. Investissement (Budget annexe CRR) a/ Projet Cit des Arts et de la Culture Le projet Cit des Arts et de la Culture a port sur la ralisation de 6 944 375 de dpenses dinvestissement dont 4 423 472 de participation du Grand Besanon pour le nouveau CRR (soit 78 % de ralisation des prvisions budgtaires). L'anne 2010 a t marque par la pose de la 1re pierre le 4 mai, aprs l'installation du chantier et la prparation du site, le gros uvre tant ralis aux 2/3. L'identit visuelle, la stratgie et le plan de la communication en phase chantier de l'opration ont t dfinis. Les palissades ont t habilles, les 1res visites de chantier ont t ouvertes notamment aux riverains, les premires images de la webcam installe sur le fort Beauregard sont diffuses tout comme la lettre d'information n1. Dans le cadre du projet global de la Cit des Arts, 4 274 733 ont t reus (soit 78 % des prvisions budgtaires) dont : - 1 448 237 de subventions (318 577 au titre de lADEME, 209 660 au titre du Feder, 70 000 au titre du FNADT, 50 000 de la Drac, et 800 000 de la Ville de Besanon), 2 826 496 verss par les partenaires du groupement de commandes Grand Besanon Rgion FC - Ville de Besanon. b/ Instruments de musique Des instruments de musiques ont t acquis pour un montant de 12 433 . 3. Equilibre du budget annexe CRR 2010 Lquilibre du budget 2010, du budget annexe CRR a t obtenu comme suit.
a/ Subvention dquilibre La subvention dquilibre qui a t mobilise hauteur de 4 210 000 (calcul bas sur estimations de ralisations fin 2010) contre 3 600 000 en 2009 du fait essentiellement de la constitution en 2010 dune provision lie aux matriel et quipements pour le nouveau CRR (357 K) de laugmentation des frais de personnel (118 K) et laugmentation de lannuit demprunt rembourser (134 K). b/ Recours lemprunt Le recours lemprunt sur le budget annexe CRR rserv uniquement au financement de la Cit des Arts en 2010 slve 2 600 000 . Le tirage a t opr sur lemprunt de Calyon sign en 2006, avec un amortissement en taux fixe 3,32 % au 31 dcembre 2010, sur une priode de 20 ans. Lencours de la dette fin 2010 slve 4 624 000 . 4. Rsultats 2010 du budget annexe CRR
Fonctionnement Dpenses ralises relles Dpenses Dpenses ralises d'ordre Total Recettes ralises relles Recettes Recettes ralises d'ordre Total Rsultat 2009 Rsultat de clture par section RESULTAT TOTAL (excdent) 4 681 417,04 38 840,82 4 720 257,86 4 872 048,80 0,00 4 872 048,80 38 538,22 190 329,16 92 922,01 Investissement 7 067 323,45 0,00 7 067 323,45 7 000 633,38 38 840,82 7 039 474,20 -69 557,90 -97 407,15
Au regard de lautofinancement gnr par la section de fonctionnement (190 329,16 ) et du dficit dinvestissement (97 407,15 ), le rsultat net 2010 du budget CRR est de 92 922,01 . C/ Le budget annexe Dchets
BUDGET ANNEXE DECHETS (oprations relles) % CA 2009 Budget 2010 CA 2010 % de ralisation d'volution CA 2010 / CA 2009 FONCTIONNEMENT du budget annexe Dchets Dpenses de fonctionnement : Charges de personnel Prestations SYBERT (tri, traitement, dchetteries, rhabilitation des dcharges) Collecte OM (rsiduelles, recyclables, cartons de verre) Autres dpenses de fonctionnement Remboursement des intrts de la dette Total des dpenses de fonctionnement hors pargne brute Epargne brute 2010 Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : REOM mnages et non mnages Ventes de matires de rcupration Subventions Autres recettes de fonctionnement Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes de fonctionnement 14 184 797,86 279 278,94 1 619 545,00 163 091,03 14 679 187,00 260 000,00 2 795 000,00 114 668,30 84 325,91 14 675 677,95 356 863,51 2 410 546,78 160 553,07 98,2% 8,4% 100,0% 137,3% 86,2% 140,0% 3,5% 27,8% 48,8% -1,6% 4 091 909,40 8 583 848,72 1 805 422,82 1 421 221,97 6 493,96 337 815,96 4 310 000,00 9 424 000,00 1 916 800,00 1 628 136,21 6 110,00 648 135,00 4 295 278,26 9 422 929,37 1 904 415,14 1 345 405,01 4 855,64 630 757,89 99,7% 100,0% 99,4% 82,6% 79,5% 98,2% 97,3% 98,2% 5,0% 9,8% 5,5% -5,3% -25,2% 6,7% 86,7% 8,4%
15 908 896,87 17 285 046,21 16 972 883,42 16 246 712,83 17 933 181,21 17 603 641,31
16 246 712,83 17 933 181,21 17 603 641,31
INVESTISSEMENT du budget annexe Dchets Dpenses d'investissement : Vhicules Conteneurs, PAV Mobilier, Matriel Autres dpenses d'investissement Remboursement du capital de la dette Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement : Subventions Rsultat n-1 Recours l'emprunt Total des recettes d'investissement hors pargne brute Epargne brute 2010 Total des recettes d'investissement TOTAL DES DEPENSES hors pargne brute TOTAL DES RECETTES hors pargne brute RESULTAT (intgrant les rsultats N- 1) 0,00 0,00 0,00 2 382,99 337 815,96 340 198,95 70 000,00 1 587 971,32 1 430 000,00 3 087 971,32 648 135,00 3 736 106,32 123 000,00 0,00 0,00 123 000,00 630 757,89 753 757,89 175,7% 0,0% 0,0% 4,0% 97,3% 20,2% 87,8% 84,3% 5061,6% 86,7% 121,6% 10% 9% 355 665,66 183 647,80 88 595,62 152 844,90 43 112,83 823 866,81 2 201 203,00 1 122 716,60 94 056,62 273 388,10 44 742,00 3 736 106,32 246 996,00 1 102 879,01 11 468,89 68 560,00 44 741,16 1 474 645,06 11,2% 98,2% 12,2% 25,1% 100,0% 39,5% -30,6% 500,5% -87,1% -55,1% 3,8% 79,0%
16 732 763,68 18 447 528,48 21 021 152,53 16 249 095,82 17 726 641,31 1 672 297,23 951 410,06
page n38/332
1. Fonctionnement (Budget annexe Dchets) a/ Les appels contribution du SYBERT Les appels contribution du SYBERT relatifs aux prestations de traitement de dchets se sont levs 9 422 929 soit en hausse de + 9,8 % par rapport 2009 en raison principalement du poste dchetterie (+ 15 %), de la nouvelle charge relative la valorisation organique et de la hausse du poste prvention compostage. b/ Les charges de personnel Les charges de personnel (4 295 278 ) ont augment de + 5 % par rapport au CA 2009. Cette volution importante a principalement pour origine lembauche sur lanne entire en contrats dure dtermine de 3 agents affects lopration un bac puce pour tous . Lvolution de 5 % par rapport au CA 2009 sexplique par lembauche de CDD, pour lopration conteneurisation, pays directement sur les lignes de personnel, au lieu de prestations de services. Ainsi les crdits prvus au BP 2010 sur des prestations de services (110 K) ont t redploys en charges de personnel (cf. Conseil de Communaut du 7/10/10). c/ Les prestations de collecte Les prestations de collecte confies des entreprises pour 1 904 415 sont en hausse de + 5,5 % par rapport 2009 en raison du renouvellement la hausse des diffrents marchs de collecte compter du 1er juillet 2011 (nouveau march avec VEOLIA). d/ Les autres dpenses de fonctionnement Les autres dpenses de fonctionnement slvent 1 345 405 , elles comprennent notamment : - les fournitures techniques pour 364 859 , en hausse de 13,8 % en raison de la forte hausse du poste carburant (+ 33 %), - les prestations ralises par les services mutualiss hauteur de 315 870 (Parc auto, nettoyage des abords des points dapport volontaire) et les prestations des services centraux du Grand Besanon pour 148 000 , - les locations mobilires et immobilires pour 124 592 . e/ La vente de matires La vente de matires (papier, carton, plastique, acier...) a permis un produit de 356 863 en hausse de + 27,8 % par rapport 2009 en raison principalement de la forte progression des cours de reprise des matires et dans une moindre mesure de la hausse des tonnages repris. f/ Les subventions Des subventions de fonctionnement ont t encaisses en 2010 pour 2 410 547 contre 1 619 545 en 2009. Cette variation importante trouve son origine dans lencaissement en 2010 de la 1re tranche de laide de lADEME pour la mise en place de la Redevance Incitative pour 973 667 . 2. Investissement (Budget annexe Dchets) a/ Les acquisitions de conteneurs et de points dapport volontaire Les acquisitions de conteneurs et de points dapport volontaire se sont levs 1 102 879 (dotation de tous les usagers non encore quips de la priphrie dun bac puce destin recevoir les dchets rsiduels (opration un bac puce pour tous )). b/ Le matriel de transport Du matriel de transport a t acquis hauteur de 246 996 . Pour information, lessentiel des dpenses relatives aux acquisitions de vhicules quips de systmes de pese ont fait lobjet dun report de crdits sur 2011 hauteur de 1 925 859 .
page n39/332
c/ Les dpenses dAide la Matrise dOuvrage Des dpenses dAide la Matrise dOuvrage ont t ralises hauteur de 68 560 (assistance par GIRUS dans le cadre de ltude sur la redevance incitative et accompagnement sur le march de collecte). d/ Subvention de lADEME LADEME a vers une subvention hauteur de 123 000 dans le cadre de ltude sur la mise en place de la redevance incitative. e/ Dette La charge de remboursement de la dette en capital sest leve 44 741 et les frais financiers des emprunts 4 856 . Cette diminution des frais financiers sexplique par lamortissement progressif des deux emprunts taux fixe, dont lun, est arriv chance le 1er novembre 2010. 3. Equilibre du budget annexe Dchets 2010 Le principe dquilibre du budget annexe Dchet repose sur la REOM : La REOM, calcule sur la base du service rendu permet dquilibrer ce budget dans le cadre des missions et des objectifs qui lui sont confis. Ainsi le produit de la REOM a t prlev hauteur de 14,7 M soit en volution de + 3,5 % en comparaison de lan pass. (+ 3,1 % pour la REOM manant des mnages et + 4,8 % pour la REOM des non mnages). Ce produit reprsente 83,2 % des recettes de fonctionnement. Les tarifs de la REOM ont augment de 2,9 % entre 2009 et 2010 pour tous les usagers, qu'ils soient mnages ou professionnels. Il s'agit l d'une moyenne. Sur la ville de Besanon, l'assiette des tarifs est cale sur le bac. Sur la priphrie l'assiette du tarif est cale sur une part fixe au foyer + une part variable selon le nombre de personne au foyer. L'incidence moyenne est de + 2,9 % mais est variable en fonction de la composition familiale. La diffrence constate entre la hausse du tarif de + 2,9 % et la hausse de la REOM globale encaisse sur les mnages de + 3,1 % provient de l'extension de l'assiette (plus d'habitants). Lexplication est identique pour les professionnels dont le nombre d'usagers ayant recours aux services de la DGD a augment entre 2009 et 2010. Il na pas t ncessaire de mobiliser de lemprunt sur le budget annexe Dchets en 2010 du fait de la reprise des excdents antrieurs. 4. Rsultats 2010 du budget annexe Dchets
Fonctionnement Dpenses ralises relles Dpenses Dpenses ralises d'ordre
Total
Investissement 1 474 645,06 32 397,67 1 507 042,73 123 000,00 657 533,51 780 533,51 1 587 971,32 861 462,10 951 410,06
16 972 883,42 657 533,51 17 630 416,93 17 603 641,31 32 397,67 17 636 038,98 84 325,91 89 947,96
Recettes ralises relles Recettes Recettes ralises d'ordre

Total
Rsultat 2009 Rsultat de clture par section RESULTAT TOTAL (excdent)
Au regard de lautofinancement gnr par la section de fonctionnement (89 947,96 ) et de lexcdent dinvestissement (861 462,10 ), le rsultat net 2010 du budget annexe Dchets est de 951 410,86 . Il provient de la reprise dexcdents antrieurs et non dune survaluation des tarifs de la REOM.
D/ Le budget annexe de la Zone du Noret

BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET (oprations relles) % CA 2009 Budget 2010 CA 2010 % de d'volution CA 2009 FONCTIONNEMENT du budget annexe Zone du Noret Dpenses de fonctionnement : Etudes et travaux Remboursement des intrts de la dette Total des dpenses de fonctionnement hors pargne brute Epargne brute 2010 Total des dpenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement : Ventes Subvention d'quilibre Total des recettes de fonctionnement 101 592,00 19 076,72 120 668,72 0,00 0,00 2 107,83 2 107,83 118 560,89 120 668,72 6 000,00 2 000,00 8 000,00 -8 000,00 0,00 4 284,80 258,83 4 543,63 -4 543,63 0,00 71,4% 12,9% 56,8% 56,8% -87,7% 115,6% ralisation CA 2010 /
INVESTISSEMENT du budget annexe Zone du Noret Dpenses d'investissement : Emprunt revolving Remboursement d'emprunt Total des dpenses d'investissement Recettes d'investissement : Emprunt revolving Recours l'emprunt Epargne brute 2010 Rsultat n-1 (ne se ralise pas) Total des recettes d'investissement TOTAL DES DEPENSES hors pargne brute TOTAL DES RECETTES hors pargne brute RESULTAT (intgrant les rsultats N- 1 et les oprations d'ordre) 892 000,00 892 000,00 892 000,00 1 014 107,83 1 012 668,72 3 614,79 772 000,00 4 385,21 -8 000,00 3 614,79 772 000,00 780 000,00 768 456,37 776 543,63 768 456,37 71,16 772 000,00 1 000,00 -4 543,63 100,0% 22,8% 56,8% 0,0% 99,5% -23% -24% -13,5% 892 000,00 120 000,00 1 012 000,00 772 000,00 772 000,00 772 000,00 772 000,00 100,0% 100,0% -13,5% -
Ce budget comptabilit de stocks retrace, durant lamnagement et la commercialisation de la zone, les lments constitutifs du cot de production (travaux tudes, acquisitions de terrains, frais accessoires et frais financiers) en section de fonctionnement. A la fin de lexercice budgtaire, ces oprations de fonctionnement sont portes, par opration dordre, aux comptes de stocks appropris en investissement. En 2010, des travaux ont t raliss hauteur de 4 285 . Les frais financiers se sont levs 259 . Aucune vente de terrain na t effectue en 2010. La subvention complment de prix na pas t ncessaire. Il est rappel que, dans lattente de la vente de la totalit des parcelles, un recours lemprunt de 947 000 a t ncessaire fin 2007 pour financer lessentiel des travaux raliss en 2007. Le recours lemprunt 2010 slve 1 000 . Le capital restant d de lemprunt slve 773 000 ; il sera rembours au fur et mesure de la ralisation des ventes de parcelles. Dans le cadre dune gestion active de la dette et de la trsorerie, le Grand Besanon a procd un remboursement demprunts revolving (remboursement temporaire) de 772 000 . Cette opration de remboursement est quilibre en dpenses et en recettes. Rsultats 2010 du budget annexe Zone du Noret
Fonctionnement Dpenses ralises relles Dpenses Dpenses ralises d'ordre
Total
Investissement 772 000,00 9 087,26

781 087,26
4 543,63 4 802,46
9 346,09 0,00 9 346,09 9 346,09
Recettes ralises relles Recettes Recettes ralises d'ordre

Total
773 000,00 4 543,63 777 543,63
Rsultat 2009 Rsultat de clture par section RESULTAT TOTAL
0,00 0,00 71,16
3 614,79 71,16
La section de fonctionnement fait apparatre un rsultat de clture nul. La section dinvestissement est excdentaire de 71,16 . Le rsultat net 2010 du budget annexe Zone dactivit du Noret est donc de 71,16 .
Partie 3 - Compte administratif 2010 - Prsentation par Commission COMMISSION 1 : ADMINISTRATION GENERALE
Commission 1 Administration gnrale DEPENSES REELLES Fonctionnement % de ralisation Total % de ralisation 10 312 083 92% 89% Investissement 259 063 50% RECETTES REELLES Fonctionnement 2 715 934 106% 89% Investissement 30 354 49%
10 571 146
2 746 289
Les dpenses Aprs neutralisation de la masse salariale des agents du Grand Besanon mis la disposition d'autres structures de nature publique (syndicats mixtes SYBERT, SMSCoT, SMPSI ou SMABLV) ou de nature prive (associations PLIE, Mission locale, Atmo FC), les charges de personnel nettes (5,7 M) respectent le cadrage fix 3 %. Elles progressent de + 1,2 % par rapport au CA 2009 (cf. Partie 2 Le compte administratif du budget principal - Fonctionnement - Les dpenses de fonctionnement ). Les charges de gestion courante lies aux charges de personnel reprsentent un montant de 173 733 . Il sagit notamment des ordres de missions, annonces, subvention ASTB (Association Sportive et Territoriale de Besanon) et indemnit au comptable. Les indemnits et frais divers des lus slvent 378 835 soit un montant identique 2009. Les dpenses lies aux services mutualiss se sont leves 732 707 . La plupart des services mutualiss entre la Ville de Besanon et le Grand Besanon relvent de la Ville de Besanon ; cest le cas des TIC, du Parc automobile et logistique (PAL), des Archives, de la Documentation, de la mission Financements europens, de la Navette courrier et, depuis le 1er juin 2009, du ple RH. Deux services mutualiss relvent du Grand Besanon : il sagit du Plan et Information Gographique (PIG) et dune partie des activits du Ple Stratgie et Territoire (PST). La collectivit dont relvent les services mutualiss facture lautre collectivit bnficiaire du service une quote-part du cot estim de ce dernier. Cela donne donc lieu des facturations croises, qui se traduisent pour chacune des deux collectivits par des dpenses et des recettes. Les charges de communication institutionnelle se sont leves 386 535 en 2010, dont notamment : - 176 119 pour le magazine (46 644 de recettes), 40 000 pour le Tour de France et le Tour de l'Avenir (soit 73 491 sur 2009 et 2010), 28 480 de publications qui diffusent les messages institutionnels de l'Agglomration, 22 832 pour la communication relative larrive du TGV. Lamnagement des locaux dadministration gnrale la City reprsente 51 508 (salle 6me Transports : travaux d'isolation phonique et mise en peinture, pose cablage rseau ondul, fourniture et pose d'une signaltique de jalonnement et accessibilit propres aux parties privatives du Grand Besanon, travaux de rafrachissement peintures et sols des circulations et sanitaires en proprit (niv. 0/2/6), cloisonnement et mise en peinture bureaux PIG et SYBERT). Les locations immobilires et les charges locatives se sont leves 465 993 en 2010, tenant compte du changement de rgime de TVA sollicit par le propritaire des locaux 2 rue Planon (nouveau contrat de bail compter de mai 2010) et de la quote-part locative 2010 de l'usage partag du rez-de-chausse avec la Ville, locataire principal. Les frais de nettoyage des locaux quant eux se sont levs 66 554 .
Les dpenses dentretien des espaces verts reprsentent prs de 112 350 . Ce montant correspond l'entretien des espaces verts sur des assiettes foncires gres par le Grand Besanon dans le cadre des comptences et oprations de l'EPCI. Il se fait par voie de march public en groupement de commande avec la Ville de Besanon. En 2010, 20 ordres de services ont t mis et concernent les principaux sites suivants : - transports : ples d'changes et dlaisss de voiries d'intrt communautaire ou en amnagement sous matrise douvrage CAGB (entre est - part sortie du parfait achvement), - conomie: Temis Innovation / assiettes foncires CAGB en primtre ZAE (Noret, Portes de Vesoul), - tourisme, Culture : dlaisss et abords du port fluvial mutli-sites (Deluz, Besanon), - politique de la Ville : abords vgtaliss des aires des gens du voyage (Thise, Sane, Pirey, Mamirolle, Malcombe), La gestion du CET des Andiers : les dpenses slvent 123 731 correspondant aux prestations rcurrentes de rgalage des apports, condition ncessaire la continuit de fonctionnement du site ; elles ont doubl par rapport 2009 (idem en recettes). Le Plan et Information Gographique (PIG) : 55 135 dont principalement lacquisition dorthophotos et les levs de plans. Les recettes La contribution de la Ville de Besanon pour les services mutualiss PST et PIG sest leve 732 243 . Le montant des facturations transmises des syndicats mixtes : SYBERT (850 000 ), SMSCoT (84 000 ), SMPSI (102 745 ) et le Syndicat Mixe de lArodrome de Besanon-La Vze (38 440 ) dans le cadre des conventions de services partags. Les contributions des budgets annexes Transports (100 000 ), CRR (155 000 ) et Dchets (148 000 ) au budget gnral en compensation des prestations des services centraux. La gestion du CET des Andiers : 278 573 correspondant la facturation par le Grand Besanon des apports matriaux dposs par les entreprises. Lamnagement et la gestion des locaux : les revenus dimmeubles ont t encaisss pour 41 493 en 2010. Ils correspondent aux redevances de loyers et charges de la Caisse des Dpts et Consignations et de Numricable.
page n43/332
COMMISSION 2 : TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS Pour la politique des transports, au-del du fonctionnement du rseau GINKO et de son quilibre, lanne 2010 a permis au Grand Besanon dassurer son volution et son adaptation : - sur le plan structurel, lavancement du volet Transport en Commun en Site Propre - TCSP (tramway, infrastructure nord / haltes ferroviaires) permet de rorganiser et de rendre efficace le schma du rseau dinfrastructures de transports en commun, - un ensemble dajustements plus localiss permet au rseau de sadapter une diversit de besoins, par exemple en ce qui concerne laccs la Citadelle, premier site touristique rgional, - le matriel roulant continue aussi faire lobjet dadaptations et de modernisations (bus pour les personnes mobilit rduite, matriel embarqu...), - lintermodalit (par exemple, parkings relais assurant le lien entre voiture et bus...) et les modes doux (amnagements cyclables...) ont fait lobjet de financements qui permettent de viser pour le territoire une chane de mobilit associant divers modes de dplacement respectueux de lenvironnement. TRANSPORTS BUDGET ANNEXE Cf. explications de la partie 2 - II - A/ Le budget annexe Transports TRANSPORTS BUDGET PRINCIPAL
Commission 2 Transports (budget principal) DEPENSES REELLES 12 051 585 % de ralisation Total % de ralisation Total hors provision et libration VT 100% 99% 60 681 31 596 20% RECETTES REELLES Investissement 80 592 33% 65% 80 592 5 189 138 66% 5 269 730 Fonctionnement Investissement Fonctionnement
12 083 181
Les dpenses Lamnagement de litinraire cyclable de Thise-Braillans a t achev (31 596 ). Le faible taux de ralisation sur ce projet (34 %) sexplique par le dcalage sur 2011 de la ralisation des travaux sur litinraire Palente / Roche-lez-Beaupr. Le Grand Besanon a vers une participation dans le cadre de la convention APRR hauteur de 26 427 . Les recettes Les subventions suivantes ont t perues pour les oprations : - extension du parc relais Temis : 51 508 du Conseil Gnral du Doubs, - tude de faisabilit d'un service livraison des achats du centre-ville vers les parkings-relais : 9 692 de lADEME, - le faible taux de ralisation des recettes dinvestissement est expliqu par un faible taux dencaissement sur le projet ralisation des itinraires cyclables : 19 391,65 perus en 2010 de lEtat (ATSR) sur une subvention globale de 188 430 . Restera percevoir un solde de 58 143 en 2011 (ce solde est inscrit au BP 2011), 110 895,35 ont dj t perus en 2008 et 2009.
page n44/332
INFRASTRUCTURES BUDGET PRINCIPAL Linvestissement dans les grandes infrastructures a franchi un cap en 2010, refltant le rle de levier que joue le Grand Besanon pour aboutir un territoire organis. Lamnagement de lentre Est de la ville permet de reconfigurer un large espace intercommunal dans lEst de lagglomration, dans lequel viendra sancrer une zone conomique totalement revitalise (Les Marnires). Limplication dans le financement de la branche Est de la LGV Rhin-Rhne montre en quoi le Grand Besanon participe la connexion du territoire avec lextrieur, tant sur un plan national quinternational (connexion avec les ples europens). Ces investissements sont mettre en perspective au regard dun territoire qui se restructure sur la base dinfrastructures lies aux dplacements (entre Est, LGV, TCSP et tramway...), mais aussi sur la base de grands projets urbains ou conomiques qui viennent sancrer sur ces axes (ples dAuxon et Viotte, Marnires, Cit des arts...) dans une cohrence densemble.
Commission 2 Infrastructures DEPENSES REELLES 69 791 % de ralisation Total % de ralisation 37% 78% 7 273 227 79% RECETTES REELLES 0 59 600 3% 59 600 3% Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
7 343 017
Les dpenses Les principales oprations ralises en 2010 sont : - lamnagement de lEntre Est, 1 115 571 ont permis de solder les travaux sur le giratoire des Marnires Sud, 50 % des travaux de terrassement et d'clairage public pour le giratoire des Marnires Nord ainsi que le march de matrise d'uvre et les tudes gotechniques complmentaires. Le taux de ralisation (44 %) s'explique par la ncessaire interprtation d'tudes gotechniques complmentaires conduites du fait de l'effondrement de la chausse proximit du giratoire des Marnires Nord. Celles-ci ont montr que le dimensionnement du giratoire tait suffisant au regard de la nature du terrain et qu'il n'tait pas ncessaire de renforcer sa structure. Initialement prvus en mars 2010, les travaux du giratoire des Marnires Nord ont dmarr, du fait du rsultat de ces tudes, en juillet 2010. - la participation du Grand Besanon au financement des infrastructures routires hauteur de 4 587 567 , - la participation du Grand Besanon au financement de la LGV Rhin-Rhne Branche Est pour 1 570 089 , - le financement de lentretien et des rparations des voiries dintrt communautaire pour 66 743 , - le financement de lclairage public de la Voie des Montboucons entre lchangeur de lA36 et les Tours de lAmiti pour un montant de 48 003 . Les recettes Dans le cadre de lAmnagement de lEntre Est, le Conseil Gnral a vers en 2010 un premier acompte de subvention de 59 600 concernant l'amnagement du giratoire des Marnires Nord, sur une subvention globale de 298 000 alloue au titre de la dotation aux projets territoriaux. Restera percevoir un solde de 238 400 en 2011, ce solde est inscrit au BP 2011 (un 2nd acompte de 92 785 a pu tre sollicit ds le 01/04/2011, correspondant un taux de ralisation de 51 % de lopration cette date). A noter le faible taux de ralisation en recettes (3 %), qui sexplique par le glissement en 2012 de la perception des recettes de lamnageur ( hauteur de 2,2 M) sur lEntre Est car toutes les conditions suspensives du protocole daccord (sign en octobre 2010) et du trait de concession (sign en septembre 2008) entre SEGECE, Carrefour et le Grand Besanon, seront normalement leves fin 2011.
COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION (BUDGET PRINCIPAL) Par ses interventions financires, le Grand Besanon poursuit son effort pour structurer son offre conomique en foncier et en immobilier dentreprise avec comme ligne directrice den diversifier le ciblage : zones dactivit organises sur la base dun schma, technopoles positionnes sur linnovation, ppinire dentreprises pour assurer le soutien la cration... Lappui lquipement numrique (syndicat Lumire) reflte la volont dadaptation de cette offre et ouvre de nouvelles perspectives pour les annes venir. Au-del de ces investissements matriels, la stratgie de dveloppement conomique adopte en 2010 a permis de repositionner le rle daccompagnement des entrepreneurs, de promotion et de prospection du Grand Besanon en visant des marchs tels que lhorlogerie et le luxe, la sant ou laronautique. Pour favoriser laccs ces marchs, lappui du Grand Besanon linnovation et la recherche a pris un nouvel essor en 2010. En ce qui concerne la politique de lemploi, le soutien aux structures (Mission locale, Plie...) a permis dassurer le travail dadquation entre les publics et les gisements demploi.
Commission 3 Economie, Amnagement, Emploi DEPENSES REELLES Fonctionnement 3 005 414 % de ralisation Total % de ralisation 93% 4 005 760 63% Investissement 1 000 346 32% RECETTES REELLES Fonctionnement 636 326 130% 1 465 651 69% Investissement 829 325 51%
Les dpenses Dveloppement conomique Les dpenses sont constitues globalement de quatre domaines : - des contributions des syndicats : SMAIBO (307 038 ) et TEMIS-PSI (49 026 ) pour lamnagement de zones dactivits, - des subventions : au titre du Soutien la Comptitivit : 280 850 , au titre du soutien aux Trs Petites Entreprises : 95 867 , - au titre de participations au capital de la SEDD : 47 930 , - au titre de subventions d'quipement : au titre du Fonds d'Intervention Economique : 37 500 , au Syndicat Mixte Lumire : 210 000 . La gestion, en dlgation, de la ppinire de Palente sest leve 316 798 dont 117 876 au titre de la dlgation de service public et 198 922 au titre de la location (charges et taxes) des btiments de la ppinire et de leur entretien. La gestion de Temis Innovation-Maison des Microtechniques sest leve 519 260 dont 189 246 au titre de la gestion de la ppinire et de l'htel d'entreprises et 330 014 au titre de l'entretien des autres parties du btiment.
page n46/332
Le Grand Besanon poursuit la mise en uvre de sa stratgie conomique. Dans le cadre de sa stratgie de dveloppement conomique 2010 -2015, il a dfini des priorits stratgiques qui se traduisent en actions sur trois axes principaux : - l'appui au dveloppement des entreprises du territoire, la dtection et l'implantation de nouvelles socits et l'ancrage des talents locaux ; ceci implique par exemple des financements pour accompagner les porteurs de projets dans leur dmarche de cration d'entreprise, des aides l'amnagement de foncier pour la ralisation de locaux d'activits..., - le dveloppement d'une offre d'implantation pour les entreprises en foncier et locaux, diversifie et modulable et des infrastructures et service associs ; ceci se traduit par des participations financires de la CAGB dans la ralisation de nouveaux espaces d'activits, tel le Parc d'Auxon, par la participation au capital de deux SEM (amnagement et immobilier d'entreprises), par le soutien des projets d'amnagement numrique..., - le soutien l'innovation, la recherche et au dveloppement, la formation ; ceci nous amne co-financer avec l'Etat et Oseo un fonds rgional d'innovation qui accompagne des PME/PMI dans la ralisation de projets technologiques innovants leur permettant de capter de nouveaux marchs ; ce sont aussi les rendez vous entre PME et donneurs d'ordres nationaux et internationaux pour acclrer les flux d'affaires vers notre territoire... Ce travail ne peut tre men que s'il s'appuie sur un rseau de partenaires et d'experts avec lesquels la CAGB mutualise ses moyens et ses comptences et contribue renforcer la notorit de l'offre territoriale auprs des entreprises et des rseaux d'affaires Amnagement Le Grand Besanon poursuit lamnagement de ses zones dactivits Porte de Vesoul (29 026 ), ple TGV gare nouvelle Auxon (109 156 ), Marchaux (9 556 ), Noret (6 311 ) et Noret 2 (6 124 ). Emploi L'association PLIE a bnfici d'une subvention de fonctionnement de 617 077 et d'une avance de trsorerie neutralise par une recette quivalente de 400 000 . Le Service d'Amorage des Projets a bnfici d'une subvention de fonctionnement de 54 100 et du paiement des frais locatifs de 17 367 . La Mission Locale Espace Jeunes a bnfici d'une subvention de fonctionnement de 181 116 et du paiement des frais locatifs de 81 606 . Le budget investissement a t faiblement consomm du fait du dcalage pris sur diffrentes oprations (Marnires et Auxon en particulier) et du report d'autres (Marchaux, Chaudefontaire). Les recettes Le Grand Besanon a reu diverses subventions : - 109 325 du Conseil Rgional, au titre du Contrat de projets Etat-Rgion (CPER), pour l'opration de Tmis Sant Hauts du Chazal, - 20 000 du Conseil Rgional, au titre du Fonds rgional d'amnagement urbain (FRAU), pour l'opration d'tudes pralables l'amnagement du Parc tertiaire d'Auxon, - 55 000 de lEtat au titre du Contrat d'Etude Prospective. Les recettes locatives de la Maison des Microtechniques et de la ppinire de Palente se sont leves respectivement 236 317 (soit 107 % de la prvision budgtaire) et 52 000 . Le PLIE a rembours 300 000 du prt long terme qui lui a t consenti. Le taux lev de ralisation des recettes de fonctionnement est d a un montant de recettes issues des DSP ppinires plus leves que le prvisionnel initial suite aux rengociations de certains cots relatifs la DSP ppinire avec notre dlgataire, avant la mise en place de la nouvelle DSP. COMMISSION 3 : ECONOMIE, EMPLOI ET INSERTION (BUDGET ANNEXE ZA NORET) Cf. explications de la partie 2 - II - D/ Le budget annexe Zone du Noret .
COMMISSION 4 : DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE La politique environnementale du Grand Besanon procde de deux leviers complmentaires : - un levier de structuration transversale aux diffrentes politiques, avec la charte de lenvironnement et le plan climat nergie territorial (PCET) dont llaboration a t lun des axes forts de 2010 ; la sensibilisation et lducation lenvironnement sinscrit dans cette approche globale des enjeux environnementaux, - un levier doprations spcifiques ou doprations pilotes permettant de conforter le dynamique environnementale dans diffrents registres : qualit des espaces publics (centres villages, passerelle...) ; nergies renouvelables ; agriculture priurbaine...
Commission 4 Dveloppement durable, environnement et cadre de vie DEPENSES REELLES Fonctionnement 328 255 % de ralisation Total % de ralisation 67% 1 116 122 51% Investissement 787 867 46% RECETTES REELLES Fonctionnement 480 717 146% 785 070 73% Investissement 304 352 41%
Les dpenses Fonds Centre Village : 55 255 ont t mandats. A noter nanmoins que sur les 135 000 inscrits au BP 2010, le montant total de subventions notifies est de 123 000 concernant 6 projets communaux examins favorablement par le Conseil de communaut, soit pratiquement lenveloppe prvue. Passerelle de la Malate : 727 148 de travaux ont t raliss en 2010. La quasi totalit des travaux prvus pour 2010 a t ralise, anne de linauguration de la passerelle (0,5 M de travaux prvus au budget 2010 ont t rinscrits au budget 2011). Panneaux photovoltaques : en fin d'anne 2010, le gouvernement a annonc un moratoire pour rguler les tarifs de rachat de l'lectricit produite par les centrales photovoltaques. La notification du march a donc t suspendue par mesure de prcaution, les crdits prvus au budget 2010 nont donc pu ni tre raliss ni faire lobjet de restes raliser et ont t rinscrits au BP 2011. Agriculture priurbaine : sur les 35 142 , 20 000 ont permis dengager ltude de faisabilit pour la ralisation dune ppinire dactivits marachres en agriculture biologique. Le restant des dpenses correspond ldition de documents de communication pour le dveloppement des circuits courts (marchs de producteurs) ainsi quaux frais dorganisation de Parties de Campagnes. Charte dEnvironnement : 84 811 dont 63 000 correspondent la ralisation dtudes de Conseil en Orientation Energtique dans les btiments communaux. 6 000 correspondent au march de gestion de la plateforme bois. Enfin, diverses dpenses ont t ralises, comme la conception du livre banc du PCET ou la ralisation dune exposition sur la biodiversit. Lopration Fleurissement 2010 a t mene pour un montant de 13 697,01 . Il sagit de la ralisation de formations destination du Grand Public et des agents des communes, passage du jury dans les communes et mise en valeur de lembellissement ralis par les particuliers, les entreprises et les communes. Adhsion aux associations : Energie Cits, Conservatoire Botanique et Terres en Ville pour 4 800 .
page n48/332
Education lenvironnement, pour un montant de 11 060 , correspondant la participation du Grand Besanon aux actions de sensibilisation et dducation lenvironnement ports par les associations et les communes. Projet Familles actives pour le climat : 1 237 pour les visites du logement Fontaine co et toi Qualit de lair : 171 492 de subvention ATMO Franche Comt. Harmonisation de laffichage publicitaire dans les communes du GB : 5 705 ont t verss au bureau dtudes Alkhos, qui correspond un avenant au march pour la prise en compte dun territoire plus important (3 communes se sont intgres la dmarche). Les recettes Charte environnement : 71 052 de subvention de lADEME et de la Rgion pour le PCET et les Conseils en Orientation Energtique. Energie : financements du FEDER et de lADEME pour le Plan de Dplacement dEtablissement et diagnostic nergtique (2007) hauteur de 33 173 . ATMO : 297 493 de remboursement de personnel mis disposition au titre des annes 2009 et 2010. Subventions pour la Valorisation des collines ZPPAUP : 55 662 de subventions ont t encaisses pour la premire et seule tranche, ltude ayant t stoppe la fin de cette premire tranche soit 13 900 de lEtat : (DRAC/DREAL), 4 433 de la Rgion, 15 089 du Dpartement et 22 240 du Feder. Financement FEDER des vlos de service : 1 296 . Subventions La Malate : 294 440 de subventions FEDER et FNADT ont t encaisses en 2010. A noter nanmoins le faible taux de ralisation (40 %) en recettes de ce projet, qui sexplique notamment par le retard de versement enregistr auprs de la DREAL, qui instruit le FEDER, pour traiter dune demande de versement (pour 305 K) transmise en juin 2010, mais qui na pas pu tre perue en 2010. Requalification de lentre dagglomration Morre : 8 616 de subvention du Conseil Gnral.
page n49/332
COMMISSION 5 : CULTURE, TOURISME, SPORTS Lanne 2010 a marqu un pas en avant pour la politique touristique avec la dfinition dun schma de dveloppement touristique partag entre Grand Besanon et Ville de Besanon : cette tape traduit le passage une politique territoriale cohrente en matire touristique, avec des rles et des leviers complmentaires entre les deux institutions. Sur la base de ce schma, le Grand Besanon a dvelopp les projets adapts son chelle territoriale : quipements lis au tourisme fluvial, amnagements pour la randonne, aires de camping car permettant de diversifier les possibilits daccueil, soutien au muse de Nancray, promotion par loffice de tourisme... Au niveau culturel, laction du Grand Besanon continue se structurer sur lenseignement musical la fois autour du ple que constituent le CRR et la Cit des Arts (au sein du quartier culturel ) et dans une logique de maillage territorial avec le rseau des coles de musique. CULTURE, TOURISME, SPORTS (BUDGET PRINCIPAL)
Commission 5 Tourisme, culture et sports (Budget Principal) DEPENSES REELLES Fonctionnement 717 932 % de ralisation Total % de ralisation 90% 1 031 288 66% Investissement 313 356 40% RECETTES REELLES Fonctionnement 15 949 106% 296 095 92% Investissement 280 146 91%
Les dpenses En matire touristique, le Grand Besanon a poursuivi en 2010 son action visant amliorer laccueil et dvelopper loffre dactivits, notamment en confiant la gestion des 3 haltes du port dagglomration (Port Fluvial et Moulin St Paul Besanon - Halte de Deluz), lESAT La Bergerie via un march public (60 800 /an) et assur les missions dentretien et de rparation relevant de sa comptence (10 952 ) Dans le cadre de lamnagement progressif dun rseau daires daccueil de camping-cars sur le territoire du Grand Besanon, tel que prsent dans le schma dhbergement de plein air valid en Conseil de Communaut du 12 fvrier 2009, il a procd lamnagement de la premire aire situe Besanon, quai Veil Picard (52 541 ). Il a galement poursuivi les dmarches foncires permettant d'obtenir les autorisations de passage pour les circuits pdestres et VTT ainsi que le balisage des sentiers du secteur du Plateau (7 105 ). Il a enfin accord une subvention au Centre International de Sjour (10 000 ) pour le dveloppement et la mise niveau de ses outils de promotion et de communication. Concernant son intervention en faveur des grands sites et quipements touristiques, le Grand Besanon a : - contribu en tant que membre du Syndicat Mixte au financement du Muse des Maisons Comtoises de Nancray et accompagn techniquement le muse dans ses projets (31 000 en investissement et 340 000 en fonctionnement), - renouvel son soutien la SEM Citadelle (50 000 ) et poursuivi son soutien la Ville de Besanon pour la mise en uvre du plan de gestion UNESCO des fortifications Vauban (171 226 ). Enfin, en termes de promotion touristique, le Grand Besanon a renouvel son soutien financier lOffice de Tourisme et des Congrs de Besanon (75 000 ) pour son action d'information et de promotion du territoire du Grand Besanon.
page n50/332
Il a galement poursuivi son action en faveur de lanimation et de la mise en rseau des acteurs du territoire travers : - un travail danimation et de mise en rseau des coles de musique en lien avec l'action du Conservatoire pour un montant de 75 704 , contre 81 442 en 2009, - un soutien aux actions d'animation des communes et association portant sur l'animation et la valorisation du patrimoine pour 18 670 (Journes europennes du patrimoine...), - un soutien de nombreuses manifestations pour un montant total de 74 300 , concourant animer la Ville et son agglomration travers le fonds daide aux manifestations culturelles et sportives (59 950 en 2009). A noter : le taux de ralisation des investissements (40 %) sexplique par un dcalage de certains projets sur lanne 2011 : - le fonds quipements culturel, sportif et touristique de secteur : seulement 10 000 ont t verss sur 154 000 prvus au budget soit 6 % mais des dossiers sont en cours et ont fait lobjet de restes raliser sur 2011 (109 000 ), - les circuits pdestres et VTT, sur un budget 2010 de 145 077 seulement 5 % ont t raliss en 2010 mais ont fait lobjet de restes raliser 137 972 , - les quipements fluviaux : seulement 22 689 ont t raliss sur un budget 2010 de 152 244 , le solde est rinscrit au BP 2011, anne de rception des travaux. Les recettes Le solde des financements attendus de lEtat et de la Rgion a t peru pour la construction des quipements fluviaux (274 019 ). Un acompte de la subvention de lEtat concernant lamnagement des circuits pdestres et VTT a t peru (6 126 ). Le solde des subventions Etat (9 825 ) et Dpartement (7 485 ) sur cette opration sera peru en 2011 (ce solde est inscrit au Budget 2011). La demande de versement auprs de lEtat a dores et dj t envoye en avril 2011. Les recettes encaisses auprs des plaisanciers (nuites, eau, lectricit) sur les 3 haltes du port dagglomration slvent 15 948 contre 10 130 en 2009 soit une hausse de 57 %. CULTURE, TOURISME, SPORTS (BUDGET ANNEXE) Cf. explications de la partie 2 - II - B/ Le budget annexe CRR .
page n51/332
COMMISSION 6 : PROSPECTIVE, PREPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS

Commission 6 Prospective, prparation et accompagnements des grands projets DEPENSES REELLES Fonctionnement 864 003 % de ralisation Total % de ralisation 93% 864 003 93% Investissement 0 RECETTES REELLES Fonctionnement 99 458 40% 99 458 40% Investissement 0 -
Prospective territoriale, valuation, conduite de projet participatif : conseil sur les stratgies et les enjeux mergents ; animation de projets (prospective, cooprations avec dautres territoires, etc.) valuation des politiques et qualit ; animation du CDP et de ses thmatiques. Amnagement du territoire et planification stratgique : laboration du Schma de Cohrence Territoriale (SCoT) ; contribution aux schmas de spatialisation. Projets stratgiques et accueil de la grande vitesse : appui aux grands projets urbains et la restructuration des sites stratgiques en amont de loprationnel. Animation de la gouvernance TGV. Les dpenses Les dpenses mandates pour 2010 comprennent : - les subventions du Grand Besanon lAudaB (400 000 ) pour des missions dobservation, de conseil et dtudes, - les subventions au SMSCoT (345 432 ) pour finaliser le Schma de cohrence territoriale, - la cotisation verse lassociation de la Mtropole Rhin-Rhne (28 695 ) pour la mise en uvre du projet mtropolitain, - le montant consacr lanimation du Conseil de Dveloppement Participatif (24 215 ) pour la conduite de ses travaux (prestation de services, imprims, publication, rception). Outre les principales masses nonces ci-dessus, en 2010, laction du PST a t mene comme suit : Prospective, valuation, conduite de projet Le PST a men terme sa mission pour llaboration de la stratgie conomique du Grand Besanon et a accompagn la DEEA dans llaboration du plan oprationnel appel dcliner la stratgie en actions (1er semestre et contribution au sminaire de septembre). Le Ple a lanc avec la Commission n6 un bilan du projet dagglomration 2003/2015 (synthtis sous forme de politiques structures et articules entre elles). Sur la base de ce bilan, le PST a entrepris une redfinition de lensemble des politiques dagglomration. Le PST a poursuivi la mise en place du dispositif dvaluation des politiques du Grand Besanon, en relation avec les services de la Ville de Besanon. Le Ple a initi une mission dappui au dispositif dvaluation avec le cabinet Eureval. Le travail dvaluation sest notamment orient sur le bilan et lactualisation des politiques et sur le plan climat nergie territorial. Le Ple a organis avec la direction gnrale le dispositif de revue de projets du Grand Besanon. 3 rapports thmatiques ont t rdigs et diffuss par le Ple sur lvolution des emplois stratgiques (Cadres des fonctions mtropolitaines - CFM), sur la gographie tudiante et jeune et sur le dveloppement dune conomie verte. Le Ple a travaill avec les services de la Ville de Besanon et de la CAGB sur limpact de la rforme territoriale et a produit un document stratgique prsent en juin en Comit de direction de la Ville de Besanon et en juillet en sance de Direction gnrale largie de la CAGB. Ce document a permis de conforter la perspective de construction dun espace de dveloppement Centre Franche-Comt.
page n52/332
Cette vise a aid renouveler les objectifs de coopration dfinis avec le Grand Dole et la Ville de Dole lors de premiers contacts. Le Ple a anim les premires bases du partenariat avec le territoire dolois et sa transformation vers la construction dun espace Centre Franche-Comt tay par des projets concrets inscrits dans des axes stratgiques (conomie, amnagement, environnement, transports, tourisme, culture...). Une mission universitaire a t organise pour aider mesurer la pertinence dun espace Centre Franche-Comt et son articulation avec lchelle dagglomration. Autre coopration, une mission exploratoire a t monte avec le Jura Neuchtelois (La Chaux-deFonds) pour ouvrir des pistes de coopration franco-suisses ; elle aboutit un plan daction et une stratgie douverture accrue vers la Suisse. Le PST a poursuivi sa contribution la Mtropole Rhin-Rhne (quipe projet, gouvernance...) et, dans ce cadre, a initi avec le Grand Dijon une ractivation du volet conomie de la connaissance et enseignement suprieur (cycle de runions : 23 juin Besanon ; 15 dcembre Dijon). Le Ple assure lanimation des travaux du Conseil de dveloppement participatif. Amnagement du territoire et planification stratgique Lanne 2010 a t consacre la 3me et dernire phase dlaboration du SCoT, savoir la rdaction des orientations gnrales porte prescriptive, constituant les modalits de mise en uvre du projet adopt fin 2009. 2010 a galement t une anne de concertation avec la ralisation de 7 runions de secteurs destination des lus, leur permettant dchanger et de sapproprier les orientations et den mesurer la porte, 6 runions publiques destination des habitants et acteurs associatifs, la ralisation de plaquettes permettant de vulgariser le contenu du SCoT et une exposition itinrante compose de 10 panneaux pour accompagner les runions. Cette phase dlaboration sest conclue par larrt du projet SCoT vot le 20 octobre 2010. Le reste de lanne a t consacr la prparation de la consultation des personnes publiques associes. Le projet de SCoT reste dans le champ rglementaire de la loi SRU mais anticipe sur certains aspects de la Loi Grenelle 2 avec laquelle il devra se mettre en conformit au plus tard le 1er janvier 2016. Dici l, le SCoT produira ses effets en matire dorganisation, de structuration et de dynamisation du territoire, de prservation de la biodiversit au travers de la mise en uvre de ses principes dans les documents durbanisme communaux, mise en uvre qui est dores et dj relaye systmatiquement auprs des communes et des amnageurs afin de leur viter des rvisions ultrieures onreuses. Projets stratgiques et accueil de la grande vitesse Le PST a suivi, avec le service urbanisme de la Ville, la dmarche Cur dagglomration et sa dclinaison en dossiers de site (Saint-Jacques, lot des pompiers). Un travail spcifique a t men sur la valorisation du quartier culturel en mergence (La Rodia, Cit des arts et de la culture, le Bastion, fabrique artistique). Cette dmarche se dcline en 3 volets : - approche urbaine (dossier de site AudaB), - valorisation conomique (choix dun bureau dtudes en dcembre), - adquation entre les besoins en matire de comptences des employeurs publics et privs et les offres de formations (initiales et continues) : dans ce domaine, le Grand Besanon a t retenu au titre du programme europen ESIMeC avec 7 autres agglomrations europennes. Le PST a anim la gouvernance TGV (comit dorientation du 4 octobre 2010, mission TGV, groupes de travail...). La stratgie daccueil de la grande vitesse ferroviaire Grand Besanon/Ville a t formalise travers un document cadre. Le PST suit de manire transversale lensemble des oprations lies larrive de la grande vitesse (nouvelle gare TGV, haltes ferroviaires, ple Viotte, ZAC dAuxon ), ainsi que les procdures de planification (secteur Nord du SCoT, laboration des PLU multicommunaux). Le PST est galement charg de mettre en uvre une structure de gouvernance oprationnelle pour le secteur Nord (Syndicat mixte). Lanne 2010 a t consacre llaboration dune stratgie de communication TGV articule avec les partenaires de la Ville et du Grand Besanon (Rgion, RFF, SNCF). Enfin, la Mission TGV alimente et co-anime le Club TGV. La part investissement concerne la contribution aux tudes menes sur le ple Viotte sous matrise douvrage Ville de Besanon soit 99 457 , cest dire 40 % du budget 2010 (le solde de 150 K a fait lobjet dun reste raliser sur 2011).
COMMISSION 7 : HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE HABITAT La politique de lhabitat vise une mise niveau de loffre de logement dans trois directions : - quantitative en favorisant la construction, - qualitative par ladaptation des besoins spcifiques au plan social, - gographique par une territorialisation du Plan local de lhabitat.
Commission 7 Habitat DEPENSES REELLES Fonctionnement 87 480 % de ralisation Total % de ralisation 83% 1 749 552 58% Investissement 1 662 072 58% RECETTES REELLES Fonctionnement 0 0% 829 441 72% Investissement 829 441 75%
Les dpenses Les dpenses de fonctionnement 2010 correspondent essentiellement au financement du suivianimation de lOpration Programme damlioration de lHabitat ainsi quau versement dune subvention de fonctionnement lassociation AIVS pour 3 605 . Les dpenses dinvestissement 2010 comprennent les subventions octroyes par le Grand Besanon au titre de la dlgation de gestion des aides la pierre de lEtat (AP/CP) hauteur de 501 291 , ainsi que les aides accordes directement par le Grand Besanon dans le cadre de sa politique locale de lhabitat (AP/CP) hauteur de 809 648 . A ces dpenses sajoutent : - les aides sinscrivant dans le soutien des programmes de renouvellement urbain (rhabilitation du parc public) pour 130 493 , - les aides laccession sociale qui ont permis 60 mnages modestes daccder la proprit dans de trs bonnes conditions de scurit financire (52 500 ). Les recettes Pour lopration des aides la pierre (AP/CP), des subventions ont t perues de lEtat pour un montant global de 829 441 reprsentant 81 % de ralisation en recettes de lopration. Un remboursement de 12 166 tait attendu de la part de lEtat comme contribution la politique daide laccession la proprit du Grand Besanon. Cette recette, non perue en 2010, a t reporte en 2011. POLITIQUE DE LA VILLE Ce volet daction a principalement consist pour le Grand Besanon assurer le fonctionnement des aires daccueil des gens du voyage selon deux modalits : - lentretien, lamlioration et la gestion des aires, - le soutien des intervenants sociaux auprs des publics. Prpare en 2010, lvolution du mode de gestion des aires daccueil devra se concrtiser en 2011. Le Grand Besanon a par ailleurs poursuivi son soutien la mise en uvre du Contrat urbain de cohsion sociale (CUCS), en matire daccs lemploi et de citoyennet.
page n54/332
Commission 7 Politique de la Ville DEPENSES REELLES Fonctionnement 217 490 % de ralisation Total % de ralisation 90% 309 916 42% Investissement 92 425 18% RECETTES REELLES Fonctionnement 162 736 101% 171 662 37% Investissement 8 927 3%
Les dpenses La gestion et lentretien de nos quipements ddis aux gens du voyage, savoir les aires de Besanon, Pirey, Mamirolle, Sane et Thise (grands passages) sest leve 213 627 . 2 subventions, pour un total de 11 000 , ont par ailleurs t accordes des structures intervenant dans le domaine du soutien scolaire (ASET) et du suivi social (GADJE) des gens du voyage. Sur lAP/CP Aires des gens du voyage, les dpenses slvent 89 346 , dont 74 458 dvolus lacquisition de lassiette foncire ncessaire la ralisation de laire de Sane. Le reste des dpenses a t utilis pour le paiement de diffrentes grosses interventions ou rparations sur les aires. Les recettes En matire de fonctionnement, les redevances de stationnement (droit de place, fluides consomms) perues auprs des usagers des aires daccueil sont de prs de 42 000 . La Caisse dAllocations Familiales nous a en outre vers 116 556 au titre de laide la gestion des aires daccueil. En ce qui concerne les recettes dinvestissement, une seule subvention a t perue pour lamnagement de laire daccueil Mamirolle : 5 740 de lEtat. A noter que pour laire daccueil Sane, restera percevoir en 2011 un solde de 37 123 de lEtat et du Conseil Gnral (ce solde est inscrit au Budget 2011). A noter galement un faible taux de ralisation en recettes dinvestissement (3 %), qui sexplique par le glissement de lopration des terrains familiaux en dpenses et galement en recettes (300 K taient prvus en recette au budget 2010), lensemble des financements pour la cration daires daccueil et de terrains familiaux nayant pas t reconduit par lEtat.
page n55/332
COMMISSION 8 : RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES, LES AUTRES COLLECTIVITES, LES SECTEURS, AIDE AUX COMMUNES Le Grand Besanon a poursuivi son soutien lquipement du territoire et la gestion du foncier travers linvestissement dorganismes partenaires : casernes du SDIS, SM de larodrome de La Vze, Etablissement public foncier et EPF. La structuration de laide aux communes sest poursuivie. 2010 a par ailleurs vu une monte en puissance et un redploiement des cooprations avec dautres territoires : le partenariat Rhin-Rhne a t accompagn dinitiatives pour faire merger un espace Centre Franche-Comt coupl avec dynamique franco-suisse.
Commission 8 Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs et aides aux communes DEPENSES REELLES Fonctionnement 7 609 674 % de ralisation Total % de ralisation 100% 9 409 042 90% Investissement 1 799 368 63% RECETTES REELLES Fonctionnement 108 466 99% 108 466 56% Investissement 0 -
Les dpenses Les dpenses 2010 ralises refltent la volont du Grand Besanon de maintenir une collaboration troite avec ses principaux partenaires extrieurs que sont le SDIS (1 704 700 au titre du financement des casernes soit 66 % du budget 2010), le syndicat mixte de larodrome de la Vze (161 852 ), l'tablissement public foncier (23 000 ) et l'Agence Foncire (20 030 ) et l'ensemble des communes du Grand Besanon. Les recettes : uniquement Aide aux Communes En parallle, le Grand Besanon a encaiss, sur les 110 000 estims, 108 446 de recettes au titre de l'aide aux communes, reprsentant laccompagnement technique et administratif sur les projets dinvestissement des communes soit : - 106 520 issus de la facturation pour l'accompagnement technique et administratif des 27 projets dinvestissement des communes. 55 % d'entre eux reprsentent des projets d'infrastructure tels que de la requalification de rues, de l'amnagement de voiries, de place ou de parc public et de la rhabilitation d'un rseau d'assainissement, 41 % constituent des oprations de btiment comme la ralisation de salle de convivialit, l'extension de mairie ou la construction d'un atelier, 4 % sont des oprations d'urbanisme. - 1 926 de remboursement des communes pour la dmatrialisation de leurs marchs.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit adopter le Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes.
page n56/332
Annexe 1 : Compte administratif 2010 Prsentation par chapitres budgtaires

BUDGET PRINCIPAL Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 014 Attnuation de produits 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financires oprations 67 Charges exceptionnelles relles Dpenses 68 Dotations aux amortissements et provisions CA 2010 4 970 647,85 7 090 858,14 23 842 450,90 10 914 316,63 831 562,89 Investissement Chapitre 16 Remboursement capital * 20 Immobilisations incorporelles 204 Subventions d'quipement verses 21 Immobilisations corporelles CA 2010 2 904 955,24 291 040,52 9 805 899,60 386 871,14 2 354 417,55 47 929,00 400 000,00 156 631,27 29 539,71 16 377 284,03 95 793,31 95 793,31 16 473 077,34 6 807 586,98 1 718 972,20 3 003 186,50 578,33 700 000,00
23 Immobilisation en cours oprations 26 Participations et crances rattaches des 11 037 336,30 relles participations 12 028 904,20 27 Autres immobilisations financires 10 Dotations, fonds divers et rserves 13 Subventions d'investissement verses
Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations section (amortissement) d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 73 Imps et taxes 74 Dotations, subventions et participations 75 Produits de gestion courante oprations 76 Produits financiers relles 77 Produits exceptionnels Recettes 78 Reprise sur amortissements et provisions 013 Attnuations de charges Total oprations relles oprations d'ordre 042 Oprations d'ordre de transfert entre section (amortissement) Total oprations d'ordre TOTAL * intgrent les emprunts revolving
70 716 076,91
Total oprations relles 040 Opration d'ordre de transfert entre 4 939 619,33 oprations section d'ordre 4 939 619,33 Total oprations d'ordre TOTAL 10 Dotations Fonds divers Reserves 13 Subventions d'investissement reues 16 Recours l'emprunt * 3 343 108,03 45 795 664,35 25 750 763,44 338 087,39
75 655 696,24
21 Immobilisations corporelles 1 046,05 oprations 27 Autres immobilisations financires relles 308 318,06 5 189 138,00 37 329,57 80 763 454,89 95 793,31 oprations d'ordre 95 793,31 80 859 248,20 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL
12 230 324,01 4 939 619,33 4 939 619,33 17 169 943,34
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante oprations 66 Charges financires relles 67 Charges exceptionnelles 014 Attnuations de produits Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre section oprations d'ordre Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services 73 Imps et taxes oprations 74 Dotations, subventions et participations 75 Produits de gestion courante relles 77 Produits exceptionnels 013 Attnuations de charges Total oprations relles oprations d'ordre 042 Oprations d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL CA 2010 842 599,12 30 246,08 131 294,03 551 722,44 97 267,11 74 989 617,38 2 673 585,84 Investissement Chapitre CA 2010 3 604 003,12 73 336 488,60 20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles 2 309 869,99 23 Immobilisations en cours 2 776 547,37 26 Participations et crances rattaches des10 000,00 participations 16 Remboursement de l'emprunt 537 694,49 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert entre section 041 Oprations patrimoniales 9 238 114,97 6 941,39 403 530,68 410 472,07 9 648 587,04 1 343 776,00 4 472 275,11
Dpenses
2 673 585,84 Total oprations d'ordre 77 663 203,22 TOTAL 453 856,13 13 Subventions d'investissement 28 854 000,00 10 Dotations Fonds divers Reserves 3 890 261,22 95,10 49 615 753,75 76 145,00 82 890 111,20 Total oprations relles 041 Oprations patrimoniales 6 941,39 040 Oprations d'ordre de transfert entre section 6 941,39 Total oprations d'ordre 82 897 052,59 TOTAL
Recettes
5 816 051,11 403 530,68 2 673 585,84 3 077 116,52 8 893 167,63
page n57/332
BUDGET ANNEXE CRR Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel oprations 66 Charges financires relles 67 Charges exceptionnelles Dpenses 65 Autres charges de gestion courante CA 2010 414 525,85 3 843 745,33 26,81 62 887,79 Investissement Chapitre 16 Remboursement de l'emprunt 20 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles CA 2010 108 000,00 72 868,99 642 226,69 3 723 324,15 2 520 903,62 7 067 323,45
oprations 23 Immobilisations en cours relles 45 Oprations pour compte de tiers 3 231,26
68 Dotations aux amortissements et provisions 357 000,00 Total oprations relles Total oprations relles 4 681 417,04 042 Oprations d'ordre de transfert entre oprations 38 840,82 oprations section d'ordre d'ordre Total oprations d'ordre Total oprations d'ordre 38 840,82 4 720 257,86 TOTAL 70 Produits des services 74 Dotations, subventions et participations 75 Produits de gestion courante oprations 77 Produits exceptionnels relles 013 Attnuations de charges 290 729,50 362 900,00 147,11 4 217 806,75 13 Subventions d'investissement
TOTAL
0,00 7 067 323,45 94 718,24 1 448 237,43 2 600 000,00 2 826 496,00 3 986,50 27 195,21 7 000 633,38 38 840,82 38 840,82 7 039 474,20
10 Dotations, fonds divers et rserves
16 Recours l'emprunt oprations 45 Oprations pour compte de tiers relles 465,44 21 Immobilisations corporelles 23 Rgularisation comptable Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL
Recettes Total oprations relles 4 872 048,80
Total oprations d'ordre TOTAL
0,00 4 872 048,80
BUDGET ANNEXE DECHETS Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales 012 Charges de personnel oprations 65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financires relles 67 Charges exceptionnelles Total oprations relles oprations d'ordre 042 Oprations d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL CA 2010 12 634 986,58 4 295 278,26 12 690,99 4 855,64 25 071,95 16 972 883,42 657 533,51 657 533,51 17 630 416,93 15 095 291,28 2 410 546,78 11 050,61 84 247,68 2 504,96 17 603 641,31 32 397,67 32 397,67 17 636 038,98 Investissement Chapitre 16 Remboursement de capital 20 Immobilisations incorporelles oprations 21 Immobilisations corporelles 23 Immobilisations en cours relles Total oprations relles oprations d'ordre 040 Opration d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL 16 Recours l'emprunt 10 Dotations Fonds divers Reserves oprations relles Total oprations relles oprations d'ordre 040 Oprations d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL 657 533,51 657 533,51 780 533,51 123 000,00 32 397,67 32 397,67 1 507 042,73 0,00 123 000,00 CA 2010 44 741,16 68 560,00 1 361 343,90 0,00 1 474 645,06
Dpenses
Recettes
70 Produits des services 74 Dotations, subventions et participations oprations 75 Produits de gestion courante 77 Produits exceptionnels relles 013 Attnuations de charges Total oprations relles oprations d'ordre 042 Oprations d'ordre de transfert entre section Total oprations d'ordre TOTAL
page n58/332
BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET Fonctionnement Chapitre 011 Charges gnrales oprations 66 Charges financires relles Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre Dpenses oprations section 043 Oprations d'ordre l'intrieur de la d'ordre section de fonctionnement Total oprations d'ordre TOTAL 70 Produits des services oprations 74 Dotations, subventions et participations relles 77 Produits exceptionnels Total oprations relles 042 Oprations d'ordre de transfert entre section 043 Oprations d'ordre l'intrieur de la section de fonctionnement Total oprations d'ordre TOTAL CA 2010 Investissement Chapitre CA 2010 772 000,00 772 000,00 9 087,26 4 284,80 16 Remboursement capital 258,83 4 543,63 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 4 543,63 entre section 258,83 4 802,46 Total oprations d'ordre 9 087,26 9 346,09 TOTAL 781 087,26 0,00 16 Recours l'emprunt 0,00 0,00 0,00 Total oprations relles 040 Oprations d'ordre de transfert 9 087,26 entre section 258,83 9 346,09 Total oprations d'ordre 4 543,63 9 346,09 TOTAL 777 543,63 773 000,00
773 000,00 4 543,63
Recettes
Prsentation du CA 2010 consolid toutes oprations

BUDGETS CONSOLIDES CA 2010 Fonctionnement Total oprations relles Dpenses Total oprations d'ordre TOTAL Total oprations relles Recettes Total oprations d'ordre TOTAL Investissement 167 364 538,38 Total oprations relles 8 314 381,96 Total oprations d'ordre 175 678 920,34 TOTAL 34 929 367,51 547 750,31 35 477 117,82 25 943 008,50 8 717 653,81 34 660 662,31 Fonctionnement + Investissement 202 293 905,89 8 862 132,27
211 156 038,16

212 072 264,70 8 862 132,27
186 129 256,20 Total oprations relles 144 478,46 Total oprations d'ordre 186 273 734,66 TOTAL
220 934 396,97
Hors oprations emprunts revolving et avec uniquement les oprations relles, le compte administratif 2010 consolid slve 199,1 M en recettes et 189,4 M en dpenses. Le rsultat net 2010 du budget consolid du Grand Besanon est de 1 587 225,42 . Conformment la nomenclature comptable actuelle, il sagit l des rsultats 2010 de lensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de : - lensemble des ralisations relles (y compris les emprunts revolving) en dpenses (202,3 M) et en recettes (212,1 M dont 10,1 M de capitalisation (ou affectation) des rsultats de fonctionnement 2009 qui permettent de couvrir le dficit dinvestissement 2009 report), - lensemble des ralisations dordre qui sont quilibres 8,9 M, - les rsultats 2009 reports (dficit dinvestissement -10,1 M et excdent dinvestissement et de fonctionnement 1,9 M).
page n59/332
Annexe 2 : Les informations financires (ratios du budget principal)
Les autres informations financires qui composent les annexes budgtaires du Compte administratif sont disponibles sur la plateforme de dmatrialisation ladresse suivante (contact : Bureau des Assembles au 03.81.65.79.60 ou admgenerale@grandbesancon.fr) : http://www.assemblee-grandbesancon.fr/ Elles concernent :
A - Elments du bilan A1 - Prsentation croise par fonction (1) A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Rpartition par prteur A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes A2.4 - Etat de la dette - Rpartition des emprunts par type de taux A2.5 - Etat de la dette - Rpartition par nature de dettes A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticip d'un emprunt avec refinancement A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A2.8 - Etat de la dette - Crdits de trsorerie A3 - Mthode utilise pour les amortissements A4 - Etat des provisions A5 - Etalement des provisions A6.1 - Equilibre des oprations financires - Dpenses A6.2 - Equilibre des oprations financires - Recettes A7.1.1 - Etat des dpenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2) A7.1.2 - Etat des dpenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2) A7.2.1 - Etat des dpenses et recettes des services assujettis la TVA - Fonctionnement (3) A7.2.2 - Etat des dpenses et recettes des services assujettis la TVA - Investissement (3) A8 - Etat des charges transfres A9 - Dtail des oprations pour le compte de tiers A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entres A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entres A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'tablissement B1.2 - Etat des contrats de crdit-bail B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-priv B1.4 - Etat des autres engagements donns B1.5 - Etat des engagements reus B1.6 - Liste des concours attribus des tiers en nature ou en subventions B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crdits de paiement affrents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crdits de paiement affrents B3 - Emploi des recettes greves d'une affectation spciale C - Autres lments d'informations C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Actions de formation des lus C2 - Liste des organismes dans lesquels a t pris un engagement financier C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhrent la commune ou l'tablissement C3.2 - Liste des tablissements publics crs C3.3 - Liste des services individualiss dans un budget annexe C3.4 - Liste des services assujettis la TVA et non rigs en budget annexe C3.5 Prsentation agrge du budget principal et des budgets annexes
page n60/332
Rapport n1.1.3 Affectation des rsultats 2010 au budget 2011

Rsum : Suite au vote du Compte administratif 2010, il est propos de reprendre les rsultats 2010 dans le Budget 2011: budget principal et budgets annexes. Le rsultat net total 2010 est 1 587 225,42 dont : - Budget principal : 461 424,39 , - Budget annexe Transports : 81 397,80 , - Budget annexe CRR : 92 922,01 , - Budget annexe Dchets : 951 410,06 , - Budget annexe Zone du Noret : 71,16 .
Aprs le vote du Compte administratif 2010 du budget principal et des budgets annexes, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur laffectation des rsultats du budget principal et des budgets annexes 2010 dans les budgets 2011. Il est rappel que le Budget primitif 2011 a t vot, le 31 mars 2011, sans reprise des rsultats 2010. Les restes raliser en matire demprunt, soit 3,4 M , reposent sur une capacit globale de tirage au 1er janvier 2011 de 14,9 M lis des contrats demprunt revolving et/ou pluriannuels. Si certains sont dj affects (financement des infrastructures et LGV), le contrat revolving non affect slve 4,8 M denveloppe disponible. Ce dernier peut tre mobilis au titre du budget principal et des budgets annexes. I. Budget principal A/ Les rsultats de lexercice 2010 Fonctionnement 75 655 696,24 80 859 248,20 119 999,27 Investissement 16 473 077,34 17 169 943,34 - 5 558 992,84 - 4 862 126,84
Dpenses ralises Recettes ralises Excdent de fonctionnement N-1 Dficit dinvestissement N-1 Rsultat par section Rsultat Total (excdent)
+ 5 323 551,23 + 461 424,39
page n61/332
B/ Les restes raliser dinvestissement 2010

Restes raliser Dpenses d'investissement Restes raliser Recettes d'investissement
Commissions Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC Transports, Dplacements, Infrastructures Economie, Emploi, Insertion Dveloppement Durable, Environnement, Cadre de Vie Culture, Sports, Tourisme Prospective, prparation et accompagnement des grands projet Habitat, Politique de la Ville Relations avec les partenaires et aides aux communes Restes raliser d'emprunt TOTAL des RAR Besoin de financement des RAR
139 217,95 358 807,09 944 109,01 140 867,51 267 492,49 150 542,50 666 303,59 111 228,00
31 748,97 51 037,00 783 485,75
17 309,54
12 166,69 55 615,00 1 827 205,19
2 778 568,14 0
2 778 568,14
Au sein du budget principal, il est propos daffecter lexcdent de fonctionnement 2010 de 5 323 551,23 : - en recette dinvestissement pour 4 862 126,84 afin de couvrir le dficit dinvestissement du mme montant, - en recette de fonctionnement pour 461 424,39 . II. Budget annexe Transports A/ Les rsultats de lexercice 2010 Fonctionnement 77 663 203,22 82 897 052,59 75 242,95 + 5 309 092,32 + 81 397,80 Investissement 9 648 587,04 8 893 167,63 - 4 472 275,11 - 5 227 694,52
B/ Les restes raliser dinvestissement 2010 Budget annexe Transports Dpenses dinvestissement reporter Recettes dinvestissement reporter (RR emprunt) Besoin de financement des restes raliser
101 334,08 101 334,08 0
Au sein du budget annexe Transports, il est propos daffecter lexcdent de fonctionnement 2010 de 5 309 092,32 pour partie : - en recette dinvestissement pour 5 227 694,52 , afin de couvrir prioritairement le dficit dinvestissement du mme montant, - en recette de fonctionnement pour 81 397,80 .
page n62/332
III. Budget annexe Conservatoire Rayonnement Rgional (CRR) A/ Les rsultats de lexercice 2010 Fonctionnement 4 720 257,86 4 872 048,80 38 538,22 Investissement 7 067 323,45 7 039 474,20 -69 557,90 - 97 407,15
+ 190 329,16 + 92 922,01
B/ Les restes raliser dinvestissement 2010 Budget annexe CRR Dpenses dinvestissement reporter Recettes dinvestissement reporter Besoin de financement des restes raliser
30 335,44 0,00 30 335,44
Au sein du budget annexe CRR, il est propos daffecter lexcdent de fonctionnement 2010 de 190 329,16 pour partie : - en recette dinvestissement pour 127 742,59 , afin de couvrir prioritairement le dficit dinvestissement de 97 407,15 et le besoin de financement des restes raliser de 30 335,44 , en recette de fonctionnement pour 62 586,57 . IV. Budget annexe Dchets A/ Les rsultats de lexercice 2010 Fonctionnement 17 630 416,93 17 636 038,98 84 325,91 Investissement 1 507 042,73 780 533,51 1 587 971,32 +861 462,10
Dpenses ralises Recettes ralises Excdent de fonctionnement N-1 Excdent dinvestissement N-1 Rsultat par section Rsultat Total (excdent) B/ Les restes raliser dinvestissement 2010
+ 89 947,96 + 951 410,06
Budget annexe DECHETS Dpenses dinvestissement reporter Recettes dinvestissement reporter (RR emprunt) Besoin de financement des restes raliser 2 065 935,24 1 430 000,00 635 935,24
Au sein du budget annexe Dchets, il est propos daffecter totalement lexcdent de fonctionnement 2010 de 89 947,96 en recettes de fonctionnement. Lexcdent dinvestissement de 861 462,10 est report en section dinvestissement et couvre le besoin de financement des RR (635 935 ).
page n63/332
V. Budget annexe Zone dactivit du Noret A/ Les rsultats de lexercice 2010 Fonctionnement en 9 346,09 9 346,09 0 + 71,76 Investissement en 781 087,26 777 543,63 + 3 614,79 + 71,76
Dpenses ralises Recettes ralises Excdent dinvestissement N-1 Rsultat par section Rsultat Total (excdent)
B/ Les restes raliser dinvestissement 2010 : Etat nant Au sein du budget annexe Zone dactivits du Noret, lexcdent dinvestissement de 71,76 est report en section dinvestissement. VI. Budgets consolids (pour information) A/ Rsultats consolids Il sagit l des rsultats 2010 de lensemble des budgets (budget principal et budgets annexes) au vu de lensemble des ralisations (relles et dordre). Fonctionnement 175 678 92034 186 734,66 Investissement 35 477 117,82 34 660 662,31 - 10 100 825,85 + 1 591 586,11 - 9 325 695,25
Dpenses ralises Recettes ralises Dficit dinvestissement N-1 Excdent dinvestissement N-1 Excdent de fonctionnement N-1 Rsultat par section Rsultat Total (excdent) B/ Les restes raliser 2010 consolids
en Budget principal Budget annexe TRANSPORTS Budget annexe CRR Budget annexe DECHETS Budget annexe ZA NORET RAR consolids (hors RAR d'emprunts) Besoin de financement des RAR
+ 318 106,35 + 10 435 322,70 + 1 587 225,42
RAR Dpenses 2 778 568,14 101 334,08 30 335,44 2 065 935,24 0,00 4 976 172,90
RAR Recettes (hors RAR d'emprunts) 951 362,95 0,00 0,00 0,00 0,00 951 362,95
4 024 809,95 3 358 539,27 666 270,68
Couvert par RAR d'emprunts Couvert par excdents
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur ces propositions daffectation des rsultats 2010 sur le budget 2011, au titre du budget principal et des budgets annexes.
Rapport n1.1.4 Dcision Modificative n1 - 2011

Rsum : La Dcision Modificative n1 comprend essentiellement : - la reprise des rsultats 2010 : + 1,6 M dexcdent consolid, - la reprise des restes raliser 2010 : 4 M de besoin de financement (couvert par 3,4 M de restes raliser demprunt), - un ajustement dimputation comptable sur le projet tramway nayant pas dimpact financier, - une augmentation des dpenses imprvues des budgets annexes finances par les rsultats 2010 de ces budgets : 0,5 M. La Dcision Modificative n1 conduit, toutes oprations comprises, une augmentation du recours prvisionnel lemprunt consolid (tous budgets confondus) de + 2 897 114,88 soit, dans le respect de lautonomie des budgets annexes : - Budget principal (hors opration emprunts revolving) : + 1 365 780,80 - Budget annexe Transports : + 101 334,08 - Budget annexe Dchets : + 1 430 000,00 Cette augmentation du besoin de financement par emprunt sur le budget 2011 rsulte uniquement de la reprise des restes raliser demprunts 2010 et non de linscription de nouvelles dpenses 2011.
Dans la continuit de la mise en place en 2007 dune politique budgtaire matrise par le Grand Besanon, le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 reposent sur un cadrage strict du montant des investissements court et moyen termes et sur une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement. I. Budget principal A/ Oprations financires impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes raliser (RR) dinvestissement Dpenses dinvestissement reporter Subventions dinvestissement reporter (recette) Restes raliser demprunt (recette) Besoin de financement des restes raliser Dpenses dinvestissement en 20 : 329 614,02 Dpenses dinvestissement en 204 : 2 199 093,92 Dpenses dinvestissement en 21 : 248 712,04 Dpenses dinvestissement en 23 : 1 148,16 Recettes dinvestissement en 13 : 178 808,45 Recettes dinvestissement en 23 : 772 554,50 Recettes dinvestissement en 16 : 1 827 205,19
2 778 568,14 951 362,95 1 827 205,19 0
2. Affectation des rsultats 2010 Il est rappel que le Budget primitif 2011 du Budget principal vot le 31 mars 2011 na pas repris par anticipation les rsultats 2010. Suite ltude du compte administratif 2010, la dfinition des rsultats 2010 et la confirmation de leurs modalits daffectation, il convient daffecter ces rsultats pour partie en recettes dinvestissement 2011, afin de couvrir prioritairement le dficit dinvestissement (4 862 126,84 ), et pour le solde (461 424,39 ) en recettes de fonctionnement 2011: Budget principal Dficit dinvestissement compte 001(dpense) 4 862 126,84 Affectation de lexcdent de fonctionnement compte 1068 (recette investissement) 4 862 126,84 compte 002 (recette fonctionnement) 461 424,39 B/ Nouvel quilibre du budget principal Le besoin de financement par emprunt, hors opration emprunts revolving, est augment de 1 365 780,80 pour atteindre 9 070 789,80 . Lautofinancement brut dgag par la section de fonctionnement est augment de 461 424,39 pour atteindre 6 252 880,39 .
BUDGET PRINCIPAL Section de fonctionnement Rel Ordre Virement de section section TOTAL Section d'investissement Rel Ordre Virement de section section Besoin de financement par emprunt Besoin de financement par emprunt hors emprunt revolving TOTAL 23 907 794,00 7 640 694,98 31 548 488,98 Dpenses BP 2011 89 061 786,00 5 707 545,00 5 791 456,00 100 560 787,00 Dpenses BP 2011 23 800 249,00 107 545,00 461 424,39 461 424,39 Dpenses DM1 7 640 694,98 Dpenses DM1 TOTAL 89 061 786,00 5 707 545,00 6 252 880,39 101 022 211,39 TOTAL 31 440 943,98 107 545,00 0,00 100 560 787,00 Recettes BP 2011 2 803 784,00 5 707 545,00 5 791 456,00 9 605 009,00 7 705 009,00 23 907 794,00 461 424,39 1 365 780,80 1 365 780,80 7 640 694,98 461 424,39 Recettes DM1 5 813 489,79 TOTAL 8 617 273,79 5 707 545,00 6 252 880,39 10 970 789,80 9 070 789,80 31 548 488,98 Recettes BP 2011 100 453 242,00 107 545,00 Recettes DM1 461 424,39 TOTAL 100 914 666,39 107 545,00 0,00 101 022 211,39
Une prsentation par chapitre est prsente en annexe1. II. Budget annexe Transports A/ Oprations financires impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes raliser (RR) dinvestissement Dpenses dinvestissement reporter Subventions dinvestissement reporter (recette) Restes raliser demprunt (recette) Besoin de financement des restes raliser Dpenses dinvestissement en 20 : + 43 000,00 Dpenses dinvestissement en 21 : + 9 545,00 Dpenses dinvestissement en 23 : + 48 789,08 Recettes dinvestissement en 16 : + 101 334,08 .
101 334,08 0 101 334,08 0
2. Affectation des rsultats 2010 Il est rappel que le Budget primitif 2011 du Budget annexe Transports vot le 31 mars 2011 na pas repris par anticipation les rsultats 2010. Suite ltude du compte administratif 2010, la dfinition des rsultats 2010 et la confirmation de leur modalit daffectation, il convient daffecter lexcdent de fonctionnement 2010 en recettes dinvestissement 2011, afin de couvrir le dficit dinvestissement (5 227 694,52 ), et le solde (81 397,80 ) en recettes de fonctionnement 2011 : Budget annexe Transports Dficit dinvestissement compte 001(dpense) 5 227 694,52 Affectation de lexcdent de fonctionnement compte 1068 (recette investissement) 5 227 694,52 compte 002 (recette fonctionnement) 81 397,80 3. Dpenses imprvues Il est propos dabonder la ligne de dpenses imprvues de fonctionnement, dans le respect des limites rglementaires ( savoir 7,5 % des dpenses relles par section) et hauteur de laffectation du rsultat 2010 de fonctionnement soit : 81 397,80 . Dpenses de fonctionnement en 022 : + 81 397,80
B/ Oprations nimpactant pas le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 Il est propos un ajustement des critures comptables (transfert entre chapitres budgtaires) sur le projet tramway afin de pouvoir acqurir le droit au bail pour la maison du tramway. Ce redploiement de crdits ne modifie ni le montant de lAP/CP Ralisation 1re ligne de tramway , ni le CP 2011. Dpenses dinvestissement en 20 : + 104 500 Dpenses dinvestissement en 27 : + 5 000 Dpenses dinvestissement en 23 : - 109 500 C/ Nouvel quilibre du budget annexe Transports Le besoin de financement par emprunt est augment de 101 324,08 pour atteindre 805 965,08 . Lautofinancement brut dgag par la section de fonctionnement nest pas modifi. La subvention dquilibre du budget principal au budget annexe nest pas modifie.
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS Section de fonctionnement Rel Ordre Virement de section section TOTAL Section d'investissement Rel Ordre Virement de section section Besoin de financement par emprunt TOTAL 34 913 316,00 5 329 028,60 40 242 344,60 Dpenses BP 2011 31 597 161,00 2 799 474,00 28 515 811,00 62 912 446,00 Dpenses BP 2011 32 853 874,00 2 059 442,00 81 397,80 Dpenses DM1 5 329 028,60 Dpenses DM1 81 397,80 TOTAL 31 678 558,80 2 799 474,00 28 515 811,00 62 993 843,80 TOTAL 38 182 902,60 2 059 442,00 62 912 446,00 Recettes BP 2011 2 393 400,00 3 299 474,00 28 515 811,00 704 631,00 34 913 316,00 101 334,08 5 329 028,60 81 397,80 Recettes DM1 5 227 694,52 TOTAL 7 621 094,52 3 299 474,00 28 515 811,00 805 965,08 40 242 344,60 Recettes BP 2011 61 353 004,00 1 559 442,00 Recettes DM1 81 397,80 TOTAL 61 434 401,80 1 559 442,00 0,00 62 993 843,80
Une prsentation par chapitre est prsente en annexe 1

III. Budget annexe Conservatoire Rayonnement Rgional (CRR) A/ Oprations financires impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes raliser (RR) dinvestissement Budget annexe CRR Dpenses dinvestissement reporter Recettes dinvestissement reporter Besoin de financement des restes raliser Dpenses dinvestissement en 21 : + 30 335,44 Le besoin de financement des restes raliser sera entirement couvert par laffectation en investissement dune partie de lexcdent de fonctionnement 2010 (cf. ci-dessous). 2. Affectation des rsultats Il est rappel que le budget primitif 2011 du Budget annexe CRR vot le 31 mars 2011 na pas repris par anticipation les rsultats 2010. Suite ltude du compte administratif 2010, la dfinition des rsultats 2010 et la confirmation de leur modalit daffectation, il convient daffecter lexcdent de fonctionnement 2010 en recettes dinvestissement 2011, afin de couvrir prioritairement le dficit dinvestissement (97 407,15 ) et les restes raliser (30 335,44 ), et le solde (62 586,57 ) en recettes de fonctionnement 2011 : Budget annexe CRR Dficit dinvestissement compte 001(dpense) 97 407,15 Affectation de lexcdent de fonctionnement compte 1068 (recette investissement) 127 742 ,59 compte 002 (recette fonctionnement) 62 586,57 3. Dpenses imprvues Il est propos dabonder la ligne de dpenses imprvues de fonctionnement, dans le respect des limites rglementaires ( savoir 7,5 % des dpenses relles par section) et hauteur de laffectation du rsultat 2010 de fonctionnement soit : 62 586,57 . Dpenses de fonctionnement en 022 : + 62 586,57 30 335,44 0,00 30 335,44
B/ Nouvel quilibre du budget annexe CRR Le besoin de financement par emprunt nest diminu pas modifi. Lautofinancement brut dgag par la section de fonctionnement nest pas modifi. La subvention dquilibre du budget principal au budget annexe nest pas modifie.
BUDGET ANNEXE CRR Section de fonctionnement Rel Ordre Virement de section section TOTAL Section d'investissement Rel Ordre Virement de section section Besoin de financement par emprunt TOTAL 17 526 100,00 127 742,59 17 653 842,59 Dpenses BP 2011 4 936 300,35 19 755,00 287 844,65 5 243 900,00 Dpenses BP 2011 17 526 100,00 0,00 62 586,57 Dpenses DM1 127 742,59 Dpenses DM1 62 586,57 TOTAL 4 998 886,92 19 755,00 287 844,65 5 306 486,57 TOTAL 17 653 842,59 5 243 900,00 Recettes BP 2011 12 052 795,00 19 755,00 287 844,65 5 165 705,35 17 526 100,00 127 742,59 62 586,57 Recettes DM1 127 742,59 Recettes BP 2011 5 243 900,00 Recettes DM1 62 586,57 TOTAL 5 306 486,57 0,00 0,00 5 306 486,57 TOTAL 12 180 537,59 19 755,00 287 844,65 5 165 705,35 17 653 842,59
Une prsentation par chapitre est prsente en annexe.

IV. Budget annexes Dchets A/ Oprations financires impactant le Budget primitif 2011 et le PPIF 2011-2015 1. Reprise des restes raliser (RR) dinvestissement Budget annexe Dchets Dpenses dinvestissement reporter Recettes dinvestissement reporter Restes raliser demprunt (recette) Besoin de financement des restes raliser Dpenses dinvestissement en 20 : + 74 240,00 Dpenses dinvestissement en 21 : + 1 926 695,24 Dpenses dinvestissement en 23 : + 65 000,00 Recettes dinvestissement en 16 : + 1 430 000,00 Le besoin de financement des restes raliser sera entirement couvert par la reprise de lexcdent dinvestissement 2010 (cf. ci-dessous). 2. Affectation des rsultats 2010 Il est rappel que le Budget primitif 2011 du Budget annexe Dchets vot le 16 dcembre 2010 na pas repris par anticipation les rsultats 2010. Suite ltude du compte administratif 2010, la dfinition des rsultats 2010 et la confirmation de leurs modalits daffectation, il convient daffecter ces rsultats : Budget annexe Dchets Excdent dinvestissement compte 001(recette) 861 462,10 Affectation de lexcdent de fonctionnement compte 002 (recette) 89 947,96 3. Dpenses imprvues Il est propos dabonder la ligne de dpenses imprvues, dans le respect des limites rglementaires, savoir 7,5 % des dpenses relles par section, pour un montant de 89 947,96 en fonctionnement et pour un montant de 225 526,86 en investissement. Dpenses de fonctionnement en 022 : + 89 947,96 Dpenses dinvestissement en 020 : + 225 526,86
2 065 935,24 0,00 1 430 000 635 935,24
page n69/332
B/ Nouvel quilibre du budget annexe Dchets Le besoin de financement est augment de 1 430 000 pour atteindre 1 511 793 . Lautofinancement brut dgag par la section de fonctionnement nest pas modifi.
Section de fonctionnement Rel Ordre Virement de section section TOTAL Section d'investissement Rel Ordre Virement de section section Besoin de financement par emprunt TOTAL 1 751 610,00 2 291 462,10 4 043 072,10 Dpenses BP 2011 17 729 072,00 953 817,00 10 000,00 18 692 889,00 Dpenses BP 2011 1 698 010,00 53 600,00 89 947,96 Dpenses DM1 2 291 462,10 BUDGET ANNEXE DECHETS Dpenses DM1 TOTAL 89 947,96 17 819 019,96 953 817,00 10 000,00 18 782 836,96 TOTAL 3 989 472,10 53 600,00 18 692 889,00 Recettes BP 2011 706 000,00 953 817,00 10 000,00 81 793,00 1 751 610,00 1 430 000,00 2 291 462,10 89 947,96 Recettes DM1 861 462,10 TOTAL 1 567 462,10 953 817,00 10 000,00 1 511 793,00 4 043 072,10 Recettes BP 2011 18 639 289,00 53 600,00 Recettes DM1 89 947,96 TOTAL 18 729 236,96 53 600,00 0,00 18 782 836,96
Une prsentation par chapitre est prsente en annexe. V. Budget annexe Zone dactivit du Noret A/ Oprations financires impactant le budget 2011 et le PPIF 2011-2015 Affectation des rsultats 2010 Il est rappel que le budget primitif 2011 du budget annexe Zone dactivit du Noret vot le 31 mars 2011 na pas repris par anticipation les rsultats 2010. Suite ltude du compte administratif 2010, la dfinition des rsultats 2010 et la confirmation de leur modalit daffectation, il convient daffecter ces rsultats. Budget annexe Zone dactivit du Noret Excdent dinvestissement compte 001(recette) Le rsultat de la section de fonctionnement est nul. B/ Nouvel quilibre du budget annexe Zone dactivit du Noret Lautofinancement brut dgag par la section de fonctionnement nest pas modifi. La subvention dquilibre du budget principal au budget annexe nest pas modifie. Le remboursement anticip demprunt est augment de 71,16 pour atteindre 169 976,16 .
BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES DU NORET Section de fonctionnement Rel Ordre Virement de section section TOTAL Section d'investissement Rel Ordre Virement de section section Remboursement emprunt Besoin de financement par emprunt TOTAL 169 905,00 983 185,00 71,16 71,16 169 976,16 983 256,16 0,00 983 185,00 0,00 71,16 0,00 983 256,16 240 325,00 Dpenses BP 2011 773 000,00 40 280,00 Dpenses DM1 TOTAL 773 000,00 40 280,00 Dpenses BP 2011 20 140,00 220 185,00 Dpenses DM1 TOTAL 20 140,00 220 185,00 0,00 240 325,00 240 325,00 Recettes BP 2011 773 000,00 210 185,00 Recettes DM1 71,16 TOTAL 773 071,16 210 185,00 0,00 Recettes BP 2011 190 045,00 50 280,00 Recettes DM1 TOTAL 190 045,00 50 280,00 0,00 240 325,00
71,16
Une prsentation par chapitre est prsente en annexe 1.

VI. Evolution du besoin de financement par emprunt (hors emprunt revolving) du budget consolid du Grand Besanon aprs DM n1
Besoin de financement par emprunt aprs DM N1 (hors oprations emprunts revolving) BP 2011 DM N1 Total Budget principal Budget annexeTRANSPORTS Budget annexe DECHETS Budget annexe CRR Budget annexe Zone d'activits du Noret TOTAL 7 705 009,00 704 631,00 81 793,00 5 165 705,35 0,00 13 657 138,35 1 365 780,80 101 334,08 1 430 000,00 0,00 0,00 2 897 114,88 9 070 789,80 805 965,08 1 511 793,00 5 165 705,35 0,00 16 554 253,23
Ce besoin de financement complmentaire de 2,9 M est le fait des restes raliser demprunts de 2010 et non de linscription de nouvelles dpenses 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit adopter cette proposition de Dcision Modificative n1 au titre du budget 2011 pour le budget principal et les budgets annexes du Grand Besanon.
page n71/332
Annexe - Prsentation par chapitre

BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT Chap. DEPENSES Objet DM n 1 Chap. 002 023 Virement la section d'investissement TOTAL DEPENSES Objet Immobilisations incorporelles Subventions d'quipement aux organismes publics Immobilisations corporelles Avances et travaux Solde d'execution d'e la section d'investissement report TOTAL 461 424,39 461 424,39 INVESTISSEMENT Chap. 20 204 21 23 001 DM n 1 329 614,02 2 199 093,92 248 712,04 1 148,16 4 862 126,84 7 640 694,98 Chap. 021 10 13 23 16 RECETTES Objet Virement de la section de fonctionnement Dotations Fonds divers Reserves Subventions d'investissement Avances et travaux Recours l'emprunt TOTAL DM n 1 461 424,39 4 862 126,84 178 808,45 772 554,50 1 365 780,80 7 640 694,98 TOTAL 461 424,39 RECETTES Objet Affectation du rsultat de fonctionnement 2010 DM n 1 461 424,39
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS FONCTIONNEMENT
Chap 022
Nature
DEPENSES Objet Dpenses imprvues
DM n 1 81 397,80
Chap. 002
RECETTES Objet Affectation du rsultat de fonctionnement 2010
DM n 1 81 397,80
TOTAL
81 397,80 INVESTISSEMENT
TOTAL
81 397,80
Chap 001 20 21 23 27
Nature
DEPENSES Objet Solde d'execution de la section d'investissement report Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Avances et travaux Autres immobilisations financires TOTAL
DM n 1 5 227 694,52 147 500,00 9 545,00 -60 710,92 5 000,00 5 329 028,60
Chap. 10 16
RECETTES Objet Dotations Fonds divers Reserves Restes raliser d'emprunts
DM n 1 5 227 694,52 101 334,08
TOTAL
5 329 028,60
BUDGET ANNEXE CRR

FONCTIONNEMENT Chap. DEPENSES Objet DM n 1 62 586,57 Chap. 002 RECETTES Objet Rsultat de fonctionnement report DM n 1 62 586,57
022 Dpenses imprvues 023 Virement la section d'investissement TOTAL DEPENSES Objet Solde d'execution de la section d'investissement report Immobilisations corporelles TOTAL
62 586,57 INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES
62 586,57
Chap. 001 21
DM n 1 97 407,15 30 335,44 127 742,59
Chap. 021 10
Objet Virement de la section de fonctionnement Dotations Fonds divers Reserves TOTAL
DM n 1
127 742,59 127 742,59
page n72/332
BUDGET ANNEXE DECHETS FONCTIONNEMENT DEPENSES Chap. Objet 022 Dpenses imprvues TOTAL DEPENSES Chap. Objet 20 Immobilisations incorporelles 21 23 020 Immobilisations corporelles Avances et travaux Dpenses imprvues TOTAL DM n 1 89 947,96 89 947,96 Chap. 002 77 RECETTES Objet Rsultat de fonctionnement report Produits exceptionnels TOTAL RECETTES Objet Excdent d'investissement 2010 report Recour l'emprunts Recour l'emprunts (RR) TOTAL DM n 1 89 947,96 89 947,96
INVESTISSEMENT DM n 1 74 240,00 1 926 695,24 65 000,00 225 526,86 2 291 462,10 2 291 462,10 Chap. 001 16 16 DM n 1 861 462,10 0,00 1 430 000,00
BUDGET ANNEXE ZONE DU NORET

FONCTIONNEMENT Chap. DEPENSES Objet TOTAL DEPENSES Objet Remboursement emprunt TOTAL DM n 1 Chap. RECETTES Objet TOTAL RECETTES Objet Excdent d'investissement report TOTAL DM n 1 0,00
0,00 INVESTISSEMENT DM n 1 71,16 71,16 Chap. 001
Chap. 16
DM n 1 71,16 71,16
page n73/332
page n74/332
Rapport n1.1.5 Clture de deux autorisations de programme (AP)

Rsum : Dans le cadre de la dlibration du 20 fvrier 2004 sur la mise en place dune gestion des investissements pluriannuels en autorisations de programme et crdits de paiements, il est propos de clturer les autorisations de programme relatives aux oprations Rsorption des friches industrielles et Augmentation du capital de la SedD : participation de la CAGB et de prsenter pour ces projets un bilan sur leur financement par le Grand Besanon.
I. Clture de lAP Rsorption des Friches industrielles Commission concerne : Commission n04 - Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie Service pilote : Environnement A/ Rappel du programme initial et de ses rvisions Cette autorisation de programme visait la rsorption des friches industrielles de Deluz et de Montferrand-le-Chteau, prvue dans le cadre du contrat dagglomration. Lors de sa cration en mars 2004, les dpenses slevaient 1,2 M et les recettes 0,5 M soit un besoin de financement de 0,7 M. Dans un premier temps, un diagnostic a t ralis sur la possibilit de rsorber les friches industrielles sur Deluz et Montferrand-le-Chteau. Le cot de la rsorption de la friche industrielle de Montferrand-le-Chteau sest rvl trop important, il a donc t dcid de ne pas intgrer ce cot dans cette AP/CP, dans lattente dtudier dautres solutions. Le montant total de lAP a donc t rduit, lors de sa rvision en mars 2008, pour atteindre 544 K en dpenses et 123 K en recettes soit un besoin de financement de 421 K.
Historique financires de l'AP AP initiale Montant des dpenses de l'AP Montant des recettes de l'AP Besoin de financement de l'AP (12 mars 2004) 1 152 000 535 000 617 000 Dernire AP vote (13 mars 2009) 506 864 171 595 335 269
B/ Bilan et clture de lAP : 2004-2009 Dans un 2nd temps, le site de Deluz a t ramnag et la passerelle sur le site de Montferrand-leChteau a t dmolie. Le projet final sest lev 506,9 K financ par les partenaires hauteur de 172,3 K.
page n75/332
La rsorption de la friche industrielle de Deluz a permis damliorer lenvironnement et le cadre de vie pour les riverains (assainissement et dpollution des proprits riveraines). Outre les consquences paysagres, cette opration a galement favoris le tissu conomique et touristique sur les communes concernes. En effet, la reconversion des sites dlaisss permet prsent dassurer un dveloppement touristique le long du Doubs. Ce projet a t financ hauteur de 34 % soit 172 K par des subventions provenant de : - l'Etat au titre du Fonds National d'Amnagement et de Dveloppement du Territoire prvu au programme Avenir du Territoire entre Sane et Rhin ATSR (66,4 K), - du Conseil Rgional de Franche-Comt (56 K), - du Conseil Gnral du Doubs au titre du programme CITE (49,9 K). Le Grand Besanon a donc financ ce projet hauteur de 66 % soit 334 K.
CLOTURE DE L'AP Chapitre Objet Montant AP-CP partir de 2004 Ralis 2004 Ralis 2005 ralis 2006 Ralis 2007 Ralis 2008 Ralis 2009
DEPENSES 20 23 13 tudes matrise d'uvre et travaux rgularisation comptable TOTAL subvention : ATSR, CITE, CRFC dont Etat dont Rgions dont CG 25 16 ou 023 emprunt ou autofinancement
Taux de couverture par financement CAGB
60 781,58 433 866,42 12 216,00 506 864,00
2 441,75 90 090,66
32 733,35 726,45
24 745,36 20 856,66
861,12 322 192,65 12 216,00
0,00 92 532,41 RECETTES 0,00 17 502,93 17 502,93
33 459,80
45 602,02
335 269,77
0,00
13
172 258,93 66 366,93 55 997,00 49 895,00 334 605,07

66,01%
0,00
49 806,79 27 119,79
38 000,00
66 949,21 21 744,21
10 792,00 22 687,00 0,00 75 029,48

81,08%
45 205,00
27 208,00 297 269,77

88,67%
33 459,80
100,00%
-4 204,77
remboursement de capital
-66 949,21
remboursement de capital
II. Clture de lAP Augmentation du capital de la SedD : participation de la CAGB Commission concerne : Commission n03 - Economie, Emploi et Insertion Service pilote : DEEA A/ Rappel du programme initial Par dlibration du 7 Mars 2008, les actionnaires de la SEDD runis en assemble gnrale extraordinaire ont dcid d'augmenter le capital social dune somme de 2 249 932 et de le porter ainsi 4 047 076 par la cration et lmission de 43 688 actions nouvelles en numraire dun montant nominal de 51,50 chacune, et ce, en vue de permettre le financement du plan de dveloppement de la Socit sur la priode 2008-2010. Ainsi 144 000 ont t prvus lors de louverture de lAP en 2008. B/ Bilan et clture de lAP : 2008-2010 Les versements ont t tals sur la priode 2008-2010 raison dun tiers des besoins globaux par an. La Communaut d'Agglomration du Grand Besanon disposait initialement de 2 229 actions. Cette augmentation de capital a permis d'acqurir 2 729 actions supplmentaires pour un montant de 143 788 . Elle dispose dsormais de 5 021 actions, reprsentant une valeur de 258 581,50 .
CLOTURE Chapitre Objet Montant AP-CP partir de 2008 DEPENSES 143 788,00 143 788,00 RECETTES 0,00 143 788,00 100,00% Ralis 2008 Ralis 2009 Ralis 2010
26
titres de participation TOTAL
47 930,00 47 930,00 0,00 47 930,00 100,00%
47 929,00 47 929,00
47 929,00 47 929,00
13 subventions 16 ou 023 emprunt ou autofinancement Taux de couverture par financement CAGB
47 929,00 100,00%
47 929,00 100,00%
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la clture de lautorisation de programme de lopration Rsorption des Friches Industrielles , la clture de lautorisation de programme de lopration Augmentation du capital de la SedD : participation de la CAGB .
page n77/332
page n78/332
Rapport n1.1.6 Charges taler (Budget annexe Transports)

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident Date 18/05/2011 30/06/2011 Avis Favorable
Commission n1 Conseil de Communaut
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 1 552 500 BP 2011 et PPIF 2011-2015 dont 1 315 000 au titre de lAE Tramway Budget annexe transports Fonds de concours Montant prvu PPIF 2011-2015 : 4 605 000 dont 1 815 000 au titre de lAE Tramway Rsum : Il est propos de mettre en place sur le budget annexe Transports la procdure comptable des charges rpartir sur plusieurs exercices pour les fonds de concours verser dans le cadre de ce budget. Le Conseil de Communaut, dans le cadre du budget 2011et de son plan pluriannuel dinvestissement et de fonctionnement 2011-2015, sest prononc en faveur de la procdure de versement de fonds de concours des organismes publics pour les oprations suivantes du budget annexe Transports : - PEM Ple Viotte : 2,79 M verser la Ville de Besanon, - AE-CP Ralisation de la 1re ligne de Tramway : o ralisation du Pont De Gaulle : 1 M verser la Ville de Besanon, o acquisition dune nacelle pompiers : 0,6 M verser au SDIS, o dvoiement de rseaux NUMERICABLE : 0,215 M verser la Ville de Besanon. Le montant total de ces opration slvent 4,6 M. Au titre de la nomenclature comptable M4 du budget annexe Transports, ces participations doivent tre inscrites en section de fonctionnement (contrairement au budget principal, o depuis 2006, la nomenclature comptable M14 permet dinscrire ce type de dpenses en investissement). Cette disposition comptable pse sur le montant de la subvention dquilibre verse par le budget principal au budget annexe Transports et ne permet pas un financement par lemprunt de cette opration TCSP. Pour rduire lincidence financire dune telle situation, la M4 permet cependant un mcanisme comptable des charges rpartir sur plusieurs exercices permettant de transfrer et dtaler (amortir) ces dpenses en investissement. Lutilisation de cette procdure est conditionne au vote de lorgane dlibrant qui doit fixer notamment la dure damortissement pour ces charges. La possibilit dutilisation de cette procdure comptable a t confirme par les services de la trsorerie du Grand Besanon. Le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur la mise en place de la procdure comptable des charges rpartir sur plusieurs exercices et sur la dure damortissement 15 ans, autoriser les critures comptables ncessaires aux budgets 2011 et futurs.
page n79/332
page n80/332
Rapport n1.1.7 Bilan des acquisitions et des cessions foncires et immobilires dcides et ralises en 2010 par la CAGB
Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident Date 18/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Inscription budgtaire Compte Administratif 2010 : - dpenses ralises : 692 110,48 (hors frais de transaction), - recettes ralises : 18 522,00 . Rsum : Larticle L.2241-1 du CGCT prvoit pour les EPCI : - la tenue dun dbat annuel de lassemble dlibrante sur le bilan de la politique foncire, - lobligation de faire prcder toute cession immobilire dune dlibration motive, prise au vu dun avis du service des Domaines, - lannexion au compte administratif du bilan et dun tableau des acquisitions - cessions effectues au cours de lanne coule. En conformit avec ces dispositions, la CAGB prsente le bilan des acquisitions et cessions foncires et immobilires ralises et dcides au cours de lanne 2010. La prsente dlibration sera annexe au compte administratif de lanne 2010. En 2010, le nombre de transactions en entre et sortie de biens en pleine proprit est faible, avec 3 transactions signes. 2 entres dans le parc, qui concernent dune part lassiette foncire de limmeuble du Conservatoire au sein du programme Cit des Arts et de la Culture , et dautre part lassiette foncire de laire daccueil des gens du voyage de Sane. Le montant global des acquisitions 2010 slve 692 110,48 , hors frais de transaction. Un seul mouvement en sortie concerne une vente dassiette dans le primtre de la ZAE Portes de Vesoul. Cette vente la Rgion Franche-Comt recouvre une emprise foncire destine lusage direct du Lyce Pierre-Adrien Paris (aire de travaux pratiques pour le lyce professionnel formant aux mtiers du BTP). Concernant cette vente, le titre de recettes inhrent est mis sur lexercice 2011 et ne figure pas au CA 2010. Le montant global des recettes de vente 2010 slve 18 522 au profit du Grand Besanon. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance du bilan des acquisitions et des cessions foncires et immobilires dcides et ralises en 2010 par la CAGB. Avis Information Information
page n81/332
Annexes Acquisitions lies aux besoins propres de la CAGB : Nant Acquisitions lies aux comptences de la CAGB : Les transactions cites sont celles, objets dune signature de lacte authentique en 2010.
page n82/332
Cession vote par la CAGB : La transaction cite est celle, objet dune signature de lacte authentique en 2010.
page n83/332
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES
A10.3 - ETAT DES ENTREEES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)
Modalits d'acquisition Acquisition titre onreux Dsignation du bien Besanon Section AK n 136 Sane section ZA n 843 Acquisition titre gratuit Mise disposition Affectation Mises en concession ou affermage Divers TOTAL GENERAL
692 110,48
IV
A10.3 A10.4
Valeur d'acquisition (cot historique) 619 000,00 73 110,48
Cumul des amortissements
Dure de l'amortissement
A10.4 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)
Modalits de sortie
Dsignation du bien Valeur d'acquisition( cot historique) Dure de l'amort. Cumul des amorts. Antrieurs Valeur nette comptable au jour de la cession Prix de cession Plus ou moins values
Vente titre onreux
Besanon section OP n 327
18522,00 18522,00
Acquisition titre gratuit Mise disposition Affectation Mises en concession ou affermage Divers TOTAL GENERAL 18522,00 18522,00
page n84/332
Rapport n1.1.8 Indemnit de conseil alloue au Trsorier du Grand Besanon

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Prsident Date 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable
Bureau Conseil de Communaut
BP 2011 et PPIF 2011-2017
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 15 000,00 Montant de lopration : 8 334,54
Rsum : Il est propos dattribuer une indemnit de conseil la Trsorire du Grand Besanon qui prendra ses fonctions compter du 12 juillet 2011 dans les mmes conditions que son prdcesseur.
Par dlibration du 21 octobre 2008, le Grand Besanon a dcid doctroyer une indemnit au Trsorier du Grand Besanon pour les prestations de conseil et dassistance en matire budgtaire, conomique, financire et comptable dans les domaines relatifs : - ltablissement de documents budgtaires et comptables, - la gestion financire, lanalyse budgtaire, financire et de trsorerie, - la gestion conomique, en particulier pour les actions en faveur du dveloppement conomique et de laide aux entreprises, - la mise en uvre financire des rglementations conomiques, budgtaires et financires. Ces prestations sont facultatives, le Grand Besanon doit en faire la demande au comptable intress pour en bnficier. Conformment la lgislation en vigueur, une nouvelle dlibration doit tre prise en cas de changement de Trsorier. Lindemnit est acquise au comptable pour toute la dure du mandat mais peut toutefois tre supprime ou modifie pendant cette priode par dlibration spciale dment motive. Lindemnit est calcule partir de taux par tranche, appliqus sur la moyenne des dpenses relles de fonctionnement et dinvestissement des trois derniers exercices. Le Grand Besanon a octroy par dlibration du 21 octobre 2008 une indemnit hauteur de 75 % de la moyenne des dpenses budgtaires des trois derniers exercices. Il est propos de renouveler lindemnit de conseil alloue la nouvelle Trsorire du Grand Besanon, Mme Monique BAUDRAS, dans des conditions identiques celles de son prdcesseur. En application de larrt interministriel du 12 juillet 1990, cette indemnit ne peut excder le traitement brut annuel correspondant lindice major 150, soit 8 334,54 (valeur 2011). Une nouvelle dlibration devra tre prise en cas de changement de Trsorier. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur le maintien du principe de versement dune indemnit de conseil alloue la Trsorire du Grand Besanon hauteur de 75 % du montant maximum.
page n85/332
page n86/332
Rapport n1.1.9 March Prestations de service dassurance pour les besoins de la CAGB Autorisation de lancement et de signature du march
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu PPIF : 238 750 Budget Principal + Budget Annexe CRR Montant prvu BP 2011 : 48 000 Assurances Montant de lopration sur 5 ans : 238 750 Rsum : Ce rapport propose le lancement dune procdure dappel doffres ouvert afin de renouveler les contrats dassurance de la CAGB qui arrivent chance le 31 dcembre 2011. Le march comporte 5 lots (Dommages aux biens et risques annexes, Responsabilit et risques annexes, Auto-collaborateurs et auto-mission, Protection juridique des agents et lus et Tous risques Instruments de musique) et sera conclu pour une dure de 5 ans compter du 1er janvier 2012.
I. Objet et montant du march Tous les contrats dassurance de la CAGB, conclus fin 2006, arrivent chance le 31 dcembre 2011. Les contrats souscrire portent sur les risques suivants : - Lot n1 : Dommages aux biens et risques annexes Assurance des btiments de la CAGB (en proprit, mise disposition ou location), soit 31 646 m au 1er janvier 2011. - Lot n 2 : Responsabilit et risques annexes Assurance des responsabilits et activits relevant des comptences directes ou indirectes de la CAGB, ainsi que des recours exercs contre la CAGB. - Lot n 3 : Auto-collaborateurs et auto-mission Assurance des vhicules personnels des agents utiliss pour les besoins du service et des vhicules personnels des lus utiliss dans le cadre de lexercice de leur mandat. - Lot n 4 : Protection juridique des Agents et Elus Assurance, en cas de survenance dun litige pnal garanti, de la dfense des droits des assurs, lus et agents, soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire (frais de justice, dexpertise et honoraires davocats). - Lot n 5 : Tous risques Instruments de musique Assurance des dommages, dgradations, perte et vol de certains instruments de musique du Conservatoire Rayonnement Rgional selon liste et valeur dclare. Le montant global du march est estim 238 750 TTC sur 5 ans pour les 5 lots. Pour la passation de ce march, la CAGB est accompagne par le Cabinet PROTECTAS, Conseil en assurances des collectivits locales, reprsent par Madame Marie DURPOIX, dans le cadre dune mission Conseil et assistance pour la souscription des contrats dassurance en groupement de commandes avec le SYBERT.
II. Forme et dure du march La consultation sera ralise selon la procdure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 59 du Code des marchs publics. La dure du march sera de 5 ans compter du 1er janvier 2012. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur le lancement, selon les dispositions du Code des Marchs Publics, dune procdure dappel doffres ouvert pour le renouvellement des contrats dassurance de la CAGB, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer toutes les pices relatives ce march, dans la limite des crdits inscrits au budget.
page n88/332
Rapport n1.1.10 Labellisation Marianne du service Accueil/Courrier du Grand Besanon

Inscription budgtaire Montant prvu au PPIF : 3 500 Montant prvu au BP 2011 : 1 750 BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant de lopration : 3 500 Qualit 1 750 en 2011 (1er audit) 1 750 en 2013 (2me audit) Rsum : Depuis 2006, le Grand Besanon sest engag dans une dmarche qualit visant garantir et optimiser la qualit de laccueil et amliorer le service rendu au public. Pilote par la Direction de lAdministration Gnrale, lamlioration continue de laccueil du Grand Besanon se structure autour du rfrentiel Marianne dont les exigences reposent sur 19 engagements lis laccueil (tlphonique, courrier, courriel, Internet). La mise en place en 2009 dun Comit technique, avec ses rfrents Marianne identifis, ainsi quun Comit de pilotage prsid par le 1er Vice-Prsident a impuls la mise en uvre des actions prioritaires dfinies. Prochaine tape du projet, la labellisation du service Accueil/Courrier du Grand Besanon garantira la qualit de laccueil et du service rendu au public.
I. Prsentation du rfrentiel Marianne Ce rfrentiel issu de lEtat a pour objectif de faire de la qualit de l'accueil un enjeu partag et vise apporter aux usagers dun service public des garanties sur les conditions et la performance de leur accueil. Il dfinit un ensemble dengagements de service portant sur les modalits daccueil physique, tlphonique et de traitement des courriers et courriels (voir liste des engagements en annexe). Ces engagements sont regroups sous 5 grandes rubriques relatives au pilotage et l'organisation interne : - un accs facilit nos services, - un accueil attentif et courtois, - une rponse comprhensible aux demandes dans un dlai annonc, - une rponse systmatique aux rclamations, - tre lcoute pour progresser. Il est ainsi un outil intressant pour sinterroger quant nos pratiques et offre un cadre structur de processus damlioration continue. Lamlioration de notre accueil est value annuellement : en effet des audits internes sont organiss afin de mesurer les carts entre le rfrentiel et les pratiques. Le rfrentiel Marianne a permis de mettre en exergue certains points de vigilance qui font aujourdhui lobjet de procdures internes.
page n89/332
II. Les objectifs de la dmarche A/ Accueil tlphonique et physique Concernant laccueil tlphonique et physique, les objectifs sont : - tendre vers le 0 appel perdu (95 % dappels aboutis), - satisfaire le public (qualit daccueil, disponibilit au profit du public, rduction des dlais dattente et satisfaction de la demande), - homogniser les pratiques (mise en cohrence des diffrents services et cration dune dynamique). Une procdure daccueil commune a t formalise par crit tout en prenant en compte les spcificits de chaque site (La City, CRR, DGD). Une base de connaissance commune la Ville de Besanon et au Grand Besanon est mise en place afin de mieux renseigner et orienter les usagers vers la collectivit grant les dossiers relatifs leurs demandes. Des fiches denqute de satisfaction sont mises disposition des visiteurs. Une procdure sur le traitement de ces fiches a t mutualise avec la direction Qualit de la Ville. B/ Gestion des courriers et des courriels Une procdure courrier et une procdure courriels (sappuyant en particulier sur les boites services) ont t formalises pour rpondre aux objectifs et exigences qualitatives fixs tels que la matrise des processus (identification de lorigine, lisibilit, cohrence avec les responsabilits fonctionnelles, suivi et traabilit) et des dlais de rponse (15 jours ouvrs pour les courriers et 5 jours pour les courriels). III. Projet de labellisation du service Accueil/Courrier au Grand Besanon Les actions dj menes au niveau de laccueil tlphonique, de la gestion des courriers/courriels et du site Internet font preuve dune volont damlioration du systme (volution positive des indicateurs). La prise en compte des personnes mobilit rduite est galement tudie, malgr les difficults lies la configuration des locaux. Le bilan positif des diffrents audits Accueil/Courrier, lenqute de satisfaction destination des lus et partenaires, limplication des services par le biais de lautovaluation, et lintgration du service Accueil/Courrier dans un groupe de travail rassemblant notamment la Ville et le CCAS de Besanon, la Rgion, le Dpartement, la CAF et la Prfecture, ont permis davancer sur les problmatiques de laccueil afin de sapproprier les engagements de service du Label Marianne. Lambition du Grand Besanon, quant lobtention du Label Marianne, repose sur linvestissement de chaque service. Le respect des engagements pris : - garantira un service fiable, prenne, et de qualit homogne destination du public (partenaires, usagers, lus...), - valorisera le travail des agents, - renforcera limage du Grand Besanon vis vis de son public. Les audits rguliers de lorganisme certificateur, la suite de la labellisation, garantiront un niveau de performance optimal et une amlioration continue de laccueil. Enfin, la labellisation de laccueil du Grand Besanon ouvrira des perspectives de certification dautres services pour garantir la qualit du service rendu au public.
Echancier prvisionnel : - audit de certification interne : octobre-novembre 2011, - labellisation Marianne par un organisme extrieur : 1er audit fin 2011 / 2me audit en 2013, soit 18 mois aprs. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la labellisation Marianne du service Accueil/Courrier.
page n91/332
page n92/332
page n93/332
page n94/332
Rapport n1.2.1 Cration et transformation de postes

BP 2011 et PPIF 2011-2015 Charges de personnel Budget Principal Budget Annexe CRR
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 7 852 390 (budget principal) Montant prvu BP 2011 : 4 221 226 (budget annexe CRR)
Rsum : Sybert : dans le cadre de la gestion du futur centre de tri, il est propos la cration de 2 postes : - 1 poste de directeur de centre de tri, relevant du cadre demploi des ingnieurs, - 1 poste de responsable maintenance, relevant du cadre demploi des techniciens. Ple Stratgie et Territoire : il est propos la prennisation de lemploi du charg de mission au sein du service Habitat, Politique de la Ville, soit la cration d1 poste relevant du cadre demploi des rdacteurs. Direction de lAdministration Gnrale : au sein du Bureau des Assembles, il est propos la transformation d1 poste relevant du cadre demploi des adjoints administratifs en 1 poste relevant du cadre demploi des attachs. Ple Relation aux lus, Communication : il est propos : - la transformation d1 poste relevant du cadre demploi des rdacteurs en 1 poste relevant du cadre demploi des attachs, - la transformation d1 poste relevant du cadre demploi des techniciens en 1 poste relevant du cadre demploi des rdacteurs et, par suite la dfinition des conditions du contrat de la personne recrute. - la cration dun poste relevant du cadre demploi des attachs. CRR : dans le cadre de la mise en place du projet dtablissement du CRR vot par le Conseil de Communaut du 31 mars dernier, des ajustements techniques sont ncessaires. Il est donc propos la cration de 3 postes et la transformation de 2 postes : - cration d1 poste de charg du suivi administratif et financier, relevant du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative), - cration d1 poste de professeur denseignement artistique coordinateur du dpartement jazz / musiques actuelles (catgorie A, filire culturelle), - cration d1 poste relevant du cadre demploi des adjoints techniques (catgorie C, filire technique), - transformation d1 poste temps non complet, filire technique, en 1 poste temps complet, filire administrative. - transformation d1 poste permanent relevant du cadre demploi des assistants spcialiss denseignement artistique (catgorie B, filire culturelle) en 1 poste non permanent du mme cadre demploi.
page n95/332
I. Sybert La direction du Sybert, dans le cadre de la gestion du centre de tri, prvoit la cration de 2 postes. Le premier concerne celui du directeur du centre de tri. La cration dun poste relevant du cadre demploi des ingnieurs, (catgorie A, filire technique) est propose. A/ Cration dun poste relevant du cadre demploi des ingnieurs (catgorie A, filire technique) Lagent aura notamment en charge les missions suivantes : - coordonner lactivit tri avec les autres activits : du SYBERT (prparation des dcisions soumises au Comit syndical en lien avec le responsable qualit), des communauts adhrentes (informations contrat Eco Emballages et performances en lien avec le responsable qualit), - assurer le maintien en bon tat des quipements en lien avec le responsable maintenance, - grer le personnel prsent lintrieur du centre de tri dans le respect des consignes de scurit, - assurer la passation et le suivi des contrats relatifs lexploitation du centre de tri (prestataires, fournisseurs...), - laborer le budget annuel du centre de tri et en assurer le suivi mensuel, - assurer la qualit du tri en collaboration avec le responsable qualit. Au vu de ces lments, la cration dun poste dingnieur (catgorie A, filire technique) temps complet est propose. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des ingnieurs, la modification de la liste des emplois permanents.
B/ Cration dun poste relevant du cadre demploi des techniciens (catgorie B, filire technique) Dans le cadre de la gestion de son futur centre de tri, il est galement ncessaire de crer un poste de responsable maintenance, relevant du cadre demploi des techniciens (catgorie B, filire technique). Le profil de poste est actuellement en cours dlaboration par le bureau dtudes accompagnant le Sybert dans la dmarche. De plus amples informations seront fournies ds rception des lments par le bureau dtudes. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des techniciens, la modification de la liste des emplois permanents.
page n96/332
II. Ple Stratgie et Territoire - Service Habitat, Politique de la Ville Cration dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative) La gestion des aires daccueil des gens du voyage est actuellement effectue par un charg de mission sur un emploi non permanent, ayant galement en responsabilit les gardiens des aires daccueil. Dans un contexte dexternalisation de la gestion des aires daccueil, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon souhaite conserver un contrle strict sur le mode de gestion de ces aires et jouer un rle majeur dans ce domaine. Pour ce faire, il est ncessaire de prenniser lemploi du charg de mission actuel. Au-del du contrle de la gestion des aires daccueil par le futur prestataire externe, le charg de mission aura en charge notamment la coordination et la mise en place de procdures permettant dorganiser et encadrer les manifestations sur les aires dites de grands passages . Lexternalisation de la gestion permettra galement lagent de dvelopper une politique daccompagnement social et de scolarisation des enfants du voyage et dassurer le suivi du partenariat mis en place avec des associations. De plus, lagent sera en charge de la mise en place et du suivi du chantier de ralisation de terrains familiaux, dans le cadre de la rvision du Schma Dpartemental daccueil des gens du voyage. Lagent se verra par ailleurs confier une mission de rfrent Politique de la Ville au sein du Grand Besanon, en participant llaboration du CUCS et au suivi du dispositif. Enfin, il participera la rflexion, la mise en place et au suivi de la politique du Grand Besanon en matire dhabitat des personnes ges handicapes dans le cadre de ses missions lies la Politique de la Ville. Il est prciser que cette cration de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. En consquence, la cration dun poste de rdacteur (catgorie B, filire administrative) temps complet est propose. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs, la modification de la liste des emplois permanents.
III. Direction de lAdministration Gnrale - Bureau des Assembles Transformation dun poste relevant du cadre demploi des adjoints administratifs (catgorie C, filire administrative) en un poste relevant du cadre demploi des attachs (catgorie A, filire administrative) Le poste de responsable du Bureau des Assembles au sein de la Direction de lAdministration Gnrale est amen se renforcer pour rpondre au besoin li la gestion des organes dlibrants. Il est donc propos lvolution du poste relevant actuellement du cadre demploi des adjoints administratifs (catgorie C, filire administrative) en un poste relevant du cadre demploi des attachs (catgorie A, filire administrative).
page n97/332
La personne aura notamment en charge les missions suivantes : - planifier, prparer et grer annuellement les runions de Bureau et de Conseil de Communaut, - assurer le suivi des runions de Bureau et de Conseil, - contrler et centraliser lensemble des conventions et avenants, - faire voluer la procdure Assembles, - produire et centraliser lensemble des arrts et dcisions du Prsident de la CAGB. Cette transformation de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des attachs, la suppression en parallle dun poste relevant du cadre demploi des adjoints administratifs, la modification de la liste des emplois permanents.
IV. Ple Relations aux lus, Communication - Direction Communication A/ Transformation dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative) en un poste relevant du cadre demploi des attachs (catgorie A, filire administrative) Le poste de charg de communication et de linformation au sein de la Direction Communication est amen se renforcer pour rpondre lambition de dveloppement souhait pour la Direction Communication ainsi que pour le magazine Grand Besanon. De plus, le positionnement souhait du Directeur de la communication ncessitant davantage dimplication sur le dossier du tramway et de sa communication, la transformation du poste de catgorie B en un poste relevant du cadre demploi des attachs (catgorie A, filire administrative) est une consquence ncessaire pour le suivi et la ralisation des dossiers au sein de la Direction. Il est donc propos lvolution du poste relevant du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative) en un poste relevant du cadre demploi des attachs (catgorie A, filire administrative). La personne aura notamment en charge les missions suivantes : - recherche et proposition des sujets et reportages auprs des lus, des services de la CAGB, des communes, des associations, des acteurs conomiques, - rdaction darticles pour le magazine Grand Besanon et autres publications, - suivi de la ralisation, fabrication et diffusion du magazine et de diverses publications, en appui au directeur de la communication, - coordination de laction des pigistes et rdacteurs, - participation llaboration du plan de communication - suivi des travaux dinfographie... Cette transformation de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB.
page n98/332
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des attachs, la suppression en parallle dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs, la modification de la liste des emplois permanents.
B/ Transformation dun poste relevant du cadre demploi des techniciens (catgorie B, filire technique) en un poste relevant du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative) et recrutement Par dlibrations du Conseil de Communaut des 22 fvrier et 25 juin 2008, un poste de charg de communication Tramway relevant du cadre demploi des techniciens (catgorie B, filire technique) a t cr et transform. Suite la mobilit dun agent, ce poste est devenu vacant. Aussi, une procdure de recrutement a t engage afin de pourvoir cet emploi par voie de mutation ou de dtachement dun fonctionnaire ou de recrutement dun laurat du concours correspondant. A cet effet, il a t procd une large publicit. La personne retenue lissue de cette procdure de recrutement est titulaire dun Master Communication. Par ailleurs, elle dispose dune exprience en agence de communication, ainsi que dune exprience de 2 ans en tant que charge de communication dans le secteur social. Toutefois, celle-ci nest ni titulaire, ni laurate inscrite sur liste daptitude. De plus, son profil et ses diplmes savrent relever du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative) et non de la filire technique. Il est donc propos de transformer le poste afin de permettre son recrutement et de retenir sa candidature dans le cadre de larticle 3 de la Loi du 26 janvier 1984 qui prcise que les collectivits et tablissements ne peuvent recruter des agents non titulaires que pour faire face temporairement et pour une dure maximale de 1 an la vacance dun emploi qui ne peut tre immdiatement pourvu par un fonctionnaire . Il convient en consquence de dfinir les conditions de son recrutement. Considrant notamment : - la dclaration de vacance de lemploi, - le recrutement infructueux de fonctionnaires territoriaux ou de candidats sur liste daptitude correspondant au profil recherch, - la nature des fonctions affrentes cet emploi, - les activits et responsabilits confier lagent recrut, - les besoins du service en raison du caractre particulier des missions confies. Elments du recrutement : - contrat de droit public, - dure dun an compter du 11 juillet 2011, - travail temps complet - indice brut de rmunration 306 en rfrence au nouveau cadre demploi des rdacteurs, - rgime indemnitaire conforme aux dlibrations du Conseil Districal du 15 octobre 1994 ainsi qu la dlibration du Conseil Communautaire du 25 juin 2009 (niveau 4 B).
page n99/332
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : se prononcer sur la cration dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs, se prononcer sur la suppression, en parallle, dun poste relevant du cadre demploi des techniciens, se prononcer sur la modification de la liste des emplois permanents, se prononcer sur le recrutement dun agent non titulaire dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la Loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer le contrat intervenir dans ce cadre.
C/ Cration dun poste relevant du cadre demploi des attachs territoriaux (catgorie A, filire administrative) Suite un cong pour maladie ordinaire de plus de 6 mois, un agent ne peut reprendre son activit sur son poste prcdent. Il convient ds lors, conformment la rglementation, de laffecter sur un autre emploi correspondant son grade. En consquence, il est propos la cration dun poste temps complet de charg de mission responsable de la mise en place de la dmarche dmatrialise intranet, extranet, gestion lectronique des donnes, relevant du cadre demploi des attachs territoriaux (catgorie A, filire administrative). Lagent aura notamment en charge les missions suivantes : - accompagner les services dans la mise en place de la GED et le respect des procdures lies la GED en lien troit avec la Direction des TIC, - promouvoir loutil intranet et extranet auprs des services et les sensibiliser lutilisation de ses outils pour communiquer sur leurs ralisations et prestations, - jouer le rle dinterface pour la cration des espaces de communication des services sur ces outils interactifs : interface technique pour la dfinition dune arborescence et dune ergonomie propre chaque service, dans le respect de la charte labore par la Direction TIC, interface rdactionnelle pour aider llaboration des messages en lien avec les personnels de la Direction Communication chargs de la mise en forme de linformation et de la diffusion sur les diffrents supports dits, interface oprationnel et de formation pour les agents et les reprsentants des communes membres dans lalimentation de lextranet, en lien avec la charge des relations lus (au sein du Ple Relations lus et communication), - former les agents des services lusage des diffrents supports de communication web (extranet et intranet), - favoriser la remonte dinformations qui pourront tre publies sur le site internet du Grand Besanon et/ou dveloppes par Direction Communication dans tout autre support Cette dmarche seffectuera en lien troit avec la Direction Technologie Information et Communication. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des attachs territoriaux, la modification de la liste des emplois permanents.
page n100/332
V. Conservatoire Rayonnement Rgional A/ Cration dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs (catgorie B, filire administrative) Par dlibration du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a valid le projet dtablissement du Conservatoire Rayonnement Rgional. Dans ce cadre, il est propos la cration dun poste relevant du cadre demploi de rdacteur (catgorie B, filire administrative). Cette cration a vocation dvelopper et renforcer le service administratif du Conservatoire. Lagent aura notamment en charge les missions suivantes : - prparation, constitution des dossiers administratifs et financiers, - prparation des dlibrations et des dcisions, - traitement comptable des dpenses et recettes courantes et tenue des rgies davances ou de recettes, - prparation et excution des oprations budgtaires, - laboration et alimentation de tableaux de bord financiers. Cette cration de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Il convient de prciser que cette cration de poste est galement subordonne la suppression du poste de charg du suivi budgtaire, relevant du cadre demploi des adjoints administratifs (catgorie C), aprs le dpart en retraite de lagent actuellement titulaire (courant 2012). Au vu de ces lments, la cration dun poste de rdacteur (catgorie B, filire administrative) temps complet est propose. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des rdacteurs, la modification de la liste des emplois permanents.
B/ Cration dun poste relevant du cadre demploi des professeurs denseignement artistique coordinateur du dpartement Jazz / Musiques Actuelles (catgorie A, filire culturelle) Par dlibration du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a valid le projet dtablissement du Conservatoire Rayonnement Rgional. Dans ce cadre, il est propos la cration dun poste relevant du cadre demploi des professeurs denseignement artistique (catgorie A, filire culturelle). Lagent recrut pourra galement tre amen assurer, au-del de ses missions de professeur dans sa discipline, un rle de coordination du dpartement Jazz et Musiques Actuelles du Conservatoire Rayonnement Rgional. Lagent aura notamment en charge les missions suivantes : - enseigner une pratique artistique spcialise, - piloter, organiser et assurer la cohrence du cursus de formation jazz, musiques actuelles du projet dtablissement, - dvelopper de manire constante une innovation pdagogique, - assurer une activit de transmission de savoir et de recherche. Il convient de prciser que cette cration de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB. Au vu de ces lments, la cration dun poste relevant du cadre demploi des professeurs denseignement artistique (catgorie A, filire culturelle) temps complet est propose.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste denseignement artistique, relevant du cadre demploi des professeurs
la modification de la liste des emplois permanents.
C/ Cration dun poste relevant du cadre demploi des adjoints techniques (catgorie C, filire technique) Par dlibration du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a valid le projet dtablissement du Conservatoire Rayonnement Rgional. Dans ce cadre, il est propos la cration dun poste relevant du cadre demploi des adjoints techniques (catgorie C, filire technique). Lagent aura notamment en charge les missions suivantes : - excuter des travaux de manutention (dplacement/installation du matriel), - participer lorganisation des salles, la mise en uvre des dispositifs techniques ncessaires la conduite et de scurit dun spectacle, - assurer les fonctions daccueil du public (physique et tlphonique), - assurer la surveillance des tudes. Il convient de prciser que cette cration de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB, en vue de la future Cit des Arts et de la Culture. Au vu de ces lments, la cration dun poste relevant du cadre demploi des adjoints techniques (catgorie C, filire technique) temps complet est propose. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des adjoints techniques, la modification de la liste des emplois permanents.
D/ Transformation dun poste temps non complet relevant du cadre demploi des adjoints techniques, (catgorie C, filire technique) en un poste temps complet relevant du cadre demploi des adjoints administratifs (catgorie C, filire administrative) Par dlibration du 31 mars 2011, le Conseil Communautaire a valid le projet dtablissement du Conservatoire Rayonnement Rgional. Dans ce cadre, il convient de procder la transformation dun poste actuellement vacant, temps non complet et relevant du cadre demploi des adjoints techniques (catgorie C, filire technique), en un poste temps complet, relevant du cadre demploi des adjoints administratifs (catgorie C, filire administrative). Ce poste a vocation renforcer le service daccueil au sein du Conservatoire, en vue de la future Cit des Arts et de la Culture. Lagent aura notamment en charge les missions suivantes : - accueillir, orienter et renseigner les publics (lves et parents dlves, visiteurs, utilisateurs du centre de documentation, partenaires culturels, etc.), - assurer la billetterie pour lauditorium, les expositions du FRAC et autres manifestations culturelles, - mettre jour le planning de gestion des salles et de lauditorium.
page n102/332
Les missions daccueil tant estimes relever davantage de la filire administrative que technique, il est en consquence propos le changement de filire dont relve le poste. De plus, le projet dtablissement vot le 31 mars dernier prvoit que ce poste daccueil soit ouvert temps complet. Le poste tant actuellement ouvert temps non complet, il est donc propos lajustement un temps complet. Il convient de prciser que cette transformation de poste sinscrit dans la dmarche de pesage de poste et de cohrence organisationnelle en cours au sein de la CAGB, en vue de la future Cit des Arts et de la Culture. Au vu de ces lments, la transformation dun poste relevant du cadre demploi des adjoints administratifs (catgorie C, filire administrative) temps complet est propose. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la cration dun poste relevant du cadre demploi des adjoints administratifs, la suppression en parallle dun poste relevant du cadre demploi des adjoints techniques, la modification dun poste temps non complet en un poste temps complet, la modification de la liste des emplois permanents.
E/ Transformation dun poste permanent relevant du cadre demploi des assistants spcialiss denseignement artistique (catgorie B, filire culturelle) en un poste non permanent relevant de ce mme cadre demploi, au sein du dpartement cordes Suite au dpart en retraite de 3 agents sur emplois permanents du dpartement corde au sein du CRR, et aprs examen des besoins de ce dpartement, il apparat souhaitable de faire voluer la configuration de la classe de violon comme suit, - 2 agents sur emploi permanent : un agent relevant du cadre d'emploi des Professeurs d'Enseignement Artistique (catgorie A), un agent relevant du cadre d'emploi des Assistants d'Enseignement Artistique (catgorie B), - 1 agent sur emploi non-permanent : pour l'anne scolaire 2011-2012 et dans l'attente d'une valuation de l'activit de cette classe et de ses besoins, il est propos la transformation du troisime emploi permanent en un emploi non permanent relevant du cadre demploi des assistants spcialiss denseignement artistique (catgorie B, filire culturelle). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la suppression dun poste relevant du cadre demploi des assistants spcialiss denseignement artistique, la modification de la liste des emplois permanents.
page n103/332
page n104/332
Rapport n1.2.2 Renouvellement de convention entre la CAGB, la Ville de Besanon et lAmicale Sportive Territoriale Bisontine
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant inscrit au BP 2011 : 3 400 Gestion administratives des services (enveloppe globale) Budget Principal Montant de lopration : 3 087 Rsum : Il est propos aux membres du Bureau dautoriser Monsieur le Prsident ou son reprsentant signer la convention entre la CAGB, lASTB et la Ville de Besanon.
Deux conventions lient la CAGB, la Ville de Besanon dune part et lAmicale Sportive Territoriale Bisontine (ASTB) dautre part. Cette amicale tait constitue initialement des personnels de la Ville de Besanon et de leurs conjoints afin de leur proposer diverses pratiques dducation physique et sportive. En 2007, elle a fait voluer ses statuts afin de permettre au personnel de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, et notamment au personnel des services transfrs et mutualiss de participer ces activits. Il est propos de faire voluer ces deux conventions en une seule conclue entre la Ville, la CAGB dune part et lASTB dautre part. Dans ce cadre, lassociation sengage, conformment ses statuts, adopts par lassemble gnrale extraordinaire du 15 juin 2007 (enregistrs en prfecture sous le n0251005029 le 7 aot 2007), assurer ses adhrents diverses pratiques sportives. Laide apporte par la CAGB et la Ville de Besanon lASTB tant motive par le fait que son action sexerce en faveur du personnel territorial, lASTB soblige ne pas largir les conditions dadhsion dfinies en prambule, savoir les personnels territoriaux, leurs conjoints, ainsi que les membres de leur famille au premier degr. La CAGB sengage de son ct apporter lASTB : - une aide directe par le versement dune subvention annuelle de 3 087 , - une aide indirecte par des autorisations dabsence et la mise disposition ponctuelle de matriel. La Ville sengage de son ct apporter lASTB : - une aide directe par le versement dune subvention annuelle, de lordre de 16 593 , - une aide indirecte par la mise disposition de locaux, un apport logistique, des autorisations dabsence. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit autoriser Monsieur le 1er Vice-Prsident signer la convention entre la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, la Ville de Besanon et lAmicale Sportive Territoriale Bisontine.
CONVENTION Entre : La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par Monsieur Gabriel BAULIEU, 1er Vice Prsident en exercice dment habilit par dlibration du Conseil Communautaire du 30 juin 2011, dune part, Et : La Ville de Besanon, reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Maire en exercice dment habilit par dlibration du Conseil Municipal du ., dautre part, Et : LAmicale Sportive Territoriale Bisontine, reprsente par Monsieur Laurent COTY, agissant en qualit de prsident et en vertu dune dlibration du Conseil dAdministration du 20 mai 2010, dautre part, Prambule LAmicale Sportive Territoriale Bisontine a t cre en 1968 (dclaration la Prfecture le 9 avril 1968 sous le n5029). Elle est agre Jeunesse et Sports sous le n25.S.654. Le 15 juin 2007, lamicale sest largie aux personnels de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et du CCAS de Besanon et a pris le nom dASTB Elle offre ses adhrents, constitus des personnels en activit et retraits de la Ville de Besanon et de la CAGB, de leurs conjoints ainsi que des membres de leur famille au premier degr de parent, diverses pratiques de lducation physique et du sport, afin de promouvoir la sant et la convivialit. A ce titre, la Ville de Besanon et la CAGB ont dcid dapporter une aide lASTB, de manire soutenir son action. En consquence, il est convenu ce qui suit : Article 1er - Objet La prsente convention a pour objet de dfinir les relations entre la Ville de Besanon, la CAGB et lASTB, de dterminer les modalits de laide apporte lASTB et dans ce cadre, les obligations rciproques des parties. Article 2 - Obligations de lA.S.T.B. LA.S.T.B. sengage, conformment ses statuts, adopts par lassemble gnrale extraordinaire du 15 juin 2007 (enregistrs en prfecture sous le n0251005029 le 7 aot 2007), assurer ses adhrents diverses pratiques sportives. Laide apporte par la Ville de Besanon et la CAGB lASTB tant motive par le fait que son action sexerce en faveur du personnel territorial, lASTB soblige ne pas largir les conditions dadhsion dfinies en prambule, savoir les personnels territoriaux, leurs conjoints, ainsi que les membres de leur famille au premier degr.
page n106/332
Toutefois, les adhrents extrieurs exerant de faon incontestable un rle en matire dencadrement et de scurit indispensables rglementairement pourront tre membres de lASTB, dans lattente de former les cadres ncessaires parmi les adhrents municipaux. Ils devront rester trs minoritaires au sein des sections. Pour les manifestations ponctuelles, hors comptitions officielles o seuls les adhrents pourront reprsenter la Ville de Besanon et la CAGB, des personnes extrieures pourront tre acceptes ds lors quaucun fond provenant de la subvention ne sera engag en leur faveur. Article 3 - Obligations de la Ville de Besanon La Ville de Besanon sengage apporter lA.S.T.B. : - une aide directe par loctroi dune subvention, - une aide indirecte par : la mise disposition de locaux, un apport logistique, des autorisations dabsence. 1. Versement dune subvention Le montant de cette subvention est fix, pour la Ville de Besanon, 16 593 pour lanne 2010. Ce montant sera rvalu automatiquement en fonction des variations de lindice 100 de la Fonction Publique. 2. Aide indirecte a/ Locaux La Ville de Besanon met, titre gratuit, disposition de lASTB un local pour entreposer du matriel. En cas dimpossibilit, lASTB recherchera une location, en accord avec la Ville de Besanon. La dpense correspondante sera prise en charge par la Ville de Besanon. b/ Apport logistique La Ville de Besanon met disposition de lASTB des vhicules de service par lintermdiaire de sa direction Parc Auto Logistique, en fonction des disponibilits du service et raison de 40 jours/voiture par an pour lensemble des sections. c/ Autorisations dabsence La Ville de Besanon octroiera pour les comptitions nationales ou interrgionales un jour de cong exceptionnel par comptition et par agent dans le cas o lhoraire de lpreuve ne lui permettra pas de sy rendre durant son temps de repos hebdomadaire. Le nombre de participants chaque comptition devra tre limit. En tout tat de cause, il ne pourra pas tre accord ce titre, globalement, pour lensemble des sections, plus de 30 jours de congs par anne civile. En outre, la Ville de Besanon accordera des autorisations dabsence, limites lquivalent en heures dune journe par an et par agent concern, aux responsables de section et aux membres actifs du bureau directeur (Prsident, Vice Prsidents, Secrtaire et Trsorier) afin de leur permettre dassurer le bon fonctionnement de lASTB. Les demandes devront tre effectues par crit suffisamment lavance pour viter les perturbations dans les services concerns par ces absences. Lensemble de ces autorisations dabsence fera lobjet dun comptage annuel. La Ville de Besanon facilitera le dpart en formation dencadrement et de scurit des responsables et animateurs de section. Une autorisation dabsence pourra leur tre accorde dans les conditions prvues par le rglement formation.
Article 3 Bis - Obligations de la CAGB La CAGB sengage apporter lASTB : - une aide directe par loctroi dune subvention, - une aide indirecte par loctroi dautorisations dabsence. 1. Versement dune subvention Le montant de cette subvention est fix 3 087 par an. Il sera rvalu automatiquement en fonction des variations de lindice 100 de la Fonction Publique. 2. Autorisations dabsence La CAGB octroiera pour les comptitions nationales ou interrgionales un jour de cong exceptionnel par comptition et par agent dans le cas o lhoraire de lpreuve ne lui permettra pas de sy rendre durant son repos hebdomadaire. Le nombre de participants chaque comptition devra tre limit. En tout tat de cause, il ne pourra pas tre accord ce titre, globalement, pour lensemble des sections, plus de trente jours de congs par anne civile. En outre, la CAGB accordera des autorisations dabsence, limites lquivalent en heures dune journe par an, par agent concern, aux responsables de section et aux membres actifs du bureau directeur (Prsident, Vice Prsidents, Secrtaire et Trsorier) afin de leur permettre dassurer le bon fonctionnement de lASTB. Les demandes devront tre effectues par crit suffisamment lavance pour viter les perturbations dans les services concerns par ces absences. Lensemble de ces autorisations dabsence fera lobjet dun comptage annuel. La CAGB facilitera le dpart en formation dencadrement et de scurit des responsables et animateurs de section. Une autorisation dabsence pourra leur tre accorde dans les conditions prvues par le rglement formation. Dans la mesure des disponibilits, la CAGB pourra mettre disposition ponctuellement du matriel lAssociation Sportive Territoriale Bisontine. Article 4 - Production des comptes, compte-rendu dactivits LASTB communiquera chaque anne la Ville de Besanon et la CAGB lensemble de ses comptes et documents financiers ainsi que le compte-rendu de ses activits, faisant notamment ressortir le montant des cotisations perues, le nombre des adhrents et leur qualit (municipaux, familles de municipaux, autres), montant et nature des activits, etc., conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires relatives aux finances communales. Article 5 - Assurances LASTB contracte toutes assurances ncessaires afin de garantir sa responsabilit civile, les mobiliers et matriels lui appartenant et ceux mis sa disposition et sassure contre les risques locatifs. LASTB justifie de ces assurances et du paiement des primes toute rquisition de la Ville de Besanon et/ou de la CAGB. Article 6 - Dure La prsente convention est conclue pour une dure dun an. Elle prend effet la date du 1er janvier 2011. Elle est renouvelable danne en anne par tacite reconduction.
Article 7 - Rsiliation La prsente convention peut tre rsilie unilatralement et sans indemnit par lune ou lautre des parties, chaque anne avant le 31 octobre. La rsiliation prend effet au 31 dcembre. Indpendamment de cette facult de dnonciation, la prsente convention sera rsilie de plein droit en cas de non respect des clauses du prsent contrat et aprs mise en demeure reste sans effet dans un dlai imparti de deux mois. Fait Besanon, le ................................ Le Prsident de lASTB, Laurent COTY Le Maire de la Ville de Besanon, Jean-Louis FOUSSERET
Le 1er Vice-Prsident de la CAGB, Gabriel BAULIEU
page n109/332
page n110/332
Commission n06
Prospective, Prparation et accompagnement des grands projets
Sommaire : 6.1 - Projet de pacte pour une ambition partage pour l'amnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV
page n111/332
page n112/332
Rapport n6.1 Projet de pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV
Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 06/06/2011 30/06/2011 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : La nouvelle gare Besanon Franche-Comt TGV sera mise en service le 11 dcembre 2011. La gare TGV confre au secteur largi autour de la nouvelle gare TGV, du Nord de Besanon au Sud Haute-Sane, un nouveau statut de porte dentre de la Franche-Comt et de sa capitale, Besanon. De ce fait, ce territoire est porteur denjeux majeurs en matire de rayonnement, damnagement et de dveloppement. Le Conseil Rgional de Franche-Comt, le Conseil Gnral du Doubs, la Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche, le Grand Besanon, ainsi que les 7 communes directement impactes par la gare (Auxon-Dessous, Auxon-Dessus, Chtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-lOgnon, Devecey et Geneuille) ont souhait traduire lambition porte par ce secteur dans un texte fondateur, le Pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV . Avis Favorable
I. Un projet de pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV La nouvelle gare Besanon Franche-Comt TGV sera mise en service le 11 dcembre 2011. Dans cette perspective, des investissements massifs en matire dinfrastructures sont raliss ou programms : LGV, gare, ligne Auxon-Viotte, RD1 et RN57. Le secteur largi autour de la nouvelle gare TGV, du Nord de Besanon au Sud Haute-Sane, bnficie depuis plusieurs annes dun dveloppement soutenu, que ce soit en matire dhabitat ou dconomie. Ce secteur est par ailleurs singulier par sa topographie, la qualit de ses paysages et sa richesse agricole et environnementale, autant dlments prserver et valoriser. La mise en service de lquipement structurant que constitue la nouvelle gare TGV et des infrastructures qui laccompagnent ne fera que renforcer cette dynamique. Au regard des caractristiques intrinsques du territoire, cela se traduira par une pression accrue sur les espaces naturels et agricoles. Plus encore, la gare TGV confre ce territoire un nouveau statut de porte dentre de la Franche-Comt et de sa capitale, Besanon. De ce fait, lespace largi autour de la gare est porteur denjeux majeurs en matire de rayonnement (image / attractivit), damnagement (organisation territoriale / nouvelles centralits) et de dveloppement (quipements structurants, zones conomiques). Lambition de ce projet de territoire dpasse les dimensions locale et rgionale et doit pleinement sinscrire dans la France et lEurope de la grande vitesse. Cette ambition trouve aujourdhui sa traduction dans la rdaction du projet de pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV joint en annexe.
Le Conseil Rgional de Franche-Comt, le Conseil Gnral du Doubs, la Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche, le Grand Besanon, ainsi que les 7 communes directement impactes par la nouvelle gare ont valid les principes contenus dans le Pacte. Les 7 communes (Auxon-Dessous, Auxon-Dessus, Chtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-lOgnon, Devecey et Geneuille) ont souhait porter une expression spcifique au Pacte dont le contenu est annex au projet de pacte. La position du Conseil Gnral de Haute-Sane sur le Pacte a t sollicite par les partenaires susmentionns. Le Conseil Gnral de Haute-Sane a souhait associer les Communauts de Communes haut-sanoises impactes par la grande vitesse avant de se prononcer sur son contenu. II. Un systme de gouvernance se met progressivement en place pour permettre limplication de toutes les collectivits concernes A linitiative du Grand Besanon et en partenariat avec les collectivits et acteurs concerns, un cadre spcifique de gouvernance a merg ds 2005 avec la mise en place du Comit dorientation TGV. Ce dernier runit tous les acteurs du projet TGV : matres douvrage de la LGV et de la gare (RFF, SNCF), Etat, Rgion Franche-Comt, Conseil Gnral du Doubs, Ville de Besanon, Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche, Syndicat Mixte du SCoT, AudaB En janvier 2009, le Comit dorientation TGV sest largi au Conseil Gnral de Haute-Sane. Ce cadre de gouvernance a particip la mise en cohrence des diffrentes oprations portes par les principaux partenaires que constituent Ville - Grand Besanon (ZAC dAuxon, Ple Viotte, haltes ferroviaires Nord), Dpartement du Doubs (amnagement de la RD1), Rgion Franche-Comt (desserte par le rseau TER cadenc) et Etat (RN57). Il apparait ncessaire de renforcer cette dynamique au travers dune double action : - lintgration plus forte des projets de dveloppement en cours dlaboration toutes les chelles, depuis la proximit immdiate de la nouvelle gare TGV jusqu laire urbaine de Besanon largie, - le renforcement des outils de pilotage et de gouvernance oprationnelle soutenant et accompagnant la concrtisation de ces projets. Il est ainsi propos de construire un outil oprationnel qui pourrait prendre la forme dun Syndicat mixte ouvert et dont le but serait de piloter un projet global de dveloppement durable ambitieux sur un territoire largi autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV. La structure propose vise ainsi coordonner lensemble des initiatives publiques et prives afin de faciliter la mise en uvre des oprations et den garantir la cohrence. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur le projet de Pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV et son annexe relative lexpression des 7 communes directement impactes par la gare TGV.
page n114/332
Projet de pacte pour une ambition partage pour lamnagement et le dveloppement autour de la gare Besanon Franche-Comt TGV La nouvelle gare Besanon Franche-Comt TGV, en complmentarit avec la gare de Besanon Viotte, accueillera ses premiers voyageurs lors de la mise en service du TGV Rhin-Rhne le 11 dcembre 2011. Dans cette perspective, des investissements importants en matire dinfrastructures sont dores et dj raliss ou programms : LGV, gare, ligne Auxon-Viotte, RD1 et RN57. A moyen et long termes, des investissements complmentaires seront encore raliss dans ce domaine. Autour de la nouvelle gare Besanon Franche-Comt TGV, le secteur largi situ du nord de Besanon au sud de la Haute-Sane, des franges du Jura au Doubs central, bnficie depuis plusieurs annes dun dveloppement soutenu en matire dhabitat ou dconomie entranant une forte pression foncire. Ce secteur singulier de par sa topographie, la qualit de ses paysages et sa richesse agricole et environnementale est actuellement en pleine mutation. Les volutions venir doivent tre anticipes, concertes et organises, afin de renforcer et structurer cette dynamique et daccompagner la mise en service de lquipement structurant que constitue la nouvelle gare TGV et des infrastructures qui laccompagnent. Plus encore, la gare TGV confre ce territoire un nouveau statut de porte dentre de la FrancheComt, de sa capitale Besanon, et des territoires desservis dans les trois dpartements du Doubs, de la Haute-Sane et du Jura. De ce fait, lespace largi autour de la gare est porteur denjeux majeurs en matire de rayonnement mtropolitain (image/attractivit), damnagement (organisation territoriale/nouvelles centralits), de dveloppement (quipements structurants, zones conomiques), de dessertes et daccessibilit. Lambition du dveloppement et de lorganisation de ce secteur dpasse les dimensions locale et rgionale et doit pleinement sinscrire lchelle du sillon Rhin-Rhne, de Lyon Strasbourg, afin de devenir ralit dans la France et lEurope de la grande vitesse. A un horizon de 50 ans, Besanon, capitale rgionale, aura renforc ses fonctions mtropolitaines et son centre se sera largi vers le nord. Laire urbaine de Besanon aura renforc son dveloppement au-del de lOgnon. Besanon et toute sa zone de rayonnement bnficieront pleinement de leur position concurrentielle situe mi-chemin entre Lyon et Strasbourg. Pour autant, lhistoire de ce dveloppement, telle quon limagine, ne scrira pas toute seule. Cette ambition et ce volontarisme sont indispensables la construction de lavenir de notre territoire. Toutes les collectivits et tous les acteurs conomiques se rassemblent aujourdhui autour de cette ncessit. Il faut, pour en permettre la ralisation, porter une vision volontariste de lavenir de ce territoire construire, aux chelles de la Rgion, des dpartements du Doubs, de la Haute-Sane et du Jura, de lagglomration de Besanon et des diffrents ples desservis par la nouvelle gare. Cette vision doit se dcliner dans 3 dimensions : - tout dabord au travers dune approche mtropolitaine volontariste, - puis dun projet de territoire ambitieux (urbanisation, services, conomie), - et enfin via un maillage dinfrastructures adaptes aux modes de dplacement de demain.
page n115/332
I. Un nouveau territoire est appel se structurer partir de la nouvelle gare TGV et participer au renforcement des fonctions mtropolitaines de Besanon et du Centre Franche-Comt En se projetant dans une dynamique de renforcement de lattractivit du sillon Rhin/Rhne dans les dcennies venir, lagglomration du Grand Besanon et les territoires adjacents du Doubs, de la Haute-Sane et du Jura peuvent ds prsent poser les bases dun rayonnement renouvel se positionnant comme une rfrence incontournable sur cet axe stratgique. Cette lisibilit nationale, voire europenne doit se rechercher au travers dune valorisation renforce des fonctions qui fondent lidentit de laire mtropolitaine Besanon Centre Franche-Comt, appuye sur les domaines de la culture, de lenseignement suprieur, de la recherche ou encore de lexcellence conomique, sans que cette liste ne soit exhaustive. Cette ambition mtropolitaine sappuie aussi sur les complmentarits et les partenariats avec chacune des mtropoles de laxe Rhin Rhne, de Strasbourg Lyon, et notamment au sein de la Franche-Comt. Concomitamment la structuration dune politique avec une ambition mtropolitaine, le projet pour le territoire comprend trois objectifs complmentaires. A/ Russir la greffe de la nouvelle gare TGV avec le tissu urbain de proximit Cet enjeu est primordial et passe par une association forte des acteurs locaux de proximit (structures intercommunales, communes, habitants) pour ancrer les projets dans une ralit locale partage. Sur cette focale resserre, lanticipation et lorganisation du dveloppement de lagglomration de Besanon vers le nord est aujourdhui ncessaire sans carter la recherche dun quilibre est/ouest dans lamnagement urbain de demain. De nouvelles formes durbanisation sont rechercher dans ce secteur pour sinscrire dans une dimension dveloppement durable permettant une utilisation conome du foncier, valorisant les atouts environnementaux dores et dj existants et rpondant aux nouveaux besoins exprims en termes dhabitat. La russite de cette greffe avec la LGV doit aussi tre pense au-del du court terme, avec lidentification de secteurs stratgiques de dveloppement pour un horizon moyen terme, la constitution de rserves foncires doit tre envisage pour prserver le futur. Cette greffe avec la LGV passe galement par des outils comme le SCoT de lagglomration de Besanon et llaboration notamment des PLU multi communaux des six communes du secteur de la nouvelle gare TGV pour dterminer les axes damnagement au nord de lagglomration bisontine. Des PLU sont galement en cours dlaboration dans le sud de la Haute-Sane et un SCoT envisag autour de lagglomration vsulienne. Une coordination rapproche entre ces dmarches et celles dj engages devra tre mise en place. Il importe aujourdhui sur ces bases, de concrtiser une action commune, associant les enjeux damnagement du territoire de part et dautre des rives de lOgnon. Cela passe par : - un schma dorganisation du territoire lchelle interdpartementale aujourdhui ncessaire, - une approche foncire aux diverses chelles, en sappuyant sur des outils communs. B/ Renforcer laire mtropolitaine de Besanon en lien avec les territoires de proximit (Besanon Centre Franche-Comt) Le dveloppement autour de la nouvelle gare Besanon Franche-Comt TGV doit sattacher conforter les fonctions mtropolitaines de Besanon avec la programmation concerte et ambitieuse dinvestissements et dquipements publics, afin de confrer un effet vitrine et renforcer la notorit et lattractivit du ple.
Larticulation de ce secteur avec le centre ville de Besanon, au travers de la liaison fer avec Viotte et les 3 haltes ferroviaires, en constitue un point dappui. Ce dveloppement doit sappuyer sur une relle apprhension des enjeux partags sur le long terme afin de considrer lensemble de lespace, en allant au-del des contraintes territoriales. C/ Ancrer laire mtropolitaine de Besanon dans un territoire rgional et interrgional Au-del de la construction de laire mtropolitaine bisontine, le confortement des relations avec les ples de Vesoul, Dole, Pontarlier, les ples intermdiaires proches : Rioz, Gray, Ornans, Baume-lesDames, et les espaces plus loigns situs en Haute-Sane et dans le Haut-Doubs est ncessaire pour maintenir une attractivit de ces territoires pour lesquels larrive de la LGV nest pas sans consquences. Pour connecter ces territoires au TGV et leur apporter une plus-value, de nouvelles modalits de liaisons se mettent en place, au travers : - dun renforcement des rseaux de transports pour irriguer les espaces ruraux et leur permettre une mise en relation optimise avec linfrastructure LGV. A cet effet, la mise en place du cadencement TER qui comprend galement les dessertes interdpartementales par bus Livo et dpartementales au travers de Mobidoubs, la rorganisation des dessertes bus Ginko vers la gare TGV et les adaptations de lorganisation des transports par les diffrentes AOT (Rgion, Dpartements, Agglomrations) apporteront de nouvelles possibilits ds dcembre 2011. - dune organisation de complmentarit entre ces espaces (en termes de produits touristiques, services, emplois) pour inciter les usagers de la ligne LGV rayonner sur un territoire plus vaste au del de lespace de proximit de la future gare Besanon FrancheComt TGV. II. Un dveloppement conomique autour de la nouvelle gare sappuyant sur la valeur et lattractivit environnementale de cet espace de vie Le dveloppement conomique dans ce secteur et pour le pole de Besanon doit se prvoir dans une complmentarit active avec les agglomrations de la Mtropole Rhin-Rhne et selon le gnie propre de ce bassin demplois (microtechniques, mdical, tertiaire, etc.). Les acteurs conomiques y seront prcisment associs (CCIR, CCIT, Agences) permettant ainsi la mobilisation des outils existants et venir (SRDE). A cet gard, un projet structurant sur diverses chelles doit tre mis en perspective ds prsent, afin de donner du poids aux territoires desservis par la gare Besanon Franche-Comt TGV, de valoriser leffet levier de la gare et de dvelopper une visibilit lchelle interrgionale. Cela passe par la volont de : construire un quartier gare ambitieux et innovant limage de TEMIS, sur la base dun urbanisme de clairire : le dveloppement du site aux abords de la gare doit sappuyer sur une image de qualit et dexcellence et faire de lenjeu de prservation des paysages et des milieux, un atout pour le valoriser sur la base des dmarches engages, renforcer laccueil dentreprises sur un primtre largi au-del du Parc tertiaire situ proximit immdiate de la gare : il convient de mailler le territoire (secteur Doubs et HauteSane) de zones dactivits complmentaires ce parc dactivits et susceptibles daccueillir le dveloppement dactivits endognes (industrielles par exemple). Cette coopration doit se faire au travers dun schma de dveloppement conomique partag et harmonis (par exemple sous la forme dun schma interdpartemental des zones dactivits) sappuyant sur un rseau organis de services aux entreprises permettant lensemble des territoires de conforter, sans concurrence exacerbe et strile, leur dveloppement conomique,
page n117/332
promouvoir le tourisme de court sjour : la rapidit des dplacements favorise les sjours de courte dure quil conviendra de capter en lien avec le centre de lagglomration et les ples touristiques rgionaux au travers dune offre touristique adapte. Les nouveaux schmas du tourisme (schmas rgional et dpartementaux, schma de la Ville et du Grand Besanon) permettront aux divers acteurs (CRT, CDT) dassurer la promotion interdpartementale des offres en sappuyant sur larrive du TGV, travailler des projets sappuyant sur un march du travail largi : la rapidit de transport permet dtendre laire dinfluence de cet espace conomique et de recherche de nouveaux acteurs conomiques (recherche, innovation) et de nouveaux projets dexcellence. Le bassin de recrutement, notamment des cadres, sera largi par le TGV Rhin-Rhne et va oprer un rapprochement significatif entre les diffrentes agglomrations de la mtropole Rhin-Rhne.
III. Un systme dinfrastructures et de transport adapt aux diverses chelles du projet A travers la dclaration de partenariat de TEMIS du 7 dcembre 2007, les collectivits ont affirm leur mobilisation pour assurer une desserte multimodale du secteur dAuxon louverture de la gare, se rpartissant les charges des infrastructures et des services mettre en place. Ces choix croisent les nouvelles aspirations de notre socit en matire de mobilit et de vie urbaine ; le grenelle de lenvironnement a depuis lors dfini un nouveau cadre pour les politiques de transport devant permettre de relever les dfis environnementaux et nergtiques. Laccent est port sur le rquilibrage en faveur des modes alternatifs la route et larien et sur le soutien des volutions technologiques et des nouvelles formes de mobilit. Pour autant, la route restera prpondrante parmi les modes de dplacement, y compris collectifs, certaines chelles et son usage doit tre optimis. Des dcisions collectives sont ncessaires pour impulser ce dveloppement ambitieux et matris, dcisions qui devront prendre en compte les diffrentes chelles de mobilit suivantes : ... pour irriguer la mtropole Rhin-Rhne et la mettre en relation avec les autres ples nationaux et internationaux
Les infrastructures du ressort national entrent principalement en ligne de compte et les transports collectifs jouent un rle important : les trois branches de la LGV et les services grande vitesse qui y circuleront, les liaisons avec les aroports voisins, lautoroute A36, la RN57. Les lignes ferroviaires classiques pour le fret et les liaisons grande vitesse avec le Haut-Doubs et avec louest de la Suisse interviennent en complment. La ralisation des trois branches de la LGV Rhin-Rhne doit tre poursuivie en intgralit, afin dobtenir la totalit des effets recherchs et notamment inscrire la Franche-Comt et les territoires desservis par la gare Besanon Franche-Comt TGV dans le rseau Europen de transport grande vitesse et les rapprocher de lAllemagne et de la Suisse, ainsi que de Lyon et de la Mditerrane et des aroports internationaux. La mise deux fois deux voies en totalit de la RN57 doit galement tre ralise pour mieux relier notamment Pontarlier et la Suisse, mais galement Vesoul et la Lorraine. Ces actions passent notamment par un lobbying important auprs de lEtat et de lEurope.
page n118/332
... pour accompagner lvolution du bassin de vie autour de Besanon Centre Franche-Comt, intgrant le nouveau ple majeur que reprsentera le site dAuxon, ainsi que lextension de sa zone dinfluence sur les trois Dpartements du Doubs, du Jura et de la Haute-Sane. La multimodalit dans sa plus grande diversit est le support des dplacements cette chelle. Pour cela, les projets suivants doivent tre mis en uvre : ralisation de haltes situes sur la liaison ferroviaire Auxon-Viotte, rseau Ginko desservant la gare TGV et systme deux gares articul avec le futur tramway du Grand Besanon, les lignes de transport de voyageurs et de scolaires doivent galement desservir la gare, accs routiers (RD1 et terme amnagement daccs complmentaires par louest et avec les territoires de la Haute-Sane), desserte de la gare par les modes doux, organisation du stationnement (abords de la gare et parkings relais), dveloppement du covoiturage, de lauto-partage.
Chacune de ces actions sera mise en uvre dans le cadre des comptences de chacune des collectivits, aprs concertation et partage des objectifs par chacun des partenaires. pour favoriser le dveloppement de lagglomration de Besanon
Des liaisons performantes et une desserte fine sont organiser entre le nouveau pole de dveloppement du secteur de la gare Besanon Franche-Comt TGV et le centre ville de Besanon, ainsi quavec et les diffrents secteurs de dveloppement conomique, universitaires ou culturels de TEMIS, du secteur de la Bouloie, des Hauts de Chazal. Si la route assure une fonction importante de par la desserte fine quelle permet et qu ce titre, les infrastructures existantes sont amliorer et leur usage optimiser, lapproche multimodale est pertinente. A ce niveau, les dplacements sappuient sur les lignes ferroviaires classiques et les services TER, les lignes rgulires de transport collectif, les rseaux routiers, le covoiturage. Le dploiement dun tel systme de mobilit autour de la LGV est dores et dj envisag, mais devra trouver se renforcer long terme, accompagnant ainsi la monte en puissance du dveloppement urbain et conomique, lmergence de la fonction mtropolitaine et louverture sur lEurope, tout en sadaptant aux moyens publics mobilisables et lessor des nouveaux modes de dplacement. A la hauteur des enjeux qui sy rattachent, la prservation de lenvironnement, tant naturel quhumain, doit constituer une proccupation permanente et centrale tous les stades de la planification et des amnagements. La solidarit, nationale et locale, apparat comme une valeur fondatrice pour la construction de ce systme de transport. A ce titre, une attention particulire est porter aux communes voisines de la gare TGV dont le contexte sera significativement boulevers, mais galement aux territoires sensibles plus loigns qui ne doivent pas subir les contre effets dun dveloppement trop concentr (Haut Doubs, nord de la Haute-Sane).
page n119/332
Annexe Les 7 communes runies (Auxon-Dessus, Auxon-Dessous, Chtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey sur lOgnon, Geneuille et Devecey) souhaitent que lcriture du pacte garantisse un espace de dbat o lengagement, le foisonnement, lengouement,, restent possibles, voire parfois dterminants. En cela, il est propos de faire de la dmarche mme un des actes fondateurs du pacte , qui assure dune rflexion essentielle sur le territoire et son dveloppement. >> Elargir le champ du dialogue plus de dmocratie Ouvrir les groupes de travail des personnalits extrieures indpendantes, spcialistes ou profanes, et donner la recherche, lindit, au ttonnement, la controverse, une force motrice Communiquer en direction des habitants comme on partage une exprience >> Aller du local au global, de lchelle communale aux enjeux supra-communaux, comme on va de lindividu la socit Reconnatre en ce sens limportance du rle des petites communes et de leurs lus, en lien direct avec les habitants Oser le dplacement du curseur des hirarchies de dcision et permettre la reconnaissance des personnalits tout aussi multiples que diverses actrices du projet, pour un partage enrichi >> Prendre le risque dinventer la dmarche En vitant toute approche standardise, vocabulaire banalis / en matire de concertation et de participation Forcer la notion desprit plutt qu une quelconque reconduction de modle ou de mthode Permettre ltonnement et ractiver limplication des habitants comme une exigence de lindividu dans la socit, pour la socit. Favoriser une dmarche qui ne soit pas quaffaire de procdure, mais qui relve bien dune demande vritable. Cette proposition nest pas celle dune gouvernance. Elle engage entirement lhumain, tous les niveaux, pour tous les acteurs. Elle demande ce que le politique se mobilise autrement, et dfende avec vigilance lespace des dbats. Cette requte est la fois culturelle et sociale et ne pourra exister sans une ferme volont politique.
page n120/332
Commission n07
Habitat, Politique de la Ville
Sommaire : 7.1 - Avenants 2011 la convention de dlgation de comptence des aides la pierre et la convention de gestion des aides l'habitat priv 7.2 - Subvention pour la reconstruction de logements publics dans le cadre du PRU de Planoise - Opration de Nolia 7.3 - Logements locatifs publics inscrits dans la programmation 2011 de droit commun 7.4 - Introduction d'une caution pour l'occupation de l'aire de grands passages de Thise 7.5 - Subvention l'Adil du Doubs
page n121/332
page n122/332
Rapport n7.1 Avenants 2011 la convention de dlgation de comptence des aides la pierre et la convention de gestion des aides lhabitat priv
Rapporteur : M. Robert STEPOURJINE, Vice-Prsident Date 18/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Inscription budgtaire Montant de lAP : 5 250 100 BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant du CP 2011 : 1 377 199 AP/CP Aides la pierre dlgues Montant de lopration : 1 575 684 (sur 2011-2015) Rsum : Une convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre, pour la priode 2010-2015, a t signe entre l'tat et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, le 21 septembre 2010. Il est propos dautoriser Monsieur le Prsident signer lavenant annuel, ainsi que lavenant la convention pour la gestion des aides lhabitat priv et les ventuels avenants ultrieurs dont l'avenant de fin de gestion cette convention de dlgation, dfinissant les objectifs et le montant des droits engagement sur lexercice 2011, pour lhabitat priv et public, hauteur de 1 575 684 au total (y compris le FART).
1. Contexte Une nouvelle convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre entre lEtat et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a t signe le 21 septembre 2010. Cette convention dune dure de 6 ans, sur la priode 2010-2015, prolonge la convention de dlgation conclue entre lEtat et le Grand Besanon en 2006, en application de la loi n2004-809 relative aux liberts et responsabilits locales du 13 aot 2004. A ce titre, lEtat dlgue au Grand Besanon le pouvoir de dcision en matire dattribution des aides la pierre dans le cadre du Droit Commun (hors dcisions de subvention dans le cadre des conventions signes avec lAgence Nationale de Rnovation Urbaine) en faveur de la construction, de lacquisition, de lamlioration, de la rhabilitation et de la dmolition des logements locatifs publics et des logements foyers, de la location accession, de la rnovation de lhabitat priv, de la cration et de lamlioration des places dhbergement. En application de larticle II-3 de la convention de dlgation de comptence, il sera procd la signature dun avenant annuel dfinissant les objectifs et le montant annuel des droits engagement dlgus rpartis entre le parc locatif public et lhabitat priv, pour chacune des annes postrieures celle de la signature de la convention. De mme, la signature dun avenant annuel la convention de gestion des aides lhabitat priv conclue avec lAnah sera galement propose. Dventuels avenants complmentaires peuvent tre proposs au cours de lanne 2011, et notamment suite au comit rgional du mois de septembre, afin dapporter des ajustements au niveau des objectifs de ralisations en termes financiers (ventuelle augmentation du montant des droits engagement mis disposition du Grand Besanon). Un avenant de fin de gestion prcisant l'enveloppe dfinitive ainsi que les objectifs dfinitifs sera obligatoirement sign en fin danne.
page n123/332
II. Elments constitutifs des avenants 2011 Une rpartition des objectifs et des dotations affects aux diffrents territoires de la Franche-Comt en termes de parc public et priv a t propos en Comit Rgional de lHabitat du 1er avril 2011. Pour le territoire de dlgation du Grand Besanon, la dotation globale slve 1 575 684 rpartis de la manire suivante : pour le parc priv : les objectifs assigns sont de lordre de : 8 logements LHI PB, 2 logements LHI PO, 22 logements LTD PB, 4 logements LTD PO, 100 logements PO Energie, 21 logements PO Autonomie, 10 logements PBMD. (LHI : Lutte contre lhabitat indigne, LTD : Lutte contre lhabitat trs dgrad, PO : Propritaires Occupants, PB : Propritaires Bailleurs). Le montant des droits engagement pour le parc priv est de 1 286 092 , soit 1 120 000 de dotation pour les aides Anah pour les travaux, 110 000 au titre du Fonds daide la rnovation thermique (FART) et 56 092 pour lingnierie. pour le parc public : les objectifs fixs sont de 121 logements soit 85 logements de type PLUS et 36 logements de type PLAI. La rpartition des agrments PLS par territoire sera effectue suite un appel projets ralis au niveau rgional au mois de mai 2011. Le montant des droits engagement pour le parc public est de 289 592 dont 3 560 de report (avec un montant de 8 044 par logement de type PLAI).
En 2011, lEtat a fix de nouvelles rgles de financement la fois pour le logement locatif public et lhabitat priv. Pour le parc priv, les nouvelles orientations des aides de lAnah mettent laccent sur les aides aux propritaires occupants, alors que les aides aux propritaires bailleurs sont recentres sur des travaux spcifiques et soumis condition. Pour le logement locatif public, lEtat a recentr le financement des logements sociaux de droit commun dans les zones tendues ce qui entrane une forte diminution des objectifs de production et du montant de lenveloppe budgtaire ddis la Rgion Franche-Comt en 2011 en comparaison avec les annes prcdentes ( titre de rappel, un objectif de 480 logements avec une dotation rgionale de 1 420 000 affects en 2011, contre 800 logements et une dotation de 2 730 000 en 2010, 1 300 logements et une dotation de 5 700 000 en 2009, anne du Plan de Relance). Les consquences pour le territoire de la CAGB sont multiples. Outre la diminution du nombre dagrments et des crdits en comparaison aux annes prcdentes (un objectif de 121 logements et une dotation de 289 592 affects la CAGB en 2011 contre 190 logements et une dotation de 599 450 en 2010), se pose la question de la cohrence des politiques volontaristes des collectivits mises en uvre au niveau local via le PLH du Grand Besanon et les outils durbanisme rglementaire (PLU) et de planification (SCOT), avec les conditions nouvellement fixs par lEtat. A noter que, parmi les 32 membres titulaires du comit rgional de lhabitat, 5 membres prsents ou reprsents ont vot en faveur de cette programmation de logements publics, 6 membres se sont abstenus et 9 membres ont vot contre (dont les Communauts dagglomration de Besanon, Belfort et Montbliard, le Conseil Gnral du Doubs, lUSH Franche-Comt et lADIL du Doubs). Toutefois, le comit rgional de lhabitat nmettant quun simple avis, Monsieur le Prfet de Rgion a dcid de valider cette programmation, par courrier du 29 avril 2011. Un ajustement des rpartitions au niveau rgional pourra tre envisag lors du comit rgional de lhabitat du mois de septembre, ce qui impliquera la signature dun nouvel avenant.
page n124/332
A cela sajoute lintervention financire de la CAGB sur ses propres crdits qui est de lordre de 200 000 pour le parc priv (200 000 en 2010) et 1 111 432 pour le parc public (944 000 en 2010), soit 1 311 432 prvus sur lexercice 2011 (contre 1 144 000 en 2010) dans le cadre du budget ddi au programme local de lhabitat. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lavenant, pour lanne 2011, la convention de dlgation de comptence des aides la pierre, se prononcer sur lavenant, pour lanne 2011, la convention pour la gestion des aides lhabitat priv, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer ces avenants et les ventuels avenants ultrieurs sur lexercice 2011.
page n125/332
Avenant pour l'anne 2011 la convention de dlgation de comptence des aides la pierre La Communaut d'Agglomration du Grand Besanon, reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Prsident de la Communaut d'Agglomration, et L'Etat, reprsent par Monsieur Christian DECHARRIERE, Prfet de la Rgion Franche-Comt, Prfet du Dpartement du Doubs. Vu la convention de dlgation de comptences pour la gestion des aides la pierre en date du 21 septembre 2010. Vu la dlibration du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2011 Vu les dispositions de la convention-type de dlgation de comptence des aides la pierre annexe la circulaire du 24 mars 2011 relative l'laboration des conventions de dlgation de comptences. Vu l'avis du Comit rgional de l'habitat du 1er avril 2011 sur la rpartition des crdits et les orientations de la politique de l'habitat. Il a t convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de l'avenant Cet avenant a pour objet de dfinir les obligations rciproques de chacune des parties concernant les modifications apportes la convention de dlgation de comptence du 21 septembre 2010 susvise. Les modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalits financires pour l'anne 2011 et sur l'ensemble de la convention suite la transmission d'un nouveau modle de convention-type. Article 2 - Les objectifs quantitatifs prvisionnels pour 2011 Article 2-1 - Dveloppement et diversification de l'offre de logements sociaux Les objectifs prvisionnels pour 2011 sont les suivants : - la ralisation par construction neuve et acquisition amlioration d'un objectif global de 121 logements locatifs sociaux dont : 36 PLAI (prt locatif aid d'intgration), 85 PLUS (prt locatif usage social), le nombre d'agrment PLS (prt locatif social) est susceptible d'ajustement et sera prcis en fonction des rsultats de l'appel projets portant tant sur les structures collectives que les logements publics et privs, - la rhabilitation de 100 logements par mobilisation de prts HLM (dont co-prts HLM...).
page n126/332
Un ajustement de la rpartition des objectifs entre territoire, au niveau rgional, sera arrt lors dun prochain comit rgional de lhabitat qui aura lieu la premire quinzaine de septembre 2011. En fonction du nombre de dossiers de demande dagrment et de financement instruits cette date, les objectifs de la CAGB pourront voluer en consquence. Article 2-2 - Requalification du parc priv ancien, des coproprits et la production d'une offre de logements loyers matriss Les objectifs 2011 de rhabilitation des logements privs sont les suivants : - traitement de 10 logements indignes (8 propritaires bailleurs, 2 propritaires occupants), notamment insalubrit, pril, risque plomb, - traitement de 26 logements trs dgrads (22 propritaires bailleurs, 4 propritaires occupants), - traitement de 10 logements de propritaires bailleurs (hors habitat indigne et trs dgrad), - traitement de 121 logements occups par leurs propritaires au titre notamment de la lutte contre la prcarit nergtique 100, l'aide au handicap ou le vieillissement 21 (hors habitat indigne et trs dgrad). L'intgralit des logements des propritaires bailleurs aids est conventionne (sauf exceptions prcises dans le rgime des aides de l'Anah). Article 3 - Modalits financires pour 2011 Article 3-1 - Moyens mis la disposition du dlgataire pour le parc locatif social Pour 2011, l'enveloppe prvisionnelle de droits engagement est fixe 289 592 (dont 3 560 de reports au titre de 2010). Dans le cas o la mise en rserve mentionne l'article 51 de la loi organique 2001-692 du 1er aot 2001 est, en tout ou partie, leve, un avenant portant sur les droits engagements complmentaires peut tre conclu. Article 3-2 - Moyens mis la disposition du dlgataire pour l'habitat priv Pour 2011, l'enveloppe prvisionnelle de droits engagement pour l'habitat priv Anah est fixe 1 176 092 dont 1 120 000 pour les aides aux travaux et 56 092 pour l'ingnierie. Article 3-3 - Interventions propres du dlgataire Pour 2011, le montant des crdits qu'il affecte sur son propre budget la ralisation des objectifs de la convention s'lve 1 311 432 , dont 1 111 432 pour le logement locatif social et 200 000 pour l'habitat priv. Article 4 - Les modifications de la convention type Article 4-1 - Calcul et mise disposition des droits engagement L'article II-5-1-1 - Pour l'enveloppe logement locatif social est modifi comme suit : Le 1er paragraphe est remplac par : Chaque anne, l'tat, dans les limites des dotations disponibles et du montant de l'enveloppe fix en application de l'article II-1 de la convention pour l'anne considre, allouera au dlgataire une enveloppe de droits engagement dans les conditions suivantes : - 60 % du montant des droits engagement de l'anne la signature de la convention ou, compter de la seconde anne, la signature de l'avenant annuel, - le solde des droits engagement de l'anne est notifi, au plus tard le 15 octobre en fonction du rapport mentionn au II-5-1-3.L'avenant de fin de gestion mentionn au III-3 arrte l'enveloppe dfinitive des droits engagement alloue pour l'anne au dlgataire .
L'article II-5-1-3 - Modalits de mise disposition est modifi comme suit : Le contenu de cet article est remplac par les dispositions suivantes : Lallocation du solde de lenveloppe annuelle sera fonction de ltat des ralisations et des perspectives pour la fin de lanne qui seront communiqus dans les bilans fournis, au 30 juin et au 15 septembre, au prfet, reprsentant de l'tat et dlgu de lAnah dans le dpartement . Pour le parc public, ces bilans conduiront la conclusion dun avenant dit de fin de gestion tel que dfini larticle III-2 de la convention type qui permettra deffectuer les ajustements ncessaires en fin danne. Pour le parc priv, ces bilans pourront galement conduire un avenant dit de fin de gestion en fin danne. En cas de ralisation insuffisante des objectifs prvus larticle I-2 et dclins lannexe 1 de la convention type constate sur deux exercices conscutifs, le prfet, reprsentant de l'tat dans le dpartement, peut pour le parc public, minorer le montant des droits engagement allouer au dlgataire lanne suivante. En cas de ralisation insuffisante des objectifs prvus larticle I-2 et dclins lannexe 1 de la prsente convention constate sur deux exercices conscutifs, le prfet, dlgu de l'Anah dans le dpartement, peut pour le parc priv, minorer le montant des droits engagement allouer au dlgataire lanne suivante. La persistance d'un cart de ralisation au terme de 3 exercices conscutifs, peut conduire les parties rviser les objectifs et les droits engagement de la prsente convention et/ou leur dclinaison pluriannuelle. Lvaluation mi-parcours dcrite larticle VI-5 de la convention type sera llment essentiel pour dimensionner cet ajustement la hausse ou la baisse. Pour le parc public, le report ventuel de droits engagement dune anne sur lautre de la convention, comprenant les ventuels droits engagements redevenus disponibles suite des modifications doprations, peut tre intgr dans le calcul de la dotation de lanne suivante. Son montant est identifi dans lavenant annuel tel que dfini larticle III-1 et doit tre compatible avec la dotation rgionale ouverte pour lanne suivante . Article 4-2 - Calcul et mise disposition des crdits de paiement L'article II-5-2 - Pour l'enveloppe logement locatif social est modifi comme suit : Chaque anne, l'tat mettra la disposition du dlgataire un montant de crdits de paiement calcul par application dune cl prdfinie au montant des engagements constats les annes prcdentes et des engagements prvisionnels de lanne considre. Ainsi, pour le calibrage des CP dans lavenant annuel (et dans la convention pour la premire anne), la cl appliquer est la suivante : 10 % des engagements prvisionnels de l'anne n, 30 % des engagements constats de l'anne n-1, 30 % des engagements constats de l'anne n-2 et, pour l'anne n-3, 30 % des engagements constats. Ce montant de crdit de paiement est ajust de la diffrence constate en fin danne n-1, entre les crdits de paiement verss par l'tat au dlgataire et ceux verss par le dlgataire aux diffrents oprateurs. Cet ajustement, la hausse ou la baisse, est opr ds la deuxime anne de la convention ou ds la premire anne lorsquil sagit dun renouvellement de convention, sur la base du compte-rendu mentionn au II-6. Les crdits de paiement feront lobjet de la part de l'tat de trois versements : - le premier versement porte au maximum sur 25 % du montant des CP verss lanne n-1 (y compris en cas de renouvellement de la convention). Il est effectu au plus tard en fvrier ; - le deuxime versement est effectu dans les deux mois suivant la date de signature de la convention ou, compter de la seconde anne, de lavenant annuel. Il porte au maximum sur 75 % du montant total prvu par lavenant annuel (ou pour la premire anne, le montant inscrit dans la convention) duquel il est dduit le premier versement effectu ; ce taux peut tre ajust en fonction du rythme de paiement du dlgataire aux oprateurs.
le solde est vers au dlgataire en novembre; il peut tre ajust en fonction de la diffrence entre les crdits de paiement verss par l'tat au dlgataire et ceux verss par le dlgataire aux diffrents oprateurs lanne n, en cohrence avec le compte-rendu doctobre mentionn au deuxime alina de larticle II-6 de la convention type et ce dans la limite des crdits ouverts et disponibles.
Pour chaque opration solde, sur la base du compte-rendu mentionn au dernier alina de larticle II-6 de la convention type, il est procd lajustement des carts rsiduels qui pourraient tre constats entre les crdits de paiement verss par l'tat au dlgataire et ceux verss par le dlgataire aux diffrents oprateurs. Article 4-3 - Comptes rendus de l'utilisation des crdits de paiement mis la disposition du dlgataire L'article II-6 est remplac par les dispositions suivantes : Le dlgataire remet chaque anne au reprsentant de l'tat dans le dpartement, deux comptes rendus dtaills de lutilisation des crdits mis sa disposition, lun concernant les crdits reus de l'tat et lautre les crdits reus de lAnah, conformment l'annexe 1bis de la convention type (cf. circulaire n2005-49 UHC/FB2 du 14 octobre 2005 relative limputation comptable et au compte rendu dutilisation des crdits de l'tat mis la disposition des collectivits dlgataires dans le cadre des conventions de dlgation de comptences en matire daides au logement). Ces tats arrts au 31 dcembre de lanne passe en projet ou dans leur version finale sont transmis avant signature de lavenant annuel pour prise en compte pour lvaluation des niveaux de droits engagement et crdits de paiement annuels, et constituent une annexe au compte administratif. Ces tats annexes retracent, d'une part, le dtail des crdits reus de l'Etat et de l'Anah par le dlgataire et, d'autre part, le dtail des crdits effectivement verss par le dlgataire pour la ralisation des oprations finances conformment l'annexe 1 de la prsente convention. Ces tats annexes seront accompagns, en outre, d'une annexe 1ter dtaillant les crdits verss par le dlgataire sur les aides propres viss l'article II-4-1 de la prsente convention. . Article 4-4 - Gestion financire de la fin de convention L'article II-7 En cas de non renouvellement est remplac par : Le versement des crdits, tel que prvu larticle II-5-2, est arrt. Les comptes rendus de lutilisation des crdits de paiement mis disposition du dlgataire sont remis par le dlgataire au prfet, reprsentant de l'tat dans le dpartement. Le dlgataire peut continuer assumer le paiement des engagements qu'il a pris auprs des bnficiaires des aides. A cet effet, l'tat conclut avec le dlgataire une convention de clture de dlgation qui dfinit les modalits de mise disposition des crdits correspondant s et de paiement restant effectuer. Dans le cas contraire, ces engagements sont directement assums par l'tat pour le parc public. Le reprsentant de l'tat met alors un ordre de versement hauteur des crdits non utiliss et un accord relatif la clture de la convention est tabli avec le dlgataire . Article 5 - Avenants Article 5-1 - Avenant annuel La premire phrase du 1er paragraphe de l'article III-1 est supprime et remplace par : L'avenant annuel est obligatoire. .
page n129/332
Article 5-2 - Avenant de fin de gestion L'article III-3 est remplac par les dispositions suivantes : Cet avenant prcise au dlgataire lenveloppe dfinitive des droits engagement ainsi que les objectifs quantitatifs inhrents. Il prend en compte les ralisations du dlgataire et les perspectives fin danne conformment au bilan prvu au II-5.1.3. Du nouveau modle de convention. Il est obligatoire pour le parc public. .
A ................................
Le ........................
Le Prfet de la Rgion Franche-Comt, Prfet du Doubs Christian DECHARRIERE
Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Jean-Louis FOUSSERET
page n130/332
ANNEXES Annexe 1- Tableau de bord et dclinaison par secteur gographique des objectifs dintervention dfinis par la convention assorti dun chancier prvisionnel de ralisation (en cohrence avec la dclinaison territoriale des PLH) Annexe 1 bis - Tableau de compte rendu de l'utilisation des crdits de paiement mis la disposition du dlgataire (ou tat annexe au compte administratif) Annexe 1 ter - Tableau de compte rendu de l'utilisation des aides propres du dlgataire Annexe 2 - Programmes dintervention contribuant la mise en uvre des objectifs de la convention Annexe 3 - Barme de majoration de lassiette de subvention Annexe 4 - Modalits de calcul des loyers et redevances maximaux Les annexes sont disponibles sur simple demande auprs du service Habitat
page n131/332
Avenant 2011 la convention pour la gestion des aides lhabitat priv La Communaut d'Agglomration du Grand Besanon, reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Prsident, et LAgence nationale de lhabitat, reprsente par Monsieur Christian DECHARRIERE, Dlgu de lAnah dans le dpartement, Vu la convention Etat / Anah du 14 juillet 2010 relative au programme rnovation thermique des logements privs , Vu l'arrt du premier ministre du 6 septembre 2010 relatif au rglement des aides du Fonds d'aide la rnovation thermique (FART), Vu la convention de dlgation de comptence conclue en application de larticle L. 301-5-1 ou de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de lhabitation en date du 21 septembre 2010. Vu la convention de gestion des aides lhabitat priv conclue avec lAnah en date du 21 septembre 2010, Vu lavenant pour lanne 2011 la convention de dlgation de comptence en date du ........., Vu la dlibration du Conseil Communautaire autorisant la signature du prsent avenant en date du .., Vu lavis du comit rgional de lhabitat du 1er avril 2011 sur la rpartition des crdits, Il a t convenu ce qui suit : Objet de l'avenant Cet avenant a pour objet de dfinir les obligations rciproques de chacune des parties concernant les modifications apportes la convention de gestion des aides l'habitat priv du 21 septembre 2010 susvise. Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalits financires pour l'anne 2011 et sur l'ensemble de la convention. Objectifs pour l'anne en cours Sur la base des objectifs figurant l'article I-1 de la convention de dlgation de comptence, il est prvu la rhabilitation denviron 161 logements privs en tenant compte des orientations et des objectifs de lAgence nationale de lhabitat et conformment son rgime des aides. Dans le cadre de cet objectif global, sont projets sans double compte : - le traitement de 10 logements indignes, notamment insalubrit, pril, risque plomb dont 8 propritaires bailleurs et 2 propritaires occupants, - le traitement de 26 logements trs dgrads dont 22 propritaires bailleurs et 4 propritaires occupants, - le traitement de 10 logements de propritaires bailleurs (hors habitat indigne et trs dgrad), - le traitement de 121 logements occups par leurs propritaires au titre notamment de la lutte contre la prcarit nergtique 100 ou de laide pour l'autonomie de la personne 21 (hors habitat indigne et trs dgrad).
L'intgralit des logements des propritaires bailleurs aids est conventionne (sauf exceptions prcises dans le rgime des aides de lAnah). La mise jour de la dclinaison annuelle des objectifs et du tableau de bord de suivi de la convention figure en annexe 1. Modalits financires Montant des droits engagement mis disposition du dlgataire par lAnah Pour lanne dapplication de lavenant, l'enveloppe prvisionnelle des droits engagements destine au parc priv est fixe 1 176 092 dont 1 120 000 pour les aides aux travaux et 56 092 pour l'ingnierie. Au titre du Fonds d'aide la rnovation thermique FART , il est prvu une enveloppe prvisionnelle de 110 000 de droits engagement correspondant un objectif de 100 logements. Les droits engagement seront ouverts au dlgataire par l'Anah en fonction de la ralisation des objectifs. Aides propres du dlgataire Pour lanne dapplication du prsent avenant, les engagements relatifs lattribution des aides propres pourront slever 200 000 , incluant les droits engagement complmentaires l'aide du FART Le montant affect par le dlgataire pour cette mme anne est de 200 000 en crdits de paiement. Modifications apportes en 2011 aux conventions de gestion La convention de gestion, vise ci-dessus, est modifie et complte dans les conditions suivantes : au prambule : - le 2me paragraphe est ainsi complt : Le cas chant, le dlgataire prend galement les dcisions d'attribution des aides du Fonds d'aide la rnovation thermique dans les conditions prvues au paragraphe 1.3 de la prsente convention , - au 3me paragraphe, les mots ceux-ci sont remplacs par celles-ci , l'article 1.1 relatif aux objectifs : - au 2me alina, la mention commune est remplace par celle de secteurs gographiques adapts , dans la parenthse aprs du 1.2.2 est ajout , du 1.2.3 . - au 4me alina les mots l'article R. 321-10-1 1er alina du CCH sont remplacs par les mots au 1 de l'article R. 321-10-1 du CCH , un nouvel article 1.3 est insr : 1.3 Aides du Fonds d'aide la rnovation thermique (programme Habiter mieux ) Lorsqu'un contrat local d'engagement (CLE) est conclu sur le territoire du dlgataire, ce dernier attribue les aides du Fonds d'aide la rnovation thermique dans les conditions dfinies par l'arrt du 6 septembre 2010 relatif au rglement des aides du FART et par l'instruction de la directrice gnrale de l'Anah du 8 octobre 2010 relative aux aides du FART pouvant tre octroyes en complment des aides de l'Anah. Les droits engagement seront ouverts au dlgataire par l'Anah. Le paiement de l'aide du FART fait l'objet d'un ordre de paiement spcifique transmis l'agent comptable en mme temps que celui relatif l'aide de l'Anah. Les reversements ventuels des aides s'effectuent dans les mmes conditions que celles dfinies au paragraphe 8.3 de la prsente convention. ,
page n133/332
l'article 1.3 relatif aux aides propres du dlgataire devient l'article 1.4 et est ainsi modifi : 1.4 Aides propres du dlgataire Le montant global prvisionnel des droits engagement que le dlgataire consacrera lhabitat priv pour la dure de la convention est de 1,2 M (dclin l'annexe 1). Les engagements relatifs lattribution de ces aides propres pour l'anne 2011 pourront slever 200 000 (montant identique ou suprieur aux crdits de paiement fixer par le dlgataire) incluant les droits engagement complmentaires l'aide du FART. Le montant affect par le dlgataire pour cette mme anne est de 200 000 en crdits de paiement. l'article 3.1 relatif l'instruction et l'octroi des aides de l'Anah, le 1er paragraphe est complt par les mots suivants : et du rglement gnral de l'agence . A l'article 4 relatif aux subventions pour ingnierie de programmes : - la 3me phrase est supprime. - la phrase suivante Le dlgataire transmet galement aux dlgus de l'agence dans le dpartement et dans la rgion les conclusions des tudes pralables et le bilan des oprations programmes. est ajoute la fin de l'article. la dernire phrase de l'article 6.1 relatif aux droits engagements, les mots l'article sont remplacs par les mots au . l'article 8.3 relatif au reversement des aides est ainsi modifi : Sil savre que laide a t obtenue la suite de fausses dclarations ou de manuvres frauduleuses, le reversement est de plein droit exig. En cas de mconnaissance de la rglementation de lAnah, sans prjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel des sommes dj verses est prononc, aprs consultation de la CLAH, par le prsident du conseil gnral ayant attribu la subvention lorsque la dcision de reversement est prise avant le versement du solde de l'aide. Les dcisions de reversement sont transmises sans dlai la dlgation locale pour notification par lAnah au bnficiaire de la subvention. Lorsque la dcision de reversement intervient aprs le versement du solde de la subvention, elle est prise par le directeur gnral de l'Anah aprs consultation de la CLAH. Dans le cas dune dcision prise sur la base de fausses dclarations ou de manuvres frauduleuses ou en cas de non-respect des rgles ou des engagements souscrits en application des conventions conclues, le conseil d'administration de lagence ou le directeur gnral par dlgation, obligatoirement inform par le dlgataire, peut prononcer les sanctions prvues larticle L. 321-2 du CCH. Le dlgataire statue son niveau le cas chant sur le reversement des aides attribues sur son budget propre. . l'article 10 relatif la date d'effet et la dure de la convention : - au 2me alina les mots un avenant sont remplacs par les mots une convention de clture , - aprs le 2me alina il est ajout la phrase suivante : Si elle est renouvele et que les aides propres du dlgataire taient gres par l'Anah, il est procd une reddition des comptes. . l'article 12.1, la troisime puce, la parenthse logements loyer matris, logements aids au titre de la lutte contre la consommation d'nergie et l'aide au handicap, logements en sortie dinsalubrit et de saturnisme dans le cadre de la lutte contre lhabitat indigne est supprime. l'article 15 relatif aux conditions de rsiliation, les mots un avenant sont remplacs par les mots un accord de clture . l'annexe 1 est remplace par l'annexe jointe au prsent avenant,
page n134/332
l'annexe 3 relative aux modalits de versement des fonds par le dlgataire : - le titre est complt par la parenthse suivante (annexe obligatoire si les aides propres du dlgataire sont gres par l'Anah) , - dans la premire phrase la rfrence l'article 1.3 est remplace par celle l'article 1.4 , - aprs le tableau, les mots d'excution de la convention sont remplacs par de gestion des aides par l'Anah , A l'annexe 4 relative aux formulaires et modles de courriers : - sur la premire page, la phrase suivante est supprime : Lorsque le dlgataire souhaite y voir figurer son logo ct de celui de lAnah, un CD ROM lui est remis afin quil fasse raliser lui mme limpression des imprims avec les deux logos Anah /Dlgataire. , - sur la premire page, la troisime phrase de l'encadr, aprs CCH est ajoute la phrase suivante et l'article 14 du rglement gnral de l'agence , - dans le modle de notification type pour l'agrment de la subvention, la troisime phrase, - aprs CCH est ajoute la phrase suivante et l'article 14 du rglement gnral de l'agence , - dans le modle de demande de paiement la dernire phrase (aprs la signature) est ainsi modifie : Toute fausse dclaration entranera le retrait de laide alloue, le remboursement des sommes perues et d'ventuelles sanctions (pcuniaires ou dinterdiction de dpt de dossier) et ce, sans prjudice de poursuites judiciaires. . A l'annexe 5 relative au bilan des recours gracieux : au titre I la phrase est ainsi modifie : Ces recours, exercs l'encontre de dcisions de rejet de demandes de subvention, de retrait de dcisions d'attribution de subvention et de reversement portent principalement sur les points suivants. , au titre II la phrase est ainsi modifie : Indiquer annuellement, en ce qui concerne les dcisions de rejet de demandes de subvention, de retrait de dcisions d'attribution de subvention et de reversement, le nombre de recours par rapport au nombre total de dcisions de chacune de ces 3 catgories. .
Le
Le Prfet de la Rgion Franche-Comt, Prfet du Doubs Christian DECHARRIERE
Les annexes sont disponibles sur simple demande auprs du service Habitat
page n135/332
page n136/332
Rapport n7.2 Subvention pour la reconstruction de logements publics dans le cadre du PRU de Planoise - Opration de Nolia
Inscription budgtaire Montant de lAP : 5 250 100,00 BP 2011 et au PPIF 2011-2015 Montant du CP 2011 : 1 111 432,00 AP/CP subventions PLH Montant de lopration : 49 103,62 Rsum : Dans le cadre de la fiche action n5 Soutien aux oprations de logements publics du Programme Local de lHabitat actualis, le Grand Besanon participe lquilibre des oprations de logements locatifs publics situes notamment dans les quartiers de Planoise et Clairs Soleils. Il est propos lattribution Neolia dune participation financire globale de 49 103,62 pour la construction de 22 logements de type PLUS et PLAI, situs Rue de Chaillot (ancien site Weil), dans le cadre des reconstructions du PRU de Planoise.
Demandeur : Nolia Objet : Demande de subvention pour une opration de construction de 20 logements de type PLUS et 2 logements de type PLAI, situs rue de Chaillot (ancien site Weil - 3me tranche) Besanon, et rpondant aux exigences de la certification Qualitel et Habitat et Environnement avec un niveau THPE 2005, cest--dire avec une consommation maximum dnergie primaire (chauffage, refroidissement et production deau chaude sanitaire) rduite de 20 % par rapport la rglementation thermique en vigueur (RT 2005). Nature de lopration : Offre nouvelle de logements en compensation des dmolitions prvues dans le cadre du Programme de Rnovation Urbaine de Planoise. Subventions : Il est propos : - loctroi dune subvention dquilibre de 41 170 (soit 1 525 par logement de type PLUS et 5 335 par logement de type PLAI), - la prise en charge des frais de certification Qualitel et Habitat et Environnement qui est de lordre de 7 933,62 . Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur loctroi Nolia dune participation financire dun montant global de 49 103,62 pour la construction de 22 logements de type PLUS et 2 PLAI dans le cadre des dmolitions/reconstructions du PRU de Planoise.
page n137/332
Opration de construction de 22 logements locatifs publics de type PLUS et PLA I Rue de Chaillot (3me tranche) Besanon
Demandeur NEOLIA Nature de la demande Subvention d'quilibre pour une opration de construction dun btiment de niveau R+3+attique comprenant 22 logements collectifs (20 logements de type PLUS et 2 logements de type PLA I). Dune surface utile totale de 1 671,12 m, cette opration est situe rue de Chaillot Besanon, lemplacement de lancien site Weil, et complte 2 btiments collectifs financs dans le cadre des programmations 2007 et 2009 du plan de cohsion sociale. Opration ralise dans le cadre des dmolitions / reconstructions prvues dans le programme de rnovation urbaine de Planoise Besanon. Typologie des logements PLUS : 1 T1, 6 T2, 8 T3 et 5 T4 Typologie des logements PLA I : 1 T2 et 1 T3 Rglement CAGB de rfrence Dlibrations du 26 juin 2006 : Adoption du Programme Local de lHabitat et du 20 mai 2010 : Actualisation et territorialisation du PLH Condition dattribution Fiche action du Programme Local de lHabitat actualis n5 Le soutien aux oprations de logements publics . Plan de financement Prix de revient prvisionnel de lopration (TVA 5,5 %) : 3 118 403,44
Plan de financement Subvention ANRU (PLUS / PLA I) Subvention ANRU (Surcharge foncire) Subvention CAGB - Habitat (PLUS / PLA I) Subvention CAGB - (certification Cerqual) Prts CDC PLUS, PLUS Foncier, PLA I et PLA I Foncier Fonds propres Total TTC Montant 166 364,00 58 179,35 41 170,00 7 933,62 2 662 697,53 182 058,94 3 118 403,44 % cot dopration 5,33 % 1,87 % 1,32 % 0,25 % 85,39 % 5,84 % 100,00 %
Observations Cots (TTC, TVA 5,5 %) par m de surface utile : - prix de revient : 1 866,05 /m - charges foncires : 498,14 /m - travaux : 1 193,39 /m - honoraires : 174,52 /m Lopration sera certifie Qualitel et Habitat et Environnement avec un niveau THPE 2005. Un courrier dautorisation de commencer les travaux a t sign le 1er avril 2011.
Rapport n7.3 Logements locatifs publics inscrits dans la programmation 2011 de droit commun
Inscription budgtaire Montant AP : 5 250 100 BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant CP 2011 : 1 377 199 AP/CP Aides la pierre dlgues Montant de lopration : 64 352 Rsum : Dans le cadre de la convention de dlgation de comptence des aides la pierre, il revient au Conseil de communaut de se positionner sur la programmation de droit commun en matire de logements locatifs publics, de rpartir les droits engagement et dautoriser Monsieur le Prsident signer les dcisions de subvention. Il est propos lagrment dune opration porte par Habitat 25 correspondant une production de 23 logements locatifs publics de type PLUS et PLAI, Rue Viancin Besanon, pour un montant de 64 352 .
1. Contexte Une nouvelle convention de dlgation de comptence pour lattribution des aides la pierre entre lEtat et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon a t signe le 21 septembre 2010. Cette convention dune dure de 6 ans, sur la priode 2010-2015, prolonge la convention de dlgation conclue entre lEtat et le Grand Besanon en 2006, en application de la loi n2004-809 relative aux liberts et responsabilits locales du 13 aot 2004. A ce titre, lEtat dlgue au Grand Besanon le pouvoir de dcision en matire dattribution des aides la pierre dans le cadre du Droit Commun (hors dcisions de subvention dans le cadre des conventions signes avec lAgence Nationale de Rnovation Urbaine) en faveur de la construction, de lacquisition, de lamlioration, de la rhabilitation et de la dmolition des logements locatifs publics et des logements foyers, de la location accession, de la rnovation de lhabitat priv, de la cration et de lamlioration des places dhbergement. La dcision vaut agrment pour la ralisation des travaux concerns et permet aux bailleurs de contracter les prts suivants : Prt Locatif Usage Social (PLUS), Prt Locatif Aid dIntgration (PLAI), Prt Locatif Social (PLS). Le Grand Besanon procde galement la notification de ces dcisions auprs bnficiaires. II. Objectifs et dotation pour le parc public en 2011 Suite au Comit Rgional de lHabitat du 1er avril 2011, un avenant la convention de dlgation de comptence des aides la pierre soumis au Conseil de Communaut du 30 juin 2011 prvoit laffectation au Grand Besanon, pour lexercice 2011, dune dotation sur crdits dlgus de lEtat de lordre de 289 592 , dont 3 560 de report, pour le parc public dans le cadre des financements de droit commun.
Le montant des subventions sur crdits dlgus de lEtat est de 8 044 par logement de type PLAI sur les territoires de dlgation du Conseil Gnral du Doubs et des communauts dagglomration de Besanon et Montbliard. Loctroi dun agrment sans subvention de lEtat permet tout de mme aux bailleurs de contracter des prts auprs de la Caisse des Dpts et Consignations. Sur le Grand Besanon, les objectifs de production fixs pour lanne 2011 slvent 121 logements soit 85 logements de type PLUS ou Palulos communales et 36 logements de type PLAI. La rpartition des agrments PLS par territoire sera effectue suite un appel projets ralis au niveau rgional au mois de mai 2011. A noter quen 2011, un nouveau calendrier dinstruction des dossiers de demande de subvention est impos par lEtat. A la date du 15 septembre 2011, les services de lEtat raliseront un point d'tape des dossiers instruits par les dlgataires et les services de lEtat instructeurs. A cette occasion, les objectifs et le nombre d'agrments PLUS et PLAI pourront tre, si besoin, redistribus par territoire au niveau rgional. III. Dcision de subvention et agrment (voir annexe) Un premier dossier de demande dagrment et de financement est propos dans le cadre de la programmation 2011 de droit commun : Habitat 25 : Acquisition en VEFA de 23 logements (15 logements de type PLUS et 8 logements de type PLAI) situs Rue Viancin Besanon. Le montant des subventions sur crdits dlgus de lEtat dans le cadre de la programmation 2011 de droit commun slve, ce jour, un total de 64 352 pour 23 logements (soit 15 logements de type PLUS et 8 logements de type PLAI). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur le dossier de demande dagrment et de financement, dpos par Habitat 25, pour un montant total de 64 352 , dans le cadre de la programmation de droit commun en 2011, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer les dcisions de subvention et dagrment correspondantes.
page n140/332
Opration dacquisition en VEFA 23 logements locatifs publics de type PLUS et PLA I Rue Viancin Besanon
Demandeur HABITAT 25 Nature de la demande Subvention d'quilibre pour une opration dacquisition dun immeuble de niveau R+3 de 23 logements collectifs (15 logements de type PLUS et 8 logements de type PLAI), dans le cadre dune Vente en Etat de Futur Achvement auprs du promoteur CIRMAD . Cette opration, dune surface utile totale de 1 527,78 m, sinscrit dans un programme immobilier dnomm Rsidence Le Trident , situ Rue Viancin Besanon et comprenant 3 immeubles au total. Les deux autres btiments ont t acquis en VEFA par Grand Besanon Habitat (financement dans le cadre des reconstructions du PRU de Clairs Soleils et de la programmation PCS 2008). Programmation de Droit Commun en 2011. Typologie des logements PLUS : 8 T2 et 7 T3 Typologie des logements PLA I : 1 T1 bis, 2 T2, 4 T3 et 1 T4 Rglement CAGB de rfrence Dlibrations du 26 juin 2006 : Adoption du Programme Local de lHabitat et du 20 mai 2010 : Actualisation et territorialisation du PLH Condition dattribution Fiche action du Programme Local de lHabitat actualis n5 Le soutien aux oprations de logements publics . Plan de financement Prix de revient prvisionnel de lopration (TVA 5,5 %) : 2 873 807,00
Plan de financement Subvention Etat (PLUS / PLA I) Subvention CAGB - Habitat (PLUS / PLA I) Subvention Action logement (ex. 1 % logement) Prts CDC PLUS, PLUS Foncier, PLA I et PLA I Foncier Fonds propres Total TTC Montant 64 352,00 135 000,00 110 000,00 2 087 937,00 476 518,00 2 873 807,00 % cot dopration 2,24 % 4,70 % 3,83 % 72,65 % 16,58 % 100,00 %
Observations Cots (TTC, TVA 5,5 %) par m de surface utile : - prix de revient : 1 881,03 /m, - charges foncires : 483,36 /m, - travaux : 1 367,99 /m, - honoraires : 29,64 /m. Prix dachat : 1 847 (HT) / m de surface habitable. Lopration atteindra un niveau THPE 2005.
page n142/332
Rapport n7.4 Introduction dune caution pour loccupation de laire de grands passages de Thise
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Dpt et cautionnement
Inscription budgtaire Montant prvu au BP 2011 : 2 000 (en dpenses et recettes) Ces crdits pouvant tre aliments si besoin par la ligne budgtaire des dpenses imprvues
Rsum : En vue de limiter les dgradations et impays rencontrs dans la gestion de laire de grands passages de Thise, ddie aux grands rassemblements de voyageurs, il est propos dintroduire le versement dune caution..
I. Contexte La gestion des grands rassemblements de voyageurs est une activit qui ncessite de la part des agents en charge de cette mission normment dinvestissement professionnel et humain, et de temps, y compris les week-ends et jours fris. Chaque anne, partir davril et ce jusqu fin septembre, les voyageurs, sdentaires le reste de lanne, entament un plerinage pendant lequel ils sillonnent la France pour rejoindre dbut aot le lieu de leur convention annuelle qui runit plusieurs milliers de caravanes et ncessite la mise disposition dun terrain de plusieurs dizaines dhectares. Ce lieu est tenu secret jusquau dernier moment, jusqu ce que les services de lEtat communiquent lendroit o pourra se tenir ce rassemblement religieux. Avant et aprs cette convention, les diffrents groupes (de 50 300 caravanes) parcourent la France et occupent les aires de grands passages (lorsquelles existent) situes sur leur itinraire. Les arrives se font quasi systmatiquement le dimanche pour un dpart le dimanche suivant. Cette organisation ncessite donc la prsence du personnel daccueil et des cadres tous les week-ends de la priode estivale notamment. Le respect du calendrier doccupation du terrain et des conditions doccupation tablis par le Grand Besanon est en pratique difficile mettre en uvre. Les groupes simposent par leur nombre et la loi actuelle ne nous permet pas dexpulser rapidement les groupes fauteurs de troubles (installation sans autorisation, non respect du voisinage immdiat, non paiement des sommes dues, non respect de lhygine du site et de ses alentours immdiats, dparts prcipits en labsence du personnel, etc.). Lobtention dune dcision dexpulsion par le biais dune procdure de rfr ncessite entre 7 et 10 jours ; les groupes ne stationnant que 7 jours, la dcision ne peut intervenir que postrieurement leur dpart.
page n143/332
II. Proposition En vue de limiter les dgradations et impays rencontrs lors de la saison des grands passages, il est propos de conditionner loccupation de laire de grands passages de Thise au versement dune caution de 500 par sjour. Pour information, toutes les aires daccueil gres par le Grand Besanon sont dj soumises une caution de 150 par famille occupante (cf. dlibration du Conseil de Communaut du 30 mars 2011). Seule laire de Thise ne dispose pas de ce systme. Or, une telle caution permettrait : - dune part, denrayer les dparts prcipits en labsence du personnel, de faciliter donc la procdure de sortie (tat des lieux contradictoire en prsence du responsable du groupe notamment), - dautre part, dinvestir les groupes dans le respect des quipements et de lhygine du site et de ses alentours au risque de se voir encaisser leur dpt en caution pour la participation aux frais de nettoyage et/ou de rparation. La convention doccupation-type sera donc modifie dans ce sens. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur lintroduction dun systme de caution pour loccupation de laire de grands passages de Thise.
page n144/332
Rapport n7.5 Subvention lAdil du Doubs

Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu au BP 2011 : 20 000 Subventions diverses Montant de lopration : 20 000 Rsum : Le Grand Besanon est sollicit par lAgence Dpartementale pour lInformation sur le Logement (ADIL 25) afin dapporter un soutien financier cette structure pour le conseil juridique aux mnages et notamment ceux engags dans un projet daccession aide la proprit.
LAgence Dpartementale pour lInformation sur le Logement est une association qui a comme activits principales le conseil juridique et financier aux usagers, ainsi que ltude et lobservation du territoire dpartemental en matire dhabitat. Au cours de lanne 2010, un travail important a t men entre lADIL et le Grand Besanon relatif laccession sociale en gnral et au dispositif Pass-Foncier en particulier. LADIL a particip activement la mise en uvre du dispositif daccession sociale en poursuivant son activit de conseil et dinformation auprs des lus et communes du Grand Besanon, mais galement des mnages ligibles en vue de garantir la scurisation des oprations daccession engages. A ce titre, lADIL a prodigu des conseils juridiques et financiers et les a assists dans le montage du dossier dligibilit demand par le Grand Besanon. Par ailleurs, il convient de signaler que chaque anne, 30 % du total des conseils juridiques sont dispenss par lADIL des usagers du Grand Besanon, soit plus de 5 000 par an. Dans le mme temps, lADIL en lien avec la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, effectue des tudes lchelle dpartementale ou locale permettant de disposer dune meilleure connaissance de diverses problmatiques lies au logement. Dans le cadre du dveloppement de ce partenariat actif entre lADIL et le Grand Besanon, il est propos loctroi dune subvention dun montant de 20 000 . Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur loctroi dune subvention dun montant de 20 000 lADIL 25 pour sa mission de conseil et dinformation aux habitants, se prononcer sur la convention affrente, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer ladite convention.
page n145/332
Convention dobjectifs et de moyens
Entre La Communaut dAgglomration du Grand Besanon dont le sige est situ 4, rue Gabriel Planon Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil de Communaut du 30 juin 2011, dune part Et Lassociation bnficiaire, dnomme Association Dpartementale pour lInformation sur le Logement du Doubs (ADIL 25), dont le sige est situ 30, rue du Caporal Peugeot Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Claude JEANNEROT, dautre part. Il est convenu ce qui suit : Dans le cadre de sa politique de lhabitat dfinie travers son Programme Local de lHabitat, le Grand Besanon a dcid, par dlibration en date du 30 juin 2011, de formaliser la collaboration soutenue et le travail particulirement important ralis avec lADIL 25 en 2010. Dans ce cadre, les deux parties conviennent des principes suivants. Article 1 - Objet de la convention La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits du partenariat entre lADIL et le Grand Besanon. Article 2 - Engagements de lassociation LAdil du Doubs conseille les habitants du Grand Besanon en matire de logement tant sur les aspects juridiques que financiers, dans le cadre de lagrment qui lui t attribu par LANIL (Agence Nationale dInformation sur le Logement). Pour ce faire, elle assure une permanence dinformation dans ses locaux situs 30 rue du Caporal Peugeot Besanon. Au del de cette mission gnrale, lAdil sest engage plus spcifiquement : - cibler ses travaux dtude en lien avec le Grand Besanon, de faon quils apportent des lments de comprhension des volutions locales mises en perspective avec lchelon dpartemental, rgional et national qui puissent tre prises en compte dans les politiques mises en uvre sur le territoire de lagglomration, - mettre en perspective lensemble des donnes existantes sur lhabitat lchelle de lagglomration dans le cadre de lObservatoire Dpartemental de lhabitat du Doubs, - collaborer avec le Grand Besanon dans le cadre de la mise en place dun nouveau dispositif daide laccession un prix matris et participer linformation et la scurisation des candidats laccession dans le cadre de ce futur dispositif. Le travail de lADIL, en 2010, a particulirement port sur : - une analyse des volutions des cots des acquisitions en distinguant le foncier du bti, - une valuation du dispositif PASS Foncier arriv terme au 31 dcembre 2010 permettant de faire ressortir quels ont t les mnages du Grand Besanon bnficiaires (ges, profil, composition du mnage, CSP, trajectoire rsidentielle), - une enqute de satisfaction sur les bnficiaires du Pass Foncier sur le territoire du Grand Besanon, - un accompagnement du Grand Besanon dans la mise en uvre de sa politique communautaire en matire dhabitat en lui faisant bnficier des informations et de la capitalisation des rsultats et expriences offertes par le rseau des ADIL et de lANIL.
Article 3 - Engagements de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon La Communaut dAgglomration du Grand Besanon sengage soutenir lADIL par le versement dune subvention dun montant de 20 000 , pour lanne 2010, conformment la dlibration du Conseil de Communaut du 30 juin 2011. Article 4 - Modalits de versement de la subvention La subvention sera verse en une seule fois, au compte ouvert au nom de lassociation ADIL : Code banque : 12135 Code : 00300 Numro de compte : 049103289 Cl : 05 Raison sociale et adresse de la Banque : Caisse dEpargne, 9 Chemin des Montboucons 25000 Besanon Article 5 - Dispositions particulires de contrle Lassociation sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment sur la demande des services de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, de lutilisation de la subvention reue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables sa disposition. Article 6 - Responsabilits - Assurance Les activits de lassociation sont places sous sa responsabilit exclusive. Article 7 - Rsiliation En cas de non-respect par lune ou lautre des parties des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lune ou lautre des parties lexpiration dun dlai dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception, valant mise en demeure. Article 8 - Dure de la convention La prsente convention prendra effet compter de sa signature et sachve au 31 dcembre 2011. Fait en deux exemplaires, .. le .
Le Prsident de lassociation ADIL du Doubs, Claude JEANNEROT
page n147/332
page n148/332
Commission n08
Relations avec les partenaires, les autres collectivits, les secteurs, Aide aux communes
Sommaire : 8.1 - SDIS - Acquisition auprs de la commune de Sane de l'assiette foncire destine la construction du CPIR du Marais de Sane 8.2 - Agence Foncire du Doubs - Attribution de la subvention 2011 et versement de la cotisation 8.3 - Modification des statuts du Syndicat Mixte de l'Arodrome de Besanon - La Vze 8.4 - Evolution du dispositif d'aide aux communes
page n149/332
page n150/332
Rapport n8.1 SDIS - Acquisition auprs de la commune de Sane de lassiette foncire destine la construction du CPIR du Marais de Sane
Rapporteur : M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, Vice-Prsident Date 03/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant de lAP : 6 683 091,00 APCP Financement des casernes Montant du CP 2011 : 4 010 797,00 Montant de lopration : 106 326,62 Rsum : Dans le cadre de la mise en uvre du Schma Dpartemental dIncendie et de Secours, le SDIS implante 3 centres dans le primtre du Grand Besanon, dont un sur Sane, sur un terrain proprit de la commune. Conformment aux dcisions pralables du Conseil de Communaut, le Grand Besanon doit se porter acqureur de lassiette destine tre au final cde au SDIS du Doubs.
Le Conseil dAdministration du SDIS du Doubs a adopt au printemps 2007 un plan de construction et de restructuration des Centres dIncendie et de Secours (CIS) ainsi que son mode de financement. Au titre de ce plan, le SDIS du Doubs a prvu limplantation de 3 CIS dans le primtre du Grand Besanon, savoir : - 1 CIS implant sur la commune de Besanon, dnomm CIS de Besanon-Ouest, - 1 CIS implant sur la commune de Chalezeule, dnomm CIS de Besanon-Est, - 1 CPIR (Centre de Premire Intervention Renforce) implant sur la commune de Sane, dnomm CPIR du Marais de Sane. Le Conseil de Communaut a vot le 22 juin 2007 la participation du Grand Besanon au programme de financement des centres de secours sur le territoire de lagglomration bisontine. En conformit avec les dispositions de larticle L.1424-1 du Code Gnral des Collectivits Territoriales et suite laccord du Conseil de Communaut du 22 fvrier 2008, une convention relative aux modalits de subventionnement par la CAGB de la construction des Centres dIncendie et de secours de Besanon-Ouest, Besanon-Est et Marais de Sane a t signe entre le SDIS et le Grand Besanon. Larticle 4 de cette convention prvoit que le SDIS du Doubs reoit de ltablissement public de coopration intercommunale du secteur [...] la parcelle dassise viabilise et plate-forme . I. Modalits dacquisition de lassiette par le Grand Besanon En consquence, le Grand Besanon acquiert auprs de la commune de Sane lassiette suivante conformment aux termes de la convention entre le SDIS du Doubs et la CAGB.
page n151/332
La transaction interviendra selon les modalits suivantes :

Commune Sane TOTAL Propritaire Commune de Sane Section/ Parcelle Section AN parcelle n 40 (p) Emprise (m2) 3 522 3 522 Montant global estim* de lassiette (dont frais de transaction) 106 326,62 106 326,62
* le montant des frais dacte est estimatif. La vente de la parcelle de la commune de Sane la CAGB est consentie pour un montant global estim 106 326,62 , dcompos comme suit : - valeur vnale de lassiette de 45 786 soit 13 /m2 conformment lavis des domaines, - travaux de viabilisation de 58 040,62 HT (selon dcompte des travaux raliss), - estimation des frais de transaction hauteur de 2 500 . II. Modalits de cession de lassiette par le Grand Besanon au profit du SDIS du Doubs Aprs acquisition par le Grand Besanon, lassiette destine limplantation du CPIR Marais de Sane sera rtrocde au SDIS, conformment aux termes de larticle 4 de la convention SDIS/CAGB signe le 7 mai 2008. La cession interviendra selon les modalits suivantes : - la vente est consentie leuro symbolique, - la transaction porte sur la parcelle prcite, rfrence au cadastre, - les frais dacte sont pris en charge par le SDIS, acqureur, - lacte de vente intervenir comprendra une clause de rtrocession prvoyant quen cas dabandon par lacqureur de sa mission de service public sur le site vendu, celui-ci (terrain + construction) sera alors rtrocd par le SDIS au profit de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon leuro symbolique. Le Grand Besanon se rserve la possibilit daccepter ou de refuser ladite rtrocession. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lacquisition de lassiette ddie limplantation du CPIR Marais de Sane aux conditions nonces ci-dessus, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, rtrocder lassiette prcite au SDIS du Doubs aux conditions nonces ci-dessus, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer les actes intervenir.
page n152/332
Rapport n8.2 Agence Foncire du Doubs Attribution de la subvention 2011 et versement de la cotisation
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 : 21 200 (enveloppe globale) Agence Foncire et ADEF Montant de lopration : 20 030 Rsum : Il est propos dattribuer lassociation Agence Foncire du Doubs une subvention de fonctionnement de 20 000 et dacquitter la cotisation dadhsion annuelle de 30 , au titre de lanne 2011. Lassociation apporte des conseils utiles en matire foncire tant aux communes quau Grand Besanon lui-mme. LAgence Foncire du Doubs, association de type loi 1901 cre en 1991, continue dexercer ses missions dexpertise foncire (conseils, ngociations, transactions foncires), au service des politiques damnagement et dquipement des collectivits locales et des organismes publics du dpartement. En outre, ses agents sont mis disposition de lEtablissement Public Foncier du Doubs. La Communaut dAgglomration (ainsi que ses communes) en sa qualit de membre de lAgence Foncire bnficie de son expertise foncire depuis 2003 dans les domaines suivants : - programme local de lhabitat, - dveloppement conomique (ZAE...), - amnagement et dveloppement touristique, - amnagement routier, - pistes cyclables, - tramway. Pour lanne 2011, lAgence Foncire sollicite de la part de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, en sa qualit de membre, une subvention de fonctionnement de 20 000 , identique celle des annes passes. Afin dencadrer cette subvention, il convient dtablir une convention dite subvention conventionnelle (cf. annexe) fixant les engagements des parties. La Communaut dAgglomration doit galement acquitter une cotisation de 30 au titre de son adhsion lassociation pour lanne 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lattribution dune subvention de fonctionnement de 20 000 lAgence Foncire du Doubs au titre de lanne 2011, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir dans ce cadre, sacquitter de la cotisation dadhsion au titre de lanne 2011, pour un montant de 30 .
page n153/332
Convention
Entre La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Prsident en exercice, dment habilit par dlibration prise en date du ......................., dune part, Et LAgence Foncire du Doubs, reprsente par Joseph TYRODE, agissant en qualit de Prsident, dautre part, Prambule LAgence Foncire du Doubs, agissant sous forme dassociation loi 1901, est compose de trois collges comprenant respectivement : - des collectivits territoriales et structures de coopration locale, dont : le Dpartement du Doubs, reprsent par 13 Conseillers Gnraux, les communes et leurs groupements, (EPCI, Syndicats Mixtes), adhrents lAssociation, reprsents par 14 membres dsigns en son sein, par lAssociation des Maires du Doubs, les communauts dagglomration (CAPM et CAGB), reprsentes par un seul membre dsign de concert entre elles, - des tablissements publics, organismes dintrt gnral, organismes consulaires, - des personnes physiques ou morales de droit priv intresses. Elle a notamment pour objet : - dassister dans les domaines de lamnagement foncier, de la gestion du patrimoine et de lurbanisme, le Dpartement du Doubs dans lexercice des missions dont il est investi par larticle L.3213-1 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, - de conseiller en matire foncire les communes et leurs groupements, - de raliser des missions au profit de tout organisme public ou parapublic, visant faciliter la rsolution de tout problme inhrent lamnagement du territoire du Dpartement du Doubs. Il est convenu et arrt ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La prsente convention a pour objet lattribution lAgence Foncire par la CAGB dune subvention de fonctionnement de 20 000 en vue du soutien ses activits telles que prvues dans ses statuts au bnfice de ses membres. Article 2 - Concours la CAGB Dans le cadre de lexercice de ses comptences, lAgence Foncire du Dpartement du Doubs sengage apporter son expertise foncire, au bnfice de ses membres et notamment concernant la CAGB dans les domaines suivants : - programme local de lhabitat, - amnagement et dveloppement conomique des zones dintrt communautaire, - tourisme, - voirie et Infrastructure routire, - pistes cyclables, - tramway.
Dune manire gnrale, elle apporte sa contribution toutes oprations dquipement et damnagement prvues au contrat dagglomration et suscitant une approche foncire. De mme, son activit associative la conduite faire partager les expriences des diffrents membres qui la constituent en vue dune amlioration continue des pratiques publiques en matire foncire. Article 3 - Dure de la convention La prsente convention est tablie au titre de lexercice budgtaire 2011. Article 4 - Modalits de versement de la subvention La subvention est verse en une seule fois au compte ouvert au nom de lassociation : Code banque : 11899 Code guichet : 00107 N de compte : 00083803745 cl RIB 40 Banque : Crdit Mutuel : BECM Article 5 - Dispositions particulires de contrle Conformment aux dispositions de larticle L.1611-4 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, lAgence Foncire du Doubs sengage faciliter le contrle par la CAGB de lutilisation de la subvention alloue et lui fournir toutes pices comptables utiles ainsi que son rapport dactivit. Article 6 - Responsabilits - Assurance Les activits de lAgence Foncire sont places sous sa responsabilit exclusive. Article 7 - Rsiliation En cas de non-respect par lune ou lautre des parties des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lune ou lautre des parties lexpiration dun dlai dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception, valant mise en demeure. Article 8 - Litiges Tout litige relatif linterprtation et lexcution de la prsente convention relvera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon. Fait en deux exemplaires, ......................... le.......................
Pour lAgence Foncire du Doubs, Le Prsident, Joseph TYRODE
Pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET
page n155/332
page n156/332
Rapport n8.3 Modification des statuts du Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze
Rapporteur : M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, Vice-Prsident Date 03/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Le Comit Syndical du Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze a approuv, lors de sa runion du 17 fvrier 2011, une modification de ses statuts pour permettre la mise en place dune dlgation son Prsident afin damliorer son fonctionnement courant, notamment par la rduction des dlais de traitement des procdures comptables. Le Grand Besanon doit son tour, comme chacun des membres du Syndicat, approuver cette modification. La dernire modification statutaire du Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze a t prononce par arrt prfectoral en date du 5 juin 2008 et portait sur la rvision du mode de calcul des contributions de chacun des membres du Syndicat. Aujourdhui, le Syndicat souhaite mettre en place une dlgation pour le Prsident, et ensuite une dlgation de signature pour les agents, en vue doptimiser son fonctionnement interne, notamment au niveau des procdures comptables dans le cadre de la cration dune rgie de recettes. Par consquent, une nouvelle modification des statuts est ncessaire. Le dernier Comit Syndical, qui sest tenu le 17 fvrier, a approuv la modification de larticle 10 des statuts en ajoutant le paragraphe suivant : Le Comit Syndical peut dlguer au Prsident certaines de ses attributions l'exception : - du vote du budget, - de lapprobation du compte administratif, - des dcisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de dure du Syndicat, - de ladhsion du Syndicat un tablissement public, - de la dlgation de la gestion dun service public, Lors des runions du Comit Syndical, le Prsident rend compte des travaux du Bureau et des attributions exerces par dlgation du Comit. Chacun des membres faisant partie du Syndicat doit, son tour, approuver cette modification. Aprs approbation de chacun membres, le Prfet sera sollicit pour entriner cette modification. Elle pourrait ainsi intervenir la fin de lt 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur la modification de larticle 10 des statuts du Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze.
Avis Favorable Favorable
page n158/332
Rapport n8.4 Evolution du dispositif daide aux communes

Commission n8 Bureau-Dbats Conseil de Communaut
Inscription budgtaire Montant du BP 2011 : 125 000 Montant du PPIF 2011-2015 : 710 000 BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant de lopration : quilibr en dpenses Recettes de prestations Aide aux communes et en recettes raison de 60 000 toutes charges par poste de technicien intgralement rembours par les communes Rsum : Le prsent rapport propose une volution du dispositif daide aux communes visant mieux rpondre la diversit des besoins croissants des communes ainsi quaux changements, en cours ou annoncs, du contexte institutionnel. Ces propositions portent sur les champs dintervention suivants : lassistance technique de proximit et de suivi de type technicien de secteur : cration de un ou plusieurs postes, financirement quilibrs par une participation des communes hauteur de 5 par habitant et par an, la constitution de groupements de commandes pour, dans un premier temps, la fourniture de sel de dneigement, le contrle technique et scurit incendie des bornes incendies, quipements et btiments publics, la signalisation du domaine public, lassistance des ressources fonctionnelles communautaires, selon des modalits de contribution des communes qui restent prciser, un tarif modul pour lappui la ralisation de projet, sur la base du rglement dattribution du fonds centre villages , allant de 150 280 la demi-journe dintervention (contre 270 uniformes actuellement). Ces mesures seraient accessibles aux communes de manire volontaire (ncessitant tout de mme la signature de conventions) et seraient mises en uvre progressivement, ds cet t et jusquen 2012.
Le dispositif daide aux communes a t cr en 2005. Aujourdhui, il apporte essentiellement une assistance technique et administrative la ralisation de projets (~ 30 projets dinvestissement actuellement en cours, de lintention jusqu la rception). Cette assistance rpond aux attentes des communes et plusieurs ralisations ont dj vu le jour, mme si le cot apparait inappropri aux besoins limits de certaines petites communes (effet de seuil dune mission minimale en regard de limportance et du montant des projets). Nanmoins, le contexte actuel (volution des missions des services de lEtat, attentes des communes, rforme territoriale, etc.) fait apparatre des besoins communaux se diversifiant, de moins en moins bien satisfaits (gestion courante des petits travaux) ou susceptibles dtre confronts une absence de service quil conviendrait danticiper.
page n159/332
Ce rapport prsente donc des propositions tablies par la Commission 8 concernant les volutions ou les nouveaux champs dintervention suivants : - lassistance technique de proximit et de suivi de type technicien de secteur , - la constitution de groupements de commandes, - lassistance des ressources fonctionnelles communautaires, - une volution du financement du dispositif actuel dappui la ralisation de projet. 1. Assistance technique de proximit et de suivi de type technicien de secteur Le projet porte sur la constitution dune quipe de techniciens, dont la fonction sera dapporter une assistance au quotidien pour aider les communes raliser les travaux courants et suivre la gestion technique de leurs installations et quipements. Ils auront galement un rle complmentaire de conseil pour linstruction des DICT, les questions lies la domanialit, la rdaction darrts et dappui au service instructeur droit des sols . Lannexe 1 dtaille la nature et les domaines des missions quils exerceront. Il est bien prcis quils nauront aucun rle dencadrement des personnels communaux. Le financement de ce dispositif reposera sur une cotisation annuelle des communes adhrentes raison de 5 /habitant, permettant davoir un agent pour environ 12 000 habitants (cot de 60 000 par poste toutes charges comprises). Ladhsion au dispositif se fera sur la base du volontariat, avec un premier appel candidature qui sera lanc au second semestre de cette anne. Lentre en service (embauche) pourra alors tre envisage en 2012, avec un ou deux techniciens ds que la population des communes intresses reprsentera 12 000 (ou 24 000) habitants. Le dispositif montera en puissance ensuite selon les adhsions et sera galement rajust au besoin en matire de nature et de nombre dinterventions. Un suivi par commune sera fait afin de dresser un bilan annuel. Une convention devra tre passe entre la CAGB et les communes intresses. Le fait de dmarrer avec des communes disperses (secteur discontinu) nest pas gnant. Selon lvolution, les techniciens pourraient plus tard tre affects des secteurs dtermins et homognes, afin de bien connatre le territoire et dvelopper des relations de proximit. Afin de responsabiliser les communes vis--vis de lquilibre financier du dispositif, ladhsion se fera pour 2 ans minimum, le retrait sera possible une seule fois et suivi dun dlai de carence, par exemple de 2 ou 3 ans (pas de r-adhsion possible avant ce dlai). II. Constitution et gestion de groupements de commandes Fin 2010, un premier groupement de commandes a t formalis avec 15 communes, dans le domaine des fournitures administratives. Ce schma pourrait tre reproduit partir de plusieurs marchs bons de commandes passs par la Ville de Besanon et le Grand Besanon. Cela concernerait notamment dans un premier temps la fourniture de sel de dneigement, le contrle technique et scurit incendie des bornes incendies, quipements et btiments publics, la signalisation du domaine public et pourrait tre tendu dans un second temps la fourniture de fioul, aux travaux de voirie et de btiments. Les marchs devraient tre passs pour des priodes pluriannuelles et pourraient tre allotis afin de tenir compte des ralits gographiques et conomiques du territoire de lagglomration. Ils pourraient galement comporter, suivant leur objet et si leffet dchelle du besoin le permet, des dispositions permettant dassurer une meilleure continuit du service ou des prestations (le cas chant galement les week-ends).
page n160/332
L encore, il sera propos aux communes qui le souhaitent dadhrer tel ou tel groupements de commandes, sur la base du volontariat. Un appel candidatures sera lanc dans les mois qui viennent. La mise en uvre et le fonctionnement du dispositif sappuieraient sur les services du Grand Besanon (voire de la Ville). Il est propos que ce service soit dans un premier temps gratuit, tout en faisant lobjet dune valuation du temps pass par les Services au terme de la premire anne (les prestations restant bien entendu la charge des communes les commandant). III. Assistance des services fonctionnels communautaires Lenjeu est ici doffrir aux communes des services mutualiss (ou partags) plus larges concernant en particulier les sujets juridique, financier, dassurance et de ressources humaines, voire dans lavenir et en fonction des capacits des services communautaires, linformatique et dautres thmes. La rflexion concernant les modalits suivant lesquelles les services fonctionnels du Grand Besanon pourraient apporter aux communes des appuis et conseils de manire plus importante quactuellement nest pas encore compltement aboutie et porte sur les lments suivants : - les services tiennent un suivi de toutes les interventions quils effectuent auprs des communes (commune concerne, objet, date, forme du rendu, estimation du temps pass) et qui permettra de faire un bilan annuel, - le cot du service serait pris en charge par les communes selon un dispositif qui pourrait reposer sur une double participation : un abonnement annuel permettant un appui et des conseils courants et une facturation lacte sur la base du temps pass pour les interventions ncessitant un investissement plus important des services et la remise dun rapport crit (facturation tablie une deux fois par an en fin de priode pour minimiser les frais de gestion). Pour tous les autres services oprationnels, la collaboration avec les communes se fait dans le cadre de lexercice habituel des comptences communautaires. Des dispositions plus prcises et abouties seront prsentes au cours de lautomne. IV. Evolution des modalits de financement pour lappui la ralisation de projet Pour rpondre aux difficults dun certain nombre de communes accder au service dappui la ralisation des oprations, du fait du cot actuel la demi-journe, il est propos de moduler le tarif de mise disposition, en sappuyant sur le classement actualis chaque anne pour lattribution du fonds centre villages (cf. annexe 2 : classement selon tableau de la DSC 2011 - volet solidarit sociale et fiscale). Une contribution plus leve serait demande aux communes dites favorises et linverse une contribution moindre aux communes les moins favorises. Il est donc propos dadopter titre exprimental la nouvelle grille tarifaire suivante qui devrait permettre de garder le mme niveau de recettes : Cot de la journe Communes : Les moins favorises Intermdiaires Les plus favorises Situation actuelle 270 Nouveau tarif 150 270 280
Afin de garantir lquilibre financier du dispositif, un bilan sera fait dici un ou deux ans et cette grille tarifaire sera revue en consquence si besoin.
page n161/332
V. Calendrier Ces propositions seraient mises en uvre selon le calendrier suivant : Application immdiate Nouveau tarif /pour appui la ralisation de projet
2nd
Priode semestre 2011
Technicien de secteur Appel candidatures Dfinition du nombre de postes Approbation conventions et tarifs
1er semestre 2012
Groupement de commande Appel candidatures Dfinition des besoins Dfinition des marchs Lancement consultations Cration du ou des postes et Signature et excution des embauche des agents marchs
Des runions de secteur afin de prsenter ces volutions aux communes seront organises au cours de cet t / dbut dautomne. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : la modulation du tarif de lappui la ralisation de projet et ladoption de la grille tarifaire propose, applicable ds maintenant, le principe de cration dun service dassistance technique de proximit et de suivi de type technicien de secteur avec les communes intresses et dont la mise en uvre est envisage selon le calendrier prsent, la mise en place des groupements de commandes avec les communes intresses.
page n162/332
Annexe 1 - Missions pouvant tre confies aux techniciens de secteur
page n163/332
Annexe 2 - Classement actualis des communes selon la DSC 2011 (volet solidarit fiscale et sociale) pour lattribution du fonds centre-village
page n164/332
Commission n09
Gestion des dchets mnagers et assimils
Sommaire : 9.1 - Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualit du service public d'limination des dchets 9.2 - Plan d'accompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en 2012 9.3 - Dispositif d'accompagnement la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en habitat collectif dense 9.4 - Avenant n2 au lot 1 du march de collecte des dchets mnagers et assimils
page n165/332
page n166/332
Rapport n9.1 Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets
Rapporteur : M. Jean-Pierre TAILLARD, Vice-Prsident Date 11/05/2011 01/06/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Information Information Information
Commission n9 CCSPL Bureau Conseil de Communaut
Inscription budgtaire Se rfrer au Compte administratif 2010 du Budget annexe Dchets (Dlibration du 30/06/11) Rsum : Les tonnages des ordures mnagres rsiduelles collectes en 2010 sont la baisse de 5,5 % ; linverse les tonnages issus des collectes slectives augmentent sensiblement de 5,5 %. Deux temps forts marquent lanne 2010 : - 1er semestre : la conteneurisation de la priphrie en prparation de la mise en place de la Redevance Incitative (RI), - partir de juillet : le nouveau dispositif de collecte.
Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualit du service public dlimination des dchets fait lobjet dun document joint
1. La collecte Avec lorganisation de la collecte en porte porte et en apport volontaire des dchets rsiduels et recyclables et la gestion de tous les quipements de proximit de pr-collecte, le Grand Besanon sinvestit fortement pour offrir aux usagers un service de qualit qui contribue la valorisation des dchets et la protection de lenvironnement. En 2010, la production de dchets et leur prise en charge dans le Grand Besanon se dcompose de la faon suivante :
Flux 2010 en tonne en % / 2009 36 593 (- 5,5 %) 10 999 (+ 5,5 %) 5 535 (- 2,2 %) 457 (+ 6,7 %) 53 584 (- 3 %) 31 359 (+ 5,6 %) 84 943 (+ 0,1 %) 2009 en tonne % /2008 38 726 (- 3 %) 10 421 (- 3 %) 5 660 (- 1,2 %) 428 (- 2 %) 55 235 (- 2,6 %) 29 684 (+ 4,7%) 84 919 (- 0,2 %) 2008 en tonne % /2007 39 842 (- 2,3 %) 10 722 (- 0,6 %) 5 727 (+ 4 3 %) 437 (+ 6,1 %) 56 728 (- 1,3 %) 28 346 (+ 2,1%) 85 074 (- 0,2 %) 2007 en tonne % /2006 40 791 (- 1,3 %) 10 791 (+ 1,5 %) 5 493 (- 1,8 %) 412 (+ 4,6 %) 57 487 (- 0,9%) 27 753 (+ 12,9 %) 85 240 (+ 3,3 %) 2006 en tonne % prcdente 41 336 10 633 5 595 394 57 958
Ordures mnagres rsiduelles Collecte slective Verre Collecte cartons commerants Sous total collecte
Apports en dchterie Total
24 588 82 546
page n167/332
Si les tonnages de dchets pris en charge globalement sur le territoire du Grand Besanon apparaissent stables, on constate toutefois des variations dans les flux : - la tendance est la baisse de 5,5 % pour les ordures mnagres rsiduelles, - une augmentation sensible de 5,5 % de tonnages pour la collecte slective, linstar de la tendance des apports en dchterie, de + 5,6 %. II. Les temps forts : 2010, une anne marque par deux actions denvergure A/ Opration de conteneurisation Outre la gestion quotidienne du service de proximit, lanne 2010 a t consacre au dmarrage de lopration de conteneurisation : - 85 journes de rtrofit ont gnr plus de 21 000 interventions lors du 1er semestre 2010, - ainsi prs de 11 000 bacs rsiduels, plus de 2 200 bacs recyclables ont t placs, - 10 200 puces ont t installes sur les bacs en priphrie. Les quipes du fournisseur de bacs Plastic Omnium renforces par des agents de la DGD, ainsi que des actions de communication cibles (lettre dinformation, runions de secteurs, article de presse, avis de passage) ont permis den tirer un bilan positif. La conteneurisation de Besanon a t prpare lors du 2e semestre 2010. B/ Nouveau dispositif de collecte A partir de juillet 2010, un nouveau dispositif de collecte a t instaur : Le schma retenu comprend : - un primtre de 5 secteurs homognes permettant une organisation calendaire, - des secteurs gographiquement cohrents qui optimisent les tournes de collecte, - une organisation qui permet de construire un service adapt sur les mmes principes : des frquences de collecte harmonises et un jour de collecte identique pour les dchets rsiduels et recyclables, - un mme geste de tri pour tous les habitants du Grand Besanon, impactant ainsi 23 communes du Grand Besanon. III. Budget Les dpenses lies la gestion des dchets se sont leves 17 630 K en 2010. La redevance dEnlvement des Ordures Mnagres (14 676 K) et les aides d'Eco-Emballages (1 432 K) assurent l'essentiel des recettes de fonctionnement, auxquelles s'ajoutent 357 K de revente de matriaux issus de la collecte slective. Les tarifs de la redevance des mnages ont progress de 2,9 % en 2010 (68,3 HT/hab en moyenne de redevance moyenne facture). IV. Chiffres cls Equipement - Parc vhicules : - 17 bennes, - 12 vhicules lgers.
page n168/332
Parc de conteneurs grer : - 39 981 bacs de dchets rsiduels, - 34 917 bacs collecte slective, - 71 colonnes slectives, - 605 colonnes verre. Contrats dabonnement grs par le service public : - 31 500 contrats mnages , - 2 100 contrats avec des tablissements conomiques publics et privs pour la gestion de leurs dchets non mnagers assimils. Effectifs stables/2009 : 114 agents permanents dont : - 7 agents de catgorie A, - 9 agents de catgorie B, - 98 agents de catgorie C. Accueil : - 16 800 conseils tlphoniques soit + 102 % par rapport 2009*, - environ 600 visites, - 31 300 courriers traits soit + 51 % par rapport 2009*.
* du fait des envois massifs de courriers en prparation de lopration de conteneurisation.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance de ce rapport.
page n169/332
page n170/332
Rapport n9.2 Plan daccompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en 2012
Rapporteur : M. Jean-Pierre TAILLARD, Vice-Prsident Date 11/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Inscription budgtaire Montant prvu au PPIF 2011-2015 : enveloppe de 420 000 Montant prvu au BP 2011 : enveloppe de 100 000 Budget annexe Dchets Montant de lopration : BP 2011 et PPIF 2011-2015 Projet communication RI sur anne 2011 : 100 000 sur la priode 2012 : 100 000 PPIF actualiser lors de sa rvision en 2012 (+ 20 000 en 2012) Rsum : La mise en place des dispositifs (techniques, juridiques, commerciaux...) pralables la mise en uvre de la Redevance Incitative (RI) sera acheve fin 2011. Son application est prvue en septembre 2012. Il est propos de mettre en place ce stade un plan daccompagnement pour linformation, la formation et la sensibilisation des publics concerns et expliquer le mode demploi de la RI. La finalit du plan daccompagnement est dobtenir ladhsion de la population sur la ncessit de rduire les dchets, dencourager les bonnes pratiques de rduction, de recyclage, de valorisation et dentraner des modifications de comportements durables pour une baisse de la production globale des dchets sur le territoire du Grand Besanon.
I. Prambule Dans un esprit dquit et de solidarit, le Grand Besanon a dcid, la suite de lharmonisation de la collecte, dharmoniser les principes de facturation de la redevance et de gnraliser en 2012 une Redevance Incitative dans lagglomration. La volont politique est dimpliquer et de responsabiliser chaque producteur de dchets. Le financement par la redevance* adopt par le Grand Besanon est un mode de financement qui prsente un intrt essentiel, celui de correspondre au service rendu (la collecte et le traitement des dchets). Avec une Redevance Incitative ce mode de financement devient un outil tarifaire qui comporte un message conomique et environnemental fort pour amener les mnages modifier leur comportement relatif la production de dchets : elle doit encourager les gestes de rduction** des dchets.
* La redevance denlvement des ordures mnagres = REOM ** Evitement des dchets par lco consommation, tri et recyclage, compostage, rutilisation, retour au fournisseur et dchterie
Pour quil y ait une relle modification des comportements, les mnages doivent comprendre et mesurer rapidement les effets des leviers dincitation intgrs la facturation. Cest dans ce sens que les lus ont choisi en mars 2010 de mettre en place une RI avec une part fixe (part abonnement) et une part variable (consommation) calcule principalement sur le poids de dchets rsiduels et le nombre de prsentation du bac la collecte.
page n171/332
Ces grands principes ont orient les solutions techniques mettre en place, car ce type de RI ncessite lidentification du producteur et la quantification des dchets rsiduels prsents la collecte. II. Contexte oprationnel De nombreuses actions pralables sont ncessaires pour la mise en place dune RI. Certaines sont termines, dautres en cours ou en voie dtre ralises : - adaptation du parc de conteneurs et identification des bacs de dchets rsiduels avec des puces lectroniques dans les 58 communes de la priphrie (ralise en 2010), - harmonisation du service de collecte et du geste de tri (ralise en 2010), - identification du parc de bacs de dchets rsiduels avec des puces Besanon (fin prvu : juin 2011), - adaptation et quipements des bennes de collecte avec du matriel (informatique) embarqu pour la pese des donnes (en cours), suivie dune priode de rodage du matriel (2me semestre 2011), - adaptation des logiciels de transmission de donnes et de facturation ( raliser pour novembre 2011), - laboration du rglement de collecte et rgles de facturation ( raliser pour novembre 2011). En pratique, la mise en place de la RI sera ralise en 2012 en deux phases : partir de janvier 2012 avec une phase test de facturation de 8 mois. Les camions de collecte de la rgie commenceront peser et enregistrer le poids du contenu des bacs (dchets rsiduels). Cette phase test permettra de valider, et dajuster les systmes de transmission de donnes via le matriel embarqu bord des camions au logiciel du service charg de la facturation. NB : durant cette priode, les tarifs de la redevance sont calculs sur la base de la grille tarifaire actuelle. - partir de septembre 2012. la nouvelle grille tarifaire RI sera applique pour la facturation du dernier quadrimestre. III. Un plan daccompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative(RI) Pour la russite de ce programme, il est ncessaire aujourdhui de mettre en place un plan daccompagnement pour linformation, la formation et la sensibilisation des principaux publics concerns par la mise en uvre de la RI. Deux catgories de cibles sont concernes : - en interne : les agents de la Direction Gestion des Dchets (DGD), impliqus sur le terrain dans sa mise en uvre, le personnel des services du Grand Besanon et de la Ville de Besanon qui collaborent rgulirement avec la DGD (TIC, Urbanisme, Voirie, Espaces verts, Hygine-sant, Communication ...) ainsi que les personnels des mairies des communes adhrentes, - en externe : principalement les usagers du service, les publics relais concerns par son application et les relais dinformation (presse, mdias, Internet...). Ce plan daccompagnement comportera donc deux volets : un volet interne, un volet externe.
page n172/332
A/ Plan daccompagnement - Volet interne La mise en place de diffrents dispositifs techniques, commerciaux, juridiques, ncessaires la mise en uvre de la RI va entraner une volution importante des pratiques professionnelles pour le personnel de la DGD, en charge de lorganisation de la collecte et de la facturation de la redevance*. Ladhsion et limplication des agents aux objectifs de rduction des dchets et de la RI est trs importante. En effet, les agents sont les acteurs incontournables pour la russite de ce projet. Il est ncessaire quils bnficient dun accompagnement spcifique pour la mise en uvre sur le terrain de ce dispositif.
* Le Grand Besanon assure au titre de sa comptence Collecte la facturation de la redevance qui couvre les frais de la gestion des dchets (collecte et traitement).
1. Les objectifs Les objectifs sont de plusieurs ordres : - maitriser les nouveaux quipements techniques de la collecte et de la facturation, - connatre et matriser le fonctionnement de la RI, le nouveau rglement de collecte, le dispositif de gestion des incivilits et savoir grer les relations avec les usagers, - bnficier dune formation plus gnrale sur la gestion des dchets pour acqurir une culture gnrale sur la gestion des dchets, 2. Public vis Sont viss : les ripeurs, les agents de conduite, les agents de matrise du service oprationnel, les conseillers du tri, le personnel daccueil, les agents de la cellule commerciale, le personnel dautres services qui collaborent rgulirement avec la DGD (environ 100 personnes concernes), les responsables administratifs (ou techniques) des mairies adhrentes, le Sybert. Remarque : les agents du prestataire qui assurent la collecte dans les communes de la priphrie devront avoir acquis les lments essentiels de la RI pour adapter leurs pratiques professionnelles sur le terrain. 3. Les actions prvues Les actions prvues sont les suivantes : - formations sur lutilisation du matriel embarqu , - sessions de travail sur lutilisation des logiciels de facturation, - runions dinformation pour expliquer le fonctionnement de la RI : enjeux, principes, modalits pratiques, - volution de lorganisation du service DGD. 4. Calendrier 2me semestre 2011- 1er semestre 2012. B/ Plan daccompagnement - Volet externe La russite du programme est subordonne la mise en place dactions dinformation et dexplications sur le lvolution du mode de facturation actuelle (ce qui va changer) et sur le mode demploi du nouveau systme de tarification RI. Il est important que les habitants sapproprient ce nouvel outil tarifaire pour matriser leur facture (en rduisant leurs dchets).
page n173/332
1. Les objectifs Les objectifs sont de plusieurs ordres : - expliquer ce qui va changer et le fonctionnement de la RI (enjeux, principes, grille tarifaire, modalits pratiques...), - mettre en place un accompagnement spcifique dans lhabitat collectif pour une communication de proximit, - Pour les lus des communes adhrentes, informer et expliquer le dispositif RI, prsenter le dispositif de gestion des incivilits et les impliquer pour une bonne transmission de linformation auprs de leurs citoyens ; - suivre et faire connaitre les rsultats. 2. Les publics Les publics sont nombreux et concerns des degrs divers : - en premier lieu, les usagers du service (particuliers et activits professionnelles adhrents au SPED (Service Public dElimination des Dchets), - et diffrents publics qui devront, comme les usagers, connatre les enjeux, principes, modalits pratiques de la RI et matriser des niveaux divers les dispositifs techniques, financiers, juridiques et incitatifs : lus des communes adhrentes, partenaires administratifs, techniques ou financiers (Sybert, Ademe), organismes logeurs et publics relais (gardiens, socits de nettoyage, associations de locataires), partenaires associatifs et publics relais (associations denvironnement, de consommateurs, CCH, CDP), la presse et les mdias pour relayer linformation. NB : le site Internet est un dispositif dinformation continu privilgier. La rubrique gestion des dchets devra voluer dans son architecture et intgrer les informations sur la RI. 3. Les principaux moyens et supports prvoir Les moyens : runions de travail, sessions de travail sur les nouveaux outils de facturation, journes de formation, visites techniques, runions de secteurs pour les communes adhrentes en priphrie, runions de quartiers Besanon Les supports : Internet (la rubrique gestion des dchets devra tre revue en consquence et intgrer un simulateur pour calculer sa facture), lettres dinformation, documents de prsentation gnrale de la RI, guide pratique ( la RI ), mode demploi, dossiers de presse, articles pour les Journaux des collectivits et bulletins municipaux, film pour introduire les runions et (d)montrer les diffrents dispositifs techniques et leur fonctionnement, expositions pdagogiques, fiche de vulgarisation des principaux points du rglement de collecte et des rgles de tarification, outils pour la communication de proximit sur le terrain qui permettront dinciter trier plus (par exemples : sacs de tri du verre, pour la cuisine, habillage des bennes), floconnage tenue des agents,... 4. Le calendrier Pour rappel, la RI se met en place en 2 phases ; 2 temps forts sont proposs pour linformation des usagers et de la population : - en novembre - dcembre 2011 : campagne dinformation pour la mise en place de la RI en janvier 2012 avec une priode test de facturation de 8 mois, - en septembre 2012 : campagne dinformation pour lentre en vigueur de la nouvelle grille tarifaire RI.
page n174/332
5. Les actions prvoir

2011 PHASE 1 Actions proposer dans le plan daccompagnement Dossiers de presse et articles dans le Magazine du Grand Besanon, le BVV et Point Presse (n1) organiser loccasion de la fin de la mise en place des dispositifs techniques. Moyen : une dmonstration technique du matriel proposer aux lus des communes adhrentes ainsi qu la presse. Lettres dinformation envoyer aux usagers du service pour les informer des dates du dmarrage de la RI (avec la facture = 35 000 courriers envoyer). Runions de secteur pour linformation des communes adhrentes et runions de quartiers avec les CCH Besanon. Runions dinformation pour les organismes logeurs et la formation des publics relais (gardiens, socits de nettoyage..., pour prsenter le dispositif RI). Le supplment du Magazine du Grand Besanon, habituellement consacr au Journal du Tri aura pour thme la RI ( prvoir en accord avec le service Communication). Ralisation dune rubrique dynamique sur la gestion des dchets sur le site Internet du Grand Besanon, avec les informations concernant la RI. Dossiers de presse et points presse (n2). Articles prparer pour une information spciale dans les bulletins municipaux. Campagne Habillage bennes . Courrier personnalis envoy aux habitants des 59 communes avec un document de prsentation gnrale sur la RI. (NB : Phase test de facturation 8 mois / Vote de la nouvelle grille tarifaire RI en juin 2012). Dispositif daccompagnement en habitat collectif avec communication de proximit. Communication de proximit dans les communes adhrentes. Renforcement du dispositif Accueil et N Vert du service. PHASE 2 Actions proposer dans le plan daccompagnement Runions de secteur pour linformation des communes adhrentes (prsentation grille tarifaire RI). Courrier personnalis aux habitants des 59 communes + guide pratique la RI, mode demploi (envoi toutes boites). Dossiers de presse et points presse (n3). Ralisation dun dossier spcial insrer dans le magazine du Grand Besanon pour prsenter la grille tarifaire ( prvoir en accord avec le service Communication). Articles BVV et bulletins municipaux. Communication de proximit sur le terrain en habitat collectif et communes adhrentes. Renforcement du dispositif Accueil du service et N Vert.
Septembre
Octobre Novembre
Novembre Dcembre
Dcembre Janvier - Aot 2012 2012 Dbut septembre
Septembre Octobre Septembre Dcembre
6. Le budget prvisionnel Le budget prvisionnel du plan daccompagnement RI est le suivant (hors action daccompagnement en habitat collectif) :
Couts prvisionnels des actions du plan daccompagnement RI Conception et ralisation des outils dinformation et de sensibilisation Ralisation supports vido, film, volution rubrique Internet Distribution d un courrier et de document dinformation toutes boites Campagne dhabillage des bennes Fabrications sacs de tri Montant total Montant total 50 000 47 000 28 000 25 000 50 000 200 000 En 2011 En 2012
35 000 26 000 14 000 25 000 100 000
15 000 21 000 14 000 50 000 100 000
(Budget Annexe Dchets 2011-2012)
page n175/332
Les actions inscrites dans le Plan daccompagnement de la RI doivent faire lobjet dune prsentation pour information et avis : - des membres du groupe de travail Communication du Grand Besanon et de la Ville de Besanon et des lus de la commission Communication, - des membres du CDP qui a t associ la rflexion tout au long de la mise en place des diffrentes tapes de la RI et a particip activement aux prconisations pour la sensibilisation mener dans le cadre de ce projet, - des responsables du service Ressources humaines et de la mission Accompagnement au changement . Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur le plan daccompagnement pour la mise en place de la Redevance Incitative en 2012, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, dposer les demandes de subventions.
page n176/332
Rapport n9.3 Dispositif daccompagnement la mise en place de la Redevance Incitative (RI) en habitat collectif dense
PPIF 2012-2016 Budget annexe Dchets
Inscription budgtaire Montant prvu au PPIF 2012-2016 : 0 Montant de lopration : 500 000 (dpenses maximum) sur anne 2012 : 250 000 sur lanne 2013 : 250 000
Part du Grand Besanon : sur anne 2012 : 50 000 sur lanne 2013 : 50 000 Sur lanne 2014 : 0 A inscrire au PPIF 2012-2016 (Budget annexe Dchets) lors de sa rvision en 2012 (en fonction de lobtention des subventions)
Rsum : Les usagers de lhabitat collectif produisent une part importante du gisement de dchets produits sur le primtre de la CAGB et du Sybert. Cette typologie dhabitat prsente donc un potentiel de rduction important, dautant plus que des amliorations significatives des gestes de tri peuvent y tre ralises : tri du verre, des autres emballages recyclables et de la matire organique. Cet enjeu fort justifie la mise en uvre dun dispositif daccompagnement spcifique concentr sur la priode 2012-2013 encadrant linstauration de la Redevance Incitative (RI). Les caractristiques de ce dispositif sont : - accompagnement des habitants visant la rduction de charges locatives, dpassant la simple sensibilisation aux enjeux environnementaux, - prsence dun interlocuteur unique agissant pour le compte de tous les partenaires (Ville, CAGB, Sybert, bailleurs), facilitant la lisibilit des messages, - action daccompagnement adapt au diagnostic personnalis de chaque logement. Lenvergure de ce dispositif sera dfinie par le rsultat de la recherche de financement entame auprs de diffrents partenaires (Union Europenne, Eco-Emballage, Ademe). Quelle que soit lissue de cette recherche, la CAGB (Budget annexe Dchets) et le Sybert sengagent respectivement contribuer hauteur de 2 postes (ETP). La Ville de Besanon, le Sybert et le Grand Besanon ont individuellement pris en mars 2007 une dlibration ayant pour but daffirmer leur volont de tout faire afin de limiter au maximum le recours lincinration. Ainsi, pour compenser larrt programm du four 3 de lUIOM, la rduction de la quantit de dchets rsiduels destins lincinration est un objectif prioritaire. Son atteinte est largement lie la rduction du gisement majoritaire, produit en habitat collectif. Les mesures proposes le Sybert (compostage collectif) et ses adhrents (redevance incitative) ont suscit des inquitudes de la part des lus et des professionnels de lhabitat collectif : - risque dun financement des baisses de redevance des mnages en pavillonnaire par des augmentations de charges pour les mnages en collectif, - risque de nuisances supplmentaires, dans un environnement frquemment dgrad, avec la mise en place de composteurs.
Face ces inquitudes lgitimes, la CAGB et le Sybert ont imagin un dispositif commun daccompagnement spcifique ce type dhabitat. Compte tenu de la part dhabitat collectif prsent sur son territoire, le Val Saint-Vitois a souhait se joindre la dmarche. 1. Enjeu de la rduction des dchets dans lhabitat collectif Le Grand Besanon a pris la dcision dadopter une Redevance Incitative (RI) dont le levier principal sera le poids des dchets. Ce mode de financement doit inciter lusager dtourner du bac gris des flux de dchets valorisables par lamlioration du tri des emballages et du verre, en vue du recyclage. La Communaut de Communes du Val Saint-Vitois a galement prvu dinstaurer une RI tablie sur le nombre de leves du bac. Pour sa part, le Sybert dveloppe la prvention, cest--dire la rduction la source au travers des actes dachat, de la limitation des prospectus (stop pub), du remploi des objets (recycleries)... Il promeut galement la sparation de la matire organique en vue du compostage. Cette panoplie dco-gestes est matrise (ou connue) de manire trs variable entre les usagers. Il est donc ncessaire de sassurer de lassimilation des gestes de base avant de promouvoir les leviers les plus sophistiqus. Cela implique un diagnostic personnalis qui nest possible qu travers une intervention de proximit. II. Mobilisation dambassadeurs ddis lhabitat collectif Les collectivits publiques ont largement recours aux supports crits pour diffuser des messages environnementaux : magazines de la collectivit, courrier aux usagers... Lorsque la diffusion est orale (runions publiques, forums), elle touche gnralement un public dj intress par les thmatiques annonces. Dans les deux cas, ces messages parviennent insuffisamment aux mnages de l'habitat collectif dense. La communication de proximit est un moyen plus appropri et d'autant plus efficace s'il est port par un ambassadeur : - recrut au sein du quartier o il intervient, - interlocuteur unique devant lusager pour reprsenter la CAGB (ou la CCVSV), le Sybert, la commune dintervention, le bailleur... Le message diffus doit dpasser la seule sensibilisation environnementale dont la porte est limite lorsque lhabitant est confront des difficults conomiques quotidiennes. De manire plus pragmatique, cette proximit de terrain doit faciliter un accompagnement personnalis visant la limitation des charges locatives. III. Plan dactions A/ Action n1 - Recruter, former et encadrer les ambassadeurs Le recrutement pourra tre port administrativement par le Grand Besanon, sous forme de CDD de 1 an. Idalement, il sera men au sein des quartiers d'intervention et respectera une parit homme/femme. La formation des ambassadeurs fera lobjet dune prestation et comportera plusieurs volets : - connaissance du contexte institutionnel : services publics, acteurs locaux), fonctionnement et acteurs du logement social, programmes europens..., - connaissance du contexte oprationnel : immersion dans diffrents services oprationnels (collecte, propret), visites dinstallations (centre de tri, UIOM), formations thoriques (grille tarifaire de la RI, rglement de collecte) et pratiques (compostage), - techniques danimation et de sensibilisation lenvironnement.
Le prestataire charg de la formation assurera galement un suivi de terrain des ambassadeurs pour sassurer des messages passs aux habitants. Au quotidien, les ambassadeurs seront encadrs par un coordinateur (recrut pour loccasion) qui assurera le lien avec les diffrents partenaires techniques et financiers. B/ Action n2 - Amnager une base arrire pour les ambassadeurs Cette quipe d'ambassadeurs et leur coordinateur seront hbergs dans un local amnag au sein dun logement dans le cadre dun partenariat tabli avec Grand Besanon Habitat. Ce partenariat prvoit une location gratuite, mais un rglement des charges. Cette base arrire pourrait tre tablie dans le quartier de la Grette au sein des 408. En cours de programme, il est envisag de dvelopper d'autres fonctions au sein de ce local : - lieu d'information permanent l'image de l'appartement tmoin Fontaine-Eco . Cette exprience russie prendra fin avec la destruction de l'immeuble fin 2011, - local technique d'implantation d'un composteur lectromcanique : situ au cur d'une zone densment peupl, ce genre d'appareil permet de traiter la matire organique de l'quivalent de 500 foyers. C/ Action n3 - Dployer une prsence de terrain Au sein du comit de pilotage constitu pour le projet, un planning dintervention sera tabli partir des propositions faites par les bailleurs sociaux. Lordre dintervention dans les logements pourra tre dcid en fonction de : - la mauvaise gestion des dchets qui ncessite une action corrective, - la prsence dun gardien sensibilis aux questions environnementales et qui permettrait lamlioration de la situation de dpart, - le planning de travaux/rhabilitation des bailleurs. En droulant ce planning, un diagnostic complet sera ralis par logement et dcrira : - la situation initiale en matire de gestion des dchets et de propret qui comprendra plusieurs niveaux, tels que : niveau 1 : problme de propret dans le local dchets, peu/pas de tri..., niveau 2 : local propre, tri insuffisant, ... niveau ... : bons rsultats du tri, possibilit dinstaller un composteur de proximit. - des propositions (pour passer un niveau suprieur) telles que : rafraichissement du local dchets et mise en vidence des consignes de tri, neutralisation dune place de stationnement pour implanter une colonne dapport du verre proximit du btiment, cession dune parcelle despace vert pour limplantation dun composteur. En parallle, des bnvoles acceptant dtre rfrents seront mobiliss parmi un rseau existant : visiteurs de Fontaine-Eco, familles actives pour le climat, mnages presque parfaits, Ces mnages pourront galement tre identifis parmi diffrentes organisations locales : CCH, maisons de quartier Ces mnages bnficieront dun accompagnement rgulier de la part des ambassadeurs avec un suivi de la production de dchets : - poids des dchets rsiduels (et facture associe), - quantit et qualit de dchets recyclables collects. En cours de processus et en fonction des diagnostics personnaliss, des mesures plus avances pourront tre mises en uvre : implantation d'un composteur en pied d'immeuble
page n179/332
D/ Action n4 - Evaluer les rsultats de laction Les rsultats de lopration seront pourront tre mesurs : - de manire qualitative (appropriation par les usagers, propret des locaux) : cette valuation sera mesure par enqute de terrain et confie aux ambassadeurs, - de manire quantitative (tonnage de dchets collects, taux de refus de tri) : il sagit de peser individuellement chaque bac dchet (rsiduels et recyclables) et de constater la qualit du tri. A compter de juillet 2011, les relevs quantitatifs seront ralises par les quipes de collecte (vrification du tri) et par les quipements embarqus bord des camions (pese des bacs). Avant cette date et afin de procder un vritable diagnostic initial, cette mesure est releve manuellement. Pour cela, une prestation de service a t confie une structure dinsertion. IV. Cots prvisionnels de lopration et partenariats Comme annonc en introduction, cette opration est mene conjointement par le Sybert et la CCVSV. Les simulations financires prsentes ci-aprs nintgrent pas les dpenses prises en charge directement par ces partenaires. A titre dinformation, le Sybert prvoit dinvestir 100 000 de la manire suivante : Cot prvisionnel Sybert (K) Recrutement d'un matre composteur Installation dun composteur lectro mcanique 2012 2013 Total 15 30 45 55 55
Sagissant des dpenses prises en charge directement par la CAGB, le cot prvisionnel de lopration porte par lagglomration est de 500 000 TTC, rpartis comme suit : Cot prvisionnel CAGB (k) - BA dchets 2012 2013 Total Recrutement d'un coordonnateur 35 35 70 Recrutement de 5 ambassadeurs 150 150 300 Logistique 15 15 30 Formation / accompagnement des ambassadeurs 50 50 100 Total 250 250 500
Pour financer ce programme, les partenariats suivants sont envisags : - demande de financement europen au titre du programme oprationnel rgional FEDER Comptitivit et Emploi . Un dossier sera dpos en septembre 2011 qui ne portera que sur des dpenses ligibles jusque juillet 2012. Le taux moyen de soutien des dpenses ligibles est plafonn 25 %, - demande de financement europen au titre du programme Life +. Un dossier relatif la rduction et au traitement des dchets sera dpos en juillet 2011 par le SYBERT. Il comportera notamment un volet spcifique lhabitat collectif, qui permettra dinscrire les actions du Grand Besanon. Le calendrier de ce programme ne permet loctroi de financement qu compter du second semestre 2012. Le taux moyen de soutien des dpenses ligibles est plafonn 50 %, - demande de financement Eco-Emballage dans le cadre dune convention nationale avec lUnion Sociale pour lHabitat. Lentre en vigueur de cette convention a t repousse en mme temps que lagrment du barme E. Les modalits de soutien lembauche dambassadeurs ddis lhabitat collectif devraient tre prcises avant le second semestre 2011. Les modalits de soutien du barme D sont donc utilises dans le prsent plan de financement 3. Les postes dambassadeurs sont soutenus hauteur de 10 k et les dpenses de formation 50 %, - demande de financement lAdeme dans le cadre du Programme Local de Prvention. Llaboration du PLP sera ralise lchelle du semestre et devrait tre arrt en septembre 2011.
Le plan de financement prvisionnel de cette opration, stablit comme suit : Partenaire financier Union europenne (FEDER) jusque juin 2012 Union europenne (Life +) de juillet 2012 fin 2013 Eco-emballages (Convention USH ou autres acteurs ) ADEME (plan local de prvention) CAGB Total Montant (k) 50 150 150 50 100 500
Au del des partenaires publics traditionnels, le Grand Besanon pourra galement solliciter des partenaires privs (exemple : fondations) intresss par ce dispositif vise environnementale et sociale. Quels que soient les montants des financements accords par les partenaires lists, le Grand Besanon et le Sybert sengagent mettre en uvre un dispositif daccompagnement dans lhabitat collectif. Lenvergure de ce dispositif, et notamment le nombre dambassadeurs dploys, sera ajuste en fonction des montants disponibles. Lenvergure minimale correspond 4 postes dambassadeurs : la CAGB (Budget annexe Dchets) et le Sybert sengageant respectivement sur 2 ETP. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur ce dispositif daccompagnement dans le collectif, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, effectuer toutes les dmarches administratives en direction des partenaires financiers.
page n181/332
page n182/332
Rapport n9.4 Avenant n2 au lot 1 du march de collecte des dchets mnagers et assimils
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Projet Collecte du verre
Inscription budgtaire Montant prvu au PPIF 2011-2015 : 2 014 800 Montant prvu au BP 2011: 382 800 Montant de lopration : diminution de la prestation hauteur de 20 000 par an
Rsum : Le march de collecte slective du verre, dont la socit Coved est titulaire, est amen voluer. Limplantation de la case verre sur le site de lUsine dIncinration impacte sensiblement les prix de cette prestation. Ainsi, il est propos dtablir un avenant prenant en considration ces modifications.
I. Contexte Un march de prestations pour la collecte slective et le transport du verre issu de lapport volontaire a t sign en octobre 2009 avec la socit Coved. Le march dune dure de 2 ans, reconductible 2 fois 1 an, a dbut au 1er juillet 2010. A lorigine, le montant annuel de 364 059 HT correspond la collecte de 5 700 tonnes de verre et son transport pour retraitement sur le site de Champforgeuil (71), au prix total de 63,87 HT la tonne. La prestation est assure de la faon suivante : - collecte du verre : sur les 58 communes priphriques, environ 2 600 tonnes/an, prestation assure par la socit Solover (sous-traitant de Coved), la socit Coved assure la collecte des conteneurs verre sur la seule Ville de Besancon, soit environ 3 100 tonnes par an, - Solover transporte ensuite le verre jusqu Champforgeuil, soit : pour les 58 communes priphriques, directement aprs collecte, pour Besanon, Coved dpose le verre dans une case de transit, en attente de reprise par les vhicules de la socit Solover. Jusquau 31 dcembre 2010, la case verre qui servait de transit au verre collect par Coved sur Besanon, se situait Corcelles Ferrires, chez Nicollin. Depuis le 1er janvier 2011, ce transit se situe sur le site du Sybert lUIOM, Besanon.
page n183/332
II. Incidences financires Ce changement de site entraine une modification du cot de la prestation en faveur du Grand Besanon, pour le tonnage directement li Besanon (de lordre de 3 100 tonnes). Ce boni rapport aux tonnages globaux du Grand Besanon, est de 3,40 HT/tonne, gnrant un gain denviron 20 000 HT par an. Cette diminution de tarif doit faire lobjet dun avenant propos en annexe. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lavenant n2 au lot 1 du march de collecte des dchets mnagers et assimils, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer cet avenant et tous les documents y affrant.
page n184/332
Avenant n2 au march n09/03 - Lot n1 Collecte des dchets mnagers et assimils du Grand Besanon
Identification de la personne publique qui a pass le march et du titulaire Personne publique : Communaut dAgglomration du Grand Besanon 4, rue Gabriel Planon - La City 25043 Besanon Cedex COVED Zone Industrielle 68190 UNGERSHEIM
Titulaire du march :
March n09/03 notifi le 28/10/09 Objet du march : Lot n1 - Collecte du verre Dure du march : 2 ans renouvelables 2 fois un an Montant du march : 364 059 HT annuels Objet de lavenant Article 1 Le march dont la dsignation est mentionne ci-dessus est modifi dans les conditions fixes aux articles suivants : Article 2 - Lieu de stockage et de dchargement La prestation est assure de la faon suivante : - collecte du verre : sur les 58 communes priphriques, environ 2 600 tonnes / an, prestation assure par la socit Solover (sous-traitant de Coved), la socit Coved assure la collecte des conteneurs verre sur la seule Ville de Besancon, soit environ 3 100 tonnes par an, - Solover transporte ensuite le verre jusqu Champforgeuil, soit : pour les 58 communes priphriques, directement aprs collecte, pour Besanon, Coved dpose le verre dans une case de transit, en attente de reprise par les vhicules de la socit Solover. Jusquau 31 dcembre, la case verre qui servait de transit au verre collect par COVED sur Besanon, se situait Corcelles-Ferrires, chez Nicollin. Depuis le 1er janvier 2011, ce transit se situe sur le site du Sybert lUIOM, Besanon. Article 3 - Incidences financires Ce changement de site entrane des modifications du cot de la prestation, soit une moins value pour le Grand Besanon de 3,40 HT par tonne, rapporte au tonnage total, ou 19 561 HT par an, soit un prix de la tonne collecte 60,47 HT au lieu de 63,87 HT compter du 1er janvier 2011.
page n185/332
Article 4 - Clause de priorit des dispositions du prsent avenant Les clauses du march initial demeurent applicables dans la mesure o elles ne sont pas modifies par le prsent avenant.
Fait en un seul original Besanon, le ....................................
Le titulaire,
page n186/332
Commission n02
Transports, Infrastructures, Dplacements
Sommaire : 2.1 - Tramway - March d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) sur les travaux du centre de maintenance 2.2 - Tramway - Convention de financement d'un bras lvateur articul (BEA) par le SDIS 2.3 - Tramway - Mise en place d'un jury de matrise d'uvre sur les travaux de confortement du Pont Canot 2.4 - Convention centrale de mobilits Mobilignes - Annes 2009 et 2010 2.5 - Avenant n1 la convention de Dlgation de Service Public de gestion des lignes urbaines du rseau de transport Ginko - Evolution tarifaire
page n187/332
page n188/332
Rapport n2.1 Tramway - March dordonnancement, pilotage, coordination (OPC) sur les travaux du centre de maintenance
Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Prsident Date 18/05/2011 19/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable Favorable
Commission n2 CAO Bureau Conseil de Communaut
Inscription budgtaire Montant de lAP-AE : 228 M, valeur juin 2008, soit 241,5 M, valeur estime 2015, fin des travaux, avec actualisation. Vrification a t faite de la faisabilit financire pour un projet 228 M (valeur juin 2008) avec BP 2011 et PPIF 2011-2015 une tolrance de 5 %. AP-AE/CP Ralisation de la 1re ligne de tramway Montant du CP 2011 (AP+AE) : 26 493 700 HT (Budget annexe Transports HT) Montant de lopration : sur anne 2011 : 15 000 HT sur la priode : 99 723 HT Rsum : La CAGB a lanc une consultation, conformment aux articles 160 et 161 du Code des Marchs Publics, en vue de la mise en place dune mission dordonnancement, pilotage et coordination (OPC) au titre de la construction du centre de maintenance du tramway. La remise des offres tait fixe au 2 mai 2011 et le march a t attribu par la CAO le 19 mai 2011. Il est donc propos de signer le march Mission dOPC sur le centre de maintenance du tramway .
La CAGB a lanc une consultation en vue de la mise en place dune mission dordonnancement, pilotage et coordination au titre de la construction du centre de maintenance du tramway. La mission du titulaire, telle que prvue par larrt du 29 novembre 1993, est complte par les missions suivantes et stend sur toutes les phases de ralisation des ouvrages : - phase tudes, - phase de prparation de chantier, - phase d'excution des contrats, - phase d'assistance lors des oprations de rception et de garantie de parfait achvement. Le march court compter de sa de date notification jusqu chance de lanne de parfait achvement des diffrents travaux de chaque lot du projet Centre de Maintenance . Date prvisionnelle de fin des travaux : 24/12/2013 Le dlai dexcution de la mission est de 24 mois. Le march global tait estim 180 000 HT.
page n189/332
Rappel de la procdure - Droulement de la consultation Lappel doffres relatif la mission dOPC sur le centre de maintenance du tramway du Grand Besanon a t lanc 21 mars 2011. La remise des offres a t fixe au 2 mai 2011. Conformment larticle 4.1 du Rglement de Consultation, il a t constat que des pices relatives 7 des 9 candidatures taient manquantes ou incompltes ; tous les candidats ont t invits complter leur candidature et prciser, le cas chant, leurs offres. Toutes les candidatures ont t ensuite juges recevables et les offres ont t recenses pour analyse. Ces entreprises sont : - OUEST COORDINATION, - CRX MANAGEMENT, - ACE BTP, - SAS CHOLLEY INGENIERIE, - CB2I, - CAP AVENIR INGENIERIE, - TOUZANNE, - BORY, - IOSIS GRAND EST. Dans sa sance du 19 mai 2011, la Commission dAppel dOffres a attribu ce march lentreprise CAP AVENIR INGENIERIE dont loffre tait conomiquement la plus avantageuse pour 99 723 HT. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lattribution du march portant sur la mission dordonnancement, pilotage et coordination (OPC) sur le centre de maintenance du tramway la socit CAP AVENIR INGENIERIE pour un montant de 99 723 HT. autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer ce march, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer toutes les pices ncessaires lexcution ainsi qu lapplication de la prsente dcision.
page n190/332
Rapport n2.2 Tramway - Convention de financement dun bras lvateur articul (BEA) par le SDIS
Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Prsident Date 18/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Inscription budgtaire Montant de lAP-AE : 228 M, valeur juin 2008, soit 241,5 M, valeur estime 2015, fin des travaux, avec actualisation. Vrification a t faite de la faisabilit financire pour un projet 228 M (valeur juin 2008) avec BP 2011 et PPIF 2011-2015 une tolrance de 5 %. AP-AE/CP Ralisation de la 1re ligne de tramway Montant du CP 2011 (AP+AE) : 26 493 700 HT (Budget annexe Transports HT) Montant de lopration (estimation) : sur anne 2011 : 0 sur la priode : 591 626 Echancier des dpenses de lAE-CP modifier lors de la rvision du PPIF en 2012 : glissement des crdits ouverts en 2011 sur 2012 (600 000 ) Rsum : Dans le cadre du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et le Service Dpartemental dIncendie et de Secours du Doubs (SDIS 25) ont t amens tudier diffrentes solutions permettant de concilier lexploitation de la ligne de tramway et les meilleures conditions dintervention des services de secours, notamment au regard de la prsence de lignes ariennes de contact. Dans ce contexte, il est propos que, dans le cadre du budget du projet de 1re ligne de tramway, la CAGB assure, par remboursement au SDIS, le cot dacquisition dun bras lvateur articul, pour le montant TTC, dfalqu du FCTVA, soit au maximum 591 626 . Dans le cadre du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon et le Service Dpartemental dIncendie et de Secours du Doubs (SDIS 25) ont t amens tudier diffrentes solutions permettant de concilier lexploitation de la ligne de tramway et les meilleures conditions dintervention des services de secours. En effet, la prsence de lignes ariennes de contact, notamment dans des secteurs contraints, rend plus difficile, voire dangereuse, lutilisation classique des chelles pivotantes automatiques (EPA) par les services de secours. La solution la plus adapte consiste en lacquisition dun bras lvateur articul (BEA) par les services de secours. Les caractristiques du matriel sont les suivantes : - hauteur de sauvetage denviron 30 mtres, - plateforme de travail dune capacit de 5 personnes, - dispositif de support de brancard en plateforme, - dispositif de secours manuel.
Dans ce contexte, il est propos que la Communaut dAgglomration du Grand Besanon finance lacquisition de ce matriel adapt. Pour des raisons de matrise des lments techniques de la consultation par voie de march public, il est galement propos que le SDIS procde cet achat et que la Communaut dAgglomration du Grand Besanon en assure le remboursement au SDIS. Le cot estim du matriel se site entre 630 000 et 700 000 TTC. La Communaut dAgglomration du Grand Besanon contribuera au financement de cette acquisition sur la base du cot TTC dfalqu du FCTVA, soit 591 626 au maximum. Ce montant est dores et dj prvu dans le budget du projet de 1re ligne de tramway. La valeur exacte du matriel et donc du remboursement de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon au SDIS fera lobjet dun avenant la convention initiale et comprendra les justificatifs ncessaires. Le rglement de ce remboursement aura lieu au terme de la procdure soit au 2me semestre 2012. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur les modalits de financement dun bras lvateur articul, ncessaire la mise en uvre du projet de 1re ligne de tramway, prsentes ci-dessus, autoriser Monsieur le Prsident ou son reprsentant signer la convention de financement correspondante et tous actes ncessaires lexcution ainsi qu lapplication de la prsente dcision.
page n192/332
Convention pour le financement par la Communaut dagglomration du Grand Besanon de lacquisition dun bras lvateur articul par le Service dpartemental dincendie et de secours du Doubs
Entre les soussigns :
La Communaut dagglomration du Grand Besanon, ci-aprs dnomme la CAGB , ayant son sige 4 rue Gabriel Planon Besanon (25000), reprsente par Jean-Louis FOUSSERET, son prsident, habilit leffet des prsentes par une dlibration du Conseil de Communaut en date du 30 juin 2011, dune part, Et : Le Service dpartemental dincendie et de secours du Doubs, ci-aprs dnomm le Sdis , ayant son sige 10 Chemin de la Clairire Besanon (25000), reprsent par le prsident en exercice de son conseil dadministration, Monsieur Lon BESSOT, habilit leffet des prsentes par une dlibration du bureau dudit conseil dadministration en date du ..........................., dautre part, Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, et notamment son article L.1424-1, Il a t pralablement expos ce qui suit : La CAGB construit une ligne de tramway sur la commune de Besanon, reliant les quartiers de Planoise et Chalezeule via le centre ville. Or, la prsence de cbles ariens de type LAC (lignes ariennes de contact) au dessus de la ligne compliquerait lutilisation des chelles pivotantes automatiques (EPA) par les sapeurs-pompiers, notamment au centre ville. Larticle 5 du dcret n2003-425 du 9 mai 2003 relatif la scurit des transports publics guids imposant la CAGB de garantir un niveau de scurit au moins quivalent au niveau de scurit existant, celle-ci a accept de financer lacquisition par le Sdis dun bras lvateur articul (BEA) permettant de pallier les difficults rencontres pour lusage des EPA. La prsente convention a pour objet de dterminer les conditions de ce financement. Ceci expos, il a t arrt et convenu ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention Le Sdis acquire un bras lvateur articul pour lexercice de ses missions. La CAGB sengage financer cette acquisition, rendue ncessaire par son projet de tramway. Article 2 - Caractristiques techniques du bras lvateur articul Le bras lvateur articul mentionn larticle 1 prsentera les caractristiques techniques suivantes : - hauteur de sauvetage denviron 30 mtres, - plateforme de travail dune capacit de 5 personnes, - dispositif de support de brancard en plateforme, - dispositif de secours manuel.
page n193/332
Plusieurs options seront galement demandes au fournisseur afin : - dune part, dadapter au mieux le bras lvateur articul un usage entre les lignes ariennes de contact dun tramway : cran au niveau du poste de stabilisation, camra vido sur plateforme, lance tlcommande - dautre part, de faciliter et scuriser son utilisation pour limiter le risque dincident, et donc dindisponibilit : boite automatique ou robotise, formation maintenance et utilisation, tlmaintenance Les options sont ici cites titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive. Article 3 - Modalits de subventionnement Indications sur le cot TTC dun bras lvateur automatique A titre indicatif, le cot dun bras lvateur automatique est compris entre six cent trente mille euros toutes taxes comprises et sept-cent mille euros toutes taxes comprises (630 000 TTC et 700 000 TTC). Calcul du montant La CAGB rembourse au Sdis le prix vers pour lacquisition du bras lvateur articul, dduction faite du montant de FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoute) peru par le Sdis. Subvention CAGB = Prix du bras lvateur articul TTC - FCTVA peru par le Sdis Dans cette formule : Prix du bras lvateur articul = 1) + 2) 1) montant TTC factur par le fournisseur = bras lvateur articul + rception titre individuel du vhicule par la DREAL (direction rgionale de l'environnement, de l'amnagement et du logement), 2) montant rgl par le Sdis pour limmatriculation du vhicule : carte grise et plaques minralogiques ; ce montant peut galement tre intgr la facture du fournisseur. FCTVA = 15,482 % du prix TTC du bras lvateur articul La subvention de la CAGB est calcule selon la formule mentionne ci-dessus, dans la limite de 591 626 . Mode de versement La subvention de la CAGB sera verse en une seule fois, sur prsentation de la facture acquitte par le Sdis, dduction faite du montant estim de FCTVA. Un ajustement pourra tre ralis lors de la notification du montant rel du FCTVA, en cas de modification du taux postrieurement au rglement de la subvention objet des prsentes par la CAGB. Article 4 - Dlais La commande intervient ds lentre en vigueur de la prsente convention. Les dlais de livraison sont estims 15 mois. La facturation et le versement de la subvention sont donc prvus pour le second semestre 2012.
page n194/332
Article 5 - Engagements des parties Engagements de la CAGB La CAGB ne peut prtendre au reversement de sa subvention si un vnement diminue voire supprime lutilit du bras lvateur automatique lgard de son projet de tramway (lignes lectriques enterres, ). De mme, elle ne peut se soustraire son engagement une fois la procdure de commande engage par le Sdis. Engagements du Sdis
Le Sdis sengage :
souscrire une assurance pour le bras lvateur automatique, lentretenir dans les conditions prconises par son fabricant, former son personnel lusage de ce matriel, ne pas cder le bras lvateur articul sans laccord exprs de la CAGB amortir comptablement le BEA et prendre sa charge, au terme de la priode damortissement technique, lacquisition dun nouveau matriel.
Article 6 - Election de domicile Pour lexcution des prsentes, les parties font lection de domicile en leur sige respectif. Article 7 - Rsiliation En cas de non-respect de lune des obligations contenues dans la prsente convention par lune ou lautre des parties, celle-ci sera rsilie de plein droit, sans indemnit de part et dautre. Article 8 - Rglement des diffrends et comptence juridictionnelle La CAGB et le Sdis conviennent de rgler lamiable tous les litiges pouvant survenir propos de linterprtation ou de lexcution de la prsente convention. Dans le cas o aucune solution amiable ne pourrait intervenir, tout litige pouvant survenir dans linterprtation ou dans lexcution de la prsente convention sera port devant le Tribunal Administratif de Besanon.
Fait en trois (3) exemplaires originaux, Besanon, le ..............................
Pour le Service dpartemental dincendie et de secours du Doubs Le Prsident du Conseil dAdministration, Lon BESSOT
Pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Le Prsident, Jean-Louis FOUSSERET
page n195/332
page n196/332
Rapport n2.3 Tramway - Mise en place dun jury de matrise duvre sur les travaux de confortement du Pont Canot
Inscription budgtaire Montant de lAP-AE : 228 M, valeur juin 2008, soit 241,5 M, valeur estime 2015, fin des travaux, avec actualisation. BP 2011 et PPIF 2011-2015 Vrification a t faite de la faisabilit financire pour un projet 228 M (valeur juin 2008) avec une re ligne de AP-AE/CP Ralisation de la 1 tolrance de 5 %. tramway (Budget annexe Transports HT) Montant du CP 2011(AP+AE) : 26 493 700 HT Montant de lopration : chiffre non communiqu en raison de la procdure de march public en cours. Rsum : Pour lattribution du march de matrise duvre sur les travaux de confortement et gros entretien du Pont Canot Besanon, dans le cadre du projet de 1re ligne de tramway, il convient de constituer le jury de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon avec des personnes dsignes et qualifies.
Dans le cadre du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway, le portage financier et technique de travaux de mise en conformit du Pont Canot entre le Conseil Gnral, propritaire du Pont Canot et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, matre douvrage de la ligne de tramway, est en cours de finalisation : - la Communaut dAgglomration du Grand Besanon assurera la matrise douvrage des travaux de confortement et de gros entretien du Pont Canot et mandatera, pour ce faire, un matre duvre, - le Conseil Gnral sera sollicit pour apporter son concours financier hauteur de 50 % sur cette opration. Les modalits prcises sur ce plan de financement spcifique aux travaux de confortement du pont Canot feront lobjet dune convention ultrieure, dici fin 2011. Les principes de cette convention seront soumis au Conseil Communautaire. Dans ce contexte, dans le cadre du lancement dune procdure de march ngoci en vue de disposer dune mission de matrise duvre sur ces travaux, il savre ncessaire de mettre en place un jury. Un avis dappel candidatures est publi mi mai 2011. Le jury donnera un avis sur la liste des candidats admis prsenter une offre courant juillet 2011. Le choix du candidat retenu interviendra fin aot 2011 au plus tard.
page n197/332
Il est donc propos la constitution dun jury pour la passation du march de matrise duvre des travaux de confortement et gros entretien du Pont Canot, Besanon, dans le cadre du projet de 1re ligne de tramway. Conformment l'article 24 du code des marchs publics, il est propos que sigent au jury les membres suivants. Membres voix dlibrative Membres lus de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Prsident Jean-Louis FOUSSERET Reprsentant du Prsident Alain BLESSEMAILLE Titulaires Gabriel BAULIEU Jean-Claude ROY Yves GUYEN Michel LOYAT Benot CYPRIANI Supplants Marie-Odile CRABB-DIAWARA Jean-Jacques DEMONET Philippe GUILLAUME Nicole WEINMAN Frdric ALLEMANN Personnalits dsignes par le Prsident (2) : - le Directeur de le Direction Transports, Dplacements et Infrastructures de la CAGB, - le Directeur de la Direction Ingnierie et Travaux de la CAGB. Personnalits qualifies dsignes par le Prsident (4) : - le Directeur Gnral des services techniques de la Ville de Besanon ou son reprsentant, - le spcialiste en ouvrage dart du service Grands Travaux de la ville de Besanon, - le spcialiste en ouvrage dart du Conseil Gnral du Doubs, - un reprsentant de la DREAL, Direction Rgionale de lEnvironnement, de lAmnagement et du Logement, service Matrise douvrage. Membres voix consultative : - M. le Directeur de la DIRRECTE, - M. le Comptable du Trsor. Pour cette lection, il est propos de faire application de larticle L2121-21 du CGCT qui permet, lorsque le Conseil le dcide lunanimit, de ne pas procder au scrutin secret aux dsignations. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur la constitution dun jury de matrise duvre sur les travaux de confortement du Pont Canot, lire les membres de ce jury.
page n198/332
Rapport n2.4 Convention centrale de mobilits Mobilignes - Annes 2009 et 2010

BP 2011 et PPIF 2011-2015 Subventions (recettes) Budget annexe Transports (HT)
Inscription budgtaire Montant du BP 2011 : 15 050,17 HT (Rattachements 2010) Montant de lopration : 53 444,58 HT
Rsum : Afin damliorer linformation fournie aux usagers des rseaux de transports publics fonctionnant en lien avec le primtre des transports urbains du Grand Besanon, une centrale de mobilit Mobilignes a t cre en 2001. Une convention partenariale entre le Conseil Rgional de Franche-Comt, le Dpartement du Doubs, la SNCF et le Grand Besanon fixant les conditions de son fonctionnement et de son financement a t signe en 2001. Cette convention a t renouvele en mars 2004 et est arrive chance le 31 dcembre 2008. Fin 2008, les partenaires ont dcid de prolonger par avenant la convention jusquau 30 juin 2010. Or, fin 2009 le Dpartement du Doubs a refus de signer lavenant en invoquant le fait que sa participation au titre de la centrale dinformation Mobilignes se limitait la seule anne 2009. Dans ce contexte, il est propos de passer une convention permettant de rgulariser les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF pour la priode courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.
I. Contexte Dans le cadre de la confrence des Autorits Organisatrices de Transports cre en novembre 1999, celles-ci se sont fixes pour objectif de promouvoir le transport public de personnes. Lors des travaux de la Confrence, il est apparu primordial damliorer l'information fournie la clientle. Les autorits organisatrices de transports ont donc souhait crer une ligne tlphonique unique pour toutes les informations sur les transports relevant de leurs comptences. La Centrale de Mobilit MOBILIGNES a t cre en janvier 2001 pour rpondre ce besoin dinformation des usagers des rseaux de transports publics fonctionnant en lien avec le primtre des transports urbains de la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon. Par ailleurs, cette centrale sest dote demble dune autre fonctionnalit, celle dassurer la prise de rservations pour les services la demande. Une premire convention a t signe en dcembre 2001 pour une dure de deux ans, soit jusquau 31 dcembre 2003. Cette convention a t renouvele en mars 2004 et est arrive chance le 31 dcembre 2008. Fin 2008, les partenaires de la convention (Rgion Franche-Comt, Dpartement du Doubs, SNCF, Grand Besanon) ont souhait prolonger la convention jusquau 30 juin 2010, date dchance initiale de la DSP de Keolis Besanon, sans autre modification.
Un projet davenant a donc t prpar et valid par les partenaires. Cependant, fin 2009, le Dpartement du Doubs a inform le Grand Besanon que sa participation au titre de la centrale dinformation Mobilignes se limitait la seule anne 2009 ; la contribution du Dpartement du Doubs se limitant pour lanne 2010 la centrale dinformation multimodale et rgionale Motilib . Dans lattente de cet avenant sign par lensemble des partenaires, la Rgion Franche-Comt et la SNCF nont pas t en mesure de procder au rglement du financement de la centrale de mobilit Mobilignes au titre de lanne 2009 et du premier semestre de lanne 2010. Ainsi, le Grand Besanon a peru la participation du Dpartement au titre de lanne 2009 mais il na pas peru les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF au titre de lanne 2009 et du premier semestre 2010. Dans ce contexte, et suite un accord entre la Rgion Franche-Comt, la SNCF et le Grand Besanon, il est propos de passer une nouvelle convention permettant de rgulariser les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF pour la priode courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. II. Objectif et modalits financires La prsente convention a pour objet de rgulariser les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF au titre de la centrale de mobilit Mobilignes pour la priode courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. Les cots de fonctionnement sont rpartis entre les trois autorits organisatrices de transports, savoir la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon (CAGB), la Rgion Franche-Comt et la SNCF de la manire suivante : Anne 2009 Cot pour la Rgion Franche-Comt Cot pour la SNCF Cot pour la CAGB 17 804,52 17 804,52 17 804,52 * Anne 2010 (6 mois) 8 917,77 8 917,77 8 917,77 + part du CG 25 de 8 917,77 = 17 835,54 **
* Le Grand Besanon ayant dj particip au financement de la centrale de mobilit Mobilignes au titre des annes 2009 et 2010, aucun cot financier nest prvoir pour le Grand Besanon au titre de la prsente convention. ** Pour lanne 2010, le Grand Besanon prend en charge la part du Dpartement, soit 8 917,77 .
III. Dure de la convention La convention est conclue pour une dure de 6 mois compter de la date de signature de la convention. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur la convention Centrale de mobilit Mobilignes 2009-2010 prvoyant les modalits de financement au titre des annes 2009 et 2010, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer cette convention.
page n200/332
CONVENTION CENTRALE DE MOBILITE 2009-2010 Entre les soussigns : La Rgion Franche-Comt, reprsent par Madame Marie-Guite DUFAY, Prsidente du Conseil rgional en exercice, dment autorise par une dlibration de la Commission permanente du ..............................., Et La SNCF, reprsente par Monsieur Thomas HENNETIER, Directeur Territorial de Franche-Comt, Et La Communaut d'Agglomration du Grand Besanon reprsente par Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Prsident en exercice, dment autoris par une dlibration du conseil de communaut du ............................... Prambule Dans le cadre de la confrence des Autorits Organisatrices de Transports cre en novembre 1999, celles-ci se sont fixes pour objectif de promouvoir le transport public de personnes. Lors des travaux de la Confrence, il est apparu primordial damliorer l'information fournie la clientle. Les autorits organisatrices de transports ont donc souhait crer une ligne tlphonique unique pour toutes les informations sur les transports relevant de leurs comptences. La Centrale de Mobilit MOBILIGNES a t cre en janvier 2001 pour rpondre ce besoin dinformation des usagers des rseaux de transports publics fonctionnant en lien avec le primtre des transports urbains de la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon. Par ailleurs, cette centrale sest dote demble dune autre fonctionnalit, celle dassurer la prise de rservations pour les services la demande. Une premire convention a t signe en dcembre 2001 pour une dure de deux ans, soit jusquau 31 dcembre 2003. Cette convention a t renouvele en mars 2004 et est arrive chance le 31 dcembre 2008. Fin 2008, les partenaires de la convention (Rgion Franche-Comt, Dpartement du Doubs, SNCF, Grand Besanon) ont souhait prolonger la convention, jusquau 30 juin 2010, date dchance initiale de la DSP de Keolis Besanon, sans autre modification. Un projet davenant a donc t prpar et valid par les partenaires. Cependant, fin 2009, le Dpartement du Doubs a inform le Grand Besanon que sa participation au titre de la centrale dinformation Mobilignes se limitait la seule anne 2009 ; la contribution du dpartement du Doubs se limitant pour lanne 2010 la centrale de mobilit rgionale et transfrontalire Motilib . Dans lattente de cet avenant sign par lensemble des partenaires, la Rgion Franche-Comt et la SNCF nont pas t en mesure de procder au rglement du financement de la centrale de mobilit Mobilignes au titre de lanne 2009 et du premier semestre de lanne 2010. Ainsi, le Grand Besanon a peru la participation du Dpartement au titre de lanne 2009 mais il na pas peru les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF au titre des annes 2009 et 2010.
Dans ce contexte, et suite un accord entre la Rgion Franche-Comt, la SNCF et le Grand Besanon, il est propos de passer une nouvelle convention permettant de rgulariser les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF pour la priode courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. Ces points tant prciss, il a t convenu et arrt ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La prsente convention a pour objet de rgulariser les participations financires de la Rgion Franche-Comt et de la SNCF au titre de la centrale de mobilit Mobilignes pour la priode courant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010. Article 2 - Modalits financires 2.1 Les cots de fonctionnement de la centrale de mobilit Les cots de fonctionnement de la centrale de mobilit se dcomposent selon le principe suivant : - les cots de fonctionnement de la centrale de mobilit rpartir entre les trois autorits organisatrices signataires de la prsente convention se composent des charges salariales relatives au travail des tl-conseillers, des frais de recrutement, de la formation des tlconseillers, de la communication et de la maintenance du site internet, - les cots de fonctionnement dits fixes intgrant notamment les biens mobiliers et le personnel dencadrement sont la charge de la seule Communaut d'Agglomration du Grand Besanon. 2.2 Rpartition des cots entre les partenaires Les cots de fonctionnement relatifs au 2.1.a) sont rpartis entre les trois autorits organisatrices de transports, savoir la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon, la Rgion Franche-Comt et la SNCF de la manire suivante : Anne 2009 Cot pour la Rgion Franche-Comt Cot pour la SNCF Cot pour la CAGB 17 804,52 17 804,52 17 804,52 * Anne 2010 (6 mois) 8 917,77 8 917,77 (15 175 x 1,17532) = 8 917,77 + part du CG 25 de 8 917,77 = 17 835,54 **
* Le Grand Besanon ayant dj particip au financement de la centrale de mobilit Mobilignes au titre des annes 2009 et 2010, aucun cot financier nest prvoir pour le Grand Besanon au titre de la prsente convention. **Pour lanne 2010, le Grand Besanon prend en charge la part du Dpartement, soit 8 917,77
2.3 Modalits de paiement La participation de chaque partenaire sera verse ds signature de la prsente convention, au budget annexe transport de la Communaut d'Agglomration du Grand Besanon sur facture mise par la Communaut d'Agglomration. Article 3 - Dure de la convention La prsente convention est conclue pour une dure de 6 mois compter de la date de signature de la convention.
Article 4 - Rsiliation Toute demande de rsiliation de la convention devra tre adresse aux cocontractants par lettre recommande avec accus de rception. Article - Recours Pour toutes contestations portant sur lapplication ou linterprtation de la prsente convention, le Tribunal Administratif de Besanon est seul comptent.
Fait Besanon, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties soussignes, le ........................
Pour le Conseil Rgional de Franche-Comt, Marie-Guite DUFAY
Pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Jean-Louis FOUSSERET
Pour la SNCF, Thomas HENNETIER
page n203/332
page n204/332
Rapport n2.5 Avenant n1 la convention de Dlgation de Service Public de gestion des lignes urbaines du rseau de transport Ginko - Evolution tarifaire
Rapporteur : M. Jean-Claude ROY, Vice-Prsident Date 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 21 085 000 HT Incidence de lopration, valeur octobre 2009 avant actualisation des dpenses forfaitaires de la DSP : - 2011 : - 120 176 HT - PPIF 2011-2015 : - 1 656 164 HT - 2011-2017 : - 2 628 004 HT Pas de rvision de la prvision budgtaire 2011 et du PPIF 2011-2015 dans lattente de lactualisation 2011 des dpenses forfaitaires de la DSP. Rsum : Ce rapport propose la passation dun avenant n1 la convention de Dlgation de Service Public (DSP) de gestion des lignes urbaines du rseau de transport public Ginko signe le 3 novembre 2010 entre la socit Besanon Mobilits, filiale du groupe Transdev, et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon. Cet avenant, dont le projet est annex au prsent rapport, a pour objet dacter lvolution de la tarification du rseau Ginko compter du 1er septembre 2011. Les tarifs du rseau Ginko nayant pas volu depuis septembre 2009, cette rvaluation permet a minima de suivre lvolution de linflation annuelle, savoir de lordre de 2 % par an sur les deux dernires annes, et de limiter pour partie la forte augmentation prvisible des dpenses forfaitaires devant tre actualises, notamment du fait de la hausse notable du prix de carburant depuis octobre 2009, estime en avril 2011 plus de 28 % sur cette priode. Cet avenant conduit une rduction de la contribution financire forfaitaire contractuelle de 120 176 HT en 2011 et de 2 628 004 HT sur la dure du contrat, en valeur Octobre 2009 avant actualisation des dpenses forfaitaires de la DSP. I. Contexte La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, en sa qualit dAutorit Organisatrice des Transports et le Dlgataire, Besanon Mobilits, proposent la passation dun avenant n1 la convention de Dlgation de Service Public de gestion des lignes urbaines du rseau de transport public Ginko du 3 novembre 2010, pour dfinir les volutions tarifaires qui seront appliques compter du 1er septembre 2011. Les tarifs du rseau Ginko nont pas volu depuis septembre 2009. La rvaluation propose dans le prsent avenant permet a minima de suivre lvolution de linflation annuelle sur lensemble de la gamme tarifaire, savoir de lordre de 2 % par an sur les deux dernires annes et de limiter pour partie la forte augmentation prvisible des dpenses forfaitaires devant tre actualises, notamment du fait de la hausse notable du prix de carburant depuis octobre 2009, estime en avril 2011 plus de 28 % sur cette priode.
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Budget annexe transports DSP Transports urbains
II. Nouvelle grille tarifaire La proposition de nouvelle grille tarifaire applicable compter du 1er septembre 2011, en HT, est la suivante :
Titres GINKO Titres au voyage Ticket Unit Carnet de 10 tickets Ticket Journe Ticket Groupe Ticket Contact Ticket Evolis Gare Carnet de 10 tickets Evolis Gare Abonnement hebdomadaire Campus (tudiants) Abonnements mensuels Ssame (Tout public) Couple Famille Heures Creuses Grand Ecran Campus (tudiants) Diabolo (scolaires) Diabolo rduit (scolaire partir 2me enfant) Or (plus de 60 ans) Ssame "Demandeur d'emploi" 1,5 Ssame "Demandeur d'emploi" 9 Ssame CMU Mission Locale Abonnements annuels Ssame (Tout public) Couple Famille Campus (tudiants) Diabolo (scolaires), dont vente CG25 Diabolo rduit (scolaire partir 2me enfant) Or (plus de 60 ans) Coupon CCAS Pass' Entreprise Autocit/GINKO (annuel) 1,20 10,20 3,60 8,53 3,60 3,60 24,00 8,30 35,20 52,60 26,30 21,60 13,00 24,90 8,70 5,20 24,90 1,50 9,00 17,00 Gratuit 387,00 579,00 289,00 249,00 96,00 57,00 274,00 18,00 310,00 / 1,30 11,00 3,90 8,53 3,90 3,80 25,00 8,70 36,60 55,00 28,00 23,00 14,00 26,10 9,00 5,50 26,10 1,50 9,00 17,00 Gratuit 387,00 600,00 300,00 249,00 99,00 59,00 274,00 18,00 310,00 -10 % sur la somme des deux abonnements Tarifs 2009-2011 Tarifs septembre 2011
En synthse, cette nouvelle gamme tarifaire : - ne comporte pas de hausse de prix sur les titres sociaux (Ssame demandeur demploi, CMUC, CCAS et Mission Locale) ; - ne comporte pas de hausse de prix pour les abonnements annuels Ssame (tout public), Campus (tudiants) et Or (plus de 60 ans), ainsi que sur le ticket Groupe (10 personnes) ; - inclut une hausse tarifaire comprise entre 3 et 5 % pour le carnet de 10 tickets Evolis Gare, labonnement hebdomadaire Campus, les abonnements mensuels Ssame, Campus, Couple, Diabolo (scolaire) et Or, ainsi que les abonnements annuels Couple, Famille (parents de 3 enfants de moins de 18 ans ou de 5 enfants et plus) et Diabolo ; - inclut une hausse tarifaire comprise entre 5 et 8 % pour le ticket unit, le carnet de 10 tickets, le ticket Journe, le ticket Contact et le ticket unit Evolis Gare, ainsi que pour les abonnements mensuels Famille, Heures Creuses (entre 8h30 et 16h30 et au-del de 20h, ainsi que les samedis, dimanches et jours fris), Grand Ecran (abonnement mensuel + 1 place de cinma gratuite partir de 19h) et Diabolo rduit.
Cette nouvelle gamme tarifaire favorise prfrentiellement les abonnements annuels, et dans une moindre mesure les abonnements mensuels, et fait porter une hausse plus importante aux titres au voyage, tels que le ticket unit. Dans le cadre de cette nouvelle gamme tarifaire, il est par ailleurs propos la cration dun titre combin Ginko/Autocit annuel afin de rpondre la monte en charge de ce nouveau service dautopartage. La cration de ce nouveau titre rpond lobjectif visant promouvoir la complmentarit entre ces deux offres alternatives la voiture particulire afin de faciliter le fait, pour le client, de renoncer lutilisation de sa voiture personnelle. Ce titre offrirait une rduction de 10 % sur le cot combin dun abonnement Ssame, Campus ou Or annuel et dun abonnement annuel Autocit. III. Impact de laugmentation des tarifs en septembre 2011 sur le montant de la contribution financire forfaitaire Les dispositions de larticle 30.2 de la convention de dlgation de service public des lignes urbaines du rseau de transport public GINKO, prvoient que lAutorit Organisatrice arrte, en accord avec le Dlgataire, la politique tarifaire sur la base des propositions de ce dernier . Toute modification tarifaire tant susceptible dentraner une modification du volume des recettes forfaitaires du dlgataire, en plus ou en moins, une clause dajustement des recettes forfaitaires est prvue larticle 29 de la convention. Toute incidence sur les recettes forfaitaires du dlgataire impacte, de fait, la contribution financire forfaitaire annuelle verse par lAutorit Dlgante au Dlgataire. En consquence, au regard de la nouvelle grille tarifaire propose pour septembre 2011, la contribution forfaitaire due par le Grand Besanon au dlgataire, en valeur octobre 2009 HT avant actualisation des dpenses forfaitaires, est modifie ainsi :
Contribution forfaitaire contractuelle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 20 372 478 19 668 548 19 279 727 19 559 398 20 206 741 19 687 882 19 485 504 138 260 278 Contribution forfaitaire avec nouvelle grille tarifaire 20 252 302 19 302 081 18 905 145 19 176 176 19 795 024 19 215 349 18 986 197 135 632 274 Diffrence - 120 176 - 366 467 - 374 582 - 383 222 - 411 717 - 472 533 - 499 307 - 2 628 004
Pour lanne 2011, sur la priode courant du 1er septembre au 31 dcembre, lincidence financire de la nouvelle gamme tarifaire est une rduction de 120 176 HT (valeur octobre 2009) de la contribution forfaitaire. En anne pleine et suivant les annes, cette rduction est comprise entre 350 000 et 500 000 HT (valeur octobre 2009). Sur la dure du contrat, cela reprsenterait une diminution de 2 628 004 HT (valeur octobre 2009). Cette hausse prvisionnelle des recettes ne compense pas les effets de lactualisation trs forte attendue sur lanne 2011, mais en minore quelque peu limportance : environ 120 000 HT de recettes supplmentaires, alors que dans le mme temps la hausse des charges pour la collectivit sera suprieure a minima de 500 000 HT par rapport lactualisation prvisionnelle prise en compte dans le budget 2011. Ainsi, en 2011, la hausse tarifaire propose permet une hausse des recettes de 1,35 % (soit environ 4 5 % en anne pleine) sur environ 9 M HT de recettes totales. Dans le mme temps, les dpenses en 2011 sont sur une courbe daugmentation suprieure 4,5 %, mais sur un volume de dpenses denviron 30 M HT.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur la nouvelle grille tarifaire du rseau de transport Ginko compter du 1er septembre 2011, se prononcer sur le montant de la contribution financire forfaitaire compter du 1er septembre 2011, se prononcer sur le projet davenant n1 la convention de Dlgation de Service Public de gestion des lignes urbaines du rseau de transport public Ginko signe le 3 novembre 2010 entre la socit Besanon Mobilits, filiale du groupe Transdev, et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, permettant lapplication de la nouvelle gamme tarifaire, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant signer cet avenant.
page n208/332
Avenant n1 la convention de Dlgation de Service Public de gestion des lignes urbaines du rseau de transport public Ginko du 3 novembre 2010
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 L 1411-18, Vu la loi n82-1153 du 30 dcembre 1982 d'orientation des transports intrieurs modifie, Vu la convention de dlgation de service public pour la gestion des lignes urbaines du rseau de transport public Ginko signe le 3 novembre 2010 entre la Socit Transdev SA et la Communaut dAgglomration du Grand Besanon. Entre les soussigns : La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis Fousseret, agissant conformment la dlibration du Conseil Communautaire en date du ...................., Ci-aprs dnomme lAutorit Dlgante , dune part, Et La Socit Transdev SA ayant son sige social, 9 rue Maurice Mallet - 92445 ISSY-LESMOULINEAUX, agissant tant pour elle-mme quau nom et pour le compte de sa filiale exploitante Besanon Mobilits quelle charge de lexcution du prsent avenant et dont elle se porte garante, reprsente par son Directeur, Monsieur Jean-Marc Horvat Ci-aprs dnomme le Dlgataire , ou Besanon Mobilits , dautre part. Les signataires tant ci-aprs dnomms conjointement les Parties . Prambule La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, en sa qualit dAutorit Organisatrice des transports urbains dtenue au titre de larticle L. 5216-5 I. 2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales (CGCT), prend acte par le prsent avenant de la ncessaire adaptation des clauses de la Convention de Dlgation de Service Public (ci-aprs la Convention), afin de faire voluer la tarification du rseau compter du 1er septembre 2011. Le prsent avenant n1 la Convention de Dlgation de Service Public signe le 3 novembre 2010, relative la gestion des lignes urbaines du rseau de transport public Ginko de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon est tabli en conformit avec les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Gnral des Collectivits Territoriales. En consquence, les dispositions de la Convention de Dlgation de Service Public passe entre lAutorit Dlgante et le Dlgataire sont modifies dans les conditions ci-aprs. Ainsi, il a t convenu ce qui suit : Article 1 - Objet du prsent avenant Le prsent avenant a pour objet dacter lvolution de la tarification compter du 1er septembre 2011 et corrlativement de fixer le montant de la contribution financire forfaitaire.
page n209/332
Article 2 - Augmentation de la tarification la rentre scolaire 2011 2.1 - Contexte Les dispositions de larticle 30.2 de la convention de dlgation de service public des lignes urbaines du rseau de transport public GINKO, prvoient que lAutorit Organisatrice arrte, en accord avec le Dlgataire, la politique tarifaire sur la base des propositions de ce dernier . Les tarifs du rseau Ginko nont pas volu depuis septembre 2009. La rvaluation propose dans le prsent avenant permet a minima de suivre lvolution de linflation annuelle sur lensemble de la gamme tarifaire, savoir de lordre de 2 % par an sur les deux dernires annes et de limiter pour partie la forte augmentation prvisible des dpenses forfaitaires devant tre actualises, notamment du fait de la hausse notable du prix de carburant depuis octobre 2009, estime en avril 2011 plus de 28 % sur cette priode. Toute modification tarifaire tant susceptible dentraner une modification du volume des recettes forfaitaires du dlgataire, en plus ou en moins, une clause dajustement des recettes forfaitaires est prvue larticle 29 de la convention. Toute incidence sur les recettes forfaitaires du dlgataire impacte, de fait, la contribution financire forfaitaire annuelle verse par lAutorit Dlgante au Dlgataire. 2.2 - Nouvelle grille tarifaire Lannexe 11 de la convention relative la grille tarifaire et aux catgories dayant droit est modifie. La nouvelle grille tarifaire applicable compter du 1er septembre 2011, en HT, est la suivante :
Titres GINKO Titres au voyage Ticket Unit Carnet de 10 tickets Ticket Journe Ticket Groupe Ticket Contact Ticket Evolis Gare Carnet de 10 tickets Evolis Gare Abonnement hebdomadaire Campus (tudiants) Abonnements mensuels Ssame (Tout public) Couple Famille Heures Creuses Grand Ecran Campus (tudiants) Diabolo (scolaires) Diabolo rduit (scolaire partir 2me enfant) Or (plus de 60 ans) Ssame "Demandeur d'emploi" 1,5 Ssame "Demandeur d'emploi" 9 Ssame CMU Mission Locale 1,20 10,20 3,60 8,53 3,60 3,60 24,00 8,30 35,20 52,60 26,30 21,60 13,00 24,90 8,70 5,20 24,90 1,50 9,00 17,00 Gratuit 1,30 11,00 3,90 8,53 3,90 3,80 25,00 8,70 36,60 55,00 28,00 23,00 14,00 26,10 9,00 5,50 26,10 1,50 9,00 17,00 Gratuit Tarifs 2009-2011 Tarifs septembre 2011
page n210/332
Abonnements annuels Ssame (Tout public) Couple Famille Campus (tudiants) Diabolo (scolaires), dont vente CG25 Diabolo rduit (scolaire partir 2me enfant) Or (plus de 60 ans) Coupon CCAS Pass' Entreprise Autocit/GINKO (annuel) 387,00 579,00 289,00 249,00 96,00 57,00 274,00 18,00 310,00 / 387,00 600,00 300,00 249,00 99,00 59,00 274,00 18,00 310,00 -10 % sur la somme des deux abonnements
Ds le 1er septembre 2011 un nouveau titre sera commercialis. Il sagit du titre combin Ginko/Autocit annuel. Ce titre offrira une rduction de 10 % sur le cot combin dun abonnement Ssame, Campus ou Or annuel et dun abonnement annuel Autocit. Article 3 - Impact de laugmentation des tarifs en septembre 2011 sur le montant de la contribution financire forfaitaire Compte tenu des dispositions de larticle 2, les montants de la contribution financire forfaitaire compter du 1er septembre 2011 prvus larticle 28.2 de la Convention sont modifis et figurent en annexe. A noter que les recettes sont fixes en HT courant et que les dpenses sont fixes en HT valeur octobre 2009. Article 4 - Date deffet Le prsent avenant prendra effet compter du visa du contrle de lgalit et jusquau terme prvu de la Convention, soit le 31 dcembre 2017. Article 5 - Porte du prsent avenant Toutes les dispositions de la Convention de Dlgation de Service Public non expressment abroges, annules, compltes ou modifies par le prsent avenant restent applicables entre les parties. Fait Besanon, en 3 exemplaires originaux (dont 2 pour la Communaut dAgglomration du Grand Besanon), le .............................
Pour le Dlgataire, Le Directeur de Besanon Mobilits,
Pour lAutorit Organisatrice, Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Jean-Louis FOUSSERET
Jean-Marc HORVAT
page n211/332
Annexe - Impact de laugmentation des tarifs en septembre 2011 sur le montant de la contribution financire forfaitaire Nouveaux termes Rf (Recettes de rfrence) et Cf (Contribution forfaitaire) du contrat Euros HT avant actualisation de Df Anne 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Df 29 260 759 28 731 080 28 541 847 29 036 435 30 432 821 31 297 520 31 737 877 Rf 9 008 457 9 428 999 9 636 702 9 860 259 10 637 797 12 082 171 12 751 680 Cf = Df-Rf 20 252 302 19 302 081 18 905 145 19 176 176 19 795 024 19 215 349 18 986 197
Rappel des volutions de Cf sur la dure du contrat Euros HT avant actualisation de Df Anne 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cf contrat initial 20 372 478 19 668 548 19 279 727 19 559 398 20 206 741 19 687 882 19 485 504 Cf avenant n1 20 252 302 19 302 081 18 905 145 19 176 176 19 795 024 19 215 349 18 986 197
page n212/332
Commission n03
Economie, Emploi et Insertion
Sommaire : 3.1 - Cration d'une Socit Publique Locale dans le Doubs 3.2 - Chantier du Tramway du Grand Besanon - Charte de Partenariat pour la qualit de l'emploi et de la formation 3.3 - Club FACE - Soutien aux actions de mise en relation entre les entreprises et les personnes loignes de l'emploi 3.4 - Cluster Eco-Chantiers - Soutien du Grand Besanon pour les exercices 2011, 2012 et 2013 3.5 - Soutien Franche-Comt Interactive - Appel projets Grappes d'Entreprises 3.6 - Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt - Versement d'une subvention 3.7 - Soutien la comptitivit des entreprises et des filires d'excellence - Institut Pierre Vernier - Demande de financement 2011 3.8 - Incubateur de Franche-Comt - Soutien au dveloppement de projets innovants 3.9 - Coopilote Besanon - Soutien aux activits 2010 3.10 - Doubs Initiative - Abondement du Fonds Prts d'honneur - Financement de l'animation
page n213/332
page n214/332
Rapport n3.1 Cration dune Socit Publique Locale dans le Doubs

Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Prsident Date 17/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 0 Montant de lopration : 56 000 BP 2011 et PPIF 2011-2015 28 000 en 2011 28 000 dans les 5 ans A inscrire en DM n2 Rsum : Face aux difficults de mise en uvre des projets damnagement complexes et longs, le Lgislateur a autoris la constitution dun nouveau type de socit susceptible dintervenir de gr gr pour le compte des collectivits actionnaires : les Socits Publiques Locales (SPL). Le prsent rapport a pour objet : - de valider la cration dune telle SPL dans le Doubs, dnomme Territoire 25 , - de valider lapport du Grand Besanon au capital de cette socit hauteur de 56 000 et sa participation la SPL ainsi constitue, - de dsigner son reprsentant lAssemble Gnrale constitutive de la SPL, puis auprs de lAssemble Gnrale et auprs du Conseil dAdministration de la SPL.
1. Opportunit La cration des SPL se multiplie sur le territoire national. Localement, un accord prend forme entre les cinq actionnaires publics de la sedD (socit dquipement du dpartement du Doubs), savoir le Dpartement du Doubs, la Ville de Besanon, le Grand Besanon, la Ville de Montbliard et Pays de Montbliard Agglomration pour : - constituer ensemble une Socit Publique Locale lchelle du dpartement du Doubs, - raliser des tudes, des oprations damnagement et/ou de construction, - porter ou grer des quipements. Cette Socit Publique Locale viendra enrichir la boite outils des structures destines accompagner le dveloppement local. Elle ne pourra contracter quavec ses actionnaires et offrira les avantages suivants : - possibilit de travailler trs en amont sur les projets, - possibilit doprer sur des projets densemble (longs et complexes), - facilitation des relations entre la Collectivit et loprateur sur le droulement des projets (avenants possibles), - gain de temps par la suppression des mises en concurrence et donc des coupures entre les phases dtude et lengagement oprationnel, - possibilit dengagement global vitant lmiettement des oprations, - stabilisation juridique pour ce type dintervention.
page n215/332
II. Actionnaires Cration de la SPL entre les 5 actionnaires publics de la sedD : - Dpartement du Doubs, - Ville de Besanon, - Grand Besanon, - Ville de Montbliard, - Pays de Montbliard Agglomration. Ouverture dautres collectivits envisageable terme. Les collectivits actionnaires exerceront sur la socit un contrle analogue celui quelles exercent sur leurs propres services. III. Capital Un capital de 504 000 (compos de 5 040 actions 100 lunit) rparti entre : - le Dpartement du Doubs pour 168 000 (soit 33,33 %), - la Ville de Besanon pour 112 000 (soit 22,22 %), - le Grand Besanon pour 56 000 (soit 11,11 %), - la Ville de Montbliard pour 56 000 (soit 11,11 %), - le Pays de Montbliard Agglomration pour 112 000 (soit 22,22 %). Un versement immdiat de 50 % du montant des souscriptions et la libration du solde (50 % restants) dans les 5 ans de la cration de la SPL. IV. Administrateurs La SPL sera administre par un Conseil dAdministration exclusivement compos dlus issus des collectivits et EPCI actionnaires. Le nombre dadministrateurs, au moment de la cration, sera fix 9. Les postes seront rpartis comme suit : - le Dpartement du Doubs : 3 postes, - la Ville de Besanon pour : 2 postes, - le Grand Besanon : 1 poste, - la Ville de Montbliard : 1 poste, - le Pays de Montbliard Agglomration : 2 postes. Il est propos de dsigner M. Jean-Pierre MARTIN comme reprsentant du Grand Besanon. Augmentation progressive du nombre des Administrateurs en fonction de lentre de nouveaux membres (18 Administrateurs au maximum). Rservation dun poste dAdministrateur pour le reprsentant de lAssemble Spciale crer le cas chant si le nombre dactionnaires devient trop important et ne permet plus chaque actionnaire public de disposer dun poste dadministrateur dans la SPL.
page n216/332
V. Objet Social La socit a pour objet lexercice dactivits dtudes, de ralisation, de commercialisation, d'administration, danimation et de gestion en matire : - doprations damnagement foncier, - doprations visant rhabiliter des quartiers existants, - doprations de construction dimmeubles usage dhabitation, de bureaux, de locaux commerciaux ou industriels destins la vente ou la location, - doprations lies au transport en commun, la mobilit ou au stationnement, - dquipements et douvrages ncessaires au dveloppement des Collectivits Territoriales et de leurs groupements. Elle peut galement : - participer la demande des Collectivits Territoriales ou de leurs groupements lanimation et la gestion de quartiers en vue de leur dveloppement, - mener la demande des Collectivits Territoriales, de leurs groupements et de leurs tablissements, toutes tudes, missions d'assistance ou de coordination (techniques, juridiques, financires...) leur permettant dorganiser et de matriser leur dveloppement, - tudier, coordonner, promouvoir et mettre en uvre toutes initiatives propres favoriser la matrise de lnergie et le dploiement dnergies nouvelles, ainsi que toute activit caractre environnemental, - assurer, de faon transitoire ou long terme, la gestion, lexploitation, le portage, lentretien, la commercialisation de btiments et ouvrages en relation avec son activit d'amnageur ou de constructeur. cet effet, la socit pourra passer toute convention approprie, et effectuera toutes oprations mobilires, immobilires, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financires se rapportant lobjet dfini ci-dessus. Elle pourra en outre raliser de manire gnrale toutes les oprations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent sa ralisation. Elle exercera ses activits exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. VI. Sige Social Le sige de la SPL Territoire 25 est situ 6 rue Louis Garnier Besanon. VII. Organisation Appui sur la SedD, dans un premier temps et dans le respect de la rglementation en vigueur, tant pour lactivit oprationnelle que pour le fonctionnement de la structure. Embauche doprationnels, ds que le volume dactivit le permettra (1 2 ans). Possibilit de cration dun GIE entre la sedD et la SPL pour tous les services communs (humains et logistiques) aprs lembauche des premiers oprationnels. Cette structure permettra au Grand Besanon : - de disposer dun nouvel outil complmentaire la sedD, - dassurer une scurit juridique pour les projets longs, complexes, volutifs, - doffrir la possibilit dutilisation de lingnierie oprationnelle de la SPL ds les phases amont, ce qui tait devenu juridiquement difficile avec la sedD, - de garantir un contrle accru sur loutil du fait de la relation In house : contrle analogue des lus (comme sur leurs services), - dapporter des gains de temps dans lengagement des projets.
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur la cration dune SPL, dnomme Territoire 25 , aux conditions dfinies ci-dessus, se prononcer sur la participation du Grand Besanon, en tant quactionnaire de cette SPL, hauteur de 56 000 , approuver le projet de statuts de la SPL, dsigner M. Jean-Pierre MARTIN comme reprsentant du Grand Besanon lAssemble Gnrale constitutive de la SPL, lAssemble Gnrale et au Conseil dAdministration de la SPL et lautoriser signer les actes ncessaires la constitution de la socit, autoriser Monsieur le Prsident signer tous documents relatifs cette opration.
page n218/332
Statuts SPL Conseil dAdministration PROJET Les soussigns : Le Dpartement du Doubs, reprsent par M. ........................., habilit aux termes dune dlibration en date du ............................, La Ville de Besanon, reprsente par M. .........................., habilit aux termes dune dlibration en date du ................................, La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par M. ....................., habilit aux termes dune dlibration en date du ......................, Pays de Montbliard Agglomration, reprsent par M. ........................., habilit aux termes dune dlibration en date du ....................., La Ville de Montbliard, reprsente par M. ......................, habilit aux termes dune dlibration en date du ....................., reprsentants des collectivits dsigner, tablissent, ainsi quil suit, les statuts dune socit publique locale quils sont convenus de constituer entre eux en raison de lintrt gnral quelle prsente. TITRE PREMIER Forme - Objet - Dnomination - Sige - Dure Article 1er - Forme La socit est une socit publique locale, cre conformment larticle L.1531-1 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, revtant la forme dune socit anonyme rgie par le titre II du Code de Commerce, lexception des dispositions de son article L.225-1, ainsi que par le titre II du livre 5 de la premire partie du Code Gnral des Collectivits Territoriales, sous rserve des dispositions de larticle L.1531-1 susvis dudit code, et par les prsents statuts. Article 2 - Objet La socit a pour objet lexercice dactivits dtudes, de ralisation, de commercialisation, d'administration danimation et de gestion : - doprations damnagement foncier, - doprations visant rhabiliter des quartiers existants, - doprations de construction dimmeubles usage dhabitation, de bureaux, de locaux commerciaux ou industriels destins la vente ou la location, - doprations lies au transport en commun, la mobilit ou au stationnement, - dquipements et douvrages ncessaires au dveloppement des Collectivits Territoriales et de leurs groupements. Elle peut galement : - participer la demande des Collectivits Territoriales ou de leurs groupements lanimation et la gestion de quartiers en vue de leur dveloppement, - mener la demande des Collectivits Territoriales ou de leurs groupements, toutes tudes, missions d'assistance ou de coordination (techniques, juridiques, financires...) ncessaires aux oprations damnagement et de dveloppement, - tudier, coordonner, promouvoir et mettre en uvre toutes initiatives propres favoriser la matrise de lnergie et le dploiement dnergies nouvelles, ainsi que toute activit caractre environnemental, - assurer, de faon transitoire ou long terme, la gestion, lexploitation, le portage, lentretien, la commercialisation de btiments et ouvrages en relation avec son activit d'amnageur ou de constructeur.
cet effet, la socit pourra passer toute convention approprie, et effectuera toutes oprations mobilires, immobilires, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financires se rapportant lobjet dfini ci-dessus. Elle pourra en outre raliser de manire gnrale toutes les oprations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent sa ralisation. Elle exercera ses activits exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif. Article 3 - Dnomination sociale La dnomination sociale est : Territoire 25 . Tous les actes et documents manant de la socit et destins aux tiers doivent indiquer la dnomination sociale prcde ou suivie immdiatement des mots Socit Publique Locale ou des initiales SPL et de l'nonciation du montant du capital social. Article 4 - Sige social Le sige social est fix au 6 Rue Louis Garnier BESANCON. Il peut tre transfr en tout autre endroit du mme dpartement ou dun dpartement limitrophe par une simple dcision du conseil d'administration, sous rserve de la ratification de cette dcision par la prochaine assemble gnrale ordinaire et partout ailleurs, en vertu dune dlibration de lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires, sous rserve des dispositions lgales en vigueur. Article 5 - Dure La dure de la socit est fixe 99 ans compter de son immatriculation au registre du commerce et des socits, sauf dissolution anticipe ou prorogation. TITRE DEUXIEME Apport - Capital social - Actions Article 6 - Apports Lors de la constitution il a t souscrit 5 040 actions de 100 chacune soit la somme de 504 000 euros, reprsentant la totalit des actions mises en numraires composant le capital social rparti comme suit : Dpartement du Doubs Ville de Besanon CAGB Ville de Montbliard PMA 168 000 112 000 56 000 56 000 112 000 1680 actions 1120 actions 560 actions 560 actions 1120 actions
Un versement hauteur de 50 % de la valeur des actions souscrites soit 252 000 a t dpos la Caisse des Dpts et Consignations - qui a dlivr la date du XX/XX/XX le certificat prescrit par la loi sur prsentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes verses par chacun deux, annex chaque original des prsentes. La libration du solde interviendra dans le dlai de 5 ans compter de limmatriculation de la socit au Registre du Commerce et des Socits.
page n220/332
Article 7 - Capital social Le capital social est fix la somme de 504 000 euros, divis en 5 040 actions de 100 euros chacune, dtenues exclusivement par des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales. Article 8 - Modifications du capital social Le capital social peut tre augment ou rduit conformment la loi, en vertu d'une dlibration de l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaires, sous rserve que les actions soient toujours intgralement dtenues par des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales. Article 9 - Comptes courants Les actionnaires peuvent mettre ou laisser la disposition de la socit, toutes sommes produisant ou non intrts, dont celle-ci peut avoir besoin. Les collectivits territoriales actionnaires de la socit pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de larticle L.1522-5 du Code Gnral des Collectivits Territoriales. Article 10 - Libration des actions Lors de la constitution de la socit, toute souscription dactions en numraire est obligatoirement libre de la moiti au moins de la valeur nominale. Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numraire, les souscriptions dactions sont obligatoirement libres du quart au moins de la valeur nominale et de la totalit de la prime d'mission. La libration du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil dadministration, dans un dlai de cinq ans compter soit de limmatriculation au registre du commerce et des socits en ce qui concerne le capital initial, soit du jour o lopration est devenue dfinitive en cas daugmentation de capital. En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entirement libres la souscription, il est d la socit un intrt au taux de l'intrt lgal calcul au jour le jour, partir du jour de l'exigibilit et cela sans mise en demeure pralable. Cette pnalit ne sera applicable que si les actionnaires n'ont pas pris, lors de la premire runion ou session de leur assemble suivant l'appel de fonds, une dlibration dcidant d'effectuer le versement demand et fixant les moyens financiers destins y faire face. Lintrt de retard sera dcompt du dernier jour de cette sance. Article 11 - Dfaut de libration L'actionnaire qui ne s'est pas libr du montant de ses souscriptions aux poques fixes par le conseil d'administration est soumis aux dispositions de larticle L. 1612-15 du code gnral des collectivits territoriales. Article 12 - Forme des actions Les actions sont toutes nominatives et indivisibles l'gard de la socit, qui ne reconnat quun seul propritaire pour chacune delle. Conformment la lgislation en vigueur, les actions ne sont pas cres matriellement ; la proprit des actions rsulte de linscription au crdit du compte ouvert au nom de chaque propritaire dactions dans les critures de la socit.
Article 13 - Droits et obligations attachs aux actions Les droits et obligations attachs aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent. Chaque action donne droit une part gale de la proprit de l'actif social, dans le partage des bnfices sil y a lieu et dans le boni de liquidation une part proportionnelle la quotit du capital social quelle reprsente. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu concurrence de leurs apports. La possession d'une action comporte de plein droit adhsion aux prsents statuts et aux dcisions des assembles gnrales. Les cranciers d'un actionnaire ne peuvent requrir l'apposition des scells sur les biens et papiers de la socit, ni s'immiscer en aucune manire dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux dcisions des assembles gnrales. Article 14 - Cession des actions Les actions ne sont ngociables quaprs immatriculation de la socit au registre du commerce et des socits. La cession des actions s'opre lgard de la socit et des tiers par un virement du compte du cdant au compte du cessionnaire sur production dun ordre de mouvement. Lordre de mouvement est enregistr le mme jour de sa rception sur un registre cot et paraph dit registre de mouvements . Toute transmission dactions un nouvel actionnaire, quelle ait lieu titre gratuit ou onreux, est soumise lagrment de la socit dans les conditions de larticle L. 228-24 du code de commerce. Le conseil dadministration se prononce la majorit des deux tiers sur lagrment dans un dlai de trois mois compter de la rception de la demande formule par le cdant et adresse au prsident du conseil dadministration. En plus dtre soumise lagrment du conseil dadministration, toute cession daction doit tre autorise par dcision de lorgane dlibrant de la collectivit concerne. Les mmes rgles sont applicables, en cas daugmentation du capital, la cession des droits prfrentiels de souscription au profit dun nouvel actionnaire. Tous les frais rsultant du transfert sont la charge du cessionnaire. TITRE TROISIEME Administration et contrle de la socit Article 15 - Composition du Conseil dAdministration La reprsentation des actionnaires au conseil dadministration de la socit obit aux rgles fixes par les dispositions du code gnral des collectivits territoriales, notamment ses articles L.1524-5 et R.1524-2 R.1524-6 et par celles du code de commerce, notamment son article L.225-17. Le nombre de siges dadministrateurs est fix 9. Les actionnaires rpartissent ces siges en proportion du capital quils dtiennent respectivement.
Les reprsentants des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales au conseil d'administration sont dsigns par l'assemble dlibrante de ces collectivits, parmi leurs membres, et ventuellement relevs de leurs fonctions dans les mmes conditions, conformment la lgislation en vigueur. Conformment l'article L. 1524-5 du code gnral des collectivits territoriales, la responsabilit civile rsultant de l'exercice du mandat des reprsentants des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales au sein du conseil d'administration incombe ces collectivits ou groupements. Lorsque ces reprsentants ont t dsigns par l'assemble spciale, cette responsabilit incombe solidairement aux collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales membres de cette assemble. Article 16 - Dure du mandat des administrateurs - limite dge Le mandat des reprsentants des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales prend fin avec celui de lassemble qui les a dsigns. Toutefois, en cas de dmission ou de dissolution de lassemble dlibrante, ou en cas de fin lgale du mandat de lassemble, le mandat de leurs reprsentants au conseil dadministration est prorog jusqu la dsignation de leurs remplaants par la nouvelle assemble, leurs pouvoirs se limitant la gestion des affaires courantes. En cas de vacance, les assembles dlibrantes pourvoient au remplacement de leurs reprsentants dans le dlai le plus bref. Ces reprsentants peuvent tre relevs de leurs fonctions au Conseil dadministration par lassemble qui les a lus. Nul ne peut tre nomm administrateur si, ayant dpass lge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter plus du tiers des membres du conseil le nombre dadministrateur ayant dpass cet ge. Cette limite doit tre respecte au moment de la dsignation des reprsentants. En consquence, ces personnes ne peuvent tre dclares dmissionnaires doffice si, postrieurement leur nomination, elles dpassent la limite dge statutaire. Article 17 - Qualit dactionnaire des administrateurs Les reprsentants des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales ne peuvent en aucun cas tre personnellement propritaires dactions de la socit. Article 18 - Censeurs LAssemble Gnrale Ordinaire peut nommer la majorit des voix, pour une dure de 3 ans renouvelable, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du Conseil dadministration. Les censeurs assistent avec voix consultative aux sances du Conseil dadministration. Ils ne peuvent participer au dcompte des voix et nont pas de voix dlibrative. Ils ne sont pas rmunrs. Article 19 - Bureau du Conseil dAdministration Le Conseil d'administration lit parmi ses membres un Prsident. Le Prsident du Conseil d'administration doit tre une collectivit territoriale ou un groupement de collectivits territoriales, agissant par l'intermdiaire de son reprsentant ; celui-ci doit tre autoris occuper cette fonction conformment la rglementation en vigueur
Il est nomm pour une dure qui ne peut excder celle de son mandat dadministrateur. Le Prsident organise et dirige les travaux du Conseil dadministration, dont il rend compte lAssemble Gnrale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la socit et sassure notamment que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Le Conseil dadministration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-prsidents, lus pour la dure de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en labsence du Prsident, prsider la sance du conseil ou les assembles. En labsence du Prsident et des vice-prsidents, le Conseil dsigne celui des administrateurs prsents qui prsidera la sance. En cas dempchement temporaire ou de dcs du Prsident, le Conseil dadministration peut dlguer un administrateur dans les fonctions de Prsident. En cas dempchement, cette dlgation est donne pour une dure limite et renouvelable. En cas de dcs, elle vaut jusqu llection du nouveau Prsident. Le Prsident ne peut tre g de plus de 75 ans au moment de sa dsignation. Le fait d'atteindre la limite d'ge en cours de mandat n'entraine pas la dmission d'office. Le Conseil peut nommer chaque sance, un secrtaire qui peut tre choisi en dehors des actionnaires. Article 20 - Runions - Dlibrations du Conseil dAdministration Le Conseil d'administration se runit sur la convocation de son Prsident, soit au sige social, soit en tout endroit indiqu par la convocation. Lorsque le Conseil dadministration ne sest pas runi depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au Prsident de convoquer celui-ci sur un ordre du jour dtermin. Le Directeur gnral peut galement demander au Prsident de convoquer le Conseil dadministration sur un ordre du jour dtermin. Le Prsident est li par les demandes qui lui sont adresses en vertu des deux alinas prcdents. Les administrateurs ont la facult de participer et de voter aux runions du conseil par des moyens de visioconfrence tels que dtermins par dcret en Conseil dtat. L'ordre du jour, accompagn du dossier de sance, est adress chaque administrateur 5 jours au moins avant la runion. Tout administrateur peut donner, mme par lettre ou par tlcopie, pouvoir un autre administrateur de le reprsenter une sance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut reprsenter qu'un seul autre administrateur. La prsence effective de la moiti au moins des membres du conseil dadministration est toutefois ncessaire pour la validit des dlibrations. Sauf dans les cas prvus par la loi ou par les statuts, les dlibrations sont prises la majorit des voix des membres prsents ou reprsents, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collgues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Prsident est prpondrante.
page n224/332
Article 21 - Pouvoirs du Conseil dAdministration En application des dispositions de larticle L.225-35 du Code de Commerce, et sous rserve des pouvoirs attribus par la loi aux assembles d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la limite de lobjet social : - dtermine les orientations de lactivit de la Socit, et veille leur mise en uvre, - se saisit de toute question intressant la bonne marche de la Socit et rgle par ses dlibrations les affaires la concernant, - dcide, dans le cadre de lobjet social, la cration de toutes socits ou de tous groupements dintrt conomique ou concours la fondation de ces socits ou groupements. Dans les rapports avec les tiers, la Socit est engage, mme par les actes dadministration qui ne relvent pas de lobjet social, moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte en cause dpassait lobjet social, ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances. Toute dcision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers. Le Conseil dadministration procde aux contrles et vrifications quil juge opportuns. Chaque administrateur doit recevoir les informations ncessaires laccomplissement de sa mission et peut obtenir auprs de la direction gnrale tous les documents quil estime utile. Le Conseil dadministration peut consentir tout mandataire de son choix toute dlgation de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont confrs par la loi et par les prsents statuts. Article 22 - Direction Gnrale - Directeurs Gnraux Dlgus 22.1 Conformment aux dispositions lgales, la direction gnrale de la Socit est assume, sous sa responsabilit, soit par le Prsident du Conseil dadministration, soit par une personne physique nomme par le Conseil dadministration et portant le titre de Directeur gnral. Le choix entre ces deux modalits dexercice de la direction gnrale est effectu par le Conseil dadministration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions rglementaires. Un reprsentant dune collectivit territoriale ou groupement de collectivits territoriales ne peut accepter les fonctions de Prsident assumant les fonctions de Directeur Gnral qu'en vertu d'une dlibration de l'assemble qui la dsign. La dlibration du Conseil dadministration relative au choix de la modalit dexercice de la direction gnrale est prise la majorit des administrateurs prsents ou reprsents. Le changement de modalits dexercice de la direction gnrale nentrane pas de modification des statuts. 22.2 Lorsque le Conseil dadministration choisit la dissociation des fonctions de Prsident et de Directeur gnral, il procde la nomination du Directeur gnral, fixe la dure de son mandat, dtermine sa rmunration et, le cas chant, limite ses pouvoirs. Pour lexercice de ses fonctions, le Directeur gnral ne doit pas tre g de plus de 67 ans. Sil vient dpasser cet ge, il est rput dmissionnaire doffice, moins quil ne soit le reprsentant dune collectivit territoriale ou dun groupement de collectivits territoriales assurant la fonction de prsident directeur gnral. Dans ce cas, la limite dge doit tre apprcie en dbut de mandat, et le fait de latteindre en cours de mandat nentraine pas la dmission doffice. Le Directeur gnral est rvocable tout moment par le Conseil dadministration. Lorsque le Directeur gnral nassume pas les fonctions de Prsident du Conseil dadministration, sa rvocation peut donner lieu des dommages et intrts si elle est intervenue sans juste motif.
22.3 Le Directeur gnral est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Socit. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de lobjet social et sous rserve de ceux que la loi attribue expressment aux assembles dactionnaires et au Conseil dadministration. Le Directeur gnral reprsente la Socit dans ses rapports avec les tiers. La Socit est engage, mme par les actes du Directeur gnral qui ne relvent pas de lobjet social, moins quelle ne prouve que le tiers savait que lacte en cause dpassait lobjet social, ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, tant exclu que la seule publication des statuts suffise constituer la preuve. 22.4 Sur proposition du Directeur gnral, que cette fonction soit assume par le Prsident du Conseil dadministration ou par une autre personne, le Conseil dadministration peut nommer une ou plusieurs autres personnes physiques, charges dassister le Directeur gnral avec le titre de Directeur gnral dlgu. Le nombre maximum de Directeurs gnraux dlgus est fix cinq. En accord avec le Directeur gnral, le Conseil dadministration dtermine ltendue et la dure des pouvoirs confrs aux Directeurs gnraux dlgus. Envers les tiers, le ou les Directeurs gnraux dlgus disposent des mmes pouvoirs que le Directeur gnral. En cas de cessation de fonctions ou dempchement du Directeur gnral, les Directeurs gnraux dlgus conservent leurs fonctions et attributions jusqu la nomination dun nouveau Directeur gnral. Article 23 - Signature sociale Tous les actes et engagements concernant la Socit, de quelque nature quils soient, sont valablement signs par le Directeur gnral ainsi que par tout fond de pouvoir spcial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs. Article 24 - Rmunration des dirigeants A condition dy tre autoriss par une dlibration expresse de lassemble qui les a dsigns, les reprsentants des collectivits peuvent percevoir une rmunration ou bnficier davantages particuliers. La dlibration susvise fixe le montant maximum des rmunrations ou avantages susceptibles dtre perus, et indique la nature des fonctions qui les justifient. La rmunration peut revtir la forme de jetons de prsence, qui sont allous par lAssemble Gnrale, le Conseil dadministration rpartissant ensuite librement cette rmunration entre ses membres. La rmunration du reprsentant de la collectivit ou du groupement de collectivits assurant les fonctions de Prsident est fixe par le Conseil dadministration, comme celle du Directeur gnral et du (ou des) Directeur(s) gnral (gnraux) dlgu(s). Le Conseil dadministration peut galement allouer pour les missions ou mandats confis des administrateurs des rmunrations exceptionnelles qui seront soumises lapprobation de lAssemble Gnrale Ordinaire et aux conditions du prsent article.
page n226/332
Article 25 - Conventions entre la socit et un administrateur, un directeur gnral, un directeur gnral dlgu ou un actionnaire Les conventions qui peuvent tre passes entre la Socit et lun des ses administrateurs, son Directeur gnral, lun des ses Directeurs gnraux dlgus ou lun de ses actionnaires disposant dune fraction de droit de vote suprieure 10 %, sont soumises aux formalits dautorisation et de contrle prescrites par la loi. Sont galement soumises autorisation pralable les conventions intervenant entre la Socit et une autre entreprise si le Directeur gnral, lun des Directeurs gnraux dlgus ou lun des administrateurs de la Socit est propritaire, associ indfiniment responsable, grant, administrateur, directeur gnral, membre du directoire ou du conseil de surveillance de lentreprise, ou, de faon gnrale, dirigeant de cette entreprise. Les dispositions qui prcdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les oprations courantes de la Socit et conclues des conditions normales. Cependant, ces conventions doivent tre communiques par lintress au Prsident du Conseil dadministration, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financires, elles ne sont significatives pour aucune des parties. La liste et lobjet de ces conventions sont communiqus par le Prsident du Conseil dadministration aux membres du Conseil dadministration et aux Commissaires aux comptes. A peine de nullit du contrat, il est interdit au Directeur gnral, aux Directeurs gnraux dlgus, ainsi quaux reprsentants permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la Socit, de se faire consentir par elle un dcouvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. Article 26 - Assemble spciale des collectivits territoriales et de leurs groupements Les collectivits territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop rduite ne leur permettant pas de bnficier dune reprsentation directe doivent se regrouper en assemble spciale pour dsigner un mandataire commun. Lassemble spciale comprend un dlgu de chaque collectivit territoriale ou groupement actionnaire y participant. Elle vote son rglement, lit son Prsident et dsigne galement en son sein le (ou les) reprsentant(s) commun(s) qui sige(nt) au Conseil dadministration. Une reprsentation tour de rle peut notamment tre institue entre les collectivits concernes, pour la dsignation du (ou des) mandataire(s). Chaque collectivit territoriale ou groupement actionnaire y dispose dun nombre de voix proportionnel au nombre dactions quil ou elle possde dans la Socit. Lassemble spciale se runit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses) reprsentant(s) sur convocation de son Prsident : - soit son initiative, - soit la demande de lun de ses reprsentants lu par elle au sein du Conseil dadministration, - soit la demande dun tiers au moins des membres dtenant au moins le tiers des actions des collectivits territoriales et de leurs groupements membres de lassemble spciale conformment larticle R.1524-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales. LAssemble est runie pour la premire fois linitiative dau moins une des collectivits territoriales ou groupement actionnaire non directement reprsent au Conseil dadministration.
page n227/332
Article 27 - Commissaires aux comptes L'Assemble Gnrale Ordinaire dsigne dans les conditions prvues aux articles L. 823-1 et suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes supplants, chargs de remplir la mission qui leur est confie par la loi. Les Commissaires aux comptes titulaires et supplants sont dsigns pour six exercices et sont toujours rligibles. Article 28 - Reprsentant de lEtat - Information Les dlibrations du Conseil d'Administration et des Assembles Gnrales sont communiques dans les quinze jours suivant leur adoption au reprsentant de ltat dans le Dpartement du sige social de la Socit. Il en est de mme des contrats viss l'article L.1523-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux comptes. La saisine de la Chambre Rgionale des Comptes par le reprsentant de ltat dans les conditions prvues par les articles L. 1524-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales et L.235-1 du Code des Juridictions Financires, entrane une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par l'Assemble Gnrale, de la dlibration conteste. Article 29 - Dlgu spcial Toute collectivit territoriale ou groupement de collectivits territoriales ayant accord sa garantie aux emprunts contracts par la Socit a droit, condition de ne pas tre actionnaire directement reprsent au Conseil d'administration, d'tre reprsent auprs de la Socit par un dlgu spcial dsign en son sein par l'Assemble dlibrante de cette collectivit ou groupement. Le dlgu est entendu par la Socit, procde la vrification des documents comptables et rend compte son mandant dans les conditions dtermines par l'article L.1524-6 du Code Gnral des Collectivits Territoriales. Ses observations sont consignes au procs verbal des runions du conseil dadministration. Article 30 - Rapport annuel des lus Les reprsentants des collectivits territoriales ou groupements de collectivits territoriales actionnaires doivent prsenter au minimum une fois par an aux collectivits dont ils sont les mandataires un rapport crit sur la situation de la Socit, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu tre apportes. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise disposition sont dtermines par la loi et les rglements. Article 31 - Contrle exerc par les collectivits actionnaires Les collectivits actionnaires reprsentes au conseil d'administration doivent exercer sur la socit un contrle analogue celui qu'elles exercent sur leurs propres services, y compris dans le cadre d'un pluri-contrle, afin que les conventions qu'elles seront amenes conclure avec la socit soient considres comme des prestations intgres (contrats "in house"). A cet effet, des dispositions spcifiques doivent tre mises en place. Elles consistent en des contrles spcifiques sur trois niveaux de fonctionnement de la socit : - orientations stratgiques, - vie sociale, - activit oprationnelle.
Le contrle exerc sur la socit est fond, dune part sur la dtermination des orientations de l'activit de la socit et dautre part sur laccord pralable qui sera donn aux actions que la socit proposera. Ds leur premire runion, les instances dlibrantes de la socit devront mettre en place un systme de contrle et de reporting permettant aux collectivits actionnaires entrant dans le cadre dfini au premier alina d'atteindre ces objectifs. Ces dispositions devront tre maintenues dans leurs principes pendant toute la dure de la socit. TITRE QUATRIEME Assembles Gnrales - Modifications statutaires Article 32 - Dispositions communes aux assembles gnrales L'Assemble Gnrale rgulirement constitue reprsente l'universalit des actionnaires. Ses dcisions sont obligatoires pour tous, mme pour les absents, les dissidents ou les incapables. Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possdent sous rserve que ces actions soient libres des versements exigibles. Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assembles Gnrales sans formalits pralables. Sont rputs prsents pour le calcul du quorum et de la majorit, les actionnaires qui participent lassemble par des moyens de visioconfrence ou de tlcommunication permettant leur identification tels que dtermins par dcret en Conseil dtat. Les collectivits actionnaires de la Socit sont reprsentes aux Assembles Gnrales par un dlgu ayant reu pouvoir cet effet et dsign dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur. Article 33 - Convocation des assembles gnrales Les Assembles Gnrales sont convoques soit par le Conseil dAdministration ou dfaut par le ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire dsign par le Prsident du Tribunal de commerce statuant en rfr la demande de tout intress en cas durgence ou dun ou plusieurs actionnaires runissant 5 % au moins du capital social. Les convocations sont faites par lettre recommande, adresse chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de lassemble, et comportant indication de lordre du jour avec le cas chant les projets de rsolutions et toutes informations utiles. Article 34 - Prsidence des assembles gnrales Sauf dans les cas o la loi dsigne un autre Prsident, l'Assemble Gnrale est prside par le Prsident du Conseil d'administration. En son absence, elle est prside le vice-prsident (ou l'un d'entre eux s'ils sont plusieurs), ou par un administrateur dsign par le Conseil. A dfaut, l'Assemble lit elle-mme son Prsident. Article 35 - Quorum et majorit lassemble gnrale ordinaire L'Assemble Gnrale Ordinaire ne dlibre valablement que si les actionnaires prsents, reprsents ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance, possdent au moins un cinquime du capital social.
page n229/332
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemble est convoque de nouveau. Lors de cette seconde runion, les dlibrations sont valables quel que soit le nombre des actions reprsentes. Elle statue la majorit des voix dont disposent les actionnaires prsents ou reprsents ou ayant vot par correspondance. Article 36 - Quorum et majorit lassemble gnrale extraordinaire L'Assemble Gnrale Extraordinaire ne dlibre valablement que si les actionnaires prsents, reprsents ou ayant fait usage du droit de vote par correspondance possdent au moins sur premire convocation un quart et sur deuxime convocation un cinquime des actions ayant le droit de vote. Elle statue la majorit des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires prsents ou reprsents ou ayant vot par correspondance. Article 37 - Modifications statutaires A peine de nullit, laccord du reprsentant dune collectivit territoriale ou dun groupement de collectivits territoriales sur une modification portant sur lobjet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants dune socit publique locale ne peut intervenir sans une dlibration pralable de son assemble dlibrante approuvant cette modification. TITRE CINQUIEME Exercice social - Comptes sociaux - Affectation des rsultats Article 38 - Exercice social L'exercice social couvre douze mois. Il commence au 1er janvier et se termine au 31 dcembre. Par exception, le premier exercice comprend le temps coul depuis la constitution de la Socit jusqu'au 31 dcembre 2012. Article 39 - Comptes sociaux Les comptes de la Socit sont ouverts conformment au plan comptable gnral ou au plan comptable particulier correspondant l'activit de la Socit lorsqu'un tel plan a t tabli et approuv. Les documents tablis annuellement comprennent le bilan, le compte de rsultat et l'annexe. Article 40 - Bnfices Aprs dotation la rserve lgale suivant les dispositions de l'article L.232-10 du Code de Commerce, il peut en outre tre prlev sur les bnfices, par dcision de l'Assemble Gnrale, la somme ncessaire pour servir un intrt net titre de dividende sur le montant libr et non rembours des actions. TITRE SIXIEME Pertes graves - Dissolution - Liquidation - Contestations Article 41 - Capitaux propres infrieurs la moiti du capital social Si du fait des pertes constates dans les documents comptables, les capitaux propres de la socit deviennent infrieurs la moiti du capital social, le Conseil dadministration est tenu de runir une Assemble gnrale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent lapprobation des comptes ayant fait apparatre ces pertes, leffet de dcider sil y lieu dissolution anticipe de la socit.
Si la dissolution n'est pas prononce, la socit est tenue, au plus tard la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous rserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de rduire son capital d'un montant au moins gal celui des pertes qui n'ont pas pu tre imputes sur les rserves, si, dans ce dlai, les capitaux propres n'ont pas t reconstitus concurrence d'une valeur au moins gale la moiti du capital social. Article 42 - Dissolution - Liquidation Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la socit lexpiration du terme fix par les statuts, par dcision de lAssemble Gnrale Extraordinaire des actionnaires, ou par dcision de lassoci unique. Sauf en cas de fusion, scission ou runion de toutes les actions en une seule main, lexpiration de la socit ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entrane sa liquidation. La dissolution ne produit ses effets lgard des tiers qu compter du jour o elle est publie au registre du commerce et des socits; La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nomms soit par lAssemble Gnrale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorit prvus pour les Assembles Gnrales Ordinaires, soit par une Assemble Gnrale Ordinaire runie extraordinairement. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le liquidateur reprsente la socit. Il est investi des pouvoirs les plus tendus pour raliser lactif, mme lamiable. Il est habilit payer les cranciers et rpartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que sil y a t autoris, soit par les associs, soit par dcision de justice sil a t nomm par la mme voie. Le partage de lactif net subsistant aprs remboursement du nominal des actions est effectu entre les actionnaires dans les mmes proportions que leur participation au capital social. Article 43 - Contestations Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la dure de la Socit ou au cours de sa liquidation soit entre les actionnaires eux-mmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et la Socit, relativement aux affaires sociales ou l'excution des prsents statuts, seront soumises la comptence des tribunaux dont dpend le sige social. A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire lection de domicile dans le ressort du tribunal du sige de la socit. TITRE SEPTIEME Administrateurs - Commissaires aux comptes - Personnalit morale - Formalits Article 44 - Nomination des premiers administrateurs Sont nomms comme premiers administrateurs : le Conseil Gnral du Doubs, reprsent par : Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................,
page n231/332
la Ville de Besanon, reprsente par : Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par : Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, la Ville de Montbliard, reprsente par : Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, Pays de Montbliard Agglomration, reprsent par : Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................, Monsieur ...................................., n le ................ ....................... et rsidant ........................,
Les administrateurs soussigns acceptent leurs fonctions et dclarent, chacun en ce qui le concerne, quaucune disposition lgale ou rglementaire ne leur interdit daccepter les fonctions dadministrateur de la Socit. Article 45 - Dsignation des premiers commissaires aux comptes Sont nomms pour une dure de six exercices, soit jusqu lAssemble gnrale appele statuer sur les comptes de lexercice : - en qualit de Commissaire aux comptes titulaire : . - en qualit de Commissaire aux comptes supplant : . Les Commissaires ainsi nomms ont accept le mandat qui leur est confi et ont dclar satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les rglements pour lexercice de ce mandat. Article 46 - Jouissance de la personnalit morale - Immatriculation au registre du commerce - Reprise des engagements antrieurs la signature des statuts et limmatriculation de la socit La socit ne jouira de la personnalit morale qu dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Socits. Toutefois, les soussigns dclarent accepter purement et simplement les actes dj accomplis pour le compte de la Socit en formation tels quils sont noncs dans ltat annex ci-aprs avec lindication pour chacun deux de lengagement qui en rsultera pour la Socit. En consquence, la Socit reprendra purement et simplement lesdits engagements ds quelle aura t immatricule au Registre du Commerce et des Socits. Article 47 - Formalits - Publicit de la constitution Tous pouvoirs sont confrs chacun des fondateurs et aux porteurs dexpditions, originaux extraits des pices constitutives leffet daccomplir toutes formalits exiges pour la constitution de la Socit. Fait .................................. Le ........................................ En exemplaires originaux dont un pour tre dpos au sige social et les autres pour lexcution des formalits requises.
page n232/332
Rapport n3.2 Chantier du Tramway du Grand Besanon Charte de Partenariat pour la qualit de lemploi et de la formation
Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Prsident Date 17/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : La ralisation de la 1re ligne du Tramway dans l'agglomration bisontine, dont les travaux se droulent de 2010 2015, constitue une opportunit pour les personnes en recherche demploi : elle doit leur permettre un accs l'emploi durable, dans le secteur des Travaux Publics (TP), du btiment, et des espaces verts. La construction du Tramway du Grand Besanon doit galement permettre de faire connatre et de valoriser auprs du jeune public et de leurs parents les mtiers de ces secteurs et les parcours de formation associs. La volont des signataires de la Charte (Etat, Grand Besanon, Ville de Besanon, membres du Service Public de lEmploi, structures dinsertion par lactivit conomique, Conseil Rgional, Conseil Gnral du Doubs) est que ce chantier bnficie lemploi local et en particulier aux personnes rencontrant des difficults daccs lemploi. Pour ce faire, les acteurs locaux de lemploi et de linsertion et les reprsentants professionnels du secteur des travaux publics ont dcid de mettre en place une Charte de Partenariat pour la qualit de lemploi et de la formation dans le cadre du chantier du Tramway du Grand Besanon, au travers de laquelle ils confirment leur volont de mettre en commun leurs moyens et engager un travail coordonn sur la dure du chantier. Cette Charte est prsente la validation des instances dcisionnelles des collectivits signataires avant signature officielle en septembre 2011. Avis Favorable Favorable
I. Objet de la charte L'objet de cette charte est d'associer tous les partenaires concerns par l'emploi et la formation sur le territoire un plan d'action prenant en compte leur offre de services en vue de satisfaire les besoins en recrutement du chantier Tramway et dinsrer professionnellement des publics en difficult via la clause dinsertion ou les recrutements de droit commun. II. Les partenaires de la charte Sont signataires de cette charte : - les partenaires institutionnels : l'Etat, la Rgion Franche-Comt, le Grand Besanon, le Dpartement du Doubs, la Ville de Besanon, la Fdration des Travaux Publics de Franche-Comt. - les acteurs de lemploi et de linsertion : Ple emploi, PLIE, Mission Locale, Cap Emploi, lOPCA de la Construction, le PRADIE, le GEIQ BTP (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), PRISME (Professionnels de l'Intrim Services et Mtiers de l'Emploi).
III. Le plan d'action Les partenaires s'engagent contribuer la mise en uvre d'un plan d'actions concert. Ce plan d'action devra permettre : - de sensibiliser les personnes en recherche demploi aux mtiers des Travaux Publics, aux opportunits de recrutement et aux parcours de formation associs, - de recueillir et traiter les offres manant des entreprises titulaires des marchs et de les aider remplir leurs engagements en matire de clause dinsertion, - dassurer le suivi en entreprises des salaris embauchs au titre de ces clauses dinsertion pendant et au-del du chantier dans un dlai de 3 mois et dinitier leur endroit la dclinaison de parcours professionnels susceptibles dune reconnaissance de savoir-faire, - de scuriser les parcours par la mise en place dactions de formation et de dispositifs de validation des comptences acquises au cours de contrats ou de missions successives sur le chantier Tramway. IV. Les Bnficiaires Au titre du volet insertion, une attention particulire sera porte aux publics rencontrant des difficults daccs lemploi et notamment envers les personnes issues des SIAE (Structures dInsertion par lActivit Economique) et/ou habitant les quartiers de la gographie prioritaire du CUCS de Besanon (Contrat Urbain de Cohsion Sociale). Les donneurs dordre sengagent intgrer au minimum un taux de 7 % de la main duvre ncessaire lexcution des marchs au titre de la clause dinsertion. Ce taux sera dclin en heures de travail dans le cadre des appels doffre. Une attention particulire sera apporte sur les contrats offrant un volet formation (contrats dapprentissage ou de professionnalisation) pour les publics ligibles au titre de la clause dinsertion. V. Pilotage du plan d'action Un Comit de Pilotage sera constitu ds signature de la prsente charte. Il se runira une fois par semestre, sous la co-prsidence de Monsieur le Prfet du Doubs, de Monsieur le Prsident du Grand Besanon et de Monsieur le Directeur Rgional de Ple emploi. Ce comit, sur la base des analyses faites par le comit oprationnel, effectuera un bilan des actions engages (tat des runions dinformation ralises, des recrutements oprs, des publics retenus, suivi de la clause dinsertion, bilan du partenariat) et procdera aux rorientations ncessaires. Lors de sa premire sance, les membres du Comit de Pilotage examineront puis valideront ou amenderont les outils de pilotage qui leur seront soumis. Un comit oprationnel largi runira chaque mois les principaux oprateurs de lemploi et de linsertion Sa fonction sera de suivre les actions engages et, sur la base des propositions de la cellule emploi Tramway, den proposer de nouvelles permettant de faciliter laccs des publics aux emplois proposs. VI. Bilan, valuation, dure de la Charte Un bilan des actions entreprises sera ralis semestriellement et sera prsent au Comit de Pilotage sous la forme de tableaux de suivis. Ces tableaux : - reprendront l'ensemble des items formaliss dans l'article 3, - devront permettre d'identifier l'implication de chacun des partenaires sur ces items.
Une fois par an, une confrence de presse sera organise pour permettre de faire connatre au grand public les actions du volet emploi du chantier tramway. Une valuation gnrale des actions entreprises sera ralise dans les 3 mois suivant la fin de mise en uvre de la charte. Cette charte prend effet signature et durera 3 mois aprs la fin du chantier. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur la Charte de partenariat pour la qualit de lemploi et de la formation, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer cette charte.
page n235/332
CHARTE DE PARTENARIAT POUR LA QUALIT DE L'EMPLOI ET LA FORMATION dans le cadre de la premire ligne de tramway de lAgglomration de Besanon (2010-2014)
page n236/332
La ralisation de la premire ligne du tramway dans l'agglomration bisontine, dont les travaux se droulent de 2010 2014, constitue une opportunit pour les entreprises et les personnes en recherche demploi : elle doit leur permettre un accs l'emploi durable, dans le secteur des Travaux Publics (TP), du btiment, et des espaces verts. La construction du tramway de Besanon doit galement permettre de faire connatre et de valoriser auprs du jeune public et de leurs parents les mtiers de ces secteurs et les parcours de formation associs. La volont des signataires est que ce chantier bnficie lemploi local et en particulier aux personnes rencontrant des difficults daccs lemploi. Pour ce faire, les signataires de la prsente Charte souhaitent mettre en commun leurs moyens et engager un travail coordonn sur la dure du chantier. A cet effet, les partenaires runis ont dcid la mise en place : - d'un Comit de pilotage spcifique emploi Tramway dont la co-prsidence sera assure par le Monsieur le Prfet du Doubs, Monsieur le Prsident de la CAGB et Monsieur le Directeur Rgional de Pole emploi, - dune cellule emploi Tramway. Article 1 - Objet de la charte L'objet de cette charte est d'associer tous les partenaires concerns par l'emploi et la formation sur le territoire, un plan d'actions prenant en compte leur offre de services en vue de satisfaire les besoins en recrutement du chantier TRAM et dinsrer professionnellement des publics en difficult via la clause dinsertion ou les recrutements de droit commun. Article 2 - Les partenaires de la charte Sont signataires de cette charte : - les partenaires institutionnels : l'Etat, la Rgion Franche-Comt, le Grand Besanon, le Dpartement du Doubs, la Ville de Besanon, la Fdration des Travaux Publics de Franche-Comt, - les acteurs de lemploi et de linsertion : Pole emploi, le PLIE, la Mission Locale, Cap Emploi, lOPCA de la Construction, le PRADIE, le GEIQ BTP (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), PRISME (Professionnels de l'Intrim Services et Mtiers de l'Emploi) et les agences demploi adhrentes. Article 3 - Le plan d'action Les partenaires s'engagent contribuer la mise en uvre d'un plan d'action concert.
page n237/332
Le plan d'action devra permettre : - de sensibiliser les personnes en recherche demploi aux mtiers des TP, aux opportunits de recrutement et aux parcours de formation associs : AXE 1, - de recueillir et traiter les offres manant des entreprises titulaires des marchs et de les aider remplir leurs engagements en matire de clause dinsertion : AXE 2, - dassurer le suivi en entreprise des salaris embauchs au titre de ces clauses dinsertion pendant et au-del du chantier dans un dlai de 3 mois et dinitier leur endroit la dclinaison de parcours professionnels susceptibles dune reconnaissance de savoir-faire. Il sagira notamment dviter que lintervention au bnfice des publics viss par larticle 4 soit limite une mission ou un CDD court sur un march relevant d'une clause dinsertion : AXES 2 et 3, - de scuriser les parcours par la mise en place dactions de formation et de dispositifs de validation des comptences acquises de contrats ou de missions successives, susceptibles terme, de permettre une reconnaissance ou une validation des comptences et des acquis professionnels : AXE 3. Article 4 - Les Bnficiaires Au titre du volet insertion, les parties conviennent davoir une attention particulire en direction des publics rencontrant des difficults daccs lemploi et notamment envers les personnes issues des SIAE (Structure dInsertion par lActivit Economique) et ou habitant les quartiers de la gographie prioritaire du CUCS de Besanon. Les donneurs dordre sengagent intgrer au minimum un taux de 7 % de la main duvre ncessaire lexcution des marchs. Ce taux sera dclin en heures de travail dans le cadre des appels doffre. Les publics ligibles la clause dinsertion devront rpondre lun des critres suivants : - tre demandeurs demploi de longue dure (12 mois dinscription dans les 18 derniers mois), - tre bnficiaires du RSA ou ayants droits, - tre bnficiaires de lAllocation Spcifique de Solidarit (ASS), - tre reconnus travailleurs handicaps par la MDPH (Maison Dpartementale des Personnes Handicapes), - tre gs de moins de 26 ans et : navoir jamais travaill, ou justifier dun niveau infrieur au niveau V (CAP/BEP), ou rencontrer des difficults particulires dinsertion professionnelle, ou bnficier dun accompagnement CIVIS, - savrer demandeurs demploi et tre g de plus de 50 ans, - tre salari au sein dune SIAE, et notamment au sein dune Entreprise dInsertion (EI), Ou - tre salaris au sein dune SIAE et mis disposition au sein d'une entreprise par : une Association Intermdiaire (AI), ou une Entreprise dIntrim dInsertion (ETTI), - tre employs par un GEIQ (Groupement dEmployeurs pour lInsertion et la Qualification). En outre, dautres personnes rencontrant des difficults particulires peuvent, sur avis motiv de Pole emploi, du PLIE, de la Mission Locale ou de Cap Emploi, tre considres comme relevant des publics loigns de lemploi . Au titre du volet hors insertion, lensemble des partenaires engags souhaitent favoriser laccs lemploi de toute personne dsireuse de travailler sur le chantier, et en particulier les personnes issues des SIAE et rsidant dans les quartiers de la gographie prioritaire du CUCS de Besanon. Une attention particulire sera apporte sur les contrats offrant un volet formation (contrats dapprentissage ou de professionnalisation) pour les publics ligibles au titre de la clause.
Article 5 - Les acteurs engags dans le dispositif Au rang des partenaires figurent : - lEtat, au titre de sa comptence emploi, - la Rgion, au titre de sa comptence formation Tout au long de la vie , - le Dpartement, au titre de linsertion des bnficiaires du RSA, - la CAGB, en tant que matre duvre du projet tramway et au titre de sa comptence emploi. - la Ville de Besanon, au titre de laccs lemploi des personnes rsidant dans les quartiers de la gographie prioritaire du CUCS de Besanon, - Ple emploi, au titre de sa mission emploi de service public, - lassociation du PLIE du Grand Besanon, au titre de sa mission daccompagnement des publics en difficult et du suivi des clauses dinsertion, - la FRTP, en tant que fdration professionnelle engage pour lemploi et la formation de ses salaris, - Cap emploi, au titre de sa mission spcialise de service public auprs des publics bnficiaires de lobligation demploi initie par la loi de 2005 vis--vis de lemploi des personnes handicapes, - PRISME, au titre de reprsentant des agences demploi adhrentes. Article 6 - Pilotage du plan d'action Un comit de pilotage sera constitu ds signature de la prsente charte. Il se runira une fois par semestre, sous la coprsidence de Monsieur le Prfet du Doubs, Monsieur le Prsident du Prsident du Grand Besanon et Monsieur le Directeur Rgional de Ple emploi. Ce comit, sur la base du comit oprationnel, effectuera un bilan des actions engages (tat des runions dinformation ralises, des recrutements oprs, des publics retenus, suivi de la clause dinsertion, bilan du partenariat, ) et procdera aux rorientations ncessaires. Lors de sa premire sance, les membres du comit de pilotage examineront puis valideront ou amenderont les outils de pilotage qui leur seront soumis. Un comit oprationnel largi runira chaque mois les principaux oprateurs, soit : lEtat, le Grand Besanon, la Rgion, le Dpartement, la Ville de Besanon, le Ple emploi, le PLIE, la Mission Locale, la FRTP, lOPCA de la Construction, le PRADIE, le GEIQ BTP (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), le PRISME (Professionnels de l'Intrim Services et Mtiers de l'Emploi qui regroupe les agences d'emploi) et ses agences demploi adhrentes. Sa fonction sera de suivre les actions engages et sur la base des propositions de la cellule emploi Tramway den proposer de nouvelles permettant de faciliter laccs des publics aux emplois proposs. Article 7 - Bilan - Evaluation Un bilan des actions entreprises sera ralis semestriellement et sera prsent au Comit de Pilotage sous la forme de tableaux de suivis. Ces tableaux : - reprendront l'ensemble des items formaliss dans l'article 3, - devront permettre d'identifier l'implication de chacun des partenaires sur ces items. Une fois par an, une confrence de presse sera organise pour permettre de faire connatre au grand public les actions du volet emploi du chantier tramway. Une valuation gnrale des actions entreprises sera ralise dans les 3 mois suivant la fin de mise en uvre de la charte. Article 8 - Dure Cette charte prend effet signature et sachvera 3 mois aprs la fin du chantier.
page n239/332
Fait Besanon, le ................................... Les partenaires institutionnels : Pour lEtat, Pour le Dpartement du Doubs, Pour la Fdration des Travaux Publics de Franche-Comt, Pour la Rgion Franche-Comt, Pour le Grand Besanon, Pour la Ville de Besanon,
Les acteurs de lemploi et de linsertion : Pour Ple Emploi, Pour la Mission Locale, Pour lOPCA de la Construction, Pour le GEIQ BTP (Groupement dEmployeurs pour lInsertion et la Qualification), Pour le PLIE, Pour Cap Emploi, Pour le PRADIE, Pour PRISME (Professionnels de l'Intrim Services et Mtiers de l'Emploi),
page n240/332
Rapport n3.3 Club FACE - Soutien aux actions de mise en relation entre les entreprises et les personnes loignes de lemploi
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 (enveloppe globale) : 90 000 Actions en faveur de l'emploi Montant de lopration : 20 000 Rsum : Dans le cadre de la stratgie de dveloppement conomique 2010/2015, le Grand Besanon a affirm sa volont de contribuer au rapprochement entreprises/personnes en difficult. Le Club FACE (Fondation Agir Contre lExclusion) regroupant 3 500 entreprises en France, dveloppe des actions de mise en relation entre des entreprises et des personnes loignes de lemploi. A ce titre, elle organise une dmarche associant entretiens-conseils, mise en situation professionnelle et tude pralable la cration dun GIE (Groupement dIntrt Economique). Il est donc propos de soutenir cette action hauteur de 20 000 .
I. Le Club FACE Grand Besanon Le CLUB FACE Grand Besanon est un rseau dentreprises locales interprofessionnel, cr en 2007 sous statut associatif, et rattach depuis mai 2010 la Fondation FACE (3500 entreprises, 40 implantations de Clubs en France). Le Club dentreprises est un lieu dmergence de projets locaux lis aux besoins des entreprises et aux potentialits du territoire et de ses acteurs. Il travaille en cohrence avec le PLIE et la Mission locale dans le cadre du dveloppement de lemploi et de linsertion sur le territoire communautaire. Les chefs dentreprise proposent des nouvelles formes dengagement socital, en simpliquant directement dans des actions concrtes, qui constituent de vritables passerelles entre les exclus (jeunes avec ou sans qualification, seniors, femmes isoles...) et les entreprises. II. Le Projet A/ Origine du projet Les reprsentants dentreprises du rseau FACE font le constat de la dgradation du tissu conomique et social sur le territoire. Ils constatent en mme temps des difficults de recrutement sur certains postes et de fidlisation de leurs salaris.
page n241/332
Cest pourquoi ils proposent une action innovante INTERFACE, compose de 3 volets complmentaires dintervention : - action FACE FACE : volet affrent la mise en place dentretiens-conseils et dateliers collectifs avec des chefs dentreprises. Objectif vis en 2011 : 50 bnficiaires, 150 entretiensconseils et 6 ateliers collectifs, - mobilisation du dispositif intergnrationnel, en partenariat avec la Mission locale de Besanon : volet inhrent lintgration de jeunes en entreprises par la mobilisation de ce dispositif. Objectif vis en 2011 : 20 embauches de jeunes en contrats de professionnalisation (lobjectif de ces rsultats tant fortement li la date doprationnalit en 2011, du dispositif intergnrationnel, sur le territoire). - projet de cration dun groupement demployeurs interprofessionnel : volet relatif la mise en place dun, voire de deux, groupements demployeurs sur le territoire, en fonction des conclusions de ltude de faisabilit effectue par le Cabinet Asparagus. Objectif vis en 2011 : cration dun premier groupement avec 15 entreprises et 20 embauches en CDI. B/ Dmarche dintervention La mise en uvre du projet ncessite : - la mobilisation et limplication directe des reprsentants des entreprises du rseau FACE, - la constitution et lanimation de groupes de travail sur chacun des axes composant le projet, - la mise en uvre et le suivi de laction par la charge de mission en charge du projet, - lanalyse des rsultats suite aux conclusions de ltude de faisabilit du projet de groupement demployeurs. C/ Demande de subvention Le cot prvisionnel de laction INTERFACE est estim 52 436,50 . La valorisation du bnvolat effectu par les reprsentants des entreprises est estime 21 650 . Les dpenses en nature sont estimes 2 396 . Une demande de subvention FSE a t adresse au PLIE par le Club FACE, pour un montant de 8 390,50 . Cette demande est en attente de validation de la subvention globale par les Instances Rgionales du 6 juillet 2011. Le Club FACE, rseau dentreprises interprofessionnel, sollicite pour la mise en uvre de cette action, une aide financire complmentaire auprs de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, pour la somme de 20 000 . Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur le soutien du Grand Besanon l'action INTERFACE mise en uvre par le Club FACE hauteur de 20 000 , autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir pour le versement de la participation financire et tout acte ncessaire sa ralisation.
page n242/332
Convention d'objectif avec l'Association Club FACE Grand Besanon
Entre La Communaut dAgglomration du Grand Besanon (CAGB), reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil de Communaut du ..............., dune part et Le Club FACE Grand Besanon, dont le sige est situ 2 rue Jouchoux Besanon et reprsent par Monsieur Gilles SIMONCINI, agissant en sa qualit de Prsident, et dment habilit, dautre part. Prambule Le Club FACE Grand Besanon est un rseau dentreprises locales interprofessionnel, cr en 2007 sous statut associatif, et rattach depuis mai 2010 la Fondation FACE - Fondation Agir Contre LExclusion (3500 entreprises, 40 implantations de Clubs en France). Le Club dentreprises est un lieu dmergence de projets locaux lis aux besoins des entreprises et aux potentialits du territoire et de ses acteurs. Il travaille en cohrence avec le PLIE et la Mission locale dans le cadre du dveloppement de lemploi et de linsertion sur le territoire communautaire. Le Club FACE recherche et optimise les synergies et complmentarits avec tous les acteurs de lemploi et de linsertion sur le territoire du Grand Besanon. Le Club FACE propose une action dnomme INTERFACE qui engage la responsabilit socitale des entreprises (RSE). Elle se dcline en trois volets complmentaires dintervention : Face Face : dispositif de rencontres en entreprises (entretiens-conseils et ateliers collectifs), Mobilisation du dispositif intergnrationnel, visant lintgration de jeunes en entreprises, Cration dun groupement demployeurs interprofessionnel, en fonction des conclusions de ltude de faisabilit actuellement en cours. Le cot prvisionnel de laction INTERFACE est estim 52 436,50 . La valorisation du bnvolat effectu par les reprsentants des entreprises est estime 21 650 . Les dpenses en nature sont estimes 2 396 . Le Club FACE a effectu une demande de subvention FSE par lintermdiaire du PLIE pour un montant de 8 390,50 . Cette demande est en attente de validation de la subvention globale par les Instances Rgionales du 6 juillet 2011. Le Club FACE, rseau dentreprises interprofessionnel, sollicite pour la mise en uvre de cette action, une aide financire complmentaire auprs de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, pour la somme de 20 000 .
page n243/332
Laction se droulera selon le planning prvisionnel suivant : - Volet 1 : de janvier fin dcembre 2011, - Volet 2 : 2me semestre 2011 en fonction de la date doprationnalit du dispositif intergnrationnel sur le territoire, - Volet 3 : 2me semestre 2011 en fonction de la validation finale du projet de cration dun groupement demployeurs, suite aux conclusions de ltude de faisabilit engage par le Cabinet Asparagus. Il est convenu et arrt ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention La prsente convention a pour objet de dfinir les modalits de partenariat entre le Club FACE et le Grand Besanon, dans la mise en uvre de laction INTERFACE sur le territoire. Article 2 - Dure de la convention La prsente convention est conclue pour une dure de un an. Elle prend effet compter de la date de sa notification. Article 3 - Objectifs CLUB FACE Laction INTERFACE engage par le Club FACE, doit permettre : - de rapprocher des demandeurs demploi avec des reprsentants dentreprises : dispositif FACE FACE, en complmentarit avec les dispositifs de droit commun existants, 50 personnes concernes (jeunes avec ou sans qualification, seniors, chmeurs de longue dure, femmes isoles...), - dembaucher des jeunes en contrats de professionnalisation : mobilisation du dispositif intergnrationnel, en lien avec la Mission locale, 20 jeunes concerns, - de proposer des contrats en CDI temps plein avec suivis dans lemploi : dans le cadre dun groupement demployeurs interprofessionnel, 20 personnes concernes. Article 4 - Engagements de la CAGB Le Grand Besanon sengage soutenir laction INTERFACE conduite sur le territoire par le Club FACE, en cohrence avec sa comptence Economie, emploi et insertion, et notamment en apportant son soutien financier et institutionnel dans la mise en uvre de cette action, selon les modalits dfinies ci-aprs. 4.1 - Soutien du Grand Besanon Le Grand Besanon est partie prenante des diffrents comits de pilotage lis laction. 4.2 - Subvention lie au cot de ltude de faisabilit Le Grand Besanon accorde au Club FACE une subvention dun montant de 20 000 , subvention venant en co-financement de la subvention de 8 390,50 demande au FSE par lintermdiaire du PLIE. Cette subvention sera verse sur le compte du Club FACE selon les modalits suivantes : - 50 % du montant la signature de la convention, - le solde sur demande crite et prsentation dun bilan quantitatif et qualitatif de laction mene.
Article 5 - Engagements du Club FACE Pour sa part, le Club FACE sengage : - mettre en place et animer trois groupes de travail, vritables instances de pilotage, avec lensemble des partenaires concerns, et pour chaque volet composant laction, - transmettre au grand Besanon le bilan qualitatif et financier de laction, ainsi que tout lment dinformation complmentaire relatif la ralisation de cette action. Article 6 - Modification et rsiliation de la convention Toute modification de la convention fera lobjet dun avenant. En cas de non-respect par lune ou lautre partie des engagements respectifs inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lune ou lautre partie lexpiration dun dlai de trois mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception valant mise en demeure. Article 7 - Rglement des litiges En cas de diffrend relatif lapplication ou linterprtation de la prsente convention, celui-ci devra tre port devant le Tribunal Administratif de Besanon. Fait en trois exemplaires, Besanon le ................................... 2011, Le Prsident du Club FACE Grand Besanon, Gilles SIMONCINI Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon, Jean-Louis FOUSSERET
page n245/332
page n246/332
Rapport n3.4 Cluster Eco-Chantiers Soutien du Grand Besanon pour les exercices 2011, 2012 et 2013
Inscription budgtaire Montant prvu PPIF : Montant prvu BP 2011 : BP 2011 et PPIF 2011-2015 en investissement : Ecople en fonctionnement : Montant de lopration :
45 000 15 000 5 000 10 000 15 000
Rsum : Le Cluster Eco-Chantiers est une association dentreprises de Travaux Publics de la Rgion Franche-Comt. Son objectif est de dvelopper des actions sur des thmes prsentant des enjeux forts pour lensemble des acteurs de la filire de la construction et lamnagement territorial durable (plateforme technologique, route du futur, co-matriaux). Le Grand Besanon, dans le cadre dun plan de financement valid par la DATAR, est sollicit pour un appui annuel de 15 000 sur les annes 2011, 2012 et 2013. Il est propos de rpondre favorablement cette dmarche qui sinscrit dans le cadre de la stratgie de dveloppement conomique du Grand Besanon et de la volont affirme de soutenir le dveloppement de clusters.
I. Prsentation Lassociation Cluster Eco-Chantiers est un rseau dacteurs et dentreprises (toutes les entreprises du bassin demploi du btiment et des Travaux Publics y sont prsentes) souhaitant participer et contribuer au dveloppement des filires des Travaux Publics et de lamnagement territorial durable en rgion Franche-Comt. Le but de lAssociation est lamlioration de la comptitivit et de la performance de ces acteurs et entreprises membres de lassociation, laquelle a t constitue en novembre 2010. Les objectifs sont de faire de la Franche-Comt une rgion leader en ce domaine, de susciter de nouvelles implantations, de favoriser les partenariats technologiques entreprises-monde de la formation et de la recherche-ples de comptitivit. Lassociation entend ainsi contribuer la cration de richesses et de haute valeur ajoute avec des actions sur des thmes prsentant des enjeux forts pour les acteurs de la filire de la construction et de lamnagement territorial durable. Diverses runions sous lautorit du SGAR ont permis de dbattre du financement du Cluster Eco-Chantiers, cette association dentreprises de Travaux Publics de Franche-Comt comprendrait environ 30 adhrents ce jour.
page n247/332
II. Actions Les financeurs ont demand de circonscrire les actions du Cluster quelques axes prioritaires : - lancement du Cluster Eco-Chantiers : affiner le projet, cahier des charges techniques, lancement du concours darchitectes, - lancement de la plate-forme technologique travaux publics : travail collectif sur la dfinition du projet de la plate forme, - cration et animation du site collaboratif Cluster Eco-Chantiers, - animation de la filire : dmarche auprs des maitres douvrage et entreprises, suivi des objectifs de la charte, - rencontres du Cluster : rencontres techniques et manifestation annuelle, - programme dtudes du Cluster : route du futur, dchets et valorisation, observatoire du dveloppement territorial durable. Ces actions permettront de ne pas parpiller les financements et de structurer rigoureusement la stratgie de lassociation pour enrichir les attentes en cohrence avec les enjeux du secteur. III. Financement Le plan de financement ci-aprs a t valid par la DATAR (Dlgation interministrielle l'Amnagement du Territoire et l'Attractivit Rgionale). Lintrt manifest par le Grand Besanon pour le Cluster Eco-Chantiers permet denvisager de concourir au financement pour une dure de 3 ans, pour un montant annuel de 15 000 dans le cadre du plan prvisionnel arrt ce jour, comme indiqu ci-aprs : Cot total prvisionnel 2011-2013 Recettes Etat DREAL ADEME FNTP et CFA TP SEDD Grand Besanon Autres collectivits Autofinancement Apports en nature TOTAL Dpenses 190 000 Ecopole/Eco-Chantiers 30 000 Plate-Forme Technologique 57 500 Site internet et collaboratif Cluster 78 000 Manifestations 38 000 Etudes et prospectives 45 000 7 500 221 000 42 000 709 000 TOTAL
449 000 45 000 40 000 75 000 100 000
709 000
noter que la rpartition du montant pour lexercice 2011 est la suivante : 10 000 de fonctionnement et 5 000 dinvestissement. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer pour cette demande concernant le Cluster Eco-Chantiers, pour un montant annuel de 15 000 sur les exercices 2011, 2012 et 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention pour le versement des subventions et tout acte ncessaire sa ralisation.
page n248/332
Convention relative au soutien lassociation Cluster Eco-Chantiers
ENTRE La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dment habilit signer par une dlibration du Conseil de Communaut du , dune part, ET Lassociation Cluster Eco-Chantiers , reprsente par son Prsident, Monsieur Eric VERMOT, dautre part. EXPOS DES MOTIFS Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La prsente convention a pour objet de dfinir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien lassociation Cluster Eco-Chantiers , rseau dentreprises et dacteurs souhaitant contribuer au dveloppement des filires des travaux publics et de lamnagement territorial durable en rgion Franche-Comt. Article 2 - Programme dactions Les actions de la grappe sont tournes vers les axes prioritaires mentionns ci-dessous, permettant de structurer rigoureusement la stratgie de lassociation pour enrichir les attentes en cohrence avec les enjeux du secteur et les attentes du Grand Besanon. Ces axes prioritaires sont : - lancement du projet ECOPOLE, - lancement de la plate-forme technologique TP, - cration et animation du site collaboratif Cluster Eco-Chantiers, - animation de la filire, - rencontres du Cluster, - programme dtudes du Cluster. Article 3 - Montant et modalits de versement de la subvention La CAGB attribue au bnficiaire une subvention annuelle de 15 000 pour les annes 2011, 2012 et 2013. Ce montant est un plafond non rvisable la hausse. Le budget prvisionnel global de lassociation pour ces trois annes est de 709 000 HT, pour les actions dcrites larticle 2. La subvention 2011, dun montant de 15 000 sera verse de la faon suivante : - 50 % la signature de la prsente convention, soit 7 500 , - le solde sur demande crite et prsentation, en 2 exemplaires, d1 compte-rendu financier, conformment larrt du 11 octobre 2006, et dun rapport dactivit complet
Pour les annes 2012 et 2013, la subvention annuelle est verse selon les modalits suivantes : - une avance avant le 31 mars de chaque anne, sur demande crite, sans prjudice du contrle de la CAGB, conformment l'article 5, dans la limite de 50 % du montant prvisionnel annuel de la subvention, soit 7 500 , - le solde sur demande crite et prsentation, en 2 exemplaires, d1 compte-rendu financier, conformment larrt du 11 octobre 2006, et dun rapport dactivit complet. Article 4 - Dure et dlai de validit La prsente convention est conclue au titre des annes 2011, 2012 et 2013. Elle prend effet compter de sa date de transmission au reprsentant de lEtat et sachve aprs le versement complet de la subvention pour lanne 2013. La participation financire de la CAGB doit donner lieu une demande de paiement du solde dans un dlai dun an compter du 31 dcembre 2013, faute de quoi elle sera rpute caduque et pourra donner lieu un remboursement dans les conditions de larticle 7 de la prsente convention. Lassociation Cluster Eco-Chantiers veillera aux fins de contrle, conserver les pices justificatives des dpenses effectues dans le cadre de la prsente convention pendant une dure de 10 ans. Article 5 - Obligations de lassociation Cluster Eco-Chantiers Lassociation Cluster Eco-Chantiers sengage rpondre toute demande de la CAGB et plus particulirement sur lavancement des projets mentionns larticle 2. Lassociation Cluster Eco-Chantiers sengage transmettre la CAGB le compte-rendu financier de ralisation du programme, ainsi que le bilan comptable de lanne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention. Lassociation Cluster Eco-Chantiers sengage utiliser la subvention octroye exclusivement la ralisation de lobjet qui la motive tel que dfini larticle 1er de la prsente convention. Lassociation Cluster Eco-Chantiers ne peut redistribuer tout ou partie de laide de la CAGB au profit dun autre organisme. Lassociation Cluster Eco-Chantiers accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu profit et quelle soit limite au montant ncessaire pour quilibrer les recettes et dpenses de laction. Lassociation Cluster Eco-Chantiers sengage mentionner le soutien financier de la CAGB, faire connatre le dispositif ainsi que lappui dont elle bnficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les mdias. Dans le cas de publications, la charte graphique doit tre respecte et autorise par la CAGB. Article 6 - Modalits de contrle Le contrle de lutilisation des aides est effectu au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilits procder toute autre forme de contrle notamment sur place, avant et aprs le versement de laide. Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme mentionn larticle 2 ou de son mode de financement, doivent tre notifies par crit la CAGB et acceptes par celle-ci, aprs instruction technique. Ces modifications pourront entraner un avenant la convention.
page n250/332
La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de laide financire accorde : - en cas dutilisation diffrente, apparue au moment du contrle, de celle qui avait motiv laide, - en cas dinexcution partielle ou totale des conditions lies loctroi de laide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5 de la prsente convention et en cas de non production des justificatifs demands au moment du ou des contrle(s), - en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui nauraient pas t notifies la CAGB. Article 8 - Rsiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie par lune ou lautre des parties, avec un pravis dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec avis de rception valant mise en demeure. La CAGB pourra galement rsilier la convention, sans pravis ni indemnits, sil apparat que lassociation Cluster Eco-Chantiers a fait des dclarations fausses ou incompltes pour obtenir laide de la CAGB prvue dans la prsente convention. Article 9 - Litiges Tout litige relatif linterprtation et lexcution de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon. Article 10 - Dlgation dattribution Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et le Trsorier Payeur du Grand Besanon. Fait en trois exemplaires Besanon, le ........ Le Prsident de lassociation Cluster Eco-Chantiers Eric VERMOT Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Jean-Louis FOUSSERET
page n251/332
page n252/332
Rapport n3.5 Soutien Franche-Comt Interactive Appel projets Grappes dEntreprises

Rapporteur : M. Jean-Pierre MARTIN, Vice-Prsident Date 17/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Inscription budgtaire Montant BP 2011 (enveloppe globale) : Montant de lopration pour lanne 2011 : Avis Favorable Favorable
Commission n3 Bureau Conseil de Communaut BP 2011 et PPIF 2011- 2015 Stratgie de Dveloppement Economique
292 550 10 000
Rsum : Franche-Comt Interactive a t labellis au titre de lappel projet Grappes dEntreprises pour soutenir le dveloppement des TIC sur notre territoire. Le Grand Besanon est sollicit pour un appui annuel de 10 000 , aprs avoir obtenu 190 000 de la DIACT (Dlgation Interministrielle l'Amnagement et la Comptitivit des Territoires), cela pour les annes 2011, 2012 et 2013. Il est propos de rpondre favorablement cette demande, qui sinscrit dans le cadre de la stratgie de dveloppement conomique du Grand Besanon, et de la volont qui est affirme de soutenir le dveloppement de clusters. I. Prsentation Franche-Comt Interactive (FCI) est la fdration des professionnels de la filire numrique en Franche-Comt. Ses principales missions sont la promotion et le soutien au dveloppement de lactivit des entreprises de cette filire, activits menes auprs de toutes celles qui sont impliques dans lconomie numrique. Cette structure est constitue sous forme dun syndicat professionnel rgi par le code du travail, et son sige est Montbliard au centre Numerica. FCI regroupe 411 entreprises de la filire TIC franc-comtoise, 47 sont situes sur le territoire du Grand Besanon. En cas daccord de financement de celui-ci sur les bases ci-aprs, il sera demand annuellement FCI un bilan complet et spcifique li aux entreprises situes sur le territoire de lAgglomration. Les solutions mises en place par FCI pour poursuivre et soutenir ces efforts sont de diffrentes natures : - le parrainage dentreprises TIC en cration, avec un nombre dentreprises suivies par le rseau dune dizaine par an sur 3 ans, - une action de dveloppement commercial permettant aux entreprises de recruter des commerciaux, - monte en comptences des Trs Petites Entreprises (TPE) ayant pour objet dapporter un complment dinformation aux dirigeants sur certaines thmatiques lies la gestion sur la base dune observation simple : trop de cessations dactivits sont dues une mauvaise gestion de lentreprise. Cette action est prvue sur les exercices 2011-2012 et 2013 pour les sminaires dinformation aux dirigeants, - une action de soutien la cration de collectifs dentreprises, avec deux objectifs principaux : le dveloppement de lefficience et la spcialisation des entreprises, laide la capacit des entreprises proposer de nouveaux produits. 4 collectifs seraient accompagns et 2 crs.
Globalement, il sagit bien l dune monte en comptence des entreprises du secteur (avec suivi dexperts), dune sensibilisation aux collectifs dentreprises et de la proposition de nouveaux services aux adhrents. Le Grand Besanon attachera une grande vigilance aux actions dveloppes en direction des entreprises de son territoire. II. Financement Le plan de financement prvisionnel sappuie sur un cot total de dpenses ligibles 2011-2013 de 350 000. Recettes prvisionnelles 2011/2013 : - Etat - Agglomration Montbliard - Agglomration Besanon - Agglomration Belfort - Autofinancement et autres 190 000 45 000 30 000 15 000 70 000
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur le versement dune subvention Franche-Comt Interactive, dans le cadre de lappel projets Grappes dentreprises , pour un montant annuel de 10 000 pour les exercices 2011, 2012 et 2013, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention pour le versement des subventions et tout acte ncessaire sa ralisation.
page n254/332
Convention relative au soutien lassociation Franche-Comt Interactive
ENTRE La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dment habilit signer par une dlibration du Conseil de Communaut du , dune part, ET Lassociation Franche-Comt Interactive, reprsente par son Prsident, Monsieur HARRATE, dautre part. EXPOS DES MOTIFS Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La prsente convention a pour objet de dfinir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien lassociation Franche-Comt Interactive. Cette association a pour objet de favoriser la coordination, la coopration, la promotion des entreprises et le dveloppement des comptences existantes dans le domaine des TIC en Franche-Comt. Article 2 - Programme dactions Les actions soutenues dans le cadre de la prsente convention sinscrivent dans lobjectif dune monte en comptence des entreprises du secteur, dune sensibilisation aux collectifs dentreprises et la proposition de nouveaux services aux adhrents. Les actions concernent : - le parrainage dentreprises TIC en cration, avec un nombre dentreprises suivies par le rseau dau minimum dix par an sur trois ans, - une action de dveloppement permettant aux entreprises de recruter des commerciaux (monte en comptence des TPE, sminaires pour dirigeants...), - le soutien la cration de collectifs dentreprises (dveloppement et spcialisation, aide la proposition de nouveaux produits). Article 3 - Montant et modalits de versement de la subvention La CAGB attribue au bnficiaire une subvention annuelle de 10 000 pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Ce montant est un plafond non rvisable la hausse. Le budget prvisionnel global de lassociation pour ces trois exercices est de 350 000 HT concernant le programme danimation et dactions dcrit larticle 2. La subvention 2011 sera verse de la faon suivante : - 50 % la signature de la prsente convention, soit 5 000 , - le solde sur demande crite et prsentation, en deux exemplaires, dun compte-rendu financier, conformment larrt du 11 octobre 2006, et dun rapport dactivit complet intgrant lensemble des obligations mentionnes larticle 5 de la prsente convention.
Pour les annes 2012 et 2013, la subvention annuelle est verse selon les modalits suivantes : - une avance avant le 31 mars de chaque anne, sur demande crite, sans prjudice du contrle de la CAGB conformment l'article 5, dans la limite de 50 % du montant prvisionnel annuel de la subvention, soit 5 000 , - le solde sur demande crite et prsentation, en deux exemplaires, dun compte-rendu financier, conformment larrt du 11 octobre 2006, et dun rapport dactivit complet Article 4 - Dure et dlai de validit La prsente convention est conclue au titre des annes 2011, 2012 et 2013. Elle prend effet compter de sa date de transmission au reprsentant de lEtat et sachve aprs le versement complet de la subvention pour lanne 2013. La participation financire de la CAGB donnera lieu une demande de paiement du solde dans un dlai dun an compter du 31 dcembre 2013, faute de quoi elle sera rpute caduque et pourra donner lieu un remboursement dans les conditions de larticle 7 de la prsente convention. Monsieur le Prsident de lassociation Franche-Comt Interactive, veillera, aux fins de contrle, conserver les pices justificatives des dpenses effectues dans le cadre de la prsente convention pendant une dure de 10 ans. Article 5 - Obligations de lAssociation Franche-Comt Interactive Lassociation sengage rpondre toute demande de la CAGB et plus lavancement des projets mentionns larticle 2. particulirement sur
Lassociation sengage transmettre la CAGB le compte-rendu financier de ralisation du programme, ainsi que le bilan comptable de lanne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention. Lassociation sengage utiliser la subvention octroye exclusivement la ralisation de lobjet qui la motive tel que dfini larticle 1er de la prsente convention. Lassociation ne peut redistribuer tout ou partie de laide de la CAGB au profit dun autre organisme. Elle accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu profit et quelle soit limite au montant ncessaire pour quilibrer les recettes et dpenses de laction. Lassociation sengage mentionner le soutien financier de la CAGB, faire connatre le dispositif ainsi que lappui dont elle bnficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les mdias. Dans le cas de publications, la charte graphique doit tre respecte et autorise par la CAGB. Le Grand Besanon attachera une grande vigilance aux relations entre lassociation Franche-Comt Interactive et les entreprises concernes sur son territoire. Lassociation devra donc veiller la complmentarit des acteurs du secteur et au strict respect des principes lis la non-concurrence dans lutilisation faite de la subvention du Grand Besanon. Au moins trente entreprises diffrentes du bassin demploi bisontin devront participer annuellement aux actions dcrites et subventionnes. Un tat exhaustif de ces entreprises sera tabli la fin de lexercice et transmis la CAGB dans le cadre des prsentes obligations (modalits de participation aux actions, cots spcifiques, rsultats...). Article 6 - Modalits de contrle Le contrle de lutilisation des aides est effectu au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilits procder toute autre forme de contrle notamment sur place, avant et aprs le versement de laide.
Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme (dlai de ralisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent tre notifies par crit la CAGB et acceptes par celle-ci, aprs instruction technique. Ces modifications pourront entraner un avenant la convention. La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de laide financire accorde : - en cas dutilisation diffrente, apparue au moment du contrle, de celle qui avait motiv laide, - en cas dinexcution partielle ou totale des conditions lies loctroi de laide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5 de la prsente et en cas de non production des justificatifs demands au moment du contrle ou des contrles, - en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui nauraient pas t notifies la CAGB. Article 8 - Rsiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie par lune ou lautre des parties, avec un pravis dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec avis de rception valant mise en demeure. La CAGB pourra galement rsilier la convention, sans pravis ni indemnits, sil apparat que lassociation Franche-Comt Interactive a fait des dclarations fausses ou incompltes pour obtenir laide de la CAGB prvue dans la prsente convention. Article 9 - Litiges Tout litige relatif linterprtation et lexcution de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon. Article 10 - Dlgation dattribution Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et le Trsorier Payeur du Grand Besanon. Fait en trois exemplaires Besanon, le ........ Le Prsident de lassociation Franche-Comt Interactive M. HARRATE Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Jean-Louis FOUSSERET
page n257/332
page n258/332
Rapport n3.6 Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt Versement dune subvention
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Ple de grontologie
Inscription budgtaire Montant BP 2011 : 15 000 (enveloppe globale) Montant de lopration : 10 000
Rsum : Le projet de Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche Comt (PGI BFC) a t officialis le vendredi 24 avril 2009, au sige de lAgence Rgionale de lHospitalisation de Bourgogne et sappuie sur une exprience de plusieurs annes conduite au sein de lassociation Le Grontople de Bourgogne et de lInstitut Rgional du Vieillissement de Franche-Comt. Afin de renforcer la visibilit de ce projet, le 20 avril 2010, un GIE (Groupement dIntrt Economique), support logistique du projet, est cre, avec pour Prsident Monsieur Christophe MADIKA et pour directeur Pierre-Henri DAURE. Ce GIE de prfiguration du Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt runit sept membres : - la Caisse d'Assurance Retraite et de la Sant au Travail (CARSAT) Bourgogne-Franche-Comt, - les CHU de Besanon et de Dijon, - les Universits de Bourgogne et de Franche-Comt, - lInstitut Rgional du Vieillissement (IRV) et lassociation le Grontople. Le fonctionnement du projet Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt est sous la direction dOlivier BOYER et son sige est sur Besanon. Ce projet a pour objectif de fdrer les acteurs publics et privs pour amliorer la qualit de vie des personnes ges et valoriser la grontologie en contribuant au dveloppement conomique et lattractivit du territoire. La dmarche vise faire de ce ple, un ple dexcellence qui pourrait, sil rpond aux critres, tre labellis et ainsi devenir un ple de comptitivit. Tous les aspects de la grontologie sont concerns : vieillissement physique, psychologique, comportemental en relation avec lenvironnement social. Le Grand Besanon soutient depuis 2005 des ples de comptitivit. En effet, le soutien linnovation est un axe fort de la politique de dveloppement conomique du Grand Besanon car il est facteur de comptitivit pour les entreprises et dattractivit pour le territoire. Le projet de PGI BFC sinscrit la fois dans cette dmarche et dans le besoin de structurer la filire Sant. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sollicite une subvention du Grand Besanon hauteur de 10 000 pour mener bien ses actions.
page n259/332
I. Lorganisation du Ple Le PGI BFC est organis juridiquement sous forme dun GIE. Quant aux missions de suivi et danimation du PGI BFC, elles ont t confies par Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la sant et des sports et Nora BERRA, Secrtaire dEtat charge des ans, Olivier BOYER, Directeur de projet du ple. Celui-ci avec son quipe de 3 personnes se doit danimer, de coordonner, proposer, orienter et synthtiser les actions de ce ple qui sont proposes et dbattues en Conseil dOrientation. Le Conseil dOrientation, prsid par Jean-Louis FOUSSERET, rassemble des reprsentants de tous les partenaires impliqus dans le projet : institutions, collectivits territoriales, associations dusagers, industriels Il a la responsabilit de valider les choix stratgiques et oprationnels proposs par lquipe de direction du projet sur la base des travaux des commissions. Le Conseil dOrientation a mis en place trois commissions correspondant aux thmes centraux du Ple : - la recherche et le dveloppement conomique par la valorisation industrielle, - la formation, la capitalisation et les transferts et changes de bonnes pratiques, - ladquation offres-besoins. Ces commissions ont pour missions essentielles : - dexaminer les besoins, les valider, les prioriser et les proposer la Direction de projet, - de rpertorier les problmes, dysfonctionnements et anomalies rencontrs et mettre en place les plans dactions pour les rsoudre, - de dfinir des objectifs de travail. II. Les missions du PGI BFC Ce ple est ddi lamlioration de la qualit de vie des personnes ges et tire sa richesse de la diversit de ses acteurs (tablissements sanitaires et mdico-sociaux publics et privs, acteurs du maintien domicile, usagers, universitaires, collectivits, industriels ), ce qui lui permet, travers leur forte mobilisation, de valoriser et optimiser des comptences et des expriences multiples. Les travaux du PGI BFC sarticulent autour de deux axes forts : - - le dveloppement conomique par la valorisation industrielle de la recherche, - - le dveloppement et la coordination du rseau des acteurs de la grontologie. Il est noter que la rflexion thique est une composante constante et transverse de chacune des actions du PGI BFC via lespace thique interrgional : - pluridisciplinarit et dcloisonnement des prises en charge sanitaires et sociales, - sollicitation et coute de la personne ge, - respect de la citoyennet de la personne ge, - respect de la confidentialit, - galit de traitement des personnes ges sur le territoire des deux rgions, - dveloppement dune dmarche de prvention dans la prise en compte du vieillissement. L'objectif du PGI BFC n'est pas de rinventer des outils dj existants mais de renforcer les liens entre les acteurs de la grontologie et le monde de l'conomie et de la recherche. Il tient galement maintenir un regard thique sur tous les projets, ce qui est convenu entre les membres, depuis lorigine du ple.
page n260/332
III. Programme dactions 2011 La mise en place du ple sest droule en 2010 : entit juridique, gouvernance, commissions de travail et ralisation des premires actions : - mise en place de la stratgie de communication avec une volont de visibilit pour la structure grce des actions du type : cration du site Internet, plaquette, prsence des salons, organisation dvnements comme la Journe nationale des aidants, - renforcement du rseautage pour aboutir par exemple un accord de coopration entre le PGI BFC et le Centre dExpertise en Sant de Sherbrooke lors du Symposium Francoqubcois du 26 novembre 2010, au Ministre de lIndustrie, de lEconomie et de lEmploi. A/ Club chercheurs-industriels ou Club Innovation Snior Les commissions du ple ont mis en place un Club chercheurs industriels dans lequel des tables rondes sont organises sur des thmatiques. En 2011, la thmatique du Club portera sur Nutritionolfaction et vieillissement . Lobjectif du club pour cette anne 2011 est de renforcer les partenariats potentiels entre les acteurs privs et publics (Industriels/ Cliniciens/les Units de Recherche) B/ Mise en place du Projet SeniorAct Ce projet vise sensibiliser les entreprises au march des seniors en innovant ou adaptant leurs produits et services aux besoins des seniors pour les rendre plus comptitives. C/ Mise en place de partenariats industriels : conclure par exemple un partenariat avec SEB SEB souhaite travailler avec le PGI BFC en vue de proposer aux personnes ges des solutions plus adaptes pour salimenter domicile, ce qui est essentiel pour rester chez soi le plus longtemps possible. Lobjectif est de proposer une ligne de produits cohrente, qui serait conue avec des spcialistes de lergonomie, de la nutrition, de la grontologie et de la texture, pour construire un vrai projet collaboratif. D/ Mise en place de nouvelles formations Suite des enqutes ralises en 2010, il ressort un besoin sur une offre de formations praticopratiques sur les thmes comme laccompagnement en fin de vie (81%), les pathologies (78 %), la maltraitance (69 %) et les bons gestes (69 %). E/ Apporter des solutions dans les domaines Rseaux et Tlsant Conception dun pack animation pour les Etablissements d'Hbergement pour Personnes Ages Dpendantes (EHPAD) : il sagit de proposer aux tablissements un kit PACK-ANIMATION comprenant diverses offres et outils dj commercialiss, dont le recensement et la slection devraient tre oprs selon des critres dfinis par le PGI BFC. Par exemple : une mise en rseau des tlviseurs au sein dun ou plusieurs tablissements, permettant de diffuser de linformation aux rsidents (revue de presse, menu de la semaine, jeux). Tlconciergerie (domicile) : proposer aux personnes ges et leur entourage domicile une offre de tl-conciergerie. Dveloppement de nouvelles technologies et outils adapts aux personnes ges : dveloppement daide la personne pour laccession aux nouvelles technologies tant en tablissement qu domicile : tlvision-ordinateur avec webcam intgre, tlviseur commande tactile
page n261/332
F/ Organisation dvnements, prsence sur des salons Reconduction de la journe des aidants porte par la fondation Novartis, l'organisation d'une confrence avec la Fondation Mdric Alzheimer qui portera sur laccompagnement de la maladie dAlzheimer loccasion de la sortie de leur guide repre courant 2011, prsence au salon Geronthandicap expo, prparation de lorganisation du colloque international sur la citoyennet avec le REIACTIS les 25, 26 et 27 janvier 2012 Dijon. IV. Le plan de financement 2011 La demande de financement au Grand Besanon pour lanne 2011 porte sur 10 000 .
DEPENSES Montant Prvisionnel K 94,5 40,0 1,0 8,0 145,5 8,0 18,6 RECETTES Montant Prvisionnel K Convention mise disposition Grontople / PGI BFC Autres produits dactivits annexes 6,8
Rmunration Charges de scurit sociale Autres charges sociales Taxe sur les salaires Total personnel Fournitures et carburants Total services extrieurs
1,6 Sanofi Subventions : CR Bourgogne CR Franche-Comt ARS Bourgogne Grand Dijon Grand Besanon Ville Dijon Ville Besanon 18, 5 28,0 40,0 75,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Total autres services extrieurs Autres taxes Investissements Total des dpenses (fonctionnement et investissement) Prestations valorises des partenaires TOTAL DES DEPENSES (fonctionnement, investissement, valorisation prestataires) PROJETS (Senior Act, Colloque...) Excdent Total des divers postes de dpenses
65,5 0 5,0 242,6
Total recettes fonctionnement)
(subvention
209,9
5,0
247,6
195,8 9,0 452,4
Prestations valorises des partenaires Excdent anne 2010 TOTAL des RECETTES (Fonctionnement, Prestations, Excdent.) Subventions sur Projets, abonnements. Total des diverses sources de recettes
5,0 32,5 247,6
204,8
452,4
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lattribution dune subvention hauteur de 10 000 destine au projet de Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir pour le versement de la subvention et tout acte ncessaire sa ralisation.
page n262/332
Convention relative au soutien du projet Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt pour lanne 2011 ENTRE La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dment habilit signer par une dlibration du Conseil de Communaut du .........., dune part, ET Le GIE de prfiguration du PGI BFC (Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt), reprsent par son Prsident, dment habilit, Monsieur Christophe MADIKA, dautre part/ Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, et notamment son article L 1611-4 Vu la dlibration n.................... du Conseil de Communaut en date du .................... EXPOS DES MOTIFS La CAGB soutient depuis 2005 des ples de comptitivit. En effet, le soutien linnovation est un axe fort de la politique de dveloppement conomique de la CAGB, car il est facteur de comptitivit pour les entreprises et dattractivit pour le territoire. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt (PGI BFC) sinscrit la fois dans cette dmarche et correspond aux attentes du march de la sant qui est lun des champs daction prioritaires du PGI BFC en charge de lensemble des questions de grontologie. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt (PGI BFC), a t officialis le vendredi 24 avril 2009, au sige de lAgence Rgionale de lHospitalisation de Bourgogne et sappuie sur une exprience de plusieurs annes conduite au sein de lassociation Le Grontople de Bourgogne et de lInstitut Rgional du Vieillissement de Franche-Comt. Afin de renforcer la visibilit de ce projet, le 20 avril 2010, un GIE de prfiguration (Groupement dIntrt Economique), support logistique, administratif et juridique du PGI BFC, est cr, avec pour Prsident Monsieur Christophe MADIKA et pour directeur Pierre-Henri DAURE. Ce GIE de prfiguration du PGI BFC runit sept membres : - la CARSAT Bourgogne Franche-Comt, - les CHU de Besanon et de Dijon, - les Universits de Bourgogne et de Franche-Comt, - lInstitut Rgional du Vieillissement (IRV) et lassociation le Grontople . Le sige social est situ 2 place St-Jacques Besanon. Le directeur de projet du Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt (PGI BFC) est Monsieur Olivier BOYER. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt a pour objectif de fdrer les acteurs publics et privs pour amliorer la qualit de vie des personnes ges et valoriser la grontologie en contribuant au dveloppement conomique et lattractivit du territoire. La dmarche vise faire de ce ple, un ple dexcellence qui pourrait, sil rpond aux critres, tre labellis et ainsi devenir un ple de comptitivit. Tous les aspects de la grontologie sont concerns.
Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La prsente convention a pour objet de dfinir les conditions dans lesquelles la CAGB apporte son soutien au Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt en 2011 et de dfinir les modalits de versement dune subvention de 10 000 ; cette subvention a t attribue au Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt par le biais de son GIE sur la base du programme dactions figurant en annexe 1. Conformment la dlibration du ................, ce programme fera lobjet de modalits de suivi et dvaluations spcifiques dfinies sur la base des indicateurs dimpacts dfinis dans les annexes 1et 3. Article 2 - Programme dactions Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage conduire les diverses actions conformment au programme et au budget prvisionnel de 452 400 . Article 3 - Montant et modalits de versement de la subvention La CAGB attribue au bnficiaire une subvention de 10 000 , pour un budget prvisionnel global de 452 400 , pour laction dcrite larticle 1er. Ce montant est un plafond non rvisable la hausse. La subvention sera verse de la faon suivante : - 50 %, soit 5 000 la signature de la prsente convention, - le cas chant un acompte de 30 % pourra tre vers, soit 3 000 , sur prsentation dun compte-rendu financier, conformment larrt du 11 octobre 2006, et dun bilan intermdiaire qui respectera les mmes conditions que celles demandes pour le rapport dactivit final, - le solde sur demande crite et prsentation, en deux exemplaires, dun compte rendu financier conformment larrt du 11 octobre 2006 et dun rapport dactivit final. Celui-ci dtaillera les livrables produits et les rsultats obtenus en appui sur les indicateurs. Article 4 - Dure et dlai de validit La prsente convention est conclue au titre de lanne 2011. Elle prend effet compter de sa date de transmission au reprsentant de lEtat. La participation financire de la CAGB au Ple de Grontologie Interregional Bourgogne FrancheComt doit donner lieu une demande de paiement du solde dans un dlai de 2 ans compter de la date de notification de la prsente convention, faute de quoi elle sera rpute caduque et pourra donner lieu un remboursement dans les conditions de larticle 7 de la prsente convention. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage, aux fins de contrle, conserver les pices justificatives des dpenses effectues dans le cadre de la prsente convention pendant une dure de 10 ans. Article 5 - Obligation du Ple de grontologie interrgional Bourgogne Franche-Comt Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage mener une rflexion pour tenir des comits de financeurs lors desquels les actions en cours seront prsentes aux collectivits financeurs.
page n264/332
Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage prparer pendant l'anne 2011, en co-organisation avec la CAGB, une journe sur les nouvelles technologies, les nouveaux produits lis au vieillissement, lautonomie. Les partenaires feront de leur mieux pour que cette manifestation se tienne au premier semestre 2012 et sur Besanon. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage runir semestriellement les informations relatives aux indicateurs de suivi qui figurent en annexe 3 de la prsente convention. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage transmettre la CAGB, le compte-rendu financier de ralisation du programme, ainsi que le bilan comptable de lanne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage utiliser la subvention octroye exclusivement la ralisation de lobjet qui la motive tel que dfini larticle 1er de la prsente convention. Il ne peut redistribuer tout ou partie de laide de la CAGB au profit dun autre organisme. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu profit et quelle soit limite au montant ncessaire pour quilibrer les recettes et dpenses des actions mentionnes lannexe I la prsente convention. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage mentionner le soutien financier de la CAGB, faire connatre le dispositif ainsi que lappui dont il bnficie de la part de la CAGB lors de ses entretiens avec la presse ou les mdias. Si le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt dcide dapposer des panneaux de chantier, des plaques commmoratives ou de raliser des publications ou toute autre action dinformation presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier de la CAGB, proportionnellement son montant par rapport aux partenaires publics et privs. Dans le cas de publications, la charte graphique doit tre respecte. Ses modalits dutilisation doivent tre autorises par la CAGB. Le Ple de Grontologie Interrgional Bourgogne Franche-Comt sengage prendre attache de la CAGB systmatiquement et pralablement toute organisation de crmonies (presse, protocolaires) et dintgrer dans la mesure du possible les demandes de la CAGB dans les modalits pratiques de telles crmonies, dans le respect de la place et du rle de chaque financeur public. Article 6 - Modalits de contrle Le contrle de lutilisation des aides est effectu au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services de la CAGB sont habilits procder toute autre forme de contrle notamment sur place, avant et aprs le versement de laide. Article 7 - Modifications et reversement Toutes modifications significatives du programme (dlai de ralisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent tre notifies par crit la CAGB et acceptes par celle-ci, aprs instruction technique. Ces modifications pourront entraner un avenant la convention. La CAGB pourra exiger le reversement total ou partiel de laide financire accorde : - en cas dutilisation diffrente, apparue au moment du contrle, de celle qui avait motiv laide, - en cas dinexcution partielle ou totale des conditions lies loctroi de laide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5 de la prsente et en cas de non production des justificatifs demands au moment du contrle ou des contrles. - En cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui nauraient pas t notifis la CAGB.
Article 8 - Rsiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie par lune ou lautre des parties, avec un pravis dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec avis de rception valant mise en demeure. La CAGB pourra galement rsilier la convention, sans pravis ni indemnits, sil apparat que lInstitut Pierre Vernier a fait des dclarations fausses ou incompltes pour obtenir laide de la CAGB prvue dans la prsente convention. Article 9 - Litiges Tout litige relatif linterprtation et lexcution de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon. Article 10 - Dlgation dattribution Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en trois exemplaires Besanon, le ........
Le Prsident du GIE de prfiguration du PGI BFC,
Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon,
Christophe MADIKA
Jean-Louis FOUSSERET
page n266/332
Rapport n3.7 Soutien la comptitivit des entreprises et des filires dexcellence Institut Pierre Vernier - Demande de financement 2011
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Soutien la comptitivit
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 (enveloppe globale) : 340 000 Montant de lopration : 75 000
Rsum : LInstitut Pierre VERNIER (IPV) cr le 5 janvier 2007 est issu de la fusion des 3 organismes fondateurs que sont le Centre de Transfert en Micro et Nanotechnologies (CTMN), lInstitut de Productique (IP) et le Ple Rgional de Conception et dInnovation (PRCI), dans le cadre dun partenariat avec lUFC, lENSMM et lUTBM. Le prsent rapport prsente le plan dactions 2011 de llPV et sa demande de financement pour un montant de 75 000 , quivalent ce que le CTMN recevait comme soutien et sinscrivant dans laxe 9.2 du Contrat de Projet Etat Rgion (CPER) Soutien la recherche et au transfert de technologie . I. Missions de lInstitut Pierre Vernier Les missions de lInstitut Pierre Vernier sont les suivantes : - connatre et faire connatre loffre scientifique et technique des laboratoires de recherche, - identifier la demande des industriels, - piloter les projets de transfert de technologie en assurant la gestion de ces projets et le cas chant en mettant en place les moyens humains ncessaires pour faire aboutir ces projets, - informer, former, soutenir et conseiller les entreprises sur les questions technologiques, - assurer l'exprimentation et mettre disposition des matriels et des procds nouveaux. II. Objectifs du projet Le projet prsent par lIPV comporte deux sous projets. A/ Une mission dintrt gnral Sur la base des axes suivants : - prospective : rencontre des industriels, rencontre des laboratoires pour identification des innovations matures ou proches de ltre, veille technologique sur loffre concurrente et les attentes du march, synthses et propositions, - pr-projets : actions de validation sur des projets naissants par des analyses de march (analyses flash), de proprit industrielle, analyse de technologies, tat davancement du dveloppement, constitution dun package complet doffre de savoir-faire, proprit intellectuelle, accompagnement des projets, - communication oprationnelle vers les entreprises pour couter leurs attentes ou leur proposer des technologies, vers les laboratoires et participation la construction de la notorit technologique de la Franche-Comt lchelle nationale et internationale.
B/ Une mission projets propres lInstitut Ces projets concernent les actions axes sur une thmatique technologique sans tre lies une ou plusieurs entreprises dtermines. Ces actions prparent et favorisent le transfert dune technologie mais sans recouvrir ce transfert lui-mme. Il sagit en particulier : - de rponses aux appels doffres avec la recherche de partenaires notamment linternational comprenant le montage, la rponse aux appels projets, - dapprofondissements technologiques avec la ralisation de dmonstrateurs dit aval dont le but est de satisfaire un march terme et qui se diffrencient par consquent des dmonstrateurs amont dont lintrt est de finaliser des rsultats de recherche, - de la diffusion des connaissances des technologies nouvelles sous forme de journes techniques en accompagnement des transferts de technologies, - de la gestion de latelier pilote : mise en route dinstallations nouvelles (hors investissement), prise de contact avec les entreprises potentiellement intresses, dmonstrations, gestion des installations et de leur utilisation, prestations auprs dindustriels. III. Modalits de suivi et dvaluation Un Comit dorientation stratgique compos des membres de lIPV, des institutionnels financeurs, des partenaires de lInstitut, des collectivits locales concernes est institu et se runira selon une priodicit annuelle. Des modalits de suivi et dvaluation ont t dfinies sur la base des indicateurs dimpact suivants : - nombre dentreprises contactes, visites ou reues en runion : 300, - nombre dentreprises avec lesquelles une action a t engage : 30, - montage de projet de partenariats technologiques : 4, - participation des salons : 3, - nombre de journes techniques : 10, - nombre demplois de la structure : 25 Equivalents Temps Plein, - emplois contribuant au projet : 15, - nombre de brevets dposs au solde : 0, - environnement : indicateur transport objectif : 143, indicateur nergies renouvelables : engager au moins un projet sur ce thme, lancement dune tude pour le changement des fentres du btiment, - galit de chances : lorganisation dune journe La science au fminin lautomne 2011. IV. Dure du programme et plan de financement La mise en uvre de ce programme sur lanne 2011 correspond une demande de financement de 75 000 . Dans le but de ne pas consommer inconsidrment ses fonds propres, lIPV prsente un dossier spar en deux parties, une premire pour laquelle il sollicite un financement 100 % une autre autofinance 20 %.
page n268/332
Fiche de programmation dopration sur le CPER et le PO FEDER DEPENSES (en HT)

Salaires Intrt gnral Prospective Pr-projets Communication Communication spcifique FEDER Total Projets IPV Rponses Appel doffres Approfondissements technologiques Diffusion technologies Ateliers Pilote Total TOTAL GENERAL Soustraitance 10 500 17 000 10 000 Achats Investissement Frais Gnraux 61 923 44 371 24 479 Total
152 032 109 096 60 100
5 000 46 500 55 000 1 000
0 0 0
229 455 216 967 149 579 1 000
321 228
37 500
107 500
130 772
597 000
210 000 90 000 85 000 25 000 410 000 731 228
19 400 18 500 10 000 9 000 56 900 94 400
20 000 79 812 27 000 20 000 146 812 254 312 20 243 0 0 20 243 20 243
85 533 36 657 34 621 10 183 166 993 297 765
334 933 245 212 156 621 64 183 800 948 1 397 948
RECETTES (en HT)

Intrt gnral Autofinancement FEDER DIRECCTE DRRT Rgion Dpartement du Doubs CAGB Totaux 0 286 000 0 30 000 195 000 44 000 42 000 597 000 Taux Projets IPV 160 160 230 788 185 000 156 000 36 000 33 000 800 948 Taux 20 % 28,81 % 11,52 % 19,48 % 4,49 % 4,12 % Global 160 160 516 788 185 000 30 000 351 000 80 000 75 000 1 397 948 Taux 11,46% 36,97 % 13,23 % 2,15 % 25,11 % 5,72 % 5,37 %
47,91 % 5,03 % 32,66 % 7,37 % 7,04 %
V. Avis de la DIRECCTE A/ Analyse rglementaire Lopration constitue une action collective au sens de la circulaire de 1989 concernant les crdits de politique industrielle et au sens de la notification lUnion Europenne du rgime dactions collectives de 1991 (sensibilisation, formation et exprimentation). B/ Eligibilit Lensemble des postes du programme correspond au grand projet 9.2 du CPER et la catgorie de dpenses 3 de la fiche action 1.2 du DOCAP : mise en rseau, relation entreprises/laboratoires ou centres de transfert rgionaux ou extra rgionaux, veille technologique. LIPV qui est une association est aussi un centre de transfert au sens de la fiche action 1.2, il est donc ligible en tant que porteur de lopration.
page n269/332
C/ Pertinence Le projet dans son ensemble est le rsultat de la politique des pouvoirs publics franc-comtois en matire de transfert de technologie qui ont retenu pour le CPER 2007/2013 la priorit la cration dun centre de transfert unifi plus orient vers le besoin des entreprises. Lanne 2010 devait tre celle du renforcement des synergies avec les diffrents partenaires : lancement du club dentreprises, resserrement des liens avec les laboratoires et avec les ples de comptitivit. Mais les problmes internes de la structure ont lourdement pes sur son efficacit. Le licenciement du directeur est intervenu en fin danne et un nouveau directeur par intrim a t nomm pour 6 mois. Paralllement un audit a t ralis pour le compte de lEtat et la Rgion par un cabinet extrieur. Le rapport conclut en dcrivant ce que pourraient tre les deux missions de lIPV : - mission dintrt gnral, ncessitant des comptences de gnralistes, - dveloppement de nouveauts technologiques en contrat priv ou partenariaux. Les activits de dveloppement internes, devraient tre soumises annuellement un comit ad hoc et tre construites selon un business modle conforme lesprit de la rglementation. Il nonce 4 fonctions principales pour lIPV : - informer sur les besoins et les opportunits de transfert, - conseiller les entreprises rgionales en amont du transfert, - accompagner les oprations de transfert, - mettre disposition des ressources technologiques et ventuellement les dvelopper dans un cadre concert. Les conclusions de laudit ne sont donc pas gnratrices de bouleversements importants. Lvolution majeure est essentiellement dans la faon daborder le partenariat tant vis--vis des laboratoires que vis--vis des entreprises. Laudit dnonce les pratiques autocentres de lPV tournes prioritairement et mme exclusivement vers sa rentabilit. Il propose donc de rtablir lesprit de service dintrt gnral qui sous-tend ces activits de transfert de technologie avec lappui financier des pouvoirs publics. Cest pourquoi, le programme propos pour 2011 nest quune adaptation lgre des activits formelles de lIPV. Lvolution essentielle est dans lesprit avec lequel les partenariats seront abords. Rappelons enfin que le programme correspond la quatrime anne de fonctionnement de lIPV. Il ne couvre pas toutes les activits du centre, en effet les oprations montes en partenariat avec des entreprises et justifiant de leur part une participation financire significative font lobjet du montage de dossiers spcifiques de partenariats technologiques. Celles figurant ici, sont des actions transversales de veille, dinformation, de sensibilisation, de montage de projets et dtudes. D/ Montage du plan de financement Dans le but de ne pas consommer inconsidrment ses fonds propres, lIPV prsente un dossier spar en deux parties, une premire pour laquelle il sollicite un financement 100 % une autre autofinance 20 %. La DIRECCTE ninterviendra financirement que sur la seconde partie tandis que le FEDER pourrait soutenir lensemble du projet dans la mesure o la fiche action 1.2 autorise des taux plus levs lis la nature des oprations et au public PME auquel elles sont destines. Le plan de financement est le rsultat de contacts pralables avec les financeurs potentiels. Les demandes de co-financements ont t dposes chacun des partenaires financiers. Le budget est raliste. A noter que le poste investissement ne comporte que des logiciels et du petit matriel. Des indicateurs prcis de suivi et dimpact ont t proposs. Les cots de structures font lobjet dune note de calcul spare.
E/ Viabilit du matre douvrage LIPV a t cr avec une structure solide et un niveau de fonds propres satisfaisant. Le montant des rserves tait de 597 K sur le bilan 2009. Lanne 2010 fut cet gard trs mauvaise et une perte de 300 K est attendue sur le fonctionnement courant auxquels sajoutent 300 k de provision pour risques. Le niveau des rserves sen trouve rduit mais reste positif. La situation financire justifie de monter le taux total de subvention 90 %. F/ Prennit Le questionnement sur lavenir de lIPV et son intgration la SATT (Socits dAcclration de Transfert Technologique) a t pos et fait lobjet dune rflexion qui va se poursuivre au fur et mesure que les SATT se mettront en place sur le territoire national. Pour cette anne 2011, la question ne sera pas claircie en Franche-Comt, il est donc lgitime dinstruire une nouvelle demande de soutien lIPV pour cette anne 2011. G/ Analyse des critres dligibilit du FEDER, priorits transversales Emploi : les effectifs de lIPV seront maintenus en dessous de 25 emplois pour rtablir les comptes de lassociation. Les oprations dintrt gnral prsentes dans ce dossier ncessitent la mobilisation de 15 quivalents temps plein. Egalit des chances hommes/femmes : note 15/20 Le porteur reproduit une analyse concernant la formation initiale des femmes, la part des femmes dans les principaux cycles universitaires, les femmes et la vie associative et lemploi fminin dans le tissu conomique franc-comtois. Il prconise plusieurs actions volontaristes : lorganisation dune journe La science au fminin lautomne 2011 et une possibilit en cas de besoin de rserver une place dans la crche de TEMIS. Prise en compte de lenvironnement : note 13/20 Si le diagnostic de lopration est rapide, lIPV sattache nanmoins proposer plusieurs voies marquant son intrt pour la problmatique environnementale savoir : - une volont de rduire les dplacements en voiture par la mise en place dun indicateur certes peu contraignant mais qui ncessitera quand mme un minimum dattention pour obtenir lamlioration prvue (143), - un axe de travail transfert directement en lien avec lenvironnement sur le thme des nergies renouvelables avec un indicateur appropri cet objectif, - la volont de rnover le btiment en lanant une tude pour changer les fentres du btiment. Analyse du caractre innovant : lensemble des activits de lIPV concourt promouvoir linnovation plutt produits et procds que marchs. Les TIC accompagnent lIPV en tant quoutil de base de gestion et de ralisation des oprations, en tant que vecteur de communication externe (site WEB et plate forme collaborative) et interne. Communication : LIPV organisera une journe EUROPE le 9 mai 2011 au cours de laquelle seront notamment prsents les diffrents programmes de financements europens. Il sera fait acquisition de matriels publicitaires supports des logos europens, qui seront distribus lors des manifestations et exposs raliss tout au long de ce projet. Un budget de 1 000 est rserv pour les frais spcifiques de cette communication. Cette analyse nous conduit donner un avis favorable l'attribution de l'aide sollicite soit une subvention de 185 000 sur crdits Etat et 516 788 sur crdits FEDER.
page n271/332
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur un co-financement de ce projet par le Grand Besanon hauteur de 75 000 sinscrivant dans laxe 9.2 du CPER Soutien la recherche et au transfert de technologie , subordonn lexigence suivante : la rception de laudit intgral ralis sur la structure, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir avec lassociation de gouvernance de lInstitut Pierre Vernier, bnficiaire de cette subvention.
page n272/332
Convention relative au soutien de lInstitut Pierre VERNIER pour lanne 2011
Entre La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, dment habilit signer par une dlibration du Conseil de Communaut du .............................., dune part Et LInstitut Pierre VERNIER, reprsent par son Prsident, dment habilit, Monsieur Henri PORTE, dautre part Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, et notamment son article L.1611-4, Vu la dlibration n... du Conseil de Communaut en date du ............................., Expos des motifs LInstitut Pierre Vernier (IPV) cre le 7 janvier 2007, est issu de la fusion des trois organismes que sont le Centre de Transfert en Micro et Nanotechnologies (CTMN), lInstitut Productique (IP) et le Ple Rgional de Conception et dInnovation (PRCI), lUFC, lENSMM et lUTBM tant co-fondateurs de lIPV. Dans le cadre des actions conduites par lInstitut Pierre Vernier, le Grand Besanon apporte son soutien pour le financement du programme conduire pour lanne 2011. Ce programme comporte deux sous-projets : une mission dintrt gnral (prospective, actions de validation sur des projets naissants, communication oprationnelle) et des projets propres lInstitut (dont en particulier, montage de projets, rponse aux appels doffres, recherche de financements, ralisation de dmonstrateurs avals , diffusion de connaissances technologiques, gestion de latelier pilote). Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Objet La prsente convention a pour objet de dfinir les conditions dans lesquelles le Grand Besanon apporte son soutien lInstitut Pierre Vernier en 2011 et de dfinir les modalits de versement dune subvention de 75 000 ; cette subvention a t attribue lInstitut Pierre Vernier sur la base du programme dactions figurant en annexe 1 de cette convention qui sinscrit dans laxe 9.2 du Contrat de Projets Etat Rgion Soutien la recherche et au transfert de technologie . Conformment la dlibration du ............................, ce programme fera lobjet de modalits de suivi et dvaluations spcifiques dfinies sur la base des indicateurs dimpacts. Article 2 - Programme dactions LInstitut Pierre Vernier sengage conduire les diverses actions conformment au programme des deux sous-projets et au budget prvisionnel de 1 397 948 .
page n273/332
Article 3 - Montant et modalit de versement de la subvention Le Grand Besanon attribue au bnficiaire une subvention de 75 000 , pour un budget prvisionnel global de 1 397 948 HT, pour laction dcrite larticle 1er. Ce montant est un plafond non rvisable la hausse. La subvention sera verse de la faon suivante : - 50 %, soit 37 500 la signature de la prsente convention, - le cas chant un acompte de 30 % pourra tre vers, soit 22 500 , sur prsentation dun compte rendu financier conformment larrt du 11 octobre 2006 et dun bilan intermdiaire qui respectera les mmes conditions que celles demandes pour le rapport dactivit final, - le solde sur demande crite et prsentation, en deux exemplaires, dun compte rendu financier conformment larrt du 11 octobre 2006 et dun rapport dactivit final. Celui-ci dtaillera les livrables produits et les rsultats obtenus en appui sur les indicateurs. Article 4 - Dure et dlai de validit La prsente convention est conclue au titre de lanne 2011. Elle prend effet compter de sa date de transmission au reprsentant de lEtat. La participation financire du Grand Besanon lInstitut Pierre Vernier doit donner lieu une demande de paiement du solde dans un dlai de 2 ans compter de la date de notification de la prsente convention, faute de quoi elle sera rpute caduque et pourra donner lieu un remboursement dans les conditions de larticle 7 de la prsente convention. LInstitut Pierre Vernier sengage, aux fins de contrle, conserver les pices justificatives des dpenses effectues dans le cadre de la prsente convention pendant une dure de 10 ans. Article 5 - Obligations de lInstitut Pierre Vernier LInstitut Pierre Vernier sengage tenir un Comit dorientation stratgique en fin danne 2011 pour permettre aux Elus du Grand Besanon de mesurer le redressement de lIPV et ses avances quant lapplication de la nouvelle stratgie, qui pourra tre modifie selon les perspectives ouvertes ou non par la mise en place dune SATT (Socits dAcclration de Transfert Technologique) Grand Est. LInstitut Pierre Vernier sengage tenir des comits de financeurs lors desquels sont prsents les rsultats des actions menes. LIPV sengage avoir une vocation multi-filires. Ses activits devront tenir compte des organismes existants et sinscrire dans la complmentarit de ceux-ci. Les thmes porteurs sur lesquels de nombreuses initiatives locales se font jour et en particulier dans le domaine du biomdical, de la tlmdecine, de la Sant de faon gnrale, devront tre appuys. LInstitut Pierre Vernier sengage runir semestriellement les informations relatives aux indicateurs de suivi qui figurent en annexe 3 de la prsente convention. LInstitut Pierre Vernier sengage transmettre au Grand Besanon, le compte-rendu financier de ralisation du programme, ainsi que le bilan comptable de lanne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention. LInstitut Pierre Vernier sengage utiliser la subvention octroye exclusivement la ralisation de lobjet qui la motive tel que dfini larticle 1er de la prsente convention. Il ne peut redistribuer tout ou partie de laide du Grand Besanon au profit dun autre organisme.
LInstitut Pierre Vernier accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu profit et quelle soit limite au montant ncessaire pour quilibrer les recettes et dpenses de laction. LInstitut Pierre Vernier sengage mentionner le soutien financier du Grand Besanon, faire connatre le dispositif ainsi que lappui dont il bnficie de la part du Grand Besanon lors de ses entretiens ou contacts avec la presse ou les mdias. Si lInstitut Pierre Vernier dcide dapposer des panneaux de chantier, des plaques commmoratives ou de raliser des publications ou toute autre action dinformation presse ou toute action de promotion, il doit obligatoirement mentionner le concours financier du Grand Besanon, proportionnellement son montant par rapport aux partenaires publics et privs. Dans le cas de publications, la charte graphique doit tre respecte. Ses modalits dutilisation doivent tre autorises par le Grand Besanon. LInstitut Pierre Vernier sengage prendre lattache du Grand Besanon systmatiquement et pralablement toute organisation de crmonies (presse, protocolaires) et dintgrer dans la mesure du possible les demandes du Grand Besanon dans les modalits pratiques de telles crmonies, dans le respect de la place et du rle de chaque financeur public. Article 6 - Modalits de contrle Le contrle de lutilisation des aides est effectu au vu des justificatifs produits au moment des demandes de versement. En outre, les services du Grand Besanon sont habilits procder toute autre forme de contrle notamment sur place, avant et aprs le versement de laide. Article 7 - Modification et reversement Toutes modifications significatives du programme (dlai de ralisation, nature des investissements, etc.) ou de son mode de financement, doivent tre notifies par crit au Grand Besanon et acceptes par celui-ci, aprs instruction technique. Ces modifications pourront entraner un avenant la convention. Le Grand Besanon pourra exiger le reversement total ou partiel de laide financire accorde : - en cas dutilisation diffrente, apparue au moment du contrle, de celle qui avait motiv laide, - en cas dinexcution partielle ou totale des conditions lies loctroi de laide, - en cas de manquement aux obligations contractuelles et notamment en cas de non-respect des dispositions des articles 4 et 5 de la prsente et en cas de non production des justificatifs demands au moment du contrle ou des contrles, - en cas de toutes modifications significatives du programme ou de son mode de fonctionnement qui nauraient pas t notifis au Grand Besanon. Article 8 - Rsiliation de la convention En cas de non respect des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie par lune ou lautre des parties, avec un pravis dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec avis de rception valant mise en demeure. La CAGB pourra galement rsilier la convention, sans pravis ni indemnits, sil apparat que lInstitut Pierre Vernier a fait des dclarations fausses ou incompltes pour obtenir laide de la CAGB prvue dans la prsente convention. Article 9 - Litiges Tout litige relatif linterprtation et lexcution de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon.
Article 10 - Dlgation dattribution Lordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident de la CAGB et le Trsorier Payeur du Grand Besanon. Fait en trois exemplaires Besanon, le .............
Le Prsident de LInstitut Pierre Vernier Henri PORTE
page n276/332
Rapport n3.8 Incubateur de Franche-Comt - Soutien au dveloppement de projets innovants

Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant BP 2011 : 340 000 (enveloppe globale) Soutien la Comptitivit Montant de lopration pour lanne 2011 : 10 000 Rsum : LUniversit de Franche-Comt (UFC), lUniversit de Technologie de Belfort-Montbliard (UTBM) et lEcole Nationale Suprieure de Mcanique et des Microtechniques (ENSMM) ont mis en place en 2000 lIncubateur dEntreprises Innovantes de Franche-Comt ( lIncubateur ) pour favoriser la valorisation de la recherche et la cration dentreprises. LIncubateur dEntreprises Innovantes accueille des porteurs de projet et les accompagne jusqu la cration dentreprises. LAgence Rgionale de Dveloppement de Franche-Comt (ARD) a rejoint ensuite ces 3 membres fondateurs comme actionnaire de lIncubateur, association Loi 1901. LEtat via le Ministre de la Recherche, le Fonds Social Europen et la Rgion Franche-Comt apporte galement son soutien. Le Grand Besanon mne depuis des annes une politique active de soutien lInnovation. La cration de Temis Innovation-Maison des microtechniques, o est aujourdhui install le sige de lIncubateur, a facilit le rapprochement dans un mme btiment des entreprises de haute technologie, des structures et les moyens universitaires dappui la recherche et au dveloppement de projets innovants. LIncubateur a galement deux autres antennes : lune sur Montbliard dans les locaux de Numerica, mis disposition titre gracieux, et lautre Svenans, pour laquelle lIncubateur bnficie dun soutien financier du Conseil gnral du Territoire de Belfort. LIncubateur dEntreprises Innovantes sollicite une subvention du Grand Besanon hauteur de 10 000 pour le soutien au dveloppement de projets innovants.
I. Bilan de lanne 2010 LIncubateur favorise la cration dentreprises et demplois en Franche-Comt. En 2010 prs de 11 projets suivis par lIncubateur dont 8 effectivement incubs dans les locaux et prcisment 5 pour Besanon et 3 pour Montbliard. Il y a eu 8 crations dentreprises qui ont donn lieu une douzaine demplois. LIncubateur a souhait en effet renforcer la dimension de gestion de projet afin de raliser une phase probatoire ne donnant lieu aucun dcaissement spcifique. Cette nouvelle dmarche sest avre fructueuse en slectionnant des projets trs en amont sur des critres oprationnels pour atteindre ensuite un niveau de maturit pour lincubation. LIncubateur est un apport majeur pour russir le concours national daide la cration dentreprises de technologies innovantes.
page n277/332
En 2010, 100 % des projets suivis ont prsent un dossier au Concours National Daide du Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche. Conscient de leffet de levier potentiel de ce concours pour sa propre activit, lIncubateur a poursuivi sa dmarche promotionnelle autour de lvnement et a ainsi permis la prsentation de 12 projets sur les 26 dossiers candidats ce concours. Il est important de prciser que la Franche-Comt maintient sa place remarquable en terme de nombres de candidats ce concours au regard de la population de la Rgion. Lanne 2010 est symbolis par 4 laurats qui par ailleurs ont galement t laurats sur dautres concours comme les concours Dfi-Jeunes, Entreprendre au fminin, Numerica, grand Prix de la Prvention Mdicale. Lanne 2010 tait galement marque par lanniversaire de lIncubateur qui ftait ses dix ans et qui a donc marqu lvnement en organisant une manifestation co-organise avec lInstitut National de la Proprit Industrielle (INPI) II. Les objectifs de lanne 2011 LIncubateur se doit dtre prsent pour rester visible et nourrir le cercle vertueux de la dtection de projets. Par consquent, il continue participer des salons, simpliquer dans les divers rseaux technologiques, innovations (Franche-Comt Technologique, Stratgie Rgionale dInnovation...). Son implication dans les rseaux CURIE, RETIS permet lIncubateur dtre au cur de la rflexion nationale autour des mtiers de lIncubation et de laccompagnement dentreprises en lien avec la Recherche. De plus, son action se portant rsolument sur limmersion des porteurs de projets dans la ralit quotidienne des dirigeants, lIncubateur se doit dentretenir des relations avec les organisations patronales (CJD, MEDEF, Rseau Entreprendre...) LIncubateur va poursuivre son travail sur lamlioration des fonds propres des starts up. Il va galement continuer son action commence en 2010 sur un accompagnement post incubation. LIncubateur renforce ses actions sur la sensibilisation des jeunes lEntrepreneuriat en intervenant auprs des sessions de cours lies lInsertion professionnelle, en organisant des visites de la structure avec les tmoignages de projets incubs. LIncubateur va largir galement son public en sensibilisant les filires courtes et professionnelles. Lanne 2011 est galement marque par les Investissements dAvenir. Le programme Investissements dAvenir a pour but de prparer la France aux enjeux de demain en investissant 35 milliards deuros dans lenseignement suprieur, la formation, la recherche, les filires industrielles et les PME, le dveloppement durable et le numrique. LAgence Nationale de la Recherche, principal oprateur de la mise en uvre de ce programme, a lanc un appel projets Socits dAcclration du Transfert de Technologie (SATT). Lobjectif des SATT est ainsi dfini : - dynamiser la maturation conomique des projets de recherche les plus prometteurs, - mettre fin au morcellement des structures de valorisation, - amliorer significativement lefficacit du transfert de technologies, - crer plus de valeur conomique : tels sont les objectifs de la cration de Socits dAcclration du Transfert de Technologie (SATT). Structures vocation locale, elles permettront damliorer la professionnalisation de la valorisation de la recherche et de renforcer les comptences de sites universitaires. La vocation transverse et plurirgionale de ces SATT a naturellement conduit lIncubateur sintgrer dans le processus de rflexions avec ses partenaires universitaires notamment du Grand Est (hors Alsace). Une vision pragmatique de lIncubation au sein de la SATT a merg sur la base de la recherche de synergies au travers dun partenariat et de points de mutualisation et mme si cet instant la SATT Grand Est na pas t retenue comme laurate.
page n278/332
III. Montant du versement dune subvention au soutien des projets incubs sur Besanon Depuis 2005, le Grand Besanon soutient financirement lIncubateur dEntreprises Innovantes, il est propos comme, pour les annes prcdentes, dattribuer une subvention hauteur de 10 000 en faveur de lIncubateur. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lattribution dune subvention hauteur de 10 000 lIncubateur dEntreprises Innovantes, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir pour le versement de la subvention et tout acte ncessaire sa ralisation.
page n279/332
page n280/332
Rapport n3.9 Coopilote Besanon - Soutien aux activits 2010

BP 2011 et PPIF 2011-2015 Trs Petites Entreprises
Rsum : Le prsent rapport prsente lactivit 2010 de la Cooprative dActivit et dEmploi (CAE) Coopilote implante Besanon depuis 2007, laquelle la CAGB apporte son soutien financier par une Convention cadre sur la priode 2010-2012, soit un montant forfaitaire de 800 par entrepreneur-salari originaire du Grand Besanon accompagn par Coopilote et ce dans la limite de 20.000 par an.
I. Rappel : principe dune Cooprative dActivit et dEmploi (CAE) A/ Un hbergement juridique, social, comptable et fiscal de l'activit conomique La Cooprative dActivit et dEmploi permet lentrepreneur de dvelopper son projet sans tre contraint de crer sa propre structure. Le futur entrepreneur est juridiquement hberg par la Cooprative dActivit et dEmploi. B/ Un statut d' entrepreneur-salari Salari en CDI de la cooprative, l'entrepreneur-salari est pay au prorata du chiffre d'affaires ralis, dduction faite des cotisations sociales (salariales et patronales) et de la participation aux frais de la structure qui reprsentent 10 % de son chiffre d'affaires. C/ Un accompagnement individualis et collectif La Cooprative prend en charge un parcours de formation du crateur de 24 mois. Laccompagnement se situe la fois en amont, au lancement, au dveloppement puis la consolidation de lactivit. Lquipe de Coopilote est prsente en continu tout au long du parcours, elle intervient au quotidien dans : - le marketing : tude marketing du projet, business plan, stratgie, - le commercial : plan daction et feuille de route, suivi de prospection, ngociation commerciale, - la gestion : analyse de gestion, matrise des cots, maintien de la marge, - la stratgie et organisation quotidienne, - lorganisation technique, investissements, gestion du temps...
page n281/332
D/ Une sortie du dispositif sur deux possibilits Si l'activit se rvle viable, les entrepreneurs-salaris peuvent, au bout de deux ans, soit quitter la Cooprative pour poursuivre leur activit en fondant une entreprise indpendante, individuelle ou collective soit continuer exercer leur activit au sein de la Cooprative et en devenir salariassoci. Si l'activit n'est pas viable, le salari retrouve son statut initial sans avoir perdu ses droits aux indemnits chmage. II. Activit 2010 de Coopilote Besanon A/ Public accueilli 108 personnes ont t accueillies en 2010 sur le site de Besanon dont : - 64 demandeurs demploi, - 9 demandeurs demploi non indemniss, - 9 bnficiaires des minima-sociaux dont RSA ou ASS, - 16 salaris temps partiel, - 9 autres (tudiants, retraits). Le volume daccueil a baiss (147 en 2009), cela sexpliquant par la recrudescence du rgime autoentrepreneur qui se tourne moins vers le structures daccompagnement, une monte en charge des oprateurs NACRE (Nouveau dispositif d'Aide la Cration et la Reprise d'Entreprise) et enfin une prescription moindre des rseaux daide la cration. A noter que sur 28 des contacts provenant des rseaux la cration dentreprise, 50 % dentre eux proviennent du dispositif CitsLab de la ZFU port par la CAGB. B/ Public accompagn en 2010 En 2010, ltablissement de Besanon a intgr 24 entrepreneur-salaris domicilis dans la CAGB dans un parcours daccompagnement dune dure moyenne de 14 mois portant 53 le nombre daccompagnements raliss, dont 30 domicilis dans la CAGB (57 % des accompagns). 53 % des personnes accompagnes sont des femmes. Les secteurs dactivit sont trs varis : confection textile, formation en informatique, menuiserie, artisanat dart, peinture en btiment, graphisme, photographie, infographisme... Le volume dentres et daccompagnement se maintient malgr la baisse du volume daccueil. Les orientations sont mieux cibles et le public accompagn correspond mieux aux critres de la cooprative.
Entrepreneurs accompagns Entrepreneurs prsents au 1er janvier 2010 Entres 2010 Total entrepreneurs accompagns Sorties 2010 Entrepreneurs au 31/12/2010 2009 27 27 54 28 26 2010 29 24 53 29 24 Dont CAGB 13 17 30 18 12 Part CAGB 45 % 71 % 57 % 62 % 50 %
Les sorties de la cooprative : En 2010, la cooprative bisontine a connu 29 sorties. La dure daccompagnement de ces 29 entrepreneurs aura t de 13,6 mois. - 38 % des sorties de 2010 sont des sorties en cration lissue dun parcours de 24 mois Coopilote, - 7 % des sorties ont abouti une cration dactivit en rgime auto-entrepreneur en parallle dune recherche demploi, - 21 % des sorties sont des entrepreneurs qui ont trouv un emploi, dbauchs au cours de leur prospection commerciale en 9 mois de parcours Coopilote, - 34 % des sorties concernent des personnes qui ont vrifi la non viabilit de leur projet durant un parcours de 3 6 mois au sein de Coopilote et qui rorientent leur projet professionnel sur une recherche demploi.
C/ Chiffre daffaires ralis Le chiffre daffaires 2010 a augment de + 76 % par rapport celui de 2009, dont + 65 % pour le chiffre daffaires ralis par les entrepreneurs en parcours daccompagnement et + 103 % pour celui ralis par les associs (+ de 2 ans dactivit). Entre 2009 et 2010, le taux de rmunration a doubl passant de 7,28 ETP 15,44 ETP pour le mme nombre dentrepreneurs accompagns.
2009 Chiffre dAffaires Moyenne mensuelle 226 000 14 250 2010 312 000 22 050
III. Soutien du Grand Besanon Le partenariat entre Coopilote et le Grand Besanon a t mis en place en 2007. Sur la priode 2007-2009, et dans le cadre dune convention triennale, le Grand Besanon a accord Coopilote une aide au fonctionnement de 20 000 par an. En 2010, le Grand Besanon a renouvel son soutien financier par une Convention cadre pour la priode 2010-2012. Sur la base de la demande formule par Coopilote au 1er octobre de chaque anne, et au vu des ralisations en cours, la Convention stipule que le Grand Besanon versera Coopilote une participation financire dun montant forfaitaire de 800 par entrepreneur-salari originaire du Grand Besanon accompagn par lantenne bisontine de Coopilote et ce dans la limite de 20 000 par an (soit 25 porteurs de projet). En 2010, ltablissement de Besanon a intgr 24 entrepreneurs-salaris domicilis dans la CAGB dans un parcours daccompagnement dune dure moyenne de 14 mois portant 53 le nombre daccompagnements raliss, dont 30 domicilis dans la CAGB (57 % des accompagns). Coopilote dpasse en 2010 les objectifs fixs par la Convention (25 porteurs de projet). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : prendre connaissance de lactivit 2010 de Coopilote Besanon, se prononcer sur la participation financire du Grand Besanon aux actions 2010 sus-mentionnes pour un montant forfaitaire de 800 par entrepreneur-salari originaire du Grand Besanon accompagn par lantenne bisontine de Coopilote et ce dans la limite de 20 000 par an.
page n283/332
page n284/332
Rapport n3.10 Doubs Initiative - Abondement du Fonds Prts dhonneur Financement de lanimation
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Trs Petites Entreprises
Rsum : Le prsent rapport porte sur le bilan dactivit 2010 de Doubs Initiative (ex CEI Cr-Entreprendre Initiative) en vue du versement de la contribution financire annuelle de la CAGB (22 867 ) au fonds prts dhonneur gr par cet oprateur pour lanne 2011 et de sa participation financire la mission danimation du dispositif mis en uvre par Doubs Initiative. Au cours de lanne 2010, Doubs Initiative a renforc les fonds propres de 27 porteurs de projet qui ont cr ou repris 24 entreprises sur le territoire de la CAGB, ayant gnr ce jour la cration ou le maintien de 48 emplois. Conformment la convention cadre, il est propos de se prononcer sur le versement, par la CAGB, de 22 867 au fonds prts dhonneur gr par Doubs Initiative pour lanne 2011 et sur sa participation financire (16 000 ) la mission danimation du dispositif mis en uvre.
I. Prambule Doubs Initiative a pour mission daccompagner : - les porteurs de projet de cration/reprise dentreprise dans leurs diverses dmarches, du montage de leur projet jusqu sa concrtisation, - les jeunes entreprises au cours de leurs 3 premires annes dactivit. Doubs Initiative a la possibilit dapporter une aide financire aux porteurs de projet ou aux jeunes entreprises de moins de 3 ans en leur permettant de renforcer leurs fonds propres par le biais dun prt dhonneur sans caution, ni garantie de 1 500 16 000 . Dans le cadre du soutien la reprise dentreprise et linnovation, cette intervention peut tre porte 24 000 . La participation de la CAGB au financement de la mission danimation du dispositif est annuelle. Sur la base de la demande formule par CEI au 1er dcembre de chaque anne, et au vu de son rapport dactivit pour lanne N-1, la CAGB verse CEI une participation financire aux actions cites dans larticle 3 de la convention dun montant forfaitaire de 800 par projet financ et situ dans le primtre de la CAGB et ce dans la limite de 16 000 par an, soit 20 projets par an. II. Bilan 2010 sur la CAGB Au cours de lanne 2009, 17 comits dagrment se sont runis pour expertiser des demandes de financement de 62 personnes en vue de la cration/reprise de 62 entreprises sur le territoire du Grand Besanon.
Doubs Initiative a renforc, au travers des ses prts dhonneur, les fonds propres de 27 porteurs de projet qui ont cr ou repris 24 entreprises sur le territoire de la CAGB. Ces entreprises ont gnr ce jour la cration ou le maintien de 48 emplois, soit 2 emplois en moyenne par entreprise. Le montant total des prts dhonneur accords aux porteurs de projet ayant cr leur activit sur la CAGB slve 156 500 ce qui reprsente : - un prt moyen de 5 796 par porteur de projet, - une intervention moyenne par entreprise de 6 520 . Par ailleurs : - 30 porteurs de projet ont bnfici du nouveau dispositif NACRE (Nouveau Dispositif dAide la Cration dEntreprise qui comprend : un accompagnement individualis avant et/ou aprs la cration/reprise de l'entreprise et un prt taux zro) pour un montant total de 158 000 en vue de la cration de 27 entreprises implantes sur la CAGB, - 7 entreprises cres par des femmes ont bnfici dune intervention du FGIF (Fonds de Garantie lInitiative des Femmes) pour permettre une mobilisation de financement bancaire hauteur de 88 000 , - 174 000 de Prt la Cration dEntreprise OSEO ont t mobiliss pour 35 chefs dentreprise de la CAGB, - 84 000 davance remboursable rgionale ARDEA ont t accords 9 entreprises. En 2010, 60 entreprises implantes sur la CAGB ont bnfici d'au moins une aide instruite par Doubs Initiative (prt d'honneur, NACRE, aide remboursable). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : le versement, par la CAGB, de 22 867 au fonds prts dhonneur gr par Doubs Initiative pour lanne 2011, conformment la convention cadre 2009-2013, le versement dune aide dun montant de 16 000 Doubs Initiative, conformment la mme convention cadre.
page n286/332
Commission n04
Dveloppement durable, Environnement, Cadre de vie
Sommaire : 4.3 - Campagne AlimenTerre 2011 - Demande de subvention de l'association RECIDEV pour l'organisation de la manifestation 4.4 - Cit des Plantes 2011 - Demande de subvention de la Socit d'Horticulture de Franche-Comt 4.1 - Fonds Centres de village 4.2 - Zone de Dveloppement Eolien - Projet d'tude du Grand Besanon
page n287/332
page n288/332
Rapport n4.1 Fonds Centres de village

Rapporteur : M. Nicolas GUILLEMET, Vice-Prsident Date 18/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
BP 2011 et PPIF 2011-2015 Centres de Village
Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 150 000,00 (enveloppe) Montant de lopration : 6 472,20
Rsum : Le prsent rapport vise : - proposer la programmation de subvention pour le projet de Montfaucon, - actualiser le critre de richesse pour la priode du 2me semestre 2011 et du 1er semestre 2012, - proposer une volution du cadre dapplication du fonds de manire pouvoir subventionner les projets des communes prvus dans le cadre de la charte paysagre.
I. Programmation du projet damnagement du centre Montfaucon (cf. fiche annexe) Ce projet consiste en la requalification du carrefour central du village de Montfaucon (lieu fortement frquent avec proximit une boulangerie, des logements et lglise) par des travaux visant lamlioration de la circulation pitonne et cycle et la prise en compte des dplacements des personnes mobilit rduite. Par ailleurs, des amnagements paysagers sont prvus avec la ralisation dune fontaine par un artiste tailleur de pierre local intgre dans un mur en pierre ralis par les Chantiers Dpartementaux. Montant de lopration : 97 253,50 HT II. Actualisation du critre de richesse Comme chaque anne, le critre de richesse est actualis sur la base du volet solidarit sociale et fiscale de la DSC (Dotation de Solidarit Communautaire) valid par le Conseil de Communaut du 12 mai 2011. Cette actualisation (cf. tableau page suivante) sappliquera lexamen des projets compter de juillet 2011 jusqu juillet 2012. Subvention CAGB : 6 472,20
page n289/332
page n290/332
III. Evolution et prcision du cadre dapplication du fonds A/ Proposition dvolution La charte paysagre en cours dlaboration sur les communes qui longent la valle du Doubs vise encourager sur les espaces naturels les activits agricoles et de pturage, mais aussi dexploitation de vergers ou de vignes afin de lutter contre lenfrichement et la fermeture du paysage. Par ailleurs, la valorisation du patrimoine existant et le dveloppement de nouvelles activits de loisirs et de tourisme seront galement valorises afin de maintenir le dynamisme ncessaire au dveloppement de la valle. Des projets potentiels sont identifis. Lobjectif de la charte est de rhabiliter des espaces plus ou moins dlaisss afin de leur redonner du sens, et de recrer des changes et des lieux de vie. Cela rejoint les enjeux du fonds de valorisation patrimonial et touristique, dit fonds Centres de village . Il est propos de faire bnficier les projets sinscrivant dans les objectifs prcits dun accompagnement financier du Grand Besanon dans le cadre du fonds Centres de village . Afin de ne pas dmultiplier les axes du fonds, laxe 3 subventionnant les cheminements doux est intgr dans laxe 4 ddi la scurisation des voiries principales ; en remplacement laxe 3 est orient sur les projets sinscrivant dans les objectifs prcits de la charte paysagre. Laxe 3 est intitul : projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouverte et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs . La notion de centralit nest plus un critre discriminant. Pour cet axe seulement, les porteurs de projet peuvent ne pas se prsenter individuellement. Dans ce cas, le critre de richesse nest pas pris en compte, et la subvention attribue sur le reste charge est de 1/3. Les modalits dattribution sont conserves. Les postes ligibles seraient les suivants : - pour les projets dentretien despaces naturels : acquisition de terrain, remise en tat du terrain : travaux de dfrichage, plantations cohrentes avec lenvironnement : vergers, vignes, arbres dornement, amnagement : clture, point deau, accs, quipements collectifs. - pour les projets de valorisation du patrimoine : acquisition, rnovation architecturale dans les rgles de lart, amnagements paysagers de mise en valeur, daccs, signaltique. B/ Prcision Afin de sassurer dune cohrence entre les travaux prvus pour lesquels la subvention a t notifie et ceux in fine raliss, il est propos de demander aux matres douvrage dans leur courrier de demande de solde de confirmer, dans un formulaire prvu cet effet, que les postes ligibles retenus (et leurs montants) ont bien t mens terme. Un nouveau cadre dapplication est propos page suivante, intgrant les modifications proposes.
page n291/332
Cadre dapplication du fonds Centres de village Actualis par le Conseil communautaire du 30 juin 2011
Communes concernes Oprations ligibles Localisation des amnagements
Communes du Grand Besanon, hors bourg centres au titre du Schma Directeur et hors Besanon. Associations pour les projets rentrant dans laxe 3. Etudes pr oprationnelles, Acquisition foncires et Travaux. Centre historique, ou centralit secondaire du village, rue principale et entre du village. Les projets rentrant dans laxe 3 se situent sur les communes longeant le Doubs. 1. Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village, 2. Oprations de rhabilitation du patrimoine bti ancien ou du patrimoine naturel afin de crer un cadre propice au dveloppement touristique du bourg et garant damnits pour les habitants, 3. Projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouverte et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs. 4. Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village, et de cheminements doux reliant des quartiers, 5. Requalifications dentre de village. - Le matre douvrage ralise une tude pr oprationnelle ralise par des professionnels (architecte, urbaniste, paysagiste...), qui comprend selon le projet : lidentification des enjeux, besoins et actions prioritaires avec une approche globale damnagement, la rdaction dun programme pr oprationnel, les tudes APS et APD, ainsi quun plan de financement finalis. Le CAUE et/ou laudaB et/ou le Grand Besanon accompagnent le projet ds le dbut de cette tude. - Pour les projets de laxe 3 de remise en tat des espaces naturels, il est demand que le matre douvrage transmette des lments de diagnostic et un document dorientation, de type plan de gestion. - les travaux sont qualitatifs : pavage, dallage, bton dsactiv, bois, pierre reconstitue... - le projet comprend au moins 2 des approches Dveloppement Durable suivantes : matire/matriaux favorisant lenvironnement (provenance locale des matriaux, quipements faible niveau nergtique - leds faible puissance --, revtement permable...), prise en compte de lenvironnement global (adaptation de lamnagement aux caractres et aux usages dun primtre large, gestion de leau, durabilit de lamnagement, confort acoustique, maintien de la biodiversit...), critres en faveur des Personnes Mobilit Rduite, march intgrant des clauses sociales (dinsertion, dgalit homme-femme..), qualit de ralisation des travaux (chantiers faible nuisance...). - Le matre douvrage sollicite les financeurs ventuels. Il supporte au moins 20 % des charges HT. Subvention globale plafonne 60 000 se dcomposant comme suit : Etude pr oprationnelle : subvention hauteur de 50% du montant de ltude pour les projets des axes 1.2.3 et de 20% du montant de ltude pour les projets des axes 4 et 5. Dans le cas o un projet marge aux deux catgories (axe 1.2.3 et 4.5), la subvention est de 50%. Travaux et acquisitions foncires : Pour les projets des axes 1.2.3 : subvention de 25 %, 33 %, ou 40 % sur le restant charge en fonction du critre de richesse dfini sur le volet solidarit sociale et fiscale de la DSC. Le critre de richesse nest pas pris en compte pour les projets de laxe 3 ports par des associations. Le taux de subvention est de 33 % sur le reste charge. Pour les projets des catgories 4.5 : la subvention pour lopration est plafonne 20 000 , et correspond 10 % du reste charge de la commune. Un bonus de 10% pourra tre attribu (de manire globale ou par poste selon le projet) en cas dmargement 4 des approches DD indiques prcdemment ou de dmarches innovantes. Les projets sont instruits par la commission 4 Dveloppement Durable, Environnement, Cadre de vie . Lettre de demande officielle de la commune, Descriptif du projet (contexte, plan, localisation, travaux, ..) contribuant sa comprhension. Notification de toutes les subventions attribues par les autres partenaires financiers. A rception de la notification du GB, le matre douvrage peut solliciter le versement dun acompte de 50 %. Le solde est vers aux termes des travaux aprs transmission des factures et du formulaire attestant davoir ralis les travaux et recueilli les subventions identifis dans la dlibration. La subvention est ajuste en cas de montant infrieur de travaux et suprieur de subvention par rapport ce qui tait prvu. Dans le cas dun paiement fractionn et/ou pour toute subvention suprieure 10 000 , une convention est signe entre le prsident et le matre douvrage au moment de la notification. Les subventions infrieures 10 000 peuvent tre verses en une fois la fin de lopration, sans convention. Les travaux dmarrent dans les douze mois qui suivent la rception de la notification. Dans la mesure o ltude pr oprationnelle ne se concrtise pas par des travaux dans les 24 mois qui suivent lachvement de ltude, la subvention verse est considre comme une avance remboursable. Fiche B.3.5. du contrat dagglomration 2004-2006
Nature des amnagements ligibles
Condition dligibilit
Modalits de subventionnement
Modalit dinstruction Documents ncessaires linstruction
Modalits dobtention de la subvention
Cadre de rfrence
page n292/332
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur : lattribution dune subvention pour le projet damnagement du centre de Montfaucon hauteur de 25 % du reste charge de la commune sur les travaux rentrant dans laxe 1 et 10 % sur les travaux rentrant dans laxe 4, soit un total de 6 472,20 , lactualisation du critre de richesse, lvolution du cadre dapplication du fonds, notamment aux projets et quipements permettant la reconqute despaces naturels ainsi que les activits de dcouvertes et de tourisme sur les collines de la valle du Doubs.
page n293/332
Valorisation patrimoniale et touristique des bourgs de lagglomration , dit fonds Centres de village Amnagement du centre du village Montfaucon Matre douvrage Commune de Montfaucon Descriptif Amnagement de lespace central du village : carrefour facilitant les dplacements proximit de lglise et des commerces centraux (boulangerie) et requalification de la voirie principale. Cadre de rfrence Fiche B35 du contrat dagglomration 2004-2006. Observations au regard du cadre dfini par la commission 4 Centralit : au centre du village. Axe dans lequel le projet sinscrit : le projet rentre dans le cadre des axes 1. Amnagement despace public de centralit par un traitement de qualit en vue de favoriser les aspects de convivialit, de rencontre et dchange au sein du village et 4. Projets de scurisation et damnagement qualitatif de la voirie principale du village, Critre de richesse :
Catgorie 1 : DSC/hab > 26 subvention majore : 40 % du restant charge de la commune Catgorie 2 : 18 > DSC/hab > 26 subvention : 3 % du restant charge de la commune Catgorie 3 : DSC/Hab < 18 subvention minore : 25 % du restant charge de la commune MONTFAUCON
Critres Dveloppement Durable : Accessibilit PMR, Etude proprationnelle, matriaux de qualit impermabilisation minimum des espaces vous au parking. Plan de financement prvisionnel (en Euros HT)
Montant total des travaux Subventions notifies (Etat DGE) Restant charge de la commune 1/ Espace central - Axe 1 Restant charge de la commune CAGB 2/ Voirie - Hors terrassement, rseau, prparation chantier - Axe 4 Restant charge de la commune CAGB Total CAGB 94 573, 50 22 896,00 71 677,50 5 875,00 4 453,25 1113,50 70 695,00 53 586,81 5 358,70 6 472,20
75,80 % 75,80 % 25 % 75,80 % 10 %
La subvention de la CAGB correspond 25 % du reste charge de la commune sur les travaux rentrant dans laxe 1 et 10 % sur les travaux rentrant dans laxe 4, soit un total de 6 472,20 . 50 % de la subvention sera verse ds sollicitation par la commune, lajustement sera effectu lors du versement du solde de la subvention, rception des justificatifs des travaux et des notifications de subvention. Avis de la commission 4 du 18 mai 2011 : Avis favorable Avis dfavorable
page n294/332
Rapport n4.2 Zone de Dveloppement Eolien - Projet dtude du Grand Besanon

Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 : 180 000 Charte de lenvironnement Montant de lopration : 30 000 Rsum : Dans le cadre des objectifs de rduction des missions de gaz effet de serre et surtout de dveloppement des nergies renouvelables ports par le PCET du Grand Besanon en cours dlaboration, il est important dvaluer sur le territoire du Grand Besanon la faisabilit des projets qui pourraient concourir ces objectifs. Le prsent rapport propose dvaluer le potentiel olien et la faisabilit dune Zone de Dveloppement Eolien en ralisant une tude en deux tranches : - tranche ferme : faire tat du potentiel et de la faisabilit dune ZDE sur le territoire du Grand Besanon, - tranche conditionnelle : laborer le dossier officiel de ZDE.
I. Contexte lgislatif et rglementaire Le cadre lgislatif et juridique franais a pos un certain nombre de jalons permettant dencadrer la mise en uvre de projets de parcs oliens, de garantir leur viabilit financire par un tarif garanti de rachat de llectricit produite et de sassurer de la remise en tat du site par lexploitant au terme du projet. Plus prcisment, la loi a tabli des Zones de Dveloppement Eolien (ZDE) valides par les prfets, lintrieur desquelles le rachat de llectricit par EDF est garanti. Par ailleurs, la mise en uvre dun parc doliennes fait lobjet dune procdure cadre avec notamment lattribution du permis de construire par le Prfet avec tude dimpact et enqute publique pour les oliennes de plus 50m. Tout rcemment, la loi dit Grenelle II a davantage prcis les modalits oprationnelles de mise en uvre de lolien : - le Conseil Rgional doit laborer un Schma Rgional des Energies Renouvelables identifiant par rgion, pour la partie sur lolien, des secteurs favorables aux projets de parcs oliens, - des critres supplmentaires concernant la scurit publique, la biodiversit et le patrimoine archologique doivent tre pris en compte dans le dpt des dossiers officiels de ZDE en Prfecture, - pour les projets doliennes de plus de 50m, la procdure est renforce (en tant quICPE, elles seront soumise autorisation), - les projets doivent senvisager partir de 5 machines minimum par site, loignes au minimum de 500m des zones dhabitat.
page n295/332
II. Etat des projets de ZDE sur la Communaut dAgglomration Grand Besanon La Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche a labor avec un bureau dtude une analyse pralable de faisabilit en vue dtablir une ZDE. Au terme de cette analyse, deux espaces pertinents ont t identifis sur : - la crte de la Dame Blanche (sur les communes de Vieilley, Mrey-Vieilley, Venise, Moncey, Champoux, Chaudefontaine et Marchaux), - la crte du Bois de Sassy (sur les communes dAmagney et Marchaux). La Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche a sollicit la CAGB pour dposer un dossier de ZDE conjoint sur la zone de la crte de la Dame Blanche. Ces zones font partie des espaces les moins contraints de la carte tablie par la DIREN Franche-Comt en 2008. A noter que conformment ce qui est prvu par la loi dite Grenelle II, le CRFC et lEtat laborent actuellement le Schma Rgional Climat Air Energie, qui doit actualiser pour la partie olien la carte labore en 2008 par la DIREN et qui rendait quasi impossible tout projet olien sur la Franche-Comt. Il est propos de prciser pour le territoire du Grand Besanon (en lactualisant avec les critres supplmentaires issus de la loi dite Grenelle II) lanalyse engage par la Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche, en linscrivant dans le cadre rgional en cours dlaboration par le CRFC. III. Processus dlaboration dune ZDE et impact pour le Grand Besanon A/ Procdures La ZDE est propose par la/les commune(s), ou par un EPCI sous rserve de laccord de la ou des communes concernes, ou de plusieurs EPCI qui sassocient (avec laccord des communes concernes). Les dossiers de ZDE prsentent la faisabilit des zones au regard des critres suivants : - conomique : potentiel du gisement olien, capacit daccueil des rseaux lectriques, - sociaux : acceptation locale, vocation des sols, contraintes lies aux activits, - environnementaux : paysages, MH, sites remarquables ou protgs, - scurit publique, - biodiversit, - patrimoine archologique. Elles sont ensuite cres par arrt du Prfet dans un dlai de 6 mois compter de la rception de la proposition. Dans ces 6 mois, le Prfet consulte pour avis la commission dpartementale (L.341-16 du code de lenvironnement - prside par le Prfet, compose de plusieurs collges : services de lEtat, lus des Collectivits territoriales, personnes qualifies dans le domaine de la nature et du domaine concern). Une rponse ngative doit tre motive au regard des critres de la loi. Modification possible du primtre ou des seuils de puissance fixs. La procdure est la mme que celle pour la cration ; elle nentraine pas deffet rtroactif sur les contrats dachats en cours. B/ Pour la CAGB La CAGB dispose de la comptence optionnelle suivante : en matire de protection et de mise en valeur de lenvironnement et du cadre de vie : soutien aux actions de matrise de la demande de lnergie . La CAGB pourra donc dposer un dossier de cration de ZDE au titre de cette comptence.
Pour mener des tudes pralables en vue de constituer un dossier officiel de ZDE, laccord informel des communes concernes peut suffire. Toutefois, au moment du dpt officiel du dossier en Prfecture, les dlibrations des communes concernes devront tre jointes. Les tudes pralables peuvent tre ralises par le biais dun march public de prestation intellectuelle avec un bureau spcialis. Ce march est estim 30 K. IV. Ressources financires diverses pour les Collectivits territoriales Le fait dimplanter des oliennes sur un territoire permet de sinscrire dans le cadre des objectifs en faveur de lenvironnement par le dveloppement des nergies issues des ressources renouvelables. Cela permet par ailleurs de gnrer un revenu pour les collectivits du territoire, qui peut le cas chant tre rinvesti dans dautres projets environnementaux. LImposition Forfaitaire sur les Entreprises de Rseaux (IFER) concerne les projets dolienne terrestres, hydroliennes, installations photovoltaques et hydrauliques dune puissance suprieure ou gale 100 KW, ainsi que les transformateurs lectriques relevant des rseaux publics dau moins 50 KW. Pour les oliennes terrestres, le produit de cette taxe est rparti entre la commune (30 %) et lEPCI (70 %). En labsence dun EPCI fiscalit unique, la rpartition se fait uniquement entre la commune (30 %) et le Dpartement (70 %). Le montant de lIFER est pass rcemment de 2 913 /MW 7 000 /MW, ce qui peut en faire un revenu intressant (sachant quune olienne a une puissance moyenne de 2 MW). La Contribution Economique Territoriale (CET) : - Cotisation Foncire des Entreprises (CFE) : rsiduelle car portant sur le socle en bton, - Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises (CVAE) : rpartie entre les communes o se situe lentreprise au prorata du nombre de salaris de lentreprise (dont le chiffre daffaire est suprieur 500 K) maintenus sur le site pour assurer sa maintenance. Une participation financire des exploitants des parcs doliennes au dveloppement des communes concernes, par le biais dun fonds pour le patrimoine, est souvent mise en place en guise de ddommagement ou de gratification au profit de projets de rnovation de patrimoine ou denfouissement de rseau. Par ailleurs, il ne faut pas ngliger les loyers verss aux propritaires de terrains o simplantent les oliennes, quils soient privs ou publics. V. Proposition Au vu de ces diffrents lments qui apportent des garanties quant aux prcautions mises en uvre pour encadrer les projets de ZDE et de parcs oliennes, et tenant compte des revenus que cela peut gnrer, sans voquer les avantages pour lenvironnement, il parat pertinent de raliser une tude visant approfondir ltude mene par la Communaut de Communes du Val de la Dame Blanche, en sinsrant dans le cadre du schma Air Energie Climat du CRFC. Cette tude comprendrait 2 tranches : - tranche ferme : faire ltat du potentiel et de la faisabilit dune ZDE sur le territoire du Grand Besanon, - tranche conditionnelle : laborer le dossier officiel de ZDE. Ltude dun montant estim 30 K est budgte sur la ligne Charte de lenvironnement de la comptence Environnement, ddie entre autres aux projets et tudes en faveur de lnergie.
Une clause dindpendance du bureau dtudes vis--vis des constructeurs de parcs doliennes est prvue dans le cahier des charges, gage dune analyse neutre du territoire. Ce souci dimpartialit a pour effet de pouvoir prtendre un accompagnement financier de lADEME et du Conseil Rgional de Franche-Comt, dans le cadre du CPER, sur le volet relatif aux nergies renouvelables, pouvant aller jusqu 70 % de ltude (35 % ADEME et 35 % CRFC). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur le principe de raliser une tude pour la cration dune ZDE sur le territoire du Grand Besanon, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, solliciter les partenaires financiers ADEME et Conseil Rgional de Franche-Comt pour les subventions prcites, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, solliciter, auprs des financeurs, une drogation pour commencer ltude avant les dcisions attributives de subvention.
page n298/332
Rapport n4.3 Campagne AlimenTerre 2011 - Demande de subvention de lassociation RECIDEV pour lorganisation de la manifestation
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 : 16 000 Education lenvironnement Montant de lopration : 2 000 Rsum : La campagne AlimenTerre sensibilise un public le plus large possible sur les questions des changes mondiaux de denres alimentaires et les causes de la faim : organisation dun march, dexpositions, danimations... Le Grand Besanon a soutenu la manifestation hauteur de 1 000 en 2006 et 2 000 en 2007, 2008 et 2009, et 2 500 en 2010. Le projet tant ligible au titre du rglement daides aux actions de sensibilisation lenvironnement mis en place par le Grand Besanon, il est propos dattribuer une subvention de 2 000 lassociation RECIDEV pour la ralisation de cette manifestation.
I. Prsentation de la campagne AlimenTerre 2011 AlimenTerre est une campagne nationale initie en 2000 par le Comit Franais de Solidarit Internationale (CFSI) pour sensibiliser un public le plus large possible sur les questions des changes mondiaux de denres alimentaires et sur les causes de la faim. Depuis le dbut, la campagne est relaye en Franche-Comt grce au travail du collectif AlimenTerre constitu de diverses instances locales : Rcidev (Rseau Citoyennet Dveloppement), Jardins de Cocagne, Interbio Franche-Comt, Confdration Paysanne et Franche-Comt Nature Environnement. Ldition 2011, qui se droulera davril dcembre 2011, proposera diffrentes actions : - des animations auprs du Grand Public, - la tenue dun march alimentaire et solidaire, - le Festival du film AlimenTerre, - la ralisation de forums locaux, - la mise en place dun repas bio dans les cantines scolaires avec la ralisation dune animation pdagogique, - lorganisation dun concours photos sur lagriculture franc-comtoise, aboutissant la cration dune exposition.
page n299/332
II. Budget et soutien du Grand Besanon Pour 2011, le budget prvisionnel de la campagne est le suivant :
DEPENSES Achats (produits pour inauguration, dgustation) Fournitures et consommables Communication Festival du film (frais de diffusion) Soutien aux partenaires RECETTES 600 2 340 2 530 960 400 Produits des ventes Participation des exposants Autofinancement Participation des lyces Droits de diffusion Subventions Ville de Besanon CFSI* CG25* CG39* CRFC* DREAL* CDVA* Grand Besanon Valorisation Ville de Besanon Valorisation Grand Besanon (vitabris) Valorisation bnvolat TOTAL RECETTES 1 000 1 100 3 030 230 800 2 000 3 500 1 500 1 500 8 000 2 500 600 2 000 3 000 300 3 500 34 560
Logistique
600
Frais de dplacements Salaires et charges Services valoriss TOTAL DEPENSES
1 100 19 230 6 800 34 560
*CFSI = Comit Franais pour la Solidarit Internationale ; CG25 = Conseil Gnral du Doubs ; CG39 = Conseil Gnral du Jura ; CRFC = Conseil Rgional de Franche-Comt ; DREAL = Direction Rgionale de lEnvironnement, de lAmnagement et du Logement de Franche-Comt ; CDVA = Conseil du Dveloppement de la Vie Associative.
Rcidev sollicite une subvention de 2 000 pour la campagne AlimenTerre 2011. Le projet prsent par RECIDEV rpond aux exigences imposes par le rglement daides en vigueur, mis en place par le Grand Besanon pour laccompagnement des actions dducation et sensibilisation lenvironnement ports par les associations et les communes. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur lattribution dune subvention de 2 000 Rcidev pour lorganisation de la campagne AlimenTerre 2011.
page n300/332
Rapport n4.4 Cit des Plantes 2011 Demande de subvention de la Socit dHorticulture de Franche-Comt
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 : 16 000 Education lenvironnement Montant de lopration : 2 000 Rsum : Rassemblant de nombreux partenaires (collectivits, associations, scientifiques, organismes de formation...), la Cit des Plantes se tient chaque anne Besanon. Organise autour de diffrents stands, cette manifestation a pour objectif dinformer et de sensibiliser le grand public sur la biodiversit et le patrimoine vgtal. Charge de lorganisation, la Socit dHorticulture de Franche-Comt et des Amis des Jardins Botaniques (SHFC) sollicite une aide financire de 5 000 auprs du Grand Besanon. Le projet daction rpondant aux critres fixs par le Grand Besanon, dans le cadre de son rglement daides, il est propos dattribuer la SHFC une subvention de 2 000 pour la ralisation de cette manifestation. I. Prsentation de lopration La Cit des Plantes : principes gnraux et organisation Pour la 4me anne conscutive, la Socit dHorticulture de Franche-Comt et des Amis des Jardins Botaniques, en partenariat avec la Ville de Besanon et le Jardin Botanique, organise les 29 et 30 avril 2011 la Cit des Plantes. Runissant de nombreux partenaires installs pendant 2 jours sur la Place de la Rvolution Besanon, la Cit des Plantes accueille le grand public autour dateliers sur la biodiversit et le patrimoine vgtal. Cette anne, le thme retenu est la Chimie vgtale ou le pouvoir des plantes . Lentre sur site est gratuite. Certains ateliers sont cependant payants en raison de la ncessit de matriel spcifique (rempotage dorchides ...). Pour ldition 2011, sont attendus : - la socit dhorticulture de Franche-Comt et des amis des jardins botaniques, - le jardin botanique de Besanon, - le jardin botanique de Neuchtel, - le conservatoire botanique national de Franche-Comt, - lassociation des cactophiles du Doubs, - le CPIE de la valle de lOgnon, - lassociation bisontine de pomologie, - des reprsentants de lartisanat local : les confitures de Pierre, latelier de Briguyl, latelier de vannerie, la brasserie du Pintadier..., - la direction des espaces verts de la Ville de Besanon, - le Grand Besanon (animations fleurissement), - le pavillon des sciences de Montbliard, - les pharmaciens de lUFR Sciences Mdicales et Pharmaceutiques de Besanon,
la socit dhistoire naturelle du Doubs, lassociation des Jardins et vergers familiaux de Besanon et environs, le muse de plein air de Nancray, lassociation ECHEL, la safranire du Doubs, le muse des Beaux-Arts de Besanon, la Citadelle, le SYBERT, la Ligue de Protection des Oiseaux, le syndicat apicole du Doubs.
II. Bilan financier de laction

Montants exprims en TTC DEPENSES Achat de matriel Location de stands, installation et assurance Frais de structure, communication Valorisation, bnvolat Total dpenses RECETTES Participation des usagers (ateliers) Autofinancement SHFC Valorisation bnvolat SHFC Valorisation Jardin Botanique Subvention Ville de Besanon Subvention Grand Besanon Total recettes 3 260 2 080 5 750 19 900 30 990 1 500 4 590 4 100 6 000 9 800 5 000 30 990
Pour cette action, la SHFC sollicite une aide de 5 000 au Grand Besanon. III. Intrt de la dmarche pour le Grand Besanon et proposition Le projet prsent par la SHFC rpond aux exigences imposes par le rglement daides en vigueur, mis en place par le Grand Besanon pour laccompagnement des actions dducation et sensibilisation lenvironnement ports par les associations et les communes. Toutefois, le montant de laide sollicit est suprieur au montant plafond que ce rglement permet daccorder (20 % du montant HT du projet ou 2 000 ). Par ailleurs, la participation du Grand Besanon est dores et dj engage, hauteur de 870 , pour lanimation de formations Fleurissement, en partenariat avec la Ville de Besanon et la Socit dHorticulture, dans le cadre de lopration Fleurissement 2011. Ces formations seront assures sur place sur un stand commun Ville-Grand Besanon. Enfin, le Grand Besanon apporte rgulirement son aide la Cit des Plantes pour le prt de matriel (valeur estimative du prt : 600 ). Dans ce contexte, il est donc propos de limiter la participation du Grand Besanon et dattribuer une aide financire de 2 000 la SHFC pour la ralisation de la Cit des Plantes 2011. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : prendre connaissance du projet Cit des Plantes 2011 , approuver lattribution dune subvention de 2 000 la Socit dHorticulture de Franche-Comt et des Amis des Jardins Botaniques pour la ralisation de cette opration.
page n302/332
Commission n05
Culture, Tourisme, Sports
Sommaire : 5.1 - Conservatoire Rayonnement Rgional - Mise en uvre du projet d'tablissement (anne 1 - 2011) en matire de moyens humains 5.2 - Conservatoire Rayonnement Rgional - Vote des tarifs 2011-2012 5.3 - Animation du rseau d'enseignement musical - Subvention l'Orchestre de Besanon Montbliard Franche-Comt pour une action de sensibilisation en milieu scolaire 5.4 - Fonds d'aide manifestations - Attribution de subventions - 2me semestre
page n303/332
page n304/332
Rapport n5.1 Conservatoire Rayonnement Rgional Mise en uvre du projet dtablissement (anne 1 - 2011) en matire de moyens humains
Rapporteur : M. Jean-Yves PRALON, Vice-Prsident Date 17/05/2011 06/06/2011 30/06/2011 Avis Favorable Favorable
Inscription budgtaire Les charges de personnel relatives ce BP 2011 et PPIF 2011-2015 rapport sont intgres au PPIF 2011-2015 en Charges de personnel concordance avec le projet dtablissement (Budget annexe CRR) vot le 31 mars 2011 Rsum : Le projet d'tablissement du CRR, approuv par le Conseil de Communaut du 31 mars 2011, prvoit, pour rpondre aux conditions du label rgional et prparer l'installation dans la Cit des Arts, la mise en place progressive de moyens humains supplmentaires. Ds cette 1re anne 2011 de mise en oeuvre du projet d'tablissement, il s'agit donc de commencer adapter les comptences et l'organisation de l'administration en vue des nouvelles missions conduire la Cit des Arts. Il s'agit galement d'engager le dploiement des disciplines prioritaires pour le maintien du label. Ces adaptations et ce dploiements se traduisent par : - des crations de postes ou d'heures d'enseignement supplmentaires, - le pourvoi et ladaptation de postes vacants (suite des dparts en retraite, mutation...), lorsque ces derniers sont jugs indispensables au bon fonctionnement de l'tablissement et pour s'inscrire dans la perspective des nouvelles missions ou fonctions. L'ensemble de ces volutions est projet dans le respect de l'organigramme l'horizon 2016 et du calendrier des postes et heures supplmentaires joints au projet d'tablissement valid en mars (cf. annexes). Seuls de lgers ajustements sur les heures de cours supplmentaires prvues dans le calendrier sont signaler, mais chaque fois la baisse par rapport aux prvisions. I. Adaptation de lorganisation administrative et technique A/ Accueil Laccueil la Cit des Arts et de la Culture sera un des postes mutualiss entre le FRAC et le CRR, dont la CAGB assurera le pilotage. Sa configuration a t rflchie en commun. A louverture, lorganigramme prvoit la prsence de 3,5 ETP (dont 1,5 ETP rembours par le FRAC). Ds 2011, compte tenu des moyens non adapts actuellement en place au CRR, il convient de prparer lvolution ncessaire. Remplacement de 2 postes (2 ETP) d'agents d'accueil (agents administratifs, catgorie C) : ces 2 postes sont non pourvus actuellement et la mission d'accueil est accomplie par plusieurs personnes (surveillants, agent contractuels), ce qui n'est pas satisfaisant pour offrir un service de qualit en continu. Il est donc propos de pourvoir ces postes par des agents titulaires dont les fiches de poste devront tenir compte des nouvelles missions dvolues l'accueil lors de son installation dans la Cit des Arts : en plus de la mission d'accueil et d'information sur le CRR, les agents devront notamment renseigner et orienter le public par rapport au FRAC, donner une information touristique et culturelle sur la ville et assurer la tenue de la billeterie... La pratique des langues trangres sera donc, par exemple, un impratif.
B/ Affaires administratives et financires Le renforcement des comptences administratives et financires au sein de lquipe du CRR est ncessaire pour assurer en direct la gestion du budget annexe et la prparation des actes administratifs et juridiques, notamment dans le cadre de la future Cit des Arts et de la Culture (conventinonement avec le FRAC...). Cration d'un poste (1 ETP) d'assistant administratif et financier (redacteur, catgorie B/B+) : ce poste doit permettre l'quipe administrative du CRR d'assurer la conduite des affaires administratives de manire plus autonome et scurise (budget, courriers, actes juridiques, marchs...). Cette cration serait compense en partie terme par le dpart en rtraite de l'agent comptable (adjoint administratif, catgorie C), dont le remplacement ne sera pas assur. C/ Equipe technique Le CRR disposera dans ses futurs locaux de moyens techniques supplmentaires (auditorium notamment) et il est prvu de dvelopper une vritable saison culturelle. Pour ce faire, des comptences techniques en interne seront indispensables. Nomination d'un agent actuellement contractuel (1 ETP) sur un poste d'agent technique (categorie C, filire technique) et dfinition d'un parcours de formation : ce poste actuellement partag entre les missions surveillance et accueil est rorient sur une mission 100 % technique lentre dans la Cit des Arts. La personne occupant ce poste aura terme pour mission d'intervenir en appui au rgisseur technique dans des missions gnralistes type technicien du spectacle (matrise de l'installation d'clairages, de sonorisation, scne...), ceci la Cit des Arts et en extrieur (concerts dans les communes). II. Dploiement de lenseignement A/ Dpartement Musiques actuelles Ce Dpartement rpond une attente forte du public local, et est un des exigences du label. Il constitue un des facteurs de russite du futur quartier culturel car ce sera un lien fort entre les trois structures culturelles installes dans ce primtre (Rodia, CRR, Bastion). Cration d'un poste (1 ETP) de coordonnateur du Dpartement Musiques actuelles (enseignant PEA) : ce poste est indispensable pour dvelopper avec les partenaires locaux (Rodia et Bastion) un Dpartement proposant un enseignement en phase avec les attentes du public et satisfaisant aux objectifs pdagogiques des CRR en la matire. Ce dpartement est par ailleurs une des exigences du label. Cration de 12h d'enseignement supplmentaire : MAO (+ 4h), Chant (+ 4h), Basse (+ 4h) (enseignants ASEA) : ces heures en plus permettront d'accueillir des lves supplmentaires et d'etoffer les propositions d'un Dpartement jusque-l en prfiguration. B/ Dpartement Danse Le dveloppement de l'enseignement de la danse reprsente un des objectifs du projet d'tablissement. Il est une des conditions du maintien label. Cration de 8h d'enseignement supplmentaire en Danse classique (enseignant ASEA vacataire) : ces heures en danse classique vont permettre de faire monter en puissance progressivement l'enseignement de cette spcialit au sein du CRR. Lenseignant sera notamment mobilis dans le cadre des actions de sensibilisation en danse lcole Rivotte.
page n306/332
C/ Dpartement Thtre Le dveloppement de l'enseignement du thtre est un des objectifs du projet d'tablissement. Il est une des conditions au maintien label. Il est, de plus, un des ponts possibles avec lUniversit. Cration de 6h d'enseignement supplmentaire dans diffrentes disciplines : Expression corporelle (2h), Rythme (2h), Voix (2h) (enseignants ASEA vacataires) : ces heures vont permettre de faire monter en puissance progressivement l'enseignement de cette spcialit au sein du CRR. D/ Dpartement Musiques anciennes Le 3me cycle de ce Dpartement relativement jeune ncessite dtre confort (en effectifs et en contenu) en offrant 2 nouvelles disciplines instrumentales et en renforant lenseignement de la flte bec. Cration de 8h d'enseignement supplmentaire dans diffrentes disciplines : Violoncelle historique (+ 3h), Viole de gambe (+ 3h), flte bec (+ 2h) (enseignants PEA/ASEA) E/ Dpartement Piano La mission d'accompagnement au piano fait partie des enseignements qu'il est ncessaire de conforter vis--vis des exigences du label. Remplacement d'un poste de professeur PEA de piano (1 ETP) (suite dpart en retraite) sous forme d'un poste reconfigur en professeur de piano et accompagnement (enseignant PEA) : ces 2 disciplines seront assures terme de faon gale (8h/8h), mais dans le cadre d'une monte progressive de la mission accompagnement. Cration de 4h pour un poste de professeur accompagnement piano (enseignant ASEA vacataire) : la mission d'accompagnement fait en effet partie des enseignements qu'il est ncessaire de conforter vis--vis des exigences du label. F/ Dpartement Formation Musicale Cration de 8h d'intervention en sensibiliation (enseignant dumiste) : dans la cadre de la sensibilisation en milieu scolaire mise en place en partenariat avec l'Education Nationale et les communes. Cration de 3h d'intervention pour un enseignement voix (enseignant ASEA vacataire) : dans la cadre des classes de pratiques vocales mises en place en partenariat avec l'Education Nationale et les communes. Cration de 4h d'enseignement supplmentaire en formation musicale (enseignant ASEA) : ces heures permettraient de compenser le temps de travail d'un des professeurs du Dpartement rorient depuis 2010-2011 sur les musiques actuelles (4h en arrangements/harminisation). Remplacement d'un poste de professeur (PEA) en analyse et criture de faon clate en faisant appel des comptences diffrentes et complmentaires, ceci afin de proposer un enseignement couvrant diffrents modules et de renforcer ainsi le contenu du 3me cycle : - 8h sur l'Ecriture (contrepoints...), - 4h sur les Musiques anciennes, - 4h sur les Arrrangements/Harmonie/Musique classique.
page n307/332
G/ Dpartement cordes Conformment au principe arrt lors du vote du projet dtablissement en mars 2011, chaque remplacement suite vacance dun poste doit faire lobjet dune tude argumente sur les rdploiements ventuellement envisageables ou non. Une argumentation a t demande au directeur du CRR concernant le Dpartement cordes et le remplacement de ces 3 postes mis en perspective par rapport lvolution de lensemble des Dpartements et des effectifs du CRR. Un argumentaire favorable au remplacement de ces 3 postes a t fourni le 16 mai concernant le Dpartement cordes mais il demeure partiel (sans mise en perspective globale). Compte tenu des lves en cours de cursus en violon et de la ncessit de ne pas compromettre le droulement de la rentre 2011-2012, il est propos : - de pourvoir le poste de PEA et un poste dASEA par des titulaires et davoir recours un contrat dure dtermin pour l'anne scolaire seulement pour le second poste dASEA vacant, - de se rserver le temps ncessaire une analyse prcise des besoins des annes scolaires suivantes et des possibilits ventuelles de redploiement de moyens pour satisfaire ces besoins fondes sur les lments d'information complmentaires demands au directeur du CRR. Sont galement proposes ds la rentre 2011 : - la nominination coordinateur pour le Dpartement polyphonique (fonction non pourvue jusque l), - la nominiation d'un coordinateur des Ateliers de Dcouvertes Instrumentales dont la mission constiste en lorganisation administrative des ateliers, le suivi des lves, l'valuation, les contacts avec les parents et l'orientation des lves en fin d'anne scolaire. Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur ce dossier.
page n308/332
Rapport n5.2 Conservatoire Rayonnement Rgional - Vote des tarifs 2011-2012

Inscription budgtaire Montant prvu BP 2011 : 285 628 BP 2011 et PPIF 2012 Montant prvu en 2012 : 293 860 Budget annexe CRR Ces prvisions au PPIF intgrent lvolution Inscriptions et Location dinstruments des tarifs prsente ci-dessous Rsum : Cette dlibration a pour but darrter les tarifs appliqus par le Grand Besanon pour le CRR pour lanne scolaire 2011-2012. Au pralable, les principes dapplication de ces tarifs sont rappels et seule une lgre volution est propose cette anne. En revanche, avec lappui du cabinet charg actuellement dapprofondir le diagnostic du fonctionnement du CRR et de formuler des propositions, lorganisation de la grille tarifaire, les principes et modalits dapplication des tarifs seront revisits notamment pour la mettre en cohrence avec lvolution de ltablissement, savoir la prise en compte des objectifs du projet dtablissement (nouveaux dpartements renforcement du 3me cycle...), des nouveaux locaux mis disposition la Cit des Arts, des nouvelles fonctions (saison culturelle, formation continue...) en vue de lanne scolaire 2012-2013. Concernant le vote des tarifs 2011-2012, il est propos dappliquer une volution de lensemble des tarifs de 3,5% pour cette dernire anne complte dans les locaux actuels, conformment lengagement pris en 2010. Les recettes en la matire attendues en 2011 se montent 285 628 et 293 860 en 2012. Ces montants reprsentent environ 6 % des dpenses relles (hors frais financiers) de fonctionnement du CRR (4 703 396 en 2011 et 4 845 074 en 2012) et autour de 43/44 % des recettes de fonctionnement (hors subvention dquilibre du budget principal). Concernant les principes appliqus, le Grand Besanon est amen chaque anne facturer 5 types de services aux usagers : les frais de dossiers, les droits dcolage relatifs lenseignement dispenss aux lves, les locations dinstruments lui appartenant aux lves, la location de salle aux associations et la location dun parc dinstruments aux associations. Selon lorigine des lves, trois tarifs diffrents taient jusque l appliqus pour les droits dcolage : Grand Besanon , Dpartement du Doubs et extrieur . Il est propos compter de 2011-2012 de transformer le tarif Dpartement du Doubs en tarif Rgion Franche-Comt pour tenir compte de laide en fonctionnement quapportera la Rgion ds 2012. Enfin rappelons galement quun systme dexonration est en place tenant compte des revenus des familles, que les lves en CHA en coles primaires se voient appliquer la gratuit des frais dcolage en vertu dune convention avec lEducation Nationale datant de 2008 et que les actions de sensibilisation en milieu scolaire (musique, expression corporelle, voix) ne se voient pas appliquer de frais de dossier, ni de droits dcolage.
page n309/332
I. Principe de la grille tarifaire du Conservatoire et volutions proposes Le Grand Besanon est amen chaque anne facturer 5 types de services aux usagers : - les frais de dossiers, - les droits dcolage relatif lenseignement dispens aux lves, - les locations dinstruments lui appartenant aux lves, - la location de salle aux associations, - la location dun parc dinstruments aux associations. A/ Frais de dossiers forfaitaires Ces frais sont applicables aux - enseignement traditionnel, - CHAM. Ne sont pas concerns, les lves bnficiant des actions de sensibilisation en milieu scolaire (sensibilisation musicale, classe de pratiques vocales) ou priscolaire. B/ Droits dcolage Ils sont diffrents selon le cursus et le domicile de llve et un systme dexonration est en place tenant compte des revenus des familles. 1. Tarifs annuels Les tarifs annuels sont applicables : - aux lves suivant lenseignement traditionnel (priscolaire) dispens au CRR ou dlocalis (ples musicaux, studios de danse extrieurs), - aux lves inscrits en Classes Horaire Amnag en Collges (les collges Diderot et Victor Hugo sont ce jour concerns). 2. Gratuit des droits dcolage Se voient appliquer la gratuit des droits dcolage : - les lves des Classes Horaire Amnag des coles lmentaires (les coles Helvtie en centre-ville et Champagne Planoise sont concernes ce jour toutes deux situs Besanon) suite une convention liant le Grand Besanon et lInspection Acadmique du Doubs leur appliquant la gratuit (dlibration du 21/10/2008), - les lves bnficiant des actions de sensibilisation en milieu scolaire (sensibilisation musicale, classe de pratiques vocales) ou priscolaire. 3. Distinction selon lorigine gographique et volution propose Trois tarifs diffrents taient jusque l appliqus en fonction du lieu dhabitation des lves : Grand Besanon aux personnes prouvant leur domiciliation dans les 59 communes de la CAGB (par une quittance de loyer, dlectricit, une taxe dhabitation, ...), Dpartement (hors CAGB) et autres pour les lves extrieurs au Dpartement. Compte-tenu de lentre de la Rgion Franche-Comt dans le financement du fonctionnement du CRR compter de 2012, Il est propos de maintenir le tarif Grand Besanon dtendre le tarif Dpartement la Rgion Franche-Comt et de conserver le tarif autres pour les lves extrieurs la Rgion. 4. Adaptation des droits dcolage aux revenus des familles La CAGB a mis en place des exonrations partielles ou totales des droits dcolage bases sur le quotient familial mensuel et le nombre denfants dune mme famille inscrits au Conservatoire du Grand Besanon, lexception des disciplines formation musicale seule et ateliers divers . Ce dispositif concerne les lves de moins de 18 ans et nest pas applicable aux lves pouvant prtendre la bourse dtat (cf. dtail en annexe).
A titre indicatif, voici une photographie globale de lapplication des frais de dossiers et des droits dcolage sur lanne 2010-2011 : - nombre dlves bnficiant dune intervention du CRR durant lanne scolaire : 1596 (traditionnel + CHAMD) en octobre 2010 : 816 interventions en milieu scolaire (hors CHAMD) (actions de sensibilisation musique, danse) + 70 (classes pratiques vocales), - nombre dlves sacquittant des frais de dossiers : 1448, - nombre dlves sacquittant des droits dcolage : 1265, - nombre dlves bnficiant dune exonration partielle ou totale : 38. 5. Modalits de perception des frais de dossier et des droits dcolage. Un acompte forfaitaire sur droits dcolage est peru avant le 1er dcembre suite ladmission dfinitive de llve, lexception du chant choral sans formation musicale et lveil musical, o la facture est dlivre pour le montant du cours. Les frais de dossiers et les droits dcolage sont ensuite facturs en fvrier et mai. Lacompte est dduit de la facture de fvrier et ne peut tre restitu en cas de dsistement. C/ Droit de location dinstruments et de salles 1. Location dinstruments Les lves bnficiant dune exonration totale ou partielle en fonction des revenus des familles obtiennent paralllement une rduction de 50 % du montant de la location des instruments. 2. Mise disposition de salles Le CRR met disposition des salles de rptition pour les associations. Deux associations sont actuellement concernes : - lAlouette, - lOrchestre philarmonique de Besanon LOrchestre philarmonique de Besanon bnficiait jusquen 2010 dune exonration hrite de nombreuses annes en raison dun don dinstruments au CRR, qui napparat plus justifie au titre de lantriorit. II. Laugmentation de tarifs propose pour 2011-2012 Les recettes lies aux frais dinscription, de location et aux droits dcolage verss par les usagers frquentant le Conservatoire du Grand Besanon ont reprsent la somme de 268 796 pour lanne 2010. Lors du vote des tarifs du CRR 2010-2011, il a t dcid daugmenter les tarifs de 3,5 % par an (augmentation arrondie leuro suprieur) jusqu lentre dans les nouveaux locaux afin de participer via cette recette directe aux investissements lis aux futurs locaux du CRR. Cette augmentation est donc propose pour : - les frais de dossiers forfaitaires, - les droits dcolage et lacompte forfaitaire, - les droits de location dinstruments et de salles. Les recettes en la matire attendues en 2011 se montent 285 628 et 293 860 en 2012. Ces montants reprsentent environ 6 % des dpenses relles (hors frais financiers) de fonctionnement du CRR (4 703 396 en 2011 et 4 845 074 en 2012) et autour de 43/44 % des recettes de fonctionnement (hors subvention dquilibre du budget principal).
III. Les tarifs 2011-2012 A/ Frais de dossiers forfaitaires (en /an) 10 pour lanne scolaire 2010-2011 et 11 pour lanne 2011-2012. B/ Droits dcolage (en /an)
Grand Besanon Disciplines * Chant choral sans Formation Musicale * veil musical * Formation Musicale seule * Ateliers divers * Formation Musicale + instrument * Instrument seul Cycle 1 + Cycle 2 ........................................ Cycle 3, Cycle de Spcialisation, Perfectionnement, Diplme de concert * Formation Musicales + disciplines Piano, orgue, harpe, chant, danse, clavecin, percussion Cycle 1 + Cycle 2 ........................................ Cycle 3, Cycle de Spcialisation, Perfectionnement, Diplme de concert * criture, analyse, direction dorchestre, direction de chur, art dramatique, Musique Assiste par Ordinateur, musique de chambre 20102011 41 91 20112012 43 95 Rgion Franche-Comt 201020112011 2012 41 219 43 227 Extrieur 20102011 41 310 20112012 43 321
208 238
216 247
351 401
364 416
387 442
401 458
317 351 208
329 364 216
446 496 351
462 514 364
481 535 387
498 554 401
C/ Acompte forfaitaire sur droits dcolage (en /an) 91 pour lanne scolaire 2010-2011 et 94 pour lanne 2011-2012. D/ Droit de location dinstruments (en /mois)
Instruments Alto - violon Clarinette - Flte - Trompette - Cor - Trombone Violoncelle - Contrebasse - Hautbois - Basson - Saxophone 2010-2011 16 18 20 2011-2012 17 19 21
E/ Mise disposition de locaux appartenant au CRR aux associations (en /sance dutilisation)
Salle seule 2010/2011 8 2011-2012 9
F/ Mise disposition dinstruments appartenant au CRR aux associations (en /sance dutilisation)
Instruments Matriel de percussion Xylophone Glockenspiel Vibraphone Harpe Piano Petit matriel et autres instruments Utiliss dans les locaux du CRR 2010-2011 2011-2012 10 (location de la salle comprise) 11 (location de la salle comprise) Utiliss hors des locaux du CRR 2010-2011 2011-2012
18
19
11
12
page n312/332
Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur les principes et les volutions proposs, adopter les tarifs 2011-2012 du CRR, conformment aux lments dcrits ci-dessus.
page n313/332
Annexe - Calcul de lexonration des droits dcolage
Quotient familial (QF) QF 313 314 QF 370
1 enfant inscrit au CRR Exonration totale des ateliers divers. 50 % dexonration des droits de scolarit sauf formation musicale seule et ateliers divers.
2 enfants inscrits au 3 enfants inscrits au CRR CRR droits de scolarit sauf formation musicale seule et 1er enfant : 50 % dexonration 2me enfant : exonration totale des droits de scolarit sauf formation musicale seule et ateliers divers. Exonration totale des droits de scolarit sauf formation musicale seule et ateliers divers. 1er enfant : 50 % dexonration sauf formation musicale seule et ateliers divers 2me et 3me enfants : exonration totale des droits de scolarit sauf fomration musicale et ateliers divers
371 QF 427 428 QF 535 Pas dexonration
Quotient familial = Revenu imposable net / Nombre de parts
page n314/332
Rapport n5.3 Animation du rseau denseignement musical Subvention lOrchestre de Besanon Montbliard Franche-Comt pour une action de sensibilisation en milieu scolaire
Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 : 90 000 Soutien et animation de lenseignement musical Montant de lopration : 2 700 Rsum : LOrchestre Besanon Montbliard Franche-Comt (OBMFC) a propos au Grand Besanon un projet de dcouverte de lorchestre symphonique destination denfants dcoles maternelles intitul musique pour petites chaises . Le Grand Besanon propose de tester pour la premire anne cette proposition sur 2 groupes scolaires de lagglomration titre dexprimentation et daccorder une subvention lOrchestre hauteur de 2 700 pour cette action. Une coordination avec les coles de musique des territoires concernes est prvue et les deux coles cibles seront localises sur le secteur gographique couvert par lEMICA et sur le secteur du Plateau.
LOrchestre Besanon Montbliard Franche-Comt (OBMFC) a propos au Grand Besanon un projet de dcouverte de lorchestre symphonique destination denfants dcoles maternelles intitul musique pour petites chaises . Cette action de sensibilisation est base sur lcoute musicale symphonique dune forme musicale cre pour loccasion dune dure de 45 mn en offrant aux enfants des conditions scniques, artistiques et des formes de mdiation adaptes. LOrchestre souhaitait cibler 4 groupes scolaires raison dune matine par cole dans 4 secteurs de lagglomration pour un budget global de 10 638 et un soutien du Grand Besanon de 5302 . Le Grand Besanon propose cependant de tester pour la premire anne cette proposition sur 2 groupes scolaires de lagglomration titre dexprimentation et daccorder une subvention lOrchestre hauteur de 2 700 pour cette action. De plus, la demande du Grand Besanon, une coordination avec les coles de musique des territoires concernes est intgre et il a t propos de cibler une cole localise sur le secteur gographique couvert par lEMICA et une cole sur le secteur du Plateau. Cette action se droulera en juin 2011 (une matine par cole). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit se prononcer sur lattribution dune subvention de 2 700 la Ville de Besanon pour lOrchestre Besanon Montbliard Franche-Comt, dans le cadre de laction pour les coles maternelles la dcouverte de lorchestre symphonique.
page n316/332
Rapport n5.4 Fonds daide manifestations - Attribution de subventions - 2me semestre

Inscription budgtaire BP 2011 et PPIF 2011-2015 Montant prvu BP 2011 : 96 000 + 5000 + 5000 Manifestations culturelles et sportives Montant de lopration : 41 800 Animation estivale Programme rivire Rsum : En novembre 2009, le Conseil de Communaut a adopt de nouveaux critres et modalits dintervention de son fonds d'aide aux manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales). En application des critres, sont prioriss les projets de manifestation qui sont en forte rsonnance avec les politiques conduites par la comptence Culture-Tourisme-Sport du Grand Besanon. Pour les projets dposs dans le cadre de cette 2me session 2011, il est ainsi propos : - de financer et daccompagner la ralisation de projets concourant valoriser laxe rivire / valle du Doubs en lien avec le schma de dveloppement touristique et son objectif de valorisation et danimation de la voie deau, - dapporter un soutien renforc des manifestations denvergure concourant au rayonnement du territoire, - de prioriser les projets contribuant lanimation culturelle ou sportive en priode estivale ou susceptibles de dclencher des sjours touristiques, Il est galement propos de retenir des projets comportant soit un intrt pour lanimation dun secteur de lagglomration, soit en raison de son caractre innovant ou original. Deux projets se droulant au 1er semestre sont galement intgrs cette 2me session en raison de leur caractre particulier (manifestation exceptionnelle et manifestation organise en partenariat troit avec le Grand Besanon). Le montant des subventions accordes pour cette 2me session se monte 41 800 (cf. tableau rcapitulatif en annexe). Pour mmoire, la 1re session dinstruction a permis dapporter une aide diffrentes manifestations pour un montant total de 59 000 .
I. Rappel des modalits d'intervention et d'attribution proposes En novembre 2009, le Conseil de Communaut a adopt de nouveaux critres et modalits d'application de son fonds d'aide aux manifestations (culturelles, sportives, touristiques et patrimoniales). En application des critres, sont prioriss les projets de manifestation qui sont en forte rsonnance avec les politiques conduites par la comptence Culture-Tourisme-Sports du Grand Besanon, savoir le schma de dveloppement touristique (adopt en mars 2010) et la politique d'enseignement artistique (dlibrations de novembre 2009 et de mars 2011). Linstruction des dossiers de demandes de subvention dposs seffectue au cours de 2 sessions annuelles (janvier et mai) pour un passage en Conseil de Communaut en mars et juin.
A noter que les projets soutenus pour un montant suprieur 10 000 et ceux prsentant un partenariat plus dvelopp avec le Grand Besanon font lobjet d'une convention, faisant clairement apparatre la teneur des engagements des parties et des diffrents aspects du partenariat tabli (pdagogique avec le CRR ou le rseau des coles de musique, communication, collecte des dchets, transports...). II. Instruction des demandes de subvention du 2me semestre 2011 A/ Projet du 2me semestre Pour les projets dposs dans le cadre de cette 2me session 2011, il est ainsi propos : - de financer et daccompagner la ralisation des projets concourant valoriser laxe rivire / valle du Doubs en lien avec notre schma de dveloppement touristique et sa volont danimer la rivire, notamment en saison touristique, - dapporter un soutien renforc des manifestations denvergure concourant au rayonnement du territoire, - de prioriser les projets contribuant lanimation culturelle ou sportive en priode estivale ou susceptibles de dclencher des sjours touristiques. Il est galement propos de retenir des projets denvergure parfois plus locale comportant soit un intrt pour lanimation dun secteur de lagglomration ou pour un type de public, soit en raison de son caractre innovant ou original. B/ Rattrapage de projet se droulant au 1er semestre 1. Pav dans la Mare Les VP5 et le service CTS avaient t chargs de retravailler avec lassociation la proposition de partenariat autour dune performance artistique dans lespace public dpose dans le cadre du fonds daide, session du 1er semestre. La nouvelle proposition travaille avec le Pav dans la Mare rencontre cette fois les attentes et les objectifs du Grand Besanon. La performance aura lieu durant une opration de communication du Grand Besanon le 16 juin au Moulin Saint-Paul relative au lancement de la saison fluviale. Aussi, il est propos de soutenir le projet au titre du fonds manifestations, session du 2nd semestre. 2. Meeting national Besanon La CAGB a t sollicite par courrier du 11 mars par le Doubs Sud Athltisme pour lorganisation dun meeting D1 athltisme le mardi 14 juin 2011 au stade Lo Lagrange Besanon. Compte tenu de lenvergure nationale de ce meeting et des retombes attendues en termes de communication pour le territoire, il est propos dinstruire exceptionnellement ce meeting se droulant au mois de juin en tant que manifestation denvergure, au titre du fonds manifestations, session du second semestre. Lensemble des subventions proposes sont dtailles dans le tableau figurant en annexe. Le montant total des subventions attribuer slve 41 800 . III. Convention de partenariat Conformment la procdure en place la CAGB, lattribution de la subvention lassociation Doubs Sud Athltisme ncessite une convention (cf. annexe). Sur proposition du Bureau, le Conseil de Communaut est invit : se prononcer sur lattribution de subventions, dans le cadre du fonds daide aux manifestations, pour un montant total de 41 800 , conformment au tableau joint en annexe, autoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention intervenir avec lassociation Doubs Sud Athltisme.
page n318/332
Demandes de subvention 2me semestre 2011 Fonds manifestations

Demandeur Projet Lieu Date Lien avec les actions CTS Subvention
2 000 5 000 ANIMATION ESTIVALE OU ANMATION DE LA RIVIERE / VALLEE DU DOUBS Compagnie Soires cabaret questre Haras du 19 aot Animation de la saison estivale Pagnozoo aux haras de Besanon au 10 sept (objectif du schma tourisme) Sauf'Art/ Pav dans la Mare Life Painting Moulin Saint-Paul 16 juin Performance le jour du lancement de la saison fluvial au MSP. Intgr au programme Au fil du Doubs Mainfestation musicale. Intgr au programme Au fil du Doubs Sport de nature. Intgr au programme Au fil du Doubs
Citron Vert (Le) SNB
Aprs-midi lectronique Bis'Ondine
Gare d'eau Gare d'eau
21 aot 27 et 28 aot
1 000 1 000 600
Comit de Besathlon 8 dition Prs de Vaux et 22 oct Animation de la rivire et du quartier des Prs Bregille quartier CAC de Vaux PROJET INNOVANT OU CONCOURANT A L'ANIMATION D'UN SECTEUR OU D'UN TYPE DE PUBLIC Intermdes Saisons sonores sur la Ligne TER 1 an Partenariat CAGB/La Chaux de gographiques ligne TER Besanon/La partir de Fond (coopration Centre FC Chaux de Fonds l'hiver 2011 Suisse). Valorisation de la ligne des Horlogers Amandier (L') 90 ans de Brassens, en Thise, Ecole22 sept au Animation propose dans les partenariat avec Chur Valentin, Fontain et 22 oct secteurs de l'agglo corps Dannemarie sur Crte Pampilles (Les) No Fate Ville de Besanon AEP L'Etoile The Srious Road Trip Vlo Passion Montferrand Festival Les Pampilles Festival du Piou Piou Vital Et Vital sport Cration Passion 20 Festival Zik et Cirque 6 heures de Montferrand Grandfontaine Chaucenne Bars de Besanon et Pelousey Besanon Pouilley les Vignes Place d'Arne Montferrand 10 Sept 24 au 27 aot vac d't 8 et 9 oct 23 et 24 sept 3 et 4 sep Animation d'un secteur de l'agglo Manifestation musicale Offre de loisirs pour les enfants, adolescents en saison estivale
1 000
1 000
600 1 000 5 000 400 500 500
MANIFESTATION SPORTIVE D'ENVERGURE Doubs sud Meeting National D1 Stade lo lagrange Athltisme Amicale cycliste bisontine Aval'Forts Challenge national de cyclo-cross Quinzaine des Forts Zone Valentin
14-juin-11 10 et 11 dcembre 16 et 18 sept Intgr au programme des JEP
10 000 1 500
MANIFESTATION CONCOURANT A VALORISER LE PATRIMOINE (Journes europennes du patrimoine) Lunette des 3 Chatels, Fort de Chaudanne, Batterie de la Ferme de l'Hopital, Ouvrage 4 de Pouilley Bregille Montfaucon Centre diocsain Fontain Deluz Thise 200
Les Amis du Funiculaire Le Chteau de Montfaucon Chemin des Sens Fruitire de Fontain Mairie de Deluz Mairie de Thise
Visites commentes, animations thtrales Visites, animations, fauconnerie Parcours autour des mtiers Animations autour de l'activit de la fruitire Expo, croisire, concerts Visites, concert, animations
17 /18 sept 17 /18 sept 17 /18 sept 17 /18 sept 17 /18 sept 17 /18 sept
Intgr au programme des JEP Intgr au programme des JEP Intgr au programme des JEP Intgr au programme des JEP Intgr au programme des JEP Intgr au programme des JEP
800 2 600 2 500 1 000 3 000 600
TOTAL
41 800
page n319/332
Convention
Entre La Communaut dAgglomration du Grand Besanon (CAGB), reprsente par son Prsident, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant en vertu de la dlibration du Conseil de Communaut du 30 juin 2011, dune part, et, Lassociation bnficiaire, dnomme Doubs Sud Athltisme dont le sige est situ 12 Rue de Trpillot 25000 BESANCON, et reprsente par son Prsident Monsieur Christian HOUTMANN, dautre part. Prambule Lassociation Doubs Sud Athltisme a pour objet le dveloppement et la promotion de l'athltisme sous toutes ses formes. Elle entrane de jeunes licencis et des comptiteurs adultes. Elle organise des sances d'initiation et de formation Sport-Sant grce l'athltisme. Elle organise diverses manifestations fdrales et grand public. Le Grand Besanon a arrt des critres relatifs lattribution de son fonds d'aide fonds manifestations (manifestations culturelles, patrimoniales, touristiques ou sportives) par dlibration du 19 novembre 2009. Compte tenu de lenvergure et de lintrt en terme dimage et de rayonnement pour le territoire de cette manifestation, manifestation regroupant des athltes de niveau national et international, image de lathltisme trs positive suite aux championnats du monde, caractre exceptionnel de la tenue dun tel meeting Besanon, il a t propos de soutenir le Meeting D1 Chronostar au titre du fonds daide, en tant que manifestation relevant de la catgorie 1. Il est convenu et arrt ce qui suit : Article 1er - Objet de la convention Le Grand Besanon a dcid daccorder une subvention de 10 000 lassociation Doubs Sud Athltisme pour lorganisation de cette manifestation. La prsente convention a pour objet de dfinir les diffrents engagements des parties dans le cadre de la manifestation Meeting D1 Chronostar. Article 2 - Engagement de lassociation Lassociation sengage : - mettre en uvre tous les moyens ncessaires la ralisation de son objectif, - utiliser la subvention verse par le Grand Besanon ses seuls objets prciss dans larticle 1, - transmettre au Grand Besanon le compte-rendu financier de la manifestation, ainsi que le bilan comptable de lanne, au plus tard dans les six mois suivant la date de clture de lexercice pour lequel a t attribue la subvention, - citer le Grand Besanon comme partenaire dans lopration de communication sur la manifestation et mettre en place les modalits de partenariat arrtes avec le service Communication (apposer le logo du Grand Besanon sur tous les supports de communication, inviter les lus et les directeurs du Grand Besanon la confrence de presse et l'inauguration...), - mettre en uvre une dmarche co-citoyenne pendant tout le droulement de la manifestation.
Article 3 - Engagement de la CAGB Le Grand Besanon sengage soutenir la manifestation Meeting D1 Chronostar par : - le versement dune subvention dun montant de 10 000 , conformment la dlibration du Conseil Communautaire du 30 juin 2011, - un appui en termes de communication : la fourniture de supports de communication au nom du Grand Besanon (Vitabris, banderoles..., dans la mesure des stocks disponibles), une communication sur la manifestation par le biais du site internet. En aucun cas le Grand Besanon ne prendra en charge un ventuel dficit de la manifestation. Article 4 - Modalits de versement de la subvention Un acompte de 50 % permettant l'organisation de la manifestation, soit 5 000 sera vers aprs signature de cette convention sur un compte ouvert son nom, le solde tant rgl sur prsentation d'un bilan financier et d'un justificatif de ralisation de l'opration. Article 5 - Cas dannulation de la manifestation Le versement de la subvention est conditionn la tenue effective de la manifestation. En cas dannulation de la manifestation, le Grand Besanon pourra demander le remboursement intgral de la subvention verse. Nanmoins, le Conseil Communautaire pourra dcider ultrieurement de maintenir une subvention, dont il fixera le montant. Article 6 - Mise disposition de matriels Lassociation sengage prendre soin du matriel mis sa disposition par le Grand Besanon, contracter toutes les assurances ncessaires et suivre les consignes de scurit pour le montage du stand Vitabris. Elle devra restituer lintgralit des matriels en bon tat dentretien et de propret. Un tat des lieux contradictoire sera dress lors de la prise de possession des matriels, ainsi qu leur retour. Article 7 - Dispositions particulires de contrle Lassociation sengage faciliter le contrle de la ralisation de laction et justifier tout moment, sur la demande des services du Grand Besanon de lutilisation de la subvention reue. Elle tiendra les documents administratifs et comptables leur disposition cet effet. Labsence totale ou partielle du respect des clauses de la prsente convention pourra avoir pour effets : - linterruption de laide financire du Grand Besanon, - la demande de reversement en totalit ou en partie des montants allous, - la non-prise en compte des demandes de subvention ultrieurement prsentes par lassociation. Article 8 - Responsabilits - Assurance Les activits de lassociation Doubs Sud Athltisme sont places sous sa responsabilit exclusive. Article 9 - Rsiliation En cas de non-respect par lune ou lautre des parties des engagements inscrits dans la prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lune ou lautre des parties lexpiration dun dlai dun mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception, valant mise en demeure.
page n321/332
Article 10 - Dure de la convention La prsente convention est tablie pour une dure de 1 an compter de sa signature. Article 11 - Litiges Tout litige relatif l'interprtation et l'excution de la prsente convention sera de la comptence du Tribunal Administratif de Besanon. Article 12 - Dlgation d'attribution L'ordonnateur et le comptable assignataires sont respectivement le Prsident du Grand Besanon et Monsieur le Trsorier Payeur du Grand Besanon.
Fait en deux exemplaires, Besanon, le.....................
Le Prsident de lAssociation Doubs Sud Athltisme, Christian HOUTMANN
Le Prsident de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Jean-Louis FOUSSERET
page n322/332
Questions diverses
Sommaire : 10.1 - Bilan des travaux de la CCSPL en 2010 10.2 - Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil 10.3 - Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil
page n323/332
page n324/332
Rapport n10.1 Bilan des travaux de la CCSPL en 2010

Rapporteur : M. Jean-Louis FOUSSERET, Prsident Date 06/06/2011 30/06/2011 Inscription budgtaire Sans incidence budgtaire Rsum : Conformment larticle L.1413-1 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, ce rapport a pour objet de prsenter au Conseil de Communaut un tat des travaux raliss en 2010 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Grand Besanon. Avis Information
I. Missions et composition de la CCSPL L'avant-dernier alina de l'article L.1413-1 du CGCT prcise que le Prsident de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) doit prsenter son Assemble dlibrante, avant le 1er juillet de chaque anne, un tat des travaux raliss par cette commission au cours de l'anne prcdente. Cette commission est, entre autres, charge d'examiner chaque anne, sur le rapport de son Prsident : - les rapports, mentionns l'article L.1411-3 du CGCT, tablis par les dlgataires de service public. Sont actuellement concerns les transports urbains, la ppinire dentreprises de Palente et la ppinire et htel dentreprises de TEMIS Innovation, - le rapport annuel sur le prix et la qualit du service public dlimination des ordures mnagres vis larticle L.2224-5 du CGCT. La commission est prside par le Prsident de la CAGB ou son reprsentant, M. Gabriel BAULIEU. Les membres de la CCSPL ont t dsigns par dlibration en date du 5 mai 2008 :
Reprsentants du Conseil de Communaut M. Eric ALAUZET M. Jean-Jacques DEMONET M. Marcel FELT M. Bernard GAVIGNET M. Jean-Pierre MARTIN M. Patrick RACINE M. Jean-Claude ROY M. Jean-Pierre TAILLARD Reprsentants des usagers M. Dominique COULON - Franche-Comt Consommateurs M. Paul CUSENIER - Agir et Ragir Conso Mme Alexandra MARIAGE - ASCOMADE M. Bernard AVON - Association des Paralyss de France M. Anthony JEANBOURQUIN - MEDEF Doubs M. Serge POMEY - Consommation, Logement et Cadre de Vie M. Patrick NOBLET - AUTAB Mme Danile MASSON - UFC Que Choisir
page n325/332
II. Bilan des travaux 2010 Durant l'anne 2010, la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Grand Besanon s'est runie deux reprises, sous la prsidence de M. Gabriel BAULIEU. A/ Runion du 9 juin 2010 Les membres de la CCSPL ont examin : le rapport annuel 2009 sur le prix et la qualit du service public dlimination des ordures mnagres, et ont notamment chang sur les quipements ncessaires la redevance incitative, la protection des bacs contre le vandalisme et la formation des personnels de remplacement, les rapports dactivit 2009 du dlgataire de service public Ppinire dentreprises de Palente et Ppinire et Htel dentreprises de TEMIS Innovation, ce qui a permis de souligner le nombre demplois gnrs par ces deux structures malgr les effets de la crise. B/ Runion du 22 septembre 2010 Une visite des ppinires et htel dentreprises de Temis Innovation et de Palente a t organise pour les membres de la CCSPL. Par la suite, ils ont examin le rapport dactivit 2009 du dlgataire de service public Transports urbains. Les dbats ont notamment port sur le renouvellement des bus, la qualit du rseau, le Pass-Entreprises et la bonne frquentation de la ligne 17. Sur proposition, du Bureau, le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance des travaux raliss en 2010 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
page n326/332
Rapport n10.2 Etat des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil
Rsum : Conformment larticle L.5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, et afin daccrotre la ractivit du processus dcisionnel, le Conseil de Communaut a, par dlibration du 12 mai 2011, accord au Bureau les pouvoirs et attributions ncessaires laccomplissement de diverses oprations de gestion courante, pour la dure du mandat. La prsente dlibration a pour objet dinformer le Conseil de Communaut des dcisions prises par le Bureau dans le cadre de ses attributions dlgues.
Aprs avoir entendu lexpos des rapporteurs et en avoir dlibr, le Bureau du 6 juin 2011a pris les dcisions suivantes. I. Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon Dsignation dun secrtaire de sance Conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, le 1er Vice-Prsident : - a ouvert la sance du Bureau, - a procd la vrification du quorum, - a annonc les pouvoirs reus pour la sance. A lunanimit, le Bureau a nomm M. Franois LOPEZ comme secrtaire de sance. II. En matire financire Garanties d'emprunt - Comptence Habitat (mars 2011) MM. MOYSE et STEPOURJINE nont pas pris pas part au vote. A lunanimit, le Bureau sest prononc favorablement sur 3 demandes de garantie demprunts prsentes par Nolia (1 demande) et Grand Besanon Habitat (2 demandes) en matire dhabitat, pour un montant total de 2 013 343 , dans le respect des ratios prudentiels dfinis dans le rglement des garanties demprunts de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon. Garantie d'emprunt - Comptence Economie - Ramnagement de la dette de la sedD M. MARTIN na pas pris pas part au vote. A lunanimit, le Bureau sest prononc favorablement sur lallongement de la dure du prt garanti la sedD dans le cadre de lamnagement de la ZAC des Hauts de Chazal. Monsieur
page n327/332
II. En matire de ressources humaines Groupement de commandes entre la CAGB, la Ville de Besanon et le CCAS relatif la passation de marchs pour l'achat de formations A lunanimit, le Bureau : - sest prononc favorablement sur la cration dun groupement de commandes entre la Communaut dAgglomration, la Ville de Besanon et le Centre Communal dAction Sociale en vue de passer des marchs pour lachat de formations, - a autoris Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer la convention constitutive du groupement de commandes. Ajustements techniques suite des procdures de recrutement Reconduction du contrat au poste de charg de mission prvention au sein du Sybert A lunanimit, le Bureau : - sest prononc favorablement sur le recrutement dun agent non titulaire dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la Loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale, - a autoris Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer le contrat intervenir dans ce cadre. Recrutement au poste de charg de mission valorisation organique A lunanimit, le Bureau : - sest prononc favorablement sur le recrutement dun agent non titulaire dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la Loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale, - a autoris Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer le contrat intervenir dans ce cadre. Recrutement au poste de charg de mission Amnagement A lunanimit, le Bureau : - sest prononc favorablement sur le recrutement dun agent non titulaire dans le cadre des dispositions de larticle 3 de la Loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale, - a autoris Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer le contrat intervenir dans ce cadre. Le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance des dcisions du Bureau dans le cadre de sa dlgation du Conseil.
page n328/332
Rapport n10.3 Etat des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil
Rsum : Conformment larticle L.5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, le Conseil de Communaut a, par dlibration du 12 mai 2011, donn dlgation au Prsident pour accomplir diffrents actes de gestion courante pendant la dure de son mandat. La prsente dlibration a pour objet dinformer le Conseil de Communaut des dcisions prises par le Prsident dans le cadre de ses attributions dlgues. I. En matire financire Modification de la rgie davance sur des dpenses de fonctionnement Le montant maximum de lavance dont dispose le rgisseur est fix 1 000 . II. En matire de marchs publics Notification de marchs Direction de l'Economie, de l'Emploi et de l'Amnagement March d'tude organisationnelle globale du PLIE par l'activit conomique du Grand Besanon Titulaire : DICTYS CONSEIL Montant initial : 27 550 HT Avenants Cit des Arts et de la Culture March d'assistance matrise d'ouvrage Titulaire : GESCEM Montant initial : 524 470 HT Avenant n1: Modification des prestations initiales Incidence financire : - 239 610 , soit une diminution de 45,66 % Pour rappel, la part CAGB reprsente 55 % du montant du march Transports March d'exploitation des supports publicitaires sur les bus de transport urbain Titulaire : METROBUS Montant initial : redevance minimal annuelle de 247 000 Avenant n1 : Prolongation de 3 mois de la dure du march Incidence financire : + 40 000 , soit une augmentation de la redevance de 5,39 % Transports March d'excution des services de transport public des voyageurs des communes - Lot 2 Secteur Nord Titulaire : TRANSDEV EST Avenant n1 : Cession du lot 2 la socit TRANSDEV Alsace suite la rorganisation du groupe Sans incidence financire
Parc Auto March d'acquisition d'un vhicule hybride Titulaire : Saint Claude Automobiles -Toyota Montant initial : 25 318 TTC Avenant n1 : Modification de l'option 2 Incidence financire : - 1 794 , soit une diminution de 7 % Tramway March de dfinition de la stratgie et des actions de communication lies au projet TCSP Titulaire : BIG BANG COMMUNICATION Montant initial : 1 453 279 HT Avenant n1 : Prestations complmentaires sur la tranche conditionnelle 1 Incidence financire : + 13 155 HT, soit une augmentation de 0,91 % III. En matire domaniale et foncire Projet de ralisation de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon - Dpt du permis de construire Dans le cadre du projet de ralisation de la 1re ligne de tramway, un permis de construire sur le centre de maintenance a t dpos, en 6 exemplaires, le 22 avril 2011. Ce permis a t tabli puis sign par le Prsident le 18 avril 2011. Projet de ralisation de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon - Dpt du permis damnager Par ailleurs, un permis damnager a t dpos en 9 exemplaires, en Mairie de Besanon, le 23 mai 2011.Ce permis sollicite lautorisation de raliser la 1re ligne de tramway, sur les secteurs couverts par 2 Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur sur la Ville de Besanon. Projet de ralisation de la 1re ligne de tramway du Grand Besanon - Acquisition dune parcelle Le Prsident a, par courrier du 22 mai 2011, communiqu aux membres de l'indivision MAIREY l'offre de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon pour l'acquisition de la parcelle cadastre : section LX n35, lieu-dit La petite Soye , d'une surface de 9,95 ares, sise sur la commune de Besanon. Le montant d'acquisition propos est conforme l'estimation des services fiscaux. Ce bien est indispensable la construction du centre de maintenance. IV. En matire daffaires juridiques, contentieuses et dassurances Honoraires dhuissier 247, 18 TTC le 27 avril 2011et 247, 18 TTC le 13 mai 2011, la SCP Ntillard - Allenbach Cartier, pour la remise de plis aux occupants sans titre, dune part sur laire daccueil des gens du voyage de Thise, dautre part sur laire daccueil des gens du voyage de Mamirolle. Dpts de plainte Dpts de plainte le 29 avril 2011 et le 30 mai 2011 pour lincendie de points dapport volontaire de rcupration du verre les 14 mars, 18 avril et 8 mai 2011. Dpt de plainte le 24 avril 2011 pour les dgradations commises sur laire daccueil des gens du voyage de Thise. Avenants Avenant n6 au contrat dassurance Responsabilit avec la SMACL, pour la rvision de la cotisation 2010 affrente aux garanties Dommages causs autrui - dfense recours , prenant en compte le montant des salaires bruts verss en 2010. Le Conseil de Communaut est invit prendre connaissance des dcisions du Prsident dans le cadre de sa dlgation du Conseil.
Glossaire des abrviations

ACTP ADIE ADIL AMO ANAH ANRU AP/CP AE/CP APD APS ARD ARIE ATMO FC AudaB BEI BOAMP BOM BOP CAGB CCAS CCI CDC CDP CLEC CDT/CRT CET CFE CG 25 CGCT CPER CPI CRFC CRR CVAE DCRTP DDT DDTE/DRTE DGF DGI DIRECCTE DOB DPU DRAC DRAF DREAL DSP DSC DUP EPCI EPIC EPF EPI EVRP FCTVA FDAVE FDPTP FEDER : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Attribution de Compensation de Taxe Professionnelle Association pour le Droit lInitiative Economique Agence Dpartementale pour lInformation sur le Logement Assistance Matrise dOuvrage Agence Nationale de lHabitat Agence Nationale pour la Rnovation Urbaine Autorisation de Programme et Crdits de Paiement (fonctionnement) Autorisation dEngagement et Crdits de Paiement (investissement) Avant Projet Dtaill Avant Projet Sommaire Agence Rgionale de Dveloppement Agence Rgionale d'Intelligence Economique Association pour la surveillance de lenvironnement atmosphrique en Franche-Comt Agence durbanisme de lagglomration de Besanon Banque Europenne dInvestissement Bulletin Officiel dAnnonces des Marchs Publics Benne Ordures Mnagres Budget Oprationnel de Programme Communaut d'Agglomration du Grand Besanon Centre Communal d'Action Sociale Chambre de Commerce et dIndustrie Caisse des Dpts et Consignations Conseil de Dveloppement Participatif Commission Locale d'Evaluation des Charges Comit Dpartemental/Rgional de Tourisme Cotisation Economique Territoriale Cotisation Foncire des Entreprises Conseil Gnral du Doubs Code Gnral des Collectivits Territoriales Contrat de Projet Etat Rgion Centre de Premire Intervention Conseil Rgional de Franche-Comt Conservatoire Rayonnement Rgional Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises Dotation de Compensation de la Rforme de la Taxe Professionnelle Direction Dpartementale des Territoires Direction Dpartementale/Rgionale du Travail et de lEmploi Dotation Globale de Fonctionnement Direction Gnrale des Impts Direction Rgionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de lEmploi Dbat dOrientations Budgtaires Droit de Premption Urbain Direction Rgionale des Affaires Culturelles Direction Rgionale de lAgriculture et de la Fort Direction Rgionale de lEnvironnement, de lAmnagement et du Logement (Remplace les anciennes DIREN, DRE et DRIRE) Dlgation de Service Public Dotation de Solidarit Communautaire Dclaration dUtilit Publique Etablissement Public de Coopration Intercommunale Etablissement Public Industriel et Commercial Etablissement Public Foncier Equipement de Protection Individuelle Evaluation des Risques Professionnels Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoute Fonds Dpartemental d'Amnagement Vocation Economique Fonds Dpartemental de Prquation de la Taxe Professionnelle Fonds Europen de Dveloppement Rgional page n331/332
FFOM FIE FNGIR FODEGEDER FRAC FSE GART GBH HDL 25 ICNE IFER JOUE LOLF NTIC OPAH PALULOS PAP PAS PC PCET PDE PDMI PDU PLAI PLH PLI PLIE PLS PLU PLUS PME PMR PPIF PSLA PST REOM RIOM SAIEMB-L SAIEMB-IE SDIS SIG SedD SEM SMABLV SMAIBO SMPSI SMSCoT SPCED SPIC SYBERT TASCOM TCSP TEOM TPU FPU UIOM VEFA VNF VT ZFU ZPPAUP
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Fraction Fermentescible des Ordures Mnagres Fonds d'Intervention Economique Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources Fonds Dpartemental de Gestion des Dchets et de Dveloppement des Energies Nouvelles Fonds Rgional dArt Contemporain Fonds Social Europen Groupement des Autorits Responsables des Transports Grand Besanon Habitat Habitat et Dveloppement Local du Doubs Intrt Couru Non Echu Impt Forfaitaire sur les Entreprises de Rseaux Journal Officiel de lUnion Europenne Loi Organique relative aux Lois de Finances Nouvelles Technologies d'Information et de Communication Opration Programme d'Amlioration de l'Habitat Prime lAmlioration des Logements Usage Locatif et Occupation Sociale Prt dAccession la Proprit Prt dAccession Sociale Prt Conventionn Plan Climat Energie Territorial Plan de Dplacements d'Entreprise Plan de Dveloppement et de Modernisation des Itinraires Plan de Dplacements Urbains Prt Locatif Aid dInsertion Programme Local de l'Habitat Prt Locatif Intermdiaire Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Prt Locatif Social Plan Local d'Urbanisme Prt Locatif Usage Social Petite et Moyenne Entreprise Personne Mobilit Rduite Programme Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement Prt Social Location Accession Programme Social Thmatique Redevance dEnlvement des Ordures Mnagres Redevance Incitative des Ordures Mnagres Socit Anonyme Immobilire d'Economie Mixte de Besanon - Logement Socit Anonyme Immobilire dEconomie Mixte de Besanon - Immobilier dEntreprises Service Dpartemental dIncendie et Secours Systme d'Information Gographique Socit dquipement du dpartement du Doubs Socit d'Economie Mixte Syndicat Mixte de lArodrome de Besanon - La Vze Syndicat Mixte de lAire Industrielle de Besanon Ouest Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel Syndicat Mixte du Schma de Cohrence Territoriale de lAgglomration Bisontine Service Public Communautaire dEliminations des Dchets Service Public Industriel et Commercial Syndicat Mixte de Besanon et de sa Rgion pour le Traitement des Dchets Taxe Additionnelle sur les Surfaces Commerciales Transport en Commun en Site Propre Taxe dEnlvement des Ordures Mnagres Taxe Professionnelle Unique Fiscalit Professionnelle Unique Usine dIncinration des Ordures Mnagres Vente en lEtat Futur dAchvement Voies Navigables de France Versement Transport Zone Franche Urbaine Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager page n332/332

Rapport Conseil CAGB 30.06.11-1

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Rapport Conseil CAGB 30.06.11-1

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

.

Conseil de Communaut Sance du jeudi 30 juin 2011 18h00 - CCIT

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Glossaire des abrviations ___________________________________________________ 331

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Organisation de la Communaut dAgglomration du Grand Besanon

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Conformment aux dispositions Monsieur le Prsident : -

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Finances, Ressources Humaines, Communication, TIC

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport n1.1.1 Compte de gestion 2010

Commission n1 Bureau Conseil de Communaut

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport n1.1.2 Compte administratif 2010

Commission n1 Bureau Conseil de Communaut

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

* rpartition par commission dtaille ci-aprs (III)

BA Transports (40 M avec neutralisation du changement 84 M de rgime fiscal de la DSP)

dont 11 M de subventions d'quilibre

BA Dchets 18 M BA CRR 12 M BA ZA Noret 0 M

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Total budget principal

Total des budgets annexes TOTAL CONSOLIDE

113 538 813,01 150 098 796,57

100 187 262,29 106 730 128,31

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rsultats consolids: 1 587 225,42

12 7 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXCEDENT BRUT COURANT

14,6 13,4 13,3 13,2

13 13,1 9 10,0 8,7 12,6 11,8 9,9 11,7

EXCEDENT BRUT COURANT

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

1 000,00 773 000,00

(Hors dette budget annexe Dchets)

39,3 27,7 31,1 33,3 27,3

24,9 15,3 2,5

Encours de dette consolid (en M)

Dlai de dsendettement (en annes)

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Communes de la CAGB 2008 2009

263 196 67 148 2,2 67

280 189 91 178 2,0 111

1 115 909 207 721 3,5 289

1 121 926 195 720 3,7 354

1 379 1 105 274 868 3,2 356

1 401 1 115 286 898 3,1 465

358 293 65 296 4,6 141

1 191 1 044 147 1 000 6,8 334

1 549 1 337 212 1 295 6,1 475

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

1. Les dpenses de fonctionnement 2010 : 70,7 M (taux de ralisation : 92 %)

Reversements aux communes (ACTP, DSC) 23,5 M 33%

Subventions d'quilibres verses aux budgets annexes 11 M 16%

Rapport du Conseil de Communaut de la CAGB - Sance du jeudi 30 juin 2011

13 344 631,94 13 583 362,00 3 600 000,00 0 4 210 000,00 0,00