Projet de Résolution

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de [Nom de la Société

Anonyme]
Date: [Insérer la date]
Lieu: [Insérer le lieu]
Objet : Résolution relative à l'approbation des conventions réglementées
conclues antérieurement à l'exercice actuel et décharge de responsabilité
Les actionnaires de [Nom de la Société Anonyme], réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance des conventions
réglementées conclues antérieurement à l'exercice actuel, ainsi que des
circonstances les entourant, et après avoir examiné les rapports et documents
pertinents, décident ce qui suit :
Article 1 : Approbation des Conventions Réglementées
L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance des
conventions réglementées conclues antérieurement à l'exercice actuel, approuve
rétroactivement toutes les conventions telles que détaillées dans le rapport de
gestion de [Année précédente], et ce, malgré l'absence d'autorisation préalable
du Conseil d'Administration.
Article 2 : Décharge de Responsabilité
Les actionnaires de [Nom de la Société Anonyme] déchargent [Nom de la
Personne concernée], responsable de la conclusion desdites conventions
réglementées sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, de toute
responsabilité civile et pénale découlant de ces actions.
Article 3 : Exécution de la Décision
Le Conseil d'Administration est chargé de mettre en œuvre les dispositions de la
présente résolution, en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer son
application effective.
Article 4 : Entrée en Vigueur
La présente résolution entre en vigueur immédiatement à compter de son
adoption par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Article 5 : Publication
Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à la publication et à la
communication de la présente résolution conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Fait à [Lieu], le [Date]
[Signature du Président de l'Assemblée Générale] [Signature du Secrétaire de
l'Assemblée Générale]