SOCIETE

SARL AU CAPITAL DE 60.000DT

- Tunis
IU : xxxxxxxxxxxxx

PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2023

L'an deux mille Vingt Deux et à 8 heures, les associés de la société

dénommée « Société SNK » Société à Responsabilité Limitée au capital
de Soixante mille (60.000) dinars, se sont réunis au siège de la société en
Assemblée Générale Extraordinaire, sur deuxième convocation à la
diligence du gérant Monsieur Fathi, en vue de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
- Renouvellement des mandats du gérant non statutaire,
- Détermination de ses pouvoirs et modification de l’article7 des
statuts régissant les pouvoirs du gérant,
- Approbation d’une convention réglementée au sens de l’article
119CSC,
- Approbatio
- Pouvoirs pour formalités.
Il a été établi une feuille de présence, laquelle a été signée par les associés présents à
la réunion.
Etaient présents M associé et co-gérant, M associé et co-gérant et M
associé.
Madame , en sa qualité de Notaire, appelé à dresser un constat du
déroulement de l'assemblée,
M a présidé l'Assemblée. M désigné secrétaire de la séance.
Le bureau étant ainsi composé, Le Président constate que le quorum est atteint et note
la convocation régulière des associés et déclare que l'Assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition de l'Assemblée :
1- La feuille de présence de l'Assemblée,
2- Le projet des résolutions.
Le Président déclare que la séance est ouverte.
Après examen des différents documents mis à la disposition de l'Assemblée et un
échange d'explications, il met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

Première résolution
1
Les associés, décident de renouveler les mandats des deux co-gérants M et M
, pour une durée de trois années à compter de la date de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à des voix présentes.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article 15 des statuts et de répartir les pouvoirs des
co-gérants comme suit:

Article 15 (Nouveau) :
La société est gérée par deux gérants Monsieur et Monsieur , selon les
pouvoirs tels que mentionnés ci-dessous :
A) Les pouvoirs de Monsieur
Monsieur est nommé en tant que cogérant pour agir au nom de la société et
pour accomplir exclusivement les actes ci-après définis et relatifs aux projets ;
.
1)Projet :
 L’apurement des dettes en cours de la société contractées, à l’occasion de la
construction de la résidence objet du titre foncier , avec les fournisseurs et
la uniquement. A cet effet Monsieur ayant conclu avec la un accord
de rééchelonnement des dettes de la Société immobilière et s'est engagé
en sa qualité de gérant et de caution personnelle à respecter les termes de l'accord
conclu avec la
 Veiller au respect des contrats conclus avec les différents intervenants et portant
sur la résidence » dans les meilleurs délais possibles.
 Et d’une manière générale accomplir tout acte afférent à la finalisation de la
résidence « » en ce qui concerne exclusivement l'apurement des
engagements de la société à l’égard des fournisseurs.
 Monsieur est habilité à procéder à la régularisation des opérations de
morcellement et de lotissement de La résidence . A cet effet, il est
autorisé à représenter la société auprès de la conservation foncière et du service
topographique et à signer tous les actes relatifs aux dites opérations de
régularisation et de mise à jour.
 M dispose de tous les pouvoirs de signer au nom de la société et
conjointement avec le co-gérant M , les promesses de vente ainsi
que les actes de vente, et tout autre acte nécessaire s'y rapportant.
 Il veille à donner aux associés une information périodique sur les engagements
financiers de la société ainsi que de leur paiement, il remettra à cet effet à
monsieur M une copie des chèques et des virements relatifs au dit
paiement.

 Il représente la Société « Immobilière » dans les fonctions que

2
celle-ci assurrera provisoirement en tant que Syndic de la Résidence objet du TF N°
jusqu’à la date d’élection du bureau du syndic. A cet effet Monsieur est
autorisé à accomplir tous les actes necessaires à l’exercice des fonctions sucitées et
notamment ouvrir un compte bancaire ad hoc.

2) Projet : :
- Acquitter la quote-part des frais du syndic due par la société ainsi que les taxes
locatives et les factures de consommation d’eau et d’électricité relatives aux locaux
commerciaux non encore vendus.

- Procéder à la conclusion des actes de précision, suite à la finalisation des opérations

de morcellement et de lotissement de la résidence

-M dispose de tous les pouvoirs de signer au nom de la société et

conjointement avec le co-gérant M les promesses de vente ainsi que les
actes de vente portant sur les locaux commerciaux non encore vendus et tout autre
acte nécessaire s'y rapportant,

3) Projet :
Signer les actes de précision relatifs exclusivement aux ventes que la société avait
conclues au profit des tiers durant son ancien mandat

4) Projet : :

-Acquitter les frais et honoraires relatifs au jugement rendu au profit de la société à

l’encontre de la société
-Signer les actes de précision relatifs exclusivement aux ventes que la société avait
conclues au profit des tiers durant son ancien mandat.

Aux effets ci- dessus cités, Monsieur est autorisé à représenter la société
auprès de la et de , et à détenir des chéquiers sur les deux comptes
ouverts auprès des deux banques et d'accomplir toutes opérations bancaires en vue
exclusivement du paiement des dettes de la société contractée à l’occasion des actes
sus définis, le co-gérant sera informé du paiement de toutes les dépenses ou dettes de
la société contre remise d'un justificatif.
Monsieur est habilité à gérer les comptes bancaires de la société ouvert auprès
de la et de
En outre Monsieur est habilité à représenter la société en justice tant que
demanderesse ou défenderesse.
B) Les pouvoirs de Monsieur

3
Monsieur est nommé en tant que cogérant pour agir au nom de la
société et pour accomplir les actes ci-après définis :
- La commercialisation des appartements et locaux faisant partie de la résidence
objet du dénommé ainsi que locaux commerciaux faisant
partie de la résidence
-M dispose de tous les pouvoirs pour signer au nom de la société et
conjointement avec le co-gérant M , les promesses de vente ainsi que les
actes de vente, et tout autre acte nécessaire s'y rapportant.
C) les pouvoirs revenant aux deux cogérants
Tous autres actes non définis dans les pouvoirs revenant à Monsieur
ou à Monsieur doivent être pris d’un commun accord par les deux co-
gérants.

Les avances ainsi que les soldes des prix de vente seront directement versés dans le
de la société ouverte sur les livres de

Les deux co-gérants percevront un salaire net mensuel de Dinars, sous

réserve d’autres rémunérations qui seront fixées dans le pacte d’associés.

Cette résolution est adoptée à des voix présentes.

Troisième résolution

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d’une copie des présentes à l’effet
d’effectuer les formalités de publicité légale.

Cette résolution est adoptée à des voix présentes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à ……… heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les
associés présents ou représentés.

Les associés

4
5