TRANSFERT DE SIEGE DES S.A.

S
1. Modèle de Rapport du président sur le transfert du siège social

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire à l’effet de soumettre

à vos suffrages la décision de transférer le siège social de votre société de--- 1 à---2.
3
Cette décision est motivée par :

Si, comme nous l’espérons, cette décision reçoit votre approbation, il y aura donc lieu
de modifier, en conséquence, l’article---4 de nos statuts :

L’ancien article ainsi libellé :

Article---5 siège social---6

Sera désormais rédigé de la façon suivante :

Article---7 siège social---8

2. Procès-verbal de l’assemblée générale transférant le siège social

1
Ancien siège
2
Nouveau siège
3
Transfert du transfert, par exemple, réorganisation interne, construction de nouveaux locaux…
4
Précisez l’article des statuts qui fera l’objet de modification si approbation de l’assemblée générale
5
Précisez ici l’ancien article
6
Ancienne mention
7
Précisez ici le nouvel article
8
Nouvelle mention
Le ---à --- heures9,

Les actionnaires de la société ---10, société par actions simplifiées au capital de ---11 F
CFA, dont le siège est à ---12, RCCM N° ---13, se sont réunis au siège social14 en
assemblée générale extraordinaire, à la suite de la convocation qui leur a été faite
par lettre recommandée en date du ---15 envoyée par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les
actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des
actionnaires non présents.

L’assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

Monsieur ---16 , président, préside la séance.

Messieurs---17 et Mr---18, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant

tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont
appelés aux fonctions de scrutateurs.

Monsieur ---19 est désigné comme secrétaire de la séance.

Après avoir constaté la composition du bureau, Monsieur le président communique à

l’assemblée la feuille de présence dont il résulte que --- 20 actionnaires,
représentant---21 actions, sur les ---22 actions composant le capital social, sont
présents ou régulièrement représentés.

Il constate que l’assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est légalement
constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des
actionnaires :

1. Copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée à

chaque actionnaire.
2. La feuille de présence.
3. Les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires
9
Jour et heure
10
Indiquer la dénomination sociale
11
Indiquer le montant du capital social
12
Adresse du siège social
13
Numéro d’immatriculation
14
Ou en un autre lieu choisi, renseignez l’adresse du lieu
15
Précisez la date de convocation
16
Nom et prénom du président
17
Nom et prénom du scrutateur
18
Nom et prénom du scrutateur
19
Nom et prénom du secrétaire
20
Préciser le nombre d’actionnaire
21
Indiquer le nombre d’action
22
Nombre total des actions de la société
 4. Le rapport de gestion du président
5. Les rapports du commissaire aux comptes sur la modification des statuts
6. La copie des documents adressés aux actionnaires sur leur demande.
7. Le projet des résolutions soumises à l’assemblée.
8. Copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée au
commissaire aux comptes.

Monsieur le président rappelle à l’assemblée que l’inventaire, les comptes annuels,

son rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, et le projet des
résolutions ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits par
la loi.
L’assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée.

---23

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du président et des rapports du

commissaire aux comptes, lesdits rapports demeurant annexés au présent procès-
verbal.

M. le président déclare alors la discussion ouverte. Il ajoute que le commissaire aux

comptes ainsi que les conseils et responsables de l’entreprise sociale, qui assistent à
l’assemblée, sont à la disposition des actionnaires pour donner toutes les explications
qu’ils désirent obtenir.

La discussion s’engage alors.

DEBAT

---24

Après cet échange de vues, personne ne demandant plus la parole, M. le président

soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS

Résolution unique :

L’assemblée générale ordinaire ratifie, le transfert du siège social de --- 25 à ---26 à

compter de la date décidée par le président au cours de sa réunion du --- 27

23
Indiquer l’ordre du jour
24
Résumer ici l'essentiel des débats en suivant l’ordre de présentation des différents rapports.
25
Indiquer l’ancien siège
26
Indiquer le nouveau siège
27
Date de l’assemblée
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à --- 28

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce
que de droit.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme
du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente
aux résolutions ci-dessus adoptées.

Le président

M.…29

Les scrutateurs Le secrétaire

M…. M.….

28
Heure de fin de la séance
29
Nom et prénom
3. Modèle d’avis à publier dans un journal habileté à recevoir les annonces
légales (nouveau siège dans le ressort du même tribunal de commerce ou
dans le ressort d’un autre tribunal de commerce)30

Société---31
Société par actions simplifiées au capital de---32 F CFA
Siège social---33

Avis à publier dans un journal habileté à recevoir les annonces légales

(nouveau siège dans le ressort du même tribunal de commerce ou dans le
ressort d’un autre tribunal de commerce)

A la suite de la décision de transfert du siège social prise par le président le--- 34 et

aux termes des procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire
des actionnaires en date du---35 et du---36, il a été décidé de transférer le siège social
de---37à---38 à compter du---39 et de modifier en conséquence l’article--- 40 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :

Article---41 siège social---42

30
Art 451 al 1 de l’AUDSCGIE « Le déplacement du siège social, dans les limites du territoire d'un même État
partie, peut être décidé par le conseil d'administration, qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve
de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Cette décision
emporte pouvoir de modification des statuts. Les formalités de publicité y afférentes visées aux articles 263 et
264 ci-dessus sont applicables. » …………art 263 de l’AUDSCGIE « Si l'une des mentions de l'avis prévu à
l'article 262 ci-dessus est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou de tous actes, de
toutes délibérations ou de toutes décisions des assemblées de la société ou de ses organes, la modification
est publiée par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'État partie du siège
social.

Cet avis, signé par le notaire qui a reçu ou dressé l'acte modifiant les statuts ou les représentants légaux de la
société, contient, outre les mentions prévues à l'article 262 ci-dessus, les mentions suivantes :

1°) le titre, la date, le numéro de parution et le lieu de publication du journal dans lequel ont été publiés les
avis prévus aux deux articles qui précèdent ;

2°) l'indication des modifications intervenues. »

31
Dénomination et éventuellement sigle
32
Montant du capital
33
Adresse du siège social
34
Date de décision de transfert du siège social par le président
35
Date de tenue de l’assemblée générale ordinaire décidant du transfert
36
Date de tenue de l’assemblée général extraordinaire décidant du transfert
37
Ancienne adresse du siège social
38
Nouvelle adresse du siège social
39
Date de prise d’effet du transfert
40
Précisez l’article des statuts
41
Indiquez l’ancien article des statuts
42
Ancienne mention
Se rédige désormais de la façon suivante :

Article---43 Siège social---44

Le président

43
Indiquez le nouvel article
44
Nouvelle mention
4. Déclaration de régularité et de conformité en cas de transfert du
siège social dans le ressort du même tribunal de commerce 45

Les soussignés :

1° M.---46

2° M.---

Agissant en qualité de président de la Société--- 47, société par actions simplifiées au

capital de---48F CFA dont le siège est à--- 49 immatriculée au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier sous le n°---50, et identifiée au répertoire---51 sous le n°---52
exposent et déclarent ce qui suit :

Exposé

Ainsi qu’il résulte de la décision du président et des procès-verbaux des délibérations

des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du--- 53 et du---54, il a été décidé
de transférer le siège de la société de--- 55 où il se trouvait jusqu’alors, à--- 56 et ceci, à
compter du---57, il a été également décidé de modifier en conséquence l’article--- 58
des statuts.

45
Art 73 de l’AUDSCGIE « Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et
de direction doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils
indiquent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils
attestent que cette constitution a été réalisée en conformité avec le présent Acte uniforme.

Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité ». Elle est exigée à peine de
rejet de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

La déclaration est signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l'une de ces personnes ou
plusieurs d'entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet. » …………art 73-1 de l’AUDSCGIE « Les
dispositions de l'article 73 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts.

Dans ce cas, la déclaration de régularité et de conformité est déposée par les membres des organes de
gestion, d'administration et de direction. »
46
Noms, prénom, domicile
47
Dénomination sociale
48
Précisez le montant du capital
49
Adresse du siège social
50
Numéro d’immatriculation
51
Précisez le répertoire
52
Numéro du répertoire
53
Précisez la date de l’assemblée générale ordinaire
54
Précisez la date de l’assemblée générale extraordinaire
55
Adresse de l’ancien siège social
56
Adresse du nouveau siège
57
Indiquez la date de prise d’effet du transfert
58
Indiquez l’article en question
Ces décisions ont été régulièrement prises par les organes compétents ci-dessus
indiqués, aux conditions de convocation, de quorum et de majorité prévues par la loi
et les règlements.

La modification intervenue a été publiée dans le journal d’annonces légales--- 59,

n°---60 du---61 paraissant au lieu du siège.

Déclaration

Ces faits étant exposés, les soussignés déclarent que le transfert du siège de la
société a été réalisé en conformité de la loi et des règlements.

Dépôt des pièces

Deux copies certifiées conformes du procès-verbal de la décision du président et des

statuts mis à jour seront déposés avec la présente déclaration en double exemplaire
original au greffe du tribunal de commerce de---62.

Fait à ---, le ---63

En trois exemplaires originaux dont un pour rester au siège

59
Nom du journal
60
Numéro de parution
61
Date de parution
62
Indiquez le tribunal. Il s’agit du tribunal du lieu du siège social
63
Indiquer le lieu et la date de signature de l’acte