XXXXXXXXX S.A.R.

L
AU CAPITAL DE 7 000 000.00 DHS
SIEGE SOCIAL : XXXMARRAKECH
IF: XXXXXXX RC:XXXXXXXXX

Assemblée Générale Extraordinaire

en date du XXX

L’an deux mille dix neuf à dix heures

Les associés de la société XXXXXXXX S.A.R.L. au capital de 7 000 000.00 Dhs
divisé en 70 000 parts de 100.00 Dhs chacune et dont le siège social est au XXX
Marrakech se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation écrite
qui leur a été faite par le gérant.

Une feuille de présence est signée par l’ensemble des associés à savoir :

− Monsieur XXXXXXXXXXX propriétaire de 32 000 parts sociales

− Monsieur XXXXXXXXXXX propriétaire de 24 000 parts sociales
− Monsieur XXXXXXXXXXX propriétaire de 24 000 parts sociales

Les associés représentant actuellement l’intégralité du capital social ainsi qu’il en

résulte de l’article 7 des statuts étant tous présents, l’assemblée peut valablement
délibérer.

Les associés désignent Monsieur XXXXXXXXXXX comme Président de séance.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée

− Le texte des résolutions proposées

Le président déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux
associés non – Gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion,
et qu’ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au
Gérant, ce dont l’assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle l’ordre du jour de la présente assemblée :

• Délégation de pouvoir de signature bancaire a Mr XXXXXXXX.

• Divers

Après discussion et explications, les résolutions suivantes sont mises aux votes.

Première résolution: Délégation de pouvoir de signature bancaire a Mr XXXXXX

L'assemblée générale à décidé de déléguer a Mr. XXXXXXX, en qualité d’associé et
Directeur Administratif Et Financier de la société, le pouvoir de la signature bancaire.

A cet effet, l’AGE lui donne délégation permanente à l’effet d’effectuer les
opérations bancaires suivantes :
• Déposer, retirer, virer et émettre des chèques et lettres de change.
• Recevoir et payer toutes commissions civiles; souscrire, endosser, négocier et
acquitter tous effets de commerce.
• Consentir tous cautionnements, effectuer tous retraits, transferts et aliénations de
fonds, créances et autres valeurs appartenant à la dite société.
• Effectuer des retraits et des dépôts sur le compte bancaire de la société,

• Retirer tous carnets de chèques,

• Demander tous documents bancaires relatifs au fonctionnement du compte de la

société,

• Effectuer tous règlements pour le fonctionnement de la société par virement, par

chèque ou par tout autre moyen

• D’effectuer des prélèvements

• Et toutes autres opérations bancaires nécessaires au fonctionnement de la

société.

Monsieur XXXXXX ici présent à l'assemblée déclare accepter les pouvoirs qui lui sont
ainsi conférées.
La présente délégation n'annule pas les pouvoirs de signature du gérant de la société
savoir Mr XXXXXXX, chacun des bénéficiaires ayant la faculté d'agir séparément.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

Deuxième résolution: L'assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une

copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Les associés

Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX