SALON BAUDELIQUE

Société à responsabilité limitée

Capital : 7 500 euros
Siège social : 4 rue Baudelique 75018 Paris
RCS Paris 800 864 506

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Au siège de la société 4 rue Baudelique 75018 Paris

Le 1er décembre 2021
A 11 heures
Monsieur  Mohand BENMALLAT, le gérant de la société SALON BAUDELIQUE, a présidé
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Est présent Monsieur MOHAMED Sameh, associé unique, l'assemblée est donc déclarée régulièrement
constituée et peut valablement délibérer.

Le gérant rappelle que l'Assemblée va délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- changement de gérant
2- augmentation du capital
3- ajout d’activités à l’objet social

Première résolution :
Il est pris acte par l’associé de la cessation des fonctions de Gérant de Mohand BENMALLAT, pour
cause de démission avec effet immédiat en date du 1 er décembre 2021.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Deuxième résolution :
L’associé unique décide de nommer M. Marwan MOHAMED, résident 4 rue Baudelique, 75018 Paris,
France de nationalité Française né le 22/06/2003 au Caire (Egypte) en qualité de gérant avec effet
immédiat à compter du 1er décembre 2021.
Le nouveau dirigeant est nommé pour une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Troisième résolution :
L’associé unique décide étant précisé que le dirigeant aura droit au remboursement de ses frais
professionnels sur présentation au préalable des justificatifs.
Le nouveau dirigeant a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont proposées et n’était soumis à
aucune interdiction ou incompatibilité.
Le nouveau président est, dans ses rapports avec les tiers, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social, sous réserve des pouvoirs
que la loi attribue expressément à l’associé unique.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Quatrième résolution :
En conséquence du changement de dirigeant objet des décisions ci-dessus, il est pris acte par l’associé
unique de modifier l’article 38 relatif aux dirigeants dans les statuts de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Cinquième résolution :
L’associé unique décide une augmentation de capital pour le porter à 50 000 €
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Sixième résolution :
L’assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital par l’émission de 4 250 nouvelles
actions d’une valeur nominale de 10 €.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Septième résolution :
En conséquence, l’assemblée décide qu’en échange de son apport, l’associé unique devient propriétaire
du nombre de 5 000 parts sociales.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Huitième résolution :
L’assemblée décide par conséquent que l’article 7.2 des statuts relatif à la répartition du capital est
rédigé ainsi :
« Le capital social est fixé à la somme de 50 000 euros par augmentation du capital décidée lors de
l’assemblée extraordinaire du 1er décembre 2021.
Il est divisé en 5 000 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie,
intégralement souscrites à la constitution.
Les parts sociales sont numérotées de 1 à 5 000 et attribuées comme suit :

Souscripteurs Nombre de parts souscrites

Sameh 5000 parts »
MOHAMED

Neuvième résolution :
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet social la vente en demi-gros et en gros de produits cosmétiques,
d’hygiène, de droguerie et accessoires.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Dixième résolution :
L’assemblée décide par conséquent que l’article 2 des statuts relatif à l’objet social est rédigé ainsi :
« La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :
Exploitation de salon de coiffure et de beauté ainsi que la vente de produits cosmétiques, d’hygiène, de
droguerie et accessoires. Vente au détail, en demi-gros et en gros.
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Onzième résolution :
L’associé unique donne tous pouvoir au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent
procès-verbal, à effectuer toutes formalités requises par la loi.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui après lecture, a été signé.

M. MOHAMED Sameh MOHAMED Marwan

Associé unique Bon pour acceptation de la gérance