DELTA PRO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 000 Francs CFA

Siège Social : BP 5625 – 12 Avenue Jacques Opangault Z-I
RCCM : 14 B 438
NIU : M2014110001156119
Pointe-Noire
République du Congo
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 04 juillet 2018

L'an deux mil dix-sept, le 04 juillet 2018, à 10 Heures,

Les associés de la société à Responsabilité Limitée DELTA PRO, se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire, sur convocation de la gérance de la société.

Étaient présents ou représentés :

- Monsieur Marco BABUIN titulaire de 20 parts sociales

- Monsieur Alexandre VINCENT titulaire de 20 parts sociales
- La Société ALFIMARD Ltd titulaire de 960 parts sociales
TOTAL 1000 parts représentant le capital social.

Monsieur Alexandre VINCENT préside l’Assemblée en sa qualité de gérant et constate que tous les associés
présents ou représentés possèdent 1000 parts sur les 1000 qui constituent le Capital Social et qu’en
conséquence, l’Assemblée peut valablement délibérer.

Le commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation;

- les statuts de la société
- la feuille de présence ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
- le rapport de gestion du gérant ;
- les rapports du commissaire aux comptes
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales ont été tenues à disposition
au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2017,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31décembre 2016 et affectation du résultat,
- Quitus à la gérance,
- Lecture des Rapports du commissaire aux comptes
- Approbation desdits rapports
- Approbation des conventions réglementées,
- Pouvoirs et questions diverses
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance sur la marche de la société pendant l’exercice 2017
qui comporte toutes les précisions sur les comptes clos au 31 décembre 2017.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont alors échangées et personne ne demandant plus la parole, il met successivement
aux voix les résolutions de l’ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et le rapport général du Commissaire
aux Comptes, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et les comptes de l’exercice tels qu’ils sont
présentés, lesquels font apparaître un résultat positif de 1 705 923 francs CFA.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
règlementées conformément aux articles 353-1 à 5 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’Assemblée donne acte au Commissaire aux Comptes
des conclusions de ce rapport.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à la gérance et au Commissaire aux Comptes de
l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale décide d’affecter entièrement le résultat de l’exercice écoulé au report à nouveau lequel
ressortira après affectation, débiteur de – 399 042 872 FCFA.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale constate qu’il n’y a pas eu de mouvements de flux sur les comptes courants d’associés
durant l’exercice écoulé. En outre, En outre, les associés décident de ne pas rémunérer les comptes
courants.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale décide de ne pas convoquer une autre Assemblée en vue de se prononcer sur la
dissolution éventuelle de la société, elle décide de poursuivre l’activité de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour
procéder à toutes les formalités prévues par la loi.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 Heures. De tout ce que dessus il a été dressé le
présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés présents ou représentés.

Marco BABUIN

Alexandre VINCENT Société ALFIMAR

Gérant statutaire