PROJET DE RÉSOLUTIONS

A LʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
du 18 janvier 2024

(Première résolution - Prendre connaissance et approuver le rapport du Gérant à la suite de l’avis

d’émission des parts)

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport du Gérant sur l’Avis de l’Augmentation du Capital social, l’approuve dans
tous ses termes et tel qu’il a été présenté.

L’AGE approuve spécialement que le capital levé à la suite de l’avis de l’augmentation du capital social est à
hauteur de USD$ 15.140,00 arrêtés en date du 15 janvier 2024 à 09h30.

(Deuxième résolution - Enregistrer les nouveaux actionnaires dans le registre des actionnaires)

L’AGE, après avoir pris acte de la présentation qui lui a été faite des parts entièrement libérées au 15 janvier
2024, faisant apparaître un chiffre de USD$ 15.140,00 et provenant des nouveaux actionnaires tels que repris
dans le rapport du gérant, approuve l’adhésion de ces nouveaux actionnaires et les enregistre au registre des
actionnaires en date du 18 janvier 2024.

Un document intitulé « le registre des actionnaires » sera mis à la disposition du public sur le site officiel de la
société et ne peut prétendre « actionnaire de Congo Investment Holding) que celle ou celui dont le nom s’y
trouve et qui détient un certificat d’enregistrement en tant qu’actionnaire signé par le gérant.

Ces nouveaux actionnaires sont automatiquement des administrateurs de Congo Investment Holding et siègent
en tant que tel au Conseil d’Administration.

(Troisième résolution - Approuver l’Augmentation du Capital social de Congo Investment Holding)

Le capital social de CIH est de USD$ 1.000,00 correspondants à 1000 parts de USD$ 1,00 chacune.

À la suite de l’Avis de l’Augmentation de capital, 100.000 nouvelles parts au prix d’émission de USD$ 310,00
chacune avaient été mises en vente. Avec les USD$ 15.140,00 investis, qui correspondent à (15.140,00/310 =
49) 49 parts, l’AGE approuve l’augmentation du capital social qui passe de USD$ 1.000,00 à USD$ 1.049,00
correspondants à 1049 parts sociales de USD$ 1,00 chacune.

En outre, une prime d’émission de USD$ 15.091,00 a été enregistrée et approuvée.

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(Quatrième résolution - Modifications statutaires corrélatives à l’enregistrement des nouveaux actionnaires
et à la forme juridique de l’entreprise)

Après avoir pris acte de l’Enregistrement des nouveaux actionnaires et de l’Augmentation du capital social,
l’AGE autorise la modification des statuts et de la forme juridique de l’entreprise qui passe de SARLU à SARL.
Ce travail sera exécuté par le gérant qui sera nommé par l’AGE dans la prochaine résolution.

(Cinquième résolution - Nomination d’un gérant et pouvoirs à conférer)

L’AGE nomme Monsieur Kenny EYANA INGULU, domicilié 87, avenue Blvd du 30 juin, Q/Gold, C/Gombe,
V/Kinshasa, en qualité de Gérant et du Président du Conseil d’Administration de Congo Investment Holding
SARL pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

L'AGE donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes
formalités de droit.

(Sixième résolution - Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée)

L’AGE décide d’ajouter un nouvel article dans les Statuts qui sera rédigé comme suit :

Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l‘Avis de convocation.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sur simple justification
de son identité et accomplissement des formalités légales.

Tout actionnaire peut également voter par correspondance selon les modalités fixées par la loi et les
règlements.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. A égalité
de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

En ce qui concerne les actions grevées d’usufruit, remises en gage, faisant l’objet de saisie-arrêt ou indivises,
le droit de vote en est exercé conformément aux prescriptions légales.

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en son absence, par un Vice-
président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l’assemblée élit
elle-même son Président.

Les procès-verbaux d’assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées
conformément à la loi. »

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