D.B.C.

cONCEPT
Société par actions simplifléee
au capital de 1 000 euros
Siege social 7 avonuo de l'Osier
49125 TIERCE
877 824 623 RCS ANGERS

PROCES-VERBAL DES DELIBÉRATIONS

DE L'ASSEMBLÉE GËNËRALE EXTRAORDINAIRE
DU 8 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un.

Le huit décembre
A dix heures

Les associes de la sociétè D.B.C. CONCEPT se sont réunis en Assemblée Générale

Extraordinaire. 7 avenue de r'Osier 49125 TIERCE, sur convocation faite par Président.

Conformement aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par
les assocés présents.

L'Assemblee est présidée par Monsieur Hervé BEAUMONT, en sa qualité de Président de la

Socété
Monsieur Enc DUTE. Directeur Général, est designé comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que
les associes présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 100 actions
Sur les 100 acuons ayant le drot de vote

Le Présgdent de rAssemblée constate que 'Assemblée Générale, réunissant la totalité des

actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de fAssernblée dépose sur le bureau et met á la disposition de l'Assemblée

les just1ficatufs des convocalions régulhéres des assocIés,

la feulie de présence et la liste des associés,
un exenplare des statuts de la Socété,
le rapport du Président,
le texte des résolutions soumises au vote de l'Assenblée.

Le Président déclare que les docurments visés c-dessus ont été adressés aux associes ou
tenus à leur disposition au siege social, á compter de la convocation de f'Assemblée.

L'ASsemblée ui donne acte de cete declaralion.

Le President rappelle ensuite que TAssemblée est appelée à délbérer sur l'ordre du jour

suvant

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport du Président.

création de 50 actions nouvelles
Augmentation du capital social de 500 euros par la
de numeraire, conditions et modaltés de l'émission
Suppression du droit préférentiel de sousciption des associés au profit de personnes

denommées
Autorisaton à donner au Président de réaliser l'augmentation de capital dans les

conditons fxees par lAssemblee,

Pouvoirs pour l'accomplissenment des formalites

e s t donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs et les modalités de

augmentation de capital ainsi que les raisons de la proposition de suppression du drot
preferentiel de souscnption.

Puis le Prèsident deciare la dscussion ouverte

Personne ne demandant la parole. le Président met successivement aux voix les résolutions
SuvanteS

PREMIERE RESOLUTION
LAssemtlée Générale, après avoir entendu la lectlure du rapport du Président et constate
que le cap tal socal ètait entèrement libéré, décide, sous réserve de l'adoption de la
réesoluton suivante concernant la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur
de cetanes personnes, d'augmenter le capital social de 500 euros pour le porter à
500 eurOs. par f'emission de 50 actions nouvelles de numéraire de 10 euros de nominal
chacune
Les actons nouvelles seront emises au pnx de 200 euros par titre, comprenant 10 euros
de vaieur nominale et 1 190 euros de prime.

Le montant giobal de la prme d'émission s'ölevant à 59 500 ouros sera inscnt au passif du
Dian dans un compte "pnme démission" sur lequel porteront les droits des associs anciens
et nouveaux

Elles seront ibérées à hauteur de la moitié de leur montant nominal, soit 250 euros par
action et de la moité de la pime d'emission, soit 29 750 euros, lors de leur souscription

Le soide sera versé en une ou plusieurs fois sur appel du Prèsidernt dans un dela maxmum
de onq ans

Les actions souscrtes pourront étre libêrées en especes Ou par compensation avec des
crêances quides et exugibles sur la Societe.

Les actions nouvelles seront Créées avec jouissance à compter de co jour

Elies seront compietement assimilèes aux aclions anciennes à
SOumises a toutes les
conmpter de cette dato et
dispositions statutaires
 L'ASsemblée Générale décide que les souscriptions seront reçues au siège social à compter
de ce jour jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Si à cette date. la totalité des souscriptions et versements n'a pas éte recuelie. la décision
d'augmentation du capital sera caduque.

La souscription sera close par anticipation dés que toutes les actions auront été souscrites
par le ou les souscripteurs auxquels la présente augmentation de capital est réservée

Les fonds versés à l'appui des souscnptions seront déposés a la banque CREDIT
AGRICOLE ANJOU MAINE qui établira le certificat du dépositaire prévu par article
L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de ibération par compensation avec des créances certaines, liquides et exig bles Sur
la Société. le Président établira un arrêté de compte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Génrale, statuant sur le rapport du Prsident, décide de supprimer le drot
préférentel de souscripton des associés et de réserver en totalité lémission des 50 actions

Monsieur Florentin LE NOXA*C.

Né le 18 juin 1991 à LORIENT (56)
De nationalit française,
Demeurant Parmenidou 27 -11636 ATHENES (GRECE).

Cette résolution est adoptée å funanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION
L'ASsemblée Générale confêre au Président tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser
augmentation de capital dans un délai de dix-huit mois et, à cette fin, recevoir les
souscriptions et effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales. constater les
libérations par aompensation, procéder á la modification corrélative des statuts et
généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour
parvenir à a réalisation définitve de cette augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée å l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Cabinet d'Avocats TGS FRANCE
sis 18, rue Bouché-Thomas TSA 31229 49012 ANGERS Cedex 1,
-
AVOCATS
porteur de copies ou
-

d'extraits du présent procès-verbal et des actes

subséquents à leffet
formalités de droit. Cette résolution est adoptée à lunanimité des voix des d'accomphr toutes
associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, apres lecture. a été signé
par les membres du bureau.

Le Président Le secrétaire
Monsieur Hervé BEAUMONT Monsieur Eric DUTE