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SOCIETE DENOMMEE << Belga trans >> S.A.R.I

AU CAplTAt DE CENT MtttE DTRHAMS (1OO OOO,æ DHS)
SIEGE SOCIAL: N'1312 MARJANE 2, MEKNES
R.C DE IÂ VtttE DE MEKNES N'46423
lF :318583üt tCE :O02L77498OOOO3O

PROCES - VERBAT

DE TASSEMBTEE GENERATE EXTRAORDINAIRE

++++++++++++++++++ ++++++++++++++ ++++++++

['an deux mille vingt trois
Le 19- septembre- 2023 à 10h, 00 min.

Au siège socia! de la société BETGA TRANS SARI siège sociale au N' 1312 MARJANE 2 Meknès, les associes de ta
société BETGA TRANS SARI au capital de CENT MlttES DIRHAMS, divise en MILLE parts sociales de CENT DIRHAMS
chacune, se sont réunis en Assemb!ée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.

l! a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de !'assemblée en entrant a la séance, tant
en nom personnel que comme mandataire d'associe absent.

Ensuite l'Assemblée a désigné Monsieur CHTHAB AYOUB comme président de séance.

Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence certifiée sincère véritable par les membres du Bureau,
que les associes, présents à l'assemble, possèdent ensemble 1ü)% des parts sociales composant le Capital Socia!

Sont présents

M. CHIHAB AYOU8......... ...........500 parts sociales soit 50%,

M. FADILI Et HOUSSA|NE...,................ ......500 parts sociales soit 50%

Soit un total de 1000 parts sociales, qui représente 100% des associer présent.

En conséquence, les conditions légales exigibles pour cette Assemblée générale Extra Ordinaire sont réunies
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associes :

r Une copie des documents de convocation des associes.

o La feuille de présence des associes.
r Le rapport du gérant
r Le texte des résolution proposées
o Une copie des statuts
r Une copie des actes de cessions de part sociales

Puis, Monsieur Le Président rappelle que les associes ont pu exercer leur droit de communication et d'information
dans les conditions prévues par la loi. Les associes présents lui donnent acte de cette déclaration.

ll rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
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1 ordre du jour au titre de l'assemblée Générale Extraordinaire annuelle

./ Agrément pour la cession des parts sociales.

./ Nomination de nouveau gérant.
./ Transfert du siège social.
,/ Modification de la forme juridique.
,/ lVlodification de dénomination de la STE.
./ Modification des signatures.
,/ lVlodification corrélative des statuts.
./ Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Le Président invite l'Assemblée a passé à l'étape des questions/repanses et précise que la Société n'a pas reçu de
questions écrites.

Personne ne demande plus la parole, Monsieur le Président, poursuivant l'ordre du jour, propose aux associes de
procéder au vote des résolutions. ll présente et met aux voix les résolutions suivantes :

RESOTUTIONS DE IÂ COMPETENCE DE TASSEMBLEE GENERALE EXTRAORD!NAIRE

Première résolution (Agrément pour la cession des parts sociales) :

L'assemble générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblée générales Extraordinaire qui
prend acte de la demande formulée par M. CHIHAB AYOUB la cession de cinq cent part sociales (500 parts) au profit de
M. SAIDI REDOUAN ; et la cession de cinq cent parts sociales (500 parts) de la même société << BELGA TRANS>> SARL
par M. EL FADILI HOUSSAINE au profit de M. SAIDI REDOUAN. Au prix de 100 MAD chacun. Apres discussion, l'assemblée
générale extraordinaire autorise ces cessions et agrée expressément M. SAIDI REDOUAN an qualité de nouveau associe.

Cette résolution, mise aux voix, et adoptée par LOO%. Voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.

Deuxième résolution (Nomination de nouveau gérant) :

L'assemble générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblée générales Extraordinaire Apres
discussion, l'assemblée générale extraordinaire accepte la démission du cogérant Monsieur CHIHAB AYOUB CIN n'
D8329t2 et Monsieur EL FADILI EL HOUSSAINE CIN n' D998051 et autorise et décide de nommée M. SAIDI REDOUAN CtN
n'd748013 an qualité de nouveau gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

Cette résolution, mise aux voix, et adoptée par LOO%. Voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Troisième résolution (Transfert du siège social) :
L'assemble générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblée générales Extraordinaire Apres
discussion, l'assemblée générale extraordinaire autorise de transférer le siège social de N' 1312 MARJANE 2 MEKNES au
neveux siège sociale : RDC N" 619 MARJANE 3 MEKNES

Cette résolution, mise aux voix, et adoptée par tOO%. Voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.

Quatrième résolution (Modification de la forme juridique) :

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L',assemble générale' statuant aux

conditions de quorum et de majorité des
assemblée générales Extraordinaire Apres
discussion' l'assemblée générale extraordinaire
autorise la modification de la forme juridique
limite à société a responsabilité limite a associé de société a responsabilité
unique.

cette résolution, mise aux voix, et adoptée par loo%.voix

pour, aucune voix contre et aucune abstention.
cinquième résolution (Modification de dénomination de
ra srE)
L'assemble générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité des assemblée générales Extraordinaire Apres
discussion, l'assemblée générale extraordinaire autorise
d'approuve le changement de la dénomination de la société
(BETGA TRANS) SARL à (NtNJA TOURS) SARL
AU.

cette résolution, mise aux voix, et adoptée par tilo%.voix pour, aucune voix contre
et aucune abstention.
Septième résolution (Modification des signataires) :
L'assemble générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblée générales
Extraordinaire Apres
discussion, l'assemblée générale extraordinaire décide que la signature est valablement engagée par
la signature unique
de M. SAIDI REDOUNE.

Cette résolution, mise aux voix, et adoptée par tOO%.Voix pour, eucune voix contre et aucune abstention

Huitième résolution (Modification corrélative des statuts) :

Comme suit à l'adaptation des resulfitions précédentes, l'assemble générale décide de modifie l'article 1 ;2 ;
4;6;7 ;t3 ett6

Cette résolution, mise aux voix, et adoptée par LOO%. Voix pour, aucune voix contre et aucune abstention

Dixième résolution (Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'origine, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet
d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, et adoptée par L0O%. Voix pour, aucune voix contre et aucune abstention

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre de jour et personne ne demandant plus de pa role. la séance s'est levée.
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Monsieur CHIHAB AYOUB
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Monsieur EL FAD|tl EL HOUSSAI NE

3tM Monsieur SAIDI REDOUANE

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