Kit – Dissolution anticipée

Modèle d’actes à entreprendre pour la dissolution anticipée :

1°) Convocation des associés à l’assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée,

2°) Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de dissolution anticipée avec désignation d’un
liquidateur

MODÈLE DE CONVOCATION À L’AG DISSOLUTION

ANTICIPÉE

(Dénomination sociale, forme juridique)

AU CAPITAL DE (montant) €
(Adresse siège social)
SIREN : (Numéro RCS)

(Nom, prénom de l’associé)

(Adresse personnelle)

Recommandée AR (ou Remise en mains propres)

(Ville), le (indiquer la date*)

*date : minimum 15 jours avant l’AG, tenir compte du délai de l’acheminement

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale extraordinaire de notre société se
tiendra le (indiquer la date), à (indiquer l’heure) heures, au siège social sis (adresse), à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) - Dissolution anticipée de la société,

2°) - Nomination d'un Liquidateur amiable,
3°) - Fixation du siège de liquidation,
4°) - Questions diverses.

Vous avez la faculté de vous faire représenter à cette assemblée par votre conjoint ou par un associé.

À cette fin, nous tenons à votre disposition une formule de pouvoir qui vous permettra de vous faire
représenter.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.

La Gérance,
(ou La Présidence),

MODÈLE DE RAPPORT DE GESTION DU GÉRANT OU

PRÉSIDENT À L’AG DE DISSOLUTION ANTICIPÉE DE LA
SOCIÉTÉ

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE OU DE LA PRÉSIDENCE

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU (INDIQUER LA DATE)
EN VUE DE LA DISSOLUTION ANTICIPÉE DE LA SOCIÉTÉ

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de procéder à la dissolution anticipée de
la société. Nous soumettons cette décision à votre approbation.

En application des prescriptions légales, nous avons l'honneur de vous exposer les motifs de cette
décision :

(expliquer les raisons)

-
-
-
-
-

Vous serez amenés dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire de ce jour à donner votre avis
sur cette décision.

Nous vous demandons de bien vouloir à cette occasion approuver la décision de dissolution anticipée
qui vous est proposée.

LA GÉRANCE
(ou LA PRÉSIDENCE)
 MODÈLE AG DISSOLUTION ANTICIPÉE

(DÉNOMINATION)
(FORME)
AU CAPITAL DE (MONTANT) EUROS
SIÈGE SOCIAL : (ADRESSE)

IMMATRICULATION : (NUMÉRO RCS)

_______________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU (DATE)

PROCÈS - VERBAL
===============

L'an deux mil (préciser l’année)

Le (date)
à (heure) heures

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation de
la Gérance (ou la Présidence).

SONT PRÉSENTS:

- associé 1,
Propriétaire de (nombre) parts (ou actions), ci... (nombre) parts (ou actions)

- associé 1,
Propriétaire de (nombre) parts (ou actions), ci... (nombre) parts (ou actions)

- -

- -
----------
(total) (parts ou actions)
Les Associés présents représentent (nombre) parts (ou actions) d'une valeur nominale de (montant)
euros (xx €) chacune composant les (nombre) parts (ou actions) du capital social.

(En cas d’existence d’un Commissaire aux comptes) Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué,
s’est excusé de ne pouvoir être présent.

La majorité requise étant atteinte, l'Assemblée présentement réunie peut valablement délibérer.

(Madame/Monsieur, Nom Prénom)

Gérant (ou Président), préside la réunion.

Le Président déclare que le rapport de la Gérance (ou de la Présidence) sur la présente réunion ainsi
que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux Associés dans les délais impartis.

Il demande à l'Assemblée de lui en donner acte ce qui est accepté à l'unanimité.

Lecture est ensuite donnée de l'ordre du jour, savoir :

ORDRE DU JOUR

1°) - Dissolution anticipée de la société,

2°) - Nomination d'un Liquidateur amiable,
3°) - Fixation du siège de liquidation,
4°) - Questions diverses.

Lecture est donnée du rapport de la Gérance (ou de la Présidence).

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide de dissoudre la société par anticipation à compter de ce jour compte tenu
de la cessation de l’activité sociale.

Le siège de liquidation est fixé au siège social actuel de la société, soit au (adresse).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'ensemble des associés décident de nommer (Madame/Monsieur, Nom Prénom), actuellement Gérant
(ou Président) de la société, demeurant (adresse), en qualité de Liquidateur amiable avec tous pouvoirs
pour réaliser l'actif social et payer le passif déclaré.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(Madame/Monsieur, Nom Prénom) déclare accepter la mission qui vient de lui être conférée et précise
que rien dans sa situation personnelle et administrative ne s'oppose à une telle nomination.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée,

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés.

MODÈLE D’ANNONCE LÉGALE DISSOLUTION

(DÉNOMINATION)
(FORME)
 AU CAPITAL DE (MONTANT) EUROS
SIÈGE SOCIAL : (ADRESSE)

IMMATRICULATION : (NUMÉRO RCS)

En vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du (date), enregistré au Service des Impôts
des Entreprises de (ville), le (date), bordereau (compléter), case (compléter), les associés ont décidé :

- la dissolution anticipée de la société,

- la nomination de (Madame/Monsieur, Nom Prénom), actuel Gérant (ou Président), demeurant
(adresse) comme liquidateur amiable,
- la fixation du siège de liquidation au siège social actuel.

Les déclarations de créances sont à adresser au greffe du Tribunal de Commerce de (lieu) selon la
législation en vigueur.

Pour avis.