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Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire
(dénomination sociale)
Société à responsabilité limitée:
Au capital de (montant du capital en dirhams)
Siège Social : (adresse complète avec code postal, ville, ...)
R.C n°
L'Assemblée réunissant au moins la moitié des parts sociales des parts sociales, peut
valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Augmentation de capital social par souscription en numéraire.
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
- le rapport du gérant,
- le texte des résolutions proposées,
- une copie des statuts,
- pouvoirs des associés représentés,
- les copies des lettres de convocation ,
- la feuille de présence,
Première Résolution :
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission, au pair, de (Nombre) parts
nouvelles de (Nouvelle valeur nominale) dirhams, numérotées de à , à libérer intégralement à
la souscription.
Ou
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission, avec prime, de (Nombre)
parts nouvelles de (Nouvelle valeur nominale) dirhams, numérotées de à , à libérer
intégralement à la souscription.
Le montant global des primes sera porté à un compte spécial de réserve, dit "Prime d'émission",
sur lequel porteront les droits des associés propriétaires de parts tant anciennes que nouvelles
et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.
Conformément aux dispositions statutaires, les associés bénéficient d'un droit préférentiel de
souscription aux parts nouvelles proportionnellement au nombre de parts dont ils disposent au
jour de l'augmentation du capital.
(nom du souscripteur)
(Adresse)
à concurrence de (Nombre) parts,
Ou
Après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, l'assemblée générale décide de supprimer
ce droit préférentiel de souscription au profit des personnes suivantes, qui ont déclaré leur
intention de souscrire à l'augmentation de capital :
(nom du souscripteur)
(Adresse)
à concurrence de (Nombre) parts,
Ou
Les parts nouvelles sont ainsi souscrites par :
(Nom du souscripteur)
(Adresse)
à concurrence de (Nombre) parts,
sur la totalité des (parts nouvelles) parts.
(Nom du souscripteur),
en qualité de (nouvel, nouveaux) associé(s).
Les parts nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seraient
assimilées aux parts anciennes à compter du (date).
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à (l'unanimité ou à la majorité des associés
représentant au moins les trois-quarts du capital social).
Deuxième Résolution :
- que chacun des souscripteurs a intégralement libéré le montant de sa souscription par des
versements en espèces qui ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société (Banque
du dépôt des fonds), agence de (Adresse) , savoir :
(Nom du souscripteur),
à concurrence de (Montant) dirhams,
ou
- que chacun des souscripteurs a intégralement libéré le montant de sa souscription par des
versements en espèces qui ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société (Banque
du dépôt des fonds), agence de (Adresse) , soit par compensation avec une créance liquide et
exigible qu'il détient sur la société, savoir :
(Nom du souscripteur),
à concurrence de (Montant) dirhams,
ou
(Nom du souscripteur),
à concurrence de (Montant) dirhams,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à (l'unanimité ou à la majorité des associés
représentant au moins les trois-quarts du capital social).
Troisième Résolution :
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme
suit les articles et des statuts :
Ou
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du , le capital social a été
augmenté d'une somme de (montant en dirhams), par voie de souscription en numéraire, pour
être porté à (montant en dirhams) .
Cette somme a été déposée à un compte ouvert (Banque du dépôt des fonds), agence de
(Adresse) au nom de la société.
Article : Capital
Le capital social est fixé à (montant en dirhams), divisé en (nombre) parts de dirhams
chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à et réparties entre les associés en proportion
de leurs droits respectifs, savoir :
Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus
indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à (l'unanimité ou à la majorité des associés
représentant au moins les trois-quarts du capital social).
Troisième Résolution :
L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet
d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à (l'unanimité ou à la majorité des associés
représentant au moins les trois-quarts du capital social).