PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRA ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2024
L’AN Deux Mille Vingt Quatre
Le 26 Février à 11 heures,
L’associé unique de la société ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION au
capital de 1.000.000 de F CFA, se sont réunis en assemblée générale extra ordinaire au siège social à Abidjan sur convocation de la gérante.
Etaient présents ou représentés :
- Madame OUATTARA SOPHIE, propriétaire de la totalité des 100 parts
Seul associé propriétaire des 100 parts sociales de Dix Mille
(10.000) francs CFA chacune composant le capital social.
- Et Mr DABONGNON CHARLES conseillé fiscal de l’entreprise
La réunion est présidée par Madame en qualité de gérante.
Le Président, constatant que les associés présents ou représentés possèdent la totalité
des parts sociales, déclare que l’Assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle l’ordre du jour de la présente réunion :
- Cession du capital social;
- Nomination d’un nouveau gérant. - Questions diverses. Le Président dans l’exposé des motifs signifie le besoin de céder la totalité de ses parts sociales à MONSIEUR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU, et de nommer par la même occasion un nouveau gérant. Etant seul détenteur du capital social, la décision de cession est validée. MONSIEUR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU est désormais le seul détenteur de toutes les parts sociales de l’entreprise, Diverses observations sont échangée entre les associés ; puis, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DU CAPITAL PAR CESSION DE
PARTS.
L’Assemblée Générale approuve l’entrée de Monsieur AGBOSSOU KODJOVI
MATHIEU dans le capital et décide de le modifier comme suis.
Identité des associés Nombre de Montant nominal Montant total
parts souscrites Mr AGBOSSOU KODJOVI 100 parts 10 000 1 000 000 MATHIEU TOTAL 100 parts 10 000 1 000 000
En conséquence, elle donne quitus au gérant de sa gestion pour cet exercice.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION : NOMMINATION D’UN NOUVEAU GERANT
L’Assemblée Générale décide d’approuver la nomination de MONSIEUR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU comme gérant.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
Pour remplir et requérir toutes formalités et faire signifier les présentes à la
société ETS MC. Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 12 heures.
En foi de quoi, a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit, signé par tous les associés.