SOCIETE ANONYME DE L’HOTEL DU PLATEAU

Société Anonyme au Capital de 101.000.000 F CFA

Siège Social : 62, rue Jules FERRY
-DAKAR-

PROCES–VERBAL DU CONSEIL ’ADMINISTRATION

SEANCE DU MARDI 06 JUIN 2023

L’an deux mille vingt-trois et le mardi 06 juin à 10h 15, le Conseil d’Administration
de la société anonyme de l’hôtel du plateau s’est réuni au siège social, sur convocation
faite par son Président Monsieur Georges LAYOUSSE suivant lettre adressée à chacun des
Administrateurs et mentionnant l’ordre du jour suivant :

- Examen des comptes et du bilan de l’exercice clos le 31/12/2022 ;

- Proposition à faire à l’Assemblée Générale sur l’affectation du résultat de
l’exercice,
- Etablissement du rapport du Conseil d’Administration à présenter à cette
assemblée,
- Fixation de l’ordre du jour et convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire,
- Questions diverses.

Administrateurs présents :

- Mme Martha LAYOUSSE,

- Monsieur Georges LAYOUSSE.

Monsieur le commissaire aux comptes convoqué, est présent au conseil.

Monsieur le président, après avoir constaté que tous les administrateurs et le

commissaire aux comptes sont présents et que le Conseil peut valablement délibérer, déclare
la séance ouverte.

Madame Martha LAYOUSSE assure les fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur le Président expose au Conseil d’administration les points inscrits à l’ordre

du jour.

Après discussion et après en avoir délibéré, le Conseil prend les décisions suivantes à
l’unanimité.

I°) – EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE :

Monsieur le Président donne au Conseil d’administration tous renseignements utiles

sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022, et lui communique l’inventaire, le bilan et
les comptes dudit exercice.
 Il soumet au Conseil le projet de rapport sur la marche de la société sur cet exercice,
qui doit être présenté à l’Assemblée annuelle appelée à statuer pour leur approbation.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité approuve les comptes qui lui sont
présentés et décide de les soumettre à l’approbation d’une Assemblée ordinaire qui sera
convoquée, au siège social le vendredi 30 juin 2023 à 11h sur l’ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société

pendant l’exercice 2022 et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes
de cet exercice et sur les conventions visées à l’article 448 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA ;

Approbation desdits comptes et desdites conventions ;

- Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;

- Affectation et répartition des résultats de l’exercice ;

- Questions diverses.

Le conseil a ensuite, approuvé le projet de rapport établi par son président et donne
mission à ce dernier d’en donner lecture à ladite assemblée.

2°) – AFFECTATION DES RESULTATS :

Monsieur le Président propose d’affecter 10% du résultat bénéficiaire de l’exercice 2022 en

réserve légale et le reste en report a nouveau

Après affectation, les capitaux propres de l’exercice se présentent comme suit :

- Capital 101.000.000
- Réserves légales 4 004 480
- Autres réserves 20 457 368
- Report à nouveau - 87 084 726

Ce projet est adopté à l’unanimité par le Conseil d’Administration et sera soumis à

l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11h 20.

Et les administrateurs ont signé le présent procès-verbal après lecture.

Les Administrateurs
M. Georges LAYOUSSE Mme Martha LAYOUSSE
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Société Anonyme au Capital de 101.000.000 F CFA
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 30 JUIN 2023

FEUILLE DE PRESENCE

N° NOMS et ADRESSE NOMBRE EMARGEMENTS

D’ORDRE DES ACTIONNAIRES D’ACTIONS
1 M. Georges LAYOUSSE 8 550

2 Mme Martha LAYOUSSE 1550

TOTAUX 10100

Certifiée sincère et véritable, la feuille de présence est arrêtée à 2 actionnaires, possédant

ensemble 10.100 actions composant le capital social.

LE PRESIDENT LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE

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Société Anonyme au Capital de 101.000.000 F CFA
Siege Social: 62, rue Jules FERRY
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C O N V O C A T I O N D’ A S S E M B L E E

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société Hôtel du Plateau, sont convoqués

en Assemblée Générale Ordinaire au siège social le vendredi 30 juin 2023 à 11h à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Présentation pour l’exercice 2022 du rapport du Conseil d’administration sur la

marche de la société et des rapports du Commissaire aux Comptes sur cet exercice et
sur les conventions visées à l’article 448 de l’acte uniforme de l’OHADA,
- Approbation desdits comptes et desdites conventions,
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire,
- Affectation des résultats de l’exercice,
- Questions diverses.

L’inventaire, le bilan, le compte de résultat, les rapports du Conseil d’Administration

et du Commissaire aux Comptes, ainsi que la liste des actionnaires seront tenus à la
disposition de ces derniers au siège social quinze jours avant la date de l’Assemblée.

Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’Assemblée ou s’y faire

représenter par un mandataire légal de son choix.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

DESTINATAIRE :

Madame Martha LAYOUSSE

62, rue Jules FERRY
DAKAR
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 30 JUIN 2023

TEXTE DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil

d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos au 31/12/2022 et des
rapports du Commissaire sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes et le bilan
dudit exercice tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux

Comptes, sur les conventions visées à l’article 448 de l’acte uniforme de l’OHADA,
l’Assemblée déclare approuver ce rapport.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes

quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide

d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice clos en 2022, s’élevant à 2 860 530 en réserve
légale et en report à nouveau.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal constatant ces délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de
publicité.
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Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 30 Juin 2023

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale conformément à la loi et aux statuts
pour vous présenter un rapport sur la marche de la société au cours de l’exercice clos le
31/12/2022 et soumettre à votre approbation le bilan et le compte de résultat arrêtés à cette
date et vous inviter à vous prononcer sur les autres questions inscrites à l’ordre du jour.

ACTIVITES DE LA SOCIETE

Le chiffre d’affaires réalisé par votre société au cours de l’exercice clos le 31

décembre 2022 s’élève à F CFA 72 570 818 contre F CFA 47 392 092 pour l’exercice
précédent.

Après amortissement, frais généraux et provisions de toute nature, le bénéfice de

l’exercice est de F CFA 2 860 530.

Le bilan que nous vous présentons s’élève à un total de F CFA 43 831 721

Votre Commissaire aux Comptes vous fera, dans son rapport, l’analyse complète des
différents comptes de cet exercice.

PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes sont présentés suivant le modèle SYSCOHADA REVISE, conformément

aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA. Ce nouveau texte répond ainsi à des
attentes majeures des professionnels du chiffre et des acteurs économiques. Il fait par
ailleurs écho à une prescription de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement
des états membres de l’OHADA qui , réunie en 2013, avait relevé la coexistence de
deux référentiels comptables dans l’espace géographique OHADA et instruit le
conseil des ministres de poursuivre la révision de l’acte uniforme portant
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises pour en faire l’unique
référentiel en vigueur dans les états parties.

Votre Commissaire aux Comptes vous le confirmera et vous fournira dans ses rapports toutes
précisions utiles sur la nouvelle forme de présentation des comptes et du bilan de cet exercice.
RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nous vous communiquons les résultats des cinq derniers exercices à savoir :

31 décembre 2018 : 5 206 336

31 décembre 2019 : 2 258 104
31 décembre 2020 : -6 577 745
31 décembre 2021 : 2614148
31 décembre 2022 : 2860530

En vue de réaliser les opérations que nous venons de vous exposer, nous vous
demandons de bien vouloir voter les résolutions qui vont être présentées.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
 SOCIETE ANONYME DE L’HOTEL DU PLATEAU
Société Anonyme au Capital de 101.000.000 F CFA
Siège Social : 62, rue Jules FERRY
-DAKAR-

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

:- :- :- :- :

L’an deux mille vingt-trois, le vendredi 30 juin 2023 à 11h 15, les actionnaires de la société
Hôtel du Plateau, Société Anonyme au Capital de 101.000.000 de francs CFA, se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, à Dakar, sur la convocation du Conseil
d’Administration.

Il a été établi une feuille de présence, qui est émargée par chaque membre de l’Assemblée en
entrant en séance.

L’Assemblée est présidée par Mr Georges LAHOUSSE, Président du Conseil

d’Administration.

Madame MARTHA LAYOUSSE, l’un des actionnaires présent et acceptant, représentant,

tant par lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre d’actions, est appelé comme
scrutateur.

Madame Jessica LAYOUSSE est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de
constater que les actionnaires présents ou représentés, possèdent plus de la moitié du capital
social.

En conséquence, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

II

Mr. le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’Assemblée :

1°/ Un exemplaire des copies de lettres adressées aux titulaires d’actions nominatives ;
2°/ La feuille de présence de l’Assemblée ;
3°/ Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
4°/ L’inventaire des valeurs actives et passives de la société pour l’exercice clos le
31/12/2022 ;
 5°/ Le rapport du Conseil d’Administration ;
6°/ Les rapports du Commissaire aux Comptes ;
7°/ Le texte des résolutions proposées à l’Assemblée.

Puis Mr. le Président déclare que l’inventaire, le bilan, les comptes de résultat, le rapport du
Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, la liste des actionnaires et le texte
des résolutions proposées, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social,
pendant les délais légaux.

L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

III

Mr. le Président rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société

pendant l’exercice 2022 et des rapports du Commissaire sur les comptes de cet
exercice et sur les conventions visées à l’article 448 de l’acte uniforme de
l’OHADA ;
- Approbation desdits comptes et desdites conventions ;
- Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
- Affectation des résultats de l’exercice ;
- Questions diverses.
-
Puis elle procède à la lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la
société pendant ledit exercice.

La parole est ensuite donnée au Commissaire aux Comptes pour la lecture de ses
Rapports.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole

Mr. le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l’ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration

sur la marche de la société pendant l’exercice 2022 et des rapports du Commissaire aux
Comptes, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur
les conventions visées à l’article 448 de l’acte uniforme de l’OHADA, l’Assemblée déclare
approuver ce rapport.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quitus de

l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
 Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide

d’affecter les 10% du résultat bénéficiaire de l’exercice clos en 2022 s’élevant à 2 860 530
FCFA en réserve légal et le reste en reports à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale confère tout pouvoir au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal constatant ces délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
à 12h 05mn.

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par les membres du
bureau.

LE PRESIDENT

Mr Georges LAHOUSSE

LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE

Martha LAYOUSSE Jessica LAYOUSSE