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COMPOSITION DU BUREAU
L’associé unique procède à la composition de son bureau :
Monsieur le président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférés.
(L’Assemblée Générale est présidée par l’associé Unique, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de
lui être confiées)
CONSTATATION DE LA REGULARITE DE L’ASSEMBLEE
Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence, que l’actionnaires des 1100 parts de 100 dirhams chacune,
sont tous présents ou représentés. L'Assemblée réunissant ainsi la totalité du capital social est déclarée régulièrement
constituée et peut valablement délibérer, sans qu’il soit besoin de justifier ni du délai ni de la forme des convocations.
Le Président déclare que le compte des Produits et Charges, le bilan, le rapport de gestion et la liste des actionnaires
ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les vingt jours ayant précédé la présente assemblée.
Le Président demande à l’Assemblée de lui donner acte de cette déclaration, ce qu’elle fait à l’unanimité.
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EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président, à la suite de son exposé sur la marche de la société, donne lecture du rapport de gestion.
Cette lecture terminée, le Président déclare se tenir à la disposition de l'assemblée générale pour fournir toutes
explications complémentaires.
Diverses observations furent échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a mis
successivement aux voix les résolutions de l’ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L’associe unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion déclare l’approuver purement et simplement,
ainsi que les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu’ils sont présentés.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE par l’associé unique
DEUXIEME RESOLUTION
L’associe unique déclare donner, en conséquence, quitus plein et entier au gérant pour sa gestion des affaires
sociales au cours de l’exercice 2022 et des exercices précédents.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE par l’associé unique
TROISIEME RESOLUTION
L’associe unique constate que le résultat de l’exercice 2019 s’est traduit par un résultat bénéficiaire de
171.331,64 DH (Cent Soixante-Onze Mille Trois Cent Trente et Un Dirhams et Soixante-Quatre Centimes).
L’associe unique, constate également que les bénéfices cumulés des exercices précédents totalisent 588.253,52 DH, soit
donc un report créditeur de 588.253,52 + 171.331,64 = 759.585,16 DH.
L’Assemblée Générale décide de l’Affecter comme suit :
Réserves Légales 8.566,58 DH
Distribution des dividendes 751.018,58 DH
L’associe unique constate que le résultat de l’exercice 2020 s’est traduit par un résultat bénéficiaire de
48.628,77DH (Quarante-Huit Mille Six Cent Vingt-Huit et Soixante-dix-sept Centimes).
L’associe unique, constate également que les bénéfices cumulés des exercices précédents totalisent 759.585,16 DH, soit
donc un report créditeur de 759.585,16 + 48.628,16 = 808.213,93 DH.
L’Assemblée Générale décide de l’Affecter comme suit :
Réserves Légales 2.431,43 DH
Distribution des dividendes 805.782,50 DH
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L’associe unique constate que le résultat de l’exercice 2021 s’est traduit par un résultat bénéficiaire de
82.223,83 DH (Quatre-vingt-deux Mille Deux Cent Vingt-Trois et Quatre-vingt-trois Centimes).
L’associe unique, constate également que les bénéfices cumulés des exercices précédents totalisent 808.213,93 DH, soit
donc un report créditeur de 808.213,93 + 82.223,83 = 890.437,76 DH.
L’Assemblée Générale décide de l’Affecter comme suit :
Réserves Légales 4.111,19 DH
Distribution des dividendes 886.326,57 DH
L’associe unique constate que le résultat de l’exercice 2022 s’est traduit par un résultat bénéficiaire de
74.539,88 DH (Soixante-Quatorze Mille Cinq Cent Trente-neuf et Quatre-vingt-huit Centimes)
L’associe unique, constate également que les bénéfices cumulés des exercices précédents totalisent 890.437,76 DH, soit
donc un report créditeur de 890.437,76 + 74.539,88 = 964.977,64 DH.
L’Assemblée Générale décide de l’Affecter comme suit :
Réserves Légales 3 726.99 DH
Distribution des dividendes 961 250.65 DH
La distribution des dividendes est passible d’une retenue à la source de 15% au profit du Receveur de l’Administration
Fiscale.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE par l’associé unique
QUATRIEME RESOLUTION
L’associe unique donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire des présents à l’effet de procéder à toutes
formalités légales requises en pareille matière.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE par l’associé unique
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 12 heures 40 minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.
PRESIDENT
Monsieur KAOUTHAR IDRISSI MOULAY ABDELHAFID