FoodFlow

Société par actions simplifiée

Capital : 40000 euros

Siège social : 40 Rue des Martyrs 75009 Paris

LISTE DES
SOUSCRIPTEURS

Montant
des
Nombre Montant Solde
Adresse du versements
Souscripteurs d'actions total des restant à
souscripteur effectués à
souscrites souscriptions libérer
la
constitution
40 Rue des
Martyrs 1000000
Pierre Colson 10000 euros 10000 euros 0 euros
75009 Paris actions
France
110 Rue
Matthieu Ordener 1000000
10000 euros 10000 euros 0 euros
Deroo 75018 Paris actions
France
11 Rue Pierre
Maxime Fontaine 1000000
10000 euros 10000 euros 0 euros
Chauvin 75009 Paris actions
France
5 Passage
Félix Bullourde 1000000
10000 euros 10000 euros 0 euros
Roubaud 75011 Paris actions
France
4000000
Total 40000 euros 40000 euros 0 euros
actions

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MD FR PC MC
Le présent état, qui constate la souscription de 4000000 actions de la société, ainsi que le
versement de la somme de 40000 euros correspondant à la libération des apports en
numéraire, dans les proportions visées ci-dessus est certifié exact, sincère et véritable par
le Président désigné dans les statuts constitutifs de la société.

Fait à Paris, le 17/11/2022

M. Pierre Colson, Associé :

{SIGNATURE NOM_FONDATEUR 0}

M. Matthieu Deroo, Associé :

{SIGNATURE NOM_FONDATEUR 1}

M. Maxime Chauvin, Associé :

{SIGNATURE NOM_FONDATEUR 2}

M. Félix Roubaud, Associé :

{SIGNATURE NOM_FONDATEUR 3}

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MD FR PC MC
 SAS FoodFlow
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 40.000 euros.
Siège social : 40 rue des Martyrs
75009 PARIS

Statuts

1
LES SOUSSIGNÉS :

1. Monsieur Pierre COLSON, de nationalité française, né le 05/04/1994 à 75014

PARIS, demeurant au 40 rue des Martyrs à 75009 PARIS ;
2. Monsieur Maxime CHAUVIN, de nationalité française, né le 14/08/1993 à
SINGAPOUR (SINGAPOUR), demeurant 11 rue Pierre Fontaine à 75009 PARIS ;
3. Monsieur Matthieu DEROO, de nationalité française, né le 21/03/1995 à 80000
AMIENS, demeurant au 110 rue Ordener à 75018 PARIS ;
4. Monsieur Félix ROUBAUD, de nationalité française, né le 29/11/1995 à 92300
LEVALLOIS PERRET, demeurant au 5 passage Bullourde à 75011 PARIS.

Ont établi ainsi qu’il suit les statuts de la Société par actions simplifiée qu’ils sont convenus
de constituer.

TITRE I FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales
applicables et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.
Elle ne peut faire appel public à l’épargne sous sa forme actuelle de Société par actions
simplifiée.
Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l’article L. 211-2 du Code monétaire
et financier, donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances, dans les
conditions prévues par la loi et les présents statuts.

2
ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est :

FOODFLOW

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination
sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiées » ou
de l'abréviation « SAS » et de L’énonciation du capital social ainsi que du numéro
d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé à l'adresse :

40 rue des Martyrs à 75009 PARIS

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département
limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine
assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 4 - Objet

La Société a pour objet en France et/ou à l'étranger, directement ou indirectement, à

destination de toutes personnes physiques ou morales de droit privé et/ou public :

- La propriété, le financement, le développement, la gestion, l’exploitation directe ou

indirecte, et/ou la réalisation de toutes activités de distribution de produits alimentaires et
non alimentaires non réglementés, en gros ou en détail. ;

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets

concernant ces activités ;

- La participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, alliance, association en participation, groupement d’intérêt
économique ou de location gérance ;

- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,

civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher ou contribuer directement ou

3
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement tant en France qu’à l’étranger.

ARTICLE 5 - Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 années qui

commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont

prises par décision collective des actionnaires.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET

OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 – Apports :

Toutes les Actions d’origine formant le capital initial représentent des apports en
numéraire et sont libérées intégralement.

Il a été fait les apports suivants :

Apports en numéraires :

1. Monsieur Pierre COLSON apporte la somme de 10 000 euros ;

2. Monsieur Maxime CHAUVIN apporte la somme de 10 000 euros ;
3. Monsieur Matthieu DEROO apporte la somme de 10 000 euros ;
4. Monsieur Félix ROUBAUD apporte la somme de 10 000 euros.

Total des apports : 40 000 € (quarante mille euros)

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) divisé en 4 000 000
actions d’une seule catégorie de 1 centime d’euro chacune, entièrement libérées et
attribuées de la façon suivante :

À Monsieur Pierre COLSON, ci : 1 000 000 actions soit 25,0% du capital social;
À Monsieur Maxime CHAUVIN, ci : 1 000 000 actions soit 25,0% du capital social;
À Monsieur Matthieu DEROO, ci : 1 000 000 actions soit 25,0% du capital social;
À Monsieur Félix ROUBAUD, ci : 1 000 000 actions soit 25,0% du capital social

4
Total : 4 000 000 actions pour 100% du capital.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les
conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par décision à la majorité de 70%
des actionnaires statuant sur le rapport du Président ou du Directeur Général.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou de
préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l’exercice des droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant
majoré d’une prime d’émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une
fusion ou d’une scission, ou selon tout moyen permis par la loi et les règlements
applicables.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l’exercice d’un droit attaché à des valeurs
mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes
correspondantes.

2. Les actionnaires peuvent déléguer au Président, au Directeur Général les pouvoirs

nécessaires à l’effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la
loi, l’augmentation ou la réduction du capital.

3. En cas d’augmentation du capital en numéraire ou d’émission de valeurs

mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances,
les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les actionnaires peuvent
renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision
d’augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions
prévues par la loi.

4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la

souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de

5
la totalité de la prime d’émission.

ARTICLE 9 - Forme des titres de capital de la Société

La Société ne pouvant faire appel public à l’épargne, les valeurs mobilières émises par
celle-ci sont obligatoirement nominatives.
Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages
applicables.
Tout actionnaire peut demander à la Société la délivrance d’une attestation d’inscription
en compte.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l’actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente. Chaque action donne droit à 1
(une) voix.
Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de
toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions
au profit des actions pourraient donner lieu.
2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent
se faire représenter auprès de la Société par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique
désigné en justice en cas de désaccord.
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour
toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l’affectation des bénéfices de
l’exercice où il est réservé à l’usufruitier.
5. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit
quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne
pourront exercer ce droit qu’à condition d’avoir fait leur affaire personnelle du
groupement et, éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions ou de titres
nécessaires.
6. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret
en Conseil d’Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les
assemblées générales d’actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des
statuts et selon les dispositions réglementaires.
Ils comportent l’obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions
d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement ne le remplissent pas, les opérations de
regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les
achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y
ont procédé ou de leurs ayants cause, à l’exception des actionnaires défaillants, sans
préjudice de tous dommages intérêts s’il y a lieu.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par

6
décret en Conseil d’Etat.
Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l’assemblée générale,
obtenir d’un ou de plusieurs actionnaires l’engagement de servir pendant un délai de deux
ans, au prix fixé par l’assemblée, la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente des offres
portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres
appartenant à chacun des actionnaires intéressés.
A l’expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur
regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur,
versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n’ont pas été atteints
par la prescription.
Lorsque les propriétaires de titres n’ont pas la libre administration de leurs biens, la
demande d’échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour
réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration.
Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et
sans l’accomplissement d’aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les
titres anciens qu’ils remplacent.
Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux
attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

ARTICLE 11 - Transmission des Actions

Le transfert des Actions résulte de leur inscription en compte au nom du bénéficiaire dans
les conditions prévues par la loi.

Le transfert des Actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du
compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement
signé du cédant ou de son mandataire. La Société est tenue de procéder à cette inscription
dès réception de l'ordre de mouvement.

Chacun des Associés s'interdit de transférer toute Action qu'il détient ou détiendra si ce
n'est conformément aux stipulations des statuts et du pacte d'Associés conclu le 17/11/2022
entre les Associés aussi longtemps que celui-ci restera en vigueur, et de tout autre pacte
similaire conclu entre les Associés et devant régir leurs relations au sein de la Société (le
« Pacte »). Chaque Associé reconnaît avoir une parfaite connaissance du Pacte qu'il s'est
engagé à respecter. Les Associés reconnaissent que les stipulations du Pacte s'appliqueront
par priorité à toutes autres stipulations ayant le même objet convenu entre les Associés.

A ce titre, il est précisé que le Pacte conclu le 17/11/2022 prévoit notamment une
incessibilité temporaire des Actions détenus par les Associés (sous réserve de certains
transferts libres), et un droit de préemption au profit des Associés.

Tout transfert effectué en violation des stipulations du Pacte sera réputé avoir été réalisé
en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article

7
L. 227-15 du Code de commerce, le droit d'agir en nullité appartenant à tout Associé.

TITRE III : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 12 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou

morale, actionnaire ou non, de la Société.

Désignation

Le Président est désigné par décision des actionnaires à la majorité simple.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un
représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président de la Société est nommé pour une durée initiale de 5 (cinq) années.

A l’issue de cette période, l’Assemblée Générale est réunie pour élire un nouveau
Président, le Président sortant ayant le droit d’être candidat à sa réélection, pour une durée
identique.

Représentation de la Société
Le Président de la société, représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l’égard
desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la Société dans la limite de l’objet social.
Révocation
Le Président peut être révoqué pour juste motif en cours de mandat par décision à la
majorité simple (50%) de l'Assemblée Générale ;
Le Président est par ailleurs révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas
suivants :
– interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne
morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
Rémunération
La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des
actionnaires.
Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la
limite de l’objet et de son intérêt social et des pouvoirs expressément dévolus par les
dispositions légales et les présents statuts.

8
ARTICLE 13 – Directeur Général

Désignation
L’Assemblée Générale des actionnaires statuant à la majorité simple peut aussi désigner
un ou des Directeurs Généraux.
Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement
désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans
que cette durée ne puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, les Directeurs Généraux restent
en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu’à la nomination du nouveau
Président.

Révocation
Les Directeurs Généraux peuvent être révoqués pour juste motif en cours de mandat par
décision à la majorité simple (50%) de l'Assemblée Générale ;
En outre, les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit dans les cas suivants :
– dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du
Directeur Général personne morale ;
– exclusion du Directeur Général actionnaire ;
– interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne
morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération
La rémunération du ou des Directeurs Généraux est fixée chaque année par décision
collective des actionnaires.

Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, les
Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs de direction que le Président.
Ils peuvent disposer du pouvoir de représenter la Société à l’égard des tiers.
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux qui ne
relèvent pas de l’objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance
du dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 14 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et

son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des

9
droits de vote supérieure ou égale à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la Société
la contrôlant au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la
connaissance des Commissaires aux comptes et/ ou de l’Assemblée Générale des
actionnaires dans le mois de sa conclusion.
Le Président ou l’intéressé doit, dans le mois de la conclusion d’une convention, en aviser
le Commissaire aux comptes et/ ou de l’Assemblée Générale des actionnaires par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Les Commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur la conclusion
et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les actionnaires statuent sur
ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ;
l’actionnaire intéressé est privé du droit de vote et ses titres de capital ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la majorité.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales
sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d’en obtenir
communication.
Les interdictions prévues à l’article L 225-43 du Code de commerce s’appliquent au
Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 15 - Commissaires aux comptes

Si les conditions légales et réglementaires l’exigent, la collectivité des actionnaires désigne,

pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui
concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes
titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions
collectives dans les mêmes conditions que les actionnaires.

10
TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

ARTICLE 16 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions suivantes

1. A la majorité qualifiée de 70% des droits de vote :

– modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations
qu’elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et
réduction ;
– fusion, scission, apport partiel d’actifs ;
– modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
– nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
– exclusion d’un actionnaire et suspension de ses droits de vote ;

2. A la majorité simple :
– nomination des Commissaires aux comptes ;
– nomination, rémunération du Président et du Directeur Général ;
– approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
– approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou actionnaires ;
– agrément des cessions d’actions ;
– révocation du Président, du ou des Directeurs Généraux

ARTICLE 17 - Règles de majorité

Les décisions collectives des actionnaires sont adoptées à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote, présents ou représentés tels que mentionnés à
l’article précédent.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement
énumérées ci-après doivent être adoptées à l’unanimité des actionnaires disposant du
droit de vote :
– celles prévues par les dispositions légales ;
– les décisions ayant pour effet d’augmenter les engagements des actionnaires, et
notamment l’augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de
capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission (C.
com. art. L 225-130, al. 2) ;
- La prorogation de la Société ; et
- La dissolution de la Société.

11
ARTICLE 18 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l’initiative du Président ou d’un
Directeur Général.
Elles résultent de la réunion d’une assemblée ou d’un procès-verbal signé par tous les
actionnaires. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication
électronique.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur
convocation ou à l’initiative du Liquidateur.
Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par
mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède. Il doit justifier de son
identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois
jours ouvrés au moins avant la réunion de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris.
Il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce
délai de trois jours ouvrés.

ARTICLE 19- Assemblées

Les actionnaires se réunissent en assemblée sur convocation du Président, du Directeur

Général, ou sur proposition d’un actionnaire ou groupe d’actionnaires détenant plus de
5% du capital social, au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite ou électronique 15
jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l’ordre du jour.
Toutefois, l’assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.
L’assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un actionnaire désigné
par l’assemblée.
Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par un autre
actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et
notamment par télécopie.
En cas de vote à distance au moyen d’un formulaire de vote électronique, ou d’un vote par
procuration donné par signature électronique, celui-ci s’exerce dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d’une signature électronique
sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d’un procédé
fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache.
Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les
mentions prévues à l’article ci-après.

ARTICLE 20 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des
procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les
procès-verbaux sont signés par le Président de l’Assemblée et par les actionnaires présents.

12
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et
qualité du Président de Séance, l’identité des actionnaires présents et représentés, les
documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires, un résumé des
débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens
du vote de chaque actionnaire.
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les actionnaires,
exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations
communiqués préalablement aux actionnaires. Il est signé par tous les actionnaires et
retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visées ci-dessus.

ARTICLE 21- Information préalable des actionnaires

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l’objet
d’une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant
aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions
soumises à leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les
rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être
communiqués aux actionnaires 30 jours avant la date d’établissement du procès-verbal de
la décision des actionnaires.
Les actionnaires peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne
marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les
trois derniers exercices, des registres sociaux, de l’inventaire et des comptes annuels, du
tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s’il y a lieu, des
rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.
S’agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les actionnaires
peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas
échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES

RESULTATS

ARTICLE 22 - Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2023.

ARTICLE 23 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l’exercice.

Dans les six mois de la clôture de l’exercice, les actionnaires doivent statuer par décision
collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des
Commissaires aux comptes.

13
Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion
du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 24 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l’absence de catégorie d’actions ou toute action d’une même catégorie
dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du
capital qu’elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social, au cours de
l’existence de la Société comme en cas de liquidation.
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
2. Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable,
les actionnaires décident sa distribution, en totalité ou en partie, et/ou son affectation à un
ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l’affectation et l’emploi.
3. La décision collective des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute
somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en
indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont
effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable
de l’exercice.
La décision collective des actionnaires ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de
paiement des dividendes.

14
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 25 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée
décidée par décision collective des actionnaires.
La décision collective des actionnaires qui constate ou décide la dissolution nomme un ou
plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d’eux s’ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif même à l’amiable. Il est habilité à payer les
créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les actionnaires.
Les actionnaires peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours
et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au
remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s’il en existe, est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre
d’actions de chacun d’eux.
Les pertes, s’il en existe, sont supportées par les actionnaires jusqu’à concurrence du
montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne,
lorsque l’actionnaire unique est une personne morale, la transmission universelle du
patrimoine à l’actionnaire unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, conformément aux
dispositions de l’article 1844-5 du Code civil.

TITRE VII - CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 26 - Nomination des dirigeants

Les premiers Président, Directeurs Généraux de la Société seront nommés aux termes
d’une délibération de l’Assemblée Générale consécutive à la signature des présents statuts.

ARTICLE 27 - Nomination des premiers Commissaires aux comptes.

Si nécessaire, le Commissaire aux Comptes titulaire et son suppléant seront désignés par
une délibération collective des actionnaires.

ARTICLE 28 - Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l’indication
pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents
statuts. Cet état a été tenu à la disposition des actionnaires dans les délais légaux à l’adresse
du siège social.

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ARTICLE 29 - Formalités de publicité - Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes à l’effet d’accomplir
les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l’immatriculation
de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Fait à Paris et le 17/11/2022

en 4 originaux.

_______________________ ___________________________
Pierre COLSON Maxime CHAUVIN

__________________________ ___________________________
Matthieu DEROO Félix ROUBAUD

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 Annexe aux Statuts

I. APPORTS

La clause relative aux apports figurant dans les statuts de la société est complétée par les
stipulations de la présente Annexe.

En cas de contradiction entre les stipulations de ladite clause et celles de la présente

Annexe, les stipulations de l’Annexe prévalent.

ARTICLE – APPORTS

Apport en numéraire :

Les fonds correspondants aux apports en numéraire ont été intégralement déposés
préalablement à ce jour au crédit d’un compte ouvert via d'Olinda SAS (“Qonto”), dûment
mandatée à cet effet par chacun des associé(s), au nom de la société en formation, sur le
compte ouvert auprès de l’étude Vincennes M&B Notaires – Notaires au 4 Avenue De
Paris, 94300, VINCENNES, FRANCE, ainsi que l'atteste l'attestation du dépositaire établi
auprès de l'office notarial, mentionnant les sommes versées par les associés.

L’état des souscriptions joint aux présents statuts est certifié sincère et véritable par le
représentant légal de la société.

II. ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- Dépôt du capital social auprès d'une étude notariale

- Ouverture d'un compte de transit à leurs noms auprès de Olinda SAS (QONTO),
établissement de paiement agréé auprès de l'ACPR
- Ouverture d’un compte de paiement au nom de la Société auprès de OLINDA SAS
(Qonto), établissement de paiement agréé auprès de l’ACPR

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II. NOMINATION DES DIRIGEANTS

NOMINATION DU PRESIDENT

Les soussignés nomment en qualité de président de la société :

- Monsieur Pierre COLSON, de nationalité française, né le 05/04/1994 à 75014 PARIS,

demeurant au 40 rue des Martyrs à 75009 PARIS ;

NOMINATION DES DIRECTEURS GENERAUX

Les soussignés nomment en qualité de directeur général :

- Monsieur Maxime CHAUVIN, de nationalité française, né le 14/08/1993 à

SINGAPOUR (SINGAPOUR), demeurant 11 rue Pierre Fontaine à 75009 PARIS ;
- Monsieur Matthieu DEROO, de nationalité française, né le 21/03/1995 à 80000
AMIENS, demeurant au 110 rue Ordener à 75018 PARIS ;
- Monsieur Félix ROUBAUD, de nationalité française, né le 29/11/1995 à 92300
LEVALLOIS PERRET, demeurant au 5 passage Bullourde à 75011 PARIS.

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