Rédacteur : Sybel CAMARA

Rapport des visites et contrôles S1 – Avril 2023

Version 1.0
Jour de contrôle : Le 05/04/2023 
Date de rédaction : 06/04/2022 Durée moyenne : 40 min
Effectif total des personnes évaluées : 10 PDV (Détaillants & Indépendants)

Nous avons entrepris le 05 avril 2023, des visites de point de vente dans la zone du partenaire
MOSAIK TELECOM, principalement dans le sud-est de la commune d’Abobo. Ces contrôles ont porté
sur une évaluation du niveau de connaissance et de compréhension des gérants sur les thématiques
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Notre parcours :

DOKUI AZUR
1

GRAND MARCHE ADAMA SANOGO

2

DOKUI DERRIERE L'IMMEUBLE ADAMA SANOGO

3

DOKUI CIE A COTE DE L'EGLISE BETHANIE

4

DOKUI ANCIEN FEU

5

CARREFOUR DIAMANT
6

BELLE VILLE ESPACE PLEIN AIR

7

BELLE VILLE CARREFOUR MOSQUEE

8

SAMAKE
9

ABOBO BAOULE CARREFOUR ANGRE

10

ABOBO-TE HOTEL BOLO

11
 Lors des contrôles, nous avons remarqué que certains gérants sont de nouvelles personnes
employées dans les points de vente.
Nous avons de ce fait, brièvement expliqué ce que c’est que la LBC/FT et ses exigences aux gérants
et/ou propriétaires avant d’entamer l’évaluation proprement dite.

I/ Le point des visites et contrôles LBC/FT

Le résumé des séances dans le tableau en infra :

N° Nom & Prénoms du gérant Nombre Moyenne
Localisation précise du PDV
interrogé de PDV au QUIZ
1 ZERBO IBRAHIM 18,0%
2 KOFFI CHRISTINE DOKUI AZUR 3 36,0%
3 TRAORE MARIAM 18,0%
4 KOUNKORGO HAWA GRAND MARCHE ADAMA 9,0%
2
5 SAMASSI AMARA SANOGO 9,0%
6 KOUAME KOFFI JEAN FRÉDÉRIC
18,0%
ARMEL DOKUI DERRIERE L'IMMEUBLE
7 DOFFOU EULALIE 3
ADAMA SANOGO 27,0%
8 DOUMBIA ASSATA 9,0%
9 PELMA PELMA DOKUI CIE A COTE DE L'EGLISE 36,0%
2
10 DIALLO SIRA BETHANIE 18,0%
11 N'GUESSAN KOUAME ANASTASE DOKUI ANCIEN FEU 1 9,0%
12 SORO KARIDJA 27,0%
CARREFOUR DIAMANT 2
13 CAMARA SIAO 9,0%
14 DIARRA FATOUMATA BELLE VILLE ESPACE PLEIN AIR 18,0%
15 FOFANA KARIM BELLE VILLE CARREFOUR 2
27,0%
MOSQUEE
16 KONAN KOFFI SERGE SAMAKE 36,0%
17 BAMBA HABIBATA ABOBO BAOULE CARREFOUR 2
36,0%
ANGRE
18 KLE N'DRI CONSTANTINE 27,0%
19 KOFFI KOFFI VALENTIN ABOBO-TE HOTEL BOLO 3 9,0%
20 KOUASSI LARISSA ÉPOUSE AKO 27,0%
Moyenne générale 21%

La moyenne de l’évaluation pour ces 20 gérants est = 21 %.

II/ Les remontées

Au cours des entretiens, les gérants en points de vente ont évoqué les points ci-dessous :

- Commissionnement différé ;
- Impossibilité des reversements d’UVE à l’espace ORANGE du DOKUI AZUR ;
- Manque d’éléments de visibilité ;
- Cas d’arnaque fréquent sans possibilité de recours ;
- Revalorisation des commissions.
III/ Nos recommandations

Dans l’optique d’améliorer le niveau de connaissance des gérants sur les sites visités, nous
suggérerons de:

- Revisiter les points de vente concernés pour une sensibilisation à minima et inviter les
gérants à repasser le test à nouveau;
- Exhorter les formateurs relais du partenaire MOSAIK TELECOM à sensibiliser davantage le
réseau de distribution sur la LBC/FT.

Nos remerciements : à chacun des acteurs (DRDI –Partenaires) ayant facilité et permis les
rencontres.