L’IMMOBILIERE EL MORKADH

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 2.480.000 DINARS

SIEGE SOCIAL : 11 RUE MOHAMED ALI ANNABI, 1002 TUNIS
M.FISCAL : 0794807W

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 AVRIL 2015

L’an deux mille quinze, et le 18 Avril à 10 heures, les actionnaires de la société

L’IMMOBILIERE EL MORKADH, Société Anonyme au capital de 2.480.000 Dinars, se sont
réunis au siège social sur la convocation du Président Directeur Général, Madame Yosr BEN
AMMAR, en Conseil d’Administration.

Etaient présents :

! CURAT S.A représentée par Monsieur Chedly BEN AMMAR.

! Mme Yosr BEN AMMAR.
! Mme Nour BEN AMMAR.
! Mme Hend CHAOUCH, épouse BEN AMMAR.
! ARAB DEBT RECOVERY S.A représentée par Mr Aziz BEN AMMAR.

Seuls administrateurs de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Yosr BEN AMMAR, en sa qualité de Président
Directeur Général de la Société.

Monsieur Chedly BEN AMMAR assure le secrétariat de la réunion.

La présidente rappelle ensuite que le Conseil a été convoqué en vue de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1. Projet de l’augmentation du capital social pour le porter à 2.720.000 (Deux Millions Sept Cent
Vingt Mille) Dinars.
2. Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour le 02 Mai 2015.

Après échange des vues, les membres et plus personne ne demande la parole, la décision suivante est
soumise aux voix et adoptée à l’unanimité des présents :

Décision unique

Le conseil d’administration approuve le principe d’augmentation de capital et décide de convoquer

l’Assemblée Générale Extraordinaire pour le 02 Mai 2015 au siège de la société à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

• Augmentation du capital social en numéraires.

• Renonciation au droit préférentiel de souscription.
• Modification corrélative des statuts.
• Pouvoirs.

Le président Directeur Général Les administrateurs

Le secrétaire

Mr. Chedly BEN AMMAR