SIGNATURE OFFICIELLE DE LA

CONVENTION RELATIVE
A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX
PRESTATIONS FAMILIALES
Une meilleure communication Caf/Justice pour lutter contre la fraude et la prvenir

DOSSIER DE PRESSE
3 MARS 2017

POLITIQUE DE CONTROLE
DE LA CAF DE LA MOSELLE
Loin des ides reues, les contrles de la Caf sont mieux cibls,
de plus en plus nombreux et efficaces

Contact presse :
Marie-Claude Margraitte Responsable communication Caf de la Moselle
Tl. 03 87 34 81 13 - 06 85 53 58 57
marie-claude.margraitte@cafmetz.caf.fr
 Contact presse :
Marie-Claude Margraitte Responsable communication Caf de la Moselle
Tl. 03 87 34 81 13 - 06 85 53 58 57
marie-claude.margraitte@cafmetz.caf.fr
La Caf de la Moselle et les Procureurs de la Rpublique de Metz, Thionville et
Sarreguemines signent officiellement, ce vendredi 3 mars 2017, une
convention qui vise renforcer la coopration entre ces deux Institutions.
Cette signature est loccasion pour la Caf de prsenter sa politique de contrle
et la campagne nationale de communication qui vient dtre lance, avec, pour
signature :
Chaque anne, plus dun allocataire sur deux est contrl par la Caf .

Comme toute entreprise, la Caf doit matriser ses risques et ses activits. Pour ce
faire, elle mne une politique de contrle, contrepartie du systme dclaratif des
prestations familiales et sociales. Les allocataires fournissent en effet eux-mmes les
informations sur leurs situations familiale, professionnelle et financire.

La politique de contrle vise scuriser les donnes fournies par les allocataires,
afin de garantir chaque allocataire le paiement bon droit, et juste.

Une campagne de communication nationale vient dtre lance auprs du grand

public et des allocataires, afin dexpliquer quoi servent les contrles, par qui ils sont
faits, comment ils sont faits.

La campagne est dcline sur plusieurs supports, notamment une vido relaye sur
la chaine Youtube Allocations familiales , sur le site caf.fr, des affiches.

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 La politique de contrle de la Caf de la Moselle

Les diffrents types de contrle

> Les contrles automatiss : des institutions, comme Ple Emploi et les Impts par
exemple, partagent leurs informations avec la Caf (revenus, allocations chmage). Ces
contrles sont une dmarche proactive de la Caf vers ses partenaires. Ils sont transparents
pour les allocataires, puisquils ne sont pas sollicits.

> Les contrles sur pices : la Caf rclame des pices justificatives aux allocataires
pour vrifier lexactitude des informations dclares. Ces pices sont compares avec celles
dtenues par dautres organismes. Ces contrles sont assurs par des techniciens de la Caf.

> Les contrles sur place : les 7 contrleurs de la Caf se rendent au domicile des
allocataires pour vrifier leurs situations relles.

Comment les contrles sont-ils cibls ?

Attention, vous tes contrl-e sans le savoir !

Chaque anne, plus dun allocataire sur deux est contrl, et la plupart ne le sait pas.

Les diffrents types de contrle (automatiss, sur pices ou sur place) sont
dclenchs partir de trois types daction ou vnements :

> Les incohrences sur les ressources et les situations professionnelles constituent le
risque majeur. Un contrle est automatiquement enclench ds quune telle incohrence
apparat.

> Le datamining exploration ou fouille de donnes . Cest un processus automatique

dextractions dinformations travers une grande quantit de donnes, grce des
mthodes statistiques, mathmatiques. Dans les Caf, le datamining a commenc tre
utilis pour reprer les dossiers dallocataires concerns par un risque dindu. Cette mthode
statistique permet de cibler les dossiers les plus risqus.

> Les signalements internes (agents Caf) et externes (des partenaires de la sphre
sociale ou autre : Justice, Cpam, police et les dnonciations).

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 Focus sur le contrle sur place

Le rle du contrleur :
> Sassurer de lexactitude des informations fournies par les allocataires et de la cohrence
de la situation globale de son dossier ;
> Sensibiliser, informer et orienter les allocataires en fonction de leur situation : ils sont
vecteurs daccs aux droits ;
> Remettre un rapport denqute issu des conclusions du contrle.
Le contrleur veille au principe dquit de traitement et suit une procdure respectueuse
des droits des allocataires. Ses constats font foi jusqu preuve du contraire.

Ses moyens :
> Le contrleur effectue un ou plusieurs entretiens au domicile des allocataires et peut
raliser des recherches complmentaires : demande dinformations et de documents auprs
dorganismes sociaux, de ladministration fiscale ainsi qu des tablissements bancaires,
des bailleurs, des employeurs, les fournisseurs dnergie sans que lui soit oppos le
secret professionnel.
> Un allocataire ne peut se soustraire une opration de contrle au risque de voir ses
prestations suspendues. La dissimulation ou lomission dinformations, ainsi que la remise de
documents falsifis ou de fausses allgations sont passibles de sanctions administratives ou
pnales.
> Le contrleur allocataires se prononce le cas chant sur la suspicion de fraude. Les
constats sont objectivs en fonction des lments en possession du contrleur, puis
complts par les ventuelles investigations complmentaires effectues ou les pices
justificatives reues par la suite

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 Les chiffres du contrle

La Caf de la Moselle en 2016 :

178 401 allocataires
1,04 milliard deuros verss aux allocataires

786 531 contrles ont t effectus :

Les rsultats

Limpact financier de tous ces contrles est de 13,2 millions deuros :

La lutte contre la fraude

La fraude est trs svrement sanctionne. Depuis fvrier 2016, la Caf, linstar de
toutes les Caf, applique le barme national bas sur la typologie de la fraude (omission,
fausse dclaration, faux et usage de faux, escroquerie), sur le montant du prjudice dtect,
sur la solvabilit de lallocataire, sur ses ventuelles rcidives et sur son surendettement.

Ainsi, lallocataire peut-il tre lourdement sanctionn : en plus du remboursement des

prestations quil a indment perues, il peut tre amen devoir payer des pnalits
importantes. Avec lapplication de ce barme, le montant moyen des pnalits financires
est pass de 340 en 2015 720 en 2016.

Dans les cas les plus graves, lorsque le prjudice est suprieur 26 152 , une plainte est
dpose par la Caf (ou par le Conseil dpartemental lorsquil sagit de Rsa).

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 En 2016, la fraude a concern 0,4 % des 178 401 allocataires,
pour un montant total de 3,43 millions deuros,
soit 0,3 % du montant vers

Pour viter davoir rembourser des prestations indues la Caf, le ssame pour
lallocataire, cest la dclaration de tout changement de situation !

Vie commune, sparation, dmnagement, perte ou reprise demploi,

enfant qui quitte le foyer ou qui travaille, dpart ltranger Tous les changements de
situation familiale ou professionnelle peuvent modifier les droits des allocataires, la
baisse comme la hausse. Cest pourquoi il est important de les dclarer rapidement.

La dclaration peut se faire en ligne sur caf.fr, rubrique Mon Compte

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 Une convention Caf / Justice

Les signataires

Trois conventions sont signes entre :

Monsieur Laurent Pont, Directeur de la Caf de la Moselle,

et chacun des Parquets de Moselle :

Monsieur Christian Mercuri, Procureur de la Rpublique

prs le Tribunal de Grande Instance de Metz

Madame Christelle Dumont, Procureur de la Rpublique

prs le Tribunal de Grande Instance de Thionville

Monsieur Jean-Luc Jaeg, Procureur de la Rpublique

prs le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines

Lobjet de la convention

La convention (annexe) relative la lutte contre la fraude aux prestations familiales a pour
objet de favoriser la communication entre la Caf et la Justice et dharmoniser les pratiques
entre les Parquets, afin notamment de :
- prvenir la fraude
- lutter contre la fraude
- faire connatre les risques et sanctions encourus
- favoriser lquit entre allocataires.

La volont des signataires est de favoriser les changes, le dialogue, afin que chaque
allocataire ayant fraud soit trait de faon quivalente sur le dpartement. La lgislation des
prestations familiales et sociales est dense et les conditions dligibilit aux prestations
deviennent subtiles. Un dialogue entre la Justice et la Caf permet chacun des signataires
de prendre la dcision adquate en fonction de la situation dcrite.

La convention exprime un intrt commun pour lutter et prvenir la fraude aux prestations.
Elle a pour objectif de faire connatre les sanctions encourues dans un souci pdagogique et
de prvention.

Le dialogue avec la Caf permet galement la Justice dobtenir des lments

complmentaires sur un dossier ou des prcisions sur les rgles qui sappliquent dans une
situation donne. Si le procureur en prouve le besoin et si la situation le requiert, le
Procureur peut solliciter auprs de la Caf des lments susceptibles dclairer sa dcision.