MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE Parquet de Port-au-Prince Port-au-Prince, le. 224.9. You ee Me Bredy FABIEN Juge d’Instruetion ‘Tribunal de Premiére Instance De Port-au-Prince En son Cabinet.- Auguste Magistrat, Le Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal de Premiére Instance de Port-au-Prince vous salue, au nom de la Patrie commune, vous félicite vivement pour votre sens de la mesure. , saisit-il au collet heureuse prérogative qui lui est offerte pour vous transmettre son réquisitoire relatif au dossier UCREF contre le sicur Jovenel MOISE, inculpé de blanchiment des avoirs, faisant suite au dossier retourné pour réquisitoire définitif spérant que suite utile et prompte sera donnée au supplément d'informations sollici dans le meilleur des delais, le Commissaire du Gouvernement vous prie de croire, Auguste Magistrat, cn sa collaboration franche, sineére et loyale NMINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQU . 5 on Parquet de Port-aa Dance Pori-au-Prince, te. 0/0 3/ 201 F AFRAIRE UCREF (Unité Centrale de Renseignements Financiers} CONTRE JOVENEL MOISE, INCULPE DE BLANCHIMENT DES AVOIRS Réquisitoire du Parquet de Port-au-Prince. Le Commissaire du Gouvernement Prés le ‘Tribunal de Premiére Instance de Port-au-Prince Vu le rapport de 'UCREF déféré au Parquet de Port-au-Prince mettant en cause le sieur Jovenel MOISE, soupgonné de blanchiment des avoirs + Vu le réquisitoire dinformer du Commissaire du Gouvernement au Cabinet "Instruction en. date du 07 Septembre 2016; Vu lordonnance de prorogation de délai du Doyen Bernard Saint-Vil en date du 18 Janvier 2017; Vu les Soit-Communiqué pour réquisitoire définitif du Juge d'Instruction Bredy FABIEN du Tribunal de Premiére Instance de Port-au-Prince sous les dates : 03 2017; rier 2017, 17 Février 17s ie free fasion tal USAID, PortVu le réquisitoire supplétif d’informer du Parquet de Port-au-Prince en date du 06 Pévri 2017; Vu les différentes piéces du dossier déja soumises et celles recueillies au Cabinet d'Instruction du Juge instructeur ; ‘Vu les articles 35, 37, 42, 43, 51, 57, 114 et 119 du Code d’Instruction Criminelle ; Attendu qu’il résulte contre le sieur Jovenel MOISE des présomptions de blanchiment des Attendu que le Parquet a regu de [Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) un dossier: « Rapport d’Analyse Financiére sur les Avoirs de Jovenel MOISE », relatif a une affaire de blanchiment des avoirs qu’on aurait reproché au sieur Jovenel MOIS! Attendu qu’aprés avoir exhaustivement analysé le dossier de 'alTaire, le Parquet, pout avoir réalisé qu’il ne s*agit pas la d’un simple croquis vide ; comme quoi un dossier qui n'a pour corollaire lair, le vide et le vent, n’a pas pensé a le classer sans suite ; Attendu que les éléments qui constituent [’épine dorsale sinon la colonne vertébrale du dossier, sont loin de s"apparenter un fait délictueux, ce qui permettrait de faire la saisine du Tribunal correctionnel, au regard de la Loi du 06 Mai 1927 ; Attendu que l’analyse minutieuse du dossier, de par le Parquet, éclaire qu’il s’agit-la dun crime financier, économique et méme transnational; Attendu que pour ce parfaire et se durer, le Parquet, par le truchement du Doyen du Tribunal de Premiere Instance de Port-au-Prince, a fait la saisine du Cabinet @’instruction en date du 07 Septembre 2016 ; Attendu quen date du 03 Février 2017, 4 04 h 57 mn 23 secondes, le Juge instruction a retourné le dossier de l'affaire au Parquet pour réquisitoire définitif ;Attendu que pour le Parquet, il était trop prématuré de produire un équisitoire définitit pour la simple et bonne raison que des pistes qu’il estime encore patentes, n'ont pas été jusque explorées Attendu que par une lettre de sagesse, le Doyen du Tribunal de Premiére Instance de Port au-Prince, en date du 22 Février 2017, a été saisi aux fi s d’intereéder auprés du Magis instructeur pour qu’il ras ure ce dernier a faire exploration des pistes listées dans le réquisitoire supplétif Attendu que les conclusions prises dans le réquisitoire supplétif (informer avaient été ainsi congues : «Requiert qu’il plaise, Monsieur le Juge instructeur, d’en informer plus par de nouyelles informations et toutes les voies de droit et de fait sur cette affaire, de procéder explorer toutes autr {tes susceptibles de faire luire la lumigre autour des coins d’ombre qui entourent cette affaire dans le plus court délai, notamment la prise de communication formelle et expresse des originaux des chéques émis par Jovenel MOISE et sa femme née Marie Martine JOSEPH relatifs au compte No. 0340000272 détenu a la BNC, la prise de communication formelle et expresse des formulaires d’ouverture desdits comptes aux succursales oti les comptes ont été ouverts; de procéder 4 Pinterrogatoire de la dame Jovene! MOISE n ¢ Marie Martine JOSEPH, des témoins clés tels que: Isones Etienne, Winsky Knagg, Reginald BOULOS; de procéder également a Vinterrogatoire des sieurs Ernst ARLE! BOLIVAR, Moise JEAN: © ile; de qui se sont portés parti onfronter Pinculpé avec les témoins et les personnes qui se sont portées partie eivile ; de commettre des experts e sur les différentes activités et transactions pouvant éclairer la lanterne de Ia j commerciales de Jovenel MOISE. et sa femme née Marie Martine JOSEPH A travers les différentes entreprises par eux dirigées; d’auditionner toutes les personnes bén chéques du sieur Jovenel MOISE, de sa femme et des différ' cux dirigées, ntes entreprises p: W@auditionner également les différents associés, actionnaires de Jovenel MOIS! ee, conformément au yeeu de Particle 114 du Code d'Instruction Criminelle. Ce fais nt, ce sera, bonne et valable Justice » :Attendu que le Juge a” struction est tenu, au regard de la loi, d’explorer toutes les pistes éclairées par le Parquet pris en sa qualité de Chef de la poursuite pénale ; Attendu que le Magistrat instructeur, en exécution du réquisitoire supplétif informer, a entendu | s nommés Pierre Richard JOSEPH, actuel Président de la Compagnie AGRITRANS. la dame Jovenel MOISE. née Marie Martine Etienne Joseph, Ic sicur Ernest BOLIVAR, le sieur Moise SEAN CHARLES ; qu’il s’est rendu a la BNC ; Attendu que sous la date du 17 Février 2017, le dossier de l’affaire est nouvellement retourné au Parquet pour réquisitoire définitif ; Attendu que, dans le dossier retourné, le Parquet, en dépit dun certain travail du Magistrat instructeur, ne se sent pas toujours dans Jes conditions optimales de température et de pression pour produire un quisitoire définitif de qualité od ce seront la loi, son me et sa conscience qui primeront ; Attendu que par contre, dans la recherche de la manifestation de la vérité de cette affaire. des personnalités, de par leur comportement, peuvent étre considérées comme des gens ayant refusé de collaborer ; qu’elles doivent étre mises en examen : Attendu que le blanchiment des avoirs, au regard de la loi, est la conversion ou le wansfert des avoirs, dans le but de dis: imuler ou de déguiser origine illicite desdits avoirs, ou daider toute personne impliquée dans la commission de l'infra avoirs a tion, & Porigine de échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ulation ou le Attendu que le blanchiment des avoirs est envisagé sous l'angle de la dis déguisement de la nature, de origine de l’emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des bien: Attendu que le blanchiment des avoi est considéré comme lacquisition, la détention ou utilisation des biens par une personne qui sait ou qui devrait savoir que lesdits biens constituent un produit du crime au sens de la loi:Attendu que le comportement de certaines personnalités, comme il est dit plus haut, empéche de voir s*il y a dissimulation, déguisement découlant de lorigine des biens de Jovenel MOIS! ; qu’elles ont leur mot a dire dans la recherche de la vérité dans cette affai Attendu que les conclusions prises dans le réquisitoire supplétif d"informer, avec le respect des pistes parcourir, permeltraient de retracer la dissimulation, le déguisement, s°il y en a. dans le cadre de cette affaire ; Attendu que le Magistrat instructeur mettra a l’évidence qu'il instruit sur le dossier relatif au blanchiment des avoirs reproché au Président Jovenel MOISE : Attendu que c’est un dossier de grande envergure impliquant la sécurité publique nationale ; qu’il ne saurait étre traité a la légere ; Attendu que toute décision a prendre dans le cadre de cette affaire doit étre purement technique et une ceuvre de bénédietin provenant de mains expertes Attendu que, pour ce parfaire et ce durer, tout Tribunal qui se respecte doit prendre toutes les dispositions possibles ct imaginables pour que ce soit la vérité qui triomphe et rien autre que la vérité : « veritatem dileximus » ; Attendu que toutes les pistes & explorer, telles que congues dans le réquisitoire supplétif. permettront au Parquet de produire un réquisitoire définitif de qualité ; Attendu qwil y a lieu d’épingler directement toutes les personnalités ayant refusé de collaborer en vue de la manifestation de la vérité, & savoir: le Président du Conseil @’ Administration de la BNC, Monsieur Fernand Robert Pardo et le Staff en fonction au moment de Touverture du compie, les Ministres des Finances en fonction lors de Pouverture du compte portant les numéros 0340000272, 504929, détenus a la BNC et & la SCOTIA BANK, jusqu'’t Directeurs de Crédit de la BNC aujourd'hui, le Gouverneur de la Banque Centrale de I’époque, les de 2012 a date ;Attendu que le Juge instructeur jettera son regard sur tous ceux ef sur toutes celles qui ont sieur Jovenel MOIS! directement ou indirectement it6 les pr pendant qu’ils ne mettent pas 4 la disposition de Ia justice les piéces justificatives qui permettraient de dire s'il y « nstert des avoirs de Jovenel MOIS! dissimulation ou déguisement, conversion ou tr Attendu qwil y a licu de constater dans exposé précédent qu’il s*agirait-la dune méprise du Juge instructeur ; considérant la somme arithmétique de connaissances, de savoir-faire et d’expériences de Auguste Magistrat instructeur ; Attendu qu’il est impérieux et indispensable pour le Parquet d’avoir les renseignements initif basé sur le droit demandés, seuls susceptibles de lui permettre de produire un réquisitoire d et sur la loi ; Attendu que Ic Juge instructeur n’instruit que pour le Parquet ; Attendu que pour rendre son réquisitoire définitif le Parquet doit se sentir amplement satisfait ; Attendu que les demidres enquéles du Magistrat instructeur, pour soulageantes qu’elles puissent étre, n'ont pas totalement étanché la soif du Commissaire du Gouvernement ; Attendu que Ia loi n’empéche ; Requiert qu'il plaise, Monsieur le Juge instrueteur, de constater que la majorité des pistes a explorer en vue de la manifestation de la vérité juridique n’ont pas été satisfaites ; - qu'il y a restriction autour des pistes @ explorer aux fins de faire luire la lumiére dans l'affa UCREF contre Jovenel MOISE ; en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de tirer des pistes déja explorées pour dire qu'il y a. des indices suffisants et concordants pour renvoyer ineulpé Jovene! MOISE par devant le Tribunal Criminel pour y re jugé conformément & la loi régissant la matiére, - ou qu’il n’y a pas liew a suivre contre Pinculpé Jovenel MOISE et en fait, le renvoyer hors des liens de Pinculpation ; Approfondir son enquéte sur les points suivants1) Appointer et cela sans ambages, méme contraindre par toutes les voies de fitit et de droil, le Président du Conseil de la BNC, Monsieur Fernand Robert Pardo ainsi que tous les membres faisant partie du Conseil de la Banque lors de ouverture du compte, i dire clairement la nature du compte 0340000272 ; c’est-a-dire si le compte est en gourde ou en dollar: arriver méme & commettre un expert en vue de la manifestation de la vérité ; - les Ministres des Finances en fonction lors de Vouverture du compte portant Jes num, 0340000272, 504929, détenus la BNC et A la SCOTIA BANK, jusqu'a aujourd’hui. le Gouverneur de la Banque Centrale de l’époque, les Directeurs de Crédit de la BNC cn fonction lors de ouverture du compte a date ; 2) Passer au peigne fin, avec commission d’Experts si le cas y échet, le compte por 504929 détenu a la SCOTIA BANK oi des dépéts de Pordre de vingt (20) a ving mille dollars américains sont fréquents ; 3) Auditionner obligatoirement le nommé Winsky Knagg qui effectua lt majorité des transactions pour le compte de Jovenel MOISE par émission de cheques + xiger aux Responsables de banques de fournir les formulaires remplis par Jovenel MOISE sur la provenance de fonds lors des dépots de fortes sommes d'argent ; 5) Contraindre les Institutions ayant accordé des préts au sicur Jovenel MOISE. a fournir les documents justifiant le recouvrement des préts a partir du 1" versement jusqu'a extinction de la dette, ainsi que les documents servant de garantie 6) Quant a la confrontation sollicitée entre Jovenel MOISE et Reginald BOULOS, Jean Charles MOISE, Emest BOLIVAR, Isones Ftienne, Winsky Knagg, cela peut toujours réaliser, mais il est Jaissé & lappréciation du Magistrat instructeur et a sa sag de son pouvoir diserétionnaire en la matiére ; Ce, en vertu des dispositions de Particle 114 du CIC, yu que la loi n’emp faisant, le Magistrat aura fait euyre qui vaille.- tle No, ing (25) e, en vertu he. Ce Respectucusement.- 1 Danton LEGERAy. aire de Gouvernement