Etats, mafias et transnationales comme larrons en foire

DANS LARCHIPEL PLANTAIRE DE LA CRIMINALIT FINANCIRE

Abandons de souverainet et mondialisation librale - permettant aux capitaux de circuler sans contrle dun bout lautre de la plante - ont favoris lexplosion dun march de la finance hors la loi, moteur de lexpansion capitaliste, et lubrifi par les profits de la grande criminalit. Partenaires associs sur larchipel plantaire du blanchiment de largent sale, gouvernements, mafias, compagnies bancaires et socits transnationales prosprent sur les crises et se livrent au pillage du bien commun en toute impunit. Avec, de temps autre, des oprations poudre aux yeux pour donner limpression de lutter contre des paradis bancaires et fiscaux en pleine expansion, que les gouvernements, sils en avaient vritablement lintention, pourraient mettre hors dtat de nuire du jour au lendemain. A la tolrance zro prne un peu partout lencontre des petits dlinquants de la prcarit et du chmage rpond la rpression zro des grands criminels de largent. Par Christian de Brie Publi par Le Monde Diplomatique en Avril 2000 Systmatiquement prsente sous forme de scandales mettant en cause pisodiquement, dans un pays puis un autre, une entreprise ou une banque, un responsable ou un parti politique, un cartel ou une mafia, la criminalit financire perd sa lisibilit. Cette masse de transactions relatives des oprations illicites - qualifies de crimes et dlits au regard des lois nationales ou des accords internationaux - se rduit une succession de dysfonctionnements accidentels de lconomie et de la dmocratie librales quune bonne gouvernance saurait rsorber. Tout le contraire de ce quelle est en ralit: un systme cohrent, intimement li lexpansion du capitalisme moderne, et fond sur lassociation de trois partenaires: gouvernements,entreprises transnationales, mafias. Les affaires sont les affaires: la criminalit financire est dabord un march, prospre et structur, o se rencontrent offre et demande - business as usual.

Les grandes organisations criminelles ne peuvent assurer le blanchiment et le recyclage des fabuleux profits tirs de leurs activits quavec la complicit des milieux daffaires et le laisser-faire du pouvoir politique. Pour conforter et accrotre leurs positions et leurs bnfices, craser ou rsister la concurrence, emporter les contrats du sicle, financer leurs oprations illicites, les entreprises transnationales ont besoin du soutien des gouvernements et de la neutralit des instances de rgulation. Quant au personnel politique, directement partie prenante, son pouvoir dintervention dpend des appuis et des financements qui garantiront sa prennit. Cette collusion dintrts constitue une composante essentielle de lconomie mondiale, le lubrifiant indispensable au bon fonctionnement du capitalisme.

Or celui-ci a t considrablement amlior sous leffet de trois facteurs conjoints: la libralisation complte des mouvements de capitaux, qui, depuis la fin des annes 80,

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chappent tout contrle national ou international; le gonflement et la dmatrialisation des transactions financires, acclrs par la rvolution technologique des communications; enfin, la fiabilit accrue dun archipel plantaire de places spcialises dans la gestion tolre de la criminalit financire: les paradis fiscaux (lire Descente aux enfers des paradis ).

La rvolution nest pas un dner de gala, se justifiait Mao Zedong; la concurrence non plus. Elle a peu voir avec ces tournois de preux chevaliers, conts par les enlumineurs de la chanson de geste librale, o, touch par la grce du Dieu-march, le meilleur lemporte meilleur produit, meilleur service au meilleur prix. Comme dans les combats fodaux, pour gagner dans la guerre conomique, tous les coups sont bons, et de prfrence les plus tordus. La panoplie des armes est bien fournie: ententes et cartels, abus de position dominante, dumping et ventes forces, dlits dinitis et spculation, absorption et dpeage de concurrents, faux bilans, manipulations comptables et de prix de transfert, fraude et vasion fiscales par filiales offshore et socits-crans, dtournements de crdits publics et marchs truqus, corruption et commissions occultes, enrichissement sans cause et abus de biens sociaux, surveillance et espionnage, chantage et dlation, violation des rglementations en matire de droit du travail et de libert syndicale, dhygine et de scurit, de cotisations sociales, de pollution et denvironnement( 1 ). Sy ajoutent les pratiques en vigueur dans les zones franches, qui se sont multiplies dans le monde, y compris en Europe et en France (voir la carte page 8), zones de non-droit, totalement ou partiellement hors la loi commune, en particulier en matire sociale, fiscale et financire( 2 ).

Des sommes colossales recycler

ON retrouve ces oprations dans tous les grands secteurs dactivit et sur tous les marchs: armement, ptrole, travaux publics, aviation civile, transports arien, ferroviaire et maritime, tlcommunications, banque et assurance, chimie, agroalimentaire... Elles entranent de considrables dtournements de fonds, sortis des comptes licites des socits transnationales pour se retrouver dans les paradis fiscaux. Un fantastique pillage dont aucune comptabilit globale ne sera jamais tenue.

Pour les raliser, leurs auteurs ont besoin du pouvoir dEtat et de celui des organisations internationales et rgionales, en particulier de leur aptitude dicter un minimum de rglementations contraignantes, supprimer celles qui existent ou les rendre inapplicables, en retardant indfiniment et paralysant les enqutes et instructions, et en allgeant ou amnistiant les ventuelles sanctions. En change, ils soffrent financer la dmocratie et sy emploient: campagnes lectorales des partis, promotion des personnalits politiques et hauts fonctionnaires les plus prometteurs, suivis et marqus la culotte par des armes

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dagents dinfluence, lobbies chargs de les aider faire les bons choix et de les corrompre, et prsents auprs de toutes les instances de dcision( 3 ).

Enfin, ils ne rpugnent gure, loccasion, avoir recours aux services des organisations criminelles professionnelles. Contre les travailleurs, truands du patronat et syndicats jaunes, briseurs de grves, polices prives et escadrons de la mort svissent dans la plupart de leurs filiales et fournisseurs dlocaliss dans les pays du Sud. Contre les actionnaires indociles, placs, au Japon, sous la surveillance des yakuzas lors des assembles gnrales. Ou encore, pour lexcution de contrats, sur des intermdiaires devenus trop gnants ou des enquteurs trop curieux: on ne compte plus les hommes daffaires, banquiers, politiciens, juges, avocats ou journalistes suicids en buvant un cappuccino au cyanure, se pendant ou tombant du dixime tage les mains lies derrire le dos, se tirant deux balles dans la tte, se noyant tout habills dans une flaque deau ou dans leur baignoire, glissant sous un autobus, dans une cuve de bton ou dacide, tombant nus en mer de leur yacht plein de gardes du corps, volatiliss en vol ou en voiture... Au reste, le qualificatif le plus logieux attribu un grand patron, voire un leader politique, nest-il pas celui de tueur?

Plus que tout, banques et grandes entreprises sont avides de capter, aprs les avoir blanchis, les profits des affaires du crime organis. A ct des activits traditionnelles - drogue, racket, enlvements, jeux, proxntisme (des femmes et des enfants), contrebande (alcool, tabac, mdicaments...), vols main arme, fausse monnaie et fausses factures, fraude fiscale et dtournement de crdits publics-, prosprent de nouveaux marchs: trafic de main-doeuvre clandestine et dexode de rfugis, piratage informatique, trafics dobjets dart et dantiquits, de voitures voles et de pices dtaches, despces protges et dorganes humains, contrefaons, trafics darmes, de dchets toxiques et de produits nuclaires...

Chaque pays abrite ses milieux criminels. Les principales organisations et les plus anciennement actives se trouvent dans les ples du capitalisme: aux Etats-Unis (Cosa Nostra), en Europe (Mafia sicilienne), en Asie (triades chinoises et yakuzas japonais). Dautres se sont dveloppes au cours des dernires dcennies, tels les cartels colombiens en Amrique latine ou les mafias russes. Des centaines de groupes concurrents se partagent les marchs nationaux et internationaux du crime, passent des alliances et accords de sous-traitance, avec une tendance se dmultiplier en petites units flexibles et mobiles, spcialises sur un segment de march ou un crneau porteur.

Les profits tirs annuellement du trafic de drogue (cannabis, cocane, hrone) reprsenteraient de 300 500 milliards de dollars (sans compter les drogues de synthse, en dveloppement

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explosif), soit 8% 10% du commerce mondial( 4 ). Le chiffre daffaires du piratage informatique dpasse les 200 milliards de dollars, celui de la contrefaon les 100 milliards de dollars, 10 15 milliards de dollars pour la fraude au budget communautaire europen, une vingtaine de milliards pour le trafic danimaux, etc. Au total, en ne tenant compte que des activits ayant une dimension transnationale - dont la traite des blanches-, le produit criminel mondial brut dpasse largement les 1 000 milliards de dollars annuels (prs de 20% du commerce mondial).

En admettant que les charges (production et fournisseurs, intermdiaires et corruption, dpenses dinvestissement, frais de gestion, pertes sur saisies et rpression...) reprsentent, en gros, 50% du chiffre daffaires, restent 500 milliards de dollars de profits annuels. Soit, sur dix ans, 5 000 milliards de dollars, plus de trois fois le montant des rserves en devises de toutes les banques centrales( 5 ), un quart de la capitalisation des cinq premires places boursires mondiales, dix fois celle de Paris( 6 ).

Encore faut-il grer ce gigantesque pactole, impossible couler en petites coupures( 7 ). De quoi faire tourner la tte tous les financiers du monde. Or, prcisment, les organisations criminelles ont absolument besoin de leur aide pour blanchir cet argent et le recycler dans le circuit lgal. Elles sont prtes en payer le prix, et elles le font. Cot de lopration: environ un tiers, soit 150 milliards de dollars partags entre rseaux bancaires et intermdiaires: avocats, courtiers, grants de trusts et fiducies. Au bout du compte, sont blanchis et rinvestis annuellement plus de 350 milliards de dollars, soit presque 1 milliard de dollars par jour.

Aucun secteur dactivit napproche ces chiffres et aucun ne peut rivaliser avec une telle capacit reprsentant entre la moiti et les deux tiers des investissements directs trangers (IDE)( 8 ). Les organisations criminelles multinationales, en adeptes du march et dune mondialisation dont elles matrisent parfaitement les logiques, nencombrent pas les caisses dpargne. Elles chassent les taux de profit les plus levs: placements risques ( he dge funds ) et spculation financire (dont elles gonflent la bulle), marchs mergents, immobilier, nouvelles technologies. Tout en sassurant de solides rentes dans les fleurons de lindustrie et du commerce. Elles sont le lubrifiant de la prodigieuse expansion du capitalisme moderne, en partenariat permanent avec les transnationales dans lesquelles elles ont investi et les banques qui grent leurs placements. Il leur reste suffisamment dargent pour soutenir leur train de vie et participer au financement et la corruption des partis et dirigeants politiques les mieux mme de maintenir en ltat un systme qui leur est si favorable.

Cest prcisment ce que peut offrir le dernier partenaire, le pouvoir politico-bureaucratique, en

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change dune aide financire lui permettant de se maintenir en place, de se recaser aprs coup, voire de senrichir. A lui de donner lillusion dune lutte permanente, continuellement renforce et internationalement coordonne - gouvernementale, policire et judiciaire-, contre la criminalit financire (corruption, trafics, blanchiment) sans porter atteinte au fonctionnement du systme. Tout changer pour que tout reste identique. Lchec de plus de trente annes de guerre internationale contre le trafic de drogue tmoigne du succs de la formule. On peut prdire le mme sort la lutte contre le blanchiment dargent sale et la corruption, tapageusement relance par le G 7 lors du sommet de lArche, Paris, en 1989, et mobilisant, outre les pays membres, lOrganisation des Nations unies (ONU), lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE), le Fonds montaire international (FMI), la Banque des rglements internationaux (BRI), lUnion europenne...

Des organismes spcialiss ont t crs( 9 ), des conventions internationales signes et ratifies sur la rpression de la corruption dans les marchs internationaux( 10 ), la coopration policire et lentraide judiciaire( 11 ), colloques et tudes, commissions denqute et rapports se sont multiplis. Le tout accompagn des plus fermes dclarations et engagements des responsables, sans que le systme de criminalit financire en soit le moins du monde branl. Il est en passe de remporter, lusure, le combat que les meilleurs sacharnent mener contre lui, comme en tmoigne la lassitude qui gagne, en Italie, juges et policiers engags dans lexemplaire opration mains propres. Ou le cri dalarme lanc fin 1996 par sept juges europens spcialiss - lappel de Genve - , rest sans cho( 12 ).

Pas question de dmanteler les paradis fiscaux, paradis du crime et bases indispensables au recel de la dlinquance financire, mais seulement de les inciter adopter des codes de bonne conduite. Une mesure aussi efficace que de confier les transports de fonds la mafia, avec lengagement moral de soumettre ses vhicules au contrle technique. Pas question non plus de mettre en place une coopration internationale permanente, ni mme un espace judiciaire europen, mais seulement denvisager den parler, alors quil faut dix-huit mois de dlai pour quune demande dentraide judiciaire fasse laller-retour entre Paris et Genve.

Mieux: se dveloppe, sous lgide des Etats-Unis, premier partenaire de la criminalit financire internationale, une opration de rationalisation, cest--dire damricanisation, des techniques de corruption, visant remplacer les pratiques un peu archaques de pots-de-vin et de commissions occultes (ou dclares) par les activits de lobbying, plus efficaces et prsentables. Un secteur de services pour lequel les Amricains bnficient dune avance

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considrable sur leurs concurrents, non seulement par leur savoir-faire, mais aussi par la mise la disposition de leurs multinationales des normes moyens dintervention financiers et logistiques dont ils disposent, y compris la mobilisation des services secrets du plus puissant appareil dEtat mondial, passs de la guerre froide la guerre conomique.

En tmoigne le succs rencontr auprs des mdias par la publication dun indice annuel de cotation des pays corrupteurs et corrompus tabli par Transparency International, association de lobbying, correspondante de la CIA et finance par des gouvernements et des entreprises, surtout amricaines, expertes en la matire, telles Lockheed, Boeing, IBM, General Motors, Exxon, General Electric ou Texaco( 13 ). Les campagnes anti-corruption, relayes par les organisations internationales (Banque mondiale, FMI, OCDE), nont dautre objectif que la bonne gouvernance dune criminalit financire dsormais intgre la mondialisation des marchs, sous la houlette de la dmocratie amricaine, la plus corrompue de la plante.

La course effrne aux profits et laccumulation de capital, par tous les moyens, se traduit par le vol gnralis du produit du travail des hommes et des richesses communes, entranant la corruption des moeurs des classes dirigeantes. Aux barons voleurs succdent les princes pillards. Christian de Brie.

Suggestions de lecture

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(1) Le site canadien Znet Commentary propose un classement des 100 premires firmes criminelles.

(2) Sur les zones franches, lire Le Monde diplomatique de mars 1998.

(3) Plus de 40 000 lobbyistes Washington, des milliers Bruxelles, des centaines auprs de lOMC.

(4) 5 milliards de dollars en 1998.

(5) Rserves officielles des banques centrales: 1 milliards de dollars fin 1998 (source: Rapport 1999 de la Banque des rglements internationaux).

(6) New York (New York Stock Echange et Nasdaq), Tokyo, Chicago et Londres totalisent 20 milliards de dollars. Source: Fdration internationale des bourses de valeurs.

(7) 1 milliard de dollars en billets de 100 dollars empils slverait 1 000 mtres de hauteur!

(8) 650 milliards de dollars en 1998, 450 milliards en 1997 (source: Rapport 1998 de la Confrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppement - Cnuced).

(9) En particulier le Groupe daction financire internationale (GAFI) charg dune mission de prvention auprs des banques, en matire de criminalit financire, et qui accumule depuis dix ans les recommandations.

(10) La dernire concerne la convention de lOCDE contre la corruption dagents publics ltranger.

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(11) Au conseil europen de Tempere (Finlande), en octobre 1999, ont t dcids le renforcement des pouvoirs dEuropol et la cration dEurojust, embryon-test dun futur parquet europen.

(12) Lire Denis Robert, La Justice ou le chaos, Stock, Paris, 1996.

(13) Le Canard enchan, 3novembre 1999

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