Laffaire des Panama papers , sur laquelle Le Monde a travaill pendant des mois avec de nombreux mdias

internationaux, est une affaire de paradis fiscaux. Plus exactement de socits offshore cres dans des pays o
les impts sont trs faibles, voire inexistants. En soi, ce nest pas illgal ; par exemple, la loi franaise ne linterdit
pas mais cest trs encadr (il faut dclarer le plus souvent et payer des impts quand mme). Daprs les
donnes et les entretiens que nous avons mens, il apparat clairement que lintrt du systme de loffshore
rside toutefois dans la discrtion quil procure ses clients.

Front national, Socit gnrale, Balkany

Parmi les noms connus, les Panama papers montrent comment Frdric Chatillon et Nicolas Crochet ont
mont un circuit complexe de socits offshore pour sortir 316 000 euros de la socit prestataire du Front
national, Riwal. Dautre part, le majordome de Jean-Marie Le Pen Grarld Grin, a reconnu tre le prte-nom
dune socit offshore aux Iles Vierges britannique, pour dissimuler 2,2 millions deuros. Ct banques franaises,
les documents ont mis en lumire le rle trouble de la Socit gnrale : malgr ses engagements ne plus
travailler avec les paradis fiscaux opaques, le groupe franais est dans le top 5 des banques utilisant les
services de la firme panamenne. Par ailleurs, les fichiers de Mossack Fonseca livrent de prcieux secrets sur
laffaire Cahuzac, permettent de croiser la route du dsormais clbre riad des Balkany Marrakech et montrent
que la tentaculaire affaire Gurini, qui a fait trembler le tout-Marseille ces dernires annes, a elle aussi fait tape
au Panama.
Islande et Ukraine, le clan Poutine, la FIFA
Parmi les clients de Mossack Fonseca, le monde de la politique linternational est bien reprsent. Premier
exemple, des membres du gouvernement islandais, dont le premier ministre, qui est propritaire dune socit
offshore non dclare au fisc, et qui a annonc mardi sa dmission. On apprend aussi que le prsident ukrainien a
cr une socit offshore en pleine guerre du Donbass alors quil avait assur, avant son lection, quil ne
conserverait que sa chane de tlvision. On retrouve aussi les riches amis oligarques de Vladimir Poutine, lactuel
prsident russe. Au moins 2 milliards de dollars auraient t transfrs dans des socits cran dans diffrents
paradis fiscaux. Autres personnages publics apparatre dans les documents panamens, des personnalits du
monde du foot : Michel Platini (ancien prsident de lUEFA), le nouveau prsident de la Fdration internationale
de football (FIFA), Gianni Infantino ou encore Lionel Messi (Argentin, meilleur joueur du monde).
Do ces documents viennent-ils ?
Il sagit dun lanceur dalerte, dont lidentit reste protge, qui a contact un journal allemand, la Sddeutsche
Zeitung. Ce dernier a dcid de partager ses informations avec dautres mdias en raison de lampleur de la
dcouverte.