PROGRAMMES DE SANCTIONS INTERNATIONALES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES ÉTATS-UNIS

Liste indicative* – 28 septembre 2020

Programmes globaux de sanctions visant un pays :

OFAC
Sanctions basées
Embargo
sur des listes
Corée du Nord**  
Crimée ** (en rapport avec la question ukrainienne)
(1) Entités, en Crimée et à Sébastopol, ayant été confisquées ou ayant bénéficié d’un transfert de  
propriété contraire à la loi ukrainienne
Cuba**  
Iran**  
Syrie**  
EU
Sanctions basées
Embargo
sur des listes
 
 (1)
 
 

Programmes partiels de sanctions avec embargo et listage

OFAC EU
Embargo Sanctions basées Embargo Sanctions basées
Partiel sur des listes Partiel sur des listes
Biélorussie   
Birmanie (Myanmar)  
Fédération de Russie
(1) Mesures sectorielles (i.e. interdictions de certaines transactions par des personnes spécifiques (1)  (2) 
appartenant à certains secteurs économiques) (Executive Order 13662)
(2) Mesures sectorielles et embargo sur les armes (Règlement UE 833/2014)
Irak    
Liban   
Libye   
République centrafricaine   
République Démocratique du Congo   
Somalie    
Soudan**
Pays maintenu avec une Politique Pays malgré l’allègement des sanctions US le 12/10/2017, car    
il reste sur la liste des Etats Commanditaires du Terrorisme (State Sponsors of Terrorism List) du
Département d’Etat américain
Soudan du Sud**   
Venezuela
(1) Les avoirs du Gouvernement du Venezuela sont bloqués (Executive Order 13884). Cette
mesure de blocage (ou gel des avoirs) s’applique aussi aux entités détenues ou contrôlées,  (1)  
directement ou indirectement, par le Gouvernement du Venezuela ou toute personne agissant pour
ou au nom du Gouvernement du Venezuela, y compris Petroleos de Venezuela, S.A.
Yémen   
Zimbabwe   
Programmes partiels de sanctions avec listage uniquement

S’agissant de programmes avec listage uniquement et sans embargo, les

pays visés ici n’ont pas à faire l’objet d’une vigilance particulière au regard
OFAC EU
des sanctions internationales.

Embargo Sanctions basées Embargo Sanctions basées

Partiel sur des listes Partiel sur des listes
Afghanistan 
Balkans
Pays composant les Balkans de l’Ouest :Albanie, Bosnie-Herzégovine, ex République 
Yougoslave de Macédoine, Monténégro, Kosovo et Serbie (Définition UE).
Burundi  
Égypte 
Guinée-Bissau 
Guinée (République de) 
Hong Kong


Mali  
Nicaragua  
Tunisie 
Turquie (1) 
(1) Mesures liées au programme OFAC Syria-related (Executive Order 13894)
Ukraine  

1/2
 * Pour obtenir des informations générales veuillez-vous référer à la NOP 2020-18 article 3 Vue Générale, et pour des informations détaillées sur ces Programmes de
Sanctions Internationales, veuillez-vous adresser à votre Département de conformité et/ou consulter le site officiel de la DGT (Réglementation française et européenne)
et le site officiel de l'OFAC (Règlementation américaine).
** Outre cette réglementation, les Politiques Pays spécifiques du Groupe Crédit Agricole s'appliquant aux transactions avec l'Iran (26/06/2012), la Syrie (26/06/2012), le
Soudan et le Soudan du Sud (16/12/2014), la Crimée (06/11/2017), la Corée du Nord (06/11/2017) et Cuba (21/06/2019) doivent être respectées.

Programmes partiels de sanctions visant une activité :

Programmes de Sanctions OFAC EU
Embargo Sanctions basées Embargo Sanctions basées
Partiel sur des listes Partiel sur des listes
Sanctions contre des organisations criminelles internationales 
Sanctions en lien avec le Global Magnitsky Act / Droits de

l'Homme et Corruption
Sanctions en lien avec la mort de Sergei Magnitsky


Sanctions en lien avec les armes de destruction massive 

Sanctions liées à des interférences étrangères dans les élections

américaines
(1) Sanctions liées à la cybercriminalité / (2) Cyberattaques (1) (2)
Sanctions liées à la lutte contre la prolifération et l’utilisation

d’armes chimiques
Sanctions liées à la lutte contre le terrorisme (Da'esh) ou Al-Qaida)   
Sanctions liées à la lutte contre le trafic de drogue 
Sanctions liées au commerce des diamants bruts (processus de
 
Kimberley)
Sanctions visant des personnes associées à la Cour Pénale

Internationale

2/2