(1)26 – –

( )
.

" "
.187 "

71
(1)26 – –

14 10 -1
-2
-3

-4
-5
-6
-7

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72
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37.....34 33 : "
" "
.

73
 (1)26 – –

:
.

21

1200
2002 700 (2003 )

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
2003 /01 /21
Criminalité Financière 01

2004/01/01
%75 %15

"

74
 (1)26 – –

"
." "
:
-1
30
2 business week % 50

. %5 2
-2

réglemente
14 -
...... 12 -
... 10 -
. 03 -
02 -
: off shore

8000 6000 1998

) 1998
" the evil money "

: ( N.T.I.C) -3

( )

75
(1)26 – –

-4

- )

-5

" ( 1973 )

"....

-1

-2
-3

-4

2003
-5
-6

76
(1)26 – –

2001
715 500
%70 500

283 1998
2 21.3 24.2 24.6 52
9.8

-1
-2
-3

-4
-5
. -6

MARC PIETH

le placement : :
l'empilement
l'intégration

77
(1)26 – –

placement
layering

segmenter

( 1992 )

78
 (1)26 – –

-1

-2

-3

79
(1)26 – –

"
"
( )

2001 11

1956 03

-1
-2
-3
-4
-5
-6

1996 (J.QUIRK)
:
-1
-2
.
80
(1)26 – –

-3

-4

-5

-6

1996
18 P.I.B

% 12 4
% 15 1 % 15 4 % 33 10 % 11 2
% 33 4

81
(1)26 – –

( B.I.S )

M2 M 1

" "
.

:
-1

82
(1)26 – –

-2
10 10

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-1

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83
(1)26 – –

:
-1

-2
.
:

( )

-1

-2
-3

-4
320

-5

-6
-7
.

84
(1)26 – –

2001
1373

-1

-2

-3

85
(1)26 – –

-1

-2

-3

: .1

: .2
: .3

1988
40
86
(1)26 – –

1989
:

87
(1)26 – –

):

. )

1990 10/90

700 200

1997

12 700
14
1400

88
(1)26 – –

% 25

%34 %84

( )

74
72 102
3.92 66
102 96
%25

.2.200.000 99 2003
100
70
500
89
(1)26 – –

%71 %14
%0.6 %1.6 10

68

% 34.1

2004
18
29
3 387 20

:
.1

.2

.3

.4

90
(1)26 – –

.5

1991 14 1412 04 09/91

35

3
300
2.5 B.N.P
% 60

5000 1500
1.3 1.2 3.5 1.9
3

100
91
(1)26 – –

26

% 60
%70 -65 %45

% 6 20
%3
1975

2001 90 50 2000

(2001) 500
3.5 7
. 10
2003

2002

2001 11
92
(1)26 – –

1988 /12 /20

1995/01/28 95/41
2000/11/15
2002/02/5
1996/07/09 22/96

1988 ( )

1994

/ 03 – 01 ( )
1998

....

93
(1)26 – –

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"
.12- 11- 10 : .."

19

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167 "
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94
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95
 (1)26 – –

"
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96
(1)26 – –

25

14 2002

"
"

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" 34 "
97
(1)26 – –

133 "
" "

.1

.2

.3

1997 -1
. 1999 / -2
.2001 3450 / -3
.1988 : / -4
.1999 140 : / -5
1991 -1990 - : / -6
. 2002- – / -7
. 1997 : / -8
.2001 ( 1999 -1958 ) / -9

98
(1)26 – –

1987. : -10
: . . -11
2003. 25 : / -12
.1996 : / -13
.1999 " " -14
2003 2244 -15
.1997 ( ) : / -16
.2003 : / -17
.1989 : -18
.1979 ( ) : -19
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2003. : -27
2004. -2000 : -28
.2003 : -29

99