BUREAU DE CONTROLE DES TRANSFERTS

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

BUREAU DE CONTROLE DES TRANSFERTS
DIRECTION REGIONALE : 3 RUE LA BRUYERE 75009 PARIS

CERTIFICAT D’ARRET DE TRANSFERT DE FONDS

N/REF : ANLCN/12O1/00142022

Paris, Le 16 Mars 2022

A l’attention de Madame GRAVES STELLA (La donatrice)

ET Mme TORSTEN THOMAS (Le donataire)
Madame/Monsieur

Au vu des documents émanant de la BANQUE POSTALE sur le transfert référence CODE INTSQ29785/6457847 d’un montant
de 550.000€. Nous avons le devoir de vous informer que le BUREAU DE CONTROLE DES TRANSFERT a émis un AVIS D’ORDRE
D’ARRET DU TRANSFERT DE FONDS de Madame GRAVES STELLA sur le compte DE89 3704 0044 0532 0130 00 à la Banque
Postale au profit de Mme TORSTEN THOMAS.

En effet, lors du contrôle des documents qui nous ont été soumis par la BANQUE POSTALE, il ressort que le transfert CODE
INTSQ29785/6457847 n’est pas conforme aux normes de procedure de transfert qu’impose LA BANQUE CENTRALE
EUROPEENNE dans le cadre des transferts dans UE.

Tout virement dans la ZONE UNION EUROPENNE confronte, l’exécutant et le bénéficiaire à s’acquitter du paiement de la TAXE
INTERBANCAIRE DANS LA ZONE UNION EUROPEENNE atteste par la délivrance du CERTIFICAT DE REGULATION FISCALE.

Le transfert étant déjà en cours nous faisons parvenir cet avis afin de vous informer que l’exécutant et le bénéficiaire :

 Mme GRAVES STELLA se doit de payer respectivement 6.550€

 Mme TORSTEN THOMAS se doit de payer respectivement 4.560€

AU TOTAL MADAME GRAVES STELLA ET TORSTEN THOMAS ont l’obligation de payer une quittace de 11.110€

Pour ladite taxe avant le 20.03.2022 faute de quoi, votre transfert subira les pénalités pour violation l’article 205, section 42
du décret 0072 et 589 de 1995 et nous promulguerons L’ORDRE D’ARRET D’ANNULATION de façon irréversible avec
application à la direction de la BANQUE POSTALE.

LES REFERENCES DE PAIEMENT DES 11.110€

Au nom du BUREAU DE CONTROLE DES TRANSFERT, il est recommandé respectivement à MADAME GRAVES STELLA ET
TORSTEN THOMAS d'effectuer le versement des 11.110€ par virement bancaire aux coordonnées bancaires suivantes :

RELEVE DE COMPTE BANCAIRE RECOMMANDER

Titulaire de Compte IBAN BIC Nom de la banque Motif du transfert Montant
Stéphanie COUPAS FR89 3704 0044 0532 0130 00 FRET00VI HELLOBANK Assistance Financiere 11.110€

La Direction de Contrôle de la sécurité de Transfert de Fond