VIGILANCE RENFORCEE

BENEFICIAIRE EFFECTIF

VENDEUR

N° DE MANDAT ______________________________

1. RECHERCHE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Dénomination de la personne morale :

Noms des personnes ayant des parts importantes ou du pouvoir dans la société (pour chacune d’elle précisez si c’est
une personne physique (PP) ou personne morale (PM)
PP PM

PP PM

PP PM

PP PM

Pour chaque personne morale identifiée, vous devez reproduire la même analyse jusqu’à ne plus avoir que des PP

Dénomination de la personne morale :

Noms des personnes ayant des parts importantes ou du pouvoir dans la société (pour chacune
d’elle précisez si c’est une personne physique (PP) ou personne morale (PM)
PP PM

PP PM

PP PM

PP PM

Pour chaque personne morale identifiée, vous devez reproduire la même analyse jusqu’à ne plus avoir que des PP

Dénomination de la personne morale :

Noms des personnes ayant des parts importantes ou du pouvoir dans la société (pour chacune
d’elle précisez si c’est une personne physique (PP) ou personne morale (PM)
PP PM

PP PM

PP PM

PP PM
 2. SIGNATURES

Responsable de la transaction Responsable interne de la procédure

Nom Nom
Prénom Prénom

Fait le Fait le

Signature Signature

Source : SNPI