VIGILANCE RENFORCEE

TRANSACTION IMMOBILIERE

VENDEUR

N° DE MANDAT ______________________________

1. NATURE DE L’OPERATION

Adresse du bien :

Montant de la transaction : euros

Le montant de la transaction est-il dans la norme du marché Oui Non

Copie de l’acte ou titre de propriété Oui Non

2. INFORMATION CONCERNANT LE PROPRIETAIRE VENDEUR

2.1.PERSONNE MORALE
Dénomination :

Extrait kbis joint au dossier Oui Non

Localisation du siège social dans un pays de l’Union Européenne ? Oui Non
Rencontre directe avec le représentant légal de la personne morale ? Oui Non
Les bénéficiaires effectifs sont-ils identifiés ? Il s’agit obligatoirement de la personne ou des Oui Non
personnes physiques détenant les parts de capitaux les plus importantes
Liste :

2.2.PERSONNE PHYSIQUE
Nom, prénom et adresse :

Copie de la pièce d’identité ou passeport ou visa ? Oui Non

Rencontre directe avec la personne physique ? Oui Non
L’identité de la personne est-elle certaine (conforme à la pièce d’identité) ? oui Non
La personne réside-t-elle dans un pays de l’UE ? Oui Non
La personne confirme-t-elle qu’elle n’est pas politiquement exposée ? Oui Non
 3. SYNTHESE

Expliquer les raisons des réponses négatives du dossier :

A l’issue de cette étude, avez-vous un doute sur la qualité de cette opération oui Non

4. SIGNATURES

Responsable de la transaction Responsable interne de la procédure

Nom Nom
Prénom Prénom

Fait le Fait le

Signature Signature

Source : SNPI