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PROCES _ VERBAL

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RPUBLIQUE FRANAISE

MINISTRE DEL INTRIEUR. DE L'OUTRE-MER. DES COLLECTIVITS TERRETORIALES ET DEL1MMItdRATION

L'An deux mil onze, ---------Le neuf mai---------

pce

quatorze heures trente--

DIRECTION GENERALE DE

LA POLICE NATIONALE I
DIRECTION CENTRALE DE LA

Nous, Arnaud RYCKEWAERT


Brigadier Chef de Police en fonction la

POLICE JUDICIAIRE

Direction Centrale de la Police Judiciaire


Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires

PV n 10-00004/ -/

---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----------------tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre

AFFAIRE CONTRE:

par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,

en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale----X... ---Procdons l'analyse du scell DCNS/M/ROBIN DEUX contenant un ensemble de documents lis la Malaisie, constitu lors de la perquisition des locaux de DONS.---corruption ---Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.-----Constatons les lments suivants :---------------Cotes 1 4: une note de Philippe JAPIOT, PDG de DCNI (copie OBJET:

Examen scell

Monsieur PERRIER PDG de THINT) adresse le 09/07/2002


Monsieur le directeur des relations internationales sis 22 Bld Victor ngociation et l'excution du contrat SCORPENE pour la Malaisie. Ces frais de l'ordre d'une trentaine de millions d'Euros sont

DCNS/M/ROBIN/DEUX 00460 ARMEES, ayant pour objet les frais commerciaux lis la dus au travers d'un contrat d'ingnierie commerciale pass
avec THINT ASIA afin notamment de mettre disposition de DCNI le soutien local qui est indispensable toute action

commerciale dans un pays tranger .... nous renseigner le


mieux possible sur les besoins du client, l'activit des

concurrents, nous conseiller sur les montages financiers,


prparer la ralisation des compensations, organiser le soutien logistique ncessaire pour la relation client...Ces activits sont justifies par des rapports que nous fournit THALES INTERNATIONAL rgulirement. ... La dure totale du contrat et des ngociations s'taleront sur plus de l ans, la prestation paye THALES INTERNATIONAL reprsente un montant annuel de l'ordre de 3 millions d'euros qui me semble raisonnable au regard de l'importance de ce contrat ----------Cotes 5 7 : une note de Guy KURKDJIAN Philippe JAPIOT date du 04/07/2002 joignant une lettre de Monsieur JASBIR SINGH CHAHL adresse THALES avec copie DCNI. Monsieur KURKDJIAN prcise que l'metteur a t utilis par

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PERIMEKAR pendant une phase antrieure des ngociations .

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Examen scelle DCNS M ROBIN 2 Page 2


La lettre de Monsieur JASBIR SINGH CHAHL date du 25/6/2002 est adress M. BAIOCCO avec en copie Jean-Paul PERRIER, Franois DUPONT et Guy KURDJIAN. L'auteur se rjouit que DCNI et IZAR aient sign le contrat pour la fourniture de sous-marins et est heureux que nos efforts commun avec Thales pendant les mois passs aient port leurs fruits . L'auteur poursuit en demandant comment THALES compte reconnatre les efforts fournis par lui et son quipe pour le succs du dossier. Il prcise que cela est d'autant plus important que THALES est conscient de out l'arrire plan du droulement du dossier. Il ajoute qu'il dispose de nombreux documents informatiques en ce sens. Il demande 25 de tout ce qui a t pay Perimekar et TERASASI et prcise que c'est le montant qui lui a t promis. Enfin, il dclare possder des lments informatiques (cd, mails...) justifiant les dmarches effectues auprs des diffrents interlocuteurs malaisiens et ranais (Ministre de la Dfense malaisien, Ministre des Finances malaisien, Ambassade France, DGA, Secrtariat de l'OCDE...)----Cotes 8 10 un courrier de Thierry GENTGEN de THINT ASIA dat du 18/03/2003 l'attention de Monsieur Alex FABAREZ DG adjoint de DCNI, joignant l'avenant n 4 au contrat d'ingnierie commerciale rgionale l'exportation sign entre DCNI, ARMARIS (futur titulaire du contrat) et THINT ASIA le ler aout 2000 et modifiant les termes de l'avenant n3 relatif au paiement de l'acompte d au titre des contrats SCORPENE, TRAINING et enant compte de la signature du contrat OUESSANT le 28/12/2002.------un courrier de Alex FABAREZ dat du -Cotes 11 13 06/01/2003 adress Monsieur BAIOCCO, Prsident de THINT SIA et joignant l'avenant n 4 au contrat d'ingnierie commerciale rgionale l'exportation sign entre DCNI, ARMARIS (futur titulaire du contrat) et THINTASIA le 1er aout 2000 et modifiant les termes de l'avenant n3 relatif au paiement de l'acompte d au titre des contrats SCORPENE, TRAINING et tenant compte de la signature du contrat OUESSANT le 28/12/2002.------Cotes 14 16 un fax de Ren d'AMBRIERES destin BAIOCCO dat du 20/12/2002 et joignant le projet de l'avenant n4 au contrat d'ingnierie commerciale rgionale l'exportation sign entre DCNI, ARMARIS (futur titulaire du contrat) et THINT ASIA. Constatons la phrase raye et ote du contrat dfinitif Dans le cas o les contrats OUESSANT et TRAINING ne seraient pas signs par le client malaisien au plus tard le 31/12/2002, l'Agence Rgionale s'engage rembourser la Socit la somme de 1.497.734 la premire demande crite de sa part. -----Cote 17: un fax de Ren d' AMBRIERES de la socit ARMARIS dat du 17/12/2002, adress M. BAIOCCO de THINT au sujet du paiement de l'acompte d au titre des contrats SCORPENE, TRAINING et OUESSANT.------Cotes 18 20 un fax de Ren d' AMBRIERES de la socit RMARIS dat du 17/12/2002, adress C. de BEAUREGARD afin de joignant une facture de THINT ASIA de 1.497.734 prparer son rglement d'urgence---------------------Cotes 21 22 bis un document intitul CONVERGENCE 2 et oprations couvertes ou concernes par une garantie de l'Etat ainsi qu'un schma SCORPENE MALAISIE indiquant les diffrents contrats garantissant le programme.------------une chemise bleue portant l'annotation -Cotes 23 181 manuscrite DSI THOMSON C5 signs, comprenant les documents

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Examen scelle DCNS M ROBIN 2 Page 3


dtaills comme suit :-------------- Il / --Cotes 24 29 : un courrier de Jean Marin NIDA de THINT dat 1u 30/01/2004 adress Monsieur Alex FABAREZ, Directeur

A 13

3nral dlgu de DCN, joignant l'avenant n 6 au contrat


l'ingnierie commerciale rgionale l'exportation sign le ler fout 2000. Cet avenant sign le 30/01/2004 a pour objet de dfinir es conditions et modalits selon lesquelles DCNI cde ARMARIS ;es droits et obligations au titre du Contrat.--------Cotes 30 32 : diffrents courriers relatifs la mise en place des avenant au contrat C5.----Cotes 33 48 : diffrents documents infogreffe et :< socits.com concernant les socits THALES NTERNATIONAL SA, THALES INTERNATIONAL OFFSETS, FHOMSON INTERNATIONAL.--------------Cotes 49 51 : un courrier de Monsieur GENTGEN de THINT ^SIA dat du 18/03/2003 adress Alex FABAREZ de DCNI oignant l'avenant numro 4 au contrat d'ingnierie commerciale C5 Dt concernant le paiement de l'acompte.-------------Cotes 52 53 : un courrier de Ren d' AMBRIERES de DCNI lat du 25/01/2002 destin MENAYAS, FORGEOT et ROBIN

oignant la nouvelle annexe 7 du contrat C5 amliorant


iotamment les conditions de paiement du Success Fee de fERASASI (2%), restant ngocier avec IZAR. Cette annexe annule et remplace l'annexe 7 date du 14/06/2001 annexe 'accord du 24/07/2001----------------------------Notons que la rmunration de TERASASI est de 68.602 au .itre de Retainer Fee (provisions), 2% de Success Fee (environ 20 VI selon nos calculs d'honoraires de succs) et 1% de Support Fee ;environ 10 M selon nos calculs de frais de soutien), portant un total de rmunration d'environ 30 M.--------Cotes 54 57: une note de R. d' AMBRIERES G.ROBIN date 1u 25/09/2001 joignant l'avenant au contrat C5 liant DCNI et THINT usqu'au 31/07/2002 sign par JAPIOT et BAIOCCO. La seule :ntreprise intermdiaire mentionne est TERASASI SDN BHD.----Cotes 58 83 : diffrents documents relatifs au projet de contrat l'ingnierie commerciale C5 concernant la Core.------Cotes 84 119 : une pochette intitule C5 THALES MIDDLE =AST regroupant des documents relatifs cette zone gographique at notamment la vente de torpilles au Pakistan.-----Cotes 120 181 : une pochette intitule ASIE regroupant des courriers et notes concernant la Cor G N des documents dj ltailles prcdemment et faisant rfk^ e a i d at d'ingnierie lommerciale C5. O^9^ Dont acte, ',-, '