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Echanges d'informations
Visite sur place des 1er projet de rapport
entre la France et les 2ème projet de rapport
évaluateurs
évaluateurs (Septembre 2021) (Novembre 2021)
(Juin-Juillet 2021)
(2019-2020)

Face à Face Plénière du GAFI et

France/évaluateurs adoption du rapport Publication du rapport
(Mai 2022)
(Décembre 2021) (Février-Mars 2022)
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2019 2020 2021

Nombre de personnes jugées 1 999 1 728 2 997
Nombre de personnes condamnées 1 542 1 243 2 214
Dont - personnes morales 40 17 nc
Dont - trafic de stupéfiants 374 389 632
Dont - fraude fiscale, sociale ou douanière 423 316 557
Dont - vol et escroquerie 245 173 319
Dont - trafic des êtres humains 72 53 130
Dont - atteinte à la probité 6 8 <5
Dont - autre contexte 181 150 298
Dont - blanchiment seul 241 154 nc
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 2019-2021
2019 2020 2021
Total Structure
Enquêtes ouvertes pour financement du terrorisme 31 27 13 71 100,0%
Enquêtes toujours en cours 17 14 6 37 52,1%
Poursuites (dont information judiciaire en cours, en attente de
10 10 5 25 35,2%
jugement ou jugées)
Classées sans suite 4 3 2 9 12,7%
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 Biens immobiliers / Montant total (en
Biens financiers Biens mobiliers
Fonds de commerce euros)
2019 147 9 132 1 660 184 066 953
2020 81 6 335 1 634 48 786 377
2021 176 6 590 1 356 84 887 336
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