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LES SEIGNEURS DU CRIME

JEAN ZIEGLER

En collaboration avec Uwe M¸hlhoff

Les nouvelles mafias contre la démocratie EDITIONS DU SEUIL

Chacun de nous est responsable de tout devant tous.

FIODOR DOSTOIEVSKI.
Jean Ziegler, 1998

Ce livre est dédié à la mémoire de :

Luiz Carlos Perreira, mon filleul, assassiné le mardi 14 mai 1991, à l'âge de 21 ans,
au carrefour des rues Santa Rodriguez et Mzifa Lacerda (Moro de Santa Tereza) par
un tueur des escadrons de la mort de la police militaire de Rio de Janeiro;
mes amis Jean Garcia, mort en 1997, et Gilbert Baechtold, décédé en 1996.

Remerciements
Ce livre est le fruit d'un travail collectif de recherche de plus de quatre ans que j'ai
mené principalement avec un jeune juriste allemand, Uwe M¸hlhoff. Je lui dois des
suggestions théoriques, des indications bibliographiques et documentaires
nombreuses. La permanente discussion avec lui, le contrôle mutuel des
connaissances m'ont été extrêmement précieux.
Il a mené les entretiens avec notamment des collaborateurs de la division criminalité
organisée des Landeskriminal‚ mter (offices de police judiciaire) de Nordrhein-
Westphalie, de Brandebourg, de Hambourg, de Hesse, des Polizeipraesi-dien
(préfectures de police) de Francfort-sur-le-Main et de Cologne, ainsi que des parquets
de Dortmund, Francfort-sur-l'Oder et Leipzig.
Les experts des Nations unies à Islamabad, Vienne et Genève m'ont donné accès à
des enquêtes de terrain non encore publiées.

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En Italie, ce sont avant tout Carlo Carbone et Marco Maglioli qui ont recueilli une
importante documentation et m'ont ouvert de nombreuses portes en Calabre, en Sicile,
à Milan, à Turin et à Rome.

Hans See, du Business Crime Control Center de Maintal (Allemagne), m'a fait
bénéficier de son érudition, de ses relations et de ses conseils.
N. Z. m'a assisté d'une façon compétente pour l'exploitation et la traduction des
sources russes.
Juan Gasparini m'a assisté pour les sources ibériques. Grace à sa connaissance
intime d'Internet, Raoul Ouédraogo m'a donné accès à des documents essentiels.
J'ai pu compter également sur la coopération des responsables de la Bibliothèque et
du Centre de documentation des Nations unies, au Palais des Nations, à Genève.
J'ai reçu des avis compétents de la part de Christian-Nils Robert, professeur de droit
pénal à l'université de Genève, et du conseiller national Ernst M¸hlemann, rapporteur
du Conseil de l'Europe pour l'admission de la Fédération de Russie.

Dans cinq pays différents, mes collaborateurs et moi-même avons mené des
entretiens non directifs approfondis avec des procureurs, des juges, des responsables
de services secrets et de différentes organisations de police. Leurs noms figurent dans
le texte lorsque nous avons reçu l'autorisation expresse de les citer. Pour d'évidentes
raisons, beaucoup ont préféré garder l'anonymat. Mais toutes et tous nous ont fait
bénéficier avec une grande générosité humaine de leur savoir impressionnant et de
leur critique de nos thèses et de nos résultats d'enquêtes.
La mise au net du manuscrit a été effectuée par Catherine Lorenz, Arlette Sallin et, au
stade ultime, par Dominique Miollan et Mireille Demaria.
Sabine Ibach et l'Agence littéraire Mohrbooks ont dès le premier jour soutenu notre
projet.
J'ai reçu des conseils avisés d'Erica Deuber-Pauli, de Richard Labévière et df,- Jean-
Claude Guillebaud.

Que toutes et tous soient ici chaleureusement remerciés.

J. Z.

Genève, janvier 1998.

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 Avant-propos

Un spectre hante l'Europe: celui du crime organisé. Depuis plus de deux siècles, des
sociétés démocratiques, régies par des normes librement acceptées, vivent sur notre
continent.
Aujourd'hui, elles sont menacées de ruine par les seigneurs du crime organisé. Les
cartels du crime constituent le stade suprême et l'essence même du mode de
production capitaliste. Ils bénéficient grandement de la déficience immunitaire des
dirigeants de la société capitaliste contemporaine. La globalisation des marchés
financiers affaiblit l’Etat de droit, sa souveraineté, sa capacité de riposte. L'idéologie
néo-libérale qui légitime pire: qui naturalise ª - les marchés unifiés, diffame la loi,
débilite la volonté collective et prive les hommes de la libre disposition de leur destin.
Les grands ´ parrains ª avancent masqués. Ils détestent s'exposer à la lumière du jour.
Le crépuscule est leur monde. Ils n'apparaissent que rarement dans un prétoire.
Peu de juges recueillent leurs mensonges. A part quelques rares initiés, personne ne
connait leur nom véritable. Ils sont sans visage. Bénéficiant d'identités nombreuses et
variées, ils mènent les existences en apparence les plus honorables, parfois les plus
prestigieuses. Ils ne tuent jamais de leurs propres mains, ni n'adressent directement
la parole aux milliers de soldats qu'ils commandent. Ils dirigent d'immenses empires
dans l'ombre. Ils sont des énigmes drapées de mystère. Et pourtant ils existent! Leurs
traces sont relevées sur le sol ensanglanté quand on emporte les cadavres. Leur
présence se lit dans les yeux paniqués du suspect ou dans la nervosité extrême de
l'accusé qui, devant le juge, refuse presque toujours de nommer la divinité suprême.
Comment les approcher? Comment mesurer leurs pas ? Comment connaitre leurs
obsessions nocturnes, leurs façons de frapper ? Comment deviner leurs méthodes,
leurs stratégies ?

Mes collaborateurs et moi avons pu accéder à nombre de sources policières d'Europe,

mais aussi d'Asie (Pakistan) et des Etats-Unis et consulter beaucoup de rapports de
Synthèse - notamment du Bundeskriminalamt allemand, des Landeskriminal‚mter, de
la police fédérale suisse, du TRACFINI français, de la Guardia di Finanza italienne.
Plusieurs des plus grands policiers d'Europe nous ont fait bénéficier de leur
expérience, de leur savoir impressionnant, de leurs craintes et de leurs espoirs.
Des revues spécialisées de criminologie, des centres universitaires de droit pénal et
des associations de magistrats ou de policiers organisent régulièrement des colloques
internationaux, accessibles sur invitation, des commissaires divisionnaires français,
des comptables de Scotland Yard, des colonels des carabiniers, des fonctionnaires du
FBI ou des Oberkrimi-nalkommissare 1allemands rendent compte, avec une franchise
souvent étonnante, de leur difficile travail.
Pour les documents judiciaires, des problèmes différents se sont posés: en France, en
Allemagne, en Suisse, en Autriche,

1. Traitement des renseignements et action contre les circuits financiers clandestins.

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Nous avons souvent déposer par voie hiérarchique des demandes d'accès à ces
documents. En Italie, par contre, un même procuratore pubblico mène l'instruction et
soutient l'accusation devant le juge du siège, il suffisait d'une autorisation écrite du
greffier pour pouvoir photocopier les pièces annexes du procès.
Ma qualité de parlementaire m'a aidé. Le Parlement européen et différentes
assemblées législatives nationales mènent des travaux d'investigation et d'analyse
souvent passionnants.
Il existe en leur sein des commissions spécialisées, dotées d'enquêteurs et d'experts
compétents; par exemple, la commission anti-mafia de la Chambre des députés
italienne.
Les documents que publient ces commissions sont souvent d'une grande richesse. Le
rapport de la commission de l'Assemblée nationale française de janvier 1993 est un
modèle du genre.
Des organismes de communication de dimension continentale gérant des archives
informatisées – Time Magazine Incorporated, les sociétés éditrices de la S¸Deutsche
Zeitung, du magazine Der Spiegel, du journal Le Monde, d'El Pais et du Times de
Londres – disposent d'un matériel documentaire riche et intéressant. Notre équipe
s'est abonnée à ces archives et les a exploitées.
Mes collaborateurs et moi-même ne sommes que de modestes sociologues, au
courage limité, et non de grands et téméraires journalistes d'investigation. Tenter
d'interviewer les Buyuk-baba 2 turcs, les seigneurs pathans du Khyber, les Vor v
zakone russe 3? Rencontrer leurs soldats, diffuser au sein de leurs organisations nos
questionnaires ou, pis, tenter une observation participante en nous fondant dans le
milieu ?
Exclu! Nous ne pouvions mener les classiques enquêtes sociologiques sur le terrain.
Nous voulions rester en vie.

La première partie de notre livre est consacrée à l'exploration des rapports entre la
globalisation des marchés et le déclin de l'Etat national d'une part et le développement
du crime organisé d'autre part.

Les deuxième et troisième parties s'attachent aux analyses empiriques des modes de
fonctionnement et d'agression des cartels criminels qui sont nés sur les décombres du
monde communiste de l'Est. Pour les sociétés démocratiques d'Europe, les seigneurs
russes, ukrainiens, tchétchènes, roumains, kazakhs et autres constituent aujourd'hui
la menace la plus immédiate. ‘’Je te frapperai sans colère et sans haine, comme
un boucher ‘’, clame Baudelaire dans l'un de ses plus célèbres poèmes. La plupart
des boyards que nous croiserons dans ces pages sont de grands bouchers.

2. Buyuk-baba : littéralement, ´ Grand-père ª; titre des dirigeants suprêmes des cartels turcs de la
criminalité organisée.
3. Vor v zakone : ´ Voleurs dans la loi ª, titre officiel des parrains de la plus ancienne organisation
criminelle russe.

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La subversion de l'univers de la finance internationale par le crime organisé est
explorée dans la quatrième partie par le biais de la défunte BCCI (Banque de crédit et
de commerce international) d'Agha Hasan Abedi, que Time Magazine appelle ´ the
sleaziest bank of all 4 ª (´ la banque la plus pourrie du monde ª).

Dans la cinquième partie sera dressé l'inventaire de celles d'entre les armes judiciaires
et policières qui, aujourd'hui, me semblent les plus aptes à assurer la survie de la
société démocratique dans sa guerre mortelle contre le crime organisé.

Pourquoi ce livre?
La légende d'Hercule, héros mythique des Grecs, fournit une réponse : Hercule s'était
chargé d'abattre le lion de Némée, bête féroce et réputée invulnérable. L'affaire faillit
mal tourner: Hercule, à la recherche de son ennemi, l'avait trouvé sans s'en apercevoir.
Il avait pris la crinière de la bête pour les poils de sa propre barbe. Réveillé in extremis,
le héros tua le monstre.

Avec le crime organisé les sociétés démocratiques d'Occident procèdent fréquemment

de la même façon: la présence en leur sein du monstre est si évidente qu'elles ne s'en
rendent pas compte. Elles continuent de dormir en caressant doucement leur ennemi.

Le réveil aura-t-il lieu ?

Le présent livre veut aider à ce sursaut.

4. Time Magazine, New York, 29 juillet 199 1.

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 PREMIERE PARTIE

LES BARBARES ARRIVENT

‘’Le premier trait de la corruption des mœurs, c'est le barrissement de la vérité.

‘’ MONTAIGNE.

I- LA BANALITE DU CRIME
Saint-Just écrit: Entre le peuple et ses ennemis, il n'y a rien de commun, rien que le
glaive 1. ª

Aujourd'hui, dans les démocraties occidentales, le glaive s'est émoussé. Le crime

organisé progresse. Sa victoire sur les peuples menace.

Eckart Werthebach, ancien chef du contre-espionnage allemand, constate: ´ Par sa

puissance financière gigantesque, la criminalité organisée influence secrètement toute
notre vie économique, l'ordre social, l'administration publique et la justice. Dans
certains cas, elle dicte sa loi, ses valeurs, à la politique. De cette façon disparaissent
graduellement l'indépendance de la justice, la crédibilité de l'action politique et
finalement la fonction protectrice de l’Etat de droit. La corruption devient un
phénomène accepté. Le résultat est l'institutionnalisation progressive du crime
organisé. Si cette évolution devait se poursuivre, l’Etat se verrait bientôt incapable
d'assurer les droits et libertés civiques des citoyens 2. ª

Un ancien ministre de la Défense des Etats-Unis, codirecteur d'une puissante banque

multinationale, spécialisée dans le trafic d'armes et gérant les fonds du terroriste Abou
Nidal; Giulio Andreotti, sept fois Premier ministre d'Italie, quatorze fois ministre, accusé
par le procureur de Palerme d'association avec la Cosa Nostra3; Emesto Samper,
président en exercice de la République de Colombie, privé de visa américain sous
l'accusation d'être un agent des cartels de la drogue : voilà qui étonne et inquiète.
On aurait tort de ne voir, dans la criminalité transcontinentale organisée, que
l'expression d'une pathologie sociale, que cette part de déviance et d'obscure folie que
recèle, intimement, toute société civilisée. Il s'agit de plus et d'autre chose.
D'où vient l'Etat ? D'où vient sa force? Qu'est-ce qui fait vivre une démocratie ?
Qu'est-ce qui fait qu'un agrégat d'individus isolés devient une société structurée,
civilisée, résistant aux passions centrifuges ? Quelle est l'origine de la loi ?

1. Louis Antoine de Saint-Just, Fragments d'institutions républicaines, préface et notes de Robert

Mandron, Paris, UGE,1988.
2. Eckart Werthebach a présidé jusqu'en 1997 le Bundesamtf¸r Verfassungsschutz, la DST allemande.
Cf. Eckart Werthebach, en collaboration avec Bernadette
Droste-Lehnen, Órganisierte Kriminalit‚t ª, Zeitschrift f¸rRechtsvolitik, n' 2, 1994.
3. Sénateur à vie, Giulio Andreotti a vu son immunité levée le 27 mars 1993. Le procès de Palerme s'est
ouvert le 26 septembre 1996. Il a donné lieu à une avalanche de livres. Je n'en citerai que deux:
Emanuele Macaluso, Giulio Andreotti, tra Stato e Mafia. Messine, Rubbettino, 1996 (l'auteur, sénateur
communiste, est l'ancien dirigeant de la Confédération générale italienne du travail, lui-même rescapé
de plusieurs attentats mafieux); Giulio Andreotti, Cosa loro. Mai visti da vicino, Milan, Rizzoli, 1995 (il
s'agit d'une sorte de journal où Andreotti réfute point par point les accusations portées contre lui).
Au moment où je termine ces pages Janvier 1998), le procès est en cours.

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Kant définissait l' Etat comme une communauté de volontés impures sous une règle
commune 4 ª. Comment définir les volontés impures ? Tout homme est habité par les
pires passions, des énergies destructrices, la jalousie, l'instinct de puissance. Mais
dans de rares instants de lucidité, il abdique une partie de sa liberté au bénéfice de la
volonté générale et du bien public. Avec ses semblables, il fonde la ´ règle commune
ª, l' Etat, la loi. La liberté la plus totale préside à cette fondation. Kant dit encore: ´
Malheur au législateur qui voudrait établir par la contrainte une Constitution à des fins
éthiques; non seulement il ferait ainsi le contraire de cette Constitution, mais de plus il
saperait sa Constitution politique et lui Oterait toute solidité. ª
Kant connaissait mieux que quiconque l'extrême fragilité de la règle commune, du tissu
social noué par les volontés impures, l'abîme qui, constamment, menace sous les
institutions apparemment les plus solides.
La criminalité transnationale en Europe, dotée d'une technologie avancée, est
assurément inquiétante. Mais non au premier chef parce qu'elle s'attaque aux
institutions, à la loi, à l' Etat; si ce n'était que cela, le renforcement de l'action répressive
de la société démocratique, de sa magistrature, de ses lois, de sa police suffirait pour
la mater.
Le danger mortel du crime organisé est ailleurs. Par l'appât du gain rapide, la
corruption endémique, la menace physique, le chantage, il débilite les volontés des
citoyens. Le reste suit comme par nécessité : une société qui ne se meut plus de son
propre chef et dont l'harmonie n'obéit plus à des volontés singulières et libres est une
Société condamnée. Aucun Etat, aucune loi, aucune force répressive, si déterminés
et sévères soient-ils, ne peuvent plus la protéger.

D'où vient la formidable efficacité des cartels du crime organisé ? La réponse est
complexe: ces cartels combinent trois modes d'organisation qui, jusqu'ici, s'excluaient
mutuellement.

Un cartel criminel est d'abord une organisation économique, financière, de type

capitaliste, structurée selon les mêmes paramètres de maximalisation du profit, de
contrôle vertical et de productivité que n'importe quelle société multinationale
industrielle, commerciale ou bancaire légale ordinaire.
En même temps, le cartel est une hiérarchie militaire. La violence est au fondement
de toute association criminelle. Une violence souvent extrême, entièrement soumise à
la volonté d'accumulation monétaire, de domination territoriale et de conquête des
marchés.
Entre la rationalité de l'accumulation capitaliste et l'ordre militaire, il existait jusqu'ici
une contradiction: quel que soit son secteur d'activité (industriel, commercial, bancaire
ou autre), une société multinationale qui réussit prospère par l'initiative personnelle, le
libre jeu, à l'intérieur de structures souples, de la volonté accumulatrice de chacun de
ses membres.
Une structure militaire, par contre, fonctionne sur le mode autoritaire. La hiérarchie
militaire se définit par la relation commandement/obéissance. Obéir aveuglément,
jusqu'à la mort, aux ordres de ses chefs constitue le premier devoir du soldat.

4. Emmanuel Kant, La Religion dans les limites de la simple raison, Paris, Alcan, 1913.

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Le troisième mode d'organisation auquel fait appel le cartel criminel est la parenté
clanique, la structure ethnique. Ce troisième mode, la formation sociale
ethnocentrique, est en principe exclusif des deux autres sociabilités mentionnées, la
hiérarchie militaire et la formation capitaliste. Or, ici aussi, le cartel criminel surmonte
la contradiction, crée la symbiose.

Chacun des trois modes d'organisation - capitaliste, militaire et ethnique - possède sa

propre et redoutable efficacité.

J'insiste sur ce point: dans la vie ordinaire, les trois formations s'excluent
mutuellement, s'opposent entre elles ou, du moins, vivent des existences autonomes,
parallèles, fermées les unes aux autres. En les combinant, le cartel criminel parvient à
additionner les efficacités propres à chacune d'entre elles. D'où sa force victorieuse et
l'immunité qu'il oppose généralement à toute tentative de pénétration policière.

Kant appelle ´ mal radical ª la force qui fait dévier les volontés singulières des citoyens,
et les conduit à affaiblir, à pervertir, au pire à annuler la règle commune.

Myriam Revault d'Allonnes, exégète de Kant, écrit: Il y a la grandeur inoubliable du

signe historique qui révèle la disposition morale de l'humanité. Mais il y a aussi ce mal
radical comme penchant de la nature humaine, penchant non extirpable et insondable
abîme d'un pouvoir originaire susceptible de s'orienter vers le bien ou vers le mal... ª
Et plus loin: ‘’ Dans la mesure où il n'est pas par nature tourné vers des fins stables,
l'homme est malléable L'espèce humaine est ce que nous voulons la faire ‘’ª 5.

Il y a du Méphisto chez la plupart des seigneurs du crime que nous rencontrerons dans
ce livre.

Ils connaissent par intuition ou par expérience le caractère ambigu, équivoque, frappé
d'une fragilité consubstantielle, de toutes ces volontés impures qu'ils tentent de séduire
avec une mortelle efficacité. Ils travaillent une pâte malléable et ils le savent.

Selon le ministre de l'intérieur de la Fédération de Russie, environ 5 700 bandes

mafieuses contrôlent 70 % du secteur bancaire du pays et la majeure partie de ses
exportations de pétrole, de gaz naturel, de minerais stratégiques et de matières
premières forestières. En Allemagne, en Italie, en Turquie et aux Etats-Unis, le crime
organisé subvertit des secteurs entiers de l'économie de marché. Il est chaque jour
plus puissant en France. Les économies nationales de plusieurs pays d'Afrique noire
sont totalement criminalisées.
Comment un tel malheur est-il devenu possible? Les raisons sont multiples.

5. Myriam Revault d'Allonnes, Ce que l'Homme fait à l'Homme, Paris, Ed. du Seuil, 1995.

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La première : la banalisation en notre siècle de l'acte criminel.
Dirigés par Milosevic, Karadjic et Mladic, les troupes régulières et les miliciens serbes
envahissent la vallée et la petite ville de Srebrenica, en Bosnie orientale, à l'aube du
13 juillet 1995. Srebrenica est une zone de sécurité des Nations unies.
Le général Bernard Janvier, au nom des Nations unies, refuse de bombarder les
agresseurs. Indifférence complaisante des Casques bleus hollandais sur place.
Silence des gouvernements européens. Les Serbes réunissent tous les hommes entre
quinze et soixante-dix ans dans le stade de football, sur la place publique, sur un
terrain vague, puis, systématiquement, l'un après l'autre, ils les égorgent, leur
arrachent les yeux, les tuent d'un coup de hache, rarement d'une balle dans la tête.
Les suppliciés se chiffrent à 8 000. Jacques Julliard pose la question: ´ Faut-il juger ?
question légitime.

Avril-juin 1994: sur les collines du Rwanda, dans la région des Grands Lacs, en Afrique
centrale, les milices, sous le commandement du général Théoneste Bago-sora et des
ministres du défunt président Juvénal Habyarimana, organisent l'assassinat à la
machette, de préférence de centaines de milliers d'habitants tutsis et d'opposants
hutus. Les Casques bleus présents sur place n'interviennent pas. Les gouvernements
européens semblent indifférents.
Nombre probable des victimes : entre 500 000 et 800 000.

Au Cambodge, de 1975 à 1979, en Ethiopie, de 1974 à 1989, sous les bombes

américaines au Vietnam, de 1969 à 1974, durant trois générations dans les goulags
sibériens et durant six ans dans les camps d'extermination nazis, des dizaines de
millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été massacrés. Auschwitz, Srebrenica,
la Kolyma, les camps cambodgiens et les cachots éthiopiens sont devenus le
baromètre de la folie criminelle des hommes. Or, Eichmann, Karadjic, Beria, Pol-Pot,
Mengistu et tous leurs collègues en monstruosité ont placé la barre très haut.

Tout méfait, tout massacre se situant en dessous de cette barre sont donc
nécessairement perçus comme des crimes mineurs, un moindre mal.

L'héroïne chinoise, ou nord-coréenne, qui passant par Vladivostok, puis par le Nigeria,
inonde les villes d'Amérique et d'Europe et tue chaque année des dizaines de milliers
de gosses ? La pénétration du marché immobilier de la Côte d'Azur par les bandes
russes qui assassinent leurs concurrents et enlèvent les enfants de vendeurs
récalcitrants ? Des secteurs entiers du petit commerce de Berlin soumis au racket ?
Des dizaines de milliers de jeunes femmes vendues comme du bétail, trompées,
contraintes à la prostitution dans toute l'Europe?

6. Jacques Julliard, in Le Nouvel Observateur, 9 octobre 1996; pour l'ensemble de la problématique de

cette guerre, cf. Georges-M@e Chenu, Jean Cot et al., Dernière Guerre balkanique ? Ex-Yougoslavie:
témoignages, analyses, perspectives, Paris, L'Harmattan, 1996.

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Comparés aux horreurs perpétrées par les nazis, les Khmers rouges, les fascistes des
Balkans, tous ces crimes paraissent relever du délit véniel.
Ainsi l'activité quotidienne des seigneurs du crime organisé ne suscite-t-elle pas dans
l'opinion publique des sociétés libres la révulsion horrifiée, la détermination angoissée
qui seraient nécessaires à son élimination.

Une seconde raison qui explique les progrès de la criminalité transnationale

organisée est sa faible visibilité.
Les seigneurs ª - comme les appelle un commissaire divisionnaire français - sont peu
visibles. Leurs crimes, ils les commettent dans la pénombre. Ils avancent cachés, ils
haïssent la lumière du jour. Ils craignent comme la peste le regard des peuples. Ici,
point de tonitruantes conférences de presse annonçant les prochaines épurations
ethniques, les prochaines attaques de représailles sur des villages sans défense.
Point de communiqués de victoire triomphants au bord des fosses communes.

Les cartels du crime organisé travaillent dans la clandestinité. Ici, point de quartiers
qui flambent, de cortèges de survivants hagards ou de monceaux de cadavres
pourrissant au soleil. Les tueurs de ´ Monseigneur ª, les éradicateurs russes, les
Buyuk-baba turcs ou les sicaires colombiens égorgent de préférence la nuit. Sans
annonce préalable et sans bruit. Loin des caméras.
Quant à l'infiltration des principaux marchés financiers par le moyen de banques
multinationales à caractère entièrement criminel - par exemple, la BCCI, Banque du
commerce et du crédit international -, elle se fait dans le silence, dans l'ombre, à l'abri
de toute curiosité déplacée.
Circonstance aggravante: Toto Riina, dit ´ la Bête ª, chef suprême de la Cosa Nostra
sur les deux rives de l'Atlantique, Giovanni Brusca, surnommé ´ le Porc ª, ou les
seigneurs tchétchènes, les parrains russes détestent les interviews. Le gros plan leur
fait horreur. Même une simple photo peut valoir un nez ou une oreille coupés au
téméraire reporter.
Qui, dans ces circonstances, voudrait parler des cartels du crime organisé? Mobiliser
l'opinion publique? Sonner l'alarme ? La société médiatique a mieux à faire. Et de toute
façon la matière première est médiocre, le nombre des cadavres insuffisant.

Pour résister à la violence, au chantage, à l'agression quotidienne des cartels du crime

organisé, une société a besoin de valeurs; seuls des citoyens solidaires, attachés à un
bien public commun, unis dans la défense de la démocratie, pratiquant entre eux des
relations de complémentarité et de réciprocité et désirant la justice sociale résistent à
la corruption, à la séduction mises en œuvre par les agents de la criminalité
transnationale.

Or, face à la criminalité transcontinentale organisée, les sociétés démocratiques

d'Occident souffrent d'une évidente déficience immunitaire. quelles en sont les causes
?

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La première: la globalisation de l'économie mondiale.

Pourquoi la globalisation ? Pourquoi maintenant?

Deux réponses:

1. La tendance à la monopolisation et à la multinationalisation du capital est

consubstantielle au mode de production capitaliste; à partir d'un certain niveau de
développement des forces productives, cette tendance devient impérieuse, s'impose
comme par nécessité.

2. Pendant tout le temps de la division du monde en deux blocs apparemment

antagonistes, la globalisation se trouvait entravée. A l'Est, un empire militairement
puissant se réclamait (faussement) d'une idéologie de la défense de tous les
travailleurs. Les oligarchies capitalistes de l'Ouest se sentaient obligées de
sauvegarder un minimum de protection sociale, de liberté syndicale, de négociation
salariale et de contrôle démocratique de l'économie. Il fallait éviter le vote communiste
en Occident. En d'autres termes : les partis sociaux-démocrates occidentaux ont agi
comme des alchimistes du Moyen Age qui, du plomb, tentaient de faire de l'or. Ces
partis (ces centrales syndicales) ont transformé en avantages sociaux pour leurs
clients la peur des capitalistes devant l'expansion communiste.

Avec la chute du mur de Berlin, la désintégration de l'URSS et la criminalisation

partielle de l'appareil bureaucratique de la Chine, la globalisation de l'économie
capitaliste a pris son envol. Et avec elle la précarisation du travail, le démantèlement
de la protection sociale. Nombre de partis sociaux-démocrates - par exemple, le Parti
socialiste italien - se sont liquéfiés. D'autres se sont terriblement affaiblis, ont perdu
toute crédibilité. Tous subissent de plein fouet le déterminisme du marché globalisé.
L'Internationale socialiste a implosé. Les syndicats sont confrontés à une perte
dramatique de leur pouvoir. Le mode de production capitaliste se répand à travers la
terre, sans désormais rencontrer sur sa route des contre-pouvoirs dignes de ce nom.

Evoquant, dans une lettre, le capital financier et le capital industriel, Marx utilise
l'expression curieuse defremde Machte (´ puissances étrangères ª). Comme des
armées occupantes, étrangères au pays qu'elles asservissent, ces puissances
dénaturent, plus fréquemment annulent, la libre volonté des hommes agressés.
La maximalisation du profit, l'accumulation accélérée de la plus-value, la
monopolisation de la décision économique sont contraires aux aspirations profondes,
aux intérêts singuliers du plus grand nombre. La rationalité marchande ravage les
consciences, elle aliène l'homme et détourne la multitude d'un destin librement
débattu, démocratiquement choisi.

Le déterminisme de la marchandise étouffe la liberté irréductible, imprévisible, à jamais

énigmatique de l'individu. L'être humain est réduit à sa pure fonctionnalité
marchande. Les puissances étrangères ª sont ennemies du pays, du peuple qu'elles
occupent.

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II- QU'EST-CE QUE LA GLOBALISATION ?
La réalisation de la loi des couts comparatifs de production et de distribution, formulée
par le spéculateur boursier et professeur d'économie David Ricardo au début du XIXE
siècle, se généralise. Tout bien, tout service sera produit là où ses couts seront les
plus bas. La planète entière devient ainsi un gigantesque marché où entrent en
compétition les peuples, les classes sociales, les pays. Dans un marché globalisé, les
pays européens - avec leurs coûteux systèmes de sécurité sociale, leur liberté
syndicale, leurs salaires relativement élevés - sont rapidement perdants.
L'angoisse du lendemain, le chômage, puis la misère s'installent. Mais dans un marché
globalisé, ce que perdent les uns- la stabilité de l'emploi, le niveau salarial, la sécurité
sociale, le pouvoir d'achat - n'est pas automatiquement gagné par les autres. La mère
de famille de Pusan, en Corée du Sud, qui exerce un travail sous-payé, le prolétaire
indonésien qui, pour un salaire de misère, s'épuise dans la halle de montage d'une
zone franche de Djakarta n'améliorent que médiocrement leur situation, alors que
l'ouvrier mécanicien de Lille ou le travailleur du textile de Saint-Gall verse dans le
chômage permanent.

L'intégration progressive, dans un marché planétaire unique, de toutes les économies

autrefois nationales, singulières, gouvernées par des mentalités, un héritage culturel,
des modes de faire et d'imaginer particuliers, est un processus complexe.
Des économistes allemands ont forgé un concept explicite- Killerkapitalismus
(capitalisme de tueurs ª).

Voici comment fonctionne concrètement le Killerkapitalismus:

1. Les Etats du tiers monde se battent entre eux pour attirer des investissements
productifs effectués par des industries et entreprises de services étrangères. Pour
gagner cette bataille, ils n'hésitent pas à réduire encore les déjà faibles protections
sociales, les libertés syndicales, le pouvoir de négociation des salariés autochtones.

2. En Europe, en particulier, les entreprises industrielles, de gestion, etc., procèdent

de plus en plus à la délocalisation de leurs installations de production et - depuis
quelques années - également de leurs laboratoires et centres de recherche.
Par un effet en retour singulièrement pervers, la simple menace d'une délocalisation
induit l' Etat à céder de plus en plus aux exigences du capital, à consentir à une
réduction de la protection sociale (licenciements, déréglementations, etc.), bref, à
précariser, à ´ fluidifier ª le marché autochtone du travail.

3. Les travailleurs de tous les pays entrent soudain en compétition les uns avec les
autres. Il s'agit pour chacun et chacune de s'assurer un emploi, un revenu pour sa
famille. Cette situation provoque la désolidarisation entre les catégories de travailleurs,
la démobilisation de l'esprit de lutte, la mort du syndicalisme - bref, le consentement
honteux, souvent désespéré du travailleur à la destruction de sa propre dignité.

4. A l'intérieur des démocraties européennes, une béance s'ouvre: ceux qui ont du
travail tentent par tous les moyens de le conserver et se battent contre ceux qui n'en
ont plus et qui probablement n'en auront plus jamais. La solidarité salariale est rompue.

13
Autre phénomène: entre la fonction publique et le secteur privé, une antinomie
s'installe.

Dernier phénomène, le plus grave de tous : le travailleur autochtone, fréquemment, se

met à haïr l'ouvrier immigré. Le serpent raciste dresse sa tête hideuse.

Dans les Etats industriels occidentaux, il y avait 25 millions de chômeurs de longue

durée en 1990. Ils sont 37 millions en 1997. quant à la précarisation, en Grande-
Bretagne, en 1997, seul un travailleur sur six a un travail stable, régulier et à plein
temps. Aux Etats-Unis, les travailleurs dits dépendants (à l'exclusion des cadres
dirigeants), qui forment 80 % de la population active en 1996, ont subi une perte de
leur pouvoir d'achat de 14 % entre 1973 et 1995. En France, le chômage frappe
aujourd'hui 12,6 % de toute la population active : un Français sur huit en âge de
travailler est au chômage. Alors que la croissance reste insuffisante, un Français sur
trois n'a qu'un travail précaire.

L'Allemagne compte 4,5 millions de chômeurs. Environ 30 % des entreprises paient

des salaires inférieurs au minimum syndical 1.

Le rapport dit du développement humain du PNUD (Programme des Nations unies

pour le développement) dresse le constat 2: dans les pays du tiers monde, 1,3 milliard
d'êtres humains disposent de moins d'un dollar par jour pour survivre. 500 millions de
personnes mourront avant d'avoir atteint l'âge de quarante ans. La distribution de la
propriété, notamment celle de la terre arable, est scandaleuse. Au Brésil, par exemple,
en 1997, 1 % des propriétaires contrôle 43 % des terres arables. 153 millions
d'hectares restent en friche. Et, pendant ce temps, 5 millions de paysans spoliés errent
avec leurs familles faméliques sur les routes de cet immense pays.
Les pays industrialisés, organisés dans l'OCDE, ne sont pas épargnés: 100 millions
de personnes y vivent en dessous du seuil de pauvreté. En 1997, dans ces mêmes
pays, 37 millions ne disposent que de l'allocation-chômage pour vivre;
tendanciellement, cette allocation se réduit dans le temps et en quantité. 15 % des
enfants d'âge scolaire ne vont pas à l'école. La France compte des milliers et des
milliers de sans-abri;
Londres, à elle seule, plus de 40 000. Aux Etats-Unis, 47 millions de personnes - dont
la majorité appartenant aux classes les plus pauvres - ne disposent d'aucune
assurance-maladie.
Bref, loin de faire éclore la richesse généralisée et partagée sur les cinq continents, le
marché unifié crée le désordre inégalitaire, l'injustice et fréquemment la misère.

1. Chiffres de l'OCDE.
2. Le PNUD utilise - outre les paramètres économiques classiques tels que le pouvoir d'achat, le revenu
par habitant, le volume du produit national brut, etc. – des critères qualitatifs complémentaires.
Exemples : le degré de scolarisation d'une société, la situation des droits de l'homme, la pureté de l'eau,
la qualité des soins médicaux, celle des aliments, etc.

14
Mais la main invisible de ce marché globalisé ne détruit pas que les sociétés, elle
massacre aussi la nature. Il suffit d'observer l'évolution des forêts vierges de la planète.
Les forêts tropicales ne couvrent qu'environ 2 % de la surface de la Terre, mais abritent
près de 70 % de toutes les espèces végétales et animales. En moins de quarante ans
(1950-1990), la surface globale des forêts vierges s'est rétrécie de plus de 350 millions
d'hectares: 18 % de la forêt africaine, 30 % des forêts océanique et asiatique, 18% des
forêts latino-américaines et caraïbe ont été détruits.
En 1997, d'autres millions d'hectares disparaissent. Au rythme actuel, on estime que
plus de 3 millions d'hectares sont détruits par an. La biodiversité : chaque jour, des
espèces (végétales, animales, etc.) sont anéanties de façon définitive, plus de 50 000
espèces entre 1990 et 1996.
Les hommes: lors du dernier décompte en 1992, il restait dans la forêt amazonienne
moins de 200 000 habitants autochtones (comparés aux 9 millions d'avant l'agression
coloniale). La savane, elle aussi, subit les ravages de la surexploitation. En 1996, sur
300 millions d'hectares, les arbres et arbustes ont été totalement détruits,
généralement par le feu.
En 1997, 37 000 sociétés transnationales d'origine européenne, américaine ou
japonaise - qui, ensemble, possèdent 170 000 filiales à l'étranger – dominent
l'économie mondiale.

Cinq pays capitalistes avancés (Etats-Unis, Japon, France, Allemagne et Royaume-

Uni) se partagent à eux seuls 172 des 200 plus grosses sociétés transnationales.
De 1982 à 1992, leurs ventes sont passées de 3 000 à 5 900 milliards de dollars et
leur part du produit mondial brut de 24,2 à 26,8 %. Aujourd'hui, aucune force sociale
ou politique ne semble plus en mesure de contrecarrer leurs ambitions.
Sous les coups de la globalisation des marchés, l' Etat national européen, la
démocratie occidentale, produits de la lente évolution des communes du Moyen Age,
des principes de la Renaissance et des conquêtes de la Révolution française,
subissent des dommages irréversibles

Un autre phénomène est à considérer: la rupture radicale entre l'économie réelle et

l'économie virtuelle. Autrefois, l'argent exprimait la valeur des choses. C'était le moyen
de paiement pour les marchandises, les services et autres biens produits par les
hommes.
Plus maintenant. Dans la jungle où nous vivons circulent désormais des sommes
astronomiques qui ne correspondent plus à rien, au sens littéral du terme. Et en tout
cas pas à un gain de productivité, à une augmentation réelle des richesses
économiques. Je prends l'exemple de mon pays, la Suisse. En 1997, pour la
cinquième année consécutive, le produit national brut n'a augmenté que très
faiblement: moins de 1 % en chiffres réels. Alors que le Swiss Index (l'index des
principales actions suisses cotées en Bourse) a fait - durant les six premiers mois de
1997 - un bond de plus de 40 %.

3. Rapport d'Arba Diallo, chef du secrétariat des Nations unies chargé de la lutte contre la désertification,
Genève, 1997.

15
Le capital financier s'est graduellement autonomisé. Des milliards de dollars flottent
sans amarres, en toute liberté.
Le processus ne date pas d'aujourd'hui, mais il s'accélère à un rythme étonnant. Un
exemple: le marché de l'eurodollar est passé de 80 milliards de dollars en 1973 à plus
de 4 000 milliards en 1998.
La révolution de la téléphonie, la transmission entre spéculateurs des données à la
vitesse de la lumière (300.000 km/seconde), la numérisation des textes, des sons et
des images, la miniaturisation extrême des ordinateurs et la généralisation de
l'informatique rendent toute surveillance de ces mouvements de capitaux flottants -
plus de 1 000 milliards de dollars par jour - pratiquement impossible.

Aucun Etat, si puissant soit-il aucune loi et aucune assemblée de citoyens ne peuvent
lutter contre un tel ennemi.

La vitalité, l'inventivité des marchés financiers forcent l'admiration. De nouveaux

produits, tous plus sophistiqués, plus complexes, plus novateurs les uns que les
autres, se succèdent à un rythme époustouflant.

Prenons la galaxie des produits financiers dits ´ dérivés ª. En 1997, ils s'élèvent à plus
de 1700 milliards de dollars. Tout peut faire objet de spéculation dérivée aujourd'hui:
je conclus un contrat pour l'achat à date fixe et à prix fixe d'une cargaison de pétrole,
d'un lot de monnaie, d'une récolte de blé, etc. Si, à cette date, la Bourse indique un
prix inférieur au mien, je perds. Dans le cas inverse, je gagne.
La folie réside en ceci: je peux monter une spéculation sur des produits dits ´ dérivés
en n'y investissant que 5 % de mon propre argent. Le reste, c'est du crédit. Or, on peut
spéculer sur des produits dérivés d'autres produits dérivés, et ainsi de suite. Extrême
fragilité donc d'une interminable pyramide de crédits qui enfle sans cesse et pousse
vers le ciel.

Ces jeunes génies (hommes et femmes) qui, grâce à leurs modèles mathématiques
élaborés sur ordinateur, tentent d'anticiper les mouvements du marché, de maitriser le
hasard et de minimiser les risques travaillent comme des pilotes de formule 1. Ils
doivent réagir en une fraction de seconde. Toute décision erronée peut entraîner une
catastrophe. La tension est énorme : les Bourses créent un marché qui fonctionne
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quand Tokyo ferme, New York ouvre, et quand
les traders américains s'effondrent dans leur lit, la guerre se déplace à Francfort,
Londres et Paris.
Les traders sont la quintessence du capitalisme financier: une passion insensée,
démentielle du pouvoir, du prestige, du profit, une volonté inépuisable d'écraser le
concurrent les dévorent. Les amphétamines les tiennent éveillés. Ils produisent de l'or
avec du vent.
Dans pratiquement toutes les grandes banques multinationales du monde, ces jeunes
génies gagnent le double ou le triple du président de la banque. Ils encaissent des
gratifications, des participations au bénéfice astronomique. Ils sont les Crésus des
temps présents. Leur folie est rentable 4. Mais des catastrophes surviennent.

4. A la Deutsche Bank, vingt-quatre jeunes traders gagnent plus que le président de la banque, dont le
revenu annuel dépasse 2 millions de Deutschemarks (chiffres de 1996, cités in Der Spiegel, no 41,
1996).

16
En mars 1995, un Anglais de vingt-huit ans, au visage poupin et au cerveau enfiévré,
fait perdre à ses patrons en l'espace de quarante-huit heures la modique somme de 1
milliard de dollars.
Nick Leeson était un des traders de la Barings Bank de Londres à la Bourse de
Singapour. Sa spécialité: les dérivés de papiers valeurs japonais. Or, Leeson n'avait
pas prévu le tremblement de terre de Kobé, ni l'effondrement consécutif des actions
japonaises. Plus vaniteux qu'un coq, Leeson refusa d'admettre sa défaite. Il falsifia les
documents. Il croupit actuellement (pour six ans) dans un sordide cachot de Singapour.
quant à sa banque, la plus ancienne et la plus prestigieuse des banques privées
anglaises, fondée en 1762, elle a été engloutie par la tempête.
D'autres exemples? Leur liste est longue: en avril 1994, la puissante Deutsche
Metallgesellschaft de Munich se fait gruger, par spéculateurs interposés, sur les
dérivés de 1,4 milliard de dollars. Aux Etats-Unis, Orange County et d'autres entités
publiques de l'Etat de Californie perdent, en spéculant sur des dérivés, des centaines
de millions de dollars. Le contribuable américain doit réparer les dégâts.

Un cauchemar hante les responsables des banques centrales des Etats : que le
système capitaliste lui-même puisse un matin être balayé par la réaction en chaîne,
les effondrements successifs des pyramides de crédits, provoqués par des traders
malchanceux ou criminels.
En aout 1996, le gouvernement de Washington annonce une série d'excellentes
nouvelles: le chômage baisse massivement, l'économie américaine reprend sa
croissance, la productivité industrielle augmente, la consommation suit, les
exportations progressent. Comment réagit la Bourse de Wall Street? Par la panique!
Les principaux titres industriels amorcent une descente significative. Car pour les
spéculateurs, la création de centaines de milliers d'emplois tient du cauchemar.
L'augmentation de la consommation interne aussi. Elles annoncent une possible
reprise de l'inflation et donc une probable augmentation des taux d'intérêt sur la
monnaie.

Et, par là, un déplacement massif des capitaux spéculatifs (et d'investissement) du
marché des actions vers les marchés monétaires, vers les obligations et les municipal
bonds.
Dans nos démocraties occidentales pratiquant le suffrage universel secret, nous
votons périodiquement pour élire des députés, des présidents. Rarement pour des
stratégies politiques.
Largement dépossédés de nos droits effectifs de citoyens, incapables d'influer sur les
conditions concrètes de nos existences, dépouillés de notre qualité d'êtres historiques,
nos destins individuels et collectifs sont pour l'essentiel déterminés par les principaux
opérateurs des Bourses de Chicago, de Tokyo, de Paris, de Francfort, de Zurich et de
Londres.
Aujourd'hui, pour les banques centrales des principaux Etats du globe, les seuls
moyens de réguler le marché financier sont la fixation des taux de change et celle des
taux d'intérêt.
Armes totalement insuffisantes, comme le montre la baisse des cours de la Bourse de
Wall Street en aout 1996. Ce qui gouverne le monde, ce sont les obscures angoisses,
les intuitions ª, les désirs, les certitudes ª, le goût effréné du jeu et du profit des
opérateurs de Bourse.

17
La bulle spéculative enfle sans cesse, hors de tout contrôle public. L'économie virtuelle
prend le pas sur l'économie réelle.

La globalisation des marchés produit sa propre idéologie: l'idéologie néo-libérale. Le

mouvement qui la met au monde étant potentiellement tout-puissant, cette idéologie
se donne à voir comme une pensée unique, comme l'idéologie de la ´ fin de l'Histoire
‘. Elle légitime la globalisation et l'autonomisation des capitaux. Elle poursuit sa voie
triomphante de bradage du bien public sous le couvert de quelques slogans tels que
´ privatisation ª, ´ dérégulation ª, ´ flexibilité ª, ´ épuration des structures ª. Idéologie
noble! Elle opère en se servant du mot ´ liberté ª. Foin des barrières, des séparations
entre les peuples, les pays et les hommes! Liberté totale pour tous, égalité des
chances et perspectives de bonheur pour chacun. qui n'y adhérerait? qui ne serait
séduit par d'aussi heureuses perspectives ?

Or, l'idéologie néo-libérale est l'ennemie jurée de l' Etat et de la règle commune. Elle
diffame la loi et glorifie la liberté sans entraves. Liberté meurtrière quand il s'agit des
relations entre les peuples dominateurs du nord et les peuples prolétaires du sud de
la planète. Liberté génératrice d'injustices, d'inégalités et de nouvelles pauvretés à
l'intérieur même des sociétés industrielles du Nord. Dramatique augmentation de
l'inégalité dans le Sud.
La justice sociale, la fraternité, la liberté, la complémentarité des êtres ? Le lien
universel entre les peuples, le bien public, l'ordre librement accepté, la loi qui libère,
les volontés impures transfigurées par la règle commune ?
Des vieilles lunes! D'archaïques balbutiements qui font sourire avec condescendance
les jeunes et efficaces managers des banques multinationales et entreprises
globalisées et les spécialistes en dérivés en tout genre!
Le despotisme le plus féroce est celui qui remet au jeu du libre marché le souci de
régler les rapports entre les hommes et entre les peuples.

Jean-Jacques Rousseau, dans ‘’Du contrat social’’, résume mon propos : Entre le
faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère 5. Dans nos sociétés
d'Occident, une conviction avait surgi avec la Révolution française. la libre décision de
la volonté collective est en mesure de résoudre toutes les questions existentielles se
posant aux hommes. Un seul héros : le peuple. Un seul sujet de l'Histoire: l'homme
devenu propriétaire de sa libre raison. Une seule légitimité: celle qui découle du contrat
social.
Traduit en juillet 1794 devant les membres du comité de Salut public, qui seront ses
juges, Saint-Just s'exclame: ´Je méprise la poussière qui me compose et qui vous
parle: on pourra me persécuter et faire taire cette poussière. Mais je défie qu'on
m'arrache cette vie indépendante que je me suis donnée dans les siècles et dans les
cieux. ª qui ne sourit aujourd'hui en relisant cette proclamation de foi en la capacité de
l'homme à façonner son propre destin?
Tant de révolutions avortées ou perverties dans ce siècle ont profondément, et peut-
être définitivement, discrédité toute politique volontariste. Elles ont ridiculisé aux yeux
des survivants toute tentative de mobilisation collective. Un discrédit violent est
aujourd'hui jeté sur toute lutte volontaire pour la justice, sur tout combat collectif tentant
d'imposer un ordre humain au chaos des choses.

5. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, in Œuvres complètes, 111, Paris, Gallimard, coll. ´
Bibliothèque de la Pléiade ª, 1964.

18
Il n'empêche: avec la diffamation de la loi, la décrépitude de l' Etat et le triomphe de la
rationalité marchande sur la libre détermination de la volonté collective, c'est tout un
pan de la civilisation occidentale qui s'effondre.
A y regarder de plus près, l'idéologie néo-libérale s'abolit elle-même en tant
qu'idéologie. Parlez à un banquier privé genevois de la misère, de la faim des peuples
d'Afrique centrale ! Parlez-lui de l'effroyable pillage de l'économie du Zaïre par le truand
Mobutu! Il vous assurera de sa totale compassion. Il sera sincèrement désolé des
progrès du Kwashiorkor à Kinshasa, des enfants au ventre gonflé, aux cheveux
devenus roux. Mais, hélas, monsieur, que voulez-vous que je fasse ? Le flux des
capitaux Sud-Nord est excédentaire par rapport au flux Nord-Sud. C'est ainsi. Je n'y
peux rien.
Les circuits de migration des capitaux ? La distribution planétaire des biens ? La
succession dans le temps des révolutions technologiques et des modes de production
? On peut les observer, on ne peut pas en changer le cours. Car tout cela tient de la
nature de l'économie. Comme l'astronome qui observe, mesure, analyse les
mouvements des astres, les dimensions changeantes des champs magnétiques, la
naissance et la destruction des galaxies, le banquier néo-libéral regarde, commente,
soupèse les migrations compliquées des capitaux et des biens.
Intervenir dans le champ économique, social ou politique? Vous n'y pensez pas,
monsieur! L'intervention n'aboutirait au mieux qu'à la perversion du libre
épanouissement des forces économiques, au pis à leur blocage.
La naturalisation de l'économie est l'ultime ruse de l'idéologie néo-libérale.
La naturalisation de l'événementialité économique par l'idéologie néo-libérale produit
des méfaits nombreux. Notamment la naissance des mouvements identitaires.
De quoi s'agit-il ? De tous les mouvements dont les acteurs ne se définissent que par
certaines qualités objectives partagées : l'ethnie, le clan, la religion, etc. Le SDS
(Serpska Demokratska Stranka), parti des Serbes de Bosnie, l'Opus Dei d'origine
espagnole, le mouvement …cône de l'extrême droite catholique, les Frères
musulmans d' Egypte, le FIS algérien, le mouvement du défunt rabbin Meir Kahane en
fournissent des illustrations. Le cumul des appartenances culturelles singulières
constitue la grande richesse des sociétés démocratiques. Je tiens la terreur identitaire
pour haïssable. Or, comme l'homme refuse d'être une simple information envoyée sur
un quelconque circuit, il se cabre, se dresse, se révolte. Avec les débris de ce qui lui
reste d'Histoire, de croyances anciennes, de désirs présents, il bricole une identité où
s'abriter, se protéger de la destruction totale. Une identité forcément groupusculaire,
parfois ethnique, parfois religieuse, mais presque toujours o˘ naît le racisme. Elle est
l'exact contraire d'une nation, d'une société démocratique, d'un être social vivant, né
du cumul des appartenances et des héritages culturels divers, librement assumés.
Grace à la constitution du marché planétaire unifié et l'idéologie néo-libérale qui la
légitime, la mort de la société est proche.
Alain Touraine utilise cette image saisissante: Entre le marché planétaire et globalisé
et les myriades de mouvements identitaires naissant sur ses marges, il existe un grand
trou noir. Dans ce trou risquent de tomber la volonté générale, la nation, l' Etat, les
valeurs, la morale publique, les relations intersubjectives, en bref : la Société 6.
La conséquence de tout cela? Une baisse rapide des défenses immunitaires qu'une
Société civilisée opposait autrefois à la criminalité transfrontalière organisée.

6. Alain Touraine, conversation avec l'auteur, 1996.

19
Je n'en donnerai qu'un exemple: le rédacteur économique de la revue Facts de Zurich
a testé les convictions morales, l'éthique professionnelle de dix des plus prestigieux
cabinets d'avocats zurichois. Il a choisi ses interlocuteurs au hasard dans le Who’s
Who international des avocats d'affaires, publié annuellement par les éditions
Martindale- Hubbel, à New York. Installé dans la chambre 309 d'un palace des rives
du lac de Zurich, l'hôtel Eden-au-Lac, le journaliste se fait passer pour un certain
AlexeÔ Scholomicki, homme d'affaires tchèque, représentant de la société Trading
and Consulting de Prague.
Puis il appelle les uns après les autres les dix cabinets. Chaque fois, il sollicite un
rendez-vous urgent, dans la journée. A ses interlocuteurs il raconte l'histoire suivante
: de l'osmium (matière hautement toxique) doit être vendu par une entreprise de
Tcheliabinsk (Russie) à une entreprise tchèque à Ostrava, sans que les autorités
russes en aient connaissance, la commercialisation d'osmium étant interdite par la
Russie. Neuf des dix cabinets appelés reçoivent immédiatement le faux trafiquant
tchèque. Personne ne vérifie sérieusement ses papiers d'identité. Le trafiquant ne
possède pas non plus de certificat d'origine de l'osmium; les avocats doivent donc
conclure qu'il s'agit de matériel volé. Le trafiquant demande l'aide des avocats pour la
première phase de la transaction: 1 kilo d'osmium doit immédiatement être transféré
pour le prix de 5,1 millions de dollars, payables comptant. Qu'à cela ne tienne! Les
éminents avocats zurichois sont prêts à tout. Et ils savent y faire: la plupart d'entre eux
proposent la création d'une société offshore aux îles Caïmans, méthode infaillible pour
laver l'argent et effacer les traces de la transaction. Un des avocats consultés opterait
plutôt pour le Liechtenstein. Un deuxième suggère une solution plus simple encore:
les sommes transiteront sur le propre compte bancaire du cabinet zurichois. Il est
loquace: si le client avait du plutonium à vendre, il proposerait Dubaï, où il possède de
discrets et efficaces correspondants. Un troisième n'a pas confiance dans les îles
Caïmans; pour le trafic d'osmium, il conseille le Panama.
Tous les cabinets contactés se font payer aux tarifs habituels : entre 350 et 500 francs
suisses l'heure de consultation.
Le journaliste et faux trafiquant tchèque en conclut qu'il s'agit, pour eux, d'une affaire
tout à fait ordinaire, de celles que leurs cabinets traitent régulièrement. L'un demande
une avance de 10000 dollars, le deuxième veut encaisser une somme correspondant
à 1 % des sommes transférées, le troisième, enfin, exige une prime de risque de 5000
dollars 7.

7. Ánwaltsb¸ros saubere Gesch‚fte ª, Facts, Zurich, n' 28, 1996; Áufruhr in der Anwaltsbranche ª, ibid.,
n' 29, 1996; Die Bilanz, men-suel, Zurich, ao˚t 1996.

20
III- LE CRIME ORGANISE, STADE SUPREME DU CAPITALISME
Le crime organisé, stade suprême du capitalisme Nabuchodonosor il, roi de Babylone,
qui écrasa l'insurrection de la Judée, détruisit Jérusalem et déporta les survivants juifs,
fit ce rêve: Et il y aura un quatrième royaume, dur comme le fer, comme le fer qui réduit
tout en poudre et écrase tout; comme le fer qui brise, il réduira en poudre et brisera
tous ceux-là. Ces pieds que tu as vus, partie terre cuite et partie fer, c'est un royaume
qui sera divisé; il aura part à la force du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de
la terre cuite.

Les pieds, partie de fer et partie d'argile de potier: le royaume sera partie forte et partie
fragile. Selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite, ils se mêleront en
semence d'homme, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se
mêle pas à l'argile 1. Le capitalisme rencontre son essence dans le crime organisé.
Plus précisément, le crime organisé constitue la phase paroxystique du
développement du mode de production et de l'idéologie capitalistes. Au royaume de
l'argile succède le royaume du fer.
Le crime organisé fonctionne hors de toute transparence et dans une clandestinité
presque parfaite. Il réalise la ´maximalisation ª maximale du profit. Il accumule sa plus-
value à une vitesse vertigineuse. Il opère la cartellisation optimale de ses activités :
dans les territoires qu'ils se partagent, les cartels réalisent à leur profit une domination
monopolistique. Mieux, ils créent des oligopoles, Ies Buyuk baba turcs, les dirigeants
de la BCCI, les boyards kleptocrates russes, les seigneurs tchétchènes échappent
presque complètement au contrôle de la puissance publique, de son Etat, de ses lois.
Leurs fabuleuses richesses échappent à l'impôt. Ils ne craignent ni les sanctions
judiciaires ni les commissions de contrôle des Bourses. La notion de contrat social leur
est étrangère. Ils agissent dans l'immédiateté et dans une liberté quasi totale. Leurs
capitaux traversent les cyber frontières de la planète sans aucun obstacle. Quel
capitaliste, en son for intérieur, ne rêve-t-il pas d'une telle liberté, d'une telle vitesse
d'accumulation, d'une telle absence de transparence et d'un tel profit?
Qu'est-ce qui fait que le royaume capitaliste, le royaume posé sur des pieds d'argile,
résiste aujourd'hui encore et malgré tout au royaume de fer du crime organisé ? Les
managers allemands et français d'une société multinationale ou transcontinentale, le
banquier privé genevois, le spéculateur américain ou anglais qui ravage les marchés
financiers ou les quartiers d'une ville sont des êtres de chair et d'os. Ils ont un passé
d'enfant, d'adolescent, des rêves de mari, d'amant ou de père. Comme tous les êtres
humains, ils sont le produit d'une socialisation complexe, familiale, régionale,
nationale. Ils portent en eux des valeurs. L'Histoire les a façonnés. Or, comme c'est le
cas pour tous les autres êtres humains sur cette planète, leur théorie est constamment
en retard sur leur pratique. Ou, comme le dit Régis Debray, ´ les hommes ne sont pas
ce qu'ils croient être 2. Leurs structures mentales évoluent bien plus lentement que
l'instrumentalité matérielle du quotidien.

1. Ancien Testament, Daniel 2, ´ Le songe de Nabuchodonosor ª; texte cité par Jean-Marie Guéhenno,
in La Fin de la démocratie, Paris, Flammarion, coll. Champs ª, 1995.
2. Régis Debray et Jean Ziegler, Il s'agit de ne pas se rendre, Paris, Arléa, 1994, p. 28.

21
Le mode de production capitaliste est né, s'est développé, s'est épanoui dans des
sociétés encore profondément marquées par l'héritage chrétien, juif, théiste ou
simplement humaniste.

Ces sociétés sont habitées par des valeurs de décence, de justice, de respect d'autrui,
d'honnêteté, de sauvegarde de la vie. Elles ne tolèrent ni l’assassinat ni l'écrasement
sans compensation du faible. Le péché leur fait horreur. Cet héritage complexe se
retrouve, à des degrés divers, tapis au fond de la conscience ou de l'inconscient du
banquier, du PDG d'une entreprise transcontinentale ou du spéculateur boursier. Il
freine leurs actions et censure constamment leurs rêves 3. Mais rien n'est simple. Face
à Ayoub Afridi, seigneur de la passe du Khyber au Pakistan et accusé d'être le maître
de la route de l'héroïne, à Agha Hasan Abedi, fondateur de la Banque du crédit et du
commerce international, à Toto Riina, chef suprême de la commission de la mafia
sicilienne, à K. A., proconsul des Voleurs dans la loi russes aux Etats-Unis, le banquier
genevois, le manager français ou le spéculateur de la City de Londres éprouvent une
révulsion spontanée. En même temps, ils jalousent secrètement leur liberté, la taille
de leurs profits, le rythme effréné de leur accumulation.

Ils éprouvent à leur endroit une brulante et irrépressible envie. Une complicité secrète
et inavouée s'installe ainsi entre les deux royaumes. Et cela, sans que les capitalistes
s'en rendent réellement compte. Leur immunité contre les séductions des seigneurs
du crime s'affaiblit en conséquence. Or, l'efficacité de toute réglementation des
marchés financiers, des marchés d'investissement, des opérations boursières, etc.,
dépend en dernier lieu de l'auto surveillance et de la coopération des acteurs. Cette
auto surveillance et cette coopération sont aujourd'hui défaillantes.

Le commissaire principal Schwerdtfeger a été pendant de longues années directeur

de la division Criminalité organisée de la police judiciaire du plus grand Land allemand,
la Rhénanie-Westphalie. Aujourd'hui conseiller spécial du préfet de police de
Düsseldorf, il résume mon propos: ‘’La criminalité organisée, c'est du capitalisme
aggravé’’ [verach‚rfter Kapitalismusi 4.

3. L'historien britannique Eric John Hobsbawm montre d'une façon convaincante - pour une phase
précise du devenir du capitalisme industriel anglais du XIXe siècle – ce déphasage entre la matrice
sociale et la pratique des capitalistes. Eric John Hobsbawm, Histoire économique et sociale de la
Grande-Bretagne, Paris, Ed. du Seuil, 1977, 2 vol.
4. Kriminaloberrat Schwerdtfeger, conversation avec Uwe Mahlhoff.

22
IV- COMMENT DEFINIR LA CRIMINALITE ORGANISEE?
Ecoutons les experts du Fonds national suisse de la recherche scientifique : Il y a crime
organisé [transcontinental] lorsqu'une organisation, dont le fonctionnement est proche
de celui d'une entreprise internationale, pratique une division très poussée des taches,
dispose de structures hermétiquement cloisonnées, conçues de façon méthodique et
durable, et qu'elle s'efforce de réaliser des profits aussi élevés que possible en
commettant des infractions et en participant à l'économie légale. Pour ce faire,
l'organisation a recours à la violence, à l'intimidation et cherche à exercer son influence
sur la politique et l'économie. Elle présente généralement une structure fortement
hiérarchisée et dispose de mécanismes efficaces pour imposer ses règles internes.
Ses protagonistes sont en outre largement interchangeables 1.

Les Nations unies sont plus laconiques encore. Le groupe d'experts chargés de
préparer le plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée ª,
adopté lors de la conférence de Naples 2, a établi les caractéristiques suivantes : ´
L'organisation de groupes aux fins d'activités criminelles; les liens hiérarchiques ou les
relations personnelles qui permettent à certains individus de diriger le groupe; le
recours à la violence, à l'intimidation et à la corruption; le blanchiment de profits illicites.
La bibliothèque du palais des Nations à Genève, fondée en 1920 par James D.
Rockefeller, est, de loin, la plus grande bibliothèque de sciences sociales en Europe.
Pour le concept de criminalité transnationale organisée, son ordinateur central ne
suggère pas moins de vingt-sept définitions différentes.
Aucun cartel du crime organisé ne tombe du ciel. Chaque cartel possède une histoire,
une sociogenèse, des valeurs qui le légitiment et des conduites collectives récurrentes
qui lui donnent sa structure.
Nous ne pouvons ici dresser la sociogenèse de chacun des cartels évoqués dans ce
livre. Nous nous contenterons d'un seul exemple : celui de la mafia sicilienne. Dérivé
de l'arabe, le mot mafia apparat pour la première fois dans la partie méridionale de la
Sicile vers la fin du XVIE siècle. Il signifie vaillance, courage, mais aussi sûreté de soi
et arrogance.
La structure agraire de la Sicile, qui date des Normands, est bouleversée en 1812 par
un décret du roi de Naples: il s'agit de briser les forces centrifuges d'un royaume qui
englobe des civilisations et des populations aussi diverses que celles de la Campanie,
des Pouilles, de la Sicile, de la Calabre, de la Basilicate, etc., de réduire les privilèges
féodaux et de limiter, notamment en Sicile, le pouvoir des princes. Les féodaux
engagent des hommes d'honneur et créent des sociétés secrètes pour résister au
décret de Naples. Ces sociétés prennent le nom de mafia.
Mais l'histoire est complexe, contradictoire : 1865 est la date de l'unification forcée de
l'Italie sous le règne de la Maison de Savoie. Le royaume de Naples disparait. Or, les
dynasties (espagnoles, françaises) qui s'étaient succédé au cours des siècles sur le
trône de Naples avaient toujours été perçues, dans l'inconscient collectif, comme des
dynasties autochtones. L'étranger, c'est l'homme du Nord, le conquérant piémontais,
celui qui, par les armes, provoque la destruction de l'indépendance napolitaine.

1. Fonds national suisse de la recherche scientifique, programme de recherche, Violence au quotidien

et Crime organisé, Berne, 1995, exposé des motifs, p. 6, direction Marc Pieth.
2. Conférence des Nations unies: ´ Le crime organisé et le trafic de la drogue , Naples, 21-23 novembre
1994.

23
La mafia se transforme : de société secrète au service des princes, elle devient force
de résistance à l'envahisseur. Elle acquiert une crédibilité populaire, une autorité
patriotique. Du moins en Sicile. En 1893, plus de 100 000 paysans siciliens se dressent
contre Rome. Dans les documents officiels romains apparaît le mot mafia pour
désigner les paysans insurgés.

Nouvelle mutation à la fin du XIXE et au début du XXe siècle: la misère force des
dizaines et des dizaines de milliers de familles pouilléranes, calabraises, siciliennes ou
autres à émigrer outre-mer. Sur les bateaux voyage la mafia. Elle devient réseau
transcontinental.
Refusant la loi de l'Etat d'accueil, elle s'autonomise et devient l'organisation
d'autodéfense des immigrés victimes de discriminations. Elle se criminalise. Il existe
désormais une vieille et une nouvelle mafia. La nouvelle mafia s'étend de l'autre côté
de l'Atlantique, la vieille renforce son implantation en Italie méridionale 3.

En 1943, la mafia reçoit une légitimité internationale. L'armée, la marine américaines

préparent l'invasion de la Sicile. L’Office for Strategic Services (OSS, ancêtre de la
CIA) est chargé de mettre sur pied une cinquième colonne; celle-ci doit accueillir et
guider les troupes de débarquement. L'OSS prend contact avec Lucky Luciano et
d'autres parrains de la mafia d'origine sicilienne à New York.
Résultat: disposant de renseignements sans faille, de cartes précises - établies par les
mafieux locaux – des emplacements des garnisons allemandes, le débarquement est
un plein succès. Les troupes américaines sont accueillies par un petit homme sec, don
Calogero Vizzini, principal parrain de l'île. Au commandement américain, il remet une
liste d' hommes d'honneur. Le commandement US nomme ces mafieux maires des
différentes villes et villages de l'île et confère à don Calogero le grade de colonel
honoraire de l'armée américaine.
Durant la Première République italienne, la mafia sicilienne jouit d'une immunité
étonnante: violemment anticommunistes, les parrains sont pour les gouvernements
successifs de Rome des personnages à ménager: la guerre froide fait d'eux des alliés.
De plus, la Démocratie chrétienne, parti constamment dominant de 1945 à 1992,
obtient, grâce aux parrains, des majorités électorales confortables dans tout le sud du
pays 4. Fortement marqués par la rationalité capitaliste américaine, les nouveaux
parrains surgis durant l'après-guerre ne s'attachent plus - en premier lieu - au contrôle
de la population ou à celui de la terre. Ce qui les intéresse désormais, ce sont les
marchés : immobilier, transport maritime, import-export, banque. Les méthodes aussi
changent: finie, la coexistence négociée entre familles enracinées chacune dans une
terre particulière.
Commence alors la lutte fratricide pour la domination des marchés.

3. Je dois à mes amis de l'université de Cosenza, notamment à Carlo Carbone et Luigi Gallo, des
indications précieuses. Une maison d'édition surtout, Rubbettino (Cosenza et Messine), joue pour la
réflexion historique sur le phénomène mafieux un rôle important en publiant soit des traductions, soit
des travaux autochtones. Cf., par exemple: Christopher Duggan, La Mafia durante ilfascismo, 1986;
Jane et Peter Schneider, Classi sociale, economia epolitica in Sicilia, préface de Pino Arlacchi, 1989;
Mario Cen-torrino, Economia assistita da mafia, 1995. Parmi les travaux sociologiques, cf. notamment
Umberto Santino, La Mafia interpretata, dilemme, stereotipi, paradigmi, 1995;
Renate Siebert, La Mafia, la morte e il ricordo, 1995. Nous en viendrons plus tard à l'œuvre
fondamentale de Pino Arlacchi.
4. Alexander Stille, Excellent Cadavers. The Mafia and the Death of the First Italian Republic, New York,
Random House, Pantheon Books, 1995.

24
En juillet 1997, le parquet de Palerme annonce le démantèlement d'un réseau criminel
contrôlant presque tous les appels d'offre publics de la ville. Le réseau fonctionnait
sous la direction de Toto Riina, arrêté en 1993 et condamné à la prison à vie. Un de
ses correspondants, Angelo Siino, assura pendant des années la coordination entre
des fonctionnaires municipaux véreux et les grandes entreprises de travaux publics du
nord de l'Italie. La mafia contrôlait en particulier les chantiers du vélodrome, de l'hôpital
Petraglia, du dépôt des transports publics, de l'université... et du nouveau palais de
justice 5.
Aujourd'hui la mafia italienne est une des grandes puissances financières de la
planète. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à quelque 50 milliards de dollars. Son
patrimoine immobilier dépasse 100 milliards de dollars 6. Ce n'est nullement une
organisation homogène, mais plutôt un enchevêtrement complexe de réseaux, de
familles biologiques ou associations conjoncturelles qui se combattent, s'allient,
collaborent ou se concurrencent.
On peut néanmoins distinguer quatre grandes aires culturelles mafieuses.
La Cosa Nostra de Sicile, dirigée par une coupole (réunion des principaux chefs de
clan), est la plus puissante, regroupant environ 180 clans, 5 500 hommes d'honneur
et 3 500 soldats (affiliés)
La Camorra gouverne la Campanie, l'immense région agricole et industrielle de
l'arrière-pays de Naples; elle compte plus de 7 000 membres, organisés en 145 clans.
Dans les Pouilles, sur la côte adriatique, règne la Sacra Corona Unita, forte d'un millier
d'hommes; elle a été créée, implantée au XIXe siècle par des transfuges de clans
siciliens et de Campanie.
La Calabre est la région qui a été le plus longtemps délaissée, par le royaume de
Naples d'abord, par l'Italie unifiée ensuite. Dans ses montagnes splendides, mais
difficilement accessibles, se sont réfugiés aux cours des siècles des Albanais fuyant
l'occupation ottomane, des Sarrasins convertis, des juifs séfarades, des protestants
persécutés du Nord. Une ancestrale tradition de banditisme, vivant du pillage des
voyageurs qui se rendent du nord au sud ou du sud au nord, a donné naissance à la
N'Dranghetta. Ses 80 clans rassemblent aujourd'hui environ 5 000 membres.
Le terme même de mafia s'est récemment universalisé. Dans les républiques surgies
des ruines de la défunte Union soviétique, par exemple, les bandes criminelles
s'intitulent elles-mêmes mafyia, leurs soldats mafiosniki.
C'est également les termes que leur appliquent les documents officiels (et par
extension les autorités policières qui combattent ces bandes en Europe occidentale).
Aujourd'hui, le terme de mafia est devenu synonyme, partout dans le monde, de crime
organisé. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter cet étonnant document qu'est le
CD-Rom Krim-Dok, qui contient en 1997 plus de 100 000 entrées provenant des 177
Etats membres de l'Organisation internationale de police criminelle (OPIC, appelée
familièrement Interpol ) 7.
Entre les différentes mafias agissantes sur notre planète, il existe une concurrence
féroce. Des guerres fréquentes entre mafias d'origines géographiques, sociales,
nationales, culturelles différentes font chaque année des centaines de morts. Des
collaborations ont lieu. Des collaborations toujours fragiles, ponctuelles.
Ou, comme le dit Robert Putnain, at. Best joint-ventures 8 : au mieux des coopérations
conjoncturelles, contingentes, durant un temps réduit.
5. Dépêches d'agences, in La Tribune de Genève, Genève, il juillet 1997.
6. Alexander Stille, Excellent Cadavers, op. cit.
7. Krim-Dok, CD-Rom édité par la Fachhochschule fr Polizei, Villin-gen-Schwenningen, Allemagne.
8. Robert Putnain, en collaboration avec Robert Leonardi et Raffaela Nanetti, Making Democracy Work.
Civic Traditions in Modern Italy, Prin-ceton University Press, 1993.

25
En ce qui concerne les joint-ventures évoqués par Putnain, il convient de nuancer: de
grands cartels criminels d'origine russe, italienne, caucasienne, colombienne, nord-
américaine, chinoise ou japonaise dominent aujourd'hui dans le monde les principaux
secteurs économiques où s'accumulent des capitaux criminels. Ce sont ces
organisations multinationales qui, entre elles, concluent des accords de collaboration
occasionnelle, signent des conventions de partage temporaire des marchés, se
concèdent mutuellement des aides logistiques. Par contre, entre ces grands cartels et
les bandes criminelles plus entre le crime organisé traditionnelles, plus locales - bref,
transcontinental et le milieu proprement dit -, il n'y a ni accords ni partages. Un cartel
multinational décide-t-il de conquérir un secteur économique, un marché spécifique?
De prendre en main une région donnée ? Ses soldats éliminent à la Kalachnikov les
truands locaux.
Un exemple: au début des années 90, la Cosa Nostra sicilienne décida de prendre en
main la région du Dauphiné. La prostitution, l'escroquerie à l'assurance, les machines
à sous, le racket de commerçants, notamment de restaurateurs, étaient
traditionnellement entre les mains d'un milieu grenoblois bien structuré et somme toute
assez paisible. Le décret de la Cosa Nostra changea tout cela. Les truands locaux qui
refusaient d'évacuer le terrain furent abattus les uns après les autres. La méthode était
toujours la même: deux hommes à moto, cagoulés et casqués; l'un conduit, l'autre tue.
Vite et bien. En pleine rue généralement.
Pendant la phase paroxystique de cette campagne d'élimination (décembre 1995-mai
1996), sept Grenoblois mordirent ainsi la poussière. Un truand de trente-deux ans fut
exécuté de deux décharges de chevrotine sur un parking de la ville, le 17 mai 1996.
Avant lui, deux autres dirigeants locaux importants avaient été assassinés : Jean-
Pierre Zolotas et Antonio Sapone. Trois autres victimes possédaient des casiers
judiciaires vierges 9.
Le dernier témoin potentiel des policiers du SRPJ de Lyon est actuellement immobilisé
sur un lit d'hôpital, les poumons perforés, la langue coupée, la mâchoire détruite, les
os du bassin et des épaules brisés. Il tente de tapoter ses réponses aux questions des
policiers avec ses derniers doigts valides sur une machine spécialement aménagée.
Tout l'immense champ de la criminalité économique est pratiquement absent de notre
livre. Je ne l'évoque ici que pour bien montrer la frontière qui le sépare du crime
organisé.
Interpol évalue à 500 milliards de dollars les dommages causés en 1996 aux pays
d'Europe occidentale par cette criminalité économique.
Francfort-sur-le-Main est la première place financière du continent. Les crimes qui s'y
commettent relèvent de la compétence de la police judiciaire (Landeskriminalamt) du
Land de Hesse. Le commissaire principal Fach, directeur adjoint de la division
Criminalité organisée du Landeskriminalamt et ses collègues Hofer et Krieg disposent
d'une expérience pratique d'une richesse exceptionnelle. Krieg constate: En matière
de criminalité économique, les acteurs sont connus dans 99 % des cas.
Mais il est extrêmement difficile de les poursuivre : plus le délinquant est haut placé
dans la hiérarchie de l'entreprise, plus il est couvert par cette hiérarchie. Le caissier
d'une banque qui commet des escroqueries est dénoncé à la police. Un chef de
division de la même banque échappe à la dénonciation; il est chassé discrètement. Si
l'escroc est un membre de la haute direction, la hiérarchie négocie son silence,
suggère son départ et s'arrange à l'amiable : remboursement éventuel, retraite dorée,
etc.

9. Les policiers du SRPJ (service régional de la police judiciaire) de Lyon ne les considèrent pas comme
des truands, mais comme des ´ victimes annexes ª.

26
En matière de criminalité économique, les entreprises qui en sont victimes donnent
toujours la préférence à la sauvegarde de leur renom et à la protection de la confiance
que le public leur accorde 10.
Je cite la distinction entre criminalité transcontinentale organisée et criminalité
économique établie par Winfrîed Hassemer" qui, comme professeur de droit pénal à
l'université de Francfort-sur-le-Main, est une autorité en la matière: pour lui, la
criminalité organisée se caractérise essentiellement par sa capacité à terroriser,
paralyser, éventuellement corrompre l'appareil judiciaire et l'appareil politique. Les
criminels économiques ne disposent pas de tels pouvoirs. Autrement dit, seules les
organisations criminelles qui sont assez puissantes pour infiltrer des gouvernements,
des parlements, des administrations policières et des palais de justice - bref, pour
paralyser le bras qui théoriquement doit les frapper - obtiennent une impunité réelle et
permanente. Elles créent une contre-société capable de négocier avec l' Etat de droit.
Elles s'assurent un rechtsfreier Raum, un espace où aucune norme sociale, aucune
loi, aucune sanction judiciaire ne vient gêner leurs affaires.
La théorie de Hassemer est pleinement opératoire dans des pays comme la Russie,
la Colombie, éventuellement l'Italie. Elle ne peut s'appliquer qu'avec des réserves aux
cas de la France, de l'Allemagne ou de la Suisse.
Explorons plus avant la différence entre criminalité organisée et criminalité
économique. Les maitres du crime organisé acquièrent leur capital de façon illégale;
ils l'augmentent de la même manière; pour le faire fructifier, multiplier et prospérer, ils
utilisent également des stratagèmes criminels. L'agent de la criminalité économique
procède différemment: son capital - entreprise industrielle, commerce, banque, terres,
etc. -, il l'a acheté, hérité ou créé de la manière la plus légale. Mais si en cours de route
des obstacles se dressent, si une crise menace de détruire les profits, ou même le
capital, il recourt, pour les défendre, à des moyens criminels.
A titre d'illustration, j'évoque deux cas antinomiques : K. A., dit ´ le Maitre, que nous
rencontrerons plus loin dans ce livre, règne sur un des principaux empires de la mafia
russe et commande à une armée de raketiri. Tous ses immenses capitaux ont été
accumulés par des moyens entièrement criminels. K. A. pratique la criminalité
organisée. Voici maintenant l'illustration de la criminalité économique: un grand avocat
zurichois avait fondé une société d'investissement, réunissant par voie d'annonces des
capitaux légaux. A la suite d'investissements malheureux, la société se trouva en
difficulté.
L'avocat procéda alors à une augmentation du capital. Il fabriqua un prospectus
mensonger et induit en erreur les nouveaux bailleurs de fonds. L'avocat fut condamné
pour escroquerie et rayé du barreau.
La violence prend elle aussi des significations différentes selon qu'elle s'applique au
service du crime organisé ou à celui de la simple criminalité économique.
Certains tueurs professionnels à la solde des seigneurs du crime russes circulent avec
une totale liberté dans les palaces des Etats-Unis, de Russie et d'Europe. Munis de
leurs attachés cases, dotés de l'armement le plus moderne, ils égorgent, exécutent,
empoisonnent toute personne, quels que soient sa nationalité, son âge, son statut
social ou sa fonction, que leur désignent leurs maîtres. La violence des seigneurs
russes sert à acquérir du capital, à protéger celui-ci contre la concurrence, à
l'accumuler, à le faire voyager ou à le cacher.

10. Commissaires principaux Fach, Hofer et Krieg; conversation avec Uwe M¸hlhoff. Il. Winfried
Hassemer, Ínnere Sicherheit im Rechtsstaat ª, in revue Der Strafverteidiger, n' 12, 1993.

27
Prenons maintenant l'exemple d'un tueur au service de criminels économiques: Joao
Lelo, géant brun d'une cinquantaine d'années, qui a sur la conscience, si j'ose dire, la
mort de centaines de posseiros, de journaliers agricoles, de syndicalistes paysans, est
un pistolero employé par les latifundiaires de Rondonopolis, Etat du Mato Grosso
(Brésil). Le 3 décembre 1995, il commet une erreur fatale. A la fin d'une fête populaire,
accompagné de deux jeunes beautés locales, il monte dans sa voiture, une Toyota 4
x 4 rouge. Il renvoie ses cinq gardes du corps. L'aube se lève sur le Mato Grosso. Un
inconnu, cheveux longs, blue-jean, s'approche de la voiture et exécute Joao de six
coups tirés à bout portant avec un revolver muni d'un silencieux.
Les capacités professionnelles, l'énergie criminelle, la cruauté personnelle des tueurs
russes et de Joao Lelo sont les mêmes. Mais les premiers agissent au service et au
nom des plus puissants cartels de la criminalité transnationale organisée, l'autre au
service de latifundiaires, dont les droits de propriété sont certifiés, dans certains cas,
depuis le temps de Joao , roi du Portugal, au XVIIe siècle.
J'insiste: Je ne tiens pas la criminalité économique pour un phénomène mineur. Les
ravages qu'elle fait dans les économies d'Europe occidentale et les torts qu'elle porte
à chacun d'entre nous sont terribles. Mais notre livre est consacré à un ennemi plus
dangereux encore: le crime organisé transfrontalier. C'est lui qu'il s'agit de démasquer,
de comprendre, de combattre en priorité.

V- TUER POUR REGNER

Lorsque, à la fin du mois de mai 1453, les armées ottomanes de Mehmet le Grand,
dont le but avoué était la destruction de la chrétienté byzantine, se trouvèrent sous
les murs de Constantinople, les théologiens partisans de Gustiniani et ceux qui
défendaient les théories de Notaras continuaient à s'épuiser dans des discussions
stériles. Sur continuaient à s'épuiser dans des discussions stériles. Sur les murs
ébréchés, l'empereur Constantin XI fit porter les icônes afin de faire reculer par la
magie des images les forces de l'Antéchrist 1.
Aujourd'hui les seigneurs du crime organisé assiègent nos sociétés démocratiques.
Relisant les subtiles résolutions des Nations unies, les procès-verbaux des
interminables débats du Parlement européen ou les actes des colloques que juges,
policiers et universitaires consacrent régulièrement à la criminalité transnationale
organisée, j'ai l'impression que nos autorités procèdent de la même façon que
Constantin XI: à la violence brutale de l'agresseur, ils tentent d'opposer la magie du
verbe. Ils organisent des colloques et entassent des rapports.
Victor Hugo écrit: ´ Le mot tient le globe sous ses pieds. Et l'asservit. ª Nos actuels
gouvernants semblent partager cet avis.
Grossière erreur! Les seigneurs du crime n'argumentent pas, ne parlent pas, ne
négocient pas: ils tuent.
L'exercice de la violence est consubstantiel à tous les cartels de la criminalité
organisée. Elle est exercée par des unités indépendantes, spécialement équipées et
entrainées à cet effet. Ces unités répondent directement aux dirigeants suprêmes de
l'organisation.
Leurs tâches sont multiples: elles assurent la sécurité physique des différents
opérateurs de l'organisation. En deuxième lieu, elles garantissent la discipline interne
exécutant sans pitié les traîtres et les simples suspects. Enfin, lorsque les préposés à
la prospective et au marketing identifient un nouveau champ d'action, les unités de
sécurité sont chargées de l'élimination systématique des concurrents du secteur
économique concerné.
1. Louis Bréhier, Vie et Mort de Byzance, Paris, Albin Michel, 1946, rééd. 1969.

28
Une des raisons majeures des profits souvent astronomiques qu'accumulent les
cartels réside dans le fait que ceux-ci jouissent d'une position de monopole dans le
secteur où ils opèrent. Monopole obtenu par la violence souvent la plus brutale. Tous
les ans, Interpol publie une statistique des assassinats, meurtres et homicides
volontaires, fondée sur la compilation des statistiques nationales. Elle permet de
mesurer la violence criminelle dans chaque pays 2.
La Colombie est ainsi le pays en état de paix le plus violent du monde. Interpol a
enregistré, en 1996, 25 723 assassinats, meurtres, homicides intentionnels pour une
population globale de 36 millions d'habitants. Le meurtre est la première cause de
décès en Colombie, se situant avant toute maladie connue et avant les accidents de
la route.
Taux de décès par homicide volontaire en Colombie en 1996: 77,4 victimes par 100
000 habitants. Les Etats-Unis ont produit en 1996 un peu plus de 25 000 tués par
homicide volontaire
La Chine arrive loin derrière: environ 16 000 personnes tuées par des mains
criminelles en 1996; cela dans un pays de plus de 1,2 milliard d'habitants.
Les sicaires colombiens sont la plupart du temps de très jeunes gens, sans aucune
formation scolaire, confrontés à une vie de misère, de chômage permanent et qui, pour
aider leurs familles, se sont engagés comme tueurs. Nombre d'entre eux sont des
catholiques fervents : avant chaque assassinat, ils se rendent à l'église, prient leur
saint favori et brûlent un cierge devant sa statue pour la réussite de leur entreprise 3.
Au sein des cartels de la criminalité transcontinentale organisée, la violence constitue
le principal facteur de promotion. Elle assure la mobilité sociale verticale. Ce sont les
qualités personnelles du soldat, son intelligence, sa ruse, sa maitrise de soi, mais
surtout sa brutalité et son sang-froid qui décident de son ascension.
Prenons le cas de Giovanni Brusca, dit ´ le Porc, successeur de Toto Riina à la tête
de la commission de la Cosa Nostra. Né en 1964, il est venu au monde dans une
famille mafieuse de San Giuseppe Jato, bourg montagneux, situé à mi-chemin entre
Palenne et Corleone. Cou de sanglier, barbe et cheveux noirs, petits yeux perçants,
Brusca est un tueur talentueux. Il doit sa rapide accession au sommet à quelques actes
de violence particulièrement réussis. Le 23 mai 1992 est une journée radieuse: trois
voitures blindées, transportant le juge Giovanni Falcone, sa femme et ses gardes du
corps, foncent à 160 km/heure sur l'autoroute Messine-Palerme, qui longe la mer. Sur
une colline surplombant un pont, Brusca et ses complices observent.
Tout à coup, les doigts de Brusca poussent une manette: plus bas, sur la route, une
formidable explosion projette en l'air le convoi, déchiquetant Falcone, son épouse et
trois jeunes policiers.
Deux mois plus tard, le collègue, ami et successeur de Falcone, le procureur Paolo
Borsellino - voiture blindée, gardes , rend visite à sa mère, à Palerme. Son convoi
encore saute sur une bombe, actionnée par Brusca, il n'y a aucun survivant.
Lors de l'attentat contre Falcone et les siens, un complice avait prêté main-forte à
Brusca: Santino Di Matteo. Arrêté, Santino décide de collaborer avec la police. Le
Porc, ayant fait enlever le fils de Santino, Giuseppe, onze ans, l'étrangle de ses propres
mains, puis jette le petit corps dans un bain d'acide.

2.Une réserve : la statistique comporte des homicides qui ne sont pas directement le fait du crime
organisé; par exemple, les meurtres passionnels, les assassinats commis par des délinquants isolés,
etc.
3. Gabriel Garcia Marquez, Journal d'un enlèvement, Paris, Grasset, 1997.

29
Cette fois, En mai 1993, à Agrigente, le pape Jean-Paul Il condamne sans équivoque
la criminalité organisée, ses meurtres, la Cosa Nostra. En représailles, Brusca ordonne
l'attentat à la bombe contre la basilique Saint-Jean-de-Latran, aux portes de Rome, un
des monuments chrétiens les plus anciens du monde occidental. Ces actes de
bravoure valent au Porc une carrière foudroyante à l'âge de 29 ans, il accède à la tête
de Cosa Nostra.

VI- LA LOI DE LA TRIBU

Dans la construction des organisations criminelles l'ethnocentrisme joue un rôle

déterminant. Il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les récits de juges d'instruction
français, autrichiens, allemands, anglais aux prises avec des bandes kazakhes,
tchétchènes, kosovares, cinghalaises, etc. Exaspérés, les juges se heurtent
régulièrement à un mur. Une même frustration afflige les enquêteurs, les policiers :
pénétrer un cartel ethnique relève souvent de la mission impossible.
Pour comprendre le fonctionnement, l'efficacité mortelle de la plupart des cartels, la
prise en compte de la question ethnique paraît donc indispensable.
J'ouvre une parenthèse: je récuse évidemment tout critère raciste. Je ne veux pas
donner l'impression ici qu'il suffit aux forces de police européennes de combattre les
cartels ethnocentriques du Caucase, des Balkans, de Russie et d'ailleurs.
D'abord, il existe des organisations criminelles françaises, allemandes, etc., qui ne
répondent pas à la définition de l'ethnocentricité. Ensuite, il y a des cartels multi-
ethniques.
Il n'empêche: pour les procureurs, juges et policiers d'Europe occidentale, les
formations criminelles ethnocentriques constituent aujourd'hui, et de loin, les
adversaires les plus coriaces.
Regardons de plus près les problèmes que posent ces cartels ethniques.
Paul Valéry écrit: ‘’Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent les croyances’’.
Toute conscience collective fondée sur l'identité ethnique est habitée par des
croyances fortes.
Faite d'une commune vision de l'Histoire, d'un territoire habité en commun, d'une
langue commune et de structures de parenté vastes et solides, l'identité ethnique
apparaît comme une donnée objective. Or, vue de plus près, l’identité ethnique tient
avant tout de la subjectivité collective. Le sentiment d'appartenir à un groupe qui se
définit par une origine commune, fût-elle mythique, une destinée collective singulière,
des solidarités dites de sang, est avant tout nourri par des croyances- croyances
forcément irraisonnées, apodictiques, axiomatiques. L'ethnie à laquelle un homme se
sent appartenir est à ses yeux supérieure à toutes les autres. Rien de plus puissant,
de plus motivant et de plus aveuglant qu'une croyance. Dans son royaume, en effet,
les faits ne pénètrent pas. Les fantasmes, les rêves, les angoisses, les affirmations
apodictiques occupent le champ de la conscience.
C'est pourquoi les formations sociales dont le ciment premier est l'ethnie sont si
puissantes, mobilisatrices et pratiquement indestructibles. Ce qui est vrai pour les
formations sociales en général l'est aussi et surtout pour les cartels du crime organisé.
Les hiérarchies criminelles édifiées sur une base ethnique sont les plus efficaces de
toutes.

30
Pour illustrer cette réalité, je choisis des cas pris dans trois aires culturelles différentes.
Le premier: celui de Hadji 1 Mohamed Ayoub Afridi, bel homme moustachu, au teint
sombre, chef du clan pathan des Afridi, qui habitent depuis plus de deux mille ans les
montagnes surplombant la route du col du Khyber, entre le Pakistan et l'Afghanistan.
Cette route relie l'Asie centrale à l'Asie du Sud.
Elle est un des axes stratégiques les plus importants de la planète : Alexandre le
Grand, les légions romaines, les basiles byzantins, les khans mongols, les régiments
de la reine Victoria l'ont parcourue. quiconque tient I ‘étroit défilé de 18 kilomètres de
long, connu sous le nom de passe de Khyber, qui relie l'Hindu Kuch à la plaine fertile
de l'Indus et aux vallées méridionales de l'Himalaya, est un homme puissant.
Les Pathans ne sont pas des hommes banals : leur vitalité est légendaire. Leur
courage aussi. Afridi règne sur un empire financier multinational dont les entreprises
et les participations se situent en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Selon les
autorités pakistanaises, la source première de sa fortune serait l'exportation d'hér6ine.
Dans cet univers secret, un coup de théâtre a lieu. En décembre 1995, le tout-puissant
clan des Afridi annonce lui-même la chute de son chef.
L'histoire est étonnante et dans certains de ses aspects confuse. Un jour glacial de la
mi-décembre, sous le ciel limpide du Peshawar, les deux neveux et adjoints les plus
proches du Sahib2, Hadji Babu Khan Afridi et Noor Alam Afridi, convoquent la presse
internationale dans leur palais forteresse, situé dans le quartier universitaire. Ils sont
entourés des trois petits garçons d'Ayoub et des principaux membres males du clan.
Ils annoncent qu'Ayoub s'est rendu aux autorités américaines.
Les modalités de la reddition, telles qu'elles sont décrites par Babu, sont révélatrices:
malade, Ayoub s'était fait soigner à Bagdad, puis à Téhéran. Rétabli, il est revenu dans
son bastion de la vallée de Tirah, au coeur du territoire tribal des Afridi, dans la région
de la passe de Khyber. De là, accompagné de quelques fidèles, il a traversé à pied les
montagnes enneigées, pour rejoindre la vallée de Nangarhar, en Afghanistan. Après
avoir reçu une promesse de sauf-conduit du Premier ministre afghan Rabbani, il s'est
rendu en camion à Kaboul.
Le Il décembre, Ayoub monte dans un avion-cargo qui le conduit à Dubaï. Muni d'un
passeport afghan, il y obtient un visa américain et prend un avion de ligne pour New
York. Babu annonce que la tribu a chargé un cabinet d'avocats new-yorkais de
défendre son chef. Il ajoute qu'avant son départ Ayoub a comparu devant un jirga
(conseil constitué par les vieillards de la tribu) et que celui-ci l'a acquitté de tout délit
et a reconnu son innocence.
Babu conclut: Nous ignorons ce qui va lui arriver aux Etats-Unis. Tout ce que nous
savons, c'est que Hadji Sahib est innocent et qu'il prouvera au monde qu'il n'a fait
aucun mal 3.
A la fin du mois de décembre 1995, le tribunal du district oriental de Brooklyn, New
York, annonce que l'inculpé Mohamed Ayoub Afridi, sous le coup d'un mandat d'arrêt
international depuis 1988, sera jugé pour trafic de drogue, escroqueries, blanchiment
d'argent de la drogue, violation de la loi sur les douanes, contrebande et falsification
de documents. En janvier 1998 aucun verdict définitif n'est encore tombé.

1. ´ Hadji est le titre honorifique que portent les musulmans ayant effectué le pèlerinage à La Mecque.
2. Sahib signifie Seigneur , nom qui désigne le chef suprême des Pathans.
3. Cf. The News, Islamabad, 17 décembre 1995, et The Dawn, Islamabad, 18 décembre 1995.

31
L'explication de cette étrange reddition se trouve sans doute au Pakistan lui-même.
Une guerre sans merci opposait à l'époque le clan des Afridi au terrible général
Nasrullah Babar, alors ministre de l'intérieur et homme fort du gouvernement de
Benazir Bhutto. Nasrullah Babar avait juré la perte des Afridi. En 1993, le mandat de
député du Sahib avait été cassé. Les autres membres du clan étaient déclarés inaptes
à la candidature. Sur plainte de l'Anti-Narcotic Force (ANF), dépendant du ministre de
l'Intérieur, une cour spéciale constituée à Peshawar avait ordonné la confiscation de
tous les biens d'Ayoub et de dix-sept membres de son clan. Tous avaient été
condamnés au titre de l'Anti-Smuggling Act (loi contre la contrebande) de 1977.
Une phrase prononcée à l'époque par le général Nasrullah Babar contient
probablement la clé de l'énigme: Ces chefs de tribu n'aiment pas être incarcérés 4.
Deux solutions s'offraient au Sahib: risquer la capture, à plus ou moins proche
échéance, par les commandos de Nasrullah Babar, son incarcération à Lahore,
Karachi ou Islamabad, et son probable assassinat en prison, ou bien se rendre aux
autorités américaines et affronter à New York un procès régulier. Très sagement,
Mohamed Ayoub Afridi choisit la deuxième variante.
Voici maintenant, un cas prenant place au Moyen-Orient: celui de Monzer AI-Kassar.
Mardi matin 19 décembre 1995, dans la salle d'audience de la chambre pénale de la
cour de justice de Genève, située dans l'ancien hôpital général du XVIIIe siècle, au
coeur de la ville ancienne. Du chêne clair couvre les murs. La République calviniste
déteste les ornements. Seule exception : un écusson genevois, sculpté dans du bois
sombre, se profile au-dessus du crâne du président. L'écusson est un cercle partagé
en son centre: à gauche, sur fond rouge, la moitié d'une aigle noire, symbole du Saint
Empire romain germanique; à droite, sur fond jaune, une clé de saint Pierre, signe du
pouvoir épiscopal. Au-dessus du cercle, en lettres noires, la devise de la révolution
calviniste : Post tenebras lux. Sur le banc des accusés, un homme de stature
moyenne, au teint foncé, aux cheveux abondants, grisonnants et bouclés, au nez
proéminent. Il a des petits yeux noirs. Il suit avec un sourire indulgent la plaidoirie du
procureur Laurent Kasper-Ansennet. Monzer AI-Kassar est entouré d'une garde
spéciale: des hommes armés veillent au vestibule et dans les corridors. Il bénéficie
d'un sauf-conduit du parquet. L'acte d'accusation, intitulé ´ requête en confiscation,
comporte trente-trois pages. Il évoque les délits de terrorisme international, faux dans
les titres, trafic de drogues et d'armes de guerre, blanchiment d'argent du crime et
violation de l'embargo sur les livraisons d'armes de guerre aux parties en conflit en
Bosnie. Le procureur demande la saisie de 6,2 millions de dollars déposés sur les
comptes de banques privées genevoises par Monzer AI-Kassar.
Dans la jungle de la criminalité transnationale organisée, Al-Kassar est un des
prédateurs les plus rusés. Accusé par la justice espagnole d'avoir fourni leurs armes
aux terroristes responsables du détournement du paquebot Achille-Lauro et de
l'assassinat d'un otage juif, il échappe à la sanction pénale, faute de preuves
concluantes. En 1992, la justice espagnole ordonne le séquestre de ses comptes, puis
est contrainte de révoquer la mesure. Les principales polices d'Europe et d'Amérique
tentent de le faire tomber. En vain. AI-Kassar semble intouchable. Il doit son immunité
judiciaire, sa fortune astronomique et sa considérable puissance à son appartenance
ethnique. Régulièrement, la raison d' Etat de différents gouvernements européens - en
liaison financière, commerciale, militaire avec des pays du Moyen-Orient - arrête en
dernière minute le bras des juges 5.

4. Déclaration du ministre de l'intérieur, in TheFriday Times, Karachi, 4 janvier 1996.

5. Cf. Manfred Morstein, Der Pate des Terrors. Die môrderische Verbindung von Terrorismus, Rauschgi
ft und Waffenhandel, Munich, Verlag Piper, 1989.

32
Bien que d'origine sunnite, AI-Kassar est considéré comme alaouite, parent par
alliance, grâce à son mariage de cette tribu, qui occupe depuis la nuit des temps les
chaînes montagneuses surplombant la Méditerranée et Lattaquié. Il est affilié au clan
de Hafez et Rifaat AI-Assad.
Pratiquement, tous les hommes d'AI-Kassar sont des Alaouites. Comme les Druzes,
ils pratiquent une religion fortement influencée par l'héritage chiite. Une hiérarchie
clandestine gouverne la communauté. Les Alaouites parlent une langue dialectale
propre aux tribus de la chaîne maritime, impénétrable aux services d'écoute
arabophones (du FBI, de la CIA ou même des organes syriens). Un code ésotérique
et une gnose régentent leur univers mental. Les structures de parenté sont complexes,
protégées par un code de l'honneur où la loyauté, le silence, la solidarité intra ethnique
sont des valeurs suprêmes.
La foi alaouite vit du secret: kitman et taqiya sont les deux obligations qu'un enfant
apprend dès qu'il commence à se mouvoir en société: kitman (secret ª), et taqiya
(dissimulation ª), le protégeront de l'étranger, de l'ennemi, du sunnite qui habite les
terres fertiles de la plaine et fait des incursions périodiques dans la montagne. Comme
les chiites, les Alaouites vénèrent Ali, le gendre du Prophète.
Alaouite ª veut dire ´ partisan d'Ali ª, celui qui appartient à Ali ª. Les Alaouites ont une
longue histoire de souffrance: dès le XIVE siècle, une fatwa d'Ibn Taymiya les assimila
à des païens. La chasse à l'Alaouite était ouverte. Les Ottomans les ont persécutés,
leurs filles ont été enlevées, placées comme domestiques esclaves chez les grands
propriétaires.
Inversion de la situation sous le mandat français : des Alaouites s'engagent
massivement dans les troupes spéciales du Levant ª, fer de lance indigène de l'armée
coloniale. Pour la première fois dans l'histoire du Croissant fertile, les Alaouites se font
respecter, craindre. Mais à quel prix! Dès l'indépendance, les gouvernements
successifs de Damas font payer chèrement aux Alaouites leur collaboration avec
l'occupant. Jusqu'au 17 novembre 1970, où un des leurs, le jeune général d'aviation
Hafez AI-Assad (Hafez ´ le Lion ª), renverse le pouvoir sunnite et installe les siens aux
commandes de l' Etat. Depuis lors, les Alaouites règnent sur la Syrie. Monzer AI
Kassar est un de leurs principaux financiers.

Le troisième exemple est celui des cartels tchétchènes. Les Tchétchènes - moins de
2 millions de personnes – habitent un petit pays moitié moins grand que la Suisse. Les
chaînes du Grand Caucase bordent vers le sud de fertiles plaines et des collines. Ils
constituent un peuple fier, d'une extrême adresse militaire et de structures claniques
cloisonnées. Pendant des décennies, les envahisseurs russes ont perdu des milliers
d'hommes. Un code d'honneur rigoureux gouverne les clans tchétchènes. Si l'un d'eux
a donné un homme à une organisation criminelle et si cet homme meurt dans l'action
(ou disparaît en prison), le chef de clan le remplace immédiatement par son fils le plus
âgé.
Dans l'Afrique des Grands Lacs, les rois tutsis – du Rwanda, du Burundi, d'Ankole
avaient coutume d'utiliser pour leurs basses œuvres des Batwas, chasseurs pygmées
de la haute forêt centrale. De même les seigneurs russes du crime : leurs tueurs,
souvent, se recrutent parmi les Tchétchènes. Depuis la fin de l'Union soviétique,
toutefois, les Tchétchènes se sont émancipés. Sur l'avenue Gorki, à Moscou, on peut
voir aujourd'hui les Mercedes blindées blanches des chefs tchétchènes, suivies des 4
x 4 Toyota de leurs gardes du corps. Leurs parrains contrôlent désormais des quartiers
entiers de Moscou, notamment ceux situés dans sa partie méridionale, autour du port
du Sud, qui leur sert de base européenne.

33
 Aucun autre cartel, ni à plus forte raison aucune autorité légale n'y pénètre. Dans
l'exploitation des documents publiés par le ministère de l'Intérieur de la Fédération de
Russie, la prudence s'impose: selon la Constitution russe en vigueur, la République
tchétchène est formellement membre de la Fédération. Dès 1993, le peuple
tchétchène s'est rallié majoritairement à la politique indépendantiste du président
Djokar Doudaïev. En 1994, l'armée russe a détruit la capitale, Grosny, et un grand
nombre d'autres villes et villages de la petite République caucasienne et musulmane.
Le prétexte: la défense de l'intégrité territoriale de la Fédération. Une paix fragile a été
conclue en 1996. Mais le conflit russo-tchétchène est loin d'être définitivement résolu.
Une intense guerre de propagande accompagne ce conflit. Les documents du
ministère de l'intérieur russe chargent les Tchétchènes de tous les péchés de la terre.
Ils doivent donc être lus avec un œil critique. Les cartels tchétchènes semblent
posséder certaines caractéristiques qui les rendent particulièrement dangereux: la
structure fortement clanique de cette nation caucasienne favorise un cloisonnement et
une homogénéité extrêmes entre les tueurs des différents cartels. Les membres de
chaque cartel portent sur leur corps des tatouages rituels singuliers : un oiseau de
proie du Caucase, deux épées croisées, un crâne aux yeux vides et autres signes
totémiques 6. Nombre de Tchétchènes arrêtés en Allemagne avaient sur eux des
amulettes, des gris-gris montrant leur enracinement profond dans une culture
ancestrale, encore peu entamée par les préceptes et les croyances de l'Islam.
Le clan, structure de base de la société tchétchène, s'appelle tep. Il est gouverné par
la loi du sang, miest. Celle-ci oblige tous les membres d'un clan à exécuter quiconque
est coupable de la mort d'un membre du clan.
Le vrai nom d'un homme n'est connu que par les membres du clan. A l'extérieur de
son clan et à plus forte raison à l'extérieur de la Tchétchénie , il utilise l'un ou l'autre
des noms propres les plus courants de la langue tchétchène, papiers dûment falsifiés
à l'appui. D'où l'extrême frustration des policiers français, suisses, anglais, allemands
qui se trouvent régulièrement aux prises avec des dizaines de suspects s'appelant
Abdulwahhab, Shamhan, lan-darbiev, Djokhar ou Zelimkan.
La lutte séculaire contre l'oppression russe a développé chez les Tchétchènes des
talents militaires, une témérité au combat exceptionnels. Affrontés aux bandes russes
notamment, les seigneurs tchétchènes ne connaissent pas la pitié. Leurs tueurs
opèrent avec un art consommé. Piotr Leonschikov, ´ homme d'affaires 7ª russe de
vingt-sept ans, vivant dans une villa de Grünewald, près de Berlin, a été exécuté à
distance et d'un seul tir devant son garage, en 1995, alors qu'il était au milieu de ses
gardes du corps.
Lorsqu'il s'agit de terroriser un adversaire sans le tuer, les Tchétchènes font également
preuve d'un talent remarquable : à l'hôtel Majestic de Berlin, un ´ homme d'affaires ª
eut le cou lacéré de coups de poignard sans qu'aucun de ceux-ci ait tranché la
carotide. Le racisme le plus virulent règne entre les cartels de provenances ethniques
différentes.

6. Sur les tatouages rituels tchétchènes, voir les reproductions d'une collection in J¸rgen Roth, Die
Russen-Mafia, Hambourg, Rasch und Rôhring, 1996, p. 296 sq.
7.Une vingtaine de parrains, avec leurs conseillers et leurs gardes du corps, étaient 7. Hannes
Reichmann, ´ Das Netzwerk der Wiener Paten ª, Wirtschafts-woche, Vienne, n' 18, 18 novembre 1995.

34
Exemple : en automne 1995, une rencontre au sommet des principaux parrains russes
sévissant dans leur pays ou résidant à l'étranger se tenait à l'hôtel Marriott, un palace
situé au centre de Vienne. La rencontre fut observée ª (écoutée, etc.) par les agents
de l'EDOK (Ermitt-lung und Dokumentation) autrichienprésents. Un point important à
l'ordre du jour: comment ´purifier ª les villes russes, comment en éliminer les Noirs ª ?
Les mafieux d'origine ethnique russe appellent Noirs ª les mafieux originaires du
Caucase. Décision fut prise de procéder à l'élimination physique de tout mafieux
caucasien présent dans toute ville dont la population est majoritairement russe'8.
Dans la Fédération de Russie vivent environ 10 millions de personnes appartenant à
des ethnies non russes. A leur endroit, la langue russe dispose d'un nombre presque
infini de termes dépréciatifs. Exemples: chorni (culs noirs ª) s'applique surtout aux
Caucasiens; gortsi (sauvage des montagnes ª), aux habitants de la chaine du Caucase
du Nord; tchurka (´tête de bois ª), à toutes les minorités non russes.

VII DES PREDATEURS AU COEUR SEC

Pratiquement toutes les analyses de synthèse élaborées et périodiquement mises à
jour par les principaux services policiers européens que j'ai lues et qui forment une des
bases documentaires de ce livre, décrivent les cartels du crime international organisé
comme des structures sociales complexes, disposant d'infrastructures performantes
et dont les stratégies d'accumulation criminelle obéissent à une rationalité rigoureuse.
Cette hypothèse n'est que partiellement fondée. Rappelons-nous Pierre Bourdieu: ´
Les réalités sociales sont toujours énigmatiques, et, sous leur apparente évidence,
difficiles à déchiffrer'. ª La réalité est presque toujours impure. Il faut se méfier des
apparences d'évidence 1ª. Lors de la lecture des analyses de synthèse policière, une
grande prudence s'impose. L'école genevoise de psychologie sociale, inspirée par
l'œuvre fondatrice de Jean Piaget, indique la voie à suivre 2. Les relations
commandement/obéissance, les stratifications et les hiérarchies qui structurent toute
formation sociale, donc aussi les cartels criminels, sont la plupart du temps
prédéterminées par des réalités infra conceptuelles, non rationnelles.

Nous le verrons tout au long de ce livre : l'irrationalité individuelle des dirigeants comme
des acteurs du deuxième, du troisième et du quatrième échelon bouleverse
constamment les stratégies criminelles les plus rationnellement conçues. L'univers de
la criminalité transcontinentale organisée ressemble à une jungle. Sous son ciel
protecteur, dans ses sous-bois, errent des bêtes féroces. Des haines irréconciliables
opposent entre eux nombre des dirigeants ou des exécutants de moindre rang. La
vendetta est la seule loi respectée. Aucune parole donnée, aucun contrat signé n'a la
moindre chance de durer. Nombre des éliminations discrètes, assassinats publics ou
mutilations qui forment la trame quotidienne de l'activité des cartels ne s'expliquent
que par la haine interindividuelle, la passion amoureuse, la vanité, le désir de
vengeance ou une délirante volonté de pouvoir.

1 - Pierre Bourdieu, in Alternatives algériennes, décembre 1995, p. 3.

2. Pierre Moessinger, Irrationalité individuelle et Ordre social, Genève- Paris, Librairie Droz, 1996.

35
Un sommet des chefs mafieux d'Italie eut lieu en 1993. Ils devaient se rendre à
l'évidence : les attentats, généralement exécutés à la bombe, tuant et mutilant
plusieurs personnes à la fois, menés contre des procureurs, des juges, des policiers,
de hauts fonctionnaires, n'avaient pas donné les résultats escomptés. L' Etat n'avait
pas cédé: la réglementation était toujours en vigueur, les chefs des grandes familles
de la Cosa Nostra toujours incarcérés dans des prisons de haute sécurité 3. Les chefs
mafieux décidèrent alors de s'attaquer aux œuvres et aux symboles de la culture et de
l'identité plurimillénaires du peuple italien. Un commando s'attaqua à la galerie des
Offices, à Florence. Une aile entière, abritant des tableaux de la Renaissance d'une
valeur inestimable, fut détruite par les bombes. D'autres bombes saccagèrent un étage
entier de la Civica Galleria de Arte Moderna, villa Reale, à Milan. Bilan: quatre vigiles
et un passant marocain tués.
Le lundi 5 aout 1996, enfin, le procureur de Florence Gabriele Chelazzi révéla que 150
kilos d'un explosif puissant (le triton) venaient d'être découverts dans une grotte de
Toscane. Ils devaient servir à abattre la célèbre tour penchée de Pise. Dans leur délire
de toute puissance, les seigneurs mafieux étaient persuadés que, par leurs attaques
insensées contre le patrimoine culturel italien (et même mondial), ils réussiraient à
soumettre à leur volonté tout le corps des carabiniers, toute la police judiciaire, toute
la magistrature, le Parlement et l'ensemble du gouvernement.

La haine.
Des êtres sauvages, dressés pour tuer dès leur enfance - voilà ce que sont les si mal
nommés ´ hommes d'honneur ª. C'est un des plus importants d'entre eux qui l'avoue,
Calefore Ganci, ´ homme d'honneur ª d'une puissante famille de Palerme depuis 1980,
dont le père, les deux grands-pères et tous les frères appartiennent au crime organisé.
Pendant plus de dix ans, il avait dirigé un commando de tueurs qui avait imprimé une
trace de sang à travers toute l'Europe. En aout 1996, le miracle eut lieu: incarcéré
depuis plusieurs années à la prison d'Ucciardone, à Palerme, le tueur a signé une
demande de confession complète. Confession passionnante: elle montre comment un
garçon de quinze ans, né dans une famille mafieuse, est coupé dès son enfance du
monde civil, de ses conduites, de ses valeurs. Intériorisant les paramètres de
l'obéissance aveugle au capo, de la violence la plus effrénée et de la ruse, il devient
pareil à un chien dressé pour tuer. Le journal La Repubblica publie sa confession sous
le titre évocateur: Io e i mei fratelli nati per uccidere ª (´ Moi et mes frères, nés pour
tuer ª) 4.

La vanité.
La conduite des seigneurs contemporains du crime organisé ressemble fréquemment
à celle d'Hérodiade, princesse juive, à la vie scandaleuse, au Ier siècle de notre ère.
Fille d'Aristobule, petite-fille d'Hérode le Grand, Hérodiade était la maîtresse de son
beau-frère, le roi. Sa conduite était violemment critiquée par de nombreux penseurs
juifs, notamment Jean-Baptiste. Hérodiade avait une fille dont la beauté éclatante
séduisit le roi. Elle s'appelait Salomé. Un jour qu'elle dansait devant lui, il lui demanda
d'exprimer un vœu: sur le conseil de sa mère, Salomé demanda la tête de Jean-
Baptiste. Elle lui fut apportée sur un plateau d'argent.

3. Cf., infra, p. 267.

4. Calefore Ganci, confession in La Repubblica, 6 aout 1996.

36
Hérodiade ne supportait pas la parole libre ni les propos qui la dérangeaient. Elle
croyait pouvoir posséder par la force la pensée, le verbe. Les seigneurs de la
criminalité organisée agissent de même surtout en Russie.
En Russie, il existe un nombre de journalistes déterminés, compétents et courageux.
La presse y est totalement libre. Mais du fait de la quasi-toute-puissance des parrains
d'une part, d'institutions démocratiques anémiques de l'autre, son influence réelle est
faible. Contrairement à ce qui se passe parfois en Occident, en Russie aucune
dénonciation par voie de presse n'a jusqu'ici mis fin aux agissements d'un cartel du
crime organisé. Les seigneurs des cartels réagissent à la moindre critique avec une
violence inouïe. Dès que leur vanité est touchée, ils ne pensent qu'à punir l'insolent.
Ils perdent rarement leur temps à demander un droit de réponse, à écrire au courrier
des lecteurs ou même à faire un procès en diffamation. Ils tuent.
David Satter dirige à New York le Comité international pour la protection des
journalistes. Il rapporte régulièrement les assassinats de journalistes en Russie. Chose
remarquable: dans chacun des cas cités, les tueurs ont opéré dans la plus parfaite
impunité, souvent au milieu des passants, des voisins ou de la famille des victimes 5.
Entre 1994 et 1996, pas moins de 63 journalistes -hommes et femmes - ont été
exécutés par les cartels; parmi eux, des correspondants de la presse internationale
(Félix Solojov, Natalia Alianika) et le directeur général de la télévision d' Etat, Vladislav
Listiev. La série sanglante se poursuit en 1997. Exemple: Vadim Birikov, soixante-
quatre ans, rédacteur en chef adjoint de la revue Delovije Ludi et un des journalistes
économiques les plus prestigieux du pays, est retrouvé le 25 février 1997 dans le
garage de sa maison, à Moscou, les mains menottées dans le dos, une balle dans la
tête. Sa voiture a disparu. Aucune trace de ses assassins 6. Comme les tyrans de
l'Antiquité, figures antinomiques des sociétés démocratiques contemporaines, les
seigneurs du crime sont esclaves de leurs désirs, font violence à autrui et sont
aveugles à eux-mêmes. Leur pouvoir n'est fondé que sur la crainte qu'ils inspirent, leur
richesse sur le vol et, lorsqu'ils lèvent le bras, c'est toujours pour tuer. Ces monstres
nocturnes gouvernent aujourd'hui une bonne partie de l'économie - et à l'Est de la
politique - des pays d'Europe.
Je me souviens d'une nuit d'été passée sur une terrasse de la Piazza Navona à Rome,
en compagnie de Pino Arlacchi, Sénateur de la gauche démocratique, natif de Calabre,
professeur de sociologie à l'université de Florence, auteur d'une œuvre scientifique
prestigieuse, Arlacchi est un spécialiste mondialement renommé du crime organisé'.
Arlacchi sortait du cinéma où il était allé voir le dernier film hollywoodien de grand
spectacle consacré à la mafia. Il était hors de lui: Ces cinéastes rendent un très
mauvais service à la lutte antimafia: ils glorifient les parrains! Ils les montrent bons
pères de famille, maris affectueux, amis fidèles. Et quand il est question de leurs
entreprises, les cinéastes leur attribuent toutes les vertus : excellents organisateurs,
financiers avisés, hommes d'affaires efficaces... Des hommes d'honneur, les
Corleonesi ? Tu veux rire! Ce sont des prédateurs au coeur sec. Des monstres
dépourvus de la moindre fibre humaine, habités par des passions archaïques et mus
par des instincts de pouvoir et de rapine tout à fait primitifs. Ce sont des crapules. ª

5. L'étude de Satter est traduite in Die Weltwoche, Zurich, 7 mars 1996, sous le titre suggestif : ´ Freipass
f¸r Mord an Medienschaffenden ª (Ćarte blanche pour les assassins de journalistes ª).
6. Sur le détail de l'assassinat de Birikov, cf. Neue Zurcher Zeitung, 26 février 1997.

37
 DEUXIEME PARTIE

LES LOUPS DES STEPPES DE L'EST

Etre bon, qui ne le voudrait ? Mais sur cette triste planète, Les moyens sont
restreints, L'homme est brutal et bas. Qui ne voudrait par exemple être honnête
? Les circonstances s'y prêtent-elles ? Non, elles ne s'y prêtent pas. ª
Bertolt BRECHT, Chant de Peachum, in L'Opera de Quat'sous.

En 1997, Kofi Annan le nomma secrétaire général adjoint des Nations unies pour la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme international et la traite d'êtres humains.
Aucune formation criminelle au monde ne ressemble aux bandes mafieuses surgies
des décombres de l'ancienne Union soviétique. Leur origine, le haut degré
d'acceptation qu'elles rencontrent dans la société posent des problèmes complexes.
A l'origine, il y a la plus ancienne des organisations criminelles, les Vor vzakone, qui
remonte à la Russie tsariste de la dernière décennie du siècle passé. Mais le régime
bolchevique brise les cartels criminels. Staline extermine systématiquement leurs
membres, assimilant leurs activités traditionnelles - racket, corruption de
fonctionnaires, détournement de fonds, traite des femmes, vol - aux activités contre-
révolutionnaires et autres attaques contre l' Etat soviétique. Elles sont punies de mort.
Staline meurt d'une hémorragie cérébrale, au Kremlin, le 5 mars 1953. Dès lors, la
terreur d' Etat exercée par les organes ª (corps constituant l'appareil de répression)
sur des personnes et groupes dits ´ déviants ª s'allège peu à peu, d'abord
insensiblement, puis de plus en plus rapidement.
Durant le règne de Leonid Brejnev notamment (de 1964 à 1982), la corruption de
larges secteurs de l' Etat et de la société fait des progrès foudroyants. Des cartels
mafieux de plus en plus puissants se constituent, infiltrent l'économie et contractent
des alliances ponctuelles avec tel ou tel secrétaire régional, tel ou tel directeur de
combinat industriel et de complexe agricole ou commercial. Ils rendent de réels
services à la population épuisée par les pénuries récurrentes en organisant et en
approvisionnant le marché noir dans toutes les grandes villes.
En mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev est élu secrétaire général du PC soviétique. Peu
après, il proclame la glasnost et la perestroïka, avènement d'une politique de
transparence, d'ouverture et de démocratisation limitée.
Dans l'opinion soviétique, notamment russe, un espoir immense se lève: le pays va
s'ouvrir à l'Occident, rejoindre le concert des nations civilisées, manger à sa faim,
respirer, jouir du monde, vivre enfin. Or, au lieu de l'Occident libérateur, solidaire -
l'Occident qui allait aider par des crédits massifs au développement harmonieux du
pays -, c'est l'Occident prédateur qui arrive.
En août 1991, l'Union soviétique se désagrège. La formidable vitalité des bandes
mafieuses explose. Elles sont partout. Elles contrôlent largement, à leur profit, la
transformation de l'économie de commandement en économie de marché. Et, surtout,
elles tiennent tête à l'Occident. Le capitalisme le plus sauvage s'abat sur la Russie et
les républiques nées des ruines de l'URSS. Le citoyen ordinaire se sent agressé. Il est
angoissé, désorienté, totalement désécurisé et, en premier lieu, il subit de plein fouet
la misère économique et sociale consécutive à l'effondrement des anciennes
institutions.

38
Dans cette situation, les seigneurs du crime, les nouveaux boyards, forment une sorte
de garde de fer, une avant-garde, seule capable de se dresser contre l'agression des
capitalistes occidentaux. Tous les repères moraux sont par terre. Dans un effroyable
fracas, l' Etat totalitaire a entrainé dans sa chute et enterré sous ses décombres toutes
les anciennes valeurs, conduites, institutions et certitudes. Un nihilisme froid,
désespérant, se répand dans les cœurs. Mais il reste cette évidence : les seuls
adversaires sérieux des prédateurs étrangers sont les seigneurs russes du crime. Ils
ont le savoir-faire capitaliste et mafieux, ils possèdent la détermination nécessaire, les
capitaux et les armes pour se dresser contre l'envahisseur. Un banquier occidental tué
à Moscou, c'est une parcelle de la dignité russe qui est rétablie.
Youri Afanassiev 1 montre la progression subtile de l'acceptation des cartels mafieux
par le public: sous Brejnev, ils rendent service grâce au marché noir; ils permettent
aux responsables d'Etat (des combinats, etc.), harcelés, de vaincre les impasses
d'approvisionnement. Puis vient la perestroïka et l'agression capitaliste extérieure. Les
seigneurs mafieux résistent, opposent à l'écrasante supériorité de l'agresseur leur
savoir-faire de corruption et de violence et freinent sa progression. Résultat, ils
deviennent pour beaucoup de Russes une sorte de refuge de la dignité nationale.

Voici maintenant les années Eltsine. L' Etat totalitaire et son univers paraissent
aujourd'hui, dans la conscience des gens, aussi loin que l'âge néolithique. Une
nouvelle génération occupe le pavé, à la conscience complètement réifiée; le dollar
est son dieu; la jouissance immédiate de toute forme de plaisir possible, son credo.
De plus, elle est intelligente et habitée d'une vitalité dévastatrice, d'une soif de
conquête sans limites. Elle est aussi, très fréquemment, formée aux meilleures écoles
de management. Les seigneurs du crime recrutent aujourd'hui en son sein leurs cadres
les plus brillants.
La mafia russe est une nébuleuse mouvante, un phénomène symbiotique. Le noyau
dur des cartels est constamment enrichi par de nouveaux segments de population: des
anciens militaires mourant de faim devenus tueurs professionnels; des jeunes
managers -hommes et femmes - dépourvus de la moindre parcelle de scrupule moral;
des anciens hauts fonctionnaires, généraux, apparatchiks, policiers d'envergure qui,
au moment de la privatisation, ont fait le choix du crime.
D'importantes recherches et enquêtes sont en cours, actuellement, notamment à
l'université des sciences humaines de l' Etat de Russie, dont Youri Afanassiev est le
recteur, pour mieux connaître les systèmes d'auto interprétation et les composantes
sociales des principales organisations criminelles. Je n'ai pas l'ambition de fournir une
réponse aux questions que pose l'irruption du capitalisme sauvage dans une société
totalitaire. Je me contenterai d'une rapide phénoménologie des bandes russes. C'est
l'actualité et la nature du danger que constituent les ´ loups des steppes de l'Est ª qu'il
s'agit ici de comprendre.
De toutes les organisations criminelles existant aujourd'hui sur notre planète, les
bandes russes sont de loin les plus dangereuses, les plus puissantes, les plus actives2

1.Youri Afanassiev, docteur honoris causa de l'université de Genève, est un des principaux sociologues
de la Russie contemporaine. Je dois à nos conversations - et à la lecture de son œuvre (quatre de ses
livres sont disponibles en français) - une connaissance précieuse des contradictions de la société russe.
2. Pour une théorie générale de leurs structures, cf. Alain Lallemand, Organizatsiye, La mafia russe à
l'assaut de l'Europe, Paris, Calmann-Lévy, 1996.

39
Surgie des décombres de l'ancien empire soviétique et perpétuant ses méthodes
d'occultation, de violence et de mensonge, la mafia russe menace directement les
sociétés démocratiques d'Europe occidentale.
K. A. est l'une de ses figures les plus inquiétantes, les plus énigmatiques. Doué d'une
formidable intelligence, d'un instinct de pouvoir toujours en éveil, d'une ruse extrême,
d'un goût prononcé pour la violence, sa vitalité paraît inépuisable. Il règne en seigneur
sur le chaos mouvant des bandes. Il est le parrain des parrains - ´ le Maître ª.
D'où vient cet homme ? quelle est sa carrière ?
La soirée d'été était chaude et lumineuse dans les forêts, les champs et les villages de
la Biélorussie occidentale. Soudain, des avions surgirent du soleil couchant et, en
quelques minutes, les dix premiers villages soviétiques disparurent dans les flammes,
ensevelissant des centaines de femmes, d'enfants et de paysans sous leurs
décombres.

I - LE MAITRE

C'était le 22 juin 1941. La guerre d'agression de Hitler contre l'Union soviétique venait
de commencer, quelques semaines plus tard, les panzers allemands étaient arrêtés à
30 kilomètres de Moscou. Avançant sur la Leningradskofe, une patrouille de trois chars
était même parvenue jusqu'en banlieue et fut détruite à 15 kilomètres à peine de la
place Rouge. Au voyageur d'aujourd'hui qui, depuis l'aéroport de Cheremetièvo, se
dirige vers le centre-ville, un monument sommaire composé de barres de fer croisées
et rouillées rappelle cet événement.
L'hiver 1941-1942 fut particulièrement sévère, avec des températures descendant
souvent à moins 30 degrés. Pendant des mois, nuit et jour, pratiquement sans
discontinuer, les canons de longue portée des envahisseurs pilonnèrent les faubourgs
occidentaux de Moscou. Près du port Sud, une famille - la mère et ses enfants - perdit
en une seule nuit son logement, ses économies et toutes ses pauvres possessions.
Elle vécut alors dans les ruines, s'abritant dans les couloirs du métro lorsque - et c'était
fréquent - les hurlements des sirènes annonçaient l'arrivée sur la ville des bombardiers
allemands, se nourrissant du pain noir et des pommes de terre distribuées par le
commissariat du quartier. K. A. était le cadet. Sa petite enfance fut engloutie par les
privations extrêmes de la guerre, l'angoisse nocturne des bombardements. Tous les
siens furent tués, l'enfant grandit dans les ruines. Seul. Il devint un loup, capable
d'endurer toutes les souffrances. Dur, impitoyable, patient, rusé, un homme se chargea
de son éducation - V. G., dit ´ le Mongol ª, propriétaire d'un des clubs de boxe qui
abondaient à Moscou. Vers sa vingtième année, K. A. organise une bande qu'il dirige
d'une main impitoyable et qui se spécialise dans le racket. Généralement vêtus de
l'uniforme des miliciens (policiers) moscovites, ses membres enlèvent des
millionnaires de la nomenklatura communiste, des spéculateurs du marché noir ou
d'autres corrompus, les emmènent de nuit dans une des multiples forêts qui entourent
Moscou. Là, les victimes sont torturées jusqu'à ce qu'elles signent le transfert de leurs
biens à la bande ou qu'un ami verse la rançon exigée. Un jour, les jeunes boxeurs
surentraînés s'attaquent à un richissime collectionneur d'art qui réside à Moscou. Ils
cambriolent d'abord sa datcha à la campagne, puis vident son appartement. Ils
emportent ses œuvres d'art, dont quelques-unes sont d'une valeur inestimable. Or,
contrairement aux apparatchiks corrompus, amenés dans la forêt, torturés et libérés
contre une belle rançon, la victime alerte ses amis du KGB.

3. Jürgen Roth, Die Russen-Mafia, op. cit., p. 23 sq.

40
La bande est prise. K. A. est d'abord enfermé à la Boutyrka, puis à Magadan, deux
hauts lieux de la criminalité organisée. Le Mongol y est, lui aussi, emprisonné à la suite
d'une autre affaire. Il pose sa main protectrice sur son jeune ex élève. K. A. noue des
relations utiles, poursuit ses classes. C'est donc en véritable parrain qu'il ressort de
Magadan, ses cinq ans purgés. Dès sa sortie, il demande et obtient sa part de pouvoir
et de richesse dans le crime organisé moscovite, se lançant dans des entreprises
nombreuses : banques, racket, casinos, traite des femmes. Mais son règne est de
courte durée. Au début des années 80, la justice soviétique le condamne à des années
de pénitencier pour contrainte et menaces de mort. Après sa libération, il est admis
parmi les Vor vzakone.
Les Vor vzakone forment une organisation mystérieuse. Née durant les dernières
années de l'ère tsariste dans les camps sibériens, elle pratique des rituels initiatiques,
a une structure pyramidale rigoureuse et opère comme une sorte d'instance de
référence pour l'ensemble des bandes criminelles sur le sol russe. Parmi les parrains
des différents cartels, elle assume le rôle essentiel d'arbitre. La carrière internationale
de K. A. prend son envol une nuit d'automne de la dernière décennie.

Dans une datcha près de Moscou, les principaux seigneurs russes de la criminalité
organisée tiennent conseil. Le Conseil suprême des cartels s'appelle Chkod. Il désigne
K.A. comme son plénipotentiaire aux Etats-Unis. Celui-ci décide immédiatement de se
rendre en Amérique. Cette décision répondait à une nécessité urgente : un nombre
élevé de bandes russes (eurasiatiques et caucasiennes) opéraient sur le sol
américain, dans le désordre et l'anarchie. Plusieurs d'entre elles se combattaient
ouvertement. Les morts étaient nombreux. Aucune division territoriale n'était plus
respectée. Bref, l'accumulation capitaliste sauvage était en péril. A l'époque, le FBI
identifiait cinq grands conglomérats criminels d'origine soviétique, divisés en plus de
deux cent vingt bandes opérationnelles, implantées dans dix-sept grandes villes
américaines et qui toutes se combattaient entre elles 4.
Dès la fin des années 70, sous la pression de l'opinion publique internationale, le
régime Brejnev avait d˚ consentir à l'émigration d'un grand nombre de citoyens
soviétiques d'origine juive. Les cartels clandestins du crime organisé avaient sauté sur
l'occasion: grâce à des papiers d'origine falsifiés, ils avaient infiltré massivement les
flots d'émigrants. Le FBI soupçonne, en outre, le régime Brejnev d'avoir volontairement
délivré des permis de sortie à des milliers de criminels endurcis purgeant leur peine
au Goulag. A la fin de la décennie 70, plus de 40000 émigrés d'origine soviétique, vrais
ou faux juifs, peuplaient Brighton Beach, connu plus communément sous le nom de ´
Little Odessa ª.
Steven Handelmann a forgé un terme pittoresque pour désigner les parrains
soviétiques affluant aux Etats-Unis :camarades criminels 5. Parmi les chefs de bande
russes qui, dès cette époque, terrorisaient non seulement leurs compatriotes émigrés,
mais aussi des commerçants, industriels et banquiers autochtones, une figure avait
émergé: Evseo Agron. L'homme était arrivé à l'aéroport Kennedy en 1975, après avoir
passé dix ans au Goulag pour assassinat. Mais un jour de mai 1985, Agron sortit
imprudemment sur le balcon de son appartement à Brooklyn. Il fut exécuté au moyen
d'un fusil à lunette.

4. Dorinda Elliott et Melinda Liu, ´ The Russian Mafia Goes Global ª, Newsweek, 2 octobre 1995.
5. Steven Handelmann, Comrade Criminal, New Haven, Yale University Press, 1995.

41
B. Y., son principal conseiller et lui aussi un émigré soviétique, lui succéda. B. Y.
étendit l'empire et noua les premiers rapports avec certains politiciens locaux
corrompus. Gardé par une véritable armée de jeunes truands, il survécut, malgré de
nombreux conflits avec ses nouveaux associés. Hélas, B. Y. commit une erreur
impardonnable pour un homme de sa stature : il utilisa une fausse carte de crédit et
se fit pincer. Condamné en 1989, il disparut derrière les barreaux. Après la chute de
B. Y., la guerre des bandes s'installa. Le Maitre débarque à l'aéroport John-Kennedy,
à New York, au printemps 1992. Il va mettre de l'ordre dans le chaos des bandes
russes (tchétchènes, ukrainiennes, kazakhes, etc.) actives sur le sol américain.
Disposant d'une garde personnelle de plusieurs dizaines de tueurs expérimentés, il se
met à l'œuvre avec une rapidité et une rigueur impressionnantes. Il opère avec une
cruauté exemplaire : dans nombre de villes américaines, des reketiri 6 récalcitrants
aux yeux crevés, pendus dans des chambres d'hôtel, écrasés par des camions ou
égorgés au couteau, témoignent de son passage.
Dans la jungle des mégapoles américaines, le Maître change totalement son mode de
vie, la façon de se mouvoir, de se loger et de se vêtir. Finie, la vie flamboyante de
nabab. Finies, les Mercedes géantes aux vitres teintées,, suivies de Toyota tout-terrain
remplies de gardes du corps. Terminés, les fêtes somptueuses, les nuits bruyantes,
les flots de champagne rosé, le caviar avalé à la louche et les mises arrogantes aux
tables de jeu, exposées au petit matin aux yeux ébahis des badauds. Il utilise des
identités et des déguisements toujours nouveaux. Opérant dans une clandestinité
presque parfaite, changeant de Ville et de logement pratiquement chaque semaine, sa
prudence ressemble à celle d'un loup des steppes russes. Il évite toute ostentation. Il
a retrouvé un mode de vie frugal. Comme du temps de sa petite enfance dans les
ruines des faubourgs méridionaux de Moscou, il se meut dans les métropoles
américaines de préférence en métro ou à pied, ne sortant que la nuit, ne faisant
confiance à personne. Longtemps le FBI a ignoré son existence. Le pouvoir solitaire
du Maître est considérable.
Renata Lesnik et Hélène Braun en font cette description: Ses quatre téléphones
portables, reliés aux satellites, chauffent vingt-quatre heures sur vingt-quatre; parfois,
il communique avec quatorze pays dans la même journée, en russe ou dans l'argot de
la confrérie. Sur un simple coup de fil de sa part, certaines banques privées de Moscou
débloquent en un clin d'œil plusieurs millions de dollars alors que des mois de
négociations n'avaient donné aucun résultat. De New York, un de ses grognements
dans le combiné suffit à régler n'importe quel litige entre clans, dans toute la Russie et
au-delà. A Anvers ou Tel-Aviv, à Londres comme à Monte-Carlo, les interlocuteurs les
plus hautains se figent au garde-à-vous au seul son de sa voix.
Un businessman de Sibérie qui avait vendu un laminoir à l'Afrique du Sud prie
humblement le seigneur ª d'accepter la moitié de son bénéfice, un petit cadeau de 3
millions de dollars. Tout homme d'affaires désireux de coopérer avec une firme
américaine s'enquiert d'abord de son avis. En cas d’oubli", ses projets tourneraient au
désastre 7. ª Mais K. A. a le sang chaud, une vitalité débordante, un appétit sexuel
apparemment insatiable. Ce sont les femmes qui le perdront. Il est maintenant dans la
force de l'âge. Cheveux coupés courts, grisonnants, une barbiche ornant un visage
massif, il est bâti comme un taureau. Il a des petits yeux vifs et les pommettes hautes.

6. Reketiri : déformation russe du terme anglais racketeer, celui qui

exerce un racket, lève des taxes de ´ protection ª.
7. Renata Lesnik et Hélène Blanc, L'Empire de toutes les mafias, Paris, Presses de la Cité, 1996, p. 85.

42
A l'aube d'un jour d'été des années 90, un commando d'élite de la police new-yorkaise
prend d'assaut un duplex situé dans un immeuble de Brighton Beach. K. A. est maîtrisé
dans le vestibule vêtu d'un simple caleçon. Il s'était attardé quelques minutes de trop
au domicile de l'une de ses maîtresses.
En janvier 1997, la justice de l' Etat de New York le condamne pour extorsion de fonds
et mariage frauduleux à neuf ans et sept mois de prison.

II- LA MORT A PARIS

Sergueï Majarov est un homme jeune, beau, grand, à la peau brune, aux cheveux de
jais qui contrastent étrangement avec ses yeux bleu clair, presque transparents. Il a
trente-six ans. Il est multimillionnaire. Sa profession officielle: producteur de cinéma.
Dans le garage souterrain de sa demeure parisienne s'alignent les voitures de luxe,
les limousines américaines. Majarov est un habitué de Maxims, à Paris. Charmeur,
sympathique, élégant, il est doué d'une grande joie de vivre. Les femmes l'adorent. En
ces années 1990-1994, sa vie se déroule essentiellement entre son duplex, doté d'une
terrasse avec vue imprenable sur la tour Eiffel, avenue Marceau, à Paris, et un palace
genevois, situé quai du Mont-Blanc, où il loue la suite présidentielle. En cette journée
pluvieuse du 22 novembre 1994, il est tranquillement assis dans le salon de son
appartement de l'avenue Marceau. Auprès de lui, une belle jeune femme, mannequin
de profession et polonaise de nationalité. Son garde du corps se tient dans le vestibule.
Les tueurs attaquent avec un sang-froid et un savoir-faire impressionnants 1.
Un appel de l'interphone au rez-de-chaussée de l'immeuble attire Majarov dans le
vestibule. Sa silhouette apparaît derrière la porte vitrée. Le verre est épais, capable de
résister aux impacts. Les premières balles de gros calibre ricochent. La porte résiste.
Mais, en vrais professionnels, les tueurs n'arrosent pas la porte. Ils concentrent leurs
tirs sur un mince espace. Le blindage cède. A travers le trou, la deuxième salve abat
la victime. L'opération s'est déroulée en une fraction de seconde. Le garde du corps
n'a pas eu le temps de dégainer, Majarov n'a pas eu le temps de se jeter à terre. Les
armes des tueurs sont munies de silencieux. Les policiers trouveront plus tard un
pistolet mitrailleur CZ, de fabrication tchèque, l'arme préférée des bandes russes.
Quant aux tueurs, ils quittent tranquillement l'immeuble et disparaissent dans la nuit
parisienne. Né dans une famille d'artistes et d'intellectuels de la diaspora russe de
Géorgie, Majarov avait quitté l'URSS en 1980 pour rejoindre son père, pianiste à
Vienne. Peu après, il était apparu en France.
Il s'était spécialisé dans le commerce des matières premières. Avec 0. M., un ami
d'enfance, il s'était associé dans une affaire qui avait rapporté une commission de 1,5
million de dollars. Cette somme avait été déposée sur le compte numéroté d'une
banque suisse. Or, un conflit avait éclaté entre les deux: Majarov avait contesté le
mode de partage.

1 - Témoignage des inspecteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire, in Le Monde, 1 1 février

1995.

43
Un procès avait été introduit auprès de la justice suisse, appelée à trancher le litige.
Quant à 0. M., il avait disparu en Israël. J'ouvre ici une parenthèse: il arrive
fréquemment que des parrains recherchés en Europe disparaissent en Israël. Cela ne
signifie pas que ce pays soit un Eldorado pour les seigneurs du crime organisé. Les
loups des steppes de l'Est utilisent Israël pour une autre raison : tout nouvel immigrant
peut, après quelques mois, demander un passeport. Il peut ensuite quitter le pays
quand il le veut, sans que le passeport soit annulé. Un passeport israélien est la carte
d'entrée idéale pour l'Europe de l'Ouest. Beaucoup de non-juifs venus des décombres
de l'empire l'utilisent: en Russie et dans les autres républiques ex-soviétiques,
quelques dollars suffisent pour acheter une attestation témoignant de l'origine juive ª
du porteur. Les autorités rabbiniques israéliennes, qui, théoriquement, tranchent les
cas douteux, sont écrasées de travail. Si tout va mal, le mafieux russe (ukrainien,
lituanien, etc.) peut toujours se procurer à Tel-Aviv, pour environ 100 dollars, deux
témoins qui attesteront sur l'honneur que le requérant était connu en Russie comme
un juif pieux ª 2. A la mi-décembre 1994, alerté par un indicateur, la police française
fait une descente dans un luxueux hôtel de la rue Scribe, à Paris. Elle cueille un
commando de quatre Russes : le chef et trois colosses musclés. Leurs papiers
d'identité, en règle, indiquent tous la même profession: ouvrier ª. Or, les quatre ouvriers
ª ont, les jours précédents, effectué des achats dans des boutiques des Champs-
Elysées pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, payant avec une carte de crédit
issue d'un établissement de Nicosie. Les quatre hommes sont interrogés et placés en
garde à vue. Ils profèrent des menaces à l'encontre des inspecteurs français. Mais les
bases légales pour leur mise en examen ne sont pas suffisantes. Les inspecteurs
doivent les accompagner à Roissy où ils sont expulsés et placés dans un avion pour
Moscou. Quinze jours plus tard, un financier d'origine russe est assassiné à Bruxelles
exactement dans les mêmes conditions que Sergueï Majarov. Remontant leurs filières
respectives, les inspecteurs des polices judiciaires, française et belge, acquièrent une
conviction : les tueurs qui, le 22 novembre, ont abattu avec un art consommé Majarov
dans son appartement de l'avenue Marceau sont les mêmes que ceux qui, fin
décembre, à Bruxelles, ont exécuté, exactement de la même manière, le financier
russe.
Dans les deux cas ce sont probablement les quatre ouvriers ª russes arrêtés à la mi-
décembre à l'hôtel Scribe, puis expulsés, faute de preuves, vers Moscou qui ont fait le
coup. L'hypothèse des enquêteurs est la suivante: une partie de la commission (ou la
totalité) du contrat commercial négocié légalement par Majarov et 0. M. était destinée
aux seigneurs d'un cartel russe. Perdant patience et faisant peu confiance à la justice
suisse, ils auraient exigé après la disparition d'O. M. en Israël le paiement de la
commission de la part de Majarov. Celui-ci ayant traîné les pieds, il avait été exécuté.
Les cérémonies funéraires de Sergueï Majarov ont eu lieu dans l'église russe de la rue
Daru, à Paris 3. Quant au rôle joué dans cette affaire par le financier résidant à
Bruxelles, il n'a jamais été élucidé.

2. Cf. Le Motide, 16 ao˚t 1997.

44
III - L'ARGENT DU SANG

En France, ce sont avant tout les Renseignements généraux, la police judiciaire, le

service d'enquête des douanes, la gendarmerie et TRACFIN, service hautement
qualifié dépendant de plusieurs ministères à la fois et chargé plus particulièrement de
la mise au jour des circuits de blanchiment, qui s'occupent de la répression de la
criminalité transfrontalière organisée et de ses réseaux de blanchiment des capitaux
criminels 1.
Un rapport de synthèse daté du 29 mars 1996, signé par les Renseignements
généraux et intitulé Criminalité organisée en provenance des pays de l'Est, analyse
les faits et chiffres les plus récents collectés par l'ensemble des services mentionnés.
Dès le début des années 90, la pénétration en France des bandes eurasiatiques
s'accompagne en effet d'une croissance impressionnante des investissements dits
mafieux ª. Pour la seule année 1995, la Banque de France inventorie des transferts,
pour une somme globale de 55 milliards de francs français, provenant des républiques
de l'ex-URSS. La majeure partie est d'origine douteuse ª ou effectivement criminelle ª.
Le rapport de synthèse des Renseignements généraux tente d'établir une stratification
des organisations criminelles orientales établies en France:

1. En bas de l'échelle, les bandes de racketeurs ne se livrent qu'aux activités fort

banales d'extorsion de fonds, de racket de toute sorte, de ´ protection ª forcée de
commerçants et de travailleurs immigrés originaires d'Europe de l'Est, de maisons
closes et de trafic d'hér6ine.

2. Deuxième échelon: le crime organisé transfrontalier proprement dit, qui est engagé
dans des entreprises criminelles de grande envergure, soit pour son compte propre,
soit dans le cadre de joint-ventures menés en association avec des cartels d'autres
continents. Ces organisations sont basées de préférence soit à Paris, soit sur la Côte
d'Azur.

3. Troisième échelon: des financiers d'origine russe, ouzbèque, kazakhe, tchétchène,

moldave, polonaise, etc., qui mènent en France une existence parfaitement légale, ne
se mêlent à aucune guerre de bandes, mais gèrent des sociétés financières, banques,
trusts immobiliers et circuits d'investissement de toutes sortes, destinés à recycler
dans l'économie française les profits criminels des cartels actifs dans l'ex-URSS ou
ailleurs dans le monde. Leur tâche exclusive: blanchir l'argent du crime, le faire
fructifier dans l'immobilier, la Bourse ou toute autre entreprise lucrative française. Ce
sont pour ainsi dire des gestionnaires de fortunes, chargés de développer une
structure d'accueil pour les capitaux venus de l'Est.

4. Tout en haut de l'échelle, il y a des hommes d'affaires qui, à partir de la France et

pour le compte des cartels, engagent des sommes souvent colossales dans des
spéculations financières, des affaires d'import-export, des joint-ventures dans le
monde entier. Exemples : transactions multiples portant sur des armes et des matières
nucléaires prélevées sur les stocks de l'ex-Armée rouge; vente de cent cinquante
camions de fabrication russe à la République du Congo-Brazzaville; exploitation de
carrières en Abkhazie, dirigée à partir de bureaux situés sur les Champs-Elysées.

1. C'est la loi du 29 janvier 1993 qui oblige les banquiers à déclarer à TRACFIN des mouvements de
fonds suspects. Pour la critique de cette loi, cf. Thierry Jean-Pierre et Patrice de Méritens, Crime et
Blanchiment, Paris, Fixot, 1993, p. 204 sq.

45
J'éprouve pour les fonctionnaires du TRACFIN, du service d'enquête des douanes, de
la police judiciaire, de la gendarmerie et des Renseignements généraux une vive
admiration: grâce à leur travail de bénédictins, ils mettent au jour des circuits de
financement d'une extraordinaire complexité.
Exemple : sous couvert d'une transaction multinationale portant officiellement sur des
tapis, une somme d'origine criminelle de 200 millions de francs français a été investie
à Gibraltar, puis a transité à Dublin, pour revenir dans une banque connue de Paris.
Le TRACFIN a également retrouvé la trace de sommes importantes d'origine criminelle
également virées d'une agence bancaire parisienne, via la Belgique et Londres, vers
les Etats-Unis.
D'autres sociétés financières liées à des cartels russes, dont les sièges sont à Halifax,
au Liechtenstein, au Luxembourg, à Rotterdam, à Tortola, aux îles Vierges, ont financé
en France des achats ou travaux immobiliers portant sur des dizaines de millions de
francs français. La France est certainement le pays d'Europe où la conscience de la
menace mafieuse est la moins développée dans l'opinion publique. L'ignorance et
l'indifférence des Français à ce sujet sont proprement effarantes. Par contre, la France
dispose d'une fonction publique hautement compétente, d'instances de répression du
crime organisé nombreuses, courageuses, qui exercent des contrôles minutieux et
constants.
La lecture du rapport des Renseignements généraux cité plus haut laisse néanmoins
perplexe: comment une pénétration aussi profonde et aussi rapide a-t-elle été possible
?
L'explication réside probablement dans la stratégie particulière utilisée par les cartels
orientaux: ceux-ci semblent parfaitement indifférents aux prix du marché. Pour les
objets qu'ils convoitent, ils mettent enjeu des sommes qui sont sans aucun rapport
avec les prix généralement pratiqués en France. Ainsi, un homme d'affaires russe
achète, avenue Foch, pour 25 millions de francs français, un appartement qui, au prix
du marché de 1995, vaut à peine la moitié. C'est ainsi encore que, sur l'avenue
Georges-Mandel, dans le XVIE arrondissement, une société russe a acquis pour 32
millions de francs français une maison relativement modeste et l'a transformée au prix
d'autres dizaines de millions.
Le rapport révèle une très forte concentration territoriale des investissements mafieux
à Monaco, Antibes, Nice, Fréjus, Villefranche-sur-Mer. Une autre concentration - celle-
là corroborée par les autorités suisses 2 - a lieu dans les départements du Bas-Rhin,
de l'Ain et de la Haute-Savoie. La proximité des places financières de Bale et de
Genève, très prisées par les prédateurs orientaux, fournit une explication convaincante
à ces choix d'implantation. Si admirable, patient et intelligent que soit le travail des
enquêteurs français, il n'aboutit, la plupart du temps, qu'à l'expulsion des criminels et
rarement à leur condamnation par un tribunal. Les raisons en sont multiples : le
manque d'entraide des autorités russes, les identités fictives des prévenus, la structure
ethnocentrique de nombre de cartels, etc.

2. Rapport du groupe de travail concernant les capitaux venus de l'Est (Lagebericht Ostgelder),
Département fédéral de justice et police, Beme, 1995. Un nouveau rapport, couvrant les années 1995-
1996, est sorti en décembre 1997.

46
Voici des exemples

G. est natif de la ville de Bouchara. C'est un bel homme énergique, la quarantaine aux
yeux bridés et intelligents,. Dès la chute de l'Union soviétique, il s'installe à Berlin, où
il mène l'existence dorée d'un homme d'affaires prospère. En mars 1993, il est expulsé
d'Allemagne par ordre judiciaire, sur la base de documents transmis par le FBI
américain. Un mois plus tard, il s'installe à Paris. Il loue un appartement dans le XVIE
arrondissement, crée plusieurs sociétés commerciales et investit massivement dans
des restaurants de luxe.
Les enquêteurs français découvrent le passé allemand de G. Il aurait, à Berlin, pratiqué
la séquestration, le rapt et occasionnellement la torture à l'encontre d'antiquaires issus
de la diaspora juive. G. se défend, indigné. Ses revenus ? 150 000 francs français par
mois. Ils proviennent d'une rente en Russie. Que fait-il à Paris? Du tourisme. Il exhibe
deux passeports - l'un russe, l'autre israélien. Aucun des deux n'est valide. Placé en
garde à vue au quai des Orfèvres, G. résiste avec un sang-froid admirable. Finalement,
ne pouvant retenir la moindre charge contre lui, les inspecteurs français doivent le
relâcher. Il est conduit à Roissy, mis dans un avion et expulsé en direction de Moscou.

Autre exemple d'impunité: Z., la quarantaine épanouie, est lui aussi un homme
d'affaires considérable. Fils d'un ex officier du KGB, il jouit à Moscou de relations utiles.
Sur ses comptes ouverts dans différentes banques françaises transitent régulièrement
des sommes colossales en devises qui alertent le TRACFIN. Z. opère selon toute
évidence à la tête d'une entreprise multinationale bien structurée: un grand nombre
des virements qu'il reçoit transitent par les comptes bancaires d'une société de
diffusion de films qui vend des télénovelas brésiliennes aux chaînes de télévision
russes. Il a de luxueux bureaux sur les Champs-Elysées. L'homme fait l'objet d'une
commission rogatoire lancée en 1993 par la justice pénale de la Fédération de Russie.
Dans les documents transmis aux juges français figure comme principale accusation
la dilapidation des deniers publics au moyen d'avis de crédits falsifiés ª. Interpellé à
Paris, il est relâché.

Dernier exemple: massif, de stature moyenne, une trentaine d'années, le corps cousu
de cicatrices, A. s'habille avec élégance. Il semble disposer de gros moyens financiers.
C'est un littéraire. La Côte d'Azur l'attire. Quant à son style de vie, il imite jusqu'à la
caricature celui de la haute aristocratie d'avant 1914. Fréquentant d'abord les suites
présidentielles de différents palaces niçois, A. s'installe ensuite dans ses propres
meubles, un somptueux appartement avec terrasse à Nice. Pour ses excursions
nocturnes dans les casinos de la Côte, où il mise régulièrement des sommes
impressionnantes, il utilise alternativement plusieurs grosses berlines.
Ses affaires légales ? L'immobilier. Mais le parquet de Moscou le recherche: selon les
autorités de la Fédération de Russie, l'homme serait à la tête d'une organisation
criminelle spécialisée dans la séquestration et le rapt. Agissant sur renseignement, les
inspecteurs de la police judiciaire de Nice l'interpellent. Entouré de ses gardes du
corps, A., en maillot de bain, sirote un pastis sur la terrasse de sa résidence. Contrôle
d'identité. A. présente un passeport qui porte le nom de famille d'une jeune femme
ukrainienne qu'il a épousée quelques mois auparavant. Le passeport est muni d'un
visa permanent allemand. Avantage des accords de Schengen, ce visa lui a ouvert les
portes de la France.

47
Les inspecteurs l'arrêtent pour présentation d'un titre de séjour falsifié. Le Russe
proteste: il se dit natif d'Ukraine et citoyen de cette république. Les fonctionnaires
français restent inflexibles: A. est placé au centre de rétention pour étrangers en
situation irrégulière. Le tribunal administratif de Nice ordonne son expulsion.
Fréquemment, sur le sol français, certains hommes d'affaires russes témoignent de
méthodes commerciales ª peu orthodoxes.

En juin 1994, par exemple, trois hommes de main russes enlèvent sur le chemin de
l'école la fille mineure d'un entrepreneur du département du Var. L'entrepreneur varois
est légalement actif à Moscou. Un conflit commercial l'oppose à une société moscovite
- conflit issu d'une affaire parfaitement légale et ordinaire. La société moscovite estime
que l'entreprise française lui doit des dédommagements d'un montant de 3 millions de
francs. L'entreprise française conteste et les Russes font enlever la fille du patron. Les
Russes font porter un message au père de la fillette: si dans un délai de trois jours, les
3 millions de dédommagement commercial ne sont pas versés, on coupera un bras à
l'enfant. Avant que les ´ partenaires ª moscovites puissent mettre à exécution leur
menace, ils sont arrêtés par les gendarmes de la brigade du Muy (Var).

Voici une affaire dénouée par la brigade de répression du banditisme (BRB) à Paris:
le 24 février 1994, un citoyen suédois, se promenant sur les Champs-Elysées, est
enlevé en plein jour par un commando de truands russes. La victime est officier de la
marine marchande. Il est d'origine russe. Il fait des affaires à Saint-Pétersbourg,
affaires qui, probablement, l'ont mis en conflit avec une ou plusieurs bandes locales.
Le 8 mars 1995, les inspecteurs de la BRB arrêtent neuf auteurs présumés de
l'enlèvement. Arrestation mouvementée: un inspecteur est blessé par balles.
L'affaire des Champs-Elysées permet aux autorités françaises, qui travaillent en
collaboration étroite avec les policiers et magistrats allemands, de faire des
découvertes intéressantes, notamment l'existence en Europe de véritables sociétés
de services, pratiquant la séquestration, la collecte des dettes, le rapt, la punition ª et
l'intimidation de payeurs récalcitrants. Ces sociétés travaillent sur mandat. Leurs
tueurs agissent partout en Europe.

IV- LES BAS-FONDS DE MOSCOU

La société contemporaine russe, qui a fait naître les seigneurs du crime, offre l'image
fascinante de l'anomie. Ce concept est au centre de la théorie sociologique d'Emile
Durkheim 1. Il désigne une situation où le tissu social est en lambeaux, où aucune
norme supra-individuelle ne limite l'agressivité des individus ou des groupes, où les
quelques institutions étatiques survivantes ne contrôlent plus que des territoires
marginaux de la vie collective. Plus de relations intersubjectives rationnellement
organisées et légalement nominées, plus d'institutions sociales totalisantes, plus de
rapports commandement/obéissance organisés, plus de stratifications stables.

1. Durkheim développe ce concept principalement dans deux de ses ouvrages: La Division du travail
social (1893) et Le Suicide (1897); cf. aussi Jean Duvignaud, in Introduction ª, Journal sociologique,
Paris, Presses universitaires de France, 1969, p. 19 sq.

48
Quant à la superstructure - morale publique, théorie de légitimité du pouvoir politique,
etc. -, elle est, elle aussi, en miettes. Un chaos d'intérêts conflictuels et de désirs
contradictoires domine le champ social. Un capitalisme sauvage, dont les conduites
ne sont plus surdéterminée/s, canalisées, maîtrisées par un pouvoir social nommé, un
Etat, une magistrature. La société légale est minimisée, reléguée à la marge de
l'événementialité sociale. Par l'étendue de son territoire, la puissance potentielle de
son économie, les richesses extraordinaires de son sous-sol, sa position stratégique
sur deux continents et son arsenal nucléaire, la Russie est sans aucun doute une
puissance mondiale. Elle est traitée comme telle - à l'ONU, dans les Balkans, ailleurs
encore - par les Etats-Unis, l'Union européenne, l'OTAN. En apparence, son
gouvernement est puissant.
Iouri Nicolaïevitch Popov, professeur moscovite d'économie politique, auteur de
renommée internationale, développe une théorie intéressante 2. Pour lui, Boris Eltsine
est le lointain successeur de Grigori Alexandrovitch Potemkine. Premier ministre de la
tsarine Catherine 11, Potemkine avait développé un système ingénieux pour tromper
l'impératrice sur l'état réel de l'empire et camoufler ainsi l'échec de sa politique réel de
l'empire et camoufler ainsi l'échec de sa politique de réformes : chaque fois que la
tsarine quittait son palais de Saint-Pétersbourg pour entreprendre un voyage
d'inspection quelque part en Russie, Potemkine faisait ériger le long de sa route des
villages peints de couleurs gaies et variées. Or, les façades que longeait la diligence
impériale n'étaient justement qu'une parade. Derrière, il n'y avait ni maisons, ni ateliers,
ni fermes - rien que le vide. L'abyssal pessimisme d'louri Popov est-il justifié ? Une
chose me paraît certaine: la Russie d'aujourd'hui est un chaos social organisé selon
la rationalité prédominante des cartels de la criminalité transnationale. Elle est en état
d'anomie.
Pino Arlacchi utilise le même concept d'anomie pour analyser la société sicilienne de
l'après-guerre. Calabrais d'origine, Arlacchi est un des meilleurs spécialistes du
phénomène mafieux. Ses travaux font autorité dans le monde entier'3. Mais la société
anomique qu'Arlacchi décrit avec tant de subtilité - la société sicilienne - recouvre un
territoire de 25 000 kilomètres carrés; elle compte moins de 10 millions d'habitants.
Hormis quelques centres urbains (Palerme, Messine, Catane, notamment), elle est
pauvre comme Job. La Fédération de Russie, en revanche, est une grande puissance
mondiale, qui s'étend des frontières de la Pologne et de la Moldavie jusqu'à l'océan
Pacifique et à l'océan Arctique, de la mer Baltique jusqu'à la mer Caspienne. Pays-
continent, elle englobe toute la Russie européenne, le Caucase du Nord et la Sibérie.
Son territoire couvre onze fuseaux horaires. La Russie possède la masse territoriale
la plus grande de tous les Etats existant sur la planète. La ville de Saint-Pétersbourg
est géographiquement plus proche de New York que de Vladivostok et cette dernière
est plus proche de Seattle que de Moscou. Englobant seize républiques et territoires
autonomes, elle réunit en son sein une multitude de peuples aux traditions souvent
millénaires, aux langues, civilisations et modes de production différents.

2. Conversation avec l'auteur.

3. Pino Arlacchi, Mafia et Compagnies. L'éthique mafioso et l'esprit du caeitalisme, trad. Aldo de Fomo,
préface de Jean Ziegler, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 1986; Id., Gli uomini del dishonore, Milan, Amaldo Mondadori, 1992; Id., Addio Cosa Nostra,
Milan, Rizzoli, 1994.

49
Les Russes, les Sibériens, les Bachkhirs, les Caréliens, les Kalmouks, les
KabardinsBalkars, les Bou-rates, les Ossètes du Nord, les Tchétchènes, les Komis,
les Mariis, etc. - bref, une population immense et bigarrée de près de 150 millions
d'êtres humains. Dans le sous-sol de ses 17 millions de kilomètres carrés dorment des
richesses minières fabuleuses : la Fédération de Russie est le premier producteur d'or
de la planète, le premier producteur de diamant, de pétrole, de gaz naturel, de
manganèse, d'uranium, etc.
Malgré les accords Salt (Stratégie Arms Limitation Treaties) 1, Il et 111, elle possède,
en 1997 encore, plus de 20000 têtes nucléaires et des milliers de fusées porteuses,
dont des dizaines de fusées intercontinentales. Pour les démocraties d'Europe
occidentale, le surgissement d'une société anomique en Russie a donc des
conséquences infiniment plus dangereuses que celles provoquées par l'établissement
de l'anomie en Sicile.

Je me souviens d'un clair matin de septembre 1986 à Moscou présidée par le Premier
ministre finlandais Khalevi Sorsa, une délégation du SIDAC (Socialist International
Disarmament Council) était reçue au Kremlin. Garde d'honneur martiale des deux
côtés de l'entrée de la tour de l'Horloge, puis longue attente dans un salon aux rideaux
rouges et au plafond artistiquement sculpté. Finalement, les deux battants de
l'immense porte de la salle Saint-Paul s'ouvraient, mus par des officiers de la garde:
nous fûmes introduits dans la salle, dont les hauts murs étaient couverts de soie vert
pâle. Des lustres de cristal pendaient du plafond, décoré de motifs champêtres dorés.
A l'autre bout de la salle, une porte s'ouvrit silencieusement; sur le tapis persan
s'avancèrent les membres de la délégation soviétique: Andreï Gromyko, président du
Soviet suprême, pas hésitant de vieillard, visage gris et fripé; Anatoli Dobiynine, ancien
ambassadeur à Washington; Valentin Falin, figure longue et triste, chef du
département étranger du Comité central; derrière lui, rondouillard, rougeaud et gai,
Vadim Zagladine, son adjoint.
De part et d'autre de l'interminable table d'acajou, les membres des deux délégations
se firent face, calés dans de hauts fauteuils couverts de brocart bleu nuit; derrière
chacun des fauteuils, sur le mur, un médaillon ancestral délicatement peint. Par les
hautes fenêtres au cadre doré qui donnent sur la place Rouge, une lumière laiteuse
filtrait des rideaux de soie blanche. Regardant les visages calmes et lourds de nos
interlocuteurs, percevant leur tranquille arrogance, écoutant leurs analyses
géostratégiques, j'avais la sensation de me trouver face aux maitres véritables d'une
bonne partie de notre planète. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu
anticiper le prochain effondrement de leur pouvoir et l'infiltration, la subversion, la
domination de l'économie russe par les seigneurs du crime.
L'écrivain Marina Roumiantseva donne à la faune nocturne des nouveaux palaces,
casinos et restaurants de gourmets, portant grosse chaîne en or et fourrure couteuse,
le nom de kouptsi.
Dans la littérature russe, surtout chez Gogol et ses contemporains, ce terme désigne
les commerçants ª, les gens pleins d'argent. Vulgaires, arrogants, portant avec
ostentation les marques de leur réussite, ce sont des incultes. Un mot yiddish,
couramment utilisé à Moscou aujourd'hui, indique la source de leur brusque fortune:
geschefti, les affaires spéculatives. Mais les kouptsi vivent sur une planète différente
des torgachi, les petits spéculateurs, les combinards de bas étage. (Ce sont
probablement ces derniers que les natchalniki, les cerbères placés devant les portails
des night-clubs, renvoient avec tant de violent mépris.)

50
Marina Roumiantseva rapporte le jugement de Sergueï Glasiev, président de la
commission économique de la Douma: La Russie actuelle n'est qu'un gigantesque
casino. Personne ne produit, tout le monde ne fait que spéculer 4. ª Déviation
passagère de la conscience collective? Subtile perversion de la formidable vitalité du
peuple russe? Généralisation à une classe entière de la conduite spéculative, voire
criminelle, de quelques-uns ? Accidents conjoncturels, contingents ?
Ces hypothèses, à mon avis, sont trop simplistes. Les actuelles pratiques et les
motivations profondes de ces nouveaux kouptsi et torgachi plongent leurs racines dans
une histoire sociale plus lointaine. Jamais une bourgeoisie nationale, au sens
occidental du terme, n'a existé en Russie. Le capitalisme de type européen est une
idée nouvelle pour les enfants survivants de la société bolchevique. Un régime
ressemblant à une démocratie occidentale n'a existé en Russie que pendant huit mois
en 1917. Entre le brusque effondrement du régime féodal et le brutal avènement de la
société collectiviste, aucune bourgeoisie, apte à l'accumulation capitaliste, aucune
classe d'entrepreneurs, comparable à celle du XIXE siècle occidental n'ont eu le temps
d'éclore.
Dans son roman Le Joueur-, Fiodor Dostoïevski dresse, des rapports que les Russes
entretiennent avec l'argent, un tableau aux couleurs acides. Le roman a paru en 1866,
cinq ans à peine après la suppression du servage. Prédiction sombre de l'écrivain: la
Russie restera pour des siècles encore un pays où s'affronteront les maitres et les
esclaves, les riches et les pauvres, les oisifs et les travailleurs forcés. A considérer le
règne des bolcheviks, puis l'époque contemporaine du pouvoir des cartels de la
criminalité organisée, la prophétie de Dostoïevski se révèle étonnamment lucide.
Le Joueur contient des passages saisissants sur l'usage singulier que font les Russes
de leur argent, sur leur incapacité 5ª à faire fructifier les capitaux, leur insouciance
totale face aux contraintes de l'accumulation: ´ Le catéchisme des vertus et des
dignités de l'homme occidental civilisé désigne, quasiment comme point central, la
capacité de créer, d'accumuler du capital.
Le Russe, lui, est incapable de créer, de faire fructifier du capital [... ]. Nous les Russes
sommes séduits par des instruments, telle la roulette, avec lesquels on peut devenir
riche en deux heures, et sans travailler [... ]. Un Russe n'est pas seulement hors d'état
de créer du capital, mais si, par hasard, il le possède, il le gaspille tout de suite, la
plupart du temps de façon abjecte. ª
La littérature russe abonde en figures – parfois sympathiques, parfois inquiétantes,
mais toujours puissantes - de spéculateurs habiles, d'escrocs rusés, de chevaliers
d'industrie.
A Saint-Pétersbourg, à Nijni-Novgorod, à Moscou, à Minsk ou à Vladivostok, toutes
ces figures célèbrent aujourd'hui une somptueuse résurrection. Elles animent,
illustrent, dominent la vie économique et sociale de ce vaste pays.

4. Cf. Marina Roumiantseva, ´ Le nouveau rêve russe ª. Cet essai a été publié en traduction allemande
in Die Weltwoche, Zurich, 16 novembre 1995.
5. Edition établie par Pierre Pascal, Paris, Gallimard, éd. de la Pléiade.

51
Elles coexistent avec un peuple millénaire à la patience inépuisable, à la mélancolie
discrète, au courage inusable, un peuple qui accomplit honnêtement son labeur
quotidien et tente de survivre, jour après jour, dans une situation économique qui
plongerait dans le désespoir n'importe quel citoyen d'Europe occidentale 6.
En Russie, les statistiques, mises à jour par la Commission sur les femmes, la famille
et la démographie, mandatée par le président Eltsine, montrent un tableau
apocalyptique, la violence, les drogues dures, la misère économique et l'alcool
détruisent la population. Sur l'échelle de l'espérance de vie, les hommes russes
occupent en 1997 la 135e place, les femmes la 100e. L'espérance de vie moyenne
des Russes est inférieure à celle de tous les Européens et de tous les Nord-
Américains. Elle est plus faible que celle de l'ensemble des Asiatiques (excepté les
Afghans et les Cambodgiens). L'homme russe meurt dix-sept ans avant le Suédois,
treize ans avant l'Américain 7.

6. Cf. Alexis Berelowitch et Michel Wieviorka, Les Russes d'en bas-Enquête sur la Russie post-
communiste, Paris, … d. du Seuil, 1996.
7. Pour l'analyse des conclusions du rapport, cf. Time Magazine, New York, Il ao˚t 1997.

V- LE CRIME ORGANISE PRIVATISE L'ETAT

Aujourd'hui, en Russie, le Maitre et les autres seigneurs du crime régissent des

branches entières de l'économie et dominent de larges secteurs de l'administration
publique, de la Douma et du gouvernement.
Dans l'industrie, le commerce, la banque et les services, le crime organisé possède ou
contrôle directement (au moyen de crédits à long terme, etc.) environ 85 % des
entreprises privées. Plus de 40 000 entreprises d'importance nationale sont gérées
par lui. Les sources allemandes indiquent que les bandes ont pris en charge - depuis
1991 - plus de 2 000 conglomérats d'Etat, assurant leur transfert dans le secteur privé
Dans un Etat aussi vaste et puissant que l'ex-URSS, où pratiquement toutes les
richesses nationales (entreprises, terres, matières premières, services, etc.)
appartenaient au secteur public, la privatisation obéit à des mécanismes infiniment
complexes et multiformes. J'identifie néanmoins quelques principes de base, simples
et contraignants : ce sont les fonctionnaires (directeurs de conglomérats,
fonctionnaires ministériels, gestionnaires des régies d' Etat, etc.) qui procèdent à la
privatisation, rédigent les offres publiques de vente, fixent les prix des objets à vendre.
Un champ presque illimité s'offre à la mafia: elle peut corrompre le fonctionnaire
compétent, l'associer à la privatisation. Elle peut menacer physiquement le
fonctionnaire récalcitrant, exterminer sa famille.

1. L'Institut Max-Planck de Fribourg-en-Brisgau entretient une division ´ Droit pénal international ª, dotée
de chercheurs de haute compétence; pour les chiffres cités ici, cf. S. Lammich, chercheur de l'Institut,
in Berliner Anwaltsblatt, n' 10, 1997, p. 476.

52
Elle peut falsifier à volonté des documents (lettres de crédit, attestations bancaires,
etc.) et étouffer toute contestation par la violence la plus extrême. Bref, dans la majeure
partie des cas - secteurs bancaire, industriel, de services -, la privatisation s'est faite,
dès la fin des années 80, essentiellement au profit des cartels du crime organisé. Lors
du passage chaotique de l'économie dirigée au capitalisme sauvage, les grandes
banques et instituts financiers suisses assument un rôle considérable. C'est sur leurs
comptes à numéro qu'atterrissent par prédilection les millions de dollars de la
corruption versés par les seigneurs du crime organisé à leurs complices dans l'appareil
d' Etat. Auprès du Département fédéral de justice et de police, à Berne, les demandes
(russes) d'entraide judiciaire internationale s'accumulent. Exemple: en février 1991, la
commission des finances du Parti communiste d'Union soviétique, sentant la fin
proche, fit transférer, par l'intermédiaire d'une banque à Chypre, des sommes
colossales puisées dans les caisses du Parti, sur des comptes privés à Zurich.
Un autre exemple: deux républiques - la Kirghizie et l'Ouzbékistan - ont cherché
jusqu'ici en vain les réserves d'or de leurs banques centrales respectives; avec la
complicité active de certains hauts fonctionnaires ex-soviétiques, des truands les
avaient vendues sur la place financière de Zurich.
En 1997, la Suisse est, en chiffres absolus, le premier investisseur étranger en Russie.
Au fur et à mesure que l'économie criminalisée se stabilise, les capitaux de la
corruption, du pillage, de l'extorsion retournent en Russie. Sous identité helvétique,
évidemment 2. Comment se déroulent concrètement les privatisations ?

Examinons quelques exemples.

V. I., un homme dans la quarantaine, est le fils d'un ancien haut fonctionnaire du défunt
PCUS. Il a un tempérament sympathique et chaleureux, l'esprit d'entreprise. Malgré
sa filiation, il a déjà passé six ans au pénitencier, lorsque disparaît l'Union soviétique;
c'est en effet un professionnel du jeu de cartes truquées, associé à une bande qui
écume les grandes villes de la vallée de la Volga.
A l'époque de l'Union soviétique, Nijni-Novgorod s'appelait Gorki. Siège d'importantes
industries d'armement, elle avait été interdite aux étrangers.
En 1992 débutent les privatisations à Gorki. V.I acquiert d'importants chantiers navals
situés sur un affluent de la Volga. Puis, démarche classique, il établit un faux dossier
et s'adresse au ministère des Finances de la Fédération de Russie. Quelques alliés
bien placés, rémunérés avec discrétion ou menacés avec art, et le tour est joué : le
ministère lui concède en devises un crédit de modernisation ª de 18 millions de dollars.
But du crédit: maintien de l'emploi et achat en Occident de grues, tapis roulants et
installations diverses afin de rendre les chantiers navals internationalement
concurrentiels. Le résultat de l'opération est exemplaire de milliers d'autres
privatisations : dès que V.I a empoché le crédit, il licencie massivement. Les chantiers
ont aujourd'hui vécu, mais V.I est l'heureux propriétaire d'un grand casino de jeux et
de supermarchés flambant neufs.
La suite, toutefois, est moins banale : la région de Nijni-Novgorod (4 millions
d'habitants) et la capitale régionale (1,5 million d'habitants) relèvent de la compétence
d'un procureur singulièrement déterminé, Alexandre Fedotov. Avec l'appui du jeune
gouverneur de la région, Boris Nemtsov, il fait arrêter l'ármateur ª... et survit. V.I est
accusé d'escroquerie, de corruption de fonctionnaires et d'infraction à la
réglementation sur les devises.

2. Newsweek, New York, ler septembre 1997.

53
Le 17 décembre 1995, coup de théâtre: V.I qui, depuis sa prison, a mené une
campagne électorale coûteuse, à l'américaine, est élu député. Inscrit au parti de droite,
dit Congrès des communautés russes, que dirige le général Lebed, ancien
commandant en chef de la 14e armée en Moldavie, l'armateur ª jouit maintenant de
l'immunité parlementaire.
L'immunité peut-elle être levée? Le procureur Fedotov s'y emploiera. Mais les chances
sont minimes. Fedotov : Au Parlement, les criminels forment un lobby puissant 3. ª
Quant à Boris Nemtsov, son courage, sa ténacité sont récompensés: en mars 1997,
Boris Eltsine le nomme premier vice-Premier ministre du gouvernement fédéral, avec
la mission de lutter contre les monopoles ª. Le commentateur du journal Le Monde voit
en Nemtsov le futur possible dauphin ª du président russe 4.
Autre exemple: A. B., ancien chef du plus puissant fonds d'investissements de Russie,
le fonds MMM, qui a pillé des milliers d'investisseurs avant de faire une faillite
frauduleuse est, depuis le milieu des années 90, député à la Douma.

En russe, le verbe doumat veut dire se concerter ª, ´ réfléchir en commun ª, ´ penser

ª. Littéralement, le substantif douma signifie ´ lieu de la concertation ª. Ce lieu abrite
aujourd'hui nombre de grands fauves. Faire élire ses opérateurs en difficulté au
Parlement est en effet une stratégie coutumière des cartels du crime organisé. Un des
secteurs où les cartels de la criminalité organisée réalisent leurs plus juteux bénéfices
est celui du pétrole. L'exportation des hydrocarbures procure à la Fédération de Russie
la moitié de toutes ses devises. La Sibérie produit 80 % du pétrole et 90 % du gaz
naturel de la Fédération. La concurrence des champs pétroliers des républiques d'Asie
centrale est rude. Mais partout les bandes sont présentes. Soit comme propriétaires
de champs pétroliers, soit comme actionnaires des sociétés de commercialisation. Les
sociétés Rosneft, Lukoil, Sidanko, Yukos et Surgutneftigaz sont toutes confrontées aux
exigences des cartels.
Gisements gigantesques: 4000 puits dans la seule région de Sourgout. Un seul champ
moyen, celui de Feodorovo, produit 122 millions de barils par an. La source de profit
mafieux liée au pétrole est peu connue : le pétrole russe voyage du cercle polaire - de
Staryo Ourengoo, de Novyo Ourengoo, etc. - à la mer Noire. 5 000 kilomètres. de pipe-
line sur un axe nord-sud à travers l'immense Fédération.
C'est la société Transneft qui est propriétaire du pipe-line. Un pipeline est
essentiellement un tube et ce tube est vulnérable.
Des cartels louent donc leur protection aux transporteurs. Des incendies, des
explosions, des sabotages artistiquement mis en œuvre précèdent chaque nouvelle
renégociation de chaque contrat de protection ª pour chacun des tronçons.
Selon des estimations d'Interpol de 1997, les cartels criminels de la Fédération de
Russie disposaient ensemble à cette date de plus de 40 % du produit national brut.
La seule ville de Moscou compte 152 casinos offrant tous les jeux possibles. C'est le
double de Las Vegas. Pratiquement tous les casinos sont contrôlés par les seigneurs
du crime. Interpol estime que, dans certaines métropolitaines - notamment à Moscou,
Saint-Pétersbourg, Vladivostok -, près de 80 % des restaurants, commerces, maisons
de commerce, entreprises industrielles, banques, etc., sont soumis au racket.

3. Déclaration de Fedotov, in Facts, Zurich, n' 50, 1995.

4. Le Monde, 19 mars 1997.

54
Cette activité a, en Russie, un nom poétique: kricha ( toit ª). Le maître chanteur vend
sa protection, un toit ª, à sa victime. Selon les mêmes estimations, près de 70 % de
toutes les banques russes appartiennent directement aux cartels du crime organisé.
Mais les secteurs où les seigneurs du crime font les profits les plus astronomiques, les
plus rapides et les plus surs sont ceux de l'exportation illégale et du commerce mondial
du pétrole, de l'or, du fer, des minerais stratégiques, du gaz naturel. La complicité
active, volontaire ou obtenue sous la menace, des dirigeants des grands combinats d'
Etat, partiellement privatisés, et des entreprises du complexe militaro-industriel est la
condition pour ces exportations illégales. Selon Interpol, près de 80 % des exportations
de pierres et de métaux précieux échappent au contrôle du Roskomdrag-met,
abréviation russe pour Commission du contrôle des pierres et métaux précieux de
Russie.
Le texte d'un jeune homme inconnu du nom de Roman Tkatch, qui a parcouru pendant
cinq mois de vastes territoires de la Fédération à bicyclette, permet de mieux
comprendre la situation institutionnelle particulière du pays. Tkatch voit l'actuelle
Fédération comme une mosaïque de principautés ª quasiment indépendantes les unes
des autres. Certaines de ces principautés vivent intensément la transformation de la
société totalitaire en société du capitalisme sauvage. Ces principautés ª entretiennent
des relations étroites avec le monde occidental, vivent une modernisation accélérée
de leurs équipements technologiques et de leur infrastructure. Elles connaissent un
pouvoir politique relativement stable et une mobilité verticale rapide de certains de
leurs habitants, allant de pair avec une prolétarisation croissante de larges couches
de la population.
D'autres principautés ª, par contre, vivent dans l'immobilité; rien ne semble avoir
changé depuis l'effondrement du pouvoir soviétique: mêmes cadres dirigeants, même
morale publique, même inefficacité des entreprises industrielles, même déréliction du
secteur des services, de la banque; même délabrement des infrastructures; même
grisaille uniforme de la vie publique et souvent familiale; même sécurité économique
relative de la majorité des habitants 6.
Les seigneurs du crime et leurs complices prospèrent évidemment dans celles d'entre
les principautés ª qui sont engagées dans la modernisation accélérée, connaissant
une insertion rapide dans le marché mondial. Qui détient le pouvoir institutionnel en
Russie? Ernst Mahlemann, mon collègue à la commission des affaires étrangères du
Parlement suisse, a été le rapporteur général du Conseil de l'Europe pour l'admission
de la Fédération de Russie. C'est un des meilleurs connaisseurs des arcanes du
Kremlin. A ma question sur la nature du pouvoir russe, il répond: La Russie est une
démocratie. Non pas parce que les règles de l' Etat de droit y seraient respectées.
Elles ne le sont pas. La Russie est une démocratie naissante du simple fait qu'après
des siècles d'autocraties variées, mais toujours écrasantes, elle connaît aujourd'hui
une organisation pluri centrique du pouvoir 7. ª
Voici les principaux centres de ce pouvoir impérial partagé, cités dans l'ordre
décroissant: le président de la Fédération avec son administration présidentielle au
Kremlin; le gouvernement fédéral avec son administration à la Maison-Blanche; la
Douma et le Conseil de la Fédération qui sont les deux chambres législatives; les
forces armées, comportant ensemble un peu plus de 1,3 million d'hommes et femmes;
le ministère de l'intérieur de la Fédération avec ses troupes spéciales; les quatre
services secrets, nés de l'ancien KGB; les 89 gouverneurs des régions, élus par le
peuple, et leurs administrations respectives.
6. Roman Tkatch, in Russkaia Mysl (La Pensée russe), Paris, 9 novembre 1995; je remercie N. Z. pour
la traduction de ce texte comme pour celle de tous les autres documents en langue russe utilisés dans
ce livre.
7. Emst M¸hlemann, conversation avec l'auteur.

55
Les rumeurs sur la complicité de certains dirigeants de la Fédération avec tel ou tel
seigneur du crime organisé sont innombrables. Les Moscovites ont de l'humour: ils
appellent l'entourage immédiat d'Eltsine ´ le Raspoutine collectif ª.
Une anecdote: une nuit d'automne 1995, le téléphone sonne au domicile d'Ernst
Mahlemann à Ermattingen, sur le lac de Constance. A l'autre bout du fil, une voix
paniquée: celle d'un puissant homme d'affaires suisse, installé à Moscou. L'homme
dirige une chaîne (suisse) de magasins de grande surface implantée dans plusieurs
villes russes. Dans son bureau moscovite, il vient de recevoir la visite de trois hommes
élégamment vêtus. Les visiteurs du soir exigent qu'il cède dans un délai de trois jours
51 % des actions de sa société. En partant, ces messieurs ont laissé sur la table les
photos des enfants de trois collaborateurs suisses.
Emst Mahlemann n'est pas seulement un des députés les plus influents de la
Confédération, il est aussi général de réserve de l'année suisse et ancien directeur de
l'Union de banques suisses. Il sait que la situation de son compatriote est sérieuse. Il
alerte le gouvernement de Berne. Celui-ci entre en contact avec Moscou. La Suisse
est un investisseur puissant en Russie. Les ministres russes promettent leur aide. Pour
plus de sûreté, Mahlemann fait également contacter Alexandre Korjakov, ancien
officier du KGB, ami de longue date et garde du corps d'Eltsine. En aout 1995, il
commande la garde présidentielle, une armée particulière hautement efficace et
parfaitement équipée de 20 000 hommes. L'intervention suisse à Moscou est
couronnée de succès. La chaîne de magasins suisses prospère. Il n'y a plus eu ni
visite nocturne, ni chantage, ni attentat. Rien.
Post-scriptum sur Alexandre Koriakov: le général sera chassé du Kremlin, entre les
deux tours de l'élection présidentielle en juin 1996, par les jeunes réformateurs mis en
place par Eltsine. Cependant, son pouvoir occulte restera considérable : le dimanche
9 février 1997, à l'occasion d'une élection partielle à la Douma, il sera élu au siège
laissé vacant par Alexandre Lebed à Toula, important centre militaro-industriel situé à
200 kilomètres au sud de Moscou. Il publiera un livre terrible sur la prétendue
corruption et les compromissions avec le crime qu'il impute au maitre du Kremlin.
Je suis conscient que, vu sous l'angle de l'analyse du pouvoir politique en Russie, ce
chapitre est totalement insuffisant. Mais, outre que mon propos ici n'est pas de fournir
une sociologie politique de l' Etat russe, les sources disponibles pour comprendre le
fonctionnement des pouvoirs en Russie sont aujourd'hui encore lacunaires.
Heike Haumann parle de ´ kaum mehr ¸berschaubaren Konfliktlinien ª (´ des lignes de
conflit presque incompréhensibles ª). Une certitude, selon lui: l'idéologie nationaliste
sert à légitimer le règne de la phalange des profiteurs et des criminels ª 8. Il reste en
particulier une immense zone d'ombre où se meuvent approximativement 1,5 million
d'agents, de cadres et de dirigeants de l'ancien KGB (éclaté en quatre services
différents) et ceux du GRU (le service d'espionnage de l'ancienne Armée rouge).
Durant toute l'existence de l' Etat bolchevique, le KGB (et les organes qui, sous des
appellations diverses, l'ont précédé) a été l'épée et le bouclier du Parti communiste.
Le GRU, lui, devait protéger l'Etat et les forces armées. KGB et GRU étaient des
organisations criminelles ª en ce sens qu'ils étaient hors et au-dessus de toute loi et
qu'ils utilisaient des méthodes qui ne tenaient aucun compte ni des normes sociales
existantes, ni des injonctions de la magistrature, ni du moindre droit de l'homme.

8. Heike Haumann, Geschichte Russlands, Munich, Verlag Piper, 1996, p. 643-644.

56
Le GRU continue d'exister, le KGB (sous quatre appellations différentes) également.
Ni la mentalité de leurs dirigeants et exécutants, ni leurs méthodes n'ont probablement
changé. Ils entourent, inspirent, sous-tendent l'action des chefs du Kremlin. quelle est
leur influence quotidienne sur la marche de la Douma, du gouvernement, de la
présidence de la Fédération? quels sont les liens que KGB et GRU entretiennent avec
les Vor v zakone et avec leur Maitre, ainsi qu'avec les autres cartels du crime organisé?
Liens conflictuels, coexistence pacifique, domination, complicité ou subordination ?
Les sources en notre possession ne permettent pas de trancher 9.
9. D'autres auteurs formulent des thèses plus dogmatiques. Par exemple, Renata Lesnik et Hélène
Blanc tiennent les réseaux de l'ancien KGB pour les vrais maitres de la politique de la Fédération et de
la criminalité organisée. Cf. L'Empire de toutes les mafias, op. cit., p. 17 sq.

VI- LA GUERRE CIVILE MAFIEUSE

Les seigneurs du crime russes sont des experts en survie. A leur endroit, un enquêteur
allemand utilise les termes quasiment intraduisibles gestahlt und lebensfahig ( trempés
dans l'acier et aptes à survivre dans n'importe quelles conditions ª).
La raison ? Ayant grandi et prospéré sous le régime totalitaire, luttant contre une des
polices secrètes les plus féroces du monde (le KGB), les criminels russes ont construit
leurs organisations dans un cloisonnement rigoureux, une clandestinité à toute
épreuve. Avant l'ère brejnévienne et la généralisation de la corruption, avant la lente
dégénérescence de l'appareil de répression soviétique, l'appartenance à une
organisation criminelle était immanquablement sanctionnée par la mort 1.
Depuis un décret de 1937, les organes du pouvoir – le NKVD à l'époque - étaient
chargés de lutter non seulement contre les ennemis de l' Etat, les espions et les
saboteurs, mais également contre les criminels de droit commun, les ánts ª.
En 1993, les archives de la Loubianka s'ouvrent aux chercheurs occidentaux. Or,
quelle n'est pas leur surprise de ne trouver que peu ou pas de documents concernant
des procès intentés à des bandes criminelles!
Exception faite du Goulag, où les kapos se recrutaient souvent parmi les criminels.
Un cartel du crime organisé infiltré, puis démantelé par le KGB, était presque toujours
liquidé au moyen d'exécutions sommaires. Toute procédure judiciaire était jugée
superflue. Le code du secret à l'intérieur des bandes était - et reste, par conséquent -
particulièrement rigoureux: tout manquement, même le plus anodin, à la discipline de
la bande était sanctionné par la torture et une mort particulièrement cruelle.
Les prédateurs russes ont développé, au cours des décennies, des formations
sociales sui generis, radicalement différentes des autres formations criminelles
existant en Europe ou aux Etats-Unis 2. Entre ces bandes une guerre fratricide sans
merci se poursuit en permanence.

2. Cf. notamment l'étude du Bundeskriminalamt de Wiesbaden, Osteurop‚ische organisierte Kriminalit‚t,

Stand Oktober 1995, avec une introduction générale sur l'origine sociale des bandes.

57
Quelques exemples récents:

1. Viktor Kogan régnait sur un district particulièrement étendu du Grand Moscou: le

district Orekhovo-Borissovo. Kogan était un joueur passionné. C'était un associé du
Maître. 13 avril 1993 : une aube grise et pluvieuse se lève sur Moscou. Kogan est assis
à une table de black jack de son casino préféré, entouré de ses gardes du corps. Un
commando appartenant à une bande surnommée les Jeunes Loups ª fait irruption dans
la salle et mitraille Kogan. Trois mois plus tard, le 22 juillet, un des assassins de
Kogan est reconnu par un garde du corps ayant survécu à la tuerie. Le garde du corps
le tue en pleine rue. quatre semaines passent: Oleg Kalistratov et 0leg Tchistin, deux
adjoints de feu Kogan, dînent tranquillement dans un restaurant du quartier. Des
Jeunes Loups jaillissent de trois voitures de sport, abattent les gardes postés à la porte
et se ruent dans le restaurant. Tchistin et Kalistratov sont exécutés à bout portant.
Le lendemain, la milice, alertée par des voisins, trouve un des assassins de Kalistratov
et Tchistin baignant dans son sang, dans la salle de bains de son appartement.
Le 10 septembre, Héléna Kogan, veuve du seigneur d'Orekhovo-Borissovo, se
promène par un doux après-midi d'automne sur le boulevard Orekhov. Une bombe
explose sur son passage, Héléna Kogan survit, mutilée à vie.

2. Certains seigneurs du crime jouissent parmi leurs concitoyens d'un prestige, voire
d'une affection étonnants. Prenons le cas d'Otar Kvantrichvili, Géorgien régnant à
Moscou. L'homme portait beau: grand, les yeux clairs, le crâne dégarni, le front haut,
un profil romain, une dignité naturelle. Le Maître était son ami. Bienfaiteur reconnu des
vieillards et des orphelins, le Géorgien dépensait des sommes importantes. Il
apparaissait régulièrement à la télévision. Il finançait des équipes de jeunes
hockeyeurs et footballeurs. Il entretenait une garde personnelle armée de cent
cinquante hommes. Toutes les semaines, il prenait son bain au sauna du quai
Kranopresnenskaifa. C'est là qu'il fut exécuté le 5 avril 1994 par des tueurs anonymes.
Il fut enterré, accompagné d'une foule émue, au cimetière Vaganov, dans le caveau
familial où reposait déjà son frère, assassiné quelque temps auparavant. Le maire de
Moscou, louri Loujkov, qui, lui aussi, se disait son ami, suivit courageusement le convoi
funèbre.

3. Voici un dernier exemple de la guerre fratricide. Un bel après-midi de juillet 1991 sur
la Fasanen-Platz, à Berlin. Les promeneurs sont nombreux. Tout à coup, une fusillade
éclate dans le petit jardin du restaurant Gianni tout proche. La reconstitution ordonnée
par la police berlinoise révèle le scénario suivant : quatre hommes d'âges différents,
trois en blouson de cuir, le quatrième vêtu avec soin, sont attablés dans le jardin, à
l'ombre d'un parasol. L'homme élégant est Tenguiz Vakhtangovitch Marianachvili,
seigneur d'un puissant cartel géorgien. Un jeune homme de vingt-deux ans, Y. J.,
pousse calmement le portail, se dirige vers le parasol, sort une mitraillette et fait feu.
Marianachvili et deux de ses gardes du corps ont le temps de saisir leurs armes dans
les vestons suspendus à leurs chaises. Ils ripostent. Dans la fusillade, deux gardes du
corps sont tués, Y. J. est grièvement blessé. Natif de Minsk, le jeune Y. J. est un tueur
professionnel.

58
A Berlin, il exécutait un contrat de 20 000 marks allemands pour le compte de Saifadin
Moussotov. Celui-ci est le dirigeant suprême d'un cartel tchétchène opérant à Berlin.
Jeune aux grands yeux noirs, à la chevelure de jais, à la stature athlétique, c'est un
caïd respecté. Y. J. sera plus tard condamné par la justice allemande à sept ans de
prison pour homicide et tentative d'homicide. Quant aux survivants géorgiens, ils ont
disparu avant l'arrivée de la police.
La cause du litige : un prospère chirurgien-dentiste d'origine russe installé à Berlin
avait reçu quelque temps auparavant la visite de deux émissaires tchétchènes.
Scénario classique: les Tchétchènes offraient ª leur protection au dentiste et lui
expliquaient ce qui les attendrait, lui et sa famille, si par impossible ª, il refusait ce
service. Par un malheureux hasard le dentiste versait déjà des paiements de protection
ª élevés au seigneur géorgien. Homme d'un remarquable sang-froid, le dentiste ne se
démonta pas et avertit ses protecteurs géorgiens. Marianachvili lui donna alors un
conseil étonnant: il lui demanda d'avertir la police. Celle-ci réagit comme la loi l'y oblige.
Elle fit surveiller le cabinet du dentiste et arrêta les deux maitres chanteurs tchétchènes
dès leur visite suivante.
Colère de Saifadin : il donne l'ordre d'exécuter le seigneur géorgien. D'où la fusillade
de la Fasanen-Platz. Arrêté sur place, l'exécuteur (maladroit) Y. J. est conduit à
l'hôpital par les policiers, où il est discrètement surveillé nuit et jour. Un soir, un visiteur
inconnu se présente à la réception de l'hôpital; il demande à voir Y. J. Les policiers
surgissent, le maîtrisent en une fraction de seconde. Le visiteur n'a pas le temps de
sortir son pistolet mitrailleur, camouflé dans la veste qu'il porte sous le bras.
L'hypothèse de la police berlinoise : le visiteur nocturne est un tueur, travaillant pour
le compte de Marianachvili. Quelques jours plus tard, un cadavre flotte sur les eaux
glauques du canal central d'Amsterdam. Habillé d'un costume provenant d'un grand
tailleur, le mort porte sur lui de l'argent, une montre Rolex en or, une arme de poing,
mais pas de papiers. Via Interpol, les autorités hollandaises entrent en contact avec
différentes polices européennes: les enquêteurs berlinois identifient le cadavre. C'est
celui du prédateur géorgien. Quant au beau Saïfadin, il s'est exilé aux Etats-Unis, d'où
il dirige par fax codé et émissaires transatlantiques son territoire ª en Allemagne.
Toutefois, le cartel géorgien n'accepte pas l'exécution de son chef. Ses agents
traquent Saïfadin dans différentes villes américaines. Malgré son extrême mobilité,
malgré ses gardes du corps, malgré les faux papiers, les constants changements
d'identité et toutes les autres précautions prises, le seigneur tchétchène finit sous les
balles des tueurs géorgiens.
Pourquoi cette hécatombe? Un fonctionnaire du BKA allemand, requérant l'anonymat,
répond: ´Les bandes russes n'hésitent pas à exterminer des familles entières. ª
Pourquoi cette efficacité dans l'élimination des adversaires? Le même fonctionnaire
l'explique ainsi: ´Les mafieux italiens jouent aux boules, les truands russes aux échecs.
En 1997, la direction de la milice du Grand Moscou publie des chiffres étonnants :
tandis que la pénétration du crime organisé dans les secteurs industriel, bancaire et
des services augmente, le nombre des crimes de sang et autres délits typiquement
mafieux diminue. Entre 1995 et 1997, les crimes impliquant l'usage de la violence
baissent de près de 30 %. Durant les sept premiers mois de 1996, 952 personnes ont
Eté assassinées dans le Grand Moscou; elles sont seulementª 851 pendant la même
période de l'année 1997.

59
Un mouvement analogue se révèle à l'examen d'autres chapitres de cette statistique :
entre 1995 et 1997, les enlèvements, séquestrations, viols, attaques à main armée et
mutilations volontaires ont décru de 33 % en moyenne.
La guerre civile mafieuse se calme. Pourquoi ? Est-ce l'efficacité grandissante de la
milice, des lois répressives nouvelles, une brusque prise de conscience du
gouvernement, suivie de mesures anti mafieuses énergiques, qui freinent le bras des
assassins ? Pas du tout. C'est la direction de la milice elle-même qui apporte la
réponse: durant les deux dernières années, les principaux marchés et territoires du
Grand Moscou ont été distribués, les frontières fixées et les compétences respectives
des différents boyards reconnues. Un ordre mafieux, une pax mafiosa, a remplacé
graduellement l'état de guerre incontrôlée des débuts du passage au capitalisme 3.

3. Sur les statistiques et les explications de la milice, cf. Newsweek, New York, 1 el septembre 1997.

VII - LE TRAFIC D'ETRES HUMAINS

Les seigneurs du crime russes se livrent à une activité qu'aucune camorra, aucun clan
Sicilien, aucune N'Dranghetta calabraise, aucune pègre marseillaise ou berlinoise n'a
pratiquée avant eux ou en tout cas de la même façon: il s'agit de la traite d'êtres
humains, sur une grande échelle.
Regardez autour de vous! Dans les rues de Paris, de Genève, de Munich ou de Milan,
vous avez certainement déjà croisé ces êtres incertains, pâles, souvent mal vêtus,
avançant d'un pas hésitant, quêtant d'une voix timide et avec un accent impossible un
renseignement, une aumône. Ce sont les nouveaux esclaves, clandestins parmi les
clandestins, victimes du trafic d'êtres humains qu'organisent les prédateurs russes.
Les documents et informations orales qui permettent de cerner l'étendue de cette
nouvelle traite d'esclaves proviennent de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM). Travaillant à l'ombre du quartier général européen des Nations
unies, à Genève, elle ne dispose d'aucun pouvoir policier ou judiciaire. C'est une
organisation non gouvernementale. Elle pratique ce que les Américains appellent le
monitoring des flux migratoires. Ses enquêteurs suivent les mouvements de
population, tentent de connaître l'identité et les motivations des migrants et s'efforcent
d'identifier les réseaux de passeurs.
Dans les sociétés de l'ex-URSS et de l'Europe de l'Est ravagées par cinquante à
soixante-quinze ans de gabegie totalitaire, des centaines et des centaines de milliers
de personnes, surtout de gens jeunes, n'ont qu'une obsession: partir, trouver à l'Ouest
une existence digne et des revenus. Des dizaines de milliers de Kosovars, d'Albanais,
mais aussi de Kurdes, entassés sur la côte albanaise, rêvent de traverser l'Adriatique.
Des millions de Russes, de Caucasiens..., rêvent d'émigration. Des dizaines de milliers
de Roumains, de Polonais tentent chaque année de franchir l'Oder pour pénétrer en
Allemagne.

60
Les filières sont souvent d'une extrême complexité: pour atteindre l'Allemagne, pays
particulièrement prisé par les cartels (et les migrants) grâce à son haut niveau de vie,
des Kosovars, des Albanais se regroupent au Monténégro, sont ensuite transportés
en Lombardie et de là acheminés par voie terrestre en France. Certains s'y installent.
Le plus grand nombre cependant repart vers l'Alsace et pénètre en Rhénanie.
Autre filière: des Chinois, mais aussi des Kurdes de Turquie, d'Irak et d'Iran sont
concentrés à Moscou, dans les camps d'hébergement contrôlés par les cartels. De là
ils sont transférés par bateau en Estonie, Lituanie et Lettonie. Par voie terrestre -
camions des cartels ou trains – ils continuent leur route vers l'Europe occidentale.
Combien sont-ils? L'OIM ne connaît pas le chiffre exact. Seule certitude: durant les
huit premiers mois de 1997, 690.000 personnes venant de l'Est (Moyen-Orient
compris) ont déposé une demande d'asile dans un pays d'Europe occidentale. Une
estimation de l'OIM: entre 1989 et 1996, près de 1 million de Chinois, réfugiés de la
misère, ont pénétré en Europe occidentale et aux Etats-Unis. Certains cartels russes
travaillent en étroite collaboration avec d'autres organisations criminelles, notamment
italiennes.
Une récente affaire révélée par la procura (le parquet) de Bolzano, en Tyrol du Sud,
met en lumière cette collaboration: à l'automne 1995, le procureur de Bolzano a lancé
52 mandats d'arrêt internationaux contre les responsables d'une organisation
internationale de trafiquants d'êtres humains. Selon le parquet, cette organisation
aurait, en l'espace de deux ans, fait passer 20000 personnes d'Italie en Allemagne.
Profit net estimé: 5 millions de dollars pour le seul passage de la frontière tyrolienne,
entre l'Italie et l'Autriche 1.
En août 1997, le préfet de Reggio di Calabria, Enzo Milirello, publiait un rapport
d'enquête intéressant: des centaines de femmes, d'hommes et d'enfants venant de la
rive orientale de l'Adriatique débarquent clandestinement chaque mois en Calabre. Il
s'agit d'un joint-venture entre des cartels du crime organisé russe et de la N'Dranghetta
calabraise. Afin d'éviter les garde-côtes italiens, les bateaux empruntent une route
compliquée et longue: des côtes d'Albanie, ils descendent vers le sud, traversent la
mer Ionienne et accostent dans les environs de Catanzaro. Les clandestins sont avant
tout des Kurdes, des Irakiens, des Sri Lankais et des Egyptiens. Le prix de la traversée
est en moyenne de 6 000 francs suisses par personne, une somme énorme qui est
concédée à crédit et sera remboursée ensuite par le travail esclave dans les
entreprises ou sur les plantations de Calabre, de Campanie ou de Lombardie 2.
La situation du travailleur ou de la travailleuse au noir, installés en Occident, ressemble
à celle du boiafrio (celui qui mange froid ª) sur un latifundium brésilien de l'intérieur du
Pernambouc ou du Piauí. Boiafrio est le nom donné aux journaliers agricoles.
Sélectionnés tous les matins sur la place du village par le feitor (contremaitre) du grand
propriétaire, ils portent une gamelle, avec des haricots noirs préparés par leurs
femmes. Ils mangent froid. Ils comptent parmi les êtres les plus exploités, les plus
humiliés de la Terre.

1. Information d'agence, in Der Tagesanzeiger, Zurich, 3 novembre 1995.

2. Dépêche de l'Agence France-Presse, in Le Matin, Lausanne, 27 août 1997.

61
La dette, exprimée en termes monétaires, contractée auprès du cartel est
généralement si élevée que le travailleur clandestin - serveur de restaurant à Berlin,
manœuvre installé à Paris, coursier travaillant au noir dans une entreprise suisse, etc.-
est rarement en mesure de s'en libérer. Comme le boiafrio de la plantation de canne
à sucre ou de cacao du nord-est du Brésil, il reste esclave de son patron (le cartel pour
les migrants de l'Est, le latifundiaire pour le péon caboclo) pendant des années, des
décennies, parfois pour la vie.
Entre le caboclo, prisonnier de la cruauté de son latifundiaire, et le migrant, tombé
entre les mains du cartel, il existe toutefois une différence: le latifundiaire brésilien paie
ª son caboclo avec des bons, des bouts de papier signés par lui, que celui-ci peut
échanger dans la boutique de la plantation pour acheter le fejao (haricots noirs), le riz,
l'huile, le sel nécessaires à la survie de sa famille. Le migrant clandestin, transporté,
puis installé par les seigneurs du crime organisé, en revanche, subit un système de
domination et de contrôle infiniment plus perfectionné.
La plupart des cartels russes disposent d'une infrastructure électronique moderne et
complète. L'identité du migrant, de sa famille, son revenu, ses emplois successifs, etc.,
y sont notés avec précision 3. Une fois qu'il est arrivé en Europe occidentale, trois
destins possibles attendent l'esclave du cartel. Soit il travaille au noir dans l'économie
légale: dans l'industrie et des restaurants, sur des chantiers, dans des entreprises de
commerce ou de services appartenant à des agents économiques ordinaires. Il subit
l'incertitude permanente, l'angoisse du renvoi, la précarité du logement, l'impossibilité
d'une mobilité sociale quelconque. Soit le miracle se produit et l'esclave reçoit des
mains des autorités du pays d'accueil un statut: droit d'asile, permis humanitaire,
permis d'accueil temporaire, etc.
Troisième destin: l'immigré ou l'immigrée sont employés directement dans une des
innombrables entreprises implantées en Europe occidentale – complexes immobiliers,
casinos, restaurants, sociétés industrielles, banques, commerces, bordels, etc. -
appartenant à un cartel.
Mais dans les trois cas de figure la visite du caissier local ou régional de l'organisation
criminelle est inévitable: chaque fin de mois, celui-ci vient encaisser son dû.
Pour la seule année 1997, l'OIM estime à plus de 7 milliards de dollars les revenus
bruts tirés par les seigneurs du crime organisé de la traite des êtres humains.
La situation semble particulièrement dramatique pour les femmes. Nombre de cartels
entretiennent à Kiev, Saint-Pétersbourg, Alma-Ata, Tachkent et ailleurs des agences
de mannequins ª ou des agences de recrutement de jeunes danseuses ª. Ne
supportant plus la misère économique de leurs familles, des jeunes femmes répondent
massivement aux annonces qui paraissent quotidiennement dans la presse locale.
Une première sélection a lieu dans les agences. Les jeunes femmes reçoivent des
contrats d'engagement en bonne et due forme, ainsi qu'un premier paiement et un
billet pour l'Occident.
Débarquant à Berlin, Zurich, Paris ou Londres, elles découvrent rapidement le piège.
Au lieu des directeurs de théâtre, night-club ou dancing indiqués dans le contrat, ce
sont des patrons de bordels ou des réseaux de proxénètes qui les accueillent.

3. Sur la logistique des cartels criminels, cf. Ulrich Sieber et Marion Boegel, Logistik der organisierten
Kriminalit‚t, étude pilote commandée par le Bundeskriminalamt et éditée dans la série du BKA,
Wiesbaden, 1993, vol. 28.

62
L'OIM estime à 500 000 le nombre de jeunes filles et femmes sexuellement exploitées
en 1997 dans les bordels, salons de massage et réseaux de prostitution de rue par les
cartels du crime organisé. Interpol, quant à lui, cite le chiffre d'au moins 1 million de
victimes.
Je signale pour mémoire un autre drame caché du trafic des êtres humains: celui
quotidiennement vécu par de nombreux enfants de prostituées esclaves. La route E
55 qui relie Prague à Dresde est appelée couramment ´ route de la honte ª. Des milliers
de femmes ukrainiennes, polonaises, tchèques, slovaques, tziganes -certaines ont à
peine treize ans - offrent leurs charmes dans les innombrables bars, baraques, derrière
les buissons, au fond des fossés qui longent cette artère où circulent journellement
des centaines de camions reliant la puissante Allemagne à la Tchéquie et l'Europe
centrale. Pratiquement toutes ces femmes sont étroitement contrôlées par différents
cartels du crime organisé. La concurrence est dévastatrice; les exigences des clients
sont brutales, impitoyables. Les femmes doivent tout faire et notamment accepter des
rapports sans protection. Venant des campagnes les plus reculées, beaucoup de ces
femmes n'ont pas la moindre notion du contrôle des naissances.
Les naissances non désirées sont nombreuses. L' Etat tchèque a installé à Teplice un
centre d'accueil où les prostituées accouchent, déposent, puis abandonnent leurs
enfants. Le magazine Der Spiegel raconte le destin de plusieurs de ces bébés.
Exemple: celui de la petite Nicola, sans père ni mère connus, née en 1995. Venue au
monde prématurément, sa mère étant atteinte de syphilis, la petite est handicapée à
vie, hurlant la nuit, pleurant le jour. Le médecin traitant constate : Ses souffrances
psychiques et physiques nécessiteront une assistance à vie 4. ª L'évolution récente de
la traite des femmes montre cinq tendances:

1. Le nombre des victimes a augmenté rapidement dès le début des années 90. L'afflux
des femmes d'Europe de l'Est n'a en rien diminué la traite dont sont victimes les
femmes d'Afrique noire, d'Asie, du Maghreb et des Caraïbes.

2. L'âge moyen des victimes est de plus en plus bas. Le nombre des prostituées
mineures augmente de façon inquiétante. Certains cartels sont spécialisés dans
l'approvisionnement des réseaux européens de pédophilie.

3. Au fur et à mesure que s'organise la répression de la traite, la prostitution s'enfonce

dans la clandestinité. Corrélativement, le contrôle exercé par les cartels sur leurs
victimes devient de plus en plus violent et cruel.

4. Comparées à celles des réseaux traditionnels de proxénétisme, tels qu'ils sont

connus en France, en Italie, en Angleterre, et ailleurs, les méthodes d'organisation
pratiquées par les cartels de l'Est sont infiniment plus efficaces. La pénétration
policière de ces nouveaux circuits d'exportation devient difficile. Appuyés sur une
logistique extraordinairement performante, un contrôle permanent et violent des
victimes et de leurs familles restées au pays, ces circuits opposent à la pénétration
policière un cloisonnement sans faille.

4. Der Spiegel, n' 30, 1996.

63
5. Ce nouveau trafic génère des profits considérables : à Berlin une prostituée de rue
gagne en moyenne journalière (chiffre de 1997) 350 dollars. Sur cette somme elle n'est
autorisée à garder que 14 dollars pour assurer sa survie et envoyer les mandats
destinés à sa famille. Fréquemment, les cartels font entre eux commerce de femmes,
vendant ou achetant selon le prix toujours changeant du marché des danseuses ª
particulièrement rentables. Le principal marché d'esclaves est aujourd'hui Berlin.

Que fait l'Europe ? Aujourd'hui, l'espoir est incarné par une belle femme rousse,
déterminée et intelligente. J'ai connu Anita Gradin au Conseil exécutif de
l'Internationale socialiste. Longtemps ministre du gouvernement suédois, amie et
camarade de lutte d'Olof Palme, de Pierre Schori et de Brigitte Dahl, Anita Gradin est
actuellement commissaire européenne à la justice.
En juin 1996, de concert avec Caspar Einem, ministre autrichien de l'intérieur, Anita
Gradin convoque à Vienne une conférence des quinze Etats membres de l'Union
européenne et des Etats ayant déposé une demande d'adhésion à l'UE. Cent
cinquante spécialistes de la répression de la traite des femmes assistent les délégués
gouvernementaux. Anita Gradin fait adopter des mesures novatrices. D'abord, une
nouvelle définition du délit. Avant 1996, les polices européennes ne pouvaient
intervenir que s'il y avait prostitution et contrainte ª. Désormais, la définition est
nettement plus large. Elle comprend quatre éléments: le délit de traite est réalisé s'il y
a franchissement par la victime d'une frontière internationale, intervention d'un
intermédiaire, paiement des services et séjour illégal dans le pays de résidence.
A Vienne, il s'agissait de maîtriser un problème apparemment insoluble: comment
assurer la protection d'une victime qui refuse de collaborer avec la police ? Jusqu'ici,
la poursuite judiciaire de l'exploitation sexuelle des femmes butait sur le mutisme des
victimes. Pour plusieurs raisons : celles qui tentent d'obtenir la protection de la police
sont sévèrement punies, fréquemment torturées, parfois mutilées. Souvent, les cartels
du crime organisé appliquent la même punition à des membres de la famille restés au
pays. Les jeunes femmes, dans bien des cas encore adolescentes, ne parlent pas la
langue du pays de séjour, sont isolées de leurs collègues et nourrissent à l'égard de
toute autorité d'Etat, quelle qu'elle soit, une méfiance instinctive. Instruites par leur
expérience - russe, polonaise, ouzbèque, bulgare, ukrainienne, kazakhe, etc. -, elles
craignent la collusion entre leurs protecteurs ª et les policiers. Elles ont tort. Elles
éprouvent néanmoins beaucoup de peine à admettre l'existence d'une police qui soit
indépendante de la mafia.
La théorie et la pratique judiciaires et administratives mises en œuvre par la Belgique
ont servi de modèle à la conférence de Vienne. La circulaire ministérielle belge de
1994 offre à celle qui porte plainte (une plainte justifiant l'ouverture d'une procédure
pénale) et se déclare prête à participer comme témoin au procès ultérieur, une
autorisation de séjour d'une durée illimitée.
Dans la pratique belge, dès son premier contact volontaire avec la police (ou son
arrestation), la victime reçoit un permis humanitaire de quarante-cinq jours. Elle est
prise en charge par un service social particulier. Si, au cours de cette période, elle
décide de porter plainte, son autorisation de séjour provisoire est prolongée de trois
mois. Si, ensuite, elle décide de collaborer avec la justice, l'autorisation devient
permanente.

64
Pratiquement toutes les femmes victimes de la traite sont sans papiers. Prostituées,
elles n'ont jamais de permis de séjour; recrutées comme danseuses ª dans un cabaret
ou masseuses ª dans un salon, elles ont un permis de durée limitée; mais dans ce cas,
c'est le cartel qui leur confisque les documents (y compris le passeport) dès leur arrivée
dans le pays de séjour.
Pour la lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes, la généralisation à toute
l'Europe de la pratique pionnière de la Belgique constitue un espoir réaliste. La lecture
des rapports de l'OIM donne l'impression que les cartels criminels organisent le
transport de leur main-d’œuvre esclave vers l'Europe occidentale et l'Amérique du
Nord selon les méthodes les plus rationnelles, les plus avancées. Cette impression est
partiellement erronée. Dans la réalité de tous les jours, souvent, des intermédiaires
archaïques, chaotiques, violents sont à l'œuvre. Des réseaux de passeurs travaillent
en sous-traitance. S'ils encaissent régulièrement des sommes confortables, ils
échouent néanmoins fréquemment dans leur tâche d'acheminer vers les marchés
lucratifs les travailleurs clandestins.
Des tragédies effroyables ont lieu aux frontières maritimes ou terrestres des pays
riches - dans l'indifférence de la presse, qui à ces incidents ª ne consacre
généralement qu'un entrefilet dans la rubrique Informations diverses 5ª.
Voici un exemple concernant une frontière terrestre Porajow est une petite ville
polonaise, chef-lieu d'une région frontalière avec l'Allemagne. Chaque année, des
passeurs amènent des milliers de clandestins - Roumains, Russes, Albanais,
Ukrainiens, Polonais, Kurdes, Arabes, etc. - dans cette région. Chantage, guerre des
bandes, corruption des gardes-frontières orientaux. Chaque année, des cadavres de
clandestins sont retrouvés dans les buissons, les vallons, les sous-bois de la vallée de
la Neisse, victimes de gardes corrompus ou de passeurs assassins'.

Voici des exemples de drames en mer:

- Un ferry relie journellement la ville estonienne de Tallinn au port de Stockholm. En
février 1994, l'oreille attentive d'un marin permet d'éviter une catastrophe. Le marin,
qui faisait sa ronde d'inspection dans la cale du ferry, entend des coups sourds,
répétés, provenant d'un conteneur déclaré vide à l'embarquement. Il avertit le
commandant qui se décide à découper au chalumeau le conteneur de 12 mètres de
long sur 2,5 mètres de large. A l'intérieur, une moiteur étouffante d'où s'élèvent des
cris, des pleurs et des gémissements. Les sauveteurs découvrent, entassés, 26
enfants, dont le plus jeune a huit mois, 14 femmes et 26 hommes. C’est un miracle! Si
les membres d'équipage n'avaient pas entendu des bruits insolites, ce sont au total 66
cadavres (pour la plupart des Kurdes irakiens et des Afghans) qu'on aurait accueillis à
Stockholm, car il n'y avait plus d'oxygène dans le container 6 ª, constate un policier
suédois.
- Cinq passagers clandestins roumains ont été embarqués par des passeurs au Havre,
blottis dans le même conteneur, destination: les Etats-Unis. quatre n'ont pas survécu
à la première étape, la traversée de la Manche. Alertés par des appels au secours, les
dockers du port britannique de Folk stone, qui transbordaient les conteneurs sur un
bateau plus grand, ont découvert 1 survivant et 4 cadavres.

5. Cf. le reportage d'Isabelle Lesniak, in Libération, 14 juillet 1996.

6. In La Tribune de Genève, Genève, 23 février 1994.

65
Les Etats occidentaux tiennent les capitaines pour responsables de leur chargement
de clandestins. Deux méthodes sont appliquées : le rapatriement aux frais du
transporteur des clandestins dépourvus de papiers d'identité; pratiquement tous les
clandestins sont dans ce cas, le cartel criminel les dépouillant de leurs papiers avant
l'embarquement. L'amende : la Grande-Bretagne fait payer à l'armateur 2 000 livres
(environ 5 000 francs français) par clandestin. Le Canada punit d'une amende de
5 000 dollars canadiens par clandestin le capitaine du navire transporteur. La tentation
est grande pour des capitaines et des marins découvrant des clandestins à bord de
s'en débarrasser avant l'arrivée en les jetant à la mer 7.
L'OIM ne tient évidemment aucune statistique des morts anonymes, de tous ceux -
hommes, femmes, parfois enfants - qui meurent loin des regards. En haute mer, les
tragédies inconnues sont certainement nombreuses. Pour survivre aux marins
assassins, aux capitaines tueurs, il faut une chance inouïe.

7. Cf. le film de Nicolas Wadimoff, Clandestins, production Arte-TSR, 1997.

VIII-DES ORPHELINS PILLEURS DE COFFRES FORTS

Même des enfants en grand nombre sont recrutés, utilisés, contraints au crime par les
loups des steppes ª orientales. D'anciens agents de la Securitate, la police secrète de
Ceausescu, transforment en gangsters d'innocents orphelins et procurent ainsi des
devises précieuses aux cartels roumains.
C'est la police judiciaire de Bavière (Landeskriminalamt) qui, la première, a mis au jour
les stratégies, les méthodes de travail, les systèmes de recyclage des profits des
bandes roumaines. Nous le verrons dans la dernière partie de ce livre: la Bavière est
un des rares Lander allemands où les services secrets (Verfassungsschutz) prêtent
main-forte à la police judiciaire dans sa lutte contre la criminalité organisée. Travaillant
sur des enquêtes impliquant les délinquants roumains, les agents secrets bavarois
sont allés de surprise en surprise. Remontant des filières compliquées, ils ont abouti à
de vieilles connaissances: leurs adversaires du temps de la guerre froide, les agents
de la Securitate. La plupart des cartels roumains opérant en Allemagne sont en effet
dirigés par d'anciens hauts fonctionnaires de la défunte police secrète de Ceausescu.
Une de ces organisations criminelles parait particulièrement efficace : ´ la Garde ª.
Répartis en cellules strictement cloisonnées, soumis à une discipline militaire
rigoureuse, les soldats de cette bande sont responsables de 4 000 à 5 000 infractions
criminelles commises en l'espace de quatre ans (1991-1994).
Chaque cellule reçoit de Bucarest un plan d'action précis : dès qu'elle a rapporté dans
la mère patrie le butin exigé - d'un montant situé entre 500 000 et 3 millions de
deutschemarks - ses agents ont droit à trois mois de congé, en Roumanie.
Beaucoup d'entre les jeunes criminels travaillant pour la Garde en Bavière (ou ailleurs
en Europe occidentale) sont des adolescents qui ont derrière eux des années
d'abandon et de souffrance dans les sordides orphelinats de Ceausescu ou de ses
successeurs. Le sort des enfants abandonnés reste tragique en Roumanie.

66
En 1996, l'UNICEF dénombre 1 00 000 jeunes placés dans des institutions. Beaucoup
d'entre eux sont maltraités quotidiennement. Surtout ceux des orphelins ou enfants
abandonnés qui sont happés par le système pénitentiaire ou psychiatrique.
L'Association pour la prévention de la torture publie des études de cas effroyables 1.
Médecins sans frontières estime qu'au moins 10 % des enfants placés en institution
finiront leurs jours dans des asiles psychiatriques. Un sur trois restera assisté à vie.
35 % des enfants au-dessous de quinze ans vivent dans la misère absolue. Le taux
de mortalité infantile est de 23,9 pour 1 000 en 1997, soit le plus élevé en Europe,
après l'Albanie.
Les orphelinats sont le plus souvent dans un état épouvantable : l'UNICEF estime que
chaque enfant ne bénéficie dans ces institutions que d'une attention de cinq à six
minutes par jour.
Dans les hôpitaux, la situation n'est guère meilleure: dans les services de pédiatrie, la
moitié des lits sont occupés par des enfants abandonnés. L'UNICEF constate: ils ne
sont pas malades, mais le deviennent rapidement 2. Les survivants - garçons et filles
- de ces bagnes sont des recrues idéales pour la Garde. C'est la centrale de Bucarest
qui fabrique les faux papiers d'identité. quant à l'entrainement des nouvelles recrues,
il se fait en Roumanie: survie, close-combat, techniques d'assassinat silencieux,
sabotage. Communications codées, filature et contre-filature, décodage de systèmes
de sécurité électroniques font aussi partie de la formation.
La Garde fonctionne en tous points comme un service secret classique: planques ª
pour les malfaiteurs; système de communication codé et par radio; sociétés de
couverture légale; assistances fournies sur place aux criminels infiltrés par des
travailleurs émigrés ou des commerçants résidants, familiers de la langue, des us et
coutumes allemands et disposant de comptes en banque légaux.
Les activités de la Garde sur le sol allemand sont variées et toujours lucratives : vol de
voitures et transfert à l'Est, chantage à la protection ª d'entreprises, de familles ou de
personnes, attaques à main armée, de préférence dans les restaurants autoroutiers,
attaques de caisse d'épargne et de banque, généralement dans des villages ou des
villes de moyenne importance.
Les policiers du Landeskriminalamt de Munich expriment une frustration particulière:
des criminels arrêtés, condamnés, fichés et ayant purgé leur peine, puis expulsés,
reviennent fréquemment avec une nouvelle identité tout aussi légale ª que la
précédente. Presque tous possèdent une panoplie de vrais-faux passeports. Les
policiers bavarois soupçonnent en effet la Garde d'entretenir les meilleurs rapports
avec certains hauts fonctionnaires de l'actuel Etat roumain.
La Garde et d'autres bandes roumaines semblent surtout spécialisées dans l'attaque
des coffres forts (de bureaux de poste, caisses d'épargne, administrations
municipales, entreprises commerciales ou industrielles situés dans des villages, des
bourgs ou des petites villes). Leur formation, reçue dans les camps d'entraînement
tenus par d'anciens spécialistes des services de Ceausescu, se révèle efficace. Une
rigoureuse division du travail assure le succès. Une première équipe arrache du mur
le coffre blindé. Celui-ci est transporté par une deuxième équipe dans un garage
précédemment loué ou en un lieu discret des environs. La troisième équipe perce le
blindage et la quatrième évacue le butin.

1. Association pour la prévention de la torture, Les Mauvais Traitements et les conditions de détention
en Roumanie, Genève, avril 1996.
2. Christophe Chatelot, ´ La détresse des sans-famille roumains ª, Le Monde, 7 février 1996.

67
Le cloisonnement hérité de la tradition des services secrets permet presque toujours
aux différentes équipes de rallier leur planque secrète. Un exemple: au printemps
1995, l'alarme retentit dans la petite ville de Honnefeld, près de Cobourg. La Garde
vient d'attaquer le bureau de poste. La police de Cobourg intervient rapidement. Mais
les deux premières équipes ont déjà fait leur travail: plus de coffre-fort dans le bureau
de poste. Un hélicoptère sillonne la campagne. Dans un bois, au fond d'un vallon, les
policiers trouvent le coffre-fort intact. La troisième et la quatrième équipe - celles
préposées respectivement à l'ouverture du coffre et à l'évacuation du butin - ne sont
pas intervenues: entendant les sirènes des voitures de police et voyant l'hélicoptère,
elles ont, comme les équipes précédentes, évacué le terrain. Aucune arrestation.

IX- LA DEFAITE DE JOSEF OLEKSY

Un déséquilibre habite ce livre: lorsqu'il évoque la guerre menée contre le crime

organisé, il ne donne presque exclusivement la parole qu'à des procureurs ou policiers
d'Europe occidentale. Or, l'Europe de l'Est, elle aussi, compte un grand nombre
d'hommes et de femmes qui - dans des conditions souvent extrêmes - luttent avec
courage contre les seigneurs sanglants. Josef Oleksy de Varsovie en fournit un
exemple impressionnant. Certains cartels polonais 1 du crime organisé sont nés et se
sont épanouis avec la bénédiction du régime communiste. Dès la fin de l'état de siège
en Pologne, l'économie avait été rapidement libéralisée. Mais elle restait faible,
confrontée à des revendications de plus en plus énergiques des consommateurs
polonais. Elle avait notamment un besoin urgent de devises. Les exportations légales
n'étant pas suffisantes pour payer l'importation de biens de grande consommation,
certains secteurs de l'appareil du Parti et de l'Etat entrèrent en collaboration semi-
clandestine avec la mafia.
Les activités des cartels polonais en Europe occidentale, notamment en Autriche et en
Allemagne, étaient et restent variées : vol massif et transfert en Pologne de voitures,
d'appareils électroniques, d'équipement ménager, de denrées alimentaires, mais aussi
de monnaies, fruits de hold-up bancaires. Activités multiples, et toujours lucratives 2.
Avec l'avènement de la démocratie et des libertés publiques- notamment la libre
circulation des personnes -, les sources de revenus des bandes polonaises se sont
diversifiées: elles gagnent aujourd'hui des sommes considérables grâce à l'exportation
et la protection ª de la main-d’œuvre clandestine.
Les parrains polonais travaillent en symbiose étroite avec les Buyuk-baba turcs. Ils
approvisionnent les bordels turcs à Francfort, Berlin, Amsterdam, Milan, Vienne, etc.,
en jeunes femmes, en adolescentes, parfois en jeunes garçons.
A Varsovie, Cracovie ou Gdansk, les jeunes femmes, les adolescentes sont recrutées
grâce à des annonces mensongères et des contrats fictifs. Les parrains polonais les
vendent aux Buyuk-baba sur catalogue. Le vendeur assure l'acheminement de la
femme achetée, notamment le franchissement de la frontière lituanienne ou
allemande.

-1. Sur la sociogenèse des cartels criminels polonais, cf Jan Grajweski Juge à la Cour suprême de
Varsovie et professeur de droit pénal), Die organisierte Kriminalit‚t in Polen und ihre Verbindungen in
Osteuropa, Stuttgart, Landeszentrale f¸r politische Bildung, 1993.
2. Cf. notamment l'analyse faite par le journaliste Piotr Dobrowolski, dont le texte est traduit par la
Sonntags-Zeitung, Zurich, 28 mai 1995.

68
Un seul chiffre, provenant de l'OIM: de 1995 à 1996, le nombre des passages illégaux
de la frontière entre la Lituanie et la Pologne a doublé. Les cartels polonais se
distinguent par leur violence: vingt et une bombes ont explosé sur le territoire polonais
entre janvier et mai 1995.
Quelques exemples : le 12 février 1995, la voiture d'un homme d'affaires ayant des
entreprises à Moscou saute dans la ville de Lublin: deux morts. Le 3 mars, dans le
quartier de Praga, à Varsovie, une papeterie est détruite. Dix jours plus tard, un
seigneur du crime organisé, Czeslaw K., rentre chez lui, dans sa villa située dans la
banlieue Marki, à Varsovie. Au moment où il ouvre sa porte, une bombe explose.
Czeslaw est tué sur le coup; son garde du corps également. Une semaine passe et
Marian C., propriétaire de plusieurs bureaux de change, est exécuté de trois coups de
revolver dans son bureau, en plein jour. 12 avril: le financier Wlodimierz N. roule dans
sa limousine avec chauffeur. Embuscade: les agresseurs tirent à la Kalachnikov et
blessent grièvement le financier. 22 mai : à Varsovie, dans le quartier de Brodmo, deux
dirigeants d'un cartel sont exécutés au pistolet-mitrailleur; un troisième est grièvement
blessé 3.
Un homme tient tête à la mafia polonaise : Josef Oleksy.
Dans la deuxième partie des années 90, il occupe à Varsovie le poste de Premier
ministre. Il crée, sur le modèle italien, une commission anti-mafia avec de vastes
pouvoirs d'enquête. Mais, contrairement à la commission italienne qui dépend du
Parlement, la polonaise n'est responsable que devant le Premier ministre. C'est un
homme chauve aux yeux clairs, au courage indomptable. Visiblement, sa lutte
déterminée contre la criminalité organisée déplaît à de hauts responsables de l'Etat,
de l'armée et de l'appareil de sécurité polonais.
Une affaire en particulier a porté tort à Oleksy, celle du financier Y. M. Oleksy a commis
l'erreur de poursuivre avec détermination cette crapule puissante.
Voici les faits : Art-B est une société polonaise d'import-export, fondée en 1989. Y. M.
en est l'administrateur délégué. Art-B provoque le scandale financier le plus
retentissant de la Pologne post-totalitaire. Le ministère public reproche à
l'administrateur délégué d'avoir détourné 400 millions de dollars et d'avoir corrompu
des dirigeants de la Banque nationale. Conséquence: le gouverneur de la Banque
nationale, Grzegorz Woitiwicz est chassé de son poste. Y. M. s'enfuit en Israël.
13 juin 1994: Y. M. est cueilli à l'aéroport de Zurich-Kloten à la suite d'un mandat d'arrêt
international lancé par la Pologne. Oleksy demande son extradition. Y. M. recourt au
Tribunal fédéral suisse. Il perd. La Suisse l'extrade le 8 février 1996.
A Varsovie commencent alors à circuler des documents confidentiels ª prétendant
qu'Oleksy a été (ou continue d'être) un agent rémunéré des services secrets de
Moscou. Une accusation désastreuse dans une Pologne récemment devenue
indépendante et farouchement hostile au pouvoir russe.
De nouveau, Oleksy fait face. Impuissant devant les diffamations anonymes, il
demande au président de la République l'ouverture d'une enquête sur sa propre
personne. L'enquête est ouverte. Elle conclut à la totale vacuité de toutes les
accusations : les documents confidentiels ª sont tous des faux.
Josef Oleksy est néanmoins chassé de son poste de Premier ministre et de chef de la
commission anti-mafia.

3. La commission Oleksy ne donne pas les noms de famille des victimes.

69
 TROISIEME PARTIE

L'ARMEE ROUGE, BERCEAU DES TUEURS

‘’Pour nous leur gloire n'est qu'une fumée dénonçant les ravages d'un incendie’’.
BERTOLT BRECHT, Lucullus.

I - PACHA MERCEDES

Pendant plus de cinquante ans, l'Armée rouge a été le cauchemar des Occidentaux:
beaucoup d'entre nous la percevaient comme une bête puissante, imprévisible, prête
à tout moment à bondir vers l'ouest, à avaler les fragiles démocraties de France,
d'Allemagne occidentale, d'Italie, de Suisse. Les cohortes de blindés frappés de l'étoile
rouge se ruant sur le Rhin, Paris bombardé, la Lombardie envahie... qui d'entre nous
peut prétendre n'avoir jamais été visité par ce cauchemar?
En 1985 encore, date de l'accession au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, l'Union
soviétique disposait, en Allemagne, dans les pays d'Europe de l'Est, sur le sol russe,
dans le Caucase et en Extrême-Orient, d'un peu plus de 4 millions d'hommes en
armes, d'une aviation tactique et stratégique, d'une flotte présente sur quatre océans
et d'un arsenal de 42 000 têtes nucléaires. Ces forces armées comptaient de
nombreuses unités de commandos, de spécialistes du combat clandestin, de snipers
et d'autres unités d'élites surentraînées.
L'Armée rouge s'est effondrée en moins de cinq ans. En 1990, Gorbatchev a décidé
de libérer le glacis occidental de l'URSS et de retirer ses garnisons de RDA, de
Pologne, de Hongrie, de Bulgarie, etc. Des centaines de milliers d'hommes ont été
démobilisés dans le désordre, à la hâte.
Au mois d'août 1991, l'URSS elle-même se désintègre. L'armée russe hérite de la
majeure partie des unités et de l'équipement de l'armée, de l'aviation et de la flotte
soviétiques. En 1997, l'armée russe compte officiellement 1,3 million de soldats, sous-
officiers et officiers. Ce chiffre est contesté par l'Institut d'études stratégiques de
Londres : les désertions, l'insoumission sont nombreuses. En 1995, 24 % seulement
des conscrits ont été appelés sous les drapeaux. Entre 50 000 et 70 000 appelés ont
refusé de servir. Durant les six premiers mois de 1997, plus de 3 000 soldats ont
déserté.
Le cauchemar s'est-il évaporé? Non. Car un danger nouveau, plus actuel, plus concret,
plus immédiat, a surgi à l'Est. L'ex-Armée rouge est devenue le berceau des tueurs de
la mafia. Aujourd'hui, des décombres de l'appareil militaire ex-soviétique surgit une
menace encore plus redoutable que tous les généraux de l'ex-URSS réunis : des
exécuteurs froids, hautement compétents et prêts à tout, chômeurs nés d'une armée
en déroute.
Regardons de plus près.
Entre 1990 et 1995, la démobilisation des unités s'est faite dans des conditions
souvent humiliantes. Il suffit d'un rapide voyage à Moscou pour découvrir dans les
banlieues inondées par les pluies d'hiver des conteneurs ª où sont logés, dans des
conditions indignes, les officiers subalternes, les sous-officiers et leurs familles. Le
réservoir d'hommes de main le plus formidable de la mafia est constitué par les anciens
combattants de la guerre d'Afghanistan.

70
1979: l'Armée rouge envahit l'Afghanistan. Durant dix ans, les meilleures unités de
l'armée, les troupes d'élite du KGB et les commandos suréquipés dépendant
directement de l'état-major s'épuisent dans d'interminables combats contre les
moudjahidines tadjiks, pathans, baloutches et ouzbèques. Défaite consommée en
1988. Gorbatchev refuse d'exposer plus longtemps ses soldats à la meurtrière guerre
d'usure. Le retrait s'étale sur quatre ans. Il se fait dans les pires conditions : entre 1988
et 1989, les convois qui tentent de se replier sur l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la
Kirghizie voisins (républiques soviétiques jusqu'en 1991) sont régulièrement attaqués,
décimés sur les routes de montagnes étroites et accidentées par les guérilleros de l'un
ou l'autre des seigneurs de guerre afghans. Ceux d'entre les officiers et soldats russes,
tchétchènes, ouzbèques, tadjiks, sibériens, moldaves, etc., qui reviennent sains et
saufs dans leurs villes de garnison respectives sont remplis d'amertume, se sentent
humiliés, abandonnés, trahis par l'autorité politique. Comme la plupart des armées
coloniales, l'Armée rouge, battue et rapatriée à la hâte d'Afghanistan, nourrit, envers
l'Etat et le gouvernement qui l'a trahie, des sentiments de mépris et de haine. Les
cartels du crime transnational organisé recrutent donc sans peine des dizaines de
milliers de vétérans surentraînés, amers et prêts à tout pour gagner quelques roubles.
Le recrutement se fait en Russie et sur le territoire des anciennes républiques
soviétiques d'Asie centrale et du Caucase, mais aussi et surtout à Peshawar, au
Pakistan, lieu de résidence de nombreux déserteurs de la guerre d'Afghanistan.
Par conséquent, les 5 700 cartels de la mafia russe inventoriées par Interpol en 1996
se procurent leurs tueurs dans un réservoir quasiment inépuisable. Des tueurs d'une
exceptionnelle qualité professionnelle, la plupart d'entre eux étant rompus aux
techniques les plus sophistiquées de l'assassinat par arme à feu, poison, à main nue
ou à l'arme blanche.
Il convient de nuancer: selon le FBI américain, certaines unités des troupes spéciales
du défunt KGB ont rejoint incorpore l'un ou l'autre des cartels du crime organisé. Les
spécialistes des unités de commandos de l'armée, par contre, se sont souvent rendus
indépendants : ayant fondé des agences de protection ª, cabinets de détectives privés
ª, etc., ils vendent leurs services au plus offrant et au coup par coup.
Enfin, d'autres ex-militaires travaillent sur une base strictement individuelle. Ce sont
des free-lance. Ils exécutent des contrats un peu partout en Europe. C'est notamment
le cas de nombreux anciens de la Force Alpha, équivalent soviétique des Bérets verts
américains. Ces loups solitaires sont les tueurs les plus dangereux, les plus difficiles
à identifier et à surveiller.
Autre préoccupation exprimée par Louis Freeh, directeur du FBI: ´ Durant la guerre
froide un armistice informel empêchait les agents du KGB d'assassiner des agents
américains, et vice versa... plus maintenant 1. ª Les nouveaux tueurs ne se soucient
plus de cette délicatesse... Ils sont actifs sur le sol russe comme à Paris, Lyon,
Genève, Berlin ou Montréal, New York, Los Angeles. Un homme incarne jusqu'à la
caricature la déchéance des forces armées de l'ex-URSS: Pavel Serguaievitch
Gratchev.

1. Louis Freeh, déclaration à Newsweek, New York, 17 juin 1996.

71
Jusqu'au mardi 18 juin 1996, il a été le puissant ministre de la Défense de la Fédération
de Russie. On l'appelle ´ Pacha Mercedes ª en raison de sa passion pour les
limousines de luxe. Sa vitalité est proverbiale. Son cynisme aussi. De petite taille,
costaud, le cheveu ras, le visage rond, les traits épais, l'homme est originaire de Toula,
en Russie centrale.
C'est un baroudeur-né, genre Trinquier ou Bigeard - et intellectuellement tout aussi
particulier qu'eux. Doté d'un courage personnel et d'une vitalité formidables, il grimpe
les échelons chez les parachutistes. C'est un ´héros ª de la guerre contre les Afghans.
Sa carrière est exemplaire et favorisée par de nombreux hasards.
Août 1991 : les durs du régime soviétique agonisant organisent leur putsch à Moscou,
contre Gorbatchev, en vacances au bord de la mer Noire. Boris Eltsine prend la tête
de la résistance.
L'Armée rouge est divisée, hésite. Gratchev est le seul général à mobiliser
immédiatement ses unités en faveur des démocrates ª, et plus particulièrement de
Boris Eltsine. Bon calcul du parachutiste: devenu président de la Fédération de Russie,
Eltsine en fera son militaire favori.
Octobre 1993 : le général Routskof et les autres insurgés se barricadent dans le
bâtiment de l'ancien Soviet suprême. L'armée, à nouveau, est hésitante, tergiverse.
Gratchev fait intervenir les blindés et brise la résistance des assiégés.
Décembre 1994: le général d'aviation Doudaïev et les indépendantistes tchétchènes
proclament leur rupture avec Moscou et la sécession de leur petite république du
Caucase du Nord. Gratchev, devenu ministre entre-temps, fonce à la télévision. Il
annonce qu'il va écraser Grozny, capitale des renégats, avec un unique régiment de
parachutistes ª - en deux heures ª. Comme jadis Bigeard ou Trinquier en Algérie, il
s'instaure défenseur de la civilisation chrétienne contre l'Islam.
Résultat : une guerre atroce de plus de trois ans. Des cadavres de jeunes soldats
russes qui, dans leurs cercueils en zinc, arrivent par milliers dans leurs villages et villes
d'origine. Grozny est en cendres. L'armée de Gratchev mène une guerre d'une
sauvagerie inouïe, tuant des dizaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes. Elle
se fait pourtant humilier, battre par des patriotes tchétchènes qui suscitent l'admiration
du monde.
La corruption maintenant : nombre de généraux de l'ex- Armée rouge ont amassé des
fortunes colossales. Depuis 1991, la Douma vote annuellement des millions de roubles
de crédit destinés à assurer la réinstallation sur la terre russe de centaines de milliers
de soldats, d'officiers et de leurs familles, retirés de l'ex-RDA et des autres garnisons
d'Europe de l'Est. Beaucoup de généraux prélèvent leur dîme. La plupart des rapatriés
végètent dans des baraquements à la lisière des grandes villes, ne touchant qu'une
solde de misère. Certains officiers supérieurs gagnent des millions de dollars en
vendant pour leur compte privé des canons, des blindés prélevés sur les stocks du
groupe Ouest aux Serbes de Bosnie.
Le choc a lieu en 1992: la télévision diffuse un film sur les appelés de l'île Rousski,
une garnison d'Extrême-Orient. L'opinion publique découvre des adolescents
faméliques, certains proches de l'agonie. Plusieurs sont à l'hôpital. Quatre sont déjà
morts de faim. Des fonctionnaires du ministère de la Défense, chargés de
l'approvisionnement, ont détourné régulièrement des aliments pour les vendre au
marché libre.

72
Enquêter sur les méfaits d'officiers corrompus coûte cher. Le jeune Dimitri Kholodov
est le commentateur militaire du journal Moskovski Komsomolets. Il relate comment
des généraux responsables du rapatriement des troupes stationnées dans l'ex-RDA
ont vendu, pour leur propre compte, des blindés, des canons et des avions de combat
aux milices serbes de Bosnie. En octobre 1994, une bombe placée dans son bureau
déchiquette l'imprudent journaliste 2.
Ami personnel et allié de Boris Eltsine, Gratchev reste intouchable. Jusqu'à ce matin
de juin 1996 qui scelle sa perte. Le général Alexandre Lebed, nouveau secrétaire du
Conseil national de sécurité, révoque Gratchev et six généraux de l'administration du
ministère. Le ministre tombe, mais n'est pas jugé 3.
Un jeune appelé en poste à Grozny commente sobrement la chute de Pacha
Mercedes: Il y a longtemps qu'il aurait dû être pendu sur la place Rouge. Si tant de
soldats ont été tués ici, c'est de sa faute. Si des soldats sont morts de faim, c'est aussi
de sa faute 4. ª N'en déplaise au jeune appelé, le successeur de Gratchev au ministère
de la Défense, imposé par Lebed, n'est pas un saint non plus: le général Igor
Nikolaievitch Rodionov 5, la soixantaine alerte, parachutiste et ancien baroudeur en
Afghanistan, a été en 1989 commandant du district militaire de Transcaucasie. Le 9
avril 1989, plus de 1 00 000 hommes, femmes et enfants géorgiens manifestent
pacifiquement sur le boulevard Roustaveli, à Tiflis, pour l'indépendance de leur
république. Gorbatchev exige la fin de la manifestation, mais enjoint à Rodionov de
n'utiliser ni les blindés ni les balles. Qu'à cela ne tienne! Le courageux général équipe
ses parachutistes de gaz de combat, de poignards et de pelles tranchantes, puis les
lâche sur le cortège,. Résultat : 19 manifestants assassinés , parmi eux deux petites
filles égorgées et un bébé décapité dans les bras de sa mère, 138 blessés graves'.
'Le règne d'Igor Rodionov sera de courte durée. Après une réunion surprise du Conseil
de la défense, le 22 mai 1997, le président Eltsine procède devant les caméras de
télévision à l'humiliation publique d'Igor Rodionov et de son acolyte, le chef d'état-
major Victor Samsonov. Sous une avalanche d'accusations les plus graves, les
généraux sont chassés de leur poste. Eltsine justifie son action d'une façon
saisissante: ´ Le soldat maigrit, le général engraisses. 6ª

L'OTAN décide de s'ouvrir à l'est de l'Europe. Nombre d'anciens Etats satellites de

l'ex-URSS sont accueillis au sein de l'organisation, ce qui provoque la colère du
Kremlin. L'OTAN tergiverse, tente d'apaiser les Russes. Elle crée un organe
consultatif, le Conseil permanent de l'OTAN et de la Russie. Le président Eltsine
prévoit de nommer Gratchev son représentant permanent dans ce conseil 7.

2. La rédaction ne plie pas: quelques jours après l'attentat, elle publie des documents accusant Gratchev
et son clan d'avoir détourné des fonds destinés à la construction de logements pour soldats. L'argent
aurait servi, entre autres, à l'achat de voitures Mercedes, dont une 600 offerte par Gratchev à son fils à
l'occasion de son mariage.
3. Alexandre Lebed tombe à son tour en octobre 1996.
4. In Le Monde, 20 juin 1996. Post-scriptum concernant Pacha Mercedes : en 1997,
5. Sur la biographie de Rodionov, cf. Der Spiegel, Hambourg, nO3O, 1996.
6. Citation in Le Nouveau quotidien, Lausanne, 23 mai 1997.
7. Der Spiegel, Hambourg, 25 août 1997.

73
II - TCHERNOBYL A DOMICILE

Par un bel après-midi de printemps, le 25 avril 1986, des techniciens s'affairent dans
la centrale nucléaire de Tchernobyl, située près du village du même nom, dans la
vallée du Dniepr, en Ukraine occidentale. A l'occasion d'un ralentissement programmé
(pour entretien) du réacteur numéro 4, ils procèdent à un essai sur le circuit électrique.
L'essai provoque une brutale augmentation de la température. Le cœur du réacteur
explose à 1 heure du matin, le 26 avril. Le premier nuage radioactif disperse dans
l'atmosphère environ 10 % des produits radioactifs du réacteur.
Plus de 50 000 personnes habitent le village et la bourgade de Pripyat. Rien n'est
prévu pour leur évacuation. Ce n'est qu'à fin avril que 96 000 femmes, hommes,
enfants des environs de Tchernobyl sont éloignés de la zone contaminée. Des milliers
d'entre eux mourront du cancer des os, de leucémie.
Le cœur du réacteur numéro 4 brûle pendant des jours et des nuits, libérant dans
l'atmosphère toujours plus de nuages radioactifs. Ces nuages voyagent vers l'ouest.
En Europe occidentale, c'est la panique. Au nord de la Suède, le gouvernement de
Stockholm ordonne l'abattage de tous les rennes. A Paris, Berne et Milan, la vente de
légumes non contrôlés est interdite. Le spectre d'une catastrophe nucléaire majeure,
d'aliments contaminés, d'eaux empoisonnées et d'air radioactif hante notre continent.
Hantise injustifiée? Panique démesurée, sans rapport réel avec un danger existant ?
On ne le saura jamais.
Dix ans après la catastrophe de Tchernobyl, un nouveau danger menace: l'exportation
illégale et la vente privée en Occident, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est d'armes
et de matières nucléaires provenant des arsenaux de l'ancienne URSS.
Un enquêteur allemand résume l'affaire: ´Pour les Européens de l'Ouest, il se prépare
un Tchernobyl à domicile. ª
Depuis le début de la décennie 90 apparat dans les analyses de situation ª, établies
périodiquement par les offices centraux de police des différents Etats d'Europe
occidentale un terme inédit: la criminalité nucléaireª1. Ce trafic d'un nouveau genre est
largement dominé par le crime organisé. Il est lié à la déchéance de l'armée.
De quelles substances s'agit-il ?
1. Le plutonium radioactif est une matière transuranienne. Il est utilisé dans les armes
nucléaires comme composant explosif. Il est également d'une importance primordiale
pour le développement de l'application industrielle de l'énergie nucléaire. C'est une
matière toxique et extrêmement dangereuse. Son maniement, son transport
demandent des équipements hautement spécialisés.
2. L'uranium a lui aussi une valeur marchande importante. C'est le combustible
nucléaire par excellence. L'uranium peut être enrichi de multiples façons : par voie
gazeuse ou par d'autres procédés physiques. La fabrication d'une bombe atomique
nécessite du plutonium et de l'uranium enrichi. Pour déclencher une réaction en
chaîne, il faut de l'uranium contenant une proportion importante d'isotopes 235.
3. L'osmium est hautement toxique, mais non radioactif. Il est surtout indispensable
pour la production d'alliages durs. Sa valeur marchande est en conséquence. L'alliage
de l'osmium et de l'indium est utilisé pour les stylos à bille, comme catalyseur, et dans
les instruments de précision. Des alliages d'osmium servent aussi à fabriquer les
contacts électriques.
4. Une autre substance fréquemment offerte par les bandes russes sur les marchés
occidentaux est le mercure rouge, jouant lui aussi un rôle important dans la production
nucléaire.

1. Jacques Attali, Economie de l'Apocalypse, Paris, Fayard, 1995.

74
Le prix de chacune de ces substances sur le marché est parfaitement connu des
trafiquants. Un exemple: en 1997, un gramme d'urane 235 vaut 28 dollars 2.
D'où proviennent ces substances ?
La plupart des généraux commandant les bases et arsenaux d'armes nucléaires de la
Fédération de Russie ont été mis en place par Pacha Mercedes. Les enquêteurs
occidentaux sont persuadés que certains d'entre eux sont soit directement au service
des cartels criminels, soit corruptibles au cas par cas.
Les inspecteurs américains notamment ont été profondément étonnés de constater
sur place la très faible protection des dépôts, sites et arsenaux nucléaires de l'ex-
Armée rouge 3.
Le Bundeskriminalamt (BKA, Office fédéral de police judiciaire) allemand établit pour
les années 1993 et 1994 la liste des substances saisies :
- plutonium 239;
- cobalt 60;
- californium 252;
- uranium naturel;
- uranium enrichi;
- strontium;
-plutonium-américanium;
-césium 137;
- cobalt;
-minerai d'uranium;
-poudre d'uranium;
- osmium;
-mercure rouge;
- scandium;
-Krypton 85;
-pastille d'uranium (taux d'enrichissement: 1,6 à 4,4 % 4 (U 235).

Le BKA tente d'identifier les principales routes d'acheminement de ces matières :

s'agissant de filières très sensibles nécessitant des moyens de transport et des
équipements souvent sophistiqués, ces routes connaissent de nombreuses étapes.
Les cartels russes utilisent, pour rejoindre Berlin et le port de Hambourg, les voies de
transport et étapes de la Baltique, de la Biélorussie et de la Pologne. Une autre route
passe par l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, pour aboutir à
Vienne. Une troisième emprunte les territoires de Roumanie, de Bulgarie, de Hongrie,
de Slovaquie et de Tchéquie, pour aboutir en Bavière.
Techniquement, l'écoulement sur le marché occidental des substances nucléaires
illégalement prélevées sur les stocks des nouveaux Etats russe, kazakh, ukrainien -
territoires qui, au temps de l'URSS, concentraient l'arsenal nucléaire - se fait de deux
manières distinctes.

2. Information fournie par Alexandre Roumiantsev, directeur adjoint du complexe de recherche nucléaire
Kourtchatov, près de Moscou, in Focus, Munich, n' 19, 1997.
3. Cf. p. 161.
4. Nous prenons ici à titre indicatif la statistique du BKA des années 1993-1994 (période du premier
afflux massif en Europe de substances prélevées illégalement). Des rapports plus récents confirment la
configuration de cette contrebande. Cf., par exemple, Rapport du Département fédéral (suisse) de
justice et police. Protection de l'Etat, chap. ´ Prolifération ª, Berne, 1997, p. 99 sq.

75
Il y a d'abord la criminalité nucléaire classique. Un cartel prélève, par le vol, la violence
ou la corruption, la substance nucléaire dans les centrales civiles, les laboratoires ou
sur les sites militaires. Il les achemine en sous-main en Europe et les commercialise
par des voies clandestines, travaillant de concert avec des hommes d'affaires
européens véreux.
Deuxième méthode: le cartel criminel crée une ou plusieurs sociétés-écrans. Ces
sociétés-écrans, immatriculées au Liechtenstein ou aux Bahamas, prennent alors
contact en toute légalité avec un laboratoire spécialisé, privé ou public, européen et lui
demandent - comme cela se fait pour n'importe quelle autre substance - de certifier la
marchandise. Exemple : la Suisse étant l'un des Etats industriellement les plus
développés du monde, la Confédération abrite un nombre élevé de laboratoires dont
le prestige international est grand. Le laboratoire européen fait son travail, examine les
qualités du plutonium, du strontium, etc., qui lui est soumis et y appose son estampille.
Le laboratoire fait un travail purement scientifique. Rien ne l'oblige à mener une
enquête sur la provenance du matériel ou l'identité du propriétaire véritable. Le
voudrait-il, il en serait d'ailleurs la plupart du temps incapable. Muni de l'estampille du
laboratoire, le matériel nucléaire illégalement acquis est négocié légalement sur les
marchés internationaux.
En 1993, les autorités policières et judiciaires des Etats de l'Union européenne et de
la Suisse (tous Etats confondus) ont traité 241 affaires de trafic de substances
nucléaires 5. Dans 118 de ces affaires, le matériel impliqué n'était que faiblement ou
pas du tout radioactif.
En 1994, 267 affaires de criminalité nucléaire ont été traitées par les autorités d'Europe
occidentale. Ces chiffres sont en augmentation constante depuis lors.
L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA), basée à Vienne, est
responsable de la lutte contre ce trafic. Dès qu'en Europe occidentale les premières et
importantes quantités de plutonium ont été saisies, l'AIEA a pris contact avec les
gouvernements des anciennes républiques de l'ex-URSS et des Etats d'Europe
orientale. Elle a mis en œuvre un programme scientifique et policier de contrôle des
stocks existants. Bien que les inspecteurs de l'AIEA ne puissent agir sur le territoire de
stockage en dehors de la présence d'agents des gouvernements concernés, leur
action se révèle néanmoins efficace: même si tous les vols ou cessions volontaires ª
de matériaux nucléaires entreposés à l'Est ne peuvent être empêchés, il est du moins
possible aujourd'hui de localiser avec assez de précision les lieux de provenance des
matériaux offerts à l'Ouest.
Reste le scénario d'horreur qui obsède les inspecteurs de l'AIEA et les autorités
policières et judiciaires occidentales : l'utilisation à des fins terroristes de ces
substances ou leur revente à des régimes qui pour atteindre leurs buts politiques
auraient recours à l'attentat ou du moins à la menace d'attentat nucléaire.
Dans la lutte contre la criminalité nucléaire internationale, les Etats-Unis jouent un rôle
décisif.
´ Ruse de l'Histoire ª, comme le dirait Friedrich Wilhelm Hegel! Aujourd'hui, ce sont les
Etats-Unis qui, moyennant des crédits colossaux, tentent de maintenir en vie les
centres de recherche militaire de leur ancien ennemi. Ils protègent ces centres,
financent des programmes de recherche, assurent les salaires.

5. Il s'agit d'enquêtes policières ayant abouti à une inculpation.

76
Ainsi Arzamas: située dans une forêt profonde à environ 250 kilomètres au sud-est de
Moscou, Arzamas est une des dix villes russes dites, en 1996 encore, ´ fermées ª.
Arzamas compte 96 000 habitants, dont 9 500 physiciens nucléaires et ingénieurs
d'armement les plus qualifiés du pays. Sakharov a travaillé dans ce lieu pendant des
décennies. La bombe soviétique à hydrogène y a vu le jour.
En 1992, à Arzamas, l'argent de Moscou n'arrive plus. Pacha Mercedes est ministre
de tutelle. Plus de salaires. Plus de médicaments dans les hôpitaux. La sous-
alimentation frappe les enfants. Dépositaires d'un savoir ultrasecret, les scientifiques
sont au désespoir: certains partent en Chine, d'autres considèrent les offres de l'Iran,
de la Libye. D'autres encore - mais ce n'est qu'un soupçon - écoutent avec
bienveillance les émissaires des parrains.
Les Etats-Unis interviennent: le Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-
Mexique, prend en charge les hôpitaux, envoie des dizaines de chercheurs, initie des
programmes conjoints et assure la survie des scientifiques russes (mais aussi
arméniens, ukrainiens, kazakhs, etc.) d'Arzamas 6.
Autre problème qu'ont dû affronter les Etats-Unis : le regroupement et le
démantèlement de l'énorme stock d'armes nucléaires ex-soviétiques. Dès
l'effondrement de l'URSS, le président Bush veut obtenir le regroupement des armes
entreposées en Ukraine, en Biélorussie, au Kazakhstan sur le territoire de la
Fédération de Russie.
Les sénateurs Sam Nunn et Richard Lugar font passer une loi qui autorise le président
américain à participer, par des versements substantiels, au programme de destruction
des armes nucléaires ex-soviétiques.
Selon James Reston, le stock ex-soviétique s'élève en 1992 à plus de 30 000 têtes
nucléaires 7.
Or, l'accord quadripartite obtenu par le président Bush n'est pas suivi: les
gouvernements de Kiev, d'Alma Ata veulent eux-mêmes profiter des centaines de
millions de dollars mis en circulation par la loi Nunn-Lugar. En 1994, Clinton revient à
la charge: il conclut avec l'Ukraine un pacte de réduction (Cooperative Threat
Reduction) des fusées intercontinentales à têtes nucléaires multiples.
Un programme secret est mis en route au Kazakhstan: le Programme Saphir. Il prévoit
le transport aux Etats-Unis de l'uranium enrichi kazakh; l'uranium reste propriété de la
République du Kazakhstan, mais les Etats-Unis le mettent à l'abri dans leurs dépôts
afin de le soustraire aux mafias.
En 1996, enfin, le président Clinton impose à Pacha Mercedes un programme
supplémentaire, visant à protéger, en Russie même, les dépôts de matériel nucléaire
(uranium enrichi, plutonium, etc.) des attaques mafieuses.
Doté de 330 millions de dollars, ce programme finance l'activité de surveillance
conjointe des dépôts de l'ex-Armée rouge par des inspecteurs américains, russes,
ukrainiens, kazakhs. La surveillance se concentre autour des cinquante plus
importants sites nucléaires. Le secrétaire adjoint du Département de l'énergie, Charles
B. Curtis, trouve une formule frappante pour définir la contribution américaine ´ Guards,
guns and gaies ª (´ Des gardiens, des armes et des barbelés ª). Curtis est néanmoins
inquiet: ´ Le temps presse. Il nous faudra beaucoup de chance pour mettre en place
notre programme avant qu'un vol majeur n'intervienne 8. ª

6. Cf. John Barry, ´ Russias Nuclear Secrets. Inside a Closed Atomic City ª, Newsweek, 2 mai 1996.
7. James Reston, Deadline. A Memoir, New York, Random House, 1991 ; je cite l'édition de poche
(rimes Books), 1992, p. 467.
8. Charles B. Curtis, in International Herald Tribune, ler mars 1996.

77
Comme il a raison, Curtis!
En septembre 1997, le général Alexandre Lebed, ancien conseiller pour la sécurité de
Boris Eltsine et actuel chef de l'opposition en Russie, sonne l'alarme: ´ Les forces
armées russes ont perdu le contrôle d'au moins 100 têtes nucléaires. Il s'agit de
bombes de la taille d'une valise, facilement transportables, et qu'une personne seule
peut mettre à feu en moins de trente minutes. Chacune de ces bombes peut tuer plus
de 100.000 êtres humains 9. ª qui a volé ces armes ? quand ? Où ? Dans quel but?
Lebed ne le dit (ou ne le sait) pas.
La criminalité nucléaire internationale montre une prédilection pour le territoire
helvétique. Grace aux pratiques libérales de ses laboratoires, à la compétence de ses
banques multinationales, à ses aéroports intercontinentaux, à ses télécommunications
et à son secret bancaire, la Suisse est, depuis le début des années 90, une véritable
plaque tournante de la criminalité nucléaire internationale.

Examinons quelques-unes des affaires les plus récentes.

Dès 1994, certaines entreprises offraient sur le marché mondial de vastes quantités
de mercure rouge, dont le trafic international est surveillé avec une particulière
attention par les inspecteurs de l'AIEA. Un élément semblait alarmant: le bas prix du
mercure rouge. Le kilogramme était offert pour 375 000 dollars. 1994 était l'année où
les services secrets américains rendaient public le programme de construction d'une
bombe nucléaire nord-coréenne. Alarme à Washington: un des régimes les plus fous
de la planète, à bout de souffle, affligé de famines et d'une guerre de succession
interne, allait peut-être posséder bientôt les moyens concrets du chantage nucléaire.
La revue Die Bilanz publiait les fac-similés d'une correspondance d'une entreprise de
Zurich avec des diplomates de l'ambassade nord-coréenne à Paris. Cette
correspondance indiquait que le mercure rouge se trouvait dans un dépôt de l'aéroport
franco-suisse de Bâle-Mulhouse. La visite des Nord-Coréens était attendue. La
correspondance mentionnait également le montant de la commission exigée par les
intermédiaires : 6 000 dollars par kilogramme de mercure vendu 10.
qui était derrière cette transaction ?
Trois anciens officiers du KGB, dont deux ont été arrêtés par la police fédérale suisse.
Le premier fut extradé aux Etats-Unis, le second en Autriche (les deux faisaient l'objet
d'un mandat d'arrêt international). Nombre d'acteurs de la criminalité nucléaire peuvent
compter sur le conseil, l'aide et l'assistance d'avocats et de fiduciaires suisses,
notamment certains de ceux qui exercent à Zug. La charmante petite ville de Zug,
située au cœur de la Confédération, abrite un grand nombre de sociétés dites ´ boîtes
aux lettres ª, dont l'unique activité est justement de fournir un prête-nom contre
rémunération 11.

9. Alexandre Lebed, in Le Monde, 6 septembre 1997.

10. Die Bilanz, Zurich, n'9,1994
11. Il n'y a pas que Zug. Au moment de sa démission, le jeune procureur du canton de Schwyz, Joseph
Dettling, dit: ´ L'argent russe inonde notre pays... Ici, à Schwyz, et dans l'Etat voisin de Zug, de nouvelles
fiduciaires naissent presque chaque jour. [... ] Nous sommes ici au bout de l'autoroute qui arrive de
Zurich. Les Russes débarquent à l'aéroport de Zurich-Kloten dans la matinée, leurs bagages remplis de
dollars. Ils déposent leur argent dans les banques et sociétés fiduciaires à midi. A minuit, ils sont de
retour à Moscou ª (in The European, Londres, 16 novembre 1995).

78
Rappel: chacun des vingt-six Etats membres de la Confédération helvétique jouit de
la souveraineté judiciaire. Il possède son propre système judiciaire et policier, son
propre Code de procédure. Les pratiques judiciaires douteuses et la corruption
rampante de certains de ces cantons ne sont donc que difficilement contrôlables par
les autorités fédérales. Et cela malgré le fait que la Confédération possède en la
personne de Carla Del Ponte une procureur fédérale d'une exceptionnelle compétence
et d'un courage hors du commun.
Les Etats-Unis constituent eux aussi un marché privilégié pour les trafiquants de
substances nucléaires. En 1997,les autorités fédérales américaines identifient vingt-
cinq organisations mafieuses russes spécialisées dans ce trafic. Pour les combattre,
Washington a créé un service spécial : la Task Force Odessa. Ses succès sont
impressionnants. Exemple: en juillet 1997, deux trafiquants lituaniens, d'origine russe,
Y. D. et J. P., sont présentés à un juge de Miami. Le premier a trente-six ans, le second
vingt-huit. Ils appartiennent à la nouvelle et dynamique génération des mafiosi russes.
Malgré cela, ils se sont fait cueillir comme des gamins. Des ´ taupes ª de la Task Force
leur avaient tendu une embuscade. Les agents s'étaient déguisés en ´ hommes
d'honneur ª de la Cosa Nostra new-yorkaise. Le procureur accuse les deux truands
russes d'avoir offert aux ´ taupes ª américaines des fusées Sam de type XIV et XVI,
ainsi que du matériel nucléaire 12.

12. Neue Z¸rcher Zeitung, Zurich, 2 juillet 1997.

III - L'HEROÏNE D'ASIE CENTRALE ET DE VLADIVOSTOK

La lectrice, le lecteur peuvent se demander ce que vient faire, dans cette troisième
partie consacrée à la déchéance et la criminalisation partielle de l'ex-Armée rouge, un
chapitre sur le trafic d'héroïne provenant d'Asie centrale et de l'Extrême-Orient.
L'explication est simple: sans une connaissance précise des conséquences
économiques, sociales, politiques de la guerre d'Afghanistan on ne comprendrait rien
à la structure actuelle du marché de l'héroïne en Europe.
En décembre 1979, les divisions blindées soviétiques envahissent l'Afghanistan. En
1988, leur défaite est consommée. Le 14 avril de cette année-là, Andreï Gromyko,
ministre des Affaires étrangères d'URSS, signe à Genève les accords d'armistice. La
retraite des troupes soviétiques vers l'Ouzbékistan et les autres républiques
soviétiques d'Asie centrale s'achève fin avril 1989. A Kaboul, le régime satellite créé
par le KGB et dirigé par Najibullah reste au pouvoir. Il ne tombe qu'au printemps 1992.
Najibullah et quelques-uns de ses complices se réfugient alors à la mission de l'ONU,
à Kaboul. Le 27 septembre 1996, les Talibans (intégristes musulmans particulièrement
rétrogrades) conquièrent Kaboul pour la première fois (ils en seront chassés peu
après). Ils envahissent les bâtiments des diplomates de l'ONU – situés en zone
extraterritoriale -, arrachent Najibullah à sa cachette et le pendent au lampadaire le
plus proche. Ils infligent le même sort à son frère et à ses proches.

79
Pendant toute la guerre d'Afghanistan, mais surtout durant sa phase finale, de
nombreux gradés soviétiques ont organisé, sous l'œil bienveillant de leurs supérieurs,
un trafic extrêmement lucratif de morphine-base, d'héroïne et de ses dérivés; ils ont
encouragé la plantation de pavots et protégé les laboratoires. Ces anciens militaires
dominent encore aujourd'hui de vastes réseaux et alimentent en grande partie le
marché de la drogue d'Europe et d'Amérique du Nord.
La conférence des Nations unies sur le crime organisé, tenue à Naples en 1994, a
consacré une séance spéciale à l'examen des mutations du marché de l'hér4ifne en
Europe. En 1994 1, les trois quarts de l'héroïne consommée par les drogués d'Europe
occidentale provenaient d'un triangle géographique formé par les républiques centre-
asiatiques de l'ex-URSS, le Pakistan du Nord et l'Afghanistan.
Prenons le cas de l'opium: en 1995, selon les estimations du PNUCID (Programme
des Nations unies pour le contrôle international des drogues), les ex-militaires russes
ont importé d'Afghanistan environ 200 tonnes d'opium. A la frontière afghane, un kilo
d'opium coute environ 150 dollars. Sur le marché d'Och, en Kirghizie, lieu de transit
obligatoire vers l'Europe, le même kilogramme se négocie à plus de 1 000 dollars.
Arrivé à Moscou, le kilo d'opium pur est revendu à près de 1 0 000 dollars.
Dominé aux deux tiers par les Talibans qui ont conquis Kaboul pour la deuxième fois
en 1997, l'Afghanistan a produit cette année-là quelque 2 300 tonnes d'opium, soit plus
de 40 % de la production mondiale. L'opium afghan est récolté sur environ 55 000
hectares en grande majorité dans la partie du pays contrôlée par les Talibans. Le
PNUCID a installé à Islamabad, au Pakistan voisin, son antenne pour l'Asie centrale
et méridionale.
Les Talibans témoignent d'une moralité admirable : ils punissent de mort la
consommation d'héroïne sur leur territoire. L'exportation, en revanche, prospère. Que
périssent les ennemis de l'Islam! Chaque semaine, des tonnes de drogue quittent le
territoire afghan pour l'Occident infidèle. Les Talibans lèvent sur chaque chargement
l'impôt islamique de 10 %, le zak. Leurs commandants militaires protègent les
laboratoires disséminés sur leur territoire.
Ce sont différents cartels de la mafia russe qui assurent la commercialisation hors
d'Afghanistan de la pâte de morphine, de l'héroïne et des autres produits dérivés
fournis par les Talibans. L'affaire est rentable: en 1997, le gramme d'héroïne plus ou
moins pure se négocie dans les rues de Hambourg, Milan, Paris ou Zurich à un prix
qui varie, selon les arrivages, entre 90 et 140 dollars Les ex-militaires russes
disposent, pour l'exploitation des stupéfiants, de systèmes de transport et de
communication hors pair.
Exemple : en 1995, des douaniers polonais, agissant sur information, interceptent un
wagon rempli de dérivés d'héroïne et d'héroïne pure, peu après la frontière de Brest-
Litovsk. Ils posent des scellés sur les portes du wagon et garent celui-ci sur des rails
de stationnement. Le lendemain matin, plus de wagon! La nuit, une locomotive venue
de la gare de Brest-Litovsk a accroché le wagon pour le ramener sur le territoire
biélorusse, où, visiblement, les trafiquants jouissent de relations politiques utiles.
Depuis environ cinq ans, notamment grâce au PNUCID, la lutte contre les trafiquants
de drogue s'intensifie à la frontière avec l'Europe de l'Est. Les seigneurs russes
cherchent donc des collaborations extra-européennes afin de pouvoir exporter leur
marchandise à travers des frontières moins sévèrement gardées. Le partenaire le plus
actif des cartels russes est le Nigeria.

1. Cf. aussi Hans Christian Poulsen, délégué du PNUCID, in Le Nouveau quotidien, Lausanne,
30 juin 1997; aussi Der Spiegel, no 3, 1998.

80
Peuplé de plus de 100 millions d'habitants, quatrième producteur de pétrole du monde,
la Fédération du Nigeria est un Il pays puissant. Or, il est depuis deux décennies,
gouverné par généralement des dictateurs militaires issus du Nord, musulmans, plus
corrompus et cruels les uns que les autres, mais tous également appuyés par les
grandes compagnies pétrolières, notamment la société Shell. Parfois, les dictateurs
font mine de reculer d'un pas, sous la pression de l'opinion mondiale. Ces embellies,
chaque fois, sont de courte durée.
Longtemps maître des circuits de transit de l'héroïne venue de l'Asie, le général
Ibrahim Babangida a dû accepter l'installation d'un gouvernement de transition et
l'organisation d'élections présidentielles. A l'aube du 17 novembre 1993, le général
nordiste Sani Abacha renverse le chef du gouvernement intérimaire, Ernest Shonekan.
Le fonctionnement normal des circuits russo-nigérians de trafic des stupéfiants
reprend. Des tonnes d'opium, d'héroïne, de dérivés - afghans, birmans, kirghizes,
pakistanais, etc. - transitent par Port Harcourt et Lagos.
Le général Sani Abacha est un partenaire fiable, qui jusqu'ici a résisté vaillamment à
toutes les injonctions américaines et européennes. Le vendredi 10 novembre 1995, le
dictateur fait pendre l'écrivain Ken Saro-Wivwa et huit autres militants écologistes du
peuple des OgoniS 2. Les neuf hommes étaient des opposants politiques pacifiques,
mais déterminés du parrain de Lagos.
Le lundi 13 novembre de la même année, la Fédération du Nigeria est exclue du
Commonwealth. Jamais auparavant une telle sanction n'a été prise contre un
quelconque des Etats membres. De plus, la quasi-totalité des pays civilisés rappellent
leurs ambassadeurs de Lagos. La sanction contre Abacha et son régime est
amplement justifiée. On peut néanmoins s'étonner de la sévérité et de la rapidité avec
lesquelles elle a été prise.
Le président serbe Milosevic et ses tueurs se sont rendus responsables, depuis1991,
de dizaines de milliers de viols, de mutilations, d'assassinats. Les gouvernements
d'Europe occidentale continuent à traiter avec eux. Il aura suffi de neuf opposants
pendus une aube de novembre 1995 dans la prison de Port Harcourt pour que le
général Abacha soit mis au ban des nations.
Une seule explication: les Etats occidentaux ont pris prétexte de la pendaison d'un
grand écrivain et de ses compatriotes pour signifier au dictateur de Lagos leur
mécontentement pour sa collaboration efficace et fructueuse avec les trafiquants
russes de l'héroïne.
Un cas intéressant est celui de la région de Primorskii-Krîcf, dans l'Extrême-Orient
russe, où les ex-militaires de la défunte Armée rouge sont particulièrement actifs.
Pendant près de soixante ans, cette immense contrée bordant l'océan Pacifique a été
zone d'administration militaire ª. Hermétiquement fermée non seulement aux
étrangers, mais encore à tout citoyen soviétique ne disposant pas d'un laissez-passer
spécial, elle était exclusivement gouvernée par l'appareil de sécurité et par l'armée.
Aujourd'hui, c'est le procureur général Valeri Vassilenko qui mène un combat
désespéré contre les seigneurs qui gouvernent l'économie de la région, marqué par
de nombreuses défaites.

2. Les Ogonis vivent dans le delta du Niger. Leurs terres sont ruinées par la pollution et les destructions
provoquées par les forages de Shell.

81
En 1997, environ 2,5 millions de personnes habitent la région de Primorskii-Krîcf. La
principale ville est Vladivostok, le grand port sur l'océan Pacifique.
La Neue Zurcher Zeitung appelle la région ´ der wilde Osten Russlands [l'Orient
sauvage] 3 ª. L'Extrême-Orient russe détient le record de la criminalité organisée de
toute la Fédération: plus de 50 000 crimes contre l'intégrité physique et contre la
propriété perpétrés dans la seule ville de Vladivostok (750 000 habitants) durant les
neuf premiers mois de 1995. Dans la région, les autorités indiquent une consommation
de drogues dures vingt fois supérieure à la moyenne nationale. Un commerce
florissant est celui de la fabrication et de la vente des pierres tombales - les chefs de
bandes achetant d'avance et souvent à grands frais leurs monuments funéraires dans
les cimetières de la ville.
Le ministère de l'intérieur de la Fédération est traditionnellement l'adversaire le plus
résolu du ministère de la Défense: l'Intérieur, en effet, possède lui aussi sa propre
armée, entretient des troupes spéciales et possède des avions, des blindés et des
missiles balistiques. On m'a mis en garde à Moscou: le ministère de l'intérieur publie
volontiers des chiffres exagérés sur les crimes commis dans les villes de garnison
dépendant du ministère de la Défense.
Voici les chiffres du ministère de l'intérieur pour la région qui nous préoccupe:
En 1994, sur 100 000 habitants, 1700 crimes de sang ont été commis en Russie. La
proportion est nettement plus élevée à Primorskii-Kricf : 3200 crimes de sang sur 100
000 habitants. 38 cartels de crime organisé comptant plusieurs milliers de soldats ª
agissent dans la région -4.
Selon le PNUCID, Vladivostok est aujourd'hui une plaque tournante internationale du
trafic de drogue, en direction de l'Europe. L'approvisionnement en matière première et
en substances chimiques - nécessaires à la fabrication de drogues - provient de trois
sources principales : du Vietnam, par voie maritime; de Corée du Nord, où (selon les
autorités russes) des dirigeants de la police secrète d'Etat sont des fournisseurs
réguliers; de Chine enfin, d'où provient, par voie terrestre, l'éphédrine, utilisée dans les
laboratoires de Vladivostok.
Les seigneurs du crime organisé contrôlent majoritairement le commerce du bois, du
poisson, des fruits de mer, du pétrole, l'import-export d'appareils électroniques et
d'appareils ménagers. 90 % des voitures circulant dans la région sont d'origine
japonaise, importées en fraude. quant au secteur bancaire, il est presque entièrement
entre les mains des bandes.
D'autres activités plus exotiques procurent des revenus importants à certains amis de
Pacha Mercedes. En octobre 1995, par exemple, un train militaire provenant du
Kazakhstan et se rendant en Corée du Nord a été kidnappé ª. Il transportait des
appareils de radar et de l'artillerie lourde. Déchargé en pleine campagne, le butin a
disparu. Il a certainement rejoint les circuits clandestins du trafic international d'armes
de guerre.

3. Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 13 juin 1997.

4. En 1995, les autorités chargées de la répression pénale dans la province maritime de l'Extrême-
Orient russe ont pris une initiative inhabituelle : afin d'alerter l'opinion publique russe (et internationale)
sur la situation locale, elles ont convié des journalistes à Vladivostok. Parmi eux, deux reporters de la
presse occidentale: Didier François et Isabelle Lasserre; cf. Libération et Le Journal de Genève, 8
novembre 1995.

82
Finalement, en juin 1997, le président Eltsine tenta de soumettre l'Orient sauvage.
Tâche herculéenne : la nouvelle Constitution prévoit l'élection par le peuple des 89
gouverneurs de la Fédération. Moscou ne peut donc destituer à sa guise un
gouverneur criminel ou incompétent. Dans le cas de la région de Primorskii-Kricf,
Eltsine trouva une solution originale: le gouverneur Nasdratenko fut mis sous la tutelle
du chef local des services secrets de la Fédération (FSB), qui, désormais, exerce
l'essentiel des pouvoirs administratifs et juridiques dans la région.

QUATRIEME PARTIE

MONSEIGNEUR ET SES UNITES NOIRES

‘’Tous les poissons disparaissent, La Justice s'en émeut : que le requin

comparaisse, qu'il s'explique s'il le peut. Le requin est amnésique, Les témoins
ne savent rien, Et sans preuve juridique, Un requin n'en est pas un. ‘’ª

BERTOLT BRECHT, La Complainte de MACKIE Le Surineur.

I - LE BANDITISME BANCAIRE

Face au banditisme bancaire mondial, les autorités des sociétés démocratiques

semblent curieusement impuissantes.
En juin 1982, des passants londoniens aperçoivent, au-dessous du Black-Friars Bridge
(´ pont des Frères-Noirs ª), un cadavre pendu à une poutre métallique et qui se balance
au vent du matin. Ce cadavre est celui de Roberto Calvi.
Calvi a été l'un des banquiers les plus puissants du monde. La chute de son empire,
construit autour du Banco Ambrosiano, a provoqué une faillite de plus de 1 milliard de
dollars et ruiné des dizaines de milliers d'entreprises et d'épargnants honnêtes.
Juillet 1982: les présidents des banques centrales des pays occidentaux se réunissent
en hâte dans la grande tour de verre de la Banque internationale des paiements, à
Bale. Ils adoptent des normes rigoureuses afin d'empêcher à tout jamais la répétition
d'une telle calamité.
Dix ans plus tard, c'est la Banque de crédit et de commerce international (BCCI) qui
se désintègre dans un fracas de fin du monde. Cette fois-ci, la faillite s'élève à plus de
12 milliards de dollars, le nombre des créanciers ruinés à plus de 100 000
Nouvelle panique, nouvelle réunion d'urgence des banquiers centraux. D'autres
nonnes internationales, plus contraignantes encore, sont édictées.
En novembre 1995, un des plus puissants empires financiers japonais, la Daiwa Bank,
accusé de pratiques criminelles sur cinq continents, s'effondre. Yukio Yoshimura,
ministre des Finances à Tokyo, décrète des sanctions exemplaires. Aux Etats-Unis, le
gouvernement ferme toutes les succursales de la banque, l'accusant d'avoir organisé,
au détriment des clients américains, une escroquerie sur les obligations et autres
papiers-valeurs de plus de 1 milliard de dollars.

83
Réunis à Bale, les banquiers centraux adoptent de nouvelles et rigoureuses directives
internationales de surveillance et de contrôle... Deux ans plus tard, en novembre 1997,
un nouveau tremblement de terre secoue la finance japonaise: cette fois-ci, c'est la
plus grande maison de commerce de papiers valeurs d'Asie, la Yamaichi Securities
Company, qui s'effondre dans un bruit de fin du monde. L'enjeu de la faillite? 30 billions
de yen, c'est-à-dire environ 40 milliards de dollars. Comment ce malheur a-t-il pu se
produire ? Il existe au Japon un cartel mafieux particulièrement sophistiqué qui
s'appelle Sokaya. Ses gangsters ont une spécialité : ils recueillent par la corruption ou
la violence des informations confidentielles sur une entreprise (insider informations en
américain). Grace à ces informations, ils exercent ensuite un chantage lucratif sur les
dirigeants de l'entreprise en question. Le 2 décembre 1997, la justice de Tokyo ouvre
un procès contre un nommé Koike, membre influent du cartel. Et le malheur prend son
cours : apprenant que les gangsters ont infiltré avec succès la Yamaichi Securities
Company, les dépositaires, par dizaines de milliers, retirent leurs fonds... et la maison
s'effondre.
D'où encore une fois la question: comment protéger le monde international de la
finance elle-même, contre le banditisme bancaire ? nous le verrons, un des plus
puissants cartels de la criminalité organisée ayant existé sur la planète.
A sa tête, l'un des plus étonnants parrains de cette fin de siècle, Agha Hasan Abedi,
dit Agha Sahib, ´ Monseigneur ª en langue urdu.
Cette quatrième partie du présent livre met en scène la naissance, la vertigineuse
croissance et la brusque désintégration de la plus grande banque criminelle de tous
les temps, la Banque de crédit et de commerce international. La BCCI n'est pas
seulement une formidable machine à laver l'argent sale de centaines de seigneurs du
crime.

II - L'IRRESISTIBLE ASCENSION D'AGHA HASAN ABEDI

Pendant toute la durée de son existence, de 1972 à 991, la BCCI était implantée sur
les cinq continents et possédait des succursales dans soixante-treize pays. Aux Etats-
Unis et en Europe occidentale, elle n'entretenait pas moins de quatre cents agences.
Son quartier général mondial se trouvait dans un somptueux immeuble au cœur de la
City de Londres. Quant à son siège parisien, il était installé aux Champs-Elysées.
Sur l'archipel des îles Caïmans, une possession britannique dans les Caraïbes, la
BCCI entretenait une société holding, contrôlant des centaines de sociétés offshore,
de trust-funds, de sociétés fiduciaires et des établissements financiers non bancaires.
Au sein des conseils d'administration de la BCCI et de ses sociétés affiliées siégeaient
des princes des dynasties régnantes d'Arabie Saoudite et des émirats du Golfe,
d'anciens ministres des Etats-Unis et des Etats européens, des aristocrates
britanniques et d'anciens présidents ou directeurs généraux de banques
multinationales occidentales.
L'International Crédit and Investment Corporation (ICIC), appartenant elle aussi à la
galaxie de la BCCI, finançait, entre autres institutions, la Fondation ICIC. Celle-ci
pratiquait la charité publique sur une vaste échelle et avec le plus d'échos possible. A
Londres, le Cromwell Hospital, un des établissements de soins les plus célèbres du
royaume, bénéficiait de ses largesses. La Fondation était associée à celle de l'ex-
président américain Jimmy Carter. Sur les cinq continents, elle entretenait des
orphelinats, des centres d'apprentissage, des centres de recherche scientifique, des
cliniques de pointe, des écoles, des hospices pour les personnes âgées.

84
La BCCI accordait des crédits astronomiques aux gouvernements les plus divers. La
Fédération du Nigeria, à elle seule, en détenait pour plus de 1 milliard de dollars. Le
fondateur de la BCCI, Agha Hasan Abedi, était un Pakistanais élégant et frêle, de
confession chiite. Il jouissait d'un prestige personnel immense. Familier de nombreux
chefs d'Etat et de gouvernement, intime de plusieurs dynasties régnantes d'Arabie et
d'Asie du Sud, il avait ses entrées à la Maison-Blanche et dans de nombreux palais
gouvernementaux de la planète.
L'opacité et le secret étaient ses armes. A cause d'un système d'organisation et de
comptabilité singulier dont nous parlerons plus loin, personne n'a jamais su le montant
exact des capitaux manipulés par lui, ni le chiffre véridique des bilans de la BCCI et de
ses sociétés affiliées.
Au moment de la mise en terre du Pakistanais flamboyant, le New York Times fit le
compte approximatif de ses méfaits 1.
Bilan: durant son existence, Agha Hasan Abedi avait escroqué des centaines de
milliers de créanciers pour une somme globale supérieure à 12 milliards de dollars
Aucun doute: le parrain chiite a été un homme d'une intelligence, d'une vitalité, d'une
ambition et d'une capacité d'analyse exceptionnelles - toutes qualités qui se sont
révélées très tôt dans sa vie. Il est né à Lucknow, en Inde, le 22 septembre 1922 (son
passeport indique la date du 14 mai). Lucknow est une prestigieuse et très vieille cité
de l'Inde septentrionale, capitale jusqu'en 1859 d'un royaume indo musulman, le
royaume d'Oudh. Le nom Oudh ª possède lui aussi une histoire compliquée : il dérive
du titre cérémoniel que portaient les nababs (souverains) de Lucknow. Le père d'Abedi
appartient à une lignée ancienne: c'est un chiite érudit, administrateur avisé, lecteur
passionné, nourri de la culture ancestrale du royaume d'Oudh. En Inde, souvent, les
érudits chiites sont des administrateurs, des chambellans des maharadjahs. Le père
d'Abedi s'occupe des biens immenses de Raja Sahib, de Mahmudabad.
Hasan fréquente la faculté de droit locale. Son enfance, sa prime jeunesse sont celles
de tout enfant modeste, menant selon les us et coutumes ancestraux une vie de famille
traditionnelle et besogneuse.
1945 : le jeune homme entre comme petit employé dans la grande banque chiite du
sous-continent indien, la Habib Bank. Il est assigné à la succursale de Bombay.
Ses biographes 2 le décrivent comme un jeune homme aux yeux noirs, au regard
intense, aux cheveux de jais ondulés, à la stature mince et musclée. C'est un homme
qui plaît – et qui se plaît. De cette époque date son gout pour les tenues extravagantes
et les vêtements coûteux. Plus tard, dans la City de Londres, il sera célèbre pour ses
souliers en cuir de crocodile et ses éternelles chemises de soie rose.
En 1947, l'occupant britannique quitte le sous-continent indien. Des massacres
interethniques effroyables, des millions sont tuées.
Président à la partition de l'Inde et à la naissance des nouveaux Etats de l'Inde et du
Pakistan, 14 millions de personnes migrent d'est en ouest, d'ouest en est et du sud au
nord. Musulmane, la famille d'Abedi rejoint le Pakistan, le pays des Purs ª, fondé par
Muhammad Ali Jinnah et sa Ligue musulmane. La famille perd tous ses biens. La
Habib Bank, elle aussi, déménage. Elle se réinstalle à Karachi.

1. New York Times, New York, 7 août 1995.

2. Cf. Peter Truell et Larry Gurwin, BCCI. The Inside Story of the World's most Corrupt Financial Empire,
Londres, Bloomsbury, 1992; James Ring Adams et Douglas Frantz, A Full Service Bank, New York,
Simon & Schuster, ´ Pocket Books ª,1992.

85
En 1959, le jeune employé est frustré. Il sait que dans cette banque familiale, régie
selon le code d'airain du paternalisme chiite, il n'ira nulle part. Il démissionne. Avec de
l'argent prêté, il fonde sa propre banque: l'United Bank Limited (UBL). Rapidement,
l'UBL prospère. Au milieu des années 60, Abedi est le premier entrepreneur du
Pakistan à s'équiper d'ordinateurs. Il acquiert le premier IBM 360-40 de toute l'Asie du
Sud. A la fin de la décennie, l'UBL devient la deuxième banque privée du Pakistan.
Comment expliquer ce succès? Déjà un des traits de la nature fondamentale d'Abedi
se révèle: il joue double jeu, séduisant les uns, mentant aux autres, cachant à tout le
monde ses intentions véritables.
Karachi, capitale du Sind, est aujourd'hui une cité de 13 millions d'habitants située
dans la basse vallée de l'Indus. Son port est le troisième du continent asiatique. Une
guerre civile endémique - aujourd'hui un conflit ouvert provoquant des centaines de
morts chaque année – ravage la ville et ses banlieues. Deux populations s'y affrontent:
les Muhajir et les Sindi.
Les Sindi sont les habitants du Sind, cette immense, superbe et fertile région de la
basse vallée de l'Indus.
Les Muhajir sont des musulmans venus d'Inde. Malgré la partition de 1947, il existe
aujourd'hui encore des dizaines de millions de musulmans en Inde. Le Pakistan et
l'Inde se livrent une guerre larvée. Enjeu: le contrôle de la vallée du Cachemire, située
au pied du massif de l'Himalaya, que les deux Etats revendiquent et que l'Inde occupe
en grande partie depuis 1948.
Périodiquement, la haine interethnique s'enflamme en Inde, et de nouvelles centaines
de milliers de familles musulmanes affluent au Pakistan, le plus souvent dans Karachi
surpeuplée.
Lors de ma dernière visite à Karachi, en décembre 1995, j'ai traversé les rues désertes
qui séparent l'aéroport international du centre-ville dans la voiture blindée du consul
général de Suisse. Interdit de sortie, j'ai entendu la nuit des coups de feu crépiter
autour de l'hôtel Sheraton et vu dans le ciel violet la trace lumineuse des balles. Le
conflit dure depuis un demi-siècle, quoique avec une intensité variable. Abedi a su
jouer en maître sur les vagues houleuses de la haine interethnique: auprès des riches
commerçants, dirigeants politiques et petits travailleurs muhajirs il exhibe sa qualité
d'immigré discriminé et de chiite. Leur argent afflue sur les comptes de l'UBL. En même
temps, il réussit à gagner la confiance de plusieurs des grands latifundiaires du Sind.
Les seigneurs du Sind vivent comme des nababs dans leurs palais urbains. Ils
possèdent des fortunes colossales.
Sur leurs propriétés de la vallée et du delta, les paysans, leurs épouses et leurs enfants
travaillent enchaînés, comme des esclaves, pour quelques roupies par jour.
Dans leurs ateliers, des enfants de cinq à dix ans perdent la vue en nouant dans la
semi-obscurité, de leurs petites mains, les fils de tapis précieux. Je connais peu
d'oligarchies aussi féroces et méprisantes que celle des féodaux du Sind: Benazir
Bhutto en est issue, comme Farooq Legahri, longtemps président de la République.
Le chiite finançait le commerce d'armes des deux côtés - qui, à leur tour, l'associaient
à leurs propres affaires. Il devint notamment l'intime d'un des plus puissants politiciens
du Pakistan, Nawaz Sharif, alors Premier ministre de a province du Pendjab et actuel
Premier ministre du Pakistan.

86
Abedi avait un autre ami encore: le cheikh Zayed ben Sultan AI-Nahyan, seigneur
d'Abu Dhabi et président de la Fédération des Emirats arabes unis. Zayed était un
chasseur au faucon légendaire, l'auteur de poèmes épiques célébrant l'amour des
femmes et un passionné de courses de chameaux. Abedi fit son siège, le courtisa
patiemment, le couvrit de tapis, de faucons, de chameaux de course, de femmes.
Il le séduisit par son messianisme antibritannique. Il proposa à l'émir de gérer son
argent. Zayed devint l'associé du chiite. Dans tout le golfe Arabique et aussi dans les
palais de Riyad et de Djedda, son prestige était grand. Son amitié ouvrit à Abedi les
portes des palais.
A quel moment précis de son histoire le banquier-trafiquant du golfe Arabique, le
spéculateur financier de Karachi, le pourvoyeur d'armes et agent double des Muhajir
est-il devenu un seigneur du crime transcontinental organisé ? Quand Agha Hasan
Abedi s'est-il transformé en Agha Sahib, en ´ Monseigneur ª ?
La date clé est octobre 1973. La quatrième guerre israélo-arabe réveille alors l'OPEP,
l'organisation des pays producteurs de pétrole. Celle-ci menace l'Occident d'un blocus
pétrolier et provoque la flambée des prix. Mu par une formidable intuition, Abedi vient,
quelques mois auparavant, de fonder, avec Swaleh Naqvi, son associé à l'ULB, et
quelques anciens de la Habib Bank, un institut financier en Europe: la BCCI. Il l'a
enregistré au Luxembourg et a établi son quartier général dans un immeuble de Park
Lane, à Londres.
En décembre 1973, le prix du pétrole double. Cheikh Zayed et les autres bailleurs de
fonds de l'ancienne ULB engrangent es milliards de dollars et en confient une grande
partie à leur banquier chiite et à son nouvel établissement, la BCCI.
Saisi d'une brusque mégalomanie, le petit réfugié du royaume d'Oudh décide alors de
venger d'un seul coup toutes ses humiliations passées. Désormais, il veut conquérir le
monde. Son ambition: devenir le financier le plus puissant de la planète. La machine
infernale est lancée.

III - LE MESSIANISME TIERS-MONDISTE

Monseigneur était un idéologue formidable, un débatteur flamboyant, un prophète

adoré de ses centaines de milliers de partisans. Bien que les capitaux de départ de la
BCCI eussent été fournis par les pétro dynasties du Golfe, il se souvenait de son passé
d'obscur immigrant, constamment humilié dans son commerce quotidien avec les
familles régnantes du Sind. La BCCI serait la banque des travailleurs, des
commerçants, des artisans asiatiques les plus humbles. Ces travailleurs, ces
commerçants, ces artisans se comptaient par millions: dans la vallée de l'Indus
d'abord, puis au-delà du golfe Arabique, dans les émirats, en Angleterre ensuite, aux
Etats-Unis, en Afrique, en Amérique latine et, plus loin encore, aux Philippines et en
Indonésie.
Pour eux, il allait créer cet extraordinaire réseau de succursales et de sociétés de
services, où le client était accueilli par des compatriotes parlant sa langue, connaissant
ses coutumes, ses besoins, ses angoisses. Ce réseau de banques, dites de proximité,
produisit sa propre idéologie légitimatrice.

87
Par des campagnes de publicité de dimensions mondiales, Abedi affirmait
inlassablement vouloir donner sa chance à l'épargnant, au dépositaire, au créancier
d'origine asiatique, pillé, plumé par les grands
instituts financiers occidentaux. La fondation de la BCCI relevait de la croisade. Dans
d'immenses rassemblements populaires (ou dans des fêtes plus restreintes, destinées
aux oligarchies des pays d'Asie du Sud et du Moyen-Orient), Abedi se donnait à voir
comme le Messie. Il allait opérer une nouvelle distribution des richesses mondiales.
Face aux Blancs et à leur toute puissance financière, il allait instaurer un empire : celui
de l'homme asiatique devenu conscient de sa force collective et de son identité.
Messianisme efficace : non seulement des dizaines et des dizaines de milliers de
familles de travailleurs, d'entreprises ou d'instituts bancaires du tiers monde, mais
encore des banques centrales confièrent leurs avoirs à Abedi. Durant ses années de
gloire, la BCCI ne géra pas uniquement les réserves de la banque centrale du pauvre
Etat du Botswana, mais également celles de la banque centrale du Nigeria, une des
économies les plus puissantes du tiers monde.
Une multitude de journaux, de stations de radio et de télévision fondés par Agha Sahib
en Asie, au Moyen-Orient, à Londres, New York, Lagos et Djakarta diffusaient
inlassablement les promesses de la foi.
Un discours prononcé par Monseigneur à Londres en 1988 donne la dimension de
l'engagement ´ moral ª de la BCCI: Une passion morale habite la BCCI. Elle nous aide
à supporter tous les jours les difficultés et les peines inhérentes à notre travail de
managers. La tâche qui nous est confiée, nous la recevons d'un cœur joyeux et c'est
dans le bonheur que nous l'accomplissons. Les temps difficiles que nous vivons
exigent que la direction de la BCCI allume chez chaque personne de notre famille [les
employés de la BCCI] la flamme de la plus haute vision et de la qualité morale la plus
élevée. Le courage et la pureté vaincront 1. ª Son double jeu, qui, pendant dix-huit ans,
rendit des dividendes astronomiques et fit de lui l'un des nababs les plus puissants du
monde, consistait en une stratégie somme toute assez simple: foncé de peau, né dans
une humble famille chiite persécutée et chassée de ses terres d'origine en Inde, habité
par une obsession de revanche sociale brûlante, Agha Sahib s'instituait protecteur des
humbles, banquier des laissés-pour-compte.
Inlassablement il prêchait ce message : toutes les banques puissantes du monde
appartiennent à des Occidentaux, à des Blancs, aux oppresseurs immémoriaux des
peuples d'Asie et du Tiers Monde.
La conquête coloniale avait au siècle passé fondé leurs empires. C'était l'exploitation
des épargnants asiatiques, africains - en bref, des petites gens crédules, à la peau
foncée - qui garantissait aujourd'hui leur puissance. La BCCI serait la vengeance des
humbles, la banque des va-nu-pieds, la providence des pauvres. Elle serait aussi
puissante, aussi indestructible que n'importe quel empire financier érigé par l'Occident
dominateur. Elle serait la Némésis des exploités. Et les Pauvres des cinq continents
le crurent - lui apportant leurs économies durement conquises, s'endettant auprès
d'elle et travaillant d'arrache-pied pour réaliser leurs rêves. Or, Agha Sahib, le chiite
au verbe magique et aux mains d'or, n'était qu'un vulgaire démagogue, transformant
la foi de centaines de milliers de ses ouailles en espèces sonnantes, à son profit
personnel et exclusif. Avec le sang des pauvres, il construisit son cartel criminel.

1. In Peter Truell et Larry Gurwin, BCCI..., op. cit., p.249.

88
Comme n'importe quel chef de secte, il détourna l'argent et la foi des croyants, érigea
sur les décombres de leurs rêves sa fortune personnelle.
Léon Bloy: ´ Le sang du pauvre, c'est l'argent. On en vit et on en meurt. Il résume
expressément toute souffrance 2. ª Pour des centaines de milliers de petits épargnants
asiatiques à travers le monde cette prophétie est devenue une cruelle réalité
en 1991. Force est de constater l'extraordinaire efficacité de la stratégie idéologique
de Monseigneur. Elle agit encore au-delà de sa mort.
Fin 1995, à Karachi, j'ai repris contact avec certains de mes amis de la défunte revue
South. Cette revue paraissait en quinze langues. Editée à Londres, elle avait été
financée par la Fondation ICIC. La Fondation était inscrite au registre du commerce
de Georgetown, aux îles Caïmans. Elle était l'émanation d'une des innombrables
sociétés holdings offshore de la BCCI, l'International Crédit and Investment
Corporation Overseas Limited.
Malgré son financement douteux, South bénéficiait d'une grande liberté éditoriale.
Durant les années 70-80, elle fut l'une des principales revues internationales engagées
dans la défense des peuples du Sud. Dans les milieux européens de la sociologie des
sociétés du tiers monde, elle jouissait d'une réputation méritée. Je la lisais
régulièrement. South a sombré dans le naufrage de la BCCI. A Karachi, en décembre
1995, je découvris avec étonnement le total aveuglement de ses anciens rédacteurs :
tous gardaient pour Agha Sahib affection et admiration. Impossible de critiquer devant
eux l'aventurier du Sind.
Dans Politics and Business, un hebdomadaire de gauche, violemment critique à
l'égard de l'actuel régime pakistanais, Humayun Gaubar publie une apologie d'Abedi,
sous le titre révélateur: ´ The Fall Guy 3ª (´ Le bouc émissaire ª).
La théorie qui fait d'Abedi une innocente victime du grand capital occidental y est
développée avec force: Agha Sahib, banquier progressiste, défenseur des peuples du
tiers monde utilisé par l'Occident pour ses propres buts et combines L'Occident l'a
écarté et détruit dès qu'il n'en a plus eu besoin [après la fin de la première guerre
d'Afghanistan] [... j Abedi a aidé la Jamaïque, le Pérou, le Nigeria et le Pakistan cela
ne pouvait que déplaire à l'Occident C'était un homme de liberté: jamais il n'est
intervenu dans les affaires de la revue South. Celle-ci était financée par la BCCI, une
banque musulmane [... ] et pourtant South a été interdite pendant dix ans en Arabie
Saoudite et au Koweït [... ].
Lorsque la BCCI est devenue trop puissante, les grandes banques occidentales ont
pris peur [... 1 - Elles ont décidé de l'abattre. ª Gaubar donne de l'opération de Tampa,
qui scella la chute de la BCCI et dont nous parlerons plus loin, une interprétation
originale: ´ ... une embuscade, un traquenard monté de toutes pièces par les agents
secrets des douanes américaines, destiné à liquider la seule banque multinationale
des peuples du tiers monde Abedi est tombé victime des hyènes 4.ª

2. Léon Bloy, Le Sang du pauvre, Paris, Stock,1909, rééd. Arléa, 1995.

3. Humayun Gaubar, ´ The Fall Guy. Agha Hasan Abedi ª, Politics and Business, Karachi, 22 ao˚t 1995.
4. Ibid.

89
IV - L'ORGANISATION DE L'EMPIRE

Grace, notamment, aux enquêtes et auditions publiques menées après la

désintégration de la BCCI en 1991 par quatre commissions spécialisées du Sénat et
du Congrès américains et par la commission d'enquête nommée par la Chambre des
communes, il est aujourd'hui possible d'esquisser, du moins d'une façon
approximative, l'organigramme de l'empire d'Agha Hasan Abedi 1. Je dois une
gratitude particulière aux fonctionnaires de la Library of Congress, à Washington, pour
leur aide constante. La lecture de quatre rapports (et auditions de témoins) m'a
particulièrement éclairé:

- The BCCI Affair. Hearings before the Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and
International Operations of the Committee on Foreign Relations. US Senate, 102nd
Congress, First and Second Sessions. 1 @ partie : August 1, 2, 8, 1991 ; 2e partie :
October 18, 22, 1991 ; 3e partie : October 23, 24, 25, November 21, 1991 ; 4e partie:
February 19, March 18, 1992 ; 5e partie : May 14, 1992; 6e partie : July 30, 1992;

- The BCCI Affair. A Report to the Senate Committee on Foreign Relations from
Senator John Kerry, Chairman, and from Senator Hank Brown, Ranking Member,
Subcommittee on Terrorism, Narcotics, and International Operations, at the
Conclusion of an Investigation of Matters Pertaining to the Bank of Credit and
Commerce International. 102nd Congress, Second Session, September 30, 1992;

- Bank of Credit and Commerce International (BCCI) Investigation. Hearings before

the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, U. S. House of
Representatives, 102nd Congress, First Session; 1e partie: September 11, 1991 ; 2e
partie : September 13, 1991 ; 3e partie : September 27,1991;

- The Bank of Credit and Commerce International and S. 1019. Hearing before the
Subcommittee on Consumer and Regulatory Affairs

Rarement dans l'histoire des investigations judiciaires une organisation criminelle a été
l'objet d'autant d'enquêtes - effectuées par des enquêteurs d'une telle compétence -
que la BCCI. Pourtant, le terme organigramme ª est impropre. Ni les différents
parquets et juges d'instruction des divers Etats, ni les juristes des multiples comités
d'investigation du Sénat et du Congrès américains ou de la Chambre des communes,
ni les inspecteurs des services douaniers ou encore les spécialistes des enquêtes
financières internationales ou boursières mises en route par les banques centrales ou
les commissions de contrôle des différentes Bourses n'ont réussi à dresser un
organigramme cohérent et complet de l'empire. Tout au plus ont-ils pu identifier les
réseaux financiers compliqués des sociétés holdings, trust-funds, sociétés fiduciaires,
banques et sociétés de services qui s'entrecroisaient, se superposaient ou se
concurrençaient dans un ordre que personne, d'une façon définitive, n'est parvenu à
comprendre.
Nombre des principaux acteurs de l'aventure impériale, par contre, ont été pour la
plupart identifiés, et certaines de leurs activités reconstituées.

90
Ces acteurs appartenaient à cinq catégories distinctes :

Il y avait d'abord les banquiers proprement dits, directeurs, cadres et employés de la

BCCI, de ses sièges nationaux, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs,
US Senate, 102nd Congress, First Session, May 23, 1991.
Le Parlement anglais a, lui aussi, mené une investigation:
- Banking Supervision and BCCI: International and National Regulation. The Treasury
and Civil Service Committee Reports of the House of Commons, 1991 and 1992.
Quant aux investigations menées par la Banque d'Angleterre et à la polémique
publique que la tardive réaction de son gouverneur a suscitée au Parlement à
Westminster et dans l'opinion publique, je dois de la gratitude aux documentalistes et
responsables de la bibliothèque de l'ONU, palais des Nations, à Genève, qui m'ont
permis d'en être informé.
Le rapport final de la Banque d'Angleterre a été publié dans ses passages essentiels,
accompagnés de commentaires, par le Financial Times, Londres, 23 octobre 1992, de
ses succursales régionales et locales, de ses holdings, sociétés financières, fiduciaires
ou de services. Ces banquiers ordinaires ª se comptaient par milliers.

- Il y avait ensuite ´ les banquiers de l'ombre ª, cette poignée d'associés fidèles d'Abedi,
triés sur le volet, qui formaient le gouvernement secret de l'empire. Aux îles Caïmans
était installé ce que le sénateur américain John E Kerry, président de la Commission
sur le terrorisme, le trafic de la drogue et les opérations internationales, appelle ´ la
banque dans la banqueª.

- Un troisième type d'acteurs était constitué par ´ les préposés au protocole ª.

- Un quatrième type, par ´ les entrepreneurs ª.

- Un cinquième type, par les membres des unités noires ª.

Examinons les unes après les autres ces cinq catégories de protagonistes.
Rien de particulier à dire sur le personnel ordinaire de la BCCI, celui qui était chargé
de recueillir les dépôts, d'investir les fonds, d'accorder des crédits commerciaux, de
financer les transactions légales - en bref, d'effectuer l'ensemble des opérations
habituelles d'une grande banque transcontinentale.
Les banquiers ordinaires agissaient dans soixante-treize pays. Leur tâche première
était la collecte de l'argent. Cet argent provenait pour une large part des dépôts des
travailleurs, commerçants, grands marchands d'Asie du Sud, du Moyen-Orient,
d'Afrique noire, ou des immigrés asiatiques, arabes ou africains en Europe ou en
Amérique du Nord et du Sud. Une grande partie de ces fonds colossaux était presque
immédiatement transférée sur des comptes secrets aux îles Caïmans et mis à la
disposition de ´ la banque dans la banque ª.
Les banquiers ordinaires n'avaient qu'une seule obligation: garder suffisamment
d'argent en caisse pour honorer les demandes de retrait habituelles des déposants.
Selon les calculs de la commission Kerry, ces retraits se sont élevés durant la décennie
1981-1991 à environ 10 % de la totalité des fonds déposés.

91
Des capitaux extrêmement importants pouvaient donc être transférés clandestinement
aux îles Caïmans tous les mois.
´La banque dans la banque ª était composée par le cercle dirigeant suprême,
comportant Monseigneur, ses amis et cousins les plus intimes.
Au cours des nombreuses procédures pénales ayant suivi la chute de la BCCI,
plusieurs des plus importants directeurs financiers de l'empire ont choisi de collaborer
avec la justice. Or, aucun d'eux n'a été en mesure de dessiner les circuits complets
empruntés par l'argent collecté. Et pour cause : la comptabilité centrale de l'empire
était tenue par Hasan Abedi personnellement et par des financiers, pakistanais pour
la plupart, connus de lui seul. Ces hommes travaillaient d'une façon archaïque: les
documents centraux étaient écrits à la main, en langue urdu et selon un code qu'aucun
procureur ne réussit à décrypter.
Alimentée par les comptes secrets des îles Caïmans, ´ la banque dans la banque ª
était une organisation criminelle de type classique. Elle blanchissait et réinvestissait
les milliards des trafics intercontinentaux de la drogue, des armes de guerre, de
l'évasion fiscale, des rançons du terrorisme et du produit de la corruption des ministres
et hauts fonctionnaires du monde entier.
Elle falsifiait des documents bancaires selon les besoins du moment, transportait
constamment d'immenses sommes d'un continent à l'autre, violait à volonté les
règlements sur les devises, les lois fiscales et plus simplement les lois pénales des
pays où elle opérait. Et, surtout, ´ la banque dans la banque ª acquérait, sous les
identités les plus diverses (grâce aux Shell companies, des sociétés fictives créées
pour l'occasion), le contrôle de nombre de sociétés industrielles et commerciales, 2
compagnies d'assurances et banques dans le monde entier . Elle rendait à ses clients
puissants des services appréciables.
Exemple: à partir des années 80, les polices européennes et américaines mirent en
place des mécanismes de défense et de contrôle de plus en plus efficaces contre
l'importation en Europe et aux Etats-Unis d'héroïne provenant de la vallée de l'Indus,
d'Anatolie et de la plaine de Kaboul. Les trafiquants devaient donc trouver des voies
de rechange (qui ne passeraient plus par la Bulgarie et la Yougoslavie). Ils ouvrirent
la route africaine. L'héroïne était expédiée au Nigeria et, de là, dans les différents ports
atlantiques d'Amérique et d'Europe 3.
Agha Hasan Abedi se chargea d'obtenir la complicité des militaires au pouvoir à Lagos.
Le général Babangida et ses acolytes reçurent un crédit de ´ la banque dans la banque
ª de 1 milliard de dollars, à des taux d'intérêt insignifiants. La générosité d'Abedi envers
les dictateurs successifs au pouvoir à Lagos se révéla profitable : la banque nationale
de la puissante Fédération du Nigeria déposa ses réserves de devises et d'or à la
BCCI, à Londres.
Autre exemple: Saddam Hussein et son clan des Takriti, au pouvoir à Bagdad depuis
1978, détournaient systématiquement à leur profit personnel une partie des recettes
de l'exportation du pétrole irakien. L'Irak avait été, jusqu'au blocus de 1991, le
deuxième producteur d'hydrocarbures du monde.
´ La banque dans la banque ª assurait le bon fonctionnement de ces réseaux de
pillage. Monseigneur travaillait avec une efficacité redoutable: après la guerre du
Golfe, le Conseil de sécurité autorisa plusieurs catégories de victimes (la dynastie
régnante du Koweït, des particuliers de plusieurs nations, les gouvernements ayant
fourni des troupes à la coalition victorieuse, etc.) à réclamer des dommages et intérêts
à l'Irak, pour plusieurs centaines de millions de dollars.

2. Cf. supra, p. 178. 3. Cf. supra, p. 168-169.

92
L'opacité du réseau du blanchiment du butin de Saddam organisé par Abedi est telle
que les plaignants n'ont, à ce jour, récupéré que des sommes dérisoires.
´ La banque dans la banque ª entretenait à travers le monde un réseau efficace de
corruption. Dans les seuls Etats-Unis, des dizaines de douaniers, de contrôleurs des
terminaux de cargos des aéroports, d'inspecteurs fiscaux, de policiers étaient payés
par ´ la banque dans la banque ª et rendaient ainsi possible la libre circulation des
armes, de la drogue et d'autres marchandises de contrebande.
Des dictateurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine - Samuel Doe, du Liberia, Manuel
Antonio Noriega, du Panama, Joseph Désiré Mobutu, du Zaïre, plusieurs cheikhs du
golfe Arabique, etc. - étaient des clients de choix de ´ la banque dans la banque ª.
Parmi ces ´ kleptocrates ª figurait, hélas, également un éminent membre de
l'Internationale socialiste, le jeune et sympathique président du Pérou Alan Garcia, au
pouvoir à Lima de 1985 à 1990. C'était un de mes collègues les plus chaleureux au
bureau de l'Internationale socialiste. Je me souviens d'un dîner à l'hôtel Rio-Palace de
Copacabana, à Rio de Janeiro, en 1982 où Garcia, dirigeant de l'Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA), nous exposait ses audacieux plans pour échapper
- s'il était élu président - au garrot de la dette extérieure qui étouffait alors le Pérou.
Garcia était le préféré de Willy Brandt, il faisait l’admiration de tous. Hélas, Garcia était
un corrompu et un escroc. Ayant accédé à la présidence du Pérou, il devint un des
meilleurs clients de ´ la banque dans la banque ª et l'ami personnel d'Abedi.
Au Pérou, ´ la banque dans la banque ª se dépassait: stimulée par Abedi, la présidence
péruvienne décida d'acheter des avions de combat Mirage pour ses forces armées.
Abedi devait financer l'affaire, à des conditions parfaitement ruineuses pour le Trésor
péruvien. Des députés de l'opposition découvrirent le scandale. Le Parlement péruvien
exigea la réduction du nombre des avions et la renégociation des modalités de
paiement. Monseigneur ne se démonta nullement. Il vendit au Pakistan et à l'Inde,
deux pays en guerre au Cachemire, les avions ´ péruviens ª excédentaires. Le Pérou
dut payer des pénalités énormes pour rupture de contrat.
L'écrivain Mario Vargas Llosa, candidat malheureux du Front démocratique à l'élection
présidentielle d'avril 1990, mena en ces années 1985-1990 une lutte vigoureuse contre
la corruption, la prévarication du régime Garcia.
Dans le remarquable livre qui rend compte de ce combat: Le Poisson dans l'eau 4,
Vargas Llosa accuse Garcia de complicité avec Abedi dans le pillage du Trésor
péruvien. , Accusation gratuite, inspirée par la haine personnelle d'un concurrent
politique? Nullement. Les révélations de Vargas Llosa sont confirmées par un rapport
d'enquête américain de 1991, établi par le procureur général de Manhattan Robert
Morgenthau.
Les cartels du crime organisé du monde entier utilisaient les services, les conseils
avisés, les réseaux de ´ la banque dans la banque ª. Comme le faisaient les terroristes
les plus notoires, les plus sanguinaires de cette fin de siècle: Abou Nidal s'adressait à
Abedi pour recycler les millions de dollars de rançon extorqués par la terreur et le
chantage à ses infortunées victimes.
Le trafic d'armes organisé par ´ la banque dans la banque ª était particulièrement
efficace: Monseigneur était présent sur la plupart des champs de bataille de la planète,
fournissant de préférence toutes les parties en conflit.

4. Mario Vargas Llosa, Le Poisson dans l'eau, trad. De l'espagnol par Albert Bensoussan, Paris,
Gallimard, 1995, p. 252-253. Je me suis également entretenu avec Vargas Llosa sur ce sujet à Francfort
en octobre 1996.

93
Non seulement il finançait la livraison d'armes de guerre, mais celles-ci étaient
transportées par les avions et les camions appartenant à ´ la banque dans la banque
ª, assurées par ses propres compagnies d'assurances, gardées par ses propres
gardes. Le passage des frontières était garanti par les fonctionnaires nationaux
respectifs, corrompus depuis les îles Caïmans.
La compétence des dirigeants de ´ la banque dans la banque ª impressionnait les
enquêteurs les plus blasés : à travers une stratégie clandestine impliquant de
nombreuses compagnies fictives (Shell companies), ´ la banque dans la banque ª
réussit à acquérir de nombreuses sociétés industrielles, commerciales, bancaires dans
le monde, notamment trois banques américaines : la First American Bankshares à
Washington, la National Bank of Georgia et Independence Bank de Californie.
Abedi poussait très loin la générosité pour ses amis et complices. Je n'évoque qu'un
cas: un Saoudien exubérant et corpulent d'une soixantaine d'années reçut 500 millions
de dollars de crédit de ´ la banque dans la banque ª afin de pouvoir acheter certaines
compagnies américaines. Comme seule sécurité, il dut déposer une partie des actions
des compagnies achetées. Ce qui transforma les 500 millions de dollars en un pur et
généreux cadeau personnel.
Examinons la troisième catégorie d'agents de l'empire: les protocol-officers (´ préposés
au protocole ª). C'était un corps de fonctionnaires mineur, que je mentionne ici
uniquement pour mémoire.
Un bureau du ´ protocole ª était adjoint à chacun des soixante-treize sièges principaux
de la BCCI. La confrérie des ´ préposés ª s'occupait avec art des besoins extra
bancaires des clients les plus importants. Elle entretenait des réseaux internationaux
de call-girls; obtenait des bourses pour les rejetons des familles puissantes dans les
universités d'Europe et des Etats-Unis; assurait les transports intercontinentaux ou
régionaux par une flottille d'avions privés et de limousines de luxe; disposait sur la
Côte d'Azur, à Acapulco et en Jamaïque de villas pour les vacances, réglait
discrètement – à Divonne, à Cannes, à Monaco ou à Las Vegas - les dettes de jeux
de princes saoudiens; et rendait avec efficacité et discrétion tous les services
personnels exigés par des créanciers d'importance.
Quant aux entrepreneurs ª, c'étaient des financiers de haut vol, extrêmement
compétents pour la majorité d'entre eux. Ils dirigeaient des sociétés financières
apparemment indépendantes de la BCCI. Leur tâche: gérer la fortune – on devrait dire
´ le butin ª - de clients qui opéraient dans la pénombre et répugnaient à apparaitre sous
leur identité propre.
Les entrepreneurs ª étaient nommés directement par Abedi. Ils étaient au nombre
d'une centaine. Ils n'appartenaient pas à ´ la banque dans la banque ª, ni donc au
cercle le plus intime de l'empire. ´ La banque dans la banque ª s'occupait de malfaiteurs
internationaux d'envergure (Saddam Hussein, Mobutu, Samuel Doe, les dictateurs de
Lagos, Alan Garcia et autres), dont la manipulation demandait une dextérité
particulière.
Monseigneur était persuadé d'être le seul à la posséder. Les entrepreneurs ª, eux,
étaient chargés de clients clandestins considérables, mais d'importance politique et
financière moindre.
Je ne donne qu'un exemple: Manuel Antonio Noriega. Petit homme massif au visage
marqué par la variole, il avait été un officier de la garde nationale du Panama. En juillet
1981, le général Torrijos, commandant de la garde, mourut dans l'explosion en vol de
son avion. La rumeur attribue à Noriega la responsabilité d'avoir posé la bombe dans
l'appareil.

94
Devenu commandant en chef de la garde, Noriega fit du Panama une base de transit
pour la drogue expédiée de Colombie, de Bolivie et du Pérou et destinée au marché
nord-américain. Amjad Awan de la BCCI ouvrit pour Noriega des comptes bancaires
sous divers noms. Le général y abrita des millions de dollars, fruit des commissions
versées par les seigneurs de Cali et de Medellin, de la corruption locale et de son
pillage systématique des fonds publics panaméens.
Pendant des années, Noriega figura sur la liste des salariés de la CIA nord-américaine.
Celle-ci l'utilisait dans ses opérations de sabotage contre Cuba.
Février 1988: le vent tourne. Washington décide de se débarrasser de Noriega. Dans
deux procédures séparées, les chambres d'accusation de Miami et de Tampa
l'inculpent de trafic de drogue, de blanchiment d'argent de la drogue, d'assistance à
des trafiquants de la drogue. Une expédition militaire sanglante - 2 000 civils
panaméens tués - est montée par l'armée américaine en 1990. Arrêté, Noriega est
transféré aux Etats-Unis et incarcéré.
La BCCI fit preuve d'habileté. Une fraction seulement des capitaux volés par le général
a pu être saisie. Au moment de son inculpation, 23 millions de dollars lui appartenant
sur deux comptes différents de la BCCI à Londres, ont été identifiés par les procureurs
américains. Mais avant même qu'un séquestre put être prononcé, la BCCI transféra
ses capitaux sur d'autres comptes, au Luxembourg. Peu après, l'argent disparut de
nouveau. Les procureurs américains en retrouvèrent finalement quelques miettes dans
différents instituts européens, notamment à l'Union de banques suisses (UBS), par
ailleurs copropriétaire, avec la BCCI, d'une banque à Genève 5. Il s'agit de la BCP
(Banque de commerce et de placements SA).
La cinquième et dernière catégorie des soldats de l'empire était constituée par les
unités noires ª, les tueurs d'Abedi, sa garde prétorienne. Unités noires ª est le nom que
leur donnent les enquêteurs britanniques. Les procès-verbaux de la sous-commission
du sénateur John E Kerry parlent de black network (´ réseau noir ª). Ce ´ réseau noir
ª était composé d'hommes de main, de criminels de droit commun, de tueurs.
Commandés à distance par le parrain pakistanais en personne, ils rendaient des
services rémunérés aux clients les plus secrets, les plus choyés de la BCCI. C'étaient
des contrebandiers disposant de leurs propres bateaux, de leurs propres avions, de
leurs propres dépôts d'armes lourdes et de leurs propres réseaux financiers.
Fréquemment, ils servaient de tueurs à gages. Pour leur propre compte, ils
organisaient le trafic intercontinental de la cocaïne, de l'héroïne et des drogues
chimiques. Ils faisaient fortune comme souteneurs, organisant le trafic de femmes et
entretenant des bordels et des maisons de passe aux Etats-Unis et en Europe.
Une des tâches les plus délicates des membres des unités noires ª était la surveillance
minutieuse, quotidienne des agissements des entrepreneurs ª, des ´ préposés au
protocole ª et des banquiers ordinaires de la BCCI.
Ces hommes de main étaient triés sur le volet, soumis à un entrainement militaire
intensif. Ils étaient organisés en cellules fonctionnant sur le mode d'une société secrète
et portant des noms de code. Leur nombre n'a jamais dépassé les 1 500. Leur efficacité
était redoutable. Ils étaient capables de monter des opérations d'une grande
complexité.

95
Prenons quelques exemples:
- Adolfo Calero, chef des Contras du Nicaragua, qui dès 1982 mena sa guerre
clandestine, à partir du Honduras, contre les sandinistes victorieux, les utilisa pour
organiser certains des attentats les plus meurtriers contre la population civile d'Estelí,
de Managua ou de Granada. Après que le Congrès américain eut interdit au président
Reagan la poursuite du financement des activités terroristes des Contras au
Nicaragua, le colonel Oliver North, chef d'un réseau d'espionnage spécial à la Maison-
Blanche, contacta le gouvernement d'Arabie Saoudite, qui accepta de prendre la
relève. Or, il n'existait pas de liens directs entre les autorités de Riyad et l'organisation
d'Alfredo Calero. Un ´ réseau noir ª de la BCCI se chargea de l'ouverture des comptes
nécessaires, des transferts bancaires, de l'achat et du transport des armes.
- A peu près à la même époque, une affaire délicate défraya la chronique: l'Arabie
Saoudite désirait acquérir - contre la volonté de son tuteur américain - des missiles de
type Silk-worrn. Fabriqués en Chine, ces missiles étaient équipés d'un système de
guidage d'origine israélienne. La BCCI figura comme intermédiaire commercial et
finança l'achat à crédit. Les unités noires ª assurèrent le transport.
- La Syrie cherchait à se doter clandestinement de missiles Scud-B. Ces armes étaient
disponibles en Corée du Nord. La BCCI figura là aussi comme intermédiaire (le terme
utilisé par les enquêteurs américains est brooker). Grace aux systèmes de
contrebande mis au point par les unités noires ª, les Scud-B parvinrent sans encombre
à Lattaquié. le principal port syrien sur la Méditerranée.
- Un informateur de la justice américaine raconte cette opération datant d'avril 1989 :
un navire chargé de conteneurs accoste la nuit à Karachi. Des hommes d'une unité
noire ª l'attendent sur le quai. Ils paient en dollars et en billets usagés les douaniers
préposés à la vérification du chargement. Les grues entrent en action et déchargent le
bateau. Des camions attendent sur le quai. A l'aube, les conteneurs sont transférés
vers un aéroport privé dans l'extrême sud du Sind (la province de Karachi). Ils sont
embarqués dans un Boeing 707 qui ne porte aucune marque d'identification. En
dernière minute, le départ d'un avion régulier des Pakistan International Airlines (PIA)
devant se rendre par la même route en Europe est annulé. Très probablement parce
que les hommes de l'unité noire ª ont corrompu le pilote. Le Boeing utilisant le plan de
vol et les codes correspondants de l'avion des PIA peut ainsi sans encombre traverser
l'espace aérien de plusieurs pays, sans éveiller une quelconque suspicion d'une
quelconque tour de contrôle. De Prague, le Boeing continue sa route vers les Etats-
Unis. L'informateur ne connaît pas le contenu des conteneurs. Il ajoute simplement:
´Tout est possible. Peut-être ces conteneurs contenaient-ils des armes, de la drogue,
de l'or. Nous transportions généralement ce type de chargement. ª
L'information détenue sur autrui constituait l'une des armes les plus précieuses pour
Monseigneur. Ses hommes des unités noires ª entretenaient des réseaux
d'espionnage dans toutes les capitales où la BCCI était active. Ils utilisaient l'écoute
téléphonique illégale, la surveillance vidéo, la violation du secret du courrier,
l'observation directe, la filature.
Pour consolider son pouvoir face à des gouvernements récalcitrants, des clients trop
gourmands ou des policiers, des douaniers ou des juges trop zélés, le Chiite utilisait
fréquemment le chantage... grâce aux informations collectées par ses unités noires ª.
Agha Hasan Abedi était hanté par une méfiance quasi pathologique envers tous les
agents de son empire: la moindre escroquerie, le moindre abus de confiance commis
par le plus petit au plus important de l'un de ses dizaines de milliers d'employés était
sanctionné par la mort, fréquemment précédée de tortures horribles. Sa vengeance
était sans pitié.

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En voici une illustration: un jeune ´ préposé au protocole ª, travaillant à Karachi, tenta
de quitter la BCCI, terrorisé par certains événements dont il avait été le témoin. Il solda
son compte personnel à la succursale locale de la banque et vendit sa maison. Abedi
eut vent de ses agissements. Des hommes d'une unité noire ª exécutèrent son frère.
Puis, une nuit, alors qu'il était retenu hors de son domicile, des inconnus firent irruption
chez lui et violèrent sa femme. L'employé en question réussit à s'enfuir aux Etats-Unis,
où il vit actuellement sous une fausse identité.
Autre exemple de vengeance personnelle: Monseigneur avait un satrape à Multan,
l'antique capitale de la confrérie des soufis, une cité plurimillénaire de la moyenne
vallée de l'Indus. L'homme demanda à démissionner de ses fonctions et à se retirer à
la campagne. Monseigneur accepta de bonne grâce. Mais quelques jours plus tard, le
renégat reçut par la poste la main coupée de son frère, reconnaissable à la chevalière,
portant l'écusson de la famille, fixée à l'auriculaire ensanglanté.

V - L'IMPUNITE

Notre planète est constellée de services secrets de toutes nationalités. Au moyen de

satellites tournant autour du globe, de systèmes d'ordinateurs et d'écoutes de
communications, ils exercent une surveillance quasi permanente sur toutes les
activités humaines et sur chacune des parcelles de la Terre. S'adonnant au recyclage
par milliards de dollars des profits du crime organisé, pratiquant le blanchiment du
butin des dictateurs et des terroristes, organisant la traite d'êtres humains, le trafic
intercontinental de drogues et le commerce d'armes, l'empire d'Agha Sahib a
fonctionné sans accroc notable pendant dix-huit ans.
Des opérations criminelles pratiquées à une si vaste échelle, pendant un temps si long,
impliquant un tel volume d'argent et des agents si nombreux, devaient nécessairement
attirer l'attention des services secrets de plusieurs Etats du monde.
Pourquoi cette impunité ?
La guerre d'Afghanistan fournit une réponse: elle coïncide avec l'époque de la plus
grande prospérité de la BCCI et des unités noires ª. L'Afghanistan est un pays
stratégique où passent toutes les routes reliant l'Asie centrale à l'Asie du Sud.
Dès 1979, le corps expéditionnaire soviétique buta sur la résistance féroce des
peuples tadjik, hazara, ouzbèque et pathan. Des guérillas inexpugnables menées dans
les montagnes du Hindu Kuch, dans les vallées, les plaines et les gorges d'un immense
territoire que ni Alexandre le Grand, ni les khans mongols, ni les troupes coloniales
britanniques n'avaient réussi à conquérir. Partout des seigneurs de guerre, des chefs
de tribu, des leaders messianiques dressèrent leurs embuscades, abattirent des
patrouilles, attaquèrent des garnisons et, plus tard, livrèrent bataille ouverte aux
envahisseurs soviétiques.
Patiemment, les services secrets occidentaux, notamment nord-américains, nouèrent
des alliances avec les chefs de la résistance. Ils armèrent leurs guerriers, instruisirent
leurs saboteurs, assurèrent leurs communications, équipèrent leurs hôpitaux et
fournirent par satellite les renseignements indispensables aux attaques d'envergure.
Travaillant en étroite collaboration avec l'Inter Service Intelligence (ISI) de l'armée
pakistanaise, la CIA américaine arma au Panshir les guerriers d'Ahmed Chah
Massoud. Elle soutint au sud Gubuddin Hekmatyar et son armée de fondamentalistes
islamistes, le Hezb-i-Islami. Même les chiites de Karim Khalili, pourtant téléguidés par
l'Iran, reçurent l'appui des Etats-Unis.

97
Au milieu des années 80, la station d'Islamabad de la CIA nord-américaine était la plus
grande au monde. Dans la vallée de Peshawar, dans celle de Swat et dans la plaine
de Taxila, la CIA entretenait des camps où des milliers de combattants islamistes
d'origine algérienne, égyptienne, pakistanaise, irakienne, etc., étaient formés aux
actions de commando antisoviétiques, puis infiltrés au-delà de Torkham Gate, en
Afghanistan.
J'ouvre une parenthèse: il existe comme une ironie de l'Histoire, car certains de ces
combattants islamistes formés par la CIA sont aujourd'hui les ennemis les plus
mortellement dangereux de l'empire américain et de ses alliés et clients en Bosnie, en
Arabie Saoudite, en Egypte et ailleurs dans le vaste monde.
Cauchemar des Américains : après la signature des accords de Dayton (21 novembre
1995), plus de 20 000 soldats américains de l'IFOR sont stationnés en Bosnie... où se
trouvent plusieurs centaines de vétérans islamistes d'Afghanistan.
´ These guys are mean... You got to control them ª (Ćes types sont terribles... Il faut
que nous arrivions à les contrôler ª), dit, angoissé, le porte-parole du Pentagone 1.
En novembre 1995, les Afghans ª font sauter à la bombe le centre de la mission
militaire américaine à Riyad: plusieurs morts américains.
Autre exemple: 25 juin 1996, un camion s'arrête devant l'immeuble de huit étages d'El-
Khobar, près de la base d'aviation américaine de Dhahran, en Arabie Saoudite. Deux
hommes prennent la fuite dans une voiture blanche, quelques secondes plus tard, le
camion explose. L'immeuble s'effondre, enterrant sous les décombres 19 employés de
l'US Air Force et faisant plus de 300 blessés.
Situé entre l'Orient arabe, la Perse, l'Asie centrale et l'Asie du Sud, l'Afghanistan
occupe depuis toujours une position géostratégique déterminante. Durant l'occupation
soviétique 1979-1988, les combattants islamistes, financés par les Etats-Unis, y
menaient une résistance héroïque. Il est évident que sans une très efficace complicité
locale - des tribus pathanes notamment, présentes des deux côtés de la frontière -
aucun soutien logistique efficace en faveur de combattants insurgés à l'ouest de la
rivière Kaboul n'était possible. Or, dans cette région du monde, Monseigneur était un
parrain incontournable. Il était l'associé d'Ayoub Afridi, maître de la passe du Khyber
et chef du clan des Afridi, qui est l'un des plus puissants des clans pathans. Les
membres des unités noires ª étaient eux-mêmes fréquemment recrutés dans les clans
pathans. Les unités noires ª étaient utilisées par les services occidentaux comme
saboteurs, terroristes et contrebandiers d'armes dans la région du Khyber et dans
les montagnes et les plaines de l'Afghanistan oriental.
Hypothèse qui renvoie aux rapports amicaux entretenus entre les forces armées
américaines et la mafia sicilienne en 1943: pendant plus d'une décennie, Monseigneur
a négocié au plus haut niveau et avec un art du chantage consommé son soutien à
l'effort de guerre occidental contre l'impunité de sa BCCI un peu partout dans le monde
2.

1. Dana Priest, ÚS Worried about Foreign Islamic Fighters ª, The Washington Post, article repris par
The News International, Karachi, 2 décembre 1995.
2. Peter Truell et Larry Gurwin accusent nommément la CIA. Je cite: ´ The CIA seems top have protected
BCCI and its backers well over a decade ª (in BCCI. op. cit., p. 429).

98
VI - UNE NUIT CHAUDE A TAMPA

Confucius : ´ Les murs les plus puissants s'effondrent par des fissures.ª

La première lézarde dans l'empire du Sahib apparut une nuit d'octobre 1988 sur les
rives du golfe du Mexique, dans la ville de Tampa, en Floride. Deux jeunes et brillants
financiers américains avaient décidé de se marier. La fiancée, une très jolie et élégante
Américaine du nom de Kathleen C. Erickson, et Robert Musella, son futur époux,
membres tous les deux du jetset local, avaient bien fait les choses : ils avaient loué à
prix d'or le club le plus sélect de Tampa, l'as-brook Resoit – 1 000 acres de terrain de
golf, trois piscines olympiques et une kyrielle de villas luxueuses -, situé à 35 kilomètres
au nord-ouest de Tampa. A leurs amis et connaissances dispersés dans le monde
entier ils avaient envoyé le carton suivant: En présence de nos parents, M. et Mme
Samuel Edward Erickson et M. et Mme Joseph Edward Musella, vous êtes invités à
être des nôtres le dimanche 9 octobre 1988 sur la pelouse du Golf Club de Tarpon
Springs, en Floride, pour célébrer le début de notre nouvelle vie. ª Signé: ´ Kathleen
C. Erickson et Robert L. Musella. ª
Durant toute la journée du 8 octobre, les jets privés et avions de ligne réservés pour
l'occasion déchargèrent à l'aéroport de Tampa la foule triée sur le volet des invités que
des limousines conduisaient dans leurs villas respectives.
Début des festivités : la matinée du 9 octobre. Déjeuner somptueux. Concerts,
attractions multiples. Mais avant que ne commence le dîner de gala, qui devait être
suivi d'un feu d'artifice, le fiancé se dirigea vers un certain nombre de ses amis les plus
intimes. Il leur annonça, à voix basse, que dans un hôtel proche une fête plus intime
- réservée aux hommes - était prévue. De belles jeunes femmes anonymes seraient
présentes, à la disposition des invités. Il s'agissait, disait Musella, d'enterrer dignement
ma vie de célibataire ª. Les heureux élus s'éclipsèrent discrètement. Une flottille de
limousines les conduisit au centre de Tampa. La partie fine devait avoir lieu au dernier
étage de la tour NCNB, au restaurant Macbeth. Les sept premiers étages de la tour
sont occupés par des garages. Les unes après les autres, les limousines s'engagèrent
dans le garage. Au sixième étage, un buttler en habit arrêta chacune des voitures une
liste à la main, vérifia le nom de l'occupant et le dirigea vers le septième étage. La
limousine reprit la montée. Arrêt au septième étage. Un groupe de jeunes gens,
impeccablement vêtus, lunettes de soleil sur le nez et revolver sous l'aisselle, y
attendaient les limousines. Les uns après les autres, à intervalles de quelques minutes,
les invités furent extraits des voitures, placés face contre le mur, fouillés, puis
menottés. Pour chacun, le chef du groupe eut le même mot aimable:
´ Welcome to Tampa. You're under arrest. ª A chacun, il récita rapidement la formule
de l'amendement Miranda, tel que l'exige la loi: ´ Vous avez le droit de refuser de
répondre à toute question dont la réponse pourrait vous être préjudiciable au cours de
votre procès. La loi vous autorise à désigner pour vous assister un avocat de votre
choix... ª L'effet de surprise passé, la plupart des invités menottés éclatèrent de rire,
croyant fermement à une nouvelle et délicieuse plaisanterie de leur ami Musella.
Hélas, ils se trompaient! Les jeunes gens appartenaient
aux services des enquêtes spéciales des douanes américaines. Quant à Musella et à
la belle Kathleen, ils étaient des agents secrets infiltrés depuis trois ans au sein du
cartel de Medellin, devenus de proches amis de Pablo Escobar.

1. Peter Truell et Larry Gurwin, BCCI..., op. cit., p. 249.

99
Bob Musella en particulier, de son vrai nom Robert Mazur, était un comédien hors pair.
Il était aussi un des vrais grands héros de la lutte clandestine contre le crime organisé.
Pendant trois ans, à chaque instant du jour et de la nuit, il avait risqué une mort horrible,
vivant dans la proximité immédiate des seigneurs de Medellin. Natif de New York,
Mazur avait commencé sa carrière dès sa sortie de l'université, en 1972, comme
spécial agent de la division des investigations criminelles de l'Internal Revenue Service
(IRS, le département des impôts). Plus tard, il changea pour les services spéciaux de
la douane. C'était un vétéran de la lutte, doué d'un courage, d'une détermination hors
du commun.
Regardons de plus près l'opération montée par Mazur, alias Musella. Sur ordre de son
gouvernement, Mazur-Musella s'installe à Tampa, dans la deuxième moitié des
années 80. Il prend l'identité d'un administrateur de biens et courtier en devises.
Appartement en duplex sur le front de mer, limousines, avion privé, bateau de
plaisance luxueux. Il acquiert, avec les fonds gouvernementaux, tous les biens qui
caractérisent le financier à succès. Il mène une vie de nabab. Ses clients sont les
barons colombiens, péruviens, boliviens du trafic de drogue. Pour eux, il blanchit des
centaines de millions de dollars. Il est leur homme d'affaires attitré. En tant que tel, il
devient un des clients les plus choyés de la succursale de la BCCI au 100 West
Kennedy Boulevard, dans le building Riverside Plazza. Il est également reçu comme
un roi à chacune de ses visites d'affaires au siège régional de la BCCI au Panama.
Avec ses partenaires de la BCCI, il monte des circuits de blanchiment,
d'investissement les plus complexes, utilisant avec art les relations de cette dernière
sur pratiquement toutes les places financières du monde. Chaque mois, des dizaines
de millions de dollars passent entre ses mains. Comme administrateur de biens, il
touche des millions de dollars de commissions. De plus, il reçoit, de la part des
directeurs reconnaissants de la BCCI, des seigneurs de Medellin et de Cali, de César
Rodriguez, homme de main de Noriega, et de dizaines d'autres ´ partenaires ª, des
cadeaux personnels somptueux. Or, dès qu'en octobre 1988 la C-Chase ª, nom de
code de l'opération ordonnée par le gouvernement américain, prend fin à Tampa,
Mazur redevient le fonctionnaire modeste qu'il a toujours été. L'ensemble de ses ª
comptes est soldé par les autorités américaines, il restitue tous les cadeaux reçus,
rentre à Washington et attend sa nouvelle mission. Il faut un caractère bien trempé,
une dévotion à la chose publique hors du commun pour résister aux tentations presque
inhumaines qu'implique le travail d'un agent, transformé pendant quelques années en
multimillionnaire, agissant hors de tout contrôle. Un événement précis est au
fondement de l'exceptionnelle témérité, de l'engagement sans faille de Robert Mazur.
En 1984, son ami Enrique Camarena Salazar, un agent de la DEA (Drug Enforcement
Administration), infiltré dans un réseau mexicain, a été enlevé à Guadalajara et torturé
à mort par les sicaires du cartel de Medellin. Mazur n'a jamais oublié. En Floride, il a
risqué sa vie pour venger son ami. A Tampa, la moisson était bonne: parmi les
hommes tombés dans le piège, il y avait la plupart des hauts cadres de la BCCI
chargés des opérations de blanchiment de milliards de dollars appartenant aux cartels
de la cocaïne. Tous les prisonniers furent transférés immédiatement au Fédéral
Building de Zack Street, à Tampa, où se trouvent les bureaux de la douane, du FBI et
d'autres services du Département de la justice et du Département du Trésor. Ils furent
photographiés; puis on prit leurs empreintes digitales. Les interrogatoires
commencèrent la nuit même.
Simultanément, en Europe et aux Etats-Unis, la police arrêta plusieurs dirigeants de
la BCCI, liés au cartel de Medellin, qui avaient refusé de se rendre au mariage de
Musella et d'Erickson ou qui en avaient été empêchés par des obligations plus
pressantes.

100
Nazir Chinoy, Asif Baakza et Syed Akbar furent cueillis à Londres. Rudolf Arm Brecht,
à Miami. Dans plusieurs capitales européennes, aux Etats-Unis et en Afrique, des
policiers pénétrèrent dans les locaux des succursales de la BCCI et de nombre de
sociétés affiliées afin de confisquer le matériel informatique, les archives, la
comptabilité. L'opération fut particulièrement réussie à Paris. Les autorités françaises
avaient pris leurs précautions : le 4 octobre précédent, un inspecteur des
Renseignements généraux s'était présenté au bureau des Champs Elysées.
Prétextant qu'une menace d'attentat à la bombe était parvenue aux autorités
françaises, il avait demandé un plan détaillé des bureaux de la BCCI. Le 9 octobre, les
agents français se dirigèrent directement dans la salle des ordinateurs, où aucun
appareil n'avait pu être nettoyé ª. James Ring Adams et Douglas Frantz rapportent ce
dialogue : lorsque, le 9 octobre, les policiers français se présentent au garde de
sécurité de la BCCI, en faction dans le hall d'entrée, celui-ci reconnaît l'inspecteur des
RG et demande joyeusement: Une autre bombe ? ª L'inspecteur répond: Non. Cette
fois-ci, c'est moi, la bombe 2. ª Le maître d'œuvre du piège de Tampa s'appelle William
Von Raab, à l'époque directeur général des douanes américaines. Il a exercé cette
fonction pendant pratiquement toute la durée des deux mandats de Ronald Reagan,
dont il a inspiré la croisade mondiale contre les trafiquants de la drogue ª. Je dois à
Von Raab une gratitude personnelle: il m'a aidé à me défendre dans le procès devant
la cour d'appel de Paris que m'a intenté en 1990 Hans W. Kopp, à la suite de la
publication de mon livre La Suisse lave plus blanc 3.

2. James Ring Adams et Douglas Frantz, A Full Service Bank..., op.cit., p.236.
3. Jean Ziegler, La Suisse lave plus blanc, Paris, …d. du Seuil, 1990. Je décris la façon dont Von Raab
m'a aidé dans Le Bonheur d'être suisse, Paris, Le Seuil/Fayard, 1993, p. 278.

VII - ON FERME

A la suite des arrestations de Tampa, huit dirigeants et cadres moyens de la BCCI

furent transférés devant les tribunaux américains. La BCCI tenta de limiter les dégâts,
désavouant les dirigeants arrêtés et collaborant, ponctuellement, avec la justice.
Cependant, les autorités les plus diverses d'un large éventail de pays commençaient
à s'intéresser à la BCCI. Partout dans le monde, les enquêteurs rencontraient des
difficultés extrêmes dues à la très grande complexité des structures de la BCCI, aux
relations et protections politiques nombreuses dont jouissaient leurs dirigeants et à
l'habileté cynique, l'intelligence rusée, la détermination d'Agha Hasan Abedi. Une
enquête devait se révéler particulièrement fructueuse: celle conduite avec compétence
et énergie par les autorités britanniques. Robert Leigh-Pemberton, gouverneur de la
Banque d'Angleterre et comme tel responsable de la surveillance des conduites
bancaires dans la City de Londres - où se trouvait le quartier général de la BCCI - en
fut le moteur. Le 5 juillet 1991, à 13 heures, des inspecteurs de la Banque d'Angleterre
se présentèrent aux portes des vingt-cinq succursales de la BCCI sur le territoire
britannique, demandèrent aux employés de quitter les lieux, mirent sous séquestre des
dizaines de milliers de documents et scellèrent les portes.

101
Dans le procès qui suivit, le point d'accusation numéro un fut explicite: ´fraudule,
conduct on a world wide scale ª (escroquerie à l'échelle mondiale ª).
Un problème: le Luxembourg. Lorsque, le 5 juillet, les inspecteurs se présentèrent à la
BCCI Holding SA dans cette ville, ils trouvèrent portes closes. La direction et le
personnel commémoraient avec un jour de retard la fête nationale américaine,
moyennant un grand pique-nique familial à la campagne. Des voitures de police,
sirènes hurlantes, parcoururent pendant plusieurs heures le pourtant minuscule
territoire du grand-duché. Il fallut localiser les pique-niqueurs afin de pouvoir leur
présenter en bonne et due forme l'ordre de séquestre, signé par le juge
luxembourgeois. Les membres de l'état-major de la BCCI Luxembourg, leurs femmes
et leurs enfants furent finalement retrouvés dans un pré, assis sous un saule pleureur.
L'empire d'Agha Hasan Abedi avait de nombreux royaumes satellites. Dans la plupart
des pays, leur liquidation entraîna également des arrestations, des procès. Sauf en
Suisse... Les autorités helvétiques possèdent l'art de se débarrasser avec discrétion
des financiers douteux - démasqués par l'étranger -, qu'elles ont choyés et honorés
auparavant. Aucun des complices de Monseigneur ne fut arrêté. Abbas Gokal, une
figure du Tout-Genève, Pakistanais élégant dans la cinquantaine, et ses deux frères
avaient leurs bureaux dans les six étages d'un immeuble de verre fumé au rond-point
de Rive, à Genève 1. Mustapha, Abbas et Murtaza Gokal sont des chiites, comme
Abedi. Nés en Inde, ils ont émigré en Irak. Le 14 juillet 1958, le roi est assassiné à
Bagdad. Des militaires putschistes, inspirés par Gamal Abdel Nasser, balaient la
monarchie et chassent les étrangers liés à la cour. La famille Gokal s'enfuit à Karachi.
La société Gulf Shipping Lines est fondée en 1969, avec l'aide - déjà - de Hasan Abedi.
Ils ont amassé une fortune formidable grâce aux fruits tropicaux, au coton, au pétrole,
aux déchets industriels, mais surtout au transport maritime. Sous les appellations et
les immatriculations les plus diverses, ils possèdent plus d'une centaine de bateaux.
En août 1991, lorsque l'empire d'Agha Hasan Abedi prend l'eau, les premières
liquidations de sociétés ´ genevoises ª s'annoncent. Les autorités les laissent mourir
de leur belle mort. La firme Marco Trade s'éteint paisiblement, puis Gulf Invest. L'Office
des poursuites et faillites de Genève enregistre simplement les dettes - de plus en plus
astronomiques. Personne ne connaitra jamais l'étendue exacte du désastre. Le juge
d'instruction fait apposer les scellés sur les portes de l'immeuble du rond-point de Rive
- mais ne se presse pas outre mesure. Genève n'a pas besoin d'un énième scandale
financier. Au rond-point de Rive, on place simplement un répondeur sur les téléphones
du quartier général fantôme des frères Gokal. quiconque appelle le bureau entend une
voix suave: Cette ligne est momentanément interrompue. ª L'Union de banques
suisses, partenaire - malheureux – en affaires des Gokal, prend une hypothèque de
36 millions de francs suisses sur l'immeuble. Comme de nombreux autres financiers ´
genevois ª avant lui, Abbas Gokal et les siens s'éclipsent discrètement. Sans être
inquiété 2.

1. Cf notamment l'enquête de Pascal Auchlin, in L'Hebdo, Lausanne, 13 ao˚t 1993.

2. J'ouvre une parenthèse: les choses entre-temps ont changé radicalement à Genève. Grace
notamment au très remarquable procureur général Bernard Bertossa et ses collaborateurs les plus
proches. Malgré la résistance acharnée de nombre d'avocats d'affaires, malgré l'extrême faiblesse des
lois et les blocages du Parlement fédéral, Bertossa poursuit avec courage et détermination à la fois les
financiers véreux et les seigneurs crime organisé.

102
Son destin rattrapera Abbas Gokal, six années plus tard, en avril 1997. Les agents du
Serious Fraud Office (SFO) de Londres traquent le délinquant et finalement l'arrêtent.
Old Bailey, la cour criminelle de Londres, le condamne en avril 1997 à une lourde peine
pour avoir escroqué la modeste somme de 1,2 milliard de dollars. Selon la Neue
Zurcher Zeitung, le procès Gokal constitue ´ le plus grand procès pour escroquerie ª
que la Grande-Bretagne ait connu 3. L'enquête qui, en 1992, devait définitivement
abattre Monseigneur fut celle conduite par le procureur général du district de
Manhattan, à New York.
Le mercredi 29 juillet, une conférence de presse a lieu dans les bureaux du procureur.
Devant plus de trois cents journalistes et cameramen du monde entier, Robert
Morgenthau, cheveux blancs soigneusement coiffés, lunettes à fine monture, stature
élancée et maigre, un éternel cigare entre ses doigts osseux, administre le coup de
grâce. Fils de Henry Morgenthau, le légendaire ministre des Finances du président
Franklin Roosevelt, le procureur général fut un allié des Kennedy. Son idole et ami
avait été Robert Kennedy, l'intraitable ministre de la Justice du début des années 60.
Il avait travaillé à ses côtés, luttant sans relâche contre la mafia infiltrée dans les
syndicats. Robert Morgenthau avait appris la leçon: le crime organisé est un ennemi
débile sans la corruption, la protection politique qu'il est capable d'acheter. Ensemble
avec un petit nombre d'autres procureurs et juges de France, d'Allemagne, d'Italie, de
Belgique, il lutte pour la constitution d'un espace judiciaire européen et une entraide
efficace entre les magistrats des différents pays. Les mesures prises par la Banque
d'Angleterre avaient entraîné la fermeture à travers le monde de la plupart des guichets
de la BCCI. Encore fallait-il empêcher que les puissants protecteurs d'Agha Hasan
Abedi ne parviennent à saboter les procédures pénales et civiles qui allaient
maintenant s'engager. D'une voix monocorde, Morgenthau lut ce texte: Cette banque
[la BCCI] a été une entreprise criminelle qui a corrompu des dirigeants de plusieurs
banques centrales, des hauts fonctionnaires gouvernementaux et autres afin
d'acquérir un pouvoir mondial et beaucoup d'argent [... ].
Un grand jury [chambre d'accusation] de New York vient d'inculper six individus pour
conduite criminelle et complicité dans les agissements de la BCCI. Parmi eux figurent
Clark M. Clifford et Robert A. Altmann 4. ª L'assistance retint son souffle. Silence de
mort. Morgenthau appartient à l'establishment du Parti démocrate. Il lui doit toute sa
carrière. Or, les deux inculpés sont des piliers du Parti démocrate des Etats-Unis.
Altmann, un des plus puissants avocats de Washington, président de la banque First
American Bankshares, a été le principal conseiller juridique de la BCCI. Clifford,
quatre-vingt-quatre ans à l'époque, figure prestigieuse de la politique américaine
depuis Truman, a été le conseiller de tous les présidents démocrates à partir de 1945.
C'est ce que les Américains appellent un power brooker, un homme qui fait et défait
les carrières politiques. Il a été ministre de la Défense. James Reston, ancien exécutive
editor du New York Times, le tient pour un des hommes les plus puissants des Etats-
Unis 5.

3. Sur les détails du procès, cf. Neue Z¸rcher Zeitung, Zurich, 5-6 avril 1997.
4. Sur le récit de la conférence de presse de Morgenthau, cf. Peter Truell et Larry Gurwin, BCCI...,op.cit.
5. James Reston, Deadline. A Memoir, op. cit., p. 184 sq.

103
VIII - LA MORT D'AGHA SAHIB

En cette fin d'après-midi chargée de nuages noirs du samedi 5 août 1995, à 17 heures,
Agha Hasan Abedi rend l'âme. Il a soixante-treize ans. Le surlendemain, l'homme qui
a régné pendant dix-huit ans sur un des empires financiers les plus puissants de
l'Histoire, est enterré presque clandestinement. Moins de cent personnes - surtout
d'humbles Pakistanais, anciens employés, chauffeurs, jardiniers, des parents, son
épouse et son unique enfant, la jeune Maha Dadahhoy - composent le cortège qui, à
Karachi, conduit la dépouille jusqu'au caveau familial, au cimetière d'Ali Bagh. Aucun
chef d'Etat, aucun ministre d'aucun gouvernement, aucun dignitaire d'aucune banque,
aucun des collègues ou amis de circonstance qui durant près de deux décennies ont
partagé l'existence luxueuse et ont profité des largesses d'Agha Sahib ne s'est
déplacé. A Ali Bagh, en ce jour d'orage d'août 1995, on enterre un pestiféré. Le corps
qui est porté en terre ce jour-là est un corps martyrisé. Depuis sept ans, Agha Sahib
vivait un enfer. Une étrange malédiction avait présidé à sa destruction physique.
Au temps de sa splendeur, le maître de la BCCI avait fait construire des cliniques de
pointe, des centres de recherche, des hôpitaux ultramodernes dans plusieurs capitales
occidentales. La charité publique, massive, était l'une de ses armes favorites dans sa
stratégie de conquête de l'opinion publique. Mais il fallait que ce mécénat, cette
générosité fussent visibles, qu'ils rendissent un écho admiratif dans la presse, en bref,
qu'ils fussent utiles. Construire des hôpitaux de pointe dans les savanes perdues de
l'Afrique, parmi les populations déshéritées des Andes ou dans une cité misérable du
Pendjab ou du Rajasthan ? Vous n'y pensez pas! Où aurait été le bénéfice en termes
de relations publiques ? Ses cliniques, il les édifiait en Occident, de préférence aux
Etats-Unis et à Londres, là où les caméras de télévision enregistraient ses bienfaits.
Or, parfois, rarement, dans ce bas monde se fait jour une sorte de justice immanente.
Jugez-en vous-mêmes.
Un jour de février 1988, le chiite alla rendre visite à des parents, dans l'antique cité de
Lahore, au Pendjab. Une première attaque cardiaque l'abattit. Une deuxième attaque,
trois jours plus tard, l'amena au seuil de la mort. Un médecin local lui administra des
électrochocs. Mais le malade retomba presque aussitôt dans le coma. Sa respiration
devint difficile. L'étouffement menaçait. Afin d'assister la respiration défaillante, un
autre médecin pendjabi lui enfonça un tube dans la gorge. Mais le seul tube disponible
dans tout l'hôpital était de dimensions démesurées. En l'enfonçant, le médecin détruisit
les cordes vocales du patient, lui infligeant des dommages irréparables. Toujours
inconscient, Monseigneur fut transporté au Cromwell Hospital, à Londres, le 7 mars.
Puis au Yacubs Harefield Hospital, spécialisé dans les transplantations cardiaques.
Mais rien n'y fit. Son cerveau était endommagé, ses fonctions vitales définitivement
réduites. Les sept ans qui le séparaient de sa mort furent une suite ininterrompue de
jours et de nuits de douleurs. Toute souffrance humaine est détestable et mérite
respect. Mais l'interrogation s'impose: si la B CCI avait inclus l'hôpital de Lahore dans
sa campagne bruyante de relations publiques, si son maitre avait choisi l'établissement
du Pendjab comme une des vitrines de sa charité ª publique, son destin personnel,
probablement, aurait pris un cours différent. Or, Lahore est loin des caméras des
télévisions occidentales. En termes de relations publiques un investissement sanitaire
à Lahore n'était pas rentable. Artisan de son propre martyre, Monseigneur est tombé
victime de sa propre stratégie du mensonge.

104
 CINQUIEME PARTIE

LA GUERRE DE LA LIBERTE
´ La guerre de la liberté doit être faite avec colère.ª

Louis Antoine de Saint-Just, devant ses Juges, en 1794.

I - L'OMBRE DE L'ETAT POLICIER

Gerhart Baum, ministre allemand de l'intérieur durant les années de plomb ª de la

confrontation avec la Fraction armée rouge, et l'un des juristes les plus érudits
d'Europe, dit:
´ Der Erfolg ist nicht der Masstabf¸r das Recht ª (´L'efficacité ne saurait être l'étalon de
mesure pour le bienfondé du droitª). Il ajoute: Celui qui recherche la sécurité au
détriment de la liberté perd sa sécurité seul l'Etat policier est totalement efficace 1. ª
Hallucination d'un juriste scrupuleux à l'extrême ? Je ne le crois pas. L'Etat policier a
existé en Europe. Il peut renaître sous d'autres masques. Pour la démocratie
occidentale, il constitue une menace au moins aussi actuelle que la criminalité
transcontinentale organisée. Europol est la police judiciaire supranationale. Fondée en
1993 par les Etats membres de l'Union européenne, elle doit devenir ´ le FBI européen
ª, avec un ordinateur central, mémorisant les données de toutes les polices nationales
de l'UE. Aujourd'hui, Europol est installé dans un joli palais Art nouveau, au 47 Raam-
Weg, à La Haye... Durant l'occupation allemande des Pays-Bas, ce palais avait abrité
le quartier général de la Gestapo. D'autres universitaires, spécialistes de droit pénal
ou de criminologie, énoncent des évidences similaires. Winfried Hassemer écrit: ´ La
criminalité et la peur de la criminalité n'entretiennent pas entre elles les mêmes
rapports que le tiennent pas entre elles les mêmes rapports que le phénomène et son
miroir. Le sentiment d'être menacé qu'éprouve le citoyen, la peur qu'il ressent devant
le crime organisé ne sont pas de simples reflets de la menace réellement existante.
Ces sentiments, si largement diffusés aujourd'hui dans la population européenne, ont
des causes plus profondes, notamment la destruction du tissu social et la perte de
solidarité entre les êtres et entre les peuples. [...] Toute l'évolution de nos sociétés
[démocratiques occidentales] va dans la direction d'une solitude croissante de
l'individu, d'une désolidarisation [Ent-solidarisierung], de la glorification et du
renforcement du plus 2ª fort au détriment progressif du plus faible.

1. Gerhart Baum, conversation avec l'auteur.

2. Winfried Hassemer, Ínnere Sicherheit im Rechtsstaat... ª, art. cit., p. 664-665.

105
Hassemer dit plus loin: C’est une tactique largement répandue de la politique populiste,
telle qu'elle est maniée par nos gouvernants, que de jouer sur les peurs obscures nées
de la perte de la solidarité sociale. Tactique payante, car elle induit le citoyen à
accepter des restrictions toujours nouvelles, toujours plus sévères de ses propres
droits et libertés individuels. [... ] quiconque défend aujourd'hui ces libertés, notamment
les lois de protection des données, est accusé par ces populistes de défendre des
positions anachroniques, naïves, exagérées, pis, irréalistes [Lebensfern]. ª
Bref, Hassemer prétend que, victimes d'une dialectique négative, subtile et insidieuse,
nos sociétés démocratiques renforcent - hors de propos - la peur panique devant le
crime organisé.
Est-ce à dire que, pour Hassemer, les loups des steppes russes, les parrains siciliens
assassins de Falcone, les seigneurs pathans trafiquants d'héroïne, les banquiers
mafieux ne constituent finalement qu'une menace mineure? Evidemment, non! La
mise en garde de Baum, de Hassemer et autres, attachés en priorité à la sauvegarde
scrupuleuse des libertés et des droits du citoyen, vise un autre but: elle signale que la
démocratie est vivante et que le crime organisé peut être vaincu par les moyens de
l'Etat de droit.
Nous examinerons donc chacune des principales mesures nouvelles de la lutte contre
le crime organisé, actuellement en discussion, à la lumière de cette double exigence:
comment sauvegarder les droits et les libertés essentiels du citoyen, tout en permettant
à la police et à la justice de riposter avec un maximum d'efficacité aux attaques
quotidiennes, potentiellement mortelles, des seigneurs du crime organisé ?
La diversité des systèmes judiciaires, monétaires, institutionnels existant sur la planète
est proprement stupéfiante : 168 Etats frappent leur propre monnaie – et sont
susceptibles d'être victimes de faux-monnayeurs -,185 territoires font partie de l'Union
postale universelle, émettant chacun leurs propres timbres, leurs propres numéros de
compte de chèque postal. 239 codes à deux lettres sont attribués par l'International
Standard Organization. Dans la seule Union européenne, il existe 15 lois de procédure
pénale différentes, une multitude d'appareils policiers concurrents et 15 systèmes
judiciaires, dont chacun est marqué profondément par une mentalité, une tradition et
une culture propres. qui dit culture dit adhésion ' des valeurs collectives, des visions
du monde axiomatiques, des symboles singuliers et des façons de faire, nés de la
longue histoire d'un peuple. La culture d'une nation détermine son rapport à la loi.
Unifier d'un coup de baguette magique les magistratures, les appareils policiers, les
procédures pénales? Oubliez le! Des siècles d'histoires singulières, des traditions
nationales plus solides que le roc s'y opposent.

II - LE BRAS PARALYSE DU JUGE

Le procureur général de Berlin, Hans Jurgen Fetkinheuer, constate: ´Les seigneurs du

crime organisé sont aujourd'hui les seuls vrais cosmopolites. Ce sont les citoyens du
monde 1. ª Les frontières arrêtent les juges, mais pas les criminels. Sans la création
d'un espace judiciaire européen, il n'y aura jamais de lutte victorieuse contre la
criminalité transfrontalière organisée 2.

1. Hans Jurgen Fetkinheuer, Órganisierte-Kriminalit‚t-Bek‚mpfung und Rechtshilfe ª, Kriminalistik, nl 5,

1994, p. 307 sq.
2. Denis Robert, La Justice ou le Chaos, Paris, Stock, 1996.

106
Or, nous sommes dans la préhistoire. Les organisations judiciaires nationales, les
systèmes de procédure, les mentalités singulières gouvernant la conduite des
enquêtes et les valeurs inspirant inconsciemment ou semi consciemment les verdicts
constituent aujourd'hui le dernier refuge de l'identité nationale.
Lors de chacun des sommets des chefs d'Etat de l'Union européenne, les nations
bradent certains de leurs droits de souveraineté. Les armées nationales ? Elles sont
en train de se fondre dans un système continental de sécurité, à commandement
unique. Le franc français, le florin, le deutschemark, la lire, la livre sterling, la peseta,
le drachme, l'escudo ? Avant la fin de ce siècle, ils seront supplantés par l'euro. Les
drapeaux nationaux? Pittoresques survivances, destinées aux musées
d'ethnographie et aux manifestations folkloriques. Les frontières et les délimitations
territoriales, les barrières douanières, les contrôles aux passages des fleuves et des
cols ? Terminés, liquidés, renvoyés à un passé archaïque. Et les juges ? Là, nous nous
heurtons au sacré. Pas de juges étrangers chez nous!
Partout le souvenir des guerres et des occupations, cicatrices de siècles de
déchirements en Europe, est vif. Toucher à la souveraineté absolue des juges est
comme s'attaquer au nerf de l'existence nationale. Comment pallier le fractionnement
de l'espace judiciaire continental qui paralyse constamment le bras des juges et rend
pratiquement impossible la victoire sur le crime organisé ?
La méthode appliquée aujourd'hui est celle dite de l'entraide judiciaire ª. Chaque Etat
européen (et la plupart des autres) a édicté des lois d'entraide. Un réseau dense et
compliqué de conventions d'assistance judiciaire couvre la planète. Or, la plupart de
ces lois et ces conventions sont dramatiquement insuffisantes. Dans la plupart des
pays, elles opposent à la poursuite transfrontalière, rapide et efficace du crime
organisé des chicanes nombreuses, des restrictions paralysantes qui, toutes,
s'inspirent de la sacro-sainte idée de la souveraineté du juge autochtone.
Prenons trois exemples qui tous concernant la Suisse.
Le premier: le gouvernement socialiste espagnol avait malencontreusement propulsé
à la tête de son appareil policier un militant modeste, aux talents limités, mais fidèle
au parti. Directeur de la Guardia Civil, Luis Roldàn devint le premier flic du royaume. Il
régnait sur un véritable empire économique, effectuant, pour des millions de pesetas,
des achats de voitures, d'uniformes, d'aliments, de systèmes de communication. Il
dirigeait d'immenses chantiers (casernes, etc.) et administrait de considérables fonds
secrets. Or, Roldàn était un corrompu et un escroc, même s'il prétendait avoir agi à la
demande et pour le compte du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol). Le
gouvernement l'accusa de détournement de fonds. Roldàn s'enfuit en Extrême-Orient.
Grace à un mandat international, il fut arrêté et incarcéré en Espagne 3. Les juges
espagnols découvrirent ses comptes en Suisse, notamment ceux auprès de l'Union
bancaire privée (UBP) de Genève. Ces comptes abritaient des sommes importantes
provenant de la corruption internationale. Plusieurs multinationales les avaient
alimentés, notamment la société allemande Siemens. Un jugement d'un tribunal suisse
révéla, au cours de l'été 1997, qu'au moins 1,7 milliard de pesetas, soit 17 millions de
francs suisses, avaient transité par les comptes secrets helvétiques 4.

3. C'est José-Maria Jrujo, grand reporter au quotidien madrilène El Pais, qui par un travail d'enquête
admirable de plus de deux ans a permis de retrouver les traces de Roldan et de ses principaux
complices; cf. aussi Juan Gasparini, Roldàn- Paesa, la conexion suiza, Madrid, Akal, 1997.
4. La Tribune de Genève, Genève, 17 juillet 1997.

107
Pour tenter de dénouer l'enchevêtrement des transferts délictueux, les juges
espagnols devaient mettre la main sur les documents bancaires helvétiques. Roldàn
se révéla un accusé coriace. Ses avocats genevois multiplièrent les recours contre
toute démarche de séquestre demandée par les juges espagnols ou mesures de
restitution prises par les juges genevois. Dernière en date des multiples étapes du
drame Roldan: en juin 1997, le Tribunal fédéral (la Cour suprême de Suisse)
interrompit une nouvelle fois l'exécution de l'entraide judiciaire, pour ´vice de forme
dans la procédure 5 ª.
Voici un second exemple: l'affaire Bofors. En 1986, l'armée indienne décide d'acheter
à la société suédoise Bofors 410 obusiers, aux prix de 1,4 milliard de dollars. Peu
après, la presse suédoise révèle que cet achat s'est accompagné de versements de
pots-de-vin considérables par Bofors à des généraux et des hauts fonctionnaires
proches du gouvernement de Rajiv Gandhi. Selon ces révélations, de 40 à 50 millions
de dollars auraient été versés sur des comptes personnels dans des banques de
Zurich et de Genève.
En 1989, Rajiv Gandhi perd les élections générales. En février 1990, le nouveau
gouvernement de New Delhi demande l'entraide judiciaire à la Suisse. Elle lui est en
principe accordée, mais des recours innombrables empêchent le transfert en Inde de
tout moyen de preuve. Ce n'est finalement qu'en janvier 1997 - soit sept ans après le
dépôt de la demande! - que le gouvernement suisse fait remettre une caisse scellée,
contenant cinq cents documents bancaires, à l'ambassade de l'Inde à Berne.
En Inde, entre-temps, les délits de corruption passive commis par les généraux et les
fonctionnaires sont prescrits et la sanction pénale des corrompus impossible.
Voici le dernier exemple:
A l'aube du 25 février 1986, le dictateur des Philippines, Ferdinand Marcos, et ses
principaux complices sont chassés du palais de Manacanang (Manille), par
l'insurrection populaire. Le kleptocrate et sa bande avaient régné pendant vingt-trois
ans et accumulé un butin colossal. L'essentiel des milliards de dollars volés par Marcos
et les siens se trouvait à l'abri sur des comptes numérotés dans des banques suisses.
Le gouvernement Reagan, tuteur du régime de Manille, exerça une pression intense
sur la Suisse. Le 24 mars 1986, le gouvernement de Berne décida de geler les
comptes. Commença alors une bataille acharnée entre les avocats des banques
suisses et le nouveau gouvernement philippin.
Décembre 1997: pour la première fois depuis onze ans, le Tribunal fédéral de
Lausanne autorise le retour à Manille d'une petite partie du butin de Marcos. Des
magistrats et policiers de l'Europe entière tentent, par des initiatives personnelles ou
groupusculaires, qui, souvent, se situent à l'extrême limite de la loi, de tisser entre eux
un réseau informel de collaboration transnationale. Des colloques discrets entre juges
de nationalités différentes, des rencontres amicales, des conférences téléphoniques
régulières permettent parfois de faire l'économie de la procédure d'entraide judiciaire
et aboutissent à la communication spontanée ª de documents essentiels pour la
condamnation d'un coupable. Ces juges pratiquent ce qu'on appelle l'entraide sauvage
ª. Or, l'entraide sauvage ne résout pas le problème. D'extraordinaires barrières légales
continuent à se dresser devant les juges, empêchant toute collaboration
transfrontalière rapide et efficace.

5. Arrêté du Tribunal fédéral, n'262/1997, 27 juin 1997.

108
Voici le formidable arsenal de la lutte contre l'entraide judiciaire qu'offre la loi suisse

1. Les documents transmis à l'Etat requérant et les renseignements qui y sont

contenus ne peuvent être utilisés à des fins d'investigation ou servir de moyens de
preuve que dans l'intérêt d'une procédure pénale visant une infraction de droit
commun.

2. L'utilisation à des fins directes ou indirectes de ces documents et des

renseignements qui y sont contenus est exclue dans une procédure de nature fiscale
à caractère pénal ou administratif. Il en va de même pour les délits douaniers ou relatifs
aux dispositions réprimant l'exportation illicite de capitaux et des lois monétaires sur le
change, ainsi que pour les prescriptions restreignant l'importation, l'exportation et le
transit de certaines marchandises, et ce indépendamment du fait que ces procédures
sont dirigées contre le prévenu dans une procédure ou contre des tiers. En
conséquence, ces renseignements ne peuvent sous aucun prétexte être transmis ou
portés à la connaissance des autorités fiscales de l'Etat requérant, ni à d'autres agents
étatiques investis de tâches administratives ou répressives en matière fiscale ou
monétaire. Cela est également valable pour la communication à ces mêmes autorités
dans des pays tiers.

3. La distinction entre infraction à caractère monétaire ou fiscal et infraction de droit

commun doit se faire selon la loi suisse exclusivement. (Or, en Suisse, la fraude fiscale
n'est pas un délit, et l'entraide ne s'y applique donc pas.)

4. Les documents et renseignements ne seront pas transmis ni portés à la

connaissance des autorités d'un Etat tiers, à moins que cet Etat n'ait préalablement
déclaré qu'il se conformera lui aussi aux restrictions précitées. Cette déclaration sera
communiquée à l'Office fédéral de la police.

5. Toute autre utilisation de ces documents et renseignements est subordonnée à

l'autorisation expresse et préalable de l'Office fédéral de la police. Le nombre des
recours possibles est tel que toute entraide judiciaire peut être retardée pendant des
années, ou même totalement bloquée: dans 90 % des cas, le délinquant international
échappe ainsi à la condamnation, ses délits étant couverts par la prescription.
Dans la petite République de Genève - moins de 400 000 habitants -, il existe plus de
1 000 avocats. Les plus habiles, les plus aisés d'entre eux gagnent annuellement des
fortunes en sabotant les mécanismes de l'entraide judiciaire en faveur d'escrocs et de
parrains internationaux.
Malgré une timide réforme de la loi fédérale sur l'entraide judiciaire, votée par le
Parlement helvétique en 1996, la situation reste extrêmement favorable au délinquant
et à son avocat.
Le procureur général de la République et canton de Genève, Bernard Bertossa,
résume mon propos : ´ La Suisse est surtout le paradis des recours contre l'entraide
judiciaire 6. ª

6. Bernard Bertossa, répondant aux questions de Frédéric Montanya, in Le Courrier, Genève, 6 mars
1997.

109
Tout le système dit de l'entraide judiciaire en Europe procède d'une vision de notre
continent totalement dépassée. Il fut un temps où les chicanes légales, opposées à
une entraide judiciaire efficace, étaient pleinement justifiées.
L'Etat de Vichy sollicitait la collaboration de la justice de Genève dans une poursuite
ouverte contre un homme d'affaires juif ? Une protection maximale de l'inculpé juif était
impérative.
Un tribunal nazi demandant en 1934 à une banque tchèque de lui communiquer les
extraits de compte d'une entreprise allemande sous investigation pour détention d'un
compte à l'étranger? L'entreprise allemande devait pouvoir se prémunir contre toute
collaboration trop zélée de la justice tchèque avec les tribunaux nazis.
Il y a deux ou trois générations, notre continent était constellé de systèmes judiciaires
arbitraires, violents, corrompus. Les juges nommés par Mussolini, Dollfus, Hitler,
Franco, Salazar ou Pétain étaient - à quelques rares exceptions près - de simples
administrateurs de la logique raciste et fasciste. Mais l'Europe a changé radicalement.
Dans sa partie occidentale, aujourd'hui tous les systèmes judiciaires se valent. Tous
s'inspirent des valeurs de la civilisation démocratique, gardiennes de l'Etat de droit.
L'idée même de l'existence de lois d'entraide judiciaire comportant des restrictions au
détriment du libre exercice de la justice est désormais indécente. Quel qu'il soit et où
qu'il soit jugé, en Europe occidentale, tout prévenu a aujourd'hui la garantie d'un
procès équitable.
Tout Etat européen qui, de la part d'un autre Etat européen, reçoit une demande de
communication de documents judiciaires devrait s'exécuter sans délai. Seul devrait
être admissible un examen formel de la demande d'entraide. Ce qui devrait être banni
: un quelconque recours accordé au prévenu contre la démarche d'entraide, puisque
tout recours retarde la procédure sur le fond.
Le procès sur le fond a toujours lieu devant la justice de l'Etat requérant. C'est devant
cette justice que le prévenu pourra se défendre.
Résumons. Pris dans les mailles de la justice, le criminel n'a qu'un rêve: gagner du
temps, faire traîner la procédure jusqu'au jour où son délit sera couvert par la
prescription. Ce qui, en matière d'escroquerie internationale, par exemple, réussit dans
90 % des cas.

III - L'IMPUISSANCE DES POLICIERS

La coopération transfrontalière entre polices de pays différents pose également de

nombreux problèmes. Louis Freeh, directeur du FBI, a déclaré devant le Sénat
américain: Avec les autorités italiennes, nous avons atteint un tel niveau de
coopération que les agents du FBI et de la DEA, opèrent librement en Italie. Les
Italiens font de même aux Etats-Unis. De cette façon nous avons réussi à combattre
efficacement la mafia et à infliger des coups significatifs à sa structure 1. ª
En 1997, le FBI a doublé le nombre de ses bureaux à l'étranger. Ceux-ci sont passés
de 23 à 46, le nombre des agents spéciaux affecté à l'étranger de 70 à 129. De
nouveaux bureaux ont été ouverts, notamment à Pékin, au Caire, à Tel-Aviv et à
Islamabad.

1. Déclaration de Louis Freeh, in La Repubblica, 2 août 1996.

110
A Prague, le FBI équipe et entraine les commandos SOKO, plus particulièrement
chargés de combattre le trafic des êtres humains. Un corps de police spécialisé dans
la lutte contre la criminalité organisée est financé, équipé et encadré par le FBI en
Hongrie.
La réalisation la plus ambitieuse du dynamique Louis Freeh, fermement soutenu par
le président Clinton, est l'International Law Enforcement Academy (ILEA), installée à
Budapest depuis avril 1996. Elle est dirigée par le spécial agent Leslie Kaciban et
forme tous les ans, en cinq sessions successives, environ 250 super agents, provenant
de l'ex-URSS et des pays d'Europe centrale et orientale. L'académie a l'allure d'un
luxueux camp retranché. Tous les frais sont assumés par le contribuable américain.
Des professeurs russes et italiens y traitent du phénomène de la mafia, des
professeurs allemands enseignent la prolifération nucléaire, des Irlandais et des
Anglais la coopération intercommunautaire, etc.
Deux tâches essentielles sont assignées à l'académie : le transfert à l'Est des
techniques d'investigation, appuyées sur une technologie de pointe, pratiquées par le
FBI et la mise en place d'une coopération policière informelle entre le FBI et les polices
nationales des pays de l'Est. Louis Freeh annonce pour 1998 la création d'académies
similaires en Amérique latine et en Asie.
L'optimisme de Freeh est-il justifié? Non. Malgré quelques succès locaux, la
coopération policière transfrontalière bute aujourd'hui encore sur des chicanes
bureaucratiques, se noie dans de savants débats sur la souveraineté policière
nationale, en bref se perd dans les sables mouvants des jalousies gouvernementales.
Le triste destin d'Europol en est l'illustration. Créée en 1993, l'institution couvre en
principe le territoire des quinze Etats membres de l'Union européenne. Mais la plupart
des polices nationales d'Europe de l'Ouest ont jusqu'ici refusé de céder à Europol des
prérogatives significatives. Equipé d'ordinateurs performants, Europol ne reste
essentiellement qu'un carrefour d'informations pour les différentes enquêtes en cours
que mènent contre le crime organisé les polices nationales compétentes. Europol n'a
pas la possibilité d'ouvrir et de mener lui-même une enquête, d'infiltrer un cartel ou de
procéder à des arrestations. Ses agents n'ont pas d'armes.
Comme le dit un de ses dirigeants, Jürgen Storbeck : ´La seule arme d'Europol est la
souris [celle de l'ordinateur] 2. ª Le chancelier Kohl souhaite un ´ futur FBI européen ª.
De fait, Europol est un eunuque. Il le restera probablement longtemps encore. C'est le
27 avril 1997 qu'au Luxembourg les ministres de la Justice et ceux de l'intérieur des
quinze Etats membres de l'Union européenne ont de nouveau traité d'Europol. La
résolution finale de la conférence exprime le vœu que les capacités opérationnelles ª
d'Europol soient ´ renforcées ª (augmentation de ses effectifs à 300 fonctionnaires en
l'an 2000, extension des compétences, etc.). Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et
la Grande-Bretagne étant hésitants, aucune mesure concrète n'a été décidée 3.
La collaboration occasionnelle entre les différentes polices nationales masque une
incapacité congénitale des Etats européens à renoncer à leur sacro-sainte
souveraineté policière et à construire une police judiciaire continentale efficace.

2. Jürgen Storbeck, Europol, Problem und Lôsungen ª, Kriminalistik, n' 1, 1996.

3. Sur les arguments britanniques, cf. en particulier The Sunday Times, 27 avril 1997.

111
Les seigneurs sanglants n'ont pas ces délicates hésitations. Ils conduisent
quotidiennement leurs cartels transfrontaliers en éliminant par la force leurs
concurrents, en égorgeant les récalcitrants, en intimidant et corrompant les faibles. A
pas de géant, ils imposent à l'Europe le sombre règne du crime organisé. J'ajoute que
je ne tiens nullement pour inefficace et critiquable en soi le travail d'organisations
policières internationales telles qu'Europol ou Interpol. Elles assument une tâche de
coordination indispensable. Prenons l'exemple d'Interpol (OIPC). Ses ordinateurs
inventorient plus de 500 000 affaires en cours de traitement par les différentes polices
nationales; environ 6 000 messages sont diffusés chaque jour depuis le quartier
général de Lyon (soit près de 1,7 million en 1997). 177 Etats font partie de I'OIPC, ce
qui fait d'elle la deuxième organisation internationale après les Nations unies. Je ne
méconnais pas l'excellent travail quotidien accompli par les policiers d'Europol et de
l’OIPC 4.
Ma critique est d'ordre structurel : sans une organisation policière internationale - plus
précisément, continentale européenne - dotée de compétences supranationales,
aucune lutte efficace contre la criminalité organisée n'est possible en Europe.

4. Ralf Kruger en dresse l'inventaire in Ínnere Sicherheit in Europa, Schengen-Maastricht, Stationen der
Polizei auf dem Wegenach Europa ª, Kriminalistik, n' 12, 1994, p. 773 sq.

IV- INTERNET UNIFIE LE MONDE

A ce monde étatique, judiciaire, policier fractionné à l'extrême s'oppose l'unification

croissante et rapide des systèmes planétaires de télécommunication. Pour le crime
organisé, Internet est un cadeau du ciel. Dans tous les pays industrialisés, les hommes
ont pris l'habitude de confier aux ordinateurs les informations les plus variées: les
renseignements médicaux les plus confidentiels, les plans d'investissement des
entreprises, les dossiers d'enquêtes policières, les informations bancaires les plus
secrètes, et même la monnaie voyagent par ordinateurs sur le Web. Aux Etats-Unis,
en Allemagne, en France, en Suisse, partout fleurissent des entreprises fournisseuses
de services en ligne ª et des sociétés prestataires d'accès à Internet.
Il y a peu de temps encore, l'utilisateur devait pratiquement confectionner lui-même
son logiciel. Le ´ kit de connexion ª posait des problèmes sans nombre. Pour envoyer
son courrier électronique ou participer par ordinateur interposé à un débat
intercontinental avec des interlocuteurs disséminés, il fallait construire des logiciels
spécialisés, accessibles à un nombre restreint de personnes.
Aujourd'hui les logiciels de navigation abondent. Navigator 1ª de Netscape, par
exemple, est facilement accessible. Open Text ª, ´ Lycos ª, Alta Vista ª et d'autres
services de recherche d'informations rendent aisé le travail de l'utilisateur.

-1. Concernant toute cette problématique liée à l'utilisation d'Internet par le crime organisé, je dois une
gratitude particulière à mes collègues de l'université de Genève spécialistes d'Internet - Jean Rossiaud,
Muse Tegegne et Raoul Ouédraogo.

112
Internet est en train de bouleverser les communications entre les hommes, les
entreprises, les nations. Des données essentielles pour l'expansion d'une entreprise,
les opérations d'une banque, les transactions d'une firme commerciale circulent à
travers la planète à la vitesse de la lumière. Dès aujourd'hui, Internet constitue, pour
des millions de sociétés financières, commerciales, industrielles, mais aussi pour des
gouvernements, un dispositif indispensable afin d'effectuer des transactions, acquérir,
communiquer et échanger des informations, négocier, obtenir des données, conclure
des transactions.
Internet devient également une arme puissante pour le développement des pays du
tiers monde: la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement
(CNUCED, UNC-TAD en anglais) met à la disposition des exportateurs du tiers monde
(artisans, commerçants, coopératives paysannes) un programme Internet qui leur
permet d'entrer directement en contact avec leurs éventuels acheteurs en Europe.
L'ordinateur central se trouve à Genève. Succès spectaculaire : même les entreprises
les plus modestes, jusqu'ici totalement coupées des marchés internationaux, profitent
de ce programme.
Mais tous les utilisateurs d'Internet - sociétés industrielles puissantes, personnes
privées, banques multinationales ou commerçants du tiers monde - sont obsédés par
la protection des informations qu'ils font transiter par le cyberspace. Les grands trusts
multinationaux notamment sont constamment préoccupés par la menace que font
peser sur la confidentialité de leur mode de production et de leurs stratégies
commerciales les espions industriels. Ces espions agissent seuls (et vendent leurs
informations au plus offrant) ou s'introduisent dans Internet, aiguillonnés par un
concurrent.
Regardons plus particulièrement les problèmes qui se posent aux grandes banques:
pour être efficaces, la plupart de leurs stratégies d'investissement, leurs OPA (offres
publiques d'achat), leurs spéculations en Bourse ou leurs montages financiers exigent
une confidentialité absolue.
Les opérateurs bancaires, quels qu'ils soient, sont - à juste titre - attachés au secret
des données échangées sur le réseau. Pour eux, les logiciels de cryptage remplissent
une fonction décisive.
Sur les marchés américains, japonais et européens, il existe aujourd'hui déjà un grand
nombre de logiciels de cryptage. Un des plus répandus, disponible depuis 1991 déjà,
s'appelle PGP (´ Pretty Good Privacy ª). Les spécialistes le considèrent comme
indéchiffrable.
Annie Kahn appelle les logiciels de cryptage ´ les boucliers de la guerre économique
2 ª. Ils sont aujourd'hui les seules armes véritablement efficaces contre l'espionnage
économique, particulièrement l'espionnage industriel.
Pour tous ceux, en revanche, qui ont la charge de défendre l'Etat de droit contre le
crime organisé, les logiciels de cryptage sont un cauchemar. Les cartels criminels du
monde entier ont à leur service des informaticiens de haut niveau. Internet constitue
un auxiliaire précieux pour la plupart des communications entre les différents cartels
criminels, surtout ceux qui, entre eux, sont associés dans des joint-ventures
internationaux. Leurs communications sont protégées par des logiciels de cryptage
pratiquement impénétrables.

2. Annie Kahn, Ínternet dans l'œil des policiers du monde entier ª, Le Monde, ler août 1996; cf. aussi
Charles Poncet, ´ L'intégration d'Internet dans l'ordre juridique suisse ª, in Revue de droit de la
communication, n'4,1997.

113
Que peuvent Europol, le FBI, les polices judiciaires des Etats? Une seule riposte:
écouter, intercepter, déchiffrer les messages transitant sur les réseaux établis par des
criminels. Or, le cryptage exclut la surveillance électronique du cyberspace. Une
contradiction presque insurmontable se pose au législateur: pour permettre aux
polices de combattre efficacement le crime organisé, il faudrait interdire le cryptage.
Ces logiciels, pourtant, sont nécessaires pour protéger les entreprises légales contre
l'espionnage économique. Une bataille feutrée est en cours au sein de chacun des
grands pays industriels occidentaux 3. Parmi les sept pays les plus industrialisés du
monde, six donnent la priorité aux exigences des sociétés multinationales. Ils
admettent l'utilisation massive, la commercialisation des logiciels de cryptage. Une
exception: la France.
Les nouveaux pays industriels de l'Extrême-Orient et du Sud-Est asiatique (Corée du
Sud, Thaïlande, Singapour, Taiwan, Chine, etc.) autorisent le cryptage, mais le
soumettent à une réglementation stricte.
En Allemagne, la situation est ambigue : l'utilisation des logiciels de cryptage est
autorisée, mais leur exportation interdite.
Le Benelux est divisé: les Pays-Bas appliquent une loi voisine de celle de l'Allemagne;
la Belgique imite la législation française.
Et les Etats-Unis ? C'est le cas le plus intéressant puisqu'il montre, dans toute leur
complexité, les contradictions sociales, idéologiques, culturelles qui sont au fondement
de la question du cryptage. Aux Etats-Unis, traditionnellement, le grand capital fait la
loi. Des logiciels de cryptage multiples et perfectionnés sont ainsi en usage. Leur vente
est totalement libre. Pratiquement toutes les grandes compagnies d'assurances, de
transport, de services, les banques et les industries s'en servent. Mais, en même
temps, les Etats-Unis sont obsédés par le crime organisé et par le terrorisme
international.
L'éventualité qu'un Etat dit ´ terroriste ª - l'Iran, la Libye, le Soudan, l'Irak - puisse
librement acheter les crypteurs américains traumatise le FBI, la CIA, la DEA et le
Pentagone. On en interdit donc l'exportation. Les logiciels de cryptage américains sont
les meilleurs du monde, leur vente génère annuellement des profits colossaux.
Eternelle lutte entre intérêts privés et exigences publiques : les fabricants de crypteurs
ayant assiégé le Congrès, la législation a été amendée; désormais, on pourra exporter
des crypteurs... mais seulement sous une forme bridée. La clé de déchiffrement aura
au maximum 40 bits, alors que dans les logiciels vendus sur le marché intérieur elle
peut atteindre 128 bits. Avec une clé de déchiffrement ne dépassant pas 40 bits, les
services secrets peuvent décrypter le code d'un réseau utilisé par les terroristes, les
seigneurs de l'héroïne ou les trafiquants d'êtres humains.
La France possède une tradition de liberté profondément enracinée dans la
conscience collective. La liberté d'information constitue pour le citoyen français un droit
sacré... même si elle est souvent violée par des groupes financiers et par le ministère
de la Défense ou d'autres instances de l'Etat. La France refuse de s'aligner sur les
positions du G7.

3. Sur les débats qui ont eu lieu au printemps 1996 au Sénat américain, cf. Steven Levy, Ćomputers,
Scared Bitless ª, Newsweek, 10 juin 1996.
Voir également le jugement de la Cour suprême des Etats- Unis du 26 juin 1997 (qui concerné plus
particulièrement le Communication Decency Act).

114
Les pressions exercées par les autres Etats industriels (et les sociétés multinationales
et banques autochtones) sur le gouvernement français sont néanmoins fortes. Paris a
donc fait un demi pas en arrière: le nouvel article 17 de la loi sur les
télécommunications admet désormais des messages cryptés. Mais sous une condition
impérative: la clé de déchiffrement doit être déposée auprès d'un ´ tiers de confiance
ª. qui est le ´ tiers de confiance ª ? Tout organisme agréé par le Premier ministre.
Le système français est astucieux : il permet de garantir la confidentialité des
informations transmises à travers le cyberspace par les grands acteurs économiques,
et donc de les protéger contre l'espionnage industriel, bancaire, etc. En même temps,
les autorités chargées de la sécurité de l'Etat, de la surveillance du territoire ou de la
lutte contre le crime organisé peuvent, à tout moment, obtenir auprès du ´ tiers de
confiance ª, la clé de déchiffrement d'un logiciel protégeant le réseau singulier utilisé
par des suspects.
Je conclus provisoirement: il ne fait à mon avis aucun doute que c'est le système
français qui tient compte le plus équitablement de tous les intérêts contradictoires en
présence.

V - LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE INDISCRIMINEE

Les écoutes téléphoniques, autorisées par les juges, sont absolument indispensables
dans la bataille contre les seigneurs du crime organisé. Successeur de Toto Rina, dit
´ la Bête ª, à la tête de la Cosa Nostra, Giovanni Brusca, dit ´ le Porc ª, avait trouvé la
cachette parfaite: une maison avec jardin à la lisière du village de Canitello, en Sicile
méridionale. Il y vivait sous des dehors modestes avec sa compagne, le fils de celle-
ci, son frère et ses gardes du corps. Le groupe s'était fondu dans le milieu anonyme
des chômeurs, journaliers et petits-bourgeois de Canitello. Le Porc dirigeait ses trafics
transatlantiques d'héroïne, ses chantiers de travaux publics, ses racketteurs, ses
tueurs et toute sa vaste organisation selon la méthode la plus traditionnelle, le plus
sure qui soit: par des messagers se déplaçant à moto ou à bicyclette. Un jour, pendant
quelques secondes, inexplicablement, Brusca commit l'erreur de se servir d'un
téléphone cellulaire. Immédiatement repéré par une centrale d'écoute ambulante, il fut
arrêté par une unité spéciale de la police italienne En plus de l'écoute téléphonique qui
se pratique depuis des années dans tous les pays européens, une arme essentielle
dans la lutte contre les seigneurs du crime est la surveillance électronique ª. De quoi
s'agit-il ? Les autorités placent des microphones ou des caméras cachées
miniaturisées dans des appartements ou des bureaux où risquent de se réunir des
suspects ou des délinquants recherchés.
Jamais l'arrestation de Toto Rina, chef de la Coupole ª de la Cosa Nostra sicilienne,
n'aurait été possible sans la surveillance électronique généralisée. Le prédateur était
recherché depuis vingt-sept ans. L'année de son arrestation, des rues entières de
Palerme avaient été truffées de caméras cachées et de microphones directionnels. Un
pentito, un informateur, avait révélé la présence et les mouvements dans Palerme de
Toto Rina.

1. Cf supra, p. 60-61.

115
Giovanni Maria Flick, ministre de la Justice à Rome, donne, pour la première fois, des
chiffres précis : en 1996, 44 176 mesures de surveillance électronique ont été
ordonnées (caméras, microphones directionnels et puces). Ce qui est le double des
mesures conduites en 1992. La ville la plus surveillée d'Europe occidentale est
Palerme 2. Les autorités françaises doivent quelques-unes de leurs victoires les plus
éclatantes à la surveillance électronique ´ étendue ª. En août 1995 a été interpellé,
dans un hôtel de Pantin, un Chinois d'une trentaine d'années, résident français,
soupçonné d'être le dirigeant suprême en Europe d'une triade chinoise appelée ´ Le
Grand Cercle ª. Spécialisée dans l'importation d'héroïne pure, cette organisation,
créée par des Chinois de Bangkok, aurait succédé à la redoutable 14 K, basée à
Hongkong et démantelée à la fin des années 80. Provenant de Thaïlande, l'héroïne
pure avait été importée en France de façon originale: une prestigieuse maison
spécialisée dans la vente d'objets d'art chinois était utilisée à son insu; les sachets
voyageaient cachés dans des vases de la dynastie Ming, dans des objets précieux de
tout genre.
En 1994, déjà, la surveillance électronique avait permis d'infiltrer, puis de démanteler
un autre cartel criminel asiatique, dirigé par un Laotien. Le parrain laotien fut arrêté à
Bale. Sa capture permit aux policiers français de l'Office central de la répression du
trafic illicite de stupéfiants de démanteler tout un vaste réseau de trafiquants et de faire
procéder à des dizaines d'arrestations en France, en Hollande et en Suisse.
Est-ce à dire que toute forme de surveillance par caméras vidéo, puces cachées ou
microphones de longue portée dirigés contre un suspect ou contre des personnes
susceptibles d'entrer en contact avec celui-ci est efficace et légitime ?
Je n'en suis pas si sûr. Parmi tous les Etats d'Europe occidentale, c'est la République
fédérale allemande qui a élaboré le projet de surveillance électronique généralisée le
plus détaillé, le plus cohérent et aussi le plus extensif, le plus vaste. Elle envisage une
surveillance électronique secrète et généralisée opérant avec des moyens
acoustiques. Son but: capter la parole des suspects et surveiller leur conduite privée.
Cette surveillance implique l'installation de puces ou de microphones. Ces appareils
sont placés à l'intérieur des locaux fréquentés par les suspects. Des microphones dits
´ directionnels ª, qui captent la parole privée à distance, peuvent être installés dans le
voisinage. L'installation de micros d'écoute se fait évidemment dans les locaux
appartenant aux suspects ou régulièrement fréquentés par eux. Mais elle peut
également être pratiquée au domicile d'une tierce personne qui n'a aucun rapport avec
les suspects, qui n'est soupçonnée d'aucun délit et qui ne fait l'objet d'aucune enquête
policière. Il suffit pour cela que les enquêteurs aient la conviction qu'un jour ou l'autre
les suspects vont se réunir au domicile de cette personne. Micros directionnels et
puces peuvent aussi être dirigés sur des appartements, bureaux, guichets de banque,
locaux industriels, laboratoires de recherches, en bref contre tout local où pourrait
éventuellement se dérouler une activité susceptible d'intéresser les enquêteurs.
La surveillance électronique généralisée ne peut être ordonnée que dans le cadre
d'enquêtes portant sur des délits graves : trafic d'êtres humains, d'armes ou de
drogues; prise d'otage, séquestration; terrorisme; assassinats avec circonstances
aggravantes; les suspects doivent appartenir au crime organisé.

2. Cf. déclaration de Govanni Maria Flick, Die Welt, Hambourg, 2 décembre 1997.

116
Trois juges siégeant en collège donnent l'autorisation -limitée à quatre semaines,
renouvelable - pour l'installation des équipements d'écoute. Le procureur général de
Berlin, Hans Jürgen Fetkinheuer, tient la surveillance électronique généralisée pour
l'arme maitresse dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée; nombre
de magistrats et la plupart des policiers des autres pays d'Europe occidentale
partagent son opinion 3. Le système pose néanmoins quelques questions
fondamentales. Installer des puces dans l'appartement d'une personne qui n'a rien à
voir avec les suspects, et qui ignore tous des enquêtes en cours, porte atteinte à un
droit essentiel, celui de l'inviolabilité du domicile. Ce procédé prive la personne
surveillée de toute intimité et constitue une intrusion évidente dans sa vie familiale,
affective, privée. Il affaiblit considérablement la portée du secret dans d'autres
domaines : le secret de fabrication, le secret médical, le secret de l'avocat, etc.
L'ombre sinistre du KGB et de la Gestapo se lève derrière la surveillance électronique
généralisée. Entre surveillance préventive et surveillance répressive la frontière est
floue - en Allemagne comme en France ou en Italie. Si l'on peut, à la rigueur, accepter
la surveillance préventive du domicile d'une tierce personne afin d'éviter l'exécution
d'un crime grave en préparation, la surveillance électronique indiscriminée est
difficilement justifiable dans le cadre d'une enquête policière visant à identifier les
coupables d'un crime déjà commis.
Heribert Ostendorf, procureur général du Schleswig-Holstein, voit poindre un danger
plus général: si la surveillance électronique indiscriminée se généralisait, personne ne
pourrait plus se sentir à l'abri. Aucun habitant d'aucun pays européen n'aurait une
quelconque garantie que sa vie intime ne soit pas espionnée, ses relations surveillées,
son appartement truffé de micros et ses moindres faits et gestes, même les plus privés,
enregistrés, transcrits sur ordinateur. Le résultat? Un sentiment d'insécurité, de
méfiance, peut-être même de paranoïa généralisée. En tout cas, une destruction
évidente du sentiment de confiance, de sécurité, de paix de l'âme si important pour le
bon fonctionnement d'une société démocratique 4. Les Etats-Unis sont dotés d'une
institution intéressante: le Wire Tape Report. La justice fédérale publie tous les trois
mois un rapport détaillé sur tous les cas de surveillance électronique; celui-ci indique
la raison de la surveillance, sa durée, le nombre de personnes surveillées et le nombre
de personnes arrêtées, respectivement condamnées par suite de la surveillance.
Christian Pfeiffer, professeur de criminologie à Hanovre, est un fervent partisan de la
publication en Europe de tels rapports, destinés à combattre la méfiance générale du
public 5.
Deuxième objection: la surveillance électronique généralisée est techniquement peu
efficace. Les microphones directionnels, par exemple, qui, postés à plusieurs
centaines de mètres d'un local suspect, peuvent capter des conversations tenues
derrière des fenêtres fermées, sont repérés par de simples scanners. De même pour
les micros camouflés dans les locaux où circulent les suspects. Ici aussi des détecteurs
relativement peu onéreux, disponibles sur le marché libre, identifient aisément
caméras et micros cachés.

3. Cités in Konrad Freiberg, Bemdt Georg Thamm et Wolfgang Sielaff, Das Mafia-Syndrom.
Organisierte Kriminalit‚t, Geschichte, Verbrechen, Bek‚mpfung, Verlag Deutsche Polizeilitteratur, 1992,
p. 235.
4. Heribert Ostendorf, Organisierte Kriminalit‚t. Eine Herausforderung f¸r die Justiz, Verlag Deutsche
Polizeilitteratur, 199 1, p. 68
5. Christian Pfeiffer, ´ Kriminalit‚tskontrolle, Wegeaus der Sackgasse ª, Der Kriminalist, n' 1, 1994, p. 15
sq.

117
Le crime organisé se sert couramment de ces scanners et autres détecteurs. Le
commissaire principal Schwerdtfeger, aujourd'hui conseiller auprès du préfet de police
(Polizeipresident) de Düsseldorf, constate: ´L'équipement électronique des criminels
est infiniment supérieur à celui dont disposent les policiers. Le crime organisé met en
échec les surveillances les plus sophistiquées. [... ] Nous manquons de moyens,
d'argent. De tout. Les criminels possèdent le matériel électronique le plus moderne. Ils
suivent toutes les évolutions de la technologie. La police ne tient pas la route. Nos
budgets sont infiniment trop modestes. ª
Le commissaire formule un vœu : Si seulement l'Etat nous remettait le matériel
électronique saisi chez les criminels! Nous aurions enfin un matériel performant ª 6.
En 1997, le chancelier Helmut Kohl a eu gain de cause. Malgré la résistance farouche
que les défenseurs des libertés individuelles ont opposée à son projet, sa loi a reçu
l'aval de son opposition parlementaire, le SPD 7. Mais – ironie de l'Histoire -, battus
théoriquement, les défenseurs des libertés sont vainqueurs en pratique. Je le répète:
la surveillance électronique généralisée (grosser Lauschangrifj), pratiquée dès
maintenant par la plupart des Lander allemands, se révèle largement inefficace. Pour
traquer efficacement les seigneurs du crime, la police devrait pouvoir mettre en œuvre
des puces, des micros, éventuellement des caméras de la plus haute technicité, bref
un matériel électronique que les cartels seraient incapables de détecter et de rendre
inoffensifs. Or, il s'agit là d'une entreprise quasi impossible.
En outre, nombre de cartels du crime organisé emploient des tueurs, des trafiquants
étrangers à l'Europe; pour pouvoir exploiter les protocoles d'écoute, la police doit
disposer de traducteurs (ou traductrices) qualifiés des langues tchétchène, igoure,
ouzbèque, patoune, urdu, etc.
Tout cela coute un argent fou. La plupart des Lander allemands, et même le parquet
fédéral, ne disposent pas de telles sommes.
La même chose est vraie pour la France: aucune des polices françaises (service
d'enquête des douanes, RG, etc.) ne dispose de moyens financiers suffisants pour
acquérir un matériel au moins équivalent à celui utilisé par les seigneurs du crime;
aucune d'elles ne peut combattre efficacement les contre-mesures (détection de la
surveillance, brouillage, etc.) mises en œuvre par les parrains; aucune n'a l'argent
nécessaire pour payer l'exploitation rationnelle, efficace du produit des surveillances.

6. Le commissaire principal Schwerdtfeger; conversation avec Uwe Mahlhoff.

7. Au moment où je termine ce livre janvier 1998), la situation législative est la suivante: la loi Kohl n'a
pas encore passé la rampe du Bundestag, du Parlement. Le débat formel est prévu pour le premier
semestre 1998. Mais entre le chancelier et son opposition, un accord a été conclu qui doit garantir le
vote de la loi sans amendements notables.

118
VI - UN HEROS DE NOTRE TEMPS: LA TAUPE

Dans la guerre que mène la société civilisée contre le crime organisé, les instruments
techniques sont importants. Mais infiniment plus importants sont les hommes et les
femmes. Dans cette guerre, les magistrats et les policiers sont postés en combattants
de première ligne.
Considérons d'abord les policiers. Un peu partout en Europe (et en Amérique du Nord),
ils ont développé des techniques d'enquête directement inspirées de l'activité
d'espionnage et de contre-espionnage que mènent les services secrets.
Parmi tous les policiers engagés dans la bataille contre le crime organisé, la figure de
l’undercover agent (agent infiltré ª), agissant sous une fausse identité et participant lui-
même aux activités criminelles du cartel, est la plus ambigue, la plus difficile à cerner.
On l'appelle familièrement la ´ taupe ª.
Comment la définir? Au sens strict du terme, la taupe n'est ni un indicateur ni un
informateur de police. Elle est un agent sous couverture. Elle agit sous une fausse
identité et tient informées les autorités d'une infraction en cours ou d'un projet alors
qu'elle est elle-même infiltrée dans le milieu des délinquants visés.
Dans cette définition, un élément est essentiel: la taupe se distingue radicalement de
l'agent provocateur 1.
En règle Générale, l'agent infiltré doit éviter de provoquer un délit et ne doit pas
participer à l'exécution d'un crime. L'agent infiltré, la taupe, constitue une arme décisive
dans la guerre contre les seigneurs sanglants.
L'empire criminel d'Agha Hasan Abedi continuerait tranquillement à accumuler, à
protéger et à faire fructifier les butins de Saddam Hussein, d'Abou Nidal, du général
Noriega et des trafiquants de cocaïne de Medellin; ses unités noires ª continueraient
à assassiner des clients récalcitrants et ses dirigeants à escroquer les banques
centrales du Nigeria, du Pérou et du Pakistan sans le courage extrême de deux jeunes
undercover agents américains, Kathleen C. Erikson et Robert Musella, alias Robert
Mazur.
Jack Blum, qui, en fin de carrière, a dirigé les équipes d'enquêteurs de la sous-
commission du sénateur Kerry (terrorisme, trafic de drogue et opérations
internationales), a été sa vie durant un undercover agent de plusieurs services secrets
des Etats-Unis. Juif croyant et ancien étudiant de Bard-College de New York, il a été
éveillé au combat pour la justice par deux professeurs réfugiés d'Allemagne nazie,
Heinrich Blçher et son épouse Han ah Arendt. D'une façon lucide et, à mon avis,
parfaitement justifiée, il compare la mentalité des seigneurs du crime organisé
d'aujourd'hui à celle des chefs nazis 2. Sans sa détermination, son courage et son
légendaire sang-froid, nombre de trafiquants d'armes, de femmes et de drogue, ainsi
que des tueurs à gages internationaux séviraient encore aujourd'hui dans l'impunité la
plus parfaite.

1. Sur le large éventail des fonctions assumées par la ´ taupe ª dans les différents systèmes policiers,
cf. une liste quasi exhaustive d'analyses de cas in Krim-Dok, CD-Rom, déjà cité. Ce CD-Rom véhicule
près de 1 00 000 entrées concernant les systèmes et tactiques policiers de pratiquement tous les Etats
du monde. Pour la France: Jean-Paul Brunet, La Police de l'ombre. Indicateurs et provocateurs dans la
France contemporaine, Paris, …d. du Seuil, 19W.
2. Sur la biographie de Jack Blum, cf. Peter Truell et Larry Gurwin, BCCI.... op. cit., p. 237 sq.

119
En Suisse, c'est un autre agent américain, connu uniquement sous le nom de Sam le
Blond ª, qui a fait tomber la bande d'Yassar Mussullullu et de Haci Mirza, trafiquants
de drogue turcs d'envergure intercontinentale, qui étaient profondément implantés
dans certains secteurs du monde bancaire zurichois et jouissaient de complicités
inquiétantes au palais fédéral de Berne. Auprès des truands turcs, Sam le Blond
assumait le masque d'un émissaire de la mafia sicilienne, installé à Milan. La véritable
identité de Sam le Blond n'est connue que du juge d'instruction tessinois, qui la garde
sous enveloppe scellée dans son coffre-fort du palais de justice de Bellinzona.
Sam est une taupe téméraire: il négocie avec Haci Mirza, au quartier général de la
bande, une villa somptueuse sur les hauteurs d'Istanbul. Au vieux Mirza suspicieux qui
l'accompagne à Zurich il montre, dans les sous-sols d'une banque de la ville, les 3
millions de dollars qui l'attendront à la livraison de 100 kilos de morphine-base, sur un
parking de Chiasso. Mirza, toujours inquiet, demande à voir aussi le laboratoire de ´ la
bande à Sam ª. La DEA doit alors monter de toutes pièces, au Tessin, un laboratoire
fictif, que Sam fait visiter au Turc, fortement impressionné. Le piège fonctionnera
parfaitement. Les trafiquants turcs livreront l'héroïne et seront arrêtés. Condamnés par
la cour d'assises de Bellinzona, ils moisissent au pénitencier de la Stampa. Partout
dans le monde les taupes, de quelque nationalité qu'elles soient, paient un lourd tribut.
J'éprouve, pour leur force de caractère, leurs convictions et leur courage, une profonde
admiration. Découverts, ces hommes et ces femmes sont régulièrement assassinés,
parfois soumis à d'atroces tortures. Leurs familles sont menacées de représailles. Je
ne rappelle que l'exemple déjà cité d'Enrique Camarena Salazar, fonctionnaire du
gouvernement de Washington, infiltré dans un réseau de trafiquants mexicains.
Démasqué, il est torturé à mort par les gardes du corps des parrains. Il meurt sans
livrer le nom des autres taupes travaillant dans le réseau. Les tortionnaires seront
arrêtés et condamnés. La majorité des professeurs de droit pénal - français,
allemands, anglais, autrichiens, etc. - s'élèvent contre l'utilisation des taupes. La
littérature scientifique européenne abonde en analyses critiques, objections et
condamnations de ce que les auteurs appellent une transgression de la règle de droit.

S'agissant ici d'un chapitre de conclusion, je renonce à des citations bibliographiques

extensives et me contente de résumer les arguments.
Une taupe n'est efficace que si elle jouit de la confiance totale des seigneurs du cartel
qu'elle est chargée d'infiltrer. Pour gagner cette confiance, il lui faut nécessairement
participer à des actions délictueuses et exécuter les tâches criminelles qui lui sont
confiées. Le reproche le plus grave que formulent les critiques à l'endroit des taupes:
elles provoqueraient fréquemment le délit. Pour infiltrer un réseau de marchands de
drogue ou de trafiquants d'êtres humains notamment, la taupe est souvent obligée de
se déguiser en acheteur ou en émissaire d'acheteurs importants. En d'autres termes :
la distinction juridique subtile entre agent infiltré ª et agent provocateur ª se révèle la
plupart du temps inopérante. On aboutit ainsi à ce résultat paradoxal: afin de combattre
la criminalité organisée, la taupe est forcée d'augmenter le nombre d'actes criminels.
Exemple: Sam le Blond, qui - se présentant comme l'émissaire d'une famille de la
mafia sicilienne opérant à partir de Milan - a provoqué la livraison à Chiasso de la
morphine-base par la bande de Haci Mirza. Or, une taupe, c'est d'abord un
fonctionnaire d'Etat, assermenté, payé par le contribuable. qui plus est: elle appartient
à un corps de fonctionnaires plus particulièrement chargés de la défense de l'ordre
public et de l'Etat de droit.

120
Il est donc profondément choquant qu'un tel fonctionnaire puisse en toute impunité
participer à un crime, ou même provoquer des actes délictueux.

Un autre problème difficile se pose au moment du procès. Ce procès est public. La

taupe y joue un rôle central: celui de témoin clé de l'accusation. Or, la taupe doit
survivre. Révéler son identité signifierait signer son arrêt de mort.
En Europe, les méthodes de procédure les plus diverses sont appliquées. Soit la taupe
se présente masquée à l'audience; soit elle est interrogée au moyen d'un circuit vidéo
qui ne la laisse apparaître que de dos, la voix étant rendue méconnaissable par un
brouillage électronique; soit encore elle est interrogée dans un bureau annexe à la
salle d'audience par le président du tribunal, en la seule présence du procureur, de la
partie civile et de l'avocat de la défense.
Une méthode originale est appliquée en Allemagne: la taupe est dotée d'un coach, un
tuteur. Devant ce dernier, elle témoigne sous serment. Elle apporte tous ses carnets,
dans lesquels elle a consigné, jour après jour et nuit après nuit, chacun des faits et
gestes de sa vie clandestine. Le tuteur, lui aussi un policier assermenté, étudie ces
carnets, interroge son collègue jusqu'aux détails les plus infimes, examine sa
comptabilité, ses dépenses, les cadeaux reçus, le bénéfice réalisé par les actes
délictueux. C'est ensuite le tuteur qui se présente devant la cour. Seul.
D'autres méthodes existent. Dans l'affaire Magharian, par exemple, la cour d'assises
de Bellinzona (Tessin) s'est contentée d'un témoignage écrit, transmis sous scellés au
président de la cour.
Toutes ces méthodes comportent une même déficience: à Old Bailey, à Londres,
comme aux palais de justice de Paris, Milan, Madrid ou Cologne, la procédure est
contradictoire.
L'interrogatoire contradictoire de tous les témoins en constitue la pièce maitresse. Or,
l'avocat de la défense ne peut efficacement interroger le témoin à charge que dans la
mesure où il connaît sa biographie, son emploi du temps, la structure de sa
personnalité, ses origines sociales et familiales, ses affections, ses aversions, bref son
identité. Toutes ces objections formulées par les juristes contre l'utilisation des taupes
me paraissent fondées. Cependant, je les récuse.

Deux intérêts s'opposent : celui du strict respect de l'Etat de droit et de son ordre
procédural d'une part; l'impérieuse nécessité qui incombe à l'Etat de droit de se
défendre avec efficacité contre le crime organisé de l'autre.

Le second intérêt l'emporte sur le premier. Sans les taupes, aucune des sociétés
civilisées d'Europe n'a la moindre chance d'infiltrer, de paralyser, de détruire les cartels
intercontinentaux de la criminalité organisée.
A propos des taupes, un autre problème se pose: celui de la participation des services
secrets à la guerre contre la criminalité transfrontalière organisée.
Ici aussi, les solutions imaginées par les différents Etats européens varient. En France,
la DST ou les Renseignements militaires ne participent pas en principe aux enquêtes
menées par la police judiciaire ou les services spéciaux des douanes. La même
situation prévaut dans les pays du Benelux, en Autriche et en Suisse.

121
En Angleterre et en Italie, en revanche, les services secrets jouent, dans la guerre
contre les seigneurs des cartels, un rôle souvent capital. Celui joué par le MI 5 anglais
dans la lutte contre le crime organisé ne soulève pas de débat. La même chose est
vraie pour le travail du SISMI en Italie. Cependant, cette collaboration est
particulièrement délicate en Allemagne: chaque Land de l'Allemagne possède un
Landeskriminalamt (police judiciaire) et un Verfassungsschutz (service secret chargé
de la défense de la sécurité de l'Etat). En Bavière, par exemple, ces deux autorités
collaborent activement dans la lutte contre les bandes du crime organisé. En 1996, à
Munich, 50 des 500 agents du Verfassungschutz étaient affectés à des enquêtes
concernant le crime organisé. En 1996, ces agents ont participé à l'infiltration de
quatorze réseaux (chinois, russes, roumains, tchétchènes, etc.), avec une efficacité
reconnue. Gunther Beckstein, ministre de l'Intérieur de Bavière, a exigé en
conséquence que ce type de collaboration soit étendu à l'ensemble des Lander 3.
Les services secrets possèdent des moyens électroniques et des méthodes
d'investigation, d'infiltration et de surveillance dont ne dispose pas la police judiciaire.
Pour lutter contre des cartels dont les activités plongent dans la clandestinité la plus
rigoureuse, les services secrets sont généralement plus efficaces que la police
ordinaire ª. Les agents secrets ne peuvent procéder à des arrestations. Ils se
contentent de transmettre leurs informations et moyens de preuve à la police judiciaire
qui, elle, cueille les criminels, les emprisonne, puis les remet aux juges.
Le débat en Allemagne est virulent: le souvenir de la Gestapo - police politique toute-
puissante sous le Troisième Reich - est présent dans tous les esprits. (Lors de la
fondation de la République fédérale allemande, en 1948, les autorités d'occupation
américaine, anglaise et française avaient expressément exigé une stricte séparation
entre police judiciaire et police politique.) Ainsi, le procureur général d'Allemagne, Kay
Nehm, récuse formellement le modèle bavarois.
A mon avis, la participation active des services secrets à la lutte contre le crime
organisé est parfaitement justifiée. L'expérience bavaroise, mais aussi les succès du
SISMI italien et du MI 5 anglais indiquent clairement que les services secrets font
preuve d'une efficacité qui fait souvent défaut aux limiers de la police judiciaire.

VII LE MUR DU SILENCE

Le système français aurait besoin d'une réforme profonde. La guerre contre le crime
organisé provoque des mutations profondes dans la conduite des procès. Elle
confronte les magistrats à des problèmes entièrement nouveaux.
Le soldat ª d'un cartel ukrainien, l'´ homme d'honneur ª de la Sacra Corona pouillérane,
le capo de la Camorra napolitaine ou le parrain d'une famille de la Cosa Nostra new-
yorkaise refuse généralement de parler.
Répondre aux questions du magistrat? Jamais! S'il parlait, le criminel mettrait en
danger sa propre vie et celle de sa famille. Afin de briser le mur du silence, les
magistrats des différents pays appliquent des méthodes variées.

3. Gunther Beckstein, in Der- Spiegel, n' 30, 1996.

122
Deux méthodes s'affrontent: l'italienne et l'anglo-saxonne'.
Avant d'analyser ces deux méthodes opposées, regardons la France, qui, elle, n'a pas
de méthode bien précise pour briser le mur du silence qu'opposent les suspects,
inculpés ou accusés mafieux à la justice. Il existe un article du Code pénal qui prévoit
que le juge peut tenir compte de la collaboration de l'accusé avec la justice au moment
de la fixation de la peine. A part cela, il existe - tant au niveau de l'enquête policière
qu'au niveau du procès proprement dit - ce qu'un grand pénaliste francophone appelle
des accommodements avec le ciel ª.
Le fond de l'affaire réside en ceci: la France est régie par le principe de l'opportunité.
Lorsque les éléments objectifs de l'infraction sont réunis, le magistrat peut poursuivre.
Il peut aussi classer le dossier. Il s'agit là d'un débat philosophique ancien et qui
oppose deux théories du droit pénal: celle qui, héritière d'Emmanuel Kant, adhère au
principe de la légalité; toute infraction à la norme doit impérativement être poursuivie.
Cette autre, dite de l'opportunité, qui ne poursuit que si c'est utile. La France adhère
au principe d'opportunité, l'Italie par exemple à celui de la légalité. (Les différents
cantons suisses, dont chacun a sa propre loi de procédure pénale, adhèrent soit à l'un
soit à l'autre de ces deux principes.)
Le principe de légalité a pour lui d'être apparemment plus conforme à l'exigence de
justice; celui de l'opportunité par contre permet au juge d'exercer une justice plus
humaine, plus équitable. (Exemple : un père de famille qui en manœuvrant sa voiture
écrase par inadvertance sa femme et ses trois enfants ne sera pas obligatoirement
poursuivi, parce que sa douleur est suffisamment atroce et la société ne gagnerait rien
à le condamner pour homicide.)
Il reste que la France ne dispose pas aujourd'hui d'une méthode efficace qui
permettrait aux magistrats ou même aux policiers de s'assurer d'une façon utile et
parfaitement légale la collaboration d'un soldat ª repentant d'un cartel du crime
organisé.

Voyons maintenant la méthode anglo-saxonne: elle est connue sous le nom de plea-
bargaining (´ marchandage de l'accusation ª).
Dès la fin de l'enquête policière, le mafieux reçoit la visite du procureur. Celui-ci lui
offre un deal (arrangement ª). Le criminel accepte de se mettre au service de
l'accusation; il témoignera sur tout ce qu'il sait des soldats du cartel, des crimes
commis, des structures de l'organisation, des dirigeants secrets. En contrepartie, le
criminel collaborateur bénéficie d'un witness protection program. Il reçoit une identité
nouvelle, de l'argent, une autre existence civile, un logement. Lui et sa famille sont
protégés par la police, durant une période négociable. Et, surtout, le criminel
collaborateur négocie avec le procureur la peine encourue.
Une précision: en fait, il existe deux plea-bargaining. Le criminel collaborateur peut
obtenir du procureur une nouvelle définition du délit; le criminel a commis un
assassinat; il obtiendra que le procureur ne plaide que l'homicide volontaire ou par
négligence. Ou encore: le criminel a commis plusieurs délits graves; un seul sera pris
en considération par le procureur.

1.Je dois des indications théoriques essentielles à Dominique Poncet, professeur de procédure pénale
à l'université de Genève et avocat de réputation internationale. Cf. notamment Dominique Poncet, ´ Le
système accusatoire dans la pratique. Essai de comparaison: Etats-Unis, Italie et Suisse ª, in Repertorio
di giurisprudenza patria, Bellinzona, 1994, n" 1.

123
Deuxième type de plea-bargaining : la fixation de la peine.
Le criminel collaborateur négocie avec le parquet la peine requise. Le plea-bargaining
a une histoire: le droit pénal américain est profondément marqué par l'héritage
calviniste des Pères fondateurs. Confesser publiquement son péché, faire acte de
contrition relèvent d'une attitude chrétienne. Le droit se doit de favoriser ces actes de
contrition. L'institution du plea pouvoir faire amende honorable – est ancrée dans la
tradition. Autrefois, au début de chaque procès, le juge demandait à son concitoyen
pêcheur s'il voulait faire publiquement état de son péché, demander pardon, accepter
librement la sanction de la faute.
Aujourd'hui, l'institution a changé: elle ne sert plus en premier lieu la morale publique,
mais les stratégies et les tactiques du parquet. Face aux seigneurs du crime organisé,
à leur cynisme, à leur habileté procédurale, à la loi du silence qui couvre leurs activités,
le procureur a absolument besoin d'alliés. Transformer un accusé en témoin à charge
est un art. Les procureurs américains s'y entendent. Dans leur guerre contre les
seigneurs sanglants, la victoire et la défaite dépendent de l'habileté qu'ils mettent dans
le retournement d'un ou de plusieurs acteurs.
Dans la procédure pénale de tous les Etats membres des Etats-Unis d'Amérique le
plea-bargaining joue donc un rôle crucial.
L'Allemagne connait une institution légèrement différente, mais inspirée du plea-
bargaining américain. Elle s'appelle la Kronzeugenregelung (´ réglementation des
témoins de l'accusation ª). Elle transforme un inculpé en un collaborateur volontaire
de l'accusation. Elle comporte elle aussi des avantages évidents à la fois pour le
criminel ´ retourné ª et pour le procureur, mais fait l'objet dans les milieux universitaires
de critiques acerbes 2. Mais attention: le plea-bargaining anglo-saxon (ou la
Kronzeugenregelung allemande) ne concerne que le criminel arrêté, inculpé et
risquant une condamnation sévère. Il n'est qu'un aspect de la stratégie procédurale du
procureur et ne prend effet que dans le cadre judiciaire.
Tel n'est pas le cas du système italien, qui, lui, couvre un champ nettement plus vaste.
Il porte le nom romantique de ´ pénitence ª. Le pentito (´pénitent ª ou ´ repenti ª) peut
se manifester à n'importe quel moment de sa carrière sanglante. Dégouté par sa
propre activité criminelle, il peut contacter tout procureur, juge d'instruction ou
magistrat du siège pour se confesser, négocier son passage à la vie civile. Autre
démarche : arrêté, le pentito change de camp en pleine instruction. Ou encore:
condamné et ne supportant plus les dures conditions de vie dans les prisons
spécialement construites pour les terroristes et les mafieux, ou plus simplement la
perspective de passer le reste de ses jours derrière les barreaux, il fait contacter un
magistrat; contre une libération anticipée ou une réduction substantielle de peine, il
révèle alors à la justice tout ou partie de ce qu'il sait sur d'autres crimes non encore
élucidés, commis par sa ´ famille ª ou des ´ familles ª alliées ou rivales.
Cependant, un repenti ne recouvre pas automatiquement la liberté pour prix de son
retournement. La loi dit d'une façon un peu vague: le pentito purge désormais sa peine
dans un lieu qui n’est pas obligatoirement un pénitencier ª. En pratique, les pentiti sont
logés soit dans les casernes des carabiniers, soit encore sur les bateaux ancrés devant
la côte. Ils changent d'avocats. S'ils sont remis en liberté provisoire, ils reçoivent un
salaire de subsistance.

2. Cf. notamment les arguments du Pl Ellen Schlçhter, de l'université de Bochum, Érweiterte

Kronzeugenregelung ? ª, in Zeitschrift fuer Rechtspolitik, n' 2, 1997, p. 65 sq.

124
Incarcérés dans les casernes, ils peuvent rencontrer leurs familles. Généralement, ils
sont transportés la nuit - par des itinéraires et à des heures toujours différents - en
voiture cellulaire au domicile familial. Leur vie n'est guère enviable: leurs familles et
eux-mêmes sont constamment menacés d'extermination par des tueurs de la mafia.
L'Italie ne connaît pas de witness protection program comme les Etats-Unis. L'argent
manque. Il n'y a ni chirurgie plastique, ni protection policière individuelle efficace vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Le pentito est un individu, homme ou femme, exposé
- qu'il réside à la caserne, qu'il fait des visites domiciliaires ou qu'il vive avec de
nouveaux papiers d'identité dans un appartement financé par le ministère de la Justice.
Il existe en 1998 environ 1 600 pentiti en Italie. Si l'on ajoute les membres de la famille
proche, cela fait entre 8 000 et 1 0 000 personnes à protéger nuit et jour.
Au cours de l'été 1997, le Parlement italien a pris une décision importante : malgré la
résistance énergique des procureurs, il a révisé l'article 513 du Code pénal et émoussé
considérablement l'arme des pentiti. Désormais, ne seront considérées comme
éléments de preuve au procès que les déclarations des pentiti confirmées devant le
magistrat du siège. Jusqu'ici, un pentito témoignait devant le procureur (qui en Italie
est également le juge d'instruction); ce témoignage était reconnu comme élément de
preuve au moment du procès. A l'avenir, le pentito devra confirmer explicitement sa
déposition devant la cour au moment du procès.
Cette nouvelle réglementation est mortellement dangereuse pour les pentiti. En Italie
(comme ailleurs en Europe), la magistrature travaille lentement. Une longue période
s'écoule entre les premières auditions du procureur et l'audience du jugement. Or, la
mafia persécute avec la dernière cruauté les pentiti. Elle assassine des familles
entières, extermine des femmes et des enfants. Je donnerai, dans les pages qui
suivent, quelques exemples de cette fureur exterminatrice.
Il y a donc de grands risques qu'après avoir témoigné dans le cabinet du procureur au
début de l'enquête, le pentito, présenté devant la cour, perde son sang-froid, soit saisi
d'angoisse et, effrayé par l'assassinat de tous ses parents, refuse finalement de
confirmer son témoignage initial.
La révision de l'article 513 signifie la victoire des ´garantistes ª sur les procureurs. Les
´ garantistes ª soutiennent que les membres de la mafia doivent avoir les mêmes droits
que tous les autres justiciables. Les procureurs, en revanche, sont d'avis (et à juste
titre selon moi) que la mafia constitue un ennemi tellement violent et cynique de l'Etat
de droit qu'une réglementation d'exception - telle qu'elle est contenue dans l'ancienne
version de l'article 513 - se justifie à son égard 3.
En août 1997, les procureurs ont perdu cette bataille.
La justice italienne fait évidemment tout pour susciter ces conversions ´miraculeuses
ª Tout de suite après l'assassinat du juge Giovanni Falcone, de sa femme et de ses
gardes, la prison d'Ucciardone, à Palerme - un des dix établissements de haute
sécurité d'Italie -, ainsi que les autres pénitenciers du sud du pays ont été vidé de leurs
pensionnaires mafieux. Il fallait concentrer les seigneurs captifs dans des lieux
éloignés. En dehors de son territoire d'origine, l'´homme d'honneur ª n'est plus rien: il
ne peut plus - par de subtiles allusions - terroriser les gardiens, les menacer de
représailles contre leurs familles et obtenir des faveurs.

3. Sur les arguments des uns et des autres, cf. Í 513 diventa legge tra le polemiche ª La Repubblica,
Rome, 1 er août 1997.

125
Tous les principaux captifs membres des familles mafieuses les plus importantes ont
été transféré soit au pénitencier de Pianosa, île voisine de l'île d'Elbe, situé au large
de la Toscane, soit sur la pointe nord-ouest de la Sardaigne, à Asinara.
L'île de Pianosa abrite aujourd'hui environ cent quarante détenus du crime organisé
dont des personnages aussi considérables que Michele Greco, dit ´le Pape ª Nitto
Santapaola et Pippo Calo. Quatre-vingt-dix autres captifs sont enfermés au bunker
d'Asinara. Parmi eux, pratiquement toute la coupole ªde la Cosa Nostra, décapité en
1993-1996: le jeune Giovanni Brusca, le Porc; son prédécesseur de près de soixante-
dix ans, Toto Riina, la Bête; le caissier Antonio Mangano; Leoluca Bagarella, beau-
frère de Riina; les trois fils Madonia et, depuis peu, Paolo Cuntrera, extradé du
Venezuela.
Le complexe d'Asinara est un modèle du genre: entouré d'une eau limpide, cerné de
plages de sable fin, découpé de criques blanches, cette île de 52 kilomètres carré est
un paradis pour le visiteur occasionnel, un enfer pour les prisonniers.
Ils s'appellent d'ailleurs eux-mêmes les ´damnés ª. Comme à Pianosa, ici aussi les
chefs mafieux sont soumis au dur régime de l'article 41 bis, règlement carcéral adopté
en septembre 1992, après la vague d'assassinats de procureurs, de juges et de
carabiniers. Dans l'austère bureau peint en blanc de Gianfranco Pala, le jeune
directeur d'Asinara, qui a une formation de psychologue et de juriste, il n'y a que deux
photos : celles des juges martyrs Borsellino et Falcone.
Les cellules sont d'une longueur de 3 mètres, d'une largeur de 2,5 mètres et d'une
hauteur de 3,5 mètres. L'isolement est complet. Les prisonniers ne peuvent recevoir
qu'une visite d'une heure une fois par mois - le contact s'effectuant à travers une vitre
blindé. Des centaines de gardes et de carabiniers munis d'armes et équipements de
surveillance les plus modernes assurent la protection de l'île, du bunker, et des
logements des familles des gardiens. Des hélicoptères, un avion et trois vedettes
rendent toute approche non autorisé de l'île impossible. Une loi spéciale sanctionne
de trois ans de réclusion toute tentative de débarquement. Trente gardiens, travaillant
en trois équipes de dix, surveillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre le seul Toto
Riina.
Le directeur Gianfranco Pala est hanté par un cauchemar: celui du débarquement
mafieux par mer ou de l'attaque par hélicoptère. Parallèlement, il sait que la mafia tue
facilement ceux d'entre ses chefs qui sont tombé entre les mains de la justice.
A la prison de Voghera, en 1986, le principal banquier de la mafia, Michele Sindona, a
bu une tasse de café, un mystérieux tueur y avait versé du cyanure. Sindona est mort
dans d'atroces souffrances.
A Asinara, Riina, Bagarella et les autres font eux-mêmes leur cuisine. Une fois par
semaine, le directeur en personne procède, dans des villes toujours différentes de
Sardaigne, à l'achat d'aliments. Il les remet dans une malle métallique, fermée à clé
aux prisonniers qui, à l'intérieur de leur cellule, disposent d'un réchaud électrique et
d'un appareil frigorifique.
L'immense majorité des ´damnés ª- sauf les très jeunes - savent qu'ils ne sortiront
jamais plus du bunker. Cette conviction favorise grandement la ´pénitence ª4. Toutes
ces méthodes, anglo-saxonne, allemande ou italienne, du retournement des criminels
subissent le feu nourri de la critique. Des professeurs de droit pénal et de criminologie,
notamment, se montrent impitoyables.

4. En avril 1997, le gouvernement a annoncé son intention de fermer avant la fin de l'année les
pénitenciers d'Asinara et de Pianosa, et de transférer leurs détenus dans d'autres lieux. La raison
invoqué : il faut sur ces deux îles favoriser le tourisme et donc l'emploi. Cette annonce gouvernementale
a provoqué la très vive opposition de la magistrature.

126
Le criminel qui obtient une réduction négociée de sa peine - rarement l'impunité
complète - met en échec le principe constitutionnel de l'égalité de tous les délinquants
devant la loi. Par sa trahison, il échappe complètement ou en partie à la sanction
pénale. Des crimes de sang, des crimes contre le patrimoine restent ainsi impunis. La
justice anglo-saxonne applique le plea-bargaining de façon indiscriminé: même les
sanctions pour les crimes les plus odieux, comportant un grand nombre de victimes,
peuvent faire l'objet d'une négociation avec les procureurs. Ce qui est moralement
choquant et dangereux sous l'angle de la prévention.
A l'encontre de la Kronzeugenregelung, les juristes allemands formulent eux aussi des
reproches : de leur point de vue, le procès devant la cour d'assises devient une farce,
puisque des décisions essentielles concernant la définition du délit et la sanction infligé
au criminel sont prises avant même que ne s'ouvrent les audiences publiques devant
la cour.
Mais la méthode qui soulève les débats les plus ardents dans l'opinion publique est
celle appliquée par les juges italiens. De nombreux juristes avancent que le pentito
constitue un danger public. Pourquoi? Parce que n'importe quel mafieux - en liberté
inculpé ou condamné- peut contacter à n'importe quel moment un magistrat de son
choix. Contre la promesse de l'impunité et de la protection (pour lui et sa famille), il
peut révéler à celui-ci des secrets sur les structures, les méfaits, les dirigeants, dont la
vérification sera ensuite extrêmement longue, difficile et complexe. La ´pénitence ª:
quelle arme formidable pour abattre une ´ famille ªconcurrente, liquider un ennemi ou
assouvir des haines, des vengeances personnelles!
Emmanuele Macaluso, en particulier, attaque l'institution de la ´pénitence ª1. Il prend
l'exemple des enquêtes ouvertes à Palerme et à Pérouse contre Giulio Andreotti. Un
mafieux pénitent a révélé au juge qu'il avait ´vu le Premier ministre donner l'accolade
[le signe secret de reconnaissance des "hommes d'honneur"] ªà Toto Riina, la Bête,
capo dei capi de la Cosa Nostra sicilienne. Et les ennuis d'Andreotti ont commencé..
Emmanuele Macaluso n'est pas n'importe qui. Né à Caltanissetta en 1924, militant
communiste dès son plus jeune âge, il a lutté sa vie durant contre la mafia sicilienne.
Secrétaire régional du Parti communiste, député à l'assemblé régionale, puis sénateur
à Rome, il a risqué sa vie et celle de sa famille des dizaines de fois. Nombre de ses
camarades sont tombés sous les balles des assassins. Sa critique contre l'institution
de la ´pénitence ª est à prendre au sérieux.
A Macaluso s'oppose Pino Arlacchi. Son verdict est limpide: sans les pénitents, il n'y
a pas de guerre victorieuse contre la mafia. Les arguments d'Arlacchi paraissent
convaincants. Arlacchi a publié un livre désormais classique sur le pentito Antonio
Calderone. Dans une maison secrète mise à disposition et protégé nuit et jour par la
police, Calderone avait accepté de parler des jours entiers avec Pino Arlacchi.
Calderone a été pendant de longues années, une figure centrale de la criminalité
organisé transcontinentale. Né à Catane en 1953, il a dirigé avec son frère Pippo une
des ´ familles ªles plus puissantes de la Cosa Nostra. Dès le début des années 60 et
jusqu'au début des années 80, il a accumulé une fortune criminelle colossale,
commandité d'innombrables assassinats et tissé un réseau de trafics et de racket des
deux côtés de l'Atlantique.

5. Emmanuele Macaluso, Giulio Andreotti. op. cit., notamment chap. ´1 pentiti ª p. 157 sq.

127
La monté au pouvoir des Corleonesi, des ´familles ª issues de la petite ville de
Corleone, au centre de l'île, au début des années 80, avait déclenché une guerre civile
mafieuse sans précédent. Pippo fut assassiné, Antonio s'enfuit en France. Là il fut
arrêté et extradé en Italie.
Antonio décida de collaborer avec les justices italienne et française. Sa ´pénitence
ªpermit d'inculper plus de deux cents mafieux. Il vit aujourd'hui protégé sous une
nouvelle identité hors d'Italie 6 à Calogero Ganci, trente-quatre ans, qui a été un des
tueurs les plus féroces au service des Corleonesi, a tourné pentito en 1996. Il a avoué
plus d'une centaine d'assassinats et permis de résoudre l'énigme de l'attentat dont
avait été victime le général Della Chiesa, préfet de Palerme. Avant la sienne, la
´pénitence ªde Vicenzo Ferro, tueur professionnel et fils d'un capo mafieux de Trapani,
avait, elle aussi, permis à la justice italienne de porter des coups sévères à la Cosa
Nostra.
Les arguments d'Arlacchi sont renforcé par le simple fait que les pentiti paient
généralement un prix élevé pour leur ´pénitence ª La mafia ne pardonne jamais la
rupture de l'omerta, le serment que tout ´homme d'honneur ªscelle avec son sang et
par lequel il jure de ne révéler en aucune circonstance et à aucun moment une
quelconque information sur la vie, les actes ou les dirigeants de son organisation.
Le mardi 27 août 1996, l'après-midi était splendide en Sicile. Le soleil brillait sur
Catane, la principale ville industrielle de l'île. Comme chaque jour depuis des mois,
une jeune femme brune tout de noir vêtue se rendait, accompagné de son cousin et
de sa cousine, sur la tombe de son mari. La jeune femme s'appelait Santa Puglisi. Elle
avait vingt deux ans et était la veuve de Matteo Romano, vingt et un ans, ´homme
d'honneur ªdu clan mafieux d'Antonio Savasta. Romano avait été assassiné par des
tueurs anonymes quelques mois auparavant. La jeune femme s'agenouille pour prier
au bord de la tombe. Son cousin de quatorze ans, Salvatore Botta, et sa petite cousine
de douze ans font de même. Les tueurs surgissent du fond du cimetière; ils exécutent
Santa Puglisi d'un coup de feu dans la nuque. Les deux enfants hurlent, implorent pour
leur vie. Les tueurs tirent; ils abattent le garçon. La petite fille survit, grièvement
blessée. La rumeur avait couru que, révolté par l'assassinat de son mari, Santa Puglisi
était prête à contacter un juge. Les assassins de Romano sont donc revenus pour
exterminer le reste de la famille.
Tomaso Buscetta, qui est le plus célèbre des ´repentis ª italiens et qui a rendu
d'immenses services aux juges américains, français, allemands, suisses et italiens,
bénéficie - privilège rare pour un étranger! - du witness protection program américain
depuis 1984. Cela n'a pas empêché qu'en Europe pas moins de trente-six membres
de sa famille - parmi eux, des femmes, des enfants et des adolescents - ne soient
assassiné. Tous ces exemples le prouvent: dans la dispute entre Macaluso et Arlacchi,
c'est Arlacchi qui a raison, quel que soit le prix du sang qui en résulte. La mafia craint
comme la peste les ´repentis ª

6. Pino Arlacchi, Gli Uomini del dishonore, la mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonio
Calderone, Milan, …. Mondadori, 1992.

128
Concluons provisoirement: la loi suprême régissant l'existence des seigneurs,
´hommes d'honneur ªet simples soldats ªdes cartels criminels russes, tchéchènes,
polonais ou des familles mafieuses italiennes, françaises, allemandes ou ibériques,
est le secret. Deux personnages sont seuls capables de briser ce mur du silence : la
taupe et le déserteur.
La généralisation à travers l'Europe du système italien des pentiti est indispensable à
la guerre que mène la société civilisé contre les bêtes sauvages du crime organisé .

VIII - LES AVOCATS

Dans la procédure judiciaire, le rôle des avocats est important. Je suis moi-même
avocat, inscrit au barreau de Genève. Ayant choisi très tôt la carrière universitaire, je
n'ai plaidé que peu de temps. Mais dès mes premiers jours au prétoire, une question
m'a harcelé comment concilier ma naturelle répulsion à l'égard du crime avec
l'obligation - assumé par serment - d'assurer en toute circonstance et au plus près de
ma conscience la défense de tout inculpé faisant appel à mes services ?
Lorsqu'il s'agit de crime organisé de criminalité économique ou de corruption grave,
les accusés jouissent fréquemment d'un avantage considérable. Disposant de moyens
financiers exceptionnels, ils peuvent s'offrir les services des avocats les plus réputés,
les plus brillants.
Entre le parquet et la défense, les jeux sont alors truqué: un grand avocat peut
consacrer à un tel dossier des moyens et un temps infiniment supérieurs à ceux dont
dispose un simple procureur. Perdu dans les méandres d'un dossier d'une complexité
souvent kafkaïenne, la justice s'égare, s'épuise - et se fait battre.
Prenons un exemple: la chute de l'empire SASEA. La SASEA est une société holding
aux origines troubles, domicilié à Genève. Elle contrôle 346 sociétés financières,
commerciales, industrielles, etc., dans trente-cinq pays. Son dirigeant suprême est une
figure redoutable du nom de Florio Fiorini. Italien d'origine, volubile, corpulent, rusé et
intelligent, il porte le titre d'administrateur délégué. Ses partenaires en affaires sont les
dirigeants du Crédit Lyonnais, à Paris. Son complice principal est un ancien garçon de
café Giancarlo Paretti. Fiorini a l'art des relations humaines: il s'entoure de directeurs
généraux, d'administrateurs puisés dans les milieux les plus divers. Un ancien
président de la Confédération, un colonel de parachutistes français à la retraite, des
hommes d'affaires issus de la rue des Granges (lieu d'habitat traditionnel de l'oligarchie
calviniste genevoise) et d'autres figures plus ou moins reluisantes confèrent la
respectabilité nécessaire à ses agissements. La SASEA s'occupe d'une infinité
d'activité légales et illégales : exportations de viande avarié au Gabon, transactions
financières raffinées, négoce à base de titres falsifié, etc.
Le condottiere italien est arrêté par la police genevoise le 20 octobre 1992. Son empire
s'effondre dans un bruit apocalyptique. Le Crédit Lyonnais et nombre d'autres bailleurs
de fonds sont ébranlés jusque dans les fondements. La faillite est prononcé le 30
octobre. La perte atteint le chiffre astronomique de plus de 16 milliards de francs
français, la plus grande faillite que Genève ait connue (et une des plus grandes de la
récente histoire d'Europe).

1. Dans l'affaire SASEA, le rôle de la presse a été central. C'est notamment Jean-NoÎ Cuénod,
courageux chroniqueur judiciaire de La Tribune de Genève, qui, par ses analyses, a contraint la justice
suisse (et française) à aller jusqu'au bout de l'enquête.

129
Fiorini ne perd pas sa bonne humeur. Incarcéré à Champ-Dollon, il attend calmement
son procès. Celui-ci s'ouvre un matin de juin 1995, au palais de justice de Genève. Le
drame judiciaire met aux prises des plaideurs remarquables: le bâtonnier Marc
Bonnant pour la défense, le professeur Dominique Poncet pour la partie civile (Crédit
Lyonnais), le procureur Laurent Kaspar-Ansermet, maîtres Maurice Harari, Dominique
Lévy et d'autres juristes de prestige.
Revenons à l'instruction:
Le juge d'instruction, Jean-Louis Crochet, mène avec détermination l'enquête sur les
agissements de Fiorini et de six de ses co-inculpés. Pendant plus de quatre ans, il y
consacre 1 086 heures d'audiences, rédige 41 ordonnances et 18 commissions
rogatoires. Toute l'enquête coute 7 millions de francs français. Elle remplit 650 épais
classeurs. Les seules expertises ordonnées par le juge en remplissent 75. Le dossier
comporte 200 000 pièces et moyens de preuves. 400 procès-verbaux d'enquête
s'étalent de leur côté sur des milliers et des milliers de pages '.
Dès le premier jour de l'enquête du juge, les avocats de la défense ont assisté à
chacune des audiences. Pendant quatre ans, ils ont suivi l'affaire jour après jour.
L'enquête terminée, le juge d'instruction Crochet transmet le dossier au parquet. Celui-
ci tente de se familiariser avec cet Himalaya de documents. Plus tard, ce sera au tour
des juges de la cour. Ils tenteront d'assimiler en un temps réduit ces milliers de pièces.
Tandis que les avocats de la défense ont -je le répète - suivi l'affaire dès le premier
jour.
Lors de son procès, Fiorini est condamné pour une multitude de délits (faux dans les
titres, etc.) et écope de six ans de prison. Son séjour en préventive lui est décompté
Condamné en juin, il sort de prison en octobre.
Libre comme l'air... et probablement toujours riche. Il quitte la Suisse. Tout le procès
n'a guère duré plus de quarante-huit heures 2. Marc Bonnant est non seulement un
homme d'un exceptionnel talent et d'une grande érudition, mais encore un intellectuel
qui réfléchit constamment sur le sens de sa mission. Sa conviction se résume en
quelques phrases : l'avocat de la défense joue son rôle dans un drame plus vaste. Il
n'est qu'un des acteurs sur la scène. Aux autres de faire leur travail avec la même
énergie, la même détermination que l'avocat du prévenu : la vérité judiciaire surgit de
la subtile dialectique qui oppose entre eux les avocats de la défense, ceux de la partie
civile et le procureur. On ne saurait reprocher à un avocat de la défense ayant le feu
sacré de faire avec minutie et intelligence son travail de défenseur.
Contre le dysfonctionnement procédural que produit l'affrontement entre les
défenseurs brillants du corrompu ou du criminel d'une part, et les efforts du parquet,
de l'autre, il y a un remède : l'union personnelle entre juge d'instruction et procureur.
Cette union existe dans les pays anglo-saxons, en Italie et en Allemagne. Elle n'existe
pas dans la plupart des cantons suisses, ni en France. Dans tous ces pays, il faut
accroître d'urgence et massivement les moyens mis à la disposition de l'instruction et
du parquet. Il faut augmenter le personnel et lui concéder un matériel électronique
performant; les magistrats doivent pouvoir offrir une protection efficace à ceux parmi
les criminels qui sont prêts à collaborer avec eux; aucun witness protection program à
l'américaine n'existe en Europe.

2. En 1998, la situation judiciaire de Fiorini est la suivante : il réside librement dans sa villa de Monte
Pulciano (Toscane), mais reste théoriquement inculpé en Italie pour des délits divers.

130
Les juges doivent avoir accès aux données des banques et des assurances et
recevoir, pour leur exploitation rationnelle, le concours d'experts comptables et
d'experts financiers. Tout cela demande beaucoup d'argent... et une sérieuse volonté
de se battre de la part du gouvernement. Avec les pauvres armes dont ils disposent
aujourd'hui, les juges et les procureurs vont droit à la défaite.

IX - L'HYDRE

Où est le danger qui nous menace aujourd'hui, qui menace notre civilisation, nos
démocraties, nos libertés de citoyens et citoyennes ? quel est le masque que porte
l'ennemi ?
Eckhardt Werthebach, jusqu'en 1997 président du Bundesamtf¸r Verfassungsschutz
(le contre-espionnage allemand), répond:
´ Le danger pour l'Etat de droit ne réside pas dans l'acte criminel comme tel, mais dans
la possibilité qu'a le crime organisé - du fait de son énorme puissance financière -
d'influencer durablement les processus démocratiques de décision. La conséquence
la plus immédiate et la plus visible de cette situation est la progression rapide de la
corruption parmi les hommes (et les femmes) politiques et d'autres décideurs de notre
société [... 1 - ´ Par sa puissance financière gigantesque, la criminalité organisée
gagne secrètement une influence toujours plus importante sur notre vie économique,
sociale et politique, mais aussi sur la justice et l'administration publique. Elle sera un
jour en mesure de dicter ses normes et ses valeurs à notre société [... 1.
´ De cette façon disparaissent graduellement l'indépendance de notre justice, la
crédibilité de la politiques la confiance dans les valeurs et le pouvoir protecteur de l'Etat
de droit. Cette perte de confiance est voulue [par le crime organisé] [... ].
Á la fin nous aurons un Etat infiltré, subverti, peut-être même dirigé par la criminalité
organisée. La corruption sera alors considérée comme un phénomène inéluctable et
généralement accepté'. ª
Je partage pleinement la vision pessimiste de Werthebach.
Des réformes législatives fondamentales sont urgentes. Je ne donne ici que deux
exemples : la lutte contre le ´ lavage ª des profits criminels et contre la corruption. La
propriété privée reste - hélas - une vache sacrée dans pratiquement tous les pays
européens. Les secrets en matière de fisc, d'avocats, de banques restent quasiment
intouchables. Cette situation sert grandement les seigneurs du crime. Le talon d'Achille
de la criminalité organisée est le recyclage, la ´ légalisation ª de ses profits
astronomiques. Le ´ lavage ª quotidien de milliards de profits criminels pose aux cartels
des problèmes délicats. Ce sont ces mécanismes de recyclage qui doivent être
paralysés en priorité.
Les moyens existent théoriquement. Il suffirait que les personnes soupçonnées
d'appartenir à une structure transfrontalière du crime organisé apportent la preuve de
leur innocence; il appartiendrait ainsi au suspect de prouver l'origine légale d'une
fortune importante (par exemple, au-dessus de 500 000 francs français). La question
n'est pas simple : il se pourrait qu'un suspect, devenu accusé, soit acquitté selon le
principe de l'in dubio pro reo, mais sa fortune saisie - lors du même procès, par le
même verdict - sur la base du principe de l'in dubio contra reum.

1. Eckhardt Werthebach, en collaboration avec Bernadette Droste-Lehnen, Órganisierte Kriminalit‚t ª,

Zeitschriftf¸r Rechtspolitik, n' 2, 1994.

131
Il faudrait en deuxième lieu s'attaquer avec vigueur à la corruption des hommes et
femmes politiques, des juges, des procureurs et des policiers ainsi que des dirigeants
économiques des secteurs public et privé. C'est par la corruption que les seigneurs du
crime subvertissent et tentent de dominer les Etats de droit et nos sociétés
démocratiques.
Ici aussi, les moyens de legeferenda sont nombreux: introduction partout en Europe
de la sanction de la corruption active de fonctionnaires (ou ministres) d'un Etat
étranger; aggravation des peines pour corruption active et passive au niveau national;
création de commissions de contrôle volantes dans l'administration publique;
coopération améliorée entre les sociétés privées de contrôle bancaire ou fiduciaire
chargées de surveiller les comptes des sociétés anonymes, d'une part, et les parquets
et brigades financières (TRACFIN, etc.), de l'autre; interdiction pour les fonctionnaires
d'exercer une activité rémunérée annexe; incompatibilité stricte entre mandats électifs
nationaux ou européens et activité rémunérée de consultants, etc.; radiation dans
toute l'Europe de sociétés industrielles, bancaires, commerciales ou de services
convaincues de pratiques de corruption de toute participation aux offres publiques
d'achat ou de soumission.
Le crime organisé ressemble à l'Hydre, le monstrueux serpent à plusieurs têtes de la
mythologie grecque: coupez-lui une tête... et deux nouvelles poussent sans tarder.
Pour mater définitivement le crime organisé, il faudrait employer les mêmes moyens
qu'Hercule et lolas ont utilisés pour tuer l'Hydre de Leme: tandis qu'Hercule tranchait
les têtes, lolas appliquait sur les blessures ouvertes un fer chauffé à blanc. En d'autres
termes, le crime organisé ne sera vaincu que le jour où la société démocratique
occidentale retrouvera ses valeurs fondatrices, le sens d'un destin collectif et des
conduites communes faites de solidarité et de justice.
Sans l'insurrection de la conscience collective et la mobilisation enfin sérieuse des
autorités publiques, l'avenir verra en Europe la destruction de la société démocratique.
Aucune loi, aucune police, aucune magistrature, si efficace et compétente soit-elle, ne
pourra jamais se substituer à la libre détermination des citoyens. Ni les cyber codes
d'Internet, ni la surveillance électronique généralisée, ni même les institutions des
taupes et des pentiti ne réussiront à vaincre l'Hydre, s'ils ne sont pas portés, soutenus
quotidiennement par des populations conscientes des dangers qui les menacent.
Les seigneurs sanglants avancent d'un pas triomphant. Comment les arrêter? En
remobilisant les valeurs qui dorment aux tréfonds de nos mémoires. Les arrestations
les plus spectaculaires, les verdicts judiciaires les plus sévères, les lois les mieux
argumentées ne serviraient à rien sans un renoncement à la recherche du profit à tout
prix, sans un changement radical des mentalités.
De tout temps le capitalisme a fait de l'écrasement des hommes par un noyau de
quelques puissants sa logique propre, qui va en empirant ces derniers temps. Violence
capitaliste et violence mafieuse tendent à se confondre de plus en plus. En luttant
contre l'une on combat l'autre. Le contrôle populaire accru des gouvernants et une
démocratisation en profondeur de l'économie sont – pour battre l'Hydre - des armes
efficaces. Il existe sans aucun doute un lien entre les déficiences immunitaires des
sociétés face au crime or anisé et le degré de démocratie atteint par ces mêmes
sociétés.

132
L'idéologie et la pratique néo-libérales privent la société de ses anticorps. Elles
débilitent la démocratie et toutes les habituelles forces de résistance que celle-ci serait
capable de mobiliser.
J'ai trouvé dans l'ouvrage de François Jullien, Fonder la morale2 à une parfaite
adéquation théorique à la question qui nous occupe ici. Jullien compare les
fondements de la morale chez Rousseau et Kant à la tradition chinoise remontant à
Mencius, au IVe siècle avant notre ère, tradition selon laquelle l'homme est bon, habité
naturellement par la solidarité, la compassion, la pitié. Mais comme les plantes, qui ont
besoin d'un environnement favorable, de chaleur, de lumière, d'eau, etc., pour
s'épanouir, les vertus morales de l'homme restent en germe ou même meurent sans
un environnement clément.
Or, jamais comme dans l'économie globalisée et sous le règne de l'idéologie néo-
libérale le cadre de vie – en théorie et en pratique - n'a été aussi contraire à
l'épanouissement de la morale.
Ce qui menace aujourd'hui? Une rupture de civilisation. Ni plus ni moins. Ou, pour
paraphraser le prophète de Königsberg : Nous nous approchons à pas de géant de la
fracture du temps [Abbruchkante der Zeïa]. ª Relayée quotidiennement par
l'étourdissant martèlement, le bruit et la fureur de la société médiatique, l'idéologie
néo-libérale s'attaque au noyau même de notre héritage culturel: celui de l'Aufkl‚rung,
des Lumières.
Niez toute possibilité pour l'homme d'agir sur son propre destin, naturalisez l'économie,
diffamez la loi, renvoyez aux oubliettes de l'histoire toute entreprise collective
raisonnée, librement décidée, et vous liquiderez les valeurs qui, depuis deux cents
ans, ont permis aux Européens – malgré Hitler, Staline, les deux guerres mondiales et
Auschwitz - de vivre en êtres civilisés, relativement libres et démocrates.

Bertolt Brecht, dans Mère Courage et ses enfants, résume mon propos :

Viendra le jour où se tournera la page Pour nous. Il n'est pas loin.

Alors nous, le peuple, nous en finirons Avec la grande guerre des grands seigneurs.
Les marchands, avec tous leurs valets Et leur danse de guerre et de mort, Il s'en
débarrassera à jamais, Le nouveau monde de l'homme commun.
Viendra le jour, mais l'heure de sa venue Dépend de moi, dépend de toi.
Qui ne marche pas encore avec nous, qu'il se mette en route, sans tarder.

2. François Jullien, Fonder la morale, Paris, Grasset, 1995.

133
 TABLE Page
Remerciements..... 2
Avant-propos 4
PREMIERE PARTIE - LES BARBARES ARRIVENT 7
I- La banalité du crime 7
II- La globalisation 13
III -Le crime organisé, stade suprême du capitalisme 21
IV - Comment définir la criminalité organisée ? 23
V- Tuer pour régner 28
VI - La loi de la tribu 30
VII - Des prédateurs au cœur sec 35
DEUXIEME PARTIE - LES LOUPS DES STEPPES DE L'EST 38
I. Le Maître 40
II. La mort à Paris 43
III. L'argent du sang 45
IV. Les bas-fonds de Moscou 48
V. Le crime organisé privatise l'Etat 52
VI. La guerre civile mafieuse 57
VII. Le trafic d'êtres humains 60
VIII. Des orphelins pilleurs de coffres forts 66
X. La défaite de Josef Oleksy. 68
TROISIEME PARTIE - L'ARMEE ROUGE, BERCEAU DES TUEURS 70
I. Pacha Mercedes 70
II. Tchernobyl à domicile 74
III. L'héroïne d'Asie centrale et de Vladivostok 79
QUATRIEME PARTIE - LE POUVOIR AFRICAIN 83
I. Le banditisme bancaire 83
II. L'irrésistible ascension d'Agha Hasan Abedi 84
III. Le messianisme tiers-mondiste 87
IV. L'organisation de l'empire 90
V. L'impunité 97
VI. Une nuit chaude à Tampa 99
VII. On ferme 101
VII. La mort d'Agha Sahib 104
CINQUIEME PARTIE - MAIN BASSE SUR L'AFRIQUE 105
I. L'ombre de l'Etat policier 105
II. Le bras paralysé du juge 106
III. L'impuissance des policiers 110
IV. Internet unifie le monde 112
V. La surveillance électronique indiscriminée 115
VI - Un héros de notre temps: la taupe 119
VII. Le mur du silence 122
VIII. Les avocats 129
IX. L'Hydre 131

134