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MEMORIAL

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duch de
Luxembourg

Amtsblatt
des Groherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS


Le prsent recueil contient les publications prvues par la loi modifie du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales
et par la loi modifie du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C N 120

16 janvier 2015

SOMMAIRE
Agro Merchants LATAM Holdings S..r.l.
......................................
ANS Europe Structured Finance (Lux) S.
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belmond Luxembourg Holdings S. r.l. . .
BE Sophia Lux I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City Healthcare S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eastar Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
European Directories GP . . . . . . . . . . . . . . .
Ewen Gastronomie S..r.l. . . . . . . . . . . . . . .
Hertel Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ludo Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ludo S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orient-Express Luxembourg Holdings S.
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PA BE 1 S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PA BE Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prointent S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promotions Tavares & Fils, s. r.l. . . . . . . .
Quifak Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .
Racine Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . .
Reseaux Tel Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RP Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safetyconcept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.A. Gestion Foncire . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5740 Saint Leonard S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarabel B.V. / S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5754 Sermay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5720 SGAM Private Value S.C.A., SICAR B . . .
5721 Sidec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5748 SkyCo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5758 Sopage S. .r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5759 Sotammul S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5755 Sparkling Capital Partners S. r.l. . . . . . . . .
5760 Sped-Log AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5724 Spleen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5724 Stahl Group SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steria PSF Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
5720
Streamlined Solutions and Services . . . . . .
5732
Switex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5732
Tartibulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5714
T-C Europe S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TechniSat Digital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5714
TMB Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5715
Trium RE S. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Win Securitisation II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Prointent S. r.l., Socit responsabilit limite.


Sige social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdrisch.
R.C.S. Luxembourg B 87.719.
Les comptes annuels au 31. Dezember 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014201953/9.
(140225601) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Promotions Tavares & Fils, s. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-3616 Kayl, 18, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 111.104.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014201957/9.
(140226130) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Quifak Investissement S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mrovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 67.421.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014201960/9.
(140226152) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Reseaux Tel Lux S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 101.219.
Extrait des rsolutions prises par l'actionnaire unique de la socit en date du 14 novembre 2014
1. L'Actionnaire Unique dcide de mandater LG Management S. r.l., tablie et ayant son sige social 7, rue Portland,
L-4281 Esch-sur-Alzette, immatricule au Registre du Commerce et des Socits du Luxembourg sous le nombre
B156639, en qualit de commissaire aux comptes agr de la Socit en remplacement de Parfinindus S. r.l., jusqu'
l'issue de l'assemble gnrale de la Socit devant se prononcer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
social clos au 31 dcembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014201975/14.
(140225908) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Stahl Group SA, Socit Anonyme.
Sige social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 126.958.
Extrait des rsolutions circulaires du Conseil d'administration de Stahl Group SA en date du 14 octobre 2014
Il a t dcid ce qui suit:
- Le Conseil d'administration dcide de transfrer le sige social de la Socit au 5 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, avec effet au 1 er novembre 2014.
Pour extrait certifi conforme
Mandataire
Rfrence de publication: 2014202006/13.
(140225699) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.

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Racine Investissement S.A., Socit Anonyme.


Sige social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 108.298.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
RACINE INVESTISSEMENT S.A.
N. VENTURINI / A. BOULHAIS
Administrateur / Administrateur et prsident du conseil d'administration
Rfrence de publication: 2014201974/12.
(140226045) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
RP Solutions S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 139.129.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014201983/9.
(140225745) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
S.A. Gestion Foncire, Socit Anonyme.
Sige social: L-3510 Dudelange, 14, rue de la libration.
R.C.S. Luxembourg B 37.480.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Arlon, le 11/12/2014.
S.A. GESTION FONCIERE
SUD FIDUCIAIRE SPRL
Rfrence de publication: 2014201986/12.
(140225930) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Sarabel B.V. / S.r.l., Socit responsabilit limite.
Sige de direction effectif: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.
R.C.S. Luxembourg B 136.083.
Associ:
Dnomination ou raison sociale:
Stichting Administratiekantoor Sarabel
Forme juridique: Fondation
Larochette, le 16 Dcembre 2014.
Rfrence de publication: 2014201991/12.
(140225286) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Safetyconcept S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.
R.C.S. Luxembourg B 102.672.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202010/9.
(140225804) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.

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Streamlined Solutions and Services, Socit Anonyme.


Sige social: L-8279 Luxembourg, 28, route de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 58.485.
Extrait du procs-verbal de l'assemble gnrale du 25 mai 2012
Suite la dmission de Madame Maria Dennewald, l'assemble gnrale dcide de nommer:
- Aux fonctions d'administrateur:
* M. Sanji de Alwis, 37, Boundary Road, London NW8 0JE, Royaume-Uni
* M. Bertrand Gevenois, 51, rue du Centre, B-6717 Nobressart, Belgique
Tous pour une priode de 4 ans se terminant l'assemble gnrale annuelle de l'anne 2016.
Signature.
Rfrence de publication: 2014202009/14.
(140226067) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
SkyCo Holding S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 133.276.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2012 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Rfrence de publication: 2014201998/12.
(140225963) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Saint Leonard S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-2240 Luxembourg, 34, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 175.944.
EXTRAIT
Il rsulte du procs-verbal du conseil de grance du 26 novembre 2014 que :
La socit transfre son sige au 1.12.2014 de 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 34, rue Notre Dame, L-2240
Luxembourg.
Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Pour extrait conforme
Pour mandat
Rfrence de publication: 2014202011/14.
(140226200) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
TMB Industry, Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8399 Windhof, 4, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 83.492.
Extrait de la dcision prise lors de l'assemble gnrale extraordinaire du 29 novembre 2014
L'assemble a dcid de transfrer le sige du 12, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof au 4, rue de l'Industrie, L-8399
Windhof avec effet au 1 er dcembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxembourg, le 17 dcembre 2014.
Pour extrait conforme
Un mandataire
Rfrence de publication: 2014202087/14.
(140225263) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.

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Sermay S.A., Socit Anonyme.


Sige social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 170.800.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Rfrence de publication: 2014202025/13.
(140225937) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
SGAM Private Value S.C.A., SICAR B, Socit en Commandite par Actions sous la forme d'une Socit
d'Investissement en Capital Risque.
Sige social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 116.313.
Extrait des rsolutions prises lors de l'assemble gnrale annuelle tenue le 03 dcembre 2014
L'Assemble Gnrale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une priode de un an prenant fin la prochaine
Assemble Gnrale Annuelle qui se tiendra en Novembre 2015, en qualit de Rviseur d'Entreprises Agre, Deloitte
Audit S. r.l., rsidant professionnellement au 560, Rue de Neudorf, L-2220, Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202028/13.
(140225734) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Sidec S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 89.285.
EXTRAIT
Il rsulte du procs-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 11 dcembre 2014 que Madame Sandrine
BISARO a t nomme prsident du Conseil d'Administration, et ce jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxembourg, le 15 dcembre 2014.
Rfrence de publication: 2014202031/12.
(140225747) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Trium RE S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Valle.
R.C.S. Luxembourg B 186.571.
Veuillez prendre note de la dmission de Monsieur Philippe GRAZIANI, rsidant au 22 avenue d'Eylau, F-75116 Paris,
en date du 24 novembre 2014, de ses fonctions de grant de classe A.
De ce fait, le Conseil de grance sera compos d'un (1) Grant de classe A et d'un (1) Grant de classe B.
Luxembourg, le 17 dcembre 2014.
Pour: TRIUM RE S. r.l.
Socit responsabilit limite
Experta Luxembourg
Socit Anonyme
Rfrence de publication: 2014202095/16.
(140226085) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.

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Sopage S. .r.l., Socit responsabilit limite.


Sige social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 40.805.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202046/9.
(140226210) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Sotammul S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 138.521.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202047/9.
(140225829) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Sparkling Capital Partners S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.350.
Extrait des rsolutions prises en date du 4 dcembre 2014
- Monsieur Christian FRANOIS a dmissionn de ses fonctions de grant de catgorie B en date du 4 dcembre
2014.
- Madame Stphanie COLLEAUX, ne le 02/12/1977 Dinant (Belgique), employe prive, avec adresse professionnelle
au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nomme grant de catgorie B, avec effet immdiat, pour une priode
indtermine.
Fait Luxembourg, le 4 dcembre 2014.
Certifi sincre et conforme
SPARKLING CAPITAL PARTNERS SARL
Signature
Rfrence de publication: 2014202048/18.
(140225705) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Sped-Log AG, Socit Anonyme.
Sige social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 68.993.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202049/9.
(140225660) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Spleen S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 94.267.
Le bilan au 31 dcembre 2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202050/9.
(140225727) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.

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Steria PSF Luxembourg S.A., Socit Anonyme.


Capital social: EUR 1.500.000,00.
Sige social: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Chteau d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 100.554.
EXTRAIT
Il rsulte du procs-verbal de la runion du conseil d'administration de la Socit du 8 octobre 2014 que la socit
DENCO BVBA a dmissionn avec effet au 8 octobre 2014 de son mandat d'administrateur de la Socit.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Pour la Socit
Rfrence de publication: 2014202052/13.
(140226182) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Switex S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 9.988.
Extrait du procs-verbal de l'assemble gnrale ordinaire qui s'est tenue le 16 dcembre 2014 11.30 heures Luxembourg
- L'Assemble accepte la dmission d'administrateur de Monsieur Koen Lozie, Monsieur Joseph Winandy et Jalyne
S.A., reprsente par Monsieur Jacques Bonnier ainsi que la dmission de Monsieur Pierre Schill en tant que commissaire
aux comptes.
- L'Assemble dcide l'unanimit de nommer en tant qu'administrateur:
Madame Catherine ROUX-SEVELLE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
Monsieur Olivier WIBRATTE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
Monsieur Anthony GRACA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
Monsieur Paul BERTRAND, Chemin Landaise 18, B-7501 Orcq
pour une priode venant chance lors de l' Assemble Gnrale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
arrts au 31 dcembre 2014.
- L' Assemble dcide l' unanimit de nommer en tant que commissaire aux comptes:
HRT Rvision S.A., 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen
pour une priode venant chance lors de l' Assemble Gnrale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
arrts au 31 dcembre 2014.
- L'Assemble dcide l'unanimit de transfrer le sige social de la socit de son adresse actuelle au 16, Boulevard
Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
Pour copie conforme
FIDUPAR
Rfrence de publication: 2014202057/26.
(140225672) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Win Securitisation II, Socit responsabilit limite de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 146.020.
EXTRAIT
La Socit informe de la modification d'adresse de son associ et grant:
- La socit Trief Corporation SA, RCS Luxembourg B 50 162, a transfr son sige social au 5 rue Pierre d'Aspelt,
L-1142 Luxembourg en date du 1 er novembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxembourg, le 17 dcembre 2014.
Mandataire
Rfrence de publication: 2014202115/15.
(140225382) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.

U X E M B O U R G

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T-C Europe S. r.l., Socit responsabilit limite.


Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-2530 Gasperich, 4a, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 192.183.
EXTRAIT
Par rsolutions crites prises en date du 16 dcembre 2014, les associs de la Socit ont dcid;
1. d'accepter, avec effet immdiat, la dmission de Madame Sinead Mary Browne en tant que grante de ta Socit;
2. de fixer le nombre de grants cinq (5) et de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux grants de la
Socit pour une priode illimite et avec effet immdiat:
- William Forgione, rsidant professionnellement au 8500, Andrew Carnegie Boulevard, Charlotte, North Carolina
28262-8500, Etats-Unis d'Amrique;
- Willem-Arnoud Van Rooyen, rsidant professionnellement au 7a, rue Robert Stmper, L-2557 Luxembourg, Grand
Duch de Luxembourg;
- Suman Gera, rsidant professionnellement au 8500, Andrew Carnegie Boulevard, Charlotte, North Carolina
28262-8500, Etats-Unis d'Amrique;
- Bruno Bagnouls, rsidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duch de
Luxembourg; et
- Karl Heinz Dick, rsidant professionnellement au 53, Tontelerwee, L-8552 Operpallen, Grand Duch de Luxembourg,
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Pour T-C Europe S..r.l.
Rfrence de publication: 2014202059/24.
(140226237) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Tartibulle, Socit responsabilit limite.
Sige social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 176.784.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Rfrence de publication: 2014202060/9.
(140226099) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
TechniSat Digital S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
R.C.S. Luxembourg B 31.416.
Le bilan au 31 dcembre 2013 a t dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Mandataire
Rfrence de publication: 2014202062/10.
(140226154) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Belmond Luxembourg Holdings S. r.l., Socit responsabilit limite,
(anc. Orient-Express Luxembourg Holdings S. r.l.).
Sige social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 95.988.
Les comptes annuels au 31 dcembre 2013 ont t dposs au registre de commerce et des socits de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Pour la Socit
Un grant
Rfrence de publication: 2014202997/11.
(140227097) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 19 dcembre 2014.

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L

BE Sophia Lux I, Socit responsabilit limite.


Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.584.
In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of December.
Before us the undersigned Matre Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of BE SOPHIA LUX I, a Luxembourg socit responsabilit limite
(private limited liability company), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Socits, Luxembourg (Trade and Companies Register,
Luxembourg) under number B 163.584, incorporated pursuant to a notarial deed of Me Blanche Moutrier, notary residing
in Esch-sur-Alzette, dated September 22, 2011 and published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations de
Luxembourg n 2737 dated November, 10 2011 (the Company).
The articles of incorporation of the Company have been amended twice, the last time pursuant to a deed of Me Henri
Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, dated October 14, 2014, [not yet published in the Mmorial C, Recueil des
Socits et Associations de Luxembourg/published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations n3694 of
December 3, 2014.
There appeared:
Cooperatie Bensell Real Estate Investment III B.A., a co-operative with limited liability (cooperatie met beperkte aansprakelijkheid) incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its registered office at Teleportboulevard 110, unit A 1.19, 1043EJ Amsterdam, Netherlands and registered with the Commercial Register of Amsterdam
under number 34321446 (the Sole Shareholder),
here represented by Daniel Godinho, paralegal, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on 9
th December, 2014.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company, which is set at twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) share with a nominal value of one
Euro (EUR 1) each.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1 Acknowledgment of the resolutions taken by the board of managers of the Company on November 5, 2014, and of
the merger proposal published, in accordance with article 262 of the law of August, 10 1915 on commercial companies,
as amended (the Law), in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations n 3326 of November 11, 2014 (the
Merger Proposal);
2 Acknowledgement of the fulfilment of the obligations resulting from article 278 of the Law and more specifically
from article 267 paragraph (1) a), b) c) of the Law;
3 Approval of the Merger Proposal and decision to carry out the merger by way of the absorption of BE SOPHIA LUX
II, a Luxembourg socit responsabilit limite (private limited liability company), having its registered office at 26,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des
Socits, Luxembourg (Trade and Companies Register, Luxembourg) under number B 164.501 (the Absorbed Company),
by the Company;
4 Decision that from an accounting point of view, the operations of the Absorbed Company will be treated as having
been carried out on behalf of the Company as from September 30, 2014 and (ii) statement that the merger is effective,
in accordance with a concurrent decision which has been adopted by the extraordinary general meeting of the sole
shareholder of the Absorbed Company;
5 Powers granted to any manager of the Company to implement the above agenda items upon adoption; and
6 Miscellaneous.
III.- The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
First resolution
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resolutions taken by the board of managers of the Company on
November 5, 2014 and the Merger Proposal, published, in accordance with article 262 of the Law, in the Mmorial C,
Recueil des Socits et Associations n 3326 of November 11, 2014 and providing for the absorption of the Absorbed
Company by the Company and that the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without

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liquidation of the Absorbed Company, of all the assets and liabilities at their net asset value, without any restriction or
limitation, of the Absorbed Company to the Company.
Second resolution
The Sole Shareholder notes that all documents required by article 278 of the Law and more specifically by article 267
paragraph (1) a), b) c) of the Law, being the Merger Proposal, the annual accounts and annual reports of the Company
for the last three financial years (when applicable) and a recent accounting statement, have been deposited at the registered
office of the Company for inspection by the Sole Shareholder of the Company at least one month before the date of the
present Meeting.
A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by the board of managers of the
Company, will remain annexed to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the Sole
Shareholder represented, and the undersigned notary.
Third resolution
The Sole Shareholder resolves to approve the Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption
of the Absorbed Company by the Company, in accordance with the conditions detailed in the Merger Proposal, and in
particular, by the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company at their net asset value,
without any restriction or limitation.
Fourth resolution
The Sole Shareholder (i) resolves that for accounting purposes, the operations of the Absorbed Company shall be
treated as being carried out on behalf of the Company as of September 30, 2014 and (ii) states that the merger is effective
(y) between the Company and the Absorbed Company as at December 16, 2014, in accordance with a concurrent decision
which has been adopted by the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company and (z)
vis--vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.
Fifth resolution
The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company and any employee of Ogier
in Luxembourg, each individually, to implement and carry into effect the resolutions adopted by the Sole Shareholder and
in particular, to implement the transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company.
Declaration
The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and
legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.
Expenses
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2.000.The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, the proxy holders of the appearing
parties signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version franaise du texte qui prcde:
L'an deux mille quatorze, le seizime jour de dcembre.
Par-devant Matre Henri Hellinckx, notaire de rsidence Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg.
S'est tenue:
une assemble gnrale extraordinaire (lAssemble) de lassoci unique de BE SOPHIA LUX I, une socit responsabilit limite de droit luxembourgeois, ayant son sige social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistre
auprs du Registre de Commerce et des Socits, Luxembourg sous le numro B 163.584, constitue suivant acte notari
dress le 22 septembre 2011 par Me Blanche Moutrier, notaire rsidant Esch-sur-Alzette, et publi au Mmorial C,
Recueil des Socits et Associations de Luxembourg n 2737 du 10 novembre 2011 (la Socit).
Les statuts de la Socit ont t amends par deux fois, la dernire fois suivant acte dress par Me Henri Hellinckx,
notaire rsidant Luxembourg, en date du 14 octobre 2014, [pas encore publi au Mmorial C, Recueil des Socits et
Associations de Luxembourg/publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations, n 3694 du 3 dcembre 2014.
A comparu:

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Cooperatie Bensell Real Estate Investment III B.A., une cooperatie met beperkte aansprakelijkheid de droit nerlandais,
ayant son sige social Teleportboulevard 110, unit A 1.19, 1043EJ Amsterdam, Netherlands et immatricule auprs du
registre du commerce de Amsterdam sous le numro 34321446 (lAssoci Unique),
ici reprsente par Daniel Godinho, paralegal, avec adresse professionnelle Luxembourg, en vertu d'une procuration
donne le 9 dcembre 2014.
Ladite procuration de lAssoci Unique, aprs avoir t signe ne varietur par le mandataire agissant pour le compte
de la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexe au prsent acte pour tre enregistre avec
celui-ci auprs des administrations d'enregistrement.
L'Associ Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associ Unique dtient toutes les parts sociales dans le capital social de la Socit, qui est fix douze mille cinq
cent Euro (EUR 12.500) et reprsent par douze mille cinq cent (12.500) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR
1) chacune.
II. L'ordre du jour de lAssemble est libell comme suit:
1 Prendre acte des rsolutions adoptes par le conseil de grance de la Socit le 5 novembre 2014 et du projet de
fusion et publi conformment larticle 262 de la loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, telle qu'amende
(la Loi) au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations n3326 du 11 novembre 2014 (le Projet de Fusion);
2 Prendre acte que les obligations rsultant de larticle 278 de la Loi et plus prcisment de larticle 267 paragraphe
(1) a), b) et c) de la Loi ont t accomplies;
3 Approuver le Projet de Fusion et dcider de raliser la fusion par voie d'absorption de BE SOPHIA LUX II, une
socit responsabilit limite de droit luxembourgeois, ayant son sige social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistre auprs du Registre de Commerce et des Socits, Luxembourg sous le numro B 164.501 (la Socit
Absorbe) par la Socit;
4 (i) Dcider que d'un point de vue comptable, les oprations de la Socit Absorbe seront traites comme si elles
avaient t excutes pour le compte de la Socit depuis le 30 septembre 2014 et (ii) prendre acte que la fusion est
effective en conformit avec une dcision concomitante qui a t adopte par lassemble gnrale extraordinaire des
actionnaires de la Socit Absorbe;
5 Pouvoir accord tout grant de la Socit pour excuter les points ci-dessus de lagenda aprs leurs adoption; et
6 Divers.
III. L'Associ Unique a pris les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
L'Associ Unique dcide de prendre acte des rsolutions prises par le conseil de grance de la Socit en date du 5
novembre 2014 et du Projet de Fusion, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations n 3326 du 11
novembre 2014 et proposant labsorption de la Socit Absorbe par la Socit et que la fusion sera ralise par le
transfert, suite la dissolution sans liquidation de la Socit Absorbe, de tous les actifs et passifs leur valeur nette
comptable, sans restriction ni limitation, de la Socit Absorbe la Socit.
Deuxime rsolution
L'Associ Unique dcide de prendre acte que tous les documents requis par larticle 278 de la Loi et plus prcisment
par larticle 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi, c'est dire le Projet de Fusion, les comptes annuels et rapports de
gestion de la Socit des trois derniers exercices (si applicable) et, un tat comptable rcent, ont t dposs au sige
social de la Socit pour tre examins par lAssoci Unique de la Socit au moins un mois avant la date de la prsente
Assemble.
Un certificat attestant du dpt des documents mentionns ci-dessus dment sign par le conseil de grance de la
Socit restera annex au prsent acte, aprs avoir t sign ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
lAssoci Unique et par le notaire instrumentant.
Troisime rsolution
L'Associ Unique dcide d'approuver les termes de la fusion et de procder la fusion par absorption de la Socit
Absorbe par la Socit, conformment aux conditions dtailles dans le Projet de Fusion et en particulier par un transfert
de tous les actifs et passifs de la Socit Absorbe la Socit, sans restriction ni limitations, leur valeur nette comptable.
Quatrime rsolution
L'Associ Unique (i) dcide que, d'un point de vue comptable, les oprations de la Socit Absorbe seront traites
comme si elles avaient t excutes pour le compte de la Socit depuis le 30 septembre 2014 et (ii) prend acte que la
fusion est effective entre la Socit et la Socit Absorbe au 16 dcembre 2014, en conformit avec une dcision
concomitante qui a t adopte lors de lassemble gnrale extraordinaire des actionnaires de la Socit Absorbe ce
mme jour, et qu'elle le sera vis--vis des tiers aprs la publication prescrite par larticle 9 de la Loi.

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Cinquime rsolution
L'Associ Unique dcide de donner pouvoir et autoriser chacun des grants de la Socit et tout employ de ltude
Ogier Luxembourg, agissant individuellement, afin d'excuter et donner effet aux rsolutions adoptes par lAssoci
Unique et en particulier, pour excuter le transfert de tous les actifs et passifs de la Socit Absorbe la Socit.
Dclaration
Le notaire soussign dclare conformment larticle 271 (2) de la Loi avoir vrifi et certifie lexistence et la lgalit
e tous actes et formalits incombant la Socit et du Projet de Fusion.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit
ou qui sont mis sa charge raison du prsent acte s'lve environ EUR 2.000.Le notaire soussign, qui comprend et parle langlais, constate que sur demande de la partie comparante, le prsent
acte est rdig en langue anglaise suivi d'une version franaise. A la demande de la mme partie comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte franais, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et pass Luxembourg, la date stipule au dbut des prsentes.
Et aprs lecture faire et interprtation donne au mandataire de la partie comparante, celui-ci a sign le prsent acte
avec le notaire.
Sign: D. GODINHO et H. HELLINCKX.
Enregistr Luxembourg, A.C., le 23 dcembre 2014. Relation: LAC/2014/63028. Reu douze euros (12.- EUR).
Le Receveur (sign): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la socit sur demande.
Luxembourg, le 12 janvier 2015.
Rfrence de publication: 2015005124/184.
(150005703) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 12 janvier 2015.
Ludo S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 10.031.100,00.
Sige social: L-1260 Luxembourg, 9, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 80.935.
Ludo Arte, Socit Civile.
Sige social: L-1260 Luxembourg, 9, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg E 5.546.
In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of December, before us, Matre Henri BECK, notary
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of the sole shareholder (the Meeting) LUDO S. r.l., a private limited liability company (socit responsabilit limite), governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 80935 and having a share capital of EUR 10,031,100.- (the Company).
The Company was incorporated on February 13, 2001, pursuant to a deed drawn up by Maitre Grard Lecuit, notary
resident in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations
(the Mmorial) under number 847 on October 5, 2001. Since that date, the Companys articles of association (the Articles)
have been amended several times, most recently on December 23, 2014 pursuant to a deed drawn up by Maitre Henri
Beck, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mmorial.
THERE APPEARED:
1. Miuccia Prada Bianchi, born on the tenth of May, nineteen hundred forty-nine in Milan, Italy and residing at 93, Corso
di porta Romana, I - 20122 Milan, Italy, in her capacity as sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder),
Here represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy
given by the Sole Shareholder under private seal.
2. Lorenzo Bertelli, born on the tenth of May nineteen hundred eighty eight in Arezzo, Italy and residing at Corso di
Porta Romana n. 93 - 20122 Milan, Italy, in its capacity as co-founder of the Beneficiary Partnership (as further defined)
(the Partner 2),
Here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy given by Partner 2 under private seal.

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The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that all 100,311 shares representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this
Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver by the Sole Shareholder of the application of articles 293, 294 paragraph 1 and 295 paragraph 1 c) and d) of
the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law);
2. approval of the draft terms of division of the Company (the Division Proposal) by the transfer of part of the assets
of the Company (the Transferred Assets) to a non-commercial partnership (socit civile), to be incorporated without
dissolution of the Company;
3. incorporation of such beneficiary partnership under the name LUDO ARTE (the Beneficiary Partnership) and subscription for such number of units as is allocated to the Sole Shareholder (Partner 1) pursuant to the Division Proposal
in exchange for the Transferred Assets and subscription for 1 unit by Partner 2 for a contribution in cash;
4. delegation of powers; and
5. miscellaneous.
III. that after the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder and, where relevant, Partner
2 took the following resolutions:
First resolution
The Sole Shareholder confirms having waived, to the extent applicable, the application of articles 293, 294 paragraph
1 and 295 paragraph 1 c) and d) of the Law, in accordance with article 296 of the Law pursuant to the terms of waiver
letter signed by the Sole Shareholder on December 23, 2014.
A copy of the waiver letter signed by the Sole Shareholder shall remain attached to the present deed to be filed together
with the registration authorities.
Second resolution
In accordance with article 291 of the Law, the Sole Shareholder resolves to approve the Division Proposal executed
by the Company on November 13, 2014 and published in the Mmorial under number 3489 dated November 21, 2014,
it being understood that the Beneficiary Partnership is incorporated by the Sole Shareholder and Partner 2 only.
The aggregate book value of the Transferred Assets, being the works of art held by the Company as per the date of
the present deed, amounts to one hundred ninety-seven million three hundred twenty-seven thousand twenty-six Euro
and eighty-two Eurocent (EUR 197,327,026.82).
As a result of the division, the equity account Profit or loss brought forward of the Company will be decreased with
an amount equal to the book value of the Transferred Assets. The share capital of the will not be decreased and none of
the Companys shares will be cancelled as a result of the division.
Third resolution
In the light of the foregoing, the Sole Shareholder and Partner 2 resolve to incorporate the Beneficiary Partnership,
adopt the articles of association of the Beneficiary Partnership and require the undersigned notary to state the articles
of association as follows:
ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. Legal form, name, registered office and partners.
1.1 The partnership is a non-commercial partnership under the Luxembourg civil code (the Civil Code), in particular
the rules of article 1832 et seq. of the Civil Code, and is incorporated for an indefinite term. The partnership is distinct
and applies only to the contributions made to the Partnership as well as the use and the fruit of the same and does not
have the form of any of the types of commercial companies listed in the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended (the Law).
1.2 The partnership's name is: LUDO ARTE.
1.3 The registered office of the partnership is situated in the City of Luxembourg.
1.4 The partners are liable towards third parties in accordance with article 1863 of the Civil Code, each for an equal
part and amount.
1.5 No partner shall be disqualified from contracting with the partnership nor shall any contract or arrangement
entered into by or on behalf of the partnership with any partner or in which any partner is in any way interested be ultra
vires, nor shall any partner so contracting or being so interested be liable to account to the partnership for any profit
realised by any such contract or arrangement by reason only of being a partner or of the relationship thereby established.

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Art. 2. Objects.
2.1 The objects of the partnership are civil in nature and include the acquisition and holding of works of art and the
acquisition of participations in companies and undertakings of whatever form, in Luxembourg and abroad, as well as the
management thereof and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the
broadest sense, with the exclusion of commercial acts.
2.2 The above objects include financing and providing security for the debts of partners or of third parties.
Art. 3. Capital and units.
3.1 The capital of the partnership shall be divided into equal units with a nominal value of one thousand Euro (EUR
1,000.-) each. Units shall be in registered form and uncertificated.
3.2 No partner, not even the managing partner, if there is one, can admit a third party as a partner to the partnership
without the unanimous consent of the other partners. The contribution of a partner to the partnership may be in cash,
in kind or services rendered.
3.3 Units may be issued pursuant to a resolution of the general meeting of partners, subject to and in accordance with
article 3.2 above, and the general meeting of partners may resolve to cancel units.
3.4 Units cannot be transferred among the living to non-partners. A transfer of a unit by one partner to another shall
not be valid towards the partnership or third parties but until the same has been notified to the partnership or accepted
by it. A partner can only transfer its ultimate unit subject to and in accordance with article 8.3 below.
3.5 Each admittance of a new partner to, and each withdrawal of an existing partner from, the partnership, as well as
all other changes in the partners of the partnership, shall be filed and published, subject to and in accordance with the
Civil Code and the Law.
Art. 4. Managing partner.
4.1 The partnership shall be managed by a single partner designated by the general meeting of partners. Where the
meeting has not decided otherwise at the time of the designation, the managing partner shall be deemed designated for
the duration of the partnership.
4.2 The managing partner may be replaced by another partner at any time, with or without cause.
4.3 The partnership is represented by the managing partner only.
Art. 4bis. Managers.
4b.1 In derogation of article 4 above, the partnership can be managed by one or more managers. In such instance, they
shall together constitute a management board and the partnership shall be represented towards third parties by the
signature of two managers acting jointly.
4b.2 Managers are appointed by the general meeting of partners. Where the meeting has not decided otherwise at
the time of the appointment, a manager shall be deemed appointed for an indefinite term. A manager may be suspended
or dismissed by the general meeting of partners at any time, with or without cause.
4b.3 The general meeting of partners shall determine the remuneration and other emoluments of managers.
Art. 5. General meeting of partners.
5.1 General meetings of partners shall be held as often as necessary.
5.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
5.3 General meetings of partners are held in the municipality in which the partnership has its registered office.
5.4 Each partner has one vote. Notwithstanding anything to the contrary in these articles of association, resolutions
of partners are adopted by a simple majority of the votes cast by the partners present or represented; provided, however,
that a merger, division or change of nationality of the partnership and an amendment to its articles of association require
the unanimous vote of all partners. If there is a tie in voting, the proposal shall be rejected.
5.5 If the formalities for convening and/or holding of general meetings of partners have not been complied with, valid
resolutions can only be adopted by a general meeting of partners, if in such meeting all of the partners are present or
represented and the resolutions are carried by a unanimous vote.
5.6 Resolutions of the partners may also be adopted in writing without holding a general meeting of partners.
Art. 6. Financial year and profits and losses.
6.1 The partnership's financial year shall coincide with the calendar year.
6.2 The profits realised in a financial year are at the disposal of the general meeting of partners; provided that the share
of each partner in the profits and losses is in proportion to his capital contributions, as determined by the number of
units held by such partner.
6.3 In derogation of article 6.2 above, the partners can unanimously decide to make a disproportionate distribution;
provided that no partner may be excluded from sharing in the profits and losses of the partnership on a permanent basis.

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Art. 7. Conversion, merger and division.


7.1 The partnership can be converted into a commercial company pursuant to a resolution of the general meeting of
partners. Such resolution is valid only if it is carried by shareholders representing at least three-fifths of the units.
7.2 The managing partner, the sole manager or the management board, as applicable, can propose a merger or division
of the partnership to the general meeting of partners. To this effect, the managing partner, the sole manager or the
management board, as applicable, and the administrative or management bodies of the other companies involved in the
merger or division shall draw up common draft terms of merger or division. The common draft terms shall be filed and
published in accordance with article 9 of the Law. In case of a cross-border merger or division, the common draft terms
shall also be published in the official journals of the other jurisdictions concerned.
7.3 In the event a company is merged with and absorbed by the partnership or a company is being divided and as a
result all or part of such company's assets and liabilities are transferred to the partnership by operation of law, units shall
be allotted to the members of such company, subject to and in accordance with the Law.
7.4 The minutes of the general meeting of partners resolving upon a merger or division shall be drawn up in the form
of a notarial deed.
Art. 8. Termination of the partnership.
8.1 The partnership may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the general meeting of partners. The
partnership is not dissolved by reason of the death, legal incapacity, insolvency, bankruptcy, debt composition or a similar
procedure such as suspension of payments or controlled management (or any insolvency proceeding listed in the annexes
to Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings or any proceeding in a jurisdiction
within or outside the European Union which has a similar effect) of one or more partners, nor by the mere will of any
partner.
8.2 With regard to natural persons, in the event of the death of a partner, other than the penultimate partner, the
partnership is continued by the surviving partners. In the event of the death of the penultimate partner, the partnership
can be continued with his heirs. If the partnership is not continued with one or more heirs, the partnership is dissolved
if no new partner is admitted within one month of the death of the penultimate partner.
With regard to bodies corporate, in the event a partner other than the penultimate partner ceases to exist, other
than by reason of merger or division, the partnership is continued by the other partners. In the event the penultimate
partner ceases to exist, other than by reason of merger or division, the partnership is dissolved if no new partner is
admitted within one month thereafter.
8.3 A partner may only withdraw from the partnership by giving six months' advance notice in writing to the other
partners. Notwithstanding the foregoing, a partner may withdraw from the partnership without delay if all of the other
partners waive their entitlement to such notice.
8.4 If the partnership is dissolved pursuant to a resolution of the general meeting of partners, the managing partner,
if there is one, shall become the liquidator of the dissolved partnership. The meeting may decide to appoint other persons
as liquidators.
8.5 During liquidation, the provisions of these articles of association shall remain in force to the extent possible.
8.6 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved partnership shall be transferred to the partners
in proportion to their capital contributions, as determined by the number of units held by each partner.
Resolutions of the Partners
A. The present partnership is incorporated as part of the division of the Company and in connection therewith the
capital of the partnership is fixed at nine hundred ninety-nine thousand Euro (EUR 999,000.-), divided into nine hundred
ninety-nine (999) units with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, allocated as follows:
- nine hundred ninety-eight (998) units, numbered 1 through 998, are hereby allocated to and accepted by Partner 1
(the Partner 1 Units); and
- one (1) unit, numbered 999, is hereby allocated to and accepted by Partner 2 (the Partner 2 Unit).
The Partner 1 Units in the partnership will be fully paid-up by the transfer of the Transferred Assets having an aggregate
value of one hundred ninety-seven million three hundred twenty-seven thousand twenty-six Euro and eighty-two Eurocent
(EUR 197,327,026.82), to the partnership pursuant to the division, it being understood that the difference between the
value of the Transferred Assets and the accounting value of the Partner 1 Units, i.e. one hundred ninety-six million three
hundred twenty-nine thousand twenty-six Euro and eighty-two Eurocent (EUR 196,329,026.82), will be recorded in the
share premium account of the partnership.
The valuation of the Transferred Assets is evidenced by a valuation certificate issued by the Sole Shareholder and the
Company.
The valuation certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed and to be filed with the registration authorities.
The Partner 2 Unit is subscribed by Partner 2 for a contribution in cash for an amount of one hundred ninety-seven
thousand seven hundred twenty-two Euro and forty-seven Eurocent (EUR 197,722.47), which remains unpaid and will

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5728

become payable upon request of the partnership. An amount of EUR 1,000 will be allocated the share capital account
and the remainder will be booked to the share premium account of the partnership.
B. The first financial year of the partnership commences on the date hereof and ends on the thirty-first of December
two thousand fifteen.
C. The registered office of the partnership is located at 9, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
D. - Daniel GALHANO, born on July 13, 1976 in Moyeuvre-Grande, France, residing professionally at 9, rue de
Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager within the meaning of article 4bis
of the articles of association of the partnership, for an indefinite term;
- Miuccia PRADA BIANCHI, born on May 10, 1949 in Milan, Italy, residing at 93, Corso di porta Romana, I - 20122
Milan, Italy is appointed as manager within the meaning of article 4bis of the articles of association of the partnership, for
an indefinite term; and
- Paolo BESIO, born on July 29, 1962 in Genova, Italy, residing professionally at residing at 9, Corso Plebisciti, I - 20129
Milan, Italy is appointed as manager within the meaning of article 4bis of the articles of association of the partnership, for
an indefinite term.
Statement
The undersigned notary declares, in accordance with the provisions of article 300 (2) of the Law that he has verified
the existence and the validity of the operations and formalities which need to be complied with by the Company and
those required pursuant to the Division Proposal.
Nothing further being on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party
the present deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Echternach on the date stated here above.
In witness whereof, We, the Undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above
mentioned.
The document having been read to the appearing party who signed together with the notary, this original notarial
deed.
Suit la version franaise du texte qui prcde:
L'an deux mille quatorze, le trente-et-unime jour de dcembre, par devant Matre Henri BECK, notaire de rsidence
Echternach, Grand-Duch de Luxembourg,
s'est tenue
une assemble gnrale extraordinaire de lassoci unique (lAssemble) de LUDO S. r.l., une socit responsabilit
limite rgie par les lois du Grand-Duch de Luxembourg, dont le sige social se situe au 9, rue de Bonnevoie, L-1260
Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg, immatricule au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg
sous le numro B 80935 et disposant dun capital social de EUR 10.031.100,- (la Socit). La Socit a t constitue le
13 fvrier 2001 suivant un acte de Matre Grard Lecuit, notaire de rsidence Hesperange, Grand-Duch de Luxembourg, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations (le Mmorial) numro 847 du 5 octobre 2001. Depuis
cette date, les statuts de la Socit (les Statuts) ont t modifis plusieurs reprises et pour la dernire fois le 23 dcembre
2014 suivant un acte de Matre Henri Beck, notaire de rsidence Echternach, Grand-Duch du Luxembourg, en cours
de publication au Mmorial.
ONT COMPARU:
1. Miuccia Prada Bianchi, ne le dix mai mille neuf cent quarante-neuf Milan, Italie et domicilie au 93, Corso di porta
Romana, I-20122 Milan, Italie, en sa qualit dassoci unique de la Socit (lAssoci Unique),
ici reprsent par Peggy Simon, employe, ayant sa rsidence professionnelle Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une
procuration donne par lAssoci Unique sous seing priv.
2. Lorenzo Bertelli, n le dix mai mille neuf cent quatre-vingt-huit Arezzo, Italie, et domicili Lilan, Italie, en qualit
de cofondateur de la Socit Bnficiaire (dfinie ci-dessous) (lAssoci 2),
ici reprsent par Peggy Simon, prnomme, en vertu d'une procuration donne par lAssoci 2 sous seing priv.
Les dites procurations, aprs signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexes au prsent acte pour les besoins de lenregistrement.
Les parties comparantes, reprsentes comme indiqu ci-dessus, ont pri le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les 100.311 parts sociales reprsentant lentiret du capital social de la Socit, sont dment reprsentes
lAssemble qui est ds lors rgulirement constitue et peut dlibrer sur les points de lordre du jour, ci-aprs reproduit.
II. que lordre du jour de lAssemble est libell de la manire suivante:

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1. renonciation par lAssoci Unique lapplication des articles 293, 294 paragraphe 1 et 295 paragraphe 1 c) et d) de
la loi luxembourgeoise du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, telle que modifie (la Loi);
2. approbation du projet de scission de la Socit (le Projet de Scission) par le transfert dune partie des actifs de la
Socit (les Actifs Transfrs) une socit civile constituer sans dissolution de la Socit;
3. constitution de la socit bnficiaire sous la dnomination LUDO ARTE (la Socit Bnficiaire) et souscription
au nombre de parts qui est attribu lAssoci Unique (Associ 1) en vertu du Projet de Scission en change des Actifs
Transfrs et souscription 1 part par lAssoci 2 pour un apport en numraire;
4. dlgation de pouvoirs; et
5. divers.
III. quaprs que les faits prcits ont t approuvs par lAssoci Unique, lAssoci Unique et, lorsquil convient
lAssoci 2 ont pris les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
LAssoci Unique confirme avoir renonc lapplication des articles 293, 294 paragraphe 1 et 295 paragraphe 1 c) et
d) de la Loi, conformment larticle 296 de la Loi et en vertu des termes dune lettre de renonciation signe par lAssoci
Unique le 23 dcembre 2014.
Une copie de la lettre de renonciation signe par lAssoci Unique restera annexe au prsent acte afin dtre enregistre avec lui auprs de lenregistrement.
Deuxime rsolution
En vertu de larticle 291 de la Loi, lAssoci Unique dcide dapprouver le Projet de Scission sign par la Socit le 13
novembre 2014 et publi au Mmorial numro 3489 du 21 novembre 2014, tant entendu que la Socit Bnficiaire est
constitue uniquement par lAssoci Unique et lAssoci 2.
La valeur comptable totale des Actifs Transfrs, soit les oeuvres dart que la Socit possde la date du prsent
acte, slve cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt-sept mille vingt-six euros et quatre-vingt-deux centimes
(EUR 197.327.026,82).
En consquence de la scission, le poste de capital Bnfices ou pertes reports de la Socit sera rduit dun montant
gal la valeur comptable des Actifs Transfrs. Le capital social de la Socit ne sera pas rduit et aucune des parts
sociales de la Socit ne sera annule en consquence de la scission.
Troisime rsolution
Au vu de ce qui prcde, lAssoci Unique et lAssoci 2 dcident de constituer la Socit Bnficiaire, dadopter les
statuts de la Socit Bnficiaire et demandent au notaire instrumentant dacter de la faon suivante ces statuts:
STATUTS
Art. 1. Forme juridique, dnomination, sige et associs.
1.1 La socit est une socit civile selon le code civil luxembourgeois (le Code Civil), en particulier les rgles de
larticle 1832 et seq. du Code Civil et est constitue pour une dure illimite. La socit civile est particulire et ne
s'applique qu'aux apports faits la socit, ou leur usage, ou aux fruits en percevoir et n'a pas de la forme dune des
socits commerciales numres dans la loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, telle que modifie (la Loi).
1.2 La socit est dnomme: LUDO ARTE.
1.3 Le sige de la socit est situ dans la Ville de Luxembourg.
1.4 Les associs sont responsables lgard des tiers conformment larticle 1863 du Code Civil, chacun pour une
somme et part gales.
1.5 Aucun associ ne sera empch de conclure un contrat avec la socit, et aucun contrat ou arrangement qui sera
conclu par la socit ou pour son compte avec un associ, ou auquel un associ sera de quelque faon intress, ne pourra
tre ultra vires, et aucun associ qui conclura ainsi un contrat avec la socit ou qui aura un intrt dans ce contrat, ne
sera tenu, pour le seul motif d'tre un associ, ou en raison de la relation ainsi tablie, de rendre compte la socit des
bnfices raliss grce ce contrat ou arrangement.
Art. 2. Objets.
2.1 Les objets de la socit sont civils et comprennent lacquisition et la dtention doeuvres dart et la prise de
participations dans toutes socits et entreprises sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu' ltranger, et
leur gestion et laccomplissement de tout ce qui s'y rapporte ou peut y tre favorable, le tout au sens le plus large
lexclusion dactes commerciaux.
2.2 Les objets de la socit comprennent le financement et la constitution de srets pour les dettes d'associs ou de
tiers.

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5730

Art. 3. Capital et parts d'intrt.


3.1 Le capital de la socit est divis en parts gales dune valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Toutes les parts sont nominatives et non documentes.
3.2 Aucun associ, pas mme lassoci grant, le cas chant ne peut, sans le consentement unanime des autres associs,
admettre un tiers comme associ de la socit. Lapport de chaque associ la socit pourra tre en numraire, en
nature ou en industrie.
3.3 L'mission de parts s'effectue en vertu d'une dcision de lassemble gnrale des associs, sous rserve de et en
conformit avec larticle 3.2 ci-dessus, et lassemble gnrale des associs peut dcider d'annuler des parts.
3.4 Les parts ne peuvent pas tre cdes entre vifs des non-associs. La cession de parts par un associ un autre
associ nest opposable la socit et aux tiers qu'aprs sa notification la socit ou acceptation par elle. Un associ
ne peut cder sa part ultime que sous rserve et en conformit avec larticle 8.3 ci-dessous.
3.6 Chaque admission d'un nouvel associ et chaque retrait d'un associ existant de la socit, ainsi que tous les autres
changements dans les associs de la socit, doivent tre dposs et publis sous rserve et en conformit avec le Code
Civil et la Loi.
Art. 4. Associ-grant.
4.1 La socit sera gre par un associ unique dsign par lassemble gnrale des associs. Si lassemble n'en a pas
dcid autrement lors de la dsignation, lassoci-grant est rput dsign pour la dure de la socit.
4.2 L'associ-grant peut tre remplac par un autre associ tout moment, avec ou sans motif.
4.3 La socit est reprsente exclusivement par lassoci-grant.
Art. 4bis. Grants.
4b.1 Par drogation larticle 4 ci-dessus, la socit peut tre gre par un ou plusieurs grants. Dans ce cas, ils
constitueront un conseil de grance et la socit sera reprsente vis--vis des tiers par la signature de deux grants
agissant conjointement.
4b.2 Les grants sont nomms par lassemble gnrale des associs. Si lassemble n'en a pas dcid autrement lors
de la dsignation, un grant est rput dsign pour une dure indtermine. Un grant peut tre suspendu ou rvoqu
par lassemble gnrale des associs tout moment avec ou sans motif.
4b.3 Lassemble gnrale des associs fixe la rmunration et autres moluments des grants.
Art. 5. Assemble gnrale des associs.
5.1 Les assembles gnrales des associs sont tenues aussi souvent que ncessaire.
5.2 L'avis de convocation est donn au plus tard le quinzime jour avant le jour de lassemble.
5.3 Les assembles gnrales des associs sont tenues dans la commune o se situe le sige social de la socit.
5.4 Chaque associ dispose d'une voix. Nonobstant toute disposition contraire des prsents statuts, les rsolutions
d'associs sont adoptes la majorit simple des voix exprimes par les associs prsents ou reprsents, condition,
toutefois, quune fusion, une scission et un changement de la nationalit de la socit ainsi qu'une modification des statuts
de la socit requirent lunanimit de tous les associs. En cas dgalit des voix, la proposition est rejete.
5.5 Lorsque les formalits de convocation et/ou la tenue des assembles gnrales des associs n'ont pas t observes,
des rsolutions ne peuvent tre adoptes valablement lassemble gnrale des associs que si tous les associs sont
prsents ou reprsents et que les rsolutions sont prises lunanimit.
5.6 Des rsolutions des associs pourront galement tre adoptes par crit sans tenir dassemble gnrale des
associs.
Art. 6. Exercice social et bnfices et pertes.
6.1 L'exercice social de la socit correspond lanne civile.
6.2 Les bnfices raliss au cours d'un exercice social sont la disposition de lassemble gnrale des associs, la
condition que la part de chaque associ dans les bnfices et pertes soit proportionnelle ses apports en capital, dtermins par le nombre de parts dtenues par cet associ.
6.3 Par drogation larticle 6.2 ci-dessus, les associs peuvent dcider lunanimit deffectuer une distribution
disproportionne; condition quaucun associ ne soit exclu du partage des bnfices et des pertes de la socit de faon
permanente.
Art. 7. Conversion, fusion et scission.
7.1 La socit peut tre convertie en une socit commerciale en vertu dune rsolution de lassemble gnrale des
associs. Cette dcision nest valable que si elle est prise par des associs reprsentant au moins trois cinquime des
parts.
7.2 Lassoci-grant, le grant unique ou le conseil de grance, le cas chant, peut proposer une fusion ou une scission
de la socit lassemble gnrale des associs. A cet effet, lassoci-grant, le gant unique ou le conseil de grance, le
cas chant, et les organes administratifs et dirigeants des autres socits impliques dans la fusion ou la scission rdigeront
un projet commun de fusion ou de scission. Le projet commun sera dpos et publi conformment larticle 9 de la

U X E M B O U R G

5731

Loi. En cas de fusion ou scission transfrontalire, le projet commun sera galement publi dans les journaux officiels des
autres juridictions concernes.
7.3 Si une socit fusionne et est absorbe par la socit ou quune socit est scinde et quen consquence tout ou
partie des actifs et passifs de cette socit est transfr la socit de plein droit, des parts seront attribues aux associs
de cette socit, sous rserve et conformment la Loi.
7.4 Le procs-verbal de lassemble gnrale des associs statuant sur la fusion ou la scission sera rdig sous forme
dacte notari.
Art. 8. Cessation de la socit.
8.1 La socit peut tre dissoute par une rsolution cet effet de lassemble gnrale des associs. La socit nest
pas dissoute en raison de la mort, lincapacit lgale, linsolvabilit, la faillite, le concordat prventif de la faillite ou une
autre procdure analogue telle que le sursis de paiement ou la gestion contrle (ou une procdures d'insolvabilit dcrite
dans les annexes au Rglement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procdures d'insolvabilit ou
une procdure dans une juridiction de ou en dehors de lUnion Europenne qui a un effet similaire) d'un ou plusieurs
associs, ni par la volont de lun des associs.
8.2 En ce qui concerne les personnes physiques, en cas de dcs de lun des associs, autre que lavant-dernier associ,
la socit continue entre les associs survivants. En cas de dcs de lavant-dernier associ, la socit continue avec ses
hritiers. Si la socit n'a pas continu avec un ou plusieurs hritiers, la socit est dissoute si aucun nouvel associ nest
admis dans la socit dans le mois suivant le dcs de lavant-dernier associ.
En ce qui concerne les personnes morales, au cas o un associ, autre que lavant-dernier associ, cesserait d'exister
pour une autre raison que par fusion ou scission, la socit continuerait entre les autres associs. Dans le cas o lavantdernier associ cesse d'exister pour une autre raison que par fusion ou scission, la socit est dissoute si aucun nouvel
associ n'est admis dans la socit dans le mois suivant.
8.3 Un associ ne peut se retirer de la socit qu'en donnant un pravis de six mois par crit aux autres associs.
Cependant, un associ peut se retirer de la socit sans dlai si tous les autres associs renoncent leur droit un tel
pravis.
8.4 En cas de dissolution de la socit en vertu d'une rsolution de lassemble gnrale des associs, lassoci-grant,
sil y en a un, sera le liquidateur de la socit dissoute. L'assemble peut dcider de nommer d'autres personnes comme
liquidateurs.
8.5 Pendant la liquidation, les stipulations des prsents statuts resteront en vigueur autant que possible.
8.6 Le solde restant aprs le rglement des dettes de la socit dissoute, sera remis aux associs proportionnellement
leurs apports en capital, dtermins par le nombre de parts dtenues par chaque associ.
Rsolutions des Associs
A. La prsente socit est constitue dans le cadre dune scission de la Socit et en rapport avec cette dernire le
capital de la socit est fix neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 999,000.-) divis en neuf cent quatre-vingtdix-neuf (999) parts dune valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, affectes comme suit:
- neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) parts, numrotes de 1 998, sont par les prsentes affectes et acceptes
par lAssoci 1 (les Parts de lAssoci 1); et
- une (1) part, numrote 999 est par les prsentes affecte et accepte par Associ 2 (la Part de lAssoci 2).
- Les Parts de lAssoci 1 de la socit seront intgralement libres par le transfert des Actifs Transfrs dune valeur
totale de cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent vingt-sept mille vingt-six euros et quatre-vingt-deux centimes (EUR
197.327.026,82) la socit en vertu de la scission tant entendu que la diffrence entre la valeur des Actifs Transfrs
et la valeur comptable des Parts de lAssoci 1, savoir cent quatre-vingt-seize millions trois cent vingt-neuf mille vingtsix euros et quatre-vingt-deux centimes (EUR 196.329.026,82) sera inscrite sur le compte de prime dmission de la
socit.
Lvaluation des Actifs Transfrs est documente par un certificat dvaluation mis par lAssoci Unique et la Socit.
Le certificat dvaluation, aprs signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annex au prsent acte pour enregistrer auprs des autorits de lenregistrement.
La Part dAssoci 2 est souscrite par lAssoci 2 par un apport en numraire dun montant de cent quatre-vingt-dixsept mille sept cent vingt-deux euros et quarante-sept centimes (EUR 197.722,47) qui reste d et deviendra exigible la
demande de la socit. Un montant de mille euros (EUR 1.000,-) sera affect au compte de capital sociale et le restant
sera comptabilis sur le compte de prime dmission de la socit.
B. Le premier exercice social de la socit commence la date du prsent acte et s'achve le trente-et-un dcembre
deux mille quinze.
C. Le sige social de la socit est tabli au 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg.
D. Daniel GALHANO, n le 13 juillet 1976 Moyeuvre-Grande, France, dont ladresse professionnelle se situe au 9,
rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg est nomm grant de la socit au sens de larticle
4bis des statuts de la socit pour une dure indtermine;

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Miuccia PRADA BIANCHI, ne le 10 mai 1949 Milan, Italie, domicilie au 93, Corso di porta Romana, I-20122 Milan,
Italie, est nomme grante de la socit au sens de larticle 4bis des statuts de la socit pour une dure indtermine;
et
Paolo BESIO, n le 29 juillet 1962 Gne, Italie dont ladresse professionnelle se situe au 9, Corso Plebisciti, I-20129
Milan, Italie, est nomm grant de la socit au sens de larticle 4bis des statuts de la socit pour une dure indtermine.
Dclaration
Le notaire instrumentant dclare, en vertu des dispositions de larticle 300 (2) de la Loi, avoir vrifi lexistence et la
validit des oprations et formalits qui doivent tre remplies par la Socit et celles requises en vertu du Projet de
Scission.
Plus aucun point ntant lordre du jour, lAssemble est clture.
Le notaire soussign qui comprend et parle langlais, dclare qu' la demande des parties comparantes, le prsent acte
est rdig en langue anglaise suivi d'une version franaise, et en cas de divergences entre le texte anglais et franais, la
version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et pass Echternach, date qu'en tte des prsentes.
En foi de quoi, Nous, le notaire soussign, avons appos notre seing et notre sceau la date quen tte des prsentes.
Et aprs lecture faite la mandataire des parties comparantes, elle a sign avec le notaire, loriginal du prsent acte.
Sign: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistr Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015 Relation: GAC/2015/73. Reu soixante-quinze euros 75,00
.
Le Receveur (sign): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre demande, aux fins de dpt au registre de commerce et des socits.
Echternach, le 06 janvier 2015.
Rfrence de publication: 2015003207/439.
(150002297) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
PA BE 1 S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 174.737,15.
Sige social: L-1260 Luxembourg, 9, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 48.327.
PA BE Arte, Socit Civile.
Sige social: L-1260 Luxembourg, 9, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg E 5.545.
In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of December, before us, Matre Henri BECK, notary
residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of the sole shareholder (the Meeting) of PA BE 1 S. r.l., a private limited liability
company (socit responsabilit limite), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 48327 and having a share capital of EUR 174,737.15 (the Company).
The Company was incorporated on July 29, 1994, pursuant to a deed drawn up by Matre Grard Lecuit, notary resident
in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations (the
Mmorial) under number 469, of November 19, 1994. Since that date, the Companys articles of association (the Articles)
have been amended several times, most recently on December 23, 2014 pursuant to a deed drawn up by Maitre Henri
Beck, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mmorial.
THERE APPEARED:
1. Patrizio Bertelli, born on sixth of April, nineteen hundred forty-six in Arezzo, Italy and residing at 11, Via Poggio
Mendico, I - 52100 Arezzo, Italy, in its capacity as sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder),
Here represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy
given by the Sole Shareholder under private seal.
2. Lorenzo Bertelli, born on the tenth of May nineteen hundred eighty eight in Arezzo, Italy and residing at Corso di
Porta Romana n. 93 - 20122 Milan, Italy, in its capacity as co-founder of the Beneficiary Partnership (as further defined)
(the Partner 2),
Here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy given by Partner 2 under private seal.

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5733

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that all 43,203 shares representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this
Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver by the Sole Shareholder of the application of articles 293, 294 paragraph 1 and 295 paragraph 1 c) and d) of
the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law);
2. approval of the draft terms of division of the Company (the Division Proposal) by the transfer of part of the assets
of the Company (the Transferred Assets) to a non-commercial partnership (socit civile), to be incorporated without
dissolution of the Company;
3. incorporation of such beneficiary partnership under the name PA BE ARTE (the Beneficiary Partnership) and subscription for such number of units as is allocated to the Sole Shareholder (Partner 1) pursuant to the Division Proposal
in exchange for the Transferred Assets and subscription for 1 unit by Partner 2 for a contribution in cash;
4. delegation of powers; and
5. miscellaneous.
III. that after the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder and, where relevant, Partner
2 took the following resolutions:
First resolution
The Sole Shareholder confirms having waived, to the extent applicable, the application of articles 293, 294 paragraph
1 and 295 paragraph 1 c) and d) of the Law, in accordance with article 296 of the Law pursuant to the terms of waiver
letter signed by the Sole Shareholder on December 23, 2014.
A copy of the waiver letter signed by the Sole Shareholder shall remain attached to the present deed to be filed together
with the registration authorities.
Second resolution
In accordance with article 291 of the Law, the Sole Shareholder resolves to approve the Division Proposal executed
by the Company on November 13, 2014 and published in the Mmorial under number 3490 dated November 21, 2014,
it being understood that the Beneficiary Partnership is incorporated by the Sole Shareholder and Partner 2 only.
The aggregate book value of the Transferred Assets, being the works of art held by the Company as per the date of
the present deed, amounts to eighty-nine million four hundred eighteen thousand nine hundred six Euro and fifteen
Eurocent (EUR 89,418,906.15).
As a result of the division, the equity account Profit or loss brought forward of the Company will be decreased with
an amount equal to the book value of the Transferred Assets. The share capital of the will not be decreased and none of
the Companys shares will be cancelled as a result of the division.
Third resolution
In the light of the foregoing, the Sole Shareholder and Partner 2 resolve to incorporate the Beneficiary Partnership,
adopt the articles of association of the Beneficiary Partnership and require the undersigned notary to state the articles
of association as follows:
ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. Legal form, name, registered office and partners.
1.1 The partnership is a non-commercial partnership under the Luxembourg civil code (the Civil Code), in particular
the rules of article 1832 et seq. of the Civil Code, and is incorporated for an indefinite term. The partnership is distinct
and applies only to the contributions made to the Partnership as well as the use and the fruit of the same and does not
have the form of any of the types of commercial companies listed in the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended (the Law).
1.2 The partnership's name is: PA BE ARTE.
1.3 The registered office of the partnership is situated in the City of Luxembourg.
1.4 The partners are liable towards third parties in accordance with article 1863 of the Civil Code, each for an equal
part and amount.
1.5 No partner shall be disqualified from contracting with the partnership nor shall any contract or arrangement
entered into by or on behalf of the partnership with any partner or in which any partner is in any way interested be ultra
vires, nor shall any partner so contracting or being so interested be liable to account to the partnership for any profit
realised by any such contract or arrangement by reason only of being a partner or of the relationship thereby established.

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Art. 2. Objects.
2.1 The objects of the partnership are civil in nature and include the acquisition and holding of works of art and the
acquisition of participations in companies and undertakings of whatever form, in Luxembourg and abroad, as well as the
management thereof and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the
broadest sense, with the exclusion of commercial acts.
2.2 The above objects include financing and providing security for the debts of partners or of third parties.
Art. 3. Capital and units.
3.1 The capital of the partnership shall be divided into equal units with a nominal value of one thousand Euro (EUR
1,000.-) each. Units shall be in registered form and uncertificated.
3.2 No partner, not even the managing partner, if there is one, can admit a third party as a partner to the partnership
without the unanimous consent of the other partners. The contribution of a partner to the partnership may be in cash,
in kind or services rendered.
3.3 Units may be issued pursuant to a resolution of the general meeting of partners, subject to and in accordance with
article 3.2 above, and the general meeting of partners may resolve to cancel units.
3.4 Units cannot be transferred among the living to non-partners. A transfer of a unit by one partner to another shall
not be valid towards the partnership or third parties but until the same has been notified to the partnership or accepted
by it. A partner can only transfer its ultimate unit subject to and in accordance with article 8.3 below.
3.5 Each admittance of a new partner to, and each withdrawal of an existing partner from, the partnership, as well as
all other changes in the partners of the partnership, shall be filed and published, subject to and in accordance with the
Civil Code and the Law.
Art. 4. Managing partner.
4.1 The partnership shall be managed by a single partner designated by the general meeting of partners. Where the
meeting has not decided otherwise at the time of the designation, the managing partner shall be deemed designated for
the duration of the partnership.
4.2 The managing partner may be replaced by another partner at any time, with or without cause.
4.3 The partnership is represented by the managing partner only.
Art. 4bis. Managers.
4b.1 In derogation of article 4 above, the partnership can be managed by one or more managers. In such instance, they
shall together constitute a management board and the partnership shall be represented towards third parties by the
signature of two managers acting jointly.
4b.2 Managers are appointed by the general meeting of partners. Where the meeting has not decided otherwise at
the time of the appointment, a manager shall be deemed appointed for an indefinite term. A manager may be suspended
or dismissed by the general meeting of partners at any time, with or without cause.
4b.3 The general meeting of partners shall determine the remuneration and other emoluments of managers.
Art. 5. General meeting of partners.
5.1 General meetings of partners shall be held as often as necessary.
5.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
5.3 General meetings of partners are held in the municipality in which the partnership has its registered office.
5.4 Each partner has one vote. Notwithstanding anything to the contrary in these articles of association, resolutions
of partners are adopted by a simple majority of the votes cast by the partners present or represented; provided, however,
that a merger, division or change of nationality of the partnership and an amendment to its articles of association require
the unanimous vote of all partners. If there is a tie in voting, the proposal shall be rejected.
5.5 If the formalities for convening and/or holding of general meetings of partners have not been complied with, valid
resolutions can only be adopted by a general meeting of partners, if in such meeting all of the partners are present or
represented and the resolutions are carried by a unanimous vote.
5.6 Resolutions of the partners may also be adopted in writing without holding a general meeting of partners.
Art. 6. Financial year and profits and losses.
6.1 The partnership's financial year shall coincide with the calendar year.
6.2 The profits realised in a financial year are at the disposal of the general meeting of partners; provided that the share
of each partner in the profits and losses is in proportion to his capital contributions, as determined by the number of
units held by such partner.
6.3 In derogation of article 6.2 above, the partners can unanimously decide to make a disproportionate distribution;
provided that no partner may be excluded from sharing in the profits and losses of the partnership on a permanent basis.

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Art. 7. Conversion, merger and division.


7.1 The partnership can be converted into a commercial company pursuant to a resolution of the general meeting of
partners. Such resolution is valid only if it is carried by shareholders representing at least three-fifths of the units.
7.2 The managing partner, the sole manager or the management board, as applicable, can propose a merger or division
of the partnership to the general meeting of partners. To this effect, the managing partner, the sole manager or the
management board, as applicable, and the administrative or management bodies of the other companies involved in the
merger or division shall draw up common draft terms of merger or division. The common draft terms shall be filed and
published in accordance with article 9 of the Law. In case of a cross-border merger or division, the common draft terms
shall also be published in the official journals of the other jurisdictions concerned.
7.3 In the event a company is merged with and absorbed by the partnership or a company is being divided and as a
result all or part of such company's assets and liabilities are transferred to the partnership by operation of law, units shall
be allotted to the members of such company, subject to and in accordance with the Law.
7.4 The minutes of the general meeting of partners resolving upon a merger or division shall be drawn up in the form
of a notarial deed.
Art. 8. Termination of the partnership.
8.1 The partnership may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the general meeting of partners. The
partnership is not dissolved by reason of the death, legal incapacity, insolvency, bankruptcy, debt composition or a similar
procedure such as suspension of payments or controlled management (or any insolvency proceeding listed in the annexes
to Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings or any proceeding in a jurisdiction
within or outside the European Union which has a similar effect) of one or more partners, nor by the mere will of any
partner.
8.2 With regard to natural persons, in the event of the death of a partner, other than the penultimate partner, the
partnership is continued by the surviving partners. In the event of the death of the penultimate partner, the partnership
can be continued with his heirs. If the partnership is not continued with one or more heirs, the partnership is dissolved
if no new partner is admitted within one month of the death of the penultimate partner.
With regard to bodies corporate, in the event a partner other than the penultimate partner ceases to exist, other
than by reason of merger or division, the partnership is continued by the other partners. In the event the penultimate
partner ceases to exist, other than by reason of merger or division, the partnership is dissolved if no new partner is
admitted within one month thereafter.
8.3 A partner may only withdraw from the partnership by giving six months' advance notice in writing to the other
partners. Notwithstanding the foregoing, a partner may withdraw from the partnership without delay if all of the other
partners waive their entitlement to such notice.
8.4 If the partnership is dissolved pursuant to a resolution of the general meeting of partners, the managing partner,
if there is one, shall become the liquidator of the dissolved partnership. The meeting may decide to appoint other persons
as liquidators.
8.5 During liquidation, the provisions of these articles of association shall remain in force to the extent possible.
8.6 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved partnership shall be transferred to the partners
in proportion to their capital contributions, as determined by the number of units held by each partner.
Resolutions of the Partners
A. The present partnership is incorporated as part of the division of the Company and in connection therewith the
capital of the partnership is fixed at nine hundred ninety-nine thousand Euro (EUR 999,000.-), divided into nine hundred
ninety-nine (999) units with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each, allocated as follows:
- nine hundred ninety-eight (998) units, numbered 1 through 998, are hereby allocated to and accepted by Partner 1
(the Partner 1 Units); and
- one (1) unit, numbered 999, is hereby allocated to and accepted by Partner 2 (the Partner 2 Unit).
The Partner 1 Units in the partnership will be fully paid-up by the transfer of the Transferred Assets having an aggregate
value of eighty-nine million four hundred eighteen thousand nine hundred six Euro and fifteen Eurocent (EUR
89,418,906.15), to the partnership pursuant to the division, it being understood that the difference between the value of
the Transferred Assets and the accounting value of the Partner 1 Units, i.e. eighty-eight million four hundred twenty
thousand nine hundred six Euro and fifteen Eurocent (EUR 88,420,906.15), will be recorded in the share premium account
of the partnership.
The valuation of the Transferred Assets is evidenced by a valuation certificate issued by the Sole Shareholder and the
Company.
The valuation certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed and to be filed with the registration authorities.
The Partner 2 Unit is subscribed by Partner 2 for a contribution in cash for an amount of eighty-nine thousand five
hundred ninety-eight Euro and ten Eurocent (EUR 89,598.10), which remains unpaid and will become payable upon request

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of the partnership. An amount of EUR 1,000 will be allocated the share capital account and the remainder will be booked
to the share premium account of the partnership.
B. The first financial year of the partnership commences on the date hereof and ends on the thirty-first of December
two thousand fifteen.
C. The registered office of the partnership is located at 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
D. - Daniel GALHANO, born on July 13, 1976 in Moyeuvre-Grande, France, residing professionally at 9, rue de
Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed as manager within the meaning of article 4bis
of the articles of association of the partnership, for an indefinite term;
- Patrizio BERTELLI, born on April 6, 1946 in Arezzo, Italy, residing at 11, Via Poggio Mendico, I - 52100 Arezzo, Italy
is appointed as manager within the meaning of article 4bis of the articles of association of the partnership, for an indefinite
term; and
- Giovanni GATTESCHI, born on September 5, 1950 in Arezzo, Italy, residing at 2/a, Via Mannini, I - 52100 Arezzo,
Italy is appointed as manager within the meaning of article 4bis of the articles of association of the partnership, for an
indefinite term.
Statement
The undersigned notary declares, in accordance with the provisions of article 300 (2) of the Law that he has verified
the existence and the validity of the operations and formalities which need to be complied with by the Company and
those required pursuant to the Division Proposal.
Nothing further being on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties
the present deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Echternach on the date stated here above.
In witness whereof, We, the Undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above
mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, she signed together with the notary, this
original notarial deed.
Suit la version franaise du texte qui prcde:
L'an deux mille quatorze, le trente et unime jour de dcembre, par devant Matre Henri BECK, notaire de rsidence
Echternach, Grand-Duch de Luxembourg,
s'est tenue
une assemble gnrale extraordinaire de lassoci unique (lAssemble) de PA BE 1 S. r.l., une socit responsabilit
limite rgie par les lois du Grand-Duch de Luxembourg, dont le sige social se situe au 9, rue de Bonnevoie, L-1260
Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg, immatricule au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg
sous le numro B 48327 et disposant dun capital social de EUR 174.737,15 (la Socit). La Socit a t constitue le 29
juillet 1994 suivant un acte de Matre Grard Lecuit, notaire alors de rsidence Hesprange, Grand-Duch de Luxembourg, publi au Mmorial numro 469 du 19 novembre 1994. La Socit a t constitue le 13 fvrier 2001 suivant un
acte de Matre Grard Lecuit, notaire alors de rsidence Hesprange, Grand-Duch de Luxembourg, publi au Mmorial
C, Recueil des Socits et Associations (le Mmorial) numro 847 du 5 octobre 2001. Depuis cette date, les statuts de
la Socit (les Statuts) ont t modifis plusieurs reprises et pour la dernire fois le 23 dcembre 2014 suivant un acte
de Matre Henri Beck, notaire de rsidence Echternach, Grand-Duch du Luxembourg, en cours de publication au
Mmorial.
ONT COMPARU:
1. Patrizio Bertelli, n le six avril mille neuf cent quarante-six Arezzo, Italie et domicili au 11, Via Poggio Mendico,
I-52100 Arezzo, Italie, en sa qualit dassoci unique de la Socit (lAssoci Unique),
ici reprsent par Peggy Simon, employe, ayant sa rsidence professionnelle Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une
procuration donne par lAssoci Unique sous seing priv.
2. Lorenzo Bertelli, n le dix mai mille neuf cent quatre-vingt-huit et domicili -, en qualit de cofondateur de la
Socit Bnficiaire (dfinie ci-dessous) (lAssoci 2),
ici reprsent par Peggy Simon, prnomme, en vertu d'une procuration donne par lAssoci 2 sous seing priv.
Lesdites procurations, aprs signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexes au prsent acte pour les besoins de lenregistrement.
Les parties comparantes, reprsentes comme indiqu ci-dessus, ont pri le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les 43.203 parts sociales reprsentant lentiret du capital social de la Socit, sont dment reprsentes
lAssemble qui est ds lors rgulirement constitue et peut dlibrer sur les points de lordre du jour, ci-aprs reproduit.

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II. que lordre du jour de lAssemble est libell de la manire suivante:


1. renonciation par lAssoci Unique lapplication des articles 293, 294 paragraphe 1 et 295 paragraphe 1 c) et d) de
la loi luxembourgeoise du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, telle que modifie (la Loi);
2. approbation du projet de scission de la Socit (le Projet de Scission) par le transfert dune partie des actifs de la
Socit (les Actifs Transfrs) une socit civile constituer sans dissolution de la Socit;
3. constitution de la socit bnficiaire sous la dnomination PA BE ARTE (la Socit Bnficiaire) et souscription au
nombre de parts qui est attribu lAssoci Unique (Associ 1) en vertu du Projet de Scission en change des Actifs
Transfrs et souscription 1 part par lAssoci 2 pour un apport en numraire;
4. dlgation de pouvoirs; et
5. divers.
III. quaprs que les faits prcits ont t approuvs par lAssoci Unique, lAssoci Unique et, lorsquil convient et
lAssoci 2 ont pris les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
LAssoci Unique confirme avoir renonc lapplication des articles 293, 294 paragraphe 1 et 295 paragraphe 1 c) et
d) de la Loi, conformment larticle 296 de la Loi et en vertu des termes dune lettre de renonciation signe par lAssoci
Unique le 23 dcembre 2014.
Une copie de la lettre de renonciation signe par lAssoci Unique restera annexe au prsent acte afin dtre enregistre avec lui auprs de lenregistrement.
Deuxime rsolution
En vertu de larticle 291 de la Loi, lAssoci Unique dcide dapprouver le Projet de Scission sign par la Socit le 13
novembre 2014 et publi au Mmorial numro 3490 du 21 novembre 2014, tant entendu que la Socit Bnficiaire est
constitue uniquement par lAssoci Unique et lAssoci 2.
La valeur comptable totale des Actifs Transfrs, soit les oeuvres dart que la Socit possde la date du prsent
acte, slve quatre-vingt-neuf millions quatre cent dix-huit mille neuf cent six euros et quinze centimes (EUR
89.418.906,15).
En consquence de la scission, le poste de capital Bnfices ou pertes reports de la Socit sera rduit dun montant
gal la valeur comptable des Actifs Transfrs. Le capital social de la Socit ne sera pas rduit et aucune des parts
sociales de la Socit ne sera annule en consquence de la scission.
Troisime rsolution
Au vu de ce qui prcde, lAssoci Unique et lAssoci 2 dcident de constituer la Socit Bnficiaire, dadopter les
statuts de la Socit Bnficiaire et demandent au notaire instrumentant dacter de la faon suivante ces statuts:
STATUTS
Art. 1 er . Forme juridique, dnomination, sige et associs.
1.1 La socit est une socit civile selon le code civil luxembourgeois (le Code Civil), en particulier les rgles de
larticle 1832 et seq. du Code Civil et est constitue pour une dure illimite. La socit civile est particulire et ne
s'applique qu'aux apports faits la socit, ou leur usage, ou aux fruits en percevoir et n'a pas de la forme dune des
socits commerciales numres dans la loi du 10 aot 1915 sur les socits commerciales, telle que modifie (la Loi).
1.2 La socit est dnomme: PA BE ARTE.
1.3 Le sige de la socit est situ dans la Ville de Luxembourg.
1.4 Les associs sont responsables lgard des tiers conformment larticle 1863 du Code Civil, chacun pour une
somme et part gales.
1.5 Aucun associ ne sera empch de conclure un contrat avec la socit, et aucun contrat ou arrangement qui sera
conclu par la socit ou pour son compte avec un associ, ou auquel un associ sera de quelque faon intress, ne pourra
tre ultra vires, et aucun associ qui conclura ainsi un contrat avec la socit ou qui aura un intrt dans ce contrat, ne
sera tenu, pour le seul motif d'tre un associ, ou en raison de la relation ainsi tablie, de rendre compte la socit des
bnfices raliss grce ce contrat ou arrangement.
Art. 2. Objets.
2.1 Les objets de la socit sont civils et comprennent lacquisition et la dtention doeuvres dart et la prise de
participations dans toutes socits et entreprises sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu' ltranger, et
leur gestion et laccomplissement de tout ce qui s'y rapporte ou peut y tre favorable, le tout au sens le plus large
lexclusion dactes commerciaux.
2.2 Les objets ci-dessus comprennent le financement et la constitution de srets pour les dettes d'associs ou de
tiers.

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Art. 3. Capital et parts d'intrt.


3.1 Le capital de la socit est divis en mille (1.000) parts gales dune valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune. Toutes les parts sont nominatives et non documentes.
3.2 Aucun associ, pas mme lassoci grant, le cas chant, ne peut, sans le consentement unanime des autres
associs, admettre un tiers comme associ de la socit. Lapport de chaque associ la socit pourra tre en numraire,
en nature ou en industrie.
3.3 L'mission de parts s'effectue en vertu d'une dcision de lassemble gnrale des associs, sous rserve de et en
conformit avec larticle 3.2 ci-dessus, et lassemble gnrale des associs peut dcider d'annuler des parts.
3.4 Les parts ne peuvent pas tre cdes entre vifs des non-associs. La cession de parts par un associ un autre
associ nest opposable la socit et aux tiers qu'aprs sa notification la socit ou acceptation par elle. Un associ
ne peut cder sa part ultime que sous rserve et en conformit avec larticle 8.3 ci-dessous.
3.6 Chaque admission d'un nouvel associ et chaque retrait d'un associ existant de la socit, ainsi que tous les autres
changements dans les associs de la socit, doivent tre dposs et publis sous rserve et en conformit avec le Code
Civil et la Loi.
Art. 4. Associ-grant.
4.1 La socit sera gre par un associ unique dsign par lassemble gnrale des associs. Si lassemble n'en a pas
dcid autrement lors de la dsignation, lassoci-grant est rput dsign pour la dure de la socit.
4.2 L'associ-grant peut tre remplac par un autre associ tout moment, avec ou sans motif.
4.3 La socit est reprsente exclusivement par lassoci-grant.
Art. 4bis. Grants.
4b.1 Par drogation larticle 4 ci-dessus, la socit peut tre gre par un ou plusieurs grants. Dans ce cas, ils
constitueront un conseil de grance et la socit sera reprsente vis--vis des tiers par la signature de deux grants
agissant conjointement.
4b.2 Les grants sont nomms par lassemble gnrale des associs. Si lassemble n'en a pas dcid autrement lors
de la dsignation, un grant est rput dsign pour une dure indtermine. Un grant peut tre suspendu ou rvoqu
par lassemble gnrale des associs tout moment avec ou sans motif.
4b.3 Lassemble gnrale des associs fixe la rmunration et autres moluments des grants.
Art. 5. Assemble gnrale des associs.
5.1 Les assembles gnrales des associs sont tenues aussi souvent que ncessaire.
5.2 L'avis de convocation est donn au plus tard le quinzime jour avant le jour de lassemble.
5.3 Les assembles gnrales des associs sont tenues dans la commune o se situe le sige social de la socit.
5.4 Chaque associ dispose d'une voix. Nonobstant toute disposition contraire des prsents statuts, les rsolutions
d'associs sont adoptes la majorit simple des voix exprimes par les associs prsents ou reprsents, condition,
toutefois, quune fusion, une scission et un changement de la nationalit de la socit ainsi qu'une modification des statuts
de la socit requirent lunanimit de tous les associs. En cas dgalit des voix, la proposition est rejete.
5.5 Lorsque les formalits de convocation et/ou la tenue des assembles gnrales des associs n'ont pas t observes,
des rsolutions ne peuvent tre adoptes valablement lassemble gnrale des associs que si tous les associs sont
prsents ou reprsents et que les rsolutions sont prises lunanimit.
5.6 Des rsolutions des associs pourront galement tre adoptes par crit sans tenir dassemble gnrale des
associs.
Art. 6. Exercice social et bnfices et pertes.
6.1 L'exercice social de la socit correspond lanne civile.
6.2 Les bnfices raliss au cours d'un exercice social sont la disposition de lassemble gnrale des associs, la
condition que la part de chaque associ dans les bnfices et pertes soit proportionnelle ses apports en capital, dtermins par le nombre de parts dtenues par cet associ.
6.3 Par drogation larticle 6.2 ci-dessus, les associs peuvent dcider lunanimit deffectuer une distribution
disproportionne; condition quaucun associ ne soit exclu du partage des bnfices et des pertes de la socit de faon
permanente.
Art. 7. Conversion, fusion et scission.
7.1 La socit peut tre convertie en une socit commerciale en vertu dune rsolution de lassemble gnrale des
associs. Cette dcision nest valable que si elle est prise par des associs reprsentant au moins trois cinquime des
parts.
7.2 Lassoci-grant, le grant unique ou le conseil de grance, le cas chant, peut proposer une fusion ou une scission
de la socit lassemble gnrale des associs. A cet effet, lassoci-grant, le gant unique ou le conseil de grance, le
cas chant, et les organes administratifs et dirigeants des autres socits impliques dans la fusion ou la scission rdigeront
un projet commun de fusion ou de scission. Le projet commun sera dpos et publi conformment larticle 9 de la

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Loi. En cas de fusion ou scission transfrontalire, le projet commun sera galement publi dans les journaux officiels des
autres juridictions concernes.
7.3 Si une socit fusionne et est absorbe par la socit ou quune socit est scinde et quen consquence tout ou
partie des actifs et passifs de cette socit est transfr la socit de plein droit, des parts seront attribues aux associs
de cette socit, sous rserve et conformment la Loi.
7.4 Le procs-verbal de lassemble gnrale des associs statuant sur la fusion ou la scission sera rdig sous forme
dacte notari.
Art. 8. Cessation de la socit.
8.1 La socit peut tre dissoute par une rsolution cet effet de lassemble gnrale des associs. La socit nest
pas dissoute en raison de la mort, lincapacit lgale, linsolvabilit, la faillite, le concordat prventif de la faillite ou une
autre procdure analogue telle que le sursis de paiement ou la gestion contrle (ou une procdures d'insolvabilit dcrite
dans les annexes au Rglement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procdures d'insolvabilit ou
une procdure dans une juridiction de ou en dehors de lUnion Europenne qui a un effet similaire) d'un ou plusieurs
associs, ni par la volont de lun des associs.
8.2 En ce qui concerne les personnes physiques, en cas de dcs de lun des associs, autre que lavant-dernier associ,
la socit continue entre les associs survivants. En cas de dcs de lavant-dernier associ, la socit continue avec ses
hritiers. Si la socit n'a pas continu avec un ou plusieurs hritiers, la socit est dissoute si aucun nouvel associ nest
admis dans la socit dans le mois suivant le dcs de lavant-dernier associ.
En ce qui concerne les personnes morales, au cas o un associ, autre que lavant-dernier associ, cesserait d'exister
pour une autre raison que par fusion ou scission, la socit continuerait entre les autres associs. Dans le cas o lavantdernier associ cesse d'exister pour une autre raison que par fusion ou scission, la socit est dissoute si aucun nouvel
associ n'est admis dans la socit dans le mois suivant.
8.3 Un associ ne peut se retirer de la socit qu'en donnant un pravis de six mois par crit aux autres associs.
Cependant, un associ peut se retirer de la socit sans dlai si tous les autres associs renoncent leur droit un tel
pravis.
8.4 En cas de dissolution de la socit en vertu d'une rsolution de lassemble gnrale des associs, lassoci-grant,
sil y en a un, sera le liquidateur de la socit dissoute. L'assemble peut dcider de nommer d'autres personnes comme
liquidateurs.
8.5 Pendant la liquidation, les stipulations des prsents statuts resteront en vigueur autant que possible.
8.6 Le solde restant aprs le rglement des dettes de la socit dissoute, sera remis aux associs proportionnellement
leurs apports en capital, dtermins par le nombre de parts dtenues par chaque associ.
Rsolutions des Associs
A. La prsente socit est constitue dans le cadre dune scission de la Socit et en rapport avec cette dernire le
capital de la socit est fix neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 999,000.-) divis en neuf cent quatre-vingtdix-neuf (999) parts dune valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, affectes comme suit:
- neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) parts, numrotes de 1 998, sont par les prsentes affectes et acceptes
par lAssoci 1 (les Parts de lAssoci 1); et
- une (1) part, numrote 999 est par les prsentes affecte et accepte par Associ 2 (la Part de lAssoci 2).
Les Parts de lAssoci 1 de la socit seront intgralement libres par le transfert des Actifs Transfrs dune valeur
totale de quatre-vingt-neuf millions quatre cent dix-huit mille neuf cent six euros et quinze centimes (EUR 89.418.906,15)
la socit en vertu de la scission tant entendu que la diffrence entre la valeur des Actifs Transfrs et la valeur
comptable des Parts de lAssoci 1, savoir quatre-vingt-huit millions quatre cent vingt-mille neuf cent six euros et quinze
centimes (EUR 88.420.906,15) sera inscrite sur le compte de prime dmission de la socit.
Lvaluation des Actifs Transfrs est documente par un certificat dvaluation mis par lAssoci Unique et la Socit.
Le certificat dvaluation, aprs signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annex au prsent acte pour enregistrer auprs des autorits de lenregistrement.
La Part dAssoci 2 est souscrite par lAssoci 2 par un apport en numraire dun montant de quatre-vingt-neuf mille
cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix centimes (EUR 89.598,10) qui reste d et deviendra exigible la demande de
la socit. Un montant de mille euros (EUR 1.000,-) sera affect au compte de capital sociale et le restant sera comptabilis
sur le compte de prime dmission de la socit.
B. Le premier exercice social de la socit commence la date du prsent acte et s'achve le trente-et-un dcembre
deux mille quinze.
C. Le sige social de la socit est tabli au 9, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg.
D. Daniel GALHANO, n le 13 juillet 1976 Moyeuvre-Grande, France, dont ladresse professionnelle se situe au 9,
rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg est nomm grant de la socit au sens de larticle
4bis des statuts de la socit pour une dure indtermine;

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Patrizio BERTELLI, n le six avril 1946 Arezzo, Italie et domicili au 11, Via Poggio Mendico, I-52100 Arezzo, Italie,
est nomm grant de la socit au sens de larticle 4bis des statuts de la socit pour une dure indtermine.
Giovanni GATTESCHI, n le 5 septembre 1950 Arezzo, Italie domicili au 2/a, Via Mannini, I-52100 Arezzo, Italie,
est nomm grant de la socit au sens de larticle 4bis des statuts de la socit pour une dure indtermine.
Dclaration
Le notaire instrumentant dclare, en vertu des dispositions de larticle 300 (2) de la Loi, avoir vrifi lexistence et la
validit des oprations et formalits qui doivent tre remplies par la Socit et celles requises en vertu du Projet de
Scission.
Plus aucun point ntant lordre du jour, lAssemble est clture.
Le notaire soussign qui comprend et parle langlais, dclare qu' la demande des parties comparantes, le prsent acte
est rdig en langue anglaise suivi d'une version franaise, et en cas de divergences entre le texte anglais et franais, la
version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et pass Echternach, date qu'en tte des prsentes.
En foi de quoi, Nous, le notaire soussign, avons appose notre seing et notre sceau la date quen tte des prsentes.
Et aprs lecture faite la mandataire des parties comparantes, elle a sign avec le notaire, loriginal du prsent acte.
Sign: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistr Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015 Relation: GAC/2015/131. Reu soixante-quinze euros 75,00
.
Le Receveur (sign): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre demande, aux fins de dpt au registre de commerce et des socits.
Echternach, le 06 janvier 2015.
Rfrence de publication: 2015003331/439.
(150002264) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 7 janvier 2015.
Agro Merchants LATAM Holdings S..r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 192.972.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of November,
Before us, Matre Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Agro Merchants LATAM Holdings L.P., an exempted limited partnership organised under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town,
Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership of the Cayman
Islands under number IT-80116;
here represented by Rgis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (socit responsabilit limite), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (socit responsabilit limite) under the name
Agro Merchants LATAM Holdings S. r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10 th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as
by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand

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Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

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III. Management - Representation


Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two
managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so required or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signature(s) of any persons to whom such
signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

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13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirtieth of
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance
sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
Transitory provision
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.
Subscription - Payment
Thereupon Agro Merchants LATAM Holdings L.P., prenamed and represented as stated above, declared to subscribe
to twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and
to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
Costs
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

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Resolutions of the sole shareholder


Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Ms Figen EREN, company manager, born on February 10, 1978 in Besanon (France), residing professionally at 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, the Netherlands, residing at 16,
rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Zachary SEREBRENIK, company manager, born on August 24, 1978 in Texas, United States of America, residing
professionally at 333 South Grand Avenue, 28 th Floor, Los Angeles, CA 90071, United States of America.
2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Declaration
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction franaise du texte qui prcde:
L'an deux mille quatorze, le vingt-sixime jour du mois de novembre.
Par-devant Matre Henri Hellinckx, notaire de rsidence Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg.
A COMPARU:
Agro Merchants LATAM Holdings L.P., une socit (exempted limited partnership) organise selon les lois des Iles
Cayman, ayant son sige social Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand
Cayman, KY1-9005, Iles Cayman, immatricule auprs du Registar of Exempted Limited Partnership des Iles Cayman sous
le numro IT-80116;
ici reprsente par Rgis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle Luxembourg, Grand-Duch
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donne sous seing priv;
Laquelle procuration restera, aprs avoir t signe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexe au prsent acte pour les formalits de l'enregistrement.
La partie comparante, reprsente comme indiqu ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
socit responsabilit limite dont il a arrt les statuts comme suit:
I. Dnomination - Sige social - Objet social - Dure
Art. 1 er . Dnomination. Il est tabli une socit responsabilit limite sous la dnomination Agro Merchants
LATAM Holdings S. r.l. (ci-aprs la Socit), qui sera rgie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10
aot 1915 concernant les socits commerciales, telle que modifie (ci-aprs la Loi) et par les prsents statuts (ci-aprs
les Statuts).
Art. 2. Sige social.
2.1. Le sige social est tabli Luxembourg Ville, Grand-Duch de Luxembourg. Il peut tre transfr dans les limites
de la commune de Luxembourg par dcision du grant unique, ou, le cas chant, par le conseil de grance de la Socit.
Il peut tre transfr en tout autre endroit du Grand-Duch de Luxembourg par rsolution de l'associ unique ou de
l'assemble gnrale des associs dlibrant comme en matire de modification des Statuts.
2.2. Il peut tre cr par dcision du grant unique ou, le cas chant, du conseil de grance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duch de Luxembourg qu' l'tranger. Lorsque le grant unique ou le conseil de grance estime
que des vnements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces vnements seraient de nature compromettre l'activit normale de la Socit son sige social, ou la communication aise
entre le sige social et l'tranger, le sige social pourra tre transfr provisoirement l'tranger, jusqu' cessation
complte de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalit de la
Socit qui, en dpit du transfert de son sige social, restera une socit luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Socit a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu' l'tranger, dans toutes socits ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces socits ou entreprises ou participations. La Socit
pourra en particulier acqurir par souscription, achat, et change ou de toute autre manire tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, crances, certificats de dpt et autres instruments de dette et en gnral toutes
valeurs ou instruments financiers mis par toute entit publique ou prive. Elle pourra participer dans la cration, le

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dveloppement, la gestion et le contrle de toute socit ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de proprit intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2 La Socit pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procder,
uniquement par voie de placement priv, l'mission de parts sociales et obligations et d'autres titres reprsentatifs
d'emprunts et/ou de crances. La Socit pourra prter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux rsultant des
emprunts et/ou des missions d'obligations ou de valeurs, ses filiales, socits affilies et/ou toute autre socit. La
Socit pourra aussi donner des garanties et nantir, transfrer, grever, ou crer de toute autre manire et accorder des
srets sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre socit, et, de manire gnrale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre socit ou
personne.
3.3 La Socit peut, d'une manire gnrale, employer toutes techniques et instruments lis des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destins la protger contre les cranciers, fluctuations montaires, fluctuations de taux d'intrt et autres risques.
3.4 La Socit pourra accomplir toutes oprations commerciales, financires ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant la proprit immobilire ou mobilire, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent la ralisation de son objet social.
4. Dure.
4.1 La Socit est constitue pour une dure illimite.
4.2 La Socit ne sera pas dissoute par suite du dcs, de l'interdiction, de l'incapacit, de l'insolvabilit, de la faillite
ou de tout autre vnement similaire affectant un ou plusieurs associs.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Socit est fix douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), reprsent par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entirement libres.
5.2. Le capital social de la Socit pourra tre augment ou rduit en une seule ou plusieurs fois par rsolution de
l'associ unique ou, le cas chant, de l'assemble gnrale des associs dlibrant comme en matire de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit une fraction des actifs et bnfices de la Socit en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Socit, les parts sociales de la Socit sont indivisibles, de sorte qu'un seul propritaire par part sociale
est admis. Les copropritaires indivis doivent dsigner une seule personne qui les reprsente auprs de la Socit.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associs et, en cas d'associ unique, des tiers.
En cas de pluralit d'associs, la cession de parts sociales des non-associs n'est possible qu'avec l'agrment donn
en assemble gnrale des associs reprsentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable la Socit ou aux tiers qu'aprs qu'elle ait t notifie la Socit ou
accepte par elle en conformit avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
Pour toutes autres questions, il est fait rfrence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associs sera tenu au sige social de la Socit conformment aux dispositions de la Loi o il
pourra tre consult par chaque associ.
6.5. La Socit peut procder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prvues par la
Loi.
III. Gestion - Reprsentation
Art. 7. Conseil de grance.
7.1 La Socit est gre par un conseil de grance compos d'au moins deux membres qui seront nomms par rsolution de l'associ unique ou de l'assemble gnrale des associs, lequel/laquelle fixera la dure de leur mandat. Le(s)
grant(s) ne sont pas ncessairement associ(s).
7.2 Les grants sont rvocables n'importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de grance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressment rservs l'assemble gnrale des associs par la Loi ou les prsents Statuts
seront de la comptence du grant ou, si la Socit est gre par plus de un grant, du conseil de grance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et oprations conformes l'objet social de la Socit.

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8.2. Des pouvoirs spciaux et limits pour des tches spcifiques peuvent tre dlgus un ou plusieurs agents,
associs ou non, par le grant, ou s'il y a plus de un grant, par le conseil de grance de la Socit ou par deux grants
agissant conjointement.
Art. 9. Procdure.
9.1. Le conseil de grance se runira aussi souvent que l'intrt de la Socit l'exige ou sur convocation d'un des
grants au lieu indiqu dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donn tous les grants un avis crit de toute runion du conseil de grance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prvue pour la runion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionns brivement dans l'avis de convocation de la runion du conseil de grance.
9.3. La runion peut tre valablement tenue sans convocation pralable si tous les membres du conseil de grance de
la Socit sont prsents ou reprsents lors de la runion et dclarent avoir t dment informs de la runion et de
son ordre du jour. Il peut aussi tre renonc la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de grance de
la Socit donn par crit soit en original, soit par tlgramme, tlex, tlfax ou courrier lectronique.
9.4. Tout grant pourra se faire reprsenter aux runions du conseil de grance en dsignant par crit un autre grant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de grance ne pourra dlibrer et agir valablement que si la majorit de ses membres sont prsents ou
reprsents. Les dcisions du conseil de grance ne sont prises valablement qu' la majorit des voix. Les procs-verbaux
des runions du conseil de grance seront signs par tous les grants prsents ou reprsents la runion.
9.6. Tout grant peut participer la runion du conseil de grance par tlphone ou vido confrence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant la runion peuvent
s'entendre et se parler. La participation la runion par un de ces moyens quivaut une participation en personne la
runion.
9.7. Les rsolutions circulaires signes par tous les grants seront considres comme tant valablement adoptes
comme si une runion du conseil de grance dment convoque avait t tenue. Les signatures des grants peuvent tre
apposes sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une rsolution identique, envoyes par lettre ou tlfax.
Art. 10. Reprsentation. La Socit sera engage, en toutes circonstances, vis--vis des tiers par la signature conjointe
de deux grants de la Socit, ou, le cas chant, par la/les signature(s) individuelle ou conjointe de toutes personnes
qui de tels pouvoirs de signature ont t valablement dlgus conformment l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilits des grants. Les grants ne contractent raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements rgulirement pris par eux au nom de la Socit, dans la mesure o ces engagements sont
pris en conformit avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemble gnrale des associs
Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.
12.1. L'associ unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribus par la Loi l'assemble gnrale des associs.
12.2. Chaque associ peut participer aux dcisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associ possde des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales dtenues par lui.
12.3. Tout associ pourra se faire reprsenter aux assembles gnrales des associs de la Socit en dsignant par
crit, soit par lettre, tlgramme, tlex, tlfax ou courrier lectronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorit.
13.1. Lorsque le nombre d'associs n'excde pas vingt-cinq associs, les dcisions des associs pourront tre prises
par rsolution circulaire dont le texte sera envoy chaque associ par crit, soit en original, soit par tlgramme, tlex,
tlfax ou courrier lectronique. Les associs exprimeront leur vote en signant la rsolution circulaire. Les signatures
des associs apparatront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une rsolution identique, envoyes par lettre
ou tlfax.
13.2. Les dcisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptes par des associs
dtenant plus de la moiti du capital social.
13.3. Toutefois, les rsolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Socit seront prises la majorit des voix des associs reprsentant au moins les trois quarts du capital social de la
Socit.
V. Comptes annuels - Affectation des bnfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque anne et se termine le trente et un dcembre.
14.2. Chaque anne, la fin de l'exercice social de la Socit, le conseil de grance, doit prparer le bilan et les comptes
de profits et pertes de la Socit, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Socit,

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5747

avec une annexe rsumant tous les engagements de la Socit et les dettes des grants, commissaire(s) aux comptes (si
tel est le cas), et associs envers la Socit.
14.3. Tout associ peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au sige social de la Socit.
Art. 15. Affectation des bnfices.
15.1. Les profits bruts de la Socit repris dans les comptes annuels, aprs dduction des frais gnraux, amortissements
et charges constituent le bnfice net. Il sera prlev cinq pour cent (5%) sur le bnfice net annuel de la Socit qui sera
affect la rserve lgale jusqu' ce que cette rserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Socit.
15.2. L'assemble gnrale des associs dcidera discrtionnairement de l'affectation du solde restant du bnfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bnfice au paiement d'un dividende, l'affecter la rserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intrimaires pourront tre distribus tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un tat comptable ou un inventaire ou un rapport est dress par le grant ou le conseil de grance de la Socit;
(ii) il ressort de cet tat comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
tant entendu que le montant distribuer ne peut excder les bnfices raliss depuis la fin du dernier exercice social,
augment des bnfices reports et des rserves distribuables mais diminu des pertes reportes et des sommes allouer
la rserve lgale;
(iii) la dcision de payer les dividendes intrimaires est prise par l'associ unique ou l'assemble gnrale des associs
de la Socit;
(iv) le paiement est fait ds lors qu'il est tabli que les droits des cranciers de la Socit ne sont pas menacs.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Socit, la liquidation sera assure par un ou plusieurs liquidateurs, associs ou non,
nomms par rsolution de l'associ unique ou de l'assemble gnrale des associs qui fixera leurs pouvoirs et rmunration. Sauf disposition contraire prvue dans la rsolution du (ou des) grant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus tendus pour la ralisation des actifs et le paiement des dettes de la Socit.
16.2. Le boni de liquidation rsultant de la ralisation des actifs et aprs paiement des dettes de la Socit sera attribu
l'associ unique, ou en cas de pluralit d'associs, aux associs proportionnellement au nombre de parts sociales dtenues par chacun d'eux dans la Socit.
VI. Disposition gnrale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spcifique par les prsents Statuts, il est fait rfrence la Loi.
Disposition transitoire
La premire anne sociale dbutera la date du prsent acte et se terminera au 31 dcembre 2015.
Souscription - Libration
Ces faits exposs, Agro Merchants LATAM Holdings L.P., prnomme et reprsente comme dcrit ci-dessus, dclare
souscrire douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,-) chacune, et les librer entirement par versement en espces de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-).
La somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est la disposition de la Socit, ce qui a t prouv au
notaire instrumentant, qui le reconnat expressment.
Cots
Le comparant a valu le montant des frais, dpenses, rmunrations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent la Socit ou qui sont mis sa charge raison de sa constitution environ mille quatre cents Euros (1.400.EUR).
Dcisions de l'associ unique
Et aussitt, l'associ unique, reprsentant l'intgralit du capital social a pris les rsolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommes comme grants de la Socit pour une dure indtermine:
- Mme. Figen EREN, grant de socits, n le 10 fvrier 1978 Besanon, France, ayant son adresse professionnelle
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg;
- M. Hugo NEUMAN, grant de socits, n le 21 octobre 1960 Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue J.B.
Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg; et
- M Zachary SEREBRENIK, grant de socits, n le 24 aot 1978 in Texas, Etats-Unis d'Amrique, ayant son adresse
professionnelle au 333 South Grand Avenue, 28 th Floor, Los Angeles, CA 90071, Etats-Unis d'Amrique.
2. Le sige social de la Socit est tabli au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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L

Dclaration
Le notaire soussign, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le prsent acte est
rdig en langue anglaise, suivi d'une version franaise, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte franais,
le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et pass Luxembourg, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire, il a sign le prsent acte avec le notaire.
Sign: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistr Luxembourg A.C., le 5 dcembre 2014. Relation: LAC/2014/58206. Reu soixante-quinze euros (75.EUR).
Le Receveur ff. (sign): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - dlivre la socit sur demande.
Luxembourg, le 19 dcembre 2014.
Rfrence de publication: 2014203783/418.
(140229371) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.
City Healthcare S. r.l., Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 4.724.579,00.
Sige social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faencerie.
R.C.S. Luxembourg B 152.172.
In the year two thousand and fourteen, on the fourth of December.
Before Us, Matre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
for an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of City Healthcare S. r.l., a Luxembourg private
limited liability company (socit responsabilit limite), having its registered office at 121, avenue de la Faencerie,
L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.172
(the Company), which has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 22 nd , 2010,
published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations number 938, dated May 5 th , 2010, whose articles of
association have been amended for the last time by a deed passed by the undersigned notary on November 30 th , 2012,
published in the Mmorial C, Recueil des Socits et Associations number 126, dated January 18 th , 2013 (the Articles):
1. Mr Andrey Parvanov MARKOV, hospital administrator, born in Sofia, Bulgaria on August 25 th , 1956, and residing
at Krasna Poliana district, Part 2, Block 8, Entr. B, Apt. 24, Sofia 1330, Bulgaria, here represented by Mr Gianpiero SADDI,
private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Sofia, Bulgaria, on October 15 th , 2014;
2. Mr Ilian Georgiev GRIGOROV, economist, born in Sofia, Bulgaria on December 8 th , 1973, and residing at 17, Assen
Yordanov Str., Block E, Fl. 3, Apt. 5, Sofia 1407, Bulgaria, here represented by Mister Gianpiero SADDI, prenamed, by
virtue of a power of attorney given in Sofia, Bulgaria, on October 21 st , 2014;
3. Mr Petar Tzvetanov DUDOLENSKI, economist, born in Sofia, Bulgaria on June 13 th , 1978, and residing at 12,
Strelbishte, Sofia 1404, Bulgaria, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a power of attorney
given in Sofia, Bulgaria, on October 16 th , 2014;
4. Mrs Venelina Filipova ATANASOVA, director, born in Varna, Bulgaria on December 7 th , 1962, and residing at
Chaika District, block 183, Fl. 6, Apt. 27, Varna 9000, Bulgaria here represented Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by
virtue of a power of attorney given in Varna, Bulgaria, on October 15 th , 2014;
5. Mr Ivo Spassov PETROV, cardiologist, born in Malorad, Bulgaria on March 18 th , 1965, and residing at Mladost - 4,
Bl. 473A, Entr. 4, Apt. 2, Sofia 1415, Bulgaria, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a power
of attorney given in Sofia, Bulgaria, on October 15 th , 2014;
6. Mrs Aneta Ivanova DIMITROVA, banker, born in Svishtov, Bulgaria on April 5 th , 1974, and residing at #01-05, 96
Sophia Rd., Singapore 228164, Republic of Singapore, here represented Mister Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of
a power of attorney given on October 20 th , 2014;
7. Mr Luka Angelov ANGELOV, entrepreneur, born in Panagyuriste, Bulgaria on April 25 th , 1962, and residing at
Gradus, 1, Pavel Bobekov Square, Panagyurishte 4500, Bulgaria, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed,
by virtue of a power of attorney given under private seal in Sofia, Bulgaria;

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8. Mr Anguel Ivanov ANGUELOV, economist, born in Plovdiv, Bulgaria on January 22 nd , 1982, and residing at Gradus,
110B, Simeonosvsko Shosse Blvd., Sofia 1700, Bulgaria, here represented Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of
a power of attorney given in Sofia, Bulgaria, on October 16 th , 2014;
9. Alvorada Inc., a corporation existing under the Laws of the Republic of Panama, having its registered office at MossFon
Building, 2 nd floor, East 54 th Street, Panama, Republic of Panama, registered with the Public Registry of Panama under
number 558255, document 1095332, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a power of
attorney given in Warsaw, Poland, on October 20 th , 2014.
Hereinafter the appearing parties are together referred to as the Shareholders.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. Currently, Mr Andrey Parvanov MARKOV holds four hundred eight thousand two hundred and forty (408,240)
shares, Mr Ilian Georgiev GRIGOROV holds three hundred and thirty-seven thousand six hundred and eighty (337,680)
shares, Mr Petar Tzvetanov DUDOLENSKI holds five hundred and eighty-five thousand six hundred and forty-eight
(585,648) shares, Mrs Venelina Filipova ATANASOVA holds three hundred and fifteen thousand (315,000) shares, Mr
Ivo Spassov PETROV holds one hundred and seventy-eight thousand nine hundred and twenty (178,920) shares, Mrs
Aneta Ivanova DIMITROVA holds two hundred and fifty-two thousand (252,000) shares, Mr Luka Angelov ANGELOV
holds nine hundred and one thousand six hundred and fifty-six (901,656) shares, Mr Anguel Ivanov ANGUELOV holds
nine hundred and one thousand thousand six hundred and fifty-six (901,656) shares and Alvorada Inc. holds three hundred
and two thousand four hundred (302,400) shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of five hundred and forty-one thousand three
hundred and seventy-nine euros (EUR 541,379) in order to bring the Companys share capital from its present amount
of four million one hundred and eighty-three thousand two hundred euros (EUR 4,183,200) to four million seven hundred
and twenty-four thousand five hundred and seventy-nine euros (EUR 4,724,579) by the issuance of five hundred and fortyone thousand three hundred and seventy-nine (541,379) new shares with a par value of one euro (EUR 1) each.
2. Subscription and payment of the share capital increase specified in item 1 above by the payment by the Shareholders
of an aggregate price of one million two hundred and ninety-four thousand one hundred and seventy-two euros (EUR
1,294,172) which will be paid by contribution in cash out of which five hundred and forty-one thousand three hundred
and seventy-nine euros (EUR 541,379) are to be allocated to the share capital of the Company and seven hundred and
fifty-two thousand seven hundred and ninety-three euros (EUR 752,793) shall be allocated to the share premium account
of the Company.
3. Subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted
under item 1 above.
4. Amendment to the shareholders register of the Company.
5. Miscellaneous.
III. The Shareholders have taken the following resolutions:
First resolution
The Shareholders resolve to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of five hundred and
forty-one thousand three hundred and seventy-nine euros (EUR 541,379) in order to bring the Companys share capital
from its present amount of four million one hundred and eighty-three thousand two hundred euros (EUR 4,183,200) to
four million seven hundred and twenty-four thousand five hundred and seventy-nine euros (EUR 4,724,579) by the issuance of five hundred and forty-one thousand three hundred and seventy-nine (541,379) new shares with a par value of
one euro (EUR 1) each.
Second resolution
The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
Intervention - Renouncement - Subscription - Payment
1) Mr. Andrey Parvanov MARKOV, prenamed and represented as stated above, expressly waives his right to subscribe
to any new shares;
2) Mr. Ilian Georgiev GRIGOROV, prenamed and represented as stated above, expressly waives his right to subscribe
to any new shares;
3) Mr. Petar Tzvetanov DUDOLENSKI, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to thirtyone thousand three hundred and seventy-four (31,374) shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of one
euro (EUR 1), together with a share premium amounting to forty-three thousand six hundred and twenty-six euros (EUR

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5750

43,626) to be allocated to the share premium account of the Company, so that the total amount of seventy-five thousand
euros (EUR 75,000) is at the disposal of the Company;
4) Mrs. Venelina Filipova ATANASOVA, prenamed and represented as stated above, expressly waives her right to
subscribe to any new shares;
5) Mr. Ivo Spassov PETROV, prenamed and represented as stated above, expressly waives her right to subscribe to
any new shares;
6) Mrs. Aneta Ivanova DIMITROVA, prenamed and represented as stated above, expressly waives her right to subscribe
to any new shares;
7) Mr. Luka Angelov ANGELOV, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to two hundred
and thirty-two thousand one hundred and fifty-nine (232,159) shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of
one euro (EUR 1) together with a share premium amounting to three hundred and twenty-two thousand eight hundred
and twenty euros (EUR 322,820) to be allocated to the share premium account of the Company, so that the total amount
of five hundred and fifty-four thousand nine hundred and seventy-nine euros (EUR 554,979) is at the disposal of the
Company;
8) Mr. Anguel Ivanov ANGUELOV, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to two hundred
and thirty-two thousand one hundred and fifty-nine (232,159) shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of
one euro (EUR 1) together with a share premium amounting to three hundred and twenty-two thousand eight hundred
and twenty euros (EUR 322,820) to be allocated to the share premium account of the Company, so that the total amount
of five hundred and fifty-four thousand nine hundred and seventy-nine euros (EUR 554,979) is at the disposal of the
Company;
9) Alvorada Inc., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to forty-five thousand six hundred
and eighty-seven (45,687) shares and to pay them up, fully in cash, at its par value of one euro (EUR 1) together with a
share premium amounting to sixty-three thousand five hundred and twenty-seven euros (EUR 63,527) to be allocated to
the share premium account of the Company, so that the total amount of one hundred and nine thousand two hundred
and fourteen euros (EUR 109,214) is at the disposal of the Company.
The notary has been given evidence of the contribution in cash of an aggregate price of one million two hundred and
ninety-four thousand one hundred and seventy-two euros (EUR 1,294,172). Out of the above mentioned aggregate
subscription price, five hundred and forty-one thousand three hundred and seventy-nine euros (EUR 541,379) are to be
allocated to the share capital of the Company and seven hundred and fifty-two thousand seven hundred and ninety-three
euros (EUR 752,793) shall be allocated to the share premium account of the Company.
The Shareholders resolve to record that the shareholding of the Company is, further to the capital increase, as follows:
NUMBER
SHAREHOLDERS
OF
SHARES
Mr. Andrey Parvanov MARKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408,240
Mr. Ilian Georgiev GRIGOROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337,680
Mr. Petar Tzvetanov DUDOLENSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
617,022
Mrs. Venelina Filipova ATANASOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315,000
Mr. Ivo Spassov PETROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178,920
Ms. Aneta Ivanova DIMITROVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252,000
Mr. Anguel Ivanov ANGUELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,133,815
Mr. Luka Angelov ANGELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,133,815
Alvorada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348,087
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,724,579
Third resolution
As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders resolve to amend article 5.1.of the Articles, which
will henceforth have the following wording:
" Art. 5.1. The share capital is set at four million seven hundred and twenty-four thousand five hundred and seventynine euros (EUR 4,724,579), represented by four million seven hundred and twenty-four thousand five hundred and
seventy-nine (4,724,579) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully
paid-up.
Fourth resolution
The current Shareholders resolve to amend the shareholders register of the Company in order to reflect the above
changes and hereby grant power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Pandomus to
proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholders register of the
Company.

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Estimate of costs
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand eight
hundred Euro (EUR 2,800.-).
Declaration
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction franaise du texte qui prcde
Lan deux mille quatorze, le quatre dcembre.
Par-devant Nous Matre Martine SCHAEFFER, notaire de rsidence Luxembourg.
ONT COMPARU:
pour une assemble gnrale extraordinaire des associs (lAssemble) de City Healthcare S. r.l., une socit responsabilit limite de droit luxembourgeois, ayant son sige social au 121, avenue de la Faencerie, L-1511 Luxembourg,
immatricule au Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg sous le numro B 152.172 (la Socit), constitue
suivant acte pass le 22 mars 2010 devant le notaire instrumentaire, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et
Associations numro 938, en date du 5 mai 2010, les statuts de la socits ont t modifis en dernier lieu par acte pass
le 30 novembre 2012 devant le notaire instrumentaire, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations numro
126, en date du 18 janvier 2013 (les Statuts).
1. Monsieur Andrey Parvanov MARKOV, administrateur dtablissement hospitalier, n Sofia, Bulgarie le 25 aot
1956, ayant son adresse Krasna Poliana district, Part 2, Block 8, Entr. B, Apt. 24, Sofia 1330, Bulgarie, reprsent par
Monsieur Gianpiero SADDI, employ priv, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu dune procuration donne Sofia, Bulgarie, le 15 octobre 2014;
2. Monsieur Ilian Georgiev GRIGOROV, conomiste, n Sofia, Bulgarie le 8 dcembre 1973, ayant son adresse au
17, Assen Yordanov Str., Block E, Fl. 3, Apt. 5, Sofia 1407, Bulgarie, reprsent par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomm,
en vertu dune procuration donne Sofia, Bulgarie, le 21 octobre 2014;
3. Monsieur Peter Tzvetanov DUDOLENSKI, conomiste, n Sofia, Bulgarie, le 13 juin 1978, ayant son adresse au
12, Strelbishte, Sofia 1404, Bulgarie, reprsent par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomm, en vertu dune procuration
donne Sofia, Bulgarie, le October 16 th , 2014;
4. Madame Venelina Filipova ATANASOVA, directrice, ne Varna, Bulgarie le 7 dcembre 1962, ayant son adresse
Chaika District, block 183, Fl. 6, Apt. 27, Varna 9000, Bulgarie, reprsente par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomm,
en vertu dune procuration donne Varna, Bulgarie, le 15 octobre 2014;
5. Monsieur Ivo Spassov PETROV, cardiologue, n Malorad, Bulgarie le 18 mars 1965, ayant son adresse Mladost
- 4, Bl. 473A, Entr. 4, Apt. 2, Sofia 1715, Bulgarie, reprsent par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomm, en vertu dune
procuration donne Sofia, Bulgarie, le October 15 th , 2014;
6. Madame Aneta Ivanova DIMITROVA, banquire, ne Svishtov, Bulgarie le 5 avril 1974, ayant son adresse #01-05,
96 Sophia Rd., Singapore 228164, Rpublique de Singapore, reprsente par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomm, en
vertu dune procuration donne le 20 octobre 2014;
7. Monsieur Luka Angelov ANGELOV, entrepreneur, n Panagyuriste, Bulgarie le 25 avril 1962, ayant son adresse
Gradus, 1, Pavel Bobekov Square, Panagyurishte 4500, Bulgarie, reprsent par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomm,
en vertu dune procuration donne sous seing priv Sofia, Bulgarie;
8. Monsieur Anguel Ivanov ANGUELOV, conomiste, n Plovdiv, Bulgarie le 22 janvier 1982, ayant son adresse
Gradus, 110B, Simeonosvsko Shosse Blvd., Sofia 1700, Bulgarie, reprsent par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomme,
en vertu dune procuration donne Sofia, Bulgarie, le 16 octobre 2014;
9. Alvorada Inc., une socit de droit panamen, ayant son sige social MossFon Building, 2 me tage, East 54 me
Street, Panama, Rpublique du Panama, enregistre auprs du le Registre Publique Panamen sous le numro 558255,
document 1095332, reprsente par Monsieur Gianpiero SADDI, prnomme, en vertu dune procuration donne
Varsovie, Pologne, le 20 octobre 2014.
Ensemble, il sera fait rfrence aux parties comparantes en tant quAssocis.
Lesdites procurations, aprs avoir t signes ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexes au prsent acte pour les formalits de lenregistrement.
Les Associs, reprsents comme indiqu ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant dacter ce qui suit:

U X E M B O U R G

5752

I. Actuellement, Monsieur Andrey Parvanov MARKOV dtient quatre cent huit mille deux cent quarante (408.240)
parts sociales, Monsieur Ilian Georgiev GRIGOROV dtient trois cent trente-sept mille six cent quatre-vingt (337.680)
parts sociales, Monsieur Peter Tzvetanov DUDOLENSKI dtient cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent quarante-huit
(585.648) parts sociales, Madame Venelina Filipova ATANASOVA dtient trois cent quinze mille (315.000) parts sociales,
Monsieur Ivo Spassov PETROV dtient cent soixante-dix-huit mille neuf cent vingt (178.920) parts sociales, Madame Aneta
Ivanova DIMITROVA dtient deux cent cinquante-deux mille (252.000) parts sociales, Monsieur Luka Angelov ANGELOV
dtient neuf cent un mille six cent cinquante-six (901.656) parts sociales, Monsieur Anguel Ivanov ANGUELOV dtient
neuf cent un mille six cent cinquante-six (901.656) parts sociales et Alvorada Inc. dtient trois cent deux mille quatre
cents (302.400) parts sociales dans le capital social de la Socit;
II. L'ordre du jour de lAssemble est le suivant:
1. Augmentation du capital social souscrit de la Socit dun montant de cinq cent quarante et un mille trois cent
soixante-dix-neuf euros (541.379,- EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel de quatre millions cent
quatre-vingt-trois mille deux cents euros (4.183.200,-EUR) quatre millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf euros (4.724.579,- EUR) par lmission de cinq cent quarante et un mille trois cent soixante-dix-neuf (541.379)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale dun euro (1,- EUR) chacune;
2. Souscription et paiement de laugmentation de capital social mentionne au point 1 ci-dessus par le versement par
les associs d'un montant global de un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-douze euros
(1.294.172,- EUR) qui seront pays par apport en espce dont cinq cent quarante et un mille trois cent soixante-dix-neuf
euros (541.379,- EUR) seront allous au capital social de la Socit et sept cent cinquante-deux mille sept cent quatrevingt-treize euros (752.793,-EUR) seront affects au compte prime d'mission de la Socit;
3. Modification subsquente de larticle 5.1. des Statuts afin de reflter laugmentation du capital social adopte au
point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associs de la Socit;
5. Divers.
IV. Les Associs ont pris les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
Les Associs dcident daugmenter le capital social souscrit de la Socit de cinq cent quarante et un mille trois cent
soixante-dix-neuf euros (541.379,- EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel de quatre millions cent
quatre-vingt-trois mille deux cents euros (4.183.200,-EUR) quatre millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf euros (4.724.579,- EUR) par lmission de cinq cent quarante et un mille trois cent soixante-dix-neuf (541.379)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale dun euro (1,- EUR) chacune.
Deuxime rsolution
Les Associs dcident daccepter et dacter la souscription et la libration de laugmentation de capital comme suit:
Intervention - Renonciation - Souscription - Libration
1) Monsieur Andrey Parvanov MARKOV, prcit et reprsent comme indiqu ci-dessus, renonce expressment
son droit de souscription de nouvelles parts sociales;
2) Monsieur Ilian Georgiev GRIGOROV, prcit et reprsent comme indiqu ci-dessus, renonce expressment son
droit de souscription de nouvelles parts sociales;
3) Monsieur Peter Tsvetanov DUDOLENSKI, prcit et reprsent comme indiqu ci-dessus, dclare souscrire
trente et un mille trois cent soixante-quatorze (31.374) parts sociales dune valeur nominale dun euro (1,- EUR) ensemble
avec une prime dmission dun montant de quarante-trois mille six cent vingt-six euros (43.626,- EUR) qui sera allou
au compte prime dmission de la Socit; les montants ont t entirement librs en espces, de sorte que le montant
global de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) se trouve ds maintenant la disposition de la Socit;
4) Madame Venelina Filipova ATANASOVA, prcite et reprsente comme indiqu ci-dessus, renonce expressment
son droit de souscription de nouvelles parts sociales;
5) Monsieur Ivo Spassov PETROV, prcite et reprsente comme indiqu ci-dessus, renonce expressment son
droit de souscription de nouvelles parts sociales;
6) Madame Aneta Ivanova DIMITROVA, prcite et reprsente comme indiqu ci-dessus, renonce expressment
son droit de souscription de nouvelles parts sociales;
7) Monsieur Luka Angelov ANGELOV, prcit et reprsent comme indiqu ci-dessus, dclare souscrire deux cent
trente-deux mille cent cinquante-neuf (232.159) parts sociales dune valeur nominale dun euro (1,- EUR) ensemble avec
une prime dmission dun montant de trois cent vingt-deux mille huit cent vingt euros (322.820,- EUR) qui sera allou
au compte prime dmission de la Socit; les montants ont t entirement librs en espces, de sorte que le montant
global de cinq cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros (554.979,- EUR) se trouve ds maintenant
la disposition de la Socit.
8) Monsieur Anguel Ivanov ANGUELOV, prcit et reprsent comme indiqu ci-dessus, dclare souscrire deux
cent trente-deux mille cent cinquante-neuf (232.159) parts sociales dune valeur nominale dun euro (1,- EUR) ensemble

U X E M B O U R G

5753

avec une prime dmission dun montant de trois cent vingt-deux mille huit cent vingt euros (322.820,- EUR) qui sera
allou au compte prime dmission de la Socit; les montants ont t entirement librs en espces, de sorte que le
montant global de cinq cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros (554.979,- EUR) se trouve ds
maintenant la disposition de la Socit.
9) Alvorada Inc., prcite et reprsente comme indiqu ci-dessus, dclare souscrire quarante-cinq mille six cent
quatre-vingt-sept (45.687) parts sociales dune valeur nominale dun euro (1,- EUR) ensemble avec une prime dmission
dun montant de soixante-trois mille cinq cent vingt-sept euros (63.527,- EUR) qui sera allou au compte prime dmission
de la Socit; les montants ont t entirement librs en espces, de sorte que le montant global de cent neuf mille
deux cent quatorze euros (109.214,-EUR) se trouve ds maintenant la disposition de la Socit.
La preuve de lapport en espces dun montant total de un million deux cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixantedouze euros (1.294.172,-EUR) a t donne au notaire sous forme dun certificat de blocage dont cinq cent quarante et
un mille trois cent soixante-dix-neuf euros (541.379,-EUR) ont t attribus au capital social de la Socit et sept cent
cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-treize euros (752.793,- EUR) ont t allous au compte prime dmission de
la Socit.
Les Associs dcident denregistrer que les parts sociales dans la Socit seront, suivant la prsente augmentation de
capital, dtenues comme suit:
ASSOCIS
NOMBRE
DE
PARTS
SOCIALES
M. Andrey Parvanov MARKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408.240
M. Ilian Georgiev GRIGOROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337.680
M. Petar Tzvetanov DUDOLENSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
617.022
M. Venelina Filipova ATANASOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315.000
M. Ivo Spassov PETROV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178.920
M. Aneta Ivanova DIMITROVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252.000
M. Anguel Ivanov ANGUELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.133.815
M. Luka Angelov ANGELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.133.815
Alvorada Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348.087
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.724.579
Troisime rsolution
En consquence des rsolutions qui prcdent, les associs actuels dcident de modifier larticle 5.1. des Statuts qui
aura dsormais la teneur suivante:
Art. 5.1. Le capital social est fix quatre millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf euros
(4.724.579,- EUR), reprsent par quatre millions sept cent vingt-quatre mille cinq cent soixante-dix-neuf (4.724.579)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune, toutes souscrites et
entirement libres.
Quatrime rsolution
Les associs actuels dcident de modifier le registre des associs de la Socit afin dy reflter les modifications cidessus, et accordent par les prsentes pouvoir et autorit tout grant de la Socit et/ou tout employ de Pandomus
afin de procder pour le compte de la Socit linscription des parts sociales nouvellement mises dans le registre des
associs de la Socit.
Estimation des frais
Le montant total des frais, dpenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent la Socit
en rapport avec la prsente augmentation de capital est denviron deux mille huit cents Euros (2.800.-EUR).
Dclaration
Le notaire soussign, qui comprend et parle langlais, dclare qu' la requte des parties comparantes le prsent acte
est rdig en anglais suivi d'une version franaise et quen cas de divergences entre la version anglaise et la version franaise,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et pass Luxembourg, date qu'en tte des prsentes.
Le document ayant t lu la personne comparante, celle-ci a sign avec le notaire le prsent acte original.
Sign: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistr Luxembourg A.C., le 12 dcembre 2014. LAC/2014/59843. Reu soixante-quinze euros (75.- ).
Le Receveur (sign): Irne Thill.

U X E M B O U R G

5754

POUR COPIE CONFORME, dlivre la demande de la prdite socit, sur papier libre, aux fins de publication au
Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
Luxembourg, le 18 dcembre 2014.
Rfrence de publication: 2014203979/320.
(140227470) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.
ANS Europe Structured Finance (Lux) S. r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.298.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh of December.
Before Us Matre Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
ANS Europe Structured Finance Holdings (Lux) S. r.l., a Luxembourg private limited liability company (socit
responsabilit limite), having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, having a share capital of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000) and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.296, (the appearing party),
here represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of a proxy given
under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
Such appearing party declared and requested the notary to act:
I.- That the private limited company (socit responsabilit limite) ANS Europe Structured Finance (Lux) S. r.l.,
with registered office in L-1855 Luxembourg, 44, J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg number B 170.298 (the Company),
has been incorporated by deed of Matre Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 13 th July 2012, published in the Mmorial C number 2118 of 25 th August 2012.
II.- That the capital of the Company presently amounts to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000),
represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollars
(USD 1) each.
III.- That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
V.- That the appearing party appoints himself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the
Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
VI.- That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
VII.- That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any
existing debt of the Company pursuant to point VI.
VIII.- That the liquidation of the Company is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.
IX.- That full and entire discharge is granted to the incumbent managers of the dissolved Company for the performance
of their assignment.
X.- That the corporate documents of the Company shall be kept for the duration of five years at the former registered
office of the Company.
Costs
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately nine hundred Euro (900,-EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

U X E M B O U R G

5755

Suit la version franaise du texte qui prcde:


L'an deux mille quatorze, le onze dcembre.
Pardevant Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg, soussign.
A COMPARU:
ANS Europe Structured Finance Holdings (Lux) S. r.l., une socit responsabilit limite Luxembourgeoise, ayant
son sige social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ayant un capital social
de vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amrique (USD 25.000) et inscrite au Registre du Commerce et des Socits
de et Luxembourg sous le numro B 170.296, (le comparant),
ici dment reprsente par Madame Cristiana VALENT, employe, demeurant professionnellement Junglinster, en
vertu dune procuration sous seing priv lui dlivre.
Laquelle procuration, aprs avoir t signe ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexe au prsent
acte avec lequel elle sera enregistre.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dclarations:
I.- Que la socit responsabilit limite ANS Europe Structured Finance (Lux) S. r.l., ayant son sige social L-1855
Luxembourg, 44, Avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg numro B 170298 (la Socit), a t constitue suivant acte
reu par Matre Joseph ELVINGER, notaire de rsidence Junglinster, Grand-Duch de Luxembourg en date du 13 juillet
2012, publi au Mmorial C numro 2118 du 25 aot 2012.
II.- Que le capital social de la Socit s'lve actuellement vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amrique (USD 20.000),
reprsent par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar des
Etats-Unis d'Amrique (USD 1) chacune.
III.- Que le comparant est lassoci unique de la Socit.
IV.- Que le comparant a dcid de dissoudre et de liquider la Socit qui a interrompu ses activits.
V.- Que le comparant se dsigne comme liquidateur de la Socit et aura pleins pouvoirs dtablir, de signer, d'excuter
et de dlivrer tous actes et documents, de faire toute dclaration et de faire tout ce qui est ncessaire ou utile pour
mettre en excution les dispositions du prsent acte.
VI.- Que le comparant en sa qualit de liquidateur de la Socit dclare de manire irrvocable reprendre tout le passif
prsent et futur de la Socit dissoute.
VII.- Que le comparant dclare quil reprend tout lactif de la Socit et quil sengagera rgler tout le passif de la
socit indiqu au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la Socit est acheve et que celle-ci est considrer comme dfinitivement close.
IX.- Que dcharge pleine et entire est donne aux grants de la Socit dissoute pour lexcution de leurs mandats.
X.- Que les livres et documents de la Socit dissoute seront conservs pendant cinq ans lancien sige de la Socit.
Frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la Socit,
ou qui sont mis sa charge raison des prsentes, s'lve approximativement la somme de neuf cents euros (900,EUR).
Le notaire soussign qui comprend et parle langlais, constate par les prsentes qu' la requte de la personne comparante le prsent acte est rdig en anglais suivi d'une traduction franaise, la requte de cette mme personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et franais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et pass Junglinster, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au mandataire, connu du notaire par nom, prnom usuel, tat et demeure, il a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le 15 dcembre 2014. Relation GRE/2014/4989. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Le Receveur (sign): G. SCHLINK.
Rfrence de publication: 2014203873/96.
(140227369) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.
Ewen Gastronomie S..r.l., Socit responsabilit limite.
Sige social: L-9712 Clervaux, 4, monte du Chteau.
R.C.S. Luxembourg B 192.959.
STATUTS
L'an deux mil quatorze, le seize dcembre
Par devant Matre Jolle SCHWACHTGEN, notaire de rsidence Wiltz.

U X E M B O U R G

5756

A comparu:
- Monsieur Christian EWEN, cuisinier, demeurant L-9676 Noertrange, 23 an Heirich.
Lequel comparant, prsent ou tel que reprsent, a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une socit
responsabilit limite, qu'il dclare constituer et dont il a arrt les statuts comme suit:
Dnomination - Sige - Dure - Objet - Capital
Art. 1 er . Il est form par le souscripteur, et tous ceux qui deviendront propritaires des parts sociales ci-aprs, une
socit responsabilit limite sous la dnomination de Ewen Gastronomie S. r.l..
Art. 2. Le sige social de la socit est tabli dans la commune de Clervaux.
L'adresse du sige social peut tre dplace l'intrieur de la commune par simple dcision du ou des grants.
Il pourra tre transfr dans toute autre localit du pays par dcision de l'assemble gnrale dlibrant comme en
matire de modification des statuts.
Des succursales pourront tre cres tant au Grand-Duch de Luxembourg qu' l'tranger sur dcision du ou des
associs.
Au cas o le conseil de grance estimerait que des vnements extraordinaires d'ordre politique, conomique ou
social, de nature compromettre l'activit normale au sige social ou la communication aise de ce sige ou entre ce
sige avec l'tranger se produiront ou seront imminents, il pourra transfrer temporairement le sige social l'tranger
jusqu' la cessation complte de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalit de la socit, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du sige, restera luxembourgeoise.
La dclaration de transfert du sige sera faite et porte la connaissance des tiers par l'organe de la socit qui se
trouvera le mieux plac cet effet dans les circonstances donnes.
Art. 3. La dure de la socit est illimite.
Art. 4. La socit a pour objet l'exploitation d'une brasserie-restaurant avec dbit et commerce de boissons alcooliques
et non-alcooliques et un service de traiteur.
Elle pourra, d'une faon gnrale, faire tous actes, transactions ou oprations commerciales, financires, mobilires et
immobilires, et prendre tout prt se rapportant directement ou indirectement son objet social ou qui seraient de
nature en faciliter ou dvelopper la ralisation.
Art. 5. Le capital social est fix douze mille cinq cents euros (12.500.-) divis en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-) chacune.
La proprit des parts sociales rsulte des actes de cession de parts rgulirement consentis, sans qu'il y ait lieu
dlivrance d'aucun titre. Chaque part sociale donne droit une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes
de l'actif social ainsi que des bnfices.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associs. Par contre, elles ne peuvent tre cdes entre vifs
un non associ que de l'accord du ou des associs reprsentant l'intgralit des parts sociales.
En cas de refus de cession les associs non-cdants s'obligent eux-mmes reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la dtermination de la valeur des parts cder.
Art. 7. Le dcs, l'incapacit, la faillite ou la dconfiture d'un associ n'entranera pas la dissolution de la socit.
En cas de transmission pour cause de mort des non-associs, les parts sociales ne peuvent tre transmises pour
cause de mort des non-associs que moyennant l'agrment unanime des associs survivants.
En cas de refus d'agrment il est procd comme prvu l'article 6.
Art. 8. Les cranciers, ayants-droit ou hritiers, alors mme qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scells sur les biens et documents de la socit, ni s'immiscer
de quelque manire dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux
inventaires de la socit et aux dcisions des assembles gnrales.
Grance - Assemble gnrale
Art. 9. La socit est administre par un ou plusieurs grants, associs ou non, nomms et rvocables ad nutum tout
moment par l'assemble gnrale qui fixe les pouvoirs et les rmunrations.
Le ou les grants sont nomms par l'assemble gnrale. Ils sont nomms pour une dure indtermine. Leurs pouvoirs
sont dfinis dans l'acte de nomination.
Art. 10. Le ou les grants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements rgulirement pris par eux au nom de la socit; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'excution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la socit, la signature du ou des grants est requise.

U X E M B O U R G

5757

Art. 12. Chaque associ peut participer aux dcisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associ a un nombre de voix gal au nombre de parts qu'il possde.
Chaque associ peut se faire valablement reprsenter aux assembles par un porteur de procuration spciale.
Art. 13. Les dcisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptes par les associs
reprsentant plus de la moiti du capital social.
Les dcisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent runir les voix des associs reprsentant
les trois quarts du capital social.
Anne sociale - Bilan
Art. 14. L'anne sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un dcembre de chaque anne.
Chaque anne, le 31 dcembre, les comptes annuels sont arrts et la grance dresse un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la socit ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 15. Les produits de la socit, dduction faite des frais gnraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bnfice net.
Sur le bnfice net constat, il est prlev cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de rserve lgale jusqu'
ce que celui-ci ait atteint le dixime du capital social.
Le surplus du bnfice est la libre disposition des associs.
Les associs pourront dcider, la majorit fixe par les lois affrentes, que le bnfice, dduction faite de la rserve,
pourra tre report nouveau ou vers un fonds de rserve extraordinaire ou distribu aux associs.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. En cas de dissolution de la socit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associs ou non,
dsigns par l'assemble des associs la majorit fixe par l'article 142 de la loi du 10 aot 1915 et de ses lois modificatives
ou, dfaut, par ordonnance du Prsident du tribunal d'arrondissement, statuant sur requte de tout intress.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus tendus pour la ralisation de l'actif et le paiement du passif.
Disposition gnrale
Art. 17. La loi du 10 aot 1915 concernant les socits commerciales et ses modifications ultrieures trouveront leur
application partout o il n'y a pas t drog par les prsents statuts.
Mesure transitoire
Par drogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 dcembre 2015.
Souscription et libration
Les parts sociales ont t entirement souscrites par Monsieur Christian EWEN, prnomm.
Toutes les parts ont t intgralement libres en espces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500.-) se trouve ds prsent la libre disposition de la socit, ainsi qu'il en a t justifi au notaire instrumentant,
qui le constate expressment.
Rsolutions de l'associ unique
Et l'instant l'associ, reprsentant l'intgralit du capital social, prend les rsolutions suivantes:
1.- Le sige social de la socit est tabli L-9712 Clervaux, 4, monte du Chteau.
2.- Est nomm comme Grant unique
- Monsieur Christian EWEN, cuisinier, n le 5 aot 1983 Wiltz, demeurant L-9676 Noertrange, 23 an Heirich.
3.- La socit sera valablement engage par la seule signature du grant unique.
Avertissement
Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que suite la prsente constitution de socit il devra
se conformer aux dispositions lgales relatives l'exercice de l'objet social.
Estimation des frais
Le montant des frais, dpenses, rmunrations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent la socit
et qui sont mis sa charge en raison de sa constitution, est valu sans nul prjudice la somme de neuf cent cinquante
euros (950.-).
Dont acte, fait et pass Wiltz, en l'tude du notaire instrumentant, date qu'en tte.
Et aprs lecture faite et interprtation donne aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prnom
usuel, tat et demeure, ils ont sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: EWEN C., Jolle Schwachtgen.

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Enregistr Wiltz, le 19/12/2014. Relation: WIL/2014/996. Reu soixante-quinze euros 75,00 .


Le Receveur (sign): Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, dlivre la socit pour servir des fins administratives.
Wiltz, le 19 dcembre 2014.
Rfrence de publication: 2014204127/116.
(140229160) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.
Eastar Management S.A., Socit Anonyme.
Sige social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mrovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 93.015.
Lan deux mille quatorze,
le douze dcembre.
Par-devant Nous Matre Jean-Joseph WAGNER, notaire de rsidence SANEM (Grand-Duch de Luxembourg),
sest runie
lAssemble Gnrale Extraordinaire (lAssemble) des actionnaires de EASTAR MANAGEMENT S.A. (la Socit), une socit anonyme rgie par le droit luxembourgeois, tablie et ayant son sige social au 10B, rue des
Mrovingiens, L-8070 Bertrange, constitue originairement sous la dnomination TEXTILEX INVEST S.A. suivant acte
notari reu par le notaire soussign en date du 10 avril 2003, publi au Mmorial C, Recueil des Socits et Associations
(le Mmorial), le 10 mai 2003, sous le numro 508 et page 24353. La Socit est inscrite au Registre de Commerce et
des Socits de et Luxembourg, section B sous le numro 93 015. Les statuts de la Socit furent modifis pour la
dernire fois suivant une assemble gnrale extraordinaire des actionnaires qui sest tenue par devant le notaire soussign
en date du 28 dcembre 2009, laquelle fut publie au Mmorial, le 17 fvrier 2010, sous le numro 354 et page 16973.
LAssemble est dclare ouverte sous la prsidence de Monsieur Pierre ANG, employ priv, avec adresse professionnelle Bertrange (Grand-Duch de Luxembourg).
Le Prsident dsigne comme secrtaire Madame Emilie BOVRISSE, employe prive, avec adresse professionnelle
Bertrange (Grand-Duch de Luxembourg).
LAssemble choisit comme scrutatrice Madame Sylviane SZUMILAS, employe prive, avec adresse professionnelle
Bertrange (Grand-Duch de Luxembourg).
Les actionnaires prsents ou reprsents la prsente Assemble ainsi que le nombre dactions possdes par chacun
deux ont t ports sur une liste de prsence, signe par les actionnaires prsents et par les mandataires de ceux
reprsents, et laquelle liste de prsence, dresse par les membres du bureau, les membres de lassemble dclarent
se rfrer.
Ladite liste de prsence, aprs avoir t signe ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexe au prsent acte avec lequel elle sera enregistre.
Le Prsident expose et lAssemble constate:
A) Que la prsente assemble gnrale extraordinaire a pour ordre du jour:
Ordre du jour:
1. - Dcision de la mise en liquidation de la Socit.
2. - Nomination d'un liquidateur et dtermination de ses pouvoirs.
3. - Divers.
B) Que la prsente assemble runissant lintgralit du capital social actuellement fix TRENTE-DEUX MILLE EUROS (32000.- EUR) est rgulirement constitue et peut dlibrer valablement, telle quelle est constitue, sur les objets
ports lordre du jour.
C) Que lintgralit du capital social tant reprsente, il a pu tre fait abstraction des convocations dusage, les
actionnaires prsents ou reprsents se reconnaissant dment convoqus et dclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de lordre du jour qui leur a t communiqu au pralable.
Ensuite lassemble aborde lordre du jour et, aprs en avoir dlibr, prend lunanimit les rsolutions suivantes:
Premire rsolution
LAssemble DECIDE la dissolution anticipe de la Socit EASTAR MANAGEMENT S.A. prdsigne et prononce
sa mise en liquidation compter de ce jour.
Deuxime rsolution
LAssemble DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Socit:

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la socit DEALISLE LTD, une socit rgie par les lois du Royaume-Uni, tablie et ayant son sige social au 41
Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).
Troisime rsolution
LAssemble DECIDE dinvestir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus tendus prvus par les articles 144 et suivants des lois coordonnes sur les
socits commerciales, telles que modifies.
- le liquidateur peut accomplir les actes prvus larticle 145 sans avoir recourir lautorisation de lAssemble
Gnrale des Associs dans les cas o elle est requise.
- le liquidateur est dispens de passer inventaire et peut sen rfrer aux critures de la socit.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilit, pour des oprations spciales et dtermines, dlguer un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs quil dtermine.
Plus rien ntant lordre du jour, la sance est leve.
Dont procs-verbal, pass Bertrange, Grand-Duch de Luxembourg, date quen tte des prsentes.
Lecture du prsent acte faite et interprtation donne aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prnoms usuels, tats et demeures, ils ont sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: P. ANGE, E. BOVRISSE, S. SZUMILAS, J.J. WAGNER.
Enregistr Esch-sur-Alzette A.C., le 16 dcembre 2014. Relation: EAC/2014/17327. Reu douze Euros (12.- EUR).
Le Receveur (sign): SANTIONI.
Rfrence de publication: 2014204131/67.
(140228594) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.
European Directories GP, Socit responsabilit limite.
Capital social: EUR 12.500,00.
Sige social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 181.385.
Suite aux rsolutions de lassoci unique de la Socit en date du 17 dcembre 2014 les dcisions suivantes ont t
prises:
- Le sige social de la Socit se situe 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, compter du 18 dcembre
2014..
- Dmission des grants A suivants compter du 18 dcembre 2014:
Monsieur Michiel Matthijs Kramer, avec adresse professionnelle au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Monsieur Heiko Hans Dimmerling, avec adresse professionnelle au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
- Dmission des grants de Catgorie B suivants compter du 18 dcembre 2014:
Monsieur Thomas Sonnenberg, avec adresse professionnelle au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Monsieur Mats Eklund, avec adresse professionnelle au 9, South Street, 3 rd floor, GB - W1K 2XA, London.
- Nomination du grant A suivant compter du 18 dcembre 2014 pour une dure indtermine:
Madame Ruth E.H. Linz, ne le 16 avril 1984 Frankfurt, Allemagne, demeurant au 78 Gleuburgstrasse, 60318 Frankfurt,
Allemagne.
- Nomination des grants B suivants compter du 18 dcembre 2014 pour une dure indtermine:
Monsieur Fabrice S. Rota, n le 19 fvrier 1975 Mont-Saint-Martin, France, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Madame Stphanie Jung-Schut, ne le 24 novembre 1975 Metz, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Rsultant des dcisions susmentionnes, le conseil de grance de la Socit est comme suit:
- Madame Ruth E.H. Linz, grant A;
- Monsieur Fabrice S. Rota, grant B;
- Madame Stphanie Jung-Schut, grant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mmorial, Recueil des Socits et Associations.
European Directories GP
Fabrice S. Rota
Grant B
Rfrence de publication: 2014204124/34.
(140227488) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.

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L

Hertel Lux S.A., Socit Anonyme.


Sige social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 85.833.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le quinze dcembre
Pardevant Matre Jean SECKLER, notaire de rsidence Junglinster, (Grand-Duch de Luxembourg), soussign;
A COMPARU:
La socit anonyme de droit belge HERTEL SERVICES, ayant son sige social B-2110 Wijnegem, 16, Bijkhoevelaan
(Belgique), inscrite auprs de la Banque-Carrefour des Entreprises, sous le numro 0405.724.387, ici reprsente par son
Administrateur Dlgu, Portier M&C BVBA, dlgu par Monsieur Dirk Portier, habilit engager la Socit par sa
signature individuelle, lui-mme ici reprsente par Monsieur Max MAYER, employ, ayant son domicile professionnel
Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duch de Luxembourg, en vertu dune procuration sous seing priv lui
dlivre, laquelle procuration, signe "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexe au
prsent acte pour tre formalise avec lui.
Lequel comparant, s-qualits qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs dclarations:
a.- Que la socit anonyme "HERTEL LUX S.A.", avec sige social L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl, inscrite au
Registre de Commerce et des Socits de Luxembourg, section B, sous le numro 85.833, a t constitue suivant acte
reu par Matre Georges d'HUART, alors notaire de rsidence Ptange, en date du 22 janvier 2002, publi au Mmorial
C, Recueil des Socits et Associations, numro 754 du 17 mai 2002. Les statuts nont pas t modifis depuis.
b.- Que le capital social de la socit est fix trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divis en cinq cents (500)
actions dune valeur nominale de soixante-deux euros (EUR 62,-) chacune.
c.- Que la comparante est la seule et unique actionnaire de ladite socit.
d.- Que lactivit de la socit ayant cess et que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, sigeant en assemble
gnrale extraordinaire modificative des statuts de la socit, prononce la dissolution anticipe de la prdite socit avec
effet immdiat et sa mise en liquidation.
e.- Que lactionnaire unique se dsigne comme liquidateur de la socit et ici reprsente, mission quil accepte.
f.- Que le liquidateur requiert le notaire instrumentant dacter quil dclare avoir rgl tout le passif de la socit
dissoute, moyennant reprise par lactionnaire unique de lintgralit de lactif et du passif, et avoir transfr tous les actifs
au profit de lactionnaire unique.
g.- Que la comparante est investie de tous les lments actifs de la socit et rpondra personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la socit mme inconnus ce jour.
h.- Que partant, la liquidation de la socit est considrer comme faite et clture.
i- Que dcharge pleine et entire est accorde aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la socit pour
lexcution de leurs mandats jusqu' ce jour.
j.- Qu'il y a lieu de procder lannulation des titres au porteur.
k.- Que partant, la liquidation de la socit est acheve.
l.- Que les livres et documents de la socit dissoute seront conservs pendant cinq ans au moins L-2146 Luxembourg,
74, rue de Merl.
Frais
Tous les frais et honoraires du prsent acte, valus la somme de neuf cent cinquante euros, sont la charge de la
socit.
DONT ACTE, fait et pass Junglinster, date qu'en tte des prsentes.
Et aprs lecture faite et interprtation donne au comparant, s-qualit qu'il agit, connu du notaire par nom, prnom,
tat et demeure, il a sign avec Nous notaire le prsent acte.
Sign: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistr Grevenmacher, le 17 dcembre 2014. Relation GRE/2014/5054. Reu soixante-quinze euros 75,00 .
Le Receveur (sign): G. SCHLINK.
Rfrence de publication: 2014204318/52.
(140227599) Dpos au registre de commerce et des socits de Luxembourg, le 22 dcembre 2014.
Editeur:
Service Central de Lgislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentane Imprimerie Centrale / Victor Buck

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