RCCM: CD/KIN/RCCM/14-B-3124,
Id. Nat. 01-610-N67768G. Siège
I. CODE D’ETHIQUE
Social situé 292, av. De la Justice,
Kinshasa/Gombe, R.D.Congo
Cher Partenaire,
Veuillez prendre connaissance au Code d’Ethique des Achats
de Vodacom, auquel vous êtes prié d’adhérer.
Se reconnaissant en tant que l’une des plus grandes
compagnies des télécommunications dans le monde,
Vodacom a un rôle important à jouer dans l’amélioration de
vie des gens.
Nous avons compris que nous avons également un rôle
important à jouer en conduisant nos activités avec attention
et responsabilité, ce qui nous fait adopter une série de valeurs
et des principes impératifs pour gouverner nos activités et nos
échanges avec nos partenaires à travers le monde, y compris
CODE D'ETHIQUE nos fournisseurs,
Nos Principes d’Affaires se basent sur l’engagement « de
REGLES ABSOLUES promouvoir la mise en pratique de ces Principes par nos
partenaire et fournisseurs ».
BLANCHIMENT D'ARGENT& FINANCEMENT Le Code d’Ethique des Achats ci-dessous doit être lu
DU TERRORISME conjointement avec nos Principes d’Affaires, et est destiné à
promouvoir des conditions de travail sécurisantes et
équitables et
un traitement responsable tenant compte des aspects
environnementaux et sociaux tels que voulus par les Service
des Approvisionnements de Vodacom.
Le Code a été conçu en consultation avec les employés, les
fournisseurs, les investisseurs, les Organisations Non
Gouvernementales. Il fixe les normes que nous voulons voir
Vodacom et nos fournisseurs poursuivre en tout temps.
Le principe d’amélioration continue s’applique à tous les
aspects de ce Code.
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En conformité avec les dispositions de l’application du Code,
et comme conditions dans les transactions, Vodacom exige
que les fournisseurs du niveau 1 puissent attester leur
compréhension et leur acceptation de ses normes et de
confirmer qu’ils y obéiront.
Vodacom travaillera en collaboration avec ses fournisseurs sur
l’application du Code. Cela peut inclure des visites et des
audits conjoints en vue d’évaluer et de revoir continuellement
les performances.
Vodacom rendra public le niveau d’application et de
conformité au Code.
Vodacom encouragera tous les fournisseurs à adopter les
normes du Code dans toutes leurs transactions et dans leur
propre chaine d’approvisionnement.
Le Code d’Ethique des Achats est accompagné d’un Guide,
qui donne une définition plus large, des exemples et des
informations sur leurs exigences. Les références contenues
dans le Guide sont indiquées par l’abréviation (GNI) dans le
texte du Code. Ces deux documents doivent être lus
conjointement.
MISE EN APPLICATION DU CODE
Propriété.
Le Supply Chain Management de Vodacom.
Communication
Vodacom communiquera et fera promouvoir son
Code d’Ethique des Achats en interne et en externe
à tous les concernés.
Les fournisseurs sont encouragés à faire les efforts
raisonnables pour aussi promouvoir le Code auprès
de leurs fournisseurs et sous-traitants.
Formation et Vulgarisation
Vodacom et ses fournisseurs s’assureront que chaque personne
concernée reçoive une formation et un encadrement
appropriés pour la vulgarisation du code
Application
Dans l’application de ce Code, les fournisseurs
devront aussi se conformer à toutes les lois,
réglementations et normes en vigueur dans les pays
où ils opèrent.
Le Code s’applique en vue de promouvoir des
conditions sécurisantes et d’équité, et une gestion
responsable des questions environnementales et
sociales dans la Chaine des Approvisionnement de
Vodacom.
Il est demandé aux fournisseurs de confirmer (par
écrit) qu’ils sont en cours d’implémenter le code, ou
procédure avec des normes internationales d’achat
similaires.
Vodacom travaillera en collaboration avec ses
fournisseurs dans l’implantation du Code, et ceci
pourra inclure des audits et des visites sur sites pour
en évaluer les niveaux de conformité.
Il sera demandé aux fournisseurs de permettre à
Vodacom un niveau d’accès raisonnable aux
informations pertinentes et à leurs installations en
vue de l’évaluation de la conformité au Code, et de
faire des efforts raisonnables pour s’assurer que
leurs sous-traitants font la même chose.
Mesures Correctives
Il est attendu que les fournisseurs identifient,
corrigent et mesurent continuellement la conformité
de toutes les activités qui sont trouvées en-dessous
des normes du Code
Les fournisseurs feront immédiatement rapport à
Vodacom sur toute violation au Code et ensemble
ils prendront et planifieront les mesures correctives.
Là où des cas de violations graves au Code sont
identifiées et persistent, Vodacom envisagera la
rupture des relations d’affaires avec les fournisseurs
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concernés.
Suivi et Rapport
Vodacom en tant que compagnie et les Equipes des
Achats utiliseront une approche basée sur le risque
[GN2] pour le suivi de l’implantation et de
l’adhésion au Code dans notre chaine
d’approvisionnement, et rendra compte du progrès
pour le rapport annuel de Vodacom en tant que
compagnie.
Vodacom ainsi que ses fournisseurs s’efforceront de
pourvoir à leurs employés et autres partenaires des
moyens confidentiels pour reporter tout cas de
violation du Code ou toute éventualité.
CODE D’ETHIQUE DES ACHATS
1. Travail pour Enfant
Aucune personne en-dessous de l’âge minimum légal
ne peut être employée [GN3].
Les enfants (personnes de moins de 18 ans) ne
peuvent être employés pout tout travail dangereux
ou de nuit, tout autre travail qui ne favorise pas le
développement de leur personnalité [GN4].
Lorsqu’un enfant est employé, on considérera
primordialement ses intérêts.
Les Procédures et Programmes qui assistent les
enfants trouvés comme bons travailleurs doivent
être mis en place, encouragés et développés.
2. Travaux forcés
Les travaux forcés ou servitudes ne doivent pas être
utilisés et les employés sont libres de démissionner
après un préavis raisonnable [GN5]. Les employés
ne doivent pas hypothéquer de l’argent ou des
pièces d’identité auprès de leur employeur.
3.
Santé, Sureté, Sécurité et Bien-
être
Un environnement saint et sécurisant est fourni
pour les employés, les contractants, les partenaires
ou autres qui peuvent être affectés par les activités
de la compagnie, selon les normes internationales et
nationales. Des mécanismes sont mis en place pour
s’assurer que les obligations en matière de santé et
de sécurité sont communiquées et tenues
applicables
aux parties sous leur contrôle.
La livraison des produits et services obéissent aux
principes généraux de prévention des risques à la Santé
et la Sécurité (GN6) Des mécanismes sont développés
et mis en place pour s’assurer de la compétence des
employés à exécuter leurs taches avec responsabilité
dans les aspects de la Santé et de la
Sécurité.
Les installations et équipements, y compris le
logement dans le cas où il est fourni par la
compagnie, doivent être hygiénique, sécurisants et à
même de répondre aux besoins primordiaux des
employés.
La compagnie a des systèmes et des formations pour se
préparer et répondre aux accidents, aux problèmes de
Santé et autres situations d’urgence prévisibles. Un
moyen d’enregistrement, de recherche et mise en place
des leçons tirées des accidents et des situations
d’urgence doit être en vigueur.
4. Liberté d’Association
Les moyens les plus appropriés d’établir des relations
entre employés et de résoudre leurs problèmes sont
une communication ouverte et un engagement direct
entre les employés et les dirigeants.
Le droit des employés de s’affilier ou non à un
syndicat, ou association professionnelle similaire, et
leur droit à une négociation collective selon les lois
locales sont respectés.
5. Discrimination
Aucune forme de discrimination n’est permise ni
favorisée par la compagnie en matière d’embauche,
de conditions de travail, de rémunération, d’accès à
la formation, à la promotion ou dans les processus
de retraite ou de prises des décisions. GN8
6. Discipline
Les employés sont traités avec respect et dignité.
Tout abus physique ou verbal ou tout autre
harcèlement ou forme d’intimidation sont prohibés.
7. Horaire de Travail
Les heures de travail des employés ne doivent pas
dépasser le maximum fixé par la loi locale et la
semaine de travail ne dépassera pas 60 heures GN9,
y compris les jours supplémentaires.
Dans des circonstances GN10, où ces heures peuvent
dépasser, les heures de travail ne doivent pas être
excessif GN11. Les heures sont compensées au taux le
plus élevé et les employés doivent avoir au moins un
jour de repos sur une période d’une semaine.
8. Paiement
Les employés comprennent leurs conditions de
travail et un salaire raisonnable et équitable peur est
alloué.
9. Conduite Individuelle
Aucune forme de corruption, y compris les sous-
paiements aux employés ou par les employés, les
clients, fournisseurs, organisations ou autres
individus, ne sera tolérée.
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10. Environnement
Une législation adéquate et des normes
internationales de gestion des effets sur
l’environnement est en vigueur. Dans les pays où la
législation sur la gestion de l’environnement n’est
pas définie ou renforcée, on y met en place des
pratiques responsables.
Il y a en place des procédures pour optimiser
l’utilisation des ressources épuisables (tel que les
énergies, l’eau et les matières premières) et des
contrôles appropriés de gestion, opérationnels ou
techniques sont en place pour minimiser des
émissions néfastes à l’environnement.
Des mesures appropriées sont en place pour
améliorer la performance des produits et service
utilisés sur l’environnement, par exemple, la
considération de l’efficacité de l’énergie et
l’expiration de la validité des produits et/ou
services au moment précis.
Des développements innovatifs des produits et/ou
services qui offrent des avantages environnementaux
ou sociaux sont favorisés.
GUIDE
Ce guide accompagne le Code d’Ethique des Achats de
Vodacom et destiné à fournir plus d’explication, d’exemples
et d’informations sur les exigences du Code. Le guide sera
régulièrement revu et, si nécessaire, être adapté au
développement des meilleures pratiques dans l’Ethique des
Chaines d’Approvisionnement et des Affaires.
Les références comme GN1, apparaissent dans le texte
principal du Code et correspondent aux notes ci-dessous,
sous les titres respectifs.
Application
GN1 : Des audits pouvant être conduits par un représentant
de Vodacom ou par une tierce partie. Les audits peuvent
aussi être conduits conjointement par Vodacom et le
fournisseur, et inclure l’assistance d’un représentant d’une
corporation, ou d’une organisation non-gouvernementale.
Suivi et Rapport
GN2 : Vodacom mettra l’accent sur les aspects de la Chaine
d’Approvisionnement où le risque de faillir au Code est le plus
élevé et où le maximum peut être réalisé avec les ressources
disponibles.
Travail pour Enfant
GN3 : L’âge minimum est celui de la fin du cycle obligatoire, ou
pas en dessous de 15 ans (ou pas en dessous de 14 ans dans les
pays où les infrastructures d’éducation sont insuffisamment
développées, selon les principes internationaux).
GN4 : Le Développement de la personne incluse la santé ou du
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
« Enfant » signifie une personne sous l’âge de 18 ans, comme
définie à l’Article 1 de la Convention des Enfants de l’ONU.
« Le Développement de la personne » est tel que défini à
l’Article 32 de cette Convention.
Travaux Forcés
GN5 : Une période raisonnable de préavis est basée sur le
préavis contractuel dû à l’employé et signifie l’existence des
contrats écrits pour tous les employés, renforçant la position
de Vodacom selon laquelle tous les employés les
comprennent et reçoivent par écrit l’information sur les
termes de leur engagement sous la clause 8 sur le paiement.
Santé, Sécurité et Bien-être
GN6 : Les principes généraux incluent : l’identification, la
réduction, et la prévention des risques, par l’utilisation des
gens compétents et formés, par la fourniture et la maintenance
des équipements et outils en bon état, y compris les
équipements de protection personnelle exigés.
GN7 : Ceci doit inclure la nomination et la formation des
gens à des niveaux appropriés, particulièrement les cadres
responsables des obligations des fournisseurs en matière de
Santé et de Sécurité.
Discrimination
GN8 : Les formes de discrimination incluent, mais ne se
limitent pas à, la race, la couleur, le sexe, l’identification par le
genre, l’orientation sexuelle, la religion, l’opinion politique, la
nationalité, l’origine sociale, le statut social ou marital, le
statut indigène, l’handicape physique, une condition médicale,
la séropositivité, la grossesse, l’âge, l’état de vétéran et
l’appartenance syndicale.
Le fournisseur doit s’assurer qu’aucune forme de
discrimination n’existe à tous les niveaux de l’emploi, de la
sélection des candidats convenables, leur interview et
évaluation, aux conditions de leurs emplois, les salaires et les
conditions de licenciement.
Horaires de Travail
GN9 : Les restrictions sur les heures de travail sont
principalement destinées à protéger les travailleurs à des rôles
de non supervision et administration.
GN10 : Les circonstances exceptionnelles peuvent inclure des
situations d’urgence, mais peuvent pas inclure des périodes
des moments attendus de haute occupation ou de
d’augmentation saisonnière d’exigences de production.
GN11 : Pour déterminer si les heures de travail sont
excessives, on considérera le type de travail à exécuter et les
heures acceptables de travail pour le rôle concerné.
Obligation de Faire Rapport
Vodacom utilise un mécanisme de sonnette d’alarme dans sa
procédure sur l’Obligation de Faire Rapport. Il est du devoir
des fournisseurs, contractants et employés de faire rapport sur
la malhonnêteté, la corruption, la fraude, les abus de droit de
travail ou humain, la dégradation de l’environnement ou le
comportement non-éthique ; soit directement à notre équipe
de Sécurité des Affaires au + 44 1249 661 808. Tous les
rapports seront traités avec discrétion.
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REFERENCES
II. REGLES ABSOLUES
Le Code d’Ethique des Achats de Vodacom s’appuie sur les
Tous les employés, les employés temporaires, agents et sous-
standards internationaux suivants :
traitants doivent se conformer aux règles absolues de
l’entreprise et s’assurer que tous les employés ou les sous-
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des
traitants assurant des services pour l’entreprise se conforment
Nations Unies.
dûment à ces règles. Veuillez noter l’entreprise appliquera
La Convention de l’Organisation Internationale du Travail.
l’approche tolérance zéro à la contravention obstinée de ces
La Convention des Nations Unies sur les Droits des Enfants.
Règles ; les pertes en vies humaines ou les dommages causés
Les Normes de l’ONU sur les Responsabilités des
par la conduite ne seront pas tolérés. La négligence obstinée
Compagnies Multinationales et Autres Affaires.
des Règles Absolues sera considérée comme un manquement
Entreprise au Regard des Droits Humains (2003)
à cet Accord.
No Declaration
1 Ne jamais entreprendre les travaux d’électricité sur le
matériel électrique, les circuits et appareils si l’on ne
En rapport avec le respect à la Convention de l’Organisation
remplit pas les conditions requises.
Internationale du Travail sur les Normes du Travail, les
2 Ne jamais utiliser un téléphone portable lorsqu’on conduit
dispositions suivantes ont été prises pour références dans le et ne faire des appels qu’une fois garé ou en utilisant les
développement de ce Code : dispositifs mains libres lorsqu’il n’est pas dangereux de le
faire.
Conventions 1 & 14 (Heures de travail acceptable) 3 Ne jamais dépasser les limites de vitesse ou voyager à des
Conventions 29 & 105 (Travaux Forcés) vitesses qui sont dangereuses selon le type de route, de
Conventions 87, 98 & 135 (Liberté d’Association) véhicule et de conditions atmosphériques
Conventions 100 & 111 (Discrimination) 4 Toujours utiliser un équipement de protection personnel
Convention 135 & Recommandation 143 (Convention convenable, un harnais de sécurité et un matériel de
des Représentants des Travailleurs) protection de chute toutes les fois qu’on effectue les
travaux en hauteur (les harnais doivent toujours être
Convention 138 (Age Minimum)
attachés chaque fois que l’on travaille en hauteur.
Convention 155 Article 19 (Formation en Santé et Sécurité)
5 Ne jamais travailler sous l’influence des substances (alcool
ou drogues) qui sont illégales ou en excès par rapport au
niveau légal ou lorsque ceci altère votre capacité d’exécuter
les tâches.
6 Toujours mettre la ceinture de sécurité lorsqu’on voyage à
bord d’un véhicule ou lorsqu’on conduit un véhicule.
7 Toujours porter un casque lorsqu’on voyage à moto ou
lorsqu’on roule à moto.
8 Ne jamais transporter des passagers à l’arrière des
camionnettes ou camions.
9 Ne jamais entreprendre des travaux sur une voie public
ou sous-terrains, là d’en être qualifié.
III. FORMATION SUR LE
BLANCHIMENT
D’ARGENT ET
FINANCEMENT DU
TERRORISME (AML)
Définition : En rapport avec la loi 94/016 du 19 juillet
2004, le blanchiment d’argent peut être défini comme tout
acte destiné à dissimuler ou déguiser la vraie source d’un
produit d’origine criminelle, de sorte à ce qu’il apparait
comme provenant de sources légitimes. Il inclue la
manipulation, le transport, la possession ou le fait d’être
impliqué avec un bien criminel ou d’origine criminelle.
Constitue l’infraction de financement du terrorisme, le fait de
fournir, de collecter, de réunir ou de gérer par quelques
moyens que ce soit, directement ou indirectement des fonds,
des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utilisés ou
sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de
commettre un acte de terrorisme indépendamment de la
survenance d’un tel acte.
L’argent à blanchir est toujours de source criminelle, telle que
la fraude, la prostitution, la vente des stupéfiants, le vol, les
détournements des fonds, la corruption, etc. tandis que
l’argent servant à financer le terrorisme peut être de source
légitime y compris les revenus professionnels, les offrandes
des églises et mosquées, etc.
Les étapes du blanchiment d’argent : Le processus de
blanchiment d’argent se fait en trois étapes :
- Le placement : le placement du produit criminel dans le
circuit financier ;
- l’empilage : qui consiste en des opérations artificielles en
vue d’éloigner le produit de sa source criminelle et ainsi
flouer l’audit ; et
- l’intégration : qui finalement donne au produit criminel
une apparence légitime.
Le soupçon d’une activité à n’importe quelle étape suffit pour
saisir le MLRO (Officier responsable en matière de
blanchiment d’argent) avec un rapport d’activité suspecte.
Impact du blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent impacte la société toute entière de
façon très négative en faisant des victimes à plusieurs niveaux.
Il doit donc être combattu très vigoureusement. En vertu de la
loi congolaise sur le blanchiment d’argent l’autorité
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compétente en cette matière est la CENAREF (Cellule
Nationale de Renseignement Financier) organisée par le
Décret présidentiel 08/20 du 24 septembre 2008.
Actes constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent
Il y a trois actes principaux que la loi distingue dans
l’infraction de blanchiment d’argent. D’abord l’arrangement,
c’est-à-dire le fait de faciliter le placement ou l’empilage ; la
dissimulation qui est le déguisement, conversion, etc. du
produit criminel et l’acquisition, l’usage ou la possession ; le
fait de garder pour autrui ou en jouir personnellement.
Pour ce qui est du personnel ou agent, le fait de divulguer au
suspect qu’il est sous suspicion de blanchiment d’argent ; le
fait de ne pas rapporter au MLRO le soupçon sur le
blanchiment d’argent ; le fait d’informer une personne autre
que le MLRO ou l’autorité compétente et le fait d’altérer les
preuves pouvant servir à incriminer le suspect constitue des
offenses punissables par la loi sur le blanchiment d’argent. La
peine varie entre 2 et 20 ans de prison en fonction de la
nature de l’acte.
Combattre le blanchiment d’argent :
Les mesures principales contre le blanchiment d’argent
incluent :
- Le KYC ou connaitre son client : Le KYC est l’une des
mesures principales qui consiste à s’assurer de la vraie
identité et qualité de la personne qui fait la transaction en
lui demandant de produire des documents et preuves en
original.
- La diligence requise de l’agent : A la vue de la
documentation produite, l’agent doit user de son bon
jugement pour entreprendre une diligence appropriée et
déterminer si la personne concernée est acceptable comme
client.
- La reconnaissance et rapportage des activités suspectes : Au
constat d’un élément qui constitue un indice de
commission de blanchiment d’argent ou financement du
terrorisme, l’agent a l’obligation d’initier un rapport
d’activité suspecte à l’attention exclusive du MLRO sans
que le client n’ait connaissance, et encore moins toute autre
personne. Il appartient au MLRO lui-même de déterminer
si l’autorité compétente doit être saisie. Le MLRO de
Vodacom est Mr Jeff Mukadi vous pouvez lui envoyer vos
rapport d’activité suspecte par courriel à (Company)
fraud@vodacom.cd en utilisant le formulaire ci-après
annexé.
- La limitation et surveillance des transactions : les
transactions sont assorties des plafonds journaliers et
mensuel pour minimiser le risque de faire passer des gros
montants sous blanchiment en une fois.
- Le tamisage sur base des listes surveillées : En plus de la
diligence requise tous les responsables peuvent être passés
aux vérifications sur listes spécifiques pour déterminer si
elles sont personnes désignées. Vodacom utilise les listes
OFAC, UN ; Dow Jones, UK, etc.
- La conservation des données : les données financières
doivent être conservées pour une durée de dix ans à partir
de la clôture de la transaction. Les données ici incluent
spécialement les journaux des transactions dépôts et retraits
que conduisent les agents, agrégateurs et super dealers.
C’est la raison pour laquelle nous devons nous assurer
qu’ils sont tenus complètement et clairement.
- L’éducation et la formation : tout employé et partenaire de
Vodacom dans les activités de m-pesa doit recevoir et
donner formation sur les mesure anti-blanchiment et anti-
financement de terrorisme. La formation doit être continue
et vous êtes sensés former tous ceux qui travaillent et
travailleront pour vous.
- La nomination d’un MLRO : Le MLRO est la personne
en charge de gérer tous les problèmes relatifs au
blanchiment d’argent et de rapporter les suspicions auprès
de la CENAREF.
- L’implémentation d’un programme de conformité :
Vodacom est une entreprise qui prône la conformité à
toutes les lois applicables et à ses politiques internes.
ATTESTATION
Je reconnais avoir suivi et compris la formation sur le code
d’Ethique, les règles absolues de Vodacash (Vodacom), avoir
reçu les explications et une copie du formulaire à utiliser pour
reporter sur les activités suspicieuses et dont une copie est
signée par moi et retournée ainsi qu’une formation sur les
mesures contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
Je m’engage à les mettre en pratique conformément au contrat
qui me lie avec Vodacash, Vodacom Congo et à la loi
congolaise.
Pour approbation
Compagnie Signature
Mandataire
(Representative)
Fonction Date
(Title)
 CONFIDENTIAL AND LEGALLY PRIVILEGED
CE DOCUMENT EST CLASSE C3 CONFIDENTIEL
C’est une infraction d’informer le client ou toute autre personne à propos de vos soupçons ou à
propos de ce rapport

CORPORATE SECURITY AND RISK MANAGEMENT

RAPPORT D’ACTIVITE SUSPECIEUSE (RAS)

A l’attention de la Cellule Nationale de Renseignements Financiers (CENAREF)

Transmis Copy pour information à la Banque Centrale (conformément à l’article 28 alinéa 2 de la loi
04/016 du 19 juillet 2004 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme)

1ère Partie : PERSONNE IMPLIQUEE

Nom : Date de Naissance :

No D’identification National :

Adresse :

Nationalité : Pays de résidence

No de Compte : No de Tél :

Autres éléments d’identification (autre pièce d’identité, autre adresse ou autre No de Tél, etc.)

CONFIDENTIAL AND LEGALLY PRIVILEGED

Vodacom Congo (RDC) S.A: CD/KIN/RCCM/14-B-3123 ID.NAT. 01-73-N 38762 W
Directors: F Nyembwe (Chairman), M Lorilloux (Managing Director), R Kumalo,
J. Sandler, M Lebo, M Joseph, S Conteh, F Nissen, J van der Watt
Société Anonyme à Conseil d’Administration au Capital de US$ 1,000,000
Siège Social : Avenue de la Justice nº 292, Commune de Gombe, Kinshasa
République Démocratique du Congo
 CONFIDENTIAL AND LEGALLY PRIVILEGED
CE DOCUMENT EST CLASSE C3 CONFIDENTIEL
C’est une infraction d’informer le client ou toute autre personne à propos de vos soupçons ou à
propos de ce rapport

2ème Partie: Réservée à l’analyste rapportant à l’interne (y compris les Agents)

Date et heure de l’incident

Nom de l’analyste

Qualité

No de Téléphone

Signature

Transaction conclue ou
essayée

Description des faits

Opinion (pourquoi je
rapporte ce(s) fait(s)
comme étant suspicieux)

Action entreprise
immédiatement (avez-vous
observé le compte un peu
plus longuement pour
mieux comprendre ou
avez-vous pris une
quelconque mesure pour
juguler le risque et
minimise l’impact sur
l’entreprise. Si possible,
CONFIDENTIAL AND LEGALLY PRIVILEGED
Vodacom Congo (RDC) S.A: CD/KIN/RCCM/14-B-3123 ID.NAT. 01-73-N 38762 W
Directors: F Nyembwe (Chairman), M Lorilloux (Managing Director), R Kumalo,
J. Sandler, M Lebo, M Joseph, S Conteh, F Nissen, J van der Watt
Société Anonyme à Conseil d’Administration au Capital de US$ 1,000,000
Siège Social : Avenue de la Justice nº 292, Commune de Gombe, Kinshasa
République Démocratique du Congo
 CONFIDENTIAL AND LEGALLY PRIVILEGED
CE DOCUMENT EST CLASSE C3 CONFIDENTIEL
C’est une infraction d’informer le client ou toute autre personne à propos de vos soupçons ou à
propos de ce rapport

veuillez y inclure les dates

et heures de façon
chronologique)

3ème Partie : Réservée au MLRO

Action entreprise par le

MLRO
.
Observations (raisons
pour lesquelles l’opération
a déjà été ou doit être
exécutée et le délai dans
lequel l’opération suspecte
doit être exécutée)

Date du rapport

Nom du MLRO

No de Téléphone

Signature

Accusé de réception par la

CENAREF / Banque
Centrale

Veuilles envoyer ce rapport à Fraud@vodacom.cd ou appelez au 081 444 4624 pour rapporter l’activité
suspecte.

CONFIDENTIAL AND LEGALLY PRIVILEGED

Vodacom Congo (RDC) S.A: CD/KIN/RCCM/14-B-3123 ID.NAT. 01-73-N 38762 W
Directors: F Nyembwe (Chairman), M Lorilloux (Managing Director), R Kumalo,
J. Sandler, M Lebo, M Joseph, S Conteh, F Nissen, J van der Watt
Société Anonyme à Conseil d’Administration au Capital de US$ 1,000,000
Siège Social : Avenue de la Justice nº 292, Commune de Gombe, Kinshasa
République Démocratique du Congo