[PV AGE]

ZLF – IPSEN LOGISTICS EURL (12.07.2022)

Projet proposé à titre indicatif

IPSEN LOGISTICS EURL

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Au capital social de 32.325.000 DA
R.C. n°16/00 0012113 B 00
Siège social : 08, Rue Gharnata Ex-Aquitaine Les Sources - Bir Mourad Rais - Wilaya d’Alger

PROCES-VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU [à compléter]

L'an deux mille vingt-deux, le [à compléter], à [heure à compléter en chiffres et en lettres], la

société IPSEN LOGISTICS GMBH, Associé Unique de IPSEN LOGISTICS, Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée de droit Algérien, au capital de 32.325.000 DA,
immatriculée au registre du commerce d’Alger sous le n°16/00 0012113 B 00 (ci-après
dénommée : « la Société »), a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire au siège de la
Société sis au 08, Rue Gharnata Ex-Aquitaine Les Sources - Bir Mourad Rais - Wilaya
d’Alger.

Etaient présents ou représentés :

 Monsieur Hans-Christian SPECHT en sa qualité de représentant de l’Associé

Unique et de co-gérant non associé de la Société;
 Monsieur Mourad MEGHDAS, en sa qualité de Directeur Général de la Société.

Monsieur Hans-Christian SPECHT en sa qualité de représentant de l’Associé Unique

« IPSEN LOGISTICS GMBH », préside la séance (ci-après, le « Président »).

Monsieur Mourad MEGHDAS assure le secrétariat de séance.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres présents ou
représentés.

Le Président donne lecture de l'ordre du jour de la présente Assemblée :

ORDRE DU JOUR

1. Constatation de décès du Gérant de la Société Monsieur Mustapha KABACHE ;

2. Nomination de Monsieur Mourad MEGHDAS en qualité de Gérant de la Société ;
3. Modifications statutaires corrélatives ;
4. Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités légales requises.

Après avoir observé une minute de recueillement à la mémoire du défunt Mustapha

KABACHE, l’Associée Unique a pris les résolutions suivantes :

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PREMIERE RESOLUTION

L’Associé Unique de la Société, prend acte avec peine du décès de Feu M. Mustapha
KABACHE, survenu le 04 juillet 2022 en France comme certifié par l’acte de décès n°618
établi par la mairie de Metz-Tessy en Haute-Savoie, et lui donne par la présente résolution,
quitus à titre posthume de sa gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

Nonobstant les stipulations de l’article 10 des statuts de la Société relatives aux mesures
consécutives au décès du gérant, l’Associé Unique décide de nommer Monsieur Mourad
MEGHDAS, de nationalité Algérienne, né le 1 août 1974 à Tifra (Béjaia), demeurant à [à
compléter] aux fonctions de gérant non associé de la Société en remplacement de de
Monsieur Mustapha KABACHE, gérant décédé, à effet immédiat et pour une durée
indéterminée.

Monsieur Mourad MEGHDAS accepte ses nouvelles fonctions, lesquelles sont exclusives
de l’exercice de toute autre fonction au sein de la Société. Il déclare sur l'honneur n'être
frappé d'aucune des incapacités ou des déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces
fonctions qui seront dès lors exercées dans les conditions prévues par les lois et règlements
ainsi qu’à l’article 10 des statuts de la Société.

Monsieur Mourad MEGHDAS exercera ses nouvelles fonctions dans les mêmes conditions
de travail contractuellement convenues avec la Société.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la nomination de Monsieur Mourad MEGHDAS, Gérant de la Société,

l'Associé Unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société comme suit:

« Monsieur Mourad MEGHDAS est désigné en qualité de gérant non associé de la société
pour une durée indéterminée à compter du jour de la conclusion de l’acte modificatif des
statuts de la Société. Monsieur Hans-Christian SPECHT demeure investi de la cogérance de
la Société pour une durée indéterminée.  ».

L’Actionnaire Unique décide en outre et à la faveur de la présente modification statutaire, de

supprimer l’intitulé de la fonction de Directeur Général jusque-là exercée par Monsieur
Mourad MEGHDAS et de la remplacer nominalement par la fonction de Directeur Exécutif
avec les mêmes missions, droits, responsabilités et pouvoirs que ceux énumérés dans le
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, tenue en date du 09
décembre 2013.

L’Actionnaire Unique décide enfin que si pour quelque motif non fautif que ce soit, le
mandat de gérance de Monsieur Mourad MEGHDAS devait prendre fin, ce dernier
reprendra immédiatement ses fonctions de Directeur Exécutif de la Société.

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QUATRIEME RESOLUTION

L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’originaux ou de copies du présent

procès-verbal à l’effet de procéder à toutes formalités, auprès de tous notaires et
administrations, de dépôt, de publicité, conformément à la loi.

* *
*

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à [à
compléter] heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé
par le nouveau Gérant et le représentant de l’Associée Unique de la Société.

________________________________ ________________________
IPSEN LOGISTICS GMBH Mourad MEGHDAS
Associé unique de IPSEN LOGISTICS EURL, Secrétaire de Séance
Président de Séance, Gérant nouvellement nommé
Représentée par Hans-Christian SPECHT

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FEUILLE DE PRESENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE

EN DATE DU [à compléter]

Membres présents Représenté par Signature

IPSEN LOGISTICS GMBH Monsieur [*]

Mourad MEGHDAS

La présente feuille de présence est certifiée exacte et sincère.

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