Page no 131

MOTIFS Introduction : page 142 1- Matriels de guerre, armes et munitions : page 169 1.1- Les dlits de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de
munitions : page 169 1.1.1- Llment lgal : page 169 1.1.2- Llment matriel : page 170 1.1.2.1- Le commerce destination de lAngola : page 170 1.1.2.1.1- Le conflit angolais : page 170 1.1.2.1.2- Les rencontres, en avril et mai 1993, entre Messieurs CURIAL, JeanChristophe MITTERRAND et FALCONE : page 173 1.1.2.1.3- Les contrats darmement avec les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX : page 175 1.1.2.1.3.1- Lapparition de Monsieur GAYDAMAK : page 175 1.1.2.1.3.2- Les premires livraisons : page 176 1.1.2.1.3.3- Le contrat de vente, sign Paris, dat du 7 novembre 1993 : page 177 1.1.2.1.3.3.1- La conclusion du contrat : page 177 1.1.2.1.3.3.1.1- La socit ZTS-OSOS : page 178 1.1.2.1.3.3.1.2- Les relations entre la socit ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK : page 179 1.1.2.1.3.3.2- Lobjet du contrat : page 179 1.1.2.1.3.4- Le contrat de vente dat du 24 fvrier 1994 : page 182 1.1.2.1.3.5- Les autres documents contractuels : page 183 1.1.2.1.3.6- Lexcution des contrats darmement : page 184 1.1.2.1.3.6.1- Lapprovisionnement auprs de socits darmement et la livraison des matriels : page 184 1.1.2.1.3.6.2- La destruction cible et massive de pices relatives lexcution des contrats : page 189 1.1.2.1.3.6.3- Le paiement des matriels : page 190 1.1.2.1.3.6.3.1- Un premier paiement de matriels urgents grce un prfinancement ptrolier mis en place par ELF : page 190 1.1.2.1.3.6.3.2- Un crdit vendeur accord par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK : page 191 1.1.2.1.3.6.3.3- Le concours de la banque russe MENATEP : page 192 1.1.2.1.3.6.3.4- Le concours de la banque PARIBAS : page 194 1.1.2.1.3.6.3.4.1- Le prfinancement du ptrole angolais par la banque PARIBAS : page 195 1.1.2.1.3.6.3.4.2- Le compte de la socit ZTS- OSOS PARIBAS : page 196 1.1.2.1.4- Lopration VASTIMPEX : page 198 Jugement n 1 Page no 132

1.1.2.2- Le commerce destination du Cameroun : page 201 1.1.2.3- Le Congo : page 204 1.1.3- Llment intentionnel : page 206 1.1.4- La question du mandat dEtat : page 209 1.1.5- Les exceptions dextinction de laction publique : page 212 1.1.5.1- La prescription : page 213 1.1.5.2- La lettre du 11 juillet 2008 de Monsieur MORIN, ministre de la dfense :
page 214 1.2- Les dlits de fraude fiscale et domission de passation dcritures comptables : page 216 1.2.1- Les circonstances du contrle : page 216 1.2.2- Llment lgal : page 218 1.2.3- Llment matriel : page 218 1.2.3.1- Ltablissement autonome, permanent et stable en France de ZTS-OSOS : page 218 1.2.3.2- La direction de ltablissement autonome, permanent et stable en France de ZTS-OSOS : page 221 1.2.4- Llment intentionnel : page 222 1.3- Le produit du commerce illicite et la qualification dabus de confiance : page 223 1.3.1- Des crdits et des dbits : page 223 1.3.1.1- Les sommes portes au crdit des comptes ZTS-OSOS : page 223 1.3.1.2- Les sommes dbites et Monsieur FALCONE : page 224 1.3.1.3- Les sommes dbites et Monsieur GAYDAMAK : page 226 1.3.2- La qualification dabus de confiance : page 229 1.4- Les revenus de Monsieur GAYDAMAK et le dlit de fraude fiscale : page 230 1.4.1- Les circonstances du contrle : page 230 1.4.2- Llment lgal : page 232 1.4.3- Llment matriel : page 232 1.4.4- Llment intentionnel : page 236 Jugement n 1 Page no 133 2- Dtournements, circuit despces et trafic dinfluence : page 237 2.1- Dtournements et circuit despces : page 237 2.1.1- La socit BRENCO France : page 237 2.1.1.1- Les formes sociales, le sige social et les dirigeants : page 237 2.1.1.1.1- Les formes sociales successives : page 237 2.1.1.1.2- Le sige social : page 239 2.1.1.1.3- Des dirigeants de droit, un dirigeant de fait et une secrtaire gnrale : page 239 2.1.1.2- La socit BRENCO France et son groupe fantme : page 242

2.1.1.2.1- Un groupe sans limite : page 242 2.1.1.2.2- Des moyens indtermins : page 244 2.1.1.2.3- Une socit mre non identifie : page 246 2.1.1.2.4- Des relations de groupe virtuelles : page 248 2.1.1.3- Les comptes de la socit BRENCO France : page 250 2.1.1.3.1- Les comptes bancaires ouverts Paris : page 250 2.1.1.3.2- La comptabilit de BRENCO France : page 251 2.1.1.3.3- Les comptes dissimuls de BRENCO France : page 253 2.1.1.3.3.1- Des comptes ouverts aux noms de socits trangres : page 253 2.1.1.3.3.2- Des comptes ouverts au nom de Monsieur FALCONE : page 255 2.1.2- Les dlits dabus de biens sociaux : page 257 2.1.2.1- Llment lgal : page 257 2.1.2.2- Les lments matriels et intentionnels des principaux dlits dabus de
biens sociaux : page 258 2.1.2.2.1- Les comptes personnels et familiaux de Monsieur FALCONE : page 258 2.1.2.2.2- Le circuit despces de BRENCO France : page 261 2.1.2.2.2.1- Les sommes en espces au sige social : page 261 2.1.2.2.2.2- Le rle de Monsieur MANDELSAFT : page 263 2.1.2.2.2.3- Les comptes METZ, CYCLONE, CASCADE et COLORADO: page 266 2.1.2.2.2.3.1- Le compte METZ : page 266 2.1.2.2.2.3.2- Le compte CYCLONE : page 267 2.1.2.2.2.3.3- Le compte CASCADE : page 267 2.1.2.2.2.3.4- Le compte COLORADO : page 269 2.1.2.2.3- Les virements et avantages en nature au profit de membres de dlgations angolaises et de leur famille : page 271 2.1.2.2.3.1- Les virements : page 271 2.1.2.2.3.2- Les avantages en nature : page 274 2.1.2.2.3.2.1- Les voyages et les htels : page 274 2.1.2.2.3.2.2- Les automobiles : page 274 2.1.2.2.3.2.3- Le nautisme : page 276 Jugement n 1 Page no 134 2.2- Dtournements et trafic dinfluence : page 276 2.2.1- Llment lgal des dlits de trafic dinfluence : page 277 2.2.2- Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA : page 278 2.2.2.1- Les relations entre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Messieurs MARCHIANI et PASQUA : page 278 2.2.2.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de trafic dinfluence lors de lobtention par Monsieur GAYDAMAK de la distinction de

chevalier de lordre national du Mrite : page 281 2.2.2.2.1- La nomination de Monsieur GAYDAMAK dans lordre national du Mrite le 14 juillet 1996 : page 281 2.2.2.2.2- Les virements du 12 juillet 1996 et labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 285 2.2.2.2.3- Le financement dactivits politiques de Monsieur PASQUA : page 286 2.2.2.2.3.1- Les dirigeants et le sige de FRANCE AFRIQUE ORIENT : page 286 2.2.2.2.3.2- FRANCE AFRIQUE ORIENT structure daccueil du parti politique DEMAIN LA FRANCE : page 287 2.2.2.3- Lexception dextinction de laction publique par la prescription : page 292 2.2.2.4- Le mmo Robert : page 293 2.2.2.4.1- Lidentification de Robert et la datation du mmo Robert : page 293 2.2.2.4.2- La qualification de trafic dinfluence : page 294 2.2.3- Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX : page 295 2.2.3.1- Les relations entre Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX : page 296 2.2.3.2- Le contrat sign par Monsieur ATTALI et les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 299 2.2.3.3- Les interventions de Monsieur ATTALI : page 305 2.2.3.3.1- Le rendez-vous organis par Monsieur ATTALI entre Monsieur GUILLOUX et Monsieur VEDRINE : page 306 2.2.3.3.2- La lettre de Monsieur GUILLOUX transmise par Monsieur ATTALI Monsieur VEDRINE : page 309 2.2.3.4- La qualification de trafic dinfluence : page 313 Jugement n 1 Page no 135 3- Complicit, recel et blanchiment : page 316 3.1- Les lments lgaux des dlits de complicit et de recel : page 316 3.1.1- Llment lgal du dlit de complicit : page 316 3.1.2- Llment lgal du dlit de recel : page 316 3.2- Complicit de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions et recel : page 317 3.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit : page 317 3.2.1.1- Monsieur CURIAL : page 317 3.2.1.1.1- Llment matriel : page 317 3.2.1.1.2- Llment intentionnel : page 321 3.2.1.1.3- Les causes allgues dirresponsabilit pnale : page 322 3.2.1.1.4- Lexception dextinction de laction publique par la prescription : page 323

3.2.1.2- Monsieur MITTERRAND : page 323 3.2.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel : page 324 3.2.2.1- Monsieur CURIAL : page 324 3.2.2.1.1- Le compte de la socit ANGONEGOS Ltd : page 324 3.2.2.1.1.1- Lalimentation du compte ANGONEGOS Ltd : page 325 3.2.2.1.1.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE :
page 325 3.2.2.1.1.1.2- Le virement de Monsieur GAYDAMAK : page 325 3.2.2.1.1.1.3- Le virement de SONANGOL : page 325 3.2.2.1.1.2- Layant droit conomique du compte de la socit ANGONEGOS : page 326 3.2.2.1.1.3- Les dbits du compte de la socit ANGONEGOS : page 327 3.2.2.1.2- Les remises despces : page 328 3.2.2.2- Monsieur MITTERRAND : page 329 3.2.2.2.1- Les virements : page 330 3.2.2.2.1.1- Les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 330 3.2.2.2.1.1.1- Les virements sur un compte personnel : page 330 3.2.2.2.1.1.1.1- Les virements au dbit des comptes GRANGE et BENSON MANAGEMENT Ltd : page 331 3.2.2.2.1.1.1.2- Les autres virements : page 333 3.2.2.2.1.1.2- Le virement sur le compte ouvert au nom de la socit IWIK INVESTISSEMENTS : page 334 3.2.2.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 336 Jugement n 1 Page no 136 3.2.2.2.2- Les billets davion : page 336 3.2.2.2.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 336 3.2.2.2.2.2- Les voyages de Monsieur MITTERRAND : page 337 3.2.2.3- Monsieur MAILLE, ancien cadre de la banque PARIBAS : page 338 3.2.2.3.1- Le compte n/ 10154 de la banque BORDIER & Cie, Genve : page 339 3.2.2.3.2- Le compte n/ 560.310 ouvert au nom de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd lUOB : page 340 3.3- Complicit de trafic dinfluence et recel : page 346 3.3.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit de trafic dinfluence commis par Monsieur MARCHIANI : page 346 3.3.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel : page 348 3.3.2.1- Monsieur PASQUA : page 348 3.3.2.2- Monsieur MANUEL : page 349 3.3.2.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 349

3.3.2.2.2- Lencaissement des fonds : page 351 3.3.2.3- Monsieur MARCHIANI : page 352 3.3.2.3.1- Le scell E2 et la somme de 1.200.000 francs : page 352 3.3.2.3.2- Le virement de 1.500.000 francs sur le compte de FRANCE AFRIQUE
ORIENT : page 353 3.3.2.3.3- Lencaissement de fonds provenant du compte de Monsieur MANUEL : page 353 3.3.2.3.4- Les remises despces et avantages en nature : page 356 3.3.2.3.4.1- La somme de 300.000 dollars : page 356 3.3.2.3.4.2- La voiture avec chauffeur : page 357 3.3.2.3.4.3- Les voyages de Monsieur MARCHIANI et labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 358 3.3.2.4- Monsieur GUILLET et Madame FAURE : page 359 3.4- Complicit dabus de bien sociaux, recel ou abus de bien sociaux : page 362 3.4.1- Les solidarits familiales et amicales : page 362 3.4.1.1- Madame Jose-Lyne FALCONE : page 362 3.4.1.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 362 3.4.1.1.1.1- La carte american express : page 362 3.4.1.1.1.2- Les virements : page 363 3.4.1.1.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Madame Jose-Lyne FALCONE : page 364 3.4.1.1.2.1- La carte american express : page 364 3.4.1.1.2.2- Les virements : page 364 Jugement n 1 Page no 137 3.4.1.2- Des amis : page 366 3.4.1.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur TASSEZ : page 366 3.4.1.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur ZAMBERNARDI : page 368 3.4.1.2.2.1- Les virements : page 368 3.4.1.2.2.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 368 3.4.1.2.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 369 3.4.1.2.2.2- Les remises despces : page 369 3.4.2- Les professions juridiques et judiciaires : page 371 3.4.2.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur GUILLOUX : page 371 3.4.2.2- Monsieur FENECH : page 372 3.4.2.2.1- Les relations entre Messieurs MOUTON, FENECH et FALCONE : page 373 3.4.2.2.2- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 376

3.4.2.2.3- La qualification de recel : page 376 3.4.3- Les mdias et les relations publiques de Monsieur SULITZER : page 378 3.4.3.1- Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Monsieur SULITZER :
page 379 3.4.3.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur SULITZER : page 380 3.4.3.2.1- Les virements : page 380 3.4.3.2.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 380 3.4.3.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 382 3.4.3.2.2- Les remises despces : page 383 3.4.4- Des collaborateurs et prospecteurs : page 385 3.4.4.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel et descroquerie commis par Monsieur POUSSIER : page 385 3.4.4.1.1- Le dlit de recel : page 385 3.4.4.1.2- Le dlit descroquerie : page 387 3.4.4.2- Les missions mexicaines de Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN et CAZAUBON : page 390 3.4.4.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur Michel ALCARAZ : page 390 3.4.4.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur ANSELIN : page 393 3.4.4.2.2.1- Les virements : page 395 3.4.4.2.2.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 395 Jugement n 1 Page no 138 3.4.4.2.2.1.2- Lencaissement des fonds : page 396 3.4.4.2.2.2- Les avantages en nature : page 396 3.4.4.2.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 397 3.4.4.2.2.2.2- Les dplacements de Monsieur ANSELIN : page 397 3.4.4.2.2.3- Les remises despces : page 398 3.4.4.2.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur CAZAUBON : page 399 3.4.4.3- Les missions chinoises de Messieurs Jean-Claude ALCARAZ, AUTRAN et JIA : page 402 3.4.4.3.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur Jean-Claude ALCARAZ : page 402 3.4.4.3.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur AUTRAN : page 404 3.4.4.3.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur JIA : page 405 3.4.5- Des prestataires de services : page 406

3.4.5.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur PASCAL, architecte dintrieur : page 407 3.4.5.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur DARGERY pour la mise disposition de vhicules avec chauffeurs et la scurit de Monsieur FALCONE : page 408 3.4.5.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur MICAUD, grant de la socit AIR ENTREPRISE : page 410 3.4.5.3.1- Les remises despces : page 410 3.4.5.3.2- Les virements : page 411 3.4.5.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 411 3.4.5.3.2.2- Lencaissement des fonds : page 413 3.4.5.4- Les htesses daccueil : page 414 3.4.5.4.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame DUFRIEN : page 414 3.4.5.4.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame DUCHARNE : page 416 3.4.5.4.2.1- Les remises despces : page 416 3.4.5.4.2.2- Le cadeau dun vhicule Volkswagen Polo : page 416 3.4.5.4.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 416 3.4.5.4.2.2.2- La mise disposition du vhicule Volkswagen Polo : page 417 3.4.5.4.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame GAMBIER : page 418 3.4.5.4.3.1- Les remises despces : page 418 3.4.5.4.3.2- Les virements : page 419 3.4.5.4.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 419 Jugement n 1 Page no 139 3.4.5.4.3.2.2- Lencaissement et lutilisation des fonds : page 419 3.4.5.4.4- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame PUECH : page 420 3.4.5.4.4.1- Les remises despces : page 420 3.4.5.4.4.2- Le cadeau dun vhicule Volkswagen Polo : page 421 3.4.5.4.4.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 421 3.4.5.4.4.2.2- La mise disposition du vhicule Volkswagen Polo : page 421 3.4.6- Les dirigeants de droit de la socit BRENCO France : page 422 3.4.6.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de bien sociaux commis par Monsieur TURCAN : page 422 3.4.6.1.1- Les prlvements despces : page 423

3.4.6.1.2- Le virement : page 425 3.4.6.2- Monsieur MULARD : page 425 3.4.6.2.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis
par Monsieur MULARD : page 426 3.4.6.2.1.1- Les remises despces : page 426 3.4.6.2.1.2- Le virement : page 427 3.4.6.2.1.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 427 3.4.6.2.1.2.2- Lencaissement des fonds : page 427 3.4.6.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit dabus de biens sociaux commis par Monsieur MULARD : page 428 3.4.6.2.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de biens sociaux commis par Messieurs FALCONE et MULARD : page 429 3.4.6.2.4- Le paiement du loyer : page 429 3.4.6.2.4.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de faux et usage commis par Messieurs MULARD et MORELLI : page 429 3.4.6.2.4.2- Les virements : page 431 3.4.7- Les salaris de la socit BRENCO France : page 432 3.4.7.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur ANTAKI : page 432 3.4.7.1.1- Les remises despces : page 432 3.4.7.1.2- Les virements : page 433 3.4.7.1.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 433 3.4.7.1.2.2- Lencaissement des fonds : page 434 3.4.7.2- Les faits reprochs Monsieur MALJUSEVIC : page 435 3.4.7.3- Monsieur MOUTON : page 436 3.4.7.3.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur MOUTON : page 436 Jugement n 1 Page no 140 3.4.7.3.1.1- Les avantages en nature : page 436 3.4.7.3.1.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 436 3.4.7.3.1.1.2- Les dplacements de Monsieur MOUTON : page 437 3.4.7.3.1.2- Les remises despces : page 437 3.4.7.3.1.3- Le virement : page 438 3.4.7.3.1.3.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 438 3.4.7.3.1.3.2- Lencaissement des fonds : page 438 3.4.7.3.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de confiance commis par Monsieur MOUTON : page 442 3.4.7.4- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par

Monsieur TROIANOS : page 445 3.4.7.4.1- Les sommes remises en espces : page 445 3.4.7.4.2- Un voyage aller-retour Phoenix : page 446 3.4.7.4.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 446 3.4.7.4.2.2- Le voyage de Monsieur TROIANOS : page 446 3.4.8- Des complices : page 447 3.4.8.1- Madame DELUBAC : page 447 3.4.8.1.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit dabus de biens sociaux commis par Madame DELUBAC : page 448 3.4.8.1.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur et Madame DELUBAC : page 449 3.4.8.1.2.1- Les remises despces : page 449 3.4.8.1.2.2- La mise disposition dun vhicule avec chauffeur : page 451 3.4.8.1.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 451 3.4.8.1.2.2.2- Lutilisation du vhicule avec chauffeur par Madame DELUBAC : page 451 3.4.8.1.2.3- Les virements : page 452 3.4.8.1.2.3.1- Le paiement dun loyer : page 452 3.4.8.1.2.3.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 452 3.4.8.1.2.3.1.2- La location du domicile familial : page 453 3.4.8.1.2.3.2- Des virements pour 750.000 dollars : page 453 3.4.8.1.2.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE : page 453 3.4.8.1.2.3.2.2- Lencaissement des fonds : page 454 3.4.8.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de complicit dabus de biens sociaux et de recel commis par Monsieur MANDELSAFT : page 456 Jugement n 1 Page no 141 3.5- Les dlits de blanchiment : page 457 3.5.1- Llment lgal : page 457 3.5.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de blanchiment commis par Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX : lappartement situ 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me : page 457 3.5.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de blanchiment commis par Monsieur GAYDAMAK : la villa lIlette au Cap dAntibes : page 464 3.5.3.1- Une proprit exceptionnelle : page 464 3.5.3.2- Les oprations de placement et de dissimulation : page 466 3.5.4- Lexception dextinction de laction publique par la prescription :

page 469

Intrts civils : page 471

CE DOCUMENT NEST PAS LA COPIE CERTIFIE CONFORME DU JUGEMENT

Jugement n 1 Page no 142 Saisi de faits multiples, la juridiction de jugement est aussi appele connatre de la situation trs varie de quarante-deux prvenus poursuivis sous diverses qualifications pnales. Si lon retient lordre alphabtique, lnumration qui suit en donne un aperu insolite. En effet, sont attraits devant le tribunal, un grant de socits, consultant dans le domaine publicitaire, aujourdhui retrait ; un ancien commissaire de police ; un colonel de rserve, devenu membre du corps prfectoral, ayant appartenu de nombreux cabinets ministriels, exerc les responsabilits de maire, de viceprsident de Rgion et dclar la profession de grant de socits, commandeur de la Lgion dHonneur, officier de lordre national du Mrite, croix de la valeur militaire ; un administrateur et grant de socits ; un ingnieur des mines, docteur dEtat s sciences conomiques, ancien conseiller spcial auprs du Prsident de la Rpublique, conseiller dEtat, devenu crivain et grant de socits ; un enseignant en langue franaise dans un lyce dEtat de Californie ; un professeur dhistoire et de gographie devenu directeur de socit ; un militant, engag dans diffrentes causes en faveur du tiers monde, crateur de plusieurs organisations non gouvernementales, administrateur de socit, aujourdhui retrait ; un grant de socit spcialise dans la protection des personnes physiques ; un directeur commercial de socits de services ; une ancienne htesse daccueil, devenue journaliste ; une consultante en communication ; une experte et marchande de tableaux ; un directeur de socits, et, depuis le 10 juin 2003, ministre conseiller de la Rpublique dAngola la dlgation permanente de l'Angola auprs de l'Organisation des Nations Unies pour l'ducation, la science et la culture (UNESCO) ; une salarie dun Conseil Gnral ; un magistrat, ancien prsident de lassociation professionnelle des magistrats ; un cadre financier, ayant t htesse daccueil pendant ses tudes en sciences conomiques ; un homme daffaires, consultant de socits de conseil en commerce ptrolier, titulaire dun baccalaurat professionnel dlectricien, chevalier de l'ordre national du Mrite et chevalier de lordre du Mrite agricole ; un conseiller des affaires trangres hors classe, membre de cabinets ministriels, puis mis la disposition du prsident dun Conseil Gnral ; un avocat, spcialis en droit fiscal ; un chanteur lyrique ; un ancien cadre dune banque parisienne, dclarant la profession demploy financier ; un chauffeur de direction ; un retrait, sans autre prcision ; le reprsentant en France, pendant onze annes, dune socit amricaine ; un ancien dlgu au service de documentation extrieure et de contre-espionnage (SDECE), titulaire dun diplme dtudes approfondies dadministration publique, secrtaire gnral puis prsident de socits, membre de cabinets ministriels, conseiller pour le Moyen-Orient auprs dun grand groupe franais, puis nomm prfet de la Rpublique ; un directeur de socit de transport arien ; un ancien conseiller du Prsident de la Rpublique pour les affaires africaines, dclarant la profession de consultant ; un agent immobilier, retrait ; un officier gnral de larme de terre, commandeur de la Lgion dHonneur, officier de 1'ordre national du Mrite, croix de la valeur militaire, directeur de cabinet du secrtaire gnral de la dfense nationale, directeur de 1'valuation stratgique au secrtariat gnral de la dfense

nationale, devenu vice-prsident puis directeur de socits ; un directeur de projet, grant de socit ; un architecte ; un homme politique, officier de la Lgion dHonneur, titulaire de la croix du combattant volontaire de la rsistance et de la mdaille de la France Libre ; un ancien directeur gographique pour le MoyenOrient, puis directeur des contreparties internationales dun grand groupe franais, devenu avocat puis assistant commercial dans une socit immobilire ; une attache de presse, prcdemment htesse daccueil ; un ancien prsident de socits spcialises dans lagro-alimentaire et le commerce des produits carns ; une attache de direction ; un crivain et consultant international, officier de lordre national du Mrite ; un prsident de socit, ancien journaliste et directeur gnral dune station radiophonique, chevalier de lordre national du Mrite ; un agent technico-commercial ; un directeur juridique salari, galement prsident et grant de socits ; et, enfin, un ancien dirigeant de socit et courtier immobilier. Jugement n 1 Page no 143 Parce quelle est projete sur la scne judiciaire, devant une instance charge, soit de reconnatre une innocence dj prsume, soit de sanctionner les comportements dfinis par la loi comme rprhensibles, la diversit des personnes mises en cause ne laisse pas indiffrent. Elle a, dailleurs, suscit plusieurs types dexplications. Pour certains, cette procdure ntait que le rsultat dune vindicte politique, judiciaire et mdiatique pousse lexcs, peine couverte par le manteau du droit. Le trs volumineux dossier dinformation compos, pour moiti, de pices bancaires provenant de ltranger, sans oublier les documents placs sous prs de 1.000 scells, ne contenait aucune ralit constitutive dinfractions pnales punissables, mais tait le produit defforts aussi vains que considrables, destins justifier une simple construction intellectuelle, dbouchant sur des poursuites ineptes. En mconnaissance de la rglementation sur la vente de matriels de guerre, darmes et de munitions, une justice instrumentalise, plus soucieuse de clbrit que dimpartialit, aurait aveuglment suivi un cours quil fallait tout prix inverser. Les efforts accomplis en ce sens trouvrent leurs derniers chos dans les incidents de procdure qui maillrent laudience, afin, dans un premier temps, dinterrompre les dbats avant mme lexamen des faits, puis den obtenir la suspension aprs que cet examen avait commenc. Dautres considraient que linformation judiciaire avait t engage dans des conditions plus que douteuses. Ils demandaient que les carnets manuscrits ainsi que les phmrides de Monsieur Yves BERTRAND fussent verss au dossier et que ce dernier, ainsi que le juge dinstruction et le greffier de son cabinet, fussent entendus et confronts. Ils estimaient, en effet, que ces documents, placs sous scells dans une autre procdure, dnomme CLEARSTREAM, ainsi que des investigations complmentaires, devaient rvler lexistence dune collusion entre le magistrat instructeur et Monsieur BERTRAND, alors directeur central des renseignements gnraux, agissant sur lordre de responsables politiques de premier plan (conclusions de Messieurs CURIAL, GAYDAMAK, GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA des 6, 7, 13 et 14 octobre 2008, auxquelles sest verbalement associ Monsieur FALCONE, le 14 octobre 2008, conclusions de Monsieur PASQUA, le 10 fvrier 2009).

Pour dautres encore, la runion dautant de personnalits ne pouvait tre regarde comme la consquence de leurs relations personnelles, professionnelles ou amicales, mais tait le fruit du hasard et de concidences, qui auraient eu un rle dterminant dans lenchanement des faits, sans que lon pt considrer que des rencontres de fortune suivies de concomitances alatoires eussent, entre elles, un quelconque lien de cause effet. De regrettables circonstances avaient malencontreusement pris la forme dimprobables combinaisons. Selon une analyse exactement inverse, il existait des intrts, projets ou buts communs qui rapprochaient des prvenus venant dhorizons trs divers, au point de les rassembler, ainsi quon lavait dj crit, en une galerie prestigieuse dobligs (D 7055). En tout tat de cause, il faut remarquer que la procdure dinstruction navait dbut quaprs des vnements extra-judiciaires. Jugement n 1 Page no 144 Dans un article intitul Alerte aux mafias de l'Est, et maintenant elles arrivent en France, publi dans le magazine Paris-Match le 9 juin 1994, un journaliste voquait lexistence de circuits de blanchiment et dinvestissements russes sur la cte d'Azur, la Provence et la rgion lyonnaise ainsi que diffrents trafics, notamment de cigarettes, de viande et de vhicules vols qui prenaient la destination de la France. Ultrieurement, il expliquait aux enquteurs quil avait obtenu des informations trs prcises grce ses contacts au sein des services de police spcialiss, essentiellement les renseignements gnraux, qui lui avaient prsent des notes o revenaient plusieurs reprises les noms de Messieurs GAYDAMAK et GORCHKOV, pouvant tre des ttes de pont de la mafia russe sur le territoire (D 2027/2). Dailleurs, les 6 avril et 20 juillet 1994 et 6 janvier 1995, TRACFIN transmettait au parquet de Paris plusieurs signalements concernant, notamment, Messieurs Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GAYDAMAK et Serge GORCHKOV (D 1292, D 1295, D 1298). Prs de deux ans aprs, trois articles de lhebdomadaire LEvnement du Jeudi, des 3 au 9 octobre 1996, 5 au 11 dcembre 1996 et 23 au 29 janvier 1997, intituls, respectivement, Ltrange Monsieur GAYDAMAK, Une nouvelle illustration des errements de la politique franaise en Afrique pour contrer les Etats-Unis, des marchands darmes au secours dELF et Nouvelles rvlations sur les tribulations des PASQUAS BOYS, Angola, la diplomatie drape sur un trafic darmes, suivis darticles du Canard Enchan publis, notamment, les 1er octobre 1997 et 23 dcembre 1998, sous les titres un homme bien sous toutes latitudes et les douanes perscutent un honnte marchand darmes, faisaient tat de ventes darmes lAngola, auxquelles avaient pris part Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ainsi que deux socits, lune franaise, BRENCO, et lautre slovaque, ZTS-OSOS (scell SOF 21). Le 11 dcembre 1996, soit six jours aprs la publication du deuxime article de lEvnement du Jeudi, ladministration fiscale, plus prcisment la direction nationale denqutes fiscales, procdait des visites et saisies dans les rsidences de Monsieur et Madame GAYDAMAK, 83, avenue Raymond-Poincar ou 47, avenue Foch, Paris, ou celles de Monsieur et Madame FALCONE, 40, avenue Gabriel et 2 rue du Cirque, Paris, au sige de la socit BRENCO France, Paris, et dans les locaux de l'agence de la banque PARIBAS auprs de laquelle la socit

ZTS-OSOS avait ouvert un compte. Le 29 janvier 1997, aprs trois auditions ralises par un fonctionnaire de loffice central pour la rpression de la grande dlinquance financire, les signalements TRACFIN relatifs Messieurs FALCONE, GAYDAMAK et GORCHKOV taient classs sans suite au parquet de Paris, au motif n/ 18 : lenqute na pas permis de rassembler les preuves (D 1305). Le 12 mars 1998, la direction nationale des vrifications de situations fiscales (DNVSF) tablissait un rapport sur la vrification de la comptabilit de ce quelle considrait tre un tablissement franais, Paris, de la socit slovaque ZTSOSOS. Ladministration fiscale estimait que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient les dirigeants de fait de cet tablissement, situ dans les locaux de la socit BRENCO France, disposant ainsi dune installation fixe en France qui lui permettait de dvelopper un cycle complet dactivit, et que les intresss avaient ngoci et conclu, au nom de la socit slovaque ZTS-OSOS, des ventes darmes destination de lAngola, pour un chiffre daffaires valu 1.054.869.353 francs en 1995 et 1.034.545.673 francs en 1996, sans, pour autant, dposer dans les dlais les dclarations dimpt sur les socits. Les rappels dimpt taient mis en recouvrement le 31 juillet 1998. Jugement n 1 Page no 145 Le 23 novembre 1998, la socit ZTS-OSOS prsentait, par l'intermdiaire de son conseil, Monsieur Allain GUILLOUX, une rclamation contentieuse assortie dune demande de sursis de paiement, soutenant qu'elle ne disposait pas d'tablissement stable en France, que les oprations effectues par la socit ZTS-OSOS taient couvertes par le secret dfense et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, tous deux diplomates, taient intervenus en qualit de conseillers du ministre angolais des affaires trangres, mandats par lEtat angolais. L'administration fiscale prenait une dcision de rejet de cette rclamation contentieuse, le 8 juin 1999, pour dfaut de motif srieux de nature remettre en cause les rappels d'impts sur les socits. Saisie le 27 dcembre 1999, la commission des infractions fiscales rendait son avis le 14 juin 2000. Le 16 juin suivant, le directeur des services fiscaux dposait plainte contre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Le mme jour, cette plainte tait adresse, pour enqute, la police judiciaire. Entre-temps, et la suite du rapport conscutif lexamen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Monsieur GAYDAMAK du 30 juin 1998, le directeur des services fiscaux dposait une plainte contre lintress, le 19 avril 1999, pour stre frauduleusement soustrait ltablissement et au paiement total de limpt sur le revenu pour lanne 1994. Cette plainte tait galement adresse, pour enqute, la police judiciaire. On peut se demander pourquoi ces prmices, comme si elles avaient ouvert des voies parallles, navaient pas t lorigine de linformation judiciaire ayant conduit la saisine du tribunal. En effet, on devait attendre que fussent, au pralable, dmls les fils de ce que lon appelle un saucissonnage chez les familiers de ce type de pratique. En 1997, la brigade de rpression du banditisme transmettait au parquet de Paris un rapport sur les activits de plusieurs personnes, dj connues pour des faits denlvement, de squestration et dextorsion de fonds, qui avaient exerc une surveillance, entre octobre et mars 1997, rue Lon Jost, dans le 17me arrondissement de Paris et qui, selon un renseignement recueilli par les enquteurs,

sapprtaient raliser un nouvel enlvement en vue du paiement dune ranon. Les investigations nayant rien donn, la procdure tait clture par un non-lieu (D 70/6, D 70/7). A la mi-janvier 1998, la mme brigade recueillait un nouveau renseignement selon lequel Monsieur Henri BENHAMOU, demeurant 26 rue Lon Jost, avait t squestr au cours du dernier trimestre 1997 et navait pas dpos plainte, prfrant sassurer les services dun garde du corps et changer de domicile. Linformation judiciaire, ouverte et clture en 1997, tait reprise sur charges nouvelles le 30 janvier 1998. Entendue par les services de police, la victime prcisait que l'agression se situait aux alentours de la mi-septembre 1997, qu'il lui avait t drob une somme de 300.000 francs et quaucune plainte navait t dpose, l'un de ses agresseurs l'ayant menace de reprsailles (D 70/473, D 70/638). Au dernier trimestre de lanne 1998, plusieurs individus taient arrts. Celui qui paraissait avoir organis la squestration et le vol indiquait quil lui avait t dit que Monsieur Henri BENHAMOU organisait, depuis environ une quinzaine dannes, le blanchiment dargent et la fuite de capitaux vers ltranger. Le 27 novembre 1998, une information judiciaire tait donc ouverte du chef de blanchiment (D 70/63, D 70/115). Monsieur Henri BENHAMOU tait interpell et mis en examen, le 24 novembre 1999, la suite dcoutes tlphoniques qui rvlaient quil pouvait tre concern par des changes ou des mises disposition de fonds en espces ayant pour origine des profits illicites. Les faits qui lui taient reprochs conduisaient, logiquement, dterminer lorigine et ltendue de son patrimoine immobilier. Jugement n 1 Page no 146 Or, aprs la vente de lappartement o il avait t squestr fin 1997, Monsieur Henri BENHAMOU avait acquis, le 13 octobre 1998, pour un montant de 3.500.000 francs, un autre appartement 15, rue Margueritte dans le 17me arrondissement, qui appartenait une socit CALVIPAN, reprsente Paris par Monsieur Allain GUILLOUX, lun de ses avocats (D 70/452, D 70/454). Cette socit CALVIPAN, de droit panamen, propritaire de l'immeuble 15, rue Margueritte, avait t fonde en 1968 par les poux JOFFO. Maurice JOFFO, qui tenait des salons de coiffure, tait lun des clients de Monsieur GUILLOUX, lequel devenait l'actionnaire unique de la socit CALVIPAN en 1992, le transfert de proprit stant opr par la remise de titres au porteur (D 62/2). Les conditions dacquisition du bien de la rue Margueritte par Monsieur Henri BENHAMOU, en octobre 1998, donnaient lieu des investigations sur le montant du prix, ainsi que sur lorigine et la justification des fonds utiliss pour le paiement. A la suite de rquisitions suppltives, du 3 juillet 2000, des chefs de blanchiment, blanchiment aggrav, complicit et recel, Monsieur GUILLOUX tait plac, le mme jour, en garde--vue et des perquisitions taient opres, en prsence d'un reprsentant du btonnier, non seulement son cabinet, mais aussi son domicile personnel, 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me. On constatait que Monsieur GUILLOUX rsidait dans un appartement, dont il ntait pas le propritaire en titre, pour lequel il ne rglait pas de loyer et dont le prcdent occupant tait Monsieur GAYDAMAK. Mis en examen le 5 juillet 2000, aprs de nouvelles rquisitions suppltives, notamment, pour faux, usage de faux et recel aggrav par lexercice dune profession, cet avocat fiscaliste dcrivait, lors de sa premire comparution, les

raisons de sa prsence dans cet appartement. Selon ce quil disait savoir, ce bien avait t la proprit de Monsieur et Madame SALOMON, qui lavaient acquis grce un prt consenti par un tablissement financier londonien, la socit EDSACO. Vendu une SCI, la SCI POINCAR, celle-ci tait devenue dbitrice de la socit EDSACO. Les part de la SCI taient devenues la proprit dune socit luxembourgeoise, la socit SOLUXBOURG. Loccupant de lappartement avait t Monsieur GAYDAMAK, lun de ses clients. Daprs Monsieur GUILLOUX, ctait un homme daffaires qui vivait Londres, dont il ignorait les activits et qui lui avait propos de sinstaller dans cet appartement o il ne rsidait plus. Monsieur GUILLOUX expliquait quil avait alors dcid d'entrer dans les lieux afin de pouvoir ngocier au mieux le prix dachat du bien, selon un montage- ctait sa propre expression - quil prsentait ainsi. Il sagissait, pour lui, de racheter 99,9% des actions de la socit luxembourgeoise SOLUXBOURG, laquelle dtenait 99% des parts de la SCI propritaire de l'appartement du 83, avenue Raymond-Poincar, puis de payer la crance dtenue sur cette SCI par le prteur, la socit EDSACO ou son ayant droit. Le rglement de la crance devait s'taler sur dix ans. Il aurait t prvu que, chaque fois que Monsieur GAYDAMAK devait des honoraires, ils seraient imputs en dduction. Monsieur GUILLOUX prcisait, en effet, que son client pouvait avoir des intrts dans la socit EDSACO et qu'il semblait tre intress la crance (D 62/3, D 62/4). Le surlendemain de ces dclarations, soit le 7 juillet 2000, toujours en prsence dun reprsentant du btonnier, une nouvelle perquisition se droulait au cabinet de Monsieur GUILLOUX afin de rechercher, selon les pices de la procdure, les lments concernant Monsieur GAYDAMAK, ses activits et ses relations patrimoniales avec le professionnel du droit charg de le conseiller (D 67). Jugement n 1 Page no 147 Aprs une disjonction et des rquisitions suppltives du 10 juillet 2000, visant les plaintes dposes par le directeur des services fiscaux, le 19 avril 1999, contre Monsieur GAYDAMAK, et le 16 juin 2000, contre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour les activits de la socit ZTS-OSOS de ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions, une nouvelle information judiciaire dbutait (D 1, D 100). Elle devait connatre un avatar procdural de taille. La Cour de cassation rappelait, par un arrt du 27 juin 2001, quen ltat des textes alors en vigueur, les articles 2, 24, 25 et 36 du dcret-loi du 18 avril 1939, les poursuites pour commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions ne pouvaient tre engages par le ministre public sans quune plainte et t pralablement dpose par lun des ministres comptents, en loccurrence, le ministre de la dfense ou le ministre des finances. La Cour dappel de renvoi annulait, par arrt du 22 novembre 2001, les poursuites engages de ce chef, sans plainte pralable, le 24 novembre 2000 (D 232). Mais, dans lintervalle, le ministre de la dfense de lpoque avait adress au procureur de la Rpublique de Paris, le 25 janvier 2001, un courrier visant les socits BRENCO et ZTS-OSOS ainsi rdig : Plainte contre les socits BRENCO et ZTS-OSOS Articles 2 et 36 du dcret loi du 18 avril 1939 modifi, fixant le rgime des matriels de guerre, armes et munitions.

Une instruction judiciaire est ouverte contre Monsieur Pierre-Joseph FALCONE et contre Monsieur Arcadi GAYDAMAK. Cette affaire est instruite par Monsieur Philippe COURROYE, Premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. De nombreux lments publis concernant cette procdure ont rvl des oprations de commerce d'armes ralises par Monsieur FALCONE et Monsieur GAYDAMAK et leurs socits BRENCO-France et ZTS-OSOS. Mes services ont indiqu au juge COURROYE qu'aucune de ces socits ni de ces personnes n'est titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce d'armes, telle que dfinie par l'article 2 du dcret-loi du 18 avril 1939, modifi par le dcret du 6 mai 1995, fixant le rgime des matriels de guerre, armes et munitions. Aussi les oprations de commerce engages par elles l'auraient t en violation de cet article 2. Conformment aux dispositions de l'article 36 du dcret loi du 18 avril 1939 prcit, l'engagement par le parquet de poursuites relatives une telle infraction est soumis au dpt pralable d'une plainte par le ministre charg de la dfense nationale ou le ministre charg des finances. En raison de la gravit des faits avancs et afin de permettre leur apprciation par le juge pnal, j'ai donc l'honneur de dposer plainte auprs de vous contre les reprsentants lgaux des socits BRENCO France et ZTS-OSOS conformment aux dispositions de l'article 36 du dcret loi de 1939 (D 849). A la suite de ce courrier, le ministre public prenait des rquisitions suppltives, le 28 fvrier 2001, pour commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable et commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions sans autorisation, faits prvus et rprims, en ltat des dispositions en vigueur lpoque, par les articles 2, alina 1er , 2, alina 3, 24 et 25 du dcret loi du 18 avril 1939 et 6, 9-I, 12 et 16 du dcret n/ 95-589 du 6 mai 1995. Aprs de multiples investigations menes au plan national ou international pendant six annes et neuf mois dinstruction, entrecoupes de recours tant en France qu ltranger, quarante-deux personnes physiques taient finalement renvoyes devant le tribunal pour des faits retenus sous diverses qualifications pnales. Messieurs Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK devaient tout dabord rpondre devant la juridiction de jugement des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. Jugement n 1 Page no 148 Daprs la poursuite, grce un environnement favorable que leur avait offert la mise en oeuvre dune diplomatie parallle, et sous couvert de ltablissement franais de la socit slovaque ZTS-OSOS et de la socit BRENCO France, ils avaient exerc, de 1993 1998, une activit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation, en achetant auprs de fournisseurs trangers ces marchandises en vue de leur revente et de leur livraison lAngola, pour un montant de 790.879.677 dollars, ainsi quau Cameroun, pour un prix de 2.160.300 dollars, et en ngociant, mais cette fois-ci sans succs, avec le Congo-Brazzaville un contrat portant sur la vente de matriels de guerre dune valeur de 10.350.000 dollars. Toujours selon lordonnance de renvoi, en 1999 et 2000, sous couvert dune socit VASTIMPEX et de la socit BRENCO France, ils avaient, sans autorisation, jou un rle dintermdiaire dans le commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions en supervisant lexcution dun contrat entre lAngola et la Fdration de Russie pour un montant de 75.604.350 dollars.

Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient galement poursuivis sous la qualification, moins inhabituelle, dabus de confiance, pour avoir, de 1993 1998, dtourn au prjudice de ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS, la somme totale de 397.669.052 dollars, en ordonnant ou obtenant des virements sur des comptes dont ils taient les bnficiaires conomiques, hauteur de 219.827.782 dollars pour Monsieur GAYDAMAK et de 177.841.270 dollars pour Monsieur FALCONE, soit, respectivement, 27% et 22% du chiffre daffaires rsultant des ventes darmes destination de lAngola. A ces sommes, sajoutait, de manire rsiduelle, mais pour un montant, nanmoins, significatif, celle de 7.294.914 dollars vire sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg pouvant prsenter des liens avec deux cadres de PARIBAS, chargs, au sein de la banque, de lingnierie financire des compensations par la mise disposition de ptrole en contrepartie de lachat de diffrents produits. Ces faits taient accompagns de leur volet fiscal, dj voqu, concernant tant Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, considrs comme dirigeants de fait de ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS, que Monsieur GAYDAMAK, titre personnel. Sur le fondement des investigations quelle avait entreprises, la juridiction dinstruction procdait ensuite plusieurs constatations. Les oprations de ventes darmes lAngola avaient t ralises au sein de la socit BRENCO France, seule entit qui disposait de personnels et de moyens matriels parmi une nbuleuse de socits trangres sans relle activit, qui ne formaient ni conomiquement ni comptablement ni juridiquement le groupe mondial que Monsieur FALCONE affirmait avoir constitu. Le produit de ces activits, principalement reu sur des comptes ouverts au nom de la socit ZTS-OSOS, la banque ROSSIYSKIY KREDIT Moscou, la COMMERCIAL BANK MOSKVA Moscou et la banque PARIBAS Paris, avait abond, ltranger, les comptes de socits off shore contrles par Monsieur FALCONE, en loccurrence, un compte ouvert la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au nom de BRENCO TRADING Ltd, socit constitue lIle de Man, hauteur de 125.191.270 dollars, un compte ouvert la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD Luxembourg, sous le pseudonyme ENIREP, au mme nom de BRENCO TRADING Ltd, socit immatricule, cette fois, aux Iles Vierges Britanniques, hauteur de 42.075.000 dollars, un compte ouvert lUBS de Genve au nom de BRENCO GROUP, socit des Iles Vierges Britanniques, hauteur de 8.075.000 dollars, ainsi quun compte personnel de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve, hauteur de 2.500.000 dollars. Jugement n 1 Page no 149 Toujours selon la juridiction dinstruction, ces comptes taient en ralit confondus et relevaient de la seule entit oprationnelle ayant dvelopp lactivit commerciale lorigine de ces produits financiers, la socit BRENCO France Paris, dont Monsieur FALCONE tait le dirigeant de fait et qui aurait d recevoir lintgralit de ces fonds. Or, le compte de la socit BRENCO France navait t crdit, entre 1993 et juillet 2000, que de 11.719.557,02 dollars, 50.602.996,09 francs franais et 795.060,32 euros. Cest pourquoi Monsieur FALCONE tait galement renvoy devant la juridiction de jugement pour de nombreux abus de biens sociaux, commis, soit son profit personnel, hauteur de 56.225.893 dollars et 1.345.374,70 euros, soit au bnfice

de sa soeur, Madame Jos-Lyne FALCONE, soit en vue de disposer, Paris, de trs importantes sommes en espces, grce des collectes compenses par des virements sur des comptes intituls CYCLONE, CASCADE et COLORADO, ouverts Genve et Tel-Aviv, pour un montant total de 15.370.738 dollars et 108.717.500 francs, soit encore en faveur dofficiels trangers, par des virements bancaires slevant 54.396.520 dollars ou des cadeaux ou avantages en nature, soit, enfin, au bnfice dintermdiaires ou de personnalits exerant ou non des fonctions publiques, des responsabilits politiques, ou rputes pour leur influence, qui auraient contribu lessor ou la poursuite paisibles de ses activits, ou de collaborateurs habituels ou ponctuels de la socit BRENCO France. Monsieur FALCONE orientait sa dfense principalement dans deux directions. Lune, procdurale, tait relative sa situation personnelle. Lautre, sur le fond, sappliquait des faits qui, selon lui, ne pouvait recevoir aucune qualification pnale. Les protestations quil exprimait au sujet des poursuites engages contre lui, dune part, et la contestation quil exposait sur les faits qui lui taient reprochs et leur qualification pnale, dautre part, peuvent tre prsentes ainsi. Avec Monsieur GAYDAMAK, il avait t dsign comme mandataire par la plus haute autorit de la Rpublique dAngola, lorsque ce pays souverain, plong dans la guerre civile depuis de nombreuses annes, cherchait sapprovisionner en armement auprs de la Russie ou de pays de lancien bloc de lEst, afin de rtablir la paix. La mission qui avait t confie Monsieur GAYDAMAK ainsi qu luimme, en vertu de ce mandat dEtat, tait de veiller, pour le compte de lAngola, la bonne ralisation de ce projet, tant lors de lacquisition et la livraison de divers matriels que lors du rglement du prix. Toute investigation entreprise sur ces faits, qui ne concernaient pas la France, portait ncessairement atteinte la souverainet de ce pays dAfrique et au secret dfense qui devait entourer de telles oprations. Plac sous mandat de dpt le 2 dcembre 2000, sous contrle judiciaire le 30 novembre 2001, puis, aprs rvocation de son contrle judiciaire, sous mandat de dpt le 14 octobre 2002 et de nouveau sous contrle judiciaire compter du 25 octobre 2002, Monsieur FALCONE crivait au juge dinstruction : Depuis le dbut de la prsente instruction, je n'ai pas manqu de faire tat de mon statut d'agent diplomatique angolais, disposant non seulement d'un passeport diplomatique, mais aussi de l'immunit fonctionnelle attache l'exercice de mon mandat. Le caractre indiscutable de ce statut, en droit interne comme en droit international, relve tant de pices officielles que de dclarations solennelles figurant au dossier [...] tous les actes que j'ai pu accomplir se sont inscrits dans des circonstances exceptionnelles qui mettaient en pril la dfense nationale de l'Etat Angolais. Aucun de ces actes n'est tranger la souverainet de l'Angola, aucun par consquent ne relve [...] des juridictions franaises, conformment au principe d'immunit diplomatique, en vertu duquel les Etats trangers, de mme que les organismes pouvant tre considrs comme leurs agents, jouissent d'une immunit de juridiction, consquence de leur indpendance et de leur souverainet [...] (D 4993). Monsieur FALCONE navait pas manqu de se rfrer galement une dclaration du Prsident de la Rpublique angolaise, date du 7 avril 1997, selon laquelle il avait t, avec Monsieur GAYDAMAK, mandat par lAngola. Jugement n 1 Page no 150 Dans un courrier pour la dfense de Monsieur FALCONE, adress le 2 juillet 2002 au Garde des Sceaux, afin que le ministre de la justice donnt pour instructions au parquet gnral de Paris de requrir linfirmation dune ordonnance du magistrat

instructeur, il tait nouveau prcis que Monsieur FALCONE bnficiait, en vertu dune dcision de lEtat angolais, des prrogatives attaches aux plus hauts reprsentants de lEtat et, ce titre, dune immunit fonctionnelle. Le 24 juillet 2003, la Lettre du Continent indiquait, dans son numro 428, que Monsieur FALCONE, poursuivi en France, tait devenu membre de la dlgation angolaise auprs de l'UNESCO et bnficiait, de ce fait, d'un passeport diplomatique angolais et d'une immunit diplomatique lie ses fonctions. Le 16 septembre 2003, le chef du protocole du ministre des affaires trangres prcisait, sur une demande de renseignements du juge dinstruction, que les autorits angolaises avaient dcid de nommer Monsieur FALCONE en qualit d'agent diplomatique au sein de la mission de l'Angola l'UNESCO, quune demande de carte diplomatique son nom avait t adresse le 7 juillet par l'UNESCO et que Monsieur FALCONE disposait de la qualit d'agent diplomatique (D 6591, D 6592). Le 21 septembre 2003, le journal Le Monde consacrait un article la nomination de Monsieur FALCONE en qualit de ministre plnipotentiaire de la Rpublique d'Angola l'UNESCO. Ce quotidien rapportait que Monsieur FALCONE s'tait fait remettre, le 18 septembre 2003, l'ambassade d'Angola, Paris, sa carte diplomatique, qu'il s'estimait dsormais dispens de son contrle judiciaire du fait de son immunit diplomatique et qu'il s'apprtait quitter la France. Lun de ses conseils prcisait qu'il se rendrait en Angola avant de rejoindre sa famille en Arizona, ajoutant ce commentaire : Mon client n'a aucunement l'intention de fuir ses responsabilits, il continuera de se rendre aux convocations de la justice. Il a simplement recouvr une libert de mouvement qu'il n'aurait jamais d perdre. Dans son dition du 23 septembre 2003, le mme quotidien faisait tat du dpart de Monsieur FALCONE, le 21 septembre, pour Londres et confirmait que ses prochaines destinations seraient l'Angola et les Etats-Unis. Par un courrier reu le lendemain, le 22 septembre 2003, le magistrat instructeur tait officiellement avis de cette situation par les conseils de Monsieur FALCONE. Ceux-ci considraient que le contrle judiciaire tait devenu caduc du fait des nouvelles fonctions de lintress et de son immunit diplomatique. A une convocation du juge dinstruction pour un interrogatoire le 13 novembre 2003, ils rpondaient que, du fait de son statut dagent diplomatique, rsultant dune nomination qui constituait, selon eux, le prolongement d'un parcours diplomatique cohrent, Monsieur FALCONE bnficiait, par le jeu combin, dune part, des dispositions de laccord du 2 juillet 1954 entre la Rpublique franaise et lOrganisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture, et, dautre part, de la coutume internationale, dune immunit de juridiction et dune inviolabilit absolues. Pour ses conseils, Monsieur FALCONE ne pouvait plus tre ni mis en examen ni entendu comme tmoin ou tmoin assist ni interrog ni arrt ou dtenu quelque titre que ce soit ni renvoy devant une juridiction de jugement ni plac sous un contrle judiciaire qui entraverait l'exercice de ses fonctions diplomatiques ; mais, souhaitant plus que jamais sexpliquer sur le fond, il tait prt se soumettre, conformment aux dispositions du code de procdure pnale, des interrogatoires distance par l'utilisation de moyens de tlcommunication, concevables ds lors que les ncessits de l'instruction le justifiaient, ou rpondre des questions crites (D 6608/6, D 6608/8). Ultrieurement, Monsieur FALCONE proposait des dates pour un interrogatoire (D 8224). Il lui tait rpondu quayant quitt le territoire national en violation de son contrle judiciaire, il se trouvait dans la

situation dun prvenu en fuite (D 8225). Jugement n 1 Page no 151 Invoquant une immunit fonctionnelle, une immunit personnelle et linviolabilit qui en dcoulait, Monsieur FALCONE excipait de la nullit de lordonnance de renvoi tire de lincomptence du tribunal (conclusions du 6 octobre 2008). Comme plusieurs prvenus, il demandait galement que ft prononce la nullit de lacte saisissant le tribunal : lordonnance de renvoi ayant t signe, le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel, ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales et cette absence dimpartialit avait t confirme par la manire dont linformation judiciaire avait t conduite (conclusions du 6 octobre 2008). Sur le fond, Monsieur FALCONE affirmait quil n'avait jamais vendu ne seraitce qu'une cartouche de toute sa vie, ni titre personnel ni par l'intermdiaire de BRENCO France ni sous le couvert d'une autre socit BRENCO dans le monde (D 1523/3, D 6946/5). Aucune arme, aucune munition, aucun matriel navait transit sur le territoire franais, ce que personne ne pouvait contester. En consquence, ses activits se situaient en dehors du champ dapplication de la rglementation franaise, comme lavait soulign, ds la fin de lanne 2000, le secrtaire gnral de la dfense nationale, et les juridictions franaises taient territorialement incomptentes pour en connatre. Au soutien de cette argumentation, il produisait une lettre adresse son conseil, le 11 juillet 2008, par le ministre franais de la dfense, Monsieur Herv MORIN. Dans cette correspondance, le ministre crivait : vous mavez interrog sur mon analyse de lvolution de la lgislation relative aux ventes darmes et sur les consquences quil convient den tirer sur les qualifications des faits reprochs votre client, Monsieur Joseph FALCONE. Je puis vous indiquer quil rsulte de lexamen du dossier de mon ministre la lumire de vos observations quen labsence de transit par le territoire franais, la lgislation relative aux oprations de ventes darmes et de munitions (article 12 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939, aujourdhui codifis aux article L.2335-3 et L.2339-3 du code de la dfense) ne sappliquait pas, aux dates retenues par le dossier de linstruction, lactivit exerce par Monsieur Pierre FALCONE telle que vous la dcrivez. Je vous rappelle au demeurant que par note du 4 dcembre 2000, Monsieur le secrtaire gnral de la dfense nationale a indiqu aux magistrats instructeurs en charge du dossier quen ltat actuel du droit, ces oprations (les oprations de courtiers installs en France) ne sont pas soumises autorisation au cas par cas lorsquelles nentranent pas le passage de matriel par le territoire franais. Toutefois, il appartiendra la juridiction comptente dapprcier souverainement ltendue de sa saisine et la caractrisation des faits qui lui seront soumis. Selon Monsieur FALCONE, en admettant mme que les dlits des articles 2, 24 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939 fussent constitus, laction publique tait teinte. Dune part, la lettre du ministre de la dfense du 11 juillet 2008 valait retrait de la plainte qui avait t ncessaire lengagement des poursuites. La loi n/ 2005-1550 du 12 dcembre 2005, qui avait supprim lexigence de cette plainte pralable, tait une loi de fond plus svre ne pouvant sappliquer linstance en cours. Dautre part, les infractions de commerce ou dintermdiation pour le commerce

de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation taient des infractions instantanes, se prescrivant compter du moment o la dclaration et lautorisation auraient d tre obtenues, soit du deuxime semestre de lanne 1993 ou, au plus tard, compter du dernier acte de commerce connu, soit du contrat conclu le 24 fvrier 1994. Que lon prt lun ou lautre point de dpart, laction publique tait teinte par la prescription. Jugement n 1 Page no 152 Pour Monsieur FALCONE, seule la Rpublique dAngola tait propritaire des fonds ayant transit par les diffrents comptes identifis au cours de linformation judiciaire (D 1523). Ces fonds ne lui avaient pas t remis, au sens de larticle 314-1 du code pnal, par la socit ZTS-OSOS. Celle-ci ne lui avait pas consenti de mandat, mais stait contente de louer sa dnomination sociale ; aucun dtournement navait donc t commis son prjudice. Mme si lon contestait lexistence du mandat, pourtant bien rel, de la Rpublique dAngola, ces fonds devaient tre considrs comme le produit des activits quil avait menes de concert avec Monsieur GAYDAMAK. De mme quil ny avait pas eu de trafic darmes, il ne pouvait y avoir dabus de confiance. Devant les juridictions administratives et judiciaires, Monsieur FALCONE avait invariablement soutenu que ses diffrentes socits, implantes travers le monde, avaient une relle existence et constituaient le groupe BRENCO (D 414, D 779, D 1321, D 1523, D 1638, D 1650, D 2024, D 2622, D 2829/14 D 2829/39, D 7845/42). Il expliquait que la socit BRENCO France n'tait qu'un bureau ouvert Paris destin recevoir les dlgations trangres et remplir des missions de reprsentation, y compris dans l'intrt de la France. Il ajoutait : Jamais BRENCO France n'a produit un franc de profit qui serait remont au groupe (D 1523/8). Cette socit tirant l'intgralit de ses ressources d'autres socits dun groupe BRENCO, prsent dans le monde entier, pour financer en France les frais dune activit qui ne rapportait rien, il ne pouvait y avoir dabus de biens sociaux commis son prjudice. La communication au cours des dbats, le 17 dcembre 2008, puis le 28 janvier 2009, de milliers de pices nouvelles, reprsentant tout dabord une vingtaine de volumes, puis rparties entre plus de cent-cinquante classeurs, paraissait devoir en apporter lclatante justification. Oprant un renversement complet de son argumentation sur ce point, il exposait qu tout bien considrer, le groupe BRENCO nexistait pas (conclusions du 4 mars 2009, page 55). Toutefois, dans la mesure o les socits trangres quil contrlait ou dont il dtenait une participation taient bien relles et disposaient dun patrimoine propre, elles ne pouvaient se confondre avec BRENCO France. Ds lors, il ny avait pas eu dabus de biens sociaux au prjudice de cette socit franaise et les mouvements de fonds au dbit de comptes des socits trangres ne pouvaient tre saisis sous une quelconque qualification pnale. Quant ZTS-OSOS, Monsieur FALCONE faisait valoir quil n'en avait jamais t le dirigeant de droit ou de fait, quil navait ni cr ni exploit, en France, un tablissement de cette socit slovaque et quil navait pas prsenter des dclarations fiscales que seuls ses dirigeants taient habilits souscrire. En consquence, il ny avait pas eu, non plus, dinfraction fiscale. Monsieur GAYDAMAK tait entendu une seule fois, le 26 avril 2000, lors de lenqute confie aux services de police sur la plainte du directeur de services

fiscaux, dpose le 19 avril 1999, pour soustraction volontaire ltablissement et au paiement total de limpt sur le revenu au titre de lanne 1994. Invit sexprimer sur ses relations avec lAngola et la socit ZTS-OSOS, il donnait les explications suivantes. Il avait t mandat par la Prsidence de la Rpublique d'Angola, en sa qualit de citoyen angolais et de fonctionnaire du ministre angolais des relations extrieures, afin de grer, pour le budget de ce pays, les flux financiers provenant de la vente du ptrole. Jugement n 1 Page no 153 Il disposait, ce titre, dun passeport diplomatique dlivr le 21 mai 1998 par le ministre angolais des relations extrieures et, avec Monsieur FALCONE, de la signature sur un compte ouvert la banque PARIBAS. A lgard de la socit ZTS-OSOS, il avait tenu un rle de coordination financire, les fonds ayant t utiliss pour lachat de divers produits militaires, pharmaceutiques ou alimentaires. Sil tait exact que ZTS-OSOS, socit d'Etat, vendait des armes parmi dautres marchandises, il navait en aucun cas sign un document engageant cette entreprise dans une quelconque transaction. Puis, Monsieur GAYDAMAK, invoquant un emploi du temps charg, semblait mettre lui-mme un terme laudition (D 75). Il ne devait plus jamais dfrer une convocation dun service de police ou dune juridiction franaise. Le 4 dcembre 2000, lun de ses conseils informait les juges, qui avaient convoqu Monsieur GAYDAMAK pour le 6 dcembre, que ce dernier ntait pas disponible avant le 1er mars 2001 en raison dobligations impratives lies une rquisition militaire des autorits israliennes (D 8249). Le 9 dcembre 2000, cependant, soit une semaine aprs lincarcration de Monsieur FALCONE, le journal Le Monde publiait un article intitul De Londres, Arcadi GAYDAMAK dfie les juges franais, dans lequel lintress exprimait sa colre dtre poursuivi en France par la justice et ladministration fiscale et dclarait quil serait prt rencontrer le juge dinstruction ds quil aurait la garantie dtre trait correctement, sans prciser, toutefois, ce quil entendait par-l (D 523). Lors dun autre entretien publi par le quotidien Le Parisien, le 11 avril 2001, il maintenait cette position : sil tait prt venir sexpliquer devant la justice franaise, il ne se rendrait pas aux convocations des juges car ils n'instruis[aient ] le dossier qu' charge et sur des prsomptions colportes sans vergogne par les mdias ; de plus, les allgations [...] de la DGSE [...] et des [...] Renseignements Gnraux sur ses prtendus liens [avec] la mafia russe [ntaient] que le rsultat de la jalousie de ces services face la DST (D 1309). Monsieur GAYDAMAK faisait lobjet dun mandat darrt depuis le 21 dcembre 2000, rgulirement tendu, jusquau 4 aot 2005, aux faits nouveaux dont tait saisie la juridiction dinstruction (D 8255, D 8267, D 8287, D 8318, D 8333). Plusieurs perquisitions et saisies taient ralises dans les lieux o luimme ou ses enfants avaient pu sjourner en France. La lecture des procs-verbaux qui rendaient compte dappels tlphoniques passs, la suite de ces investigations, par un interlocuteur se prsentant comme Arcadi GAYDAMAK, rapportaient les propos dun homme menaant la personne mme des fonctionnaires ou magistrats en charge de lenqute (D 1932, D 1978 D 1980). Sur un plan plus juridique, les moyens de sa dfense taient, sinon identiques, du moins similaires ceux exposs par Monsieur FALCONE. Il bnficiait dun mandat de la Rpublique dAngola, dun passeport diplomatique en cours de validit au moment des faits (D 3087/28), comme conseiller du ministre angolais

des relations extrieures, et, par voie de consquence, dune immunit fonctionnelle et personnelle. A ce double titre, il excipait galement de lincomptence du tribunal (conclusions du 3 mars 2009). Selon lui, la procdure se trouvait vicie par de nombreuses irrgularits devant entraner sa nullit, sans quon pt lui opposer les effets de lavis de fin dinformation prvu par larticle 175 du code de procdure pnale qui ne lui avait pas t notifi. Ces irrgularits touchaient, tout dabord, la procdure fiscale relative la socit ZTS-OSOS et toute la procdure pnale subsquente : il navait pu former un recours devant le Premier Prsident de la Cour dappel que lui ouvrait rtroactivement, la suite dun arrt de la Cour europenne des Droits de lHomme, la loi n/ 2008-776 du 4 aot 2008 contre lordonnance du juge des liberts et de la dtention ayant autoris les diffrentes visites de ladministration fiscale du 11 dcembre 1996. Jugement n 1 Page no 154 Ces irrgularits affectait, ensuite, lordonnance de renvoi : son nom avait t omis dans le paragraphe commenant par les mots ordonnons le renvoi de laffaire devant le tribunal correctionnel pour tre juge conformment la loi, relatif au maintien sous contrle judiciaire de personnes mises en examen (D 8386, page 467) ; de plus, cette ordonnance avait t signe, le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel : ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales, ce quavait confirm la faon dont avait t mene linformation judiciaire (conclusions du 6 octobre 2008). Sur le fond, Monsieur GAYDAMAK considrait quaucune des infractions qui lui taient reproches ntait constitue. Rsident fiscal russe, puis britannique, il avait toujours estim ne pas tre assujetti une obligation dclarative quelconque sur le territoire franais. Il ne sy tait donc pas soustrait sciemment. Les activits qui avaient t les siennes, en sa qualit d'agent de la socit de droit slovaque ZTS-OSOS, dont le sige se trouvait Bratislava en Slovaquie (sa note du 27 fvrier 2003, D 5424), qualit laquelle il substituait celle, juge sans doute prfrable, dagent de lEtat angolais (ses conclusions du 3 mars 2009), ne sauraient avoir viol la loi franaise sur les matriels de guerre, armes et munitions, les oprations commerciales nayant concern que des Etats trangers. Les dispositions du dcret-loi du 18 avril 1939 lui taient dautant moins applicables quaucune de ses interventions ne stait droule sur le territoire national. De plus, ds le 6 dcembre 1995, les plus hautes autorits de lEtat avaient eu connaissance des faits, sans que cela nentrant de leur part la moindre raction. Ds lors, il ne pouvait avoir eu conscience de stre plac sur le terrain de lillgalit. A supposer ce commerce illicite, les autorits franaises avaient, par leur inaction, laiss laction publique steindre par la prescription, qui courait, pour cette infraction instantane, compter du dernier contrat connu, soit du 24 fvrier 1994. Aucun dlit dabus de confiance ne lui tait imputable. En premier lieu, une partie des oprations retenues sous cette qualification avait t ralise ltranger, plus prcisment en Russie. En second lieu, pour les sommes portes au crdit du compte de la socit ZTS-OSOS, la banque PARIBAS, il ny avait eu ni

dtournement ni prjudice, les relations contractuelles tablies avec la socit slovaque ne permettant pas de penser un instant que ces fonds avaient t ainsi mis sa disposition charge de les reprsenter ou den faire un usage dtermin. Il sen suivait que llment intentionnel faisait galement dfaut. En plus de lirrgularit de la procdure fiscale relative la socit ZTS-OSOS, Monsieur GAYDAMAK contestait lexistence des infractions que cette procdure tait cense avoir tablie. Prtendre que la socit ZTS-OSOS avait eu un tablissement permanent en France, dont il avait t lun des dirigeants de fait, ne correspondait pas la ralit. Il ntait en rien impliqu dans les activits de la socit BRENCO France. Tout au plus pouvait-on attendre quil dclart les revenus issus de son association personnelle avec Monsieur FALCONE ; mais tel ntait pas lobjet de la poursuite. Deux prvenus taient renvoys pour des faits qualifis de complicit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. Jugement n 1 Page no 155 Dune part, Monsieur Jean-Bernard CURIAL, qui il tait reproch davoir, de 1993 1995, relay la demande de matriels militaires de lAngola auprs de Monsieur FALCONE, puis particip lexcution de contrats conclus par ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS, en utilisant ses relations avec les reprsentants de la Rpublique dAngola pour acclrer les paiements. Dautre part, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, qui tait poursuivi pour avoir mis en relation Monsieur CURIAL avec Monsieur FALCONE et ainsi permis de satisfaire la demande de matriels militaires transmise par lAngola. Monsieur CURIAL sassociait la demande, ritre le 10 fvrier 2009, dannulation de lordonnance de renvoi. Elle avait t signe, le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel. Ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales et son manque dimpartialit avait t confirm par la manire dont linformation judiciaire avait t conduite (notes daudience, page 815). Pour les motifs prcdemment voqus, laction publique exerce du chef de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions tait, daprs Monsieur CURIAL, teinte par le dsistement dinstance et daction du ministre de la dfense contenu dans sa lettre du 11 juillet 2008, ainsi que par la prescription. En supposant que laction publique relative aux infractions principales ne ft pas teinte, celle affrente au dlit de complicit tait bien prescrite, les actes poursuivis sous cette qualification se situant entre 1993 et 1995. Monsieur CURIAL exposait galement quil navait en rien facilit la commission des dlits reprochs Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, ne les ayant nullement aids ou incits mener leurs activits sans dclaration ou sans autorisation. Il expliquait quil avait longtemps cru que Monsieur FALCONE agissait pour le compte du ministre de 1'intrieur et quil disposait des autorisations, si elles taient ncessaires, d'autant quil frquentait assidment Monsieur MARCHIANI et la Place Beauvau et travaillait pour une socit proche du ministre de lintrieur, la SOFREMI. Monsieur CURIAL navait donc, selon lui, aucune raison de penser quil participait une opration illgale.

Il avait, de plus, estim quil ny avait pas besoin dautorisation puisque les matriels ntaient pas exports de France. Ce ntait que longtemps aprs quil avait t cart par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK de leurs activits, quil avait pris conscience de la ralit de celles-ci (D 5534/6, D 5534/7). Enfin, il stait trouv dans une situation de dpendance conomique telle vis--vis de ses partenaires quil pouvait lgitimement invoquer lexistence de la contrainte comme cause de son irresponsabilit pnale. Monsieur MITTERRAND invoquait deux reprises la nullit de lordonnance de renvoi. Cette ordonnance avait t signe le 5 avril 2007, par un magistrat qui avait t nomm avocat gnral la Cour dappel de Versailles par dcret du 19 mars 2007, publi le lendemain au Journal officiel. Ce magistrat ne se trouvait pas dans une situation dimpartialit objective au sens de la Convention europenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Liberts fondamentales et son manque dimpartialit avait t confirme par la manire dont linformation judiciaire avait t mene (conclusions des 6 octobre 2008 et 10 fvrier 2009). A lappui de ses critures communiques en cours dinformation puis lors des dbats, Monsieur MITTERRAND soutenait que le dlit principal de commerce illicite de matriels de guerre, d'armes et de munitions ntait pas tabli, ces marchandises n'ayant pas transit par le territoire franais. Jugement n 1 Page no 156 Il relevait que ce commerce navait pu se dvelopper sans le concours dune banque franaise, la banque PARIBAS, ce que savait linstitution judiciaire au moins depuis la visite de la direction nationale denqutes fiscales, le 11 dcembre 1996. Or, ni la banque ni aucun de ses personnels, dirigeants et mandataires sociaux, n'avaient t poursuivis comme complices ou receleurs d'un dlit de commerce illicite d'armes. Il fallait en dduire que ce commerce portant sur des matriels de provenance trangre, destins, sans passer sur le territoire franais, un pays tranger non soumis un embargo international, ntait pas illicite. Monsieur MITTERRAND rappelait que la complicit supposait, pour tre tablie, un certain nombre dactes prciss par la loi, savoir laide ou lassistance, la provocation ou la fourniture dinstructions pour commettre le dlit, caractrisant des agissements positifs et antrieurs ou concomitants linfraction. Parmi les centaines de personnes entendues ou interroges, aucune navait, daprs lui, fait tat de son rle ou de son intervention dans un commerce d'armes destination de l'Angola. Bien au contraire, elles avaient dclar, soit ne pas le connatre, soit ne rien savoir de son ventuelle participation une activit, dont, du reste, lui-mme ignorait tout. De surcrot, un expos chronologique des faits tabli par les enquteurs montrait que le dlit qui lui tait reproch tait purement imaginaire. Monsieur MITTERRAND soulignait, enfin, que ni linformation judiciaire ni les dbats navaient rapport la preuve quil avait eu connaissance du caractre suppos dlictueux des actes reprochs Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et manifest la volont dy participer. La qualification de complicit tait aussi retenue contre Madame Isabelle DELUBAC. Considre par la poursuite comme le bras droit de Monsieur FALCONE au sein de la socit BRENCO France, o elle avait occup une place prminente, Madame DELUBAC tait renvoye pour complicit dabus de confiance et dabus de biens sociaux.

Elle avait conserv son domicile vingt-six disquettes informatiques supportant le texte de multiples messages et ordres de virement quelle avait dactylographis, traduisant lactivit relle de la socit et constituant une comptabilit occulte. Il lui tait reproch davoir assur la mise en forme et lexcution des ordres de virement passs, dune part, sur le compte bancaire de la socit ZTS-OSOS ouvert la banque PARIBAS, en faveur de comptes dont Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient les titulaires ou bnficiaires conomiques, et, dautre part, au dbit des diffrents comptes de la socit BRENCO France et de ses crans ltranger, et davoir remis de trs nombreuses enveloppes contenant des sommes en espces. Place en dtention provisoire du 30 novembre au 22 dcembre 2000, Madame DELUBAC tait, dans un premier temps, assez diserte. Plus on avanait dans linstruction et les dbats, plus elle expliquait, au-del de la matrialit des faits dont elle contestait, parfois avec constance, lampleur ou lexistence, que lignorance de la nature exacte des activits exerces au sein de BRENCO France avait rduit son rle celui dune simple excutante et, du mme coup, fait disparatre chez elle toute intention de sassocier la commission dinfractions, dans une entreprise qui, la plupart du temps, navait pas, pour elle, les traits de lillgalit. Elle avait su ce que lui en avait dit Monsieur FALCONE, cest--dire peu de chose, et, en tout cas, rien qui ne pt lui faire penser quelle avait particip des dlits en tant que complice. Jugement n 1 Page no 157 Entr comme chef de projet la socit BRENCO France, puis grant statutaire compter de septembre 2000, plac en dtention provisoire du 30 novembre au 22 dcembre 2000, Monsieur Jrme MULARD tait, lui aussi, poursuivi pour des faits qualifis de complicit dabus de confiance et dabus de biens sociaux, mais dans une moindre mesure, puisquil sagissait de deux millions de francs quil avait remis sous enveloppe diverses personnes pralablement dsignes. Cette prvention sinspirait de lune de ses dclarations, selon laquelle, sur quatre ans de vie professionnelle au sein de la socit BRENCO France, il avait vu passer entre [ses] mains [...] entre un et deux millions de francs (D 384/4). Pour des montants beaucoup plus levs, compenss par des virements sur des comptes dnomms CYCLONE, CASCADE et COLORADO, ouverts lUBP, Genve, et la BANK LEUMI, Tel-Aviv, hauteur de 15.370.738 dollars et 108.717.500 francs, Monsieur Samuel MANDELSAFT tait renvoy devant le tribunal pour avoir collect des sommes en espces, transportes jusquau sige de BRENCO France dans des sacs plastiques, selon un mode opratoire qui le rendait si clbre auprs de certains collaborateurs de la socit quils avaient fini par le surnommer Plastic Bertrand. Monsieur MANDELSAFT avait quitt le territoire national, fin novembre 2000 pour se rendre en Isral. Il avait confi un ami qu'il avait fait des btises, qu'il tait ml une sale affaire et qu'il avait la police aux fesses (D 7271/1). Il avait aussi dnonc par tlphone un proche les mthodes policires employes pour le rechercher (D 2671/2). Un mandat darrt tait dcern contre lui le 31 aot 2005, pour complicit dabus de biens sociaux et recel. A trois reprises, lordonnance de renvoi retenait la qualification de trafic dinfluence. Il tait tout dabord reproch Messieurs FALCONE et GAYDAMAK davoir accord des avantages Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, personne dpositaire de lautorit publique en sa qualit de prfet,

et Monsieur Charles PASQUA, personne investie dun mandat lectif en sa qualit de prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine, et ces derniers de les avoir agrs, en vue dobtenir de la Prsidence de la Rpublique Franaise lattribution Monsieur GAYDAMAK de la distinction de chevalier de lordre national du Mrite. Selon la poursuite, plusieurs contreparties avaient t donnes cette intervention : un virement de la somme de 1.500.000 francs ordonn le 12 juillet 1996 au crdit du compte de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, dont Monsieur PASQUA tait le vice-prsident et Monsieur Jean-Charles MARCHIANI un apporteur de fonds, association qui servait au dveloppement de leurs activits politiques au travers dune autre, appele DEMAIN LA FRANCE ; mais aussi la prise en charge de frais de transport arien de Monsieur MARCHIANI, entre janvier 1995 et janvier 1999, pour un montant de 902.378,50 francs, et de ceux de Monsieur PASQUA, entre fvrier 1996 et novembre 1997, pour un montant de 822.718 francs. Pour les prvenus, Monsieur GAYDAMAK avait reu la distinction de chevalier de lordre national du Mrite, comme cela avait t pralablement convenu entre lancien ministre de lintrieur et le Chef de lEtat, en rcompense de laction mene pour la libration, le 12 dcembre 1995, de deux pilotes franais, dont lavion avait t abattu le 30 aot prcdent en Bosnie. Prcieux pour ses liens avec les autorits russes, Monsieur GAYDAMAK laurait t tout autant en finanant une grande partie de cette opration et son rle, comme celui de Monsieur MARCHIANI, avait t dterminant en ces circonstances. Il avait donc t nomm chevalier de lordre national du Mrite par dcret du 13 mai 1996, sous le timbre du ministre lagriculture, de la pche et de lalimentation, mais au titre de la rserve prsidentielle. Jugement n 1 Page no 158 Ds lors, aucune corrlation ne mritait dtre tablie entre lattribution de cette distinction et de prtendus avantages, dont les bnficiaires supposs ignoraient la provenance ou, mme, jusqu lexistence. Autrement dit, pour la dfense, laccusation de trafic dinfluence tait surraliste car fonde sur des faits aussi inauthentiques que risibles (D 7845/43). A ce sujet, Monsieur GAYDAMAK dclarait un journaliste : La France devrait me traiter en hros et elle me traite en bandit (D 523/3). Monsieur PASQUA observait, de surcrot, que, mme si lon retenait lhypothse invraisemblable dune contrepartie financire cette dcoration, les dispositions des articles 432-11 et 433-1 du code pnal dans leur rdaction en vigueur au moment des faits, soit avant la modification issue de la loi n/ 2000-595 du 30 juin 2000, supposaient lantriorit de loffre ou du don par rapport lacte sollicit, antriorit dont linformation judiciaire ne rapportait pas la preuve. Enfin, Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI soutenaient, pour leur part, que laction publique tait teinte par la prescription. Les dbats avaient galement permis de constater que, saisi par le magistrat instructeur le 11 octobre 2001, le ministre de lintrieur avait trs vraisemblablement transmis, le 21 fvrier 2002, la page 2, intitule Filire MARCHIANI, dune note du 9 janvier 1998 en partie dclassifie et que ce document, finalement communiqu au cours de laudience la demande du ministre public, ne figurait pas au dossier de linformation judiciaire alors quil voquait le rle tenu par Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI dans la

libration, le 12 dcembre 1995, des pilotes tombs en Bosnie. Plusieurs prvenus prsentaient alors des demandes de supplment dinformation et soulevaient, nouveau, la nullit de la procdure et de lordonnance de renvoi. Ils sollicitaient la communication de plusieurs documents : les courriers des 11 octobre 2001 et 27 novembre 2001 adresss par le juge dinstruction, respectivement, au ministre de lintrieur et au ministre de la dfense ; le rpertoire chronologique du ministre de lintrieur o avaient t classes la demande du 11 octobre 2001 et la rponse qui lui avait t faite ; les avis de la Commission consultative du secret de la dfense nationale du 24 janvier 2002 (avis n/ 01/02 et 02/02) ; les neuf documents ainsi que la page 1 de la note CD/PN/ST n/ 10 du 9 janvier 1998, intitule libration, le 12 dcembre 1995, des deux pilotes franais tombs en Bosnie le 30 aot prcdent, pour lesquels la Commission consultative du secret de la dfense nationale, saisie par le ministre de lintrieur, avait rendu un avis ngatif le 24 janvier 2002 (dcision n/ 02/01) ; les pices dtenues par la DGSE, pour lesquelles la Commission consultative du secret de la dfense nationale, saisie par le ministre de la dfense, avait rendu un avis ngatif le 24 janvier 2002 (dcision n/ 02/02) ; les notes de la DGSE du 28 juillet 1998 n/ 2455/N, du 18 octobre 2000 n/ 13888/F/N, du 27 dcembre 2000 n/ 00456/N et lintgralit de la note du 23 fvrier 2000 n/ 00043/M (avis n/01/07) ; et, plus gnralement, tous les documents tablis par les ministres de la dfense, de lintrieur, de lconomie et des finances relatives aux faits soumis au tribunal et classifis secret dfense. Certains des prvenus demandaient galement que fussent entreprises des investigations complmentaires afin de dterminer les raisons pour lesquelles les courriers des 11 octobre et 27 novembre 2001 adresss par le juge dinstruction, respectivement, au ministre de lintrieur et au ministre de la dfense, ainsi que la rponse du ministre de lintrieur du 21 fvrier 2002 navaient pas t classs au dossier (conclusions de Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI des 6 janvier, 12 janvier et 10 fvrier 2009, auxquelles sassociaient verbalement Messieurs CURIAL, GAYDAMAK, pour les demandes quil navait pas prsentes par voie de conclusions, GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA). Jugement n 1 Page no 159 Ils estimaient que labsence, constate au cours des dbats, de plusieurs documents utiles la manifestation de la vrit qui auraient d se trouver dans le dossier dinstruction constituait une violation du droit au procs quitable et soulevaient la nullit de tous les actes de la procdure dinstruction compter du 11 octobre 2001, et, en tout cas, de lordonnance de renvoi (conclusions des 9 et 10 fvrier 2009 de Messieurs FALCONE et PASQUA, auxquelles sassociaient verbalement Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI). Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA taient poursuivis, en deuxime lieu, pour trafic dinfluence, sur la base dun document extrait dune enveloppe intitule courrier prsident, saisie au domicile de Madame DELUBAC lors dune autre procdure, contenant une note ayant pour titre mmo, projets en cours, dpourvue de date et dindication sur son rdacteur, attribue Monsieur FALCONE et que Madame DELUBAC pensait avoir dactylographie (D 562/17). La septime et dernire rubrique, intitule Robert, correspondant au pseudonyme de Monsieur MARCHIANI, comportait les six phrases suivantes : Un accord politique a t pass. Nous avons avanc titre personnel 450.000 USD. De ce quils nous en disent : ils attendraient encore 6

7 millions de francs, soit environ 1 million 1,2 millions de dollars. Ntant pas prsent lors de ces accords, je ne peux mettre dopinion objective. Toutefois, nous croyons savoir que cet argent devrait dans sa totalit tre utilis pour la campagne des lections du Parlement europen. Il serait donc, peut-tre, trs important de faciliter le dblocage de ces fonds car cela nous assurerait le dbut dun vrai lobby immdiatement oprationnel auprs du Parlement europen. Monsieur FALCONE apportait au moins deux interprtations successives ce passage. Selon une premire explication, il sagissait dune avance faite, en tant que prestataire de services, sur instruction de la Rpublique dAngola et sur les fonds appartenant ce pays. Il ne connaissait pas la teneur de laccord politique qui avait t pass et ne pouvait imaginer que le destinataire, le surnomm Robert, ft Monsieur MARCHIANI (D 415/3). Dans une seconde version, il tait question du financement, pour lequel il avait avanc personnellement 450.000 dollars, dune cellule de communication entre les services de renseignement de 1'Angola et de deux pays limitrophes, qui devait diter un bulletin d'information dnonant les violations rptes par lUNITA des accords internationaux. La totalit des fonds devait tre dbloque au moment des lections europennes afin que toute l'Europe et les gouvernements europens fussent inonds de ces bulletins (D 1638/6). Monsieur FALCONE affirmait, en tout cas, quil navait jamais pay ni financ un parti politique ni remis d'argent un homme politique franais pour sa campagne ou ses besoins personnels (D 1523/5). Pour Monsieur MARCHIANI, la lecture de ce document faite par le juge dinstruction tait absurde, ridicule et incohrente (D 1256/8). Il y avait eu un accord politique. Cet accord politique franco-angolais stait concrtis par l'envoi de troupes franaises dans les deux Congo et l'appui du Prsident angolais aux socits franaises face aux groupes amricains. Il ne pouvait tre concern, titre personnel ou par l'intermdiaire de la liste sur laquelle il stait prsent, par cet accord et par ces versements, sa formation politique et lui-mme nayant jamais peru un seul centime d'une personne morale (D 411/4, D 1564/14). Monsieur PASQUA indiquait, quant lui, quil n'avait pas ngocier d'accord politique, quil ntait pas concern par le document se rfrant Robert, que le groupe de parlementaires auquel il appartenait avec d'autres dputs europens trangers n'avait jamais pris de motion favorable l'Angola, que Monsieur MARCHIANI, quil ne connaissait pas sous le prnom de Robert, mais sous le pseudonyme dAlexandre STEFANI, ne lui avait pas dit qu'il avait pass des accords avec les autorits angolaises et quil n'avait jamais entendu parler de remises d'espces lintress (D 1622/18). Jugement n 1 Page no 160 En troisime lieu, et toujours sous la qualification de trafic dinfluence, mais cette fois envers un particulier, il tait reproch Messieurs FALCONE et GAYDAMAK davoir vers ou fait verser 300.000 francs en espces et 200.000 francs par virement au profit de Monsieur GUILLOUX, afin quil sollicitt lintervention de Monsieur Jacques ATTALI et que celui-ci ust de son influence relle ou suppose auprs de Monsieur Hubert VEDRINE, ministre des affaires trangres, et de son dpartement ministriel, en vue dobtenir une dcision favorable relative au redressement fiscal visant la socit slovaque ZTS-OSOS et ses mandataires en France. Selon la poursuite, cette intervention avait t rmunre hauteur de 160.000 dollars, somme dbite en juillet 1998 et avril 1999 du compte ouvert au

nom de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au bnfice du cabinet de ATTALI CONSEIL et ASSOCIS, sous couvert d'un contrat conclu entre ce cabinet et la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS, Luanda, pour une tude relative la mise en place dun systme de micro-crdit en Angola, tude elle-mme sous-traite, pour 300.000 francs, une socit extrieure, prestataire de services du cabinet ATTALI. Monsieur FALCONE savait, selon ses explications, que Monsieur ATTALI avait t charg dune tude par la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS, Luanda, pour la mise en oeuvre de la technique du micro-crdit en Angola. Les paiements effectus au bnfice du cabinet ATTALI CONSEIL et ASSOCIS lui avaient t intgralement rembourss par la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS. Dune manire totalement distincte ces circonstances, il avait charg son avocat, Monsieur GUILLOUX, de transmettre aux autorits franaises les documents tablis par la Prsidence de la Rpublique dAngola, qui attestaient que Monsieur GAYDAMAK et lui-mme avaient t officiellement mandats par lAngola pour la bonne excution des contrats conclus par la socit ZTS-OSOS, en particulier une dclaration solennelle du Prsident DOS SANTOS du 7 avril 1997. Et il avait appris par linstruction que Monsieur ATTALI avait prsent, son domicile, Monsieur GUILLOUX Monsieur VEDRINE, alors ministre des affaires trangres. Il concluait : Mme si Jacques ATTALI a prsent Hubert VEDRINE Allain GUILLOUX il n'y a eu aucun dlit dans la mesure o Matre GUILLOUX tait charg par moi, dans le plus grand souci de discrtion, de remettre une communication d'un chef d'Etat tranger une autre autorit franaise sans aucune demande de faveur ou d'intervention particulire aucun moment (D 2437/8). Monsieur GUILLOUX estimait quil avait simplement rempli sa mission davocat et quil rsultait des investigations, notamment de lensemble des auditions de tmoins, quil avait agi officiellement et par crit, dans le plus strict respect de la loi et de ses obligations dontologiques. Lors de lexercice de sa mission, il navait jamais peru le moindre honoraire en espces, mais avait t rgulirement rmunr par virement pour le contentieux fiscal qui concernait la socit ZTSOSOS. Le rsultat que lon attribuait de prtendues interventions de sa part, en loccurrence le retour, la demande du ministre des affaires trangres, des commandements de payer pour un montant dun peu plus de deux milliards de francs, envoys la socit ZTS-OSOS, le 28 aot 1998, par lintermdiaire de l'ambassade de France, ntait d qu leffet lgal et mcanique dune rclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, transmise le 23 novembre 1998, empchant l'administration fiscale de procder au recouvrement des impositions contestes par voie d'excution force. Cette rclamation avait t rejete le 8 juin 1999, soit, daprs Monsieur GUILLOUX, dans un dlai particulirement bref, tout fait inhabituel en la matire, ce qui suffisait dmontrer labsence dune intervention de quiconque (D 8128). Jugement n 1 Page no 161 Monsieur ATTALI considrait quaucun des lments constitutifs de linfraction qui lui tait reproche ntait caractris. Il affirmait quil navait rien voir avec la procdure fiscale engage contre la socit ZTS-OSOS et quil ny tait pas ml. Sil reconnaissait avoir prsent son domicile, aprs un djeuner, Monsieur GUILLOUX Monsieur VEDRINE, il opposait au droulement des faits,

qui reliait les diffrents pisodes de cette procdure aux circonstances de sa vie personnelle ou professionnelle, une vigoureuse contestation. Il relevait que, s'il lui suffisait de prsenter quelquun au ministre des affaires trangres, lors dune dmarche que celui-ci avait rapidement dcid dluder, pour suspendre un redressement fiscal de deux milliards, cela serait la preuve que l'Etat tait mal gr. Il estimait que lenqute devait tre approfondie afin de dterminer [par] qui au ministre des affaires trangres [...] et en fonction de quel intrt public avait t prise la dcision de transmettre de nouveau lambassade de France en Slovaquie, au mois davril 2001, soit postrieurement aux perquisitions des juges dinstruction au Quai dOrsay, les commandements de payer destins ZTS-OSOS, dont le mme ministre avait demand le retour en 1999. Enfin, il maintenait que les 160.000 dollars perus par le cabinet ATTALI CONSEIL et ASSOCIS constituaient bien une rmunration reue en excution dun contrat et en contrepartie de la prestation prvue par cette convention (D 3081/19). Monsieur Jean-Claude ALCARAZ, Monsieur Michel ALCARAZ, Monsieur Paul ANSELIN, Monsieur Nicolas ANTAKI, Monsieur Jacques ATTALI, Monsieur Jean-Marie AUTRAN, Monsieur Xavier CAZAUBON, Monsieur JeanBernard CURIAL, Monsieur Sylvain DARGERY, Monsieur Thierry DELUBAC, Madame Isabelle DELUBAC, Madame Justine DUCHARNE, Madame Emmanuelle DUFRIEN, Madame Jose-Lyne FALCONE, Monsieur Georges FENECH, Madame Isabelle GAMBIER, Monsieur Bernard GUILLET, Monsieur Allain GUILLOUX, Monsieur Alexandre JIA, Monsieur Jean-Didier MAILLE, Monsieur Samuel MANDELSAFT, Monsieur Bcir MALJUSEVIC, Monsieur Yves MANUEL, Monsieur JeanCharles MARCHIANI, Monsieur Ren MICAUD, Monsieur JeanChristophe MITTERRAND, Monsieur Vincent MORELLI, Monsieur Claude MOUTON, Monsieur Jrme MULARD, Monsieur Jacques PASCAL, Monsieur Charles PASQUA, Monsieur Bernard POUSSIER, Madame Mlanie PUECH, Monsieur Paul-Loup SULITZER, Monsieur Jean-Nol TASSEZ, Monsieur Ioannis TROIANOS, Monsieur Didier TURCAN et Monsieur Laurent ZAMBERNARDI taient galement renvoys pour des faits qualifis de recel, essentiellement lis lusage, jug abusif par la poursuite, que Monsieur FALCONE avait fait des biens ou du crdit de la socit BRENCO France, en ordonnant le virement de sommes, de montants divers, le plus souvent sur des comptes situs ltranger, ou la remise despces ou encore la prise en charge de diffrents avantages, tels que des avions privs, des voyages sur des lignes rgulires, des frais de sjours ou dhtels, la location de voitures avec chauffeurs, lachat de vhicules ou les loyers dune rsidence principale. Cette qualification de recel cdait le pas celle dabus de confiance ou de biens sociaux lorsque les sommes en question concernaient le patrimoine des dirigeants de droit de la socit BRENCO France ou celui dune socit dans laquelle ces dirigeants avaient un intrt personnel. Daprs lordonnance de renvoi, lobjet de ces paiements, leur dissimulation, la publicit qui avait t faite, ds 1996, autour des activits de Monsieur FALCONE ou encore les liens qui lunissaient ses obligs permettaient dtablir que les bnficiaires avaient peru ces sommes ou profit de ces avantages en pleine connaissance de cause. Pour des raisons tenant ltendue de la saisine du juge dinstruction, Messieurs ATTALI, MANUEL et MOUTON invoquaient la nullit de lordonnance de renvoi. Monsieur AUTRAN, quant lui, soulevait celle de la citation devant le tribunal (conclusions du 6 octobre 2008).

Jugement n 1 Page no 162 Monsieur ATTALI exposait quil comparaissait devant la juridiction de jugement pour des faits retenus sous la qualification de recel et relatifs un voyage en Angola, les 2 et 3 avril 1998, pour lesquels il navait pas t mis en examen. Monsieur AUTRAN soutenait quil avait t irrgulirement cit devant le tribunal par un acte qui lui avait t dlivr, le 4 mars 2008, au Consulat de France Los Angeles, pour une premire audience le 17 avril 2008, alors quil navait jamais t mis en examen, mais avait fait lobjet dun mandat darrt qui ne lui avait pas t notifi, bien que son adresse et sa situation professionnelle ltranger fussent parfaitement connues des autorits franaises (conclusions du 6 octobre 2008 et du 24 fvrier 2009). Monsieur MANUEL relevait quil avait t mis en examen pour des faits de recel commis Paris, alors quil tait renvoy devant le tribunal pour des faits commis en un autre lieu, en loccurrence Genve. Monsieur MOUTON prtendait que le dlit dabus de confiance pour lequel il tait attrait devant le tribunal, aprs une requalification opre dans lordonnance de renvoi, visait des faits qui ne lui avaient pas t notifis lors de sa mise en examen initiale du chef de recel, les deux infractions ayant des lments matriels constitutifs distincts. Sur le fond, et sans entrer dans le dtail dune situation donne, il est possible dexposer les moyens ou les arguments communs la plupart des prvenus de recel, selon une progression rhtorique, qui, pour les rassembler tous ou presque, tient du raisonnement en cascade. Les prtendus abus de biens sociaux avaient t commis au prjudice de socits trangres ; ils ntaient donc pas rprims par la loi. Certains, consistant en la remise despces, ntaient mme pas poursuivis. A les supposer rprhensibles, ils se seraient produits ltranger et les tribunaux franais nauraient pas comptence pour en connatre. En admettant quils fussent punissables par les juridictions franaises, leur montant tait contestable, puisque dtermin partir de documents tablis par Madame DELUBAC, dont les investigations prouvaient quils pouvaient tre errons. Dans lhypothse o leur matrialit serait tablie et leur montant exact, les sommes ou avantages avaient t verss sur des comptes, dont, contrairement aux apparences, les mis en cause ntaient pas les ayants droit conomiques ou, selon une autre explication, avaient constitu la contrepartie de relles prestations, qualifies le plus souvent de conseil, accomplies au bnfice de BRENCO France ou de Monsieur FALCONE ou encore procd de lintention librale de ce dernier qui avait prt, aid, donn, secouru, gratifi, remerci. Enfin, les bnficiaires navaient pu connatre lorigine des fonds, quelque ft leur provenance, leur bonne fortune tant toujours mise au compte de celle, immense, de leur bienfaiteur ou dun gnreux mcne, pour reprendre lexpression de Monsieur PASQUA (D 1622/17). Et de tout cela, linformation judiciaire et les dbats taient bien en peine de rapporter la preuve contraire. Des faits qualifis de blanchiment de fonds issus des ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions taient retenus, dune part, contre Messieurs GAYDAMAK, GUILLOUX et SALOMON pour des oprations relatives un appartement au 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me, et, dautre part, contre Messieurs GAYDAMAK et SALOMON pour celles concernant une villa au Cap dAntibes, dite la villa lIlette.

Jugement n 1 Page no 163 Daprs Monsieur GAYDAMAK, des fonds dorigine parfaitement licite, verss avant lentre en vigueur de la loi n/ 96-392 du 13 mai 1996 crant le dlit de blanchiment, avaient t utiliss lors de transactions uniquement gouvernes par des exigences juridiques et fiscales. Monsieur GUILLOUX, indiquait, pour sa part, quil avait envisag dacqurir lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar dans des conditions tout fait rgulires. Selon lui, supposer tabli que ce bien et t financ par des fonds provenant de la socit ZTS-OSOS, un moment qui ne pouvait, par hypothse, tre concomitant lintrt quil avait manifest pour son acquisition, cela lui tait compltement tranger. Il ajoutait que son intervention stait limite des actes antrieurs lentre en vigueur de la loi n/ 96-392 du 13 mai 1996 instaurant le dlit de blanchiment et quen raison de la procdure pnale engage contre lui, il avait d finalement renoncer son projet et se trouvait ainsi dgag de toute responsabilit. De surcrot, pour Messieurs GAYDAMAK et GULLOUX, laction publique concernant ces faits tait, elle aussi, teinte par la prescription. Quant Monsieur SALOMON, il affirmait avoir t abus. Sil avait accept dacheter, la barre du tribunal, lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar, ctait la demande de Monsieur GAYDAMAK, alors propritaire, afin de lui rendre service, lintress layant inform de ses difficults pour rembourser le prt consenti lors de lacquisition, et de lui permettre, tout dabord, de rester dans les lieux avec sa famille, et ensuite de racheter ce bien ds quil aurait trouv un autre financement. Concernant la villa du Cap dAntibes, Monsieur SALOMON indiquait que, pris la gorge par de nombreuses dettes, il devait absolument se sparer de cette proprit un moment o seul Monsieur GAYDAMAK stait prsent pour en faire lacquisition, par lintermdiaire dune socit londonienne. Il ignorait, tout la fois, lobjectif rel qui aurait justifi sa participation, la nature exacte des activits dont le produit avait permis de financer ces diffrentes oprations immobilires, ainsi que les apprciations dfavorables portes sur Monsieur GAYDAMAK, dont il navait eu connaissance que bien aprs. Enfin, des faits annexes, qualifis descroquerie, de faux et usage de faux, lis aux poursuites pour recel ou distincts de celles-ci, taient reprochs, respectivement, Monsieur POUSSIER, Messieurs MULARD et MORELLI, Monsieur GUILLET et Madame FAURE. Parfois contests, en tout ou partie, ces faits ne pouvaient recevoir, selon ceux qui en taient accuss, aucune qualification pnale. Ainsi, pour les quarante-deux prvenus, une relaxe gnrale devait-elle simposer. * Aux termes de larticle 385, alina 1er, du code de procdure pnale, le tribunal correctionnel a qualit pour constater les nullits des procdures, sauf lorsquil est saisi par le renvoi ordonn par le juge dinstruction ou la chambre de linstruction. Il dcoule de larticle 134 du code de procdure pnale quune personne en fuite et vainement recherche au cours de linformation na pas qualit de partie au sens de larticle 175 de ce code et ne peut se prvaloir des dispositions du troisime alina de son article 385, lordonnance de renvoi ayant purg, sil en existait, les vices de procdure. Les exceptions de nullit, tires de lirrgularit des procdures fiscales concernant la socit ZTS-OSOS et Monsieur GAYDAMAK ainsi que de la procdure pnale antrieure, invoques par Messieurs GAYDAMAK et AUTRAN sont irrecevables

(conclusions du 6 octobre 2008). Jugement n 1 Page no 164 Le tribunal correctionnel ne peut annuler lordonnance de renvoi rendue par le juge dinstruction que dans les deux hypothses expressment prvues par lalina 2 de larticle 385 du code de procdure pnale, lorsque cette ordonnance na pas t rgulirement notifie aux parties selon les modalits fixes par lalina 4 de larticle 183 de ce code ou na pas t rendue conformment aux prescriptions de son article 184, sauf lorsque la nullit est prise de lincomptence du tribunal. Alors quelle nest pas partie la procdure, la Rpublique dAngola a sollicit lannulation de lacte saisissant la juridiction de jugement (conclusions du 6 octobre 2008). Par lettre parvenue au greffe le 26 octobre 2009, cet Etat sest dsist de sa demande. Faute dtre fondes sur lun des moyens limitativement numrs par la loi, les exceptions de nullit de lordonnance de renvoi invoques par Monsieur FALCONE en ce quelles relvent lirrgularit de la procdure pnale antrieure ou le dfaut dimpartialit objective et subjective du juge dinstruction, par Monsieur GAYDAMAK en ce quelles sont tires de lirrgularit de la procdure fiscale, de lirrgularit de la procdure pnale antrieure, du libell incomplet de la page 467 de lordonnance de renvoi ou du dfaut dimpartialit objective et subjective du juge dinstruction, ainsi que par Messieurs MARCHIANI, MITTERRAND et PASQUA sont irrecevables (conclusions et notes daudience des 6 octobre 2008, 9,10 fvrier et 3 mars 2009). De plus, toutes les exceptions de nullit souleves aprs le dbut de lexamen des faits laudience, soit postrieurement au 7 octobre 2008, par Messieurs AUTRAN, CURIAL et FALCONE, par Monsieur GAYDAMAK en ce quelles sont nouveau tires de lirrgularit de la procdure antrieure et du libell incomplet de lordonnance de renvoi et par Messieurs MARCHIANI, MITTERRAND et PASQUA sont irrecevables, pour avoir t prsentes hors le dlai de forclusion prvu au dernier alina de larticle 385 du code de procdure pnale, et ne sauraient justifier une demande de sursis statuer (conclusions et notes daudience de 9, 10, 24 fvrier et 3 mars 2009). Le tribunal correctionnel est saisi par lordonnance de renvoi du juge dinstruction, la citation dlivre au prvenu nayant, dans ce cas, pour seul objet que de permettre ce dernier de se prsenter aux jour et heure fixs devant la juridiction de jugement. Monsieur AUTRAN a t reprsent par un avocat, qui tait muni dun pouvoir, lors de la premire audience du 17 avril 2008, avant que le tribunal nordonne, par un jugement contradictoire son gard, le renvoi de laffaire au 6 octobre 2008. Lexception de nullit de la citation souleve par Monsieur AUTRAN, qui ne repose sur aucun moyen rsultant de linobservation des dispositions des articles 552 et 553 du code de procdure pnale sur les dlais de citation, est irrecevable. Aprs une enqute relative un unique voyage Luanda, en mai 1998, Monsieur ATTALI a t mis en examen pour avoir, Paris et sur le territoire national, courant 1998, notamment en mai 1998, bnfici d'un voyage bord d'un avion de la compagnie AIR ENTREPRISE destination de Luanda, dont le cot de 479.000 francs avait t support par la socit BRENCO France (D 890/1, D 890/6, D 892/3, D 892/4, D 897/3, D 910/2). Les investigations ultrieures ayant montr que Monsieur ATTALI stait dplac au moins une fois Luanda, non pas en mai 1998, mais les 2 et 3 avril prcdents, il a t renvoy du chef de recel pour

ce voyage effectu dans un avion mis sa disposition, dont le cot de 475.000 francs avait t rgl par la socit BRENCO France. La juridiction dinstruction a donc t saisie de faits relatifs un voyage Luanda, pour lesquels Monsieur ATTALI a t, successivement, mis en examen et renvoy devant le tribunal sous la qualification de recel, la modification de la date et la diminution du cot du voyage nayant eu ni pour objet ni pour effet de lattraire devant la juridiction de jugement pour des faits qui ne lui auraient pas t notifis. Jugement n 1 Page no 165 Dailleurs, Monsieur ATTALI na pu se mprendre sur lobjet de laccusation porte contre lui, puisquil a fait observer, ds sa mise en examen, quil ne stait dplac quune seule fois en Angola (D 400/2, D 400/5, D 892/4, D 910/2, D 3081/20, D 7693/2). Les pices de linformation judiciaire permettent au tribunal de constater que Monsieur MANUEL a bien t renvoy pour les faits qui lui ont t expressment notifis et pour lesquels il a t longuement entendu. Il a lui-mme donn, lors de dclarations circonstancies recueillies avant sa mise en examen, la prcision apporte par lordonnance de renvoi sur le lieu de commission de linfraction retenue son encontre et cette prcision na en rien ajout aux faits le concernant dont la juridiction de jugement est saisie (D 4923/3, D 4923/4, D 4924/3, D 4927). Monsieur MOUTON a t mis en examen pour avoir sciemment recel Paris et sur le territoire national, courant 2000, une somme de 2.000.000 francs correspondant un versement effectu sur le compte de lEURL FASTRACK, dont il tait le dirigeant. Dune part, le tribunal est en mesure de sassurer que, lors de la requalification en dlit dabus de confiance opre par lordonnance de renvoi, aucun fait nouveau na t ajout ceux, dj compris dans la saisine du juge au moment de la mise en examen de Monsieur MOUTON, notifis sous la qualification initiale de recel, sur lesquels il a pu sexprimer plusieurs reprises et prsenter les moyens de sa dfense (D 1380/2, D 1381/5, D 1381/6, D 1387/2, D 1387/3, D 1387/6, D 1387/7, D 2369/10, D 2369/11). Dautre part, si un prvenu doit pouvoir sexpliquer sur une qualification lorsquil na t, aucun stade de linstance pnale, en mesure de se dfendre sur cet lment intrinsque de laccusation porte contre lui, il ne saurait faire grief une juridiction d'avoir requalifi les faits ds lors quil a t en mesure, un moment quelconque de la procdure, de prsenter sa dfense sur cette nouvelle qualification (Crim 24 mai 2005, n/ 04-83-946, 30 janvier 2008, bull n/ 27). En consquence, les exceptions de nullit de lordonnance de renvoi souleves par Messieurs ATTALI, MANUEL et MOUTON doivent tre rejetes. Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont excip de la nullit de lordonnance de renvoi prise de lincomptence du tribunal, dune part, et invoqu lincomptence de la juridiction de jugement, dautre part, en exposant quils bnficiaient de limmunit diplomatique que confraient, au premier, les fonctions de ministre conseiller la dlgation permanente de lAngola auprs de lUNESCO, et, au second, celles de conseiller diplomatique de la Rpublique dAngola, ainsi que de limmunit de juridiction rsultant de mandats octroys par la Rpublique dAngola relatifs aux faits qui leur taient reprochs. Monsieur FALCONE a t nomm, le 10 juin 2003, ministre conseiller la dlgation permanente de lAngola auprs de lUNESCO (D 6596/16, D 7291). Il soutient quil jouit dune immunit absolue que lui assure larticle 18 1 de

laccord de sige conclu entre la France et lUNESCO le 2 juillet 1954, sans quelle puisse tre limite par dautres dispositions, comme celles de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, consacres aux relations bilatrales entre Etats et visant la situation dun Etat accrditaire, alors que les reprsentants dun Etat membre auprs dune Organisation internationale sont accrdits, non auprs dun Etat, mais auprs de lOrganisation. Cette convention, postrieure laccord de sige, dont lUNESCO nest pas signataire, comporte, selon Monsieur FALCONE, certaines dispositions contraires la coutume internationale. Jugement n 1 Page no 166 Or, si les immunits de laccord du 2 juillet 1954 devaient tre dfinies par dautres rgles que celles quil dicte, elles ne pourraient ltre que par rfrence la coutume internationale. Les immunits garanties seraient alors celles que le droit coutumier international, non encore codifi par la Convention de Vienne du 18 avril 1961, reconnaissait aux diplomates dans leurs rapports avec les Etats lpoque de la signature de laccord de sige. De plus, toujours daprs Monsieur FALCONE, le texte de laccord du 2 juillet 1954 se suffit lui-mme. En effet, son article 19, qui concerne les privilges, facilits et immunits accords aux directeurs, chefs de service, chefs de bureau et fonctionnaires de l'UNESCO, prcise, dans un paragraphe 3, que les personnes vises aux paragraphes 1 et 2 de cet article [...] ne pourront, si elles sont de nationalit franaise, se prvaloir devant les tribunaux franais d'une immunit l'gard de poursuites judiciaires visant des faits trangers leurs fonctions. Cette limitation ne concernant que les directeurs, chefs de service, chefs de bureau et fonctionnaires de l'UNESCO, il faudrait en dduire que laccord de sige a entendu lexclure pour les reprsentants des Etats auprs de lOrganisation. Aux termes de larticle 18 1 de laccord entre la Rpublique franaise et lOrganisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture du 2 juillet 1954, publi par le dcret n/ 56-42 du 11 janvier 1956, les reprsentants des Etats membres de l'Organisation aux sessions de ses organes ou aux confrences et runions convoques par elle, les membres du Conseil excutif ainsi que leurs supplants, les dlgus permanents auprs de l'Organisation et leurs adjoints jouiront pendant leur sjour en France, pour l'exercice de leurs fonctions, des facilits, privilges et immunits qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques trangres accrdites auprs du Gouvernement de la Rpublique franaise. Larticle 29 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, publie par dcret n/ 71-284 du 29 mars 1971, prvoit que la personne de lagent diplomatique est inviolable, quil ne peut tre soumis aucune forme darrestation ou de dtention et que lEtat accrditaire le traite avec le respect qui lui est d et prend toute mesure approprie pour empcher toute atteinte sa personne, sa libert et sa dignit. Selon larticle 31 de cette convention, lagent diplomatique jouit de l'immunit de la juridiction pnale de l'Etat accrditaire. Larticle 38 1 de ladite convention nonce qu moins que des privilges et immunits supplmentaires naient t accords par l'Etat accrditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalit de l'Etat accrditaire ou y a sa rsidence permanente ne bnficie de l'immunit de juridiction et de l'inviolabilit que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

Dans son instrumentum de ratification, la France a expressment indiqu que larticle 38 1 prcit tait interprt comme naccordant lagent diplomatique qui a la nationalit de lEtat accrditaire ou y a sa rsidence permanente quune immunit de juridiction et une inviolabilit limites aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans lexercice de ses fonctions. Laccord du 2 juillet 1954 ne fait nullement rfrence un droit international coutumier existant et fig la date de signature pour la dfinition de l'tendue de l'immunit dont doivent bnficier les reprsentants des Etats membres auprs de l'UNESCO. Le silence de laccord de sige ne peut pas, non plus, tre interprt comme traduisant la volont des auteurs de ce texte d'exclure, pour les reprsentants et dlgus permanents des pays membres, la limitation expressment formule par l'article 19 3 propos des directeurs et fonctionnaires de l'Organisation. Jugement n 1 Page no 167 Le texte de laccord du 2 juillet 1954 renvoie au statut, susceptible dvolution, dont jouissent en France les diplomates de rang comparable des missions diplomatiques trangres accrdites auprs du Gouvernement de la Rpublique franaise et la porte de limmunit sapprcie au jour o elle est invoque. La convention de Vienne du 18 avril 1961, qui rappelle que les rgles du droit international coutumier continuent rgir les questions qui nont pas t rgles par les dispositions conventionnelles, a bien pour objet de dterminer ltendue de limmunit et de linviolabilit dont bnficient les agents diplomatiques. Le fait que lUNESCO ne soit pas signataire de la convention de Vienne nempche pas que laccord antrieur du 2 juillet 1954 puisse dfinir l'immunit dont doivent bnficier les reprsentants des Etats membres de l'UNESCO par rfrence au statut dont jouissent, en France, les diplomates de rang comparable des missions diplomatiques trangres accrdites auprs du Gouvernement de la Rpublique franaise. En effet, lengagement pris par la France envers cette Organisation est seulement de garantir aux reprsentants des Etats auprs de l'UNESCO une galit de traitement avec les diplomates accrdits auprs du Gouvernement franais, dont le statut est aujourd'hui dfini par la Convention de Vienne du 18 avril 1961. En consquence, cest de cette convention que dpendent aussi les privilges et immunit dont peuvent se prvaloir les reprsentants des Etats auprs de lUNESCO (Civ 1re 6 mai 2009, n/ 07-21.091). Monsieur FALCONE est de nationalit franaise et les faits qui lui sont reprochs sont antrieurs sa nomination la dlgation permanente de lAngola auprs de lUNESCO. En application de larticle 38 1 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 prcit, qui ne lui accorde l'immunit de juridiction et l'inviolabilit que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions, il ne bnficie, pour les faits qui lui sont imputs, ni de limmunit ni de linviolabilit diplomatiques. Au cours de linstruction, il a t dcouvert un passeport diplomatique tabli au nom de Monsieur GAYDAMAK, sous le titre de conseiller du ministre des relations extrieures de la Rpublique dAngola. Monsieur GAYDAMAK soutient quil dispose de la qualit dagent diplomatique, quatteste le document officiel saisi lors de la procdure, ainsi que de limmunit qui y est attache. Toutefois, ces fonctions, les supposer relles, ne lui confrent pas limmunit diplomatique sur le territoire franais. Interroge, la sous-direction des privilges

et immunits diplomatiques du ministre franais des affaires trangres a, dailleurs, prcis que le Protocole navait pas t inform dune mission officielle qui aurait pu lui tre confie (D 76395). Lexception de nullit de lordonnance de renvoi tire de lincomptence du tribunal, dune part, et lexception dincomptence de ce tribunal, dautre part, que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont invoques en se fondant sur limmunit et linviolabilit, attaches, pour le premier, ses fonctions de ministre conseiller la dlgation permanente de lAngola auprs de lUNESCO, et, pour le second, celles dagent diplomatique de la Rpublique dAngola, doivent tre rejetes. Toujours pour exciper de la nullit de lordonnance de renvoi et de lincomptence du tribunal, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK invoquent galement limmunit fonctionnelle rsultant de mandats octroys par la Rpublique dAngola et labsence dacte de commerce accompli sur le territoire franais. Le bien-fond de ces exceptions sapprcie au regard des faits qui leur sont reprochs. Jugement n 1 Page no 168 Il en est de mme pour les exceptions dextinction de laction publique et les demandes de complment dinformation, sauf pour les investigations complmentaires que le droulement des dbats a rendues sans objet. En effet, plusieurs pices dont Messieurs CURIAL, FALCONE, GAYDAMAK, GUILLOUX, MITTERRAND et PASQUA rclamaient la communication ont t verses la procdure par le ministre public. Il sagit de la page 2, intitule filire MARCHIANI, de la note CD/PN/ST n/ 10 du 9 janvier 1998, dclassifie par le ministre de lintrieur, de son bordereau denvoi du 21 fvrier 2002 ainsi que des carnets et des phmrides tenus par Monsieur BERTRAND. Quant la demande de comparution force de ce dernier prsente par Monsieur MITTERRAND, laquelle Monsieur GAYDAMAK sest associ, elle doit tre dclare irrecevable, ces prvenus nayant pas qualit pour rclamer lemploi de la contrainte lgard dun tmoin quil nont pas fait citer devant le tribunal (conclusions du 4 fvrier 2009, notes daudience, page 786). Dans cette mesure, il revient la formation de jugement de comparer les mrites respectifs des lments de fait et de droit retenus au soutien de la poursuite, dune part, et invoqus au bnfice des prvenus, dautre part, dans une confrontation dont les principaux enjeux ont t esquisss grands traits. Cest pourquoi la dmarche du juge pnal consiste, tout dabord, dterminer si les faits qui lui sont soumis, fussent-ils non contests dans leur matrialit, sont tablis. Ces faits comprennent toutes les circonstances qui, bien que non expressment vises par la poursuite, sy rattachent et seraient propres les caractriser, dont le juge est galement saisi. Puis, en apprciant la valeur des preuves et moyens de droit qui lui sont prsents, il lui appartient de dire si ces faits constituent des infractions pnales punissables, imputables aux personnes mises en cause, et, en dernier lieu, de statuer sur laction de ceux qui estiment en avoir t les victimes. Une telle analyse conduit envisager successivement le commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions, dans ses dimensions contractuelles, financires et fiscales (1), puis lusage des biens de la socit BRENCO France, lorsquil a concern directement Monsieur FALCONE et sa famille, la cration dun circuit despces ou la remise de fonds des personnalits trangres ou des prvenus dont on aurait voulu trafiquer linfluence (2), et enfin les comportements pralables,

concomitants ou de consquence lis, soit ce commerce, soit lusage de fonds, cest--dire les faits qualifis de complicit, de recel et de blanchiment (3). * Jugement n 1 Page no 169 1- Matriels de guerre, armes et munitions Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sont poursuivis, en premier lieu, pour avoir exerc, de 1993 1998, une activit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation, en achetant ces marchandises auprs de fournisseurs trangers en vue de leur revente et de leur livraison lAngola, pour un montant de 790.879.677 dollars, ainsi quau Cameroun pour un prix de 2.160.300 dollars, et en ngociant, mais cette fois-ci sans succs, avec le Congo-Brazzaville un contrat de vente de matriels de guerre dune valeur de 10.350.000 dollars. Toujours selon lordonnance de renvoi, en 1999 et 2000, ils avaient, sans autorisation, jou un rle dintermdiaire dans le commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions en supervisant lexcution dun contrat entre lAngola et la Fdration de Russie pour un montant de 75.604.350 dollars. Compte tenu de la priode de temps retenue, ces faits sont prvus et rprims par les articles 1er, 2, 24 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939 fixant le rgime des matriels de guerre, armes et munitions, ultrieurement codifis, par lordonnance n/ 2004-1374 du 20 dcembre 2004, aux articles L.2331-1, L.2332-1, L.2339-2 et L.2339-3 du code de la dfense. 1.1- Les dlits de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions 1.1.1- Llment lgal Le dcret-loi du 18 avril 1939, dans sa rdaction en vigueur entre 1993 et 2000, rgit, non seulement les modes individuels dacquisition ou de conservation des armes, mais aussi les activits industrielles ou commerciales portant sur les matriels de guerre, les armes et les munitions. Lalina 1er de larticle 2 de ce texte dispose que toute personne ou socit qui veut se livrer la fabrication ou au commerce des matriels des sept premires catgories est tenue den faire au pralable la dclaration au prfet du dpartement dans lequel elle se propose de crer ou dutiliser cette fin un tablissement. Aux termes de lalina 3 de larticle 2 du dcret-loi prcit, les entreprises de fabrication ou de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions de dfense (catgories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et lactivit de leurs intermdiaires et agents de publicit ne peut sexercer quaprs autorisation de lEtat et sous son contrle. Selon larticle 12 du dcret n/ 95-589 du 6 mai 1995 modifi, cette autorisation est accorde sur dcision du ministre de la dfense. Les articles 24 et 25 du mme dcret-loi sanctionnent dun emprisonnement de cinq ans et dune amende de 4.500 euros, quiconque contrevient la prescription de lalina 1er de larticle 2 de ce texte relatif la dclaration pralable ainsi que toute personne qui, sans y tre rgulirement autorise, se livre la fabrication ou au commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions des quatre premires catgories ou exerce son activit en qualit dintermdiaire ou dagent de publicit loccasion de la fabrication ou du commerce des matriels, armes ou munitions desdites catgories. Jugement n 1 Page no 170

Si les textes prcits imposent une dclaration pralable toute personne ou socit qui veut se livrer au commerce des matriels des sept premires catgories, soumettent une autorisation le fonctionnement dune entreprise de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions des quatre premires catgories, ainsi que lactivit de leurs intermdiaires ou agents de publicit, et sanctionnent toute personne qui contrevient lobligation de dclaration pralable ou se livre, sans y tre autorise, ce commerce ou lactivit dintermdiaire ou dagent de publicit, ils nexigent pas, comme condition de leur application, que ces matriels, armes et munitions, lorsquils ne sont ni imports ni exports, transitent par lun des points du territoire national. De plus, conformment larticle 113-2 du code pnal, les infractions des articles 2, 24 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939 sont rputes commises sur le territoire de la Rpublique ds lors quun de leurs faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Lune ou lautre composante de llment matriel de linfraction est un fait constitutif. 1.1.2- Llment matriel 1.1.2.1- Le commerce destination de lAngola 1.1.2.1.1- Le conflit angolais Grand quadrilatre assurant la transition entre lAfrique centrale francophone et lAfrique australe anglophone, lAngola est le deuxime pays lusophone par son tendue, 1.246.700 km, et le troisime par sa population, qui serait actuellement de 16,6 millions dhabitants, dont 28% se trouvent dans la capitale, Luanda. Une note du 21 aot 2000 de la direction des relations conomiques extrieures du ministre de lconomie et des finances exposait : lAngola [...d] une superficie double de celle de la France est dot dun important potentiel agricole, halieutique, gologique et surtout minier, le ptrole reprsentant plus de 12 milliards de rserves prouves, soit quarante annes de production, au rythme actuel de 800.000 barils / jour. Ce secteur, qui a t pargn par la guerre civile, grce une production exclusivement off shore, occupe une place prpondrante dans lconomie du pays : en 1999, il pesait environ 50% du PIB, 75% des recettes de lEtat et 95% des exportations du pays (4,3 milliards de dollars). Malgr linsolente sant ptrolire du pays, des dcennies de guerre civile lont ravag et ont cr un dsastre humanitaire : lagriculture et lindustrie sont exsangues, ronges par le manque dinfrastructures et la prsence de millions de mines [...] (scell MAE 8). Quelques dates, voques dans le dossier dinformation, de lhistoire de ce pays jusquen 1993 mritent dtre rappeles. Le 15 janvier 1975, les accords dAlvor dfinissaient les conditions de laccs lindpendance. En octobre de la mme anne, dbutait une guerre civile opposant le MPLA (Mouvement populaire de libration de lAngola) lUNITA de Jonas SAVIMBI (Union nationale pour lindpendance totale de lAngola) et au FNLA (le Front de libration de lAngola), ce dernier abandonnant la lutte arme en 1976. Le 10 septembre 1979, le Prsident Agostino NETO, considr comme le pre de lindpendance dcdait ; Monsieur Jos-Eduardo DOS SANTOS lui succdait la tte du pays. Les affrontements se poursuivaient, pour devenir particulirement violents au cours des annes 1987 et 1988, entre soldats angolais et forces de lUNITA. Les accords de Bicesse, en mai 1991, aboutissaient lorganisation dlections gnrales supervises par les Nations Unies. Le MPLA lemportait sur lUNITA. Jonas SAVIMBI dnonait des fraudes et reprenait les armes. Jugement n 1

Page no 171 Engag depuis les annes 1970 dans diffrentes causes en faveur du tiers monde qui lavaient conduit effectuer de nombreux dplacements, notamment en Afrique, au cours desquels il avait tiss un certain nombre de relations et acquis une bonne connaissance de l'Afrique australe et de ses dirigeants, responsable des affaires africaines au parti socialiste depuis 1981 et occupant aussi ces fonctions au sein de l'Internationale socialiste, crateur de plusieurs ONG, le Mouvement anti-apartheid (en 1973), la Fdration jeunes contre la faim, le CRIAA (le centre de recherches et d'informations sur l'Afrique australe) et le GIE STIRED (service technique de recherches d'quipements pour le dveloppement), Monsieur CURIAL prsentait ainsi le conflit angolais. LAfrique australe avait t le thtre daffrontements entre lEst et lOuest. LEst soutenait le MPLA et lOuest lUNITA et lAfrique de Sud. A la suite des accords de New-York du 22 dcembre 1988, les troupes cubaines et sud africaines commenaient se retirer dAngola. Cependant les forces de lUNITA, toujours soutenues par lAfrique du Sud, avanaient au point dencercler la capitale, Luanda, au dbut de lanne 1990. Le rgime fut alors dfendu par des troupes cubaines encore sur place. Au moment des accords de Bicesse de 1991, le Prsident DOS SANTOS se rendit Paris, o, lors dun djeuner au Palais de lElyse, le Prsident de la Rpublique franaise lui faisait connatre que la France apporterait son soutien la future arme nationale. Lors du scrutin doctobre 1992, organis sous lgide des Nations Unies, le MPLA remporta les lgislatives avec 57% de voix et Monsieur DOS SANTOS arriva en tte des lections prsidentielles avec 48% des voix. Jonas SAVIMBI, contestant ce double rsultat, se retira dans la rgion du Jamba. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1992, un massacre abominable tait perptr par une partie de la population de Luanda contre des lments de lUNITA. Aprs des ngociations menes sans succs, les combats reprenaient en dcembre 1992. En avril 1993, alors quune tentative de conciliation avait chou Abidjan, Luanda tait de nouveau encercle par les forces de lUNITA (D 597, D 867, D 5527, D 5535, notes daudience, pages 73 75, ses conclusions pages 8 14). Au sujet de ce conflit, le directeur des affaires africaines et malgaches du ministre des affaires trangres crivait au ministre, le 9 juillet 1993, que la situation en Angola devenait de plus en plus proccupante, que le droit [tait] du ct de lAngola, la force du ct de lUNITA qui contrlait 70% du territoire, que les Nations Unies taient impuissantes rgler ce conflit et que tout poussait la poursuite des combats (D 6576). La question dune ventuelle aide militaire lun ou lautre camp tant essentielle, il convient de rappeler quelles taient, dune part, les rsolutions des Nations Unies et, dautre part, la position de la France sur la coopration militaire pouvant tre apporte lAngola pendant cette priode de conflit. Aux termes du paragraphe 19 de la rsolution 864 (15 septembre 1993), en vue d'interdire la vente ou la fourniture l'UNITA d'armements et de matriel connexe, ou d'une assistance militaire, [...] tous les Etats [devaient empcher ] la vente ou la fourniture, [...] d'armements et de matriel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de vhicules et d'quipements militaires et de pices dtaches y affrentes [...] destination du territoire de l'Angola autrement que par des points d'entre dsigns. Il sagissait des aroports de Luanda et Catumbela et des ports de Luanda, Lobito et Namibe (D 1595).

Cette prise de position tait complte au moins par trois autres rsolutions prises en 1997, 1998 et 2000. Jugement n 1 Page no 172 Selon le paragraphe 4 d) de la rsolution 1127 (1997), il tait demand tous les Etats [de] prendre les mesures ncessaires pour [...] empcher les vols d'aronefs appartenant lUNITA [...] et, cet effet, [...d] interdire la fourniture ou la livraison [...] de tout aronef ou toute pice d'aronef destination du territoire angolais, si ce n'est par les points d'entre figurant sur une liste remise par le gouvernement angolais au comit cr en application de la rsolution 864 (l993). Au paragraphe 12 c) de la rsolution 1173 (1998), tous les Etats taient appels prendre les mesures ncessaires pour [...] interdire [...] la vente ou la livraison des personnes ou entits se trouvant dans des rgions de l'Angola auxquelles ne s'tend pas l'administration de l'Etat de vhicules ou d'embarcations moteur ou de pices de rechanges [...]. Et dans le paragraphe 8 de la rsolution 1295 (2000), le Conseil de Scurit encourageait tous les tats faire preuve de toute la diligence ncessaire pour prvenir le dtournement ou le transbordement d'armes vers des utilisateurs illgaux ou des destinations illgales lorsque l'opration risqu[ait] d'tre en infraction avec les mesures prvues dans la rsolution 864 (1993), notamment en exigeant des documents attestant la destination des armes ou en imposant des conditions quivalentes avant d'autoriser les exportations partir de leur territoire, et [...], en outre, tous les Etats qui ne le feraient pas dj soumettre les exportations d'armes un contrle et une rglementation efficaces, notamment quand elles sont le fait de courtiers en armes privs (D 440/3). Aussi, le secrtaire gnral de la dfense nationale pouvait-il constater, fin 2000, quaucune obligation internationale ne prvoyait d'embargo complet sur les armes destination de l'Angola (D 440/3). Dcrite dans plusieurs notes du ministre des affaires trangres et, lors de leur audition, par Messieurs BALLADUR, JUPP, LEOTARD et VEDRINE, la position officielle de la France consistait, sagissant dun pays en guerre civile, ne soutenir militairement aucun des deux camps et, en consquence, ne livrer darmes ltales aucune des parties (D 545/1, D 3198/12, D 5318/2, D 6574/2, D 6584, D 6575). Pour snoncer clairement, cette doctrine, semble-t-il constante, nen constituait pas moins le sujet de dbats internes que rappelait, dans une note du 11 aot 1993, le directeur des affaires africaines et malgaches, lorsquil informait le ministre que lambassadeur Luanda avait signal larrive, en France, dune mission angolaise venue prendre des contacts en vue de lachat de matriel militaire : Il y a des arguments pour et des arguments contre, crivait ce directeur dadministration centrale : a) les arguments pour : . le gouvernement angolais est lgitime. Dans le conflit qui l'oppose l'UNITA, le droit est de son ct comme l'a rappel rcemment le Conseil de scurit dans sa rsolution 851 en lui reconnaissant le droit de pouvoir se dfendre. Cette formule remet en cause implicitement la clause dite du triple zro figurant dans les accords de Bicesse, qui prvoyait la non-livraison de matriels militaires aux deux parties. . nous avons dans le pass livr du matriel (hlicoptres, transmissions). Peu avant la signature des accords de Bicesse, nous avions mme envisag (en 1991)

une assistance pour la formation, dans la zone ptrolire de Soyo, de 6 bataillons. . un refus de notre part pourrait tre interprt par le MPLA comme un signe supplmentaire d'une position franaise plutt favorable l'UNITA qui nous est attribue tort et qui a t alimente par la visite rcente d'une dlgation de l'UNITA Paris (D 6575/1). D'autres pays fournissent des armes Luanda (Portugal, Russie, Brsil, Inde, Isral). Les Britanniques viennent d'assouplir leur position et acceptent dsormais de livrer certains matriels. Quant aux amricains, ils ont lev l'embargo sur les matriels militaires non ltaux. Jugement n 1 Page no 173 b) les arguments contre : . les intrts importants que nous avons dans la rgion nous commandent une certaine prudence et cela mme si les installations ptrolires d'Elf-Aquitaine (30% du ptrole angolais) sont off shore, une distance lgrement suprieure celle des canons de l'UNITA et peu prs protges (envoi d'une frgate). Il convient de rappeler que la COFACE a rcemment encore accord une garantie pour prs d'un milliard de francs d'investissement dans le secteur ptrolier. . il apparat de plus en plus que l'UNITA pourrait l'emporter militairement. Le manque de combativit des troupes du MPLA favorise celles de SAVIMBI qui rcuprent sur le terrain une bonne partie de 1'armement gouvernemental. . il y aurait, dans une certaine mesure, contradiction entre la position, trs en flche, qui est la ntre, en faveur d'un rglement ngoci et la livraison, surtout en quantit importante, de matriels qui ne peuvent qu'alimenter le conflit. c) Au total tout bien pes, cette direction recommande, de ne pas s'engager dans la voie de la livraison de matriel militaire 1 'Angola l'exception peut-tre, si nous ne souhaitions pas tre totalement ngatifs, de matriels tels que des camions ou des quipements radio (D 6575/2). 1.1.2.1.2- Les rencontres, en avril et mai 1993, entre Messieurs CURIAL, JeanChristophe MITTERRAND et FALCONE Selon Monsieur CURIAL, dj en 1982 le Prsident DOS SANTOS lavait charg d'intervenir auprs de Franois MITTERRAND pour obtenir une aide militaire de la France en contrepartie du retrait des troupes cubaines souhait par les Amricains. La France ntait pas intervenue, considrant que cette question relevait des intrts du Portugal, alors dirig par Mario SUARES, membre de l'Internationale socialiste. Au printemps 1993, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND et Monsieur CURIAL se rencontraient dans des circonstances que ce dernier relatait ainsi. Alors quil se trouvait en Angola en avril 1993, la demande du Prsident de la Rpublique dAngola, que Jonas SAVIMBI occupait 80% du pays et que seule une bande de vingt kilomtres autour de Luanda tait contrle par le MPLA, dont les forces ne disposaient plus ni de munitions ni de vivres ni de mdicaments, Monsieur DOS SANTOS lui avait demand nouveau de relayer de toute urgence auprs de Franois MITTERRAND une demande daide en matriels militaires et en vivres (D 867/4). Monsieur CURIAL stait rendu la cellule charge des affaires africaines lElyse o on lui avait ri au nez. En priode de cohabitation, il tait impossible de transmettre une telle demande, sachant que le ministre de la dfense de lpoque, Monsieur LEOTARD, soutenait Jonas SAVIMBI. Monsieur CURIAL avait alors crois par hasard, place Maubert, Monsieur Jean-

Christophe MITTERRAND et avait voqu avec lui cette demande angolaise et lchec de ses dmarches en France. Il prcisait quil avait bien expliqu Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND que le Prsident de la Rpublique dAngola recherchait, non seulement des vivres et des mdicaments, mais aussi du matriel militaire, en loccurrence des munitions et des moyens de dfense pour la garde prsidentielle. Il ajoutait : Il est vident que si la demande de DOS SANTOS n'avait port que sur de l'alimentation et des mdicaments pour la population j'aurais pu trouver un certain nombre de relais de par mes appuis auprs de la Communaut europenne (D 867/4, notes daudience, page 80). Durant toute linformation, Monsieur MITTERRAND maintenait quil navait pas le souvenir que Monsieur CURIAL lui et plus particulirement parl daide militaire (D 545/2, D 764/2, D 1942/2 D 1942/4). Jugement n 1 Page no 174 A laudience, cependant, il indiquait : [Monsieur CURIAL], a peut-tre parl de munitions, en trentime position, [...] aussi des camions de cacahutes. Il ne ma pas donn de liste crite. Il me parle de munitions (notes daudience, page 82). Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND communiquait Monsieur CURIAL deux numros de tlphone : celui de Monsieur FALCONE, dont il avait fait la connaissance, lt 1992, aux Etats-Unis, par lintermdiaire de Monsieur JALLABERT, alors directeur chez GIAT industries (D 5349/2) ; et celui de Monsieur SIGOLET, prsident de la banque FIBA, dtenue 42% par ELF, et mandat par cette compagnie ptrolire pour tre, Genve, responsable administratif et financier de deux filiales du groupe charges d'administrer ses participations financires (D 7515/1). Monsieur MITTERRAND avait prsent Monsieur FALCONE comme un ami ayant des relations avec le Gouvernement franais et la SOFREMI (D 1942, D 779/9, notes daudience, pages 83 et 87). Cette socit commerciale avait pour objet, daprs une convention du 13 mars 1986 la liant au ministre de lintrieur, de promouvoir les exportations de matriels et systmes franais permettant de couvrir les missions confies ce ministre dans les domaines de la police, de la dfense et de ladministration territoriale. Selon Monsieur CURIAL, son interlocuteur lui avait prcis que Monsieur FALCONE pouvait faire passer un message au Gouvernement (notes daudience, page 83). Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND avait galement cit le nom de Monsieur SIGOLET sachant que la compagnie ELF avait toujours jou double-jeu en Angola et voulait garder ses relations avec les deux camps (notes daudience, page 82). Monsieur CURIAL obtenait alors deux rendez-vous successifs avec Monsieur FALCONE. Lun et lautre rendaient compte de manire trs diffrente de leurs conversations. Dans un premier temps, Monsieur CURIAL indiquait que Monsieur FALCONE lui avait tout dabord fait comprendre quil pouvait transmettre le message auprs de ses amis politiques et quau cours de leur second entretien, quelques jours plus tard, il lui avait expliqu, quaprs en avoir parl ses amis, il pourrait peut-tre faire quelque chose (D 867/5). Puis, Monsieur CURIAL affirmait que Monsieur FALCONE, qui il avait remis une liste de matriels militaires et de vivres, lui avait rpondu quil appuierait cette demande auprs de Charles, prcisant quil sagissait du ministre et lui laissant

entendre quil tait trs proche de Monsieur PASQUA et de Monsieur MARCHIANI, puis que Monsieur FALCONE, lors de leur second rendez-vous, lavait invit informer les Angolais quils allaient tre aids (D 5527/5, D 5535/10, D 5535/11, notes daudience, pages 91 et 92). Pour Monsieur MARCHIANI, cependant, si depuis son arrive au ministre de lintrieur, fin mars 1993, il connaissait Monsieur FALCONE et avait entendu parler de la demande de lAngola, celle-ci nentrait pas dans son domaine de comptence et avait d tre voque la cellule diplomatique du cabinet du ministre (D 1564/3). De mme, Monsieur FALCONE exposait quil en avait rfr la SOFREMI, sans parvenir expliquer, toutefois, comment cette socit commerciale, lie au ministre de lintrieur, tait concerne par une demande daide militaire. Il ajoutait quil ne pouvait avoir dit quil allait en parler Charles, ne connaissant pas le ministre de lintrieur de lpoque, ce que celui-ci confirmait (D 779/8, D 779/10, notes daudience, pages 88 90 et 92). Jugement n 1 Page no 175 1.1.2.1.3- Les contrats darmement avec les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX Aprs ces deux rendez-vous, Monsieur CURIAL organisait une rencontre entre Monsieur FALCONE et Monsieur DE FIGUEIREDO, ambassadeur itinrant de lAngola et reprsentant personnel du Prsident DOS SANTOS. L encore, les versions donnes par Messieurs CURIAL et FALCONE divergeaient. Daprs Monsieur CURIAL, lors de cet entretien, un accord de principe avait t conclu pour fournir lAngola des vivres et du matriel militaire (D 5527/5, D 5532/1). Entendu pour la premire fois sur cette rencontre au cours de laudience, Monsieur FALCONE affirmait quil avait t question, non de livrer des marchandises, mais de prvoir un dplacement en Angola. Il avait pourtant dclar lors de linstruction quil ne stait rendu dans ce pays qu la fin de lanne 1993, ce qui correspondait lexamen de la facturation de lagence qui organisait habituellement ses voyages (D 779/10, D 779/11, D 851/3, scell n/ 515). Le 27 mai 1993, des instructions taient donnes par un employ du GIE STIRED, groupement gr par Monsieur CURIAL, la socit belge ESAPHARM pour une commande de mdicaments, partie de Bruxelles le 15 juin suivant. Le 27 mai 1993, le GIE STIRED passait aussi commande de couvertures un fabricant allemand (scell n/ 172, D 5530/2). 1.1.2.1.3.1- Lapparition de Monsieur GAYDAMAK A une date dont il ne pouvait se souvenir avec prcision, mais quil situait avant le 4 aot 1993, Monsieur SIGOLET accompagnait avenue Montaigne, Paris, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, qui lui prsentait Messieurs CURIAL et FALCONE. Au cours dune runion, laquelle Monsieur MITTERRAND affirmait navoir pas assist, Monsieur FALCONE informait ses interlocuteurs quil disposait dune allocation de 20.000 barils / jours de ptrole angolais et demandait si la socit ELF tait intresse par leur commercialisation (D 7515/2). Monsieur SIGOLET prcisait que la compagnie ptrolire, qui, paralllement, prparait un autre prfinancement pour lEtat angolais, avait dclin cette offre. Mais lors de cette runion, il avait aperu Monsieur GAYDAMAK qui avait fait une brve apparition (D 7515/2). Monsieur FALCONE affirmait quil avait rencontr Monsieur GAYDAMAK, en 1993, aprs les premiers contacts avec les Angolais et, en tout cas, aprs son

premier voyage en Angola (D 779/7, D 851/4 et notes daudience, page 99). Les investigations montraient, cependant, quil avait appel dun htel en Suisse, le 30 mars 1993, lun des numros de tlphone de Monsieur GAYDAMAK (D 8031, CRI CH A2/12013). Celui-ci avait dailleurs dclar au quotidien Libration quil avait fait la connaissance de Monsieur FALCONE, par un pur hasard, en 1993 ou fin 1992, grce au dnomm Georges KENZLER (D 2031). Au fonctionnaire de police qui procdait son audition, le 26 avril 2000, concernant une plainte de ladministration fiscale relative au paiement de limpt sur le revenu pour lanne 1994, Monsieur GAYDAMAK dclarait quil tait de nationalit franaise, titulaire dun baccalaurat professionnel dlectricien, mari avec trois enfants, quil demeurait Londres, quil tait chevalier de lordre national du Mrite et de lordre du Mrite agricole, quil exerait la profession de consultant et vivait sur ses conomies (D 75). Une note communique par les autorits judiciaires britanniques en excution dune commission rogatoire internationale dcrivait les activits commerciales exerces par Monsieur GAYDAMAK travers celles de la socit holding de droit russe REMIKO quil prsidait, constitue 50% par une socit KOMEK et 50% par une socit REMINVEST. Jugement n 1 Page no 176 Le groupe REMIKO avait commenc son activit en 1988 dans les pays de la C.E.I., principalement en Russie et au Kazakhstan. L'volution de l'conomie russe vers des structures de march dans tous les domaines permettait au groupe REMIKO de se dvelopper et de runir diffrentes socits qui employaient plus de 2.000 personnes. Son chiffre d'affaires tait estim un milliard de dollars. Ses principales activits taient le transport et la logistique, assurs par la socit de droit russe VENTANA, filiale 100% du groupe et comprenant deux cents personnes, le commerce et la distribution de biens de consommation, limmobilier, ldition et les mdias, lingnierie de projets industriels et la scurit. Le groupe avait aussi cr, en 1989, la Banque MOSKBA ou MOSKVA, Moscou, dont le capital social tait de six millions de dollars. En 1994, par ses performances, elle faisait partie des trente premires banques de la Fdration de Russie (D 7433/4). De son ct, Monsieur FALCONE avait appris de Monsieur KENZLER, grce auquel il avait rencontr Monsieur GAYDAMAK, que celui-ci pouvait tre bien introduit auprs des industriels de l'armement en Russie et en Europe de lEst (D 418/3). 1.1.2.1.3.2- Les premires livraisons Du 17 au 21 aot 1993, Monsieur FALCONE se rendait Moscou (scell n/ 515). Il refusait de prciser lobjet de ce voyage, indiquant que cela concernait le mandat que lui avait donn la Rpublique dAngola (notes daudience, page 102). Le 26 aot 1993, un contrat tait sign avec une socit russe dimport-export en armement, la socit STATE FOREIGN ECONOMIC CORPORATION FOR EXPORT AND IMPORT OF ARMAMENT MILITARY EQUIPMENT SPETSVNESHTEKNIKA. En effet, le 31 aot 1993, cette socit, sous la signature de Monsieur SAMARKIN, adressait, par une tlcopie transmise Monsieur FALCONE, Paris, une demande de paiement d'un solde de 650.000 dollars concernant une livraison prvue en excution d'un contrat pass le 26 aot 1993 pour 1.484.878 dollars (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040279). Le 27 aot 1993, Monsieur FALCONE faisait savoir la socit SPETSVNESHTEKNIKA que les vols prvus de Russie vers Luanda les 29 aot,

7 septembre et 10 septembre 1993, seraient effectus par la socit AIR CHARTER CENTER (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040288). Le mme jour, le compte dune socit KENT & CO, dont Monsieur GAYDAMAK tait layant droit conomique lUNITED OVERSEAS BANK (UOB), Genve, tait dbit de 40.578 dollars au profit dAIR CHARTER CENTER (CRI CH A2/ 11966, 12059 et 15523, CRI CH A2/ 15514). Deux virements bancaires de 500.000 dollars taient ordonns les 30 aot et 1er septembre 1993 par Monsieur GAYDAMAK au dbit du compte ouvert au nom de la socit KENT & Co lUNITED OVERSEAS BANK, Genve, au crdit du compte de la socit SPETZVNESHTEKHNIKA (CRICH/A2/ 15511 et CRI CH A2/ 15509). Dbut septembre 1993, la socit SPETSVNESHTEKNIKA, toujours sous la signature de Monsieur SAMARKIN, informait Monsieur FALCONE, par une tlcopie galement adresse Paris, que la deuxime livraison de cent deux tonnes de matriels ne pourrait intervenir au plus tt que le 7 septembre 1993, pour un montant de 1.440.000 dollars, et que la troisime livraison de vingt-quatre tonnes de matriels serait ralise le 10 septembre 1993, pour un prix de 655.000 dollars (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040281). Toujours au titre dun mandat angolais, Monsieur FALCONE refusait de sexpliquer sur la nature des matriels livrs par la socit darmement SPETSVNESHTEKNIKA. Jugement n 1 Page no 177 Aprs des discussions plus approfondies, la poursuite des achats et livraisons de divers matriels avait pris une forme contractuelle mieux dtermine par les investigations. 1.1.2.1.3.3- Le contrat de vente, sign Paris, dat du 7 novembre 1993 Monsieur SEQUEIRA, gnral [angolais] dit KIANDA qui tait responsable des quipes charges de vrifier les matriels avant embarquement, se rendait Paris le 17 octobre 1993 ; une voiture, paye par la socit BRENCO France, tait mise sa disposition son arrive (D 5532/2, scell n/ 515). La prsence de Monsieur SEQUEIRA correspondait avec celle de deux autres responsables angolais logs lHtel Bristol, Paris, Monsieur Pedro TONHA, dit PEDALE, ministre angolais de la dfense, et Monsieur Jos CASTRO dirigeant la socit angolaise EMATEC, devenue ensuite la socit SIMPORTEX. Daprs la facturation de lhtel Bristol,112, rue du Faubourg Saint-Honor, le ministre angolais de la dfense, Monsieur Pedro TONHA et le dirigeant dEMATEC, Monsieur CASTRO, avaient sjourn dans ltablissement les nuits du 24 au 25 octobre 1993, puis du 27 au 29 octobre 1993, et Monsieur SEQUEIRA, entre le 27 et le 31 octobre 1993. Les factures avaient t adresses au nom de chacun deux, suivi de la mention 56, avenue Montaigne Paris. France, adresse du sige de la socit BRENCO France (scell n/ 633). Le billet retour Paris-Luanda de Monsieur TONHA, dune valeur de 11.726 francs, tait galement pris en charge par cette socit (scell n/ 515). Le 3 novembre 1993, lambassadeur dAngola en France informait le ministre des affaires trangres que Monsieur Venancio DE MOURA, ministre des relations extrieures de la Rpublique dAngola, serait Paris les 4 et 5 novembre 1993 et souhaitait rencontrer Monsieur Charles PASQUA, ministre dEtat, ministre de lintrieur et de lamnagement du territoire, Monsieur Franois LEOTARD, ministre dEtat, ministre de la dfense, Monsieur Alain JUPP, ministre des affaires trangres, et Monsieur Michel ROUSSIN, ministre de la coopration

(scell n/ 188). Ni Monsieur PASQUA ni Monsieur LEOTARD ni Monsieur JUPP ne se souvenaient avoir rencontr lpoque le ministre angolais des relations extrieures (D 5318/7, D 6574/7, notes daudience page 103). Le 6 novembre 1993, une liste intitule liste A dfinitiva tait tablie. Elle paraissait signe, par comparaison avec les paraphes apposs sur un contrat dat du lendemain, 7 novembre 1993, par Messieurs CASTRO et FALCONE. Cette liste comportait une numration de matriels allant des munitions dinfanterie au char dassaut, pour un montant de 47.151.550 dollars (scell n/ 34). 1.1.2.1.3.3.1- La conclusion du contrat Dcouvert dans les locaux de la socit BRENCO France, Paris, un contrat dat du 7 novembre 1993, rdig en franais, tabli en double exemplaires, tait conclu entre la socit EMATEC, lacheteur, dment autorise et mandate par le Gouvernement angolais, reprsente par Monsieur CASTRO, et une socit ZTSOSOS, le vendeur, reprsente par Monsieur FALCONE, en prsence dun tmoin Monsieur Alberto DA SILVA (scell n/ 34). Le contrat portait, en page 5, pour la socit EMATEC, une signature au nom de Monsieur CASTRO, avec les coordonnes de la socit angolaise : Rua Rainha Ginga n/24 - Fax : 224.2.390682 - TLX : 244. 3249 E - LUANDA - ANGOLA, une signature au nom du tmoin, Monsieur DA SILVA, et, pour la socit ZTS-OSOS, une signature au nom de Monsieur FALCONE, prcde des coordonnes 56, Av. Montaigne 75008 PARIS - FRANCE - Fax : 33.1.42253054 - TLX : 649392 B, correspondant ladresse du sige de la SARL BRENCO France, et de la mention pour ZTS-OSOS (scell n/ 34 ; pice DNEF n/ 020789). Jugement n 1 Page no 178 Cette signature tait, par ailleurs, accompagne dune mention ZTS OSOSRUSSIANANGOLESE AFFAIRS, ralise par lapposition dun timbre humide (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020789). Le contrat portait, en premire page, la rfrence manuscrite 07/PT/JC/AS/PJ/93, qui reprenait apparemment le jour et lanne de signature du contrat, ainsi que les initiales de Pedro TONHA, Jos CASTRO, Alberto DA SILVA et PierreJoseph FALCONE (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020785). Monsieur FALCONE prcisait quen raison du climat dinscurit qui rgnait Luanda, il avait t beaucoup plus commode de signer le contrat Paris. Il ajoutait qu lpoque, il nexistait que trs peu de vols entre lAngola et lEurope et qu partir de lAngola, Paris tait plus accessible quune autre capitale, comme Londres, par exemple (D 418/2, notes daudience, page 105). 1.1.2.1.3.3.1.1- La socit ZTS-OSOS Monsieur FALCONE exposait que la Rpublique dAngola, dj en relation depuis mars 1993 avec la socit slovaque ZTS-OSOS pour sapprovisionner en armements, lui avait dsign cette socit comme fournisseur (D 417/1, D 418/1, D 779/6, D 779/12, D 851/2, D 851/3, D 2024/3, scell n/ 97, pice DNEF n/ 040193, courrier de lun des conseils de Monsieur FALCONE du 4 fvrier 2009). Selon Monsieur CURIAL, Monsieur FALCONE avait expliqu quil sagissait dune socit slovaque en lien avec le KGB, service dont avait fait partie Monsieur GAYDAMAK. Sur ZTS-OSOS, on disposait de plusieurs lments dinformation transmis, notamment, en excution dune commission rogatoire internationale adresse en Slovaquie. Constitue sous forme de socit anonyme Banska Bystrica, en

Slovaquie, le 1er janvier 1991, son sige social tait situ, en aot 1993, Thurzova 16 Martin 036 38 (Slovaquie) (scell n/33), puis, compter du juin 1994, au 1 CSL Brigady 5, Vrutky (Slovaquie) (scell n/ 101). Son objet social concernait le commerce, la fixation du prix des proprits dans le cadre de la privatisation, la location doutillages (attestation notarie, scell n/ 101) ou bien encore, de faon plus large, le transport de personnes sur des trajets non rguliers, l'achat et la vente darmes et de munitions - selon une autorisation donne par le ministre de lconomie de la Rpublique slovaque, le 17 dcembre 1992 (D 3032/35) -, l'achat et la vente d'automobiles, la mdiation commerciale, le commerce en gros et en dtail de marchandises de diffrentes sortes, les logements d'habitation, la gestion de biens immobiliers, la location de machines et d'outils, l'activit de consultant dans le domaine de l'conomie et de l'organisation des entreprises, les prestations de services destines au grand public ou la production de vidos (scell n/ 33, D 6821/3). Daprs des renseignements recueillis par lambassade de France en Slovaquie, le capital social tait 45% slovaque, 11% tchque et 44% russe (D 387). ZTS-OSOS tait administre par un conseil de neuf membres (de nationalit slovaque, tchque ou russe), comprenant, en aot 1993, un prsident Monsieur Duan VALEK , et un vice-prsident, tous deux habilits reprsenter la socit et signer en son nom, Monsieur Jn VALENTA, devenu directeur gnral compter de 1995, et Monsieur Alexei MARKOV (scell n/ 33, pices DNEF n/ 060039 et 060040, D 6821/4). Jugement n 1 Page no 179 1.1.2.1.3.3.1.2- Les relations entre la socit ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK Monsieur VALENTA avait, selon ses dclarations, t mis en contact avec Monsieur GAYDAMAK par lintermdiaire de Monsieur MARKOV, membre du conseil dadministration de ZTS-OSOS et de la socit darmement russe SPETSVNESHTEKNIKA (D 3032/3). Au cours dune rencontre laroport de Bratislava, lautomne 1993, avec Monsieur GAYDAMAK accompagn, semblaitil, de Monsieur FALCONE, Monsieur VALENTA leur remettait un extrait Kbis de la socit ZTS-OSOS, la licence autorisant la socit vendre des armes et des munitions, une rfrence fiscale et des statuts en langue russe. Monsieur VALENTA omettait dindiquer que, ds le 23 aot 1993, il avait sign deux courriers, lun transmis sur le tlcopieur de BRENCO France Paris, lattention de Monsieur J.FALCONE, BRENCO Group, Paris, et lautre adress Arcadi GAYDAMAK Paris France, par lesquels la socit ZTS-OSOS reconnaissait, pour une dure de cinq ans, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK comme ses seuls reprsentants pour la ngociation et la signature en son nom de contrats directs ou indirects entre la socit slovaque et la Rpublique dAngola ou la Fdration de Russie (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040277, scell n/ 816). On dcouvrait aussi deux documents contractuels, rdigs en russe, qualifis de mandat. Le premier, tabli entre ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, non dat, mais faisant apparatre ladresse du sige social de ZTSOSOS avant octobre 1994, tait sign par la socit ZTS-OSOS et Monsieur GAYDAMAK (D 3028/53 D 3032/55). Le second tait dat du 1er octobre 1996 et sign par la socit ZTS-OSOS, dune part, et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, dautre part (scell n/ 34, pices DNEF, n/ 020823 020825, scell n/ 108, pices DNEF n/ 015238 01534, D 3028/51,

 D 3028/53, D 3032/53 55, D 721/3 0 D 7421/8, D 7421/9 D 7421/15). Afin de dvelopper son activit commerciale, ZTS-OSOS donnait pouvoir Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour ngocier et signer des contrats au nom de la socit. A cette fin, ils pouvaient utiliser la documentation et les informations la concernant quelle mettait leur disposition. En contrepartie, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, prsents comme les mandataires, consentaient la socit slovaque, dsigne comme le mandant, une rmunration comprise entre 0,5 et 1% du volume des oprations commerciales, sans que cette rmunration ne pt excder 500.000 dollars. Les 3 mars 1995 et 24 juillet 1996, respectivement, 400.000 et 75.000 dollars taient virs sur le compte de la socit ZTS-OSOS ouvert la MORAVIA BANK en Slovaquie. Monsieur GAYDAMAK sengageait, le 12 aot 1996, payer le solde de 25.000 dollars au plus tard le 1er septembre 1996. Une facture lui avait t, dailleurs, adresse personnellement le 19 septembre 1995 (scell n/ 33 - numro de pice illisible, D 3032/5, D 3032/9 et 10, D 3028/50, D 3032/39, 42, 44 et 52). Entendu sur ses relations avec la socit slovaque, Monsieur FALCONE admettait que ZTS-OSOS navait fait que louer, contre une commission de 1% du volume des oprations commerciales, sa raison sociale et son autorisation dacheter et de vendre des armes et des munitions donne par le ministre slovaque de lconomie, le 17 dcembre 1992 (D 418/3). 1.1.2.1.3.3.2- Lobjet du contrat Le contrat du 7 novembre 1993, dit contrat dengagement gnral, souvrait par un prambule prcisant : Le prsent contrat ne prsente que les grandes lignes de laccord gnral entre les deux socits et les engage dans la limite de ce qui est dit ci-dessus. Il fait partie intgrante du contrat global qui devra tre sign dans les conditions prvues ci-dessous (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020786). Jugement n 1 Page no 180 Le contrat stipulait ensuite que : - la socit ZTS-OSOS reconnaissait avoir reu la liste des demandes de matriels et de pices dtaches remise par EMATEC et identifiant les marchandises fournir en extrme urgence, ladite liste, intitule LISTA A DEFINITIVA et date du 6 novembre 1993, tant annexe au contrat (scell 34, clause II 1, pices DNEF n/ 020786 et 020790) ; - la socit ZTS-OSOS sobligeait livrer EMATEC cinq jours aprs rception du down paiement, le dlai de livraison ne pouvant dpasser 90 jours ouvrables (clause II 2b, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020787) ; - EMATEC sengageait faire inspecter les matriels avant chaque embarquement par les experts dsigns par elle, leur avis valant garantie de bonne conformit (clause II 3, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020787) ; - ZTS-OSOS certifiait que tous les matriels et pices dtaches vendus taient neufs, sauf exception dment mentionne (clause II 4, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020788) ; - par drogation aux stipulations ci-dessus, certains produits devaient recevoir un traitement spcial command par lurgence ; en consquence, ces matriels, dont le prix global tait estim 47.151.550 dollars, non compris les frais de transports, devaient tre livrs partir du cinquime jour ouvrable et dans le dlai de 30 jours suivant la rception de cette somme, crditer au compte numro N7333 ouvert au nom du ROSSIYSKIY KREDIT la CENTRO BANK de Vienne (clause III 1, 2 et 3, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020788).

Le contrat comportait galement des clauses prvoyant : - le versement par le vendeur dune pnalit de 237.000 dollars pour tout retard de livraison suprieur quinze jours (clause IV, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020789) ; - la dsignation de la chambre de commerce international de Paris pour arbitrer les litiges susceptibles dopposer les deux parties (clause V, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020789) ; - la stricte confidentialit du contrat global (clause VI, scell n/ 34, pice n/ 020789). Il existait deux listes annexes au contrat. La premire, dite Lista A Definitiva, correspondant des matriels livrer durgence pour un montant de 47.151.550 dollars, comportait trois paragraphes, relatifs larmement blind, larmement dinfanterie, et lartillerie et aux munitions (scell n/ 34, pices DNEF n/ 020790 020792, 040504 040510, D 8385, pages 41 et 42). Pour larmement blind, la socit angolaise EMATEC commandait, au prix de 22.400.000 dollars, 30 chars de type T-62 de fabrication sovitique, dune valeur de 280.000 dollars pice, et 40 BMP-2, dune valeur de 350.000 dollars pice. Sagissant, ensuite, de larmement dinfanterie et dartillerie, la liste des matriels comprenait, pour un budget de 11.187.750 dollars : - 6.250 fusils mitrailleurs Kalashnikov de type AKM-CR, AKM KASTOR, AKM CF, AK-74, AK-74 KASTOR, RPK et PKM ; - 50 lance-grenades automatiques AGS-17 de fabrication sovitique ; - 150 lance-flammes roquette Shmel ; - 24 canons autopropulss de 122 millimtres ; - 6 canons de 130 millimtres de type M-46 ; - 18 mitrailleuses de dfense anti-arienne de type ZU-23-2 de fabrication sovitique ; - 12 lance-roquettes de 122 millimtres de type Grad-P, de fabrication sovitique ; - 8 lance-roquettes multiples (40 roquettes) de type BM-21 de fabrication sovitique. Concernant les munitions, EMATEC passait commande des matriels suivants, chiffrs 13.563.800 dollars : Jugement n 1 Page no 181 - 13.003.000 munitions de calibre 7,62 millimtres, principalement de type M-43, de fabrication sovitique ; - 750.000 munitions de calibre 5,45 millimtres ; - 6.000 grenades fragmentation de 30 millimtres de type VOG-17 pour lancegrenades automatiques ; - 5.000 grenades de 40 millimtres de type KASTOR pour lance-grenades automatiques ; - 5.000 obus de mortier de 82 millimtres ; - 5.400 projectiles pour canon de 122 millimtres ; - 5.000 grenades main dfensives ; - 5.000 grenades main offensives ; - 5.000 grenades anti-personnels de type OG-7 ; - 50.000 munitions explosives de 30 millimtres ; - 1.500 dtonateurs pour cartouches ; - 3.000 obus de 73 millimtres pour chars de type BMP ; - 3.500 obus de 115 millimtres pour chars T-62. La seconde liste, dite Lista B, numrait les matriels que la socit EMATEC

entendait acqurir (scell n/ 34, pices DNEF n/ 020793 0207999, D 8385, pages 43 et 44) : - 50 chars de type T-62 ; - 300 chars de combat dinfanterie de type BMP-2 et BMP-3, de fabrication sovitique ; - 50 vhicules de transport de troupes blinds de type BTR-60, de fabrication sovitique ; - 15 vhicules blinds dvacuation de type BMP, de fabrication sovitique ; - 38.000 fusils mitrailleurs de type AKM-47, AKM-74, RPK et RPD ; - 250 lance-grenades automatiques AGS-17 ; - 500 lance-grenades automatiques RPG-7 de fabrication sovitique ; - 315 mortiers de 82 millimtres ; - 6 canons de 130 millimtres ; - 12 canons autopropulss de 122 millimtres ; - 36 obus pour canon de 122 millimtres ; - 18 lance-roquettes multiples de type BM-21 ; - 48 mitrailleuses de dfense anti-arienne de type ZU-23-2 ; - 24 canons de 152 millimtres ; - 2.000 lance-flammes roquette Shmel ; - 48.050.000 cartouches de 7.62 millimtres ; - 2.500.000 cartouches de 5.45 millimtres ; - 10.000 grenades PG-7 pour lance-grenades RPG-7 ; - 30.000 grenades fragmentation de 30 millimtres de type VOG-17 ; - 10.000 grenades de 40 millimtres de type KASTOR pour lance-grenades automatiques ; - 32.000 obus de mortiers de 82 millimtres ; - 3.000 obus de 73 millimtres pour chars de type BMP ; - 1.500 obus de 115 millimtres pour chars T-62 ; - 9.510 obus de 122 millimtres ; - 1.740 obus de 130 millimtres ; - 2.000 obus pour canon de 152 millimtres ; - 120.000 obus de 30 millimtres ; - 25.000 grenades main dfensives ; - 25.000 grenades main offensives ; - 80 vhicules 4x4, 820 camions tout terrain 4x4 URAL 4320 de fabrication sovitique, 370 camions tout terrain 6x6 KRAZ 260 de fabrication sovitique, 60 ambulances ; - 12 hlicoptres de type MI-25, MI-35 et MI-17 ; - 4 moteurs davions MIG-21 et MIG-23 ; - 6 navires de guerre, dont 2 vaisseaux de patrouille et 2 vaisseaux lance-missiles ; Jugement n 1 Page no 182 - des matriels du gnie militaire, au nombre desquels 6 ponts mtalliques mcaniques, 5 vhicules de transport amphibie, 5 ponts autopropulseurs et un pont flottant mtallique de 200 mtres ; - 170.000 mines anti-personnels de fabrication sovitique de type MON-50, MON100, MON-200, POMZ-2 et POMZ-2M et 650.000 dtonateurs pour mines antipersonnels de type MUV, MUV-2, MUV-4 ; - divers articles comme des boussoles, des systmes de vision nocturne, des gilets pare-balles, des cartouchires, des tenues de camouflage, des masques gaz, des

uniformes complets, des compresseurs, des citernes deau et des explosifs. 1.1.2.1.3.4- Le contrat de vente dat du 24 fvrier 1994 Le contrat du 7 novembre 1993 avait annonc, dans son prambule, un prochain accord global entre les socits EMATEC et ZTS-OSOS. Cet accord global ou dfinitif, se rfrant une seconde liste de matriel ou liste B, tait voqu dans le texte de deux lettres la signature de Monsieur FALCONE, saisies au sige de la socit BRENCO France, dates des 13 et 14 dcembre 1993 et destines Monsieur TONHA PEDALE et Monsieur MOREIRA CARNEIRO, respectivement, ministre de la dfense et ministre des finances de la Rpublique dAngola (scell n/ 107, pices DNEF n/ 015547 015550). Le 8 fvrier 1994, le directeur des affaires africaines et malgaches crivait une note, portant la mention secret, communique en copie deux membres du cabinet du ministre des affaires trangres, au sujet de la prochaine visite officielle, les 23 et 24 fvrier 1994, du Prsident de la Rpublique dAngola, dont la principale demande devait tre la leve de lembargo sur les armes en faveur des troupes gouvernementales. Aprs avoir envisag cette demande sous ses diffrents aspects, le directeur des affaires africaines et malgaches mettait les propositions suivantes : - ne rien annoncer pendant la visite mais souligner davantage cette occasion dans notre discours la lgitimit de la position du MPLA. - autoriser peu aprs la visite, et si les ngociations de Lusaka nont toujours pas abouti ou ne paraissent pas sur le point daboutir, la vente de matriels militaires non ltal (transmissions, camions...). - subordonner lannonce de cette mesure des contreparties (conclusion dans de bonnes conditions de la rengociation en cours du contrat ELF). - souligner auprs de lUNITA quil sagit dune leve partielle de lembargo et lui donner par ailleurs des assurances sur deux points : maintien de son bureau Paris (le gouvernement angolais souhaiterait que nous linterdisions) ; octroi de visas pour les enfants de Jonas SAVIMBI (scell n/ 188). Le projet de programme de la visite tait annex cette note. Il prvoyait un certain nombre de rencontres, le 24 fvrier 1994, avec, dans cet ordre, le Prsident de lAssemble Nationale, le directeur gnral du groupe Bouygues, le prsident de la banque Lazard, le Premier Ministre, le premier secrtaire du parti socialiste, le snateur des Franais tabli hors de France, le ministre de lintrieur, le ministre de la coopration, et, le 25 fvrier 1994, avec, dans cet ordre, le secrtaire national du parti communiste franais, le prsident de la socit TOTAL, le Prsident de la Rpublique, le prsident dELF et le prsident de larospatiale. Du 16 au 18 fvrier 1994, soit avant la visite de Monsieur DOS SANTOS en France, Monsieur FALCONE se rendait nouveau Luanda (Air France, scell n/ 553 ; D 4694/1). Le 22 fvrier 1994, la socit EMATEC devenue SIMPORTEX adressait, par tlcopie, ZTS-OSOS Paris-Monsieur FALCONE, une commande en urgence de 18.000 grenades KASTOR et de 9.000 chargeurs de fusils mitrailleurs Kalachnikov (scell n/ 97). Jugement n 1 Page no 183 Un document intitul avenant au contrat n/ 07/PT/JC/AS/PJ/93, dat du 24 fvrier 1994, rdig en franais, tait sign entre la socit SIMPORTEX, dment autorise et mandate par le Gouvernement angolais, reprsente par Monsieur CASTRO, et la socit ZTS-OSOS, reprsente par Monsieur FALCONE

(scell n/ 58, D 4523/9). Paraph page par page, le texte de laccord portait des signatures correspondant celles de Messieurs CASTRO et FALCONE. Le tampon ZTS- OSOS - RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS tait galement appos sur ce document (scell n/ 58 ; D 4253/13). Le prambule stipulait que lavenant tait conclu entre SIMPORTEX, lacheteur, et ZTS-OSOS, le vendeur. Il avait pour objet de dfinir les modalits gnrales dexcution pour la fourniture et le paiement de lensemble de la liste du matriel figurant en annexe (scell n/ 58 ; D 4523/10). Aux termes du contrat, SIMPORTEX, qui succdait EMATEC, reconnaissait que les conditions particulires de paiement consenties par ZTS-OSOS ntaient valables que pour les produits numrs dans cette annexe pour 463 millions de dollars, non compris le cot du transport, valu 3% de ce montant (scell n/ 58 ; D 4523/10). SIMPORTEX indiquait ensuite avoir dj reu des matriels pour 64,5 millions de dollars, auxquels sajoutaient les frais de transport dus ZTS-OSOS pour 3,5 millions de dollars (scell n/ 58 ; D 4523/12). ZTS-OSOS obtenait conjointement de la socit SONANGOL - la socit nationale des ptroles angolais - et du Gouvernement angolais la garantie du paiement par lengagement ferme, dfinitif et irrvocable de fournir 20.000 barils de ptrole par jour pendant les quatre ans de la dure du contrat, sur la base du prix de 12 dollars le baril, rvisable en fonction du cours du ptrole. En contrepartie de cet engagement, ZTS-OSOS sobligeait fournir lensemble des matriels commands par SIMPORTEX dans un dlai de 180 jours suivant la rception du down paiement de 99,05 millions de dollars (scell n/ 58 ; D 4523/11). Lavenant comportait enfin les mmes clauses que le contrat du 7 novembre 1993 quant linspection des matriels, la dsignation de la chambre de commerce internationale de Paris pour arbitrer tout diffrend et la confidentialit du contrat (scell n/ 58 ; D 4523/11 D 4523/13). 1.1.2.1.3.5- Les autres documents contractuels Dans un dossier trouv en perquisition au sige de la socit BRENCO France, on dcouvrait une version non signe du contrat du 24 fvrier 1994, mais date du 22 avril 1994. Cet exemplaire prsentait un texte identique la version signe prcdemment, mais comportait des signataires supplmentaires, pour le compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA) et de SIMPORTEX, avec la prsence au contrat de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA (scell n/ 107 ; pices DNEF n/ 015531 015538). Des conventions conclues ultrieurement entre la banque PARIBAS et ZTS-OSOS faisaient, dailleurs, rfrence au contrat du 7 novembre 1993 et un avenant du 22 avril 1994 (scell n/ 33). Ce document avait donc repris le contenu de celui du 24 fvrier 1994, en y incluant les reprsentants dtablissements financiers. On rappelle que le groupe REMIKO, qui avait t prsid par Monsieur GAYDAMAK, comprenait, dans une branche activits financires, la banque MOSKVA. En 1994, compte tenu de ses performances, elle figurait parmi les trente premires banques de la Fdration de Russie et avait pour actionnaires principaux les diffrentes socits du groupe REMIKO (D 7433/4). Jugement n 1 Page no 184 Une employe de la socit BRENCO France dclarait qu la demande personnelle de Monsieur FALCONE, elle avait dactylographi un contrat portant sur du

matriel militaire, que la date du contrat, quelle avait retenue avec prcision, tait le 14 avril 1995 et quil sagissait dun avenant un prcdent contrat dj sign, dont elle pensait 99 % quil concernait SIMPORTEX et ZTS-OSOS (D 1081/4, D 1081/5). Daprs les factures de lagence PREST VOYAGES, prestataire habituel de la socit BRENCO France, et de lhtel BRISTOL, une dlgation angolaise, compose, notamment, de Monsieur Jos LEITAO, secrtaire gnral de la prsidence, du ministre des finances, Monsieur Emmanuel MOREIRA CARNEIRO, et de dirigeants de SIMPORTEX (Messieurs Alberto DA SILVA, Joaquim DAVID, Jos CASTRO), stait rendue Paris du 12 au 15 avril 1995 (scells n/ 522, 633). Entendu sur une ventuelle troisime liste ou liste C, Monsieur FALCONE indiquait quau fur et mesure de lexcution du contrat principal, les demandes et disponibilits avaient volu et quil avait t convenu de fournir dautres matriels en remplacement de ceux initialement prvus, sans modification significative du cot (D 417/3). Des commandes complmentaires avaient aussi t passes. Dans une correspondance lentte ZTS-OSOS, portant la mention Paris Branch Office, assortie du numro de tlcopie de BRENCO France (D 851/8), Monsieur FALCONE crivait Monsieur DE FIGUEIREDO, le 22 dcembre 1994, pour appeler son attention sur des difficults de paiement et soulignait limportance du risque personnel pris lors de lenvoi de matriels hors contrat, la suite de demandes pressantes (scell n/ 34, pices DNEF n/ 040502 040510 ; D 3035/2, D 3035/3). Monsieur FALCONE expliquait quil y avait eu deux cents addendum au contrat et que les risques quil rappelait dans cette correspondance taient ceux dordre financier quil avait d assumer personnellement avec Monsieur GAYDAMAK (D 851/7). Lexamen des conditions dexcution des contrats confirmait que, sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, dont la libre utilisation leur avait t consentie pour 500.000 dollars, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient, dune part, acquis en vue de la vente puis livr les matriels commands par les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX et, dautre part, afin de sassurer du paiement de ces matriels, trouv les moyens de leur financement. 1.1.2.1.3.6- Lexcution des contrats darmement Plusieurs documents saisis par ladministration fiscale, le 11 dcembre 1996, Paris, dans les locaux la socit BRENCO France, concernaient lapprovisionnement en matriels de guerre, armes et munitions et leur livraison sur le territoire angolais. La destruction cible et massive, au sige de BRENCO France, de pices relatives lactivit exerce sous la raison sociale de ZTS-OSOS rendait dautant plus utile la consultation de la documentation bancaire, en particulier celle conserve en France. 1.1.2.1.3.6.1- Lapprovisionnement auprs de socits darmement et la livraison des matriels Le 26 aot 1993, un contrat tait sign avec une socit russe dimport-export de matriels militaires, la socit STATE FOREIGN ECONOMIC CORPORATION FOR EXPORT AND IMPORT OF ARMEMENT MILITARY EQUIPMENT SPETSVNESHTEKNIKA, devenue en 1997 la socit dEtat ROSVOORUZHENIE. Jugement n 1

Page no 185 En effet, le 31 aot 1993, cette socit, sous la signature de Monsieur SAMARKIN, adressait, par une tlcopie transmise Monsieur FALCONE, Paris, une demande de paiement d'un solde de 650.000 dollars concernant une livraison prvue en excution d'un contrat pass le 26 aot 1993 pour 1.484.878 dollars (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040279). Deux virements bancaires de 500.000 dollars taient ordonns les 30 aot et 1er septembre 1993 par Monsieur GAYDAMAK au dbit du compte ouvert au nom de la socit KENT & Co lUNITED OVERSEAS BANK, Genve, dont il tait layant droit conomique, en faveur du compte de la socit SPETZVNESHTEKHNIKA la banque moscovite BANK FOR FOREIGN TRADE OF RUSSIA (CRI CH/A2/15511 et CRI CH/A2/15509). Le 4 novembre 1993, Monsieur GAYDAMAK tait destinataire dune tlcopie en langue russe, expdie par la socit RUSSIAN ARMAMENTS Corp., sise Moscou (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040348 et 040349). Une autre tlcopie non date, manant de la socit SPETZVNESHTEKHNIKA, informait ZTS-OSOS de lembarquement sur le navire NORA HEEREN de matriels militaires parmi ceux vendus EMATEC le 7 novembre 1993 (tanks T62, canons de 130 mm, systme de dfense anti-arienne ZU-23-2, cartouches de 7,62 mm modle 43, obus de tailles diverses) (scell n/ 97, pices 040207 040209). Le 10 dcembre 1993, Monsieur FALCONE recevait, sur le tlcopieur de BRENCO France (00.33.1.42.25.30.54.), en provenance dun correspondant TRBM3 SOFIA BG, une liste de matriels militaires, intitul OFFER n/ 19/KD/10.12.1993, prsentant le nombre de pices, les accessoires livrs, le prix par unit et le prix total (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040215 040221). Le numro dmission de cette tlcopie tait celui de la socit bulgare VAZOV ENGINEERING PLANTS LTD. Il figurait, en effet, sur une premire page dune autre tlcopie adress ZTS-OSOS BRATISLAVA SLOVAQUIA, lattention de Monsieur Pierre FALCONE, managing director (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040198). Cette liste comprenait, notamment, des fusils dassaut de calibre 7,62 mm et 5,45 mm, du matriel de dfense anti-arienne, des lance-missiles anti-chars, des canons autopropulss de 122 mm, des mortiers de 82 mm, des munitions de calibre 7,62 et 12,7 mm, des obus de mortier de 82 mm, des obus de 122 mm et 130 mm, des grenades fragmentation, des mines anti-personnels de diffrentes sortes (MON-50, PCM-1 et TM-62) et correspondait, pour partie, aux listes A et B annexes au contrat du 7 novembre 1993 entre ZTS-OSOS et EMATEC (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040215 040221). Une tlcopie envoye le 3 fvrier 1994 ZTS-OSOS, par le prsident de SPETZVNESHTEKHNIKA, lattention de Monsieur FALCONE sur le tlcopieur de BRENCO France, faisait rfrence un projet davenant numro 4024120007-2 un contrat numro 84/65/3024005, qui devait tre sign par ZTSOSOS (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040206). Le 9 mars 1994, Monsieur GAYDAMAK ordonnait, au dbit du compte ouvert au nom de la socit KENT & Co lUNITED OVERSEAS BANK, Genve, un virement de 467.000 dollars au bnfice du compte de la socit VAZOV ENGINEERING PLANTS LTD ouvert la BALKAN BANK, Sofia (CRI CH A2/ 15361). Jugement n 1

Page no 186 Le 15 septembre 1994, la socit bulgare KAS ENGINEERING COOPERATION adressait par tlcopie ZTS-OSOS Paris Branch Office, lattention de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, une offre darmes de guerre et de munitions portant, notamment, sur 25.000 grenades anti-personnels de type OG-7, 24.000 grenades PG-7, 30.000 obus de mortier de 82 mm, 200 lance-grenades RPG 7, 24 mitrailleuses de dfense anti-arienne de type ZU-23-2 et 15 millions de munitions 7,62 (scell n/ 34, pice DNEF n/ 02113). Selon Monsieur CURIAL, les matriels acquis provenaient, en effet, des pays de lancien bloc de lEst, aprs la dbandade de 1'Union Sovitique et du pacte de Varsovie. La liste tait remise Monsieur FALCONE, et Monsieur GAYDAMAK achetait en Europe de lEst. Monsieur FALCONE, qui, manifestement, sy connaissait en armes et nen vendait pas pour la premire fois, tait aussi intress aux commandes (D 5535/9, D 5535/12, notes daudience, page 124). Dautres documents taient relatifs au transport des matriels et leur livraison. Le 27 aot 1993, Monsieur FALCONE faisait savoir la socit SPETSVNESHTEKNIKA que les vols prvus de Russie vers Luanda les 29 aot, 7 et 10 septembre 1993 seraient effectus par la socit AIR CHARTER CENTER (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040288). Le mme jour, le compte de sa socit KENT & CO lUNITED OVERSEAS BANK, dont Monsieur GAYDAMAK tait layant droit conomique, tait dbit de 40.578 dollars au profit dAIR CHARTER CENTER (CRI CH A2 / 15514). Dbut septembre 1993, la socit SPETSVNESHTEKNIKA, toujours sous la signature de Monsieur SAMARKIN, informait Monsieur FALCONE, en lui adressant une tlcopie Paris, que la deuxime livraison de cent deux tonnes de matriels ne pourrait tre effectue au plus tt que le 7 septembre 1993, pour un montant de 1.440.000 dollars, et que la troisime livraison de vingt-quatre tonnes de matriels interviendrait le 10 septembre 1993, pour un prix de 655.000 dollars (scell n/ 97, pice n/ DNEF 040281). Le 2 septembre 1993, le compte de la socit KENT & CO lUNITED OVERSEAS BANK tait dbit de 11.363 dollars au profit dAIR CHARTER CENTER (CRI CH A2 /15507). Le 5 septembre 1993, Monsieur VAN POYER, de la socit AIR CHARTER CENTER, adressait une tlcopie Monsieur FALCONE, Paris, pour linformer des plans de vol de deux rotations, les 7 et 10 septembre 1993, de la Russie vers Luanda, via Le Caire (scell 97, pice DNEF n/ 040291). Entre les 23 novembre et 4 dcembre 1993, une dizaine de vols affrts par la socit de droit belge AIR CHARTER CENTER NV-SA taient facturs entre 239.000 et 297.000 dollars par vol (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040318, 040226, 040328, 040329). Plusieurs documents faisaient rfrence un transport maritime. Certains, adresss Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, concernaient laffrtement dun portecontainers MOUNT CAMEROON par la socit de droit nerlandais METAALTRANSPORT BV, sise Rotterdam, destin au transport de sept hlicoptres MI-8, avec un dpart le 26 novembre 1993 de Rotterdam et une arrive le 12 dcembre 1993 Luanda, pour la somme de 460.000 DM (scell n/ 97, pices n/ 040332, 040333, 040334, 040384, 040265). Jugement n 1 Page no 187 Dautres, galement retrouvs au sige de la socit BRENCO France, Paris,

concernaient laffrtement, le 28 dcembre 1993, du navire NORA HEEREN transportant du matriel vendu par la socit SPETZVNESHTEKHNIKA ZTSOSOS, et notamment des tanks T-62, des canons de 130 mm, un systme de dfense antiarienne ZU-23-2, des cartouches de 7,62 mm et des obus de 122 mm (scell n/ 97 ; pices DNEF n/ 040207 040209). Sous la dnomination de ZTS-OSOS et par lintermdiaire de la socit danoise MONSTED CHARTERING et de la socit espagnole FLOTA SUARDIAZ, le cargo BASSRO STAR avait galement t affrt du 27 septembre 1994 au 6 octobre 1994 pour un voyage de Vysotsk (Russie) Luanda, en vue du transport, la lecture des documents saisis, de 131 camions URAL 4320, 4 pelleteuses et de 6 bulldozers (scell n/ 634, D 7439). Le mme cargo avait t affrt entre Vystosk et Luanda du 17 novembre au 7 dcembre 1994 pour le transport, suivant les documents saisis, de 15 caisses de moteurs dhlicoptres, 85 camions URAL et 57 camions KRAZ, le chargeur tant la socit ROSVOORUZHENIE et le destinataire la socit EMATEC (scell n/ 634, D 7439). Le cargo MERCANDIAN SENATOR, battant pavillon danois, avait t charg le 21 novembre 1994 Vystosk. La cargaison tait constitue de 5.490 caisses de munitions, 638 caisses de matriels divers, 5 camions URAL, 4 camions KRAZ et 98 units amphibie. Une nouvelle fois, le chargeur tait la socit ROSVOORUZHENIE et le destinataire la socit EMATEC (scell n/ 634, D 7439). La marchandise, initialement embarque sur un cargo ARCADE FALCON - ctait le nom du navire - battant pavillon norvgien, avait d tre dcharge en raison du refus de larmateur, la socit LEIF HEG & CO, de transporter des tanks et des munitions, conformment la position du ministre norvgien des affaires trangres (scell n/ 634, D 7439). Le transport par avion continuait, lui aussi, dtre utilis. Une lettre, portant la mention Pierre-J FALCONE et retrouve au sige de BRENCO France, informait Monsieur CASTRO, le 12 dcembre 1994, que quatre vols taient programms au dpart de Varsovie et destination de Luanda les 12, 13, 14 et 18 octobre 1994 (scell n/ 107 ; pice DNEF n/ 015698). Dans le texte de deux autres correspondances, Monsieur FALCONE rappelait ce qui avait t accompli pour fournir les matriels commands. Un courrier, saisi au sige de la socit BRENCO France, Paris, portant la mention Luanda, le 14 dcembre 1993 et destin Monsieur MOREIRA CARNEIRO, ministre angolais des finances exposait : Lorsque vous avez approch notre socit, par les canaux que vous savez, nous avons mis tout en oeuvre pour donner satisfaction aux autorits de votre pays dans des dlais courts, malgr la difficult de la situation. Le ministre directement concern et ses experts ont eu la gentillesse de reconnatre que les produits livrs taient de trs grande qualit. Nous les remercions de ce tmoignage et de leur confiance. Comme nous nous y sommes engags, nous pouvons vous assurer la livraison de tous les produits que vous demandez et dont le montant se monte ce jour 500.000.000 US dollars. Lors de nos discussions Paris avec les experts de votre pays, il avait t convenu que les dlais pour ce type de produits, moins urgents, taient fixs fin du premier semestre 1994. Lurgence commande semble-t-il de tout vous livrer pour la fin du premier trimestre 1994. Pour tenir ce dlai, mon groupe doit immdiatement commencer acheter les produits, les transporter jusquaux ports, louer les bateaux, etc... Lurgence amne toujours, vous le savez, des surcots non ngligeables que nous

sommes disposs prendre notre charge. Cependant, ce nouvel impratif nous amne quelque peu modifier les termes de notre offre en ce qui concerne les conditions et dlais de paiement [...] (scell n/ 107, pices DNEF n/ 015549, 015550). Jugement n 1 Page no 188 A lentte de ZTS-OSOS, avec la mention Paris Branch Office, assortie du numro de tlcopie de BRENCO France (D 851/8), Monsieur FALCONE crivait Monsieur DE FIGUEIREDO, le 22 dcembre 1994 : Monsieur lAmbassadeur, [...] les MI-24 compltement quips ainsi que les kits complets pour MI-17 arriveront Luanda par deux vols spciaux AN-124 les 29 et 31 dcembre. [...] Je tiens toutefois vous rappeler que nous avons pu remplir notre mission bien que : - le down payement ait t pay en quatre fois et sur une priode de quatre mois au lieu du paiement en une fois la date convenue [...] ; - que les prix ngocis du contrat taient des prix FOB (bateaux et avions), qu'il incombait donc aux F.A.A. d'affrter leurs propres bateaux et leurs propres avions gros porteurs pour aller rcuprer tous les matriels disponibles, achets et prpars par nous sur tous les ports et aroports que nous connaissons de Kirghizie, Russie et Bulgarie. Le cot total des transports ce jour avanc est d'environ 19 millions USD nous avons avanc ces trs importantes sommes d'argent uniquement sur la confiance que nous avons en votre ami, en Monsieur le Ministre LEITAO et bien entendu en vous-mme. Et nous sommes heureux d'avoir pu le faire. [...] Comme vous pourrez en juger la lecture de la liste exhaustive ci-jointe, nous dpassons de plus de 42 millions USD le contrat initialement pass. Lintgralit de ce dpassement en plus des 30% du montant financ du contrat lont t sur fonds propres de mon partenaire et moi-mme et fonds du groupe. Nous avons plaisir vous communiquer que la livraison de 6 units 23 est prvue pour la fin du mois de janvier 95 Luanda galement par vol spcial [...] (scell n/ 34, pices DNEF n/ 040502 040510 ; D 3035/2, D 3035/3). A cette lettre tait, en effet, annexe une liste des matriels de guerre, armes et munitions dj expdis et de ceux qui taient en cours de livraison. Monsieur FALCONE prcisait, lors dun interrogatoire, que les dernires livraisons en excution des contrats de 1993 et 1994, taient intervenues en 1998 (D 940/7). Une lettre, extraite dune cartouche ZIP dcouverte au domicile de lune des salaries de la socit BRENCO France, date du 1er septembre 1998, informait le gnral SEQUEIRA de larrive, le 3 septembre suivant Luanda, de marchandises transportes par un Antonov 124, affrt pour complter un pont arien durgence (D 7426). Ainsi, selon ses propres crits, Monsieur FALCONE, son partenaire, en loccurrence Monsieur GAYDAMAK (D 851/7), et ce quil considrait tre son groupe avaient-ils acquis, auprs de socits russes ou bulgares, fait transporter, partir de ports et aroports de Kirghizie, de Russie et de Bulgarie, et livr les matriels commands par les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX lors de contrats de vente conclus en 1993 et 1994 sous la dnomination sociale de ZTSOSOS, dont ils avaient obtenu la libre utilisation pour 500.000 dollars. Monsieur FALCONE observait, cependant, que les documents retrouvs quelques fax- et prcdemment cits taient si peu nombreux quils ne pouvaient

rendre compte de limportante activit quon lui reprochait, ce qui dmontrait que, si elle avait exist, elle stait droule essentiellement ltranger, notamment en Angola (D 851/4, D 851/8). De mme, pour Madame DELUBAC, ce ntait pas les quelques petits fax arrivs au sige de BRENCO France qui pouvaient prouver que cette activit sexerait Paris (D 352/4, D 6741). Lun et lautre semblaient avoir oubli les circonstances dans lesquelles les pices relatives ZTS-OSOS avaient t dtruites, en particulier la veille de la visite de ladministration fiscale dont ils avaient t obligeamment prvenus. Jugement n 1 Page no 189 1.1.2.1.3.6.2- La destruction cible et massive de pices relatives lexcution des contrats Monsieur MANUEL, lun des voisins, Paris, de Monsieur MARCHIANI, disait avoir avait reu, le soir du 10 dcembre 1996, au cours dun dner au restaurant, un appel tlphonique du prfet du Var qui souhaitait avertir Monsieur FALCONE de limminence dune perquisition dans les locaux de BRENCO France, avenue Klber. Monsieur MANUEL, qui connaissait galement Monsieur FALCONE, avait contact lun de ses collaborateurs, Monsieur Ioannis TROIANOS et stait rendu au sige de BRENCO France (D 4923/7, D 4927/7). Monsieur MARCHIANI accusait Monsieur MANUEL de mentir sur cet pisode, tout en dclarant : si javais d prvenir Pierre-Joseph FALCONE dune perquisition je laurais fait moi-mme (D 7476/6, notes daudience, page 212). Monsieur TROIANOS confirmait quil avait t appel par Monsieur MANUEL, en labsence de Monsieur FALCONE. Il avait son tour contact Madame DELUBAC, quil avait retrouve au sige de BRENCO, avec une petite quipe compose notamment de Monsieur MULARD et dautres employs. Du nettoyage avait t fait dans les dossiers, visant les documents de ZTS-OSOS. Le tout avait dur environ cinq heures, de 21H00 02H00 (D 5035/6, notes daudience, page 208). Madame DELUBAC relatait galement cet pisode. Ce soir-l, elle avait eu Monsieur FALCONE au tlphone. Il lui avait donn une liste de dossiers prcis qui concernaient, en particulier, ZTS-OSOS et devaient tre mis dans des cartons. Aprs lecture des dpositions de plusieurs tmoins, Madame DELUBAC finissait par reconnatre que les documents navaient pas t mis dans des cartons mais avaient bien t dtruits au cours de la nuit, sur les instructions de Monsieur FALCONE, et que dautres oprations de ce type avaient eu lieu ultrieurement. Elle ajoutait : il fallait tout dtruire. Ctait plus simple, comme cela on noubliait rien (D 6741, notes daudience, pages 209 212). Plusieurs employs avaient t appels participer ces destructions. Leurs dclarations compltaient celles de Madame DELUBAC et de Monsieur TROIANOS (D 3325/2, D 3343, D 4896, D 4894/4, D 4898, D 4899, D 4913, D 4915) La veille de la visite de ladministration fiscale du 11 dcembre 1996, la suite de linformation donne par Monsieur MARCHIANI sur limminence dune perquisition et des instructions de Monsieur FALCONE, absent cette date, des documents ayant trait ZTS-OSOS avaient t dtruits et les disques durs nettoys. Dautres destructions avaient eu lieu ultrieurement, la suite de nouvelles informations sur des perquisitions venir, les documents dtruits tant relatifs, non seulement ZTS-OSOS, mais aussi BRENCO France et aux relations avec

lAngola. Plusieurs cartons ayant t remplis, les documents avaient t dtruits massivement la broyeuse ou parfois emports lextrieur par Monsieur MULARD ou par le chauffeur de Monsieur FALCONE, Monsieur MALJUSEVIC. Madame DELUBAC avait mme fait brler les timbres humides au nom de ZTSOSOS, commands le 1er septembre 1994 par la socit BRENCO France la socit franaise AABC (scell n/ 34, pice DNEF n/ 050342). Ces oprations, ralises sur les instructions de Monsieur FALCONE, avaient t supervises par Madame DELUBAC. Jugement n 1 Page no 190 Monsieur FALCONE, qui avait quitt la France lorsque ces faits avaient t rvls au cours de linstruction par Monsieur MANUEL, dclarait laudience : Je confirme ce qui a t dit. Javais demand Madame DELUBAC que les pices de lAngola soient dtruites ou mises labri [...] tout ce qui a un lien avec ZTS-OSOS devait tre dtruit [...] Nous vivions sous pression [...] tout ce qui tait ZTS-OSOS ne devait pas tomber dans des mains que nous ne connaissions pas [...] ladministration fiscale arrive au moment le plus tragique de la guerre en Angola. Mes mandants ntaient plus srs de lobjectif de ladministration fiscale [...] Jai t mandat pour une opration prcise. Je devais massurer du mieux que je pouvais quaucun document ne tombe dans les mains de ladministration fiscale dont on pensait quelle ne pouvait plus tre sre (notes daudience, pages 213 et 214). La documentation bancaire, qui, elle, navait pas t dtruite, permettait, non seulement de confirmer la nature, mais aussi de mieux mesurer lampleur des activits de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. 1.1.2.1.3.6.3- Le paiement des matriels Un premier paiement avait t rgl pour des matriels urgents commands ds le 7 novembre 1993. 1.1.2.1.3.6.3.1- Un premier paiement de matriels urgents grce un prfinancement ptrolier mis en place par ELF Le contrat du 7 novembre 1993 prvoyait quune somme de 47.151.550 dollars devait tre verse au titre des matriels urgents, quelle viendrait en dduction des 25% ds au titre du down paiement du contrat global et quelle ferait lobjet dune garantie bancaire de restitution dacompte (clause III 4, scell n/ 34, pice DNEF n/ 020788). Le 9 novembre 1993, Monsieur MOREIRA CARNEIRO, ministre angolais des finances, donnait des instructions Monsieur SIGOLET, prsident de la FIBA, afin d'effectuer un virement de 47.151.550 dollars en faveur de ZTS-OSOS au compte de la banque ROSSIYSKIY KREDIT ouvert dans une banque Vienne (scell n/ 97, pices DNEF n/ 40342, 040368, D 1574). Ce paiement faisait suite la production, le 8 novembre 1993, d'une caution de restitution d'acompte dlivre par la BANK ROSSIYSKIY KREDIT pour le compte de ZTS-OSOS, garantissant le remboursement total ou partiel de l'acompte de 47.151.550 dollars en cas de dfaillance de ZTS-OSOS dans ses engagements de vendeur (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040366). Le 13 novembre suivant, un paiement de 47.151.550 dollars intervenait sur ordre de la Rpublique dAngola en faveur du compte de la CENTRO INTERNATIONAL HANDELSBANK VIENNA ouvert la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, pour paiement final ROSSIYSKIY

KREDIT, ref ZTS-OSOS (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040203 et 040204). De lexploitation des documents communiqus par la FIBA, il rsultait que le compte servant enregistrer ces mouvements avait t ouvert, sous le n/ 73 542 000 9, au nom de la socit TERINA Ltd ayant son sige Sark. Au vu de la copie du carton de signature, ce compte pouvait fonctionner sur les instructions de Monsieur Emmanuel MOREIRA CARNEIRO et de Monsieur Dsiderio COSTA (scell n/ 683). Les oprations bancaires avaient t successivement les suivantes. Le 21 octobre 1993, Monsieur Dsiderio COSTA donnait des instructions la CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC), Genve, ainsi libelles : Jugement n 1 Page no 191 par le dbit de notre compte ouvert dans vos livres, aliment par le produit de l'emprunt de USD 120.000.000 que vous nous avez consenti, nous vous demandons de bien vouloir virer la somme de USD 117.550.000 en faveur de notre compte auprs de la BANQUE FRANAISE INTERCONTINENTALE Paris. Le 12 novembre 1993, Monsieur MOREIRA CARNEIRO prcisait la FIBA : compte tenu d'une instruction donne directement la banque qui doit vous verser les fonds (donc la CIBC) pour un montant de USD 47.151.150 en faveur de ROSSIYSKIY KREDIT, vous ne recevrez que USD 70.398.450. Le 15 novembre 1993, la CIBC communiquait la FIBA la copie dun virement swift adress la CENTRO INTERNATIONAL HANDELSBANK, Vienne, en vue du paiement de 47.151.550 dollars au bnfice du compte de ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT. Il apparaissait ainsi que les 47 millions de dollars verss sur le compte de ZTSOSOS, en novembre 1993, en excution des instructions du ministre angolais des finances donnes Monsieur SIGOLET, avaient t virs directement par la CIBC Genve dans le cadre d'un prt de 120 millions de dollars consenti 1'Etat angolais antrieurement au 21 octobre 1993 (D 7517/2). Selon Monsieur SIGOLET, ces paiements avaient t rendus possibles grce aux prfinancements mis en place par le groupe ELF en faveur de lEtat angolais (D 7515/3). A cette somme de 47.151.500 dollars, sajoutait, le 22 novembre 1993, un deuxime virement de 15.743.000 dollars, du compte de la Rpublique dAngola la FIBA sur le compte de ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT de Moscou (scell n/ 684). 1.1.2.1.3.6.3.2- Un crdit vendeur accord par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK Selon le contrat de vente du 7 novembre 1993, ZTS-OSOS sengageait fournir lensemble des matriels commands aux conditions financires suivantes : 25% la signature du contrat contre caution bancaire de restitution et 75% sur cinq ans, les conditions particulires du crdit devant tre ngocies Luanda entre le 17 novembre et le 10 dcembre 1993 (clause II 2a, scell n/ 34, pice DNEF n/ 20787). Monsieur FALCONE stait rendu Luanda du 12 au 15 dcembre 1993 (scell n/ 515, facture PREST VOYAGES au nom de BRENCO n/ 8625). La convention du 24 fvrier 1994 fixait des conditions financires comprenant galement loctroi dun crdit vendeur. SIMPORTEX sengageait verser une avance (down paiement) dun montant net de 99,05 millions de dollars, correspondant la diffrence entre le versement dune somme quivalente 35%

du contrat (162,05 millions de dollars) et le montant des sommes dj verses (soit 62,9 millions de dollars) (scell n/ 58 ; D 4523/11). SIMPORTEX bnficiait dun crdit vendeur pour le surplus de la somme, reprsentant 300,95 millions dollars, au taux dintrt de 6,50%, le prt tant remboursable par chances trimestrielles de 21.512.000 dollars sur une priode de 4 ans (16 mensualits trimestrielles), commenant le 1er octobre 1994 et sachevant le 1er juillet 1998 (scell n/ 58, D 4523/11). Dans une lettre du 17 mars 1994 la signature de Monsieur FALCONE et mentionnant comme destinataire EMATEC/SIMPORTEX, il tait indiqu : [...] aprs avoir puis les diffrentes possibilits du march pour organiser le financement du contrat global liste B dun montant de 463.000.000 US $, nous avons lhonneur de vous proposer les conditions suivantes : Jugement n 1 Page no 192 Solution A 35% du montant du contrat payable davance : 463.000.000 US $ x 0,35 = 162.050.000 dduire 63.000.000 US $ dj pays : paiement effectuer : 99.050.000 US $ 65% : 300.950.000 US $ financs par notre groupe contre lengagement conjoint du Gouvernement et de SONANGOL de nous garantir la vente de 22/23.000 barils jour pendant 4 ans (voir tableau damortissement joint). Solution B 25% du montant du contrat payable davance : 463.000.000 US $ x 0,25 = 115.750.000 US $ dduire 63.000.000 US $ dj pays : paiement effectuer : 52.750.000 US $ 75% : 347.250.000 US $ financs par notre groupe contre lengagement conjoint du Gouvernement et de SONANGOL de nous garantir la vente de 32/33.000 barils jour pendant 4 ans (voir tableau damortissement joint) [...] (scell n/ 107, pices DNEF n/ 015519 et 015520). Par une correspondance dj cite, du 22 dcembre 1994, Monsieur FALCONE ne manquait pas de rappeler Monsieur DE FIGUEIREDO que 30% du montant du contrat, sans compter certains envois de matriels hors liste, avaient t financs par [son] partenaire et [lui]-mme, sur fonds propres (D 851/7, D 3035/3). Un nouveau courrier la signature de Monsieur FALCONE, dat du 13 janvier 1995, lentte de ZTS-OSOS et destin Monsieur DE FIGUEIREDO prcisait : [...] Notre problme rside dans notre manque actuel de trsorerie d au paiement cash des transports, au paiement cash du projet PELICAN (dont nous ne pouvons pas payer ce jour, les 1.440.000 dollars restants, pour 10.600.000 dollars pays cash), aux achats hors liste de Bulgarie que nous avons pays cash (O.D.A.B, autopropulss, S.P.G 9, O.G 9, etc..) et enfin aux normes difficults que nous avons rencontres pour trouver un partenaire financier, processus sur lequel nous avons perdu trois mois pendant lesquels nous avons d porter l'intgralit des cots financiers du contrat normal et en plus, au titre du Groupe et titre personnel, Arcadi et moi-mme avons d nous substituer aux Banques pendant ces trois mois pour garantir les enlvements de marchandises et payer cash la logistique (transports, les matriels hors liste, les imprvus, et comme nous le savons tous, il y en a eu beaucoup) (scell SCP GUILLOUX 3, D 853). Il tait ainsi crit quoutre des achats hors liste en Bulgarie quils avaient pays cash, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient d, faute dun partenaire financier, supporter au titre du Groupe et titre personnel les cots financiers

du contrat et se substituer aux banques. Monsieur FALCONE expliquait, en effet, que les multiples commandes hors contrats passes ZTS-OSOS les avaient contraints, Monsieur GAYDAMAK et lui-mme, puiser sur leurs comptes personnels (D 851/7). 1.1.2.1.3.6.3.3- Le concours de la banque russe MENATEP Monsieur FALCONE dclarait aussi quen compagnie de Monsieur GAYDAMAK il avait rencontr Monsieur Platon LEBEDEV, prsident de la banque MENATEP, et que le financement apport par cette banque avait ensuite t ngoci par Monsieur GAYDAMAK. Celui-ci entretenait, en effet, des relations financires privilgies avec le groupe MENATEP (D 417/2, D 653/2). Parmi les pices saisies par ladministration fiscale et remises aux enquteurs, on retrouvait un courrier dat du 28 avril 1995, sign Paris par Monsieur FALCONE, portant la mention p/o Arcadi GAYDAMAK assortie dune signature, adress Monsieur LEBEDEV et faisant rfrence un prt consenti par la MENATEP ZTS-OSOS, qui devait tre rembours par la mise en place dun nouveau financement en faveur de ZTS-OSOS par la banque PARIBAS. Le courrier se terminait par les remerciements adresss Monsieur LEBEDEV pour le soutien apport aux projets commerciaux de ZTS-OSOS (scell n/ 34, pice n/ 020951). Jugement n 1 Page no 193 Ds le 12 dcembre 1994, la banque parisienne avait inform la MENATEP quelle tait partie prenante au paiement en faveur de ZTS-OSOS MARTIN (Slovaquie), dans le cadre du contrat commercial n/ 07/PT/JC/AS/PJ/93 du 7 novembre 1993, qui [liait] cette socit avec la socit angolaise SIMPORTEX et SONANGOL et quune somme de lordre de 25 30 millions de dollars serait verse la banque russe au cours du premier trimestre 1995 (CRI CH A2/ 7400). Le 22 dcembre 1995, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK transmettaient Monsieur LEBEDEV divers documents manant de PARIBAS dmontrant que le compte ouvert au nom de la socit ZTS-OSOS la banque MENATEP serait crdit au mois de janvier 1996. Les signataires ajoutaient : par consquent, nous vous demandons davoir lamabilit de rassurer et de confirmer notre fournisseur et votre client, la socit ROSVOOROUZHENIE [socit darmement russe prcdemment dnomme SPETSVNESHTEKNIKA], que leur crance chez nous sera couverte dans les plus brefs dlais (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020960). Monsieur MAILLE, alors adjoint au responsable du service ingnierie des compensations PARIBAS (D 5737/2, ses conclusions, page 6), relatait avec prcision ce que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient dit de leurs relations avec la banque MENATEP. Alors quils avaient fait valoir leur crance de 400 millions de dollars sur lAngola, il leur avait t demand comment ils avaient pu financer de tels montants. Ils avaient expliqu que la banque MENATEP avait, jusque l, particip lensemble de lopration, mais que cela leur cotait trop cher et quils devaient rembourser rapidement la banque russe. Selon Monsieur MAILLE, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK faisaient lobjet de pressions considrables de la banque MENATEP, qui voulait son argent et le remboursement de la crance urgente quelle dtenait sur ZTS-OSOS et ses reprsentants (D 5732/2, D 5737/4, notes daudience, page 131). Aprs quun crdit vendeur avait t accord aux socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX, sur les fonds personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, et que ces derniers avaient sollicit le concours dune banque russe, la MENATEP, ltat des paiements tait le suivant :

- le 16 novembre 1993 : 47.0151.550 dollars au compte ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT de Moscou, par le dbit du compte de la Rpublique dAngola la CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, Genve ; - le 22 novembre 1993 : 15.743.000 dollars au compte ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT de Moscou, par le dbit du compte de la Rpublique dAngola la FIBA ; - le 9 mai 1994 : 50.000.000 dollars au compte ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA, par le dbit du compte de la Rpublique dAngola la FIBA ; - 21 juillet 1994 : 40.000.000 dollars au compte ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA, par le dbit du compte de la Rpublique dAngola la FIBA ; - 19 aot 1994 : 3.136.439 dollars au compte de la socit BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, par le dbit du compte BNA - SONANGOL la banque ING, Paris (scells n/ 97, 683, 684, D 7580 et CRI CH A2/ 2280). Ce dernier paiement faisait suite aux dmarches entreprises par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour obtenir le concours de nouveaux partenaires financiers (D 7582) quils avaient fini par trouver, la fin de lanne 1994, en sadressant la banque PARIBAS (scell SCP GUILLOUX 3, D 853). Jugement n 1 Page no 194 1.1.2.1.3.6.3.4- Le concours de la banque PARIBAS Monsieur FALCONE affirmait que, dans le cadre du mandat quil avait reu de la Rpublique dAngola, il lui avait t indiqu que le compte [ZTS-OSOS] serait ouvert chez PARIBAS (D 940/3). Telle ntait pas du tout la description des faits donne par Messieurs MANUEL et FRADKOFF qui lui avaient ouvert les portes de cet tablissement financier. Monsieur FALCONE stait adress Monsieur MANUEL pour lui demander sil connaissait des banques spcialises dans les prfinancements ptroliers. Monsieur MANUEL lui prsentait Monsieur Serge FRADKOFF, diamantaire Genve et actionnaire de la banque UNIGESTION. Monsieur FALCONE expliquait quil tait la recherche de prfinancements de ptrole angolais, quen dpit de multiples tentatives, il navait pu trouver. Ctait, dailleurs, ce quil crivait Monsieur DE FIGUEIREDO, le 13 janvier 1995, en lui faisant part des normes difficults rencontres pour aboutir dans ses dmarches (scell SCP GUILLOUX 3, D 853/2). Aprs avoir contact plusieurs banquiers, Monsieur FRADKOFF introduisait Monsieur FALCONE auprs de Monsieur Alain BERNARD, responsable du service ingnierie des compensations PARIBAS, dite cellule spciale, ou autrement appele dpartement de compensation (D 4923/6, D 4927/6, D 5739/2, D 7531/1, D 7533/1, D 7533/2). Il faut signaler que Monsieur BERNARD, gravement bless lors dun accident de polo en aot 1997, ne pouvait tre entendu. Il tait extrait des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC un courrier dat du 24 juin 1996, adress au nom de ZTS-OSOS par Monsieur FALCONE la socit KLS ESTATE MATERIALS, domicilie Genve, dont les rfrences bancaires taient associes Monsieur FRADKOFF. Dans ce courrier, Monsieur FALCONE reconnaissait avoir vers 1.032.000 dollars KLS ESTATE MATERIALS en contrepartie de lintroduction de ZTS-OSOS auprs de PARIBAS. Il sengageait galement verser un complment de

600.000 dollars ds rception de lintgralit de lescompte des avoirs ptroliers de ZTS-OSOS (A 26/178, D 7523/3). Monsieur FRADKOFF reconnaissait avoir reu de la socit ZTS-OSOS, en contrepartie de cette intermdiation, un seul et unique rglement de 1.032.000 dollars, reprsentant environ 3% de la premire opration de prfinancement dun montant de 34 millions de dollars (D 7533). Monsieur MANUEL obtenait, lui aussi, le versement sur le compte n/ 1159 CORDAY, dont il tait le titulaire la banque UNIGESTION, dune somme de 756.700 dollars en trois virements de 516.000 dollars, le 4 janvier 1995, 137.500 dollars, le 9 fvrier 1995 et 103.200 dollars, le 17 juillet 1995 (D 7533/2, D 7523/1, CRI CH MANUEL 251 et 255). Monsieur FRADKOFF dclarait que ces versements, qui reprsentaient environ 75% des fonds verss par ZTS-OSOS KLS et dont le dernier correspondait exactement 10% de la somme totale de 1.032.000 dollars, taient rapprocher de la relation bancaire entre Monsieur FALCONE et PARIBAS (D 7532/2). A Monsieur MAILLE, appel la fin dune runion avec Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, Monsieur BERNARD expliquait que leurs interlocuteurs justifiaient dune crance sur lEtat angolais de plus de 400 millions de dollars ainsi que dune allocation ptrole et quils recherchaient un tablissement pouvant fournir de la trsorerie garantie par cette allocation (D 5727/2, D 5737/2, D 5737/3, notes daudience, pages 130 et 133). Monsieur MAILLE prcisait que ni Monsieur FALCONE ni Monsieur GAYDAMAK ne leur avaient prsent un mandat dune autorit angolaise (notes daudience, page 133). Jugement n 1 Page no 195 1.1.2.1.6.3.4.1- Le prfinancement du ptrole angolais par la banque PARIBAS Le prfinancement ptrolier tait une activit traditionnelle de PARIBAS depuis 1980. Selon Monsieur LEVY-LANG, qui avait t prsident du directoire de la compagnie financire de PARIBAS, la holding du groupe, jusqu'en 1999, anne de l'acquisition de PARIBAS par la BNP, il sagissait dassurer le financement de lachat de biens dquipement pour le compte de pays qui ne disposaient pas dun crdit suffisant, en le gageant sur la livraison de cargaisons de matires premires, par exemple du ptrole. La banque tait paye par lacheteur de la cargaison, dont il convenait de sassurer de la solvabilit, et ralisait une marge denviron 3%. Monsieur MAILLE prcisait que les modalits de financement reposaient sur deux jambes (notes daudience, pages 131, 324 et 325, ses conclusions, page 4). Dune part, le contrat dexportation de ptrole tait conclu entre SONANGOL, la socit nationale des ptroles angolais, et un acheteur tranger. Ce contrat servait de support aux prfinancements gags sur les livraisons futures de ptrole, sous la forme dun accord de crdit entre PARIBAS, SONANGOL et la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA). Dautre part, les contrats de vente aux socits angolaises taient financs par les fonds provenant de lexcution de laccord prcdent. Le financement comportait trois phases, la mise en place davances consenties dans le cadre de laccord de crdit entre PARIBAS, SONANGOL et la BNA, lutilisation de ces fonds pour payer les fournisseurs, en loccurrence pour rembourser la dette contracte leur gard, et le remboursement des avances par les acheteurs du ptrole aux caisses de la banque. Dans la priode immdiatement pralable aux prfinancements, et compte tenu des

difficults rencontres par la socit ZTS-OSOS, notamment avec son prcdent partenaire, la banque MENATEP, PARIBAS avait octroy la socit ZTS-OSOS deux prts, en date de valeur des 2 et 6 dcembre 1994 pour 13.338.000 dollars et 14.193.000 dollars (scell n/ 33). Ainsi, Monsieur MAILLE et Monsieur ZLOTOWSKI, galement membre du service ingnierie des compensations PARIBAS, ordonnaient-ils le virement de 13.483.350 dollars, le 6 dcembre 1994, au crdit du compte ouvert au nom de la socit ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA - ROSSIYSKIY KREDIT, par lintermdiaire dun compte ouvert au nom de la MENATEP la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK (scell n/ 33, pice DNEF n/ 060154). Lemprunt de 13.338.000 dollars tait rembours le 28 fvrier 1995 et celui de 14.193.000 dollars, le 25 avril 1995 (scell n/ 33, pices DNEF n/ 060002 et 060003). Ces deux prts sinscrivaient dans le cadre dun accord sur la mise en place de prfinancements ptroliers, intitul facility agreement, rdig en anglais, soumis la loi franaise et la juridiction du tribunal de commerce de Paris, conclu Londres, le 30 novembre 1994, entre PARIBAS et ZTS-OSOS et sign de Messieurs MAILLE et TROLLER, pour PARIBAS, et de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, au nom de ZTS-OSOS (scell n/ 33, pices DNEF n/ 060055 06094, D 5730/2). On relevait que Monsieur FALCONE avait voyag en compagnie de Monsieur GAYDAMAK sur Air France de Paris Londres le 28 novembre 1994, avec un retour Paris le 30 novembre suivant (D 4694/2). Jugement n 1 Page no 196 Il rsultait dun tlex transmis le 8 dcembre 1994 au secteur compensation de PARIBAS, lattention de Messieurs BERNARD et MAILLE, que le comit de crdit de la banque, runi les 1er et 2 dcembre 1994, avait donn son accord pour loctroi davances ZTS-OSOS en application du facility agreement dans la limite maximale de 95 millions de dollars (scell n/ 33, DNEF pice n/ 060046). La convention intitule facility agreement comportait, en premire page, dans un paragraphe A, les rfrences certains matriels et quipements provenant de ZTSOSOS et un contrat dengagement gnral entre ZTS-OSOS et SIMPORTEX, n/ 07/PT/JC/AS/PJ/93 du 7 novembre 1993, qualifi de contrat initial, amend par un accord du 22 avril 1994. La rfrence prcise ces contrats permettait de considrer quils avaient t communiqus PARIBAS ou, en tout cas, que cet tablissement financier en connaissait lobjet. Monsieur LEVY-LANG affirmait, cependant, quil navait pas t tenu au courant et que, si on lavait inform que le financement portait sur des achats darmes, gags sur des ventes de ptrole, il aurait exig quon vrifit la conformit de cette opration avec la position politique franaise et les engagements internationaux (D 7702/3). Press de questions, Monsieur MAILLE finissait par dclarer laudience : Quand on est banquier, il faut savoir avoir des oeillres. Et savoir se concentrer sur ce qui concerne la banque (notes daudience, page 136). Ds les 13 janvier 1995, Monsieur FALCONE sadressait Monsieur DE FIGUEIREDO, dans une lettre que lon a dj voque, pour faire le point de lexcution des contrats liant ZTS-OSOS lAngola. Il crivait ainsi : comme nous le savons tous, nous navons trouv notre partenaire financier qu la fin novembre au lieu daot/septembre comme nous lavions envisag (...). Notre contrat avec la Banque PARIBAS nous permet maintenant denvisager sereinement, en nous

appuyant sur le srieux de SONANGOL, une simple mcanique de paiement. (...) Nous envisageons avec PARIBAS toutes les possibilits pour un prfinancement de nos 20.000 barils / jour (D 853/2 et D 853/3). Grce aux pices saisies par ladministration fiscale, celles transmises par PARIBAS en rponse une rquisition du service enquteur et celles saisies en perquisition la banque, places sous le scell n/ 186, on pouvait valuer le crdit consenti entre 1995 et juillet 1998, soit sur le compte de la socit SONANGOL, soit sur celui de la BNA PARIBAS, la somme de 835 millions de dollars (scells n/ 33, 59 et 186, D 8386, pages 80, 82 et 84, conclusions de Monsieur MAILLE, page 5 : les versements de 10 et 65 millions de dollars de novembre 1995 et fvrier 1996 ont tous deux t comptabiliss en novembre 1995 dans lordonnance de renvoi ; une avance de 75 millions de dollars, intervenue en juillet 1995 (pice DNEF n/ 060006), a t omise en page 84 de cette ordonnance, mais figure en pages 80 et 82). Une partie de cette somme tait vire au crdit du compte de la socit ZTS-OSOS la banque PARIBAS. 1.1.2.1.6.3.4.2- Le compte de la socit ZTS-OSOS PARIBAS Une convention de compte-courant dentreprise tait signe, le 1er dcembre 1994, entre PARIBAS et la socit ZTS-OSOS, reprsente cette unique occasion par ses dirigeants slovaques, Messieurs Jn VALENTA membre du conseil dadministration de ZTS-OSOS, devenu directeur gnral compter de 1995, et Monsieur Duan VALEK, prsident de la socit. Cette convention portait la mention dune signature Bratislava (scell n/ 33, pice DNEF n/ 060026). Le compte tait ouvert Paris, le 2 dcembre 1994, sous le numro 42.856 Q. Une double procuration tait accorde par Messieurs Jn VALENTA et Duan VALEK Messieurs FALCONE et GAYDAMAK (scell n/ 33, pices DNEF n/ 060031 et 060033). Jugement n 1 Page no 197 Monsieur BERNARD recevait le jour mme, par tlcopie, semble-t-il dune page, des informations en anglais sur la socit ZTS-OSOS (scell n/ 33, pices DNEF n/ 060035 et 060036). Figurait aussi, dans la documentation place sous scells, lquivalent de lextrait Kbis de la socit ZTS-OSOS, rdig en slovaque, accompagne dune traduction en franais (scell n/ 33). Ctait lpoque de louverture de ce compte, soit fin 1994, que Messieurs VALENTA et VALEK situaient le premier contrat dit de mandat, tabli laroport de Bratislava, par lequel ZTS-OSOS donnait pouvoir Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour ngocier et signer des contrats au nom de la socit, en utilisant tous les documents et informations la concernant quelle mettait leur disposition. En contrepartie, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, prsents comme les mandataires, sengageaient payer la socit slovaque, dsigne comme le mandant, une rmunration comprise entre 0,5 et 1% du volume des oprations commerciales, sans que cette rmunration ne pt excder 500.000 dollars (D 3032/3 D 3032/5, D 3032/9, D 3032/10). Le montant des sommes dbites du compte n/ 83225 SONANGOL PARIBAS au bnfice du compte n/ 42856 Q ZTS-OSOS ouvert la mme banque avait t, selon les pices saisies au cours des investigations, de 211.320.661 dollars en 1995, 209.342.527 dollars en 1996 et 152.675.000 dollars en 1997 (scells n/ 33 et 59, D 6821/25), somme laquelle il convenait dajouter un virement de 31.510.500 dollars, du 23 juin 1997, partir du compte de la BANQUE

NATIONALE dANGOLA (BNA) la FIBA, au crdit du compte ouvert par ZTSOSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou (scell n/ 199). On pouvait constater qu partir de la fin de lanne 1997, le compte ZTS-OSOS PARIBAS ntait plus crdit, mais que plusieurs virements taient effectus partir du compte 83.512 A de la BNA PARIBAS, ainsi quil suit : - 8.925.000 dollars, le 20 mai 1998, crdits sur un compte n/ 04-130065-11 ouvert au nom de AMON la BANK LEUMI, Luxembourg (scell n/ 186) ; le compte n/ 351320, numro de code CN 5134, ouvert la mme banque, le 7 novembre 1997 aux noms de Messieurs Arcady et Alexandre GAYDAMAK, domicilis 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me, avait enregistr un virement, le 20 mai 1998, de 8.924.985 dollars en provenance de la banque PARIBAS (scell n/ 785, D 7594) ; - 6.075.000 dollars, le 20 mai 1998, crdits au compte n/ 0240/833515 ouvert au nom de BRENCO GROUP la banque UBS, Genve (scell n/ 186) ; -10.500.000 dollars, le 29 juillet 1998, crdits au compte n/ 1.038.814 ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (scell n/ 186, A 49/33), - 2.500.000 dollars, le 29 juillet 1998, crdits au compte n/ 45.865 dont Monsieur FALCONE tait le titulaire la BANK LEUMI, Genve (scell n/ 186, A 9/34, CRI CH A5/ 9) ; - 2.000.000 dollars, le 29 juillet 1998, crdits au compte n/ 0240 833515 ouvert au nom de BRENCO GROUP l'UBS, Genve (scell n/ 186, A 9/35). Ces encaissements, dont le montant slevait, pour cette anne 1998 30.000.000 dollars, taient raliss, sur ces comptes, par tirages successifs sur des avances de deux fois 100.000.000 dollars, en mai et juillet 1998, mises la disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputes directement par cette dernire au compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA (scell n/ 186, D 6821/25). Pour Monsieur FALCONE, le contrat ZTS-OSOS avait t compltement excut avec les derniers paiements enregistrs sur le compte de ZTS-OSOS PARIBAS la fin de lanne 1997 (D 417/3). Ce ntait pas ce qui rsultait de lexamen des pices dcouvertes en perquisition la banque parisienne (scell n/ 181). Jugement n 1 Page no 198 Le 22 janvier 1998, une saisie conservatoire du compte 42856 Q ouvert au nom de ZTS-OSOS tait signifie PARIBAS. Elle portait sur une crance en faveur du Trsor public de 3.733.349.544 francs. La direction juridique de PARIBAS informait le crancier que ce compte ne prsentait plus quun solde crditeur de 12.040 dollars. La saisie conservatoire tait convertie en saisie attribution le 12 aot 1998. Le 8 septembre suivant, la direction juridique de PARIBAS accusait rception de deux avis tiers dtenteur, des 27 aot 1998, pour 1.966.461.368 francs, et 4 septembre 1998, pour 1.256.766.403 francs. En raison de cette saisie, le compte de ZTS-OSOS navait plus t crdit au cours de l'anne 1998, jusqu' sa clture, et, dans le mme temps, des comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et les comptes des socits BRENCO GROUP ou BRENCO TRADING Ltd, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique (CRI CH A2/ 509 et 1437), avaient t destinataires de paiements dun montant total de 30.000.000 dollars effectus par PARIBAS, sur instructions de la BNA, en rglement des matriels vendus.

Monsieur ZLOTOWSKI, du service ingnierie des compensations de PARIBAS, prcisait que, jusquen 1997, les Angolais avaient donn instruction la banque de rgler ZTS-OSOS, puis, partir de 1998, celle de payer diffrentes entits, dont BRENCO (scell n/ 186, D 1571/5). En excution des contrats de 1993 et 1994 et de leurs addendum prvoyant des commandes complmentaires, les derniers paiements des matriels vendus taient donc intervenus le 29 juillet 1998. 1.1.2.1.4- Lopration VASTIMPEX Lors dune perquisition au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC, les enquteurs dcouvraient, dans leur chambre, une enveloppe intitule K DIN contenant vingt-deux feuillets, portant un tampon confidentiel et la mention Jrme garder au dehors(D 215, D 365/2). Cette enveloppe comportait, notamment, un certain nombre de correspondances en portugais. Une lettre du 24 aot 1999 tait adresse par le gnral angolais Manuel VIEIRA DIAS KOPELIPA, chef de la maison militaire, Monsieur DE FIGUEIREDO. Il s'agissait d'une tlcopie comprenant trois pages, dont la lettre prcite, qui tait ainsi libelle (pages 8 10 du scell) : Par la prsente je vous envoie le montant corrig du cot du transport. En effet je pense que quatre vols AN 124 seront ncessaires pour transporter le matriel prvu au contrat. Je vous serais reconnaissant de le faire parvenir Messieurs PF et AG. Cette lettre tait effectivement accompagne d'un document sur deux pages, formant l'annexe numro un dun contrat n/ 1/VS/99 portant la date daot 1999. Lannexe numro un recensait onze articles : MATRIEL DE CHARS ET DE BLINDS 1. Canon d'entranement 23 mm VY : 3 53-X-024M pour charT-55AM MATERIEL D'AVIATION 2. Hlicoptre de combat : 6 2. 500 000,00 15 000 000,00 Mi-24 (MI-35) V(P) Incluant : Dispositif de support d'armement (pour roquettes S-5 et S-8 et missiles antichars SHTURM-V) 3. Jeu de Zip 1/6 : 6 4. Hlicoptre de transport et d'appui-feu Mi-8MTV (Mi-17) : 6 Incluant : Dispositif de support d'armement (pour roquettes S-5) Jugement n 1 Page no 199 5. Jeu de ZIP 1/6,1 ARMEMENT D'AVIATION 6.Roquette S-KO : 2.500 7.Roquette S-KP, : 2.500 8. Roquette S-5S, : 2.500 9.Roquette S-8AS : 5.000 10.Missile antichar SHTURM-V : 100 11.Prestation transport : 1 1.500.000,00 1.500.000,00 par avion Russie - Angola (4 avions/vols AN124-100) Obs. : 1) Le matriel de guerre et l'quipement militaire devront tre fournis partir des magasins du ministre de la dfense. 2) Le matriel de guerre et l'quipement militaire devront tre soumis (avant d'tre

fournis) la procdure de prparation l'exportation. Ainsi, les hlicoptres doivent tre fournis avec 80% de leurs ressources (du moteur et de la structure) et doivent tre dans un tat oprationnel et complet conformment la documentation d'exploitation (incluant la documentation technique d'entretien et de rparation). 3) Les conditions de livraison du matriel de guerre et d'quipement militaire sont : FOB Russie, dans un dlai de 15 30 jours. Fait Moscou, Fdration de Russie, le [blanc] aot 1999 (scell n/ 17, D 3152/7 D 3152/9). Le 2 septembre 1999, le gnral KOPELIPA adressait une tlcopie Monsieur DE FIGUEIREDO (feuillet n/ 12 du scell), ainsi rdige (pages numrotes 22, 12, 13, 20 et 21 du scell correspondant, respectivement, aux pages 1 5 d'un mme envoi) : Par la prsente, je vous envoie deux copies d 'ordres de paiement mis par la BANQUE NATIONALE d'ANGOLA au bnfice de la socit VASTIMPEX, relatifs 1'acquisition du matriel de guerre et d'quipements militaires conformment la liste ci-jointe faire parvenir Messieurs PF et AG. Cette transmission tait accompagne d'une liste, sur deux pages, similaire la prcdente pour les matriels (feuillets 12 et 13 du scell), mais cette fois-ci chiffre. La liste correspondait une annexe ainsi rfrence : suivant contrat n/ 1/VS/99 VASTIMPEX (PROMEXPORT) Russie pour un montant de 36.588.250 dollars. Le transport ntait plus valu 1.500.000 dollars mais 880.000 dollars. En observation, il tait indiqu : Conformment aux conditions de paiement tablies par le contrat n/1/VS/99 l'acqureur doit : 1) payer PA 40% (U$ 14.635.300,00) du montant total du matriel l'expdition de la marchandise et PR les 60% restants (U$ 21.952.950,00) en deux ans ; 2) payer PT la totalit des frais de transport et de l'assurance (U$ 880.000,00) ; conformment aux conditions de payement tablies par le contrat n/1/VS/99 le vendeur doit : commencer la livraison du matriel par les hlicoptres partir du 10/09/1999 (les 6 hlicoptres MI-MTV/MI-17 arriveront en Angola en deux vols de AN-124-100 les 11 et 14 septembre, si possible livrer en mme temps les roquettes S-5 et S-8 et les 100 missiles 9M1114) (scell n/ 17, D 3152/15 D 3152/18). Dans une lettre adresse par Monsieur KOPELIPA Monsieur FALCONE, le 21 septembre 1999, il tait indiqu : je profite de 1'opportunit qui m'est donne pour vous demander de bien vouloir prciser davantage le calendrier des programmes de livraison de matriel, sur la base des pices annexes que vous voudrez bien trouver sous ce pli. Je requiers toute votre comprhension et votre plus grande attention pour 1'excution des programmes de livraison, en effet la situation exige que nous ayons le matriel le plus rapidement possible et dans un tat oprationnel. Jugement n 1 Page no 200 Les documents en annexe, voqus dans cette lettre, correspondaient des pices dtaches ainsi qu' des munitions d'artillerie, des hlicoptres et des roquettes. La page 4 de la tlcopie prsentait une liste de dix articles concidant avec celle de l'envoi du 24 aot 1999 et chiffre dans la correspondance du 2 septembre suivant (feuillets 2 7 du scell). Lenveloppe saisie comportait galement des certificats par lesquels la Rpublique dAngola assurait tre le destinataire final de matriels militaires sur le point dtre acquis auprs de lentreprise dEtat de la Fdration de Russie PROMEXPORT

(scell n/ 17, D 3150/10 D 3150/13). Daprs les ordres de virement dcouverts dans lenveloppe intitule K DIN, portant un tampon confidentiel et la mention Jrme garder au dehors, la socit VASTIMPEX SA tait titulaire dun compte ouvert sous le numro 0103076410 la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK de Moscou (D 3150/20). A partir de documents saisis dans la chambre de Monsieur et Madame DELUBAC et des relevs du compte en dollars n/ 84 300 000 5 ouvert au nom de la BANQUE NATIONALE dANGOLA, pour la priode de septembre 1998 mars 2000 la FIBA, on recensait les paiements suivants en faveur de la socit VASTIMPEX sur son compte la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK de Moscou (scells n/ 16 et 199, D 215, D 1317, D 1318) : - le 11 juin 1999 : 5.370.000 dollars ; - le 9 juillet 1999 : 9.532.400 dollars ; - le 9 juillet 1999 : 870.000 dollars ; - le 29 juillet 1999 : 6.055.000 dollars ; - le 3 septembre 1999 : 14.635.300 dollars (ce montant correspondait 40% du contrat VASTIMPEX n/l/VS/99 et lordre de paiement tait retrouv dans lenveloppe K DIN place sous le scell n/ 17) ; - le 3 septembre 1999 : 880.000 dollars (ce montant correspondait au prix du transport prvu par le contrat VASTIMPEX n/l/VS/99 et lordre de paiement tait retrouv dans lenveloppe K DIN place sous le scell n / 17) ; - le 7 septembre 1999 : 7.317.650 dollars (lordre de paiement tait retrouv dans lenveloppe K DIN place sous le scell n / 17) ; - le 14 fvrier 2000 : 9.894.000 dollars ; - le 19 juin 2000 : 11.500.000 dollars (lordre de virement faisait rfrence aux contrats VASTIMPEX / SIMPORTEX n/ 005/VP/SP 99 et ROSVOORUJENIE / SIMPORTEX n/ PB 002406161007). Il convenait dajouter un virement de SONANGOL, le 6 juillet 2000, partir dun compte ouvert lUBS, Genve, pour un montant de 9.550.000 dollars, en faveur de VASTIMPEX la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK, faisant nouveau rfrence aux contrats SIMPORTEX n/ 005/VP/SP 99 et 643/67513046. Le montant total des paiements slevait 75.604.350 dollars. Au sujet de ces documents et flux financiers, Monsieur FALCONE dclarait quil navait fait que passer des messages et quil navait pas t en relation avec la socit VASTIMPEX ni bnfici [d]aucun contrat sur cette opration, laquelle Monsieur GAYDAMAK et lui-mme taient trangers (D 1650/11, D 3265, D 7845/40, D 7845/41). Ses affirmations taient en partie contredites par des constatations matrielles. Le 16 novembre 1998, Monsieur FALCONE avait donn des instructions par tlcopie la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG (BIL) pour dbiter le compte dune socit panamenne DRAMAL INC dune somme de 1.600.000 dollars au profit de la socit VASTIMPEX (scell n/ 662, A11/51). Jugement n 1 Page no 201 Selon les pices dexcution des commissions rogatoires internationales transmises au Luxembourg, les comptes des socits panamennes DRAMAL, TUTORAL et CAMPARAL, ouverts la DEXIA BIL, avaient pour bnficiaires conomiques, respectivement, Monsieur FALCONE, Monsieur DE FIGUEIREDO et Monsieur DOS SANTOS. Ces trois socits avaient t constitues la mme date, le 30 mars 1998, par le biais de la banque luxembourgeoise DEXIA BIL (scells

n/ 661, 662 et 663, D 6622). De mme, le 8 septembre 1998, 4.000.000 de dollars taient virs au dbit du compte n/ 04-130065-11 ouvert au nom de AMON la BANK LEUMI, Luxembourg, dont Monsieur GAYDAMAK et son fils Alexandre taient les bnficiaires, en faveur du compte VASTIMPEX n/ 4080784010000402200 la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK Moscou. Les instructions pour ce paiement taient signes par Monsieur Alexandre GAYDAMAK (scell n/ 186 et 785, D 7594/2). Mais, la diffrence de lactivit mene sous la raison sociale de ZTS-OSOS, il ne rsulte pas des lments prcdemment rappels, qui prsentent ltat complet des investigations sur les relations avec la socit VASTIMPEX, que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont, lors de ces oprations commerciales, achet en vue de la vente, offert la vente ou vendu les matriels de guerre, armes ou munitions prcits. Cest, dailleurs, comme intermdiaire que leur responsabilit pnale est recherche, en application des articles 2, dernier alina, et 24 du dcret-loi du 18 avril 1939. Or, ni les pices de linformation ni les dbats napportent la preuve, dune part, que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sont intervenus en amont de la conclusion dun contrat, en 1999, entre la Rpublique dAngola et une socit VASTIMPEX, et, dautre part, quils ont reu cet effet une rmunration. En consquence, il nest pas matriellement tabli que, lors de cette opration, ils aient agi en qualit dintermdiaire pour le commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions. Ils seront renvoys des fins de la poursuite de ce chef. 1.1.2.2- Le commerce destination du Cameroun Lors de la visite de ladministration fiscale au sige de la socit BRENCO France Paris, on dcouvrait de nombreux courriers changs entre Monsieur FALCONE et Monsieur AKAME MFOUMOU, ministre dlgu la prsidence charg de la dfense au sein du Gouvernement camerounais. Selon Monsieur FALCONE, un angolais lui avait indiqu que le Cameroun tait intress par un approvisionnement en matriels militaires. Il stait rendu dans ce pays la demande de son Prsident. Les membres du Gouvernement camerounais lui avaient expos que leur pays subissait, lune des ses frontires, lattaque du Nigria. Les matriels livrs avaient t acquis auprs de la socit slovaque ZTS-OSOS. Monsieur FALCONE ajoutait quil avait agi conformment au mandat quil avait reu de la Rpublique dAngola, sans parvenir, toutefois, expliquer comment ce mandat pouvait aussi concerner le Cameroun (D 851/4, D 851/5, notes daudience, pages 153 157). Jugement n 1 Page no 202 En ralit, les pices saisies au cours de linstruction montraient que, toujours sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS et aprs une offre gnrale initiale faite au ministre camerounais de la dfense, les matriels de guerre, armes et munitions commands par ce dpartement ministriel avaient t achets auprs dune socit darmement bulgare pour tre revendus au Cameroun plus du double de leur prix dachat. La plupart des correspondances concernant ces ventes portait lentte de ZTSOSOS et, au pied du document, la mention PARIS branch office avec les numros de tlphone (42.89.17.23) et de tlcopie (42.25.30.54) de la socit BRENCO

France. Ces changes pistolaires avaient t raliss entre Paris et le Cameroun, comme en attestait une lettre du 6 avril 1994, signe par Madame DELUBAC au nom de Monsieur FALCONE, dont le post-scriptum tait ainsi libell : Important, nous navons pas retrouv trace de la lettre spcifiant que les fonds transfrs concernaient la socit ZTS-OSOS. Nous vous remercions de nous adresser une copie de ce courrier Paris do il nous sera plus facile deffectuer la recherche (scell n/ 104, pice DNEF n/ 055194, D 1081/7, notes daudience, page 152). La socit ZTS-OSOS, sous la signature de Monsieur FALCONE ou de celle qui signait pour lui, avait soumis au ministre camerounais de la dfense, dans les premiers mois de lanne 1994, une offre gnrale initiale portant sur vingt-trois types de matriels, comprenant des mortiers de 82 et 120 mm, des missiles antiariens et anti-chars, des fusils dassaut, des lance-roquettes, des mines antipersonnels et anti-chars et des hlicoptres de combat, avec des prix, des quantits disponibles et des dlais de livraison indicatifs (scell n/ 104, pices DNEF n/ 055218 et 055219). Le 12 mars 1994, Monsieur FALCONE, dsign en qualit de managing director de ZTS-OSOS Bratislava - Slovakia, tait destinataire dune tlcopie de la socit VAZOV ENGINEERING PLANTS, correspondant une facture numro 004/11.03.94 au titre de la vente de 30 lance-grenades RPG 7, 150 grenades PG 7, 150 grenades anti-personnels, 10 missiles ANTIAIRCRAFT, 4 lance-missiles IGLA 1E et de 1.000 fusils mitrailleurs Kalachnikov AK 47, calibre 7,62 mm, pour un montant de 726.400 dollars, en excution dun contrat numro 27KD/27.02.1994 (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040198). Le 16 mars 1994, Monsieur AKAME MFOUMOU passait commande ZTSOSOS, par tlcopie envoye ZTS-OSOS lattention de Monsieur FALCONE, pour un montant total de 1.513.300 dollars des matriels suivants (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040199) : - 4 lance-missiles IGLA 1E ; - 10 missiles IGLA 1 E ; - 20 lance-grenades RPG-7 ; - 100 grenades PG-7V ; - 100 grenades anti-personnel OG-7 ; - 1.000 fusils mitrailleurs Kalachnikov AK 47. Le ministre camerounais prcisait quil avait donn lordre, le jour mme, de virer la somme au compte de ZTS-OSOS, majore du cot des transports par avion 85.000 dollars - pour une livraison sur la base arienne de Yaound (scell n / 97, pice DNEF n/ 040199). Ainsi, des matriels acquis sous la raison sociale de ZTSOSOS, auprs dune socit darmement bulgare, pour la somme de 726.400 dollars devaient-ils tre revendus au Cameroun 1.513.300 dollars, soit plus du double du prix dachat initial. Jugement n 1 Page no 203 A la suite dune conversation tlphonique avec Monsieur FALCONE, Monsieur AKAME MFOUMOU, par tlcopie du 16 mars 1994 adresse ZTSOSOS lattention de Monsieur FALCONE, annulait la commande des lanceurs et missiles IGLA, remplacs par 300 lance-grenades RPG-7 supplmentaires, 800 grenades OG-7 et 800 grenades PG-7V (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040200 et 040201 ; scell n/ 107, pice DNEF n/ 015545). Le 24 mars 1994, le Cameroun commandait, en outre, pour un montant global de

495.000 dollars, 20 lance-roquettes SPG-9 et 100 roquettes anti-chars PG9 V, dont Monsieur FALCONE avait, le mme jour, transmis les prix, soit 23.115 dollars par lance-roquettes anti-char et 327 dollars par roquette (scells n/ 104 et SCP GUILLOUX 2, pices DNEF n/ 055218 et 055201). Le 6 avril 1994, Monsieur FALCONE demandait Monsieur AKAME MFOUMOU de lui fournir en original un certificat de non rexportation des matriels livrs, en vue de la dlivrance dune licence dexportation (scell n/ 104, pice DNEF n/ 055194). Le 3 mai 1994, Monsieur FALCONE crivait Monsieur AKAME MFOUMOU : Monsieur le ministre, nous sommes ravis que vous ayez pu prendre livraison de votre commande et, comme vous le savez, nous restons votre entire disposition pour toute aide logistique ultrieure dont vous pourriez avoir besoin. Vu lurgence qui tait la votre, nous avons fait en sorte dembarquer galement votre dernier rajout la commande initiale (20 SPG-9 + 10 PG9 V). Nous avons, bien sr, pay lintgralit de la valeur des matriels nos fournisseurs. Pour solde de tout compte, il rclamait la somme de 495.000 dollars et 67.000 dollars de frais de transport supplmentaires verser au compte de la socit ZTS-OSOS la banque MOSKVA via le compte de cette banque la banque MENATEP (scell SCP GUILLOUX 2, pices DNEF n/ 055201). Selon les pices dexcution dune commission rogatoire internationale adresse aux autorits russes, le compte de la socit ZTS-OSOS ouvert sous le numro 703500 la BANK MOSKVA avait effectivement t crdit, le 13 avril 1994, dune somme de 1.598.300 dollars, correspondant au prix des matriels commands le 16 mars 1994 (1.513.300 dollars), major du cot des transports que le Cameroun stait galement engag payer (85.000 dollars) (D 6723/2). Le versement du supplment de prix li au matriel complmentaire et la majoration du cot des transports (562.000 dollars) tait port au crdit de ce mme compte de ZTS-OSOS la BANK MOSKVA, le 18 juillet 1994 (D6723/3, D 7504/3). Le montant des sommes rgles slevait donc 2.160.300 dollars. Par courrier lentte de ZTS-OSOS, du 1er mars 1996, Monsieur FALCONE soumettait Monsieur AKAME MFOUMOU des lments dinformation sur diffrents matriels militaires, principalement des lance-roquettes multiples et des hlicoptres de combat, accompagns de conseils pour lemploi de ces matriels et dune documentation technique (scell n/ 100, pices DNEF n/ 020363 020383). Toutefois, aucune des pices saisies ne comportait dlment relatif la vente de matriels partir des propositions commerciales formules en 1996. Jugement n 1 Page no 204 1.1.2.3- Le Congo Lors des diffrentes perquisitions menes au cours des investigations, plusieurs documents relatifs des tractations avec la Rpublique du Congo taient saisis la DNVSF (scell n/ 34), au cabinet de Monsieur GUILLOUX (scell SCP 2, D 774) et dans les locaux de BRENCO France, Paris (scells n/ 104 et 107, D 608). Un contrat ou un projet de contrat non sign, rdig en langue franaise, portant la mention de lanne 1995 sans indication de date prcise, dbutait ainsi : Contrat de vente entre les soussigns la socit ZTS OSOS, dont le bureau de reprsentation pour la France et lAfrique est situ au 56, avenue Montaigne - 75008 Paris, dment reprsente aux prsentes

par Monsieur Pierre J. FALCONE ou Monsieur Arcadi GAYDAMAK, ci-aprs dsigne le vendeur et le ministre de la dcentralisation administrative et conomique charg de la coordination du dveloppement et de la planification rgionale de la Rpublique du Congo, dment reprsent par le ministre dEtat Martin MBERI, ci-aprs dsign lacheteur (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020364 ; scell n/ 34, pices DNEF n/ 020364 et suivantes). Ce projet daccord concernait la vente et la livraison de 100 camions URAL 4320 bchs, de 25 camions URAL 4320 citernes eau et de 25 camions URAL 4320 citernes carburant (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020364). Il tait prvu que le contrat tait soumis la loi franaise et que toute procdure darbitrage aurait lieu Paris (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020365 ; scell n/ 34, pices DNEF n/020364 et suivantes). On dcouvrait aussi un courrier de Monsieur Martin MBERI, ministre dEtat congolais de la dcentralisation administrative et conomique charg de la coordination du dveloppement et de la planification rgionale, dat du 15 juin 1995, adress Monsieur A. GAYDAMAK Directeur de la Socit ZTS/OSOS 56, avenue Montaigne 75008 Paris, et portant la mention Fax mis par : + 33 1 45 51 52 05 PLS INTERNATIONAL SA, les initiales PLS correspondant la socit PLS INTERNATIONAL dirige par Monsieur SULITZER (scell SCP 2 ; pice DNEF n/ 020682). Dans ce courrier, le ministre congolais confirmait Monsieur GAYDAMAK lintrt de son ministre pour le projet soumis dacquisition de 150 camions de base type URAL 320 pour un prix unitaire fix USD 69.000, soit un prix total de 10.350.000 dollars, sous rserve que ft rapidement soumis le texte du contrat dfinitif dtaillant les conditions financires de lacquisition, son mode de rglement, la liste des matriels expdis, la mission dassistance technique et le stock de pices dtaches mises disposition. Le ministre invitait Monsieur GAYDAMAK venir le rencontrer Paris la fin du mois de juin 1995 (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020682). Il existait un deuxime contrat ou projet de contrat, mais cette fois entre la socit de droit nerlandais ITCON BV et la socit de droit luxembourgeois FINEGOS INTERNATIONAL, reprsente par Monsieur FALCONE (scell n/ 107 ; pices DNEF n/ 015672 et suivantes). Jugement n 1 Page no 205 Selon ce document, il tait confi ITCON BV une mission dassistance commerciale afin de donner la socit FINEGOS la possibilit de conclure avec lEtat du Congo (ou avec toute socit contrle par lui) la vente de camions usage civil de type URAL 4320, moyennant le versement dune commission gale 15% du montant du contrat de vente (scell n/ 107, pices DNEF 015674 et 015675). La dure prvue du contrat, soumis la loi franaise et la juridiction du tribunal de commerce de Paris, tait dun an compter du 1er mars 1995 (scell n/ 107, pices DNEF n/ 015675, 015676). Par un courrier du 4 septembre 1995, adress au GROUPE BRENCO - Att. : M. FALCONE, la banque PARIBAS, sous la signature de Monsieur Didier PINET et de Monsieur MAILLE, se rfrant diffrents entretiens relatifs un contrat de vente de camions pour un montant de lordre de 10 millions de dollars au ministre de la dcentralisation de la Rpublique du Congo, donnait son accord de principe pour le financement de cette opration (scell n/ 104, pice DNEF n/ 055286).

Dans cette correspondance, il tait crit : Nous vous confirmons bien volontiers que nous serions favorablement disposs consentir votre socit une facilit pour le financement de cette opration, sur la base du montage suivant : - mission par la Banque centrale du Congo pour compte du ministre de la dcentralisation dune lettre de crdit usance maximum de 360 jours en faveur de votre socit ; - mission par ELF Congo en votre faveur dune garantie selon le modle joint. Le recours la socit ELF AQUITAINE tait mentionn dans un autre projet de contrat, non sign, similaire celui prpar entre ZTS-OSOS et le ministre congolais de la dcentralisation, mais devant tre conclu entre ce ministre et la socit FINEGOS INTERNATIONAL, reprsente par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK (scell n/ 104, pices DNEF n/ 055330 et suivantes). La poursuite relevait quil sagissait de camions de mme modle que ceux vendus en 1994, avec dautres matriels de guerre, la socit SIMPORTEX (D 3023/8). Cependant, comme le faisait observer la dfense de Monsieur FALCONE, le caractre civil ou militaire dun vhicule dpend de sa destination (pices communiques le 20 octobre 2008). Command avec des matriels de guerre, des armes et des munitions, il est destin porter ou utiliser au combat des armes feu. Mais, ni les pices de linformation ni les dbats nont permis de constater que les camions offerts la vente lors des ngociations avec la Rpublique du Congo avaient cette destination militaire pour le ministre congolais qui envisageait den faire lacquisition. En revanche, il a t amplement dmontr quentre 1993 et le 29 juillet 1998, date des derniers paiements, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK se sont livrs, sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, une activit, mene depuis le territoire national, de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions des quatre premires catgories, en acqurant en vue de la vente et en vendant ces matriels, armes et munitions aux socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX, ainsi quau ministre camerounais de la dfense, pour un montant total de 793.039.977 dollars. Exerce sans dclaration pralable ni autorisation, cette activit revt le caractre illicite prvu et rprim par les articles 2, 24 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939. Jugement n 1 Page no 206 1.1.3- Llment intentionnel Monsieur FALCONE tait en relation avec la SOFREMI, au moins depuis le mois de mai 1993, moment o il avait rencontr les nouveaux dirigeants de cette socit, place sous la tutelle du ministre de lintrieur et ayant pour objet, daprs une convention du 13 mars 1986 la liant ce dpartement ministriel, de promouvoir les exportations de matriels et systmes franais utiliss pour les missions confies ce ministre dans les domaines de la police, de la dfense et de ladministration territoriale (D 476/3, D 476/4, D 1441/6). Il prtendait dfendre les intrts de la SOFREMI ltranger, au point quon lavait qualifi dagent de cette socit anonyme au contour incertain, oeuvrant dans un domaine rput aussi sensible que les exportations d'armement ou de matriels comparables (D 450/13, D 7476/7, notes daudience, page 89). A ce titre, au moins, il nignorait pas lexistence dun rgime de contrle pralable de lEtat pour le commerce darmes et de munitions des quatre premires catgories, identique celui applicable aux matriels de guerre. Les dbats confirmaient ce que certains documents confidentiels laissaient entendre

au sujet de Monsieur GAYDAMAK. Pour Monsieur NART, ancien directeur adjoint de la DST, Monsieur GAYDAMAK tait un agent (notes daudience, page 754). Pour Monsieur PASQUA, ancien ministre de lintrieur, la situation de Monsieur GAYDAMAK tait double : il appartenait aux services secrets russes et travaillait pour [les] services franais (notes daudience, page 890). Dans une note de la DST du 8 septembre 2000, il tait prcis quau cours des annes 1990, Monsieur GAYDAMAK avait frquent les dirigeants de lagence fdrale dexportation darmes ROSVOOROUJENIE et quil tait proche dun ancien chef dtat-major de larme de terre de la Fdration de Russie, quil avait financirement soutenu lors de son lection en 1999 comme gouverneur de la province de Karatchaievo-Tcherkessie (D 653/2). A lpoque des faits, Monsieur GAYDAMAK avait certainement connaissance de lexistence dune rglementation pour la vente de matriels militaires. Or, ds lanne 1993, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK multipliaient les dissimulations de leur activit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions. Ainsi que cela a dj t expos, ils attachaient du prix pouvoir lexercer sous la raison sociale de la socit slovaque ZTS-OSOS, en soulignant que cette entreprise trangre disposait dune licence lautorisant vendre des armes et munitions, ce qui devait confrer ce commerce, en plus de lapparence dun nom, celle de sa rgularit (D 418/2, D 2425/6). Simultanment, ils dirigeaient leurs oprations commerciales depuis le sige de la socit BRENCO France, Paris. Le contrat du 7 novembre 1993 avec la socit angolaise EMATEC comportait en page 4, pour la socit ZTS-OSOS, la signature de Monsieur FALCONE, prcde des coordonnes 56, Av. Montaigne 75008 PARIS - FRANCE - Fax : 33.1.42253054 - TLX : 649392 B, correspondant ladresse du sige de la socit BRENCO France (scell n/ 34, pice n/ 020789). La signature de Monsieur FALCONE tait par ailleurs accompagne dune mention libelle ZTS OSOS - RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020789). Jugement n 1 Page no 207 Deux documents prparatoires la convention du 24 fvrier 1994 conclue avec la socit angolaise SIMPORTEX taient saisis au sige de la socit BRENCO France. Il sagissait de lettres, dj cites, la signature de Monsieur FALCONE (scell n/ 107). Une version non signe du document du 24 fvrier 1994, mais date du 22 avril 1994, avec des signataires supplmentaires pour le compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA) et de SIMPORTEX et la participation au contrat de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA, tait galement saisie au sige de BRENCO France (scell 107, pices DNEF n/ 015531 015538). Une employe de la socit tait charge par Monsieur FALCONE de dactylographier un projet de contrat, dat du 14 avril 1995, portant sur du matriel militaire, dont elle pensait 99% quil concernait SIMPORTEX et ZTS-OSOS (D 1081/5). Dans deux lettres, lune date du 22 dcembre 1994, saisie au sige de BRENCO France, et lautre date du 13 janvier 1995, lentte ZTS-OSOS, avec la mention Paris Branch Office assortie du numro de tlcopie de BRENCO France, il tait question de commandes complmentaires (D 851, D 853, D 3035). Celles passes par le ministre camerounais charg de la dfense rsultaient

dchanges de courriers entre les bureaux de la socit de BRENCO France, Paris, et le Cameroun. Le projet de contrat avec le ministre de la dcentralisation administrative et conomique charg de la coordination du dveloppement et de la planification rgionale de la Rpublique du Congo faisait apparatre que la socit ZTS-OSOS, dment reprsente aux prsentes par Monsieur Pierre J. FALCONE ou Monsieur Arcadi GAYDAMAK, avait son bureau de reprsentation pour la France et lAfrique au 56, avenue Montaigne 75008 Paris (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020364, scell n/ 34, pices DNEF n/020364 et suivantes). Un autre projet daccord avec le GIE STIRED mentionnait : la socit ZTS-OSOS dont le sige social est 1Cs Baigany 5 03861 Vautry (Slovaquie) et les bureaux administratifs chez BRENCO France - 56, Av. Montaigne - 75008 - Paris o domicile est lu pour le prsent protocole [...] reprsente par Monsieur Pierre. J FALCONE, domicili chez BRENCO France, 56, Av. Montaigne - 75008 - Paris et Monsieur Arcady GAYDAMAK, domicili chez BRENCO France, 56, Av. Montaigne - 75008 - Paris [...] (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020390) Les correspondances relatives aux ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions retrouves au cours des investigations taient, pour la plupart, comme on la dj relev au fur et mesure de leur examen, soit mises depuis Paris, sur un papier lentte de ZTS-OSOS portant l'adresse postale et les coordonnes tlphoniques de BRENCO France, soit envoyes par les tiers, sous la rfrence de ZTS-OSOS, l'adresse postale ou sur le tlcopieur de BRENCO France (scells n/ 33, 34, 98, 100, 104, par exemple). Monsieur FALCONE se voyait mme attribuer le titre de managing director de ZTS-OSOS et Monsieur GAYDAMAK, celui de directeur de cette socit au 56, avenue Montaigne, Paris (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040198 ; scell SCP 2, pice n/ 020682). Jugement n 1 Page no 208 Ces documents ainsi que la facturation de prestataires de services habituels de BRENCO France montraient qutaient organiss, depuis les bureaux de cette socit, Paris, la rdaction de contrats, des expditions de matriels, des rotations d'avions, des rendez-vous, des voyages, les financements et transferts de fonds affrents aux oprations commerciales menes sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS. Soixante-quatre ordres de virement au dbit du compte ZTS-OSOS, Paris, saisis et placs sous scell, autrement dit la quasi-totalit des ordres de virement portant sur des sommes se chiffrant en millions ou dizaines de millions de dollars, adresss par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK la banque PARIBAS taient lentte de la socit ZTS-OSOS et prsentaient la mention Paris Branch Office et les coordonnes tlphoniques de BRENCO France (scell n/ 33). Monsieur CURIAL avait compris que les bureaux de BRENCO France, allaient devenir une reprsentation en France de la socit ZTS-OSOS, puis constat que tout ou presque se ngociait et se dcidait Paris et que ZTS-OSOS tait installe chez BRENCO. Il ajoutait : J'ai toujours pens que ZTS-OSOS tait le moyen organique d'associer deux personnes dans une entreprise c'est dire Messieurs FALCONE et GAYDAMAK mais que cette socit n'avait pas de ralit particulire. Pour moi ZTS-OSOS tait une coquille qui a permis Messieurs GAYDAMAK et FALCONE de travailler ensemble notamment sur l'Angola. Je savais que ZTS-OSOS c'tait

avenue Montaigne (D 5533, D 5535). Aprs que Monsieur FALCONE lui avait prsent, lors dun entretien dembauche en mars 1994, la socit BRENCO France comme une entreprise dimport-export de produits divers, une secrtaire stait vite rendu compte par elle-mme que ces produits taient des armes commercialises en Angola et que des documents faisaient rfrence des missiles, des avions, des tanks, des hlicoptres (D 4900). Une autre avait dactylographi un projet de contrat portant sur du matriel militaire (D 1081). Une troisime dclarait quaprs stre renseigne auprs des salaris, elle avait fini par comprendre que BRENCO vendait des armes de guerre en Angola (D 4896/2). Madame DELUBAC maintenait tout au long de linformation et des dbats que ZTS-OSOS vendait des engins de chantier, admettant seulement que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient t actifs dans cette socit et avaient reu des tlcopies au sige de BRENCO France (D 386/3, D 3125/6, D 6741/4, notes daudience, pages 196 199, 203 205). Plusieurs employs de BRENCO France expliquaient, cependant, que ce qui avait trait ZTS-OSOS faisait partie des dossiers rservs de Madame DELUBAC. Les correspondances ou, plus gnralement, la documentation relative cette socit slovaque lui taient remises et elle nignorait rien de la nature des oprations commerciales conduites, sous cette raison sociale, au sein de la socit BRENCO France (D 1081/7, D 4900/2, D 4915/3). En outre, les dclarations de Madame DELUBAC taient en complte contradiction avec les destructions massives et renouveles des archives de ZTS-OSOS quelle avait, plusieurs reprises, organises et diriges sur les instructions de Monsieur FALCONE. Jugement n 1 Page no 209 De telles destructions, rendues possibles grce la prvenance damis bien renseigns, constituaient de nouvelles formes dentraves laction, tant de ladministration fiscale, que Monsieur FALCONE ne jugeait plus sre, que de lune quelconque des autorits appeles mener des investigations sur les activits dployes, Paris et sur le territoire national, sous les dnominations sociales de ZTS-OSOS et de BRENCO France (notes daudience, page 214). Et ds quune saisie conservatoire avait t ralise la demande du Trsor public, en janvier 1998, sur le compte n/ 42856 Q de la socit ZTS-OSOS PARIBAS, la banque tait avise quelle ne devait plus rgler ZTS-OSOS, mais diffrentes entits, dont BRENCO (scell n/ 186, lettre du 27 juillet 1998, D 1571/5). Les paiements taient alors virs, en mai et juillet 1998, sur des comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et sur les comptes des socits BRENCO GROUP ou BRENCO TRADING Ltd dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique. Cette succession de dissimulations, allant jusqu la destruction mthodique et habituelle de preuves, suffit, en dehors de toute autre considration, caractriser llment intentionnel des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions des quatre premires catgories sans dclaration pralable ni autorisation. Daprs Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, il sagissait de prcautions ncessaires pour sauvegarder la confidentialit dactivits exerces en excution dun mandat de la Rpublique dAngola et couvertes par un secret oppos tout au

long des dbats. 1.1.4- La question du mandat dEtat On donnait ce mandat, longtemps rest immatriel, mais invoqu au gr des procdures et de leurs volutions, une signification variable, aux effets juridiques inconciliables avec la ralit des faits. Les investigations, quelles fussent fiscales ou pnales, ne permettaient pas de dcouvrir la moindre trace dun mandat crit de la Rpublique dAngola, contemporain des annes 1993 1996. Le document portant la date du 25 aot 1993, communiqu par Monsieur GAYDAMAK le 4 fvrier 2009, ne fait mention ni de son nom ni de celui de Monsieur FALCONE et moins encore dun mandat qui leur aurait t donn pour conclure des contrats darmement ou veiller leur excution. En revanche, ladministration fiscale, puis les enquteurs, dcouvraient au sige de la socit BRENCO France un document en portugais et en franais, lentte du ministre angolais de lconomie et des finances, dat du 24 avril 1996, intitul mandat et ainsi libell : Pour faire valoir ce que de droit et au nom du Gouvernement de la Rpublique dAngola, nous tablissons le prsent mandat en faveur de Messieurs Pierre J. FALCONE et Arcady GAYDAMAK, pour lassistance aux Autorits angolaises dans ltablissement des ngociations bilatrales avec les Autorits russes pour ce qui se rapporte la dette de lAngola vis--vis de la Russie et dans la structuration dun programme et de mcanismes financiers appropris qui permettent lexcution des accords intergouvernementaux dcoulant desdites ngociations. Les compensations des mandataires pour leurs prestations de services, dans le cadre du prsent mandat, seront accordes ultrieurement et sparment. Le prsent mandat est valable pour une priode de 90 (quatre-vingtdix) jours. Fait Luanda le 24 avril 1996 Augusto DA SILVA TOMAS, ministre de lconomie et des finances (scells n/ 98 et 107, pices n/ 040438 n/ 015690). Jugement n 1 Page no 210 Selon une note de la DST, Monsieur GAYDAMAK avait t, en 1995, l'origine du rachat de la dette contracte par l'Angola vis--vis de la Russie. Celle-ci, fixe aprs pourparlers six milliards de dollars, avait finalement t rachete pour 1,5 milliards de dollars remboursables sur vingt-cinq ans, l'accord dfinitif ayant t conclu au cours de l't 1997 (D 652/4). Aucun document tabli concomitamment la signature des contrats des 7 novembre 1993, 24 fvrier et 22 avril 1994 et similaire celui citant, de manire expresse, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour la ngociation de la dette de lAngola vis--vis de la Russie, navait t ni dcouvert ni produit. La mention dun mandat, en loccurrence celui de sassurer que toutes les clauses du contrat [du 7 novembre 1993 fussent] respectes, napparaissait, pour la premire fois, que dans une dclaration du Prsident de la Rpublique dAngola, du 7 avril 1997 (D 3087/19 et 20), soit quatre mois aprs les visites et saisies de ladministration fiscale au sige de la socit BRENCO France, Paris, et trois mois avant la notification dun avis de vrification visant les dclarations fiscales ou les oprations de ZTS-OSOS de 1994 1996. Monsieur FALCONE reconnaissait, dailleurs, avoir demand cette attestation (notes daudience, page 512). Avant de soutenir la thse de lexistence dun mandat dEtat, il avait donn une autre version de ses relations avec la Rpublique dAngola, exposant quil tait conseiller du Gouvernement de lEtat angolais et quil menait en Angola des

affaires commerciales (D 413/1, D 414/1). Monsieur FALCONE prcisait : Je suis prestataire de services pour lAngola et sur chaque opration je gagne ma vie, cest--dire que sur chaque opration jai droit une part de profit quand il y en a (D 415/2) et ajoutait au sujet de son rle et de celui de Monsieur GAYDAMAK : Nous intervenions en fait pour garantir au Gouvernement angolais que tous les paiements seraient bien effectus contre fourniture du matriel souhait, dans les dlais impartis. Cette question du dlai tait trs importante. Ainsi, nous assurions pour le compte du gouvernement angolais un contrle sur le fournisseur [...pour] rsumer mon rle dans ZTS-OSOS, je dirais que jtais un agent payeur des approvisionnements darmes de lAngola (D 417/2, D 418/1). Ce ntait quaprs sa premire comparution, lors du premier interrogatoire au fond, que Monsieur FALCONE invoquait un mandat de lAngola octroy dans le cadre du contrat de fourniture de matriels divers, y compris militaires et de biens d'quipement intervenu entre le Gouvernement angolais et la socit ZTS-OSOS pour superviser les paiements (D 779/6, D 851/2). Daprs les informations communiques depuis lors, le mandat consenti Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avait pour objet de sassurer de lexcution des contrats, notamment du paiement des matriels acquis, et plus largement de superviser la livraison ou les flux, les financements et les paiements et de remettre, en France, des sommes dargent des ressortissants angolais (D 1428 D 1430, pices n/ 6 et 7 verses le 6 octobre 2008 et pice verse le 20 octobre 2008). Or, dans les conventions passes avec les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX, les correspondances commerciales et les accords relatifs aux prfinancements ptroliers, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ntaient jamais dsigns comme les mandataires de lAngola. Jugement n 1 Page no 211 Seules les socits EMATEC et SIMPORTEX, elles-mmes reprsentes par Monsieur CASTRO, avaient la qualit de mandataire du Gouvernement angolais dans les contrats des 7 novembre 1993, 24 fvrier ou 22 avril 1994, dont lentte rappelait quelles avaient t dment autorise[s] et mandate[s] par ce Gouvernement (scell n/ 34, pice DNEF n/ 02785 ; scell n/ 58, scell n/ 107, pice DNEF n/ 015531). Monsieur FALCONE estimait, cependant, que ctait lAngola qui, avec la participation du vendeur, la Russie, avait cr la fiction ZTS-OSOS et quil avait t charg de faire fonctionner cette fiction pour le compte de lEtat angolais. Selon lui, cinq documents en apportaient la preuve (ses conclusions, pages 29 32). Le 29 mars 1993, le ministre angolais de la dfense crivait son homologue russe pour lui faire connatre que des munitions avaient t acquises par le biais de la socit ZTS-OSOS et sollicitait son aide afin que les quipements fussent remis de faon urgente (scell 97, pice DNEF n/ 040193 et pice verse aux dbats le 4 fvrier 2009). Le document prcit du 25 aot 1993 mentionnait un protocole daccord sign entre lAngola et la Russie, le 25 juin 1993, pour lachat de matriels que la socit ZTZ-OZOZ tait autorise retirer (pice verse par Monsieur GAYDAMAK, le 4 fvrier 2009). Le 11 aot 1993, le ministre angolais de la dfense demandait le concours du ministre russe de la dfense afin que ft remis lAngola du matriel militaire (scell 97, pice DNEF n/ 040274 et pice verse aux dbats le 4 fvrier 2009).

Dans un courrier, en date du 30 octobre 1993, le ministre russe de la dfense crivait son homologue angolais : le rapport de mon premier secrtaire me donne une ide des problmes auxquels les forces armes angolaises sont confrontes. A toutes les questions que vous avez poses, des rponses dtailles seront fournies prochainement (scell 97, pice DNEF n/ 040349 et pice verse aux dbats le 4 fvrier 2009). Enfin, courant mars 1994, le ministre angolais de la dfense indiquait au ministre russe de lindustrie que des munitions avaient t acquises par le biais de la socit ZTS-OSOS et demandait son intervention afin que le matriel mentionn ft remis le plus rapidement possible (scell 97, pice n/ 040196 et sa traduction verse aux dbats le 4 fvrier 2009). Largumentation prsente par Monsieur FALCONE partir de ces pices, en plus dtre contraire aux informations que la Rpublique dAngola avait transmises la France, daprs lesquelles les matriels avaient t acquis auprs de la socit ZTSOSOS, entreprise dEtat slovaque de plusieurs milliers salaris et fournisseur habituel de lAngola, ne correspondait pas la ralit des faits (D 1429 et pice communique n/ 7, conclusions in limine litis du 6 octobre 2008). Non seulement les documents contractuels, mais aussi la correspondance commerciale prcdemment examine montraient que Monsieur FALCONE, son partenaire, en loccurrence Monsieur GAYDAMAK, et ce quil considrait comme son groupe avaient acquis, auprs de socits russes ou bulgares, fait transporter, partir de ports et aroports de Kirghizie, de Russie, de Pologne et de Bulgarie, et livr les matriels commands par les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX, lors de contrats de vente conclus sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, dont ils avaient obtenu la libre utilisation pour 500.000 dollars. Jugement n 1 Page no 212 La lecture de cette documentation rvlait galement que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient accord un crdit vendeur leurs cocontractants avant de trouver, auprs de PARIBAS, les moyens de financement permettant dtre assurs du paiement des matriels vendus. Un mandat excut dans le cadre dune fiction cre de concert par lacheteur, lAngola, et le vendeur, la Russie, tait tout aussi incompatible avec le mcanisme de prfinancement ptrolier, mis en oeuvre par la banque PARIBAS lorsque Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient justifi auprs de cet tablissement financier quils dtenaient, par le biais dune socit slovaque, une crance sur lAngola de plus de quatre-cents millions de dollars (D 5724/2, D 5732/1 D 5737/3, notes daudience, page 337). Ils ne pouvaient tre, la fois, les vendeurs et les mandataires de lacheteur, ou, sous couvert dune fiction, les mandataires de lacheteur, et, au nom de cette mme fiction, ses cranciers, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Inconsistante une poque contemporaine des faits, inconciliable avec leur droulement, incompatible avec le mcanisme de prfinancement ptrolier, la thse de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK devenait invraisemblable lorsquil sagissait dexpliquer les tractations conduites avec le Cameroun et le Congo grce la fiction ou loutil ZTS-OSOS (D 851/4, D 851/5, notes daudience, pages 153 157). Ce ntait manifestement pas la demande et pour le compte des autorits angolaises que, sous la raison sociale de ZTS-OSOS, il avait t propos au Cameroun lacquisition de fusils Kalachnikov AK 47, dobus de mortier, de lancegrenades,

de mines anti-personnels et anti-chars, de lance-roquettes multiples ou dhlicoptres de transport de troupes et, finalement, vendu ce pays 1.000 fusils mitrailleurs, des lance-grenades et des grenades, des lance-roquettes et roquettes antichars. Le moyen tir de lexistence dun mandat ou de la qualit prtendue dagent de lEtat angolais manque donc par le fait sur lequel il prtend se fonder. Reposerait-il sur un fait tabli que ce moyen serait inoprant. En admettant que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK aient agi la demande de la Rpublique dAngola, leurs activits nont port que sur des oprations purement commerciales, lors desquelles ils nont eu, comme Monsieur FALCONE la luimme immdiatement dclar, quun rle de simple prestataire de services qui ne pouvait leur valoir dtre dlgus dans lexercice de prrogatives de puissance publique pour le compte de lAngola sur le territoire franais. Ds lors, ils ne sauraient valablement se prvaloir, en vertu dun mandat ou de la qualit dagent de lEtat angolais, de limmunit de juridiction et les exceptions dincomptence et de nullit quils ont souleves ce titre doivent tre rejetes. 1.1.5- Les exceptions dextinction de laction publique Deux causes dextinction de laction publique taient invoques : la prescription et le retrait de la plainte du ministre de la dfense. Jugement n 1 Page no 213 1.1.5.1- La prescription Pour plusieurs prvenus, les dlits de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions des quatre premires catgories, infractions instantanes, seraient couverts par la prescription, dont le dlai aurait couru compter du dernier acte de commerce, savoir du ou des contrats de 1994. De plus, les personne poursuivies ne pourraient tre tributaires de lincurie des autorits franaises dont il tait certain quelles avaient eu connaissance des faits, au plus tard, la fin de lanne 1995. Une note de la DGSE du 6 dcembre 1995 portait la connaissance de ses destinataires, en loccurrence, ltat-major particulier, le cabinet, le secrtaire gnral et le conseiller pour les affaires africaines la Prsidence de la Rpublique, le cabinet et la direction des affaires africaines et malgaches au ministre des affaires trangres, le cabinet et la direction de la coopration militaire et de dfense au ministre dlgu la coopration et la francophonie, le cabinet, la direction du renseignement militaire et la direction gnrale de larmement au ministre de la dfense, les informations suivantes : Le gouvernement angolais a reu de grandes quantits de matriel militaire provenant de certains pays de l'Est et de la Russie par l'entremise d'un intermdiaire franais non autoris. La socit d'import-export du ministre angolais de la dfense SIMPORTEX a ngoci la livraison de matriel militaire russe auprs de la socit franco-slovaque ZTS-OSOS, dirige, entre autres, par un franais, Pierre J. FALCONE. Les ngociations auraient dbut vers la fin de l'anne 1994 avec la visite Luanda d'une dlgation russe invite par la ZTS-OSOS. Un contrat aurait t sign entre M. J.P. AGOSTINHO DE CASTRO, directeur gnral de la socit SIMPORTEX, et la ZTS-OSOS pour un montant estim 463 millions de dollars. Ce contrat comprendrait des matriels de guerre (hlicoptres, avions de combat, munitions) ainsi que leurs rechanges, des mdicaments, des produits alimentaires, des couvertures et des tentes (cf. annexe).

D'autres commandes en cours de ngociation risquent de ne pas aboutir, du fait du diffrend qui oppose SIMPORTEX et la ZTS-OSOS. Celui-ci porte sur les quantits livres, leur qualit et leur prix. Une partie du paiement a t obtenue grce la vente de ptrole par la socit angolaise SONANGOL la socit hollandaise COASTAL PETROLEUM NV en novembre 1994. Les livraisons ont d avoir lieu au cours des mois de janvier et fvrier 1995 (D 1101/2). A cette note tait annexe une liste des matriels de guerre, armes et munitions vendus la socit angolaise SIMPORTEX. En incriminant le commerce sans dclaration pralable ni autorisation, respectivement, des matriels des sept premires catgories et des matriels de guerre, armes et munitions des quatre premires catgories, les articles 2, 24 et 25 du dcret loi du 18 avril 1939 prvoient et rpriment, non un acte excut en un trait de temps, dont les effets se prolongeraient sans autre intervention de son auteur, mais une activit qui se perptue du fait de la volont renouvele de celui qui lexerce et dont la continuit lui est imputable. De sorte que, pour ces dlits, la prescription de laction publique ne commence courir qu compter du jour o le commerce vis par les dispositions prcites, lorsquil na t ni dclar ni autoris, a pris fin dans ses actes constitutifs ou dans ses effets. Jugement n 1 Page no 214 Monsieur FALCONE dclarait, lors dun interrogatoire, que les dernires livraisons en excution des contrats de 1993 et 1994 taient intervenues en 1998, sans en prciser la date (D 940/7). Une lettre, extraite dune cartouche ZIP dcouverte au domicile de lune des salaries de la socit BRENCO France, date du 1er septembre 1998, informait le gnral SEQUEIRA de larrive, le 3 septembre suivant Luanda, de marchandises transportes par un Antonov 124, affrt pour complter un pont arien durgence (D 7426). Mais cette correspondance ne donnait aucune indication sur la nature des matriels livrs. Nanmoins, il est certain que les derniers paiements destins ZTS-OSOS en excution des contrats de 1993 et 1994, dissimuls en raison de la saisie intervenue, le 22 janvier 1998, sur le compte ZTS-OSOS ouvert PARIBAS et ports au crdit de comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et des comptes des socits BRENCO GROUP ou BRENCO TRADING Ltd dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, ont t effectus les 20 mai et 29 juillet 1998. Les contrats nayant pas t compltement excuts avant ces paiements, la prescription na couru qu partir du jour o le dernier dentre eux a t effectu, soit compter du 29 juillet 1998. Avant lexpiration du dlai de trois ans, la prescription a t interrompue par le rquisitoire suppltif du 28 fvrier 2001 des chefs de commerce darmes et de munitions sans dclaration pralable et de commerce illicite darmes et de munitions [...] sans autorisation (D 850). Linaction dautorits constitues, dpeinte par certains comme le signe de leur ambivalence ou par dautres comme la marque de leur duplicit, puisquelles avaient le devoir, conformment larticle 40 du code de procdure pnale, de rvler au procureur de la Rpublique des faits dlictueux dont elles avaient eu connaissance ds le 6 dcembre 1995, est juridiquement sans incidence sur la prescription de laction publique qui na pas commenc courir avant le 29 juillet 1998 et qui nest donc pas acquise. 1.1.5.2- La lettre du 11 juillet 2008 de Monsieur MORIN, ministre de la dfense

Sollicit le 4 juillet 2008, par le conseil de Monsieur FALCONE, qui lui demandait de concourir loeuvre de justice et de donner son sentiment, le ministre de la dfense rpondait en ces termes, le 11 juillet suivant : vous mavez interrog sur mon analyse de lvolution de la lgislation relative aux ventes darmes et sur les consquences quil convient den tirer sur les qualifications des faits reprochs votre client, Monsieur Joseph FALCONE. Je puis vous indiquer quil rsulte de lexamen du dossier de mon ministre la lumire de vos observations quen labsence de transit par le territoire franais, la lgislation relative aux oprations de ventes darmes et de munitions (article 12 et 25 du dcret-loi du 18 avril 1939, aujourdhui codifis aux article L.2335-3 et L.2339-3 du code de la dfense) ne sappliquait pas, aux dates retenues par le dossier de linstruction, lactivit exerce par Monsieur Pierre FALCONE telle que vous la dcrivez. Je vous rappelle au demeurant que par note du 4 dcembre 2000, Monsieur le Secrtaire gnral de la dfense nationale a indiqu aux magistrats instructeurs en charge du dossier quen ltat actuel du droit, ces oprations (les oprations de courtiers installs en France) ne sont pas soumises autorisation au cas par cas lorsquelles nentranent pas le passage de matriel par le territoire franais. Toutefois, il appartiendra la juridiction comptente dapprcier souverainement ltendue de sa saisine et la caractrisation des faits qui lui seront soumis. Jugement n 1 Page no 215 Des prvenus ont considr cette lettre comme un retrait de la plainte pralable qui avait t ncessaire lexercice des poursuites, ce qui entranerait, selon eux, lextinction de laction publique. En la forme, il faut relever quelle na pas t adresse au magistrat en charge de lexercice des poursuites. Sur le fond, force est de remarquer que, sauf la dnaturer, elle ne fait pas tat de la dcision ou mme de lintention quaurait eue le ministre de retirer la plainte de lun de ses prdcesseurs. Ecrite quinze mois aprs lordonnance de renvoi, deux mois et vingt-quatre jours aprs la premire audience devant le tribunal et moins de trois mois avant louverture des dbats, elle ne comprend quun certain nombre dapprciations dont la porte est celle reconnue lavis dun amicus curiae. Ainsi, la forme et le fond conduisent-ils, bien plus quune hypothtique exgse, donner sa vritable signification cette correspondance qui na pu avoir pour effet dinfluer sur le cours dune poursuite dj engage ou de lier la juridiction de jugement qui en tait dj saisie. Cest pourquoi, la lettre du ministre de la dfense du 11 juillet 2008 ne peut tre comprise comme un retrait de plainte. De surcrot, mme si elle devait tre interprte en ce sens, cela naurait, en lespce, aucune consquence juridique. Aux termes de larticle 6 du code de procdure pnale, laction publique peut steindre en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition ncessaire la poursuite. Dans sa rdaction en vigueur lors du rquisitoire suppltif du 28 fvrier 2001, larticle 36 du dcret-loi du 18 avril 1939 dispose que les poursuites ne pourront tre engages en ce qui concerne les infractions prvues et rprimes par les articles 2, alinas 2 et 3, 5, alina 2, 6, 7, 8, alina 1er, 12, 22, 25, hors le cas prvu par larticle 21, et 33 de ce dcret-loi que sur plainte des ministres comptents de la dfense nationale, de la guerre, de la marine, de lair ou des finances. Cette disposition a t codifie larticle L.2339-1 du code de la dfense, figurant

 la section I du au chapitre IX de ce code, intitul procdure, puis modifie par loi n/ 2005-1550 du 12 dcembre 2005, qui a supprim lexigence dune plainte pralable lexercice des poursuites. Parce que la plainte du ministre, lorsquelle tait requise, ninterrompait pas la prescription, il en dcoulerait, daprs certains prvenus, que cette condition pralable serait une rgle de fond et que la loi en ayant dcid la suppression, par hypothse plus svre, ne pourrait sappliquer aux instances en cours. Cependant, la constatation quune plainte pralable lexercice des poursuites ninterrompt pas la prescription nimplique pas que la disposition qui limpose ou la supprime constitue une rgle de fond. En effet, la plainte du ministre prvue par larticle 36 du dcret-loi du 18 avril 1939, en ce quelle tait une condition pralable aux poursuites, rsulte dune disposition relative aux modalits de leur exercice. Conformment larticle 112-2 du code pnal, qui dispose que sont applicables immdiatement la rpression des infractions commises avant leur entre en vigueur les lois fixant les modalits des poursuites et les formes de la procdure, la loi du 12 dcembre 2005 prcite, supprimant la ncessit de la plainte pralable du ministre et fixant de nouvelles modalits de poursuite, sapplique immdiatement aux instances en cours. Jugement n 1 Page no 216 En supposant que la lettre du ministre de la dfense du 11 juillet 2008 puisse tre lue comme un retrait de plainte, elle ne serait daucun effet dans un ordonnancement juridique qui ne prvoit plus le dpt dune plainte pralable comme une condition ncessaire lexercice des poursuites. Les lments constitutifs des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions des quatre premires catgories sans dclaration ni autorisation, commis Paris et sur le territoire national, entre 1993 et le 29 juillet 1998, tant runis et laction publique les concernant ntant pas teinte, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, qui ces infractions sont imputables, doivent en tre dclars coupables. 1.2- Les dlits de fraude fiscale et domission de passation dcritures comptables Sur la base dindices laissant apparatre que la socit slovaque ZTS-OSOS exerait une activit dans les locaux de BRENCO France, ladministration fiscale tait autorise effectuer des visites dites domiciliaires, en application de larticle L.16 B du livre des procdures fiscales, puis procdait la vrification de comptabilit de la socit ZTS-OSOS. 1.2.1- Les circonstances du contrle Le 11 dcembre 1996, la direction nationale des enqutes fiscales se rendait dans les rsidences principales et secondaires de Monsieur et Madame GAYDAMAK, de Monsieur FALCONE, au sige de la socit BRENCO France, ainsi que dans les locaux de lagence de la banque PARIBAS, 3, rue dAntin 75002, o la socit ZTS-OSOS avait ouvert un compte. Le 3 juillet 1997, ladministration des impts notifiait la socit ZTS-OSOS, au 64, avenue Klber 75016, un avis de vrification visant lensemble des dclarations fiscales ou oprations susceptibles dtre examines au titre des annes 1994 1996. Le pli tait retourn avec les mentions non rclam et absence de procuration, avis le 4/07/1997. Des copies taient dlivres aux adresses connues de la socit en Slovaquie les 7 et 8 juillet 1997. Du 25 juillet 1997 au 7 novembre 1997, les inspecteurs des impts staient

dplacs quatre reprises au 64, avenue Klber. La personne qui les recevait leur dclarait ne pas connatre la socit ZTS-OSOS (D 99/41, conclusions de ladministration fiscale, page 3). De son ct, le conseil de l'entreprise, Monsieur GUILLOUX, estimant que ZTSOSOS n'exerait aucune activit en France exposait que cette socit navait aucune obligation de tenir une comptabilit pour des oprations qu'elle estimait avoir t ralises l'tranger. Ladministration, quant elle, prenant acte du refus qui lui tait oppos de la prsentation d'une comptabilit rgulire pour des oprations qu'elle considrait tre conduites titre habituel en France, mettait en oeuvre les dispositions du livre des procdures fiscales relatives l'opposition contrle fiscal. A partir des documents saisis lors de la procdure de visite et relatifs aux contrats de vente darmes, elle reconstituait le chiffre daffaires de la socit puis le rsultat, pour en dduire le montant de limpt lud. Jugement n 1 Page no 217 Le 16 dcembre 1997, la notification de redressement relative limpt sur les socits d au titre des exercices 1995 et 1996 tait adresse Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, respectivement : - au 64, avenue Klber 75016 (pli revenu NPAI) ; - au 56, avenue Montaigne 75008 (pli prsent le 17 dcembre 1997, non rclam) ; - Sluzieb, Ul Thurzova 16 Martin et au CS Brigady 5 Vrutky (Slovaquie) (deux accuss de rception en date du 23 dcembre 1997) (D 96/23). Le 29 janvier 1998, au nom de la socit ZTS-OSOS, Monsieur GUILLOUX contestait les rappels des impts sur les socits, en soutenant quil nexistait pas dtablissement stable de la socit ZTS-OSOS en France et en critiquant la mthode suivie par le vrificateur pour la reconstitution du chiffre daffaires et du rsultat. A la suite de la rponse ces observations, le rappel de limpt tait mis en recouvrement le 31 juillet 1998. Le 23 novembre suivant, toujours au nom de la socit ZTS-OSOS, Monsieur GUILLOUX dposait une rclamation contentieuse, avec demande de sursis de paiement, en ajoutant que les oprations effectues par ZTS-OSOS taient couvertes par le secret dfense et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient intervenus en qualit de diplomates mandats par le ministre des Affaires Etrangres de l'Etat angolais. Le 8 juin 1999, l'administration fiscale prononait le rejet de cette rclamation pour dfaut de motif srieux. Aprs lexercice dun recours contentieux et le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 15 juin 2006, la procdure tait pendante devant la Cour administrative dappel. Sur lavis conforme de la commission des infractions fiscales rendu le 14 juin 2000, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest dposait plainte, le 16 juin 2000, contre de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, en leur qualit de dirigeant de fait de ltablissement franais de la socit ZTS-OSOS (D 96). Cette plainte tait successivement transmise, le 16 juin 2000, pour enqute au huitime cabinet de dlgation judiciaire et, le 10 juin 2000, en pice jointe un rquisitoire suppltif, au magistrat instructeur (D 97, D 100). Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient renvoys devant le tribunal, dune part, pour avoir, en leur qualit de dirigeant de fait de la socit ZTS-OSOS,

volontairement et frauduleusement soustrait celle-ci ltablissement et au paiement total de limpt sur les socits d au titre des annes 1995 et 1996, en sabstenant de dposer dans les dlais lgaux les dclarations de rsultats requises, et, dautre part, pour avoir, en cette mme qualit, omis de passer ou de faire passer les critures comptables obligatoires au titre des exercices 1995 et 1996. Ces faits sont prvus et rprims par les articles 209 I, 1741, 1743 et 1750 du code gnral des impts et L.132-12, L.132-13 et L.132-14 du code de commerce. Jugement n 1 Page no 218 1.2.2- Llment lgal Larticle 209 I du code gnral des impts dispose que les bnfices passibles de limpt sur les socits sont dtermins en tenant compte uniquement des bnfices raliss dans les entreprises exploites en France ainsi que de ceux dont limposition est attribue la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Au sens de cette disposition, la notion dexploitation sentend de lexercice habituel dune activit caractrise, soit par lexploitation en France dun tablissement autonome, soit par la ralisation dune activit par lintermdiaire de reprsentants sans personnalit professionnelle indpendante, soit encore par lexistence en France dun cycle complet doprations. En consquence, les bnfices raliss par une entreprise ayant son sige hors du territoire national sont imposables en France lorsquils rsultent doprations constituant lexercice habituel en France dune activit. Pour une socit slovaque, lventuel conflit dimposition est rgi par larticle 7-1 de la convention franco-tchcoslovaque du 1er juin 1973, toujours applicable aux relations entre la France et la Slovaquie, qui prvoit que les bnfices d'une entreprise dun Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, moins que l'entreprise n'exerce son activit dans l'autre Etat contractant par l'intermdiaire d'un tablissement stable qui y est situ. Selon larticle 5 de la convention prcite, lexpression dtablissement stable dsigne une installation fixe d'affaires o l'entreprise exerce tout ou partie de son activit, notamment un sige de direction, une succursale, un bureau. Est passible des sanctions prvues larticle 1741 du code gnral des impts, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tent de se soustraire frauduleusement l'tablissement ou au paiement total ou partiel de limpt sur les socit, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa dclaration dans les dlais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimul une part des sommes sujettes l'impt, soit qu'il ait mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impt, soit en agissant de toute autre manire frauduleuse. Encourt les mme peines, quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des critures ou a pass ou fait passer des critures inexactes ou fictives au livrejournal et au livre d'inventaire prvus par les articles L.123-12 L.123-14 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. 1.2.3- Llment matriel 1.2.3.1- Ltablissement autonome en France de ZTS-OSOS Comme cela a dj t expos, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK dployaient leur activit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions, sous la raison sociale de ZTS-OSOS, au sein de la socit BRENCO France. Le contrat du 7 novembre 1993 avec la socit angolaise EMATEC comportait,

outre la signature de Monsieur FALCONE, ladresse du sige social de la socit BRENCO France et la mention ZTS OSOS - RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020789). Jugement n 1 Page no 219 Deux documents prparatoires la convention du 24 fvrier 1994 avec la socit angolaise SIMPORTEX taient saisis au sige de la socit BRENCO France (scell n/ 107). Une version non signe du document du 24 fvrier 1994, mais date du 22 avril 1994, avec des signataires supplmentaires pour le compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA) et de SIMPORTEX et la participation au contrat de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA, tait galement saisie au sige de BRENCO France (scell 107, pices DNEF n/ 015531 015538). Une employe de la socit tait charge par Monsieur FALCONE de dactylographier un projet de contrat dat du 14 avril 1995 portant sur du matriel militaire, dont elle pensait 99% quil concernait ZTS-OSOS (D 1081/5). Dans deux lettres, lune, date du 22 dcembre 1994, saisie au sige de BRENCO France, et lautre du 13 janvier 1995, lentte ZTS-OSOS, avec la mention Paris Branch Office assortie du numro de tlcopie de BRENCO France, il tait question de commandes complmentaires (D 851, D 853, D 3035). Celles passes par le ministre camerounais charg de la dfense rsultaient dchanges de courriers entre les bureaux de la socit de BRENCO France, Paris, et le Cameroun. Le projet de contrat avec le ministre de la dcentralisation administrative et conomique charg de la coordination du dveloppement et de la planification rgionale de la Rpublique du Congo faisait apparatre que la socit ZTS-OSOS, dment reprsente aux prsentes par Monsieur Pierre J. FALCONE ou Monsieur Arcadi GAYDAMAK, avait son bureau de reprsentation pour la France et lAfrique au 56, avenue Montaigne - 75008 Paris (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020364, scell n/ 34, pices DNEF n/020364 et suivantes). Il en tait de mme pour un autre projet daccord avec le GIE STIRED (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020390). Les correspondances relatives aux ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions retrouves au cours des investigations taient, pour la plupart, comme on la dj relev au fur et mesure de leur examen, soit mises depuis Paris, sur un papier lentte de ZTS-OSOS portant l'adresse postale et les coordonnes tlphoniques de BRENCO France, soit envoyes par les tiers, sous la rfrence de ZTS-OSOS, l'adresse postale ou sur le tlcopieur de BRENCO France (scells n/ 33, 34, 98, 100, 104, par exemple). Ces documents ainsi que la facturation de prestataires de services habituels de BRENCO France montraient qutaient organiss depuis les bureaux de cette socit, la rdaction de contrats, des expditions de matriels, des rotations d'avions, des rendez-vous, des voyages, les financements et transferts de fonds affrents aux oprations commerciales menes sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS. Le compte ouvert PARIBAS, le 2 dcembre 1994, au nom de ZTS-OSOS, sur lequel Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient procuration, tait crdit, du 28 fvrier 1995 au 14 novembre 1997, de la somme totale de 537.338.188 dollars (scells n/ 33 et 59). Jugement n 1

Page no 220 Les soixante-quatre ordres de virements au dbit du compte ZTS-OSOS, Paris, saisis et placs sous scell, autrement dit la quasi-totalit des ordres de virement portant sur des sommes se chiffrant en millions ou dizaines de millions de dollars, adresss par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK la banque PARIBAS, en vertu de la procuration qui leur avait t donne sur ce compte, taient lentte de la socit ZTS-OSOS et prsentaient la mention Paris Branch Office et des coordonnes tlphoniques de BRENCO France (scell n/ 33). Plusieurs tmoins, dont les dclarations ont dj t rappeles, confirmaient que lactivit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munition tait exerce au sein de la socit BRENCO France (D 1081, D 4896/2, D 4900, D 4915/3, D 5533, D 5535). En plus de Madame DELUBAC qui, au titre de ses dossiers rservs, recevait et collectait la documentation relative ZTS-OSOS avant den organiser la destruction, deux salaris de BRENCO France avaient travaill la prparation de contrats ngocis sous la dnomination sociale de la socit slovaque (D 1081/5, D 1585/2, D 1592 bis /5, D 3133/4). Tout comme la rdaction de contrats, les nombreux changes de courriers et l'organisation de financements et de transferts de fonds ne pouvaient tre raliss sans l'assistance des moyens humains et matriels de la socit BRENCO France. Ainsi, sous lentte ZTS-OSOS, Madame DELUBAC correspondait-elle, au nom de Monsieur FALCONE, avec un ambassadeur pour lui prsenter les caractristiques de la Safrane blinde offerte au Prsident de la Rpublique dAngola. Toujours au nom de Monsieur FALCONE, elle crivait au ministre camerounais charg de la dfense afin de lui demander un certificat de non-rexportation des armes et munitions acquises. Ou encore, elle transmettait la banque PARIBAS, lors de louverture du compte ZTS-OSOS dans cet tablissement financier, des documents que lui avait adresss la socit slovaque (scell SCP 4, pices DNEF n/ 040471, scell n/ 104, pice DNEF n/ 055194, scell n/ 100, pices DNEF n/ 040525 040530). Madame DELUBAC reconnaissait avoir prpar, en les dactylographiant, les ordres de virement au dbit du compte ZTS-OSOS PARIBAS, sur les instructions, non seulement de Monsieur FALCONE, mais aussi de Monsieur GAYDAMAK dont seule la signature figurait sur certains de ces documents (D 350/3, D 352/4, D 386/3, D 562/3, scell n/ 33). Ds lors, cette activit commerciale, commence en 1993 et poursuivie, ainsi que cela a dj t indiqu, jusqu la complte excution, en 1998, des contrats et de leurs addendum, a t, dune part, exerce de manire habituelle, et, dautre part, caractrise par lexistence, au sige de BRENCO France, Paris, dun tablissement autonome et permanent de la socit ZTS-OSOS. Cet tablissement en France, qui gnrait des profits, tait assujetti limpt sur les socits et aux obligations comptables et dclaratives en dcoulant. Jugement n 1 Page no 221 Aucun conflit dimposition navait t allgu au cours des procdures fiscales ou pnales, jusqu la production par Monsieur FALCONE, le 4 mars 2009, soit plus de onze ans aprs le dbut de la vrification fiscale, de documents dlivrs par le greffe du tribunal de Paris et censs attester que la socit ZTS-OSOS tait assujettie limpt en Slovaquie (ses conclusions, page 68).

Toutefois, la simple lecture des dclarations de Messieurs VALENTA et VALEK, recueillies lors de lexcution dune commission rogatoire internationale, ainsi que les documents quils avaient transmis, dmontraient que les bnfices retirs, en France, sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, du commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions navait fait lobjet daucun traitement comptable ni dimposition en Slovaquie (D 3032/2 D 3032/6, D 3032/8 D 3032/10, D 3032/49, D 3032/50 et D 3032/55). De plus, les circonstances de fait prcdemment voques caractrisent galement lexistence, en France, dun tablissement stable de la socit ZTS-OSOS, au sens de larticle 5 de la convention franco-tchcoslovaque du 1er juin 1973, ce qui suffit dsigner la France comme Etat dimposition. 1.2.3.2- La direction de ltablissement autonome, permanent et stable en France de ZTS-OSOS Lors de lexercice de lactivit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions dj dcrite plusieurs reprises, Monsieur FALCONE formulait des propositions l'intention des clients potentiels (scells n/ 100 et 104, pices dj cites), ngociait et signait les contrats au nom de ZTS-OSOS (scells n/ 34, 58 et 107, pices dj cites), recevait les demandes ou instructions de partenaires commerciaux pour ngocier de nouveaux contrats (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020368). Il faut noter que Monsieur GAYDAMAK tait, en compagnie de Monsieur FALCONE, le signataire au nom de ZTS-OSOS de laccord conclu Londres, le 30 novembre 1994, intitul facility agreement, avec la banque PARIBAS, elle-mme reprsente par Messieurs MAILLE et TROLLER (scell n/ 33, pices dj cites). Au titre des propositions de partenaires commerciaux, Monsieur GAYDAMAK tait personnellement destinataire, en sa qualit de directeur de la socit ZTSOSOS dun courrier du ministre dEtat congolais de la dcentralisation administrative et conomique charg de la coordination du dveloppement et de la planification rgionale, qui lui manifestait tout son intrt pour le projet dacquisition de camions URAL 320 (scell SCP 2, pice dj cite). Messieurs FALCONE et GAYDAMAK recevaient les correspondances et les offres adresses ZTS-OSOS, manant de socits russes et bulgares darmement ; dans lune delles Monsieur FALCONE tait appel managing director (scell n/ 34 et 97, pices dj cites). Ce dernier recevait des demandes de paiement de ces socits ou organisait lenvoi des matriels par avion ou par bateau et Monsieur GAYDAMAK en assurait le rglement (scell n/ 97, 107, pices dj cites). Les conditions dans lesquelles Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient accord un crdit vendeur leurs cocontractants ont aussi t exposes (cf. 1.1.2.1.3.6.3.2). Jugement n 1 Page no 222 Ctait Messieurs FALCONE et GAYDAMAK - ainsi qu la banque MOSKVA - que le directeur de la socit SONANGOL sadressait pour les informer de la mise disposition d'une campagne ptrolire de 20.000 barils / jour destine garantir le contrat conclu entre la socit angolaise SIMPORTEX et ZTS-OSOS et portant sur la fourniture de matriels de guerre, darmes et de munitions pour plusieurs centaines de millions de dollars (scell n/ 98, pice DNEF n/ 040535). Monsieur FALCONE dressait la liste des difficults rencontres pour financer les

marchandises et matriels achemins vers Luanda, prsentait une demande pressante de paiement, soulignait que Monsieur GAYDAMAK et lui-mme avaient pay par avance certains de ces biens sur leurs fonds personnels, quils avaient pris des risques titre personnel en expdiant du matriel hors contrat et quils avaient prouv dimportantes difficults trouver un partenaire financier (scell n/ 98, pices dj cites - lettres adresses les 22 dcembre 1994 et 13 janvier 1995). Puis, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ngociaient la mise en place de prfinancements ptroliers par la banque PARIBAS. Ils disposaient ensuite dune procuration sur le compte ouvert au nom de ZTSOSOS, Paris, dans cet tablissement financier, compte quils taient les seuls mouvementer (scell n/ 33). En effet, ils ralisaient, le plus souvent conjointement, depuis le sige de BRENCO France, Paris, de 1995 1997, de nombreuses et trs significatives oprations financires au dbit de ce compte. Entre le 28 fvrier 1995 et le 14 novembre 1997, le compte avait t crdit dune somme totale de 537.338.188 dollars (scells n/ 33 et 59). Lors de la saisie conservatoire de ladministration fiscale du 22 janvier 1998, le compte ne prsentait plus quun solde crditeur de 12.040 dollars (scell n/ 181). Il est ainsi tabli que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK disposaient, non de la qualit de dirigeant de fait de la socit ZTS-OSOS, comme indiqu par erreur dans lordonnance de renvoi, mais de celle de dirigeant de ltablissement autonome, permanent et stable en France de la socit slovaque ZTS-OSOS. En cette qualit, ils devaient souscrire en France les dclarations de rsultats passibles de limpt sur les socits auxquelles ZTS-OSOS tait soumise raison des bnfices perus par son tablissement autonome en France, conformment aux articles 209 I et 223 1 du code gnral des impts. Ils devaient galement tenir une comptabilit rgulire et probante, alors que pour les exercices 1995 et 1996 aucune comptabilit navait t prsente au vrificateur lors du contrle. 1.2.4- Llment intentionnel La dissimulation de sommes considrables manifeste dj, chez Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, la volont dchapper limpt. Jugement n 1 Page no 223 De plus, il a t indiqu comment ils avaient multipli les dissimulations, en se livrant au commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sous la dnomination sociale dune socit slovaque, depuis les locaux et avec les moyens de la socit BRENCO France Paris, ou en dtruisant de faon cible, la veille de la visite par ladministration fiscale au sige de la socit BRENCO France, la documentation relative ZTS-OSOS, puis, aprs lengagement de la procdure de vrification, en faisant chapper les produits dune activit qui se poursuivait aux effets dune saisie ralise la requte du Trsor public sur le compte ZTS-OSOS la banque PARIBAS. Lensemble de ces circonstances caractrise, chez Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, lexistence de llment intentionnel, non seulement du dlit de fraude fiscale, mais aussi de celui domission de passation dcritures comptables qui en est le soutien. Les lments constitutifs de ces infractions tant runis, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, en leur qualit de dirigeant de ltablissement autonome, permanent et stable en France de la socit slovaque ZTS-OSOS, doivent en tre dclars

coupables. 1.3- Le produit du commerce illicite et la qualification dabus de confiance 1.3.1- Des crdits et des dbits 1.3.1.1- Les crdits des comptes ZTS-OSOS On rappelle que, daprs la documentation bancaire, entre le 16 novembre 1993 et le 14 novembre 1997, les diffrents comptes de la socit ZTS-OSOS avaient t crdits ainsi quil suit : - le 16 novembre 1993 : 47.151.550 dollars du compte de la Rpublique dAngola la CIBC, Genve, au bnfice compte de ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou ; - le 22 novembre 1993 : 15.743.000 dollars du compte de la Rpublique dAngola la FIBA, au bnfice du compte ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou ; - le 9 mai 1994 : 50.000.000 dollars du compte de la Rpublique dAngola la FIBA, au bnfice du compte ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA ; - le 21 juillet 1994 : 40.000.000 dollars du compte de la Rpublique dAngola la FIBA, au bnfice du compte ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA ; - le 19 aot 1994 : 3.136.439 dollars du compte BNA - SONANGOL la banque ING Paris, au bnfice du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - du 28 fvrier au 17 novembre 1995 : 211.320.661 dollars du compte 83225 SONANGOL PARIBAS au bnfice du compte 42856 Q ZTS-OSOS la mme banque ; - du 12 fvrier au 6 dcembre 1996 : 209.342.527 dollars du compte 83225 SONANGOL PARIBAS au bnfice du compte 42856 Q ZTS-OSOS la mme banque ; - du 20 fvrier au 14 novembre 1997 : 152.675.000 dollars du compte 83225 SONANGOL PARIBAS au bnfice du compte 42856 Q ZTS-OSOS la mme banque en 1997 ; - et le 24 juin 1997 : 31.510.500 dollars du compte BNA la FIBA, au bnfice du compte ouvert par ZTS-OSOS la ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou. Jugement n 1 Page no 224 A la suite de la saisie pratique, le 22 janvier 1998, la requte du Trsor public sur le compte ZTS-OSOS la banque PARIBAS, les sommes destines ce compte avaient t directement vires du compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA sur des comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ou des comptes dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique. 1.3.1.2- Les sommes dbites et Monsieur FALCONE Les comptes ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou, et la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA taient dbits le 23 novembre 1993, de 14.999.831 dollars, au bnfice du compte n/ 1.038.814 ouvert le 22 novembre 1993, au nom dune socit BRENCO TRADING Ltd immatricule lIle de Man, la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et du 6 juin au 15 aot 1994, de 8.000.000 dollars au bnfice du mme compte. La chronologie de louverture de ce compte tait la suivante.

On rappelle que, les 4 et 5 novembre 1993, une dlgation angolaise, comprenant le ministre des affaires trangres, se trouvait Paris (scell n/ 188). Le 5 novembre 1993, la banque CANTRADE ORMOND BURRUS adressait par tlcopie des formulaires vierges douverture de compte (scell n/ 97, pices DNEF n/ 040352 040364). Le 6 novembre 1993, une liste intitule liste A dfinitiva tait tablie. Elle paraissait signe, par comparaison avec les paraphes apposs sur un contrat dat du lendemain, 7 novembre 1993, par Messieurs CASTRO et FALCONE. Cette liste comportait une numration de matriels allant des munitions dinfanterie au char dassaut, pour un montant de 47.151.550 dollars (scell n/ 34). Le 7 novembre 1993, le contrat rdig en franais, portant la date prcite, conclu entre la socit ZTS-OSOS, reprsente par Monsieur FALCONE, le vendeur, et la socit EMATEC, dment autorise et mandate par le gouvernement angolais, reprsente par Monsieur CASTRO, lacheteur, tait sign Paris (scell n/ 34, pices dj cites, D 418/2, notes daudience, page 105). Le 8 novembre 1993, Monsieur GUDERLEY, conseiller de Monsieur FALCONE exerant Londres, transmettait par tlcopie Madame DELUBAC les statuts dune socit BRENCO Ltd, immatricule Cardiff le 15 septembre 1987 (scell n/ 97, pices n/ 040370 040382). Le 16 novembre 1993, le compte de la Rpublique dAngola la CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC), Genve, tait dbit de 47.151.550 dollars au bnfice du compte ZTS-OSOS la banque ROSSYISKIY KREDIT de Moscou. Cette somme, rgle ZTS-OSOS sur les instructions du ministre angolais des finances donnes Monsieur SIGOLET, prsident de la FIBA, avait t verse dans le cadre d'un prt de 120 millions de dollars consenti 1'Etat angolais la suite de prfinancements ptrole mis en place par le groupe ELF (D 7515/2, D 7517/3). Le 18 novembre 1993, Madame GRANDJEAN, de la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, transmettait sur le tlcopieur de la socit BRENCO France un courrier lattention de Madame DELUBAC ainsi libell : suite notre entretien tlphonique de ce jour [...] le numro de compte de votre socit BRENCO Ltd chez nous est le 1.038.814 (scell n/ 97, pice DNEF n/ 040399). Un compte avait donc t ouvert au nom dune socit BRENCO Ltd. Jugement n 1 Page no 225 Le mme jour, 18 novembre 1993, Monsieur GUDERLEY transmettait par tlcopie Madame DELUBAC les statuts dune socit BRENCO TRADING Ltd immatricule lIle de Man, dont Monsieur FALCONE tait devenu le directeur le 4 novembre 1991. Toujours le 18 novembre 1993, la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, recevait une tlcopie dun document dat du 17 novembre 1993 identifiant Monsieur FALCONE comme layant droit conomique dun compte n/ 1.038.814 ouvert la banque, non pas au nom de la socit BRENCO Ltd, mais celui de la socit BRENCO TRADING Ltd (CRI CH A2/ 1435 1442, 1450). Le 22 novembre 1993, Monsieur FALCONE signait un document douverture du compte n/ 1.038.814 la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au nom de BRENCO TRADING Ltd et remplissait une carte de signature. Et le 23 novembre 1993 un virement 14.999.831 dollars tait ordonn au bnfice de ce compte partir du compte ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou.

Le compte de la BNA la banque ING Paris tait dbit, le 19 aot 1994, de 3.136.439 dollars au bnfice du compte de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Le compte ZTS-OSOS PARIBAS tait dbit, du 21 mars 1995 au 20 fvrier 1997, de 88.555.000 dollars au bnfice du compte de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Le 12 novembre 1997, trois ordres de virement taient rdigs destination de la banque PARIBAS, Paris, en vue, notamment, du paiement de 42.075.000 dollars la banque INDOSUEZ LUXEMBOURG, sur le compte n/ 25785 PEKEY (A 3/120). Les pices justificatives des dbits enregistrs au compte de ZTS-OSOS la banque PARIBAS montraient que cet tablissement financier avait trait ces instructions le 14 novembre 1997 (scell n/ 59). Or, le mme jour, des instructions taient donnes en vue de paiements dun total de 26.820.833 dollars au dbit dun compte ouvert au nom dune socit BRENCO TRADING Ltd ouvert la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, au Luxembourg. Il apparaissait ainsi qu'il avait exist une relation entre l'un des virements ordonns le 12 novembre 1997 PARIBAS et ceux ordonns le 14 novembre suivant la Banque ROTHSCHILD, la plus probable rsidant dans un virement intervenu au Luxembourg entre la banque INDOSUEZ LUXEMBOURG et la banque ROTHSCHILD immdiatement aprs le 14 novembre 1997, fournissant ainsi la provision ncessaire l'excution des transferts ordonns par Monsieur FALCONE partir de cette date (D 1953). Les pices dexcution de commissions rogatoires internationales dlivres au Luxembourg permettaient de retracer ces mouvements financiers (scells n/ 665, 666 et 679). Le compte PEKEY tait un compte de passage au nom de la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD ouvert la banque CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, destin recevoir de la part d'autres banques des fonds destination finale de clients de la banque ROTHSCHILD. Le compte ouvert la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, sous le n/ 8749 ENIREP avait t ouvert au nom dune socit BRENCO TRADING Ltd en aot 1997. Jugement n 1 Page no 226 Cette socit, homonyme de la socit BRENCO TRADING Ltd immatricule 1'Ile de Man et titulaire d'un compte la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, avait t immatricule Tortola, aux Iles Vierges Britanniques, le 6 novembre 1996. Elle tait reprsente auprs de la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD par Monsieur FALCONE, unique titulaire de la signature et bnficiaire conomique. Le compte principal, ouvert sous le n/ 8749, fonctionnait sous le pseudonyme ENIREP. L'examen des relevs du compte et des pices justificatives confirmait que les virements qui alimentaient ce compte transitaient par le CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Luxembourg, avec les rfrences PEKEY et LISBONNE (D 6621). Ainsi, les 42.075.000 dollars dbits du compte ZTS-OSOS PARIBAS, le 14 novembre 1997, avaient-ils transit par le compte PEKEY de la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD ouvert dans les livres du CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Luxembourg, avant dalimenter le compte n/ 8749 ENIREP ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la

BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, dont Monsieur FALCONE tait le bnficiaire conomique. A la suite de la saisie pratique, le 22 janvier 1998, la requte du Trsor public sur le compte ZTS-OSOS la banque PARIBAS, les sommes destines ce compte avaient t directement vires du compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA sur des comptes personnels de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ou des comptes dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique. Le compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA) PARIBAS, partir des deux avances de 100.000.000 dollars de mai et juillet 1998 mises la disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputes directement au compte de la banque angolaise, tait dbit, du 26 mai au 29 juillet 1998, de 8.075.000 dollars au bnfice dun compte, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, ouvert au nom dune socit des Iles Vierges Britanniques BRENCO GROUP, lUBS, Genve, le 9 mai 1997 (CRI CH A2/ 509). Le compte de la BNA PARIBAS, partir de lavance de 100.000.000 dollars de juillet 1998 mise la disposition de SONANGOL par PARIBAS et impute directement au compte de la banque angolaise, tait dbit, le 29 juillet 1998, de 2.500.000 dollars au bnfice du compte n/ 45.865 ouvert la BANK LEUMI, Genve, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire. Enfin, le compte de la BNA PARIBAS, partir de lavance de 100.000.000 dollars de juillet 1998 mise la disposition de SONANGOL par PARIBAS et impute directement au compte de la banque angolaise, tait dbit, le 29 juillet 1998, de 10.500.000 dollars au bnfice du compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Lensemble de ces mouvements au bnfice de comptes dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ou layant droit conomique reprsentait un total de 177.841.270 dollars. 1.3.1.3- Les sommes dbites et Monsieur GAYDAMAK Les comptes ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou, et la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA taient dbits : Jugement n 1 Page no 227 - les 19 et 29 novembre et 14 dcembre 1993, dun montant total de 23.925.500 dollars au bnfice du compte n/ 71984-7 de la KENT & CO lUNITED OVERSEAS BANK, Genve ; - le 16 mai 1994, de 20.000.000 dollars sur le mme compte de la KENT & CO. On a indiqu prcdemment que Monsieur GAYDAMAK tait layant droit conomique de ce compte (CRI CH A2/ 11966 et 12059). Par ailleurs, les relevs taient adresss Monsieur GAYDAMAK, Paris (par exemple, CRI CH A2/ 15776) ; une carte de paiement EUROCARD tait dlivre son nom sur ce compte (par exemple, CRI CH A2/ 15881) ; des ordres de virement taient signs de sa main (par exemple, CRI CH A2/ 15825, 15826) ou, son nom, par sa secrtaire, Madame Christelle JANES (par exemple CRI CH A2/ 15823). Le compte ZTS-OSOS 42856 Q PARIBAS tait dbit, le 17 mars 1995, par un ordre de virement, soumis la double signature Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, de 1.500.000 dollars au bnfice du compte ALKASON n/ 535 21 92 88 la BANK HAPOALIM, Tel-Aviv. Monsieur GAYDAMAK disposait de plusieurs comptes dans cette banque isralienne. Les 9 et 10 aot 1994, il prenait une participation dans une socit holding

AGRIPAR, 53, avenue du Maine, Paris 14me, lors dune augmentation de capital, par le virement de 2.415.000 dollars en provenance de la banque HAPOALIM, Tel-Aviv (scell n/ 35, D 299). Les pices dexcution de commissions rogatoires internationales adresses en Isral comportaient des fiches de compte tablies au nom de Monsieur Ari BAR LEV, n le 8 avril 1954, fils de Samuel et de La Bella, tat civil de Monsieur GAYDAMAK en Isral. Ces fiches correspondaient quatre comptes ouverts la banque HAPOALIM, Tel-Aviv (D 7591/1). De manire plus circonstancielle, on relevait que la rfrence ALKASON se rapprochait de la dnomination dune limited partnership que Monsieur GAYDAMAK avait administre sur le sol britannique et reprenait les premires lettres des prnoms de ses trois enfants, Alexandre, Katia et Sonia (D 93/58, D 93/64). Le compte ZTS-OSOS 42856 Q PARIBAS tait dbit, sous la double signature de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ou sous la signature de lun deux : - les 7 et 21 avril 1995, de 9.302.982 dollars, au bnfice de COMO OFFSHORE Ltd la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey (scell n/ 33, 686, CRI CH/ A2/ 15426, 15443, 15458) ; - du 7 avril 1995 au 13 fvrier 1996, de 25.250.000 dollars, au bnfice du compte FINROCK DEVLOPMENTS la PAREX BANKA, Riga (Lettonie) (scell n/ 33) ; - du 29 janvier 1996 au 30 aot 1996, de 39.200.000 dollars, au bnfice du compte dune socit EDSACO la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey (scell n/ 33) ; - le 30 septembre 1996, de 3.350.000 dollars, au bnfice du compte CONFITARD TRADING la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey (scells n/ 33) ; - les 9 dcembre 1996 et 18 fvrier 1997, de 22.850.000 dollars au bnfice du compte MOORBROOK SERVICES la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey (scells n/ 33, 686) ; - le 9 dcembre 1996, de 13.250.000 dollars, au bnfice du compte THURLOE RESSOURCES la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey (scell n/ 33). Le compte ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA tait dbit, le 16 aot 1995, de 1.000.000 dollars galement au bnfice du compte CONFITARD TRADING la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey. Jugement n 1 Page no 228 Parmi les pices dexcution de la commission rogatoire internationale adresse en Grande-Bretagne, on trouvait une chemise, intitule Monsieur G. All Rfrences, contenant les documents suivants (scell n/ 686) : - un mmorandum du 7 aot 1997 de la socit EDSACO comprenant un rapport sur l'origine et l'usage de 109.847.080 dollars reus par Monsieur GAYDAMAK sous couvert dune structure bancaire PAXTON, regroupant les comptes bancaires de socits administres par le trust EDSACO, au nom de lintress, entre fvrier 1995 et aot 1997 ; - un tat des encaissements et des paiements ; - des notes manuscrites relatives aux paiements ; - une attestation de la banque HAPOALIM au sujet de Monsieur GAYDAMAK (D 7514). En aot 1997, lun des responsables de la socit EDSACO, immatricule Jersey, avait, en effet, rdig un rapport sur Monsieur GAYDAMAK qui avait encaiss

109.847.080 dollars depuis fvrier 1995 sur des comptes ouverts aux noms de diffrentes socits, y compris celui de la socit EDSACO, regroups dans une structure bancaire dnomme PAXTON. Selon ce rapport, Monsieur GAYDAMAK avait t introduit auprs du trust EDSACO, en fvrier 1995, par Monsieur SULITZER. Ce trust avait obtenu sur Monsieur GAYDAMAK un certain nombre de rfrences, communiqu notamment par la banque HAPOALIM, Tel-Aviv, le 30 mars 1995. Les diffrents comptes regroups au sein de la structure bancaire PAXTON taient associs la personne de Monsieur GAYDAMAK (D 7514/1). Un tableau faisait apparatre les montants formant les 109.847.000 dollars reus, en particulier, sur les comptes aux noms de COMO OFFSHORE, CONFITARD, EDSACO et MOORBROOK, avec indication de la banque d'origine et du donneur d'ordre. Monsieur GAYDAMAK alimentait galement le compte FINROCK DEVLOPMENT la PAREX BANK, Riga, par des virements au dbit du compte KENT & CO dont il tait layant droit conomique ou au dbit du compte dune entit de la structure PAXTON, avec la mention : payment to finance and support the position of the Moscow Bank which Mr.G is the president (CRI CH A2/ 15863, scell n/ 686). Il faut aussi noter que, pour les comptes THURLOE RESSOURCES et CONFITARD TRADING, la CANTRADE PRIVATE BANK de Jersey, et COMO OFFSHORE Ltd, la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey, les pices dexcution de la commission rogatoire internationale adresse en GrandeBretagne rvlaient que Monsieur Arcadi GAYDAMAK seul, Monsieur Arcadi GAYDAMAK et I. GAYDAMAK ou Monsieur Alexandre GAYDAMAK en taient les bnficiaires conomiques (scells n/ 767, 780 et 721). Le 14 novembre 1997, le compte ZTS-OSOS 42856 Q PARIBAS tait dbit de 51.275.000 dollars au bnfice du compte PERAH la BANK LEUMI ISRAEL, Tel-Aviv. Or, ce compte tait dbit le 27 novembre 1997 de 26.000.000 dollars au bnfice du compte n/ 351320, numro de code CN 5134, la BANK LEUMI Luxembourg, ouvert le 7 novembre 1997 aux noms de Messieurs Arcady et Alexandre GAYDAMAK (CRI ISR 89/230, scell n/ 785, D 7591/2). Jugement n 1 Page no 229 Enfin, partir de lavance de 100.000.000 dollars en mai 1998, mise la disposition de SONANGOL par PARIBAS et impute directement la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA), 8.925.000 dollars taient virs, le 19 mai 1998, au bnfice de ce compte la BANK LEUMI Luxembourg (scells n/ 186 et 785). Lensemble de ces mouvements au bnfice de comptes dont Monsieur GAYDAMAK tait le titulaire ou layant droit conomique reprsentait un total de 219.827.782 dollars. 1.3.2- La qualification dabus de confiance Des documents dfinissant les relations entre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et la socit ZTS-OSOS, il rsultait que la socit slovaque, afin de dvelopper son activit commerciale, donnait pouvoir Messieurs FALCONE et GAYDAMAK pour ngocier et signer des contrats au nom de la socit. A cet effet, ils pouvaient utiliser la documentation et les informations la concernant quelle mettait leur disposition. En contrepartie, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, prsents comme les mandataires, consentaient la socit slovaque, dsigne comme le mandant, une rmunration comprise entre 0,5 et 1% du volume des

oprations commerciales, sans que cette rmunration ne pt excder 500.000 dollars (scell n/ 34, 97, 108, 816, pices dj cites, D 3032/53 55, D 7421/9, D 7421/15). Ces documents ninstituent ni le mandat ni, plus largement, le titre juridique en vertu duquel des fonds de la socit ZTS-OSOS pouvaient leur tre remis titre prcaire. Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient obtenu une procuration sur le compte ouvert la banque PARIBAS, le 2 dcembre 1994, au nom de la socit ZTS-OSOS (scell n/ 33, pices dj cites). Lexistence dun autre pouvoir sur un compte la BANK MOSCOU pouvait se dduire de la saisie de deux ordres de virement au dbit de ce compte dats du 13 fvrier 1995 et signs par Monsieur FALCONE (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020962 et 020963). Toutefois, ce que lon comprend des relations contractuelles entre ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, la lumire des actes antrieurs, concomitants ou postrieurs ltablissement de ces procurations, conduit considrer que les fonds issus de lactivit exerce, sous la raison sociale de la socit slovaque, dans le but apparemment convenu dtendre ses oprations commerciales tous les pays du monde, bien que ports au crdit de ses comptes, nont pas t remis charge de les rendre, de les reprsenter ou den faire un usage dtermin (D 3032/53, D 7421/13). Enfin, on ne peut identifier la personne physique ou morale qui ordonnait les virements, dune part, partir du compte de ZTS-OSOS ouvert la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou, et, dautre part, au dbit de celui que dtenait la BNA la banque PARIBAS, au bnfice des comptes dont Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient les titulaires ou les ayants droit conomique. Ds lors, la condition pralable et llment matriel du dlit dabus de confiance ntant, respectivement, ni remplie ni caractris, linfraction nest pas constitue. Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, ainsi que Madame DELUBAC poursuivie comme complice, doivent tre renvoys des fins de la poursuite de ces chefs. Jugement n 1 Page no 230 1.4- Les revenus de Monsieur GAYDAMAK et le dlit de fraude fiscale Lexamen de la situation fiscale personnelle de Monsieur GAYDAMAK tait ralis par la direction nationale des vrifications de situations fiscales suite la communication par la direction nationale des enqutes fiscales dlments recueillis lors des visites du 11 dcembre 1996, ralises en application de larticle L.16 B du livre des procdures fiscales. 1.4.1- Les circonstances du contrle Les visites taient effectues dans les rsidences principales et secondaires prsumes des poux GAYDAMAK, au lieu dit La Valle, Hauteville (78), 83, avenue Raymond-Poincar et 47, avenue Foch, Paris 16me (D75/1). La procdure de vrification portant sur les annes 1994 1996 tait engage par lenvoi dun avis, le 20 juin 1997, 83, avenue Raymond-Poincar et en Russie, ladresse mentionne sur la dclaration de revenus de lanne 1993. Par lettre du 12 aot 1997, Monsieur GAYDAMAK dsignait Monsieur GUILLOUX comme mandataire pour le reprsenter au cours de la vrification. Ce dernier ayant fait connatre ladministration fiscale que son client tait domicili au 167-173, Regent Street, Londres, lensemble des pices de la procdure de contrle tait galement t envoy cette adresse. Trois propositions dentretiens lui taient adresses les 25 aot, 22 septembre et

2 octobre 1997, auxquelles ni lui ni son conseil ne rpondaient. Les lments recueillis permettaient ladministration fiscale de conclure que Monsieur GAYDAMAK avait sa rsidence fiscale en France en 1994 et quil avait mconnu son obligation dclarative pour lanne 1994, en ny souscrivant pas spontanment et en ne rgularisant pas sa situation avant le dbut du contrle, malgr lenvoi dune premire mise en demeure le 30 janvier 1997. Aprs une seconde mise en demeure, le 4 septembre 1997, adresse Paris, Londres et Moscou, il produisait, par lintermdiaire de son conseil, le 3 octobre suivant, une dclaration ne faisant tat daucun revenu (D 94/6). La notification de redressement lui tait adresse, le 29 dcembre 1997, Paris et Londres (D 94/11). Le revenu imposable de 15.530.220 francs tait dtermin partir de lexamen de la comptabilit de la socit holding AGRIPAR, 53 avenue du Maine, Paris 14me, dont Monsieur GAYDAMAK tait administrateur (D 94/10), et dune balance de trsorerie rsultant de lexamen des relevs des comptes bancaires des poux GAYDAMAK, rvlant une diffrence entre les dpenses engages (22.618.117 francs) et les ressources identifies (6.353.944 francs) (D 94/13). Ces revenus nayant pu tre justifis, ladministration les intgrait comme des revenus dorigine indtermine et taxs doffice. Les droits luds taient valus 8.635.656 francs, soit 1.316.497 euros (D 94/11). Le 26 janvier 1998, Monsieur GAYDAMAK contestait sa domiciliation fiscale en France ainsi que la dtermination du montant imposable. Jugement n 1 Page no 231 Par jugement du 25 mai 2007, le tribunal administratif de Paris rduisait la base de limpt sur le revenu au titre de lanne 1994 de 13.118.682 francs, somme initialement intgre par ladministration fiscale dans la balance de trsorerie comme un emploi li aux versements de Monsieur GAYDAMAK correspondant une prise de participation, hauteur de 30%, dans la socit AGRIPAR lors dune augmentation du capital. Ladministration avait constat que ces versements, dbits en aot 1994, hauteur de 2.415.000 dollars, partir dun compte isralien ouvert la banque HAPOALIM, Tel-Aviv, avaient crdit le compte dune socit SOCOPA INTERNATIONAL SOCINTER, filiale dAGRIPAR et quils avaient par la suite t ports au crdit du compte de cette dernire socit (D 82/34, D 82/40). Un courrier du 11 aot 1994 adress par Monsieur SALOMON, prsident de la socit AGRIPAR, lattention de Monsieur GAYDAMAK et accusant rception des trois virements au titre de sa prise de participation, comportait les passages suivants : Le conseil dadministration du groupe AGRIPAR a dcid de proposer sa prochaine assemble gnrale extraordinaire une augmentation du capital de la holding AGRIPAR. Vous avez dcid dans le cadre du dveloppement du groupe de participer hauteur de 13 millions de francs. A ce titre, vous avez bien voulu virer trois sommes : 2.300.000 dollars , 85.000 dollars et 30.000 dollars. Ces sommes sont bien parvenues au CRDIT AGRICOLE aux dates que vous maviez prcises. Malheureusement ces fonds sont arrivs sans explications sur le compte de SOCINTER au lieu du compte AGRIPAR. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer, sur un double de ce document, que le total des 2.415.000 dollars est bien vers au crdit du compte AGRIPAR et non celui de SOCINTER (scell n/35, pice DNEF n/ 70029). Cette correspondance portait une mention manuscrite revtue dune signature

pouvant tre attribue Monsieur GAYDAMAK : accord et bon pour virement de SOCINTER AGRIPAR. Un protocole daccord, sign en dcembre 1994, prcisait les conditions de restructuration des fonds propres de la socit AGRIPAR et la nouvelle rpartition du capital, Monsieur GAYDAMAK devenant actionnaire hauteur de 30% (scell n/ 35, pice DNEF n/ 070033 070046 et 070055). Devant la juridiction administrative, Monsieur GAYDAMAK produisait une annexe des comptes sociaux de lexercice 1994 dposs au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, intitule composition du capital social au 31/12/94, ne le faisant pas apparatre en qualit dactionnaire. Pour conclure que Monsieur GAYDAMAK navait pas souscrit, en 1994, au capital de la socit AGRIPAR et que la somme de treize millions de francs avait t, tort, intgre dans le revenu imposable, le juge de limpt estimait, comme le soutenait le demandeur, que les virements avaient finalement t rgls en dcembre 1994 par une socit PIVOINE SA dont le sige social se situait au Luxembourg. Or, les lments recueillis lors de linformation judiciaire dmontraient que le capital de cette socit PIVOINE tait dtenu 99% par lpouse de Monsieur GAYDAMAK (D 192 D 195). Monsieur SALOMON confirmait que ce dernier tait entr dans le capital de la socit AGRIPAR, dans un premier temps, sous son patronyme, avant dapparatre, dans un second temps, sous le nom de la socit PIVOINE, immatricule au Luxembourg officiellement actionnaire sur les documents dAGRIPAR (D 380 et D 381). Jugement n 1 Page no 232 Par ailleurs, dans une lettre du 22 dcembre 1994, Monsieur GAYDAMAK crivait la socit AGRIPAR : vous avez reu pour mon compte les trois virements suivants ci-aprs : le 9 aot 1994, 2.300.000 USD, le 10 aot 1994, 85.000 USD, le 10 aot 1994, 30.000 USD. Je vous informe, par la prsente, que la contre-valeur de ces dpts que jai effectus auprs de votre socit est compter de ce jour transfrer : PIVOINE SA 40 boulevard Joseph II 1840 - Luxembourg (scell n/ S 1). La dcision de la juridiction administrative, dont la conviction avait t dlibrment trompe par Monsieur GAYDAMAK, tait suivie dun avis de dgrvement hauteur de 1.845.935,21 euros, somme incluant limpt sur le revenu et les pnalits. 1.4.2- Llment lgal Aux termes de larticle 4 A du code gnral des impts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de limpt sur le revenu en raison de lensemble de leurs revenus. Larticle 4 B du mme code dispose que sont considres comme ayant leur domicile fiscal en France : - les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sjour principal ; - celles qui exercent en France une activit professionnelle, salarie ou non, moins quelles ne justifient que cette activit y est exerce titre accessoire ; - celles qui ont en France le centre de leurs intrts conomiques. Il suffit que lun des critre soit rempli pour tre assujetti limpt sur le revenu en France et tre tenu, en application des articles 170 175A du code prcit, de souscrire une dclaration annuelle densemble de ses revenus. Est passible des sanctions prvues larticle 1741 du code gnral des impts, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tent de se soustraire

frauduleusement l'tablissement ou au paiement total ou partiel de limpt sur le revenu, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa dclaration dans les dlais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimul une part des sommes sujettes l'impt, soit qu'il ait organis son insolvabilit ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impt, soit en agissant de toute autre manire frauduleuse. 1.4.3- Llment matriel Au cours de la procdure fiscale, Monsieur GAYDAMAK prtendait qutant fiscalement domicili en Russie, compter de 1990, puis au Royaume-Uni compter de 1994, il ntait pas tenu de faire une dclaration de revenus en France. Lors de son unique audition par les services de police, il indiquait : Pour mes revenus de 1994, ils sont lis bien sr mes activits avec la diffrence importante que je nai aucun revenu cette anne l, subvenant mes besoins grce mes conomies. Jai choisi dhabiter Londres en 1994 parce que cette ville est la capitale mondiale du commerce ptrolier. Je navais plus dactivits en Russie o javais rsid de faon permanente. Peut-tre tais-je encore au conseil dadministration de la banque MOSKVA. Il ajoutait, concernant ses ressources : Actuellement, je nai aucune fonction en France. Je vis sur mes conomies mais je continue faire des affaires avec dautres pays en tant que consultant pour une socit de conseil dans le ptrole se nommant EUROPITEX Sceptre House, 169173 Regent Street Londres, activit pour laquelle jacquitte mes impts en Angleterre. Jugement n 1 Page no 233 Bien quil et affirm aux enquteurs navoir plus dactivit en Russie en 1994, Monsieur GAYDAMAK soulignait devant le juge administratif limportance des fonctions quil avait exerces en 1994 dans ce pays, exposant, pices lappui, quil avait dispos dun logement et dun bureau Moscou, exerc les fonctions de prsident du comit directeur de la banque MOSKVA du 2 fvrier 1992 au 16 mai 1996 et fond la socit mixte MOSKVA. Le juge de limpt considrait que, malgr des attaches familiales en Russie, o sa mre tait domicilie, et lexercice dune partie de son activit professionnelle dans ce pays, Monsieur GAYDAMAK avait conserv le centre des ses intrts familiaux en France, ses liens personnels avec ce pays tant plus troits. Il devait tre regard comme tant fiscalement rsident en France, tant au sens des dispositions de larticle 4 B du code gnral des impts que de larticle 1er, alina 4a, de la convention signe entre la France et lURSS le 4 octobre 1985. Au cours des dbats, Monsieur GAYDAMAK sest prvalu tant de la primaut de ses intrts conomiques en Russie en 1994 que de sa qualit de rsident fiscal au Royaume-Uni depuis son installation Londres, dans le courant de lanne 1994. Il ny a pas lieu dexaminer la situation de lintress au regard de la convention prcite conclue entre la France et lURSS le 4 octobre 1985. En effet, si sa qualit de rsident fiscal dans ce pays avait t invoque pour les annes 1992 et 1993, les autorits russes ayant par ailleurs attest quil tait en rgle, aucun document fiscal prcis manant de la direction des impts de la Fdration de Russie ne fait tat de son imposition relative aux revenus perus en 1994, au titre de ses activits professionnelles, notamment de celles de prsident du comit directeur de la banque MOSKVA. Lors de la vrification fiscale et de lenqute, Monsieur GAYDAMAK sest prtendu rsident britannique sans produire un quelconque justificatif de son

imposition dans ce pays. Pour sa dfense, il a communiqu, en cours de dbats, un courrier des services fiscaux de district londoniens, dat du 23 octobre 1995, attestant de sa qualit de rsident habituel au Royaume-Uni depuis la date de son arrive. A ce courrier ont t joints une dclaration de revenus perus et un certificat de paiement sans aucune rfrence lanne imposable, dont on ne peut dduire quils ont concern des emplois assujettis limpt au titre de lexercice 1994. Par ailleurs, aucun lment ne permet de dater une installation effective et lexercice dune activit professionnelle au Royaume-Uni avant lanne 1995. Monsieur GAYDAMAK a, tout dabord, dit tre domicili au 169-173 Regent Street, Londres, adresse figurant sur une carte de sjour dlivre le 1er mai 1995. Daprs les lments communiqus par les autorits britanniques dans le cadre dune demande administrative dassistance, cette adresse tait celle du cabinet de conseil financier SCEPTRE CONSULTANTS Ltd, spcialis dans le montage de socit crans (D 93/58, D 93/64). Lors de son audition par les enquteurs, Monsieur GAYDAMAK a dclar, ensuite, quil demeurait en permanence au 3A Kensington Palace Gardens appt 7, depuis 1994 (D 75/1). Jugement n 1 Page no 234 Si les informations transmises par les autorits britanniques en excution dune commission rogatoire internationale montraient que Monsieur GAYDAMAK avait rgl le prix dun appartement Londres, pour 7.496.972 dollars (purchase of Mr Gs London Flat), il navait acquis ce bien quaprs fvrier 1995 et non ds 1994 (scell n/ 686, cf. 1.3.1.3). De mme, si la socit EUROPITEX Ltd, galement domicilie 169-173 Regent Street, Londres, avait employ Monsieur GAYDAMAK en vertu dun contrat de travail temps plein en qualit de directeur de marketing et de service de conseil, ce ntait que depuis le mois de fvrier 1995. Enfin, les autorits britanniques ont fait savoir, le 9 juillet 1998, que lintress ne figurait pas sur leur fichier national de contribuables, quil avait, par le pass, administr sur le sol britannique deux socits, EUROPITEX Ltd et KENT and CO (UK) Ltd et quil semblait, en outre, impliqu dans des limited partnership, LYRE INVESTISSMENT et ALCASON Ltd, pour lesquels aucun dossier fiscal navait t retrouv (D 93/58, D 93/64). La situation de Monsieur GAYDAMAK ne relevant pas des dispositions conventionnelles, il convient de faire application des dispositions de droit interne pour apprcier la domiciliation fiscale du prvenu au titre des revenus perus pour lanne 1994. Au sens de larticle 4 B du code gnral des impts, le foyer sentend comme le lieu de rsidence habituelle de lensemble de la famille, o le contribuable, quil soit amen sjourner ltranger y compris pendant la plus grande partie de lanne, a le centre de ses intrts familiaux, notamment parce que sa famille continue dy habiter et que la rsidence dans ce pays constitue une sorte de point dattache du couple et de la famille. Les poux GAYDAMAK occupait avec leurs trois enfants, compter de 1990, un appartement 83, avenue Raymond-Poincar, proprit de la SCI RAYMOND 83, dtenue, en ralit, par Monsieur GAYDAMAK sous couvert de la socit CONTINENTAL REALITIES Inc. Il faut rappeler, en effet, que, par un arrt du 20 mars 2000, devenu dfinitif depuis

le rejet du pourvoi le 16 mai 2001 et condamnant Monsieur GAYDAMAK treize mois demprisonnement et 250.000 francs damende pour soustraction frauduleuse au paiement de limpt sur le revenu au titre de lexercice 1992, la Cour dappel de Paris constatait qu partir de 1990 [Monsieur et Madame GAYDAMAK avaient] lou un appartement de standing au 83 de lavenue Raymond-Poincar dans le 16me, appartenant la SCI RAYMOND 83 dtenue par GAYDAMAK sous couvert de la socit canadienne CONTINENTAL REALITIES INC qu'il a admis lui appartenir (D 105/5). Pour lanne 1994, les consommations de gaz, dlectricit, deau et de tlphone et un abonnement de la famille au cble rvlaient une occupation effective de cet appartement ainsi que de deux rsidences secondaires, situes, lune 12, rue des Villas, Deauville, et lautre, au lieudit la Valle, Hauteville (D 82/24 et 25, D 85 D 90). Par ailleurs, les deux filles des poux GAYDAMAK taient scolarises pour les annes 1993-1994 et 1994-1995 lcole bilingue active 6, avenue Van Dyck, Paris 8e et au collge Janson-de-Sailly 106, rue de la Pompe, Paris 16me. Quant Madame GAYDAMAK, elle avait peru les allocations familiales rserves au seuls rsidents franais pour lanne 1994 (D 91, D 92/9). Jugement n 1 Page no 235 Monsieur GAYDAMAK a, cependant, fait valoir quil tait spar de son pouse depuis de nombreuses annes et quelle seule et ses filles rsidaient au 83, avenue Raymond-Poincar (D 75/2). Ni divorc ni spar, lintress na pas communiqu de justificatif permettant de sassurer quil tait, de fait, spar de son pouse, ce qui a conduit ladministration tablir une imposition au nom de Monsieur ou Madame GAYDAMAK (D 82/37). Le tribunal administratif a not que lacte dachat de la proprit situe Hauteville, le 3 juin 1994, mentionnait que Monsieur GAYDAMAK tait mari Irne TSIRULNIKOVA. Monsieur SALOMON acqureur par adjudication, dans des circonstances voques ultrieurement, de lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar, confirmait que Monsieur GAYDAMAK loccupait avec sa famille en 1994 et 1995 (D 380/5). En consquence, pour lanne 1994, Monsieur GAYDAMAK disposait dun foyer fiscal permanent sur le territoire franais. Il faut noter que, postrieurement la priode vrifie, en particulier le 13 mai 1996, le directeur de cabinet du Prsident de la Rpublique lui crivait 83, avenue Raymond-Poincar pour linformer de sa prochaine nomination dans lordre national du Mrite et len fliciter (scell SCP 7). Le procs-verbal de remise de linsigne, dat du 14 juillet 1996, dbutait ainsi : Nous JeanCharles MARCHIANI, prfet du Var, [...] nous adressant Monsieur Arcadi GAYDAMAK, directeur dune socit agro-alimentaire, adresse, 83 avenue Poincar 75116 Paris [...] (D 527/2). Toujours au sens de larticle 4 B du code gnral des impts, lactivit professionnelle principale reprsente celle laquelle le contribuable consacre le plus de temps et celle qui lui procure les revenus les plus substantiels tandis que le centre dintrts conomiques sentend du lieu o le contribuable administre ses biens ou effectue ses principaux investissements. Malgr des sjours ltranger, en particulier au Royaume-Uni ou en Russie, o Monsieur GAYDAMAK a pu conserver des activits professionnelles, il sest livr entre aot 1993 et juillet 1998, et donc sur la priode vrifie, partir dun

tablissement autonome en France de la socit ZTS-OSOS, dirig conjointement avec Monsieur FALCONE, un commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions qui lui a procur des revenus substantiels. Monsieur GAYDAMAK a, en outre, ralis des investissements consquents sur le territoire franais dans le courant de lanne 1994. Au cours de lanne 1994, il a pris une participation de 30% du capital de la socit AGRIPAR, pour un montant de treize millions de francs, sous couvert de la socit PIVOINE. Il a fait lacquisition, le 3 juin 1994, dune proprit compose dune maison de matre et dun terrain bois de sept hectares, au lieu dit La valle, Hauteville, au prix de 3.600.000 francs, paye au comptant sur des deniers personnels (D 94/9), le paiement de ce bien ntant pas apparu sur les comptes bancaires en possession de ladministration (D 82/35). Jugement n 1 Page no 236 Dans son arrt du 20 mars 2000, la Cour dappel de Paris a rappel que Monsieur GAYDAMAK avait achet, courant 1994, deux autres appartements situs avenue Foch, Paris. Lanne prcdente, il avait dj ralis un investissement immobilier de 31.200.000 francs au 59, avenue Georges Mandel, Paris 16e, sous couvert de la SCI MANDEL (D 94/2). Ainsi, Monsieur GAYDAMAK a-t-il conserv, en 1994, le centre des ses intrts familiaux en France o il sjournait rgulirement, partir duquel il exerait une activit de ngoce de matriels de guerre, darmes et de munitions et effectuait ses principaux investissements. Fiscalement rsident en France en 1994, il tait assujetti limpt sur la totalit de ses revenus de sources franaise et trangre et tait tenu de souscrire une dclaration densemble de ses revenus dans les dlais requis. 1.4.3- Llment intentionnel Pour sa dfense, il soutient que cest par erreur, exclusive de toute intention de frauder, quil naurait pas dpos sa dclaration annuelle de revenu pour lanne 1994. Or, suite une premire plainte dpose par ladministration fiscale le 5 juin 1997, et un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 1999, la Cour dappel de Paris a, le 20 mars 2000, dclar Monsieur GAYDAMAK coupable de fraude fiscale par dclaration minore du revenu au titre de lanne 1992, aprs avoir retenu sa domiciliation fiscale franaise au regard de la convention fiscale France-URSS du 4 octobre 1985, et la condamn une peine de treize mois demprisonnement assortis du sursis et de 250.000 francs damende (D 104 et D 105). Lors de la procdure de vrification engage le 6 juillet 1993 (D 104/6), soit antrieurement aux faits aujourdhui jugs, ce dernier avait dj revendiqu une domiciliation en Russie ainsi quune activit principale dans ce pays, afin dluder limposition de ses revenus de sources franaise et trangre par le jeu de dispositions conventionnelles. En 1995, Monsieur GAYDAMAK, parfaitement inform de ses obligations fiscales, a, de nouveau, volontairement manqu son obligation dclarative pour chapper une imposition en France de revenus quil a dissimuls, se contentant de dposer, le 3 octobre 1997, aprs avoir t mis en demeure, une dclaration ne faisant tat daucun revenu peru au titre de lanne 1994.

Tous les lments constitutifs du dlit de fraude fiscale, par la soustraction volontaire ltablissement et au paiement de limpt sur le revenu, tant runis, Monsieur GAYDAMAK doit en tre dclar coupable. * Jugement n 1 Page no 237 2- Dtournements, circuit despces et trafic dinfluence Monsieur FALCONE est renvoy devant le tribunal pour de multiples faits qualifis dabus de biens sociaux au prjudice de BRENCO France. Les principaux portent sur des sommes verses au bnfice de comptes personnels ou familiaux de Monsieur FALCONE, employes la mise en place dun circuit despces ou encore destines des personnalits trangres. Dautres concernent la remise de fonds des prvenus dont on aurait voulu trafiquer linfluence. 2.1- Dtournements et circuit despces Il convient de prsenter la socit BRENCO France avant dvoquer lusage de ses biens, lorsquil a concern directement Monsieur FALCONE et sa famille, la cration dun circuit despces ou la remise de fonds des personnalits trangres et leur famille. 2.1.1- La socit BRENCO France La socit BRENCO France connaissait des formes sociales successives. Son sige social tait transfr deux reprises. Aux changements de dirigeants de droit, correspondait la permanence dune direction de fait. 2.1.1.1- Les formes sociales, le sige social et les dirigeants 2.1.1.1.1- Les formes sociales successives La socit BRENCO France tait constitue sous la forme dune SARL le 1er mai 1985 et immatricule Paris le 22 octobre 1985. Elle avait pour objet toutes activits relatives l'achat, la vente, l'import et toutes oprations d'intermdiaires titre de reprsentation, courtage, agence, commission, concession, relatives tous produits industriels et commerciaux, contrats dingeneering, financement ainsi que tous contrats de participation au titre du ngoce international en gnral, toutes activits et prestations de services relatives l'organisation et la mise disposition de bureaux et secrtariat. A la cration de la socit, le capital tait fix la somme de 50.000 francs. A la suite d'une augmentation, il tait port 1.000.000 francs, le 6 novembre 1996. L'acte constitutif mentionnait deux porteurs de parts ainsi que leurs apports en numraire, Pierre FALCONE, pre de Monsieur FALCONE, hauteur de 27.500 francs (275 parts), et Madame Vincente ORTEGA pouse FALCONE, mre de Monsieur FALCONE, pour 22.500 francs (225 parts). Aucune socit trangre ne dtenait de participation dans la SARL BRENCO France. L'assemble gnrale extraordinaire des associs du 30 dcembre 1996 dcidait la transformation en socit anonyme. Depuis le 6 novembre 1996, le montant du capital tait fix 1.000.000 francs constitu de 10.000 actions de 100 francs chacune (D 6812/2). Au 30 dcembre 1996, le registre des mouvements de titres faisait tat des rpartitions suivantes : Jugement n 1 Page no 238 - BRENCO Ltd 3.300 actions

(socit domicilie 40, Queen Ann Street, Londres) - Pierre FALCONE 3.350 actions - Vincente FALCONE 2.850 actions - Isabelle DELUBAC 100 actions - Jrme MULARD 100 actions - Ioannis TROIANOS 100 actions - Gilbert ESPINOSA 100 actions - Didier TURCAN 100 actions soit 10.000 actions. Le 7 dcembre 1998, le conseil d'administration projetait de revenir une socit responsabilit limite. Le 15 dcembre 1998, il tait procd une rduction du capital de 1.000.000 francs (par annulation des 10.000 actions existantes), pour le ramener zro puis, dans un second temps, une augmentation du capital d'un montant de 1.500.000 francs par cration et mission de 10.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 150 francs chacune. Le commissaire aux comptes mettait son rapport relatif cette opration le 6 janvier 1999 et l'assemble gnrale extraordinaire du 22 janvier 1999 dcidait cette transformation sans cration d'une personne morale nouvelle. Cette mme assemble constatait, galement, la cessation des fonctions du commissaire aux comptes. Pierre FALCONE (pre) ainsi que son pouse souscrivaient cette augmentation de capital. Au 23 dcembre 1998, aprs rduction et augmentation de capital et selon le registre des mouvements de titres, la socit ne comprenait plus que deux associs, Pierre FALCONE et son pouse. La socit BRENCO Ltd ne figurait donc plus au nombre des associs. Le changement de forme tait publi au registre du commerce et des socits de Paris le 29 janvier 1999. A compter du 30 juin 2000, les assembles gnrales se tenaient 6468 E SIERRA VISTA DRIVE PARADISE VALLEY A2 85253 aux Etats-Unis. Selon les statuts, modifis le 22 janvier 1999, le capital s'levait toujours 1.500.000 francs et tait rparti entre Pierre FALCONE (pre) et Madame Vincente FALCONE dtenant, respectivement, 7.150 parts et 2.850 parts. A la suite de l'incarcration du grant statutaire, Monsieur MULARD, en dcembre 2000, les associs mandataient Monsieur Claude MOUTON afin de solliciter la dsignation d'un administrateur provisoire, nomm le 21 dcembre 2000 (D 1036/2). Le 22 janvier 2001, ladministrateur provisoire dposait son rapport (D 769). Il concluait un tat de cessation des paiements manifeste rsultant de la cessation d'activit, du dfaut de paiement des salaires des mois de novembre et dcembre 2000, des diffrentes poursuites fiscales, de l'existence d'avis tiers dtenteurs et de l'absence de trsorerie. La dclaration de cessation des paiements tait tablie, le 22 janvier 2001, par lexpert-comptable (D 1042). Le 5 fvrier 2001, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procdure de redressement judiciaire, prononait la liquidation judiciaire de BRENCO France et nommait un mandataire liquidateur qui dposait son rapport le 27 novembre 2001 (D 2829). Jugement n 1 Page no 239 2.1.1.1.2- Le sige social Le sige de BRENCO France tait tout d'abord install 30, avenue George V, puis

56, avenue Montaigne, Paris 8me et enfin, selon une mention du 27 aot 1996 au registre du commerce et des socits, 64, avenue Klber, Paris 16me. Selon Madame DELUBAC, styliste de formation, entre la socit BRENCO France en 1987 comme standardiste, le sige de BRENCO France avait tout d'abord t install avenue Hoche, o il ny avait pas de bureau mais des cartons partout. A une date inconnue, le sige avait t transfr avenue Franklin-Roosevelt, puis, en 1989, 56, avenue Montaigne et enfin, en 1996, 64, avenue Klber, dans un vaste htel particulier(D 562/1). Cet htel particulier comprenait deux corps de btiment amnags sur trois niveaux, ainsi qu'une cour et un pavillon annexe (D 1039). Le loyer tait fix 2.100.000 francs par an, pour les deux premires priodes triennales, et 2.300.000 francs pour la dernire priode. Une caution bancaire avait t fournie au propritaire par la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Conformment l'autorisation qui lui tait consentie dans son bail, BRENCO France sous-louait le pavillon annexe la socit ALTERNATIVE COMMUNICATION. Cette dernire tait une socit anonyme au capital social de 4.000.000 francs, ayant son sige social 64, avenue Klber. Le registre du commerce et des socits portait la mention sans activit commerciale au 30 dcembre 1999. Le dirigeant en tait Monsieur TURCAN. Selon ladministrateur provisoire, la socit BRENCO France avait ralis dimportants et coteux travaux de rnovation dans cet htel particulier, valus 20 millions de francs (D 769/11, D 3000/2, D 6818/21). Pour plusieurs prvenus, ces locaux taient magnifiques, spacieux et somptueux ou superbes, sans tre bling bling (D 2038/3, D 2064/3, D 4764/4, 4923/1, notes daudience, page 184). Cependant un tmoin, ancien directeur commercial dALCATEL pour lAfrique, avait t surpris par le luxe tapageur de lendroit, du marbre partout, des tapis et maquettes de bateaux, les jolies htesses (D 5659/2). Le compte-rendu de visite, le 8 fvrier 2000, du reprsentant de la banque FERRIER LULLIN Genve, indiquait : le client ma reu dans son htel particulier avenue Klber. Sa socit Paris compte une soixantaine de collaborateurs, il a profit de ma visite pour me prsenter sa secrtaire avec laquelle nous sommes souvent en contact (CRI CH A2/ 7373). Madame DELUBAC comptait, pour sa part, quatorze employs qui travaillaient en permanence dans la socit, ce qui laissait prs de la moiti des locaux inoccups, mais soulignait que de nombreuses personnes de passage disposaient temporairement de bureaux (D 562/2, D 1387/5). 2.1.1.1.3- Des dirigeants de droit, un dirigeant de fait et une secrtaire gnrale La socit BRENCO France avait connu plusieurs dirigeants de droit successifs et un dirigeant de fait permanent, Monsieur FALCONE, assist de Madame DELUBAC. De la cration de la socit jusqu sa transformation en socit anonyme le 30 dcembre 1996, le grant tait Pierre FALCONE, le pre de Monsieur FALCONE. Jugement n 1 Page no 240 Aprs la transformation en socit anonyme, le conseil d'administration tait compos, du 30 dcembre 1996 au 7 dcembre 1998, de Pierre FALCONE, prsident du conseil d'administration et de quatre administrateurs, Monsieur TROIANOS, Madame DELUBAC, Monsieur ESPINOSA et Monsieur TURCAN.

Pierre FALCONE, dmissionnaire, tait remplac par Monsieur TURCAN, dsign en qualit de prsident par le conseil d'administration du 23 juillet 1998. Il devenait grant la suite de la transformation de la socit en SARL. Monsieur TURCAN dclarait que, pris par dautres activits, il nexerait quune fonction Kbis sans aucun pouvoir de dcision, nayant ni bureau ni ligne tlphonique dans une socit o il ne stait rendu quune dizaine de fois pour des arrts de comptes ou des questions dordre administratif touchant le personnel (D 2809, D 2821). Quant Monsieur MULARD, il avait accept de prendre la suite de Monsieur TURCAN, en septembre 2000, la demande de Monsieur FALCONE (D 463/3, D 2821/5, D 3278/3, D 3278/6). Lorsquon lui demandait quelles avaient t ses activits en tant que dirigeant statutaire, il rpondait : il ny avait plus de grant, je nai pas sign de chque, jai ouvert un compte la banque HSBC (notes daudience, page 183). Au cours de linformation judiciaire, Monsieur FALCONE maintenait quil navait jamais t dirigeant de fait de BRENCO France, se contentant daider son pre et dutiliser les locaux de la socit comme bureau de reprsentation dentits trangres (D 2337/4). A laudience, il admettait avoir donn des instructions (notes daudience, page 185). De lavis presque unanime de ses collaborateurs ou interlocuteurs, Monsieur FALCONE tait le dirigeant de BRENCO France. Ctait le seul patron (D 2038/9, D 1591/2) ; il dtenait les responsabilits (D 328/2) ; il dcidait et tait le grant (D 562/8, D 1649/7, D 3125/7) ; il tait le vritable dirigeant (D 876/2), un patron charismatique (D 3342/4), le seul qui donnait des ordres (D 1696/3) ; lorsquon le rencontrait, on ctoyait le grand patron (D 2997/3). Monsieur FALCONE tait titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la socit, donnait Madame DELUBAC les instructions de paiement au dbit de ces comptes et engageait la socit vis--vis de ses partenaires commerciaux (D 562/8, D 876/2, D 2997/3, D 6803/87, D 6803/88, D 6809/36). Il faut noter que, ds le 22 novembre 1993, lors de louverture dun compte personnel la banque UBP, Genve, il dclarait la profession de directeur de la socit BRENCO France import-export (CRI CH A2/ 172). Assurant, de fait, la direction de BRENCO France, Monsieur FALCONE bnficiait des services dune assistante historique la fidlit sans faille, Madame DELUBAC, qui tenait une place part au sein de la socit (notes daudience, pages 188 194). Des salaris, collaborateurs ou prestataires de la socit BRENCO France saccordaient dire que Madame DELUBAC tait, non seulement lassistante personnelle, mais aussi la femme de confiance et le bras droit de Monsieur FALCONE, quelle occupait une position dominante, au point dtre prsente comme la secrtaire gnrale de la socit (D 1379/5, D 2716/3, D 2809/3, D 3109/2, D 3133/3, D 3279/2, D 3343/5, D 4900/2). Jugement n 1 Page no 241 Grant lagenda professionnel de Monsieur FALCONE, organisant ses dplacements, elle avait accs aux donnes concernant ses activits, qui constituaient un vritable domaine rserv au sein de BRENCO France (D 346/2, D 2716/3, D 3343/5, D 5348/2). Toutes les correspondances adresses par courrier ou tlcopie Monsieur FALCONE arrivaient dans son bureau, o elle dactylographiait galement les documents confidentiels (D 562/13, D 3343/5,

D 4900/2). Elle donnait des directives aux autres salaris et procdait des entretiens dembauche (D 3343/2, D 3343/4, D 4894/3, D 4898/4). Elle communiquait avec Monsieur FALCONE par des mmos quelle lui remettait directement ou transmettait par tlcopie, en utilisant des codes appliqus certaines personnes ou des oprations financires (D 346/3, D 349/1, annexes A et B, scell n/ 90) Sur les instructions de Monsieur FALCONE, elle prparait et surveillait lexcution des ordres de virement, quelle mettait en forme avant de les lui faire signer. Elle tait responsable de la caisse des fonds en liquide, participant rgulirement la distribution despces (D 1873 D 3109/1, D 2710/4 D 4897/1 D 4895/3, D 4899/1). Lors dune perquisition son domicile, on retrouvait dans sa chambre vint-six disquettes informatiques dont il tait extrait des centaines de mmos et dordres de virement quelle reconnaissait avoir dactylographis (D 215/2, annexes A). Selon Monsieur MULARD, au temps o Monsieur TURCAN tait prsident ou grant statutaire de la socit, Madame DELUBAC signait tous les actes (D 3278/6). Madame DELUBAC disposait, en tout cas, de la signature sur le compte ouvert au nom de BRENCO France la SOCIT GNRALE, le 1er avril 1996, aprs la clture, le 31 mars prcdent, dun compte au CRDIT LYONNAIS par dcision de la banque (D 6803/87, D 6803/88, D 6809/36). Dans une note de travail, Monsieur CORNUOT, commissaire aux comptes de BRENCO France du 2 dcembre 1996 au 29 janvier 1999, relevait : question gestion de fait ? Risque ? P/ Madame DELUBAC (D 6020/17). Le collge dexperts commis par le magistrat instructeur notait pour sa part : on saperoit que Madame Isabelle DELUBAC, plaque tournante du systme, disposant de la signature sociale, dpositaire dune autorit que lui reconnaissent ou lui reprochent plusieurs cadres dirigeants, excute et fait excuter de Paris toutes les directives administratives, commerciales et financires de Monsieur FALCONE Paris do partent toutes les lettres, instructions (lorsquelles existent) et ordres de virements (ils existent) (D 6818/58). Pour Monsieur FALCONE, cependant, son assistante navait eu aucun pouvoir de dcision, dans une socit qui, de plus, ntait que le bureau de reprsentation Paris dun groupe international. Dans les locaux de BRENCO France, une guirlande de points lumineux en dessinait, sur une carte du monde, les diffrentes implantations gographiques (D 2038/3). Jugement n 1 Page no 242 2.1.1.2- La socit BRENCO France et son groupe fantme Au cours de linstruction, Monsieur FALCONE navait eu de cesse daffirmer que ses diffrentes socits, implantes travers le monde, avaient de relles activits et constituaient le groupe BRENCO (D 414, D 779, D 1321, D 1523, D 1638, D 1650, D 2024, D 2622, D 7845/42). Il expliquait que la socit BRENCO France ntait qu'un bureau ouvert Paris destin recevoir les dlgations trangres et remplir des missions de reprsentation, y compris dans l'intrt de la France. Il ajoutait : Jamais BRENCO France n'a produit un franc de profit qui serait remont au groupe (D 1523/8). Cette socit tirait l'intgralit de ses ressources d'autres socits dun groupe BRENCO, prsent dans le monde entier, pour financer en France les frais dune activit qui ne rapportait rien.

Son argumentation tait reprise dans un mmoire devant le tribunal administratif de Paris, qui saisissait cette juridiction la suite de la vrification de comptabilit de la socit BRENCO France du 25 septembre 1997 au 1er dcembre 1998, pour les exercices 1994 1996. Les socits trangres fournissaient des prestations devant tre excutes sur place, de sorte quelles ne pouvaient dmarcher en France dventuels clients. BRENCO France ntait qu'une adresse prestigieuse Paris o l'on invitait des partenaires potentiels et navait quune activit de relations publiques peu lucrative. Cette socit, en quelque sorte passive, se bornait chaque anne refacturer ses charges - reprsentations, voyages, frais divers - certaines socits du groupe, refacturation qui constituait son seul chiffre d'affaires. Elle navait pas d'autres clients que les socits trangres du groupe BRENCO, celles-ci ralisant ltranger l'essentiel des prestations destines aux clients du groupe (D 2829/14 D 2829/39). Cependant, il sagissait dun groupe sans dlimitation prcise, constitu dentits aux moyens humains ou matriels indtermins, chapeaut par une socit mre non identifie et travers de relations internes virtuelles. 2.1.1.2.1- Un groupe sans limite Un document extrait des disquettes saisies au domicile de Madame DELUBAC donnait la liste des principaux sites du groupe, qui disposait de bureaux dans les villes suivantes (A 1/41 A 1/48) : - ANGOLA Luanda ; - BRSIL Sao Paulo ; - CANADA Montral - CHINE Pkin - Nankin ; - COLOMBIE Bogota ; - ETATS-UNIS Washington ; - FRANCE Paris ; - KAZAKHSTAN Alma-Ata ; - NIGER Niamey ; - ROYAUME-UNI Londres ; - VENEZUELA Caracas. Aucune prcision ntait donne sur les adresses exactes de ces bureaux ou la forme des entits juridiques auxquelles ils se rattachaient (D 6818/7). Jugement n 1 Page no 243 Un document plus complet tait dcouvert au sige de BRENCO France. Il comportait une rpartition des implantations par continent, avec des adresses, des coordonnes tlphoniques et des noms de managers (scell n/ 107, pices DNEF n/ 15590 15594) : AMERICAS - BRENCO INVESTMENT CANADA - Montral (Andr BEGIN) ; - TDI CHINA en VIRGINIE - MC LEAN (Thierry IMBOT) ; - BRENCO INVESTMENT ARGENTINA- Buenos-Aires (Daniel PERALTA) ; - TECMIL VENEZUELA - Caracas (Eric MARCIANO) ; - BRENCO AMERICAS Ltd Panama ; - CORANSA COLOMBIE - Bogota (Dario MONTANO) ; - BRENCO TRADING (South America - Rio de Janeiro) Ltd (William JONES) ;

- PAO DE ACUCAR BRASIL - Sao Paulo (Andr de FIORI) ; EUROPE - BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man et Londres) (Pierre FALCONE, Henri GUDERLEY) ; - BRENCO France - Paris (Isabelle DELUBAC) ; - BRENCO Ltd Londres (Henri GUDERLEY) - ROSSIYSKIY KREDIT BANK Moscou (Vitaly B MALKIN) ; - ZTS-OSOS SLOVAKIA - Martin (JanVALENTA) ; - MOSKVA BANK (our group has acquired 50% MOSKVA BANK in january 1994) ; ASIA - BRENCO ASIA Ltd Republic of China - Nankin (DING FENG) ; - TDI TRADING CHINA - Peoples Republic of China BEIJING ; MULTI-MEDIA JOINT VENTURE COMPANY ; - COMPAGNIE DU CONSEIL Monaco (Lotfi MAKTOUF). Une troisime prsentation, intitule BRENCO GROUP, tait saisie dans les locaux de BRENCO France, Paris (scell n/ 98). Il tait ajout, pour le continent amricain, BRENCO ADVERTISING INC - Bahamas - Nassau (sans manager dsign), et pour lEurope, ALTERNATIVE COMMUNICATION SA - Paris (Monsieur ANTAKI) et AGROTRADE SRL - Bucarest (Madame Ella NICULESCU). Une demande dinvestigations complmentaires, prsente pour Monsieur FALCONE, le 13 novembre 2001, lors dune autre information judiciaire suivie contre lui pour des faits relatifs au paiement de limpt sur le revenu, comportait une nouvelle description des socits contrles par Monsieur PierreJoseph FALCONE et pour lesquelles il dplo[yait] une activit constante (D 2831/11, D 2831/14). Huit dentre elles ntaient pas rpertories dans les documents prcdents : - TDI TRADING, la raison sociale dj connue, mais situe cette fois-ci Nassau (Bahamas) ; - OLKY LIMITED, Hong Kong ; - COMPANHIA ANGOLANA DE DISTRIBUICAO ALIMENTAR INC (CADA), Tortola (Iles vierges britanniques) (D 2831/11) ; - BRENCO GROUP HOTELS INC, Bogota ; - ATLANTIC TRANS ANGOLAN CORPORATION, Tortola (D 2831/12) ; - MONTASON TECHNOLOGIES INC, Denver, Colorado (USA) ; - ESSANT CORPORATION, Wilmington, Delaware (USA) ; - NANJING ALTERNATIVE COMMUNICATION, Nankin (D 2831/13). Jugement n 1 Page no 244 En se rfrant aux courriers signs par Monsieur FALCONE, on recensait galement les dnominations des socits suivantes : - FALCONE and BRENCO INVESTMENT (D 793/32, D 793/33) ; - COMPAGNIE HTELIRE dAFRIQUE AUSTRALE (A 12/120) ; - REAL TRADE Ltd (B 1/43, D 3386, D 8085/4) ; - DRAMAL INC (dj cite) ; - HELICOP-JET MONTRAL CANADA (scell n/ 100). On en dcouvrait dautres encore, au fil de la lecture des pices du dossier, telles que BRENCO GROUP HOTELS INC-Colombia, Bogota (D 5465/1, D 5465/2), CONEXIN S.A., constitue le 14 janvier 2000 au Mexique, ou BRENCO

AVIATION Ltd (A 5/21). Mais, linverse, le collge expertal qui avait examin la comptabilit de BRENCO France relevait que, si l'on retenait les intituls des comptes sur lesquels les facturations taient dbites, le groupe BRENCO se composerait alors uniquement des entits suivantes : - BRENCO ARGENTINE ; - BRENCO CANADA ; - BRENCO GROUP (ou GROUPE) ; - BRENCO ILE DE MAN ; - BRENCO Ltd ; - BRENCO INVESTMENT Inc (Argentina) ; - BRENCO INVESTMENT Inc (Montral) ; - BRENCO VENEZUELA ; - CADA. Il existait aussi une plaquette de prsentation, rdige en anglais, dcouverte parmi la documentation relative louverture et au fonctionnement de comptes bancaires en Suisse (D 3471 D 3476 et CRI CH A2/15). Cette plaquette, intitul BRENCO Group ne comprenait pas de rfrence une quelconque socit, mais comportait une carte du globe sur laquelle figuraient des points correspondant Paris, Londres, Genve, Nanjing, Pkin, Luanda, Montral, Washington, Salt Lake City, Mexico City, Caracas, Bogota, Sao Paulo et Rio de Janeiro, ainsi quun descriptif dactivits. 2.1.1.2.2- Des moyens indtermins Les activits de ces socits, entits ou bureaux, qui devaient raliser sur place, ltranger, lessentiel des prestations du groupe, taient dcrites dans deux documents extraits des disquettes saisies au domicile de Madame DELUBAC. Le plus complet dentre eux prsentait ainsi ces activits : France - bureaux de Paris reprsentation des diffrentes socits composant le groupe auprs des grandes socits franaises ; Royaume-Uni - bureaux de Londres gestion et contrle financier du groupe ; Suisse - bureaux de Genve (86, rue du Rhne) gestion et contrle financier stratgie du dveloppement du Groupe ; Kazakhstan - Alma-Ata surveillance du territoire (SOFREMI) ; Jugement n 1 Page no 245 Chine - bureaux de Pkin consultants pour AEROSPATIALE (programme satellites SINOSAT et vente de SINOSAT 1) obtention de la licence AXA-UAP BRANCHE VIE Shangha - Ministre Scurit Publique (matriel lectronique de pointe franais) - consultants auprs de COSTIND (voir note de prsentation annexe) pour les grandes socits franaises - consultants pour PBOC (Banque centrale de Chine) ; Chine - bureaux de Nankin - scurit publique de la municipalit (SOFREMI, ALCATEL) - JV de 20 ans avec la municipalit pour l'exploitation de mobilier urbain - exclusivit de 10 ans pour affichage publicitaire dans le nouvel aroport international - traitement des dchets (ONYX) ; Rpublique du Niger - bureaux de Niamey - commercialisation de produits alimentaires sur le territoire nigrian ; Angola-Luanda - investissements dans diffrents projets d'infrastructure dveloppement dun complexe htelier (CBC) - rglement de la dette russoangolaise - dminage - Reconstitution du rseau ferroviaire couloir de

MALANGE - trading de produits alimentaires de premire ncessit - importation de mdicaments (laboratoire ROBE) ; Canada - bureaux de Montral - projet de dveloppement d'un hlicoptre raction (participation franaise) ; USA - bureaux de Washington DC- ingnierie financire ; Mexique - surveillance du territoire, scurit civile, concept salles de commandement (SOFREMI) - application du systme d'empreintes digitales MORPHO (SAGEM) pour l'tat civil ; Venezuela - bureaux de Caracas - consultants auprs de FUERZA AEREA DE Venezuela - projet de protection et de surveillance des frontires (SOFREMI) ; Colombie - bureaux de Bogota - salle de commandement de Bogota (SOFREMI), communication Police + C.A.D - surveillance des pipelines implantation du BUREAU VERITAS - vente et application du systme MORPHO (SAGEM) auprs de la Registraduria Nacional - projet GLOBALSTAR : satellite pour le compte des tlcommunications de Colombie (participants au projet : ALCATEL et FRANCE TELECOM) ; Brsil-Rio - projet de fourniture d'avions civils de reconnaissance COSTIND (Chine) - surveillance du territoire et modernisation de l'quipement de la Police Nationale (SOFREMI, CEGELEC ALCATEL, MATRA), participation au dossier PRO AMATEC - installation de pages autoroutiers (CS Route) VIA DUTRA (RIO-SAO PA ULO) - ARGO PARTICIPACOES Ltda - Rua Bandeira Paulista, 600 - cj 131 - SAO PAULO centrale d'achats (contrats d'approvisionnement en matriel mdical et denres alimentaires) (A 1/44 46). Il convenait dy ajouter la gestion des trois plus importants htels de Colombie ; le transport en Angola ; le dveloppement technologique pour l'exploration de terrains ptrolifres ; les produits beaut ; lassistance au groupe AXA sur le march chinois ; la commercialisation, linstallation et lentretien de la partie la plus moderne du systme de signalisation de la ville de Nanjing (D 2831/11 D 2831/13). Une telle palette de comptences ncessitait dimportants moyens humains et matriels. Jugement n 1 Page no 246 Mis part la socit CONEXIN, pour laquelle des pices avaient t produites (D 3359, D 8136, scells CAZAUBON n/ 1 11), les salaris, collaborateurs ou partenaires de la socit BRENCO France, pour la plupart, ne connaissaient pas lexistence des structures BRENCO ou ne staient jamais dplacs dans une de ces entits ou encore, lorsquils staient rendus ltranger, navaient jamais mis les pieds dans une socit BRENCO et ne disposaient daucun lment pour matrialiser l'ventuelle existence de ces socits (D 1387/5, D 1592, D 1926/2, D 2716/3, D 2716/4, D 3133/5, D 3278/7, D 3278/8, D 5535/8, notes daudience, pages 230 234). Pour joindre Monsieur FALCONE lors de ses dplacements travers le monde, Madame DELUBAC, pourtant considre comme la correspondante naturelle des structures trangres, transmettait ses messages sur des tlcopieurs dhtels et non aux siges de socits dun groupe dont elle indiquait navoir aucune ide de lorganisation (D 5372/6, notes daudience, pages 226 et 238). Devant le collge expertal commis par le juge dinstruction, le commissaire aux comptes de BRENCO France, du 2 dcembre 1996 au 29 janvier 1999, admettait quil ne connaissait pas lactivit du groupe BRENCO au niveau international.

Il avait conscience que lexistence de quatre socits trangres, BRENCO Inc. Canada, BRENCO Inc. Argentine, BRENCO TRADING Ltd, Ile de Man, BRENCO Ltd England, s'expliquait par un truc fiscal et que BRENCO France n'enregistrait probablement pas l'intgralit de ses oprations mais acquittait en France un montant important au titre de l'impt sur les socits, ce qui l'avait tranquillis. Il ajoutait quil navait jamais demand entrer en contact avec les responsables des socits trangres (D 6815/4). Lexpert-comptable, qui tenait la comptabilit de BRENCO France, dclarait, selon ce qui tait rapport de son audition par le collge expertal, quil navait jamais obtenu de prcision ni de certitude sur lexistence matrielle des entits trangres du groupe BRENCO, ces entits pouvant tre, selon lui, des socits de la famille FALCONE. Il navait dispos daucun lment justifiant de la matrialit des prestations ralises tant par BRENCO France que par les entits trangres du groupe, nayant pas eu accs aux dossiers, et avait comptabilis sans tat dme ce quon lui avait remis (D 6815/2). Deux observateurs estimaient, dailleurs, quil ny avait pas dautre sige que Paris ni dautres activits runies sous lenseigne dun groupe international que celles exerces au sige de BRENCO France, mme si Monsieur FALCONE disposait de socits off shore quil crait comme des champignons, ce qui donnait la socit BRENCO laspect dune nbuleuse impalpable (D 2064/4, D 5535/8). 2.1.1.2.3- Une socit mre non identifie Dans un premier temps, Monsieur FALCONE prtendait que deux holdings, qui taient sa proprit, BRENCO TRADING Ltd, immatricule lIle de Man, et BRENCO GROUP, domicilie aux Iles Vierges Britanniques et comprenant 450 salaris, contrlaient lensemble du groupe (D 1321/6, D 2831/14). Jugement n 1 Page no 247 Cependant, le collge expertal navait trouv aucun renseignement utile sur le fonctionnement de lune ou lautre de ces socits (D 6818/26 D 6818/33). Les milliers de documents communiqus au cours des dbats, les 17 dcembre 2008 et 27 janvier 2009, napportaient, cet gard, pas la moindre information exploitable. Certaines pices faisaient seulement rfrence la participation de Monsieur FALCONE des runions de dirigeants de la socit amricaine MONTASON (bote n/ 23, doc.23.01, pages 5, 21 et 34, doc 23.14, page 3, bote n/ 24, doc.15, pages 16 et 119, bote n/ 25, doc 25.21, pages 1, 5 et 15, bote n/ 27, doc.27-18, pages 150 153, doc 27.19, pages 114, 139, 143, 147, 172, 174 et 175, doc 27.21, pages 149, 151, 175, 186 189, 193 et 194, notes daudience, page 732). Mis part les comptes bancaires n/ 833.515 ouvert lUBS, Genve, le 9 mai 1997, et n/ 523.447 ouvert la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, le 17 fvrier 2000, ou une plaquette de prsentation en anglais intitule BRENCO GROUP, figurant dans la documentation bancaire avec des notes relatives au projet de cration, entre juin et le 27 novembre 2000, dun trust aux Iles Turks & Caicos, en prvision de la future domiciliation de Monsieur FALCONE auprs de sa famille en Arizona (D 3471 D 3476, D 3489), la socit BRENCO GROUP Ltd napparaissait que sur des ordres de virement, au dtour de quelques correspondances ou dans de simples mentions figurant sur des cotes. De mme, il nexistait aucun lment pouvant correspondre au rle de holding dvolu la socit BRENCO TRADING Ltd, immatricule lIle de Man.

Si elle disposait dun compte la CANTRADE ORMOND BURRUS, ce compte avait t ouvert, le 22 novembre 1993, dans des circonstances dj relates, montrant une certaine confusion entre BRENCO TRADING Ltd et la socit londonienne BRENCO Ltd. Au sein de BRENCO France, il tait difficile de les distinguer tant on les assimilait conomiquement et financirement (D 6816/4, D 6818/26, D 6818/28). Daprs un rapport de l'attach fiscal l'ambassade de France au Royaume-Uni, tabli le 16 aot 1994, BRENCO Ltd, socit au capital de 100 , avait t cre le 15 septembre 1987, par deux associs, dont Monsieur FALCONE. Son sige social, 40, Queen Ann Street, Londres, tait situ une adresse de domiciliation bien connue des services postaux. Depuis sa cration, la socit navait exerc aucune activit (D 793/27, D 793/32, D 793/33). Concernant BRENCO TRADING Ltd, les ordres de mouvements sur le compte ouvert la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, taient tablis Paris, au sein de la socit BRENCO France, sur les prescriptions de Monsieur FALCONE, par Madame DELUBAC qui adressait, de Paris, les instructions la banque. Monsieur FALCONE, qui lon demandait si BRENCO GROUP et BRENCO TRADING Ltd taient bien des socits holdings, rpondait : Mon groupe est audit par de grandes entreprises. Ces deux socits ne sont pas ma connaissance des holdings (notes daudience, page 235). Il ne communiquait pas dautres prcisions sur lexistence dune socit mre ou dune holding que lon avait vainement cherch identifier. Jugement n 1 Page no 248 2.1.1.2.4- Des relations de groupe virtuelles Selon les experts, il ny avait, pour le groupe BRENCO, aucun dossier commercial ou administratif o devaient tre classs, en principe, les diffrentes correspondances changes entre les socits du groupe, qu'elles fussent relatives une demande d'assistance, d'intervention, un renseignement sur un fournisseur ou un client, des doubles de commandes, des rclamations, ou tout autre courrier portant sur les difficults relationnelles quun groupe ne manque pas de rencontrer au cours de son existence (D 6818/47). Par ailleurs, toujours daprs le collge expertal, il navait t retrouv aucun dossier financier tablissant les relations comptables intra-groupe, l'tablissement de budgets prvisionnels, la gestion d'une trsorerie commune, le reporting, le contrle financier ou l'ajustement des comptes rciproques en fin d'exercice ou de priode. Il navait pas t constat quil y et des documents justifiant les relations comptables et financires intercos, terme technique utilis habituellement pour dsigner les comptes et les critures matrialisant comptablement les relations entre les diffrentes socits dun mme groupe (D 6815/5, D 6618/47). A partir de la lecture de la documentation bancaire, on constatait que de nombreux virements portaient une mention tendant prciser quils taient effectus sur ordre dune socit BRENCO de droit tranger, au dbit dun compte ouvert au nom dune personne physique, Monsieur FALCONE par exemple, ou dune socit qui ntait pas celle au nom de laquelle lordre avait t donn. Cette pratique tait combine avec le recours au systme swift, qui dispensait de l'obligation de faire figurer, sur la pice de banque, les coordonnes du donneur d'ordre et le numro du ou des comptes sur lesquels ces sommes avaient t prleves. Il y avait donc, successivement, un donneur dordre de convenance et une

impossibilit didentifier, auprs de la banque, le vritable donneur dordre et le numro du ou des comptes sur lesquels ces sommes avaient t dbites. Ce systme oprait une rupture entre la banque mettrice et la banque rceptrice. Il ne se justifiait pas dans le cadre des activits menes par lensemble BRENCO et conduisait une absence de transparence ne s'expliquant que par la volont de dissimuler l'origine des fonds reus (D 6813/56). Il en tait donn plusieurs exemples. Dans un ordre de virement du 6 octobre 1997, Monsieur FALCONE donnait instruction un Monsieur Paul HAZAN, son interlocuteur la BANK LEUMI de Genve, o un compte tait ouvert son nom sous le numro 45.865, de crditer le compte de la socit PREST VOYAGES 92 la BANQUE PARISIENNE DE CRDIT de Paris Courbevoie dun montant de 118.735,89 francs et demandait Monsieur HAZAN de prciser sur ordre de BRENCO INVESTMENT INC. (CRI CH A5/ 72). Par un ordre de virement du mme jour, Monsieur FALCONE demandait le transfert de la somme de 1.945.042,82 francs sur le compte de PREST VOYAGES 92 et remerciait Monsieur HAZAN de prciser sur ordre de BTL (CRI CH/A5/ 78). Dans les deux cas, toutefois, le virement tait fait au dbit du compte ouvert au nom de Monsieur FALCONE la banque LEUMI de Genve (CRI CH A5/ 71 et 77). Jugement n 1 Page no 249 Monsieur FALCONE adressait, le 1er mars 1994, un ordre de virement la banque CANTRADE ORMOND BURRUS afin de dbiter le compte de BRENCO TRADING Ltd dune somme de 320.000 francs au profit de BRENCO FRANCE, spcifiant Merci de prciser sur le swift : sur ordre de BRENCO INVESTMENT INC. CANADA (CRI CH A2/ 4551). Ces mentions ou des mentions comparables (sur ordre de BRENCO Ltd - sur ordre de Pierre-Joseph FALCONE - sur ordre de BRENCO OF ASIA LTD) figuraient sur de trs nombreux ordres de virement (par exemple, CRI CH A2/ 4536, CRI CH A2/ 4557, CRI CH A2 /4814, CRI CH A2/ 4860,CRI CH A2/ 4839, CRI CH A2/ 4817, CRI CH A2/ 4923, CRI CH A2/ 4915). Au plan contractuel, on disposait de quatre conventions dates des 13, 14, 17 et 21 dcembre 1993, par lesquelles BRENCO INVESTMENT Inc (Montral), BRENCO INVESTMENT INC (Argentina), BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) et BRENCO Ltd (Londres) donnaient mandat BRENCO France d'engager, en France et pour leur compte, les dpenses ncessaires leur reprsentation, sous rserve d'un accord pralable sur leur budget, et de les rgler, charge pour ces socits trangres d'en rembourser le montant BRENCO France sur pices justificatives. Au sujet de ces conventions, le collge expertal relevait que la signature simultane des quatre mandats rpondait une ncessit pressante que la proximit de la fin de lexercice 1993 pouvait expliquer. Du 5 mars au 28 octobre 1993, la socit BRENCO France avait fait lobjet dun contrle fiscal donnant lieu des redressements, aprs le rejet de la dduction de frais prtendument engags par BRENCO France pour le compte dentits trangres. Le vrificateur avait not que la moiti des contrats justifiant les obligations rciproques prises par les cocontractants avait t signe postrieurement la priode vrifie (D 6818/51). Pour les experts, il existait dautres anomalies. Il tait incomprhensible que certaines dpenses ralises en France par la socit parisienne pour le compte

suppos de ces socits cocontractantes ltranger fussent rgles, depuis la Suisse, par le dbit du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. A aucun moment, les cotes ou les archives sociales ne rvlaient l'existence d'autorisations pralables d'engagements de dpenses donnes par les entits trangres, de demandes de leur part pour l'organisation et la rception de dlgations en rapport avec un projet ou un contrat, qu'il s'agisse de l'identit des dlgus, de l'objet et de la dure de la dlgation ou de comptes-rendus relatifs l'excution de la mission de BRENCO France. Il nexistait pas, non plus, de procdure destine identifier les dbours engags pour le compte d'une entit trangre et les frais supports par BRENCO France pour des sjours lhtel ou des voyages taient comptabiliss globalement dans des comptes de charges par nature et non par destination. On ne trouvait aucune trace de lenvoi aux socits trangres de documents justifiant ces dbours, afin quelles fussent en mesure d'exercer leur contrle, de causer dans leur propre comptabilit le remboursement et den justifier auprs des autorits fiscales de leur pays, ni dune quelconque rclamation de leur part sur ce point (D 6818/52). Jugement n 1 Page no 250 Ds lors, il tait manifeste que ces conventions, censes organiser des relations entre des socits d'un mme groupe, avaient t tablies pour dautres raisons, ce qui dmontrait leur caractre artificiel (D 6818/53). Sans dlimitation prcise, compos de socits aux moyens demeurs inconnus, dpourvu dune socit mre ou dune holding identifie, anim par des relations internes virtuelles, le groupe BRENCO avait malgr tout, pour Monsieur FALCONE, une relle existence quil dfendait de faon opinitre pour soutenir que la poursuite ne pouvait porter sur ses activits ltranger. Lors de linformation judiciaire, il sexprimait ainsi : BRENCO est l o je me trouve. C'est un groupe tout simple qui repose sur les paules d'un homme c'est-dire moi-mme et dont je suis seul propritaire sans actionnaire et que je dirige chaque jour depuis tous les pays du monde o je me trouve (D 2024/5). Au cours des dbats, il promettait des documents sur disquettes, dont lexamen ne rendait pas moins obscure cette dfinition toute personnelle (notes daudience, page 241, pices communiques les 17 dcembre 2008 et 27 janvier 2009). Par leffet de ses propres critures, le groupe BRENCO, qui avait hant la procdure pendant plus de huit annes, disparaissait soudainement : Nonobstant lemploi du mot groupe dans la raison sociale dune socit, le groupe BRENCO nexiste pas : il existe des socits portant ou non le nom de BRENCO qui ont pour point commun davoir comme actionnaire ou porteur de parts M. Pierre J. FALCONE ce qui, aux termes dune doctrine et dune jurisprudence constantes, ne suffit jamais caractriser un groupe et ce dautant moins quil nexiste au sein de ce qui a t qualifi de groupe BRENCO aucune stratgie commune ni aucune consolidation (conclusions du 4 mars 2009, page 55). Lexamen des comptes de la socit BRENCO France confirmait quil nexistait pas de groupe, mais seulement une socit commerciale, Paris, dote de moyens humains et matriels tangibles, dont Monsieur FALCONE avait, non seulement le contrle, mais aussi la direction effective. 2.1.1.3- Les comptes de la socit BRENCO France Officiellement, BRENCO France, titulaire de comptes ouverts Paris, navait quun

rle de relations publiques et recevait le rglement de charges quelle ne faisait que refacturer des socits trangres. Mais la comptabilit, publie au titre des exercices 1993 2000, ne refltait pas la ralit de ses oprations commerciales. Cette analyse comptable, ajoute aux anomalies juridiques ou structurelles dj constates propos de socits ou entits trangres, montrait que, sous couvert dun groupe mondial vanescent, la socit BRENCO France dtenait des comptes dissimuls ltranger. 2.1.1.3.1- Les comptes bancaires ouverts Paris La socit BRENCO France avait t titulaire de trois comptes courants successifs. Le premier, ouvert sous le numro 446.830.H lagence 443 du CRDIT LYONNAIS, 55, avenue des Champs Elyses, Paris 8me, avait t cltur doffice par la banque, le 31 mars 1996 (D 6813/53, D 6831/1). Jugement n 1 Page no 251 La socit avait dispos dun deuxime compte, ouvert le 1er avril 1996, sous le numro 00020537878, la SOCIT GNRALE, agence Paris Klber 43, avenue Klber, Paris 16me. Ce compte fonctionnait jusqu la dclaration de cessation des paiements (D 6813/54, D 6831/4, D 6809/36). Le 24 octobre 2000, un autre compte avait t ouvert, sous le numro 049342.100, lagence de Paris Place Vendme de la HSBC, sans dlivrance de chquier, par Monsieur MULARD, alors grant de la socit (D 362/4, D 3278/3, D 3278/4, D 6831/8). A partir des documents comptables, le collge expertal rcapitulait les virements ports au crdit des comptes de la socit BRENCO France, provenant de ceux ouverts aux noms dentits ou de socits trangres (scells n/ 342 490). Pour le compte ouvert au CRDIT LYONNAIS du 1er juillet 1993 au 31 mars 1996, il sagissait de BRENCO Argentine, BRENCO Canada, BRENCO Ltd, BRENCO TRADING Ltd ou BRENCO Ile de Man et BRENCO Invest (D 6831/17 D 6831/21). Le compte la SOCIT GNRALE avait t crdit par les socits BRENCO Argentine, BRENCO Canada, BRENCO Ltd, BRENCO GROUP Ltd, BRENCO TRADING Ltd et CADA. En se reportant la documentation bancaire transmise en excution des commissions rogatoires internationales, on constatait que les comptes de BRENCO France au CRDIT LYONNAIS et la SOCIT GNRALE avaient bnfici de virements provenant du compte n/ 1.038.814 ouvert la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), hauteur de 10.501.918,17 dollars, 49.097.996,09 francs et 182.938,82 euros, des comptes n/ 833.515 ouvert lUBS et n/ 523.447 ouvert la DISCOUNT BANK & TRUST Co Genve, au nom de la socit BRENCO GROUP, pour 1.217.638,85 dollars, 1.505.000 francs et 612.121,5 euros, et du compte n/ 409.233 ouvert lUBP, Genve, au nom de Monsieur FALCONE, pour 310.082 francs. Au total, BRENCO France avait peru des comptes dentits trangres 11.719.557,02 dollars, 50.913.078,09 francs et 795.060,32 euros. 2.1.1.3.2- La comptabilit de BRENCO France Pour le collge expertal, la comptabilit de BRENCO France pour les annes 1993 2000, ne traduisant pas la ralit de ses oprations commerciales, devait tre rejete comme irrgulire en la forme et dnue de sincrit au fond (D 6816).

La chronologie des oprations sociales lors de leur enregistrement ntait pas respecte, ce qui excluait un contrle logique de ces oprations et une vrification de leur comptabilisation exhaustive. Il existait un dcalage important entre la date attribue une opration et son enregistrement en comptabilit, dcalage mettant en cause la date certaine attribue cette opration. Les pices justifiant les facturations comptabilises (le plus souvent par le journal d'oprations diverses (OD) au 31 dcembre de l'exercice) au dbit du compte courant d'une socit trangre, taient absentes. Jugement n 1 Page no 252 On ne retrouvait aucun dossier de travail permettant d'apprcier la nature, le bienfond et la valeur d'une prestation cense tre effectue par BRENCO France pour le compte de lentit dbite. La facturation de cette prestation correspondait le plus souvent, et sans autre justification, au montant total des virements encaisss au cours de l'exercice par BRENCO France par le biais d'une banque trangre, en gnral la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Les virements encaisss par BRENCO France ne saccordaient jamais avec une commande passe par une socit trangre et ntaient pas initis par une prestation facture au pralable. Il n'existait, en consquence, aucune relation directe entre les encaissements, dune part, et la facturation, dautre part. Il tait impossible d'identifier pour chaque socit trangre concerne les frais de mission et de rception, d'une part, et les frais de voyage et de dplacements, d'autre part, enregistrs globalement et arbitrairement au dbit de cette entit. En labsence de compte ad hoc pour les frais engags au bnfice de chaque socit trangre, on ne pouvait les reconstituer. Le montant de ces frais imputs en fin d'exercice au compte courant de lentit considre ne faisait jamais l'objet d'une facture. Contrairement aux conventions passes entre certaines socits et BRENCO France, ces frais taient engags sans accord pralable et ntaient assortis d'aucune pice permettant de justifier de dpenses mises arbitrairement leur charge. La totalit des frais comptabiliss chez BRENCO France dans deux comptes de charges - publicit et relations publiques, dplacements et rceptions - tait parfois dbite globalement du compte de BRENCO TRADING Ltd, sans qu'il ft possible de connatre le montant des frais engags pour chaque socit. En l'absence de toute justification et de l'existence d'un compte ad hoc dans lequel on enregistrait au fur et mesure les dpenses de chaque entit trangre, rien ne permettait de soutenir que les refacturations de ces dpenses avaient t correctement effectues. On s'apercevait, au contraire, que les dbours de BRENCO France taient dbits en fonction des sommes encaisses par cette socit au cours de l'exercice, les dbours reprsentant la diffrence entre le montant total des encaissements et celui des facturations mises. Rien ne permettait, non plus, daffirmer que les dbours dbits aux socits trangres les concernaient rellement. Le montant des frais rembourser tait arrondi le plus souvent la dizaine, voire la centaine de milliers de francs, ce qui tait incompatible avec un montant de frais rels. A la rception sur les comptes de BRENCO France des virements en provenance

de l'tranger, et du fait du recours frquent aux virements swift dispensant l'tablissement financier de l'obligation de faire figurer les coordonnes des donneurs d'ordre sur la pice de banque, on ne pouvait connatre leur identit. Ces virements taient, alors, soit affects un compte d'attente, soit inscrits au compte courant de socits trangres et donnaient lieu, ensuite - en gnral en fin d'exercice -, une srie de rectifications non expliques ni justifies. Jugement n 1 Page no 253 A lorigine, ces mouvements financiers ntaient donc pas causs. Une confusion permanente apparaissait entre les comptes courants des socits trangres et plus spcialement entre ceux de BRENCO Ltd et de BRENCO TRADING Ltd, utiliss indiffremment l'un pour l'autre. Il nexistait pas de rconciliation en fin d'exercice entre les comptes courants des entits trangres ouverts chez BRENCO France et des comptes courants de cette socit censs tre ouverts dans la comptabilit de ses correspondants trangers. Priv de toute ralit structurelle, juridique ou comptable, le groupe que devaient constituer, avec la socit franaise, les socits trangres ntait finalement que lcran de flux financiers dont on avait voulu occulter la fois lorigine et les bnficiaires. Pour les experts, en effet, lessentiel du chiffre daffaires de la socit BRENCO France navait pas t enregistr dans les comptes de lentreprise et une grande partie des sommes provenant de ce chiffre daffaires avait t encaisse ltranger (D 6818). Sexpliquant sur cette situation, Monsieur FALCONE dclarait : jtais le seul actionnaire de la socit et le seul propritaire de BRENCO. Cet argent mappartenait. Une partie de cet argent a sans doute d tre utilis pour mon travail [...] Une personne morale est une socit et une personne physique un individu. Cela implique que l'on doit agir dans le respect des intrts des uns et des autres. Il est exact qu'en France, on ne peut pas disposer librement des fonds de la socit et on ne doit pas le faire, mais ce n'est pas le cas des socits off shore [...] Les socits off shore permettent une plus grande flexibilit commerciale (D 1321/2, D 1321/3). 2.1.1.3.3- Les comptes dissimuls de BRENCO France Il a dj t expos que lactivit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions avait t exerce, sous la dnomination de la socit slovaque de ZTSOSOS, au sige social et avec les moyens de BRENCO France. Cette double dissimulation saccompagnait de celle des comptes bancaires. Le produit des oprations commerciales tait pour partie distribu sur des comptes de socits trangres acquises ou constitues par Monsieur FALCONE, dont il tait layant droit conomique, ainsi que sur certains comptes, prsents comme personnels, mais mouvements de telle faon quils se rattachaient directement aux flux financiers concernant BRENCO France (D 3356, scells n/ 661, 662, 663 et 679, D 6622, D 8085). 2.1.1.3.3.1- Les comptes ouverts aux noms de socits trangres Le compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait crdit : - le 23 novembre 1993, de 14.999.831 dollars, puis du 6 juin au 15 aot 1994, de 8.000.000 dollars, dbits des comptes ZTS-OSOS la banque ROSSIYSKIY KREDIT, Moscou, et la COMMERCIAL BANK MOSKVA ou BANK MOSKVA ;

- le 19 aot 1994, de 3.136.439 dollars dbits du compte de la BNA la banque ING, Paris ; - du 21 mars 1995 au 20 fvrier 1997, de 88.555.000 dollars dbits du compte ZTS-OSOS PARIBAS ; Jugement n 1 Page no 254 - le 29 juillet 1998, de 10.500.000 dollars dbits du compte de la BNA PARIBAS, partir de lavance de 100.000.000 dollars, de juillet 1998, mise la disposition de SONANGOL par PARIBAS et impute directement au compte de la banque angolaise, aprs la saisie la requte du Trsor public, en janvier 1998, du compte ZTS-OSOS PARIBAS. Le compte ouvert au nom de la socit homonyme BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTSCHILD, Luxembourg, sous le code ENIREP, tait crdit, le 14 novembre 1997, de 42.075.000 dollars dbits du compte ZTS-OSOS PARIBAS et transfrs par le biais du compte PEKEY de la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD ouvert dans les livres du CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Luxembourg. Le compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait dailleurs crdit, le 17 novembre suivant, de 15.000.000 dollars dbits du compte ENIREP de la socit BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTSCHILD, Luxembourg. De mme, le compte ouvert au nom socit DRAMAL la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG (devenue DEXIA BIL) tait crdit, le 14 avril 1998, de 1.814.973 dollars la clture du compte ENIREP de la socit BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTSCHILD, Luxembourg. En effet, daprs la documentation bancaire, le comit de direction de la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD informait, le 4 mars 1998, le titulaire des comptes ENIREP de sa dcision de clturer ces comptes, pour des raisons non prcises par crit, et lui accordait un dlai jusquau 31 mars suivant pour dsigner l'tablissement qui devait recevoir les fonds. Aprs une relance de la banque, Monsieur F indiquait la direction de l'tablissement, le 18 mars 1998, qu'il avait pris des dispositions pour clturer dfinitivement les comptes du groupe F dans les 15 jours. La socit panamenne DRAMAL, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, et les socits panamennes TUTORAL et CAMPARAL taient constitues le 30 mars 1998, par le biais de la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG (devenue DEXIA BIL). Le 6 avril 1998, Monsieur FALCONE transmettait la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD les coordonnes bancaires devant servir de destination aux fonds avant la clture des comptes, savoir un compte au nom de la CITIBANK N.A. ouvert la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG. Daprs les dernires pices de dbit, le transfert tait ordonn par la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD le 9 avril 1998, avec une date de valeur au 14 avril. La clture des comptes ENIREP, de la socit BRENCO TRADING Ltd (Tortola), mais aussi des socits BRACEWELL MANAGEMENT et INTERSUL, la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD concidait avec l'ouverture des comptes aux noms des socits DRAMAL, TUTORAL et CAMPARAL la

BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG. Le 14 avril 1998 correspondait, d'un ct la date de valeur des critures de clture, et de l'autre celle des crdits initiaux, qui se montaient 1.814.973 dollars pour le compte de la socit DRAMAL (scells n/ 661, 662, 663 et 679, D 6622). Jugement n 1 Page no 255 Ce compte tait, de plus, crdit, le 27 aot 1998, dune somme de 750.000 dollars, dbite du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, qui avait reu, un mois auparavant, un virement de 10.500.000 dollars provenant du compte de la BNA PARIBAS, partir de lavance de 100.000.000 dollars, de juillet 1998, mise la disposition de SONANGOL par PARIBAS et impute directement au compte de la banque angolaise, aprs la saisie la requte du Trsor public, en janvier 1998, du compte ZTS-OSOS PARIBAS. Le compte ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP Ltd, le 9 mai 1997, lUBS, Genve, tait crdit, du 26 mai au 29 juillet 1998, de 8.075.000 dollars dbits du compte de la BNA PARIBAS, partir des deux avances de 100.000.000 dollars, de mai et juillet 1998, mises la disposition de SONANGOL par PARIBAS et imputes directement au compte de la banque angolaise, aprs la saisie du compte ZTS-OSOS PARIBAS. Le compte ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP Ltd, le 17 fvrier 2000, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, alimentait le compte de la socit BRENCO France, Paris, pour 1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161). Il tait utilis pour rgler les dpenses engages en France par cette socit auprs de ses prestataires habituels pour lorganisation de voyages (PREST VOYAGES) ou laffrtement davions privs (AIR ENTREPRISE) (D 3356/6 et D 3356/7). En consquence, les comptes ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTSCHILD, Luxembourg, DRAMAL, la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG et BRENCO GROUP Ltd, lUBS et la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique (CRI CH A2/ 1435 1442, 1450, scells n/ 679, 661, 662, CRI CH A2/ 509, CRI CH A2/ 9), ont t des comptes dissimuls de la socit BRENCO France. Il en va de mme de ceux ouverts au nom de Monsieur FALCONE, le 30 septembre 1993, lUBP, Genve, et les 17 juin et 6 aot 1996, la BANK LEUMI, Genve. 2.1.1.3.3.2- Les comptes ouverts au nom de Monsieur FALCONE Le compte n/ 409.233 ouvert par Monsieur FALCONE, le 30 septembre 1993, lUBP, Genve (CRI CH A2/ 172), tait crdit, le 29 novembre 1993, de 1.500.000 dollars, dbits du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Le compte ouvert lUBP tait dbit, le 15 avril 1994, de 310.082 francs au bnfice du compte parisien de BRENCO France. Il tait utilis pour rgler les dpenses engages en France par cette socit auprs de lun ses prestataires habituels pour lorganisation de voyages (PREST VOYAGES) (D 3356/123). Entre le 6 juillet et le 31 aot 1995, 640.000 dollars revenaient sur le compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (D 3356/124). Le compte n/ 45.865 ouvert par Monsieur FALCONE la BANK LEUMI,

Genve, le 17 juin 1996 (CRI CH A5/ 9), tait crdit, les 23 juillet et 23 octobre 1996, de la somme totale de 975.000 dollars, dbite du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE, Genve. Jugement n 1 Page no 256 Le compte n/ 45.880, ouvert dans le mme tablissement par Monsieur FALCONE, le 6 aot 1996 (D 3356/19), tait crdit, entre le 12 dcembre 1996 et le 26 fvrier 1997 de 10.100.000 dollars, dbits du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Or, du 21 mars 1995 au 20 fvrier 1997, le compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE, Genve, avait t crdit de 88.555.000 dollars, dbits du compte ZTS-OSOS PARIBAS. Sur les 10.100.000 dollars ports au crdit du compte n/ 45.880, 8.860.501 dollars taient transfrs, du 18 avril au 16 juillet 1997, sur le compte n/ 48.865, le compte n/ 45.880 nayant servi que de passage. Entre les 12 mai et 8 octobre 1997, 26.900.000 francs, soit environ 4,5 millions de dollars sur les 8.860.501 dollars ports au compte n/ 45.865, revenaient sur le compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Lorigine des fonds et la circularit des flux montraient que les comptes n/ 409.233 ouvert le 30 septembre 1993, lUBP, Genve, et n/ 45.865 et 45.880 ouverts, les 17 juin 1996 et 6 aot 1996, la BANK LEUMI, Genve, au nom de Monsieur FALCONE, taient aussi des comptes dissimuls de BRENCO France. Quils soient ouverts aux noms de socits trangres ou celui de Monsieur FALCONE, ces comptes ont t grs depuis BRENCO France. Des vingt-six disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, ainsi que du matriel bureautique de la socit BRENCO France, ont t extraits de multiples ordres de virement (scells n/ 11, 90, 91, annexes A et B). Ils ont t tablis et passs sur les instructions de Monsieur FALCONE, reues et excutes par Madame DELUBAC au sige de BRENCO France. Ils ont t nots et parfois rcapituls dans des documents qui traduisaient lactivit de la socit et constituaient une comptabilit occulte. Les pices dexcution des commissions rogatoires internationales transmises en Suisse ou au Luxembourg, cest--dire dans les pays o les comptes prcits avaient t ouverts, ont confirm et complt la documentation retrouve au sige de BRENCO France ou au domicile de Madame DELUBAC. Monsieur FALCONE a situ la socit BRENCO France au sein dun prtendu groupe mondial dont il a fini par admettre, aprs plus de huit annes de procdure, quil nexistait pas. Les socits de lIle de Man, des Iles Vierges Britanniques ou panamenne BRENCO TRADING, BRENCO GROUP et DRAMAL, acquises ou cres sans dautre but que de les rendre titulaire dun compte bancaire dans des pays fiscalit privilgie, appartenaient cette nbuleuse destine occulter des flux financiers, en offrant Monsieur FALCONE, selon sa propre expression, la flexibilit commerciale quil ne trouvait pas en France. Il a aussi dispos de comptes mouvements dans des conditions qui les rattachaient directement lactivit de BRENCO France, mais ouverts, Genve, dans les banques LEUMI et UBP son nom personnel, ce qui entretenait la confusion. Comme ltablit lanalyse structurelle, juridique ou comptable de cet ensemble dlibrment cr en trompe-loeil, les sommes portes au crdit de ces comptes,

dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique ou le titulaire, composaient le patrimoine de la socit BRENCO France, au prjudice de laquelle des dtournements ont t commis. Jugement n 1 Page no 257 2.1.2- Les dlits dabus de biens sociaux 2.1.2.1- Llment lgal Selon les articles 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L.241-3 et L.242-6 du code de commerce, commet le dlit dabus de biens sociaux, le dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crdit de la socit un usage quil sait contraire lintrt de celle-ci, des fins personnelles ou pour favoriser une autre socit ou entreprise dans laquelle il est intress directement ou indirectement. Le dlit dabus de biens sociaux suppose la runion dun lment matriel, lusage contraire lintrt social, et dun lment moral, ncessitant que soient tablis, dune part, un usage des biens ou du crdit de la socit en sachant quil tait contraire lintrt social, et, dautre part, la poursuite par le dirigeant dun intrt personnel, matriel ou moral, sans quil soit, toutefois, exig que lutilisation des biens sociaux ait eu lieu des fins exclusivement personnelles. Les mouvements financiers dissimuls, raliss en dehors de toute comptabilit, sont contraires lintrt social en ce quils exposent la personne morale un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. En outre, sil nest pas justifi quils ont t utiliss dans le seul intrt de la socit, les fonds sociaux, prlevs de manire occulte par un dirigeant, lont ncessairement t dans son intrt personnel (Crim 24 septembre 2008, bull n/ 196). Lors de lapprciation de la suite donner des versements raliss au profit de personnalits trangres et de membres de leur famille, le ministre public a estim que ces paiements ne pouvaient recevoir aucune qualification pnale, en particulier celle dabus de biens sociaux, ces faits ne relevant que de lincrimination de corruption dagents publics trangers, cre postrieurement, par la transposition, en droit interne, des dispositions de la convention signe Paris, le 17 dcembre 1997, sur la lutte contre la corruption dagents publics trangers dans les transactions commerciales internationales (D 8385, page 246). Dans un nouveau chapitre du titre III du livre IV, relatif aux atteintes l'administration publique des Communauts europennes, des Etats membres de l'Union europenne, des autres Etats trangers et des organisations internationales publiques, issu de la loi n/ 2000-595 du 30 juin 2000 modifie, le code pnal prvoit et rprime larticle 435-3, alina 1er, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, tout moment, directement ou indirectement, une personne dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat lectif public dans un Etat tranger, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques, pour elle-mme ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilit par sa fonction, sa mission ou son mandat. Le rappel des dispositions lgales dincrimination montre que les qualifications dabus de biens sociaux et de corruption dagent public dun Etat tranger ne sont pas incompatibles entre elles ds lors, dune part, quelles comportent des lments constitutifs diffrents, et, dautre part, quelles protgent des intrts distincts, en

loccurrence, les intrts sociaux et plus largement conomiques, pour la premire, la bonne gestion des affaires publiques et les conditions de la concurrence lors des transactions commerciales internationales, pour la seconde. Jugement n 1 Page no 258 Aussi, le dlit dabus de biens sociaux peut-il tre poursuivi indpendamment de celui de corruption dagent public tranger. Linstauration dune nouvelle incrimination de corruption postrieurement aux faits est donc sans consquence sur leur examen au titre de la qualification dabus de biens sociaux. 2.1.2.2- Les lments matriels et intentionnels des principaux dlits dabus de biens sociaux Des sommes trs importantes, provenant, directement ou indirectement, des fonds ports au crdit des comptes de BRENCO France ltranger et composant le patrimoine de cette socit, taient verses sur des comptes personnels ou familiaux de Monsieur FALCONE, employes la mise en place dun circuit despces ou encore destines des personnalits trangres et certains membres de leur famille. 2.1.2.2.1- Les comptes personnels et familiaux de Monsieur FALCONE Le compte n/ 1.038.814 ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd, immatricule lIle de Man, avait t dbit ainsi quil suit : 1/) du 9 dcembre 1993 au 12 juillet 1999, dune somme de 3.970.000 dollars en faveur des comptes (n/ 076-761 391-45 et 272-641786 45) ouverts la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ; 2/) du 6 janvier 1995 au 12 juillet 1999 : - dune somme de 1.410.000 dollars (1.065.000 + 345.000) en faveur des comptes ouverts la BANK OF AMERICA, Phoenix et Scottsdale, dont Monsieur FALCONE et Madame Sonia FALCONE, son pouse, taient les titulaires (comptes n/ 846 035538 45 et 272 207 365) ; - dune somme de 723.662 dollars en faveur dun compte ouvert la banque COUTTS & Co, Londres, dont Monsieur FALCONE et Madame Sonia FALCONE taient les titulaires ; 3/) du 1er dcembre 1993 au 24 aot 1994, dune somme de 120.000 dollars en faveur dun compte ouvert la FIRST LOS ANGELES BANK, dont Madame Sonia FALCONE tait le bnficiaire conomique ; 4/) du 30 octobre 1998 au 16 juillet 1999, dune somme de 170.000 dollars en faveur dun compte n/ 9798-701-7 ouvert la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Madame Vincente FALCONE, mre de Monsieur FALCONE, tait la bnficiaire conomique ; 5/) du 9 dcembre 1993 au 23 mars 1995, dune somme de 152.820 dollars en faveur du compte n/ 846.01 9191 ouvert la BANK OF AMERICA, Phoenix, au nom de Madame Jose-Lyne FALCONE, soeur de Monsieur FALCONE ; 6/) du 9 dcembre 1993 au 3 novembre 1997, dune somme de 180.000 dollars en faveur dun compte ouvert la BANCO BOLIVIANO AMERICANO, Santa Cruz, au nom dIris MENDEZ DE MONTERO, belle-mre de Monsieur FALCONE ; Jugement n 1 Page no 259 7/) du 16 juin 1994 au 31 mars 1999, dune somme de 2.230.620 dollars en faveur

du compte ouvert la ZIONS BANK, Salt Lake City, au nom de la socit ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL, dont Madame Sonia FALCONE tait layant droit conomique ; Monsieur FALCONE prcisait plusieurs reprises que son pouse dirigeait la socit ESSANTE CORPORATION qui fabriquait et commercialisait aux EtatsUnis des produits dittiques et des complments alimentaires (D 413/2, D 416/4, D 1029/9) ; 8/) du 29 novembre 1993 au 3 septembre 1999 : - dune somme de 255.024 dollars en faveur du compte n/ 1.068.915 ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN, Genve, compte dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ; - dune somme de 590.000 dollars en faveur dun compte n/ 1.061.256 ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN, Genve, compte dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ; - des sommes de 1.499.219 dollars et 8.645.080 francs en faveur du compte ouvert la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Paris, au nom de Monsieur FALCONE ; 9/) le 20 novembre 1997, dune somme de 10.000.000 dollars en faveur du compte n/ 1.000.549 ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN, Genve, compte aux noms de Monsieur PierreJoseph FALCONE et de Madame Sonia FALCONE ; 10/) du 27 mars 1995 au 28 juin 1996, des sommes de 26.840 dollars et 180.000 francs en faveur dun compte ouvert la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Paris, au nom de Madame Sonia MONTERO FALCONE ; 11/) le 2 juin 1994, dune somme de 77.699 dollars en faveur du compte n/ 1.039.723 ouvert au nom de la socit BENGAL SECURITIES la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, compte dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique. Le compte n/ 8749 ENIREP, ouvert la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd immatricule Tortola, aux Iles Vierges Britanniques, avait t dbit, le 19 novembre 1997, dune somme de 12.700.000 dollars, en faveur du compte n/ 87810 ouvert la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique (scell n/ 679, D 6621/5). De cette somme, il convient de dduire 11.000.000 dollars virs le 10 octobre 1997 du compte n/ 45.865 ouvert la BANK LEUMI, Genve, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire, en faveur du compte n/ 8749 ENIREP la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg. Le montant de la somme dont Monsieur FALCONE avait ainsi bnfici, partir du compte n/ 8749 ENIREP, ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, slevait 1.700.000 dollars. Le compte n/ 833.515 ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP lUBS, Genve, tait dbit ainsi quil suit : 1/) du 2 juillet au 7 octobre 1998, dune somme de 240.000 dollars en faveur du compte n/ 076-761 391 45 ouvert la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ; 2/) du 18 juin au 31 octobre 1998, dune somme de 690.000 dollars en faveur des comptes n/ 846 035538 45 et 272 207 365 ouverts la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Monsieur et Madame FALCONE taient les titulaires ;

Jugement n 1 Page no 260 3/) du 6 juillet au 13 octobre 1998, dune somme de 300.000 dollars en faveur du compte ouvert la ZIONS BANK, Salt Lake City, au nom de la socit ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL. Le compte ouvert au nom de la socit DRAMAL la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG avait t dbit ainsi quil suit : 1/) du 3 dcembre 1998 au 27 dcembre 1999 : - dune somme de 73.563 dollars en faveur du compte la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Paris, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ; - dune somme de 1.750.000 dollars en faveur du compte n/ 1.038.915 ouvert la CANTRADE ORMOND BURRUS, devenue FERRIER LULLIN, Genve, compte dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique ; - dune somme de 514.093 dollars en faveur du compte n/ 076-761 391 45 ouvert la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire ; 2/) du 22 dcembre 1998 au 22 dcembre 1999 : - dune somme de 520.000 dollars en faveur des comptes n/ 846 035538 45 et 272 207 365 ouverts la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Monsieur et Madame FALCONE taient les titulaires ; - dune somme de 50.000 dollars en faveur dun compte n/ 19620270 ouvert la banque COUTTS & Co, Londres, dont Monsieur et Madame FALCONE taient les titulaires ; 3/) du 23 septembre au 15 novembre 1999, dune somme de 430.000 dollars en faveur du compte ouvert la BANK OF AMERICA, Phoenix, dont Madame Vincente FALCONE tait la bnficiaire conomique ; 4/) du 29 octobre 1998 au 26 janvier 1999, dune somme de 750.000 dollars en faveur dun compte au nom de la socit ESSANTE CORPORATION ; 5/) du 4 octobre au 19 novembre 1999, dune somme de 407.286 dollars en faveur dun compte ouvert la BANK LEUMI, Genve, au nom dINDIGO marketing, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique. Le compte n/ 45.865 ouvert la BANK LEUMI, Genve, au nom de Monsieur FALCONE tait dbit, du 30 juillet 1998 au 27 novembre 2000, de 1.020.015 dollars en faveur du compte ouvert la ZIONS BANK, Salt Lake City, au nom de la socit ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL. Le montant des sommes vires destination de comptes personnels, familiaux ou dont Monsieur FALCONE ou son pouse taient les ayants droit conomiques slve au total 25.450.908 dollars et 8.825.080 francs, soit 1.345.374 euros. La diffrence avec la poursuite, qui retenait les sommes de 56.225.893 dollars et 8.825.080 francs, sexplique par limpossibilit de retenir, sous la qualification dabus de biens sociaux au prjudice de la socit BRENCO France, les transferts entre les comptes ouverts aux noms de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTSCHILD, Luxembourg, DRAMAL, la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG et BRENCO GROUP, lUBS, Genve, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, n/ 45.865 et 48.880 ouverts la BANK LEUMI, Genve et n/ 409.233 lUBP, Genve, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire, puisque les fonds ports au crdit de ces comptes composent le patrimoine de BRENCO France.

Jugement n 1 Page no 261 Doivent, en consquence, tre dduits : - 860.000 dollars virs sur le compte n/ 409.233 ouvert lUBP, Genve (D 3356/124), - 750.000 dollars virs sur le compte ouvert au nom de la socit DRAMAL la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG (CRI CH A2 / 1591), - 10.054.985 dollars (975.000 + 10.100.000 - 1.020.015), virs sur les comptes n/ 45.865 et 48.880 ouverts la BANK LEUMI, Genve, (CRI CH A2/ 338, 340, 342 ; CRI CH A5/ 38, 40, 259, 261, 280, 288, 290, 306, 308, 315, 330, 359, 401, 411, 430, 551, 583), provenant du compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - 15.000.000 dollars virs sur le compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (scell n/ 679), - 4.000.000 dollars virs au crdit du compte n/ 45.865 ouverts la BANK LEUMI, Genve (scell n/ 679, CRI CH A5/ 173), provenant du compte BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTSCHILD, Luxembourg ; - et 110.000 dollars virs sur le compte n/ 45.865 ouverts la BANK LEUMI Genve (CRI CH A2/ 601), provenant du compte ouvert au nom de BRENCO GROUP, lUBS, Genve. 2.1.2.2.2- Le circuit despces de BRENCO France Dirigeants de droit ou de fait, salaris ou collaborateurs multipliaient les dclarations sur lutilisation rgulire de sommes en espces au sein de BRENCO France. Une comptabilit tenue sous une terminologie code, dcouverte grce aux donnes extraites des disquettes retrouves au domicile de Madame DELUBAC (A) et de serveurs informatiques de la socit (scell n/ 90 et 91 (B)), en prsentait une premire valuation chiffre. Ces explications et ces comptes conduisaient lidentification du collecteur et transporteur patent de ces liquidits, Monsieur Samuel MANDELSAFT. La comptabilit occulte de BRENCO France ainsi que la documentation bancaire transmise en excution de commissions rogatoires internationales permettaient de dterminer lorigine des fonds qui les avait compenses. 2.1.2.2.2.1- Les sommes en espces au sige social Au sige de la socit BRENCO France, Paris, Monsieur FALCONE disposait de manire habituelle de fortes sommes en espces, en devises franaises ou trangres, essentiellement en dollars amricains (D 419, D 420/1, D 420/2, D 851/10, D 1321/11, D 2435/15). Des sommes trs importantes taient entreposes en lieu qualifi de coffre, mais dsign laudience, dans un souci louable de prcision, sous le nom de buanderie, o des liasses de billets taient empiles sur des tagres (D 349/3, D 1649/5, D 2997/5, D 4897/2, notes daudience, page 272). Jugement n 1 Page no 262 La plupart des salaris et collaborateurs avait rgulirement reu des espces en complment de leur rmunration. Certains dcrivaient le dfil des personnalits de passage avenue Montaigne ou dans lhtel particulier de lavenue Klber, qui repartaient aprs avoir retir lenveloppe que Madame DELUBAC avait prpare leur intention, en se rendant au coffre ds lannonce de leur venue (D 364/3,

D 366/1, D 384/3, D 463/6, D 463/7, D 2658/4, D 2710/4, D 2716/6, D 3103/1, D 3106/2 D 3106/3, D 3141/3, D 3325/2, D 3343/3, D 3342/2, D 3342/3, D 3278/5, D 3278/8, D 3278/10, D 3278/12, D 4894/4, D 4896/4, D 4897/2, D 4897/3, D 4899/1, D 4900/4 D 4900/7, D 4915/6, D 4915/7). Aprs avoir hsit sexprimer sur cette question, pensant que ce ntait pas bon pour Monsieur FALCONE (D 349/3), Madame DELUBAC indiquait quelle tait charge de la gestion et, souvent, de la distribution de ces sommes. Alternativement avec Monsieur FALCONE, et sur ses instructions, elle rceptionnait les espces, les plaait sous enveloppe et les remettait leur destinataire. Elle tablissait des mmos recensant et comptabilisant les versements, en utilisant, pour des raisons de confidentialit, les termes cods de Galile ou de docs, associs un nom, un pseudonyme ou un diminutif et un montant, lui-mme exprim par une abrviation, telle que 1.000, qui signifiait un million de francs, ou 650 UD, qui voulait dire 650.000 dollars. Le vocable de Galile pouvait dsigner, non seulement les liquidits, mais aussi celui qui les acheminait au sige de BRENCO France, Monsieur MANDELSAFT. Elle avait vu circuler beaucoup dargent en espces, remis tout un tas de gens (D 349/3, D 350/3, D 351/1, D 351/2, D 386/2, D 386/3, D 562/12, D 562/15, D 1649/5 D 1649/10, D 6741/9). Les fichiers informatiques des disquettes saisies son domicile ou dun serveur bureautique de BRENCO France, constitus lors de lexercice de son activit professionnelle au sein de cette socit, comportaient de multiples notes ou rcapitulatifs se rapportant ces paiements. Sur les modalits pratiques, les dclarations de Monsieur FALCONE rejoignaient celles de son assistante. Il prtendait, en outre, que les sommes en liquide lui taient remises par le Gouvernement angolais, quelles taient collectes, soit par Monsieur MANDELSAFT, un ami qui [il avait] essay de faire sentir quil travaillait, soit par lui-mme, proximit de lambassade dAngola, avenue Foch, Paris, et quelles taient redistribues des dlgations angolaises, pour le paiement de leur frais, ou dautres interlocuteurs nayant aucun lien avec lAngola, ce qui ne posait pas de difficult puisque ctait un pays avec lequel il tait en comptes (D 419, D 420/1, D 420/2, D 851/9, D 851/10, D 1321/14, D 1321/15, D 1650/1, D 1650/8, D 2024/7, D 2435/2, D 2435/15, D 2777/5, D 2777/6). La valeur et la porte de la thse du mandat dEtat, que la ralit des faits suffit rfuter, ont dj t voques. Les explications de Monsieur FALCONE sur sa qualit dagent payeur pour le compte de lAngola taient galement contredites par les investigations relatives la collecte des liquidits et lorigine des fonds qui les avaient compenss. Jugement n 1 Page no 263 2.1.2.2.2.2- Le rle de Monsieur MANDELSAFT La plupart de ceux qui avaient ctoy Monsieur MANDELSAFT, n en 1929 en Pologne, savait quil apportait habituellement au sige de BRENCO France dimportantes sommes en espces, transportes dans des sacs en plastique. Ils dcrivaient un vieux monsieur , toujours muni de sacs plastiques, dont tout le monde savait quils contenaient de l'argent liquide, et qui, son arrive, se rendait immdiatement au bureau de Madame DELUBAC pour lui remettre les

fonds (D 1849/3, D 1849/5, D 1853/3, D 1854/6, D 1879/2, D 1880/6, D 1971/1, D 1971/2, D 2440/1, D 2440/2, D 2962/4, D 3322/3 D 3343/5, D 5035/4, D 4897, D 4898/3). Ce que je sais - disait une des employes de BRENCO France - c'est que depuis que je suis entre chez BRENCO en 1994 et jusqu' mon dpart, Monsieur Sam MANDELSAFT a toujours approvisionn la socit en argent en espces qu'il transportait dans des sachets en plastique. C'tait un monsieur assez g qu'Isabelle m'avait prsent comme un ami de Monsieur FALCONE, en me disant qu'il allait "souvent venir nous rendre visite", sans toutefois en prciser la raison. Il m'a fallu peu de temps pour comprendre que lorsqu'Isabelle appelait Sam au tlphone en lui disant "on a besoin de 500" cela correspondait son arrive quasi-immdiate chez BRENCO, en tant porteur d'un sachet en plastique, dont je savais qu'il contenait 500.000 francs en espces. Ds l'arrive de Sam, Isabelle s'enfermait avec lui dans le salon, elle en ressortait environ un quart d'heure aprs avec deux ou trois enveloppes kraft bien remplies et identiques celles remises aux personnalits dont je vous ai parles. Isabelle s'empressait ensuite d'aller les ranger au coffre. Je sais par exemple que 500. veut dire 500.000 francs et 1.000 veut dire un million de francs, car Monsieur FALCONE m'avait informe qu'il utilisait ce langage pour indiquer des montants, ce qu'Isabelle faisait galement. Isabelle n'utilisait jamais le terme espces ou argent, il lui arrivait de me dire par exemple, Sam va passer me porter des documents, tu le fais attendre dans le salon. Monsieur FALCONE quant lui utilisait les termes de notes ou de documents pour dsigner de l'argent liquide (D 4900/5). En plus du pseudonyme professionnel de Galile, les sacs que Monsieur MANDELSAFT transportait habituellement lui avaient valu le surnom rcratif de Plastic Bertrand (D 2038/8, D 2038/9). Ceux qui le connaissaient le mieux ou qui laccompagnaient dans ses dplacements avaient fini par comprendre quil pouvait sapprovisionner, non lambassade dAngola Paris, mais auprs de commerces ou de magasins, notamment dans le secteur du sentier, o il ramassait du cash en rcoltant le produit de ventes sans factures ou de recettes au noir (D 1854/6, D 2962/4, D 2038/9, D 5053/3, D 5053/4). Lun de ses amis, Monsieur Sylvain GUEZ, identifi grce lexploitation de relevs tlphoniques, donnait, ce sujet des indications prcises : Sam me disait qu'avec BRENCO, il faisait un gros business, sans plus de dtails. Il tait souvent dans cette socit, d'o il m'appelait au magasin pour me dire des banalits. En fait, il tait de notorit publique que Sam rcuprait de l'argent auprs de commerants ou de magasins ; Sam me disait qu'il allait souvent dans le quartier du Sentier ou du ct de Chteau Rouge, il allait aussi parfois vers Saint-Antoine dans le 11me arrondissement. Je ne suis pas en mesure de vous dire prcisment auprs de quels magasins il collectait l'argent liquide, de mme que jignore les montants prcis que Sam rcuprait. Jugement n 1 Page no 264 Il transportait toujours le cash dans des sacs en plastique de suprette comme FRANPRIX, E.D... Sans qu'il ait besoin de me le dire, je savais qu'il transportait des sous et qu'il les mettait dans des sacs en plastique pour plus de discrtion. Je l'ai toujours vu porteur de ces sacs. Je n'ai jamais accompagn Sam dans ses collectes de cash auprs des magasins. Il s'agissait videmment d'argent au

black que Sam rcuprait, et il ne s'en cachait d'ailleurs pas. Une fois, un jour de semaine que je situe au printemps 2000, en dbut d'aprs-midi, Sam MANDELSAFT est arriv 1'improviste chez AMBASSY ELECTRONIC, 139 rue Lafayette bord d'une voiture de luxe avec chauffeur. Il en est descendu avec deux sacs, l'un tait trs volumineux, en fil de nylon, muni de deux anses, et l'autre tait plus petit en plastique. Sam semblait assez press et m'a demand une prise de courant, puis s'est install derrire le comptoir du magasin. Il a sorti du petit sac une machine compter les billets qu'il a branche, et j'ai alors vu que le gros sac en nylon tait entirement rempli de billets de 200 francs en vrac. Sam a ensuite compt cet argent l'aide de sa machine, pendant que son chauffeur l'attendait en fumant une cigarette sur le trottoir, devant la porte du magasin. Je dois dire que j'ai t trs surpris devant l'importance de ce gros paquet de billets de banque ; je ne saurais pas dire combien il y avait exactement, je n'avais jamais vu autant d'argent liquide en une seule fois. Sam a rang ces billets en paquets pendant un quart d'heure ; je pense qu'il pouvait y avoir beaucoup plus d'un million de francs. Quand il a eu fini, Sam a remis les paquets dans le sac et est reparti aussitt bord de la voiture avec chauffeur. Il a d'ailleurs laiss au magasin sa machine compter les billets en me disant qu'il repasserait le soir pour la reprendre, ce qu'il a effectivement fait [...] (D 7272/3) [...] Sam n'a pas voqu prcisment des noms de socits auprs desquelles il s'approvisionnait en argent liquide. Il a voqu une fois qu'il allait chercher de l'argent chez un bijoutier Chteau Rouge dans le 18me arrondissement. Je sais que Sam tait connu de tout le monde dans le Sentier et notamment rue de Turenne, et qu'il rcuprait du cash dans ce coin-l. (D 7272/4) [...] (D 7273/1) je savais simplement ce que faisait Sam MANDELSAFT, savoir collecter de largent au black auprs de commerants pour le mettre disposition de BRENCO [...] (D 7273/1). Lexamen des appels tlphoniques mis et reus par Monsieur MANDELSAFT montrait que ce dernier tait en relation habituelle avec une dizaine de socits commerciales ayant principalement pour activit la confection de vtements (scell n/ 230, 266, 267 et 491, D 7255/8, D 7255/9). Il sagissait, notamment, des socits : - EREM, 132, rue de Turenne 75003 Paris (tricots et pulls en gros) ; - RENA, 34, rue de Turenne 75003 Paris (fabrication de vtements) ; - FULL FORCE P, 12, rue du Temple 75003 Paris (entrepreneur et producteur de spectacles) ; - J.A.J, 10, rue Dupetit-Thouars 75003 Paris (vtements pour hommes et femmes (D 7255/2) ; - SAMUEL H 172, rue du Temple 75003 Paris (bijouterie) ; - SHIMMY, 67, rue Raumur 75002 Paris (fabrication de vtements pour hommes/femmes) ; - TOBACCO 231, rue Saint-Denis 75002 Paris (fabrication de vtements pour femmes) ; - JUS D'ORANGE, 4, rue du Caire 75002 Paris (fabrication de vtements pour femmes) ; - ESPRIT REBELLE, 131, bd Sbastopol 75002 Paris (vtements de cuir et de peau) ; - MAILLES A DEUX, 25, rue Clry 75002 Paris (vtements pour hommes et femmes). Jugement n 1 Page no 265

Par ailleurs, les appels reus au domicile de Monsieur MANDELSAFT provenaient majoritairement de cabines tlphoniques situes moins de deux cents mtres des socits avec lesquelles il pouvait tre en contact. Trois cabines tlphoniques se trouvaient moins de cent mtres de quatre de ces socits (SHIMMY, TOBACCO, JUS D'ORANGE et REBELLE). Les rapports de vrification fiscale des socits JUS DORANGE et SAMUEL H. signalaient lencaissement dimportants rglements en liquide. La SARL SAMUEL H. recevait 1.720.952 francs de rglements de factures en espces au cours de lanne 2000 (scell n/ 687, D 7257/2). De la mme manire, au cours dune visite mene dans les locaux de la SA JUS dORANGE, le 9 mars 1998, en application de larticle L.16 B du livre des procdures fiscales, on dcouvrait 2.280.567 francs en numraire, dissimuls divers endroits du commerce dans des enveloppes et des sacs en plastique (scell n/ 687, page 9, D 7257/3). Lors de la vrification de comptabilit de cette socit, ralise du 30 janvier 1997 au 14 dcembre 1998, de trs nombreuses irrgularits taient constates : tablissement de factures de complaisance, faonniers occultes, achats sans factures, ventes non comptabilises, changes de chques barrs contre des espces. Cette comptabilit tait carte pour irrgularit et caractre non probant et ladministration fiscale procdait la reconstitution des recettes. Il en rsultait que le montant des minorations de recettes sur les trois annes 1994, 1995 et 1996 s'levait 61.688.066 francs (D 7257/4). Pour le change, Monsieur MANDELSAFT se rendait dans une socit sur les Champs-Elyses, o les chauffeurs de la socit BRENCO France lavaient frquemment conduit (D 1674/2, D 1674/3, D 1701/2, D 1849/5, D 1853/3, D 1853/4, 2440/2, D 2962/4, D 7255). Le grant de ce bureau de change dclarait que Monsieur MANDELSAFT faisait partie de ses clients rguliers et venait au minimum quinze fois par an, parfois chaque semaine, quil achetait principalement du dollar amricain, plus rarement des livres sterling, contre des francs franais, toujours en espces, et que le montant des transactions tait le plus souvent infrieur au seuil de 50.000 francs, au-del duquel la prsentation dune pice didentit tait requise. Il reconnaissait ne pas avoir exig la prsentation dun tel document pour les oprations suprieures ce montant, compte tenu des relations de confiance et de sympathie quil avait noues avec son client (D 1830/3). Monsieur MANDELSAFT avait quitt la France et son appartement parisien situ dans le 11me arrondissement, 79, boulevard Beaumarchais, dans les derniers jours du mois de novembre 2000, destination dIsral, alors que Monsieur FALCONE tait convoqu pour la premire fois la brigade financire le 28 novembre 2000 (D 233, D 310, D 411 bis, D 413). Les derniers mouvements sur sa carte de crdit dataient du 23 novembre 2000 et correspondaient au paiement, auprs de la compagnie isralienne EL AL, dun aller simple Paris - Tel Aviv pour un montant de 1.731 francs (D 1966/1, D 1967/2). Monsieur MANDELSAFT ne pouvait tre interpell lors de linstruction et faisait lobjet dun mandat darrt dcern le 31 aot 2005 (D 8349/3). Jugement n 1 Page no 266 Nanmoins, les informations recueillies partir des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC ou du matriel bureautique de BRENCO France, ainsi que de la documentation bancaire transmise en excution de commissions

rogatoires internationales, rvlaient que les activits en France de Monsieur MANDELSAFT devaient tre rapproches du fonctionnement de quatre comptes bancaires ouverts sous les codes METZ, CYCLONE, CASCADE et COLORADO. 2.1.2.2.2.3- Les comptes METZ, CYCLONE, CASCADE et COLORADO Monsieur FALCONE prtendait quil navait jamais effectu de virement destination dun compte ltranger de Monsieur MANDELSAFT. Cette affirmation tait contredite par ltude dun compte METZ ouvert au Luxembourg. 2.1.2.2.2.3.1- Le compte METZ En effet, Monsieur MANDELSAFT tait layant droit conomique dun compte la BANK LEUMI, Luxembourg, sous le n/ 500.793 et le code METZ. Il s'agissait d'un compte de placement ouvert le 31 mars 1998, Tel-Aviv, dont il dtenait seul la signature (scell n/ 682). Parmi les pices d'ouverture de compte, se trouvait une fiche, intitule profil client, qui prsentait Samuel MANDELSAFT comme un homme d'affaires Paris connu au sein du groupe BLL depuis cinq ans. Le sigle BLL, correspondant aux initiales de la BANK LEUMI LUXEMBOURG, laissait penser que Monsieur MANDELSAFT tait titulaire ou contrlait d'autres comptes au sein de cette banque depuis 1993. Selon cette fiche client, les fonds devant tre crdits sur le compte METZ au cours d'une anne taient valus environ 1.000.000 dollars, en provenance de plusieurs banques en Europe. Quant l'origine des fonds, il tait not, de manire manuscrite, qu'elle ne concernait pas une activit d'affaires. Le 14 dcembre 1998, 32.500 dollars taient virs sur le compte. Cette somme correspondait une commission de la banque. Dans les pices bancaires se trouvait une lettre o il tait indiqu : Le 28 novembre 1997 nous avons crdit le compte 351320 de 26.000.000 USD Mr MANDELSAFT nous a apport ce montant. Il a t convenu avec lui (dans le Dpartement International Tel-Aviv) qu'il percevrait sa commission de 0,125% si les fonds restaient dans notre banque. Selon les instructions tlphoniques reues de Tel-Aviv, veuillez crditer son compte chez nous (500.793), dans le courant du mois de dcembre pour un montant de 32.500 USD reprsentant 0,125% de 26.000.000 USD. Ce paiement sera le dernier (D 7287/2). Le compte tait crdit, quatre mois aprs son ouverture, soit les 31 juillet et 11 aot 1998, par deux virements de 1.500.000 et 349.176 dollars en provenance du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd, la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (CR CH A2/ 3831, 3805, 6203, 6204, 6222, 6223). Sur ces deux virements, figurait la signature de Monsieur FALCONE (notes daudience, page 279). Jugement n 1 Page no 267 Celui-ci expliquait laudience que ces mouvements financiers avaient t ordonns en excution de son mandat, reprenant en cela des dclarations quil avait prcdemment prsentes au sujet des comptes CYCLONE, CASCADE et COLORADO, lorsquil avait prcis, au cours de linstruction, que tous les virements les concernant avaient t effectus en excution des instructions du Gouvernement angolais. Il estimait ne pas pouvoir donner dautres prcisions, avant de marquer sa surprise devant les questions du ministre public (D 416/4, D 1029/9, D 1321/14,

D 1650/1, D 1650/2, D 2435/13, D 2777/6, notes daudience, pages 279 290). De mme, Madame DELUBAC maintenait quelle ne savait rien des comptes CYCLONE, CASCADE et COLORADO et quelle ne voyait aucun rapport entre larrive des espces au sige de BRENCO France, par lintermdiaire de Monsieur MANDELSAFT, et des virements, quelle pouvait avoir dactylographis, destination de ces comptes (D 347/4, D 386/3, D 562/7, D 1649/3, D 1649/4, notes daudience, page 284). 2.1.2.2.2.3.2- Le compte CYCLONE Monsieur MANDELSAFT disposait aussi de la signature sur un compte CYCLONE, ouvert le 16 aot 1990 lUBP, Genve. Les pices d'ouverture du compte montraient que les titulaires taient, en fait, Messieurs Samuel et Lon MANDELSAFT et comprenaient un document, du 16 aot 1990, intitul Rapport sur ouverture de compte, indiquant : client introduit par CASCADE, apprciation de lintroducteur trs bonne [...] trs bon amis de notre client . Ce compte tait cltur le 11 avril 1995 (CRI CH A6/ 16 et 17). Selon la documentation bancaire et les ordres de virement signs Pierre J. FALCONE, au dbit, dune part, du compte n/ 409.233 lUBP, Genve, dont Monsieur FALCONE tait le titulaire aprs avoir t recommand par le client CYCLONE (CRI CH A2 /171), et, dautre part, du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, le montant total des sommes transfres au crdit du compte CYCLONE tait de 17.667.500 francs et 9.760 dollars, sur une priode comprise entre le 22 dcembre 1993 et le 5 octobre 1994 (D 8386, page 195). Les sommes se succdaient, en effet, avant d'tre distribues vers un ou plusieurs comptes de destination demeurs inconnus. A sa clture, le solde tait vir sur un compte ouvert la BANK LEUMI, TelAviv. Or, dans cette banque, il existait deux comptes dnomms CASCADE et COLORADO, dsigns dans de nombreux virements la signature de Pierre J. FALCONE, extraits des disquettes retrouves en perquisition au domicile de Madame DELUBAC. 2.1.2.2.2.3.3- Le compte CASCADE Plusieurs rapprochements pouvaient tre effectus entre les messages de Madame DELUBAC mentionnant les termes Galilie ou Sam, assortis dun chiffre ou dun commentaire, et des ordres de virement au bnfice dun compte CASCADE la BANK LEUMI, Tel-Aviv. Jugement n 1 Page no 268 Dans un mmo du 10 juin 1997 (A 1/94), il tait not : Sam notre stock presque puis. Propose 200. pour ce soir car il sera absent demain. Le 13 juin 1997, un ordre de virement de 1.500.000 francs tait sign en faveur de CASCADE (A 2/50). Un ordre de virement de 300.000 dollars en faveur de CASCADE, sign Pierre J. FALCONE, tait dat du 6 octobre 1997. Parmi l'ensemble des paiements en Cash recenss sur la priode d'octobre dcembre 1997, il existait une unique rfrence 300.000 dollars, avec pour libell ROBERT LUANDA (A 3/63, A 13/13, CRI CH A2 / 5610). Un ordre de virement de 6.100.000 francs en faveur de CASCADE, sign Pierre J. FALCONE, tait dat du 17 novembre 1997 (A 3/124, CRI CH A5/ 53). Au 19 novembre 1997, il tait not : Galile a amen les docs (A 1/209).

Un document du 12 janvier 1998 (A 1/236) indiquait : Galile. 250.mercredi. Le mercredi suivant le 12 janvier 1998 correspondait au 14 janvier 1998. Un ordre de virement de 1.500.000 francs en faveur de CASCADE, non sign, tait dat du 15 janvier 1998. On rappelle que parmi les pices dexcution de la commission rogatoire internationale adresse en Grande-Bretagne, on trouvait une chemise, intitule Monsieur G. All Rfrences, contenant les documents suivants (scell n/ 686) : - un mmorandum du 7 aot 1997 de la socit EDSACO comprenant un rapport sur l'origine et l'usage de 109.847.080 dollars reus par Monsieur GAYDAMAK sous couvert dune structure bancaire PAXTON, regroupant les comptes bancaires de socits administres par le trust EDSACO au nom de lintress entre fvrier 1995 et aot 1997 ; - un tableau des encaissements et des paiements ; - des notes manuscrites relatives aux paiements ; - une attestation de la Banque HAPOALIM au sujet de Monsieur GAYDAMAK (D 7514). Les documents manuscrits comportaient lannotation suivante : CASCADE LEUMI BANK - MONEY EXCHANGER - EXCHANGE OF - (COLLECTION). Bien que requis par commission rogatoire internationale, Isral ne transmettait pas la copie des pices douverture et les relevs bancaires du compte CASCADE. Toutefois, daprs la documentation bancaire transmise par les autorits suisses, le montant total des ordres de virement signs pour la plupart Pierre J. FALCONE pour deux dentre eux, il tait indiqu P/O Pierre FALCONE ou Isabelle DELUBAC (CRI CH A2/ 4849 et 5196) -, au dbit des comptes ouverts aux noms de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve (et non de BRENCO GROUP la BANK LEUMI, comme indiqu par erreur dans lordonnance de renvoi, page 195), en faveur du compte CASCADE tait de 87.350.000 francs et 7.075.000 dollars, sur une priode comprise entre le 28 dcembre 1994 et le 21 novembre 1997 (D 8386, page 195). Jugement n 1 Page no 269 2.1.2.2.2.3.4- Le compte COLORADO A partir des fichiers des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC et de la documentation bancaire, il tait possible doprer les rapprochements suivants, au cours de lanne 1998, pour le compte COLORADO : - le 17 mars 1998 : Galile : 900 HT (A12/29) ; le 18 mars 1998, un ordre de virement de 1.000.000 francs, sign Pierre J. FALCONE, tait adress la banque ROTHSCHILD au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, TelAviv (A 5/6) ; il faut signaler que ce virement de 1.00.000 francs ntait pas retenu par la poursuite ; - le 21 avril 1998 : Sam n'est pas certain de pouvoir amener les docs demain s'il n'a pas la couverture (A 12/64) ; le 22 avril 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 1.500.000 francs tait adress la banque CANTRADE, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 5/18, CRI CH A2/ 6381) ; - le 24 avril 1998 : Galile 650 US pour lundi (A 12/67) ; le lundi 27 avril 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 650.000 dollars tait adress la banque CANTRADE, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 5/22, CRI CH A2/ 6375) ;

- le 11 mai 1998 : 1.5 Galile appeler PJF pour 1.5 US Galile(A 12/80) ; le 11 mai 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 1.500.000 dollars tait adress la banque CANTRADE, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 5/39, CRI CH A2/ 6333) ; - le 19 mai 1998 : Sam: 200 US + 750 F (A 12/91) ; cette date, le dollar valait 5,95 francs et 200.000 dollars, 1.198.000 francs ; ajouts 750.000 francs, on obtenait 1.948.000 francs ; le 19 mai 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 2.000.000 francs tait adress la banque UBS, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 5/52, CRI CH A2/ 745) ; - le 25 mai 1998 : Galile 300. PLS 270. JN Tassez 500.avt Vendredi (A 12/94) ; le vendredi 29 mai 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 1.200.000 francs tait adress la banque UBS, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 5/66, CRI CH A2/ 649) ; - le 16 juin 1998 : Galile 900 (A 12/108) ; le 17 juin 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 900.000 francs tait adress la banque UBS, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 8/22, CRI CH A2/ 733) ; - le 22 juin 1998 : Sam 1.FF (A 12/111) ; le 22 juin 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 1.000.000 francs tait adress la banque CANTRADE, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, TelAviv (A 8/29, CRI CH A2/ 6265) ; - le 7 juillet 1998 : Sam 2.3 + 100 (A12/130) ; le 8 juillet 1998, deux ordres de virement signs Pierre J. FALCONE de 100.000 dollars et 2.800.000 francs taient adresss, respectivement, la banque CANTRADE et la banque UBS, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 8/49, A 8/51, CRI CH A2/ 699 et 6228) ; Jugement n 1 Page no 270 - le 27 juillet 1998 : En attente Galile 1.400 HT (avant 550 F + 20 US) (A 12/149 et 150) ; le 24 juillet 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 1.400.000 francs tait adress la banque CANTRADE, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 9/46, CRI CH A2/ 6176) ; - rcapitulatif du 30 juillet 1998 : Galile 1.100.000 F (A 9/3) ; le 28 juillet 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 1.100.000 francs tait adress la banque CANTRADE, Genve, au bnfice de COLORADO la banque LEUMI, Tel-Aviv (A 9/47, CRI CH A2/ 6208) ; - le 4 septembre 1998 : Galile 1.5 Paul + 1.1 (A 7/19) ; le 10 septembre 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 2.650.000 francs tait adress la banque UBS, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 11/7, CRI CH A2/ 687) ; - rcapitulatif du 5 novembre 1998 : Sam 5.100 F (A 7/71) ; le 22 octobre 1998, un virement sign Pierre J. FALCONE de 5.100.000 francs tait tabli lattention de la banque FERRIER LULLIN, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI, Tel-Aviv (A 11/104) ; - le 12 novembre 1998 : Galile ajouter 1.4 (A 7/81) ; le 16 novembre 1998, un ordre de virement sign Pierre J. FALCONE de 5.500.000 francs tait adress la banque UBS, Genve, au bnfice de COLORADO la BANK LEUMI,

Tel-Aviv (A 11/27, CRI CH A2/640). Il faut, de plus, indiquer que, le 16 septembre 1998, Monsieur JeanChristophe MITTERRAND ordonnait le virement de 17.560 dollars (soit 101.630,92 francs) du compte n/ 01.201.271 ouvert la banque DARIER, Genve, au nom de la socit IWIK INVESTISSEMENTS SA - lon reviendra sur ce compte -, au crdit du compte COLORADO (D 1728/45). Il expliquait que Monsieur FALCONE lavait un jour dpann pour le paiement des salaires des employs de la socit mauritanienne IWIK en lui remettant des espces et que, pour le remboursement, il lui avait communiqu les rfrences bancaires du compte COLORADO (D 2059/2). Bien que requis par commission rogatoire internationale, Isral ne transmettait pas la copie des pices douverture et les relevs bancaires du compte COLORADO. Cependant, Monsieur MANDELSAFT transfrait, les 8 et 22 novembre et 5 dcembre 2000, soit une priode concomitante sa fuite en Isral, le solde de son compte METZ n/ 500.793 ouvert la BANK LEUMI Luxembourg, par trois virements de 936.040 dollars, 1.114.040 dollars et 68.131,03 dollars sur le compte COLORADO la BANK LEUMI Tel-Aviv, ce qui rvlait quil en tait au moins lun des bnficiaires conomiques (scell n/ 682, D 7287/2, D 7287/3). Daprs la documentation bancaire transmise par les autorits suisses et luxembourgeoises, le montant total des ordres de virement signs Pierre J. FALCONE au dbit des comptes ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS et BRENCO GROUP lUBS, Genve, et DRAMAL la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG, en faveur du compte COLORADO slevait 3.700.000 francs et 8.285.978 dollars, sur une priode comprise entre le 16 fvrier 1998 et le 22 novembre 1999 (D 8386, page 196). Jugement n 1 Page no 271 Les dclarations de nombreux tmoins ou prvenus, les informations extraites des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC ou de serveurs bureautiques de la socit BRENCO France et les pices bancaires transmises par les autorits suisses ou luxembourgeoises en excution de commissions rogatoires internationales tablissent, en consquence, dune part, que les comptes CYCLONE aux noms de Messieurs Samuel et Lon MANDELSAFT lUBP, Genve, COLORADO, la BANK LEUMI, Tel-Aviv, dont Monsieur Samuel MANDELSAFT tait lun des bnficiaires conomiques, et CASCADE, la BANK LEUMI, Tel-Aviv, ont t aliments hauteur de 108.717.500 francs, soit 16.573.876 euros, et de 15.370.738 dollars, par le dbit des comptes ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, BRENCO GROUP, lUBS, Genve, DRAMAL la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG et de Monsieur FALCONE dans les banques UBP et LEUMI, Genve, et, dautre part, que ces comptes CYCLONE, CASCADE et COLORADO ont t utiliss pour compenser les sommes en espces collectes par Monsieur MANDELSAFT et mises la disposition de Monsieur FALCONE, au sein de la socit BRENCO France. 2.1.2.2.3- Les virements et avantages en nature au profit des membres de dlgations angolaises et de leur famille Les constatations concernant les membres des dlgations angolaises et leur famille taient ralises partir de limpression des fichiers des disquettes dcouvertes au

domicile de Madame DELUBAC et de serveurs informatiques de BRENCO France, ainsi que de la documentation bancaire transmise en excution de diffrentes commissions rogatoires internationales. Il sagissait de virements, du paiement de prestations de services ou de lachat dobjets divers. Les remises despces, comptabilises par le service enquteur partir des diffrents supports informatiques prcits, ntaient pas retenues par la poursuite. 2.1.2.2.3.1- Les virements Entre le 8 dcembre 1993 et le 4 aot 1998, 5.900.000 dollars taient virs sur les comptes personnels du gnral ARAUJO, ouverts Lisbonne. Les comptes dbits taient ceux ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et BRENCO TRADING Ltd (Tortola) la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, et de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve. Du 15 mars 1994 au 21 avril 1997, 1.595.000 dollars taient crdits sur les comptes personnels de Monsieur CASTRO, reprsentant des socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX, ou sur le compte de la socit LARA CAPITAL Ltd, dont il tait layant droit conomique, ouverts Lisbonne. Les comptes dbits taient ceux de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et de Monsieur FALCONE la banque UBP, Genve. Jugement n 1 Page no 272 Le 25 aot 1994, le compte de Monsieur Leevigildo DA COSTA Y SILVA ouvert la BANCO DO BRASIL tait crdit dune somme de 100.000 dollars, elle-mme dbite du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Le 29 octobre 1999, le compte de la socit CAMPARAL ouvert la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG, dont Monsieur DOS SANTOS tait layant droit conomique, tait crdit dune somme de 5.000.000 dollars, dbite du compte de la socit DRAMAL la mme banque. Les 21 fvrier et 24 juillet 1996, le compte n/ 570 319 973 ouvert la BANK OF AUSTRIA, Vienne, au nom de Monsieur DE FIGUEIREDO, ambassadeur itinrant, tait crdit dune somme totale de 9.000.000 dollars dbite du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. La poursuite relevait galement lexistence dun virement du 13 avril 2000, de 10.000.000 dollars, dbits du compte de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, au bnfice dun compte ouvert la mme banque au nom de la socit SOL INVESTMENT Group, dont, selon une note TRACFIN du 31 janvier 2002, Monsieur DE FIGUEIREDO tait le bnficiaire conomique (D 3175/3, D 8085/4). Ce virement doit tre cart, le compte de la socit REAL TRADE nayant t aliment par celui dissimul de BRENCO France, ouvert sous le nom de la socit BRENCO GROUP dans le mme tablissement bancaire, Genve, qu compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4, cf. 2.1.1.3.3). Le 23 juillet 1996, le compte ouvert la banque BARCLAYS, Lisbonne, au nom de Monsieur Antonio GAMBOA (D 420/1) tait crdit dune somme de 170.000 dollars, elle-mme dbite du compte de la socit BRENCO

TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Le 27 mai 1998, le compte ouvert la BARCLAYS, Lisbonne, au nom de Madame GONCALVES tait crdit dune somme de 75.000 dollars, elle-mme dbite du compte ouvert au nom de BRENCO GROUP lUBS, Genve. Les 23 juillet 1996 et 11 aot 1998, le compte ouvert la BARCLAYS, Lisbonne, au nom de Monsieur Carlos Alberto HENDRICK tait crdit, les 23 juillet 1996 et 11 aot 1998, dune somme totale de 190.000 dollars, elle-mme dbite du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Entre le 28 dcembre 1993 et le 6 aot 1996, les comptes ouverts la BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, la CAIXA DE DESPOSITOS, Lisbonne, la BARCLAYS, LA BANCO DE CREDITO IMMOB, la BANCA NOVA REDE Almeda et la BANK AUSTRIA, Vienne, au nom de Monsieur LEITAO, chef de la maison civile (D 5535/3), taient crdits de 7.350.000 dollars, dbits du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Entre le 21 fvrier 1994 et le 24 juillet 1996, les comptes ouverts dans diffrentes banques au Portugal et la BANK AUSTRIA, Vienne, au nom de Madame Mario do Carmo DA FONSECA, pouse de Monsieur LEITAO, taient crdits de la somme de 3.600.000 dollars, elle-mme dbite du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Jugement n 1 Page no 273 Entre le 22 novembre 1995 et le 4 aot 1998, les comptes ouverts la banque BARCLAYS, Almeda (Portugal), et n/ 573 354 958 la BANK AUSTRIA, Vienne, au nom de Nuno Alexandre COSTA E SILVA (CRI AUT/ 59/1 59/8) taient crdits de la somme de 3.700.000 dollars. Les comptes dbits taient ceux des socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS et BRENCO GROUP lUBS, Genve. Entre le 24 mai 1994 et le 21 avril 1997, le compte ouvert la BANCO BILBAO VIZCAYA, Lisbonne, au nom de Monsieur MACEDO NOGUEIRA tait crdit dune somme totale de 760.000 dollars. Les comptes dbits taient ceux ouverts aux noms de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS et de Monsieur FALCONE lUBP, Genve. Entre les 29 septembre 1999 et le 18 octobre 2000, le compte ouvert la BBL (BANQUE BRUXELLES LAMBERT), Bruxelles, au nom de Monsieur MIALA, chef des services de renseignement angolais, tait crdit de la somme totale de 548.000 dollars. Les comptes dbits taient ceux ouverts au nom des socits DRAMAL la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG et REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, ce dernier ayant pralablement t aliment par le compte dissimul de BRENCO France ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve. Il y avait eu galement, le 21 novembre 2000, au dbit du compte de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST, un versement de 300.000 dollars qui ntait pas retenu par la poursuite. Entre le 3 aot 1995 et le 30 septembre 1999, le compte ouvert la BANCO PINTO SOTTO MAYOR, Lisbonne, au nom du gnral SEQUEIRA tait crdit de la

somme totale de 702.000 dollars. Les comptes dbits taient ceux ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, BRENCO GROUP lUBS, Genve, et DRAMAL la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG. Le 1er dcembre 1993, le compte la NATIONAL WESTMINTER BANK Londres ouvert au nom de Monsieur TONHA PEDALE, ministre angolais de la dfense, tait crdit de 107.000 dollars, somme elle-mme dbite du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Les comptes ouverts, respectivement, la NATIONAL WESTMINTER BANK et la LLOYDS BANK, Londres, aux noms de Madame Josephina PEDALE et Juliana Da Gloria TONHA taient crdits, entre le 12 novembre 1996 et le 16 juin 1997, de la somme totale de 20.000 dollars. Le 12 septembre 2000, le compte la NATIONAL WESTMINTER BANK, Londres, ouvert au nom de Mademoiselle Joaquina VIEIRA DIAS, tait crdit de lquivalent en livres sterling de la somme de 86.520 dollars par le dbit le compte ouvert au nom de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve. Jugement n 1 Page no 274 Dans un courrier du 4 septembre 2000 destin Monsieur FALCONE, le gnral Manuel VIEIRA DIAS KOPELIPA demandait 60.000 livres en faveur de sa fille Joaquina ; au bas de cette lettre figurait la mention manuscrite coles Londres Paul. Un virement, lattention de Monsieur Paul HAZAN la BANK LEUMI, sign P.J FALCONE, tait tabli en faveur du compte de Mademoiselle Joaquina VIEIRA DIAS la NATIONAL WESTMINTER BANK, Londres (scell n/16). Le total des virements qui viennent dtre examins slve 44.369.520 dollars (54.369.520 - 10.000.000, D 8386, page 236) 2.1.2.2.3.2- Les avantages en nature 2.1.2.2.3.2.1- Les voyages et les htels Daprs la facturation de lhtel Bristol, 112, rue du Faubourg Saint-Honor, Paris 8me, la socit BRENCO France avait pris en charge des sjours de personnalits angolaises de passage Paris, comprenant, entre autres, la location de suites, les frais de tlvision et de tlphone, pour un montant de 3.012.939 francs. Monsieur FALCONE adressait ses invits, par lintermdiaire de tlcopies transmises par le secrtariat de BRENCO France, des messages damiti en langue portugaise (BEMVINDOS E BOA ESTADIA) et faisait mettre leur disposition des corbeilles de fruits, des bouteilles de champagne DOM PERIGNON ou encore des bouquets de fleurs (scell n/ 633). Lhtel Bristol ntait que lun des tablissements o des chambres taient rserves, les notes de Madame DELUBAC faisant apparatre dautres noms prestigieux, les htels Concorde Lafayette, Mridien, Royal Monceau, Montaigne, Franois 1er, Dorchester (A 26/285, A 26/289, A 26/292, A 26/297). Ces prestations avaient essentiellement bnfici Monsieur ARAUJO, Monsieur CASTRO, Monsieur Joao de MATOS, Monsieur HENDRICK, Monsieur LEITAO, et son pouse, Monsieur SASSA, Monsieur SEQUEIRA, Monsieur TONHA, Madame ou Mademoiselle Isabel DOS SANTOS. Deux tableaux rcapitulaient les frais pris en charge au profit de ressortissants angolais. Le premier, intitul Angola - Voyages, htels, locations voitures, soins, divers prsentait sur douze pages une liste de frais engags hauteur de 14.098.998 francs,

entre septembre 1993 et novembre 1996 (A 26/283 294). Le second, tabli sous le titre Angola - Avions privs recensait des vols pays pour 12.512.387 francs, de novembre 1993 novembre 1996 (A 26/295), soit un total de 26.611.385 francs. 2.1.2.2.3.2.2- Les automobiles Il convient de distinguer, selon la marque, entre RENAULT et MERCEDES. Une correspondance du 4 octobre 1994, adresse Monsieur lAmbassadeur sur un papier entte ZTS-OSOS, avec la rfrence Paris Branch Office et les coordonnes tlphoniques de la socit BRENCO France, tait ainsi libelle : Cher Ami, nous vous prions de trouver ci-aprs les dtails techniques de base concernant le vhicule blind prsidentiel que nous avons lhonneur doffrir Monsieur le Prsident de la Rpublique : RENAULT SAFRANE blinde, Modle RXE V6 bote de vitesse mcanique spcifique, air conditionn, ABS, sellerie cuir, radio 4 x 20 W, alarme, Couleur bleu mtallis crpuscule 472, Blindage 5,56 Options : 5 roues affaissement limit, blindage plancher 15 plis KEVLAR Vhicule disponible le 30 novembre 1994. Jugement n 1 Page no 275 Cette lettre tait signe de Madame DELUBAC aprs lindication P/O Pierre J. FALCONE (scell n/ 34, pice n/ 04471, notes daudience, page 293). La SOFREMI mettait le 15 mars 1995 une facture dun montant de 1.351.631 francs lordre de BRENCO TRADING Ltd, rgler sur un compte la banque INDOSUEZ n/ 34623568, correspondant lacquisition de ce vhicule (scell SOF n/ 8). Monsieur FALCONE ordonnait le virement, le 21 fvrier 1996, de la moiti de cette somme, soit 576.445,50 francs, soit encore 87.878 euros sur un compte n/ 1047270X0002 FRFC de la SOFREMI la banque INDOSUEZ de Genve, au dbit du compte de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (CRI CH A2/ 5416, CRI CH A2/ 5415). Monsieur FALCONE dclarait que son groupe, lui-mme, ses amis, probablement Monsieur GAYDAMAK et la SOFREMI avaient souhait faire un cadeau Monsieur DOS SANTOS qui et une valeur de symbole et que BRENCO France en avait pay la moiti (D 779/13, notes daudience, page 296). Monsieur DUBOIS, alors directeur adjoint de la SOFREMI confirmait quil sagissait dun cadeau commercial (notes daudience, page 293). Une Note confidentielle sur le dossier Angola, date du 3 fvrier 1998, retrouve, dune part, au domicile de Monsieur POUSSIER (scell n/ 11) et, dautre part, sur lun des fichiers des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, exposait : Ds fin 1993 SOFREMI dcide de s'intresser l'Angola et de prendre le pari DOS SANTOS. Un premier investissement commercial est fait en 1994 : cadeau au Prsident DOS SANTOS d'une SAFRANE blinde - en partage avec Pierre J. FALCONE - avec lequel SOFREMI a dcid de travailler en partenariat sur ce pays (A 1/317 319). Un mmo du 26 mai 1997, extrait des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, indiquait : Monsieur BEAUMONT : Faire virement AMG 340 000 DM (1.156.000 francs) (A 1/83). Identifi pour tre le grant de la SARL BOXSTER, dont la dnomination commerciale apparaissait sur plusieurs messages extraits du mme support informatique, Monsieur BEAUMONT dclarait quune MERCEDES 600 devait tre offerte Monsieur DE FIGUEIREDO et quil avait livr la socit BRENCO France ce vhicule, achet directement en Allemagne pour 340.000 deutschmarks (D 5104/2, D 5104/3). Il remettait :

- une facture lentte d'AMG, date du 13 juin 1997, tablie au nom de Monsieur l'Ambassadeur DE FIGUEIREDO 19, avenue Foch 75016 Paris France, rdige en anglais, dtaillant le vhicule et ses options pour un prix total de 340.000 deutschmarks ; - une facture lentte de BOXSTER AUTOMOBILES, adresse AMG, concernant la commission prvue pour Monsieur BEAUMONT sur la vente de ce vhicule ; - la copie d'une tlcopie lentte de BRENCO GROUP, date du 30 avril 1997, transmise un commercial d'AMG, rdige en anglais, confirmant la commande pour leur client du vhicule MERCEDES S600 L au prix de 340.000 deutschmarks, demandant de rgler tous les dtails avec Monsieur BEAUMONT et se terminant par lindication CC/ Ambassador DE FIGUEIREDO ; - la copie du certificat de cession du vhicule, dat du 13 juin 1997, entre AMG et Monsieur DE FIGUEIREDO (scell n/ 573). Le rglement au crdit du compte de la socit AMG la KREISSPARKASSE de Backnang (Allemagne) intervenait pour ce montant correspondant 1.150.791,69 francs, le 2 juin 1997, au dbit du compte en francs franais de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (CRI CH A2/ 5746 et 5747, D 3356/9 ; 26.611.385 + 1.150.791 = 27.762.176). Jugement n 1 Page no 276 2.1.2.2.3.2.3- Le nautisme On relevait trois paiements de 14.980 francs, le 31 janvier 1997, 168.391 francs, le 6 fvrier 1997, et 26.421 francs, le 21 mars 1997, dbits du compte en dollars ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, vers le compte BNP de la socit BREST NAUTIC, Brest (D 4986/1). La socit BREST NAUTIC tait bien bnficiaire de ces virements pour un montant total de 209.792 francs, soit 38.096,38 dollars correspondant l'achat d'un bateau JEANNEAU type LEADER 605 quip d'un moteur YAMAHA 150 CV et d'une remorque MX 161 Satellite (D 3356/86 et D 3356/87). Ce prix comprenait la livraison de ce bateau Monsieur Salvano SEQUEIRA C/O SIMPORTEX Rua Rainha GINGA n/ 32 Luanda Angola. Deux avis de dbit du compte ouvert au nom de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve, correspondaient la location dun bateau de croisire avec quipage, entre les 15 et 20 juin 1997, en mer tyrrhnienne : 16.000 dollars avaient t virs titre dacompte et 99.000 dollars en rglement du prix. Sur le premier avis de dbit, il tait prcis : PARTY HAZAN et sur le second, E. DE FIGUEIREDO / rent yacht BERMIE (CRI CH A5/ 292, 296, 310). Une htesse de la socit AIR ENTREPRISE prcisait que, le 25 juin 1997, Oblia, en Sardaigne, Monsieur DE FIGUEIREDO, qui semblait revenir de vacances, tait mont bord dun avion affrt par BRENCO France pour un vol venant spcialement du Bourget et devant le ramener Paris (D 1185/3 ; 38.096 + 16.000 + 99.000 = 153.096 dollars). Les mouvements financiers prcdemment examins, quils aient t destins accrotre la fortune de Monsieur FALCONE ou de certains de ses proches ou compenser les sommes en espces mises sa disposition au sein de BRENCO France ou encore gratifier certaines personnalits, ont t ordonns pour les sommes totales de 85.344.262 dollars et 145.881.201 francs, soit 22.239.445 euros, partir du compte parisien dune socit, dont la comptabilit, aux multiples

irrgularits, tait dnue de toute sincrit, ou de ses comptes ouverts ltranger, dont lexistence avait t intentionnellement masque. Il sagit de versements dissimuls, contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. En outre, Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, nayant pu ou pas cru devoir justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs de dlits dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 2.2- Dtournements et trafic dinfluence A trois reprises, la poursuite retenait la qualification de trafic dinfluence. Il est, tout dabord, reproch Messieurs FALCONE et GAYDAMAK davoir accord des avantages Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, personne dpositaire de lautorit publique en sa qualit de prfet, et Monsieur Charles PASQUA, personne investie dun mandat lectif en sa qualit de prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine, notamment en versant, le 12 juillet 1996, 1.500.000 francs sur le compte dune association, et ces derniers de les avoir agrs, en vue dobtenir de la Prsidence de la Rpublique franaise lattribution Monsieur GAYDAMAK de la distinction de chevalier de lordre national du Mrite. Jugement n 1 Page no 277 En deuxime lieu, Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA sont poursuivis sur la base dun document extrait dune enveloppe intitule courrier prsident, saisie au domicile de Madame DELUBAC lors dune autre procdure, contenant une note ayant pour titre mmo, projets en cours, sans date ni indication sur son rdacteur, attribue Monsieur FALCONE, que Madame DELUBAC pensait avoir dactylographi et dont la septime et dernire rubrique, intitule ROBERT, pseudonyme de Monsieur MARCHIANI, voquait le versement dune somme de 450.000 dollars. En troisime lieu, et toujours sous la qualification de trafic dinfluence, mais cette fois envers un particulier, il est reproch Messieurs FALCONE et GAYDAMAK davoir vers ou fait verser, courant 1997 et 1998, 300.000 francs en espces et 200.000 francs par virement au profit de Monsieur GUILLOUX, afin quil sollicitt lintervention de Monsieur Jacques ATTALI et que celui-ci ust de son influence relle ou suppose auprs de Monsieur Hubert VEDRINE, ministre des affaires trangres, et de son dpartement ministriel, en vue dobtenir une dcision favorable relative au redressement fiscal visant la socit slovaque ZTS-OSOS et ses mandataires en France. Daprs la poursuite, cette intervention avait t rmunre, en 1998 et 1999, hauteur de 160.000 dollars. 2.2.1- Llment lgal des dlits de trafic dinfluence Selon les articles 433-1 et 433-2 du code pnal, dans leur rdaction en vigueur au moment des faits, le trafic dinfluence est le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques afin quune personne prive ou dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat lectif public abuse de son influence relle ou suppose en vue de faire obtenir d'une autorit ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchs ou toute autre dcision favorable ou le fait de cder une personne prive ou dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat

lectif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence dans les conditions prcites. En application des articles 432-11 et 433-2 du code pnal, dans leur rdaction en vigueur au moment des faits, constitue galement le dlit de trafic dinfluence le fait, pour une personne prive ou dpositaire de l'autorit publique, charge d'une mission de service public, ou investie d'un mandat lectif public, de solliciter ou d'agrer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence relle ou suppose en vue de faire obtenir d'une autorit ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchs ou toute autre dcision favorable. Ces dispositions supposent que loffre, la promesse, le don, le prsent ou lavantage quelconque prcde labus dinfluence que les moyens ainsi mis en oeuvre tendent obtenir. Il est satisfait lexigence dantriorit lorsque la rtribution, reue postrieurement, la t en excution dun accord pralable. Quant lobjectif poursuivi, il nimporte quil soit lgitime, ds lors quont t utiliss les moyens numrs par la loi dans le but que celle-ci dfinit. Jugement n 1 Page no 278 2.2.2- Messieurs FALCONE, GAYDAMAK, MARCHIANI et PASQUA Les faits retenus sous la qualification de trafic dinfluence contre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, dune part, et Messieurs MARCHIANI et PASQUA, dautre part, sont troitement lis aux relations que les premiers avaient pu nouer avec les seconds. 2.2.2.1- Les relations entre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Messieurs MARCHIANI et PASQUA Monsieur MARCHIANI connaissait Monsieur FALCONE depuis la fin du mois de mars 1993, poque o il avait une nouvelle fois rejoint le cabinet de Monsieur PASQUA, nomm ministre dEtat, ministre de lintrieur. Si Monsieur MARCHIANI admettait avoir eu vent de la demande daide militaire de la Rpublique dAngola au printemps 1993, il prcisait que cette demande ne concernait pas son domaine de comptence ni celui de son dpartement ministriel (D 411/2, D 1564/3). Monsieur FALCONE et Monsieur PASQUA affirmaient ne stre jamais rencontrs. Pour lancien ministre de lintrieur, Monsieur FALCONE ntait pas un complet inconnu. Monsieur GUILLET, conseiller diplomatique au cabinet du ministre de lintrieur avait, en effet, transmis Monsieur PASQUA la fiche RG de Monsieur FALCONE. Selon Monsieur GUILLET, ce document portait sur les activits commerciales et industrielles de lintress, comme la vente de matriels et dquipements qui pouvaient concerner la scurit, et prsentait les pays o il intervenait. Aprs avoir pris connaissance des ces informations, Monsieur PASQUA navait pas formul dobjection la collaboration entre Monsieur FALCONE et la SOFREMI, tout en demandant que lon ft attentif aux affaires que la SOFREMI traiterait avec lui (D 1327/4, notes daudience, page 89). Le 24 fvrier 1994, Monsieur PASQUA recevait le Prsident de la Rpublique dAngola venu en France pour une visite officielle. Daprs Monsieur GUILLET et Monsieur PASQUA, il navait pas t question, au cours de lentretien, de matriels militaires ou de vente darmes. Le Prsident angolais avait voqu le problme de lembargo dont son pays faisait lobjet, ne comprenant pas pourquoi

la France tait le seul pays avoir maintenu un embargo, sans que Monsieur PASQUA ne ft la moindre remarque ce sujet (scell n/ 188 ; D 1327/5 D 1622/7, notes daudience, page 113). Ctait du mme jour qutait date la convention intitule avenant au contrat n/ 07/PT/JC/AS/PJ/93, entre la socit SIMPORTEX, dment autorise et mandate par le Gouvernement angolais, reprsente par Monsieur CASTRO et la socit ZTS-OSOS, reprsente par Monsieur FALCONE (scell n/ 58, D 4523/9). Cet avenant avait pour objet de dfinir les modalits gnrales dexcution pour la fourniture et le paiement de lensemble de la liste du matriel figurant en annexe (scell n/ 58 ; D 4523/10). Aux termes du contrat darmement, SIMPORTEX, qui succdait EMATEC, reconnaissait que les conditions particulires de paiement consenties par ZTS-OSOS ntaient valables que pour les produits numrs dans cette annexe pour 463 millions dollars, non compris le cot du transport, valu 3% de ce montant (scell n/ 58 ; D 4523/10). SIMPORTEX indiquait ensuite avoir dj reu des matriels pour 64,5 millions de dollars, auxquels sajoutaient les frais de transport dus ZTS-OSOS pour 3,5 millions de dollars (scell n/ 58 ; D 4523/12). Jugement n 1 Page no 279 Monsieur Stephen SMITH, journaliste et tmoin cit par Monsieur CURIAL, relatait un incident qui stait produit alors quil assistait un dner donn en lhonneur du Prsident de la Rpublique dAngola au Quai dOrsay, en fvrier 1994, et quil tait plac, avec des diplomates et dautres officiels franais, la mme table que Madame Isabel DOS SANTOS, fille du Chef de lEtat angolais. Irrite par une conversation qui semblait tourner autour du pot, celle-ci tait intervenue en dclarant des convives mduss : Mais nous ne sommes pas venus pour parler de lavenir lointain de lAngola ! Nous sommes venus pour demander des armes. Le rgime de mon pre lutte pour sa survie, face SAVIMBI. Sil nobtient pas laide militaire de la France, il risque de tomber (attestation verse au dossier le 20 janvier 2009, pour Monsieur CURIAL). Les 12 et 13 avril 1994, Monsieur MARCHIANI se rendait Luanda. Son dplacement, dun cot de 30.162 francs, tait rgl en liquide aprs lmission dune facture au nom de Monsieur FALCONE (D 3294/2, scell n/ 512, factures n/ 10260, 10212, 10343). Monsieur MARCHIANI expliquait quil ne stait rendu en Angola quaprs avoir vrifi que Monsieur FALCONE tait bien mandataire de lAngola et que, lors de ce voyage, il se trouvait en mission officielle du ministre de lintrieur pour des problmes de coopration entre les deux ministres franais et angolais chargs de la scurit (D 4678/4). Dans un dossier trouv en perquisition au sige de la socit BRENCO France, on dcouvrait une version non signe du contrat darmement du 24 fvrier 1994, mais date du 22 avril 1994. Cet exemplaire prsentait un texte identique la version signe du 24 fvrier 1994, mais comportait des signataires supplmentaires, pour le compte de la BANQUE NATIONALE dANGOLA et de SIMPORTEX, avec la prsence au contrat de Monsieur GAYDAMAK pour la BANK MOSKVA (scell n/ 107 ; pices DNEF n/ 015531 015538). Des conventions conclues ultrieurement entre la banque PARIBAS et ZTS-OSOS faisaient rfrence au contrat du 7 novembre 1993 et un avenant du 22 avril 1994 (scell n/ 33). Ce document avait donc repris le contenu de celui du 24 fvrier 1994, en y incluant les reprsentants dtablissements financiers. Monsieur MARCHIANI se rendait de nouveau en Angola pour porter au Prsident

de la Rpublique, une lettre du ministre franais de lintrieur, date du 29 novembre 1994 et ainsi libelle : Qu'il me soit permis de vous adresser mes trs sincres remerciements pour votre lettre en date du 10 novembre 1994. J'y ai t trs sensible de mme qu' l'vocation de votre visite Paris qui nous aura permis dchanger, s'agissant de la situation en Angola ou de l'Afrique en gnral, des points de vue qui, bien des gards, sont largement convergents. Je confie le soin au Prfet Jean-Charles MARCHIANI de vous dire, l'occasion de son passage Luanda, que j'accueille avec beaucoup d'espoir la signature des accords de paix de Lusaka entre votre gouvernement et les reprsentants de l'UNITA. Une telle perspective m'apparat d'autant plus importante pour la paix et le bonheur de tous les angolais que la France, j'en suis convaincu depuis longtemps, attache le plus grand intrt la qualit de ses rapports avec l'Angola et appelle de ses voeux le dveloppement d'une coopration fructueuse. C'est pourquoi, j'estime, comme vous-mme, que le respect des garanties qui seront donnes tous les citoyens angolais, qu'il s'agisse de l'exercice des droits et des liberts constitutionnelles ou d'un traitement sur un pied d'galit des opposants d'hier, va s'avrer dterminant pour l'avenir et le succs de l'accord de paix. En vous redisant mon sentiment d'espoir, je tiens vous remercier d'avoir bien voulu m'associer aux rcents dveloppements de votre pays, l'Angola. Je serais galement heureux, si mon emploi du temps le permet, de me rendre prochainement Luanda. Veuillez recevoir, Monsieur le Prsident de la Rpublique, l'assurance de ma haute considration. Charles PASQUA (D 6581). Jugement n 1 Page no 280 Dans une lettre du 30 octobre 2008, Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI, ancien Secrtaire Gnral de lOrganisation des Nations Unies, soulignait que, sous lautorit de son reprsentant personnel en Angola en 1993 et 1994, le Prfet JeanCharles MARCHIANI [...] a[vait] contribu avec succs laboutissement des accords de Lusaka qui [avaient] mis fin la guerre civile (pice verse par Monsieur MARCHIANI, le 24 novembre 2008). Du 19 au 22 janvier 1995, Monsieur MARCHIANI effectuait un autre voyage Luanda en compagnie de Monsieur FALCONE. Au cours de la mme priode de temps, le chef de cabinet du ministre franais de la dfense, Monsieur MOLLE, recevait deux fois Monsieur MARCHIANI. Ce dernier avait demand, lors de leur second entretien, situ par Monsieur MOLLE postrieurement au 18 janvier 1995, sil tait possible de disposer dun avion militaire pour envoyer du matriel en Angola. Le chef de cabinet, trs surpris par cette demande qui ne relevait pas de ses attributions, dcidait dattendre quelle devnt officielle, ce qui ne stait jamais produit. Contrairement Monsieur MARCHIANI qui prtendait avoir demand un avion pour transporter nimporte quoi, le directeur du cabinet du ministre de la dfense prcisait que son collaborateur lui avait rendu compte de cette conversation, qui avait port sur le transport darmes en direction de lAngola (D 7211/2, D 7211/3, D 7441/8, notes daudience, page 117). Toujours dans la mme priode de temps, entre le 16 novembre 1994 et le 29 mars 1995, Monsieur MIALA, chef des services de renseignement angolais, adressait plusieurs correspondances Monsieur MARCHIANI. Le 16 fvrier 1995, il le remerciait : Par ce canal je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour que le pays retrouve la paix logiquement mandat par votre gouvernement... Nous avons pris connaissance de votre engagement et seront

toujours confiants. Le 29 mars 1995, il lassurait de son soutien : J'aimerais vous apporter encore une fois mon soutien pour vos efforts dans ces lections et nous continuerons faire de notre mieux pour que les bonnes personnes soient aux bonnes places [...] J'aimerais vous remercier pour lengagement personnel que nous avons pu afficher vos cts et nous saurons vous rembourser pour tout dans le futur quand nous serons en paix, crit en anglais : and will know how to pay back for everything in future when we achieve peace (scell JCM 2, D 1178). Le 30 juin 1995, Monsieur PASQUA, alors prsident du Conseil Gnral des HautsdeSeine crivait Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI : je souhaite vous dire combien jai t sensible la confiance que vous avez tmoigne au Prfet JeanCharles MARCHIANI dans lexercice dune mission difficile qui visait en Angola, mnager et concilier lapproche du Prsident Eduardo DOS SANTOS et celle de son rival Jonas SAVIMBI afin de mettre un terme une guerre civile qui a ravag un pays et lAfrique australe depuis vingt ans. Vos efforts, relays bien modestement par nos encouragements, auront ainsi permis desquisser une solution que personne nimaginait il y a quelques mois (D 6580). Messieurs MARCHIANI et PASQUA avaient fait la connaissance de Monsieur GAYDAMAK dans dautres circonstances quils relataient de la faon suivante. Le 30 aot 1995, vers 17 heures, un Mirage 2000N K2 franais tait abattu prs de Pale, en Bosnie, et lon tait sans nouvelle du pilote et du navigateur, qui staient jects. A lautomne 1995, le Prsident de la Rpublique avait demand Monsieur MARCHIANI de rechercher et ramener les deux officiers franais. Jugement n 1 Page no 281 En octobre 1995, celui-ci disposait dinformations fiables selon lesquelles ces militaires taient vivants, alors qu la mme priode la DGSE estimait que, selon une source proche de Belgrade, les officiers franais avaient t tus par une bande arme dirrguliers serbes de Bosnie. Il dtenait galement des renseignements sur le lieu o ils taient retenus prisonniers et cherchait se rapprocher du KGB et du FSB, les Serbes ayant les Russes pour principaux allis. Sachant cela, Monsieur FALCONE lui avait fait rencontrer Monsieur GAYDAMAK (D 1564/10, D 1564/13, D 1638/9, D 2031, D 7696/30). Madame Marie-Danile FAURE, secrtaire au cabinet du ministre de lintrieur de 1986 1988, puis de mars 1993 mai 1995, se souvenait, toutefois, avoir dj eu Monsieur GAYDAMAK au tlphone lorsquelle travaillait au ministre (D 391/3, D 2408/7, D 6984/2). Monsieur MARCHIANI convenait seulement quavant de rencontrer Monsieur GAYDAMAK, il avait eu connaissance de rumeurs dfavorables le concernant, que lenqute confie la DST navait pas permis de recouper (D 1564/10, D 1564/13). A ce sujet, il faut rappeler que Monsieur PASQUA et Monsieur NART, ancien directeur adjoint de la DST, avaient dclar que Monsieur GAYDAMAK tait un agent de ce service de renseignement (notes daudience, pages 754 et 890). Aprs lavoir rencontr par lintermdiaire de Monsieur FALCONE, Monsieur MARCHIANI, le prsentait Monsieur PASQUA, au Conseil Gnral des Hauts-de-Seine, comme un ami de la France prt rendre des services. Lors de cet entretien, Monsieur PASQUA informait Monsieur GAYDAMAK que, si lon faisait appel lui, ce qui tait probable, on lui en serait reconnaissant. Monsieur GAYDAMAK manifestait alors son souhait dobtenir la Lgion

dHonneur. Le prsident du Conseil Gnral de Hauts-de-Seine avait cependant considr que lordre national du Mrite suffirait (D 1622/13, notes daudience, page 369). 2.2.2.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de trafic dinfluence lors de lobtention par Monsieur GAYDAMAK de la distinction de chevalier de lordre national du Mrite Monsieur PASQUA avait, en effet, obtenu que Monsieur GAYDAMAK ft nomm dans lordre national du Mrite. Paralllement, un virement de 1.500.000 francs avait permis de financer, de manire indirecte, certaines de ses activits politiques. 2.2.2.2.1- La nomination de Monsieur GAYDAMAK dans lordre national du Mrite le 14 juillet 1996 Le 11 dcembre 1995, les deux officiers franais taient librs, puis rapatris par le gnral DOUIN, chef dtat-major des armes (D 5925). Quelques jours aprs, Monsieur PASQUA revoyait Monsieur GAYDAMAK et lui faisait connatre que, comme convenu, il allait recevoir une dcoration en remerciement de ses services. Le prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine chargeait son directeur de cabinet dtablir un dossier en vue de lobtention de la distinction de chevalier de lordre national du Mrite (D 1622/14). Jugement n 1 Page no 282 Le 3 mai 1996, le chef du service des dcorations la Prsidence de la Rpublique adressait au chef de cabinet du ministre de lagriculture, de la pche et de lalimentation la note qui suit : A loccasion de la prochaine promotion dans lordre national du Mrite, Monsieur le Prsident de la Rpublique a dcid de proposer au titre de sa rserve personnelle de croix, pour tre rattach votre dpartement, les candidats figurant sur la liste jointe. Je vous serais oblig de bien vouloir adresser de toute urgence la Chancellerie de lordre national du Mrite, le projet de dcret ainsi que les mmoires de proposition sy rapportant. Dans cette liste figuraient un ingnieur en chef du gnie rural, un prsident dhonneur de la fdration dpartementale des clubs ruraux des ans de la Corrze, et Monsieur GAYDAMAK, prsent comme directeur de socit dans le commerce de produits agricoles et gographiquement rattach au dpartement des Hauts-de-Seine (D 539). Sur la foi de renseignements transmis par la prfecture de ce dpartement, le ministre de lagriculture tablissait un mmoire de proposition, dont les termes mritent dtre cits : GAYDAMAK Arcady, n le 8 avril 1952 Moscou, de nationalit franaise par naturalisation en 1982, adresse, 83, avenue Raymond-Poincar 75116 Paris, directeur dune socit agro-alimentaire (AGRIPAR). Expos dtaill des services qui motivent la proposition : Monsieur GAYDAMAK a dbut sa carrire en qualit de traducteur au sein des groupes Renault et Creusot-Loire avant de diriger la socit de traduction SOTRADOC. Ses remarquables qualits professionnelles lui ont valu d'tre choisi pour occuper des fonctions importantes. Directeur de la socit AGRIPAR depuis 1989, Monsieur GAYDAMAK a dvelopp ses activits dans plusieurs domaines en s'appuyant sur des structures qui comptent aujourd'hui 1.000 personnes. Les principaux domaines d'activits sont : - transport et logistique lie au transport, - affrtement de divers moyens de transports routiers, ferroviaires, maritimes, ariens,

- dmarches administratives auprs des douanes, - transbordement de marchandises dans les ports. Le groupe a assur en 1994 le transport de - 1.000.000 de tonnes de mtaux ferreux, - 400.000 tonnes de mtaux non-ferreux, - 60.000 tonnes de viande, - containers, diffrents matriels industriels, produits de biens de consommation. Le groupe a desservi et affrt 2.300 bateaux en 1995 et a assur 25% de l'activit du port de Saint-Petersbourg, le port principal de la Fdration de Russie. En utilisant cette position stratgique dans le domaine du transport, le groupe a effectu diverses oprations de matires premires telles que les mtaux, la viande, la vente de produits industriels de fabrication russe. Monsieur GAYDAMAK a fond en 1993 une socit qui s'occupe de la commercialisation des produits et de biens de consommation alimentaires et non alimentaires ainsi que de l'importation des produits alimentaires et de la commercialisation de ces produits en gros, demi-gros et dtail. Le principal fournisseur de ces produits est le groupe INTERMARCH. Jugement n 1 Page no 283 Depuis 1993, il collabore troitement avec le groupe SOCOPA, une des principales socits dans le domaine de la distribution des produits agricoles franais et a permis la signature du contrat qui portait sur la vente de 40.000 tonnes de viande bovine franaise en Russie (D 526/2). Activits diverses : 1972 1977 : traducteur technique au sein des groupes Renault et Creusot-Loire 1977 1989 : dirigeant de la socit de traduction technique SOTRADOC Depuis 1989 : directeur de la socit AGRIPAR [....] En 1994, grce Monsieur GAYDAMAK, la socit SOCOPA a vendu en Russie 4.000 tonnes de conserves de viande (principal fournisseur : socit TOUPNO) ainsi que des conserves et des poulets en Afrique pour un montant total de 400 millions de francs et divers produits tels que le beurre, l'huile vgtale, la farine, le lait en poudre, pour un montant de 450 millions de francs. La socit prvoit l'ouverture de plusieurs surfaces commerciales dans les diffrentes villes de la Fdration de Russie et du Kazakhstan. Elle distribue en Fdration de Russie plus de mille articles de divers produits alimentaires de fabrication franaise. Monsieur GAYDAMAK a pris position dans des activits conomiques stratgiques de ces nouveaux marchs et a dj obtenu, sur le plan des prises de parts de march, des rsultats importants. La nomination au grade de chevalier de l'ordre national du Mrite serait la juste rcompense des services que Monsieur GAYDAMAK a rendus tout au long de sa carrire. Le Ministre de l'Agriculture, de la Pche et de l'Alimentation certifie, en outre, qu'il rsulte de l'enqute que la moralit de Monsieur GAYDAMAK permet sa nomination dans l'ordre national du Mrite. A Paris, le 10 mai 1996 [sign] Philippe VASSEUR (D 526). Alors que, contrairement ce quavait certifi le ministre, aucune enqute de moralit navait t ralise puisque le candidat avait t propos au titre de la rserve personnelle de croix du Prsident de la Rpublique, Monsieur GAYDAMAK devait tre officiellement rcompens de ses minents

mrites dans le domaine du commerce des biens alimentaires, en particulier des produits carns. Pour Monsieur PASQUA, il importait que le rle dterminant tenu par Monsieur GAYDAMAK lors de la libration des militaires franais prisonniers en Bosnie demeurt secret, rappelant quen la matire, la rgle dor tait : Keep your secret secret. Le directeur de cabinet du Conseil Gnral ayant rencontr Monsieur GAYDAMAK et constat quune partie de ses activits concernait les changes agricoles avec la Russie, le choix stait naturellement port sur le ministre de lagriculture (D 394/3, D 1622/14, notes daudience, page 369). Cette explication tait dautant plus tonnante, pour un homme dEtat aussi expriment et rompu aux affaires, quelle ne rsistait pas lexamen. Entendu sur la libration des officiers franais en Bosnie, le gnral DOUIN, devenu, depuis lors, Grand Chancelier de la Lgion dHonneur et Chancelier de lordre national du Mrite, confirmait les indications dj donnes par plusieurs tmoins sur les conditions de proposition des candidats la nomination dans nos deux ordres nationaux. Jugement n 1 Page no 284 Si Monsieur GAYDAMAK avait d tre distingu pour son intervention dans l'opration de libration des pilotes en Bosnie, il aurait t dcor au titre d'un mmoire rempli par le ministre de la dfense. Il aurait fallu que ce mmoire, qui fondait la remise de la distinction, ft trs prcis, que l'on dtaillt le rle de Monsieur GAYDAMAK, que lon dsignt les personnes quil avait rencontres et les lieux o il stait rendu. Pour le gnral DOUIN, rien n'empchait le ministre de la dfense ou, le cas chant, le ministre de lintrieur dtablir un tel mmoire de proposition et il ny avait aucune raison de passer par un autre dpartement ministriel (D 5925/4, D 5925/5). Deux proches de Monsieur GAYDAMAK dclaraient, de plus, que lors de la crmonie de remise de linsigne de chevalier de lordre national du Mrite, le 14 juillet suivant, les raisons de lattribution de cette dcoration ntaient plus secrtes. Selon Monsieur SALOMON, la remise de cette distinction tait pour Monsieur GAYDAMAK la conscration de sa vie. Il ne lui manquait que la Lgion dHonneur pour tre parfaitement heureux et ntait pas loin de lobtenir. Alors que de nombreuses personnes taient invites la crmonie, Monsieur MARCHIANI avait clairement fait savoir, lors du discours, que cette distinction rcompensait des services rendus la Rpublique. Si Monsieur SALOMON ne se souvenait pas exactement des faits qui avaient t publiquement voqus, il tait certain que ceux-ci navaient aucun lien avec le ministre de lagriculture. Il estimait quil fallait bien trouver une raison pour remettre Monsieur GAYDAMAK cette dcoration (scells FOCH n/ 13, D 2302/9). A Monsieur SULITZER, lui aussi invit la crmonie, lon avait dit que Monsieur GAYDAMAK avait reu cette distinction du fait de la libration des pilotes franais prisonniers en Bosnie (D 1631/6). Dailleurs, Monsieur PASQUA navait pas fait mystre des raisons pour lesquelles Monsieur GAYDAMAK avait t dcor. Entendu comme tmoin son domicile, le 29 novembre 2000, et rpondant une question sur ses relations avec Monsieur GAYDAMAK, Monsieur PASQUA dclarait que lui-mme, en raison de

ses comptences, avait agi en faveur de la libration des pilotes en Bosnie, puis refusait de relater les circonstances de son intervention mais prcisait spontanment, alors que rien ne lui avait t demand ce sujet, que Monsieur GAYDAMAK avait reu lordre national du Mrite aprs cette opration (D 394/3). Le 13 mai 1996, le directeur du cabinet du Prsident de la Rpublique adressait une lettre Monsieur GAYDAMAK, 83, avenue Raymond-Poincar, ainsi libelle : Monsieur le Prsident de la Rpublique va signer un dcret vous nommant au grade de chevalier de l'ordre national du Mrite, au titre de sa rserve personnelle de croix, l'occasion de la promotion qui sera publie prochainement au Journal officiel. Le Chef de 1'Etat m' a demand de vous le dire ds maintenant et de vous adresser ses sincres flicitations pour l'hommage mrit qui va vous tre ainsi rendu. Veuillez agrer, Monsieur, en lassurance de ma considration distingue (scell SCP 7). Le mme jour, Monsieur GAYDAMAK figurait dans un dcret portant nomination dans lordre national du Mrite. Jugement n 1 Page no 285 Aux termes de larticle 30 du dcret n/ 63-1196 du 3 dcembre 1963 portant cration dun ordre national du Mrite, nul n'est membre de l'ordre tant qu'il n'a pas t procd la remise de l'insigne et les dcrets portant nomination ou promotion dans l'ordre prcisent qu'ils ne prennent effet qu' compter de la remise de linsigne. Le 14 juillet 1996, Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, alors prfet du Var, remettait Monsieur GAYDAMAK, directeur dune socit agro-alimentaire, linsigne de lordre national du Mrite (D 527/2). Le 12 juillet 1996, deux ordres de virement avaient t signs, lun par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, au dbit du compte ZTS-OSOS PARIBAS et au bnfice de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), lautre, par Monsieur FALCONE, au dbit du compte de cette socit et en faveur de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, 24, rue de Penthivre Paris 8me. Cre la fin des annes 1980 par Pierre MESSMER et Monsieur PASQUA, lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT accueillait dans ses locaux, depuis le 1er avril 1996, le mouvement politique DEMAIN LA FRANCE constitu par Monsieur PASQUA en 1991. 2.2.2.2.2- Les virements du 12 juillet 1996 et labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE On rappelle quen excution des contrats darmement de 1993 et 1994 et de leurs addendum, conclus entre EMATEC, devenu SIMPORTEX, et ZTS-OSOS, ainsi que des prfinancements ptroliers mis en place pour assurer le paiement des matriels de guerre, armes et munitions vendus, le compte n/ 83225 de SONANGOL PARIBAS, crdit des fonds avancs par la banque, tait dbit de 211.320.661 dollars en 1995 et de 209.342.527 dollars en 1996 au bnfice du compte de ZTS-OSOS ouvert dans le mme tablissement financier (cf. 1.1.2.1.3.6.3.4.2). Au 29 fvrier 1996, le solde crditeur ntait, toutefois, que de 2.057,08 dollars, et le compte de ZTS-OSOS ntait plus aliment avant juillet 1996. En date de valeur du 17 juillet, il tait crdit de 39.400.000 dollars (scell n/ 33). Ds le 12 juillet 1996, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK signaient six ordres de virement, dont deux en remboursement de la dette contracte auprs de la banque russe MENATEP et deux, dun montant respectif de 11.000.000 et 22.250.000 dollars, destination, dune part, du compte ouvert sous le nom dEDSACO, gr

par la structure bancaire PAXTON regroupant les comptes bancaires de socits administres par le trust EDSACO au nom de Monsieur GAYDAMAK, et, dautre part, du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique (scell n/ 33). Grce limpression des fichiers des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, on constatait que, le mme jour, Monsieur FALCONE avait ordonn le transfert de 1.500.000 francs du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, sur celui de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT. Lordre de virement, retrouv par la suite dans la documentation bancaire, portait la mention pour compte FONDATION ANGOLAISE DE COOPRATION INTERNATIONALE. Le virement tait effectu en date de valeur du 22 juillet 1996, pour une contre-valeur de 297.630,95 dollars (A 26/50, CRI CH A2/ 5211, notes daudience, page 385). Jugement n 1 Page no 286 Pour justifier lexistence de ce virement, Monsieur FALCONE prsentait plusieurs versions dont lnonc comme les volutions rvlaient quelles taient aussi peu plausibles les unes que les autres. En garde--vue, il dclarait que ce paiement avait t fait sur instruction et pour le compte de la Fondation angolaise de coopration (D 416/4). Au cours de linstruction, il prtendait quun ami angolais, mdecin, lui avait parl de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT comme tant capable de leur apporter une aide dans le domaine mdical et quaprs stre renseign auprs de Monsieur MARCHIANI, il avait effectu ce virement dont son ami mdecin lavait en partie rembours. Il ajoutait, ensuite, que cet ami angolais, propritaire de plusieurs cliniques et dot dune relle surface financire, estimait que lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT tait mme de le conseiller pour des restructurations ou la constitution de dossier en vue dobtenir laide internationale dans le domaine de la sant (D 1029/10, D 1638/10). Ralis partir de lun des comptes dissimuls de BRENCO France, ce paiement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Personne dautre navait entendu parler de ce don gnreux, except Monsieur MARCHIANI dont les propos tenus lors de linformation judiciaire contredisaient ceux de Monsieur FALCONE. Selon Monsieur MARCHIANI, en effet, ctait lui qui, sans tre membre de lassociation, avait sollicit ses connaissances afin daider FRANCE AFRIQUE ORIENT. Pour les 1.500.000 francs de FALCONE, il sagissait dune demande quil avait adresse lAngola comme dautres (D 1564/11). A laudience, toutefois, il navait plus aucun souvenir de cet pisode (notes daudience, page 396). 2.2.2.2.3- Le financement dactivits politiques de Monsieur PASQUA Lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT avait t cre le 4 juillet 1998. Selon larticle 2 de ses statuts, lassociation avait pour but la recherche et la mise en

oeuvre de toute forme de coopration et dchanges entre la France et les Pays dAfrique et dOrient, aux plans social, culturel, ducatif et conomique dans un esprit exclusivement philanthropique et afin de promouvoir la recherche des quilibres indispensables lpanouissement individuel et collectif de leurs population. 2.2.2.2.3.1- Les dirigeants et le sige de FRANCE AFRIQUE ORIENT Pierre MESSMER tait le prsident-fondateur de lassociation. Monsieur PASQUA en tait le vice-prsident. Celui-ci affirmait quil avait cess dtre vice-prsident partir du moment o il avait cr le mouvement politique DEMAIN LA FRANCE et quen 1998, il ntait plus membre de FRANCE AFRIQUE ORIENT (D 1622/8). Les pices runies au cours des investigations montraient, au contraire, que le 31 dcembre 1993, Monsieur PASQUA tait encore vice-prsident et que le 22 juin 1998, Monsieur PASQUA tait toujours membre du conseil dadministration (scell n/ 153, D 1508/6). Jugement n 1 Page no 287 Lassociation avait connu deux trsoriers successifs, Messieurs Bernard BLED et Patrick SEBLINE. Monsieur BLED estimait quen juillet 1996, il tait trsorier dmissionnaire. Il avait adress une lettre en ce sens date du 15 juillet 1996 (scell n/ 152). Quant son successeur, Monsieur SEBLINE, il indiquait quil navait pris ses fonctions qu compter de septembre 1996 (D 1198/2). Ds la constitution de FRANCE AFRIQUE ORIENT, Monsieur GUILLET tait nomm secrtaire. Secrtaire au cabinet de Monsieur PASQUA, entre en qualit de charge de mission au Conseil Gnral des Hauts-de-Seine en 1990, Madame FAURE, qui tait membre de FRANCE AFRIQUE ORIENT depuis sa cration et y travaillait de mai 1995 juin 1997, dfinissait son rle comme celui dune matresse de maison veillant strictement aux dpenses (D 1250/2, D 1250/3). Lassociation occupait diffrents locaux. Tout dabord installe dans un appartement qui lui tait prt gracieusement par la socit TRIACORP de Messieurs Dane Rizk et Iskandar SAFA, elle emmnageait, en juin 1993, 14, rue Clment Marot, Paris 8me. Par dcision du conseil dadministration du 28 fvrier 1995, approuve en assemble gnrale le 3 mai 1995, soit entre le premier et le second tour des lections prsidentielles de 1995, le sige de FRANCE AFRIQUE ORIENT tait transfr 24, rue de Penthivre, Paris 8me. Dans un premier temps, compter du 3 mai 1995, lassociation DEMAIN LA FRANCE, locataire en titre des locaux 24, rue de Penthivre, hbergeait lASSOCIATION FRANCE AFRIQUE ORIENT. Le 1er avril 1996, lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT se substituait pour la location DEMAIN LA FRANCE, pour une surface denviron 300 m et un loyer de 163.375 francs par trimestre, en 1996 et 1997, et de 175.797,38 francs en 1998, soit de 653.000 francs 703.189 francs par an, soit encore de 54.416 francs 58.599 francs par mois (scell n/ 140). FRANCE AFRIQUE ORIENT rglait pour la premire fois le loyer, le 20 juin 1996, en versant une somme de 163.375 francs et concluait un nouveau bail le 7 octobre 1996 avec la SCI 24 rue de Penthivre (scell n/ 551), lassociation DEMAIN LA FRANCE demeurant dans les lieux. 2.2.2.2.3.2- FRANCE AFRIQUE ORIENT structure daccueil du parti politique DEMAIN LA FRANCE Depuis lexercice 1988 et jusquen 1996, les montants des recettes de lassociation avaient t les suivants (scells n/ 61 et 140, D 1172) :

Jugement n 1 Page no 288 Daprs les lments consigns au livre des recettes, jusquen 1996, lassociation tait finance soit par des versements despces, intituls parfois abondement banque par caisse, pour des montants compris entre 15.000 francs et 90.000 francs, sans que lidentit de lapporteur de fonds ne ft jamais mentionne dans ces livres, soit par des oprations intitules subventions, versements ou encore virements en banque, sans plus de prcision quant leur origine (scell n/ 140). Aucune recette ntait enregistre en 1994, seul le solde positif de lanne prcdente hauteur de 391,24 francs tant report (scell n/ 140). La seule recette enregistre en 1995 tait intitule abondement banque par caisse pour un montant de 27.383,40 francs. A compter de juin 1996, lassociation enregistrait une augmentation de ses recettes ainsi quil suit : - le 7 juin 1996 : 300.000 francs, subvention ; - le 25 juin 1996 : 200.000 francs, subvention ; - le 25 juillet 1996 : 1.500.000 francs : subvention ; - le 4 octobre 1996 : 100.000 francs : subvention. Le versement de 1.500.000 francs, provenant du compte de la socit BRENCO TRADING Ltd, tait dun montant suprieur au total des ressources dont avait bnfici lassociation depuis sa cration huit ans auparavant. A rception, les sommes verses en juin et juillet 1996 faisaient lobjet de placements sous forme de dpt ngociable (CDN) hauteur de 1.300.000 francs, ou de parts de fonds communs de placement hauteur de 436.180 francs (scell n/ 140). Daprs le livre des recettes et dpenses de lassociation, partir du 8 octobre 1996 et jusqu dbut 1999, les fruits rsultant des placements constituaient lessentiel des recettes de FRANCE AFRIQUE ORIENT, lexcept dune autre subvention de 700.000 francs, le 24 juin 1998, dont lorigine demeurait indtermine. De 1996 1998, les recettes de lassociation reprsentaient 70% des recettes perues de sa cration, le 4 juillet 1988, sa dissolution, le 19 octobre 2000. En 1996, 1997 et 1998, mis part les diffrentes oprations de placements, notamment sous forme de dpt ngociable (CDN) ou de parts de fonds communs de placement, les dpenses ntaient affectes quau paiement du loyer de lappartement occup 24, rue de Penthivre, par son locataire en titre, FRANCE AFRIQUE ORIENT. Jugement n 1 Page no 289 Un exemplaire dune convention entre FRANCE AFRIQUE ORIENT et DEMAIN LA FRANCE, ni dat et ni sign, tait retrouv en perquisition dans les locaux qui abritaient, depuis la dissolution de FRANCE AFRIQUE ORIENT, une nouvelle association dnomme FRANCE ORIENT. Ce projet prvoyait une rpartition des charges hauteur de 75% pour FRANCE AFRIQUE ORIENT et 25% pour DEMAIN LA FRANCE (scell n/168). Cependant, selon les pices dtaillant les recettes et les dpenses de FRANCE AFRIQUE ORIENT entre septembre 1996 et lanne 2000, lassociation DEMAIN LA FRANCE avait rgl, sur le montant total dun loyer chu de 2.370.510 francs, la somme de 369.250 francs, reprsentant 15% du loyer (scells n/ 140 et 156). A la diffrence de Monsieur MARCHIANI, qui dclarait que DEMAIN LA

FRANCE nutilisait les locaux que le soir, Monsieur PASQUA reconnaissait que ce parti politique avait bien t log par FRANCE AFRIQUE ORIENT. Mais il exposait que le mouvement DEMAIN LA FRANCE, mis en veilleuse partir de lanne 1996, disposait des moyens ncessaires pour payer sa quote-part des loyers, puisque avec lassociation LES AMIS DE DEMAIN LA FRANCE qui le finanait, il avait enregistr 1.200.000 francs de produits et dgag 240.000 francs dexcdant au cours de cet exercice, selon les comptes densemble publis au Journal officiel (notes daudience, page 398 ; conclusions du 2 mars 2009, page 13). Jugement n 1 Page no 290 Il avait pourtant commenc par soutenir la thse exactement inverse en expliquant que DEMAIN LA FRANCE avait t sous locataire FRANCE AFRIQUE ORIENT sans pouvoir, dans un premier temps, payer un loyer, faute de moyens, et quau cours de lanne 2000 la situation avait t rgularise (D 1622/9, D 1622/10). De lavis du prsident, Pierre MESSMER et du trsorier, Monsieur SEBLINE, les locaux lous par FRANCE AFRIQUE ORIENT taient, non seulement trop vastes, mais aussi disproportionns par rapport aux activits de FRANCE AFRIQUE ORIENT. Pierre MESSMER avait dailleurs remarqu que laugmentation des recettes de lassociation avait concid avec la priode o DEMAIN LA FRANCE tait active et disposait de deux bureaux, ainsi que dune grande salle de runion, denviron 50m, et quune contribution, mme hauteur de 25% du loyer, tait infrieure loccupation relle de locaux ddis aux campagnes de ce mouvement politique et la diffusion de sa propagande (D 1479/5, D 1479/6). Selon Monsieur SEBLINE, le montant du loyer rgl par FRANCE AFRIQUE ORIENT ne se justifiait pas, si ce nest par le parti quen tirait DEMAIN LA FRANCE en utilisant les lieux de faon quotidienne, sans quil y et de distinction physique entre les deux associations. Pour le trsorier, DEMAIN LA FRANCE avait profit de cette situation, se servant de FRANCE AFRIQUE ORIENT sans, pour autant, prendre sa part des charges financires (D 1198/3). Monsieur GUILLET, secrtaire de lassociation, faisait observer que le mouvement politique de Monsieur PASQUA nutilisait pas lessentiel des locaux, Pierre MESSMER y disposant dun bureau et dun secrtariat et Madame FAURE se trouvant galement sur place. Nanmoins, il estimait quil nexistait pas de sparation physique entre FRANCE AFRIQUE ORIENT et DEMAIN LA FRANCE. Selon Madame FAURE, le seul reprsentant de FRANCE AFRIQUE ORIENT tait Pierre MESSMER qui se rendait rgulirement 24, rue de Penthivre. Sa secrtaire tait aussi prsente en permanence. Bien que charge de mission au Conseil Gnral, Madame FAURE travaillait galement en ces lieux afin, disait-elle, de faire fonctionner les bureaux privs de Monsieur PASQUA Paris, galement situs dans lenceinte des locaux de FRANCE AFRIQUE ORIENT (D 1255/2, notes daudience, page 397). Monsieur PASQUA slevait contre cette affirmation en relevant que dans lexercice de toutes ses fonctions il bnficiait dun secrtariat et de bureaux importants o il pouvait se livrer ses activits politiques (D 1622/1, notes daudience page 398, conclusions du 2 mars 2009, page 13). A lappui de son argumentation, il citait le tmoignage dun autre occupant de limmeuble, qui sexprimait ainsi : Au premier tage se trouvait DEMAIN LA

FRANCE et FRANCE AFRIQUE ORIENT. Les personnes disposant de bureaux au premier tage taient Monsieur GUILLET, William ABITBOL, Pierre MESSMER, Jean TAUSSON. Monsieur MARCHIANI n'avait pas de bureau mais passait environ trois fois par semaine, on voyait aussi trs rgulirement Daniel LEANDRI, Alain ROBERT. Monsieur PASQUA venait aussi trs souvent, trois fois par semaine et au moins chaque mardi matin. Lors de sa prsence sur place il utilisait le bureau de M. ABITBOL qui s'installait alors provisoirement dans une autre pice. Jugement n 1 Page no 291 Pendant que j'tais au 24, rue de Penthivre, les entits prsentes au rez-dechausse recevaient trs souvent la visite de Messieurs GUILLET, LEANDRI, MARCHIANI. De mon cot, je me rendais tout aussi rgulirement, pratiquement tous les jours, dans les locaux de DEMAIN LA FRANCE. J'ai ainsi pu constater que dans la priode prcdant les lections europennes de 1999, il y rgnait une activit importante, des militants taient sur place et travaillaient la campagne, il y avait des affiches et tracts lectoraux (D 1171/5, conclusions du 2 mars 2009, page 14). La suite de la dposition, que Monsieur PASQUA omettait de rappeler, colorait utilement cette description : En dehors du bureau de Monsieur MESSMER, il n'existait pas de distinction entre les locaux de DEMAIN LA FRANCE et ceux de FRANCE AFRIQUE ORIENT. En fait, l'appellation familire de ce groupe de personnes au premier tage du 24, rue de Penthivre tait celle de Cabinet particulier de Monsieur PASQUA (D 1171/5). La somme de 1.500.000 francs reue en juillet 1996 a donc offert FRANCE AFRIQUE ORIENT la possibilit de disposer dun appartement de 300 m, dans le 8me arrondissement de Paris, o taient hbergs, sinon les bureaux privs de Monsieur PASQUA, du moins ses collaborateurs et un mouvement politique quil avait cr, alors que le loyer lev qua support cette association ne correspondait ni la rpartition ni lutilisation effective de locaux sans commune mesure avec ses activits. Dans la ralit des faits, le virement de 1.500.000 francs ordonn, le 12 juillet 1996, par Monsieur FALCONE a procur une contribution substantielle, travers lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, aux projets politiques du prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine. La dissimulation de ce virement, de son origine, de sa destination et de ses causes, par linterposition de deux crans successifs, le compte suisse dune socit de lIle de Man, puis celui dune association but philanthropique, alors quil sagissait dapporter, de manire doublement indirecte, une contribution aux activits politiques de Monsieur PASQUA, ajoute aux explications aussi fantaisistes quvolutives donnes au sujet de ce mouvement financier, montre que la somme de 1.500.000 francs na t verse qu raison de linfluence que le prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine pouvait exercer. Intervenu dans une complte opacit, ce versement ralis grce des virements signs deux jours avant la remise Monsieur GAYDAMAK de linsigne de chevalier de lordre national du Mrite, qui seule permettait la dcision de nomination dans lordre de produire ses effets, ne relve pas de la simple concidence mais signifie sans ambigut que cette influence concernait prcisment la distinction dcerne le 14 juillet 1996. La mthode employe, selon Monsieur PASQUA pour prserver un prtendu secret, pourtant rapidement vent, en prparant un mmoire de prsentation sur les

minents services rendus par Monsieur GAYDAMAK dans les changes commerciaux des produits carns, alors que rien nimposait une telle supercherie, et la constatation que le transfert des fonds a t ordonn par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ds que le compte ZTS-OSOS a t aliment, alors que, depuis le 29 fvrier 1996, ce compte prsentait un solde dun peu plus de 2.000 dollars et ntait plus crdit, rvlent que le paiement du 12 juillet 1996 na t que lexcution dun concert frauduleux ayant exist entre les protagonistes ds la mise en oeuvre de la dcision de recommander la nomination de Monsieur GAYDAMAK dans lordre national du Mrite. Jugement n 1 Page no 292 Ce pacte pralable a consist, dun ct, proposer de rmunrer loctroi dune dcoration par un versement ultrieur, et, de lautre, solliciter ou agrer la remise de fonds en contrepartie de dmarches auprs de la Prsidence de la Rpublique. Les lments matriels constitutifs des infractions de trafic dinfluence sont, ds lors, suffisamment caractriss. En cherchant obtenir, par la remise de fonds, dun ancien ministre investi du mandat lectif de prsident dun Conseil Gnral quil abuse de son influence relle ou suppose en vue de lattribution dune distinction honorifique et en acceptant dexercer, auprs du Chef de lEtat, une influence devenue abusive par leffet de cet avantage, il est manifeste que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, dune part, et Monsieur PASQUA, dautre part, ont t anims par une intention dlictueuse. Il nimporte, au regard des dispositions lgales dincrimination, que cette dcoration ait t la lgitime rcompense dune mission accomplie par Monsieur GAYDAMAK, en compagnie de Monsieur MARCHIANI, pour la libration des officiers franais retenus prisonniers en Bosnie, ou, linverse, quelle ait couronn dhonneurs des mrites imaginaires, ds lors quont t utiliss, comme en lespce, les moyens numrs par la loi dans le but que celle-ci dfinit. En consquence, de nouvelles investigations destines, directement ou indirectement, dterminer le rle exact tenu par Messieurs GAYDAMAK et MARCHIANI en ces circonstances sont aussi inutiles que celles ralises, cette fin, au cours de linformation judiciaire. Il en est de mme des demandes de complment dinformation et de suspension des dbats formes en vue de dfendre la thse dun rglement de comptes politique ou dtablir la partialit du magistrat instructeur partir des conditions dans lesquelles linstruction stait droule sur ce point ou, plus gnralement, avait dbut, tous les lments constitutifs des infractions de trafic dinfluence ayant t caractriss. 2.2.2.3- Lexception dextinction de laction publique par la prescription Si le dlit de trafic dinfluence est une infraction instantane qui se prescrit compter de la perception du dernier versement effectu en excution du pacte litigieux, le dlai de la prescription de laction publique ne commence courir, en cas de dissimulation, qu partir du jour o linfraction est apparue et a pu tre constate dans les conditions permettant lexercice des poursuites (Crim 19 mars 2008, bull n/ 71). La dissimulation ayant couvert, non seulement le concert frauduleux entre les auteurs, mais aussi lexcution du pacte quils avaient pralablement conclu, la prescription na commenc courir qu partir du jour o a t dcouvert un exemplaire de lordre de virement du 12 juillet 1996 au bnfice de FRANCE AFRIQUE ORIENT, sur lune des disquettes saisies au domicile de Madame DELUBAC le 14 septembre 2000 (D 215/2, A 26/50).

La prescription ayant t interrompue par le rquisitoire suppltif visant ces faits de trafic dinfluence le 25 avril 2001, laction publique nest pas teinte (D 1488). Les lments constitutifs des dlits de trafic dinfluence tant runis, Messieurs FALCONE, GAYDAMAK et PASQUA doivent en tre dclars coupables. Jugement n 1 Page no 293 2.2.2.4- Le mmo Robert Lors dune autre information judiciaire, les enquteurs dcouvraient, toujours au domicile de Madame DELUBAC, dans le coin dune chambre, une enveloppe rfrence courriers prsident, contenant une note intitule mmo projets en cours, dont la septime rubrique tait ainsi libelle (D 217, D 230/16) : 7) ROBERT Un accord politique a t pass. Nous avons avanc titre personnel 450.000 USD. De ce quils nous en disent : ils attendraient encore 6 7 millions de francs, soit environ 1 million USD 1,2 millions USD. Ntant pas prsent lors de ces accords, je ne peux mettre dopinion objective. Toutefois, nous croyons savoir que cet argent devrait dans sa totalit tre utilis pour la campagne des lections du Parlement europen. Il serait donc, peut-tre, trs important de faciliter le dblocage de ces fonds car cela nous assurerait le dbut dun vrai lobby immdiatement oprationnel auprs du Parlement europen. Il importait didentifier la personne appele Robert et de dater ce document. 2.2.2.4.1- Lidentification de Robert et la datation du mmo Robert Aprs avoir prtendu quil ne savait pas qui tait Robert, Monsieur FALCONE reconnaissait que ce prnom sappliquait Monsieur MARCHIANI. Il admettait avoir cit Monsieur MARCHIANI, sous le prnom de Robert, dans une autre note, dont il disait tre lauteur, lattention du Prsident de la Rpublique dAngola (D 414/2). Cette note comportait le passage suivant : Robert m'avait parl de BEMBA comme d'une possibilit intressante pour l'Angola. Il m'avait dit (il y a 2 ou 3 mois) qu'il pouvait organiser un rendez-vous Luanda si vous le vouliez. Il y a peine 3 jours, mon bon ami Jean-Christophe M. m'a parl, son tour, de BEMBA, dans le mme esprit, en allant encore plus loin (dans les dtails). Il m'assure que BEMBA serait tout fait coopratif et longtemps reconnaissant si... Robert ne sait pas que Jean-Christophe est en contact avec BEMBA et JeanChristophe ne sait pas que Robert a aussi des contacts avec BEMBA. Je laisse ceci votre analyse. Que ce soit l'un ou l'autre, ils seraient de bons relayeurs de messages et organisateurs de runions si je leur demandais. Pour cette mission, en particulier, si vous y voyiez un intrt, je me permets trs respectueusement de vous conseiller d'utiliser les services de Jean-Christophe qui est, comme vous le savez, tout dvou votre cause (mme si Robert lest aussi) (A 25/7). Puis Monsieur FALCONE se rtractait et dclarait plusieurs reprises, sans sourciller, que Monsieur GAYDAMAK et lui-mme avaient dcid, pour des raisons de confidentialit, dappeler par le prnom de Robert tous les membres des services de renseignement et quil convenait de distinguer entre les Robert nationaux et les Robert internationaux. Selon Monsieur FALCONE, le mme prnom sappliquait, en effet, aux membres des services franais et trangers, et plus particulirement angolais. Mais dans tous les documents tablis son attention par Madame DELUBAC, Robert dsignait

Monsieur MARCHIANI (D 1638/2, D 1638/3, D 1638/4, D 1638/7, D 2435/4, D 2435/6, notes daudience, page 409). Jugement n 1 Page no 294 Ce dernier, nayant utilis que le seul pseudonyme dAlexandre STEFANI, ignorait quon lavait affubl du prnom de Robert (D 411/2, D 411/3, D 1534/19, D 4678/11, D 4678/12, notes daudience page 408). Madame DELUBAC maintenait tout au long de linstruction et des dbats que, lorsquelle utilisait le prnom de Robert, cela renvoyait Monsieur MARCHIANI, prcisant que ctait le surnom que Monsieur FALCONE lui avait donn (D 350/1, D 386/4, D 562/12, D 2370/1, D 2370/4, D 2370/5). Les investigations permettaient de constater quau prnom de Robert, figurant dans les notes extraites des disquettes conserves par Madame DELUBAC, correspondaient les diffrents numros de tlphone de Monsieur MARCHIANI son domicile, la prfecture du Var ou au secrtariat gnral de la zone de dfense de Paris (D 1127, D 2665, A 1/77, A 12/21, A 1/190). Pour Madame DELUBAC, la dsignation de Monsieur MARCHIANI sous le prnom de Robert ntait pas rserve aux messages concernant Monsieur FALCONE, mais tait aussi requise pour des notes adresses aux autorits trangres, comme celle quelle avait dactylographie, sous la dicte de Monsieur FALCONE, lattention du Prsident de la Rpublique dAngola, o il tait question de Robert, de Jean-Christophe et de BEMBA (D 562/16). On parvenait galement, grce lanalyse du texte recoupe par des tmoignages, dmontrer que la note comportant une septime rubrique intitule ROBERT avait t rdige, non la fin de lanne 1998, comme le soutenait Monsieur MARCHIANI, mais entre le 23 fvrier et le 1er mars 1999 (scell n/ 199, D 1319, D 1564/14, D 2344 D 2348). Or, la premire liste constitue par Monsieur PASQUA pour les lections europennes de 1999 datait du mois de janvier de cette mme anne (notes daudience, page 410). 2.2.2.4.2- La qualification de trafic dinfluence Le document intitul projet en cours et se rfrant Robert voquait, fin fvrier 1999, une avance de 450.000 dollars sur un versement total de 1.000.000 1.200.000 dollars en vue de la campagne pour les lections au Parlement europen et dun lobby immdiatement oprationnel auprs de cette assemble. Monsieur FALCONE apportait au moins deux interprtations successives ce passage. Selon une premire explication, il sagissait dune avance faite, en tant que prestataire de services, sur instruction de la Rpublique dAngola et sur les fonds appartenant ce pays. Il ne connaissait pas la teneur de laccord politique qui avait t pass et ne pouvait imaginer que le destinataire, le surnomm Robert, ft Monsieur MARCHIANI (D 415/3). Dans une seconde version, il tait question du financement, pour lequel il avait avanc personnellement 450.000 dollars, dune cellule de communication entre les services de renseignement de 1'Angola et de deux pays limitrophes, qui devait diter un bulletin d'information dnonant les violations rptes par lUNITA des accords internationaux. Jugement n 1 Page no 295 La totalit des fonds devait tre dbloque au moment des lections europennes

afin que toute l'Europe et les Gouvernements europens fussent inonds de ces bulletins (D 1638/6). Monsieur FALCONE relevait que la note intitule projet en cours tait adresse une autorit trangre et que, dans cette configuration, lappellation de Robert, ne pouvait concerner Monsieur MARCHIANI. Pour ce dernier, la lecture de ce document tait absurde, ridicule et incohrente (D 1256/8). Il y avait eu un accord politique. Cet accord politique franco-angolais stait concrtis par l'envoi de troupes franaises dans les deux Congo et l'appui du Prsident angolais aux socits franaises face aux groupes amricains. Il ne pouvait tre concern, titre personnel ou par l'intermdiaire de la liste sur laquelle il stait prsent, par cet accord et par ces versements, sa formation politique et lui-mme nayant jamais peru un seul centime d'une personne morale (D 411/4, D 1564/14). Monsieur PASQUA exposait, quant lui, quil n'avait pas ngocier d'accord politique, quil ntait pas concern par les notes se rfrant Robert, que le groupe de parlementaires auquel il appartenait avec d'autres dputs europens trangers n'avait jamais pris de motion favorable l'Angola, que Monsieur MARCHIANI, quil ne connaissait pas sous le prnom de Robert mais sous le pseudonyme dAlexandre STEFANI, ne lui avait pas dit qu'il avait pass des accords avec les autorits angolaises et quil n'avait jamais entendu parler de remises d'espces lintress (D 1622/18). On ne trouvait aucune trace dun versement, en liquide ou par virement, de 450.000 dollars dans les documents extraits des disquettes saisies au domicile de Madame DELUBAC ou dans les pices bancaires concernant les diffrents comptes de Monsieur MARCHIANI, de Monsieur FALCONE ou de ceux ouverts aux noms de socits dont ce dernier tait layant droit conomique. Madame DELUBAC, qui disait avoir dactylographi, sous la dicte de Monsieur FALCONE, la note intitule projet en cours, estimait vident que le prnom de Robert, figurant dans le texte, se rfrait Monsieur MARCHIANI (D 562/17, D 2370/5). En labsence de tout autre lment probant qui viendrait confirmer cette dclaration, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, dune part, et Messieurs MARCHIANI et PASQUA, dautre part, poursuivis, respectivement, pour ces faits, sous les qualifications de trafic dinfluence actif, trafic dinfluence passif et recel, doivent tre renvoys des fins de la poursuite de ces chefs. 2.2.3- Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX Selon la poursuite, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient vers ou fait verser 200.000 francs en espces et 300.000 francs par virement au profit de Monsieur GUILLOUX, afin quil sollicitt lintervention de Monsieur ATTALI et que celui-ci ust de son influence relle ou suppose auprs de Monsieur Hubert VEDRINE, ministre des affaires trangres, et de son dpartement ministriel, en vue dobtenir une dcision favorable relative au redressement fiscal visant la socit slovaque ZTS-OSOS. Jugement n 1 Page no 296 Daprs lordonnance de renvoi, cette intervention avait t rmunre hauteur de 160.000 dollars, dbits en juillet 1998 et avril 1999 du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au bnfice du cabinet ATTALI CONSEIL et ASSOCIS, sous couvert d'un contrat conclu entre ce cabinet et la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS (BAI), Luanda, pour une tude relative la mise en place

dun systme de micro-crdit en Angola, tude qui avait t elle-mme sous-traite, pour 300.000 francs, une socit extrieure, prestataire de services du cabinet ATTALI CONSEILS et ASSOCIS. 2.2.3.1- Les relations entre Messieurs ATTALI, FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX Monsieur ATTALI avait fait la connaissance, avant mai 1981, de Monsieur GUILLOUX qui tait devenu son avocat fiscaliste et son ami (D 902/1, D 970/1, notes daudience, page 511). Celui-ci diffrait dans le temps, au fur et mesure de linformation judiciaire et des dbats, le moment de ses premiers contacts avec Monsieur GAYDAMAK. Aprs avoir prtendu tout ignorer des activits de cet homme daffaires, il dclarait successivement : jai d le rencontrer en 1992 ou 1993 ; puis : jai effectivement rencontr Monsieur GAYDAMAK indirectement par lintermdiaire de Paul-Loup SULITZER [...] ctait au dbut de lanne 1995 ; et enfin : jai rencontr Monsieur GAYDAMAK fin 1995, dbut 1996 [...] ctait un contrle fiscal banal sur ses activits en 1990-1991 (D 62/4, D 772/11, D 870/6, notes daudience, page 509). LEvnement du Jeudi du 3 au 9 octobre 1996 publiait un article de trois pages intitul Ltrange Monsieur GAYDAMAC et sous-titr DGSE, RG et TRACFIN surveillent ce russe naturalis franais...le chef de lEtat lui la dcor [...] Il a organis des ventes darmes russes lAngola, libr les pilotes franais prisonniers des Serbes et empoch de faramineuses commissions. Saga dun homme de lombre (scell SOF 21, D 3023). Le mme hebdomadaire, dat du 5 au 11 dcembre 1996, faisait paratre un autre article de trois pages, intitul une nouvelle illustration des errements de la politique franaise en Afrique pour contrer les Etats-Unis, des marchands darmes au secours dELF et sous-titr En novembre 1993, deux proches de Charles PASQUA ont livr clandestinement du matriel russe au gouvernement angolais. Pour le plus grand profit des intrts ptroliers franais. Rvlations sur ce march, au dtour duquel on croise ELF, le ministre de lintrieur et la mafia russe. Cet article concernait, notamment, la vente darmes en Angola, dressait la liste du matriel livr et dcrivait le rle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK dans cette opration (scell SOF 21, D 3023). Monsieur GUILLOUX tait sollicit par Monsieur FALCONE vingt-quatre ou quarante-huit heures aprs la visite effectue, le 11 dcembre 1996, par ladministration au sige de BRENCO France. Il tait devenu lavocat de BRENCO France et de ZTS-OSOS lors des procdures fiscales concernant ces socits (D 772/8, D 772/9, D 2425/6). Jugement n 1 Page no 297 Monsieur FALCONE prcisait navoir pas dsign, pour ZTS-OSOS, dautre avocat en France ou ltranger que Monsieur GUILLOUX (notes daudience, page 510). LEvnement du Jeudi du 23 au 29 janvier 1997 publiait un troisime article intitul Nouvelles rvlations sur les tribulations des PASQUAS BOYS. Angola : la diplomatie franaise drape sur un trafic darmes et sous-titr En 1993, deux membres des rseaux PASQUA avaient vendu - ptrole oblige - des armes russes lAngola. Mais Pierre FALCONE et Arkady GAYDAMAC ont eu les yeux plus grands que le ventre. Aujourdhui les angolais ne dcolrent pas. Pataqus (scell SOF 21).

De lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, il tait extrait un document dat du 19 mars 1997, mentionnant (A 1/282) : Me Guilloux aimerait vous rencontrer ce jour pour vous prsenter le texte de l'attestation. Il faut rappeler que la premire mention dun mandat angolais, en loccurrence celui de sassurer que toutes les clauses du contrat [du 7 novembre 1993 fussent] respectes, napparaissait officiellement que dans une dclaration du Prsident de la Rpublique dAngola, du 7 avril 1997 (D 3087/19 et 20). Monsieur FALCONE reconnaissait, dailleurs, avoir demand cette attestation au Chef de lEtat angolais. A la fin de ce document, il tait, en effet, prcis : Cest ainsi et parce quon me la sollicit que jai fait rdiger cette dclaration (notes daudience, page 512). Le 3 juillet 1997, ladministration des impts notifiait la socit ZTS-OSOS, au 64, avenue Klber 75016, un avis de vrification visant lensemble des dclarations fiscales ou oprations pouvant tre examines au titre des annes 1994 1996. De lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, il tait extrait deux documents dats, respectivement, des 10 et 28 octobre 1997, ainsi libells (A 1/181, A 1/196) : Matre GUILLOUX s'occupe personnellement du dossier ; Me GUILLOUX RDV avant fin de semaine, passer l'chelon suprieur. Pour lintress, il sagissait dobtenir un rendez-vous avec le responsable de la DNVSF qui, finalement, ne lavait pas reu, ce quil avait dplor lors dune rclamation adresse le 23 novembre 1998 afin, dune part, de contester le redressement notifi la socit, et, dautre part, de solliciter le bnfice du sursis de paiement : Ds rception de l'avis de vrification, le soussign a sollicit d'tre reu par vous-mme, par courriers du 15 octobre et du 29 octobre 1997 aux fins de vous exposer que les oprations conduites par la socit ZTS-OSOS mettraient en cause la dfense de l'Etat Angolais et de vous exposer qu'elles taient couvertes par le secret dfense le plus absolu [...] Il n'a pas t donn suite la demande d'entretien (D 870/4, D 870/5, D 1943/2, D 1943/4, D 4791/7). Un document retrouv parmi les notes de Madame DELUBAC, dates du 12 novembre 1997, comportait le message suivant (A 1/204) : Me Guilloux. avezvous pu montrer la lettre aux autorits. Pour Monsieur FALCONE, il sagissait de transmettre une autorit franaise au plus haut niveau de lEtat le texte de la dclaration quil avait demande au Prsident de la Rpublique dAngola (D 2425/6). Jugement n 1 Page no 298 Le 14 novembre 1997, Monsieur FALCONE rencontrait Monsieur ATTALI, grce un ami commun, Monsieur DONNERSBERG, dont il avait fait la connaissance, en 1997, par lintermdiaire dune autre de ses relations amicales, Monsieur ZAMBERNARDI. Monsieur FALCONE expliquait quil stait rapproch de Monsieur ATTALI afin de lui demander de crer en Angola une structure de micro-crdit (D 1638/12, D 1638/13, D 2468/2, D 2468/3, notes daudience, page 513). Selon Monsieur ATTALI, ses premiers entretiens avec Monsieur FALCONE avaient eu lieu dans les circonstances suivantes. A la fin de lanne 1997, Monsieur FALCONE, qui stait prsent comme un important acteur de lindustrie ptrolire en Angola, tait venu lui demander sil accepterait de conseiller le Prsident angolais dans les domaines macroconomiques. Comme Monsieur ATTALI avait rpondu quil ne traitait quavec les

Gouvernements, un deuxime rendez-vous avait eu lieu en prsence de Monsieur DE FIGUEIREDO, qui lui proposait de se rendre en Angola pour voquer avec le Prsident les graves difficults que connaissait le pays la suite de la rupture de ses relations avec le FMI. Monsieur ATTALI affirmait quil navait rien su, lpoque, des ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions destination de lAngola, nayant aucune raison particulire de sintresser ce sujet. Il navait pas lu les articles de lEvnement du Jeudi publis un an auparavant. Sil stait rendu plusieurs fois au sige de BRENCO France, o il stait entretenu avec le ministre angolais de lnergie et le secrtaire gnral du Gouvernement angolais, il tait convaincu quil sagissait dune socit dintermdiaires ptroliers, dont le sige, bien que luxueux, apparaissait respectable et professionnel. Mais il navait jamais eu lintention de nouer des relations daffaires avec cette socit ou Monsieur FALCONE, son seul interlocuteur commercial tant le Gouvernement angolais (D 400/2, D 892/2, D 890/4, D 910/2, D 910/5, D 3081/2, D 3081/3, notes daudience, page 514). Le dimanche 16 novembre 1997, Monsieur ATTALI rencontrait Monsieur GUILLOUX. Un courrier, du 18 novembre 1997, sign de Monsieur GUILLOUX lattention de Monsieur FALCONE, tait, en effet, rdig comme suit : ZTS-OSOS - Vrification, DOS 55809 [...] Cher Monsieur, jai rencontr Jacques ATTALI ce dimanche matin - 16 novembreJe vous remercie de bien vouloir mappeler. Bien vous (scell SCP 3). Pour Messieurs ATTALI et GUILLOUX, cette rencontre ntait pas diffrente de celles qui les runissaient, comme amis et voisins, chaque fin de semaine, le samedi ou le dimanche. Leur discussion tait alors parfois amicale, parfois fiscale. Sil avait t question de la procdure fiscale relative ZTS-OSOS, leur change tait rest trs gnral et navait port que sur la nationalit du contrat et lattitude de ladministration (D 870/5, D 892/2, D 892/3, D 910/4, D 1943/4, D 3081/2). Le 17 novembre 1997, la socit ACA et Monsieur ATTALI transmettaient Monsieur GUILLOUX par tlcopie, pour avis, un projet de contrat intitul consulting contract, rdig en anglais, entre le Gouvernement angolais et la socit ATTALI CONSULTANTS et ASSOCIS, prvoyant une rmunration de trois millions de dollars par an, sur une dure de trois ans (scell SCP 3). Jugement n 1 Page no 299 Monsieur GUILLOUX soutenait quil navait pas pris connaissance de ce document, ne lisant pas langlais. Monsieur ATTALI relevait, quant lui, quil avait pour habitude de soumettre son avocat des projets de contrat, que ce document tait un contrat type, dont le montant, bien que de chic [sic], ntait pas exagr, puisquil avait pour objet de conseiller un Etat dont la dette slevait neuf milliards de dollars, et quil ntait pas exclu quil et voqu ce futur accord, la veille de sa transmission, lors de sa conversation du dimanche avec Monsieur GUILLOUX (D 870/2, D 1943/4, D 892/3, D 902/2, D 902/3, D 3081/3, notes daudience, page 517). Au 17 novembre 1997, Madame DELUBAC notait (A 1/206) : avocats 200 sophie 300 galile, ces termes pouvant dsigner, dune part, Madame Sophie GRANJEAN, employe la banque CANTRADE ORMOND BURRUS et destinataire habituel des virements au dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), et, dautre part, des espces. De lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, il tait

extrait un document de dix-sept pages, prsentant, sur la gauche, des noms ou dnominations, au centre, des dates, en mois et annes et, droite, des sommes dargent ; la page 4 figurait la mention : avocats OSOS nov 1997 300.000 FF. Dans la colonne de gauche, rserve aux noms ou dnominations, treize lignes audessus de la mention avocats OSOS, il tait inscrit cash, et trente-six lignes en dessous, TOTAL CASH (A 13/13). Un ordre de virement de 200.000 francs au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd, la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et au bnfice du compte de la SCP GUILLOUX-BELOT, sign Pierre J. FALCONE, bien que dat du 6 novembre 1997, parvenait la banque, lattention de Sophie GRANDJEAN, le 18 novembre suivant et tait excut le 20 novembre (CRI CH A2 / 5495 et 5496). Les 25 novembre et 1er dcembre 1997 et le 28 janvier 1998, Monsieur GUILLOUX avait signal au secrtariat de BRENCO France lobjet de trois de ses appels tlphoniques : Me GUILLOUX prendre contact avec lui ds son retour (A 1/213) ; Me GUILLOUX message transmis Hubert et Dominique (A 1/220) ; Me GUILLOUX Entretien d' 1 H - intervention 11H auprs du Q.O le rappeler SVP (A 1/252). Mis part les prnoms et les initiales utiliss, aucun lment probant ne permettait dtablir, qu cette priode, Monsieur GUILLOUX avait dj effectu des dmarches en sa qualit davocat de ZTS-OSOS auprs du ministre de lconomie et des finances ou mme du ministre des affaires trangres dont il navait fait la connaissance que neuf mois plus tard. Le rendez-vous du 13 janvier 1998 entre Monsieur STRAUSS-KAHN et Monsieur ATTALI navait concern, selon ce dernier, que le rapport quil devait remettre la suite de la mission qui lui avait t confie sur la rforme de lenseignement suprieur (D 892/9, D 892/10, D 1943/4, D 1643/9, D 2370/6, D 2722/3, D 2722/4, D 2435/7, D 3081/12, D 3081/13, notes daudience, pages 518 et 519). 2.2.3.2- Le contrat sign par Monsieur ATTALI et les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Dans lagenda de Monsieur ATTALI, on retrouvait la mention Angola ds les 27 et 28 janvier 1998 (scell ACA 1). Jugement n 1 Page no 300 Les documents dits partir des disquettes conserves par Madame DELUBAC comportaient plusieurs rfrences au voyage de Monsieur ATTALI : - le 10 fvrier 1998 : J.A dpart possible 3 mars (au soir), sur place le 4, ou dpart le 4 mars, sur place le 5, impossible le 2 (A 1/260) ; - le 6 mars 1998 : M. GUILLOUX a eu Jacques A, compltement hystrique suite au voyage manqu Le rappeler pour le calmer (A 12/18) ; - le 1er avril 1998 : bureau de J.A. [n/ de tlphone] c.f. voyage de demain confirmation du voyage heure et lieu (A12/45) ; - le 2 avril 1998 : Sec J.A. [n/ de tlphone] Climat en ce moment ? (A 12/46). Sur l'agenda de Monsieur ATTALI, figuraient les mentions, le 2 avril 1998, 22H30 Angola, et le 3 avril, Angola (scell ACA 1). Le 1er avril 1998, Monsieur FALCONE se rendait Luanda bord dun avion CHALLENGER dont il avait fait lacquisition avec Monsieur GAYDAMAK par le biais dune socit luxembourgeoise ADAMANTIS. Le prix du vol factur par la socit AIR ENTREPRISE ADAMANTIS tait de 481.611 francs (D 1638/11,

D 2602/7, D 2640/2, D 2777/3, D 4712/4). Le 2 avril 1998, Monsieur ATTALI prenait place dans un avion FALCON destination de Luanda. AIR ENTREPRISE mettait une facture de 475.000 francs pour un vol Le Bourget-Pontoise / Lom / Luanda / Lom / Le Bourget, les 2 et 3 avril 1998 (D 4703/3). Il faut noter que le 28 avril 1998, le compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait dbit des sommes de 103.393,79 dollars et de 129.527,13 dollars, correspondant des ordres de virement du 27 avril 1998, pour 617.220 francs, dune part, et, avec la rfrence ADAMANTIS AVIATION, pour 773.216 francs, dautre part, au bnfice de la socit AIR ENTRERISE (CRI CH A2 /6368 6371). Sur les conditions matrielles de ce voyage, Monsieur ATTALI dclarait, dans un premier temps, que lon avait souhait quil ft seul bord de lavion. Il supposait que ctait pour lui viter davoir rencontrer les passagers qui voyageaient avec Monsieur FALCONE ou parce que ce dernier avait voulu faire plaisir au Prsident de la Rpublique dAngola (D 890/6, D 890/7). Monsieur ATTALI indiquait, par la suite, que, sil avait t frapp par le luxe de ce dplacement, il pensait quun avion avait t affrt pour son confort et quen sa qualit dinvit du Prsident angolais, dont lavait prcdemment assur Monsieur DE FIGUEIREDO, il tait convaincu que lAngola, riche pays ptrolier, finanait son voyage (D 910/2, D 910/3, D 3081/3, D 3081/6, notes daudience, page 521). Pour Monsieur FALCONE, lagenda trs serr de Monsieur ATTALI avait rendu ncessaire laffrtement dun avion priv (notes daudience, page 521). Le rglement de la somme de 475.000 francs, soit 72.413 euros, pour le voyage aller et retour de Monsieur ATTALI Luanda, les 2 et 3 avril 1998, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Jugement n 1 Page no 301 Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Au cours dun entretien de plusieurs heures avec le Prsident de la Rpublique dAngola, il tait convenu que, sur la base de contrats distincts, les travaux du cabinet de Monsieur ATTALI sorienteraient en deux directions, lune, long terme, relevant de lassistance gnrale dans le domaine conomique et financier en vue de la rduction de la dette du pays, lautre, plus immdiate, portant sur linstitution dune filiale de micro-crdit au sein dune banque angolaise, la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS (BAI). Le contrat relatif au micro-crdit devait comprendre trois phases, une tude pralable, le lancement de la filiale bancaire et le suivi de lopration. Selon Monsieur ATTALI, le Prsident angolais lui avait prcis que Monsieur FALCONE, qui dtenait une participation au sein de la BAI hauteur de 4%, servirait dintermdiaire avec le Gouvernement angolais pour la finalisation du contrat (D 400/3, D 890/2, D 910/3, D 3081/5, notes daudience,

pages 521 523). Le 10 avril 1998, Monsieur GUILLOUX laissait Madame DELUBAC, le message suivant : Me GUILLOUX a parl J.A qui est extrmement optimiste quant la faon dont sera trait le dossier OS (A 12/53, D 562/15) . Pour Monsieur GUILLOUX aprs lirritation, qualifie dhystrie, provoque par les difficults dorganisation du voyage en Angola, il tait simplement question de rapporter, par lexpression extrme optimisme qui ntait pas la sienne, lavis que lui avait donn Monsieur ATTALI lorsquil avait abord avec lui, au dtour dune conversation, le principe du raisonnement ou lattitude de ladministration lors de la vrification fiscale de ZTS-OSOS (D 870/3, D 1943/5, D 1943/6, notes daudience, page 524). Monsieur ATTALI estimait que ce message surraliste tait une faon de se faire mousser auprs dun client. Aucune consultation ne lui avait t demande sur ce dossier. Il avait peut-tre opin lorsque, pour illustrer son agacement lgard de ladministration fiscale, Monsieur GUILLOUX lui avait donn un certain nombre dexemples, comme celui de la socit trangre ZTS-OSOS, et annonc un immanquable succs contentieux. Cet extrme optimisme du 10 avril 1998 ntait, en ralit, que celui de son ami avocat. Quant au rendez-vous ayant eu lieu, la veille, avec Monsieur MOSCOVICI, alors ministre dlgu aux affaires europennes, il navait eu dautre but que de parler dune faon gnrale de la politique franaise ou internationale (D 400/4, D 892/7, D 902/1, D 902/5, D 910/5, D 3081/13, D 3081/14, D 3081/20, D 3277/8, notes daudience, page 524). Lexistence dun second voyage de Monsieur ATTALI en Angola, au cours du mois de mai 1998, demeurait une question controverse jusquau terme de linformation judiciaire. De lune des disquettes retrouves au domicile de Madame DELUBAC, il tait extrait neuf documents dats du 10 avril au 19 mai 1998 et correspondant un autre voyage de Monsieur ATTALI dans ce pays dAfrique (A 12). Jugement n 1 Page no 302 Sur son agenda, il tait galement not, au 20 mai 1998, 20H00 : dpart Angola, entre 20H00 et 21H00, un rendez-vous, mais dont la mention tait raye, et 21H00, Le miracle de la Colline (carton), 15 rue Malte-Brin 20me ; au 21 mai 1998, jour fri de lAscension, toute la journe : Angola ; et au 22 mai 1998, au matin : retour Angola (scell ACA 1). Des informations consignes au sein de la socit BRENCO France, il tait possible de dduire que, le soir du mercredi 20 mai 1998, deux vols destination de lAngola avaient t prvus, le premier, pour des responsables dune entreprise sous-traitant de la COMPAGNIE DES SIGNAUX, et le second, pour Messieurs ATTALI, DE FIGUEIREDO, FALCONE, GAYDAMAK et TROLLER. La prsence de Monsieur Flix WEYERSTAHL, collaborateur l'poque de Monsieur ATTALI, avait t un moment envisage. Dans des conditions dorganisation trs similaires celles qui avaient t retenues pour les voyages du dbut du mois davril 1998, deux avions avaient t affrts par AIR ENTREPRISE, le 20 mai 1998, au dpart du Bourget et destination de Luanda : un FALCON factur 479.000 francs BRENCO TRADING LIMITED (Ile de Man) et un CHALLENGER factur 480.270 francs la socit luxembourgeoise ADAMANTIS (scell n/ 71, D 4710/4). Mais on ne disposait pas des souches des billets qui auraient permis didentifier les

passagers. On retrouvait seulement la copie dune facture dun montant de 17.459 francs, date du 22 mai 1998, destine Monsieur FALCONE, relative l'achat d'un billet AIR FRANCE au nom de Monsieur ATTALI pour le trajet Luanda-Paris, le 21 mai 1998 (D 4703/4). La compagnie AIR FRANCE prcisait que Monsieur ATTALI navait effectu aucun voyage entre Paris et Luanda, en janvier, mars, avril et mai 1998 ; que le billet avait bien t achet le 20 mai 1998, mais n'avait jamais t utilis, ni pour mettre un billet valable au transport ni pour tre rembours ; et que Monsieur ATTALI avait t rserv sur le vol AIR FRANCE 929 du 21 mai 1998 au dpart de Luanda destination de Roissy, mais n'avait pas voyag sur ce vol. Le passeport de Monsieur ATTALI, en cours de validit cette poque, ne portait pas la trace du visa de la direction de l'immigration et des frontires de l'Angola aux 20, 21 ou 22 mai 1998, alors que ce visa avait t appos lors du premier voyage, le 3 avril prcdent (D 4518). Les tmoignages sur un second voyage taient contradictoires. Le directeur de la socit AIR ENTREPRISE en tait certain, citant les propos du pilote qui, cependant, navait pas t entendu sur ce point. Le copilote navait, pour sa part, aucune certitude et il en tait de mme pour les collaborateurs de Monsieur ATTALI (D 2470/1, D 2645/2, D 4704, D 4705, D 4706, D 4711/1, D 4711/2, D 4712/1, D 4712/2). Tout au long de linstruction et laudience, Monsieur ATTALI maintenait, comme Monsieur FALCONE, quil ny avait eu quun seul dplacement en Angola (notes daudience, page 526). Le 15 mai 1998, Monsieur ATTALI crivait au Prsident angolais qu la suite de leur entretien Luanda, il serait heureux de le conseiller sur lensemble des problmes poss par la reconstruction du pays, en lassistant lors de la conduite de ngociations internationales, afin de diminuer le poids de la dette et de renouer les relations avec les grandes institutions financires, en laborant des propositions pour amliorer lefficacit conomique et sociale de lEtat et en participant la mise en place dun rseau de micro-crdit (scell ACA 5). Jugement n 1 Page no 303 Deux projets de contrat taient tablis, lun global, dun montant de 1,5 millions de dollars, et lautre portant plus spcifiquement sur le micro-crdit, pour un prix de 500.000 dollars, ramen dans sa version dfinitive 200.000 dollars (scells ACA 4 et ACA 5, D 400/3, D 890/3, D 890/6, D 910/3, D 3081/5, D 3081/8, notes daudience, page 527). Monsieur ATTALI affirmait que ce dernier projet avait t prpar par son cabinet avant dtre transmis Monsieur FALCONE (D 890/6, notes daudience, page 527). De lune des cartouches ZIP dcouvertes au domicile de la responsable informatique de la socit BRENCO France, il tait extrait, dans un sous-rpertoire Nicolas, un exemplaire non sign dun contrat dat du 24 juillet 1998 entre la BAI et le cabinet ATTALI CONSEILS et ASSOCIS (ACA). Monsieur Nicolas ANTAKI, employ comme analyste financier BRENCO France, dclarait quaprs avoir t prsent Monsieur ATTALI au sige de la socit, il avait t charg par Monsieur FALCONE de revoir une convention relative un tablissement de micro-crdit en Angola et quil avait propos de la modifier en encadrant les frais de reprsentation et en dtaillant le business plan (D 1585/2, D 1585/3). Le 24 juillet 1998 Monsieur ATTALI, reprsentant la socit ACA, et

Monsieur PALHARES, reprsentant la BANQUE AFRICAINE d'INVESTISSEMENT (BAI), signaient un contrat dont lobjet tait dassurer la BAI la collaboration de la socit ACA pendant neuf mois en vue de mettre en place une structure de micro-crdit en Angola. La rmunration tait fixe 200.000 dollars, hors frais de voyage, dhbergement et de transport sur place, limits 10% de cette somme. Elle devait tre acquitte en trois fois par le versement de 100.000 dollars la signature, de 50.000 dollars six mois aprs la signature, la remise d'un rapport sous forme dun business plan sur la faisabilit et les modalits de cration dune institution de micro-crdit, et de 50.000 dollars au terme de la dernire priode de trois mois, au cours de laquelle ACA sengageait apporter le suivi et lassistance ncessaires la mise en place de linstitution de micro-crdit ainsi quune proposition sur la structure de lactionnariat (scell ACA 5). Le cabinet ACA mettait, le 24 juillet 1998, une facture de 110.000 dollars lattention de Monsieur PALHARES. Lune des cartouches ZIP entreposes sous une armoire, dans une chambre dami, au domicile de la responsable informatique de BRENCO France, contenait un document portant la mme date que celle du contrat conclu entre ACA et la BAI, rdig en forme de contre-lettre destine au reprsentant de cet tablissement financier angolais : A Mario PALHARES BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS Luanda (Angola), Le 24 juillet 1998 Monsieur, faisant suite aux accords signs entre la Banque BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS et ACA, j'ai l'honneur de vous informer que tous les frais concernant l'accord susmentionn seront pris en charge par la socit BRENCO. Il vous suffit de nous faire connatre les coordonnes de la banque et la date laquelle nous devons effectuer le transfert des fonds. Nous vous prions de bien vouloir croire l'expression de notre haute considration. La socit BRENCO (scell n/ 179). Une note extraite des disquettes dcouvertes chez Madame DELUBAC mentionnait, au 27 juillet 1998 : En attente [...] A.C.A 110 US (A 12/149). Jugement n 1 Page no 304 Le lendemain, Monsieur FALCONE ordonnait le virement de 110.00 dollars au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, en faveur du compte du cabinet ACA Paris (D 416/2, D 416/3, D 1638/17, CRI CH A2/ 7237 et 7264, D 3356/91). Sur les avis de crdit des 6 et 7 aot 1998, correspondant au paiement de 10.000 et de 100.000 dollars, le donneur dordre tait la banque amricaine BROWN BROSS HARRIMAN, New-York (ACA 17). Aprs lenvoi dune seconde facture BRENCO France en janvier 1999 et dune relance le 9 avril 1999, le compte du cabinet ACA tait crdit, le 14 avril suivant, de la somme de 50.000 dollars, par le dbit, ordonn le 9 avril, du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (CRI CH A2/ 6586). Le relev de compte du cabinet ACA faisait apparatre lindication rapatriement de USD 50.000 (ACA 17). Le dernier versement prvu au contrat navait pas t honor, le projet de crer une filiale de micro-crdit au sein de la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS ayant t abandonn. Selon Monsieur FALCONE, BRENCO, dont il tait le seul actionnaire, avait fait lavance de ces fonds la demande de la banque angolaise (D 1638/17).

Le rglement de la somme de 160.000 dollars, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Monsieur ATTALI faisait valoir, dune part, quil navait pas eu connaissance de la contre-lettre du 24 juillet 1998 adresse au reprsentant de la BAI, et, dautre part, quil ne lui tait pas possible de savoir, partir des relevs bancaires, que les paiements provenaient dun compte suisse ou dune socit avec laquelle il navait pas contract. Il ajoutait que son secrtariat stait enquis auprs de celui de BRENCO France du second paiement, car le Prsident de la Rpublique dAngola lui avait personnellement signal que Monsieur FALCONE devait jouer le rle dintermdiaire avec le Gouvernement angolais et pouvait acclrer les paiements, et non, comme lavait laiss entendre un des collaborateurs du cabinet ACA, se substituer la BAI (D 400/4, D 890/5, D 890/6, D 897/3, D 902/5, D 910/5, D 2470/2, D 2470/3, D 3081/5 D 3081/10, conclusions du 23 fvrier 2009, points 102 109). Afin dexcuter la premire phase du contrat prvoyant une tude sur les possibilits dimplantation dune structure de micro-crdit en Angola, Monsieur ATTALI sadressait la socit HORUS Banque et Finance, par lintermdiaire de Monsieur GALLUDEC quil avait connu au sein dune association ayant pour but de promouvoir la micro-finance dans le monde et qui menait une mission au Bnin. Jugement n 1 Page no 305 La socit HORUS tablissait une proposition technique et financire intitule Building a Strong Micro-Finance institution in Angola, chiffre 72.850 dollars en juin 1998, puis 65.800 dollars en juillet suivant et accepte le 10 aot 1998 par Monsieur ATTALI (scell ACA 5). La socit HORUS mettait, le 5 aot 1998, une facture lattention de la socit ACA, pour 15.120 dollars, et adressait, le 11 dcembre suivant, deux factures la socit ACA, lune de 35.280 dollars pour sa prestation et lautre de 10.174 francs pour des frais de transport. Le cot total de la prestation, hors frais de transport, slevait 50.400 dollars (scell ACA 5). Selon lun des collaborateurs de Monsieur ATTALI et le dirigeant de la socit HORUS, les deux spcialistes dpchs sur place remettaient un rapport qui navait pas t fondamentalement modifi par la suite (D 880, D 2470/2 D 2470/4). Monsieur ATTALI admettait que son cabinet avait obtenu une trs bonne marge mais en phase avec les tarifs pratiqus dans ce domaine, avant de rappeler que le contrat comportait trois tapes, dont les deux dernires taient considrables, et de souligner quaprs dcompte des frais et charges dont il justifiait pour cette opration, sa socit avait ralis un bnfice distribuable de 24.000 euros, infrieur celui dgag habituellement pour des travaux comparables (D 890/6, D 3081/10, notes daudience, pages 529 532, conclusions du 23 fvrier 2009, points 109 113 et annexe 7). 2.2.3.3- Les interventions de Monsieur ATTALI

La trsorerie principale du 16me arrondissement de Paris tablissait, le 11 aot 1998, deux commandements de payer, lun de 32.373.406 francs, et lautre de 1.934.087.962 francs, soit une somme totale de 1.966.461.368 francs, lencontre de la socit ZTS-OSOS. A la suite de la procdure de contrle fiscal, ladministration avait tabli la nouvelle assiette de l'impt par le biais de l'dition d'une matrice d'imposition, transmise au service de la comptabilit publique territorialement comptent pour recouvrer la crance de l'Etat. Le lieu d'imposition en France de la socit ZTS-OSOS se situant au sige de BRENCO France, 64, avenue Klber, Paris 16me, le trsorier principal en charge du recouvrement de la crance tait celui du 16me arrondissement de Paris. Ces commandements de payer taient adresss, respectivement, les 21 et 26 aot 1998, la sous-direction des conventions de la direction des Franais ltranger et des trangers en France du ministre des affaires trangres et la trsorerie gnrale pour ltranger, Nantes. La sous-direction des conventions les faisait parvenir lambassade de France en Slovaquie, Bratislava. Lambassadeur, pensant de prime abord une erreur informatique, demandait, le 8 septembre 1998, la sous-direction dEurope centrale du ministre des affaires trangres sil ntait pas utile de suivre une procdure plus adapte aux montants de sommes rclames au titre dune activit qui ne [devait] pouvoir sexercer en France quavec laccord [des] plus hautes autorits. Le 17 septembre 1998, la sous-direction des conventions lui rpondait quaprs vrification auprs du comptable du trsor, les sommes exigibles taient bien celles figurant sur les deux commandements de payer, quil convenait de notifier la socit ZTS-OSOS (scell n/ 191). Jugement n 1 Page no 306 Sur lagenda de Monsieur ATTALI, il tait indiqu au lundi 28 septembre 1998, 13H15 : H.Vedrine au domicile de JA (enveloppe donner JA) + livre sablier. 2.2.3.3.1- Le rendez-vous organis par Monsieur ATTALI entre Monsieur GUILLOUX et Monsieur VEDRINE Ds quon lui posait la question dun ventuel rendez-vous entre Monsieur GUILLOUX et Monsieur VEDRINE, Monsieur ATTALI relatait les circonstances dans lesquelles il avait prsent, aprs un djeuner son domicile, son ami avocat son ami ministre des affaires trangres. Au mois de septembre 1998, Monsieur GUILLOUX lui avait demand dorganiser un rendez-vous avec Monsieur VEDRINE qui il souhaitait remettre le message dun Chef dEtat africain. Or, quelques jours plus tard, Monsieur ATTALI devait djeuner son domicile avec le ministre pour un change de vues sur le thme de lEurope trente qui tait un sujet qui [le] proccupait. Il proposait alors Monsieur GUILLOUX de rencontrer son invit, la fin du djeuner, si celui-ci en tait daccord. Le jour dit, aprs stre assur que Monsieur VEDRINE ny voyait pas dinconvnient, Monsieur ATTALI prsentait Monsieur GUILLOUX au ministre. A lissue dun trs bref entretien, Monsieur VEDRINE acceptait de prendre un pli que lui remettait lavocat. Monsieur ATTALI pensait avoir devin que le message provenait du Prsident de la Rpublique dAngola et concernait les activits de Monsieur FALCONE, Monsieur GUILLOUX nayant pas dautre client li un pays africain.

Il maintenait quil navait pas pris connaissance du document transmis et quil avait appris postrieurement que ctait la dclaration du Chef de lEtat angolais, du 7 avril 1997, relative au contrat darmement du 7 novembre 1993 (D 892/5, D 892/7, D 892/8, D 902/2, D 902/3, D 902/4, D 910/6, D 910/8, D 3081/11, D 3081/12). Aprs avoir ni formellement et plusieurs reprises lexistence de sa rencontre avec le ministre des affaires trangres, Monsieur GUILLOUX prtendait quil ne sen souvenait plus, ayant t trs perturb par la procdure (D 870/3, D 870/5, D 1943/2, D 1943/3, D 1943/7, D 1943/9, notes pages 538 et 539). Le 29 septembre 1998, soit le lendemain de son entretien avec le ministre, il faisait porter Monsieur VEDRINE une note de synthse sur laffaire opposant la socit ZTS-OSOS aux services fiscaux prsentant un argumentaire dans lintrt de la socit ZTS-OSOS. Selon cette note, la socit ZTS-OSOS ne disposait en France daucun moyen matriel et humain ; sa domiciliation en France tait exclusivement fonde sur la qualit prtendue de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK de reprsentant permanent de la socit ; celle-ci ne pouvait produire aux services fiscaux aucun lment sur lexcution de contrats darmement, sagissant dun domaine touchant la scurit du territoire angolais, couvert par un secret ne pouvant tre dvoil quelque pays tiers que ce ft, conformment aux ordres du Prsident de la Rpublique angolaise ; enfin, les situations fiscales personnelles de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sopposaient leur rattachement fiscal en France (scell SCP 8). Jugement n 1 Page no 307 Le registre, tenu au bureau du cabinet, des courriers arrivs en 1998, comportait, au 29 septembre 1998, la mention : Origine : socit civile professionnelle davocats GUILLOUX-B, objet : communique note de synthse en complment dclaration du Prsident angolais remise au ministre le 28 septembre 1998 - pj - note dans lintrt de socit ZTS-OSOS (reprsentant Messieurs GAYDAMAK et FALCONE) [...] confidentialit : confid 1 (scell CAB 1). Le mme jour, lambassadeur de France en Slovaquie appelait lattention du trsorier payeur gnral pour ltranger, Nantes, sur le caractre manifestement inopportun, au plan politique, de la procdure de recouvrement engag en Slovaquie contre ZTS-OSOS et sollicitait les instructions du cabinet du ministre ou de la direction dEurope continentale (scell n/ 191). Entendu sur cette correspondance, son signataire ne se souvenait pas avoir reu dinstructions ; il tait certain de navoir t sollicit par personne ce sujet (D 2467/2, D 2437/3). Un extrait du livre de bord du secrtariat personnel du ministre des affaires trangres (scell MAE n/ 6) mentionnait, la date du 5 octobre 1998 : Allain GUILLOUX, avocat, souhaite savoir si les plis qu'il avait envoys HV lui sont bien parvenus. Envoi cet AM, un autre pli (les plis avaient la mention personnel). Cette annotation tait complte avec une autre criture : Oui. transmis directement G.SERRE sans passer par le BO. A traiter avec prudence. Le 5 octobre 1998, Monsieur GUILLOUX adressait un nouveau courrier Monsieur VEDRINE, lui transmettant la traduction en franais de la dclaration du 7 avril 1997 du prsident de la Rpublique dAngola, un nouvel exemplaire de la note dans lintrt de la socit ZTS-OSOS ainsi quune copie des passeports diplomatiques de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK (scell SCP 8).

Le mme jour, il laissait un message au secrtariat de BRENCO France : Me GUILLOUX suite intervention votre ami. Est agrablement surpris des rsultats (A 7/39, A 7/94). Sur le livre de bord du secrtariat personnel du ministre des affaires trangres, il tait not, le 19 octobre 1998 : Matre Alain GUILLOUX (voir appel du 5 oct) envoie les consquences contentieuses la semaine prochaine. Avec qui peut-il prendre contact au cabinet ? Rappellera la semaine prochaine FAIT mot transmis GS men parler (scell MAE n/ 6). Monsieur VEDRINE expliquait quil avait dcid de ne pas donner suite ces dmarches pour plusieurs raisons. Il ne savait pas pourquoi on avait sollicit son intervention dans cette affaire o il y avait en arrire-fond lAfrique. Il avait compris, par intuition, quil ne fallait pas sen mler et navait donn aucune instruction. Le conseiller de son cabinet quil avait saisi, Monsieur Georges SERRE, lavait dailleurs confort dans sa dcision en lui confiant que ctait sulfureux (D 3198/6, D 3198/8, D 3198/10, D 3198/14). Plus loquace linstruction qu laudience, Monsieur SERRE disait avoir appris, lors de lexercice de prcdentes fonctions en Afrique du Sud, entre 1994 et 1997, que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient vendeurs darmes et, par la suite, constat, la lecture de notes ou darticles de presse, que cette information tait devenue de notorit publique (D 921/3, D 3123/3, D 3123/3 D 3123/8, notes daudience, page 775). Jugement n 1 Page no 308 Entre le 27 octobre et le 4 novembre 1998, Monsieur GUILLOUX laissait plusieurs messages Monsieur FALCONE au sige de BRENCO France. Il tait ainsi not, le 27 octobre 1998, Me GUILLOUX Dossier sera prt dans sa forme dfinitive fin de semaine. Vous avez voqu des docs prparer pour lui ? (A 7/64) ; le lendemain, Me GUILLOUX termine les dernires modifications puis fera porter le doc dans laprs-midi (A 7/65) ; et le 4 novembre, Me GUILLOUX a eu AG ce matin, mais celui-ci ne lui a pas communiqu les lments manquants pour terminer la rclamation. Organiser RV 1) Canada 2) JCA (A 7/70). Dans ce dernier message, les initiales AG dsignaient Monsieur GAYDAMAK (notes daudience, page 543). Pour le compte de la socit ZTS-OSOS, Monsieur GUILLOUX prsentait une rclamation date du 23 novembre 1998 et adresse la direction nationale des vrifications fiscales. Sous la plume de son avocat, ZTS-OSOS contestait les rappels d'impts sur les socits, au motif que lentreprise slovaque ne disposait pas d'tablissement stable en France, faisait valoir que les oprations effectues par la socit ZTS-OSOS taient couvertes par le secret ds lors qu'elles mettaient en cause la dfense des Etats concerns et que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK taient intervenus en qualit de diplomates mandats par le ministre angolais des affaires trangres. La socit ZTS-OSOS sollicitait le bnfice du sursis de paiement, en application de l'article L.277 du livre des procdures fiscales. Ladministration rejetait cette rclamation contentieuse, le 8 juin 1999, pour dfaut de motif srieux de nature remettre en cause les rappels d'impts sur les socits. Monsieur GUILLOUX observait, dune part, que cette rclamation assortie dune demande de sursis de paiement avait entran la suspension de toute mesure dexcution, et, par voie de consquence, la caducit des commandements de payer

adresss fin aot 1998 en Slovaquie ainsi que le rapatriement de ces titres, auxquels de nouveaux commandements, mis titre conservatoire, devaient se substituer, et, dautre part, que le dlai particulirement rapide et inhabituel en la matire dans lequel cette rclamation avait t rejete suffisait dmontrer l'absence d'une intervention, dont le premier effet aurait t de retarder de plusieurs mois la dcision de rejet. Cette rclamation empchant le service du recouvrement dexercer des poursuites excutoires, seules des actions conservatoires demeuraient possibles (D 2457/2). Le 24 novembre 1998, Monsieur GUILLOUX crivait Monsieur VEDRINE pour porter sa connaissance la rclamation quil avait prsente, la veille, au nom de ZTS-OSOS (D 3184/9, D 3184/10). Le 25 novembre, il communiquait ce message Monsieur FALCONE : Me GUILLOUX lettre va tre porte aujourdhui va avoir un nom dun contact sur place Nous fait porter copie (A 7/90, notes daudience, page 544). Paralllement, le 20 novembre 1998, le receveur gnral des finances, trsorier payeur gnral de la Rgion Ile-de-France saisissait le directeur gnral de la comptabilit publique de la question du recouvrement des sommes rclames ZTS-OSOS et transmettait la note du 29 septembre prcdent de lambassadeur de France en Slovaquie, dfavorable la poursuite de cette procdure. Jugement n 1 Page no 309 Le 23 dcembre 1998, Le Canard Enchan publiait un article intitul Les douanes perscutent un honnte marchand darmes et sous-titr un proche de Pasqua est menac dune amende de 1,5 milliards, sous le regard intress de lElyse et de Matignon (scell SOF 21). Dans une note du 29 dcembre 1998, le conseiller technique responsable de la cellule fiscale au cabinet de Monsieur SAUTTER, secrtaire dEtat au budget, prsentait son ministre un tat de la procdure fiscale et linformait que les rappels dimpts slevaient plus de trois milliards de francs. Sur cette note il tait crit, de faon manuscrite : 3 milliards ? 3 milliards cest une belle somme. Fermet, avec un paraphe et la date du 4 janvier (scell n/ 117, D 882/2). Monsieur ATTALI admettait avoir, lpoque, rapidement pris connaissance de larticle du Canard Enchan et demand des explications Monsieur GUILLOUX qui lui avait assur que cet article tait bourr derreurs (D 910/5, D 3081/4, notes daudience, page 545). Il reconnaissait quil avait eu tort de navoir pas pris davantage de renseignements sur Monsieur FALCONE, mais que celui-ci ntait pas son cocontractant et que ses affaires ne le concernaient pas (D 3081/9, D 3081/13, notes daudience, page 545). 2.2.3.3.2- La lettre de Monsieur GUILLOUX transmise par Monsieur ATTALI Monsieur VEDRINE Le 12 janvier 1999, la trsorerie principale du 16me arrondissement mettait deux nouveaux commandements de payer lencontre de la socit ZTS-OSOS, le premier dun montant de 2.191.293.003 francs et le second de 33.330.188 francs, soit une somme totale de 2.224.623.191 francs. Chacun de ces commandements comportait la mention manuscrite titre conservatoire. Il sagissait de lun des effets de la rclamation avec demande de sursis de paiement adresse la direction nationale des vrifications des situations fiscales, le 23 novembre 1998, par Monsieur GUILLOUX en sa qualit de conseil de la socit ZTS-OSOS. Cette rclamation tait dailleurs communique, pour information, la direction gnral de la comptabilit publique, le 1er fvrier 1999 (scell n/ 197).

Le 11 fvrier 1999, les deux commandements de payer mis titre conservatoire taient transmis par la sous-direction des conventions du ministre des affaires trangres lambassade de France Bratislava. Dans un dossier ZTS-OSOS Rclamations saisi au cabinet de Monsieur GUILLOUX, on dcouvrait une sous-chemise intitule Correspondance, comprenant la copie dun document sur le lequel il tait inscrit, de manire manuscrite, pli personnel et confidentiel remettre en mains propres Mademoiselle DELUBAC et note ci-jointe porte JA le 12/02/99 sur instruction AG. La note jointe, de deux pages, tait relative aux ventes de matriels militaires destination de lAngola, la vrification de comptabilit de ZTS-OSOS et la situation personnelle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK (scell SCP 8). Au secrtariat du ministre des affaires trangres, dans un classeur dnomm intervention et une chemise intitule Allain GUILLOUX ZTS-OSOS, on trouvait une enveloppe lattention du ministre comportant les mentions manuscrites, en haut gauche, Jacques ATTALI, en bas gauche, personnel, en bas droite, G SERRE et la date du 15 fvrier 1999. Jugement n 1 Page no 310 Pour lun des membres du secrtariat, lenveloppe avait d contenir une note de Monsieur GUILLOUX adresse au ministre par lintermdiaire de Monsieur ATTALI (D 2472/3). Daprs une autre secrtaire, le nom de Monsieur ATTALI avait pu tre port par la personne qui, laccueil, avait reu le pli (D 920/2). Monsieur ATTALI donnait un certain nombre dclaircissements sur cette transmission : Je me souviens qu'il y avait une note au ministre concernant ZTSOSOS. J'ai compris que c'tait un contrat avec l'Angola qui portait sur des ventes d'armes. Je savais auparavant qu'il y avait un redressement fiscal pour ZTS-OSOS. J'ai vu effectivement que l'enjeu tait pour la socit d'tablir sa domiciliation l'tranger et de confirmer que le matriel n'avait pas transit par le territoire national (D 910/7) [...] j'ai eu connaissance de tout cela au moment de cette note en fvrier 1999 (D 3081/17, notes daudience, page 547). Mais il rptait avec force que, sans aucune rfrence une quelconque intermdiation de sa part, il avait fait immdiatement porter ces documents par son chauffeur la loge du ministre des affaires trangres, o son nom avait d tre not lorsque le pli avait t dpos (D 892/6, D 897/4, D 910/7, D 3081/14 D 3081/18). Le 22 fvrier 1999, lambassadeur de France en Slovaquie, qui avait reu les commandements de payer mis titre conservatoire le 12 janvier 1999, transmis le 11 fvrier prcdent et se substituant ceux du 11 aot 1998, demandait nouveau des instructions la sous-direction des conventions, compte tenu des trs srieuses implications attendre dans cette affaire, et envoyait copie de sa note la sousdirection dEurope centrale la direction de la coopration europenne et au conseiller charg des affaires europennes (scell n/197). Le 26 fvrier 1999, la sous-directrice dEurope centrale signait une note lattention de la sous-direction des conventions de la direction des Franais ltranger et des trangers en France, suggrant quil ft demand lambassadeur de retourner les commandements de payer, et ladministration fiscale de reconsidrer sa position sur ce dossier (scell n/ 197). Le 2 mars 1999, la note de la sous-directrice dEurope centrale, du 26 fvrier 1999,

parvenait la trsorerie gnrale pour ltranger, Nantes. Le 3 mars 1999, le chef du service de recouvrement la trsorerie gnrale pour ltranger de Nantes adressait lambassadeur de France Bratislava le tlgramme diplomatique suivant : suite votre lettre [...] du 29 septembre 1998 et aprs contact pris avec le comptable assignataire, jai lhonneur de vous faire connatre que celui-ci ma inform quil interrogeait, comme je lui en avais donn le conseil, la direction gnrale de la comptabilit publique sur la suite donner ce dossier dlicat. Dans lattente de la position de notre administration centrale, il semble opportun de stopper toute dmarche lencontre du dbiteur (D 4492/4). Le 18 mars 1999, la sous-directrice des conventions la direction des Franais ltranger et des trangers en France signait un tlgramme diplomatique lattention de lambassadeur Bratislava lui demandant de faire retour [...] des originaux des deux commandements de payer concernant la socit ZTS-OSOS aux fins de renvoi ladministration fiscale laquelle il sera demand de reconsidrer sa position sur le dossier (scell n/ 196). La sous-directrice des conventions indiquait quelle avait vraisemblablement reu des instructions orales pour solliciter le retour, sans notification, des commandements de payer, mais quelle ne pouvait dsigner lautorit qui les lui avait donnes (D 2460/3, D 2462/3). Jugement n 1 Page no 311 Pour les chefs de service, directeurs dadministration centrale, conseillers techniques et ministres qui avaient le souvenir de ces changes avec lambassade de France Bratislava, il ny avait eu aucune instruction, ce dossier ayant t entirement gr par les sous-directions des conventions et dEurope centrale (D 1097/4, D 2465/3, D 2467/5, D 2471/5, D 2471/6, D 3277/3 D 3277/6, D 3198/13 D 3198/19). Aprs la transmission, le 20 novembre 1998, par le receveur gnral des finances, trsorier payeur gnral de la Rgion Ile-de-France, au directeur gnral de la comptabilit publique, de la correspondance de lambassadeur de France du 29 septembre prcdent, dfavorable la poursuite de la procdure de recouvrement, une note du 2 avril 1999, sous le double timbre de la direction gnrale de la comptabilit publique et de la direction gnrale des impts, appelait lattention du ministre de lconomie et des finances sur le dossier de la socit ZTS-OSOS, compte tenu de ses implications politiques et diplomatiques (scell n/ 117). Le 8 avril 1999, le trsorier principal du 16me arrondissement de Paris adressait au receveur gnral des finances les copies de la correspondance du 22 fvrier 1999 de lambassadeur de France Bratislava et de la note de la sous-directrice dEurope centrale du 26 fvrier suivant que lui avait transmises la trsorerie gnrale pour ltranger. Le receveur gnral des finances crivait sur ces documents : nous sommes en pleine confusion, malgr nos efforts ! Que vient faire l la TGE ?? (puisque nous avons saisi la DGCP). Il est grand temps de dcider, en effet, ce qui nous donnera loccasion de faire crire au MAE ce que nous pensons - aussi - de la bien piteuse enqute ralise par lambassade sur la socit ZTS-OSOS (scell n/ 200). Ctait, en effet, le sens dune note quadressait le 14 avril 1999, avec les copies de la correspondance du 22 fvrier 1999 de lambassadeur de France Bratislava et de la note de la sous-directrice dEurope centrale du 26 fvrier suivant, le receveur gnral des finances au directeur gnral de la comptabilit publique. Cette note se concluait ainsi : il est grand temps, me semble-t-il, dobtenir une dcision dans

cette affaire (D 2461/2). Le chef du bureau charg du recouvrement contentieux des recettes de lEtat, la direction gnrale de la comptabilit publique, rpondait, le 15 avril 1999 : Je vous prie de trouver, ci-joint, la note commune DGI / CP adresse au ministre le 2 avril 1999 [...] Jai inform le cabinet de la raction de lambassade de France en Slovaquie suite lenvoi des commandements par le trsorier du 16me arrondissement - 2me division. Dans lattente de la dcision du ministre dont je ne manquerai pas de vous tenir inform, vous voudrez bien suspendre toutes poursuites lencontre de la socit ZTS-OSOS (scell n/ 200). Pour lauteur de cette rponse, il tait impossible que la dcision de suspendre les poursuites et t prise sans instruction du cabinet du ministre qui avait t luimme destinataire dune note dinformation adresse le mme jour en ces termes : Par note commune DGI / CP du 2 avril, le ministre a t saisi de laffaire ZTSOSOS. La RGF vient de minformer que le comptable du 16me arrondissement nonobstant la saisine de ladministration centrale - a estim devoir adresser, lors de la prise en charge des majorations, de nouveaux commandements qui nont pas manqu de provoquer une nouvelle raction de lambassadeur de France en Slovaquie. Je tenvoie une copie de la lettre de lambassade. En cas de raction directe du quai (scell n/ 117). Les conseillers au cabinet du secrtaire dEtat au budget affirmaient quils navaient fait part daucune instruction aux services comptents. Jugement n 1 Page no 312 Ds lors, cette procdure, que seuls les courriers de lambassadeur de France en Slovaquie avaient freine, devait se poursuivre (D 2463, D 2464, D 2457/3). Un rendez-vous tait fix entre Messieurs ATTALI et GUILLOUX, le 19 mai 1999 11H00 (ACA 2 et D 774/8). Le 20 avril prcdent, le secrtariat particulier du ministre des affaires trangres avait transmis au ministre une demande de rendez-vous de Monsieur ATTALI. Ce rendez-vous, prvu le 26 mai 1999, avait t report au 28 mai (scell MAE 2). Le 26 mai 1999, le secrtariat particulier adressait au ministre la note suivante : Alain GUILLOUX, avocat, (de la part de Jacques ATTALI) vous avait adress deux dossiers concernant une affaire fiscale avec la socit ZTF OSOS suite la vente de matriel militaire lAngola. Une lettre du Pt angolais vous citerait comme ayant mandat xxx... etc. Vous aviez adress ces deux dossiers G.SERRE avec la mention men parler....attendre. Monsieur GUILLOUX va videmment rappeler. Sur cette note, le ministre crivait luder (D 2472/4, D 3198/11). La secrtaire, qui avait inform le ministre de cet appel, prcisait quelle navait fait que retranscrire les propos de Monsieur GUILLOUX (D 2472/4). Le 9 juin suivant, Monsieur GUILLOUX rendait compte Monsieur FALCONE de lchec de ses dmarches : Me GUILLOUX A contact Hubert qui navait aucune rponse pour notre dossier Hubert tant trs occup par ailleurs actuellement. Me GUILLOUX a pris rendez-vous avec son ami vendredi 16H00 vous rappellera la sortie du rendez-vous. Si vous tes disponible aujourdhui dans lapm peut passer vous saluer (B 34/8). Selon le secrtariat particulier du ministre, les termes de ce message correspondaient aux rponses donnes aux interlocuteurs trs insistants (D 2472/4). Le 3 novembre 1999, par un courrier ayant pour objet ZTS-OSOS c/ DGI, Monsieur GUILLOUX relanait Monsieur VEDRINE en lui demandant sil avait t possible de procder un examen des difficults de la socit ZTS-OSOS

auprs de la direction gnrale des impts (scell MAE 1). Sur cette lettre figurait la mention manuscrite suivante : cest Jacques ATTALI qui lui a dit de vous crire.... Lune des secrtaires du ministre dclarait tre lauteur de cette inscription, qui rsultait dune information que lui avait donne au tlphone Monsieur GUILLOUX. Pour cet avocat, il tait, en effet, possible quil se ft recommand, en la circonstance, de Monsieur ATTALI, ce que ce dernier dplorait (D 910/7, D 910/8, D 3081/18, D 2472/2, notes daudience, pages 556 et 559). Monsieur FALCONE, qui navait reu aucune rponse claire sur les suites donnes aux dmarches entreprises auprs du ministre des affaires trangres, alors que Monsieur GUILLOUX lui paraissait trs optimiste, dsirait alors prendre en mains lui-mme ce dossier (D 2435/9, notes daudience, page 557). Entre le 4 avril et le 2 mai 2000, Monsieur GUILLOUX laissait plusieurs messages lattention de Monsieur FALCONE au sujet dune lettre quil devait rcuprer au secrtariat de Monsieur VEDRINE (B 30/5, B 28/10, B 28/17). Il sagissait, pour lui, non pas de solliciter un rendez-vous auprs de Monsieur VEDRINE, mais dobtenir le retour de lattestation du Prsident de la Rpublique dAngola, remise plus dun an et demi avant au ministre franais des affaires trangres (D 2443/3, D 2443/4). Jugement n 1 Page no 313 Un dossier assez volumineux, denviron huit centimtres, tait renvoy Monsieur GUILLOUX, le 5 mai 2000, aprs que le secrtariat du ministre avait retir toutes les correspondances originales adresses Monsieur VEDRINE (D 2472/2, D 2472/4, D 2472/5, D 3198/7). Le 5 fvrier 2001, la recette gnrale des finances interrogeait de nouveau la direction gnrale de la comptabilit publique sur la suite donne la note adresse au ministre, sous le double timbre de la direction gnrale des impts et de la direction gnrale de la comptabilit publique, concernant la socit ZTS-OSOS et Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Le 9 mars 2001, les magistrats instructeurs procdaient une premire perquisition au ministre des affaires trangres (D 914). Le 15 mars 2001, le receveur gnral de finances crivait au trsorier principal du 16me arrondissement de Paris : Interrog par mes soins le 5 fvrier 2001 [....], la direction gnrale de la comptabilit publique me prcise que cette suspension temporaire des poursuites, motive par la raction de lambassadeur de France en Slovaquie, ne doit pas tre entendue comme valant dcharge de responsabilit. En consquence, il vous appartient de veiller interrompre la prescription des impositions mises la charge de la socit ZTS-OSOS par tout moyen, mme si cette procdure aboutit la notification dun procs-verbal de recherche ainsi qu une notification parquet de lacte (scell n/ 200). Les 15 et 27 mars 2001, les enquteurs, puis le magistrat instructeur effectuaient deux autres perquisitions au ministre des affaires trangres (D 1094, D 1173). Le 28 mars 2001, le trsorier principal du 16me arrondissement de Paris tablissait trois commandements de payer, titre conservatoire, pour 2.224.623.630,30 francs, lencontre de la socit ZTS-OSOS, Vrutky, en Slovaquie (D 1433). Le 20 avril 2001, le chef de cabinet du ministre des affaires trangres crivait au juge dinstruction : jai lhonneur de vous faire savoir que le ministre des affaires trangres a reu du comptable public, pour mise en recouvrement, trois commandements de payer en date du 28 mars 2001, concernant la socit ZTSOSOS

pour un montant de 2 milliards de francs. Compte tenu des dossiers dont vous assurez linstruction, le ministre a souhait que vous en soyez inform. Vous trouverez ci-joint les documents en cause (D 1433). Le 24 avril 2001, la sous-direction des conventions de la direction des Franais ltranger et des trangers en France du ministre des affaires trangres adressait ces trois commandements de payer lambassade de France Bratislava (D 2462/5 D 2462/9). 2.2.3.4- La qualification de trafic dinfluence Il est certain que Monsieur ATTALI est intervenu deux reprises, tout dabord en offrant Monsieur GUILLOUX la possibilit de remettre directement Monsieur VEDRINE, le 28 septembre 1998, la dclaration du Prsident de la Rpublique dAngola du 7 avril 1997, puis en transmettant, la mi-fvrier 1999, aprs en avoir pris connaissance, une note de son ami avocat lattention du ministre des affaires trangres sur les ventes de matriels militaires destination de lAngola, la vrification de comptabilit de ZTS-OSOS et la situation personnelle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Jugement n 1 Page no 314 Ces deux interventions se sont situes dans une chronologie qui, contrairement ce qua prtendu Monsieur ATTALI, nest pas dpourvue de signification. Monsieur FALCONE souhaitait communiquer aux plus hautes autorits la dclaration du Prsident de la Rpublique dAngola du 7 avril 1997. Le 12 novembre 1997, Monsieur GUILLOUX lui avait demand sil tait parvenu ses fins. Le 14 novembre 1997, Monsieur FALCONE rencontrait Monsieur ATTALI et linvitait proposer ses services lEtat angolais. Dans le mme temps, Monsieur GUILLOUX sentretenait, btons-rompus, avec Monsieur ATTALI de la procdure fiscale engage contre la socit ZTS-OSOS. Aprs avoir rencontr, en avril 1998, le Prsident angolais, Monsieur ATTALI concluait, le 24 juillet suivant, un contrat sur la mise en place dune institution de micro-crdit et percevait, dbut aot, 110.000 dollars. Le 28 septembre 1998, grce Monsieur ATTALI, Monsieur GUILLOUX remettait Monsieur VEDRINE la dclaration du Prsident de la Rpublique dAngola du 7 avril 1997. A la mi-fvrier 1999, Monsieur ATTALI transmettait, en pleine connaissance de cause, une note de Monsieur GUILLOUX destine au ministre des affaires trangres, sur les ventes de matriels militaires, la procdure de vrification de comptabilit et la situation personnelle de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Le 14 avril 1999, le compte de la socit de Monsieur ATTALI tait crdit de 50.000 dollars. De cet enchanement des faits plus que troublant, au cours duquel se sont succd la signature dune convention avec la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS sur la cration dune institution de micro-crdit, le paiement dune somme de 160.000 dollars en excution du contrat et les interventions de Monsieur ATTALI auprs du ministre des affaires trangres, on ne peut sparer les attitudes respectives de Monsieur GUILLOUX et de Monsieur FALCONE. Par des messages aussi rguliers quexpressifs, transmis au secrtariat de BRENCO France, Monsieur GUILLOUX a laiss entendre que Monsieur ATTALI apportait une certaine contribution la dfense des intrts de la socit ZTSOSOS, de Monsieur FALCONE et de Monsieur GAYDAMAK lors de la procdure

qui les opposaient ladministration fiscale. Ds la conclusion du contrat avec la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENTS, Monsieur FALCONE a ordonn au dbit de lun des comptes dissimuls de BRENCO France, ouvert Genve au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), le paiement des sommes dues au cabinet de Monsieur ATTALI par son cocontractant angolais. Mais, linverse, rien ne permet dtablir que Monsieur ATTALI a eu connaissance de la contre-lettre que Monsieur FALCONE adressait ltablissement financier angolais pour linformer quil prenait en charge le cot du contrat. De mme, les conditions matrielles du paiement napportent pas la preuve que Monsieur ATTALI a pu, non seulement connatre ou dterminer lorigine prcise des rglements qui lui ont t adresss, mais aussi savoir quils provenaient dun compte ouvert au nom dune socit avec laquelle il navait pas contract. Jugement n 1 Page no 315 La comparaison entre la teneur des messages laisss par Monsieur GUILLOUX et la ralit de ses dmarches, notamment auprs du ministre des affaires trangres, montre que cet avocat avait un penchant plus marqu pour lhyperbole que pour lexactitude de ses comptes-rendus. De surcrot, le prix convenu entre la BANQUE AFRICAINE dINVESTISSEMENT et Monsieur ATTALI ne diffre pas sensiblement de ceux pratiqus par son cabinet ou dautres socits de conseil en ce domaine (conclusions du 23 fvrier 2009, n/ 57 59). La sous-traitance confie la socit HORUS Banque et Finance, source dun certain nombre dinterrogations, na pas t exclusive de toute prestation excute par Monsieur ATTALI qui sest rendu sur place, a rencontr le Prsident angolais et le gouverneur de la banque centrale, a rdig, en avril et mai 1998, plusieurs notes sur le micro-crdit en Angola, a dfini, par une lettre du 15 mai 1998, les orientations dune stratgie densemble, puis a revu le rapport tabli par le soustraitant. Limportance de la marge brute nest pas, par elle-mme, dcisive. Elle est infrieure celle dgage lors de lexcution dun contrat similaire conclu avec un autre pays dAfrique, sous-traite dans les mmes conditions, et ne peut tre dissocie de lvaluation du bnfice distribuable. De plus, les modalits selon lesquelles les pices contractuelles, bancaires et comptables ont t conserves par le cabinet de Monsieur ATTALI ne rvlent pas une volont de dissimulation constate chez dautres prvenus. Enfin, le fait pour un avocat de recevoir des honoraires en vue dobtenir dune autorit politique ou administrative une dcision favorable, au sens des articles 43212, 433-1 et 433-2 du code pnal, ne relve pas des dispositions incriminant le trafic dinfluence, mais, le cas chant, de celles rprimant la complicit, qui supposent un dlit principal. Pris isolment ou considrs ensemble, ni les lments qui fondent la poursuite ni ceux qui la combattent nemportent la conviction, aprs avoir rappel que la rprobation que peut susciter un comportement ne saurait tre un critre dapprciation des preuves ou un motif de culpabilit. Ds lors, le tribunal na pu se dpartir dun doute sur lexistence dune contrepartie convenue pralablement aux interventions de Monsieur ATTALI auprs du ministre des affaires trangres pour le compte de Monsieur GUILLOUX, lui-mme en charge des intrts de ZTS-OSOS et de ceux de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK.

Ce doute, que ni les pices de linformation judiciaire ni les dbats nont permis de dissiper, bnficie aux prvenus. Monsieur ATTALI doit tre renvoy des fins de la poursuite des chefs de trafic dinfluence et de recel et Messieurs FALCONE, GUILLOUX et GAYDAMAK, du chef de trafic dinfluence. * Jugement n 1 Page no 316 3- Complicit, recel et blanchiment Les dispositions lgales incriminant la complicit, le recel ou le blanchiment, sanctionnent des comportements pralables, concomitants ou de consquence. Elles supposent lexistence de dlits, respectivement, principaux et prexistants, que les prcdents dveloppements ont, plusieurs reprises, permis de caractriser. En effet, deux prvenus, Messieurs CURIAL et MITTERRAND, sont renvoys pour des faits de complicit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. Par ailleurs, le ministre public a sollicit la requalification en complicit des faits retenus contre Monsieur MARCHIANI sous la qualification de trafic dinfluence pour la nomination de Monsieur GAYDAMAK dans lordre national du Mrite (notes daudience, page 864). De nombreux prvenus doivent, galement, rpondre des faits de recel, essentiellement lis lusage, qualifi dabusif, des biens ou du crdit de la socit BRENCO France, par le virement de sommes de montants divers, le plus souvent sur des comptes situs ltranger, ou par la remise rgulire despces ou encore la prise en charge de diffrents avantages, tels que des avions privs, des voyages sur des lignes rgulires, des frais de sjours ou dhtels, la location de voitures avec chauffeurs, lachat de vhicules ou les loyers dune rsidence principale. Enfin, des faits qualifis de blanchiment des fonds issus des ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions sont retenus contre Messieurs GAYDAMAK, GUILLOUX et SALOMON, dune part, pour des oprations successives relatives un appartement au 83, avenue Raymond-Poincar, Paris, et contre Messieurs GAYDAMAK et SALOMON, dautre part, pour lacquisition dune villa au Cap dAntibes, dite villa lIlette. 3.1- Les lments lgaux des dlits de complicit et de recel 3.1.1- Llment lgal du dlit de complicit Aux termes de larticle 121-7, alina 1er, du code pnal, est complice dun crime ou dun dlit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilit la prparation ou la consommation. Dans cette mesure, la loi dfinit les actes du complice comme des agissements, en principe, positifs et antrieurs ou concomitants linfraction. Il est satisfait lexigence dantriorit ou de concomitance ds lors que laide ou lassistance a t convenue avant ou lors de la commission de cette infraction. Conformment larticle 121-7, alina 1er, prcit, lauteur de ces actes doit avoir, au moment o il les accomplit, la conscience quil apporte son concours lexcution de linfraction principale. 3.1.2- Llment lgal du dlit de recel Larticle 321-1 du code pnal dispose que le recel est le fait de dissimuler, de dtenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermdiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un dlit, ou encore

de bnficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un dlit. Jugement n 1 Page no 317 Le recel nimplique pas ncessairement la dtention matrielle des fonds ou objets recels. Il nexige pas, non plus, la connaissance prcise de la nature, des circonstances ou de la qualification de linfraction originaire. Il suffit que soit constate, chez le prvenu, celle de la provenance frauduleuse de la chose recle. 3.2- Complicit de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions et recel 3.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit Il est, tout dabord, reproch Monsieur Jean-Bernard CURIAL davoir, de 1993 1995, relay la demande de matriels militaires de lAngola, puis particip lexcution de contrats conclus sous la dnomination sociale de lentreprise slovaque ZTS-OSOS, en utilisant ses relations avec les reprsentants de la Rpublique dAngola pour acclrer les paiements. Monsieur MITTERRAND est galement poursuivi pour avoir, au printemps 1993, mis en relation Monsieur CURIAL avec Monsieur FALCONE et ainsi permis de satisfaire la demande transmise par lAngola. 3.2.1.1- Monsieur CURIAL 3.2.1.1.1- Llment matriel On se souvient des circonstances controverses dans lesquelles Monsieur FALCONE avait rencontr Monsieur DE FIGUEIREDO puis des dlgations angolaises, aprs en avoir parl Charles, selon Monsieur CURIAL, ou sans avoir sollicit, dune quelconque manire, le ministre de lintrieur de lpoque, quil affirmait ne pas connatre, ou son dpartement ministriel, daprs Monsieur FALCONE. Monsieur CURIAL ne stait pas content de transmettre Monsieur FALCONE la demande daide en matriel militaire et en vivres que lui avait confie le Prsident de la Rpublique dAngola (D 867/4). Il se rendait au sige de la socit BRENCO France, Paris, pour les oprations ZTS-OSOS, concernant la nourriture, les tentes de campagne et les uniformes. Constatant que ZTS-OSOS tait installe au sein de BRENCO France, il avait toujours pens que ctait le moyen organique dassocier deux personnes dans une entreprise, cest--dire Monsieur FALCONE et Monsieur GAYDAMAK, mais que cette socit navait pas de ralit particulire (D 5533/3, D 5535/8). Selon Monsieur CURIAL, qui dsignait galement cette organisation sous lappellation de groupe Franco-Russe, les achats de produits humanitaires taient commands ANGONEGOS, socit la cration de laquelle il avait particip, tandis que les autres marchandises, pouvant tre para-militaires, taient commandes INTERNEGOS, socit constitue par lui en 1991 et ractive lautomne 1993. Chacune de ces deux entits tait rgle, non par les angolais, mais par le groupe Franco-Russe. Plus le montant de la facture tait lev, plus la commission de cet intermdiaire tait importante. Mais, la mi 1994, le groupe Franco-Russe avait refus de payer INTERNEGOS. Jugement n 1 Page no 318

Monsieur CURIAL ajoutait qu partir de cette poque, il stait trouv dans une seringue, situation qui, pour lui, donnait leur vritable signification aux documents saisis, dans un classeur ses initiales, au sige de la socit BRENCO France, concernant lexcution des contrats darmement (scell n/ 106, D 5529, notes daudience, page 146). Dans une note du 8 juillet 1994, Monsieur CURIAL crivait Monsieur FALCONE : 1) appeler avant 18H30 Monsieur LEITAO [...] 2) lui parler des deux derniers documents a) celui envoy par lambassadeur du pays fournisseur et sign M, indiquant que tout devait passer en direct b) celui sign P. autorisant une socit angolaise acheter CASH un certain nombre de produits 3) bien lui faire comprendre que ces diffrentes dmarches parallles portent atteinte la notorit de lAngola et que les autorits du pays fournisseur commencent sinquiter, do des retards, des surcots, des difficults avec la douane (scell n/ 106, pice DNEF n/ 020749). Monsieur CURIAL indiquait que Monsieur FALCONE, qui pensait disposer de lexclusivit de la vente darmes en Angola, avait dcouvert que des acheteurs angolais sapprovisionnaient directement auprs de diffrents pays fournisseurs et quil lui avait alors conseill den rfrer Monsieur LEITAO, lpoque directeur de cabinet du Prsident de la Rpublique dAngola (D 5534/3). Par une tlcopie du 30 aot 1994, Monsieur CURIAL sadressait ainsi Monsieur FALCONE : Attention Pierre - URGENT 1) le patron a tlphon Londres pour donner des instructions, Mais : Pas plus que moi, le responsable SONANGOL ne comprend comment une simple lettre peut rgler un problme entre 4 socits. Cela ne veut pas dire que laffaire ne peut pas se faire, mais cela veut dire quelle doit entrer dans un cadre plus prcis. Je vous rassure tout de suite, cela ne demande pas plus de temps. Je rcapitule : a) la socit OZ a un contrat avec SIMPORTEX. b) Ce contrat a reu la garantie de SONANGOL. Autrement dit SONANGOL garantit SIMPORTEX dans la mesure o la socit OZ livre les produits et matriels adquats. 2) Aujourdhui, demander SONANGOL, non plus de garantir, mais de livrer 20.000 (VINGT MILLE) barils / jours une MAJOR, revient dire ceci : a) Dans le cadre du contrat qui lie la socit OZ SIMPORTEX, la socit dEtat angolaise SONANGOL met la disposition dune firme ptrolire dsigne par OZ au plus 20.000 barils / jour partir du 1er octobre 1994 et jusqu extinction de la dette contracte par SIMPORTEX vis--vis de la socit OZ soit x millions de dollars. b) Cela veut dire aussi que pour le cas o la socit OZ ne pourrait pas achever la fourniture de produits et matriels prvus dans le contrat avec SIMPORTEX, les livraisons seraient interrompues. c) Cela veut dire galement que, dans la ngociation avec la Compagnie ptrolire dsigne par OZ, lvolution du prix du baril en fonction de la composition du crude oil angolais soit clairement tablie. Pour faire avancer les choses, ma proposition est la suivante : SONANGOL crit une lettre OZ indiquant quil a donn SIMPORTEX (20.000 barils / jour) en une vente une Major, dsigne par OZ, condition que les paramtres du prix du

ptrole soient clairement tablis et que le contrat soit li la ncessit par OZ de fournir les produits pour lesquels il a t contract. Jugement n 1 Page no 319 Autrement dit, SONANGOL pourrait faire une lettre disant quil est daccord sur le principe et vous invitant venir discuter Londres, avec votre Major pour ltablissement concret du contrat impliquant les garanties que votre socit serait mme de proposer si vous ne russissiez pas fournir ce qui est prvu avec SIMPORTEX. Jattire votre attention sur le fait que SONANGOL voudra vendre elle-mme le ptrole...et vous payer au fur et mesure, ce qui, bien sr, narrange pas les affaires [...] Dans le contrat actuel, cest vous qui fates le crdit, cest vous qui garantissez la livraison des produits avant paiement. Si SONANGOL sengage livrer auprs dune Major 20.000 barils / jour jusqu concurrence de...il est normal quil demande des garanties et quil lie cette vente au contrat en cours (scell n/ 106, pice n/ DNEF 020735, 020736). Daprs Monsieur CURIAL, il sagissait dune nouvelle illustration dune demande dintervention de [sa] part, au moment o Monsieur FALCONE entendait substituer une allocation de 20.000 barils de ptrole par jour la garantie du crdit consenti avec Monsieur GAYDAMAK, en qualit de vendeurs, lors du contrat du 7 novembre 1993 et de ses avenants successifs(D 5534/3). En octobre 1994, Monsieur CURIAL transmettait Monsieur FALCONE ce message : Auriez-vous lamabilit de faire virer, ce jour, par les moyens les plus rapides possibles 100.000 USD sur le compte suivant la BANCO NACIONAL DE CREDITO IMOBILIARO [...] Portugal, titulaire du compte Maria DO CARMO DA FONSECA CASTELBRANCO COSTA E SILVA (scell n/ 106, pice DNEF n/ 020614). Monsieur CURIAL prcisait que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient rmunr un certain nombre dofficiels angolais pour pouvoir excuter le contrat dans un sens qui leur tait favorable et pour amorcer dautres contrats et que Monsieur LEITAO dsirait obtenir, en faveur du compte de son pouse, un virement de Monsieur FALCONE de 100.000 dollars (D 5534/4, D 5535/13). En 1994, Monsieur CURIAL interrogeait Monsieur FALCONE en lui demandant : Pouvez vous me confirmer le dpart du bateau de St Peter en m'indiquant une date approximative d'arrive (scell n/ 106, pice DNEF n/ 020699). Selon Monsieur CURIAL, il tait pour lui question de rester indispensable dans les relations avec Luanda, alors quil stait aperu que Monsieur FALCONE tait en train de lvincer (D 5534/4). Le 24 janvier 1995, Monsieur CURIAL envoyait une tlcopie, rdige en portugais, Monsieur LEITAO afin de lui faire connatre que ZTS-OSOS souhaitait recevoir trs rapidement un virement de 10 millions de dollars (scell n/ 106, D 5534/5). Trois jours aprs, Monsieur CURIAL faisait parvenir une note lattention de PF et AG : 1) De manire viter tout retard, et en tout cas ne pas donner prtexte retarder ce qui a t convenu, il faudrait appeler CASTRO qui attend de savoir quand il peut envoyer son expert vrifier les matriels prts lembarquement. Je pense que lon pourrait profiter de la venue prochaine de K. pour finaliser cet aspect du contrat. Il faut donc ds aujourdhui envoyer un fax au pays pour leur rappeler que vous souhaitez la venue du ou des experts le plus rapidement possible 2) Par la mme occasion, il faut leur demander o et quand les 35 voitures

pourraient tre vues par vos experts. 3) Il faut envoyer CASTRO, comme convenu, la liste des principales pices dtaches et leur prix de manire ce quils disent sils suppriment certains camions ou sils trouvent le budget complmentaire. Jugement n 1 Page no 320 4) Enfin, il faut prparer un document concernant la maintenance. On vient encore de me le rclamer [...] Il serait peut-tre bon que sur ce dernier point, nous puissions nous voir ou nous parler tous les trois avant le dpart de P. de manire savoir comment procder (scell n/ 106, pice DNEF n/ 020542). Pour Monsieur CURIAL, il ne faisait aucun doute quil sagissait de matriels de guerre, mme lorsquil voquait des voitures ou des camions, qui taient bien des vhicules militaires (D 5535/11). Dans un message Monsieur FALCONE, du 9 juin 1995, Monsieur CURIAL linformait ainsi : 1) Monsieur 30 moblige aller au pays pour mexpliquer avec le n/ 1 et...matmat et pour faire les comptes !! 2) je voudrais tre sr que vous et lui parlez le mme langage aprs la runion dhier (scell n/ 106, pice DNEF n/ 020526). Une autre note, non date, mais intitule propos du contrat de fourniture de matriels tait ainsi rdige : Il y a quelques jours, on nous a demands dindiquer de quel montant lEtat allait disposer, autrement dit quel tait le montant de la commission qui devait revenir lEtat. Nous avons indiqu quil tait impossible de le savoir actuellement pour les raisons dveloppes ci-dessous [...] Je rappellerai pour mmoire quelques faits : a) sur le premier contrat les autorits nont toujours pas rgl la question des transports (un peu plus de 3 millions USD) que le Groupe a t oblig dassumer alors que le contrat prvoyait des prix FOB. b) le Groupe a fourni les prix du second et important contrat au moins de novembre 1993. Il a insist de multiples reprises sur le fait que les prix allaient trs fortement augmenter dans le pays fournisseur et quil fallait acheter le plus rapidement possible. Cependant le contrat na t sign que le.... et les prix, cette poque-l, comme cela peut tre trs facilement vrifi, avaient augment de 30 100% pour certains articles. Ces augmentations nont pas t rpercutes et ne le seront sans doute pas. c) ce jour, 290 millions USD de produits ont t achets, expdis ou en cours dexpdition et le groupe na peru que 63 + 49, encore convient-il de remarquer quaprs avoir accept de ne recevoir que 50% du down payement prvu (49 millions), il a d payer cash 1/3 du projet Pelican, et que la totalit de ce projet sera paye dans les 5 prochains mois (projet que le Groupe se fera un plaisir et un devoir daccompagner). Lon peut donc dire que pour lachat du matriel stricto sensu, le Groupe ne dispose ce jour que de 100 millions USD. d) ajoutons cela le dernier pont arien - o tous les transports ont d tre pays cash -,la nourriture et les quipements divers commands par SIMPORTEX qui sont en cours dachat et lon comprendra aisment que ce nest pas le moment de leur demander ce qui va revenir lEtat. Comme je lai indiqu dans plusieurs notes, je ne crois pas que lon puisse trouver aujourdhui un Groupe plus efficace et plus srieux. Il la prouv plusieurs reprises en excutant extrmement rapidement les demandes les plus diverses. Il sest engag aux cts des autorits sur diffrents autres projets. Les banques qui soutiennent le Groupe voyant

limportance de ces fonds dj avancs aimeraient bien voir arriver, rapidement, la deuxime partie du down payement [...](scell n/ 106, pice DNEF n/ 020674). Monsieur CURIAL expliquait que, sous la pression de Monsieur FALCONE et afin dtre lui-mme rgl, il avait crit cette note destine, soit Monsieur LEITAO, soit Monsieur DE FIGUEIREDO, pour vanter la qualit des services rendus par le groupe franco-russe et obtenir quil ft pay de la vente des matriels militaires dj livrs pour un montant de 290 millions de dollars (D 5535/11, D 5535/12). Jugement n 1 Page no 321 Monsieur CURIAL concluait quil avait t actif dans ce dossier et dans lexcution des contrats (D 5535/12, notes daudience, page 147). A son gard, lensemble de ces circonstances de fait caractrise suffisamment llment matriel constitutif de la complicit des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. 3.2.1.1.2- Llment intentionnel Monsieur CURIAL a reconnu quil avait, selon ses propres termes, vu l'avenant de 1994 avec la fois l'armement et la nourriture, la nourriture ne fais[ant] que trois ou quatre lignes et l'armement t[ant] dtaill et quil avait t actif lors de lexcution de contrats, en sachant trs bien quils portaient sur des matriels militaires, tout en nayant jamais discut du choix des matriels ni particip aux approvisionnements et en ignorant que des mines anti-personnels avaient t vendues (D 5535/8, D 5535/12). Mais il a soutenu quil navait jamais eu conscience de participer une opration illgale, estimant quil pouvait penser, lpoque, dune part, que les activits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions avaient ncessairement reu laval dun membre du Gouvernement franais, en la personne du ministre de lintrieur, et, dautre part, que la vente et la livraison de ces marchandises ntaient pas soumises une autorisation de la commission interministrielle pour l'tude des exportations de matriels de guerre (CIEEMG), faute dtre exportes partir de la France (conclusions du 24 fvrier 2009, pages 36 39). De nombreux lments conduisent considrer ce moyen comme mal fond et le rejeter. Lors des faits, Monsieur CURIAL disposait dune grande exprience de lAfrique, en particulier de lAfrique australe, ayant ctoy nombre de ses dirigeants, ainsi que des relations entre la France et les Etats africains. Il connaissait avec prcision la position de la France lgard de lAngola, que lui avaient rappele lors de sa visite lElyse, au printemps 1993, les conseillers de la Prsidence en charge des affaires africaines et savait fort bien quil tait trs improbable quun gouvernement de droite, qui comptait dans ses rangs un ministre de la dfense favorable Monsieur SAVIMBI, donnt son autorisation pour la vente darmes destination des forces du MPLA. Monsieur CURIAL ne peut, dailleurs, affirmer sans se contredire que laide militaire destination de lAngola avait ncessairement reu un accord des autorits franaises et quune autorisation gouvernementale pour la livraison de matriels de guerre ne simposait pas, ces matriels ntant pas achemins partir du territoire national. Il nest pas, de plus, tabli que, lors de leur deuxime rencontre, en mai 1993, Monsieur FALCONE ait fait part dun accord ou de labsence dopposition dune personnalit politique prcise, a fortiori dun membre du Gouvernement franais.

Monsieur FALCONE a, en effet, toujours contest avoir voqu le nom du ministre de lintrieur et personne na pu tmoigner du contenu de ses conversations avec Monsieur CURIAL. La proximit avec le ministre de lintrieur, que ce dernier avait attribue son interlocuteur, a rsult de linterprtation quil a lui-mme donne de ce quon lui aurait rapport des relations entre Monsieur FALCONE et la SOFREMI. Jugement n 1 Page no 322 Monsieur CURIAL a admis avoir su, partir de la fin de lanne 1993 ou du dbut de lanne 1994, que sa socit INTERNEGOS tait destinataire de virements provenant dun compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd, Genve, alors quil avait, dans le mme temps, personnellement constat que tout ou presque ou se ngociait ou se dcidait Paris (D 5533/2, D 5533/3). Il a aussi remarqu que Monsieur FALCONE crait des socits off shore comme des champignons et compris que ZTS-OSOS tait une coquille permettant Messieurs GAYDAMAK et FALCONE de travailler ensemble (D 5535/8). Monsieur CURIAL a prcis quil lui avait toujours paru vident que les sommes verses en excution des contrats darmement sur le compte ZTS-OSOS, Paris, taient ensuite transfres vers les comptes grs par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK dans les banques CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et HAPOALIM, Tel-Aviv (D 5533/2). Il a reconnu avoir t gn, partir de 1995, de participer l'excution des contrats quil percevait comme une gigantesque escroquerie (D 5535/12). Ds le dbut de lanne 1994, Monsieur CURIAL a donc eu connaissance des modes de dissimulation consistant, dune part, utiliser la raison sociale dune socit slovaque pour vendre et livrer des matriels de guerre, des armes et des munitions en Afrique et, dautre part, rpartir les produits de ces oprations, pourtant menes depuis Paris, sur des comptes ltranger, dont lun tait ouvert au nom dune socit off shore dans un pays fiscalit privilgie. Ainsi a-t-il reu la dmonstration flagrante et ritre de la dissimulation durable des activits dachat et de vente de matriels de guerre, darmes et de munitions exerces par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK. Par voie de consquence, en dpit dexplications quil a su, avec habilet, adapter lvolution de sa situation judiciaire, Monsieur CURIAL a eu pleinement conscience quil apportait une aide et une assistance actives, dont ses crits attestent la matrialit compter de juillet 1994 et au cours de lanne 1995, la commission de dlits rsultant dun commerce illicite. 3.2.1.1.3- Les causes allgues dirresponsabilit pnale Ce qui vient dtre expos montre que les conditions de lerreur de fait invoque par Monsieur CURIAL comme cause de son irresponsabilit pnale ne sont manifestement pas runies. Il en est de mme pour la contrainte morale dont il prtend quelle aurait, dans ces mme circonstances, compltement annihil son libre arbitre. En effet, si les tensions qui lont oppos Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ont t relles, ce ntait, daprs les dclarations de Monsieur CURIAL, qu compter du dbut de lanne 1997 quelles taient devenues aigus et staient traduites par des interceptions tlphoniques ou des menaces sur un membre de sa famille (D 597/1, D 867/7, D 867/8). Entre 1994 et 1996, les difficults conomiques auxquelles lattitude de ses partenaires lavait confront ne lont cependant pas plac dans une situation telle

quelle aurait correspondu aux conditions strictement dfinies par larticle 122-2 du code pnal de la contrainte morale et constitu une cause de son irresponsabilit pnale. Jugement n 1 Page no 323 3.2.1.1.4- Lexception dextinction de laction publique par la prescription A lgard du complice, la prescription ne court que du jour o a t consomm le dlit auquel il a particip et non du jour o ont t commis les faits de complicit. Les dlits principaux de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation nayant t consomms qu compter des derniers paiements effectus, le 29 juillet 1998, en excution des contrats darmement de 1993 et 1994 et de leurs avenants successifs, le dlit de complicit nest pas couvert par la prescription et Monsieur CURIAL doit en tre dclar coupable. 3.2.1.2- Monsieur MITTERRAND Alors que Monsieur CURIAL avait voqu, au mois davril ou de mai 1993, la demande daide en vivres et en munitions quil tait charg de transmettre, Monsieur MITTERRAND lui communiquait deux numros de tlphone : celui de Monsieur FALCONE, dont il avait fait la connaissance, lt 1992, aux EtatsUnis, par lintermdiaire de Monsieur JALLABERT, alors directeur chez GIAT industries ; et celui de Monsieur SIGOLET, prsident de la banque FIBA, dtenue 42% par ELF, et mandat par cette compagnie ptrolire, Genve, pour y tre responsable administratif et financier de deux filiales du groupe charges d'administrer ses participations financires (D 545/2, D 764/2, D 1942/2 D 1942/4, D 5349/2) D 7515/1, notes daudience, page 82). Selon ses dclarations, Monsieur MITTERRAND avait parl de la dmarche de Monsieur CURIAL Monsieur FALCONE pour lui demander dapporter son aide (notes daudience, page 82). Il avait aussi appel Monsieur SIGOLET par tlphone, puis lavait accompagn, une date situe entre les mois de mai et aot 1993, au sige de BRENCO France pour le prsenter Messieurs CURIAL et FALCONE (notes daudience, pages 82 et 96). Ces actes positifs caractrisent llment matriel du dlit de complicit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. Selon une formule image, devenue clbre pour avoir t reprises de nombreuses fois, sans [Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND] il n'y aurait pas eu de contrat, de la mme manire que sans femme il n'y aurait pas de bb (D 5535/13). Mais, la diffrence de Monsieur CURIAL, ni linformation ni les dbats nont tabli que, postrieurement, Monsieur MITTERRAND a pris une part quelconque la ngociation ou lexcution des contrats darmement. Pour avoir t pendant prs de dix ans, successivement adjoint du conseiller du Prsident de la Rpublique pour les affaires africaines, puis conseiller en titre, Monsieur MITTERRAND connaissait parfaitement la position diplomatique franaise qui consistait ne pas vendre darmes ou de munitions aux pays en guerre civile (D 5748/2). Il savait tout aussi bien quil tait trs improbable quun Gouvernement, qui comptait dans ses rangs un ministre de la dfense favorable Monsieur SAVIMBI, donnt son autorisation pour la vente darmes destination des forces du MPLA. Jugement n 1

Page no 324 En lui adressant Monsieur CURIAL et lui prsentant Monsieur SIGOLET, Monsieur MITTERRAND a permis Monsieur FALCONE, ainsi qu Monsieur GAYDAMAK, damorcer leur activit de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions destination de lAngola. Toutefois, de ces seules circonstances, il nest pas possible de dduire de faon certaine qu lpoque, cest--dire entre mai et aot 1993, laide ou lassistance que Monsieur MITTERRAND leur a ainsi prte dans ces conditions a t apporte, dune part, avec la connaissance que ses interlocuteurs se livreraient tt ou tard, partir de la France, un commerce illicite et, dautre part, avec la volont de sy associer. Autrement dit, les deux interventions de Monsieur MITTERRAND la fin du premier semestre 1993 sanalysent plus en termes de causalit que de complicit. A dfaut dlment intentionnel, Monsieur MITTERRAND doit tre renvoy des fins de la poursuite du chef de complicit des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration pralable ni autorisation. 3.2.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel 3.2.2.1- Monsieur CURIAL 3.2.2.1.1- Le compte de la socit ANGONEGOS Ltd Alors que le Gouvernement angolais souhaitait couper lapprovisionnement en diamants de lUNITA et organiser le march de cette richesse naturelle afin dendiguer les fraudes, il demandait que ft cre une socit, ayant pour objet limportation et la commercialisation de marchandises, autorise, de manire exceptionnelle, ngocier ltranger en devises trangres, notamment en dollars. En fvrier 1992, Monsieur CURIAL laborait les premiers actes dune socit off shore dnomme ANGONEGOS Ltd, avec laide dun avocat belge, Matre SPANDRE. Malgr les vols reliant quotidiennement lAngola la Belgique, cet avocat conseillait, pour des raisons fiscales, de constituer la socit en Irlande, Dublin (D 5500/2, D 5500/3, D 5517/2, D 5527/2, D 5527/3, D 5528/3, D 5535/2, D 5535/3, D 7501, notes daudience, pages 310 et 311, conclusions du 24 fvrier 2009, pages 10 12, 45 et 46). Le 12 mars 1992, deux directeurs de la socit ANGONEGOS Ltd donnaient Monsieur CURIAL le mandat de raliser, conclure, signer et excuter tous actes [...] dclarations, documents et actes authentiques [...] et ainsi lier la socit, sans, pourtant, pouvoir la contrler ou en assurer la gestion, et douvrir tout compte bancaire dans les livres de toute banque et dans tout pays au nom de la socit (scell n/ 580, D 8011/33). Le 2 mars 1992, soit dix jours auparavant, Monsieur CURIAL, en sa qualit de reprsentant la socit ANGONEGOS Ltd, ouvrait un compte bancaire en dollars sous le numro 643-09-15987-93 la BANCO DI ROMA (BELGIO), Bruxelles, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO, et donnait une procuration sur ce compte Monsieur Jacques GLADSTEEN. Un second compte, en francs belges, tait ouvert le 29 novembre 1993, sous le numro 643-0215987-45, dans la mme banque (D 4844/4, D 5556/37). Jugement n 1 Page no 325 3.2.2.1.1.1- Lalimentation du compte 3.2.2.1.1.1.1- Labus de bien sociaux de Monsieur FALCONE Le compte n/ 643-15987-93 de la socit ANGONEGOS la BANCO DI ROMA

BELGIO, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO tait aliment, les 10 dcembre 1993, 10 mars 1994, et 8 aot 1996, par trois virements, respectivement, de 1.100.000 dollars, 664.000 dollars et 100.000 dollars, ordonns au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (D 4849/13, D 4850/9, D 4852/9). Ces virements, dun montant total de 1.864.000 dollars, ayant t effectus partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.2.2.1.1.1.2- Le virement de Monsieur GAYDAMAK Le 7 mars 1995, le compte n/ 643-15987-93 de la socit ANGONEGOS la BANCO DI ROMA BELGIO tait crdit de 1.750.000 dollars provenant dun compte ouvert la banque HAPOALIM, Tel-Aviv (D 4851/10). Monsieur GAYDAMAK disposait de plusieurs comptes dans cette banque isralienne. Les 9 et 10 aot 1994, il prenait une participation au sein dune socit holding AGRIPAR par le virement de 2.415.000 dollars en provenance de la banque HAPOALIM, Tel-Aviv (scell n/ 35, D 299). Le 17 mars 1995, le compte ZTSOSOS 42856 Q PARIBAS tait dbit par un ordre de virement, soumis la double signature de Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, de 1.500.000 dollars au bnfice du compte ALKASON n/ 535 21 92 88 la banque HAPOALIM, TelAviv. Les pices dexcution de commissions rogatoires adresses en Isral comportaient des fiches de compte tablies au nom de Monsieur Ari BAR LEV, n le 8 avril 1954, fils de Samuel et de La Bella, tat civil de Monsieur GAYDAMAK en Isral. Ces fiches correspondaient quatre comptes ouverts la banque HAPOALIM, Tel-Aviv (D 7591/1). De manire plus circonstancielle, on relevait que la rfrence ALKASON se rapprochait de la dnomination dune limited partnership que Monsieur GAYDAMAK avait administre sur le sol britannique et reprenait les premires lettres des prnoms de ses trois enfants, Alexandre, Katia et Sonia (D 93/58, D 93/64). Enfin Monsieur CURIAL indiquait lui-mme que le transfert de 1.750.000 dollars depuis la banque HAPOALIM, Tel-Aviv, provenait de Monsieur GAYDAMAK (D 55332/2). 3.2.2.1.1.1.3- Le virement de SONANGOL Le 26 septembre 1996, le compte n/ 643-15987-93 de la socit ANGONEGOS la BANCO DI ROMA BELGIO tait crdit de 3.810.000 dollars partir du compte de SONANGOL PARIBAS (D 4852/10). Jugement n 1 Page no 326 3.2.2.1.1.2- Layant droit conomique du compte de la socit ANGONEGOS Ltd Le 2 mars 1992, Monsieur CURIAL, reprsentant la socit ANGONEGOS Ltd, alors quil ntait titulaire dun mandat que dix jours plus tard, avait ouvert un compte en dollars au nom de la socit la BANCO DI ROMA BELGIO, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO et consenti une procuration sur ce compte

 Monsieur GLADSTEEN. Sur la qualit dayant droit conomique, il prsentait des explications contradictoires. Dans un premier temps, il indiquait quil navait t ayant droit ou bnficiaire daucun autre compte dune socit trangre que celui de la socit ANGONEGOS (D 5527/2). Puis, il prcisait que, ds 1992, il avait donn des instructions lavocat bruxellois, Matre SPANDRE, afin quil modifit le nom de layant droit conomique et lui substitut celui dun angolais, Monsieur Jos VENTURA (D 5531/3, D 5534/7). Enfin, Monsieur CURIAL, dclarait quil ne pouvait contester sa qualit dayant droit conomique, mais maintenait quil avait transmis Matre SPANDRE, en 1993, un document manuscrit, selon lequel il lui faisait part de son souhait de ne plus tre titulaire de la signature sur le compte (D 5535/3, D 5535/4). Entendu sur ce point, lavocat bruxellois ne se souvenait ni dinstructions verbales ni dun document que de Monsieur CURIAL lui aurait adress (D 7501). Prs dun an aprs son audition, Matre SPANDRE faisait connatre lun de ses confrres parisiens quil avait retrouv, dans ses archives, une lettre manuscrite de Monsieur CURIAL, date du 9 septembre 1993, par laquelle celui-ci renonait la signature quil dtenait sur le compte de la socit ANGONEGOS Ltd. Ce courrier tait ainsi libell : Matre, il y a quelques temps, javais accept avec Monsieur GLADSTEEN un power of attorney concernant le compte dANGONEGOS la BANCO DI ROMA - Bruxelles. Monsieur GLADSTEEN et Monsieur VENTURA tant trs frquemment en Europe, vous Bruxelles, il ny a plus lieu aujourdhui de continuer ceci. Je vous demande donc daviser la socit que je renonce ce pouvoir. Je crois que Monsieur GLADSTEEN continuera rendre ce service aux angolais, comme il la dailleurs fait avec sa gentillesse habituelle depuis le dbut. Jai demand Monsieur Jos VENTURA ANGONEGOS - LUANDA de reprendre contact avec vous (D 7214, D 8011/35). Cependant, la documentation bancaire comprenait un ordre de virement de 350.000 dollars, sign de Monsieur CURIAL le 16 novembre 1993, au dbit du compte de la socit ANGONEGOS et en faveur du GIE STIRED, dont Monsieur CURIAL tait le grant (D 4849/10, D 5527/2). Ce dernier observait alors que cet ordre de virement navait pas t excut et que le transfert des fonds avait t ordonn par Monsieur GLADSTEEN, seul titulaire de la signature sur le compte, le 22 novembre suivant (D 4849/9, notes daudience, page 317). Aprs que le compte de la socit ANGONEGOS, Bruxelles, avait t crdit le 10 dcembre 1993, par des fonds provenant de celui de BRENCO TRADING Ltd, Genve, on ne trouvait aucun ordre de transfert sign de Monsieur CURIAL. Jugement n 1 Page no 327 Ce dernier produisait aussi une pice intitule dclaration of trust, signe le 12 fvrier 1992 en prsence de Matre SPANDRE, aux termes de laquelle Monsieur VENTURA tait dsign comme le propritaire de la socit ANGONEGOS Ltd, ainsi que des lettres et une attestation de lintress qui revendiquait cette qualit comme celle de bnficiaire conomique des comptes bancaires (D 8011, pices dposes les 19, 21 et 28 janvier 2009). Monsieur CURIAL ajoutait quil navait jamais dtenu de participation au sein dANGONEGOS et rien ne permettait de contredire cette affirmation (D 5527/4). Il nest donc pas certain quentre le 10 dcembre 1993 et le 8 aot 1996, priode au

cours de laquelle les virements ordonns par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient aliment le compte de la socit ANGONEGOS la BANCO DI ROMA BELGIO, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO, Monsieur CURIAL ait t layant droit ou le bnficiaire conomique de ce compte quil navait pas lui-mme mouvement. 3.2.2.1.1.3- Les dbits du compte de la socit ANGONEGOS Ltd De 1993 au 22 dcembre 1998, date de la demande de clture des comptes de la socit ANGONEGOS la BANCO DI ROMA BELGIO, devenue la BANCA MONTE PASCHI BELGIO, il avait t retir en espces, du compte en dollars n/ 643-09-15987-93, 486.485 dollars, et du compte en francs belges n/ 6430215987-45, lquivalent de 460.000 francs franais (D 4850/14, D 4850/19, D 4850/20, D 4851/22, D 4851/27, D 4852/5, D 4852/8, D 4852/14, D 4852/15, D 4852/21, D 4853/2, D 4853/8, D 4853/9, D 4853/27, D 4853/28, D 4853/29, D 4854/12, D 4854/16, D 4854/18, D 5502, D 5556). Les bordereaux de retrait taient signs de Monsieur GLADSTEEN avec, compter de juillet 1998, la mention p.p. J.A VENTURA. Le 22 dcembre 1998, jour de la demande de clture du compte n/ 643-15987-93, le solde, soit 1.116.000 dollars, tait transfr sur le compte n/ 643-0921226-94, ouvert dans la mme banque, au nom de la socit ANGONEGOS Ltd, dont le sige tait situ, non plus en Irlande, mais rue du commandant Che GUEVARA, Luanda (D 4854/20, D 5556, D 5578, D 5579). Parmi les documents douverture du compte figuraient les statuts dune socit ANGONEGOS Limitida, constitue en Angola le 7 septembre 1995 et enregistre au registre du commerce et des socits en octobre 1997 ; un mandat, du 21 juillet 1998, donn par Monsieur VENTURA, directeur gnral de ANGONEGOS Ltd Luanda, Monsieur GLADSTEEN pour louverture dun compte au nom de cette socit ; et un formulaire douverture des comptes numros 643-0021226-60, en francs belges, et 643-0921226-94, en dollars, la BANCA MONTE PASCHI BELGIO. Aprs lavoir contest, Monsieur CURIAL reconnaissait avoir reu 350.000 dollars provenant des retraits en espces effectus par Monsieur GLADSTEEN des comptes n/ 643-15987-93 et n/ 643-0921226-94 de la socit ANGONEGOS Ltd. Il avait consacr la majeure partie de cette somme des tudes ou traductions destines la Rpublique dAngola et conserv 30.000 dollars son bnfice personnel (D 5517/2, D 5519/2, D 5520/2, D 5528/3, D 5528/4, D 5531/2, D 5531/3, D 5531/4, D 5535/7, D 8011/26, notes daudience, page 321). Entre le 10 dcembre 1993 et le 8 aot 1996, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient aliment le compte n/ 643-15987-93 de la socit ANGONEGOS Ltd hauteur de 3.614.000 dollars. Jugement n 1 Page no 328 Lors de la mme priode, 2.672.827 dollars avaient t dbits du compte de la socit ANGONEGOS Ltd en faveur du GIE STIRED et de la socit INTERNEGOS. Le GIE STIRED (service technique de recherches dquipements pour le dveloppement), devenu la SA STIRED, tait constitu de plusieurs organisations non gouvernementales et accomplissait des missions humanitaires. Monsieur CURIAL tait lun des administrateurs et, ce titre, intress par les activits commerciales relevant de ces missions, avant de prendre la prsidence de la socit anonyme du mme nom (D 5527/2, conclusions, page 15). Quant la

socit INTERNEGOS, elle avait t cre par Monsieur CURIAL en 1991, sous la forme dune SARL dont il dtenait la majorit des parts, ractive par lui lautomne 1993 et vendue en 1996 alors quelle avait cumul un rsultat net de lordre de vingt-deux millions de francs (D 5527/2, D 5528/2, D 5529/1, D 5535/5). Aussi le transfert de 2.672.827 dollars au profit des comptes du GIE STIRED et de la socit INTERNEGOS prsente-t-il tous les traits de llment matriel constitutif dun recel dont la juridiction de jugement nest pas saisie. La somme de 350.000 dollars, expressment vise par la prvention pour avoir t remise Monsieur CURIAL, peut, nanmoins, tre retenue comme rsultant des virements dun montant total de 3.614.000 dollars ordonns par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK en faveur du compte n/ 643-15987-93 de la socit ANGONEGOS Ltd. 3.2.2.1.2- Les remises despces Daprs plusieurs notes intitules CURIAL CASH, extraites des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, Monsieur CURIAL avait reu en espces 250.000 francs entre septembre et dcembre 1995 (A 26/289, A 26/297). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur CURIAL valuait 350.000 francs, soit 53.357 euros, la somme en liquide que lui avait remise Madame DELUBAC au sige de BRENCO France et, sur cette somme, 150.000 francs le montant rserv des dpenses personnelles (D 5229/7, D 5530/1, D 5531/2, D 5531/3, D 5535/8, D 5535/13). Au cours des annes 1994 et 1995, Monsieur CURIAL a apport, en connaissance de cause, une contribution quil a qualifie dactive un commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions. Comme cela a dj t indiqu, il a su, partir de la fin de lanne 1993 ou du dbut de lanne 1994, que sa socit INTERNEGOS tait destinataire, via le compte dANGONEGOS Ltd, Bruxelles, de virements provenant dun compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd, Genve, remarqu que Monsieur FALCONE crait des socits off shore comme des champignons et compris que ZTS-OSOS tait une coquille permettant Messieurs GAYDAMAK et FALCONE de travailler ensemble. Il lui a toujours paru vident que les sommes verses en excution des contrats darmement sur le compte ZTS-OSOS, Paris, taient ensuite transfres vers les comptes grs par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK dans les banques CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et HAPOALIM, Tel-Aviv (D 5533/2 et 3, D 5535/8). Jugement n 1 Page no 329 Il a constat que tout ou presque ou se ngociait ou se dcidait Paris au sige de BRENCO France, o il se rendait pour percevoir dimportantes sommes en liquide (D 5533/3). Il ne fait, ds lors, aucun doute quentre 1994 et 1996, il a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes de 350.000 dollars et 350.000 francs, soit 53.357 euros, quil a perues en espces. Il doit tre dclar coupable des dlits de recel de ces sommes, le premier commis ltranger formant un ensemble indivisible avec les infractions perptres par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sur le territoire franais et ayant procur les fonds recls.

Fier dun pass dhumanitaire quon lui reconnat pour avoir t honorable, Monsieur CURIAL sest pourtant sciemment associ, en 1994 et 1995, un commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions destination dun pays dAfrique en pleine guerre civile. Il a admis quil avait alors, selon ses propres termes, dcouvert l'argent facile, les belles voitures [...] cru que c'tait arriv [...] pens [quil allait] pouvoir faire des affaires fantastiques et gagner beaucoup d'argent (D 5535/10). Ce parcours dhumanitaire, dont il a, un temps, sacrifi les idaux par appt du gain, continue, cependant, de plaider en sa faveur. Il en est de mme de labsence dantcdent judiciaire. Une peine de deux ans demprisonnement avec sursis et de 100.000 euros damende lui est inflige. 3.2.2.2- Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND Aprs avoir t conseiller du Prsident de la Rpublique pour les affaires africaines, Monsieur MITTERRAND tait recrut comme conseiller international par la SOCIT GNRALE de PARTICIPATION et de FINANCEMENT, filiale de la COMPAGNIE GNRALE DES EAUX, pour un salaire mensuel de 100.000 francs bruts, soit 79.500 francs nets. Paralllement, d'avril 1992 fin 1993, il tait rmunr par le CENTRE DE RECHERCHES CONOMIQUES et SOCIALES (CRES), fondation suisse de consulting, hauteur de 50.000 francs nets par mois. Le 2 octobre 1995, il tait licenci de la SOCIT GNRALE de PARTICIPATION et de FINANCEMENT, le licenciement devant prendre effet le 1er octobre 1995 avec une priode de pravis courant jusquau 31 dcembre 1995 et une indemnit transactionnelle de 700.000 francs. Le 6 avril 1996, Monsieur MITTERRAND dposait une demande dallocations dassurance chmage, qui lui taient octroyes jusquau 7 avril 1997, pour un montant de 326.733 francs, aprs quil avait prcis quil nexerait aucune activit professionnelle, ft-elle ou non salarie. Le 8 avril 1997, il tait radi pour navoir pas rpondu au questionnaire du 122me jour. Il devenait prsident du conseil dadministration dune socit IWIK INVESTISSEMENTS. Jugement n 1 Page no 330 Il sagissait dune socit anonyme mauritanienne cre le 19 novembre 1997, ayant son sige Nouakshott et pour objet, en Mauritanie et dans tous les pays, directement ou indirectement [...], le dveloppement des investissements en vue de la valorisation de ressources nouvelles ; la participation, par tous moyens, toutes entreprises ou socits cres ou crer, pouvant se rattacher lobjet social, notamment par voie de cration de socits nouvelles, dapports, fusions, alliances, groupement dintrts ou socits en participation, et plus gnralement, toutes oprations commerciales, industrielles, mobilires, immobilires ou financires pouvant se rattacher cet objet (D 1714/2, D 1714/4, D 1714/6, D 1714/23). Monsieur MITTERRAND dtenait une participation de 70% dans cette socit (D 1714/17, D 1714/22). 3.2.2.2.1- Les virements 3.2.2.2.1.1- Les abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE A la suite des dclarations de Monsieur FALCONE, le juge dinstruction procdait, le 1er dcembre 2000, une perquisition du domicile de Monsieur Jean-

Christophe MITTERRAND, 22, rue de Bivre, Paris, et dcouvrait, dans une chemise intitule factures, un relev de banque de la DARIER HENTSCH et Cie du 19 dcembre 1998 et une demande douverture dun compte visa SBS business concernant la socit IWIK (scell MITTERRAND 12). Or, parmi les documents extraits des disquettes dcouvertes, prs de trois mois plus tt, au domicile de Madame DELUBAC, se trouvaient quatre ordres de virement, dats du 17 novembre 1997 au 4 juin 1998, dont deux taient signs Pierre J FALCONE, pour un montant total de 1.700.000 dollars, au bnfice dun compte la banque DARIER HENTSCH, Genve (A 3/113, A 3/117, A 5/38, A 5/94) Monsieur MITTERRAND tait lun des rares mis en examen avoir accept lexcution simplifie de la commission rogatoire internationale dlivre en Suisse le concernant, prvue par la lgislation de ce pays sur lentraide internationale. Daprs la documentation bancaire transmise, Monsieur MITTERRAND avait t ou tait le titulaire ou layant droit, la banque DARIER HENTSCH et Cie, Genve, dun compte personnel LRD 16742, dun compte personnel PMY 219.267, dun compte ouvert au nom de la socit IWIK INVESTISSEMENTS SA et dun compte ouvert au nom de la socit ACE ENGENIERIE CONSEIL SARL. 3.2.2.2.1.1.1- Les virements sur un compte personnel Le compte personnel LRD 16742 avait t ouvert le 23 avril 1992, puis cltur sur des instructions crites du 21 mars 1996. Ce compte tait destinataire des rmunrations servies Monsieur MITTERRAND par le CRES (D 543/2, D 754/10, D 1742/8, D 1742/9). Lintress ouvrait, dans la mme banque, le compte personnel PMY 219.267, le 20 mars 1996. Entre le 1er avril et le 30 dcembre 1996, ce nouveau compte tait crdit de 550.000 francs sur ordre dune entit dnomme ROCK FOUNDATION (D 1741/36 D 1741/53). Monsieur MITTERRAND indiquait que ces sommes provenaient de lexcution dun contrat, dont il navait pas gard de trace crite, conclu avec une socit nigriane (D 1742/9, D 1745/10). Jugement n 1 Page no 331 Le 10 janvier 1997, soit dix jours aprs le dernier transfert provenant de lentit ROCK FOUNDATION, le compte personnel de Monsieur MITTERRAND PMY 219.267 la banque DARIER, Genve, tait crdit par deux virements ordonns au dbit de deux comptes ouvert la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco, lun, de 525.827,59 dollars, sous le numro 297100, au nom de GRANGE MANAGEMENT Ltd, lautre, de 21.461,49 dollars, sous le numro 298600, au nom de BENSON MANAGEMENT Ltd (D 1751/33, D 1731/34). 3.2.2.2.1.1.1.1- Les virements au dbit des compte GRANGE et BENSON MANAGEMENT Ltd BENSON MANAGEMENT Ltd et GRANGE MANAGEMENT Ltd taient deux socits des Iles Vierges Britanniques (BVI), constitues les 26 novembre 1993 et 23 aot 1994. Le compte au nom de la socit BENSON MANAGEMENT LTD avait t ouvert le 10 janvier 1995, sous le n/ 298600, par Madame Irne Gertrude SPOERRYHAMM, en sa qualit de reprsentante de la socit STANDARD NOMINEES Ltd, exerant les fonctions de directeur. A compter du 11 janvier 1996, ces fonctions taient assures par la socit des Iles Vierges Britanniques LEA TRADING Ltd, reprsente par Monsieur Paul VAN LIENDEN. Ce client avait t prsent la

banque BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco, par Monsieur Lotfi MAKTOUF de la COMPAGNIE DU CONSEIL, Monaco. Aucun des documents transmis en excution des commissions rogatoires internationales adresses Monaco ne faisait rfrence un ayant droit conomique. Ce compte avait t crdit le 11 janvier 1995, soit le lendemain de son ouverture, par un virement de 250.000 dollars et le 16 janvier 1995 par un virement de 200.000 dollars, soit 450.000 dollars au total, provenant de la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, sans dsignation du donneur d'ordre, et adresss l'attention de Monsieur MAKTOUF. Ces fonds taient placs dans des dpts terme rgulirement renouvels. Les dbits de ce compte BENSON MANAGEMENT Ltd consistaient dans le rglement des frais d'administration et de gestion en faveur des socits SHERRINGTON INTERNATIONAL Ltd et ICS MANAGEMENT INC et dans le virement de 450.000 dollars, le 22 mars 1996, sur les instructions de Monsieur Paul VAN LIENDEN pour la socit LEA TRADING Ltd, directrice de la socit BENSON MANAGEMENT, en faveur du compte ouvert auprs du mme tablissement bancaire au nom de GRANGE MANAGEMENT Ltd. Le compte tait cltur le 9 janvier 1997 par le virement de l'intgralit du solde s'levant 21.493,73 dollars en faveur du compte PMY 219.267 ouvert la banque DARIER HENTSCH & Cie, Genve, sur les instructions de Monsieur VAN LIENDEN, sous dduction dune commission de transfert, la somme effectivement crdite tant de 21.461,49 dollars (D 5700, D 5701). Le compte au nom de la socit GRANGE MANAGEMENT Ltd tait ouvert le 9 janvier 1995, sous le n/ 297100, galement par Madame SPOERRY-HAMM, toujours en sa qualit de reprsentante de la socit STANDARD NOMINEES Ltd, exerant les fonctions de directeur. A compter du 11 janvier 1996, ces fonctions taient assures par la socit des Iles Vierges Britanniques LEA TRADING Ltd, reprsente par Monsieur Paul VAN LIENDEN. Comme pour le compte BENSON MANAGEMENT Ltd, aucun des documents transmis ne permettait de dterminer layant droit conomique. Jugement n 1 Page no 332 Le compte tait crdit le jour mme de son ouverture, soit le 9 janvier 1995, par un virement de 62.500 dollars provenant de la Banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, sans mention du donneur d'ordre, et adress l'attention de Monsieur MAKTOUF, puis le 22 mars 1996 par le virement de 450.000 dollars provenant du compte ouvert au nom de BENSON MANAGEMENT Ltd. Ces fonds taient placs dans des dpts terme rgulirement renouvels. Les seuls dbits consistaient dans le rglement des frais d'administration et de gestion en faveur des socits SHERRINGTON INTERNATIONAL Ltd et ICS MANAGEMENT INC. Le compte tait cltur le 9 janvier 1997 par le virement de l'intgralit du solde s'levant 525.970,46 dollars en faveur du compte PMY 219.267 ouvert la banque DARIER HENTSCH & Cie, Genve, sur les instructions signes de Monsieur VAN LIENDEN pour LEA TRADING LTD, sous la dduction dune commission de transfert, la somme effectivement crdite tant de 525.827,59 dollars (D 5698, D 5699). Lexamen de la documentation bancaire relative au compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, permettait de constater que ce compte, dont

Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, avait t dbit : - le 10 janvier 1995, de 250.000 dollars en faveur du compte de la socit BENSON MANAGEMENT Ltd la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco (CRI CH A2/ 2426, 4938) ; - le 10 janvier 1995, de 62.530 dollars en faveur du compte de la socit GRANGE MANGEMENT Ltd la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco (CRI CH A2/ 2423, 4941) ; - le 18 janvier 1995, de 200.000 dollars en faveur du compte de la socit BENSON MANAGEMENT Ltd la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco (CRI CH A2/ 2435, 4957). Contrairement la plupart de ce type dopration, la documentation bancaire transmise ne comportait pas, pour lun ou lautre de ces trois virements, la copie dun ordre sign Pierre J. FALCONE. Cependant, grce ces informations, on pouvait reconstituer les flux. Les 9 mai et 21 juillet 1994, 90.000.000 dollars taient dbits du compte de la Rpublique dAngola la FIBA, au bnfice du compte de ZTS-OSOS la BANK MOSKVA. Le 30 dcembre 1994, 3.000.000 dollars taient dbits du compte de ZTS-OSOS la BANK MOSKVA, au bnfice du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Au cours de l'exercice 1994, la trsorerie momentanment disponible de BRENCO TRADING Ltd tait investie sous forme de placements fiduciaires terme. Durant cette priode, les fonds avaient effectu de nombreux allers et retours entre le compte courant et des dpts fiduciaires identifis par leur numro de rfrence. Le total des quarante remboursements partiels ou chance des dpts souscrits reprsentait 16.232.369 dollars. Le total des douze souscriptions reprsentait 13.724.000 dollars. Compte tenu de l'encours au 31 dcembre 1993, le solde au 31 dcembre 1994 pouvait tre arrt 1.567.727 dollars, hors intrts. Jugement n 1 Page no 333 Parmi cet ensemble investi la fin de l'anne 1994, le dpt n/ F1076366, de 1.190.000 dollars, tait souscrit, le 29 dcembre 1994, grce la somme de 3.000.000 dollars pays, partir du compte de ZTS-OSOS, sur celui de BRENCO TRADING Ltd, le 28 dcembre 1994, pour une date de valeur au 30 dcembre 1994. L'examen du relev de compte en dollars de BRENCO TRADING Ltd montrait que les virements vers les comptes de BENSON MANAGEMENT Ltd et de GRANGE MANAGEMENT Ltd avaient pu tre raliss grce au remboursement partiel du dpt fiduciaire prcdemment souscrit en dcembre 1994 avec les fonds transfrs du compte de ZTS-OSOS. Le 10 janvier 1995, 250.000 dollars taient dbits du compte de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au bnfice du compte de BENSON MANAGEMENT Ltd la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco (CRI CH A2 / 2426, 4938). Le 10 janvier 1995, 62.530 dollars taient dbits du compte de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au bnfice du compte de GRANGE MANAGEMENT Ltd la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco (CRI CH A2 / 2423, 4941). Le 18 janvier 1995, 200.000 dollars taient dbits du compte de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, au

bnfice du compte de BENSON MANAGEMENT Ltd la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, Monaco (CRI CH A2 / 2435, 4957). Le 22 mars 1996, 450.000 dollars taient dbits du compte BENSON MANAGEMENT Ltd, en faveur du compte de GRANGE MANAGEMENT Ltd. Le 9 janvier 1997, 21.461,49 dollars taient dbits du compte BENSON MANAGEMENT Ltd, en faveur du compte PMY 219.267 ouvert la banque DARIER HENTSCH & Cie, Genve, au nom de Monsieur MITTERRAND. Le mme jour, 525.827,59 dollars taient dbits du compte GRANGE MANAGEMENT Ltd en faveur du compte PMY 219.267 prcit. Aprs des dngations ritres, Monsieur MAKTOUF, grant commandit de la socit LA COMPAGNIE DU CONSEIL, Monaco, expliquait quayant fait la connaissance de Monsieur FALCONE en 1994, il avait t approch par lun de ses conseils londoniens, Monsieur GUDERLEY, qui lui avait de demand dactionner deux socits des Iles Vierges Britanniques au bnfice exclusif de Monsieur MITTERRAND, afin que leur compte ft aliment par les socits BRENCO, avant le transfert des fonds vers un compte suisse la banque DARIER HENTSCH et Cie. Monsieur MAKTOUF prcisait quil avait bien eu conscience que si lon recourait des comptes ouverts Monaco aux noms de deux socits des Iles Vierges Britanniques, ctait pour occulter le nom du vritable bnficiaire des fonds (D 5317/2, D 5317/3, D 5482, D 5485/3, D 5485/4, D 5485/6). 3.2.2.2.1.1.1.2- Les autres virements Postrieurement aux versements du 10 janvier 1997 provenant des comptes BENSON MANAGEMENT Ltd et GRANGE MANAGEMENT Ltd, le compte personnel PMY 219.267 de Monsieur MITTERRAND la banque DARIER tait crdit par cinq autres virements : Jugement n 1 Page no 334 - le 5 novembre 1997, de 680.000 dollars, au dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - le 24 novembre 1997, de 120.000 dollars, au dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - le 4 juin 1998, de 500.000 dollars, au dbit du compte 833.515 ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP lUBS, Genve ; - le 20 avril 1999, de 100.000 dollars au dbit dun compte la BANK LEUMI (Luxembourg) ; - le 5 juillet 2000, de 400.000 dollars au dbit dun compte la DISCOUNT BANK. Monsieur MITTERRAND prtendait que la somme de 680.000 dollars rsultait dune opration sur du ptrole ralise avec une socit TEVIER et quelle navait fait que transiter par le compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd, ce que Monsieur FALCONE confirmait volontiers (D 545/4, D 2475/3, D 3265/9). Au domicile de Monsieur MITTERRAND on dcouvrait un courrier adress Monsieur MITTERRAND, par la socit TEVIER PETROLEUM, sign dun Monsieur James COHEN et dat du 1er fvrier 1994, ainsi libell : Nous nous rfrons nos diffrentes conversations et vous confirmons par la prsente notre accord pour vous nommer Consultant de notre socit. Votre rle

consistera nous introduire auprs de nouveaux fournisseurs de ptrole brut et nous prsenter toutes autres oprations / transactions susceptibles de nous intresser, dans le cadre de nos activits diverses. Votre rmunration sera discute dun commun accord au cas par cas et votre mission prendra effet compte de ce jour, pour une priode dun an (scell MITTERRAND 11). Mais Monsieur MITTERRAND, pas plus que Monsieur FALCONE, ne pouvait indiquer les raisons pour lesquelles un compte de passage avait t utilis pour cette rmunration (notes daudience, page 347). Leur version des faits tait, dailleurs, contredite par Monsieur COHEN, directeur de limmobilier la socit WELLCO, dont TEVIER OVERSEAS tait une filiale, ainsi que par le prsident de la socit WELLCO, grant de TEVIER OVERSEAS. Selon ces tmoins, la collaboration envisage entre la socit TEVIER et Monsieur MITTERRAND ne stait jamais concrtise et navait donn lieu aucune relation financire (D 2978 et D 2979). En revanche, les rfrences et lidentit des titulaires ou bnficiaires des comptes la BANK LEUMI (Luxembourg) et la DISCOUNT BANK, Georgetown, do provenaient les virements des 20 avril 1999 et 5 juillet 2000, respectivement, de 100.000 et 400.000 dollars, ntaient pas dtermines avec certitude. Bien que Monsieur MITTERRAND ait dclar quils correspondaient des versements de Monsieur FALCONE, ces paiements, dont on ignore lorigine exacte, ne peuvent tre comptabiliss au titre dun dlit dabus de biens sociaux. 3.2.2.2.1.1.2- Le virement sur le compte ouvert au nom de la socit IWIK INVESTISSEMENTS Un compte en dollars amricains, portant le numro 201.271, tait ouvert le 2 mars 1998, la banque DARIER HENTSCH & Cie, Genve, par Messieurs Jean-Christophe MITTERRAND et Olivier COLLONGE, tous deux titulaires dune procuration au nom dune socit mauritanienne IWIK INVESTISSEMENTS. Jugement n 1 Page no 335 On rappelle que Monsieur MITTERRAND dtenait une participation de 70% dans cette socit. Le 7 octobre 1999, le compte tait crdit par un virement de 300.000 dollars en provenance dun compte non rfrenc la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG. Lexamen de la documentation bancaire montrait que ce virement avait t ordonn, le 5 octobre 1999, au dbit du compte ouvert au nom de la socit de droit panamen DRAMAL la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG (scell n/ 661). Le montant total des sommes verses, partir des comptes ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd et DRAMAL sur le compte personnel de Monsieur MITTERRAND et celui de la socit IWIK INVESTISSEMENTS, slevait 2.112.500 dollars. Interrogs sur la cause relle de ces paiements, Messieurs FALCONE et MITTERRAND donnaient des rponses aussi embarrasses que fantaisistes. Pour le premier, qui commenait par affirmer avoir seulement remis 100.000 150.000 francs Monsieur MITTERRAND, celui-ci tait lun des hommes [...] qui avait la meilleure connaissance de lAfrique, qui lui avait prodigu des conseils et fait bnficier danalyses verbales justifiant les sommes verses, sans contrat, mais en excution dune mission de conseil qui avait dur sept huit ans (D 420/2, D 779/10, D 1029/12, D 1029/13, D 2435/12, D 2435/13, D 3265/9). Daprs Monsieur MITTERRAND, il tait le conseil en analyse go-politique de

Monsieur FALCONE, qui lui avait donn un jour 200 francs pour prendre un taxi et 200 francs par-ci ou 1.000 francs par-l. Il avait effectu un travail de scurisation intellectuelle, mis en forme sur une nappe de restaurant ou des paper-board, rmunr sur les bnfices tirs de montages financiers ou fourni une approche intellectuelle et politique en Angola et donn des conseils propos doprations de prfinancement ptrolier vers lAngola, laide de notes orales ou crites, en contrepartie dhonoraires (D 396/4, D 543/3, D 545/4, D 545/1, D 764/10 D 764/14, D 1942/6, D 1942/7, D 2475/3, D 7684/3). En ralit, Monsieur MITTERRAND avait t remerci par Monsieur FALCONE de lui avoir prsent Monsieur CURIAL et ouvert les portes de lAngola, lui permettant ainsi daccder aux marchs lucratifs dun pays ptrolier. Cest ce quexprimait, sa faon, lancien conseiller du Prsident de la Rpublique pour les affaires africaines : En effet j'avais toujours dit Pierre-Joseph FALCONE qu'il fallait s'intresser l'Angola et je lui ai dit aussi que la proposition de Monsieur CURIAL tait finalement une occasion d'y aller (D 1942/3). Les virements en faveur de Monsieur MITTERRAND et de la socit IWIK INVESTISSEMENTS, dun montant total de 2.112.500 dollars, ayant t effectus partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France pour crditer des comptes en Suisse, aprs avoir transit, pour partie, sur des comptes mongasques, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs de dlits dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Jugement n 1 Page no 336 3.2.2.2.1.2- Lencaissement des fonds Monsieur MITTERRAND avait encaiss 1.812.500 dollars sur son compte personnel. Une somme de 300.000 dollars avait t verse sur le compte de la socit IWIK INVESTISSEMENT, o il dtenait une participation de 70%. Il a donc bnfici, au sens de larticle 321-1 du code pnal, dau moins 70% de cette somme, soit 210.000 dollars. Monsieur MITTERRAND exposait que, sur ces sommes, 11.406.021,72 francs avaient t consacrs la construction de la pcherie mauritanienne IWIK Industries et produisait des pices faisant apparatre des dpenses pour 11.209.702,50 francs (D 941, D 6950/2, notes daudience, page 350). Plusieurs lments venaient temprer la porte de cette observation. Dans un rapport tabli le 28 fvrier 2001, en excution dune commission rogatoire internationale, un juge du tribunal de Nouakchott relevait que la socit IWIK, cre en 1997, tait en train de construire une usine de traitement du poisson, que les travaux avaient anormalement pris du retard et que, depuis la cration de cette entreprise, les charges ne cessaient d'augmenter sans tre compenses par une structure de production en tat de fonctionner (D 946 B, D 947 B). La rmunration que cette socit versait, depuis sa cration, Monsieur MITTERRAND tait en moyenne de 30.000 francs par mois, impute sur le capital (D 396, D 764/3, notes daudience, page 356).

Daprs la documentation bancaire, entre le 7 juillet 1998 et le 3 novembre 2000, 100.000 francs et 79.121,05 euros avaient t virs du compte de la socit IWIK INVESTISSEMENTS au compte de Monsieur MITTERRAND la BNP, Paris, les retraits en euros correspondant des nombres ronds, en francs (15.000 francs, 25.000 francs, 26.000 francs, 27.000 francs, 28.000 francs, 30.000 francs ou 50.000 francs) (D 1719, D 1721, D 1725, D 1726, D 1727, D 1728). Enfin, le montant des dpenses ralises avec la carte visa UBS au nom de la socit mauritanienne IWIK INVESTISSEMENTS SA stait lev, entre le 26 juin 1998 et le 27 dcembre 2000, 169.068,14 francs suisses. Parmi ces dpenses figuraient des achats darticles de sport ou des frais de sjour dans une station de ski (D 1719/17, notes daudience, pages 356 et 357). 3.2.2.2.2- Les billets davion 3.2.2.2.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Cinq voyages, dun cot total de 171.300 francs, avaient t pays pour le compte de Monsieur MITTERRAND, un aller pour Pau, le 26 avril 1996, un aller-retour pour Phoenix, les 31 dcembre 1999 et 5 janvier 2000, un aller-retour pour Phoenix, en avril 2000, un aller-retour pour Phoenix, les 17 et 25 juin 2000, un aller-retour pour Montral en compagnie de son fils, au mois daot 2000 (scells n/ 16, feuillets 50 et 52, 518, 532, 533). Les factures taient tablies par lagence PREST VOYAGES, prestataire habituel de la socit BRENCO France, au nom de Monsieur FALCONE. Jugement n 1 Page no 337 En ralit, ces dplacements avaient t rgls PREST VOYAGES par le dbit, le 22 juillet 1996, du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, dun montant de 2.977.421 francs franais (D 3356/97) et, les 17 mars et 4 septembre 2000, du compte ouvert au nom de la socit de BRENCO GROUP la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, respectivement, pour 155.287 dollars et 551.751,59 dollars (D 3356/6, D 3356/7). Le paiement de la somme de 171.300 francs, soit 26.114 euros, pour les voyages de Monsieur MITTERRAND, ayant t effectu partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.2.2.2.2.2- Les voyages de Monsieur MITTERRAND Monsieur MITTERRAND reconnaissait avoir bnfici de billets davion pour ces diffrents dplacements, mais estimait quils avaient t pays par Monsieur FALCONE, son employeur (D 5135/2, D 5135/3, notes daudience, page 360). Dune manire plus gnrale, il prtendait que lorigine des fonds quil avait encaisss ou dont il avait bnfici lui avait toujours paru licite et, quen tout cas, il ne pouvait savoir que les sommes qui lui avaient t payes ou les avantages dont il avait profit provenaient de la commission dinfractions (D 1942/4 D 1942/6,

D 7684/4, notes daudience, pages 348 350). Cependant, Monsieur MITTERRAND a peru, entre le 10 janvier 1997 et le 4 juin 1998, 1.812.500 dollars, auxquels se sont ajouts 300.000 dollars virs sur le compte de la socit mauritanienne IWIK INVESTISSEMENTS, le 7 octobre 1999. La simple lecture de ses relevs bancaires rvle que ces sommes ont t verses sur des comptes en Suisse, alors quil disposait dun compte en France la BNP, par le dbit de comptes ouverts ltranger, en Suisse, Monaco ou au Luxembourg, cest--dire dans des pays fiscalit privilgie. Pour justifier de limportance de paiements perus, pour partie, dans le mme temps que les 326.733 francs dallocations dassurance chmage, il a donn des explications dpourvues de toute crdibilit, en voquant des analyses gopolitiques de risque-Etat, des travaux de scurisation intellectuelle, des oprations de prfinancement ptrolier et dingnierie ou encore des consultations diverses, le plus souvent, verbales ou ralises laide de notes orales ou encore sans autre support matriel quune nappe de restaurant ou un paper-board. Ces dclarations ont succd des propos entirement mensongers, tenus en qualit de tmoin aprs avoir jur de dire la vrit, sur ses relations financires avec Monsieur FALCONE. Il a bnfici de billets davion concomitamment ou postrieurement aux virements qui ont crdit ses comptes suisses. Sur une priode de quatre ans, de l996 2000, quatre voyages transatlantiques lui ont t offerts pour un cot non ngligeable. Jugement n 1 Page no 338 De ces circonstances, il rsulte, de manire certaine, que Monsieur MITTERRAND a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds lui ayant personnellement profit, destins alimenter son compte ou celui de la socit IWIK INVESTISSEMENTS dans des tablissements bancaires helvtiques et payer certains de ses dplacements en France ou ltranger. Il est donc lauteur des dlits de recel, de 1997 2000, respectivement, de 1.812.500 dollars, 210.000 dollars et 171.300 francs, soit 26.114 euros, les infractions perptres ltranger formant un ensemble indivisible avec les dlits dabus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. En labsence dantcdent judiciaire, les lments de fait prcdemment exposs conduisent prononcer contre Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND une peine de deux ans demprisonnement avec sursis et de 375.000 euros damende. 3.2.2.3- Monsieur MAILLE, ancien cadre de la banque PARIBAS Diplm de HEC, Monsieur MAILLE, avait t lun des adjoints de Monsieur Alain BERNARD, responsable du service ingnierie des compensations de la banque PARIBAS, autrement appel dpartement de compensation ou cellule spciale. Monsieur Alain BERNARD ne pouvait plus tre entendu en raison de graves squelles laisses par un accident de polo survenu en aot 1997. Monsieur MAILLE exposait le mcanisme de prfinancement ptrolier mis en place par la banque PARIBAS en faveur de lAngola (notes daudience, pages 131, 324 et 325, ses conclusions page 4). Dune part, le contrat dexportation de ptrole tait conclu entre SONANGOL, la socit nationale des ptroles angolais, et un acheteur tranger. Ce contrat servait de support aux prfinancements gags sur les livraisons futures de ptrole, sous la forme dun accord de crdit entre PARIBAS, SONANGOL et la BANQUE NATIONALE dANGOLA (BNA).

Dautre part, les contrats de vente aux socits angolaises taient financs par les fonds provenant de lexcution de laccord prcdent. Le financement comportait trois phases, la mise en place davances consenties dans le cadre de laccord de crdit entre PARIBAS, SONANGOL et la BNA, lutilisation de ces fonds pour payer les fournisseurs, en loccurrence pour rembourser la dette contracte leur gard, et le remboursement des avances par les acheteurs du ptrole aux caisses de la banque. Le cot du financement tait rparti entre lemprunteur (BNA / SONANGOL) et le bnficiaire (ZTS-OSOS). Ainsi, les pices bancaires saisies rvlaient-elles lexistence dun compte commission ou compte rsultat, tenu chez 373 F-C BEAUREGARD (scell n/ 33, D 7544/3). Lors de lexamen des informations contenues dans les disquettes conserves par Madame DELUBAC son domicile, deux autres comptes bancaires attiraient lattention. Jugement n 1 Page no 339 3.2.2.3.1- Le compte n/ 10154 de la banque BORDIER & Cie, Genve On rappelle que, dans la priode immdiatement pralable aux prfinancements ptroliers, compte tenu des difficults rencontres par ZTS-OSOS, notamment avec son prcdent partenaire bancaire, la banque MENATEP, PARIBAS avait octroy ZTS-OSOS deux prts, en date de valeur des 2 et 6 dcembre 1994 pour 13.338.000 dollars et 14.193.000 dollars (scell n/ 33). Grce au second de ces prts, Messieurs MAILLE et ZLOTOWSKI ordonnaient un virement de 13.483.350 dollars, en date de valeur du 6 dcembre 1994, au crdit du compte ouvert au nom de la socit ZTS-OSOS la COMMERCIAL BANK MOSKVA - ROSSIYSKIY KREDIT, par lintermdiaire dun compte ouvert au nom du conglomrat russe MENATEP la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK (scell n/ 33, pice DNEF n/ 060154). Lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC contenait un fichier, intitul REFBANC2 DOC, dont la dernire modification datait du 8 fvrier 1995, ainsi libell : RFRENCES BANCAIRES Perso : Jean-Didier et Alain BORDIER & CIE 16, rue de Hollande 1204 GENEVE # 10154 M. Pierre PONCET 882364(D 5706/2, A 26/3, A 26/252). Or, le 13 fvrier 1995, un ordre de virement entte de ZTS-OSOS, portant la mention Paris Branch Office, sign Pierre J. FALCONE, prescrivait la BANK MOSCOU ou BANK MOSKVA de dbiter le compte ZTS-OSOS dun montant de 882.364 dollars, chiffre associ aux prcdentes rfrences bancaires, par virement swift, en faveur dun compte ouvert sous le numro 10154 la banque BORDIER & Cie de Genve, lattention de Pierre PONCET (scell n/ 34, pice DNEF n/ 020963). Dans un inventaire trouv sur lune des disquettes conserves par Madame DELUBAC, on recensait des fichiers DOC, les plus nombreux, ainsi que des fichiers TIF, au nombre de sept, qui prsentaient la particularit de reproduire des rfrences bancaires attribues diffrents interlocuteurs : - ARAUJO TIF (A 26/5), pour le gnral ARAUJO 1'UBP, Genve ; - ARAUJO2 TIF (A 26/6), pour le gnral ARAUJO la BANCO COMERCIO E INDUSTRIAL, Lisbonne ; - FIGUEIRE TIF (A 26/167), pour Monsieur DE FIGUEIREDO 1'UBS,

Zurich ; - FRADKOFF TIF (A 26/168), pour Monsieur FRADKOFF la BANQUE UNIGESTION (compte KLS MATERIALS) ; - INTERNEG TIF, (A 26/169), pour la SARL INTERNEGOS au CRDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE ; - MAILLE TIF (A 26/177). Le fichier MAILLE TIF, dont la dernire modification remontait au 15 mars 1995, renvoyait un document identique celui figurant dj sous le fichier REFBANC 2 DOC et comportant les coordonnes bancaires de Jean-Didier et Alain la banque BORDIER & Cie, Genve, pour le compte n/ 10154 (A 26/3, A 26/117). Le 19 avril 1995, un autre virement de 838.373 dollars avait t effectu au dbit du compte ouvert sous le numro 73282-6 lUNITED OVERSEAS BANK de Genve au nom de la socit nerlandaise REMINVEST BV, Rotterdam, compte dont Monsieur GAYDAMAK tait le bnficiaire conomique. Jugement n 1 Page no 340 Ce virement de 838.373 dollars tait ordonn en faveur de Monsieur Pierre PONCET, au crdit du compte n/ 10154 la banque BORDIER & Cie (CRI CH A2/ 12109, CRI CH A2/ 14987, CRI CH A2/ 14138). Selon les renseignements donns par la banque, le nom de Pierre PONCET tait celui de lun des responsables de 1'tablissement (D 5705). En rapprochant les montants de ces transferts des deux avances consenties par PARIBAS ZTS-OSOS en dcembre 1994, on constatait que le virement de 882.364 dollars et celui de 838.373 dollars reprsentaient, respectivement, 6,22% de lavance de 14.193.000 dollars et 6,29% de celle de 13.338.000 dollars. Monsieur MAILLE affirmait ne pas tre concern par le compte n/ 10154 ouvert la banque BORDIER, Genve (D 5732/2, D 5732/3, D 5737/5 D 5737/7, D 5737/9, D 7700/5, notes daudience, pages 326 329). Lors dune perquisition au domicile de Monsieur BERNARD on dcouvrait un feuillet manuscrit comportant les coordonnes de Monsieur PONCET avec le n/ 19 41 22 3 17 12 12 qui correspondait la BANQUE BORDIER, Genve (scell n/ 819). Daprs un renseignement provenant du Lichtenstein et transmis par TRACFIN, les deux virements de 882.364 dollars et de 838.373 dollars avaient crdit le compte n/ 0010154 ouvert au nom dune socit FRUTILLA INVESTMENTS Ltd la banque BORDIER, Genve, dont le dernier responsable tait Monsieur BERNARD (D 7671, notes daudience, page 327). Au cours des dbats, Monsieur MAILLE produisait une attestation de la banque BORDIER selon laquelle il navait jamais t titulaire dune relation bancaire ni t layant droit conomique ou le bnficiaire de compte dtenu par une entit juridique auprs de cet tablissement genevois (pice dpose le 10 octobre 2009). Ds lors, il nest pas certain quil ait dissimul, dtenu, transmis ou encore bnfici de la somme 838.373 dollars vire sur le compte n/ 10154 ouvert la banque BORDIER, qui peut tre plus aisment attribu, en ltat des lments recueillis au cours de linstruction et des dbats, son ancien suprieur hirarchique, Monsieur BERNARD. Monsieur MAILLE doit tre renvoy des fins de la poursuite de ce chef. 3.2.2.3.2- Le compte n/ 560.310 ouvert au nom de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd lUOB Entre le 5 juin 1995 et le 4 juillet 1996, quatre virements signs Pierre J. FALCONE et Arcadi GAYDAMAK avaient t ordonns au dbit du

compte de ZTS-OSOS PARIBAS, aliment par le produit des ventes de matriels de guerre, darmes et de munitions destination de lAngola, au bnfice du compte n/ 506.310 ouvert au nom de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd lUNITED OVERSEAS BANK (UOB), au Luxembourg, pour un montant total de 6.412.550 dollars (scells n/ 33 et 667). Les recherches entreprises dans le cadre de la commission rogatoire internationale adresse au Luxembourg permettaient dtablir que la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd tait une socit des Iles Vierges Britanniques, sise Tortola, dont la constitution remontait au 31 mars 1995, cest--dire une priode contemporaine des premires avances consenties par SONANGOL ZTS-OSOS au titre des prfinancements ptroliers. Jugement n 1 Page no 341 Lensemble des formalits relatives la constitution de la socit des Iles Vierges Britanniques, au versement des taxes locales et des honoraires, lobtention dun certificat du registre du commerce et dune rsolution du conseil dadministration donnant procuration Monsieur MAILLE pour louverture dun compte bancaire avait t effectu par une filiale de lUNITED OVERSEAS BANK, en lespce par la socit UOB SERVICES Ltd, qui avait factur ce service la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd et prlev les fonds correspondants, soit la somme de 3.500 dollars, le 16 juin 1995 sur le compte de la socit. A louverture du compte, le 6 juin 1995, une procuration avait t accorde Monsieur MAILLE. La signature de lintress figurait sur les pices douverture du compte. Il signait par ailleurs, le mme jour, un document selon lequel il reconnaissait tre layant droit conomique des avoirs confis la banque. Dans le compte-rendu dune rencontre, Paris, le 30 septembre 1996, intitul premire rencontre avec A.D.E., pour ayant droit conomique, on pouvait encore lire la mention suivante : Profil : travaille au dpartement trading et crdoc chez Paribas France (scell n/ 667). Monsieur MAILLE justifiait lexistence de ce compte, comme celui ouvert la banque BORDIER, Genve, par la ncessit de verser des commissions occultes. La part du cot du financement support par ZTS-OSOS comportait deux prlvements, lun correspondant aux transferts sur le compte BEAUREGARD, lautre transitant par des comptes off shore et destin au paiement de dcideurs angolais. Il sagissait dun systme de commissions dites spciales, connu sous le terme vocateur de graissage : On appelle a du graissage, pour faire en sorte que tout le monde soit content et que tout se passe bien. Pour que nos oprations sur l'Angola se passent bien, il faut graisser (scell n/ 186, D 7700/2 D 7700/4, pice verse le 18 novembre 2008, notes daudience, page 328 332). Selon Monsieur MAILLE, le caractre particulier de ces oprations expliquait leur dissimulation organise par Monsieur BERNARD, qui lui avait donn toutes les instructions, parfois crites de sa main, pour louverture, le fonctionnement et la clture du compte n/ 506.310 lUNITED OVERSEAS BANK (UOB) au Luxembourg. Si lon appliquait les coefficients des prlvements, respectivement de 1% et 5%, au total des avances consenties en excution des prfinancements ptroliers durant sa prsence PARIBAS jusquen fvrier 1997, soit 465 millions de dollars, on retrouvait prcisment le montant des commissions valu par les enquteurs, soit 4.631.273 dollars sur le compte BEAUREGARD et 23.812.550 dollars sur des

comptes off shore, dont les destinataires taient, pour Monsieur MAILLE, les interlocuteurs angolais (D 7536/6, conclusions du 23 fvrier 2009, page 5). Il navait ni dout de la parfaite lgalit des transferts sur le compte ouvert au nom de YOAKSMITH FINANCE Ltd lUNITED OVERSEAS BANK (UOB), au Luxembourg, ni pens ou su que les fonds pouvaient provenir dune infraction (ses conclusions, pages 15 22). Monsieur LEVY-LANG prsident du directoire de la compagnie financire de PARIBAS, jusqu'en 1999, dmentait lexistence de telles pratiques et assurait que, si elles avaient eu cours dans la banque, il nen avait pas t inform (D 7602/3, D 7702/3, D 7702/4). Jugement n 1 Page no 342 Ces protestations de vertu mises part, la prsentation des faits donne par Monsieur MAILLE ne saccorde ni avec la destination des prlvements virs sur les comptes de socits off shore, dune part, ni avec la connaissance quavait acquise, par lintermdiaire des membres du service ingnierie des compensations, la banque PARIBAS de lobjet des activits menes, en France, sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, dautre part. Monsieur MAILLE signait les instructions de clture du compte YOAKSMITH lUNITED OVERSEAS BANK (UOB), dont il indiquait quelles taient crites de la main de Monsieur BERNARD, le 21 janvier 1997 (D 6255/9, D 6255/10, notes daudience, page 333). Deux ordres de virement, des 7 et 13 fvrier 1997, pour des montants respectifs de 1.500.000 dollars et de 108.000 dollars, taient tablis au bnfice dun compte 320-02-13326-00-4 ouvert la NOVOBANQ aux Seychelles, au nom de PRIME ENERGY Ltd, sous la rfrence WEST AFRICA OIL (scell n/ 607). Un troisime virement, du 18 fvrier 1997, tait tabli au bnfice du compte n/ 511-049934-201 ouvert la HONG KONG SHANGA BANK, Hong Kong, au nom de MIRASON COMPANY Ltd, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY. Le montant du transfert slevait 1.506.386 dollars (D 6255/11, D 6255/12). On rappelle que du compte REMINVEST lUNITED OVESEAS BANK (UOB), dont Monsieur GAYDAMAK tait le bnficiaire conomique, 838.373 dollars avaient t virs, le 19 avril 1995, au compte n/ 0010154 ouvert au nom FRUTILLA INVESTMENTS la banque BORDIER, Genve. Selon les informations recueillies par TRACFIN, du compte n/ 0010154 ouvert la banque BORDIER, Genve, au nom de FRUTILLA INVESTMENTS, 890.000 dollars avaient t virs, le 28 septembre 1995, la banque JULIUS BAER, Genve, au bnfice dun client ou dune entit SNBA. Or, entre le 29 juin 1995 et le 25 septembre 1996, Messieurs FALCONE et GAYDAMAK avaient ordonn des virements, au dbit du compte ZTS-OSOS PARIBAS, pour 6.225.000 dollars, au bnfice du compte n/ 294479 BV la SOCIT DE BANQUE SUISSE, Genve, sous la rfrence SNBA (scell n/ 33). On rappelle galement que, du compte ZTS-OSOS la BANK MOSKVA, 882.364 dollars avaient t virs, le 15 fvrier 1995, au compte n/ 0010154 ouvert la banque BORDIER, Genve, au nom de FRUTILLA INVESTMENTS. Selon les informations recueillies par TRACFIN, du compte n/ 0010154 ouvert la banque BORDIER, Genve, au nom de FRUTILLA INVESTMENTS, 850.000 dollars avaient t virs, le 21 septembre 1995, la CLARIDEN BANK,

 Genve, sur un compte correspondant une entit PREMIER SUPPLIERS CORPORATION. Or, les pices relatives au compte ZTS-OSOS PARIBAS confirmaient que trois virements, signs Pierre J.FALCONE et Arcadi GAYDAMAK, les 29 juin 1995, 17 novembre 1995 et 25 janvier 1996, dun montant respectif de 2.625.000 dollars, 400.000 dollars et 650.000 dollars, avaient t ordonns au bnfice dun compte ouvert la banque CLARIDEN, Genve, au nom de PREMIER SUPPLIERS CORPORATION (scell n/ 33). Les coordonnes bancaires de PREMIER SUPPLIER CORPORATION taient associes la mention C/O P.PIERGELI (scell n/ 33). Jugement n 1 Page no 343 Sur un document crit de la main de Monsieur BERNARD, selon son pouse, et dcouvert leur domicile figurait, parmi dautres noms, celui de Patrice PIERGELI avec un numro de tlphone qui tait celui de la banque CLARIDEN, Genve (D 5734, D 7521/3). Toujours parmi les pices relatives au compte ZTS-OSOS PARIBAS se trouvaient deux virements signs Pierre J.FALCONE et Arcadi GAYDAMAK, les 29 juin 1995 et 25 janvier 1996, dun montant respectif de 2.250.000 dollars et 950.000 dollars, au bnfice dun compte ouvert la LIECHTENSTEINICHE LANDESBANK, au Lichtenstein, au nom de LYNDENE Ltd (scell n/ 33). Les pices transmises en excution de commissions rogatoires internationales dlivres au Lichtenstein ne comportaient pas les documents douverture du compte. Cependant, un virement au dbit de ce compte avait t effectu, le 1er dcembre 1995 au bnfice du compte PREMIER SUPPLIER CORPORATION la banque CLARIDEN lattention de Monsieur Patrick PIERGELI (D 7534/2). Ce dernier compte, au nom de PREMIER SUPPLIER CORPORATION la banque CLARIDEN, tait dbit, les 18 dcembre 1996 et 15 janvier 1997, respectivement, de 2.479.990 dollars et 3.388.995 dollars, au bnfice du compte n/ 511-049934201 ouvert la HONG KONG SHANGA BANK, Hong Kong, au nom de MIRASON COMPANY Ltd, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY (cote judiciaire MIRASON n/ 12/144 146, 156). On rappelle que le virement du solde du compte de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd lUNITED OVERSEAS BANK, au Luxembourg, datant du 18 fvrier 1997, tait tabli au bnfice du compte n/ 511-049934-201 ouvert la HONG KONG SHANGA BANK, Hong Kong, au nom de MIRASON COMPANY Ltd, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY. Le montant du transfert slevait 1.506.386 dollars (D 6255/11, D 6255/12). En dautres termes, dun ct, le compte ZTS-OSOS la BANQUE MOSKVA abondait le compte FRUTILLA INVESTMENTS la banque BORDIER, Genve, qui lui-mme crditait le compte PREMIER SUPPLIER CORPORATION la banque CLARIDEN, Genve, qui lui-mme tait aussi crdit par le compte ZTSOSOS PARIBAS, via le compte LYNDENE Ltd au Lichtenstein, puis tait dbit au bnfice du compte MIRASON la HONG KONG SHANGA BANK, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY. De lautre, le compte ZTS-OSOS PARIBAS crditait le compte YOAKSMITH FINANCE Ltd ouvert par Monsieur MAILLE lUNITED OVERSEAS BANK au Luxembourg, compte dbit de 1.608.000 dollars au bnfice dun compte ouvert au nom de PRIME ENERGY Ltd la NOVOBANQ aux Seychelles, puis du solde de 1.506.386 dollars en faveur du compte MIRASON la HONG KONG

SHANGA BANK, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY. Ce virement de 1.506.386 dollars, le 18 fvrier 1997, sur le compte MIRASON la HONG KONG SHANGA BANK, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY, tait suivi, huit jours plus tard, le 26 fvrier 1997, dun dbit de 1.504.607 dollars au bnfice dun compte n/ 0221289AE ouvert la LGT BANK, au Lichtenstein, au nom de COMPAGEST, sous la rfrence INVEST ENERGY. Or, il existait trois autres oprations lors desquelles des fonds, arrivant de l'tranger sur le compte MIRASON, avaient t virs vers le compte COMPAGEST la LGT BANK au Liechtenstein, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY ou ENERGY INVEST. Jugement n 1 Page no 344 Le 15 janvier 1997, 3.388.995 dollars provenant de la BANQUE CLARIDEN, sous la rfrence INVESTMENT ENERGY, crditaient le compte MIRASON ; le 28 janvier 1997, 3.385.605 dollars taient virs de ce compte MIRASON vers celui de COMPAGEST la LGT BANK au Liechtenstein, toujours sous cette rfrence (cote 12/155, 156 et 158). Le 7 mars 1997, 1.799.995 dollars provenant de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE taient ports au crdit du compte MIRASON ; le 2 avril 1997, ce compte tait dbit de 1.798.195 dollars en faveur de COMPAGEST la LGT BANK au Liechtenstein, sous la rfrence ENERGY INVEST (cote 12/165, 171 et 172). Le 11 avril 1997, 478.216 dollars provenant de la banque UBS, avec pour donneur dordre HORTENSIA, appellation retrouve sur le document manuscrit saisi au domicile de Monsieur BERNARD, taient verss sur le compte MIRASON ; le 25 avril 1997, ces fonds taient transfrs vers le compte COMPAGEST la LGT BANK au Liechtenstein, sous la rfrence ENERGY INVEST (cote 1/176 184). Lors de lexcution dune commission rogatoire internationale au Liechtenstein, le reprsentant de COMPAGEST prsentait une requte devant le tribunal princier de Vaduz qui exposait que les comptes COMPAGEST avaient servi de passage lors doprations concernant diffrents clients dune socit FIDINAM. Selon cette requte, les documents remis par FIDINAM, relatifs une opration intitule ENERGY INVEST, montraient quelle concernait un certain Monsieur Alain BERNARD [...], que le flux d'argent [tait] parti de banques suisses et [avait successivement t] transmis vers une destination Hong Kong (MIRASON / CASTILLO), de Hong Kong vers un compte COMPAGEST la LGT, [puis] de COMPAGEST l'avocat de Monsieur BERNARD [...et] quau total, les sommes en cause se mon[taient] 18.862.769 dollars, 1.296.784 deutschmarks et 4.363.418 francs franais, [dont] le bnficiaire [...] tait [...] Monsieur Alain BERNARD (D 7548/17). Ceci signifie qu la clture du compte de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd, au Luxembourg, 1.608.000 dollars avaient t transfrs aux Seychelles en faveur dune socit PRIME ENERGY Ltd et le solde de 1.506.386 dollars, aprs un tour du monde, tait revenu au Lichtenstein pour constituer, dans le cadre dune opration ENERGY INVEST, la somme de 18.862.769 dollars dont Monsieur BERNARD tait le bnficiaire. Dailleurs, un compte-rendu manuscrit dentretien tlphonique avec le client, tabli quelques jours avant louverture du compte de la socit YOAKSMITH, comportait les annotations suivantes : St appartenant des gens de Paribas. Soccupent de financement en faveur de pays africains. But de la socit :

financement + facilit c-a-d ristourne de commissions les 3/4 des entres. Cette dernire ligne tait accompagne dun point dexclamation, en marge (scell n/ 667). Cest pourquoi, lexistence de commissions occultes verses au profit de dcideurs trangers ne peut tre, comme Monsieur MAILLE la prtendu, lunique raison de la dissimulation de ce compte. Or, deux reprises, Monsieur MAILLE a tent de masquer ses liens avec ltablissement bancaire luxembourgeois o le compte avait t ouvert. Six mois avant dtre entendu par les enquteurs, il a, lors de lexcution dune commission rogatoire, prsent une requte au tribunal darrondissement de Luxembourg afin que lui fussent restitus la copie de son passeport, les documents relatifs la socit YOAKSMITH et sa dclaration dayant droit conomique (D 6255/4). Jugement n 1 Page no 345 En outre, lors de son interrogatoire de premire comparution, Monsieur MAILLE a prtendu ne pas avoir dtenu de compte ltranger (D 5737/8). On rappelle que dans la priode immdiatement pralable aux prfinancements, compte tenu des difficults rencontres par la socit ZTS-OSOS, notamment avec son prcdent partenaire, la banque MENATEP, PARIBAS avait octroy la socit ZTS-OSOS deux prts en date de valeur des 2 et 6 dcembre 1994 pour 13.338.000 dollars et 14.193.000 dollars (scell n/ 33). Ces prts sinscrivaient dans le cadre dun accord sur la mise en place de prfinancements ptroliers, accord conclu Londres le 30 novembre 1994, rdig en anglais, soumis la loi franaise et la juridiction du tribunal de commerce de Paris, intitul facility agreement et sign entre ZTS-OSOS et la banque PARIBAS, reprsente par Messieurs MAILLE et TROLLER (scell n/ 33, pices DNEF n/ 060055 06094, D 5730/2). Il rsultait dun tlex transmis le 8 dcembre 1994 au secteur compensation de PARIBAS, lattention de Messieurs BERNARD et MAILLE, que le comit de crdit de la banque, runi les 1er et 2 dcembre 1994, avait donn son accord pour loctroi davances ZTS-OSOS en application du facility agreement dans la limite maximale de 95 millions de dollars (scell n/ 33, DNEF pice n/ 060046). La convention intitule facility agreement comportait, en premire page, dans un paragraphe A, les rfrences certains matriels et quipements provenant de ZTSOSOS et un contrat dengagement gnral entre ZTS-OSOS et SIMPORTEX, n/ 07/PT/JC/AS/PJ/93 du 7 novembre 1993, qualifi de contrat initial et amend le 22 avril 1994. Interrog laudience sur ce facility agreement, qui comportait une rfrence prcise aux contrats darmement conclus en 1993 et 1994 entre ZTS-OSOS et les socits EMATEC puis SIMPORTEX, Monsieur MAILLE avait laiss chapper ce commentaire : Quand on est banquier, il faut savoir avoir des oeillres. Et savoir se concentrer sur ce qui concerne la banque (notes daudience, page 136). Sil ntait pas le banquier dont il a orn le front doeillres, Monsieur MAILLE a t lun des adjoints du responsable du service ingnierie des compensations de PARIBAS, charg de financer lacquisition de biens divers gags sur la livraison de matires premires, en particulier de ptrole. La documentation contractuelle, dune part, et ce quil faut bien considrer comme un aveu laudience, dautre part, dmontrent que Monsieur MAILLE, tout comme les membres du service ingnierie des compensations de PARIBAS et, travers eux, ltablissement financier auquel ils appartenaient, ont eu une relle connaissance de lobjet des relations commerciales ayant t instaures, au nom de

la socit slovaque ZTS-OSOS, avec les socits angolaises EMATEC et SIMPORTEX. Ainsi, en premier lieu, contrairement ce que Monsieur MAILLE a soutenu, lexamen des flux financiers a fait apparatre que le compte de la socit YOAKSMITH FINANCE Ltd, au Luxembourg, ntait pas rserv, loin sen faut, au passage de commissions occultes verses des dcideurs trangers. En deuxime lieu, linformation judiciaire a tabli que Monsieur MAILLE a tent, deux reprises, de dissimuler lexistence de ce compte. En troisime lieu, les pices contractuelles et les dbats ont montr que, comme dautres membres du service ingnierie des compensations de PARIBAS, Monsieur MAILLE connaissait la nature des biens dont cette banque avait permis de financer lacquisition. Jugement n 1 Page no 346 Ds lors, il est certain quil avait connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, de la somme de 6.412.550 dollars dtenue et dissimule sur le compte ouvert au nom de la socit de Iles Vierges Britanniques YOAKSMITH FINANCE Ltd lUOB, au Luxembourg, dont il a reconnu, par crit, tre layant droit conomique. Monsieur MAILLE est, en consquence, coupable du dlit de recel, en 1995, 1996 et 1997, de la somme de 6.412.550 dollars, cette infraction commise ltranger, formant un ensemble indivisible avec celles perptres par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sur le territoire franais et ayant procur les fonds recls. Mme sil nest pas tabli que les fonds lui ont personnellement profit, sa qualit de professionnel de la banque, sa volont de dissimulation et limportance de la somme recle justifient que soit prononce son gard la peine de deux ans demprisonnement avec sursis et de 375.000 euros damende. 3.3- Complicit de trafic dinfluence et recel 3.3.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit de trafic dinfluence commis par Monsieur MARCHIANI Les circonstances des dlits de trafic dinfluence commis par Messieurs FALCONE, GAYDAMAK et PASQUA, ayant consist, dun ct, proposer de rmunrer loctroi dune dcoration par un versement ultrieur, effectu le 12 juillet 1996, hauteur de 1.500.000 francs, lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, structure daccueil du mouvement politique de Monsieur PASQUA, DEMAIN LA FRANCE, et, de lautre, solliciter ou agrer la remise de ces fonds en contrepartie de dmarches auprs de la Prsidence de la Rpublique, ont dj t exposes (c.f. 2.2.2.2). Initialement poursuivi en qualit dauteur de cette infraction, Monsieur MARCHIANI a t invit faire connatre ses moyens de dfense sur la qualification de complicit (notes daudience, page 864, ses conclusions du 18 fvrier 2009, page 3). Monsieur MARCHIANI prsentait Monsieur GAYDAMAK Monsieur PASQUA et se proccupait de la faon dont cet agent de la DST serait rcompens. Monsieur PASQUA ou un conseiller de lElyse lui avait alors rpondu quil pouvait promettre une distinction honorifique (D 1564/12). Dans la documentation dune socit de transport, la socit AIR ENTREPRISE, qui affrtait des avions privs utiliss par Monsieur FALCONE, on retrouvait la facturation de deux trajets destination de Belgrade bord dun appareil immatricul F-GKDB, de type FALCON 20, portant la mention MARCHIANI

MR. Le premier, entre le 7 et le 14 novembre 1995, avait reli, au dpart du Bourget, Vienne, Belgrade, de nouveau Vienne puis Belgrade, avec un retour direct au Bourget, pour un montant hors taxe de 342.800 francs. Le second, du 8 au 12 dcembre 1995, correspondait un vol, au dpart de Toulouse, destination de Toulon, Belgrade et Vienne, avec un retour direct Toulouse, pour un cot de 193.169 francs (scell n/ 76). Jugement n 1 Page no 347 Ces voyages avaient fait lobjet dune seule facture du 12 dcembre 1995, dun montant forfaitaire de 692.894 francs, lattention de la socit de droit des Iles Vierges Britanniques INTERNATIONAL TRADING AND SHIPPING COMPANY, correspondant la mise la disposition de lappareil immatricul FGKDB au titre de la mission Zurich - Moscou - Toulon - Belgrade Octobre Novembre et Dcembre 1995 (scell n/ 76). Monsieur MARCHIANI, passager de chacun de ces vols, se trouvait en compagnie de Monsieur GAYDAMAK lors du premier dplacement Vienne et Belgrade (D 1179/3, D 1183/3, D 1185/3). Au sein de FRANCE AFRIQUE ORIENT, Monsieur MARCHIANI tait considr la fois par le trsorier et par Madame FAURE, vritable matresse de maison veillant strictement aux dpenses, comme un apporteur de fonds, rle que lintress ne contestait pas, lestimant possible (D 1198/5, D 1250/2, D 1250/3, D 1251/2, D 7688/5, notes daudience, page 389). Selon Monsieur MARCHIANI, sans en tre membre de lassociation, il stait adress ses connaissances afin daider FRANCE AFRIQUE ORIENT. Pour les 1.500.000 francs de FALCONE, il sagissait dune demande quil avait fait parvenir lAngola comme dautres (D 1564/11). A laudience, toutefois, il navait plus aucun souvenir de cet pisode (notes daudience, page 396). Monsieur FALCONE dclarait stre renseign auprs de Monsieur MARCHIANI sur FRANCE AFRIQUE ORIENT avant deffectuer, le 12 juillet 1996, le versement de 1.500.000 francs par le dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (c.f 2.2.2.2.2). Il avait donc obtenu les informations utiles lui permettant dordonner ce virement, cest--dire les rfrences bancaires de lassociation. Enfin, le 14 juillet suivant, Monsieur MARCHIANI remettait Monsieur GAYDAMAK linsigne de chevalier de lordre national du Mrite. On rappelle que, selon larticle 30 du dcret n/ 63-1196 du 3 dcembre 1963 portant cration dun ordre national du Mrite, nul n'est membre de l'ordre tant qu'il n'a pas t procd la remise de l'insigne et les dcrets portant nomination ou promotion dans l'ordre prcisent qu'ils ne prennent effet qu' compter de la remise de linsigne. Ainsi, Monsieur MARCHIANI a-t-il, par son aide et son assistance, facilit la prparation ou la consommation de linfraction principale de trafic dinfluence passif, ce qui caractrise llment matriel constitutif du dlit de complicit. Associ, depuis lorigine, aux circonstances qui ont abouti la remise de linsigne de chevalier de lordre national du Mrite laquelle il a lui-mme procd, comme prfet de la Rpublique, on ne peut penser un instant quil ait t mis devant le fait accompli par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK ou par Monsieur PASQUA, dont il a t linterlocuteur ou le collaborateur privilgi. Ses explications sur lorigine, dlibrment occulte, de la somme de

1.500.000 francs verse au profit dune association dont il tait lun des collecteurs de fonds sont tout aussi dfaillantes que les prcisions donnes par celui qui en a ordonn le virement. Jugement n 1 Page no 348 Alors prfet du Var, il nignorait pas que, si la distinction quil remettait avait t accorde sous le timbre du ministre de lagriculture, de la pche et de lalimentation, elle tait lie la libration dotages en Bosnie et devait rcompenser les mrites attribus Monsieur GAYDAMAK, dans la tenue apparemment moins hroque de directeur dune socit agro-alimentaire spcialise dans le commerce des produits carns (D 527, D 2302/9). Il en rsulte que cest en parfaite connaissance de cause que Monsieur MARCHIANI a apport son aide et son assistance la prparation ou la consommation de linfraction de trafic dinfluence commise en 1996 par Monsieur PASQUA. Il en est donc le complice. 3.3.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel 3.3.2.1- Monsieur PASQUA Lors de la commission du dlit de trafic dinfluence dont il est lauteur, Monsieur PASQUA a sollicit ou, en tout cas, agr le versement de 1.500.000 francs (228.673 euros), le 12 juillet 1996, en faveur de FRANCE AFRIQUE ORIENT dont il tait lun des administrateurs. Il a dj t indiqu que cette somme avait procur une contribution substantielle, travers lassociation, aux projets politiques du prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine mens au sein dun mouvement dnomm DEMAIN LA FRANCE. A ce double titre, Monsieur PASQUA a bnfici, au sens de larticle 321-1 du code pnal, de la somme provenant dun abus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE et vire sur le compte de lassociation. Ce virement a t ralis en vertu dun pacte pralable dont lexistence et les modalits dexcution, entoures dun luxe de prcautions dj dcrites, ont t volontairement tenues secrtes. On ne peut que dduire de ces conditions sophistiques de dissimulation que Monsieur PASQUA avait connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds constituant la contrepartie de son intervention. Il nchappe personne que, pour un lu, ancien ministre, le fait de monnayer, dans le but de financer son activit politique, une intervention auprs du Chef de lEtat en vue dobtenir, en faveur dun tiers, une distinction honorifique, ft-elle mrite, prsente une relle gravit. Il est, en effet, singulier davoir rappeler que les valeurs distingues par nos deux ordres nationaux, qui ne sont ni linfluence ni lentregent, ne peuvent tre ni changes ni vendues. Ce qui, mme en labsence dantcdent judiciaire, conduit prononcer contre Monsieur PASQUA une peine de trois ans demprisonnement, dont deux ans assortis du sursis, et de 100.000 euros damende. La condamnation pour trafic dinfluence entrane, conformment aux articles L.7 et LO.130 du code lectoral, une inligibilit pendant une dure que ces dispositions lgales fixent dix ans. Jugement n 1 Page no 349 3.3.2.2- Monsieur MANUEL Monsieur MANUEL faisait la connaissance de Monsieur FALCONE par

lintermdiaire de Monsieur MARCHIANI, quil connaissait de longue date et dont il tait le voisin. Selon Monsieur MANUEL, Messieurs FALCONE et MARCHIANI, avaient eu, lun et lautre, [...] intrt se rencontrer. Monsieur MARCHIANI avait pour habitude de dire que [...] tout tait possible pour lui, pouvait [...] tirer des ficelles et ouvrir des portes, mais souhaitait que lon restt discret sur ses relations avec Monsieur FALCONE, car ce ntait pas trs bon pour limage de marque de Monsieur PASQUA (D 4927/3, D 4927/4). Monsieur MANUEL rvlait quun jour de lanne 1995, Monsieur FALCONE lavait convoqu, en compagnie de Monsieur MARCHIANI, dans une brasserie du 7me arrondissement de Paris. Ds le dbut de la conversation, Monsieur FALCONE avait inform Monsieur MARCHIANI quil mettait sa disposition 5.000.000 dollars pour le dplacement et la protection de hauts dignitaires du rgime zarois en Angola chargs de mener des discussions entre Jonas SAVIMBI et le Prsident de la Rpublique dAngola. Pour cette opration, Monsieur FALCONE demandait Monsieur MANUEL de jouer le rle de trustee ou dcran, les fonds devant passer par ses comptes bancaires en Suisse avant dtre verss Monsieur MARCHIANI. Monsieur MANUEL acceptait de donner les rfrences de ses comptes bancaires, qui devaient tre aliments de faon chelonne avant que les fonds ne fussent rtrocds, au fur et mesure, son destinataire final. Il commentait ainsi : jtais le type respectable dont on savait quil avait des comptes en Suisse (D 4923/2 D 4923/4, D 4924/2, D 4924/3, D 4927/4, D 4927/5, D 6982/2). 3.3.2.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE A la suite de ces rvlations, plusieurs commissions rogatoires internationales taient adresses aux autorits helvtiques. Daprs les pices dexcution de ces demandes dentraide, Monsieur MANUEL tait titulaire de nombreux comptes bancaires Genve. Un compte n/ 1159 CORDAY, ouvert le 13 mai 1994 la banque UNIGESTION, Genve, reprise par la RPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK, puis par la HSBC. Ce compte fonctionnait dans plusieurs monnaies et avait t cltur en septembre 1999. Un compte n/ 4413 NEXPO INX ouvert le 27 juin 1995 auprs de la banque HSBC Republic, Genve, et cltur le 15 octobre 1999. Un compte n/ 1283375 FYNMAR FONDATION ouvert le 20 octobre 1999 auprs de la HSBC Republic et cltur le 27 fvrier 2001, successeur des deux prcdents. Un compte n/ 1285831 TISSAV ouvert le 2 dcembre 1999 auprs de la banque HSBC Republic, Genve. Jugement n 1 Page no 350 Un compte n/ 403.531 TISSAVRIL ouvert auprs la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Genve, le 10 janvier 2001, concomitamment la clture du compte FYNMAR FONDATION. Sur les documents douverture du compte CORDAY, Monsieur et Madame MANUEL figuraient comme titulaires (CRI CH MANUEL/ 13). Ce compte tait crdit par quatre virements provenant du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, via deux comptes cits par Monsieur MANUEL, le compte EURO IRISH AGENCIES Ltd, ouvert la NATIONAL WESTMINTER BANK

de Londres, et le compte MALOYA, ouvert la SHROEDER BANK, Zurich, ainsi quil suit. Le compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait crdit, le 30 dcembre 1994, dune somme de 3.000.000 dollars provenant du compte ZTS-OSOS la BANK MOSKVA (CRI CH A2 /2387). Le 16 janvier 1995, un ordre sign P.J FALCONE tait adress la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, pour un virement swift de 250.000 dollars au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) et au bnfice du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd la NATIONAL WESTMINTER BANK (CRI CH A2/ 4924 et 4925). Cet ordre de virement tait excut le 19 janvier suivant (D 3356/80). Le 6 fvrier 1995, le compte CORDAY tait crdit de la somme de 247.416 dollars en provenance du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd (CRI CH MANUEL/ 255). Le compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait crdit, le 20 novembre 1995, de 2.950.000 dollars, et, le 20 fvrier 1996, de 12.475.000 dollars provenant du compte ZTS-OSOS PARIBAS (scell n/ 33, CRI CH A2 / 1537 et 1538). A la suite de trois ordres de virement des 20 fvrier, 12 juillet et 26 septembre 1996, dun montant respectif de 1.250.000 dollars, 400.000 dollars et 700.000 dollars, signs Pierre.J FALCONE, au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et au bnfice du compte MALOYA rfrence CORDAY, le compte CORDAY tait crdit, les 23 fvrier, 25 juillet et 2 octobre 1996, des sommes de 1.250.000 dollars, 400.000 dollars et 699.954 dollars. La somme totale qui avait t verse sur le compte CORDAY, par le dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, slevait, au total 2.597.370 dollars. Selon Monsieur FALCONE, lors de la recherche de solutions ngocies et pacifies entre le MPLA et lUNITA, le Prsident MOBUTU lui avait demand de garantir lintgrit physique des quipes mises en place. Pour le financement, le Prsident MOBUTU lui avait donn des rfrences bancaires, dont il avait appris, lors de linstruction, quelles taient celles de Monsieur MANUEL. Les fonds taient destins la logistique de lopration assure par Monsieur MARCHIANI (notes daudience, pages 426 et 427). Jugement n 1 Page no 351 Si Monsieur FALCONE considrait les rvlations aberrantes de Monsieur MANUEL comme le fruit de la peur quon avait russi susciter chez lui au cours de lenqute, il confirmait que 5.000.000 dollars avaient t verss (notes daudience, page 427). Monsieur MARCHIANI, qui estimait aussi que les circonstances relates par Monsieur MANUEL taient invraisemblables, donnait sa version des faits. Le Prsident de la Rpublique dAngola et le chef des services secrets de cet Etat, Monsieur MIALA, avaient mis sa disposition une somme importante venant de lAngola, pour permettre ltat-major du gnral MOBUTU dinstaller une base arrire de SAVIMBI au Zare dans le cadre des accords de Lusaka que Monsieur MARCHIANI avait prpars sous lgide des Nations Unies.

En aucun cas les fonds ne provenaient dune socit ; ils navaient fait que transiter par des comptes grs par Monsieur FALCONE et il ny avait aucun intrt les faire passer par des comptes de Monsieur MANUEL (D 7337/3, D 7476/3, D 7476/4). Quels que soient les enseignements de cette leon de relations internationales, les virements, dun montant total de 2.597.370 dollars, ayant t effectus partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.3.2.2.2- Lencaissement des fonds Monsieur MANUEL avait encaiss sur son compte CORDAY la somme de 2.597.370 dollars. Selon lui, deux raisons permettaient de comprendre la diffrence entre ce montant et le paiement de 5.000.000 dollars initialement prvu. Une partie des fonds avait d transiter par dautres comptes dont il tait le titulaire ou qui taient grs par des fiduciaires suisses. Alors quil dtenait encore 2.000.000 dollars et quil navait reu aucune instruction de Monsieur FALCONE pour leur utilisation, il en avait ordonn le virement sur un compte en Autriche, puis les avait rapatris au cours de linstruction en excution des obligations de son contrle judiciaire (D 4923/3, D 923/4, D 4924/2, D 4927/5, D 4927/6, D 5739/2, D 6982/2, D 6982/3, D 6986/2, D 6986/3). A plusieurs reprises, Monsieur MANUEL a soulign quil avait accept de servir dcran, par reconnaissance envers Monsieur MARCHIANI qui lui avait rendu service dans une autre affaire o il [lui] avait ouvert un certain nombre de portes, et quil avait bien conscience de servir en la circonstance de caution morale (D 4923/3, D 4923/4, D 4923/7, D 4927/6). Il a prcis, avant mme que la documentation bancaire transmise en excution de commissions rogatoires internationales ait permis de le constater, que ses comptes taient crdits en provenance de lIle de Man et de la banque CANTRADE Genve (D 4923/4). Jugement n 1 Page no 352 Par ses propos, Monsieur MANUEL a, non seulement rvl la matrialit des faits, mais aussi admis avoir eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds virs sur ses comptes bancaires. Il est coupable du dlit de recel, en 1995 et 1996, de la somme de 2.597.370 dollars, cette infraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec celle dabus de biens sociaux commise par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. Dj condamn par la cour dappel de Paris, le 1er mars 2007, en compagnie de Monsieur MARCHIANI, trois ans demprisonnement avec sursis et 150.000 euros damende pour complicit de trafic dinfluence commis entre 1993 et 1999, la sanction prononce contre Monsieur MANUEL pour ce nouveau dlit au cours de la mme priode de temps sera de deux ans demprisonnement avec sursis et de 500.000 euros damende, en application de larticle 321-3 du code pnal.

3.3.2.3- Monsieur MARCHIANI

Renvoy des fins de la poursuite pour les faits relatifs au document intitul mmo Robert (cf. 2.2.2.4), Monsieur MARCHIANI est coupable du dlit complicit de trafic dinfluence. Il lui est galement reproch le recel de fonds provenant des comptes de Monsieur MANUEL, des sommes de 1.200.000 francs, 1.500.000 francs virs sur le compte de FRANCE AFRIQUE ORIENT, 300.000 dollars en liquide et de lquivalent de 525.000 francs pour des avantages en nature. 3.3.2.3.1- Le scell E2 et la somme de 1.200.000 francs Lors dune perquisition effectue au domicile de Monsieur MARCHIANI dans le cadre dune autre information judiciaire, on dcouvrait, dans une serviette de cuir, appartenant, selon Madame MARCHIANI, son poux, une feuille manuscrite comportant des dates, des prnoms ou des initiales et des nombres. A la premire ligne de ce document, jauni par le temps et portant la trace dencres diffrentes, il existait une inscription ainsi libelle : 3 sept 1991 22.118.120 encaiss[s]. Elle tait suivie de dates et de nombres, exprims en millions ou en centaines de mille, associs aux prnoms Albert et Claude ou aux initiales CP ainsi quaux mentions verss et cash (D 3283/3 D 3283/5). Au verso, il tait crit : -100 (cash aot 1995) = 2.175+ 280 (Joliview) 2.455- 300 (Boulos) 2155- 150 (cash) 2.005 + 600 (Brenco) -2605+ 600 (Brenco) + 310 (Joliview) = 3.515 - 50 (cash) - 100.000 (cash) 3.365 - 100.00 (cash 10.6.96). Un montant de 1.200.000 dune devise non identifi tait rattache la dnomination de BRENCO. Monsieur MARCHIANI affirmait quil ntait pas lunique auteur de ces lignes, qui correspondaient une opration commerciale, politique ou de renseignement, dont il ne se souvenait plus le dtail, mais qui ne pouvait se rapporter un quelconque versement reu, sur le territoire national ou ltranger, dune personne morale de droit franais et, notamment, de BRENCO France (D 4678/9, D 4678/10, D 7684/9, D 7686/12). Jugement n 1 Page no 353 Parmi les pices de linformation, on ne retrouvait aucune trace dun versement sur lun des comptes de Monsieur MARCHIANI, dune somme de 1.200.000 francs franais ou suisses, deutschmarks, dollars ou euros provenant directement ou indirectement de lun des comptes dissimuls de BRENCO France. Monsieur MARCHIANI doit tre renvoy des fins de la poursuite de ce chef. 3.3.2.3.2- Le virement de 1.500.000 francs sur le compte de FRANCE AFRIQUE ORIENT Au sujet de ce virement dbit de lun des comptes dissimuls de BRENCO France ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, Monsieur FALCONE disait avoir pris des renseignements auprs de Monsieur MARCHIANI, et, de son ct, ce dernier dclarait avoir fait appel ses connaissances afin daider FRANCE AFRIQUE ORIENT. Il en a t dduit que Monsieur MARCHIANI, dsign comme lun des collecteurs de fonds de lassociation, avait fourni Monsieur FALCONE les lments permettant la mise en forme du virement ordonn le 12 juillet 1996, en particulier des rfrences bancaires (D 1029/10, D 1198/5, D 1250/2, D 1251/2, D 1250/3,

D 1564/11 D 7688/5, notes daudience, page 389, c.f 2.2.2.2.2 et 3.3.1) Pour ce versement, Monsieur MARCHIANI a fait office dintermdiaire au sens de larticle 321-1 du code pnal. Complice dun trafic dinfluence fond sur un pacte pralable dont toutes les modalits ont t soigneusement dissimules, Monsieur MARCHIANI na certainement pas ignor que cet avantage financier qui en constituait le prix et quil avait lui-mme contribu obtenir dans ces circonstances, sans pouvoir en expliquer valablement la cause, tait le produit dun dlit. 3.3.2.3.3- Lencaissement de fonds provenant du compte de Monsieur MANUEL Le compte CORDAY, dont Monsieur et Madame MANUEL taient les titulaires, alimentait un compte STEF, abrviation correspondant au pseudonyme de STEFANI utilis par Monsieur MARCHIANI (D 411/2). Le compte STEF n/ 10 47640, avait t ouvert par Monsieur et Madame MARCHIANI, le 12 avril 1991, la banque INDOSUEZ SUISSE, devenue CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Genve, et comprenait diffrents sous comptes en francs franais, francs suisses, deutschmark, dollars et euros. Plusieurs virements provenant du compte CORDAY taient ports au crdit du compte STEF, notamment : - le 3 fvrier 1995, 121.761 dollars (CRI CH MANUEL/ 254, CRI CH A8/ 97) ; - le 6 fvrier 1995, 400.000 francs (CRI CH MANUEL/ 171, CRI CH A8/ 68) ; - le 10 mars 1995, 300.000 francs (CRI CH MANUEL/ 171, CRI CH A8/ 68) ; - le 12 juillet 1995, 200.000 francs (CRI CH MANUEL/ 167, CRI CH A8/ 70) ; - le 8 dcembre 1995, 300.000 francs (CRI CH MANUEL/ 165, CRI CH A8/ 71) ; - le 6 fvrier 1996, 150.000 francs (CRI CH MANUEL/ 164, CRI CH A8/ 73) ; - le 28 fvrier 1996, 250.000 dollars (CRI CH MANUEL / 249, CRI CH A8/ 101) ; - le 13 mars 1996, 200.000 francs (CRI CH MANUEL/ 164, CRI CH A8/ 73) ; - le 8 aot 1996, 500.000 francs (CRI CH MANUEL/ 162, CRI CH A8/ 75) ; soit un total de 371.761 dollars et de 2.050.000 francs. Jugement n 1 Page no 354 Lexamen de la documentation bancaire relative au compte CORDAY montre, cependant, quil avait t aliment par des fonds ayant de multiples origines. Seuls les flux prsentant une relle continuit entre les comptes de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, CORDAY, la banque HSBC, Genve, et STEF au CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Genve, mritent dtre retenus. Le 16 janvier 1995, un ordre sign P.J FALCONE tait adress la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, pour un virement swift de 250.000 dollars au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) et au bnfice du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd la NATIONAL WESTMINTER BANK (CRI CH A2/ 4924 et 4925). Cet ordre de virement tait excut le 19 janvier suivant (D 3356/80). Le 6 fvrier 1995, le compte CORDAY tait crdit de la somme de 247.416 dollars en provenance du compte EURO IRISH AGENCIES Ltd (CRI CH MANUEL/ 255). Aux dates de valeur des 3 et 6 fvrier 1995, 121.761 dollars et 400.000 francs taient transfrs sur le compte STEF (CRI CH MANUEL/ 254, CRI CH A8/ 97 CRI CH MANUEL/ 171, CRI CH A8/ 68). A la suite dun ordre de virement sign Pierre J. FALCONE, le compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS,

Genve, tait dbit, le 20 fvrier 1996, de 1.250.000 dollars en faveur du compte CORDAY. Le 28 fvrier 1996, ce compte tait lui-mme dbit de 250.000 dollars au bnfice du compte STEF (CRI CH MANUEL/ 249, CRI CH A8/ 101). Monsieur MARCHIANI a encaiss, sur son compte STEF, de fvrier 1995 fvrier 1996, 371.761 dollars et 400.000 francs provenant du compte de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve. Les raisons quil a donnes ces paiements, selon lui dorigine angolaise et destins ltat-major du Prsident MOBUTU pour linstallation dune base arrire de lUNITA au Zare, dans le cadre des accords de Lusaka, sont dautant moins crdibles quelles sont anachroniques. Monsieur MARCHIANI a, en effet, rpondu au ministre public laudience : vous me dites que jai fait des placements. Les accords de Lusaka sont signs. Dans les jours qui ont suivi, les angolais, via, Monsieur FALCONE, ont dbloqu les fonds (notes daudience, page 430). A la suite de pourparlers qui ont dbut en 1993 sous l'gide de l'Organisation des Nations Unies, un accord de paix a t conclu Lusaka, la capitale de la Zambie, entre le MPLA et l'UNITA. Dans une lettre du 30 octobre 2008, Monsieur Boutros BOUTROS-GHALI, cit comme tmoin par Monsieur MARCHIANI, a fait connatre au tribunal que ce dernier, sous lautorit de Monsieur Aboure Blondin MBEYE, reprsentant personnel du Secrtaire Gnral de lOrganisation des Nations Unies en Angola en 1993 et 1994, avait contribu avec succs laboutissement des accords de Lusaka signs le 20 novembre 1994 (pice communique le 24 novembre 2008). Jugement n 1 Page no 355 Or, le premier virement ordonn par Monsieur FALCONE intervenait le 16 janvier 1995, soit prs de deux mois aprs la signature de ces accords, Monsieur MARCHIANI nayant dispos dune partie des fonds que les 3 (date de valeur) et 6 fvrier suivant. De plus, il a t dfinitivement jug, sagissant du compte STEF, que la dlivrance de procuration son pouse et ses deux enfants, les modalits de gestion des avoirs qui ont fait lobjet dinvestissements dans un portefeuille diversifi, le projet de cration dune fondation de famille auprs dune fiduciaire, les instructions donnes ltablissement bancaire de conserver les relevs de compte et les correspondance avec la banque dmontrent une appropriation personnelle des sommes encaisses (Cour dappel de Paris, 9me B, 1er mars 2007). En effet, il tait not sur des fiches de visite tablies par la banque : - le 18 mars 1996, soit un peu plus dun mois aprs le premier versement des fonds provenant du compte de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve : Clients [...] trs discrets quand ils viennent Genve, ont fait quelques investissements pour diversifier leur portefeuille, la prochaine tape sera la cration dune fondation de famille auprs de notre fiduciaire (CRI CH A8/ 6) ; - le 3 juillet 1996 : prparer, FRF 80.000 cash, ITL 2.000.000 cash, C.H.F. 1.000 cash (CRI CH A8/ 238) ; - 13 fvrier 1998 : annonce sa visite lundi 16 fvrier ; prparer FRF 50.000 et C.H.F. 25.000 en cash (CRI CH A8/ 218) ; - 21 juillet 1998 mise disposition de C.H.F. 5.500 son frre Grard MARCHIANI qui passera le 23.7.98/C.A.I. au 6, avenue de la Gare Lausanne

(CRI CH A8/ 207). En saccordant avec Monsieur FALCONE pour utiliser Monsieur MANUEL comme cran lors de mouvements financiers vers la Suisse, puis en sefforant de rattacher ces virements aux suites dune mission internationale de paix dcrites de manire aussi rocambolesque quinexacte, alors que cette mission tait, pour ce qui le concernait, dj acheve, et que le fonctionnement du compte sur lequel les sommes ont t verses a rvl une appropriation personnelle des fonds encaisss, Monsieur MARCHIANI na pas eu dautre but que de dissimuler leur provenance et ce quil savait de leur origine. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute quil a eu connaissance du caractre frauduleux, pour tre le produit dun dlit, des sommes ainsi perues. Monsieur MARCHIANI est, en consquence, coupable du dlit de recel, en 1995 et 1996, de 371.761 dollars et 400.000 francs, soit 60.979 euros, cette infraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec celle dabus de biens sociaux commise par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. Jugement n 1 Page no 356 3.3.2.3.4- Les remises despces et avantages en nature 3.3.2.3.4.1- La somme de 300.000 dollars Il tait extrait de lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC un document constitu dune liste de vingt-quatre pages, comportant, sur une colonne, des noms ou rfrences de prestations de service, sur une autre, des dates, et sur une troisime, des sommes dargent. En page 10, dans une colonne cash, on trouvait les mots ROBERT LUANDA, puis sur la mme ligne la date de nov 1997 et le montant de 300.000 US (A 13/13). On rappelle que Monsieur FALCONE avait successivement dclar quil ne savait pas qui tait Robert, puis que ctait Monsieur MARCHIANI, puis encore que Monsieur GAYDAMAK et lui-mme avaient dcid, pour des raisons de confidentialit, dappeler par le prnom de Robert tous les membres des services de renseignement et quil convenait de distinguer entre les Robert nationaux et les Robert internationaux (D 1638/2, D 1638/3, D 1638/4, D 1638/7, D 2435/4, D 2435/6, notes daudience, page 409). En loccurrence, selon Monsieur FALCONE, la personne dnomme Robert et associe un paiement de 300.000 dollars en espces au mois de novembre 1997 ntait pas Monsieur MARCHIANI. Ce dernier affirmait que ce document lui tait compltement tranger et quil navait jamais peru une telle somme en liquide (D 411/3, D 1256/8, D 1564/14). Pourtant, Monsieur FALCONE avait commenc par indiquer, au sujet de celui qui tait dsign par le prnom de Robert, Luanda, : cette appellation est probablement [celle de Monsieur MARCHIANI] auprs de certaines personnes en Angola. Jai une fois entendu une personne en Angola parler de Monsieur MARCHIANI en employant lappellation Robert (D 414/2). Monsieur FALCONE ajoutait aussi que dans tous les documents tablis son attention par Madame DELUBAC, Robert dsignait Monsieur MARCHIANI (D 1638/3, D 1638/7). Les mentions cash, ROBERT LUANDA, nov 1997 et 300.000 US figuraient dans un tableau rcapitulatif de vingt-quatre pages mis en forme par Madame DELUBAC partir des informations donnes par Monsieur FALCONE et dcouvert parmi des documents qui lui taient destins. Madame DELUBAC maintenait, dailleurs, tout au long de linstruction et des

dbats que, lorsquelle utilisait le prnom de Robert, cela renvoyait Monsieur MARCHIANI puisque ctait le surnom que Monsieur FALCONE lui avait donn (D 350/1, D 386/4, D 562/12, D 2370/1, D 2370/4, D 2370/5). Enfin, une secrtaire de BRENCO France, prsente dans la socit jusquau mois de juin 1997, avait remarqu que, lors de chaque visite de Messieurs GAYDAMAK, MARCHIANI, MITTERRAND ou POUSSIER, Madame DELUBAC se rendait au coffre, y retirait de l'argent en espces et prparait des enveloppes pour les remettre aux intresss. Cette secrtaire avait vu distinctement Monsieur MARCHIANI repartir avec l'une de ces enveloppes sous le bras, en ayant lair, comme a son habitude, satisfait et souriant (D 4900/4). Une autre employe, prsente dans la socit entre 1996 et 1999, stait dout que, comme dautres personnalits aperues dans les locaux, Monsieur MARCHIANI venait chercher des enveloppes despces auprs de Madame DELUBAC (D 4894/4). Jugement n 1 Page no 357 Il ny a donc rien dtonnant ce que Monsieur MARCHIANI ait bien reu la somme de 300.000 dollars en liquide, ainsi que lavait not Madame DELUBAC. 3.3.2.3.4.2- La voiture avec chauffeur Parmi les informations extraites de lun des serveurs de BRENCO France, quatre messages taient relatifs au vhicule avec chauffeur du prnomm Robert : - le 14 octobre 1999 : Bcir : chauffeur de Robert (B 32/9) ; - le 22 septembre 1999 : VOITURE ROBERT Yannick pour aujourdhui seulement ensuite chauffeur Philippe KERFAN... (B 37/8) ; - le 9 novembre 1999 : Dtail Sylvain 71.400 PJF 31.600 ROBERT (B 32/15) ; - et le 24 janvier 2000 : Sylvain, Philippe chauffeur de Robert aimerait congs du 11 au 18 fev ; possible remplacement par Dominique (B 33/8). Selon Monsieur Sylvain DARGERY, prestataire de BRENCO France, un vhicule avec chauffeur avait t mis la disposition de Monsieur MARCHIANI. Monsieur MARCHIANI reconnaissait avoir bnfici de ce service trois cinq jours par mois, puis un jour et demi par semaine, sur une dure de moins dun an et en dehors des sessions du Parlement europen (D 4678/2, notes daudience pages 419 et 420). Monsieur DARGERY valuait le cot de cette prestation, toujours rgle en espces par la socit, une somme denviron 20.000 francs, rduite de moiti par leffet de laudience publique, sur une priode stendant, au moins, de novembre 1999 novembre 2000 (D 2440/3, D 2440/4, D 2962/1, D 2962/2, notes daudience, page 418). Daprs le chauffeur, les trajets de Monsieur MARCHIANI loccupaient en moyenne un jour et demi par semaine et son passager devait [...] savoir que c'tait BRENCO qui finanait les dpenses (D 2661/2). Pour un cot mensuel de 20.000 francs et la priode dun an voque deux reprises par Monsieur DARGERY, au rythme dun jour et demi par semaine donn par le chauffeur, le montant de lavantage dont Monsieur MARCHIANI a bnfici sest lev 51.287 francs, soit 7.818 euros. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur FALCONE ne pouvant tre poursuivi deux fois pour les mmes faits, il doit tre renvoy des fins de la poursuite du chef dabus de biens sociaux pour le

paiement en espces du vhicule affect Monsieur MARCHIANI. En se rendant au sige de BRENCO France pour recevoir de lune de ses employes limportante somme en liquide de 300.000 dollars et en utilisant, des fins personnelles, un vhicule mise sa disposition par cette socit, Monsieur MARCHIANI a su que ces fonds et avantages taient le produit de dlits. Dautant quil a bnfici, dans les mmes conditions, de plusieurs voyages en avion pour lesquels il nest pas poursuivi sous la qualification de recel, alors que ces paiements sont reprochs Monsieur FALCONE sous celle dabus de biens sociaux. Jugement n 1 Page no 358 3.3.2.3.4.3- Les voyages de Monsieur MARCHIANI et labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Du 19 au 22 janvier 1995, Monsieur MARCHIANI effectuait un dplacement Luanda en compagnie de Monsieur FALCONE. Le cot du voyage factur par la socit AIR ENTREPRISE lagence PREST VOYAGES, prestataire habituel de la socit BRENCO France, slevait 864.600 francs. La prvention retenait, cependant, un prix infrieur de 798.250 francs (scell n/ 81, D 2640, D 2643, D 8386, page 321). Le 28 mars 1995, le compte en francs franais ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait dbit de 1.768.951 francs en faveur de PREST VOYAGES (D 3356/95). Dans les archives de la socit AIR ENTREPRISE, on retrouvait deux coupons de vol, lun au nom de Monsieur MARCHIANI, lautre celui de Madame MARCHIANI, pour un trajet, le 22 et 23 septembre 1995, Le Bourget, Marseille, Nice, Le Bourget (scell n/ 81). Ces vols avaient t facturs, le 25 septembre 1995, par la compagnie AIR ENTREPRISE PREST VOYAGES, pour 56.811,75 francs, avec un avoir de 3.323,25 francs. La facture mentionnait la rfrence de dossier P.F. et son numro de client 41PREST. Le dossier de la compagnie arienne relatif ce vol comportait aussi lindication suivante : Contact : Mr FALCONE (D 1161/7, scells n/ 76 et 81). Le 5 octobre 1995, le compte en francs franais ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait dbit de 850.060 francs en faveur de PREST VOYAGES (D 3356/96). AIR ENTREPRISE facturait, le 2 janvier 1999, cette fois-ci directement BRENCO TRADING Ltd pour la mise disposition dun appareil de type CORVETTE immatricul F-GILM, lors dun vol du mme jour Le Bourget, Bastia, Le Bourget. Ayant dcoll sans passager du Bourget, cet avion ramenait son bord Monsieur MARCHIANI et sa famille, qui avaient pass en Corse les ftes de fin danne, pour un cot de 50.640 francs (scell n/ 71, D 1185/3, D 1187, D 1564/19, D 2638/2, D 2640/3, D 2777/3). Le montant total du rglement de ces trois voyages slve 968.178,5 francs ; il doit tre ramen celui retenu par la prvention de 902.378 francs, soit 137.566 euros. Le paiement de cette somme pour les voyages de Monsieur MARCHIANI, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs

de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Monsieur MARCHIANI est, quant lui, coupable des dlits de complicit de trafic dinfluence par personne investie dun mandat lectif, commis en 1996, de recel de la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, commis la mme anne, de recel de 371.761 dollars et de 400.000 francs, soit 60.979 euros, commis entre le 3 fvrier 1995 et le 28 fvrier 1996, de recel de 300.000 dollars, commis en novembre 1997, et de recel de 51.287 francs, soit 7.818 euros, commis entre les mois de novembre 1999 et de novembre 2000, soit un total de 671.761 dollars et 297.470 euros. Jugement n 1 Page no 359 Il a t condamn, le 1er mars 2007, par la Cour dappel de Paris, deux ans demprisonnement, dont un an avec sursis, et 250.000 euros damende pour le recel de 9.703.826 francs, commis entre 1991 et 1994, et trois ans demprisonnement et 150.000 euros damende pour trafic dinfluence par personne successivement charge dune mission de service public, dpositaire de lautorit publique et investie dun mandat lectif, commis entre 1993 et 1999. Cest dire que durant les annes 1993 2000, alors quil tait conseiller du ministre de lintrieur, puis prfet et enfin dput europen, Monsieur MARCHIANI sest adonn une dlinquance dhabitude, marque par la poursuite dintrts personnels au nom de la dfense de lintrt gnral et par le mpris de la probit attendue dun fonctionnaire ou dun lu. Les actions passes, qui lui ont valu une certaine reconnaissance mais non limpunit pour lavenir, ne modifient en rien la ralit de cette constatation justifiant, pour les faits qui lui sont aujourdhui reprochs, le prononc dune peine de trois ans demprisonnement, dont vingt et un mois avec sursis, et de 375.000 euros damende. Monsieur MARCHIANI ayant dj bnfici dune dcision de confusion des peines la suite des condamnations prononces contre lui, le 1er mars 2007, pour recel et trafic dinfluence, ainsi que dune mesure de grce, la nouvelle confusion des peines quil a sollicite et qui nest, en lespce, que facultative ne peut tre srieusement envisage (notes daudience, page 877). 3.3.2.4- Monsieur GUILLET et Madame FAURE Secrtaire de FRANCE AFRIQUE ORIENT, Monsieur GUILLET est poursuivi pour le recel de la somme de 1.500.000 francs dont le virement a t ordonn en faveur de lassociation par Monsieur FALCONE, au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, en contrepartie de lintervention du Prsident du Conseil Gnral des Hauts-de-Seine pour la nomination de Monsieur GAYDAMAK dans lordre national du Mrite. Bien que dsign comme lun des apporteurs de fonds de FRANCE AFRIQUE ORIENT, ni linformation et ni les dbats nont montr quil a eu, un moment et dune manire quelconque, connaissance des circonstances dans lesquelles ce versement a t obtenu ou mme de lexistence de cet avantage et des conditions de son utilisation. Monsieur GUILLET, nayant pas dissimul, dtenu ou transmis, ni fait office dintermdiaire ou bnfici, en connaissance de cause, de la somme de 1.500.000 francs porte au crdit du compte de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, est renvoy des fins de la poursuite de ce chef.

En marge des infractions principales de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions, dabus de biens sociaux, de trafic dinfluence et des comportements pralables, concomitants ou de consquence qui leur sont rattachs, il est reproch Madame FAURE et Monsieur GUILLET, sous les qualifications de faux et usage, des faits relatifs deux correspondances, dates des 25 octobre et 2 novembre 2000, qui auraient t tablies, les 12 dcembre 2000 et 4 janvier 2001, dans le but suppos de justifier lorigine de fonds en liquide dcouverts dans le coffre-fort dune association dnomme FRANCE ORIENT. Jugement n 1 Page no 360 Lors dune perquisition, le 29 novembre 2000, on dcouvrait dans ce coffre 9.000 dollars enliasss par un ruban en papier portant la mention UBS SA oprations Bankrates 17 octobre 2000 (D 390/4). Selon Madame FAURE, prsente lors de la perquisition, le prsident de lassociation FRANCE ORIENT, Monsieur GUILLET lui avait remis une enveloppe qui devait contenir ces liquidits et quelle avait dpose au coffre (D 391/3, D 2408/4, D 2408/5). Interrog cinq mois plus tard, Monsieur GUILLET dclarait quun adhrent tranger, dont il refusait de donner le nom, avait fait dposer une enveloppe de 10.000 dollars, reue par lassistante parlementaire de Monsieur MARCHIANI, puis mise au coffre par Madame FAURE, que les justificatifs de ce don se trouvaient dans la correspondance de lassociation et quil avait prlev sur cette somme 1.000 dollars pour acheter du caviar en Russie (D 1327/14). Au sige de FRANCE ORIENT, Monsieur GUILLET dsignait un classeur pouvant contenir les documents quil avait voqus lors de son interrogatoire. Trois courriers, des 26 octobre, 2 novembre et 6 novembre 2000, taient ainsi placs sous scell (D 1329/2- scell Berri n/ 1). Le premier, dactylographi et dat du 25 octobre 2000, tait adress par Monsieur GUILLET Monsieur Moncef ZEDEK. Dans cette correspondance, Monsieur GUILLET prsentait notamment lassociation FRANCE ORIENT, dsormais dsigne sous lappellation de FRANCE ORIENT MAGHREB, et les associations FRANCE ALGRIE COOPRATION et FRANCE SIBRIE RUSSIE, ainsi que les conditions financires dadhsion : Je vous confirme que les cotisations sont, sur un plan individuel, de 1.000 FF par adhrent (sauf FRANCE SIBRIE RUSSIE dont la cotisation est de 500 FF par an). Bien videmment, je souhaite que vous puissiez, comme vous me lavez indiqu, apporter une adhsion de soutien ou faire adhrer une ou plusieurs socits dont la contribution ne peut pas tre infrieure 10.000 FF par association. La lettre se terminait par la phrase suivante, pour partie dactylographie et en partie manuscrite : En vous remerciant par avance de lintrt que vous montrez lgard de notre dmarche, je saisis cette occasion pour, fin de dactylographie, puis un mot illisible et, de manire manuscrite, assurer de mon cordial souvenir. Le document comportait une signature au-dessus du prnom et du nom Bernard GUILLET. Un deuxime courrier, dactylographi et portant la mention Alger, le 2 novembre 2000, sign sous le prnom et le nom de Moncef ZEDEK, tait adress Monsieur GUILLET, prsident de lassociation FRANCE ORIENT MAGHREB. Il tait ainsi libell : Monsieur, Je vous remercie de votre lettre en date du 25 octobre 2000. Je suis prt adhrer trois associations, savoir : FRANCE ORIENT MAGHREB, FRANCE ALGRIE COOPRATION et FRANCE SIBRIE

RUSSIE. Lors de mon prochain passage Paris, je vous rglerai lquivalent de 70.000 francs franais, vous laissant le soin deffectuer la rpartition entre les associations (D 4682/8). Une troisime lettre, dactylographie et date du 6 novembre 2000, signe Bernard GUILLET tait adresse Moncef ZEDEK pour linformer des conditions de la rpartition des 70.000 francs entre les trois associations. Cette lettre se terminait ainsi : Lors de votre prochain voyage Paris vous pourrez, votre convenance, rgler votre cotisation en vous adressant, laprs-midi, Mesdames Marie-Danile FAURE ou Irina POSPELOVA (D 4682/9). Jugement n 1 Page no 361 Entendue son tour, lassistante parlementaire de Monsieur MARCHIANI indiquait quelle navait pas rceptionn denveloppe (D 1360/2). Une troisime perquisition tait alors effectue dans les locaux de lassociation. Il tait extrait dune unit centrale le courrier de Monsieur Bernard GUILLET Monsieur Moncef ZEDEK, en date du 25 octobre 2000, ainsi que l'dition de la fiche de recherche faisant apparatre une date de modification au 12 dcembre 2000 (scell n/ 263, D 1634). Daprs les conclusions dune premire expertise, le courrier dat du 25 octobre 2000 avait t cr le 12 dcembre 2000, crit sur l'unit centrale de l'ordinateur en une fois, sans modification ultrieure, produit en une version unique et aucune trace de versions intermdiaires de ce document n'avait t trouve sur le disque dur (D 2048/17). Monsieur GUILLET soutenait alors que le courrier dat du 25 octobre 2000 avait t prpar de faon manuscrite le mme jour ou peu aprs, puis dactylographi, avant le 29 novembre 2000, date de la premire perquisition, dans une version comportant l'adresse de Monsieur ZEDEK et enfin rimprim, le 12 dcembre 2000, dans une version ne comportant plus l'adresse de Monsieur ZEDEK afin dviter ce gnreux donateur lpreuve dune enqute judiciaire (D 2446). Une nouvelle expertise concluait quaucune version du courrier du 25 octobre 2000, antrieure au 12 dcembre 2000, ntait prsente sur le disque dur, quil nexistait pas dautre courrier adress par Monsieur GUILLET Monsieur ZEDEK sur le disque dur et quune version du courrier du 2 novembre 2000 adress par Monsieur ZEDEK Monsieur GUILLET avait t cre le 4 janvier 2001. La correspondance date du 4 janvier 2001 n'tait pas l'image lectronique du courrier reu par Monsieur GUILLET, ce qui laissait penser quelle avait t cre en vue de servir de modle (D 3048). Autrement dit, selon les expertises, un courrier dat du 25 octobre 2000, auquel Monsieur ZEDEK tait cens avoir rpondu le 2 novembre 2000, avait t ralis le 12 dcembre 2000 et un modle de rponse, dat du 2 novembre 2000, une lettre confectionne le 12 dcembre 2000, avait t cr le 4 janvier 2001 sur lordinateur du destinataire. Si les documents retrouvs en perquisition ont t constitus postrieurement la date quils font apparatre, ni linformation ni les dbats nont permis de dterminer lidentit de la personne qui les avait dactylographis. De plus, si ces documents ont t tablis une date postrieure celles quils indiquent, cette circonstance nest pas, elle seule, suffisante pour dmontrer quils rendent compte dune situation contraire ou diffrente de la ralit, la suite dune altration frauduleuse de la vrit de nature causer un prjudice. Madame FAURE et Monsieur GUILLET doivent donc tre renvoys des fins de la

poursuite. Jugement n 1 Page no 362 3.4- Complicit dabus de biens sociaux, recel ou abus de biens sociaux Le plus grand nombre des prvenus doit rpondre de dlits de recel, essentiellement lis lusage que Monsieur FALCONE a fait des biens de la socit BRENCO France, en ordonnant en faveur de proches, damis, de collaborateurs, de prestataires et demploys le virement de sommes de montants divers, le plus souvent sur des comptes situs ltranger, ou la remise rgulire despces ou encore la prise en charge de diffrents avantages, tels que des voyages sur des lignes rgulires, la location de voitures avec chauffeurs, lachat de vhicules ou les loyers dune rsidence principale. Cette qualification de recel cde le pas celle dabus de confiance ou de biens sociaux, lorsque les sommes en question ont concern le patrimoine de dirigeants de droit de la socit BRENCO France ou celui dune socit dans laquelle ces dirigeants avaient un intrt personnel. 3.4.1- Des solidarits familiales et amicales En plus des sommes verses sur les comptes de son pouse ou de lun de ses parents ou beaux-parents, Monsieur FALCONE avait ordonn des paiements en faveur de sa soeur, Madame Jose-Lyne FALCONE. Il avait galement remis des fonds en liquide et effectu des virements au profit de certains de ses amis. 3.4.1.1- Madame Jose-Lyne FALCONE 3.4.1.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Ces paiements rsultaient de lutilisation dune carte american express ou de virements. 3.4.1.1.1.1- La carte american express Des notes, datant du 2 mars 1998, dites partir de lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, taient ainsi libelles : AMEX. Les cartes supplmentaires Gold de vos parents et de Josy sont arrives chez Henry. La carte de Sonia ainsi que votre Platimum additionnelle suivent la personne qui grera dsormais votre compte ; Mrs Melanie WRIGHT ou son service 00 44 1 273 621 700 (pas de ligne directe) Pour le paiement fin de mois AMEX , 2 possibilits : - envoi des factures votre attention chez Henry qui aprs lecture fera une demande de transfert Sophie pour AMEX - envoi des factures chez COUTTS qui effectue le rglement ce qui ncessite des entres quivalentes sur ce compte (A 12/12). Daprs la documentation bancaire, entre le 8 dcembre 1998 et le 23 avril 1999, Madame Jose-Lyne FALCONE avait utilis une carte de crdit american express pour un montant de 60.207,69 livres sterling (CRI CH A2/ 6613 6619, 6720 6728). Ces sommes taient dbites du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (D 3356/93). Madame Jose-Lyne FALCONE estimait entre 5.000 et 10.000 dollars par mois, sur une priode de deux ans et demi, le montant cumul des achats effectus avec cette carte de crdit, quelle disait avoir restitue ou dtruite entre septembre et novembre 2000 (D 1551/2, notes daudience, page 261). La poursuite retenait la somme de 200.000 dollars. Jugement n 1 Page no 363

3.4.1.1.1.2- Les virements

Madame Jose-Lyne FALCONE avait dj reu, sur son compte bancaire la BANK OF AMERICA, entre le 9 dcembre 1993 et le 23 mars 1995, la somme de 152.820 dollars, provenant du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (CRI CH A2/ 1515, 1520, 1521, 2212, 2262, 2352, 2376, 2400, 2446, 2492, 6971). Ces faits, dj compris dans la poursuite au titre des versements sur les comptes personnels et familiaux de Monsieur FALCONE (cf. 2.1.2.2.1), ne le sont pas sagissant de Madame Jose-Lyne FALCONE. Le compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la mme banque tait dbit, le 19 dcembre 1997, de 60.300 francs et 120.600 francs, soit au total 27.578 euros, en paiement dhonoraires pour la dfense pnale de Madame Jose-Lyne FALCONE dans le cadre dune autre procdure (D 3356/89). Le 27 novembre 2000, Monsieur FALCONE, qui se trouvait Londres, ordonnait deux virements, totalisant 2.500.000 dollars, au dbit du compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, dont il tait layant droit conomique (D 3418, D 3419, D 8085/4). Ce compte avait t crdit, le 7 juillet 2000, par 10.000.000 dollars provenant du compte ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP ouvert dans le mme tablissement bancaire. On rappelle que ce compte BRENCO GROUP, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, alimentait celui de la socit BRENCO France, Paris, pour 1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), quil tait utilis pour rgler les dpenses engages en France par cette socit auprs de ses prestataires habituels pour lorganisation de voyages (PREST VOYAGES) ou laffrtement davions privs (AIR ENTREPRISE) et quil tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3). Le premier virement du 27 novembre 2000, de 1.000.000 dollars, tait port au crdit du compte ouvert au nom de Madame Jose-Lyne FALCONE la banque SCOTIA, Montral (D 1762/2, D 3419, D 8085/4). Ce virement faisait lobjet dune dclaration de soupon par les autorits locales dans le cadre de la loi canadienne de prvention du blanchiment. Selon un tlgramme du bureau dINTERPOL, Ottawa, il avait t prcis, comme motif de ce transfert : un cadeau (D 1530/4). Le second virement du 27 novembre 2000, de 1.500.000 dollars, tait effectu en faveur du compte ouvert sous le numro 202.424 au nom de la socit MULTILINE PROPERTIES Ltd la BANK LEUMI, au Luxembourg. Au bas de lordre de virement sign, il tait ajout, sous la signature, socit de sa soeur uniquement commerce de tableau (D 1765/42, D 3418, D 8085/4). Monsieur FALCONE expliquait quil avait, certes, aid sa soeur, mais que les virements du 27 novembre 2000, ordonns quelques jours avant une incarcration quil savait prvisible, taient essentiellement destins ses parents, son pouse et ses enfants. Madame Jose-Lyne FALCONE justifiait dune redistribution des fonds sa belle-soeur, la socit ESSANTE que celle-ci dirigeait et son frre, durant sa dtention provisoire, pour un montant de 981.600 dollars (notes daudience, pages 256 263, conclusions de Madame Jose-Lyne FALCONE, pages 9 et 10). Jugement n 1 Page no 364 Les paiements de 200.000 dollars, 180.900 francs, soit 27.578 euros, et 2.500.000 dollars en faveur ou sur les comptes de Madame Jose-Lyne FALCONE,

ayant t effectus partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Commis ltranger, ils forment un ensemble indivisible avec les abus de biens sociaux perptrs sur le territoire franais au prjudice de BRENCO France. 3.4.1.1.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Madame Jose-Lyne FALCONE 3.4.1.1.2.1- La carte american express Selon Madame Jose-Lyne FALCONE, la carte amrican express tait son nom. Elle lui avait t remise par son frre pour [l]aider familialement et personnellement. Aucune des pices de linformation ne permettant de constater que cette carte de crdit avait t mise au nom dune socit ou de Monsieur FALCONE, il nest pas certain que Madame Jose-Lyne FALCONE ait eu connaissance de lorigine frauduleuse des fonds ayant t dbits pour rgler ses dpenses. Elle sera renvoye des fins de la poursuite de ce chef. 3.4.1.1.2.2- Les virements Madame Jose-Lyne FALCONE reconnaissait avoir t aide pour le paiement dhonoraires lors dune prcdente information judiciaire et avoir rendu service son frre, qui craignait que ses comptes ne fussent bloqus durant son incarcration, en encaissant, sur un compte personnel et le compte ouvert au nom de la socit MULTILINE PROPERTIES Ltd la BANK LEUMI, au Luxembourg, dont elle tait layant droit conomique, 2.500.000 dollars quelle avait ensuite rtrocds son entourage familial. Elle affirmait que, pour elle, les fonds appartenaient son frre car ils taient le produit de son travail et que, ds lors, elle ne pouvait savoir ni mme penser quils avaient une provenance douteuse (D 1554/3 D 1554/5, notes daudience, page 261). Experte et marchande de tableaux, Madame Jose-Lyne FALCONE a exerc sa profession au sein dune socit dirige par son mari, puis dune socit quelle a elle-mme constitue en 1999. Cest grce elle que son frre a pu entrer en relation avec la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, o il a ouvert, fin 1993, un compte au nom de la socit de lIle de Man BRENCO TRADING Ltd (CRI CH A2/ 1461). Elle nest pas ignorante de la vie des affaires et sait ce que reprsente lusage, par un dirigeant, des fonds dune socit des fins personnelles. Jugement n 1 Page no 365 Sur les instructions de Monsieur FALCONE, la socit BRENCO France a apport un soutien financier Madame Jose-Lyne FALCONE depuis plusieurs annes. En plus de la somme de 152.820 dollars verse entre le 9 dcembre 1993 et le 23 mars 1995, par le dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, BRENCO

France a pris en charge le paiement du loyer de Madame Jose-Lyne FALCONE au cours de lanne 1995 (D 794/29). Le paiement dhonoraires de conseil, en 1997, hauteur de 180.900 francs, soit 27.578 euros, a eu pour but dassurer sa dfense pnale dans une procdure totalement trangre BRENCO France. Fin novembre 2000, Madame Jose-Lyne FALCONE a reu 2.500.000 dollars, soit une somme trs importante, une poque o elle savait que son frre allait au devant de graves difficults judiciaires, puisquil lui avait annonc une probable incarcration (notes daudience, page 262). Alors que Monsieur FALCONE lui avait fait part de sa crainte de voir ses comptes [...] bloqus par la justice, elle a accept que le compte ouvert au nom de la socit MULTILINE PROPERTIES Ltd la BANK LEUMI, au Luxembourg, dont elle tait layant droit conomique, servt de rceptacle des sommes quil fallait faire chapper aux investigations (D 1554/4, notes daudience, page 260). Si elle justifie du transfert ou de lemploi des fonds au profit de Monsieur FALCONE et de sa famille hauteur de prs de 1.000.000 dollars, elle nindique rien de convaincant sur lutilisation du solde de 1.500.000 dollars. Dautant quexactement au mme moment, lpouse de Monsieur FALCONE a t directement destinataire, sur son compte la BANK OF AMERICA, de la somme de 1.300.000 dollars provenant du compte de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique (D 8085/4). De sorte quil est certain que Madame Jose-Lyne FALCONE a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes de 180.900 francs, soit 27.578 euros, employs sa dfense pnale dans une autre procdure et de 2.500.000 dollars virs sur son compte personnel ou celui dune socit dont elle tait layant droit conomique. Ces faits, constitutifs des dlits de recel, forment un ensemble indivisible avec les dlits dabus de biens sociaux commis sur le territoire franais par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. Madame Jose-Lyne FALCONE doit tre dclare coupable de recel, commis en 1997 et 2000, des sommes de 180.900 francs, soit 27.578 euros et de 2.500.000 dollars. Elle a t condamne, le 10 juillet 2003, par le tribunal de grande instance de Paris seize mois demprisonnement et 100.000 euros damende pour les dlits de recel et domission volontaire de mention sur le registre de police par un revendeur dobjet mobilier, commis courant 1991 et 1992. Au del du montant trs important des sommes recles, dont une partie a t redistribue, il convient de prendre en considration, comme circonstances attnuantes, le lien affectif fort existant entre Madame Jose-Lyne FALCONE et son frre ainsi que le cadre familial dans lequel se sont drouls les faits. Il est inflig Madame Jose-Lyne FALCONE une peine de quinze mois demprisonnement avec sursis et de 375.000 euros damende. Jugement n 1 Page no 366 3.4.1.2- Des amis Des amis de Monsieur FALCONE, Monsieur TASSEZ, et Monsieur ZAMBERNARDI, avaient bnfici de virements ou de sommes en liquide. 3.4.1.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur TASSEZ

Journaliste, directeur gnral de radio Monte-Carlo, prsident de la SOFIRAD, puis dirigeant de la socit anonyme ASTORG CONSEIL quil avait constitue en 1997, Monsieur TASSEZ stait li damiti, depuis 1995, avec Monsieur FALCONE, quil avait rencontr par lintermdiaire dun autre de ses amis, Monsieur JeanChristophe MITTERRAND. Il tait extrait des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, plusieurs documents citant Monsieur TASSEZ, notamment les messages suivants : - 29 mai 1998 : JN TASSEZ 500 avant vendredi (A 12/96) ; - 13 octobre 1998 : JN TASSEZ Rv du 19 report au 22 Avec M. HIDALGO 600. Galile vendredi 16 (A 7/46 et 7/111) ; - 16 octobre 1998 : JN TASSEZ A rappel comme convenu pour les docs Lui ai demand dlai jusqu mardi (A 7/54) ; le mardi suivant le vendredi 16 octobre 1998 tait le mardi 20 octobre 1998 ; - 21 octobre 1998 : JN TASSEZ 600. (A 7/59) ; - 2 novembre 1998 : JN TASSEZ Pour la suite de son dossier (A 7/67) ; - 16 novembre 1998 : JN TASSEZ est rentr de vacances Suite de son dossier (A 7/83) ; - fichier cr le 17 dcembre 1998 (A 7/ 2) : JN TASSEZ 320.F (A7/72). Aprs avoir avanc la somme de 600.000 francs, Monsieur TASSEZ reconnaissait avoir peru un total de 1.080.000 francs en liquide. Cest ce montant qui doit tre retenu. Il se rendait au sige de BRENCO France o Monsieur FALCONE et, en son absence, Madame DELUBAC lui remettaient des enveloppes contenant des espces (D 489/4 D 489/7, D 495/3 D 495/7, D 499/2, D 501/1, D 514/3, D 2974/4, D 4663/2, notes daudience, page 484). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Selon Monsieur TASSEZ, en raison de difficults financires lies des dettes de jeu, il avait sollicit Monsieur FALCONE, dont il connaissait les moyens financiers et qui avait accept de lui prter de largent, ce que ce dernier confirmait (D 420/2, D 1321/12, D 4663/2). Au cours de linformation et des dbats, Monsieur TASSEZ maintenait que, connaissant la surface financire de son ami, il navait jamais eu de doute sur lorigine des fonds, pensant quils provenaient de sa fortune personnelle et que ctait son argent (D 2974/5). Il avait obtenu un prt amical que lui avait consenti Monsieur FALCONE sur des fonds qui lui appartenaient (D 489/3, D 489/4, D 489/7, D 495/6, D 499/5, D 501/1, D 2974/6, D 2974/9). Jugement n 1 Page no 367 A compter de 1997, Monsieur TASSEZ constituait sa propre socit, ASTORG CONSEIL, dont il percevait 30.000 francs nets mensuels, auxquels sajoutaient les dividendes lis aux rsultats, variables, de la socit qui avaient t, avant impts, de 980.000 francs en 1997, 2.500.000 francs en 1998 et 4.300.000 francs en 1999 (conclusions du 23 fvrier 2009, page 7). Daprs ce qui avait t consign par crit, les sommes quil avait sollicites lui avaient t remises entre mai et dcembre 1998. Sil estimait avoir perdu au jeu 5.000.000 francs entre 1995 et 1999, les pertes subies par Monsieur TASSEZ, en 1998, taient values par ladministration fiscale

 environ 1.900.000 francs (D 489/4, D 1813). Pour les annes 1998 et 1999, Monsieur TASSEZ dclarait, respectivement, 524.993 francs, puis 359.544 francs de salaire, et 838.350 francs, puis 2.259.900 francs de revenus de valeurs mobilires (D 1812). Le montant des sommes portes au crdit de ses comptes bancaires slevait 3.658.440 francs, en 1998, et 832.314 francs, en 1999 (D 1814/2 D 1814/9). Il avait galement souscrit auprs d'AXA deux emprunts, lun de 1.160.844 francs, le 12 septembre 1997, et lautre de 200.000 francs, le 15 juin 1998 (D 1815/2, D 1815/3). Mais Monsieur TASSEZ observait que limportance de ses ressources ne devait pas masquer celle de son train de vie et que, face lampleur de ses dettes, il navait pas eu dautre recours que celui de sadresser la gnrosit de Monsieur FALCONE (conclusions du 23 fvrier 2009, page 7). La somme consquente de 1.080.000 francs a t remise Monsieur TASSEZ en liquide, non au domicile de Monsieur FALCONE, mais au sige de la socit BRENCO France, soit par son dirigeant de fait, soit par Madame DELUBAC, certainement identifie comme une employe de la socit (D 501/1, notes daudience, page 484). A supposer quil se soit agi dun prt, il ny a eu ni crit ni chancier ni modalits de remboursement ni dclaration ladministration fiscale. Daprs ses agendas, Monsieur TASSEZ a rencontr Monsieur FALCONE vingtneuf reprises, entre 1996 et 1998, et douze fois en 1998 (D 494). Pour Monsieur FALCONE, lors de sept rendez-vous en cinq ans, il navait t question que des potins franais (D 1321/13). Monsieur TASSEZ na pas eu la mme perception du contenu de leurs entretiens. Il a reconnu quen plus de leurs relations amicales, il tait devenu loblig de Monsieur FALCONE, qui, grce aux remises despces,amorait la pompe [...] lui [aurait] demand[], tt ou tard de lui prsenter certaines personnes qui pourraient lui tre utiles et linterrogeait sur les stratgies des entreprises [...], les contrats et les oprations qui se prparaient, la vie politique, ce qui se racontait Paris et ce qui serait dans les journaux trois jours plus tard, soit autant dinformations qui pouvaient lui tre utiles (D 514/2, D 514/3, D 2974/8, D 2974/9). Mme sil regrettait de stre laiss aller certaines dclarations au cours de linstruction, ce professionnel de linformation et de la communication, qui disposait, dj lpoque, dune solide exprience des relations humaines et de la vie des affaires, a clairement laiss entendre quil avait parfaitement saisi que son interlocuteur poursuivait un autre but quune mise disposition de fonds titre purement amical et assurait, en quelque sorte, le prfinancement de services rendre. Jugement n 1 Page no 368 Ajoute au montant de la somme reue et aux modalits de son versement, la conscience de cette situation montre que Monsieur TASSEZ a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds qui lui ont t remis dans ces circonstances. Les lments constitutifs du dlit de recel, en 1998, de 1.080.000 francs, soit 164.644 euros, tant runis, il en est dclar coupable. En labsence dantcdent judiciaire, il lui est inflig, une peine dun an demprisonnement avec sursis et de 50.000 euros damende. 3.4.1.2.2 - Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par

Monsieur ZAMBERNARDI Ancien avocat, puis grant dune socit familiale de textile, prsident de socit, directeur de limmobilier du groupe Flix POTIN et associ dans une socit de gestion de patrimoine immobilier, Monsieur ZAMBERNARDI disait avoir vcu avec Monsieur FALCONE, quil avait rencontr la fin de lanne 1996, un vritable coup de foudre amical (notes daudience, page 668). Entre 1997 et 2000, il recevait des fonds par virement et en espces. 3.4.1.2.2.1- Les virements 3.4.1.2.2.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE De lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, il tait extrait une liste rcapitulant des oprations qui correspondaient des ordres de virement, galement extraits de cette disquette, dats de 1997 (A3). Sur la liste, il tait not : ZAMBERNARDI ....500.000 FR (A 3/147). Cette mention correspondait un ordre de virement, de la part de M. Pierre J FALCONE, non sign, dat du 7 octobre 1997, lattention du correspondant charg de la gestion du compte n/ 85.865 ouvert son nom la BANK LEUMI, Genve, pour un montant de 500.000 francs, en faveur dun compte GREVA ouvert la BANQUE UNION DE CRDIT, Genve, dont Monsieur ZAMBERNARDI tait le titulaire (CRI CH A5/103) (A 3/93, scell n/ 290, D 2017/1). On rappelle que lorigine des fonds et la circularit des flux montraient que le compte n/ 45.865 ouvert le 17 juin 1996 la BANK LEUMI, Genve, au nom de Monsieur FALCONE, aliment par le compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3.2). Monsieur ZAMBERNARDI signalait sur les relevs de son compte la BANQUE UNION DE CRDIT, Genve, deux autres virements qui, selon ses propres termes, avaient t raliss par Pierre Joseph FALCONE, lun, crdit le 7 dcembre 1999, de 22.867,35 euros, soit lquivalent de 150.000 francs (scell n/ 290), lautre, le 31 mai 2000, de 15.234,91 euros, soit 100.000 francs (scell n/ 290). Si lon retrouvait, dans la documentation bancaire relative au compte n/ 48.865 ouvert au nom de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve, la trace des dbits de 500.000 francs, le 9 octobre 1997 (CRI CH A5/ 103), et de 100.000 francs, le 26 mai 2000 (CRI CH A5/ 642), on ne dterminait pas le compte dbit, en dcembre 1999, de la somme de 150.000 francs. Cette somme ne peut, en consquence, tre prise en compte. Jugement n 1 Page no 369 Monsieur FALCONE expliquait que, Monsieur ZAMBERNARDI lui ayant fait part de ses difficults, il lavait autoris occuper un bureau au sige de BRENCO France et avait accept de laider financirement de nombreuses reprises (D 2622/5, D 2777/4). Il faut signaler que, par lintermdiaire de Monsieur ZAMBERNARDI, Monsieur FALCONE avait fait la connaissance Monsieur DONNERSBERG, grce auquel il avait rencontr Monsieur ATTALI, le 14 novembre 1997 (scell ACA 11). Les virements de 500.000 francs et de 100.000 francs, soit au total de 91.469 euros, sur le compte suisse de Monsieur ZAMBERNARDI, ayant t effectus partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites

ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.1.2.2.1.2- Lencaissement des fonds Daprs Monsieur ZAMBERNARDI, Monsieur FALCONE avait prfr effectuer les virements de ces sommes sur un compte ltranger. Ce dernier ne se souvenait pas de ce dtail et assurait que cela lui tait compltement gal de virer ces fonds sur un [...] compte en France. Monsieur ZAMBERNARDI les avait, nanmoins, transfrs de son compte suisse sur un compte en France (D 2064/4, D 2777/4). Selon lintress, Monsieur FALCONE lui avait accord des prts par amiti et pour le dpanner, face des difficults financires rencontres au cours de la priode, comprise entre juillet 1997 et janvier 2001, o il lui avait offert lhospitalit dans un bureau de la socit BRENCO France (D 2013/2, D 2016/2, D 2017/4, D 2064/4). Il en tait de mme pour les sommes dargent liquide quil lui avait remises. 3.4.1.2.2.2- Les remises despces Sur un document extrait du disque dur dun serveur bureautique de la socit BRENCO France, parmi des sommes en francs ou en dollars notes en face du nom de diverses personnes ou entits, de novembre 1998 avril 1999, il tait indiqu : Galile ...50.000 Laurent Z (scell n/ 90, pages 9 et 10, D 2012). Deux documents retrouvs sur lune des disquettes conserves par Madame DELUBAC et sur le disque dur dun serveur bureautique de la socit BRENCO France comportaient la mention de la location dun vhicule mis la disposition de Monsieur ZAMBERNARDI pour 13.500 francs par mois (scell n/ 90 ; A 10/10) : - galile...13.500 F LOC VOITURE LAURENT Z (janvier) (A 10/10 janvier 1999) ; - galile ....13.5000 FF LOCATION VOITURE Laurent Mars LOCATION VOITURE Laurent Avril (scell n/ 90, page 10, avril 1999). Jugement n 1 Page no 370 Monsieur FALCONE valuait 50.000 ou 80.000 francs les sommes remises en liquide Monsieur ZAMBERNARDI. Ce dernier reconnaissait avoir reu, entre 1997 et 2000, de 300.000 350.000 francs en espces, montant qui comprenait le cot de la location dun vhicule Peugeot 406 mis sa disposition de juillet 1999 aot 2000, pour 7.500 francs par mois (D 2017/3, D 2064/3). Compte tenu des documents dits partir des matriels informatiques de BRENCO France et de ces estimations, lvaluation de 250.000 francs, retenue par la poursuite, pour le montant des sommes remises en liquide mrite dtre approuve. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur ZAMBERNARDI maintenait lors de linformation et des dbats que, la

fortune de Monsieur FALCONE tant considrable, il navait aucune ide de la provenance des fonds (D 2064/4, notes daudience, page 669). Il avait, selon lui, bnfici de prts rapides, non contractualiss, auprs dun ami quil pouvait rembourser plus tard, et navait eu aucun contact avec BRENCO France (D 2017/4, D 2064/4, notes daudience, page 669). Monsieur ZAMBERNARDI, qui est un ancien dirigeant de socit, a t hberg pendant plus de deux ans au sige de BRENCO France, o il a dispos gratuitement dun bureau, dun tlphone et dun vhicule, cest--dire des moyens dexploitation de la socit. De plus, entre janvier 1998 et novembre 2000, il a voyag gracieusement, parfois en compagnie de son pouse, Ajaccio, Phoenix, Dakar, Rabat, Casablanca, et Marrakech, pour un cot total factur par PREST VOYAGES, prestataire habituel de BRENCO France, de 184.597,20 francs (scell n/ 520, 530, 532, 533, D 4695/49). Durant le temps o il bnficiait de ces diffrents avantages, non compris dans la poursuite, au moins 850.000 francs lui ont t verss de manire occulte. Concernant les sommes en espces, elles lui ont t remises au sige de BRENCO France par Madame DELUBAC quil savait tre une employe de la socit (D 2017/3). A supposer quil se soit agi dun prt, il ny a eu ni crit ni chancier ni conditions de remboursement ni dclaration ladministration fiscale. Les virements ont t effectus dun compte suisse un autre compte suisse. Monsieur ZAMBERNARDI a accept ces modalits de paiement prfres, daprs lui, par Monsieur FALCONE un transfert sur un compte en France, alors que, dans le mme temps, il a pu constater que la socit BRENCO tait une nbuleuse impalpable (D 2064/4). Ces circonstances caractrisent la pleine connaissance que ce professionnel expriment et habitu la vie des affaires a eue de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds virs sur son compte ou remises en espces. Les lments constitutifs du dlit de recel, de 1997 2000, des sommes de 600.000 francs, soit 91.469 euros, et de 250.000 francs, soit 38.112 euros, tant runis, Monsieur ZAMBERNARDI doit en tre dclar coupable, les faits commis ltranger formant un ensemble indivisible avec les dlits dabus de biens sociaux dont Monsieur FALCONE est lauteur au prjudice de BRENCO France. Jugement n 1 Page no 371 Si Monsieur ZAMBERNARDI a contest sa responsabilit pnale, il na pas cherch dissimuler la matrialit des faits. Aucune condamnation ne figure son casier judiciaire. Il convient de prononcer son encontre une peine de huit mois demprisonnement avec sursis et de 20.000 euros damende. 3.4.2- Les professions juridiques et judiciaires 3.4.2.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur GUILLOUX Au 17 novembre 1997, Madame DELUBAC notait (A 1/206) : avocats 200 sophie 300 galile, ces termes pouvant dsigner, dune part, Madame Sophie GRANJEAN, employe la banque CANTRADE ORMOND BURRUS et destinataire habituel des virements au dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), et, dautres part, des espces. De lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, il tait extrait un document de dix-sept pages rcapitulant, sur la gauche, des noms ou dnominations, au centre, des dates, en mois et annes, et, droite, des sommes. A

la page 4, figurait la mention : avocats OSOS nov 1997 300.000 FF. Dans la colonne de gauche, rserve aux noms ou dnominations, treize lignes au-dessus de la mention avocats OSOS, il tait inscrit cash, et trente-six lignes en dessous, TOTAL CASH (A 13/13). Monsieur GUILLOUX admettait que si on lui avait propos des espces, il les aurait vraisemblablement acceptes, mais maintenait quil nen avait jamais reu de Monsieur FALCONE (D 1943/5, D 2443/5, notes daudience, pages 516 et 555). Monsieur FALCONE assurait, lui aussi, navoir jamais remis despces Monsieur GUILLOUX. Au cours de linstruction, il ajoutait que le montant de 300.000 francs ainsi comptabilis correspondait de largent angolais remis en liquide par le Gouvernement angolais aux avocats angolais de ZTS-OSOS (D 1638/15, D 2435/6). A laudience, cependant, il indiquait qu sa connaissance, il ny avait pas dautre avocat que Monsieur GUILLOUX pour dfendre les intrts de ZTS-OSOS (notes daudience, page 510). Interrog, ensuite, sur le paiement de la somme de 300.000 francs en espces, il sempressait daffirmer : nous avions de nombreux avocats pour ZTS-OSOS (notes daudience, page 516). Correspondant la mention du 17 novembre 1997 avocats 200 sophie qui prcdait celle de 300 galile, un ordre de virement de 200.000 francs au dbit du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd, la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et au bnfice du compte de la SCP GUILLOUX-BELOT, sign Pierre J. FALCONE, bien que dat du 6 novembre 1997, parvenait la banque, lattention de Sophie GRANDJEAN, le 18 novembre suivant et tait excut le 20 novembre (CRI CH A2 / 5495 et 5496). Sur trois documents extraits dun serveur informatique de la socit BRENCO France, dats des 13, 17 et 27 septembre 1999, il tait, respectivement, not : Allain GUILLOUX Galile, Galile ...200.000 FF Me GUILLOUX et Allain GUILLOUX 200. (B 35/4, B 37/7, B 37/10). Jugement n 1 Page no 372 Enfin, pour Madame DELUBAC, les expressions avocats 200 sophie 300 galile, avocats OSOS nov 1997 300.000 FF, Galile ...200.000 FF Me GUILLOUX et Allain GUILLOUX 200., prises sous la dicte de Monsieur FALCONE, signifiaient que les avocats de ZTS-OSOS taient Matre GUILLOUX qui avait reu en espces 300.000 francs, fin 1997, et 200.000 francs, en septembre 1999 (D 562/13, D 1649/11, D 2370/6, notes daudience, page 555). Les mentions retrouves dans la comptabilit occulte de BRENCO France, que Monsieur FALCONE, pris dans ses contradictions, na pu expliquer et dont la matrialit a t confirme par la documentation bancaire, sagissant de la rfrence un virement de 200.000 francs en novembre 1997, et par les propos de Madame DELUBAC, pour ce qui est des paiements en liquide, tablissent suffisamment, quen dpit de ses dngations, Monsieur GUILLOUX a bien peru, en novembre 1997 et septembre 1999, 300.000 francs puis 200.000 francs en espces. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Il est certain quen recevant 500.000 francs en liquide dans ces circonstances,

Monsieur GUILLOUX, professionnel avis et bien inform, puisquil tait le conseil, non seulement de ZTS-OSOS, mais aussi de la socit BRENCO France lors de la vrification de sa comptabilit par ladministration fiscale (D 794/13), a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds qui lui ont t remis. Les lments constitutifs des dlits de recel, en novembre 1997 et septembre 1999, des sommes de 300.000 francs et 200.000 francs, soit au total 76.223 euros, tant runis, il doit en tre dclar coupable. 3.4.2.2- Monsieur FENECH De lune des disquettes conserves au domicile de Madame DELUBAC, il tait extrait les deux messages suivants : Gal MOUTON petit dj avec M. FENNEC Prsident Association des Magistrats de France ; Gal MOUTON petit dj M. FENNEC Vendredi 9 h (A1/175). Sur une autre disquette, un fichier comprenait une liste de noms de personnes, ou de socits et de prnoms, ainsi que de sommes dargent en francs ou en dollars ; la quarante-cinquime ligne, se trouvait la mention : FENECH 100.000 FR (A 3/147). A partir du mme support, on imprimait un ordre de virement, non sign, dat du 7 octobre 1997, adress la CANTRADE ORMOND BURRUS et ainsi libell : prire effectuer virement swift de 100.000 francs en faveur de : Crdit Municipal de Paris ; bnficiaire : association professionnelle des magistrats compte n/ 02 20 55 10 050-13 ; merci de prciser sur ordre de Pierre-J FALCONE, meilleures salutations Pierre.J FALCONE (A 3/92). Monsieur FENECH, magistrat, ancien juge dinstruction en charge daffaires conomiques et financires au tribunal de grande instance de Lyon, puis procureur de la Rpublique adjoint prs le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et substitut du procureur gnral prs la Cour dappel de Lyon, devenait prsident de lassociation professionnelle des magistrats compter de janvier 1996. Jugement n 1 Page no 373 Il rencontrait Monsieur FALCONE, par lintermdiaire de Monsieur MOUTON, vice-prsident de la COMPAGNIE DES SIGNAUX. 3.4.2.2.1- Les relations entre Messieurs MOUTON, FENECH et FALCONE Selon Monsieur FENECH, alors que les ressources de lassociation professionnelle des magistrats provenaient des cotisations dadhrents et des abonnements la revue syndicale, pour un budget de lordre de 50.000 francs par an, il avait t dcid dutiliser cette revue, nouvellement intitule Enjeu-Justice, comme un moyen dchange dides avec la socit civile, le monde politique, conomique et universitaire afin de toucher les dcideurs du pays. Pour le trsorier de lpoque, le choix douvrir la revue de lassociation professionnelle des magistrats au monde conomique et de rechercher des abonnements dans ce secteur avait t approuv par le conseil national de lassociation sans aucune rserve bien avant 1997 (D 1994/4, attestation du 30 novembre 2008). De mme, Monsieur MATAGRIN, prsident de lassociation compter du 18 dcembre 1998, signalait quil nexistait aucune opposition de principe vis-vis de ces abonnements de soutien (D 587/3). Lors de sa prise de fonctions, le prdcesseur de Monsieur FENECH, Monsieur TERRAIL, lui prsentait Monsieur Denis GAUTHIER-SAUVAGNAC, prsident de lunion des industries mtallurgiques et minires (UIMM), qui

acceptait de verser 50.000 francs par an, pendant trois ans, en contrepartie de vingtcinq exemplaires de la revue Enjeu-Justice. Grce Monsieur Xavier RAUFFER, journaliste et criminologue, Monsieur FENECH faisait aussi la connaissance des dirigeants du groupe AXA, dont le prsident donnait son accord pour des abonnements de soutien hauteur denviron 10.000 francs, ainsi que des responsables de la COMPAGNIE DES SIGNAUX, tout dabord de son vice-prsident, Monsieur MOUTON, puis de son prsident, Monsieur SABEG (D 1381/1, D 1387/7, D 1992/2, D 199/3, D 2003/2, D 2003/3, D 2368/8, D 2378/2). La COMPAGNIE DES SIGNAUX avait vers, le 31 janvier 1996, 1.800 francs, puis, le 30 octobre 1996, 10.000 francs et ce soutien stait renouvel par la suite (scell n/ 195, D 1362/1). La socit BRENCO et Monsieur FALCONE versaient, pour la premire, le 27 fvrier 1996, et pour le second, avant le 12 avril 1996, 300 francs reprsentant un abonnement six numros de la publication Enjeu-Justice (scell n/ 195). Daprs Monsieur MATAGRIN, prsident de lassociation professionnelle des magistrats depuis le 18 dcembre 1998, seul le bulletin dabonnement de BRENCO France avait t retrouv (D 1091/2). Monsieur FENECH disait avoir dcouvert lors des investigations que la COMPAGNIE DES SIGNAUX, BRENCO France et Monsieur FALCONE avaient souscrit des abonnements ds le dbut de lanne 1996 (D 1999/4, D 2378/4, notes daudience, pages 435 437). Jugement n 1 Page no 374 Il soulignait aussi qutablir un lien entre lappartenance de Monsieur HERAIL lassociation professionnelle des magistrats et le classement sans suite par lintress, alors substitut du procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance de Paris, dune procdure pouvant concerner Messieurs FALCONE et GAYDAMAK quil avait suivie de fvrier 1996 janvier 1997, relevait de limaginaire, damalgames sans fondement et dune accusation de trafic dinfluence qui ne disait pas son nom (D 1294/3, D 1298, D 1299 D 1301, D 1302, D 1303, D 1305, D 1306, D 1307, D 1999/11, D 2003/6, D 2378/8, D 2378/12, notes daudience, pages 438 et 439). Ce dmenti paraissait tre confirm, non seulement par une attestation de Monsieur HERAIL, tablie le 15 dcembre 2008, mais aussi par deux extraits de la base informatique du tribunal de grande instance de Paris, dnomme Nouvelle Chane Pnale, produits aux dbats par le ministre public. Daprs ces documents, la suite dune plainte de ladministration fiscale contre Monsieur GAYDAMAK, le ministre public, reprsent en la circonstance par Monsieur HERAIL, avait exerc des poursuites le 30 avril 1998, soit avant que ce magistrat ne rejoignt la COMPAGNIE DES SIGNAUX comme secrtaire gnral (D 1381/3 D 1381/5, D 1387/8, D 1999/10, D 1999/20, D 2003/5, D 2378/12). Dans un premier temps, Monsieur MOUTON, vice-prsident de cette socit, disait avoir t sollicit par Monsieur FENECH qui souhaitait rencontrer Monsieur FALCONE (D 1381/2). Monsieur FENECH rtorquait quil ne pouvait en tre ainsi car, lpoque, il ne connaissait pas Monsieur FALCONE (D 1999/2, D 2000/3). Monsieur MOUTON prcisait, alors, qu la demande de Monsieur FENECH qui recherchait des abonnements de soutien, il en avait parl des amis chez MATRA [...] chez THOMSON et Pierre-Joseph FALCONE et que seul ce dernier avait

rpondu positivement en acceptant un rendez-vous (D 2368/9). Mais laudience, Monsieur MOUTON ajoutait : Monsieur FALCONE a t rticent rencontrer Monsieur FENECH [...] Monsieur FENECH ma sollicit pour faire cette rencontre [...] si jai dit que Monsieur FENECH ma demand de rencontrer Monsieur FALCONE, je voyais les questions de la brigade financire et de linstruction (notes daudience, page 439). Monsieur MOUTON se rappelait avoir dit Monsieur FENECH que BRENCO travaillait dans le domaine du prfinancement ptrolier, lhtellerie, les projets dinfrastructure et le domaine de larmement ainsi que lalimentaire et que Monsieur FALCONE tait intermdiaire de vente darmes (D 1381/4). A lpoque plusieurs articles de presse avaient dj t publis sur les activits de Monsieur FALCONE, le mettant en cause pour des ventes darmes destination de lAngola. Monsieur MOUTON admettait avoir lu ces articles mais expliquait quil sen tait ouvert Monsieur NART, directeur adjoint de la DST, qui lavait pleinement rassur (D 2368/9). Lors de laudience, Monsieur MOUTON, ajustant ses propos ceux de Monsieur FALCONE, dclarait quil avait commis une erreur de langage au cours de linstruction, en utilisant le terme dintermdiaire au lieu de celui de mandataire, quil navait jamais voqu avec Monsieur FENECH le commerce darmes, mais seulement le domaine de larmement et que ce dernier avait, autant que lui, la possibilit de se renseigner sur les socits quil dmarchait (notes daudience, page 439). Jugement n 1 Page no 375 Daprs Monsieur FENECH, la socit BRENCO lui avait t dcrite comme un partenaire commercial de la COMPAGNIE DES SIGNAUX qui livrait des biens dquipements et autres. Il navait pas eu connaissance des articles de presse parus la fin de lanne 1996 ou au dbut de lanne 1997 et Monsieur MOUTON ne lui avait jamais parl darmement ou de ventes darmes. Sil en avait t question, il naurait pas, pour autant, renonc sadresser Monsieur FALCONE, car il nprouvait pas de rticence particulire lgard de lindustrie franaise de larmement et entretenait des contacts avec les groupes LAGARDERE et EADS. Il observait quil ne pouvait, en tout cas, imaginer que quatre ans aprs, il serait reproch Monsieur FALCONE un commerce illicite darmes, de mme quil ne lui avait pas t possible de savoir que quatre ans plus tard Monsieur BEBEAR serait mis en examen pour blanchiment aggrav (D 1999/3, D 1999/4, D 2003/4, D 2378/3, notes daudience, page 441). Un petit djeuner tait organis le 26 septembre 1997, au sige de BRENCO France, entre Messieurs FALCONE, MOUTON et FENECH. Pour Monsieur FALCONE, qui en gardait un souvenir lointain, le rendez-vous avait t trs court. Monsieur FENECH avait donn un aperu de lassociation professionnelle des magistrats, de ses objectifs et [des] besoins de la justice en gnral. A cet interlocuteur qui lui avait un peu demand ce [quil] faisai[t], il avait rpondu que BRENCO tait un groupe de traders dans les produits dexportation et de ptrole et il ne lui avait rien dit de son rle dans le contrle du financement de la vente darmes en Angola (D 1321/5, notes daudience, page 442). Selon Monsieur MOUTON, Monsieur FENECH, aprs une information sur lassociation professionnelle des magistrats et sa revue, avait demand

Monsieur FALCONE de souscrire des abonnements, sans citer de chiffre et ce dernier lui avait fait savoir quil rflchirait (D 1381/1, D 1387/7, notes daudience, page 441) Monsieur FENECH relatait, lui aussi, le contenu de cet entretien denviron une demi-heure. Il avait expos les ides dfendues par lassociation professionnelle des magistrats. Monsieur FALCONE, qui le connaissait de rputation, lui avait spontanment demand de quelle manire il pouvait [le] soutenir dans la dfense de ces ides quil partageait. Le prsident de lassociation professionnelle des magistrats, qui avait trouv Monsieur FALCONE totalement dsintress son gard, respectueux de [la] fonction de magistrat et sadressant [lui] en [l]appelant Monsieur le juge, lavait invit souscrire, comme dautres entreprises, des abonnements de soutien seule manire daider [lassociation] de [faon] transparente et lgale. Monsieur FENECH avait retenu de cette rencontre que Monsieur FALCONE et la socit BRENCO travaillaient rgulirement avec la COMPAGNIE DES SIGNAUX et beaucoup avec lAngola, quun systme avait t mis en place consistant importer en Angola des denres alimentaires, des matriaux et se faire payer partir des ressources ptrolires du pays (D 1999/3, D 20003/4, D 2378/2, D 2378/3, notes daudience, pages 442 et 443). Jugement n 1 Page no 376 3.4.2.2.2- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Le 3 octobre 1997, soit une semaine aprs ce petit djeuner, Madame DELUBAC notait ce message lattention de Monsieur FALCONE : Juge FENECH, le rappeler ds lundi (A 1/179). Le lundi suivant tait le 6 octobre. On rappelle quil tait extrait de lune des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC un ordre de virement, dat du 7 octobre 1997, adress la CANTRADE ORMOND BURRUS et ainsi libell : prire effectuer virement swift de 100.000 francs en faveur de : Crdit Municipal de Paris ; bnficiaire : association professionnelle des magistrats compte n/ 02 20 55 10 050-13 ; merci de prciser sur ordre de Pierre-J FALCONE, meilleures salutations Pierre.J FALCONE (A 3/92). Cet ordre de virement, revtu dune signature au-dessus de la mention Pierre J. FALCONE, transmis par tlcopie le 7 octobre 1997, se trouvait dans la documentation bancaire, remise par les autorits helvtiques, relative au compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, dont le sous-compte en francs franais avait t dbit le 15 octobre 1997 (D 3356/100, CRI CH A2/ 5551, 5552). Pour Monsieur FALCONE, qui pensait, lpoque, que lassociation professionnelle des magistrats tait lunique organisation syndicale de magistrats, ctait une bonne cause, c'tait bon de soutenir tout ce qui concernait la justice et il ny trouvait aucun intrt personnel (D 1321/4, D 1321/5, notes daudience, page 446). Monsieur MOUTON avait, en effet, ressenti ce geste comme une bonne oeuvre, nayant pas eu limpression que Monsieur FALCONE tait trs intress par la vie judiciaire (D 2398/10). Ce virement de 100.000 francs, soit 15.244 euros en faveur du compte de lassociation professionnelle des magistrats, ayant t effectu partir dun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions

pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Cette infraction ayant t caractrise en tous ses lments, laudition de Monsieur HERAIL, sollicite par Monsieur FALCONE au cours des dbats par voie de conclusions, auxquelles Messieurs FENECH, GAYDAMAK, MAILLE, PASQUA et SULITZER ont, oralement, cru devoir sassocier, nest daucune utilit (conclusions du 9 dcembre 2008, notes daudience, pages 456 et 457). 3.4.2.2.3- La qualification de recel Le compte de lassociation professionnelle des magistrats au CRDIT MUNICIPAL de Paris tait crdit, le 20 octobre 1997, de la somme de 99.837 francs, soit environ la moiti du budget annuel de lassociation (D 1994/3). Jugement n 1 Page no 377 Aprs que cette somme avait t porte au crdit de ce compte, Monsieur FENECH crivait Monsieur FALCONE, le 4 novembre 1997, une lettre de remerciements en ces termes (D 587/9) : Cher ami, avec mon organisation syndicale, je dois vous dire combien nous avons t sensibles votre aide spontane qui nous permettra plus que par le pass, de dfendre les valeurs auxquelles nous croyons. Les rformes annonces ne sont pas faites pour nous rassurer, bien au contraire. Lidologie et le noyautage de linstitution judiciaire vont continuer leur oeuvre pernicieuse au travers de cette aberration que reprsente des procureurs indpendants. Dans le mme temps les principes fondamentaux sont pitins. Je pense la prsomption dinnocence ignore de certains juges engags, et conforts par une certaine presse.. Notre action au sein du corps judiciaire et au-del, je lespre, contribuera restaurer une authentique justice. Je serais trs heureux de pouvoir vous retrouver prochainement, loccasion dun dner et vous prie de croire mes sentiments trs reconnaissants et trs amicaux. Georges FENECH PS : vous serez destinataire de 25 abonnements (de soutien) notre revue Enjeu Justice. A la fin de lanne 1997, Monsieur FENECH recevait, comme dautres, une malle gastronomique FAUCHON commande par Monsieur FALCONE et dont la facture tait adresse la socit BRENCO France (A 14/17, D 1321/6, D 1999/7, D 2003/5, D 2378/12, notes daudience, pages 448 et 449). Alors quil avait cr, en 1999, une nouvelle association de magistrats, Monsieur FENECH demandait Monsieur FALCONE son aide financire. Un second petit djeuner tait organis le 7 fvrier 2000 (B 33/8, B 33/8). Monsieur FALCONE nen gardait pas le souvenir, mais se rappelait quil navait pas souhait donner suite cette dmarche. Monsieur FENECH confirmait quil avait bien rencontr une seconde fois Monsieur FALCONE et que ce dernier lui avait poliment fait comprendre quil ne dsirait pas souscrire dabonnements de soutien (D 1999/7, D 1997/8, D 2003/5, notes daudience, page 454) En obtenant un virement de 100.000 francs, ordonn le 7 octobre 1997 en faveur de lassociation professionnelle des magistrats, dont il tait le prsident,

Monsieur FENECH a fait office dintermdiaire au sens de larticle 321-1 du code pnal incriminant le recel. Contrairement ce quil a soutenu, cette circonstance de fait caractrise llment matriel constitutif du dlit, la disposition lgale nimpliquant pas la dtention des fonds transmis par lentremise de lintermdiaire. Aprs dix-sept ans dexprience professionnelle, Monsieur FENECH sest certainement aperu que la socit BRENCO France ne disposait pas du volume dactivit ou de la notorit de bailleurs de fonds comme lUIMM, le groupe AXA ou la COMPAGNIE DES SIGNAUX, qui avaient estim utile dapporter leur appui lassociation professionnelle des magistrats. Ayant eu connatre dinfractions conomiques et financires, la plus simple des arithmtiques lui a srement fait remarquer que la somme de 100.000 francs alloue en une fois, bien que rpartie, par la suite, sur deux exercices, reprsentait environ la moiti du budget annuel de lassociation, deux fois le versement de lUIMM et dix fois celui du Groupe AXA sur une mme priode et plus de trois cents fois la prcdente souscription de la socit BRENCO France. Jugement n 1 Page no 378 Mme dans lenthousiasme dune collecte fructueuse, il na pu sabstraire des interrogations de bon sens que devait susciter la conversion de cette somme en cinquante abonnements une revue dun intrt relatif, destins une socit dont il disait presque tout ignorer, en particulier le nombre de collaborateurs. En revanche, ni le trsorier de lassociation ni lui-mme nont t en mesure de constater que les fonds provenaient dun tablissement bancaire genevois. Sur lextrait de compte de lassociation, il tait, en effet, seulement indiqu : virement de Pierre J. FALCONE (D 587/8). Mis part les articles de presse, quil affirme, comme plusieurs prvenus, ne pas avoir lus, Monsieur FENECH a tenu ses informations sur BRENCO France de Monsieur MOUTON et de Monsieur FALCONE lui-mme. Monsieur MOUTON, ancien officier gnral, qui il avait t recommand par un journaliste, lui a permis dapprocher Monsieur SABEG, prsident de la COMPAGNIE DES SIGNAUX, puis Monsieur FALCONE (D 2368/8). Monsieur FENECH a toujours contest ce que, de son ct, Monsieur MOUTON a maintenu lui avoir dit, hors la prsence dun tiers qui aurait pu confirmer ses propos, des activits de BRENCO France dans le domaine de larmement, comme de celles de Monsieur FALCONE, devenu subitement, laudience, un mandataire aux yeux de cet ancien officier gnral. Mais surtout, linstruction et les dbats nont pas tabli, la diffrence de la plupart des personnes mises en cause pour des faits similaires, aprs stre associes des manoeuvres ne laissant aucun doute sur la ralit de leurs intentions ou avoir appartenu lentourage familial, amical ou professionnel de Monsieur FALCONE, que Monsieur FENECH a bnfici dautres renseignements que ceux, contests, qui lui auraient t donns. Il nest pas acquis quil ait dispos dinformations sur les modalits, bien particulires, dorganisation de la socit BRENCO France ou sur lexistence, en son sein, dune activit exerce sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS ou sur lutilisation dimportantes sommes en espces ou encore sur le recours des comptes bancaires ouverts aux noms de socits off shore et situs dans des pays fiscalit privilgie pour recevoir ou ordonner des paiements. De sorte quil nest pas possible de dduire de lune ou lautre de ces circonstances,

pas plus que de celles ayant accompagn le virement, en octobre 1997, de 100.000 francs au profit de lassociation professionnelle des magistrats, que ce qui relve, au moins, dun manque patent de prudence et de discernement caractrise, en ralit, lintention constitutive du dlit de recel. Faute dlments objectifs apportant la preuve de lintention dlictueuse et permettant de forger une conviction, qui, pour tre intime, ne saurait valablement reposer sur des prsomptions, si fortes soient-elles, Monsieur FENECH doit tre renvoy des fins de la poursuite. 3.4.3- Les mdias et les relations publiques de Monsieur SULITZER Ecrivain succs, Monsieur SULITZER avait fait la connaissance, tout dabord, de Monsieur GAYDAMAK, puis celle de Monsieur FALCONE. Jugement n 1 Page no 379 3.4.3.1- Messieurs FALCONE et GAYDAMAK et Monsieur SULITZER Monsieur SULITZER situait ses premiers entretiens avec Monsieur GAYDAMAK en 1993 ou 1994 ou encore en 1995, au festival du film amricain de Deauville (D 555/3, D 561/3, D 1631/2, D 4460/2). Grce aux lments de chronologie donns par deux tmoins, il tait possible de savoir que Monsieur SULITZER avait rencontr Monsieur GAYDAMAK au festival de Deauville de septembre 1994. Quelques jours aprs, il avait appel Monsieur Laurent LEGER, journaliste ParisMatch qui avait publi un article le 9 juin prcdent, intitul Alerte aux mafias de lEst et maintenant elles arrivent en France et citant Messieurs GAYDAMAK et GORCHKOV, pour lui signaler que cela [ne] valait pas la peine de mentionner Monsieur GAYDAMAK car il ny avait pas grand chose sur lui (D 2027/2, D 2027/3, D 4475/3). Daprs un rapport de lun des responsables de la socit EDSACO, immatricule Jersey, qui grait les sommes encaisses par Monsieur GAYDAMAK, depuis fvrier 1995, hauteur de 109.847.080 dollars, lintress avait t introduit auprs de ce trust par Monsieur SULITZER. Ce dernier commentait : Jai donn des conseils quand il me les a demands (scell n/ 686, notes daudience, page 458). Le 3 mai 2000, Monsieur GAYDAMAK avait aussi ouvert un compte l'UBS, aux Bahamas, et y avait dpos 18.500.0000 dollars (D 2127/1). Les documents d'ouverture du compte montraient quil avait t prsent par Monsieur SULITZER, rpertori comme le client n/ 20380 et connu de la banque sous le pseudonyme de Goldfinger, et quil lui avait donn une procuration sur le compte (D 2126, D 2129, D 2130). Aprs lavoir nie, Monsieur SULITZER finissait par admettre lexistence de cette relation bancaire (D 2992/2, D 2992/3). Monsieur GAYDAMAK lui prsentait Monsieur FALCONE comme un partenaire dans lagro-alimentaire. Connaissant ses livres et ses relations dans les mdias, Monsieur FALCONE lui avait demand de soccuper de ses projets en lui donnant des conseils dans ses rapports avec la presse, en organisant pour lui des dners avec des personnes du show-business, o il aurait invit des clients trangers, sensibles ce type dattention, et en lui soumettant ses ides en matire de relations publiques (D 557/2, D 555/3, D 561). Pour le dirigeant de fait de BRENCO France, Monsieur SULITZER lavait averti dune prochaine campagne de dnigrement contre lAngola et lui avait propos

ses services en voquant ses relais dans la presse et en remettant, comme signe de sa capacit danticipation, la copie dun projet darticle dfavorable, au titre accrocheur au possible, qui devait paratre prochainement. Aprs en avoir rendu compte [ses] mandants, il avait alors demand Monsieur SUKITZER dtre vigilant, en activant une cellule de veille, et de le prvenir dventuelles attaques (D 420/2, D 851/8, D 851/9, D 1321/12, notes daudience, page 460). Jugement n 1 Page no 380 Monsieur SULITZER avait appris de Monsieur FALCONE quil vendait des camions, des radars, du ptrole, des satellites, quil avait des contacts avec les chefs dEtat africains, notamment le Prsident de lAngola [...,] quil faisait des oprations de ptrole avec lAngola, avec la socit GLENCORE (D 561, D 1634/5). Lors des diffrentes perquisitions menes au cours des investigations, plusieurs documents relatifs des tractations avec la Rpublique du Congo taient saisis, la DNVSF (scell n/ 34), au cabinet de Monsieur GUILLOUX (scell SCP 2, D 774) et dans les locaux de BRENCO France (scells n/ 104 et 107, D 608). Parmi ces documents, on dcouvrait un courrier de Monsieur Martin MBERI, ministre dEtat congolais de la dcentralisation administrative et conomique charg de la coordination du dveloppement et de la planification rgionale, dat du 15 juin 1995, adress Monsieur E. GAYDAMAK Directeur de la Socit ZTS/OSOS 56, avenue Montaigne 75008 Paris, et portant la mention Fax mis par : + 33 1 45 51 52 05 PLS INTERNATIONAL SA. Les initiales PLS correspondaient la socit PLS INTERNATIONAL dirige par Monsieur SULITZER (scell SCP 2 ; pice DNEF n/ 020682). Dans ce courrier, le ministre congolais confirmait Monsieur GAYDAMAK lintrt de son ministre pour le projet soumis dacquisition de 150 camions de base type URAL 320 pour un prix unitaire fix USD 69.000, soit un prix total de 10.350.000 dollars. Le ministre invitait Monsieur GAYDAMAK venir le retrouver Paris la fin du mois de juin 1995 (scell SCP 2, pice DNEF n/ 020682). Monsieur SULITZER expliquait quil avait t sollicit par un tiers qui cherchait vendre des camions au Congo et quil avait fait part de ce projet Messieurs FALCONE et GAYDAMAK (D 557/2, D 561, D 1631/3). Lcrivain ajoutait quil navait pas t surpris par les articles de presse publis fin 1996 et dbut 1997 sur lactivit de ventes darmes de Monsieur FALCONE, ce dernier disposant dune position officielle ou quasi-officielle puisquil frquentait les gens du ministre de lintrieur et de la SOFREMI et qu il tait un vrai soldat de la France (D 1631/5, D 1631/6, notes daudience, page 469). Or, durant le temps de ses relations avec Monsieur FALCONE, il avait reu, de sa part, dimportantes sommes dargent. 3.4.3.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur SULITZER Ces fonds taient virs sur lun de ses comptes ltranger ou lui taient remis en espces. 3.4.3.2.1- Les virements 3.4.3.2.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE Grce aux informations extraites des disquettes conserves par Madame DELUBAC, on constatait que plusieurs virements en francs avaient t

ordonns vers un compte THOR GOLDFISH, dont le bnficiaire tait dsign par les initiales PLS de Monsieur SULITZER. Jugement n 1 Page no 381 En garde--vue et en premire comparution, le 21 dcembre 2000, puis lors de deux interrogatoires, les 5 juin et 18 septembre 2001, Monsieur SULITZER affirmait quil ne dtenait pas de compte bancaire ltranger (D 555/2, D 561, D 1631/8, D 2292/4, D 2292/5). Les investigations diligentes en Suisse en excution de commissions rogatoires internationales rvlaient quun compte avait t ouvert par Monsieur SULITZER au nom dune socit, immatricule sur lIle du Grand Cayman, THOR GOLDFISH Ltd, la CITI BANK, Zurich, et que les documents d'ouverture du compte comportaient son nom, ses rfrences ainsi que la copie de sa carte d'identit (CRI CH A2/ 8586, 8593, 8599, 8615). En excution de cinq ordres de virement signs Pierre.J FALCONE : 1/) le compte en francs franais, ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, avait t dbit, trois reprises, au bnfice du compte THOR GOLDFISH : - le 28 avril 1997, de 213.000 francs ; - le 29 mai 1997, de 240.000 francs ; - et le 31 juillet 1997, de 240.000 francs (D 3356/98, D 3356/99) ; 2/) le compte n/ 45.865, en francs franais, ouvert la BANK LEUMI, Genve, au nom de Monsieur FALCONE avait t dbit le 8 octobre 1997 de 260.000 francs en faveur du compte THOR GOLDFISH ; 3/) le compte en dollars, ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, avait t dbit le 5 novembre1997 de 40.262,30 dollars, soit 230.000 francs au bnfice du compte THOR GOLDFISH. Le total des virements slevait 1.183.000 francs, soit 180.347 euros. Selon Monsieur FALCONE, ces virements rmunraient Monsieur SULITZER pour sa mission de dfense des intrts angolais. Il ny avait pas eu de contrat crit, lintress nen ayant pas initialement demand. Au cours de linstruction, lorsquon lui posait la question de savoir sil avait t satisfait de ces prestations, il rpondait : sans commentaire (D 1321/12). Lors de laudience Monsieur FALCONE estimait, aprs que Monsieur SULITZER avait dfendu lutilit de ses interventions, quil avait t efficace, trs efficace, peu darticles ayant t publi postrieurement ceux de lEvnement du Jeudi (D 1321/4, D 1321/2, notes daudience, pages 467 469). Les virements dun montant total de 1.183.000 francs, soit 180.347 euros, sur le compte suisse ouvert au nom de la socit de THOR GOLDFISH Ltd, ayant t effectus partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Jugement n 1

Page no 382 3.4.3.2.1.2- Lencaissement des fonds Monsieur SULITZER finissait par admettre quil avait encaiss ces fonds sur le compte ouvert au nom de la socit THOR GOLDFISH Ltd, dont il tait le bnficiaire depuis 1985. Il reconnaissait avoir menti pour des raisons fiscales, alors que son avocat suisse lavait assur que le magistrat instructeur ne recevrait, sur commission rogatoire internationale, que les cinq lignes qui concernaient des versements BRENCO sur le compte THOR. L'exploitation des pices bancaires mettait en lumire de nombreuses oprations au profit des comptes suivants, ouverts au nom de Monsieur SULITZER ou de son pouse dans des banques trangres : - Paul-Loup SULITZER PRIVATE BANKING GROUP, Londres (D 3356/136, D 3356/137) ; - Paul-Loup et Delphine SULITZER, CITIBANK, Miami (D 3356/137) ; - Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, Nassau ; - Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, New-York ; - Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, Zurich, compte 95048 (D 3356/140 et 142) - Paul-Loup SULITZER, CITIBANK, Monte Carlo (D 3356/141) - Paul-Loup SULITZER, Gstaad, compte 948 01 R (D 3356/141) - Paul-Loup SULITZER UBS, Saint-Moritz, compte 9341 10F (D 3356/143). De mme, lanalyse de cette documentation permettait de constater que dautres comptes bancaires avaient t ouverts, compter de lt 2000, au sein de lUBS, Nassau, dont lintress tait layant droit conomique : - un compte n/ 14784 ouvert au nom dune socit POCHKA Ltd, le 4 aot 2000, (D 7039/10, D 7040/1) aliment le 4 aot 2000 par un virement de 175.000 dollars et le 14 septembre 2000 par un virement de 45.000 dollars (D 3356/17) ; - un compte n/ 14772 ouvert au nom de Paul-Loup SULITZER le 8 aot 2000, avec le codeword de Goldfinger (D 7046/1) ; - un compte n/ 26485 ouvert le 11 aot 2000 au nom dune socit PONCE LEONA LIMITED (D 7051/1) crdit, le 3 aot 2000, par un virement de 2.094.000 euros, le 28 aot 2000, par un virement de 2.085.000 euros et, le 17 aot 2000, par 673.000 dollars (D 7052/30 33) ; - un compte n/ 31382 ouvert au nom dune socit HERMETIC HOLDINGS Ltd le 18 dcembre 2000 (D 7047/3), aliment par trois virements entre le 2 janvier et le 2 avril 2001, dun montant total de 490.000 livres sterling (D 7048/27) ; - et un compte 101 WA 356 115000 CHAKRA HOLDING Ltd (D 4443/6). Pour Monsieur SULITZER, la somme de 1.183.000 francs, transfre sur le compte ouvert au nom de la socit THOR GOLDFISH Ltd, correspondait des prestations de relations publiques, excutes sans contrat crit, parce que Monsieur FALCONE ne lavait pas souhait et lui avait fait valoir que ctait fiscalement plus avantageux. Elles consistaient en des rencontres ou des djeuners avec des informateurs, des concurrents commerciaux ou des dstabilisateurs, fomentant un complot, quil fallait calmer, et taient destines, non seulement la prvention de campagnes de presse malveillantes, mais aussi la promotion, auprs des mdias, de linstallation de panneaux publicitaires en Chine (D 558/3, D 561 D 1631/6, D 4443/3, notes daudience, pages 466 468). Monsieur FALCONE indiquait, pour sa part, que Monsieur SULITZER navait jou aucun rle lors doprations commerciales en Chine, dont il ne lui avait jamais parl (D 1321/12).

Jugement n 1 Page no 383 Les fonds verss taient utiliss au paiement de frais ou de dpenses personnelles, tout comme les sommes en liquide qui lui avait t galement remises (D 561/2, D 6640/2, notes daudience, page 471). 3.4.3.2.2- Les remises despces Parmi les documents imprims partir des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC, on recensait plusieurs messages relatifs Monsieur SULITZER, dsign par les initiales PLS : - le 28 janvier 1998 : PLS prvoir 240 5 US pour jeudi ou vendredi (A 1/252) ; - le 20 mars 1998 : A de bonnes nouvelles. Lui prvoir les docs habituels pour le 25/26 (A 12/32) ; - le 23 mars 1998 : PLS SVP lui prvoir les docs habituels pour mercredi 240 (A 12/33) ; - le 23 mars 1998 : PLS 240+30 (A 12/34) ; - le 4 mai 1998 : PLS 50.000 + 5 (A12/75) ; - le 5 mai 1998 : 50.+5 pour dplacement en Angleterre (A12/76) ; - le 25 mai 1998 : PLS 270 (A12/94) ; - le 8 juillet 1998 : PLS 240 avant le 17 juillet (A12/132) ; - le 16 juillet 1998 : PLS 240 (A12/137) ; - le 17 novembre 1998 : PLS 240. Compte sur nous pour vendredi 20. Trs important (A7/84) ; - 17 septembre 1999 : 250.000 FF PLS (B 37/7). Monsieur FALCONE estimait 200.000 ou 300.000 francs, puis 1.500.000 francs le montant total des fonds remis en espces Monsieur SULITZER (D 420/2, D 851/9). Daprs ce dernier, la somme globale, quil avait, dans un premier temps chiffre 250.000 francs, tait comprise entre 800.000 et 1.000.000 francs (D 555/4, D 557/2, D 558/4, D 561, D 1631/5, D 4443/4, notes daudience, pages 463). En contrepartie de ces versements en liquide, il ny avait, disait-il, pas [eu] grand chose, en vrit (D 561/5). La poursuite valuait ces remises 1.315.000 francs, en cumulant les montants mentionns dans les messages des 28 janvier (240.000 francs), 23 mars (270.000 francs), 4 et 5 mai (55.000 francs), 25 mai (270.000 francs), 8 et 16 juillet (240.000 francs) et 17 novembre 1998 (240.000 francs). Cette somme de 1.315.000 francs, soit 200.470 euros, doit tre retenue, tant relev quelle ne comprend pas le versement du 17 septembre 1999 de 250.000 francs. Dailleurs, Madame DELUBAC ainsi que trois secrtaires et une htesse de la socit BRENCO France prcisaient que Monsieur SULITZER tait un habitu des enveloppes despces (D 349/1, D 351/1, D 386/3, D 562/12, D 2370/7, D 3322/4, D 3343/2, D 3343/3, D 4894/5, D 4896/4, D 4897/2, D 4900/4). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Jugement n 1 Page no 384 Les mensonges rpts de Monsieur SULITZER tent toute crdibilit ses propos sur le montant des sommes reues en liquide, dont il sest un moment approch en citant le total de 1.500.000 francs (D 1631/5), sur la ralit de ses prestations

quil a lui-mme mise en doute dans un bref moment de vrit (D 561/5), ainsi que sur lorigine des fonds verss quil dit avoir toujours considre comme licite et attribue la fortune personnelle de Monsieur FALCONE. Il a bnfici de sommes importantes quil na pu rattacher un cadre contractuel dfini, vires sur le compte suisse dune socit off shore ou remises en espces sous enveloppes au sige de BRENCO France, par Monsieur FALCONE ou son assistante, Madame DELUBAC (notes daudience, page 463), quil a certainement identifie comme une employe de la socit. Il a cherch masquer une partie de ces paiements en affirmant quil ntait pas le destinataire des virements oprs sur le compte ouvert, Zurich, au nom de la socit immatricule sur lIle du Grand Cayman THOR GOLDFISH Ltd, dont il tait, pourtant, le bnficiaire. Pour stre rendu de nombreuses fois au sige de la socit BRENCO France, il a t en mesure de constater que les activits de Monsieur FALCONE sexeraient, en tout ou partie, en France, alors que les avis de crdit sur le compte de la socit THOR GOLDFISH Ltd faisaient apparatre des virements provenant, en 1997, systmatiquement dtablissements bancaires suisses. Il ne fait, ds lors, aucun doute que Monsieur SULITZER a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds qui lui ont t verss hauteur de 1.183.000 francs par virement, soit 180.347 euros, et de 1.315.000 francs en liquide, soit 200.470 euros. Les lments constitutifs des dlits de recel, en 1997 et 1998, des sommes de 1.183.000 francs, soit 180.347 euros, et de 1.315.000 francs, soit 200.470 euros, tant runis, Monsieur SULITZER doit en tre dclar coupable, linfraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec les dlits dabus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. Compte tenu du montant des sommes recles, dont il a personnellement profit avant de tenter den dissimuler lexistence, la peine qui lui est applique est de quinze mois demprisonnement avec sursis et 100.000 euros damende. Monsieur SULITZER a sollicit la confusion de la peine prononce avec celle de six mois demprisonnement avec sursis, de 10.000 euros damende et de la publication et de laffichage de la dcision pour fraude fiscale inflige par le mme tribunal, le 22 juin 2005 (notes daudience, page 891). Les infractions en cause sont en concours au sens de larticle 132-2 du code pnal et le cumul des deux peines prononces ne conduit pas dpasser le maximum lgal pour le dlit le plus svrement rprim. La confusion est possible mais reste facultative dans les termes de larticle 132-4 du code prcit. Les dlits de recel et de fraude fiscale ont ceci de commun quils portent sur les sommes vires au compte de la socit THOR GOLDFISH Ltd et verses en espces Monsieur SULITZER. Dans cette mesure, il convient daccueillir favorablement sa demande de confusion des peines. Jugement n 1 Page no 385 3.4.4- Des collaborateurs et prospecteurs Plusieurs prvenus, se prsentant comme danciennes relations professionnelles de Monsieur FALCONE, des collaborateurs ponctuels ou prospecteurs daffaires pour le compte de la socit BRENCO France ou dune entit dnomme BRENCO GROUP, percevaient des sommes verses par virement ou en espces. Certains se trouvaient en France, parfois au sein mme de BRENCO France ; dautres disaient avoir accompli des missions ou des prestations ltranger,

notamment au Mexique et en Chine. 3.4.4.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel et descroquerie commis par Monsieur POUSSIER Monsieur POUSSIER rappelait les principales tapes de son parcours professionnel. Membre de la direction internationale de THOMSON-CSF, comme ngociateur juridique de contrats, directeur gographique pour le Moyen-Orient, puis directeur des contreparties internationales, il tait nomm, au printemps 1993, directeur adjoint de la SOFREMI, pour un salaire mensuel brut de 65.000 francs par mois, sur treize mois, auquel sajoutaient des primes de rsultats, denviron 100.000 francs par an de 1993 1995, et une indemnit de logement de 6.000 francs par mois. Lorsquil avait pris ses fonctions la SOFREMI, il avait fait la connaissance de Monsieur FALCONE. Il quittait cette socit le 10 novembre 1997, avec un accord transactionnel de 315.000 francs. Il revenait la direction internationale de THOMSON-CSF jusquau 15 mai 1998, pour un salaire mensuel brut de 54.000 francs. Au chmage de mai 1998 dcembre 1999, Monsieur POUSSIER percevait des indemnits ASSEDIC. Aprs stre inscrit au barreau et avoir prt serment le 13 octobre 1999, il exerait la profession davocat de janvier 2000 janvier 2001, puis tait employ comme assistant commercial dans une socit immobilire. 3.4.4.1.1- Le dlit de recel La lecture des documents extraits des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC et dun serveur se trouvant dans les locaux de BRENCO France permettait de constater quentre juillet 1997, soit lapproche de son dpart de la SOFREMI, et mai 2000, Monsieur POUSSIER avait rgulirement bnfici de sommes en espces. Ltat de ces documents est le suivant : - 27 juillet 1997 (A 12/149) : B. POUSSIER 100. FF avant fin de semaine B.POUSSIER 100. pour mardi 18h Galile 100.POUS ; - 21 septembre 1998 (A 7/27) : Bernard POUS 50. F ; - 21 octobre 1998 (A 7/59) : B.POUSSIER 50. ; - janvier 1999 (A 10/10) : 50.000 BERNARD P ; - 9 fvrier1999 (B 27/8) : B. POUSSIER 50. ; Jugement n 1 Page no 386 - mars/avril 1999 (scell n/ 90) : OK 50.000 FF BERNARD P. janv ; - mars/avril 1999 (scell n/ 90) : OK 50.0000 FF BERNARD P fv ; - mars/avril 1999 (scell n/ 90) : 50.000 FF Bernard P ; - 6 mai 1999 (B 29/1) : 50.000 FF Bernard P ; -11 mai1999 (B 29/10) : Bernard POUSSIER Cf son virt ; - juin 1999 (B 34/3) : B.POUSSIER 100.000 FF mars avril mai juin (Joost) ; - juin 1999 (B 34/3) : B.POUSSIER 50.000 FF (Rmi) ; - 10 juin 1999 (B 34/8) : B.POUSSIER Lui faire 100. chez Jost ; - 11 juin 1999 (B 34/11) : B.POUSSIER Le rappeler lundi pour 50 + 100; - 16 juin 1999 (B 34/12) : Bernard POUSSIER Aimerait des nelles pour les 50. Et les100. ; - septembre 1999 (B 37/2) : 50.000 FF Bernard P. solde aot 99 ; - septembre 1999(B 37/6) : B.POUSSIER solde 50 ;

- 17 septembre1999 (B 37/7) : 50.000 FF Bernard P. solde aot 99 ; - octobre1999 (B32/2) : 50.000 FF Bernard P. solde aot 99; - octobre 1999 (B 32/3) : 50.000 FF Bernard P ; - dcembre1999 (B 38/2) : 50.000 FF Bernard P. solde aot 99 ; - dcembre 1999 (B 38/3) : 50.000 FF Bernard P. ; - janvier 2000 (B 33/1) : 50.000 FF Bernard P. nov ; - janvier 2000 (B 33/1) : 50.000 FF Bernard P. dc ; - janvier 2000 (B 33/1) : 50.000 FF Bernard P. ; - mars / avril 2000 (B 45/7) : 50.000 FF Bernard P. jan ; - mars / avril 2000 (B 45/7) : 50.000 FF Bernard P. fv ; - avril 2000 (B 28/24) : 50.000 FF Bernard P. janv ; - avril 2000 (B 28/25) : 50.000 FF Bernard P. janv ; - avril / mai 2000 (B 30/3) : 50.000 FF Bernard P. avril ; - avril / mai 2000 (B 30/3) : 50.000 FFBernard P. mai ; - 18 mai 2000 (B 28/49) : 50 Bernard P. avril (+mai ?) ; - juin 2000 (B 1/2) : 50.000 FF Bernard P. avril ; - juin 2000 (B 1/2) : 50.000 FF Bernard P. mai. Poursuivi pour le recel de 1.350.000 francs, Monsieur POUSSIER estimait, successivement, 160.000 francs, 500.000 francs, 900.000 francs, 1.500.000 francs, 1.100.000 francs, 50.000 francs par mois de janvier 1999 mai 2000, avec des interruptions, et 1.200.000 francs les sommes qui lui avaient t remises en liquide (D 473/4, D 482/4, D 4651/7, D 4672/1, D 6943, notes daudience, page 499). De son ct, Monsieur FALCONE valuait entre 1.000.000 et 1.200.000 francs le total des fonds verss en espces Monsieur POUSSIER. Le montant de 1.200.000 francs, commun lun et lautre, doit tre retenu. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Selon Monsieur FALCONE, comme pour Monsieur POUSSIER, la somme de 1.200.000 francs correspondait des aides ponctuelles accordes sous forme de prts (D 420/2, D 473/4, D 475/1, D 482/4, D 615/8, D 1321/13, D 4651/6). De plus, lancien dirigeant de la SOFREMI disait ignorer lorigine de ces fonds, tout en observant que ctait forcment titre personnel que Monsieur FALCONE les lui avait verss (D 482/4, notes daudience, page 505). Jugement n 1 Page no 387 En 1998 et 1999, Monsieur POUSSIER a quotidiennement occup un bureau au sige de la socit BRENCO France, Paris. Pendant cette mme priode, des sommes leves lui ont t remises en billets de 500 francs, soit par Monsieur FALCONE, quil dsigne comme le dirigeant de cette socit, soit des mains de Madame DELUBAC quil a certainement identifie comme une employe (D 615/9, notes daudience, pages 500 et 504). Il a accept ces modalits aprs avoir indiqu Monsieur FALCONE quil prfrait les chques (D 615/9). Il a soutenu que ces sommes lui avaient t prtes alors quil nexiste pas de contrat crit, que les modalits de remboursement ne sont pas dfinies, et, quavant lexercice des poursuites, aucune dclaration na t faite ladministration fiscale. Monsieur POUSSIER sest interrog sur la provenance des fonds perus au sige de BRENCO France, Paris (D 482/4). Il na pas exclu que Monsieur FALCONE

les ait prlevs dans ses socits (D 615/9) et a considr que, pour de tels montants, ils ne pouvaient venir que de ltranger (notes daudience, page 505). Il en rsulte que Monsieur POUSSIER, qui avait assum pendant de nombreuses annes des responsabilits de dirigeant au sein de diverses socits commerciales aux activits internationales, avait pleinement connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des sommes dun montant total de 1.200.000 francs quil a touches en espces. Dautant que les raisons quil a avances, de concert avec Monsieur FALCONE, afin dexpliquer les versements dont il a rgulirement bnfici ne concordent pas avec la ralit de la situation quil a occupe au sein de la socit BRENCO France. 3.4.4.1.2- Le dlit descroquerie Il maintenait quil navait accompli aucune mission pour le compte de Monsieur FALCONE ou de BRENCO France en contrepartie des sommes perues en espces, qui ne lui avaient t remises qu titre de prt. Or, les informations retrouves sur les disquettes dtenues par Madame DELUBAC son domicile ainsi que sur un serveur informatique de BRENCO France ont rvl que Monsieur POUSSIER avait laiss de multiples traces de son activit au sein de cette socit. Cest ainsi quon relve, notamment : - le 21 mai 1997 : M.POUSSIER 1) le programme de la dlgation angolaise sera prt vers 13H samedi et dimanche libres lundi et mardi visites de sites confirmer 2) souhaiterait vous rencontrer avec Henry demain (A 1/80) ; - le 2 juin 1997 : un RV a t fix avec Arka gens de Gaz de France la SOFREMI aujourdhui 15H ; aimerait vous voir 30 mn ce soir et demain tt avant son dpart au Kazakhstan (A 1/90) ; - le 2 fvrier 1998 : Bernard POUSSIER va passer demain pour prparer note sur Angola (A 1/254) ; - le 6 mai 1998 : B. POUSSIER aimerait vous voir cf. ALCATEL (A12/78) ; - le 18 mai 1998 : B. POUSSIER : prparation au RV de lundi aura lieu demain 18H chez M. TASSEZ (A 12/85) ; - le 17 juin 1998 : B. POUSSIER aimerait une carte conomique des infrastructures ptrolires de lAngola (A12/109) ; Jugement n 1 Page no 388 - le 16 juillet 1998 : B. POUSSIER aimerait un rv mardi ou mercredi semaine prochaine (A 12/139) ; - le 6 octobre 1998 : Bernard POUSSIER souhaite organiser 1 djeuner avec vous et le gnral LANATA le lundi 12 chez Marius et Janette 13H (A7/41) ; - le 9 fvrier 1999 : Bernard POUSSIER participera votre prochain voyage sur CASA (B 27/09) ; - le 12 fvrier 1999 : Bernard POUSSIER va passer mardi apm pour courrier confidentiel (B 27/12) ; - le 16 fvrier 1999 : Bernard POUSSIER 1) a eu votre accord pour effectuer missions Londres et Genve demande une rsa Carlton Tower 1 chambre 1 nuit avec prise en charge 2) aimerait les clefs de Bourgogne (B 27/19) ; - le 2 mars 1999 : John est au 2me tage avec B. POUSSIER, pouvez-vous les rejoindre aprs votre runion ? (B 27/20) ; - le 12 mai 1999 : Bernard POUSSIER

1) aimerait organiser 1 RDV avec financiers de Gibraltar, avec vous-mme, Alexandre, Henry Pas possible avant le mercredi 19 mai 2) a quelques difficults en ce moment SVP penser ses docs en Galile ou virt (B 29/12) ; - le 23 juin 1999 : B. POUSSIER a des infos intressantes pour vous : le rappeler (B 34/14) ; - le 13 octobre 1999 : M. POUSSIER install dans le bureau visiteur du sous-sol. Demande un badge daccs (B 32/07) ; - et le 27 octobre 1999 : Jrme a t contact par B. POUSSIER lui demandant dintervenir auprs de Pierre CASSAN (patron SOFREMI Allemagne) car il a des problmes avec 1 de ses collaborateurs sur un contrat (B 32/13). Il rsulte de ces messages que Monsieur POUSSIER a nou des contacts, propos des projets, organis des runions ou des djeuners, travaill sur les cartes ptrolires de lAngola, ralis des missions, tous frais pays, Londres et Genve, avec laccord de Monsieur FALCONE, et, dans cette mesure, dvelopp des activits ayant un caractre professionnel. Cest lors de leur exercice quil a t, selon la version des faits quil a prsente, lauteur, avec lancien directeur de la SOFREMI, Monsieur DUBOIS, le rdacteur, sur les indications de Monsieur FALCONE, et enfin le coauteur avec lui dun document retrouv sur une disquette dcouverte au domicile de Madame DELUBAC, destin une haute autorit franaise non identifie, intitul note confidentielle sur le dossier Angola, qui dveloppe des variations apologtiques sur le thme des relations triangulaires entre le dirigeant de fait de BRENCO France, la SOFREMI et lAngola, dont un extrait mrite dtre cit : Ds fin 1993 SOFREMI dcide de s'intresser l'Angola et de prendre le pari DOS SANTOS. Un premier investissement commercial est fait en 1994 : cadeau au Prsident DOS SANTOS d'une SAFRANE blinde - en partage avec Pierre J. FALCONE - avec lequel SOFREMI a dcid de travailler en partenariat sur ce pays. A cette poque, personne Paris ne croyait DOS SANTOS. En 1995 un projet de fourniture d'quipements au Ministre de l'Intrieur prend corps. Certains matriels relvent de la CIEEMG (gilets pare-balles, matriels de radiocommunication, bateaux de police...). Celle-ci n'est accorde la SOFREMI que fin 1995, elle sera renouvele dbut 1997. En aot 1997, le projet de contrat est dfinitivement arrt entre le Ministre de l'Intrieur Angolais et SOFREMI, 320 MF dont 25% environ relvent de la CIEEMG. Des modifications mineures de fourniture par rapport l'autorisation de dbut 1997 ncessitent une demande CIEEMG complmentaire, celle-ci contre toute logique est refuse en septembre 1997, refus maintenu ce jour. Jugement n 1 Page no 389 II Financement Le financement du contrat est prvu par paiement cash pour SOFREMI, adoss un prfinancement ptrole que les Autorits angolaises ont bien voulu rserver ce contrat avec la France, grce l'action et au travail considrable effectu par Pierre J. FALCONE avec SONANGOL et les institutions choisies comme opratrices (PARIBAS/GLENCORE). II convient de noter que le risque est totalement assum par les oprateurs du prfinancement, qui agissent ainsi en vritable banque d'affaires, et sont donc rmunrs comme tels (success fees + management fees + goodwill fees,...). Ces cots d'ingnierie financire sont d'ailleurs rpercuts sur les prix de vente et

accepts trs officiellement par tous les membres de la dlgation Angolaise (sept membres) qui ont ngoci les choix de matriels. III Contexte du contrat SOFREMI Ce contrat n'a pu tre rendu possible que par le rle jou par Pierre J. FALCONE auprs du Prsident DOS SANTOS, bas sur un capital exceptionnel de confiance personnelle. Celle-ci ayant bien sr pour origine une poque o quasiment seul Pierre J. FALCONE avait t l quand Eduardo DOS SANTOS cherchait des appuis pour venir bout d'une guerre civile meurtrire et surtout de J. SAVIMBI, alors soutenu par l'ensemble des Etats occidentaux dont la France, laquelle, cette poque, avait pour Ministre d'Etat, Ministre de la Dfense, F. LEOTARD. Il s'agissait d'ailleurs dans ce contexte historique de 1993/94 tout autant d'aide alimentaire que d'aide en matriels. Pierre J. FALCONE est galement celui qui a men pour l'Angola la rengociation de la dette Russe, utilisant dans cette affaire un homme d'affaires d'origine russe M. GAYDAMAK - ce dernier n'ayant aucun rle dans l'affaire SOFREMI et aucun rle direct sur l'Angola hors du dossier russe (A 1/317, 1/319, D 482/3, D 615/3, D 615/12 D 615/14, D 4651/3 D 4651/5). Disposant dun bureau au sein de BRENCO France o il sest rendu quotidiennement pendant dix-huit mois, demandeur, compter doctobre 1999, dun badge daccs personnel, Monsieur POUSSIER a utilis les moyens dexploitation de la socit, tout en bnficiant, avec une rgularit atteste par la comptabilit occulte tenue au sein de la socit, dune somme mensuelle de 50.000 francs, quivalente au montant de sa rmunration nette antrieure THOMSON-CSF. Aussi, supposer quil ait, dans le mme temps, travaill sur des projets personnels, il ne pouvait certifier sur lhonneur, le 3 juin 1998, quil nexerait aucune activit professionnelle. A cette date, en effet, il a rempli une demande dallocations dassurance chmage, en dclarant sur lhonneur tre au chmage total et sans activit professionnelle, salarie ou non, et en sengageant avertir immdiatement lASSEDIC en cas de reprise dune vie professionnelle (D 6777/50 D 6777/54). Monsieur POUSSIER a t indemnis pour la priode du 11 juin 1998 au 5 avril 2003, les paiements tant effectus par virement son compte de la banque HERVET (D 6777/14). LASSEDIC de Paris a vers Monsieur POUSSIER (scell n/ 555, D 6777) : - du 11 juin 1998 au 31 dcembre 1999, 82.202,94 euros ; - entre le 26 janvier 2001, date de reprise de ses droits, et le 28 fvrier 2002, 51.834,51 euros ; - entre le 29 fvrier 2002 et le 5 avril 2003, 51.828,10 euros, soit un montant total de 185.865,55 euros. Jugement n 1 Page no 390 Le fait de ne pas dclarer lexercice dune activit professionnelle caractrise lacte positif de la prise de la fausse qualit de travailleur priv demploi. La dclaration sur lhonneur signe le 3 juin 1998, a permis Monsieur POUSSIER de percevoir la somme de 82.202,94 euros, soit environ 4.500 euros mensuels, sur la priode du 11 juin 1998 au 31 dcembre 1999, commune sa prsence au sein de BRENCO France, aux versements en espces et aux paiements dindemnits ASSEDIC, celles alloues postrieurement son dpart de la socit, soit au mois de janvier 2000, ne pouvant tre retenues.

Il est certain que cette dclaration sur lhonneur a t faite sciemment par un demandeur dallocations dassurance chmage qui, ayant pralablement occup des fonctions de dirigeant au sein de socits commerciales, a eu conscience des consquences que pourrait entraner lusage de la fausse qualit de travailleur priv demploi. Les lments constitutifs des dlits de recel de la somme de 1.200.000 francs, soit 182.938 euros, et descroquerie, commis en 1998 et 1999, sont donc runis et Monsieur POUSSIER doit en tre dclar coupable. Le montant des sommes recls, dune part, et obtenues indment au prjudice dun organisme social de solidarit, dautre part, justifie une application relativement ferme de la loi pnale et le prononc dune peine de quinze mois demprisonnement avec sursis et de 75.000 euros damende. 3.4.4.2- Les missions mexicaines de Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN et CAZAUBON Messieurs Michel ALCARAZ, ANSELIN et CAZAUBON se prvalaient dun certain nombre de missions accomplies au Mexique, des titres divers. 3.4.4.2.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur Michel ALCARAZ Monsieur Michel ALCARAZ avait t commissaire de police en fonctions dans les services dconcentrs de la direction de la surveillance du territoire, puis compter de 1988 au SCTIP, La Paz (Bolivie), et en 1992, Bogota (Colombie), comme attach de police (D 1922). Il avait fait la connaissance, en 1987, par lintermdiaire de son frre Jean-Claude, de Monsieur FALCONE, quil retrouvait, en 1993 et 1994, en Colombie, accompagn de Monsieur POUSSIER, alors directeur adjoint de la SOFREMI, lors de la cration dune salle de commandement pour la police de Bogota. Soucieux de valoriser son exprience en Amrique latine et ses comptences dans le domaine de la scurit, Monsieur Michel ALCARAZ acceptait une proposition de Monsieur POUSSIER pour reprsenter la SOFREMI au Mexique et dcidait, au mois daot 1996, danticiper son dpart la retraite aprs une mise en disponibilit jusquau 31 mars 1997. Il apprenait, la fin de lanne 1996, qu la suite de problmes financiers, son arrive la SOFREMI ntait plus dactualit. Monsieur POUSSIER lorientait vers Monsieur FALCONE qui, au cours dune runion au sige de BRENCO France, lui faisait une proposition amicale consistant tre recrut par BRENCO ou BRENCO Group pour reprsenter la SOFREMI au Mexique. Jugement n 1 Page no 391 Monsieur Michel ALCARAZ disait avoir prsent deux projets de contrat, lun prvoyant une rpartition parts gales des commissions sur des oprations commerciales venir, mais trs pnalisant pour lui, daprs Monsieur FALCONE, lautre lui assurant la couverture des frais de transport et dhtels par BRENCO ainsi que des frais extras et une avance sur frais de 20.000 francs par mois (D 1922/2 D 1922/5, D 1923, D 1930/2, D 1930/3, notes daudience, pages 622 624, conclusions du 17 fvrier 2009, pages 6 9). Il produisait un projet de contrat de consultant, portant la date du 13 avril 1997, avec une socit BRENCO Group, reprsente par son directeur gnral Pierre FALCONE, sans indication de son sige social, stipulant quil ne percevrait aucune rmunration mais des commissions sur les affaires ralises, dduction faite des frais professionnels avancs par BRENCO Group, ainsi que le texte de

plusieurs notes ou comptes-rendus de ses dmarches (D 8171, D 8174 D 8192). Constatant que des projets prometteurs ne suscitaient pas lintrt de Monsieur FALCONE, Monsieur Michel ALCARAZ dcidait de mettre un terme sa mission en janvier 1999 (D 1930/4, ses conclusions, page 19). Monsieur FALCONE, moins loquace sur les conditions de la collaboration de Monsieur Michel ALCARAZ, se rappelait lui avoir remis entre 15.000 et 20.000 francs par mois entre 1997 et 1999 (D 2777/6, D 2777/7). Il ressortait, en effet, de certains documents dits partir des disquettes conserves par Madame DELUBAC que Monsieur Michel ALCARAZ avait priodiquement reu une somme en espces de lordre de 20.000 francs ou dun montant quivalent en dollars : - en juillet 1997 : M. ALCARAZ 5.000 US + 840 USD (A 1/114) ; - le 2 septembre 1997 : Michel ALCARAZ : 3.000 US 3202 FF (A 1/163) ; - le 16 juillet 1997 : Michel ALCARAZ Avance 20 000FF/ mois, n'a pas reu pour juin (A 1/117) ; - en octobre 1997 : Michel ALCARAZ aimerait avance pour voyage Bogota de 3.000 USD pense partir samedi a des news pour le Mexique(A 1/187) ; - le 13 novembre 1997 : M. ALCARAZ / aot septembre octobre 3X20 (avance sur comm) (A 1/205) ; - le 9 dcembre 1997 : M. ALCARAZ/ 20 000 FF / 3 000 US / 1 900 US (A 1/230) ; - le 9 janvier 1998 : Monsieur ALCARAZ / 20 000 FF rgl (A 1/207) ; - le 30 juin 1998 : Michel ALCARAZ / 4.140 - 20 000 FF (A 12/123) ; - le 9 septembre 1998 : Michel ALCARAZ / 20. 1.430 US (A 7/22). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur Michel ALCARAZ a reconnu avoir peru, du 1er mars 1997 fin janvier 1999, 460.00 francs en liquide, le plus souvent en dollars, titre davances dductibles de commissions, mais a soutenu navoir eu aucune ide de lorigine des fonds qui lui ont t verss, selon lui conformment au contrat verbal, mais bien rel, qui le liait BRENCO Group (D 1923/2, D 1926/1, D 1930/3, notes daudience, pages 625 et 626, conclusions du 17 fvrier 2009, page 10). Jugement n 1 Page no 392 Daprs Monsieur Michel ALCARAZ, les modalits de paiement rpondaient des ncessits pratiques, lusage dinstruments de paiement sophistiqus et litistes, comme les chques, la monnaie scripturale et les cartes de crdit nayant pas cours au Mexique lpoque (notes daudience, page 628, conclusions du 17 fvrier 2009, pages 13 et 14). Il a ajout que Monsieur FALCONE, interlocuteur privilgi de la SOFREMI, lui avait sembl disposer de laval de toutes les autorits, que, lors de la parution darticles de presse, fin 1996 et dbut 1997, qui avaient abouti des condamnations pour diffamation, il avait demand lun de ses collgues de procder des vrifications dans les archives de la DST, qui avaient t ngatives, et que Monsieur NART, directeur adjoint de ce service, lui avait assur quil ny avait aucun problme (D 1926/2, 1930/5). On ne peut, tout dabord, manquer de relever le flou contractuel dans lequel Monsieur Michel ALCARAZ a entendu prsenter sa collaboration. Admettant quil

ny avait pas eu dapproche juridique, il a produit, non seulement un projet de contrat avec une socit BRENCO Group, quil situait Londres, relatif des missions de reprsentation de la socit franaise SOFREMI, tiers au contrat, mais aussi des correspondances commerciales au bas desquelles figuraient le nom et ladresse du sige social de BRENCO France (D 8170/1, D 8194/1, notes daudience, page 624). Il a, de plus, prcis avoir remarqu que Monsieur FALCONE prtendait, mappemonde lappui, disposer de nombreuses implantations ltranger, mais que celle qui tait suppose se trouver en Colombie, Bogota, ville quil connaissait bien pour y avoir exerc ses fonctions, ne correspondait pas des bureaux BRENCO proprement dits mais des locaux dun ami (D 1926/2). Monsieur Michel ALCARAZ a, en outre, affirm qu sa connaissance, les avances de lordre de 20.000 francs par mois quil touchait en liquide provenaient dune cagnotte de BRENCO Group, alors quil se rendait rgulirement au sige de la socit BRENCO France pour les percevoir (notes daudience, pages 624 et 626). Invoquant des difficults de transport pour rejoindre Londres ou des impratifs pratiques pour effectuer ses rglements au Mexique, il a ainsi mis au compte dune socit trangre, dont il ne savait presque rien et o il ne stait jamais dplac, le paiement dune somme de plus de 400.000 francs en espces remise au sein dune socit franaise avec laquelle il navait pas eu le projet de contracter et qui, cependant, tait son unique interlocuteur pour le paiement de ces avances. Il a relat quen avril 1998, il avait eu un entretien avec Monsieur DELAYE, ambassadeur de France au Mexique, qui lui avait part de sa mfiance lgard de Monsieur FALCONE (D 1930/5). Or, plus dun an auparavant, Monsieur DELAYE, qui Monsieur FALCONE avait t prsent par lentremise de Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, tait inform par lattach de police du SCTIP au Mexique que le dirigeant de BRENCO France avait fait du commerce darmes avec lAngola (D 4740/3). Monsieur Michel ALCARAZ, lui-mme, a rvl quil avait quitt BRENCO, en janvier 1999, notamment cause du mystre qui rgnait dans la socit o l'ambiance tait au chuchotement et l'occulte (D 1930/5). Lensemble de ces lments tablit de faon certaine quil a eu connaissance, au moins compter du mois davril 1998, de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds dont il a bnfici. Jugement n 1 Page no 393 Il est coupable du dlit de recel, commis entre avril 1998 et janvier 1999, de la somme de 200.000 francs, soit 30.489 euros. Sans antcdent judiciaire et considr comme un fonctionnaire de police valeureux, Monsieur Michel ALCARAZ a t tributaire des promesses professionnelles hasardeuses du directeur adjoint de la SOFREMI. Ces circonstances conduisent la juridiction faire preuve dindulgence son gard, en prononant une peine de deux mois demprisonnement avec sursis et en excluant la mention de cette condamnation du bulletin n/ 2 de son casier judiciaire. 3.4.4.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur ANSELIN Officier de cavalerie jusquen 1974, Monsieur ANSELIN devenait membre du corps prfectoral. Maire de Ploermel compter de 1997, vice-prsident de la Rgion Bretagne, il participait plusieurs cabinets ministriels jusquen 1997, priode o il occupait le poste de charg de mission auprs du ministre des affaires trangres,

Monsieur de CHARETTE. Il pensait avoir connu Monsieur FALCONE grce lun de ses anciens compagnons darmes, Monsieur MOUTON, en juin ou juillet 1997, en tout cas aprs lalternance politique de 1997, au moment o il crait la SARL PAUL ANSELIN ASSOCIS CONSULTANTS (PAAC). On retrouvait dans un porte-cartes appartenant Monsieur FALCONE et dcouvert au domicile de Madame DELUBAC une carte de visite au nom de Monsieur ANSELIN, avec, en exergue, sa qualit de charg de mission auprs du ministre des affaires trangres (scell n/ 12, D 215/2). Monsieur ANSELIN estimait possible que cette carte et t remise lors dune rception, mais tait certain que ce ntait quaprs son dpart du Quai dOrsay quil avait nou des relations professionnelles avec Monsieur FALCONE (D 4734/3, D 4759/1, D 4759/2, D 4761, D 4764/2, D 4764/3, notes daudience, page 630). Dans un premier temps, il indiquait quil lui avait propos ses services (D 4764/3). A laudience, il expliquait que cette offre de services avait t transmise par Monsieur MOUTON. Ce dernier rapportait que Monsieur FALCONE lui avait demand de [s]intresser au Mexique, quil stait alors souvenu de Monsieur ANSELIN, le sachant bien introduit dans ce pays (notes daudience, page 631). Selon Monsieur CAZAUBON, qui avait fait la connaissance de Monsieur FALCONE par Monsieur ANSELIN, celui-ci avait vendu Monsieur [...] FALCONE son pass au ministre des affaires trangres et son amiti avec le Prsident CHIRAC. Ctait le carnet dadresses et le pass au Quai dOrsay de cet ancien officier qui avaient retenu lattention du dirigeant de BRENCO France (D 3256/4, D 4991/5, notes daudience, page 631). Sil contestait avoir vendu ses relations, Monsieur ANSELIN admettait quil connaissai[t] le monde des ambassades, quil avai[t] un carnet dadresses et que, sor[tir] du Quai dOrsay [...], avait une certaine valeur (D 4759/2, D 4991/6, notes daudience, page 631). Jugement n 1 Page no 394 Pour Monsieur FALCONE, son nouvel interlocuteur tait un grand spcialiste du Mexique (D 1321/8, notes daudience, page 631). Lancien charg de mission auprs du ministre des affaires trangres maintenait quil navait jamais rien su de Monsieur FALCONE et de ses activits en Angola, mais uniquement quil tait dans les affaires internationales, quil faisait du ngoce alimentaire entre le Brsil et lAngola [...] quil sintressait au prfinancement de la rnovation des installations ptrolires [...] quil tait lagent de la SOFREMI, et quil travaillait en Chine dans le domaine de la publicit et dans les aroports. Monsieur ANSELIN navait pas lu les articles de presse, mais il lui avait t dit que ctait une cabale. De plus, il ne voyai[t] pas la justice franaise laisser un trafiquant darmes en libert (D 4759/1 D 4759/3, D 4764/3 D 4764/5, notes daudience, page 632). Il faut rappeler que, dans le registre du bureau du cabinet du ministre des affaires trangres, on dcouvrait la trace dune note du 24 janvier 1997 ainsi rfrence : objet : socit BRENCO INTERNATIONAL - exportation de matriel de guerre [...] confid 1. Provenant de la sous direction des questions industrielles et des exportations sensibles de la direction gnrale des affaires europennes et conomiques du

ministre des affaires trangres, la note tait adresse au directeur adjoint de cabinet et ainsi libelle : daprs les informations recueillies ce matin auprs du ministre de la dfense, cette socit ne figure pas au fichier des entreprises habilites faire le commerce des matriels de guerre. Elle na dpos aucune demande dagrment pralable en vue dexporter des quipements (scell CAB 1). Cette note faisait suite une transmission de la veille, soit du 23 janvier 1997, ainsi libelle : A la lecture du ministre TTU ; visite imminente en Angola de Monsieur PASQUA. Lambassadeur dAngola nous a appris que Monsieur PASQUA allait faire trs prochainement une visite en Angola. Il est spcialement venu nous demander si cela ne gnait pas le gouvernement franais. Notre premire raction a t de dire non. Jappelle votre attention sur larticle ci-joint de lEDJ daujourdhui et les bruits qui courent sur les rseaux de Monsieur PASQUA et lAngola. A ce message tait joint larticle de lEvnement du Jeudi du 23 au 29 janvier 1997, intitul Nouvelles rvlations sur les tribulations des PASQUAS BOYS. Angola : la diplomatie franaise drape sur un trafic darmes et sous titr En 1993, deux membres des rseaux PASQUA avaient vendu - ptrole oblige - des armes russes lAngola. Mais Pierre FALCONE et Arkady GAYDAMAC ont eu les yeux plus grands que le ventre. Aujourdhui les angolais ne dcolrent pas. Pataqus. Sous la mention visa du directeur de cabinet, il tait not de manire manuscrite : prvenez lElyse et men parler (scell CAB 2). Remarquant que cette note ne comportait pas son paraphe, Monsieur ANSELIN observait quon ne pouvait sassurer quil en et t destinataire (notes daudience, page 632). Entre octobre 1997 et mars 2000, la socit PAUL ANSELIN ASSOCIS CONSULTANTS (PAAC) recevait plusieurs virements. De juin 1997 dcembre 2000, Monsieur ANSELIN bnficiait davantages en nature et percevait des sommes en espces. Jugement n 1 Page no 395 3.4.4.2.2.1- Les virements Le 2 octobre 1997, un contrat tait sign entre la socit PAAC, reprsente par Monsieur ANSELIN, et BRENCO GROUP Ltd, socit des Iles Vierges Britanniques immatricule Tortola, reprsente par Monsieur FALCONE agissant en sa qualit de directeur. Avant les signatures, figurait la mention fait Genve le 2 octobre 1997 (scell n/ 236). Ce contrat qualifi de conseil et dassistance, dune dure dun an, renouvelable par tacite reconduction, avait pour objet une mission de conseil et dassistance, tant en France qu ltranger afin de rechercher les partenaires commerciaux, industriels, financiers (investisseurs ou banquiers) susceptibles de permettre ou de favoriser la ralisation des oprations envisages, de prendre les contacts et mener les ngociations avec les dits partenaires. La rmunration tait de 25.000 francs par mois, laquelle pouvait sajouter une commission en cas de succs dune opration commerciale. Le contrat attribuait comptence aux tribunaux de commerce de Stockholm pour connatre des difficults dinterprtation ou dexcution (scell n/ 236). 3.4.4.2.2.1.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE Daprs les informations extraites des disquettes dtenues par Madame DELUBAC son domicile et figurant dans la documentation bancaire, les paiements en faveur du compte ouvert au nom de la socit PAAC, Paris, avaient t les suivants :

- 30.000 francs, le 15 octobre 1997 (D 3356/100, CRI CH A2 /5566), par le dbit du compte en francs ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, la suite dun ordre de virement sign sur lequel il tait prcis merci de prciser sur ordre de BRENCO Group Ltd ; - 90.293,22 francs, le 16 janvier 1998, et 90.293,22 francs, le 20 janvier 1998, par le dbit du compte ouvert sous le n/ 8749 ENIREP au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Tortola), la BANQUE PRIVE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg, avec pour donneur dordre BRENCO GROUP (scell n/ 236, A 4/38) ; - 90.287,19 francs, le 16 juillet 1998 (scell n/ 236, D 3356/91, CRI CH A2/ 6231), par le dbit du compte en dollars ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - 90.263,07 francs, le 16 septembre 1998 (scell n/ 236, CRI-CH/A5/384), par le dbit du compte n/ 45.865 ouvert la BANK LEUMI, Genve, au nom de Monsieur FALCONE ; - 90.300,00 francs, le 18 dcembre 1998 (scell n/ 236, D 3356/92, CRI CH A2/ 6109), par le dbit du compte en dollars ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - 180.750,00 francs, le 17 juillet 1999 (scell n/ 236, D 3356/93), par le dbit du compte en dollars ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve ; - 271.284,40 francs, le 4 mars 2000 (scell n/ 236, D 3356/6 CRI CH A2/ 138), par le dbit du compte n/ 523.447 ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve ; soit un total de 933.471,10 francs. La poursuite retenait une somme de 775.000 francs, soit 118.147 euros. Jugement n 1 Page no 396 Pour cette somme, Monsieur FALCONE disait avoir obtenu des indications sur le Mexique en gnral mais pas de document ou trs peu correspondant au travail effectu (D 1321/8). Ces virements sur le compte ouvert au nom de la socit PAAC, ayant t raliss partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.4.2.2.1.2- Lencaissement des fonds Monsieur ANSELIN prsentait sa mission, remplie du 1er septembre 1997 au 30 juin 2000 et paye de septembre 1997 mars 2000, comme celle dun lobbyiste. Il stait rendu au Mexique, avait rencontr des personnalits mexicaines, fait des comptes-rendus essentiellement oraux ou transmis quelques notes manuscrites dont il navait pas gard de copie, sans que cela et abouti des rsultats concrets, auxquels il ne stait pas engag, ntant tenu que par une obligation de moyens (D 4759/4, D 4759/5, D 4762/4, D 4764/3, D 4764/6, notes daudience, pages 635

et 636) Monsieur CAZAUBON considrait que les prestations de Monsieur ANSELIN taient alatoires au point quil avait t surnomm Force 8, par rfrence un avis de tempte sur le Mexique, compte tenu des promesses diverses et varies quil pouvait faire chacune de ses missions [et qui] demeuraient sans effet (D 3259/2, notes daudience, page 636). Pour Monsieur MULARD, employ de la socit BRENCO France qui stait rendu plusieurs fois au Mexique, Monsieur ANSELIN ne faisait rien [de] concret (D 4670/3, notes daudience, page 636). Dans une note du 12 mai 2004 concernant Monsieur ANSELIN, ladministration fiscale constatait : s'agissant de prestations de lobbying, il a t relev en comptabilit peu d'lments sur la ralit des interventions de Paul ANSELIN au Mexique pour le compte de BRENCO. Des entretiens avec P.ANSELIN il rsulte que ce dernier effectuait un lobbying tous azimuts auprs des autorits politiques, administratives et conomiques du pays, tant pour BRENCO que pour les autres clients de la SARL PAAC. Enfin divers frais de missions comptabiliss dans la socit dmontrent la prsence effective de P.ANSELIN et de son fils Philippe au Mexique. D'une faon gnrale, il n'a pas t possible d'identifier les actions spcifiques entreprises par P.ANSELIN pour le compte exclusif de BRENCO (D 6951/1). 3.4.4.2.2.2- Les avantages en nature Selon larticle 5 du contrat sign le 2 octobre 1997, la socit BRENCO GROUP sengageait rembourser la socit PAAC lensemble de ses frais de voyage et de rception, de dplacement, tlcommunication quelle estimerait ncessaires dans le cadre de sa mission, mensuellement, sur prsentation de la facture correspondante (scell n/ 236). Jugement n 1 Page no 397 3.4.4.2.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE Les archives de la socit PREST VOYAGES, partenaire habituel de la socit BRENCO France, comportait 148 factures mises au nom de Monsieur FALCONE, relatives Monsieur ANSELIN, dont : - 15 pour des billets d'avion sur les lignes AIR FRANCE, AVIANCA, AIR CONTINENTAL, AEROMEXICO au nom de Paul ANSELIN, sur la priode du 24 avril 1998 au 14 octobre 1999, dun montant de 381.714,57 francs ; - 2 pour des nuits d'htel au Mexique, au nom de Paul ANSELIN, les 28 et 29 avril 1998 et 3 mars 1999, dun montant de 16.080 francs ; - et 131 concernant la mise disposition d'une voiture avec chauffeur dont le bnficiaire dsign tait Monsieur ANSELIN, sur la priode du 23 juin 1997 au 22 dcembre 2000, dun montant de 1.911.911,32 francs, soit une somme totale de 2.309.705 francs, soit encore 352.112,25 euros (scells n/ 520, 522, 524, 525, 526, 529, 530, 532, et 533, D 4738). Monsieur FALCONE admettait avoir mis une voiture la disposition de Monsieur ANSELIN, sans que ce vhicule ne lui ft rserv, des mexicains [venant] rgulirement en France (D 3265/13). Entre le 24 avril 1998 et le 4 septembre 2000, les comptes ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et BRENCO GROUP Ltd lUBS et la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, taient dbits des sommes de 3.006.054 dollars et 1.806.724 francs en faveur du compte de PREST VOYAGES (D 3356/6, D 3356/7, D 3356/50, D 3356/51, D 3356/88 D 3356/93, D 3356/99).

On ne relve pas, dans la documentation bancaire, de virement en faveur du compte de PREST VOYAGES postrieur au 4 septembre 2000. Ds lors, le montant de la location du vhicule ne peut couvrir que la priode comprise entre le 23 juin 1997 et le 1er septembre 2000 et doit tre rduit 1.729.824 francs (1.911.911 / 42 mois = 45.521,69 francs x 38 mois). Le paiement de la somme totale de 2.127.618 francs, soit 324.353 euros, pour des frais de voyage, dhtel et de location de voiture, ayant t effectu partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.4.2.2.2.2- Les dplacements de Monsieur ANSELIN Selon Monsieur ANSELIN, ses voyages et sjours ltranger, mme largis ses activits dlus ou ses missions pour dautres socits, taient lis lexcution de son contrat, compte tenu du standingqui lui tait ncessaire pour reprsenter BRENCO, et sinscrivaient dans une stratgie long terme [qui] convenait parfaitement Monsieur FALCONE, ce dernier ralisant un investissement long terme. Lorsquil se rendait ltranger avec son fils ou sa compagne, parce que la prsence de son amie pouvait faciliter les relations avec le Chef dun Etat dAmrique latine, Monsieur FALCONE lui faisait un cadeau en finanant ses dplacements sur sa cassette personnelle (D 4759/5, D 4762/2, D 4762/3, D 4764/8, D 4764/9, notes daudience, page 637). Jugement n 1 Page no 398 Il navait eu recours au vhicule avec chauffeur mis sa disposition qu partir de la date de la signature du contrat, en octobre 1997, et trois jours par semaine, lorsquil se trouvait Paris, mme sil lavait utilis une ou deux reprises pour se rendre dans la commune dont il tait le Maire et sil avait laiss en vidence, sous le pare-brise, une carte du Conseil Rgional de Bretagne (D 3260/4, D 4760/5, D 4764/6, D 4991/9). A dfaut dautres lments, le rythme de trois jours par semaine est pris en compte afin dvaluer le bnfice tir par Monsieur ANSELIN de cet avantage en nature, qui slve 682.449 francs (1.911.911 / 42 mois = 45.521,69 francs par mois x 12 mois = 546.260 francs par an / 365 jours = 1.496,6 francs par jour x 12 jours par mois x 38 mois = 682.449 francs). Ajout aux voyages et aux nuits dhtel, le montant total de ces avantages est de 1.080.243 francs, soit 164.681 euros. 3.4.4.2.2.3- Les remises despces Du disque dur dun serveur informatique situ dans les locaux de BRENCO France il tait extrait trois messages o il tait not, au 1er fvrier 1999, Paul ANSELIN.......(galile) : 2.000 USD (voyage Mexique) et, aux 18 et 19 fvrier 1999,Paul ANSELIN....... 2.000 USD pour Monsieur ANSELIN pour le Mexique, Paul ANSELIN & Michel ALCARAZ........ 3.000 USD avance sur frais pour voyage Mexique (scell n/ 90, B 27/03 B 27/15, B 27/16). Monsieur ANSELIN reconnaissait avoir reu de Madame DELUBAC, lorsquelle lui remettait ses billets davion, 100.000 francs, puis entre 50.000 francs et 100.000 francs en liquide, par sommes de 5.000 10.000 francs, le plus souvent en

dollars. Lestimation de 100.000 francs, soit 15.244 euros, voque trois reprises par Monsieur ANSELIN doit tre retenue. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Daprs Monsieur ANSELIN, ces sommes taient destines couvrir ses faux frais au Mexique, sans quil et tabli de notes des frais quon ne lui avait, dailleurs, pas demandes (D 4760/3, D 4764/7, notes daudience, page 639). Lexamen des fichiers des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC permettait aussi de remarquer que, lors de ses dplacements, Monsieur ANSELIN emportait des cadeaux, en loccurrence, des parfums, des foulards ou des cravates de marque quil commandait la socit BRENCO France (A 1/260, A 7/41, A 7/60, A 7/65, A 12/52, A 12/64, A 12/79, A 12/95, B 27/15, B 37/8). Pour Monsieur CAZAUBON, lorsque Monsieur ANSELIN partait en voyage, ctait le pre Nol (D 4991/8, notes daudience, page 640). Monsieur ANSELIN a fait valoir qutant lauteur de relles prestations en excution dun contrat conclu avec une socit reprsente par Monsieur FALCONE, qui avait pignon sur rue et sur lequel il ne disposait daucun renseignement dfavorable, il na pu imaginer que les sommes quil a perues et dclares ladministration fiscale ne fussent pas licites. Cependant, la simple matrialit des conditions de ngociation et dexcution du contrat, qui vient dtre dcrite, suffit contredire cette analyse. Jugement n 1 Page no 399 Monsieur ANSELIN a discut et approuv un mandat de conseil en matire de stratgie et de dveloppements commerciaux, lors dun accord prtendument sign Genve, alors quil lavait t Paris dans les locaux de BRENCO France, avec une socit des Iles Vierges Britanniques quil ne connaissait pas, nayant eu pour seuls interlocuteurs que la socit BRENCO avenue Klber, Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC, et comprenant une clause compromissoire donnant comptence des juridictions sudoises. Sil sest aperu quil signait avec une socit trangre, dans [son] esprit il sagissait dune socit franaise (D 4762/3, D 4764/4). En effet, les factures, libelles au nom de BRENCO GROUP, Tortola, se rfrant de faon immuable des interventions effectues, formule suivie dune date exprime en mois ou en trimestre et en anne sans autre prcision, ont toutes t adresses au sige de BRENCO France, lattention de Madame DELUBAC (D 4764/4, D 4764/5, notes daudience, page 635). Monsieur ANSELIN a pu remarquer, en examinant les relevs bancaires de la socit PAAC, que lentreprise franaise envers laquelle il a dclar stre engag comme reprsentant de son cabinet de consultant rglait les factures partir de comptes ouverts dans diffrents tablissements bancaires genevois, au moins pour 775.000 francs, soit 118.147 euros (scell n/ 236). Paralllement, il a bnfici de billets davions, de nuits dhtel et dun vhicule avec chauffeur mis sa disposition, Paris, par la socit BRENCO France avec laquelle il navait pas formellement contract, pour le montant trs substantiel de 1.080.243 francs, soit 164.681 euros, ainsi que de 100.000 francs, soit 15.244 euros, remis en liquide au sige de la socit par Madame DELUBAC. A supposer que les sommes perues aient t la contrepartie de relles prestations,

le fait quil ait utilis ces facilits afin de mener bien dautres missions publiques ou prives rvle, en outre, quil na pas t embarrass par le mlange des genres lors de lexercice de ses activits commerciales. En dpit de ses dngations et de la dclaration de ses honoraires ladministration fiscale, il ne fait aucun doute quil a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds qui lui ont t verss ou dont il a directement profit. Les lments constitutifs du dlit de recel, commis de 1997 2000, hauteur de 775.000 francs, soit 118.147 euros, de 1.080.243 francs, soit 164.681 euros, ainsi que de 100.000 francs, soit 15.244 euros, tant runis, Monsieur ANSELIN doit en tre dclar coupable. Ancien officier, membre de cabinets ministriels puis du corps prfectoral, lu, grant de socits commerciales, Monsieur ANSELIN, bien que sans antcdent judiciaire, a srement pu mesurer la porte dun comportement aussi nettement contraire la loi pnale. En rpression, une peine de quinze mois demprisonnement avec sursis et de 30.000 euros damende lui est inflige. 3.4.4.2.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur CAZAUBON Professeur dhistoire et de gographie depuis 1990, Monsieur CAZAUBON tait plac en position de dtachement, compter de septembre 1993 et pour une dure de six annes non renouvelable, comme directeur adjoint de lalliance franaise de Mexico. Jugement n 1 Page no 400 A lapproche de la fin de cette priode, alors quil devait en principe rentrer en France, il dcidait de rechercher les moyens dune implantation professionnelle au Mexique, devenu son lieu de vie dlection (notes daudience, page 642, conclusions du 17 fvrier 2009, page 3). Par lintermdiaire de Monsieur ANSELIN, rencontr lambassade de France, il faisait la connaissance, le 15 avril 1999, au sige de la socit BRENCO France, Paris, de Monsieur FALCONE (D 3254/2, D 3254/3, D 3255/3, D 3260/2, D 3260/3, D 3265/12, D 4760/1, D 4760/2, D 4764/10, notes daudience, pages 642 et 643). Daprs Monsieur CAZAUBON, Monsieur ANSELIN lui avait fait savoir que Monsieur FALCONE tait un homme daffaires, un spcialiste des prfinancements ptroliers qui dsirait crer une structure au Mexique. Quant Monsieur FALCONE, il lui avait prsent le groupe BRENCO comme un groupe ayant des activits dans les secteurs de lingnierie financire, laffichage public en Chine, les matires premires ou denres agricoles au Brsil, lhtellerie en Colombie et lui avait fait part de son projet de crer un bureau de reprsentation de BRENCO au Mexique, en constituant une socit de droit mexicain, sans quil ft, un quelconque moment, question de lAngola. Il disait avoir t mis en confiance par Monsieur ANSELIN, homme de fort bon aloi dont il connaissait le parcours professionnel au ministre des affaires trangres, ne pas avoir eu connaissance des articles publis en France, fin 1996, en 1997 ou en 1998, et stre renseign auprs de Monsieur PIN, consul gnral de France au Mexique et ancien membre de la cellule africaine de lElyse, qui ne lui avait pas parl de ventes darmes (D 3260/3, D 3260/4, notes daudience, page 643, conclusions du 17 fvrier 2009, page 3). Selon Monsieur CAZAUBON, lors de son entretien avec Monsieur FALCONE, seul le principe dune rmunration quivalente son traitement de fonctionnaire

avait t fix, soit 38.000 francs par mois compter de septembre 1999, date de sa mise en disponibilit, et il navait pas t question des modalits de paiement. De retour au Mexique, ayant remis Monsieur ANSELIN un relev didentit bancaire, il avait appris de ce dernier quil ne pourrait tre pay quen espces, puis demand Monsieur MULARD une rgularisation qui ntait pas intervenue et compris que ce serait un mode de rmunration quil devait accepter, se trouvant dos au mur (D 3355/2, D 3260/3, D 4670/3, D 4991/2, D 4991/3, notes daudience, page 643). Monsieur ANSELIN contestait cette version de faits en affirmant quil navait jamais propos ou relay un jeune fonctionnaire de telles conditions de rmunration (D 4991/3, notes daudience, page 643). Monsieur CAZAUBON donnait plusieurs valuations du montant total des sommes quil avait reues en espces : 715.000 francs, en garde--vue, 695.000 francs, en premire comparution, 708.000 francs, en confrontation, et, le mme jour, dans une note, 670.000 francs, puis dans une autre note et lors dune nouvelle confrontation, 606.000 francs (D 3259/5, D 3260/5, D 4670/1, D 7661, D 4890/2, D 4991/6). A laudience, il estimait ce montant 739.000 francs (notes daudience, page 644). La somme de 715.000 francs, soit 109.001 euros, vise par la poursuite, doit tre retenue. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Jugement n 1 Page no 401 Monsieur CAZAUBON a soutenu au cours de linformation et des dbats, dune part, quil avait une totale mconnaissance de la provenance des fonds quil avait perus et, de surcrot, dclars aux autorits fiscales mexicaines, et, dautre part, quil avait accompli un important travail en contrepartie de ces versements et, notamment, constitu au Mexique, le 23 fvrier 2000, la socit CONEXIN, ce dont il justifiait par diverses pices administratives ou correspondances commerciales (D 3255/1, D 3254/5 D 3255/4, D 3359/5, D 4991/4 D 8136, D 8138/21, D 8138/25, scells CAZAUBON n/ 1 11, notes daudience, pages 646 et 647, conclusions du 17 fvrier 2009, pages 4 8). Toutefois, avant daccomplir ces diffrentes prestations, Monsieur CAZAUBON a pu en saisir toute loriginalit, puisquil a admis avoir su par Monsieur FALCONE et Monsieur MULARD quil lui tait demand, sans contrat crit, de constituer, au Mexique une filiale dune socit OLKY, elle-mme dpendant de BRENCO, ayant son sige en Floride et reprsente par Monsieur GUDERLEY, conseil de Monsieur FALCONE, Londres, et par Monsieur TROLLER, avocat en Suisse (D 3254/3, D 3254/4, notes daudience, page 642). Sur les modalits de sa rmunration, quil a finalement acceptes, Monsieur CAZAUBON a seulement expliqu quil voulai[t] tout faire pour ne pas quitter le Mexique et quavant dtre titulaire dun compte bancaire, la socit CONEXIN ne pouvait recevoir de virement (D 3255/2, D 4991/6). Lorsquil occupait les fonctions directeur adjoint de lalliance franaise de Mexico, son traitement lui tait vers par virement. Il a eu conscience que le rglement en liquide tait hors normes, au point de souhaiter une rgularisation lgale quil na pas obtenue sans, pour autant, renoncer se lancer dans ses nouvelles activits (D 3355/2, D 3260/3, 4991/3, D 4991/4, notes daudience, page 649). Il a reu la quasi-totalit [des] sommes, pour un montant total dau moins

715.000 francs, Paris, au sige de BRENCO France, des mains de Madame DELUBAC ou de Monsieur MULARD, quil savait tre des employs de cette socit (D 3259/5, notes daudience page 644). Il a transport ces espces Biarritz, les a dposes sur le compte de ses parents, de peur que son ex-pouse, avec laquelle il tait en conflit, nobtnt la saisie de son compte personnel ouvert dans la mme agence bancaire. Puis, partir du Mexique, laide dune carte de crdit, il a dbit son compte personnel, qui tait simultanment approvisionn par des virements au dbit du compte de ses parents, ce qui montre quil pouvait parfaitement tre rmunr par virement sur un compte en France (D 3254/4, D 3255/5, notes daudience, page 644). Il rsulte de ces circonstances quen dpit de ses allgations de bonne foi, Monsieur CAZAUBON a entendu privilgier, mme au prix de la violation consciente de la loi, un choix de vie que personne ne la contraint exercer et quil a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds qui lui ont t remis en liquide. Les lments constitutifs du dlit de recel commis en 1999 et 2000, de 715.000 francs, soit 109.001 euros, tant runis, il doit en tre dclar coupable. Il lui revient den assumer les consquences pnales fixes trois mois demprisonnement avec sursis et 7.500 euros damende. Jugement n 1 Page no 402 3.4.4.3- Les missions chinoises de Messieurs Jean-Claude ALCARAZ, AUTRAN, et JIA Messieurs Jean-Claude ALCARAZ et JIA indiquaient avoir particip des oprations commerciales en Rpublique populaire de Chine. Les informations extraites des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC et dun serveur bureautique de la socit BRENCO France rvlaient que Monsieur AUTRAN avait galement effectu des dplacements dans ce pays. Or, Messieurs Jean-Claude ALCARAZ, AUTRAN et JIA avaient, tous trois, peru des sommes en liquide. 3.4.4.3.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur Jean-Claude ALCARAZ Monsieur Jean-Claude ALCARAZ tait devenu, en 1986, un trs bon ami de Monsieur FALCONE, dont il avait vu les affaires prosprer depuis le dbut des annes 1990. A la suite de la mise en liquidation judiciaire, en septembre 1995, de deux socits commerciales dont il tait lun des associs, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ tait mis en cause dans des procdures pnales et plac sous contrle judiciaire. Il relatait qu partir de ce moment, Monsieur FALCONE lui avait demand de ne plus le frquenter, lui faisant clairement comprendre quil ne devait pas tre un motif de pollution, mais que, dans le mme temps, il lavait aid assumer les frais entrans par ces affaires judiciaires (D 1929/2, D 1929/3, D 2038/2 D 2038/4). Monsieur FALCONE lui avait remis en espces, dans les locaux de BRENCO France, successivement 60.000 francs pour le paiement dhonoraires davocat, somme non comprise dans la poursuite, 500.000 francs pour le paiement dune caution impose par la juridiction dinstruction et, de nouveau, 200.000 francs en rglement dhonoraires davocat (D 1929/3, D 1929/4, D 1929/6, D 1929/7, D 2038/4, D 2038/5, D 2038/6, notes daudience, pages 652 et 653). Disposant de son passeport compter de 1998, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ

proposait ses services Monsieur FALCONE et se rendait plusieurs reprises en Rpublique populaire de Chine. Entre novembre 1998 et 2000, il avait peru, en liquide, une rmunration de 20.000 francs, puis de 40.000 francs par mois, parfois augmente de frais. Il obtenait des aides pour les vacances de son fils ou sa propre installation en Espagne au cours de lanne 2000 (A 12/127, D 1929/3, D 1929/4 D 1929/6, D 1972, D 2036/6 D 2038/8). Lors de ses auditions et interrogatoires, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ prsentait deux dcomptes de ces diffrentes sommes. Il avait reu en espces, 500.000 francs pour une caution judiciaire, 200.000 francs pour le paiement dhonoraires davocat, 500.000 francs, puis, lors dune seconde estimation, 320.000 francs de rmunration, 40.000 francs de frais, 10.000 francs pour la garde de son fils et 50.000 francs lors de son installation en Espagne. Il produisait aussi une reconnaissance de dette, date du 3 juillet 2000, dun montant de 1.360.000 francs (D 2039). Pendant les dbats, il versait au dossier un tat rcapitulatif des prts et salaires faisant apparatre un total de 1.620.000 francs (pices dposes laudience, le 21 janvier 2009). Jugement n 1 Page no 403 La somme de 1.300.000 francs, pour laquelle Monsieur Jean-Claude ALCARAZ est prvenu de recel, mrite donc dtre retenue. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur Jean-Claude ALCARAZ a affirm, avec la plus farouche conviction (conclusions du 17 fvrier 2009, page 9), quil ne connaissait pas lorigine frauduleuse des sommes qui lui ont t verses, croyant quelles provenaient de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE (D 2038/7, D 2038/8). Il a ajout que le paiement en espces simposait parfois compte tenu de sa situation dinterdit bancaire lpoque. Alors que des faits qualifis de corruption, de trafic dinfluence, de faux, dusage de faux et dabus de biens sociaux lui avaient t notifis dans le cadre dautres procdures, ainsi que cela rsulte du bulletin n/ 1 de son casier judiciaire, Monsieur Jean-Claude ALCARAZ a reu de Monsieur FALCONE ou directement [d] Isabelle DELUBAC dans les locaux de BRENCO France des sommes en liquide slevant plusieurs centaines de milliers de francs (D 1929/4). Il a admis qutant endett, il navait gure le choix, quil ne pouvait pas [...] dire do sortaient les espces, quil tait possible quelles provinssent dune autre socit, mais quil nen connaissait pas dautre que BRENCO France et que Monsieur FALCONE, seul patron de BRENCO, navait pas utilis de chque, car ce n[tait] pas son systme (D 1971/3, D 2038/7, notes daudience, page 653). Il a galement reconnu avoir apport sa collaboration sans aucun contrat crit, car ce ntait pas la mthode habituelle de Monsieur FALCONE (D 1929/3). Il est certain que, parfaitement inform des dispositions pnales applicables aux dirigeants qui font de mauvaise foi, des biens ou du crdit dune socit un usage quils savent contraire lintrt de celle-ci, des fins personnelles ou pour favoriser une autre socit ou entreprise dans laquelle ils sont intresss directement ou indirectement, ainsi que du systme et de la mthode habituelle du dirigeant de fait de BRENCO France, il a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre

le produit dun dlit, des fonds qui lui ont t remis. Les lments constitutifs du dlit de recel, commis entre 1998 et 2000, hauteur de 1.300.000 francs, soit 198.183 euros, tant runis, il doit en tre dclar coupable. Monsieur Jean-Claude ALCARAZ a t condamn par le tribunal de grande instance de Paris, le 1er mars 1999, deux ans demprisonnement avec sursis et 100.000 francs damende pour corruption, trafic dinfluence, faux et usage de faux, entre 1990 et 1994, et, le 8 novembre 2000, dix-huit mois demprisonnement avec sursis et 100.000 francs damende pour abus de bien sociaux commis de 1992 1996. Ajout au dlit de recel, ces condamnations, bien que rputes non avenues, traduisent lexistence dune dlinquance financire dhabitude entre 1990 et 2000. Les graves difficults professionnelles et personnelles auxquelles Monsieur JeanClaude ALCARAZ a, dans le mme temps, t confront doivent, nanmoins, tre prises en considration. Jugement n 1 Page no 404 Le montant de la somme recle, les antcdents judiciaires prcdemment rappels, mais aussi ces circonstances conduisent prononcer une peine de huit mois demprisonnement avec sursis. 3.4.4.3.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur AUTRAN Directeur commercial de la socit ALTERNATIVE COMMUNICATION (conclusions du 24 fvrier 2009, page 8), Monsieur AUTRAN, qui demeurait aux Etats-Unis, ne dfrait aucune convocation des enquteurs ou du juge dinstruction (D 1649/7, D 4605, D 4606, D 5761, D 5762, D 5765, D 5767). Le 14 mai 2003, un mandat darrt tait dcern contre lui (D 5768, D 5769, D 5770, D 8205, lettre au procureur de la Rpublique du 5 mars 2008). ALTERNATIVE COMMUNICATION tait une socit anonyme ayant son sige 64, avenue Klber, Paris, la mme adresse que BRENCO France qui lui souslouait une partie de ses locaux. Daprs le registre du commerce et des socits, ALTERNATIVE COMMUNICATION, dont Monsieur TURCAN tait le dirigeant de droit, tait sans activit commerciale au 30 dcembre 1999 (D 6812/11). Des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC et du disque dur dun serveur informatique de la socit BRENCO France, il tait extrait des documents sur lesquels figuraient deux sries de mentions concernant Monsieur AUTRAN, prsent au sein de la socit ALTERNATIVE COMMUNICATION au moins depuis le 24 mars 1997 (A 1/249). Certaines dentre elles taient relatives un complment de salaire : - le 9 septembre 1998 : JM AUTRAN.49. (A 7/22) ; - le 10 septembre 1998 : JM AUTRAN Relance 49. (Lundi) (A 7/23) ; - le 1er fvrier 1999 : Jean Marie(galile) : 42 000 FF (Janv Juin 99) (B 27/03) ; - le 16 avril 1999 : JMA RELANCES GALILEE (scell n/ 90) ; - en janvier 2000 : JMA (galile) : 35 000 FF complment 13me mois + janv + pravis 3 mois + acompte / solde 5 x 7 (B 33/01) ; - les 17 et 18 janvier 2000 : Jean Marie : 35. En attendant salaires (B 33/06 ) ; - en avril 2000 : 35 000 FF JMA complment 13me mois + janv + pravis 3 mois + acompte / solde 5 x 7 (B 28/24). Dautres mentions concernaient des frais : - en janvier 1998 : JMA pour voyage en Chine : 5.000 US (A 10/10) ;

- le 16 avril 1999 : JMA Quitte le bureau 15h pour mission Chine, demande remboursement frais : 9.040 FF (scell n/ 90) ; - en mai1999 : JM AUTRAN : (galile) 6 000 FF (sude) (B 29/01) ; - en mai 1999 : JMA (galile) 5.650 FF frais-fv.mars (B 29/01) ; - en mai 1999 : JMA (galile) 3.386 FF frais-mars avr (B 29/01) ; - en juin 1999 : JMA (galile) 8.666 FF frais mai (B 34/01) ; - en juin 1999 : JMA (galile) 3.829 FF frais juin (B 34/01) ; - en octobre 1999 : JMA (galile) 5.000 FF dlgation Chine Foudzhou (B 32/03) ; - en dcembre 1999 : JMA galile 5.000 FF Chine Foudzhou (B38/03) ; - en janvier 2000 : JMA (galile) 1.656 FF frais dc-janv (B 33/01) ; - en avril 2000 : Jean-Marie : (galile): 100.000 FF acompte sur solde (B 28/01) ; - en avril 2000 : Jean-Marie : (galile): 10.000 FF acompte sur solde (B 28/01) ; - en avril 2000 : Jean-Marie: (galile) : 69.000 FF solde de tout compte (B 28/01) ; - en avril 2000 : Jean-Marie : (galile): 20.000 acompte sur solde (B 28/01). Jugement n 1 Page no 405 Monsieur AUTRAN a soutenu que, nexerant aucune responsabilit comptable, il ignorait la provenance des fonds quil avait perus dans des conditions que, selon lui, la poursuite navait mme pas russi dterminer (conclusions du 24 fvrier 2009, pages 7 11). Il ressort des informations extraites des disquettes conserves par Madame DELUBAC ou dun serveur de la socit BRENCO France que Monsieur AUTRAN a bien reu en espces, comme latteste lemploi du terme galile, 7.000 francs mensuels entre mars 1997 et avril 2000, soit 266.000 francs, et 227.227 francs, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling de frais, soit au total 493.227 francs, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur AUTRAN a soulign que ses fonctions dans la socit ALTERNATIVE COMMUNICATION ne [le] mettaient que trs peu en rapport avec Monsieur FALCONE (D 4606). Lon doit en dduire que, le plus souvent, les espces, correspondant des complments de salaires et des frais, lui ont t verses, pour des montants levs allant jusqu 100.000 francs, par Madame DELUBAC quil a certainement identifie comme lemploye dune socit en principe distincte de celle dont il assurait la direction commerciale. Ces modalits de paiement, qui nont srement pas chapp Monsieur AUTRAN, suffisent tablir quil a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des sommes qui lui ont t remises. Les lments constitutifs du dlit de recel, entre mars 1997 et avril 2000, de 493.227 francs, soit 75.191 euros, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling tant runis et laction publique ntant, lvidence, pas prescrite du fait de labsence dactes concernant Monsieur AUTRAN entre la dlivrance du mandat darrt et sa convocation laudience (cf. ses conclusions du 6 octobre 2009), ce dernier doit tre dclar coupable.

Les sommes quil a receles sont loin dtre ngligeables. Pourtant, il ne sest jamais prsent aux enquteurs ou au magistrat instructeur au cours de la procdure. En labsence dantcdent judiciaire, une peine de six mois demprisonnement avec sursis et 7.500 euros damende lui est inflige. En revanche, eu gard la nature des faits et au quantum de la peine qui les rprime, il convient dordonner la mainleve du mandat darrt dcern contre lui. 3.4.4.3.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur JIA Soliste lopra de Pkin, puis chanteur lyrique lopra de Paris, ce qui lui avait valu le surnom de chanteur chinois, Monsieur JIA avait rencontr Monsieur FALCONE la fin de lanne 1998, par lintermdiaire de Monsieur Jean-Claude ALCARAZ. Il avait voqu ses contacts en Rpublique populaire de Chine qui pouvaient faciliter linstallation de panneaux publicitaires dans les aroports (D 1870/1, notes daudience, page 658). Monsieur FALCONE lui avait alors propos de lui verser, chaque mois, 40.000 francs de rmunration et 20.000 francs de frais (D 4456/3, D 4458/3). Jugement n 1 Page no 406 Daprs les documents extraits des disquettes retrouves au domicile de Madame DELUBAC et du disque dur dun serveur informatique de la socit BRENCO France, Monsieur JIA avait rgulirement peru, partir de novembre 1998, des fonds en espces pour un montant de lordre de 60.000 francs par mois (A 7/84, A 10/10, B 28/24, 29/1, 32/2, 32/3, 34/1, 45/61, scell n/ 90). Il reconnaissait avoir touch, de novembre 1998 fin 1999, une somme totale de 840.000 francs (D 4456/3, D 4457/2, D 4457/5, D 4458/2, D 4458/3). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur JIA a prtendu que, ne maniant pas bien la langue franaise et ne connaissant pas les activits de Monsieur FALCONE, il ne pouvait savoir ni comprendre que les sommes quil avait reues en contrepartie de ses prestations, dans des conditions qui lui avaient t imposes, provenaient dun dlit (D 4456/2, D 4457/1 D 4457/3, D 4458/2, D 4458/3, ses conclusions, pages 6 9). Cependant, il comprenait bien le franais et navait pas besoin de lassistance dun interprte (D 4458/2). Si, dans un premier temps, il a appris, en particulier de Monsieur JeanClaude ALCARAZ, que BRENCO tait une socit trs srieuse et importante dans le business mondial et que Monsieur FALCONE travaillait dans le ptrole et vendait des satellites, il a trouv bizarre dtre rmunr en espces, alors quil touchait des commissions dautres entreprises, comme la socit PEUGEOT, qui ne lui taient pas rgles en liquide, et pens, un moment, au vu du comportement mystrieux des employs de la socit BRENCO France, quelle pouvait vendre de la drogue (D 4456/2, D 4457/2, D 4458/3, D 4458/4). Il a admis ne pas avoir demand de contrat, souhaitant rester chanteur et ne pas payer dimpts, et avoir reu les liquidits dans les locaux de BRENCO, toujours des mains de Madame DELUBAC (D 4456/3, D 4457/5, D 4458/3, D 4458/4). Labsence de toute relation juridique formalise, les modalits de versement et le montant des ces fonds permettent de constater, indpendamment du caractre rel

ou fictif dventuelles prestations, que Monsieur JIA a bien eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds qui lui ont remis en espces. Les lments constitutifs du dlit de recel, entre novembre 1998 et dcembre 1999, de la somme de 840.000 francs, soit 128.057 euros, tant runis, il doit en tre dclar coupable. En labsence dantcdent judiciaire, le montant des sommes receles justifie le prononc dune peine de cinq mois demprisonnement avec sursis et de 5.000 euros damende. 3.4.5- Des prestataires de services Plusieurs prestataires de services de BRENCO France avaient galement bnfici de remises despces au sein de la socit ou de virements provenant de comptes dissimuls ltranger. Jugement n 1 Page no 407 3.4.5.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur PASCAL, architecte dintrieur Charg, compter de 1997, notamment de lamnagement du sige social de BRENCO France dans lhtel particulier du 64, avenue Klber, Paris, ainsi que du domicile personnel de Monsieur FALCONE, 56, avenue Montaigne, Paris, Monsieur PASCAL, architecte dintrieur, reconnaissait avoir peru des espces, remises par Madame DELUBAC au sige de BRENCO France, sur les instructions de Monsieur FALCONE (D 2997/3, D 2997/4, D 2998/3, D 3000/3, notes daudience, pages 478 et 479). Monsieur PASCAL valuait leur montant, successivement 500.000 francs, puis au maximum 550.000 francs et enfin 460.000 francs (notes daudience, page 477). En labsence de tout autre lment dinformation provenant des disquettes conserves par Madame DELUBAC ou du serveur bureautique de BRENCO France, ce dernier montant sera retenu. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur PASCAL a fait valoir que llment matriel de linfraction de recel ntait pas caractris, les sommes verses correspondant des prestations relatives des chantiers ltranger, comme le rvle lexamen de sa facturation, et quil en tait de mme pour llment intentionnel en labsence de la connaissance exacte des activits de Monsieur FALCONE et de lorigine de ses revenus (D 2997/4, D 2997/5, D 2998/3, D 3000/4, conclusions du 11 fvrier 2009). Le fait que les liquidits aient rmunr des prestations concernant des travaux effectus ltranger, le supposer tabli, na aucune incidence sur lexistence de llment matriel caractris, en lespce, par la dtention Paris des sommes qui lui ont t remises. Monsieur PASCAL a affirm quil ne stait pas pos la question de lorigine des fonds, quil navait jamais pens que Monsieur FALCONE avait pass ces espces en contrebande, quil navait jamais entendu parler darmes et savait seulement que lintress tait un homme dans le ngoce international, qu'il faisait du troc sur des tankers de ptrole, qu'il s'occupait de la fabrication de mobiliers urbains, quil s'intressait l'htellerie (D 2997/4, D 2997/5, D 2998/3, D 3000/4, notes daudience, page 479). Mais Monsieur PASCAL a galement expliqu quun financier suisse, Monsieur ABOUDARAM, lui avait dit de faire attention avec Pierre-Joseph

FALCONE, que ctait sulfureux, quil venait de faire une opration financire exceptionnelle. Monsieur ABOUDARAM admettait avoir confi son interlocuteur quil ne voulait pas travailler avec quelquun qui vendait des armes et [qu] il tait de notorit publique que [Monsieur] FALCONE en vendait (D 7430/2). Monsieur PASACAL a ajout quen travaillant sur le chantier, [il] avai[t] entendu parler de beaucoup de choses et que Monsieur FALCONE lui avait confi que sa russite financire tait normale, quil se prenait des bastos en allant en avion en Angola et quil ne travaillait pas pour rien (D 3000/4). Monsieur PASCAL a, de sa propre initiative, signal lexistence dune pice situe dans la cour du sige social de BRENCO France, ferme par une porte blinde, o on apercevait, lorsque la porte tait ouverte, des liasses de billets de banque sur les tagres (D 2997/5, D 3000/5, notes daudience, page 272). Jugement n 1 Page no 408 Il a reu, au sige dune socit commerciale avec laquelle il tait en relation contractuelle et des mains de lune de ses employes, sur les instructions de celui quil considrait comme le grand patron (D 2997/3), prs de 500.000 francs en liquide, dposs en plusieurs fois la banque pour garder une poire pour la soif en cas de dpt de bilan et pour ne pas mettre une grosse somme dun coup (D 3000/3). Ainsi, est-il suffisamment dmontr que Monsieur PASCAL a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des sommes qui lui ont t payes en liquide. Les lments constitutifs du dlit de recel, entre 1997 et 2000, de la somme de 460.000 francs, soit 70.126 euros, tant runis, il doit en tre dclar coupable. En labsence dantcdent judiciaire et compte tenu du montant des sommes receles, une peine de trois mois demprisonnement avec sursis lui est inflige. 3.4.5.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur DARGERY pour la mise disposition de vhicules avec chauffeurs et la scurit de Monsieur FALCONE Monsieur DARGERY faisait la connaissance de Monsieur FALCONE grce Madame DELUBAC, la fin de lanne 1996, lorsque le dirigeant de BRENCO France, se sentant menac, cherchait renforcer sa scurit personnelle. Un accord entre BRENCO France et la socit STEALTH, cre en 1994 par Monsieur DARGERY et dont il tait le grant, ayant pour objet la protection des personnes physiques, la mise disposition de vhicules avec chauffeurs et laudit en matire de scurit, tait sign le 15 octobre 1996. Monsieur DARGERY assurait la scurit de Monsieur FALCONE, puis devenait son chauffeur compter de novembre 1999, au dpart de lun des employs de BRENCO France, Monsieur MALJUSEVIC (D 1849/1, D 1854/3, D 1854/5, notes daudience, page 697, scell n/ 274) Dans la comptabilit occulte tenue par Madame DELUBAC, retrouve sur les disquettes conserves son domicile ou extraite dun serveur informatique de BRENCO France, le prnom de Monsieur DARGERY, Sylvain, associ la mention de montants et lutilisation des mots cash ou galile, revenait frquemment (A 1/82, A 1/100, A 1/169, A 1/7, A 1/226, A 12/40, A 12/95, A 12/123, A 12/149, A 7/59, A 10/10, scell n/ 90, pages 9, 10 et 25, B 34/1, B 32/2, B 32/3, B 33/1, B 28/24, B 28/25, B 45/7). Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC confirmaient avoir rgulirement remis des espces Monsieur DARGERY (D 1649/8, D 2435/4, note daudience

pages 701 et 702). Au cours de linstruction comme laudience, Monsieur DARGERY prcisait que ces versements correspondaient des complments de rmunration ou des missions de protection rapproche de Monsieur FALCONE qui ne devaient pas apparatre en comptabilit et sajoutaient aux virements bancaires effectus par BRENCO TRADING Ltd, en rglement de factures mises par la socit STEALTH (D 1849/3, D 1853/2, D 1854/4, notes d audience, pages 701, 702 et 705, scell n/ 277). Jugement n 1 Page no 409 Le montant de 4.320.000 francs mentionn par la prvention tait valu partir de lestimation faite par Monsieur DARGERY dune moyenne de 90.000 francs par mois, sur une priode de quatre ans, entre novembre 1996 et novembre 2000. Lintgralit de ces fonds ne lui avait pas directement profit, mais servait payer la location de vhicules, rmunrer les agents de scurit qui travaillaient avec lui et rgler les frais de mission, tels que les repas, lessence, ou le stationnement. Monsieur DARGERY reconnaissait avoir personnellement bnfici de 20.000 30.000 francs tous les mois (D 1849/3, D 1853/2, D 7243/11, scell n/ 279). Il voquait lexistence de sommes comptablises plusieurs fois ou non rgles, notamment au cours de lanne 2000. Cependant, le montant de 4.320.000 francs, soit 658.579 euros est retenu, car il correspond au total des montants recenss dont on a soustrait dventuels doublons, pour une priode courant jusqu la fin de lanne 2000, moment o la socit STEALTH a mis fin ses prestations au profit de BRENCO France. Il a dj t indiqu que Monsieur MARCHIANI avait dispos dun vhicule avec chauffeur pendant un an, de novembre 1999 novembre 2000. Pour cette prestation, value 20.000 francs mensuels par Monsieur DARGERY et toujours rgle en espces par la socit BRENCO France, le montant des fonds perus doit tre rduit 240.000 francs, soit 36.587 euros (cf. 3.3.2.3.4.2). Il a galement t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Monsieur DARGERY a maintenu que, pour lui, les fonds perus provenaient de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE. Pendant quatre annes, il a reu, hors facturation, plus de quatre millions de francs en espces dans les locaux de la socit BRENCO France, des mains de la secrtaire de cette socit, ou parfois de celles de Monsieur MANDELSAFT dont il connaissait le rle de collecteur de fonds en liquide (D 1853/3, notes daudience, page 702). Monsieur DARGERY a admis avoir t, lui-mme, porteur denveloppes contenant du numraire destination de tiers, sur les instructions de Monsieur FALCONE. Il nignorait pas que cette pratique tait monnaie courante au sein de BRENCO France (D 1849/3, notes daudience page 277). Il a reconnu ne pas avoir dclar fiscalement ces espces, non seulement pour viter limpts, mais aussi afin de conserver le secret quexigeait Monsieur FALCONE (D 7243/11). Ces circonstances apportent la preuve que Monsieur DARGERY a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des fonds qui lui ont t

remis en liquide. Les lments constitutifs du dlit de recel, de novembre 1996 novembre 2000, de 4.320.000 francs, soit 658.579 euros, et de 240.000 francs, soit 36.587 euros, tant runis, Monsieur DARGERY doit en tre dclar coupable. Il est condamn une peine dun an demprisonnement avec sursis. Jugement n 1 Page no 410 Aucune amende nest prononce contre lui en raison de sa situation financire actuelle. Lagrment prfectoral pour exercer un mtier dans la scurit prive lui a t retir. Il peroit lallocation daide au retour lemploi et a d vendre un logement familial la suite dun redressement fiscal dun montant de 650.000 euros. Monsieur DARGERY a t condamn, le 11 septembre 2006, par le tribunal de grande instance de Versailles la peine de dix-huit mois demprisonnement avec sursis, de 25.000 euros damende et la publication et laffichage de la dcision pour fraude fiscale, faits commis courant 2000 et 2001. Les infractions en cause sont en concours au sens de larticle 132-2 du code pnal et le cumul des deux peines prononces ne conduit pas dpasser le maximum lgal pour le dlit le plus svrement rprim. La confusion est possible mais reste facultative dans les termes de larticle 132-4 du code prcit. Les dlits recel et de fraude fiscale ont ceci de commun quils portent sur les sommes verses en espces Monsieur DARGERY et quils ont dj entran, pour lui, dimportantes consquences professionnelles et financires. Dans cette mesure, il convient dordonner la confusion des peines. 3.4.5.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur MICAUD, grant de la socit AIR ENTREPRISE Crateur de la compagnie AIR OUTRE-MER (AOM) en 1989, grant de la socit de transport AIR ENTREPRISE depuis 1993, prsident du directoire dAERO FRANCE, holding dAIR ENTREPRISE, Monsieur MICAUD dtenait galement 15% dune socit familiale, la SARL PAVALAUDANI, propritaire de divers biens immobiliers. Il tait aussi administrateur dune socit luxembourgeoise ADAMANTIS, cre, en fvrier 1998, pour exercer au Luxembourg une activit complmentaire de celle dAIR ENTREPRISE. Ctait par le biais de cette socit quune demande de licence de transport public avait t dpose (D 2597/1, notes daudience, page 708). AIR ENTREPRISE avait commenc travailler en 1995 ou 1996 pour la socit BRENCO France, par lintermdiaire dun prestataire habituel de cette socit, lagence PREST VOYAGES, avant de proposer directement ses services, afin den rduire les cots. Les vols avaient pour destinations Luanda, Londres ou Moscou et reprsentaient 15 20% de son chiffre daffaires (D 2597/3, D 2615/2, notes daudience, page 708). 3.4.5.3.1- Les remises despces Le prnom de Monsieur MICAUD, Ren, tait associ des paiements en espces. Monsieur MICAUD dclarait que toutes les prestations fournies par sa socit avaient t rgles par virement et ne se souvenait que de deux versements despces, raliss par Madame DELUBAC sur instructions de Monsieur FALCONE et destination de tiers : le premier, pour une somme de 140.000 francs, quil avait apporte des stagiaires angolais en formation de pilotage courant juin 2000 (D 2599/2, D 2613/1, D 2615/4, notes daudience, pages 710 et 717 ) ; le second, spontanment rvl aux enquteurs, pour un

montant de 125.000 francs, employ rgler, en mars 1998, des factures exiges par le livreur amricain dun avion CHALLENGER acquis par Monsieur FALCONE (D 2613/1, D 2615/4, scell n/ 327). Jugement n 1 Page no 411 Parmi les pices fournies par Monsieur MICAUD, figuraient notamment les photocopies : - dun coupon de change, en date du 23 mars 1998, mentionnant le paiement par AIR ENTREPRISE de la somme de 125.100 francs en espces pour des travellers chques dun montant total de 20.000 dollars ; - dune facture TYLER-JET TEXAS, en date du 30 mars 1998, de 3.200 dollars pour le carburant dun avion CHALLENGER LX-AEN. En revanche, Monsieur MICAUD contestait avoir reu la somme de 100.000 francs mentionne en regard de ses prnom et nom dans la comptabilit occulte tenue par Madame DELUBAC (scell n/ 90 page 25, D 2613/2, D 2615/4, notes daudience, page 711). Si celle-ci ne se souvenait pas avoir donn des fonds en liquide Monsieur MICAUD, Monsieur FALCONE confirmait en avoir vers pour la formation de pilotes angolais et lquipement de lavion CHALLENGER (D 1647/9, D 1650/5, D 2777/3, notes daudience, page 711). La matrialit des remises ntant tablie qu hauteur de 265.000 francs, ce montant sera retenu. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.5.3.2- Les virements 3.4.5.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Des disquettes dcouvertes au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC, il tait extrait les deux ordres de virement suivants : - le premier, non dat, non sign, portant le nom de Monsieur FALCONE, adress la BANQUE EDMOND DE ROTSCHILD, ordonnant le transfert de 1.500.000 dollars au crdit du compte n/ 71974029 la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG (BIL), avec la rfrence acompte FALCON 50 (A 4/23) ; - le second, dat du 16 fvrier 1998 et sign Pierre-Joseph FALCONE, galement adress la BANQUE EDMOND DE ROTSCHILD, ordonnant le paiement de 1.500.000 dollars au crdit du mme compte la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG et portant la rfrence 2ime acompte CHALLENGER (A 4/62). Pour le premier virement, la documentation bancaire montrait que 1.500.000 dollars avaient t dbits du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, en faveur du compte 71.974.029 la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG, sur instructions tlphoniques du 14 novembre 1997 (CRI CH A2/ 5508), que, ce mme jour, apparaissait sur le compte 71.974.029 la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG un virement swift du mme montant, la date de valeur du 19 novembre 1997 et que, le 19 novembre, ce compte tait notamment dbit de la somme de 1.000.293,60 dollars. Le relev de dbit mentionnait virement NOMA SA acompte sur prix dachat. En outre, les investigations diligentes sur commission rogatoire internationale au Luxembourg rvlaient que le titulaire du compte n/ 7-197/4029 ouvert le

9 juillet 1992 la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG tait Monsieur Ren MICAUD et quune procuration avait t consentie son pouse (scell n/ 654). Jugement n 1 Page no 412 Sur les raisons et circonstances de ce premier virement de 1.500.000 dollars, Messieurs MICAUD et FALCONE donnaient des explications concordantes. La socit AIR ENTREPRISE exploitait, dans sa flotte, un avion FALCON 50, proprit de la socit RIGDALE, dirige par Monsieur GUELFI. Or, courant 1997, ce dernier layant mis en vente, Monsieur MICAUD avait envisag den faire lacquisition, souhaitant le conserver dans sa flotte. Faute de crdit bancaire, la socit AIR ENTREPRISE tant en redressement judiciaire avec plan de continuation, Monsieur MICAUD avait sollicit Monsieur FALCONE pour une aide financire. Celui-ci avait accept de soutenir lactivit de cette entreprise, dont les prestations le satisfaisaient, et avait opr un virement de 1.500.000 dollars en novembre 1997. Monsieur MICAUD avait alors immdiatement affect plus dun million loption dachat du FALCON 50 et rgl des dpenses pour la socit ADAMANTIS (D 2600/1, D 2602/5, D 2613/3, D 2615/2, D 2777 /1, notes daudience, pages 712 et 713). Monsieur FALCONE avait t rembours de cette somme, consentie sans contrat crit et sans intrts, par deux virements, lun de 150.000 dollars, en juillet 1998, sur le compte n/ 45.865 dont il tait titulaire la BANK LEUMI, Genve, et lautre de 1.350.000 dollars, en novembre 1998, sur le compte 8-127/5727/268 ouvert au nom de la socit panamenne DRAMAL (D 2603/1 D 2603/5, D 2602/3, D 2615/2, D 2777/2, notes daudience, pages 714 et 718) Concernant le second transfert, dat du 16 fvrier 1998, on trouvait dans la documentation bancaire relative au compte 71.974.029 de Monsieur MICAUD la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG : - un virement swift crditant ce compte de 1,5 millions de dollars avec la mention REF 2me ACOMPTE CHALLENGER en date du 18 fvrier 1998 ; - et, sur le relev de fvrier 1998, cette mme mention, un avis de crdit de 1.499.960,24 dollars et un dbit de 500.250,76 dollars, le 12 fvrier 1998, avec comme prcision, virement TYLER JET LLC SN 3046 2ime ACOMPTE. Sur le motif de ce second virement de 1.500.000 dollars, Messieurs MICAUD et FALCONE prsentaient, nouveau, des dclarations convergentes et ritres. Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, souhaitant acqurir un avion, avaient confi la recherche dun aronef CHALLENGER Monsieur MICAUD. Ce type dappareil ntant pas certifi en France, Monsieur FALCONE avait convenu avec Monsieur MICAUD que la socit ADAMANTIS porterait la proprit de lavion et lintgrerait sa flotte ds lobtention de la licence au Luxembourg. Aprs lidentification dun avion, en janvier 1998, auprs dune socit de courtage amricaine, pour un prix de 14.100.000 dollars, Monsieur FALCONE virait une somme sur le compte luxembourgeois de Monsieur MICAUD, comme deposit, cest--dire comme acompte, le solde tant directement rgl la socit amricaine. Monsieur MICAUD tait charg dinspecter lavion et de le ramener en France, aprs les travaux dadaptation aux normes europennes effectus par les ateliers TYLER au Texas (D 2597/3, D 2602/5, D 2613/3, D 2645/3, D 2777/2 et 3,

notes daudience, pages 714 717). Jugement n 1 Page no 413 Les deux virements, dun montant total de trois millions de dollars, ayant t effectus partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.5.3.2.2- Lencaissement des fonds Monsieur MICAUD a reconnu avoir encaiss 3.000.000 de dollars sur un compte personnel. En revanche, il sest abrit derrire la discrtion entourant les relations daffaires pour protester de son ignorance sur lorigine des fonds, tout en indiquant que les 265.000 francs reus en espces provenaient de lambassade dAngola (notes daudience, page 711). Les circonstances de la remise de ces liquidits, effectues dans les locaux de BRENCO France, par une employe de cette socit, ne pouvaient laisser un chef dentreprise aussi expriment que Monsieur MICAUD aucun doute sur la provenance des fonds. Quant aux deux virements, les dclarations erratiques et tardives de Monsieur MICAUD sur le caractre strictement personnel de son compte luxembourgeois sont rvlatrices de sa mauvaise foi. En effet, lexistence de ce compte personnel a t dissimule ds dbut de lenqute. Alors que Monsieur MICAUD a dispos de six mois de rflexion, entre les premires et dernires auditions en garde--vue, il na pas mis profit ce dlai pour dclarer lexistence de ce compte, prfrant entretenir la confusion avec un compte de la socit ADAMANTIS. Les investigations sur commission rogatoire internationale en ayant rvl le caractre personnel, Monsieur MICAUD na eu dautre choix que de reconnatre sa qualit dayant droit conomique. De ces circonstances, il rsulte, de manire certaine, que Monsieur MICAUD a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds destins, dune part, tre verss des tiers, et, dautre part, alimenter son compte personnel dans un tablissement bancaire luxembourgeois. Les lments constitutifs des dlits de recel, en 1997 et 1998, de 265.000 francs, soit 40.398 euros, et de 3.000.000 dollars tant runis, Monsieur MICAUD doit en tre dclar coupable, linfraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec le dlit dabus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. Les sommes receles, bien que dun montant lev, nont fait que transiter par les mains de Monsieur MICAUD ou son compte personnel. En labsence dantcdent judiciaire, il est condamn quinze mois demprisonnement avec sursis et une amende limite 15.000 euros, une partie de sa retraite tant prleve dans le cadre du rglement du passif de la socit AIR ENTREPRISE. Jugement n 1 Page no 414

3.4.5.4- Des htesses daccueil 3.4.5.4.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par
Madame DUFRIEN Madame DUFRIEN rencontrait Monsieur FALCONE, en 1986 ou 1987, par lintermdiaire de Monsieur Jean-Claude ALCARAZ. A compter de 1996 ou 1997, en qualit de consultante indpendante en communication, elle fournissait des prestations dans le domaine de lvnementiel et mettait la disposition de BRENCO France des htesses daccueil (D 2716, notes daudience, page 673). Parmi les documents dits partir des fichiers des disquettes conserves par Madame DELUBAC son domicile, on en dnombrait une centaine qui faisait rfrence Madame DUFRIEN dont le prnom tait associ des paiements en espces. Aucune convention dhonoraires navait t signe avec la socit BRENCO France qui la rmunrait pour ses services quasi-systmatiquement en liquide, selon les termes de lintresse. Madame DUFRIEN percevait des commissions factures aux socits prestataires mises en lien avec BRENCO France. Occasionnellement, elle avait reu des espces pour le compte de ces socits ou son profit personnel. Elle stait notamment charge de la location dune loge, au prix denviron 300.000 francs, lors du tournoi de Roland-Garros et avait t rmunre 30.000 francs par la socit prestataire, ainsi qu hauteur de 5.000 francs en espces par Monsieur FALCONE (D 2711/1, notes daudience, page 674). Elle mettait en relation BRENCO France avec une socit BCA SPORT en vue de la location dune loge de vingt-huit places au Stade de France, pour un prix de 1.900.000 francs, lors de la coupe du monde de football en 1998 (D 2711/2, D 2716). On retrouvait deux ordres de virement swift la signature de PierreJoseph FALCONE, des 9 mars 1998 et 11 mai 1998, respectivement de 1.215.648 francs et 707.922 francs, au bnfice de la socit BCA SPORT, adresss aux banques EDMOND DE ROTHSCHILD et CANTRADE ORMOND BURRUS avec la mention Argo Participacoes Ltda (A 6/26 et A 5/41). Deux documents des 6 et 11 mars 1998 faisaient rfrence au versement de 50.000 francs en liquide : Emmanuelle 1 loge 16 places 1M08F HT virt + 50.000 Galile parkings, repas, open bar, cadeaux rponse urgente ; Emmanuelle prvoir 50 (A 12/18, A 12/22). Aprs avoir contest ce paiement, Madame DUFRIEN finissait par reconnatre avoir peru une somme de 15.000 francs en espces paralllement au rglement de ses honoraires par un chque de la socit BCA SPORT dun montant de 134.589 francs (scell n/ 331, notes daudience, page 675). Mais Madame DUFRIEN avait surtout t sollicite par Monsieur FALCONE afin de recruter des htesses qui prsent[aient] bien et qui [taient] bien habilles, qui renverraient une bonne image de sa socit et qui avaient une bonne notion d'anglais pour recevoir les dlgations trangres (D 2716/2). Jugement n 1 Page no 415 Elle estimait avoir assur le recrutement dune cinquantaine de filles, dont elle dcrivait le rle dans les termes suivants : Les htesses venaient essentiellement quand Monsieur FALCONE tait l, certaines devaient prendre le standard notamment quand la standardiste en titre partait djeuner. Elles devaient ouvrir la

porte quand un visiteur se prsentait, lui prendre son vtement l'introduire dans la salle d'attente et prvenir Monsieur FALCONE de la visite et proposer une boisson. En gnral on me demandait une ou deux htesses pour une matine au minimum ou un mois complet (D 2716). Elle recevait ses instructions de Madame DELUBAC qui lui transmettait, parfois en urgence, les demandes de la socit BRENCO France et lui avait rapidement impos un systme de cash, rendant difficile llaboration de contrats de travail et la tenue dune facturation rgulire. Elle admettait quil sagissait de travail au noir (D 2710/3, notes daudience pages 678 et 679), hormis deux contrats de travail intermittent, lun, non sign, datant du 29 mai 2000, avec Madame Anne Charlotte LECLERC pour une journe de travail le 29 mai 2000, rmunre 541,15 francs, et lautre, en date du 17 septembre 1998, cette fois sign avec Madame Isabelle GAMBIER, portant sur les journes des 17, 18 et 21 au 25 septembre (scell n/ 333). Madame DUFRIEN ajoutait que Madame DELUBAC linvitait passer la socit priodiquement et lui remettait des espces sous enveloppe cachete correspondant aux prestations dune ou plusieurs htesses. Ces sommes paraissaient provenir dun placard situ derrire le bureau de Madame DELUBAC, duquel elle avait, plusieurs reprises, sorti des liquidits (D 2710). Le montant journalier vers pour la prestation dune htesse par la socit BRENCO France variant entre 1.000 et 1.500 francs, Madame DUFRIEN conservait titre personnel une commission denviron 400 francs (notes daudience, page 680). Elle valuait le montant de sa rmunration personnelle environ 50% du montant [des] 1.200.000 francs perus, prcisant avoir redistribu la diffrence aux prestataires et aux htesses daccueil (D 2716/5, notes daudience, page 681). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Madame DUFRIEN a affirm ignorer lorigine des fonds, pensant quils avaient un lien avec des socits trangres ou des marchs obtenus ltranger par la socit BRENCO France (notes daudience, page 681). Rtribuant des prestations strictement professionnelles pour un montant lev, ces fonds ont t remis dans les locaux et par une employe de la socit, sous forme denveloppes, en dehors de toute formalisation contractuelle et comptable, tant visvis de BRENCO France qu lgard des htesses qui ils taient, pour partie, distribus. Admettant que cette faon de faire ntait pas normale, Madame DUFRIEN a accept ce mode de rmunration pour gagner de largent, sans, pour autant, le dclarer ladministration fiscale (D 2716, notes daudience, page 681). Il se dduit des circonstances ayant ainsi entour le paiement habituel de rmunrations en liquide quelle a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des sommes qui lui ont t remises. Jugement n 1 Page no 416 Les lments constitutifs du dlit de recel, en 1997 et 1998, de 1.200.000 francs, soit 182.938 euros, tant runis, Madame DUFRIEN doit en tre dclar coupable. Compte tenu du montant des fonds recls et en labsence dantcdent judiciaire, une peine de huit mois demprisonnement avec sursis lui est inflige. Ne disposant

actuellement que de lallocation du RMI et ayant fait lobjet dune procdure de rtablissement personnel concluant sa situation de surendettement en 2005, aucune peine damende ne sera prononce son encontre. 3.4.5.4.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame DUCHARNE Madame DUCHARNE commenait travailler au sein de la socit BRENCO France en octobre 1997, alors quelle tait encore tudiante. Elle tait intervenue en qualit de standardiste et dhtesse de rception jusquen juin 1998, la socit nayant plus fait appel ses services partir de cette date (D 3342). 3.4.5.4.2.1- Les remises despces Doctobre 1997 juin 1998, elle avait travaill une soixantaine de jours, rmunrs par des sommes remises en espces, dans le caf den face, par Madame DUFRIEN, hauteur de 450 francs par jour ou 650 francs par week-end, soit un montant journalier infrieur aux autres htesses (D 3327/1). Elle valuait le nombre de jours travaills quarante-cinq, sans pouvoir obtenir de Madame DUFRIEN un contrat de travail (notes daudience, pages 692 et 693). Sur la base dune rmunration journalire moyenne de 525 francs, elle avait reu 23.625 francs, les paiements tant groups et verss entre une semaine et trois mois aprs la prestation. Des pourboires, quelle a quantifis 30.000 francs environ, lui taient galement donns par Monsieur FALCONE, raison de 500 ou 1.000 francs pour les sorties tardives, et correspondaient, gnralement, la monnaie conserve sur les commandes de repas (D 3327/2, notes daudience, page 694). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de biens sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.5.4.2.2- Le cadeau dun vhicule Volkswagen Polo 3.4.5.4.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE Le 12 novembre 1997, un vhicule Volkswagen Polo Carat 5 de couleur anthracite, quip dune radio et dun lecteur de CD, tait livr Madame DUCHARNE par la SARL BOXTER. Son prix tait de 131.186 francs, comprenant une assurance tous risques jeune conducteur dune dure dun an. Jugement n 1 Page no 417 Le paiement tait effectu par compensation avec la vente la socit BOXTER, au prix de 250.000 francs, dun vhicule MERCEDES 4x4 G320 au nom de Monsieur FALCONE, acquis en novembre 1995 pour un montant factur de 65.424,65 deutschmarks (D 5100), rgl par deux virements signs Pierre-Joseph FALCONE, lun, du 4 aot 1995, reprsentant un acompte de 20.000 deutschmarks, et lautre, du 2 novembre 1995, correspondant au solde de 45.424,65 deutschmarks, soit, au total, lquivalent de 46.820,70 dollars, au dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve (CRI CH A2/ 4743 (deux documents comportent cette mme rfrence), CRI CH A2/ 4675) Pour Monsieur FALCONE, ce vhicule Volkswagen tait un complment de rmunration. Il vitait Madame DUCHARNE de dpendre des transports en commun (notes daudience, page 695). Le virement de 46.820 dollars, ayant t effectu partir de lun des comptes

dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.5.4.2.2.2- La mise disposition du vhicule Volkswagen Polo Aprs avoir t questionne par Monsieur FALCONE sur son mode de transport, Madame DUCHARNE avait t avertie qu'un vhicule Polo, intrieur cuir, avec des options quelle navait pas choisies, tait sa disposition au garage Volkswagen, avenue de Suffren, Paris. Elle tait alle en prendre livraison et lavait utilis pendant deux ans avant de le revendre peu prs 50.000 francs. Madame DUCHARNE a prtendu tout ignorer de lorigine des fonds reus ou utiliss pour lacquisition du vhicule qui lui avait t offert. Daprs elle, toutes les largesses octroyes par Pierre FALCONE taient finances par sa gentillesse sur ses propres deniers et non pas avec les comptes de BRENCO (D 3340/4). Elle attribuait le rglement de son salaire Madame DUFRIEN et non la socit BRENCO France. Pourtant, elle a admis avoir suivi, un peu tonne mais obissante, les recommandations de Madame DUFRIEN, qui lui avait dit de ne jamais poser de question sur lorigine de largent (D 3342/3). De mme, Madame DUCHARNE ne sest pas pos de question sur la faon dont [la] voiture avait t finance, en dpit du conseil donn par ses parents de refuser ce cadeau (D 3342). Elle ne pouvait ignorer qu linstar des autres htesses et collaborateurs, elle tait rmunre en liquide par la socit BRENCO France, ds lors que les paiements effectus dans le caf den face taient conditionns par les remises pralables de fonds Madame DUFRIEN par Madame DELUBAC (D 3341/1). Jugement n 1 Page no 418 De plus, elle a bnfici, en valeur, dune somme totale de 192.686 francs, reprsentant les espces verses et la valeur du vhicule offert, manifestement disproportionne avec la dure et la nature de ses prestations dhtesse-standardiste. De sorte quil ne fait pas de doute quelle a eu connaissance de la provenance frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds perus en liquide ou dont elle a personnellement bnfici en recevant une voiture. Tous les lments constitutifs du dlit de recel, entre 1997 et 1998, de 53.625 francs en espces, soit 8.175 euros, et de 131.186 francs pour le vhicule offert, soit 19.999 euros, tant runis, elle doit en tre dclare coupable. Labsence dantcdent judiciaire et le jeune ge de Madame DUCHARNE au moment des faits conduisent prononcer, en rpression, une peine de 4.000 euros damende. 3.4.5.4.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame GAMBIER Alors quelle tait tudiante en sciences conomiques et inscrite dans une agence dhtesse en 1997, Madame GAMBIER tait prsente Madame DUFRIEN par Madame Victoire de MARGERIE. Elle travaillait au sein de la socit BRENCO

France de juin 1997 septembre 1999, date laquelle elle tait embauche pour un emploi durable dans le secteur de la publicit (D 3100, D 3114). Madame GAMBIER dcrivait son rle dans la socit dans les termes suivants : Chez BRENCO, le travail d'htesse consistait accueillir tous les visiteurs, leur servir boire, rpondre au tlphone en remplacement ou pour aider la standardiste. Il fallait galement aider le personnel de BRENCO pour leur faire des petites courses, leur prendre des rendez-vous, et enfin il fallait s'occuper de Monsieur FALCONE (D 3100/1). Hormis un contrat de travail intermittent sign le 17 septembre 1998 et portant sur quatre journes de travail, elle avait t mise la disposition de la socit sans contrat, sans bulletin de salaire et avait toujours t rmunre en espces (D 3100/2). 3.4.5.4.3.1- Les remises despces Ds sa premire audition, Madame GAMBIER quantifiait son activit dhtesse dix jours de travail en 1997, soixante jours pour l'anne 1998 et environ quarantecinq jours de janvier septembre 1999, rmunrs, en moyenne, 600 francs par jour (D 3100/4). Elle valuait les fonds lui ayant t verss mensuellement dans la rue ou dans un bar, par Madame DUFRIEN, qui les tenaient de Madame DELUBAC, 70.000 francs et ajoutait que Monsieur FALCONE lui avait remis paralllement des liquidits qualifies de pourboires, totalisant environ 60.000 francs. Ces pourboires, dun montant variant de 500 4.000 francs, constituaient la plupart du temps la monnaie de sommes qui lui taient confies pour lachats de cadeaux destins aux collaborateurs de la socit (D 3112/1, D 3114/4, notes daudience, page 688). Pour Monsieur FALCONE, ctait plus facile de trouver des jeunes filles adaptes ou reprsentatives rapidement et payes en espces (D 2777/7, D 2777/8). Jugement n 1 Page no 419 Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de biens sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.5.4.3.2- Les virements 3.4.5.4.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Le 20 avril 1999, un virement de 90.000 francs tait ordonn au dbit du compte ouvert au nom de la socit de droit panamen DRAMAL la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG, dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, en faveur de GAMBIER Isabelle titulaire dun compte la banque DEXIA, Paris (scells n/ 550 et 661). Lexamen de la documentation bancaire transmise par la banque DEXIA rvlait lexistence dun deuxime virement, le 7 juillet 1999, de 130.000 francs, non compris dans la poursuite (D 3262). Le 7 mars 2000, un troisime virement de 27.440,82 euros (180.000 francs) tait ordonn au dbit dun compte ouvert la DISCOUNT BANK aux Iles Cayman. Aucun lment ne permettant de dterminer avec prcision lorigine des fonds ainsi transfrs, ce virement ne sera pas retenu. Monsieur FALCONE avait, selon lui, voulu aider Madame GAMBIER, dont le pre tait malade (notes daudience, page 689).

Le virement du 20 avril 1999, dun montant de 90.000 francs, soit 13.720 euros, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.5.4.3.2.2- Lencaissement et lutilisation des fonds Madame GAMBIER ne contestait pas avoir reu trois virements totalisant 400.000 francs, mais disait navoir pas gard le souvenir de leur montant exact (D 3279/1). Ces sommes avaient t employes au rglement dune caution, suite la location dun appartement Paris, au versement de loyers et au paiement de dpenses courantes, meubles, fringues ou [...] sorties (D 3106, D 3114/3, notes daudience, page 689). Madame GAMBIER a soutenu que, pour elle, les fonds reus en espces ou par virement provenaient de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE (notes daudience, page 691). Jugement n 1 Page no 420 Si elle a dit avoir appris, dans les six derniers mois de sa prsence, que BRENCO France vendait des armes lAngola, elle a aussi indiqu quelle lavait antrieurement devin toute seule (D 3106/2). Elle a t informe, son arrive dans la socit, quune perquisition sy tait droule et quil sy produisait des choses pas trs claires (D 3279/2). Elle a dcrit le rle de Monsieur MANDELSAFT comme celui dun convoyeur de fonds qui apportait des espces redistribues ensuite par Madame DELUBAC, en particulier aux salaris et aux autres htesses sous forme denveloppes mensuelles (D 3106/2, D 3117/4). Elle nignorait pas quelle tait rmunre par la socit BRENCO France pour le compte de laquelle elle excutait ses prestations, mme si sa rmunration lui tait verse par lintermdiaire de Madame DUFRIEN. Lors du virement de 90.000 francs, le 20 avril 1999, son relev de compte portait la mention transfert tranger reu. Au regard de ce quelle a su des activits et du circuit despces au sein de BRENCO France, dune part, et de la provenance de ce virement, dautre part, elle a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes remises en liquide ou vires sur son compte depuis ltranger. Tous les lments constitutifs du dlit de recel, entre 1997 et 1999, de 130.000 francs en espces, soit 19.818 euros, et de 90.000 francs par virement, soit 13.720 euros, tant runis, Madame GAMBIER doit en tre dclare coupable. Labsence dantcdent judiciaire et le jeune ge de Madame GAMBIER au moment des faits conduisent prononcer, en rpression, une peine de 4.000 euros damende. 3.4.5.4.4- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Madame PUECH A la suite dun entretien dembauche avec Madame DELUBAC et dune priode dessai, Madame PUECH tait employe par contrat dure indtermine en qualit

dhtesse daccueil permanente au sein de la socit BRENCO France compter du mois de dcembre 1996, pour un salaire de 12.500 francs brut par mois, jusqu son licenciement pour motif conomique en juillet 1999 (D 3311/1, D 3347, notes daudience, pages 682 et 683). Elle accueill[ait] les visiteurs, en les installant au salon, et en leur proposant boire et organis[ait] des djeuners et petits djeuners pour Monsieur FALCONE (D 3322). Elle effectuait plusieurs voyages ltranger (Londres, en Arizona, Vienne et Lisbonne) la demande de Madame DELUBAC qui lui confiait des enveloppes remettre Monsieur FALCONE ou des tiers (D 3223/3, notes daudience, page 683). 3.4.5.4.4.1- Les remises despces Madame PUECH percevait, avant son embauche et par lintermdiaire de Madame DUFRIEN, 10.500 francs, soit lquivalent de la rmunration de quinze jours 700 francs, et, au cours de lexcution de son contrat de travail, des complments de salaires ou pourboires sous forme denveloppes, allant de 1.000 5.000 francs, valus approximativement 20.000 francs (D 3222/3, D 3343/3). Jugement n 1 Page no 421 Selon Monsieur FALCONE, ces remises despces rmunraient un travail au mrite (notes daudience, page 686). Il avait galement propos son aide pour la prise en charge de la moiti du loyer de Madame PUECH 32, rue Hamelin, Paris 16e. Celle-ci confirmait avoir reu, courant juin 1998, une enveloppe contenant environ 40.000 francs en espces correspondant six mois de loyer, ainsi quune autre somme en liquide de 20.000 francs, pour remeubler son appartement, en plus de celle de 5.000 francs finanant la premire anne dassurance de la voiture Volkswagen Polo qui venait de lui tre offerte (D 3322, D 3325/3). Elle valuait globalement les fonds qui lui avaient t verss au-del de son salaire mensuel, sur la priode allant de 1997 1999, 200.000 francs en espces, y compris la voiture dont le prix tait de 83.450 francs (D 3325). Au vu de ce dcompte, la somme de 95.500 francs sera retenue. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de biens sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.5.4.4.2- Le cadeau dun vhicule Volkswagen Polo 3.4.5.4.4.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Le 26 aot 1998, Monsieur FALCONE ordonnait au dbit du compte n/ 45.865 ouvert la BANK LEUMI, Genve, un virement de 83.460 francs en faveur du compte dun concessionnaire automobile SUFFREN, Paris (D 3317/2, CRI CH A5/ 403 et 404). Il avait voulu aider Madame PUECH qui tait motionnellement fragile (notes daudience, pages 685 et 686) Ce virement de 83.460 francs ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs

de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.5.4.4.2.2- La mise disposition du vhicule Volkswagen Polo Daprs Madame PUECH, Monsieur FALCONE lui avait offert une voiture neuve pendant l't 1998, dont le prix s'levait environ 87.000 francs. Elle stait rendue, sa demande, au garage Volkswagen situ avenue de Suffren, Paris, o elle avait choisi une Polo de modle Match avec options (climatisation, pack lectrique). Elle revendait ultrieurement ce vhicule au prix de 43.000 francs (D 3222). Jugement n 1 Page no 422 Elle navait pas t tonne de ce cadeau qui rcompensait sa disponibilit, la gnrosit de Monsieur FALCONE tant lgendaire (D 3343/4, notes daudience, pages 685 et 686). Pour Madame PUECH, les fonds provenaient de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE (notes daudience, page 685). Elle a pu, cependant, constater que les remises et gratifications la concernant se rattachaient sa prsence au sein de la socit. Madame PUECH a su que les espces prpares lattention des visiteurs de BRENCO France provenaient de liquidits achemines rgulirement par Monsieur MANDELSAFT dans des sacs en plastique (D 3223/3). Parfaitement claire sur le systme de rmunration en espces des collaborateurs et salaris de BRENCO France, ainsi que sur les modalits de paiement, elle a admis avoir eu conscience du caractre illgal de ces pratiques. Elle a, ensuite omis de dclarer les sommes dont elle a bnfici ladministration fiscale et sest mme abstenue de les dposer en banque, sur les conseils ritrs de Monsieur FALCONE et de Madame DELUBAC (D 3222/4, D 3343). Par ailleurs, elle a assist aux perquisitions effectues au sein de la socit en dcembre 1996, lors desquelles Madame DELUBAC lui a demand de faire le mnage en triant les documents entte de la socit slovaque ZTS-OSOS en vue de leur destruction (D 3343). Il est donc certain quelle a eu connaissance de la provenance frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds perus en liquide ou dont elle a personnellement bnfici en recevant une voiture. Tous les lments constitutifs du dlit de recel, entre 1997 et 1999, de 95.500 francs en espces, soit 14.558 euros, et de 83.460 francs pour le vhicule offert, soit 12.723 euros, tant runis, elle doit en tre dclare coupable. Labsence dantcdent judiciaire et le jeune ge de Madame PUECH au moment des faits conduisent prononcer, en rpression, une peine de 4.000 euros damende. 3.4.6- Les dirigeants de droit de la socit BRENCO France Monsieur TURCAN, administrateur en 1996, puis prsident et grant de la socit BRENCO France jusquen septembre 2000, ainsi que Monsieur MULARD, salari puis grant de cette socit compter doctobre 2000, avaient reu des sommes en espces et bnfici de virements. 3.4.6.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de bien sociaux commis par Monsieur TURCAN De la cration de la socit jusqu sa transformation en socit anonyme le 30 dcembre 1996, le grant tait Pierre FALCONE, pre de Monsieur FALCONE. Aprs la transformation en socit anonyme, le conseil d'administration tait

compos, du 30 dcembre 1996 au 7 dcembre 1998, de Pierre FALCONE, prsident du conseil d'administration et de quatre administrateurs, Monsieur TROIANOS, Madame DELUBAC, Monsieur ESPINOSA et Monsieur TURCAN. Jugement n 1 Page no 423 Ce dernier tait galement directeur juridique de la holding BERNOT BRETON, dtenant des participations dans des socits aux activits aussi diverses que la plasturgie ou la distribution de voyages, et prsident de la SA COVOS BAXON, socit spcialise dans lvnementiel et lorganisation de congrs (D 2808/2, conclusions du 24 fvrier 2009, page 8). Pierre FALCONE, dmissionnaire, tait remplac par Monsieur TURCAN, dsign en qualit de prsident, par le conseil d'administration du 23 juillet 1998, puis de grant, la suite de la transformation de la socit en SARL. Monsieur TURCAN tait galement le prsident de la socit ALTERNATIVE COMMUNICATION installe dans les locaux du sige social de BRENCO France. Il dclarait que, pris par ses autres activits la direction juridique de BERNOT BRETON et la prsidence de COVOS BAXON, il nexerait quune fonction Kbis sans aucun pouvoir de dcision, nayant ni bureau ni ligne tlphonique dans une socit o il ne stait rendu quune dizaine de fois pour des arrts de comptes ou des questions dordre administratif touchant le personnel (D 2809/2, D 2809/3, D 2821/2 D 2821/5, notes daudience, page 581, cf. 2.1.1.1.3). 3.4.6.1.1- Les prlvements despces Des disquettes dcouvertes au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC et du disque dur dun serveur bureautique de BRENCO France, il tait extrait les informations suivantes : - les 6 et 9 mars 1998 : Didier TURCAN [...] prolongation de ses fonctions dadministrateur 80.000 lui verser Aimerait faire un petit point sur le contrle fiscal Avec vous puis avec les avocats [...] (A 12/18, A 12/19) ; - le 16 juillet 1998 : Didier TURCAN Transmettre les annexes du courrier + 360. (A 12/137 et 12/138) ; - le 1er fvrier 1999 : Galile [...] OK 90.000 FF Didier TURCAN (BRENCO 3 mois janvier-mars 1999) OK 90.000 FF Didier TURCAN (AC 3 mois janviermars 1999) (B 27/2, B 27/3, scell n/ 90) ; - premier trimestre 1999 : Galile [...] 90.000 FF Didier TURCAN (BRENCO 3 mois mars-juin 1999) 90.000 FF Didier TURCAN (AC 3 mois mars-juin 1999) (scell n/ 90) ; - septembre 1999 : Galile [...] 90.000 FF Didier TURCAN (BRENCO juil aot sept 1999) 90.000 FF Didier TURCAN (AC 3 juil aot sept 1999) (B 32/2, B 32/3, B 37/2, B 37/7) ; - quatrime trimestre de lanne 1999 : Galile [...] 90.000 FF Didier TURCAN / BRENCO oct nov dc 1999 90.000 FF Didier TURCAN / AC oct nov dc 1999 (B 38/3). Monsieur TURCAN reconnaissait deux reprises, quayant accept la prsidence des socits BRENCO France et ALTERNATIVE COMMUNICATION, il avait peru, au titre de [ses] fonctions [...] qui taient purement virtuelles, des sommes en espces quivalentes une rmunration de 60.000 francs mensuels, regroupes intervalles trs irrguliers et parfois trs loigns quil valuait, tout dabord, environ 750.000 francs puis, comme cela tait mentionn sur la comptabilit occulte tenue par Madame DELUBAC, 360.000 francs en 1998 et 750.000 francs

en 1999. Il ajoutait que cet argent tait mis sa disposition au sige de BRENCO France par Madame DELUBAC, avec laquelle il tait en contact tlphonique, toujours sous la forme denveloppes kraft contenant une somme soit de 90.000 francs, soit de 180.000 francs en billets de 500 francs (D 2818/1, D 2818/2, D 2819/2, D 2821/2 D 2821/4). Jugement n 1 Page no 424 Le 16 juillet 1998, jour dun versement de 360.000 francs, il avait lou un coffre au CRDIT LYONNAIS. Il commentait ainsi : Il ne serait pas honnte de ma part de ne pas reconnatre une concidence entre ces deux vnements. J'avais toutefois oubli que la location du coffre remontait la date o j'ai peru la somme de 360.000F en espces dans les locaux de BRENCO. J'ai d dposer de l'argent au coffre mais aussi chez moi (D 2821/4). Son pouse estimait quil avait t ddommag ou remerci par de largent liquide dont le montant pouvait avoisiner 800.000 francs (D 2981). Bien que Monsieur TURCAN se soit rtract laudience, lorsquil a fix le total de ces sommes un plafond de 250.000 francs (notes daudience, pages 582 et 583), les informations dcouvertes sur les disquettes conserves par Madame DELUBAC et sur le disque dur dun serveur bureautique de la socit BRENCO France, ainsi que les aveux quil a renouvels au cours de linstruction permettent de retenir le montant quil a lui-mme valu 360.000 francs pour 1998 et 720.000 francs (12 x 60.000) pour 1999, soit 164.644 euros. Monsieur TURCAN a galement soutenu que ces faits, poursuivis sous la qualification dabus de biens sociaux, ne pourraient relever que de celle de recel, dont llment intentionnel ne serait, cependant, pas caractris, mais que nayant pas t appel sexpliquer sur cette requalification, elle ne pouvait tre opre par la juridiction de jugement (conclusions du 24 fvrier 2009, pages 17 et 30). Si un prvenu doit pouvoir sexpliquer sur une qualification lorsquil na t, aucun stade de linstance pnale, en mesure de se dfendre sur cet lment intrinsque de laccusation porte contre lui, il ne saurait faire grief une juridiction d'avoir requalifi les faits ds lors quil a t en mesure, un moment quelconque de la procdure, de prsenter sa dfense sur cette nouvelle qualification (Crim 24 mai 2005, n/ 04-83-946, 30 janvier 2008, bull n/ 27, revue de droit pnal n/ 4, avril 2005, de la difficult pour le juge pnal dappeler un chat, un chat (requalification stricte ou largie) : devoirs et pouvoirs du tribunal correctionnel, C- volution de la jurisprudence, 3/) c)). Or, au cours de linformation, Monsieur TURCAN a t mis en examen pour ces faits du chef de recel et a contest le bien-fond de cette accusation par une note aux fins du non-lieu (D 2821, D 4517/5, D 4517/6). La requalification en recel, possible sur plan procdural, nest toutefois pas ncessaire. La perception de sommes en billets de 500 francs, pour plus de 1.000.000 francs, au sige de BRENCO France et auprs de lune de ses employes, en contrepartie de missions virtuelles sanalyse, pour celui qui tait le prsident puis le grant de cette socit, comme un prlvement sur les fonds sociaux. Dissimul par nature, ce prlvement est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur TURCAN, dirigeant de droit BRENCO France, ne pouvant justifier de

lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. Jugement n 1 Page no 425 3.4.6.1.2- Le virement Lexploitation du disque dur dun serveur informatique de BRENCO France rvlait lexistence du paiement, au mois davril 2000, de la somme de 1.500.000 francs Monsieur TURCAN - Didier TURCAN 1.500.000 francs (B 28/2) - et dun ordre de virement adress la DISCOUNT BANK & TRUST Co au bnfice dun compte ouvert la BRED BANQUE POPULAIRE au nom de THERENE (SARL en formation) (B 46/54). La socit THERENE avait t immatricule Paris et domicilie dans le 8me arrondissement. Les statuts prcisaient que THERENE avait pour objet la prise de participation dans dautres socits commerciales. Monsieur TURCAN en tait le grant de droit (scell n/ 336, D 2804, D 2808). Il a expliqu que la somme de 1.500.000 francs tait un prt que lui avait personnellement accord Monsieur FALCONE afin de prendre une participation majoritaire dans une socit de communication VALAUVAL et, par effet de levier, dacqurir, travers cette socit, 70% du capital de COVOS BAXTON. Lordre de virement, sign Pierre J. FALCONE, tait pass, le 28 avril 2000, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, pour tre excut partir du compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd dont Monsieur FALCONE tait layant droit conomique, mais napparaissait pas sur le rcapitulatif des dbits du compte transmis par les autorits helvtiques (D 3383, D 3385, D 3449, D 8085/4). Ce compte avait t crdit par le dbit de celui ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP dans le mme tablissement bancaire. On rappelle que le compte BRENCO GROUP, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, alimentait celui de la socit BRENCO France, Paris, pour 1.505.000 francs et 612.121,5 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), quil tait utilis pour rgler les dpenses engages en France par cette socit auprs de ses prestataires habituels pour lorganisation de voyages (PREST VOYAGES) ou laffrtement davions privs (AIR ENTREPRISE) et quil tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3). Toutefois, le virement de 1.500.000 francs au profit de la socit THERENE doit tre cart, le compte de la socit REAL TRADE Ltd nayant t aliment par celui, dissimul de BRENCO France, ouvert sous le nom BRENCO GROUP dans le mme tablissement bancaire, Genve, qu compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4). Messieurs FALCONE et TURCAN seront donc renvoys des fins de la poursuite de ce chef. Directeur juridique, dirigeant de socits, Monsieur TURCAN a accept dtre lhomme de paille de Monsieur FALCONE en contrepartie de prlvements occultes en liquide sur des fonds sociaux, en 1998 et 1999, pour un montant de 164.644 euros, dont il a personnellement profit. En labsence dantcdent judiciaire, une peine dun an demprisonnement avec sursis et de 50.000 euros damende constitue une rponse approprie un tel comportement. 3.4.6.2- Monsieur MULARD Grant de socit de lge de 21 26 ans (D 3278), directeur technique au Trianon Palace Versailles (D 363/1), directeur de projet au sein de BRENCO France,

depuis novembre 1996, Monsieur MULARD avait pris la grance de la socit au dpart de Monsieur TURCAN. En effet, lassemble gnrale ordinaire du 5 octobre 2000 (tenue au 6468 E Sierra Vista Drive, PARADISE VALLEY AZ 85253 USA, D 1036) enregistrait la dmission de Monsieur TURCAN et son remplacement par Monsieur MULARD. Celui-ci, conservant son poste de chef de projet, devenait grant salari. Jugement n 1 Page no 426 3.4.6.2.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur MULARD Les informations recueillies lors de limpression des fichiers des disquettes dtenues par Madame DELUBAC son domicile et du disque dur dun serveur bureautique de BRENCO France montraient que des sommes en espces avaient t remises Monsieur MULARD. 3.4.6.2.1.1- Les remises despces Monsieur MULARD reconnaissait avoir reu, entre novembre 1996 et septembre 2000, 538.000 francs de complment de salaires, raison de 3.000 francs par mois, auxquels plusieurs versements de 100.000 francs staient ajouts (D 366/1, D 366/2, D 384/4, D 3278/4, notes daudience, pages 590 et 591). Jugement n 1 Page no 427 Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.6.2.1.2- Le virement 3.4.6.2.1.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Du disque dur dun serveur bureautique de BRENCO France, il tait extrait linformation suivante : JEROME 50.000 USD chez PAUL 4611 (B 28/1). Les pices dexcution de commissions rogatoires internationales transmises par les autorits helvtiques montraient que Monsieur MULARD tait titulaire dun compte n/ 46.111 ouvert la BANK LEUMI, Genve, depuis le 29 juin 1998 (CRI CH A7/ 4 CRI CH A7/ 7). Ce compte avait t crdit, le 18 avril 2000, par un premier virement de 50.000 dollars au dbit du compte n/ 45.865 dont Monsieur FALCONE tait le titulaire dans le mme tablissement (CRI CH A7/ 40, CRI CH A5/ 670). Le virement de 50.000 dollars, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3.2), est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.6.2.1.2.2- Lencaissement des fonds Aprs avoir maintenu, lors de linformation, quil ne dtenait pas de compte ltranger, puis que ce versement avait t ralis au profit de sa fille mineure, dont

Monsieur FALCONE tait le parrain, sur un compte que celui-ci avait propos douvrir en Suisse, Monsieur MULARD, considrant que le droulement de laudience tait plus agrable et professionnel, disait avoir bnfici de ce paiement, ordonn pour [lui] et [sa] famille, comme remerciement de [sa] disponibilit (D 3366/3, D 7332/3, D 7332/4, notes daudience, page 596). En revanche, il affirmait que les fonds transfrs par virement provenaient de la fortune de Monsieur FALCONE et quil navait aucune ide de lorigine des sommes qui lui avaient t remises en liquide (D 3278/4, D 3278/5, notes daudience, pages 590, 591 et 597). Prsent BRENCO France depuis novembre 1996, Monsieur MULARD a prcis que, malgr les documents prsentant un groupe BRENCO implant dans le monde entier, il navait jamais mis les pieds l'tranger dans une socit sur laquelle tait inscrit BRENCO [...] jamais vu de documents comptables ou juridiques concernant l'existence de ces ventuelles socits l'tranger [ni] aucun lment pour matrialiser l'ventuelle existence de socits BRENCO ou lies BRENCO l'tranger (D 3278/7, D 3278/8). Ds son arrive, il a particip la destruction, la veille de la visite de ladministration fiscale, des archives entreposes BRENCO France relatives aux activits exerces sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS. Jugement n 1 Page no 428 A lapproche de perquisitions ultrieures, il a apport son concours des oprations du mme genre et sest assur, avec Madame DELUBAC, de la bonne excution des instructions de Monsieur FALCONE, non seulement pour des destructions habituelles de documents, mais aussi pour le nettoyage des ordinateurs de BRENCO France (D 4896/4, D 4898/5, D 4899/2, D 4913/3, D 4913/4, D 4915/4, D 4915/6, D 4994/3, D 4915/8, D 5035/6, notes daudience, page 210). Trs au fait du fonctionnement du circuit despces institu au sein de BRENCO France et gr par Madame DELUBAC, ainsi que de limportance des sommes en jeu et de lidentit des bnficiaires, il a prfr situer la source de ces liquidits en Angola ou la rattache la gnrosit de Monsieur FALCONE, soucieux de ne pas le mettre en difficult (D 364/3, D 384/3, D 384/4, D 463/5 D 463/7, D 4915/1, notes daudience, page 270). Tout en sachant quil n'est pas possible qu'une socit commerciale puisse faire des versements en espces ses salaris sauf s'il s'agit d'une sortie de caisse, Monsieur MULARD a, nanmoins, remarqu que les salaris de BRENCO France, comme ses partenaires, fournisseurs ou prestataires, qui ntaient ni les employs de lAngola ni ceux de Monsieur FALCONE personnellement, recevaient de faon rgulire des complments de salaires, des remboursements de frais ou des rglements en numraire. Lorsquon lui a demand si cette situation tait normale, il a rpondu : Si on se place sur le plan fiscal ou moral, non. Si on se place du point de vue personnel, cest intressant, et ajout que le paiement, sur quatre ans, de 538.000 francs en liquide comme complment de salaire, lui avait t agrable (D 3278/4, notes daudience, page 591). Il a accept douvrir un compte dans un pays fiscalit privilgie pour recevoir, en avril 2000, un premier virement de 50.000 dollars. Il ne fait, ds lors, aucun doute que Monsieur MULARD a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes qui lui ont t remises en espces ou par le virement du 18 avril 2000.

Les lments constitutifs des dlits de recel, entre novembre 1996 et septembre 2000, des sommes de 538.000 francs, soit 82.017 euros et de 50.000 dollars tant runis, Monsieur MULARD doit en tre dclar coupable, linfraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec labus de biens sociaux commis sur par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. 3.4.6.2.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit dabus de biens sociaux commis par Monsieur MULARD Monsieur MULARD indiquait que, dans ses missions de directeur de projet, il avait vu passer entre [ses] mains [...] entre un et deux millions de francs en liquide, destins, notamment, lachat de matriels de tlcommunication fournis des angolais ou au paiement de partenaires, fournisseurs ou prestataires de la socit BRENCO France (D 364/3, D 365/2, D 384/3, D 384/4, D 3278/10, D 3366/2, D 3366/3). Ce qui vient dtre voqu sur ce quil a su du circuit despces tablit aussi quil sest sciemment associ la consommation dun dlit abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par les virements ayant aliment des comptes bancaires utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits. Jugement n 1 Page no 429 Il est coupable du dlit de complicit du dabus de biens sociaux hauteur de deux millions de francs, soit 304.898 euros. En revanche, il doit tre renvoy des fins de la poursuite exerce contre lui pour le mme fait sous la seconde qualification de complicit dabus de confiance. 3.4.6.2.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de biens sociaux commis par Messieurs FALCONE et MULARD Le compte n/ 46.111 quil avait ouvert la BANK LEUMI, Genve, le 29 juin 1998, tait crdit, le 20 novembre 2000, par un virement de 70.000 dollars ordonn, alors que Monsieur FALCONE sjournait ltranger, au dbit du compte n/ 45.865 dont il tait titulaire dans le mme tablissement bancaire, mais qui tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (CRI CH A2 /556, CRI CH A7/ 40, cf. 2.1.1.3.3.2). Selon Monsieur MULARD, cette somme devait couvrir ses dbours [et] frais davocat, une priode o il se trouvait, aprs plusieurs perquisitions au sige social de BRENCO France, quelques jours de son audition et de celle de Monsieur FALCONE par la brigade financire (D 159, D 277, D 363, D 413, notes daudience, page 598). Le recours un compte en Suisse, dont Monsieur MULARD a, tout dabord, ni lexistence, puis attribu le bnfice sa fille mineure, na pas eu dautre utilit que de masquer ce mouvement financier, ce qui naurait pas t ncessaire si les fonds avaient t la proprit de Monsieur FALCONE (D 3366/3, D 7332/3). Dans cette mesure, pour Monsieur MULARD, la somme de 70.000 dollars ne pouvait provenir que de BRENCO FRANCE, seule socit en activit au sein dun groupe mondial dont il avait lui-mme constat le caractre fictif (D 3278/7, D 3278/8). En sa qualit de grant statutaire de BRENCO France, il est, avec Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de cette socit, lauteur de ce transfert financier, contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Messieurs FALCONE et MULARD, respectivement, dirigeant de fait et de droit de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quils ont ainsi prlevs de manire occulte, les ont

ncessairement utiliss dans leur intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont ils doivent tre dclars coupable. 3.4.6.2.4- Le paiement du loyer 3.4.6.2.4.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de faux et usage commis par Messieurs MULARD et MORELLI Parmi les informations recueillies lors de lexploitation des donnes dun serveur bureautique de BRENCO France, on retrouvait les messages suivants : - le 2 novembre 1999 : Jrme A trouv une maison Le propritaire a besoin du K Bis ou du dernier bilan de la socit locataire (B 32/13) ; - le 10 novembre 1999 : JEROME a besoin dune caution bancaire dune st du groupe 22 x 12 = 264.000 (B 32/15) ; - le 3 dcembre 1999 : JEROME a obtenu ce soir accord pour location d1maison St nom la Bretche 340. = garantie bancaire 1 an 2 mois de dpt de garantie Loyer du premier mois Loyer mensuel = 23.400 FF (B 38/4) ; - en avril 2000 : TREVAL 322.000 FF (solde sur le 1er trim + loyer mars - dc + frais (B 28/2). Jugement n 1 Page no 430 Aprs lavoir contest au cours de linstruction, Monsieur MULARD, reconnaissait avoir ralis un montage juridique afin dassurer, de manire dtourne, le paiement du loyer de son domicile, de concert avec Monsieur MORELLI, grant dune socit TREVAL (notes daudience, page 596). Le 6 janvier 2000, la SARL TREVAL concluait un accord avec la socit de droit panamen TOLKAN DEVELOPMENT CORP., sise Panama City, dont le reprsentant ntait pas identifi dans la convention (scell n/ 566). Aux termes de cet accord, la socit TREVAL sengageait fournir, moyennant des honoraires de 350.000 francs par an, toutes prestations dtudes, dmarches et recherches en matire immobilire pour le compte de TOLKAN, qui lui versait, en outre, titre davance, la somme de 346.000 francs (scell n/ 566). Le 1er fvrier 2000, la socit TREVAL concluait un bail portant sur une maison individuelle de 200 m, avec 2.000 m de terrain, situe Saint-Nom-La-Bretche, pour un prix de 23.575 francs par mois, le dpt de garantie slevant 46.000 francs (scell n/ 564). Le 1er mars 2000, la SARL TREVAL, toujours reprsente par Monsieur MORELLI, concluait un contrat avec Monsieur MULARD, selon lequel ce dernier tait engag comme agent commercial en matire immobilire, sa mission consistant prsenter des biens immobiliers, rechercher une nouvelle clientle et assurer la rception et laccueil des prospects trangers le temps de leur sjour en France (scell n/ 563). En contrepartie de cette prestation, la SARL TREVAL mettait la disposition de Monsieur MULARD la maison de Saint-Nom-la-Bretche. Cet avantage en nature tait estim dans la convention 60.000 francs par an (scell n/ 563), soit une valeur infrieure au cot rel de la location de la maison par la socit TREVAL (282.900 francs par an). On relevait que le compte n/ 00002811118 de la socit TREVAL, ouvert la SOCIT MARSEILLAISE DE CRDIT, tait crdit, le 15 fvrier 2000, dun premier virement de 405.844,01 francs (scell n/ 566) et, le 3 mai 2000, dun second virement de 321.844,71 francs (scell n/ 567). Du disque dur dun serveur bureautique de la socit BRENCO France, il tait extrait deux ordres de virement, non signs, dats des 11 fvrier et 26 avril 2000,

respectivement de 406.000 francs et 322.000 francs, au dbit dun compte ouvert la DISCOUNT BANK & TRUST Co, au nom de la socit REAL TRADE Ltd, en faveur du compte de la socit TREVAL (B 17/3, B 1/41). Par ailleurs, la SOCIT MARSEILLAISE DE CRDIT avait transmis un avis de crdit affrent la somme de 321.884,71 francs, daprs lequel l'ordre avait t pass par une socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK (scell n/ 567). Le premier chque de la socit TREVAL, du 21 fvrier 2000, de 69.575 francs, correspondait au dpt de garantie et au premier mois de loyer. Les paiements suivants avaient eu lieu par chque en fin de mois, sauf pour les deux derniers mois de fvrier et mars 2001 imputs sur le dpt de garantie. Cela reprsentait une somme totale de (69.575 F + 11 x 23.575) 328.900 francs. Le montant total des virements slevant 727.688,72 francs, il existait une diffrence de 398.788,72 francs. Jugement n 1 Page no 431 Au fur et mesure de ses auditions et interrogatoires, Monsieur MORELLI a diffr le moment o il avait, selon lui, compris que ces diffrents contrats constituaient un habillage. Ctait aprs tre tomb dans un traquenard, au bout de deux mois, en mars/avril 2000, puis de trois ou quatre mois, quil avait saisi que le montage, auquel [il] avai[t] particip innocemment, avait eu pour objet de rgler le loyer de Monsieur MULARD (D 4506/3, D 4674/1, notes daudience, pages 594 et 595). Pourtant, ds sa deuxime audition en garde--vue, Monsieur MORELLI a prcis quil avait eu des doutes sur toute cette opration au moment o [elle lui] avait t prsente, mais quil avait accept de sy associer, nayant pas de raison particulire de sinquiter sauf sur laspect fiscal (D 4504/2). Ces propos lui ayant t rappels, il a ajout : je ne renie pas ma deuxime dclaration en garde--vue (notes daudience, page 594). Il a conserv pour la socit TREVAL, sur le reliquat des fonds virs son compte, la somme de 246.000 francs, la qualifiant de confortable rmunration pour ce service ainsi rendu (D 4505/1). Monsieur MULARD a, pour sa part, clairement fait comprendre laudience quil avait seulement t question dun montage en vue de dissimuler les modalits de prise en charge de son loyer (notes daudience, page 596). Lors de llaboration et la signature de deux contrats quils savaient fictifs, Messieurs MORELLI et MULARD ont t les auteurs, en pleine connaissance de cause, dune altration frauduleuse de la vrit de nature causer un prjudice, mme ventuel, dune part, la socit TREVAL, qui a intgr dans sa comptabilit des fonds dont lorigine tait dissimule et, dautre part, au bailleur qui a contract avec une socit nassumant pas, en pratique, lune des principales obligations du preneur. Ces conventions ayant t prpares et signes afin de permettre le paiement, par le biais de la socit TREVAL, des loyers de Monsieur MULARD, en ralit rgls par un tiers, lusage de ces faux se caractrisent par la signature du bail entre la socit TREVAL et le propritaire de limmeuble lou, ainsi que par loccupation des lieux et les paiements qui sen sont suivis, grce aux virements effectus sous couvert de la socit TOLKAN. Ce qui a t expos de lintention ayant anim Messieurs MULARD et MORELLI lors de la ralisation des faux dmontre quil a t fait sciemment un usage de conventions fictives, dont lun et lautre ont directement profit, le premier titre

personnel, et le second travers la socit TREVAL. Les lments constitutifs des dlits de faux et usage tant runis, Messieurs MULARD et MORELLI doivent en tre dclars coupables. 3.4.6.2.4.2- Les virements Il a dj t rappel que le compte BRENCO GROUP, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, alimentait celui de la socit BRENCO France, Paris, pour 1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), quil tait utilis pour rgler les dpenses engages en France par cette socit auprs de ses prestataires habituels pour lorganisation de voyages (PREST VOYAGES) ou laffrtement davions privs (AIR ENTREPRISE) et quil tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3). Jugement n 1 Page no 432 Le compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve avait t crdit par le dbit du compte ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP ouvert dans le mme tablissement bancaire. On ne retrouvait pas les ordres de virement signs, les 11 fvrier et 26 avril 2000, respectivement, de 406.000 francs et 322.000 francs en faveur de TREVAL, au dbit dun compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, et ces transferts napparaissaient pas sur le rcapitulatif, transmis par les autorits helvtiques, des dbits du compte de cette socit, immatricule Tortola, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve (D 8085/4). De plus, le compte de la socit REAL TRADE Ltd navait t aliment par celui, dissimul de BRENCO France, ouvert sous le nom BRENCO GROUP dans le mme tablissement bancaire, Genve, qu compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4). Monsieur FALCONE et Messieurs MULARD et MORELLI seront donc renvoys des fins de la poursuite, respectivement, des chefs dabus de biens sociaux et de recel. Auteur des dlits de faux et usage par ltablissement de conventions fictives afin de dissimuler les conditions de paiement dun loyer, Monsieur MORELLI, bien que sans antcdent judiciaire, na pu douter, en sa qualit de grant de socits, que son comportement pourrait entraner une sanction pnale. Celle-ci est fixe cinq mois demprisonnement avec sursis et 4.500 euros damende. Toutefois, afin de ne pas obrer son avenir professionnel, il convient dexclure la mention de cette condamnation du bulletin n/ 2 de son casier judiciaire. Quant Monsieur MULARD, la diversit des infractions qui lui sont imputables, commises sur une dure de quatre ans, limportance des sommes en jeu, ainsi que sa connaissance de la gestion de socits commerciales, quil a pu utilement appliquer aux pratiques de Monsieur FALCONE pour en constater lillgalit, montrent quil sest construit un mode de vie fond sur une dlinquance habituelle, dont il a profit sans tats dme et pour laquelle il na pas manifest le moindre signe damendement. Ces constations justifient le prononc dune peine de trente mois demprisonnement, dont vingt-deux mois avec sursis, et de 100.000 euros damende. 3.4.7- Les salaris de BRENCO France 3.4.7.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur ANTAKI

Employ, depuis 1995, par BRENCO France comme charg de mission ou charg daffaires et analyste financier, Monsieur ANTAKI percevait des fonds en liquide et par virement (D 1584/4, D 1592 bis/3). 3.4.7.1.1- Les remises despces Des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC et du disque dur dun serveur bureautique de la socit BRENCO France il tait extrait les indications suivantes : Jugement n 1 Page no 433 - le 24 juin 1997 : Nicholas : 50. Pour vendredi (A 1/100) ; - le 17 juillet 1997 : Nicholas 2 x 2.000 USD (A 1/118) ; - le 28 octobre 1997 : Nicholas 1000 USD (A 1/160) ; - le 9 dcembre 1997 : Nicholas 50.000 cf voyage des italiens (A 1/194) ; - le 9 dcembre 1997 : Galile 50 Nicholas (A 1/194) ; - le 17 mars 1998 : Nicholas 700 US (A 12/29) ; - en septembre 1998 : 170.nico (A 7/22) ; - le 21 octobre 1998 : NICO 170. (A 7/59) ; - le 4 novembre 1998 : NICO 170. (A 7/70) ; - le 2 mars 1999 : 30.000 FF Nicolas voyage Maroc (B 27/20 et B 28/1) ; - le 17 septembre 1999 : Galile [...] 170.000 FF Nicolas (mars 98 mars 99) (B 37/7) ; - le 11 mai 2000 : Budget eau Nicolas 150. Sous quelle forme? (B 28/77) ; - le 9 juin 2000 : Nicolas (dossier eau) 150.000 F HT (courant mai) (B 1/7, B 1/11). La poursuite estimait le montant total 860.000 francs, soit 170.000 francs par an, de 1995 1998, et 180.000 francs entre 1999 et 2000. Monsieur ANTAKI reconnaissait avoir peru 70.000 francs en 1995, 120.000 francs en 1996 et 1997 et 170.000 francs en 1998 et 1999, soit 650.000 francs, et maintenait navoir peru aucune somme en 2000 (D 1584/1 D 1584/5, D 1586/1, D 1586/2, D 1591/2 D 1591/4, D 1592 bis/3, D 1592 bis/4, D 3133/2 D 3133/4, D 3370/4, notes daudience, page 615). En labsence dlments chiffrs pour les annes 1995 et 1996 et au regard de la persistance des dclarations de Monsieur ANTAKI, la somme de 650.000 francs est retenue. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.7.1.2- Les virements 3.4.7.1.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Des disquettes dcouvertes au domicile de Monsieur et Madame DELUBAC il tait extrait une liste de virements o il tait mentionn : Nicholas 55.000 USD et deux ordres de virement des 17 juillet et 8 octobre 1997, manant de Pierre J. FALCONE, non signs, pour un montant total de 110.000 dollars, en faveur dun compte n/ 11.593 ouvert la BANQUE INDOSUEZ au Luxembourg (A 3/147, A 2/69 et A 3/85). Le compte de la socit BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait dbit, le 25 juillet 1997, de 55.000 dollars, et le 15 octobre 1997, de la mme somme en faveur dun compte dont Monsieur ANTAKI tait le titulaire la BANQUE INDOSUEZ, au Luxembourg (CRI CH A2/ 5699,

5700, 5583, 5584). Selon Monsieur FALCONE et Monsieur ANTAKI, cette somme totale de 110.000 dollars correspondait, dune part, une gratification de 90.000 dollars accorde aprs la russite dune opration dacquisition dun htel de luxe en Colombie, et, dautre part, pour le reliquat, un cadeau de mariage (D 1321/9, D 1584/5, D 1584/6, D 1586/2, D 1592/4, D 1592 bis/4, D 1650/2, D 3370/2, D 3370/4). Jugement n 1 Page no 434 Ces deux virements, dun montant total de 110.000 dollars, ayant t effectus partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.7.1.2.2- Lencaissement des fonds Monsieur ANTAKI commenait par affirmer : je nai aucun compte ouvert ltranger, je nen ai jamais eu (D 1584/1). Lorsquon lui prsentait les deux ordres de virements de 55.000 dollars, en faveur du compte n/ 11.593 dont il tait le titulaire la BANQUE INDOSUEZ au Luxembourg, Monsieur ANTAKI dclarait : je suis effectivement bnficiaire de ces virements par le biais de ce compte (D 1584/5). De faon plus gnrale, il a prtendu que les faits qui lui taient reprochs sous la qualification de recel ne pouvait relever que de celle, spcifique, de travail dissimul (conclusions du 18 fvrier 2009, page 6). A supposer que la qualification de travail dissimul soit applicable sa situation professionnelle et aux conditions de sa rmunration, cette qualification nest pas exclusive, pour les sommes quil a reues, de celle de recel, sagissant dincriminations ayant des lments constitutifs distincts et destines protger de valeurs sociales qui ne peuvent se confondre. Monsieur ANTAKI a galement fait valoir quil ignorait lorigine dlictueuse des fonds qui lui avaient t remis en liquide ou virs sur son compte (D 1584/6, D 1592/4, D 1592 bis/3, D 1592 bis/4, D 3133/3, conclusions du 18 fvrier 2009, pages 12 14). Il a peru, au sige de BRENCO France, parfois des mains de sa voisine de bureau Madame DELUBAC, des montants annuels, remis en une fois, le plus souvent de 170.000 francs, pour un total de 650.000 francs en espces (D 1586/1, D 1591/3, D 1591/4, D 1592 bis /3, D 3133/3, notes daudience, page 617). Sil a prtendu que ces sommes provenaient doprations commerciales ltranger ou de la fortune personnelle de Monsieur FALCONE, il a galement admis que ce [ntait pas] un mode de rmunration trs orthodoxe, que ce [ntait] pas trs catholique cette faon de rmunrer, que ctait dlicat de dclarer ces sommes au fisc et quil tait difficile de sortir de ce circuit. Il a ajout navoir jamais entendu parler des implantations ventuelles dun groupe BRENCO au Canada, en Argentine, au Venezuela, Panama, Londres ou en Amrique du Sud (D 1592/1 D 1592/3, D 3133/5, notes daudience, pages 231 et

232). Pour lui, il [tait] vident que les espces remises, par exemple, pour le paiement de factures lies certaines de ses activits venaient de BRENCO (D 3133/3, notes daudience, page 616). Jugement n 1 Page no 435 Analyste financier, Monsieur ANTAKI a, tout dabord, cherch dissimuler lexistence de paiements en liquide ainsi que celle de son compte au Luxembourg, stant rendu compte qu[il] avait fait une btise et que cela risquait davoir des consquences nfastes et pnales (D 1592 bis/4). Monsieur FALCONE a dailleurs prcis que ctait la demande de Monsieur ANTAKI quil avait effectu ce virement destination dun compte ltranger (D 1650/2). Dans ces circonstances, il est certain que Monsieur ANTAKI, ayant bien saisi, comme il la lui-mme indiqu, que ses agissements lexposaient un risque pnal, a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes qui lui ont t verses en liquide ou par virements. Les lments constitutifs des dlits de recel, entre 1997 et 1999, de 650.000 francs, soit 99.091 euros, et de 110.000 dollars tant runis, Monsieur ANTAKI doit en tre dclar coupable, linfraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au prjudice de BRENCO France. En labsence dantcdent judiciaire et compte tenu du montant des sommes recles, une peine dun an demprisonnement avec sursis et de 50.000 euros damende lui est inflige. 3.4.7.2- Les faits reprochs Monsieur MALJUSEVIC Comme en atteste le certificat de travail dcouvert lors de la perquisition son domicile, Monsieur MALJUSEVIC tait employ comme chauffeur de direction par la socit BRENCO France du 1er juin 1989 au 16 novembre 1999 (D 1684/2). Monsieur MALJUSEVIC contestait, au dbut de sa garde--vue, avoir peru des fonds en liquide (D 1698/1). Inform des dclarations de Monsieur FALCONE, qui, interrog le mme jour, rvlait avoir vers des espces hauteur de 10.000 francs par an son chauffeur, Monsieur MALJUSEVIC confirmait la ralit de ces remises, slevant entre 10.000 et 15 000 francs par an (D 1650/7, D 1701/3, D 1704/3, notes daudience, page 721). Monsieur MALJUSEVIC a, de faon constante, affirm ignorer lorigine de ces espces et prcis quelles provenaient exclusivement de Monsieur FALCONE, ce qua confirm Madame DELUBAC, et ne correspondaient pas des complments de salaire, mais des remerciements pour une disponibilit ponctuelle ou des services occasionnels (D 1649 et notes daudience page 721). Les sommes perues sont modiques : celle retenue de 15.000 francs par an correspond, en moyenne, pour vingt jours travaills par mois, environ 10 euros par jour. En outre, ces remises se sont droules en dehors des modalits habituelles dj voques pour dautres salaris et dans des conditions prsidant, parfois, aux relations entre un chauffeur et la personne quil transporte rgulirement. On ne peut donc dduire de ces lments la connaissance quaurait eue Monsieur MALJUSEVIC de lorigine frauduleuse des fonds. Il doit tre renvoy des fins de la poursuite et une somme de 5.000 euros lui sera accorde au titre de larticle 800-2 du code de procdure pnale. Jugement n 1

Page no 436 3.4.7.3- Monsieur MOUTON Officier gnral de larme de terre, directeur de cabinet du secrtaire gnral de la dfense nationale puis directeur de lvaluation stratgique ce secrtariat gnral, Monsieur MOUTON devenait, en 1993, vice-prsident de la COMPAGNIE DES SIGNAUX (D 1379/1). Il quittait cette socit en juillet 2000 et entrait BRENCO France comme directeur gnral adjoint, fonctions quil allait effectivement exercer partir de septembre 2000, pour un salaire mensuel brut de 46.500 francs, soit 7.088 euros, sur treize mois (D 290, B 45/16, notes daudience, page 599). 3.4.7.3.1- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur MOUTON Monsieur MOUTON disposait, avant son arrive BRENCO France, davantages en nature, percevait des sommes en espces et recevait des fonds sur un compte bancaire dont il tait titulaire en Suisse. 3.4.7.3.1.1- Les avantages en nature 3.4.7.3.1.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Daprs les factures de la socit PREST VOYAGES, adresses Monsieur FALCONE, plusieurs prestations avaient t rgles pour le compte de Monsieur MOUTON, alors vice-prsident de la COMPAGNIE DES SIGNAUX : - un vhicule avec chauffeur le 15 dcembre 1997, pour 2471,67 francs (scell n/ 524) ; - un aller et retour Paris-Mexico-Acapulco du 22 au 26 avril 1998, pour 33.999 francs (scell n/ 520) ; - deux allers et retours Paris-Los Angeles, aux noms de Monsieur et Madame MOUTON, du 26 septembre au 4 octobre 1998, pour un prix de 87.760 francs, soit 43.880 francs par personne (scell n/ 520) ; - un aller et retour pour Mexico, du 14 au 17 octobre 1998, pour un prix de 32.435 francs (scell n/ 520) ; - deux allers pour Phoenix, aux noms de Monsieur et Madame MOUTON, le 26 dcembre 1998, pour 43.112 francs, soit 21.156 francs par personne (scell n/ 520) ; - deux allers pour Los Angeles et retours Paris, aux noms de Monsieur et Madame MOUTON, du 26 dcembre 1998 au 5 janvier 1999, pour un prix de 90.830 francs, soit 45.415 francs par personne (scell n/ 520) ; - un aller et retour pour Luanda, en compagnie de Monsieur GAYDAMAK et de Monsieur dAURIOL, les 21 et 22 fvrier 1999, pour un prix de 31.247,80 francs par personne (scell n/ 532) ; - un aller et retour Mexico- Miami- Rio, du 23 au 28 fvrier 1999, pour un prix de 61.335,90 francs (scell n/ 532) ; - un aller et retour pour Rio, les 5 et 8 avril 1999, pour un prix de 35.926 francs (scell n/ 532) ; - un trajet Abudabi-Londres-Paris, le 8 mars 2000, pour 16.816,61 (scell n/ 533). Le total de ces prestations slevait 435.933,98 francs. De cette somme, il tait soustrait le cot du voyage de mars 2000, pour lequel Monsieur MOUTON navait pas t mis en examen, ce qui rduisait le montant 419.117 francs (D 6776). Jugement n 1 Page no 437 Entre le 15 dcembre 1997 et le 1er juillet 1999, le compte ouvert au nom de la

socit BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, tait dbit : - de 1.300.021,92 francs, le 13 janvier 1998 (CRI CH A2/ 6490), - de 219.135,63 francs, le 13 janvier 1998 (CRI CH A2/ 6492), - de 651.145,33 francs le 11 mai 1998 (CRI CH A2/ 6337), - de 325.665,99 francs, le 11 mai 1998 (CRI CH A2/ 6331), - de 251.730,72 francs, le 26 mai 1998 (CRI CH A2/ 6309), - de 873.247,47 francs, le 26 mai 1998 (CRI CH A2/ 6303), - de 1.256.997 francs, le 12 fvrier 1999 (CRI CH A2/ 6553), - de 800.000 francs, le 28 juin 1999 (CRI CH A2/ 6628), - de 1.723.132 francs, le 28 juin 1999 (CRI CH A2/ 6632), en faveur du compte de la socit PREST VOYAGES. Le paiement de 419.117 francs, soit 63.893 euros, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.7.3.1.1.2- Les dplacements de Monsieur MOUTON Monsieur MOUTON admettait avoir bnfici, alors quil tait vice-prsident de la COMPAGNIE DES SIGNAUX dun certain nombre de voyages entre 1997 et son entre dans la socit BRENCO [...]. Le cot de ces dplacements svalue, pour ce qui le concerne personnellement, 308.666 francs, soit 47.055 euros. Il ajoutait que son pouse lavait accompagn deux reprises car il tait envisag quelle participt au lancement, en Europe, de produits dittiques commercialiss par lpouse de Monsieur FALCONE (D 6776/4, notes daudience, page 600). 3.4.7.3.1.2- Les remises despces Parmi les informations recueillies la suite de limpression des fichiers dun serveur bureautique de BRENCO France, on dcouvrait les mentions suivantes : - en octobre 1999 : 100.000 panurge (B 32/2, B 32/3) - et le 15 fvrier 2000 : vendredi 18 400. PANURGE (B 33/20). Pour Madame DELUBAC, de telles abrviations correspondaient des versements de 100.000 francs et de 400.000 francs en espces Monsieur MOUTON, surnomm panurge par Monsieur FALCONE qui lui avait dict ces annotations (D 349/1, D 2370/7, notes daudience, pages 600 et 601). Le 14 septembre 2000, au cours dune perquisition diligente au sige de BRENCO France, avenue Klber, le service enquteur dcouvrait, dans le coffre du bureau de Monsieur MOUTON, qui tait devenu, depuis juillet 2000, directeur adjoint de la socit, 992 billets de 500 francs, soit 496.000 francs (D 277/2, D 288/1). Jugement n 1 Page no 438 Les informations extraites dun serveur bureautique de BRENCO France, les explications de Madame DELUBAC et les constatations ralises en perquisition suffisent tablir que Monsieur MOUTON a dtenu, en liquide, les sommes de 100.000 francs en octobre 1999, 400.000 francs en fvrier 2000 et 496.000 francs

en septembre 2000. Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour compenser la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.7.3.1.3- Le virement 3.4.7.3.1.3.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Le 24 novembre 2000, Monsieur FALCONE ordonnait le virement de 400.000 dollars au dbit du compte n/ 45.865 ouvert son nom la BANK LEUMI, Genve, en faveur du compte n/ 46.353 ouvert, le 27 septembre 2000, dans la mme banque, aux noms de Monsieur Claude MOUTON et de son pouse (CRI CH A5/ 553 et 554, D 6958/2, D 6958/3). Ce virement de 400.000 dollars ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3), est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits tant, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux et formant un ensemble indivisible avec les abus de biens sociaux perptrs sur le territoire franais au prjudice de BRENCO France, Monsieur FALCONE doit en tre dclar coupable. 3.4.7.3.1.3.2- Lencaissement des fonds Lors de sa premire audition en garde--vue, Monsieur MOUTON affirmait : Je n'ai pas de compte 1'tranger [...] Je n'ai pas d'actifs en Suisse (D 1379/2). Questionne son tour, sans tre place en garde--vue, son pouse dclarait : J'ai effectivement entendu parler mon mari, Claude MOUTON, d'un compte qu'il a ouvert Genve (Suisse), dans une banque dont j'ignore le nom et le numro. Ce compte a t ouvert dans une priode lgrement postrieure l'arrive de mon mari chez BRENCO, mais que je ne saurais pas situer prcisment.[...] Je n'ai pas le souvenir que mon mari m'ait confi un montant prcis, mais je crois que Monsieur FALCONE a d procder un virement de l'ordre de 2.000.000 francs [...](D 6770/2). Monsieur MOUTON finissait par reconnatre avoir ouvert un compte la BANK LEUMI, Genve, en novembre 2000 et avoir reu sur ce compte la somme de 400.000 dollars (D 6776/2). Il a maintenu, de concert avec Monsieur FALCONE, que lensemble des fonds dont il avait profit sous la forme de billets davion ou quil avait peru directement ou par lintermdiaire du dirigeant de fait de BRENCO France provenait de lAngola. Jugement n 1 Page no 439 Selon cet ancien officier gnral, ctait la puissance angolaise qui devait payer ses voyages ; ctait pour le compte de lAngola que Monsieur FALCONE lui avait remis 100.000 francs en octobre 1999 et 400.000 francs en fvrier 2000, afin de financer la formation informatique de stagiaires ou dingnieurs angolais ; ctait un officiel venant de lAmbassade dAngola, Paris, qui lui avait apport 500.000 francs et les angolais qui staient servis de son coffre BRENCO France,

o 496.000 francs avaient t dcouverts ; ctait, enfin, pour des stagiaires angolais que Monsieur FALCONE avait vir 400.000 dollars sur un compte quil lui avait demand douvrir en Suisse (D 290/2, D 293/2, D 419, D 1321/10, D 1321/11, D 1379/6 D 1379/10, D 1382/2, D 1382/3, D 1387/5, D 1387/6, D 2368/2, D 2368/4, D 2435/9, D 6776/2 D 6776/4, notes daudience, pages 600, 602 607, conclusions du 25 fvrier 2009, pages 3 9). Le 20 octobre 2000, soit plus dun mois aprs la perquisition au sige de BRENCO France ayant conduit la saisie des 496.000 francs dans le coffre de son bureau et prs dun mois aprs une premire audition ralise en dehors de toute mesure de contrainte, Monsieur MOUTON a produit lattestation suivante : La Direction Gnrale du Service de Scurit de l'Extrieur dclare que le montant nominal de FF 500.000 (cinq cent mille francs franais) en possession du Groupe BRENCO est destin l'appui (paiement des dpenses autorises) du personnel angolais (responsables et spcialistes), qui en formation ou en mission officielle sjournent en France ou voyagent en Europe transitant par Paris. Ce montant a t confi Monsieur Claude MOUTON qui le gre conformment aux termes de l'accord verbal entre les deux parties. Nous attestons de l'authenticit de ce document et soussignons cette dclaration mise en deux exemplaires. CABINET DU DIRECTEUR GNRAL DU SERVICE DE SCURIT DE L'EXTRIEUR. Fait Luanda, le 3 octobre 2000 Fernando Garcia MIALA Directeur Gnral (D 293/2, D 293/4, scell n/ 208). Communique par Monsieur MOUTON au magistrat instructeur le 19 fvrier 2004, une lettre signe Le Directeur Gnral du SIE, Fernando Garcia MIALA, date du 24 novembre 2003, a complt cette attestation : Mon Gnral, nous regrettons de rpondre si tardivement vos diffrentes demandes concernant les rglements que vous avez effectus au profit de stagiaires que vous avez accueillis la compagnie Communications et Systmes, de leurs accompagnateurs et agents de liaison de notre gouvernement. En effet, nous escomptions votre venue Luanda lt dernier pour faire le point sur cette affaire, mais vous avez d annuler ce dplacement, votre passeport ayant t gar par les instances judiciaires. Depuis lors, nous avons interrog nos diffrents ressortissants avec lesquels vous avez t en contact et il apparat de manire formelle que vous leur avez remis par versements successifs les sommes suivantes : quatrime trimestre 1998 : 141.000 francs ; troisime trimestre 1999 : 100.000 francs ; premier semestre 2000 : 400.000 francs (D 6757/4, D 6757/5). De surcrot, le 31 octobre 2008, en cours de dbat, Monsieur MOUTON a transmis une nouvelle attestation, prcdemment verse lors dune procdure fiscale, date du 15 septembre 2005, signe du directeur financier du SIE , selon laquelle une somme de quatre cent mille dollars des Etats- Unis de lAmrique a t vire [l] initiative [de ce service] sur le compte ouvert cet effet par Monsieur Claude MOUTON auprs de la BANK LEUMI de Genve, pour tre utilise autant que de besoin sur instruction de [ce service]. Jugement n 1 Page no 440 Monsieur MOUTON a admis avoir tu dlibrment le nom du ressortissant angolais qui, daprs ce quil avait dit, lui aurait apport la somme de 500.000 francs, jusqu ce que cet officiel quittt ses fonctions lambassade dAngola Paris (D 230, D 293, notes daudience, page 603).

Il na donc pas t possible de vrifier, compte tenu de ce que lon a su des relations entre la socit BRENCO France, son dirigeant de fait et certains membres de dlgations angolaises (cf. 2.1.2.2.3), si lintress, Monsieur Manuel PEIO BELMIRO, tait la personne dsigne, non comme le pourvoyeur, mais comme lun des destinataires de fonds en numraire, par un document extrait du disque dur dun serveur bureautique de BRENCO France, o il tait not la date du 23 juin 1999 : M. PAYO de la part de M. MIA [... ] quand peut-il passer prendre les docs (B 34/14). Associe un nom, labrviation docs dsignait du numraire ; quant M. MIA, il sagissait de Monsieur MIALA, signataire de lattestation date du 3 octobre 2000 (D 351/1, D 562/14, D 1649/2 D 1649/4, D 1649/9, D 2370/2, D 2370/10, notes daudience, page 604) Aprs avoir cit son nom, PEIO BELMIRO, en assurant quil ne le connaissait pas auparavant (D 1379/6), Monsieur MOUTON a vers la procdure l'original d'une attestation [de] Monsieur Fernando MIALA [...], chef du Service de Scurit Extrieure et remis une copie de cet original ainsi qu'une traduction [...] faite par le personnel BRENCO (D 293). Il sagissait du document dat du 3 octobre 2000. Dans des locaux situs avenue des Champs-Elyses, Paris, mis la disposition, dune socit FASTRACK, dont Monsieur MOUTON tait le grant, les enquteurs ont dcouvert des crits relatifs ses activits en Angola ; des correspondances sur 1'Angola et un nomm Arcady ; une facture lattention de BRENCO TRADING Ltd (anne 2000) ; un dossier comprenant un ensemble de textes et articles ayant trait au blanchiment d'argent et la corruption de fonctionnaire ; un ouvrage de 857 pages intitul Guide Mondial des Paradis Fiscaux, dont les passages sur les socits crans, lutilisation de prte-noms et les oprations de socit ou rsidence fictive avaient particulirement retenu lattention (scell n/ 218, pages 91 95) ; une enveloppe portant les mentions manuscrites visites personnalits trangres autorises Angola, reu 500.000 / vers 4.000 13/09 ; lattestation prcite, du 3 octobre 2000 ; et deux lettres de Monsieur MOUTON, au sujet de cette somme de 500.000 francs, adresses Messieurs COUSSERAN et CLAIR, respectivement directeur gnral de la DGSE et directeur adjoint de la DST (D 1356). Du disque dur dun serveur bureautique de la socit BRENCO France, il a galement t extrait le texte, en franais, de lattestation de Monsieur MIALA date du 3 octobre 2000 (B 45/3). Si Monsieur MOUTON a prcis que ce texte avait t dactylographi par une employe de BRENCO France lors de la traduction du document original, il na pu expliquer pourquoi lon avait aussi retrouv, sur le mme serveur, une autre version de cette attestation (notes daudience, page 605) : Rpublique dAngola Service de scurit externe Cabinet du directeur gnral La Direction Gnrale du Service de Scurit Externe soussigne que le montant nominal de 500.000 francs (cinq cent mille francs franais, en possession du Groupe BRENCO est destyin [sic] lappui (paiement des dpenses autorises) du personnel angolais, responsables et spcialistes. Ces personnes en formation et/ou en mission officielle sjournent en France ou en se rendant en Europe transitent par Paris. La garde et la gestion du susmentionn montant a t confi Monsieur Claude MOUTON conformment aux termes de laccord verbal entre les deux parties (B 45/5). Jugement n 1 Page no 441 De plus, il faut signaler que le 18 octobre 2000, soit deux jours avant que

lattestation de La Direction Gnrale du Service de Scurit de lExtrieure, signe de Fernando Garcia MIALA Directeur Gnral, ne ft prsente aux enquteurs (D 293), Monsieur FALCONE ordonnait, au dbit du compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, dont il tait layant droit conomique, le paiement, par chque, de 200.000 dollars en faveur de Monsieur MIALA (D 3426, D 8085/4). Lattestation du 3 octobre 2000, comme la lettre qui la suivie le 24 novembre 2003, nont donc pas la valeur probante que Monsieur MOUTON a entendu leur donner. Sur la somme de 400.000 dollars verse sur un compte ouvert le 27 septembre 2000 la BANK LEUMI, Genve, le tmoignage de son pouse, ancienne enseignante en conomie, est sans quivoque : Mon mari m'a dit que Pierre-Joseph FALCONE pressentait des ennuis venir en ce qui concernait la socit BRENCO et avait le sentiment d'avoir mis mon mari dans une position qui pouvait devenir trs difficile. Ce compte suisse a t ouvert par mon mari afin d'y recevoir des fonds que Monsieur FALCONE souhaitait lui verser pour la raison que je viens d'indiquer [...] Ma position a t de dire mon mari que nous n'avions absolument pas besoin de cet argent pour vivre et qu'il convenait de ne pas y toucher, voire de le restituer Monsieur FALCONE ; mon mari et moi tions d'accord sur ce point. Mon mari et moi n'avons plus voqu ce compte suisse, d'autant que les vnements qui ont suivi nous ont apport suffisamment d'preuves [...] Monsieur FALCONE a d raliser qu'il entranait mon mari vers de graves ennuis. Par contre, mon mari tait totalement ignorant des activits susceptibles d'tre reproches Monsieur FALCONE. De mon point de vue, mon mari s'est trouv pris dans un pige [...] (D 6770/2). Je crois [....] que Monsieur FALCONE savait vers quels ennuis il risquait d'entraner mon mari et souhaitait en compensation lui offrir une sorte de ddommagement. En ce qui concerne le montant que je situe environ 2.000.000 francs, il est vident qu'il s'agit-l d'une somme trs importante pour nous, qui l'tait trs certainement beaucoup moins l'chelle de Monsieur FALCONE [...] Mon mari n'a pas voqu la justice l'existence de ces fonds reus de Monsieur FALCONE, car il ne voulait pas aller au devant d'ennuis supplmentaires. [...] J'ai vcu cette affaire judiciaire comme une preuve au plan personnel et familial et je n'ai pas d'avis formuler sur les lments que la justice reproche Monsieur FALCONE. Je n'ai jamais fait de lien entre les fonds verss par Monsieur FALCONE mon mari et ce commerce d'armes dont j'ignore mme la ralit (D 6770/3, notes daudience, page 610). Destine justifier lorigine des 400.000 dollars verss sur un compte en Suisse, la seconde attestation du directeur financier du SIE a t tablie le 15 septembre 2005, soit, cinq ans aprs le virement de cette somme et postrieurement au tmoignage dont on vient de rappeler les termes. Les dclarations circonstancies de lpouse de Monsieur MOUTON, qui contredisent cette attestation, et le caractre pour le moins anachronique de ce document lui tent toute force probante. Ayant dissimul des informations, en particulier, durant trois annes aprs sa mise en examen (D 1387, D 6776), lexistence dun compte personnel, ouvert dans un pays fiscalit privilgie, sur lequel il a reu 400.000 dollars, Monsieur MOUTON a produit des attestations de circonstance, adaptes aux volutions des procdures judiciaire et fiscale le mettant en cause, tout en sefforant, au cours de linstance pnale, de modeler ses propos sur ceux tenus par Monsieur FALCONE et de lui apporter ainsi un soutien dj largement rcompens (cf. 2.1.2.2.2.1,

notes daudience, page 439). Jugement n 1 Page no 442 Cest pourquoi, les explications quil a cru devoir donner sur lorigine des fonds dont il a bnfici sont dnues de crdibilit et il ne fait aucun doute quil a eu connaissance de la provenance frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes employes au paiement de ses voyages, remises en liquide ou vires sur son compte personnel en Suisse. Les lments constitutifs des dlits de recel, en 1999 et 2000, de 308.666 francs, soit 47.055 euros, 500.000 francs, soit 76.224 euros, 496.000 francs, soit 75.614 euros et 400.000 dollars tant runis, Monsieur MOUTON doit en tre dclar coupable, linfraction perptre ltranger formant un ensemble indivisible avec les abus de biens sociaux commis sur le territoire franais au prjudice de BRENCO France. 3.4.7.3.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit dabus de confiance commis par Monsieur MOUTON Dans un courriel dat du 13 juin 2000, Monsieur PINATEL, prsident dune socit STARTEM, ancien adjoint et ami de Monsieur MOUTON, crivait : Trs confidentiel. Jai reu ce matin Claude MOUTON, futur DG de la socit BRENCO dont le PDG est Monsieur Pierre FALCONE. Cette info est strictement confidentielle ; il ma demand quon lui rdige une lettre dintention pour le 22 juin dans le cadre dun budget de 1MF sur quatre sujets. Le dbut de lexcution serait le 1er septembre 2000. Le cahier des charges actuel qui sera prcis lors dune rencontre entre lui et son prsident fin juin ou dbut juillet est le suivant : 1) analyse dimage mondiale sur la presse en ligne, agence et news groups concernant limage de Pierre FALCONE et des socits BRENCO et GAYDAMAK ; 2) Alerte et synthses priodicit dterminer sur lAngola (suivi des info gnrales importantes) et sur le prsident DOS SANTOS ; 3) suivi sur tout ce qui se dit sur le ptrole concernant 5 pays : Algrie, Angola, Colombie, Mexique, Vnzuela sous langle des cours de la production, des contrats etc... 4) suivi des oprations de restructuration et construction daroports en Chine avec une focalisation sur Nankin (scell n/ 201). Aprs un projet daccord entre BRENCO 64 avenue Klber 75116 Paris et STARTEM, pour un prix de 976.050 francs, un contrat tait finalement conclu le 26 juillet 2000 entre le GROUPE BRENCO, sans autre prcision, et la SA STARTEM, ayant son sige social 60, rue de Ponthieu 75008 Paris. La convention avait pour objet la surveillance, [le] recueil dinformation internationale, [les] synthses de presse, [l] analyse dimage mondiale. Le prix de la prestation tait fix 1.435.500 francs hors taxes, 30% du montant tant payables la commande et le solde devant tre factur mensuellement sur une priode de douze mois (scell n/ 201, pages 17, 41 et 42). Le contrat, prpar par la socit STARTEM, ngoci en prsence de Monsieur FALCONE, tait sign pour BRENCO par Monsieur MOUTON, alors directeur gnral adjoint de BRENCO France. Selon ce dernier, il ne stait pas pos de question sur sa qualit pour conclure cet accord au nom de BRENCO. Il avait sign, sur les instructions de Monsieur FALCONE parce quil tait la seule personne pouvoir [le faire] ce moment-l (D 1380/1, D 1387/6, D 2369/11, notes daudience, page 607). Monsieur MOUTON, qui toutes les factures taient adresses en raison des

relations damiti quil entretenait avec son ancien adjoint, le gnral PINATEL, indiquait que Monsieur FALCONE avait rgl la socit STARTEM avec son argent personnel, le compte, Paris, de la socit BRENCO France ayant t bloqu (D 1380/1, D 1387/6, D 2369/11). Jugement n 1 Page no 443 Le 26 juillet 2000, jour de la signature du contrat, une facture 2000/07/312Brenco dun montant de 515.057,40 francs, soit 430.650 francs hors taxes, tait adresse par la SA STARTEM BRENCO (scell n/ 202). Le 30 aot 2000, Monsieur MOUTON crivait un courrier entte BRENCO Group au gnral PINATEL pour lui faire connatre que des instructions avaient t donnes la DISCOUNT BANK de Genve afin que la somme de 515.057,40 francs soit vire sur le compte de la socit STARTEM, Paris (scell n/ 202). Le 7 septembre 2000, le compte de STARTEM tait crdit dun montant de 514.901,12 francs au dbit dun compte ouvert la BANK LEUMI, Zurich, le donneur dordre ntant pas mentionn (one of our customers) (scell n/ 202). Un ordre de virement avait t sign le 4 septembre prcdent, au dbit du compte n/ 45.865 ouvert au nom de Monsieur FALCONE la BANK LEUMI, Genve, qui tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (CRI CH A5/ 570, cf. 2.1.1.3.3.2) Alors que le contrat prvoyait, ensuite, le paiement du solde par des chances mensuelles, la socit STARTEM adressait, le 17 octobre 2000, au sige de BRENCO France, lattention de Monsieur MOUTON, une facture 2000/10/384Brenco dun montant de 1.201.926,18 francs, soit 1.004.955 francs hors taxes, correspondant au solde intgral des prestations commandes par BRENCO STARTEM (scell n/ 202). Le 23 octobre 2000, le compte de la socit STARTEM tait crdit dun montant de 1.199.934,40 francs par un virement au dbit dun compte ouvert la DEUTSCHE BANK AG de Francfort. Lavis de virement prcisait que le donneur dordre tait la socit REAL TRADE Ltd (scell n/ 202). Les enquteurs saisissaient dans les locaux de la socit STARTEM des analyses dimage presse sur le Prsident de la Rpublique de lAngola, Monsieur DOS SANTOS (scell n/ 203), et les bulletins de veille relatifs lAngola, lArizona, lAmrique latine, les technologies dexplorations sismiques et la Chine pour la priode du 20 septembre 2000 au 26 mars 2001, respectivement, ralises et dits en excution du contrat (scells n/ 204 et 205). A la fin dcembre 2000, au moment de la dconfiture de BRENCO, Monsieur MOUTON crait lEURL FASTRACK, dont lobjet tait lintermdiation (D 1379/1, D 1379/2, D 1387/6, notes daudience, page 608). Lors de la perquisition du bureau mis la disposition de FASTRACK au sein de la socit PAVALAUDANI, avenue de Champs-Elyses, les enquteurs dcouvraient un projet de contrat de conseil en relations publiques, entre lEURL et la socit angolaise MERCURY SERVIOS DE TELECOMMUNICAES (MST), filiale de SONANGOL, portant sur la dlivrance dinformations priodiques sur limage internationale du prsident de la Rpublique angolaise, de son gouvernement et de la socit SONANGOL, ainsi quun document tabli sous le timbre de FASTRACK, intitul : Prsident DOS SANTOS, analyse de presse, novembre 00 fvrier 2001. Mis part le timbre et le titre, ce document tait identique celui qui avait t tabli

en excution du contrat conclu le 26 juillet 2000 par la socit STARTEM et saisi dans les locaux de cette socit (scells n/ 203 et 217). Jugement n 1 Page no 444 Le compte ouvert la BANQUE POPULAIRE de lOUEST au nom de lEURL FASTRACK en formation tait crdit, le 29 dcembre 2000, de la somme de 2.108.436,73 francs, ce qui reprsenterait 300.000 dollars de lpoque, sur lordre de la socit SONANGOL, partir dun compte dont elle tait titulaire la banque UBS, Lausanne (scell n/ 289). Le relev de compte de lEURL FASTRACK la BANQUE POPULAIRE de lOUEST faisait apparatre les dbits suivants : - un virement automatique mensuel de 16.000 francs en faveur d'un salari de FASTRACK, Mademoiselle Paola DOMENICANO. - un chque de 20.000 francs l'ordre de O.E.R. Couvert ZAMBERNARDI, tir le 13 mars 2001 et prsent, aprs endos de Monsieur ZAMBERNARDI, la LLOYDS BANK, Paris ; - un chque de 239.200 francs l'ordre de STEALTH, socit gre par Monsieur DARGERY ; - un virement de 500.000 francs, le 30 avril 2001, en faveur du compte de Monsieur ou Madame Claude MOUTON (D 2340, scell n/ 289). Pour Monsieur MOUTON, le document transmis la socit MERCURY SERVIOS DE TELECOMMUNICAES, avec laquelle il avait t mis en relation par Monsieur MIALA, avait t adress cette entreprise afin dillustrer ce que pouvait raliser lEURL FASTRACK. La somme de 300.000 dollars, reue la fin de lanne 2000, ntait quune avance sur les prestations venir (D 1380/2, D 1381/5, D 1381/6, D 1387/7, notes daudience, page 608 610). Monsieur MOUTON a sign le contrat conclu avec la socit STARTEM, non pas pour le compte dun prtendu GROUPE BRENCO, au nom duquel cette convention a t tablie, mais en sa qualit de directeur gnral adjoint de la socit BRENCO France et a engag cette personne morale dans sa relation contractuelle avec STARTEM. Cest toujours en cette qualit quil a dtenu ltude ralise au profit de BRENCO France et devenue sa proprit. En adressant cette tude sous le timbre de lEURL FASTRACK ft-ce titre dinformation sur la prestation que cette entit tait capable de fournir, il a sciemment opr le dtournement dun bien qui lui avait t remis raison de ses fonctions au sein de BRENCO France, dtournement causant un prjudice, tout le moins moral, cette socit. Les lments constitutifs du dlit dabus de confiance tant runis, il doit en tre dclar coupable. La gravit des infractions commises par Monsieur MOUTON, receleur de 1.284.666 francs, soit 195.846 euros, et de 400.000 dollars, galement auteur dun abus de confiance, se mesure aussi laune des responsabilits quil a exerces comme gnral de division, directeur du cabinet du secrtaire gnral de la dfense nationale, directeur de lvaluation stratgique ce secrtariat gnral et viceprsident dune importante socit commerciale, avant daccepter celles de directeur gnral adjoint de BRENCO France. Elle conduit prononcer son encontre, mme en labsence dantcdent judiciaire, une peine de trente mois demprisonnement, dont vint-quatre mois avec sursis, et de 180.000 euros damende.

Jugement n 1 Page no 445 3.4.7.4- Les lments matriel et intentionnel du dlit de recel commis par Monsieur TROIANOS 3.4.7.4.1- Les sommes remises en espces Monsieur TROIANOS connaissait Monsieur FALCONE depuis 1978.Il avait t embauch [...] comme agent technico-commercial au sein de BRENCO France, o il tait appel John, pour un salaire de 240.000 francs sur treize mois (D 1880/3, notes daudience, page 664). Les fichiers des disquettes dcouvertes au domicile de Madame DELUBAC et dun serveur bureautique de BRENCO France contenaient des informations sur le versement de sommes complmentaires, soit perues titre personnel, soit remises pour des dplacements en Chine ou la rception de dlgations chinoises Paris. Concernant les sommes qui lui taient personnellement destines, il tait mentionn : - le 16 juillet 1997 : JOHN 100 + 21 (A 1/117) ; - le 20 juillet 1998 : JOHN 200 (A 12/143) ; - dbut 1999 : Galile [...] OK 100.000 FF John (B 27/3) ; - en avril 1999 : OK 100.000 JOHN (scell n/ 90), soit un total de 521.000 francs. Aprs lavoir contest, Monsieur TROIANOS reconnaissait avoir peru des sommes en espces, essentiellement de Monsieur FALCONE, pour un montant estim, tout dabord entre 100.000 et 300.000 francs, puis entre 100.000 et 400.000 francs. Compte tenu des indications portes sur les messages le concernant, ce montant mrite dtre retenu hauteur de celui fix par la poursuite, cest--dire de 421.000 francs, soit 64.181 euros (D 1869/2, D 1873/2, D 1877, D 1880/6, D 5035/2, notes daudience, page 664). Les fonds affects aux voyages en Rpublique populaire de Chine ou la rception de dlgations chinoises Paris taient rcapituls dans les messages suivants : - le 27 juillet 1997 : 10. JOHN VICE MAIRE (A 12/149) ; - le 9 dcembre 1997 : 50 pour dlgation chinoise fin de semaine 10 US pour Grard (avance faite Ding) (A 1/230) ; - le 8 janvier 1998 : JOHN urgent 65.000 Ding 15 pour 1er trimestre 1998 50 pour avance la JV + 140 Grard (A 1/235) ; - le 9 fvrier 1998 : John 180.000 USD pour ALTERNATIVE (A 1/259) ; - le 23 fvrier 1998 : JOHN 5. US pour voyage en Chine [...] (A 1/266) ; - le 12 mai 1998 : John 3. US [...] faire 15.000 US pour Ding (A 12/82) ; - le 29 juillet 1998 : JOHN pour visite chinois 20.000 FF 10.000 US (A 12/153) ; - le 14 octobre 1998 : JOHN et JCA [...] visa + billets avions + 5.US (A 7/112) ; - le 17 novembre 1998 : JOHN voyage en Chine 10.US (A 7/84) ; Daprs les informations complmentaires recueillies au cours de linformation et des dbats, le montant total des sommes en dollars svaluait 238.000 dollars et non 380.000 dollars comme le relve la poursuite (D 1873/1, D 1873/2, D 5035/3, notes daudience, page 665). Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour la compensation de la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). Jugement n 1

Page no 446 3.4.7.4.2- Un voyage aller-retour Phoenix 3.4.7.4.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE La socit PREST VOYAGES facturait, le 19 avril 2000, au nom de Monsieur FALCONE, le voyage aller et retour Paris-Londres-Phoenix de trois passagers, Monsieur et Madame TROIANOS et Monsieur JeanChristophe MITTERRAND, pour un prix total de 142.871,96 francs, soit, pour Monsieur et Madame TROIANOS, de 100.954,64 francs, soit encore de 50.477 francs pour chacun des poux (scell n/ 533, facture du 19 avril 2000, n/ 2306). En ralit, ce dplacement avait t rgl par le dbit, le 4 septembre 2000, du compte ouvert au nom de la socit de BRENCO GROUP la DISCOUNT BANK & TRUST Co, de 551.751,59 dollars en faveur de PREST VOYAGES (D 3356/7). Le paiement de la somme de 100.954 francs, soit 15.390 euros, pour le voyage de Monsieur et Madame TROIANOS, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier que ces fonds sociaux, quil a prlevs de manire occulte, ont t utiliss dans le seul intrt de la socit, ils lont ncessairement t dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont Monsieur FALCONE doit tre dclar coupable. 3.4.7.4.2.2- Le voyage de Monsieur TROIANOS Monsieur TROIANOS confirmait quil avait pris lavion cette date, en compagnie de son pouse, vers les Etats-Unis, mais quil tait linvit de Monsieur FALCONE qui avait pay leur billet (D 5035/1). Dune manire gnrale, il estimait que les conditions demploi des fonds au sein de la socit BRENCO ntait pas son problme et que largent de cette socit ne [l]intressait pas (D 5035/5). Familier de Monsieur FALCONE depuis de nombreuses annes, Monsieur TROIANOS a t lun des premiers employs de BRENCO France, avec Madame DELUBAC, une secrtaire et le chauffeur (D 1880/3). Il a particip activement la destruction, la veille de la visite de ladministration fiscale, des pices intressant lactivit mene, sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, au sige de BRENCO France (c.f 1.1.2.1.3.6.2, D 5035/6, notes daudience, page 208). Il a dcrit le rle de Monsieur MANDELSAFT, en sexprimant ainsi : Sam faisait un mtier que tout le monde connat, il ramassait du cash. Il devait faire de la compensation [...] Il soccupait du cash qui tait ncessaire chez BRENCO. On obtient du cash en blanchissant notamment par des ventes sans facture (D 5035/4, notes daudience, pages 274 et 275). Il na pu donner les raisons pour lesquelles il avait reu plus de 400.000 francs en liquide, voquant des aides ponctuelles de Monsieur FALCONE, puis concdant que, pour ces sommes, ctait trs confus (D 1877, notes daudience, page 665). Jugement n 1 Page no 447 Au sujet de son dplacement Phoenix, en compagnie de son pouse, il a prcis quil avait t oblig de voyager en premire classe et quil nallai[t] pas [...]

demander [ Monsieur FALCONE] sil [le] payait sur les fonds de la socit ou sur ses fonds lui, car ctait dlicat (notes daudience, page 666). Ds lors, il ne fait aucun doute que Monsieur TROIANOS a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds qui lui ont t remis en liquide ou dont il a profit lors de son dplacement Phoenix. Les lments constitutifs du dlit de recel, de 1997 2000, des sommes de 421.000 francs, soit 64.181 euros, 238.000 dollars et 50.477 francs, soit 7.695 euros, tant runis, il doit en tre dclar coupable. Compte tenu du montant des sommes receles et en labsence dantcdent judiciaire, une peine de huit mois demprisonnement avec sursis et de 10.000 euros damende lui est inflige. 3.4.8- Des complices Durant sept ans, Madame DELUBAC tait la fidle assistante de Monsieur FALCONE et prenait part lensemble des activits exerces au sein de BRENCO France, occupant une place prpondrante dans lorganisation et le fonctionnement de cette socit. Plus discret par nature et par ncessit, Monsieur MANDELSAFT, collecteur et convoyeurs de fonds en francs ou en dollars, tait aussi, pour le dirigeant de fait de BRENCO France, un prcieux comparse. 3.4.8.1- Madame DELUBAC Madame DELUBAC est tout, dabord, renvoye devant le tribunal pour avoir Paris, entre 1993 et 2000, tant salarie de la socit BRENCO France, sciemment, par aide et assistance, facilit la prparation ou la consommation du dlit dabus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE au prjudice de cette socit et sen tre ainsi rendue complice, en assurant la mise en forme et lexcution des ordres de virement passs par Monsieur FALCONE au dbit des diffrents comptes de la socit BRENCO France et de ses crans ltranger et en remettant des enveloppes contenant des sommes en espces. Par une lecture complte de la prvention, on comprend que Madame DELUBAC est poursuivie pour la complicit de chacun des dlits dabus de biens sociaux reprochs Monsieur FALCONE La relaxe doit tre prononce son gard pour la complicit des faits retenus sous cette qualification dont il a t indiqu quils ne constituaient pas cette infraction. Il sagit du paiement de la location d'un vhicule avec chauffeur mis la disposition de Monsieur MARCHIANI (cf. 3.3.2.3.4.2) et des virements de 1.500.000 francs, soit 228.673,52 euros, sur le compte de la SARL en formation THERENE, dont Monsieur TURCAN tait l'associ et le grant (cf. 3.4.4.5.1.2), et dun montant total de 727.688 francs, soit 110.935,32 euros, au profit de la SARL TREVAL, au titre de la prise en charge du loyer de Monsieur MULARD Saint-Nom-la-Bretche (cf. 3.4.4.5.2.4.2). Jugement n 1 Page no 448 3.4.8.1.1- Les lments matriel et intentionnel du dlit de complicit dabus de biens sociaux commis par Madame DELUBAC Madame DELUBAC a reconnu avoir mis en forme la plupart des ordres de virement tablis sur les instructions de Monsieur FALCONE, transmis, le plus souvent par elle, aux diffrents tablissements o les socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man), BRENCO TRADING Ltd (Tortola), BRENCO GROUP, DRAMAL, REAL TRADE Ltd avaient ouvert un compte, ainsi

quaux banques LEUMI et UBP, Genve, o Monsieur FALCONE tait titulaire des comptes n/ 45.865, 48.880 et 409-233 (D 347/1, D 386/2, D 562/3, D 562/5, D 1649/1, D 1649/2, D 2370/8, D 2370/9 et notes daudience du 8 octobre 2008 au 27 janvier 2009). Pour les rares ordres de virement quelle na pas personnellement dactylographis, il ressort galement de linformation et des dbats, quaprs tre entre BRENCO France, en 1987 (D 158/1), elle est devenue le bras droit de Monsieur FALCONE, au moins jusqu son interpellation (cf. 2.1.1.1.3). A ce titre, elle a exerc un rel pouvoir en disposant de la signature sur le compte parisien de la socit, en adressant des instructions aux salaris, aprs avoir, pour certains dentre eux, dcid de leur embauche, et en tant, au sein de BRENCO France et pour les correspondants extrieurs, linterlocutrice privilgie de Monsieur FALCONE pour qui elle rdigeait des messages, comptes-rendus et notes dont les disquettes dcouvertes son domicile donnent dinnombrables exemples. Elle a aussi particip aux activits menes au sein de la socit, dans leurs aspects les plus divers. Tenant une comptabilit occulte, elle a prt son concours la gestion, depuis Paris, des comptes bancaires de BRENCO France dissimuls ltranger. Elle a rempli une mission essentielle dans la mise en oeuvre dun circuit despces, en recevant de Monsieur MANDELSAFT et en remettant leurs destinataires de trs importantes sommes en liquide (cf. 2.1.2.2.2.1). Elle sest implique, son niveau, dans les changes commerciaux mens sous la dnomination de ZTS-OSOS, en rceptionnant les courriers ou tlcopies dans des conditions destines prserver leur confidentialit, en signant certaines correspondances (scell n/ 34, pice n/ 055194) ou en supervisant la destruction de ces documents (cf. 1.1.2.1.3.6.2). Sous lentte ZTS-OSOS, Madame DELUBAC a mme adress, au nom de Monsieur FALCONE, une lettre un ambassadeur lui prsentant les caractristiques dune Safrane blinde offerte un Chef dEtat (scell n/ 34, pice n/ 04471, notes daudience, page 293). Vritable cheville ouvrire de BRENCO France, suscitant les interrogations du commissaire aux comptes sur son ventuelle gestion de fait (D 6020/17), elle a, par son aide et son assistance, facilit la prparation ou la consommation des infractions commises par Monsieur FALCONE et, en particulier, des dlits dabus de biens sociaux dont il a t lauteur. En plus des activits auxquelles elle a pris part, qui se droulaient au sige de BRENCO France et quelle a contribu dissimuler (cf. 1.1.3), Madame DELUBAC a eu parfaitement conscience quil nexistait pas dentits trangres avec lesquelles la socit franaise aurait constitu un groupe. Vis--vis de ltranger, selon ses propres explications, elle stait contente de recevoir des appels tlphoniques ou dorganiser les sjours de personnalits en France. Jugement n 1 Page no 449 Elle avait tabli une plaquette publicitaire prsentant le groupe BRENCO en suivant des recommandations qui lui avaient t donnes, mais ne stait jamais rendue sur place. Pour joindre Monsieur FALCONE lors de ses voyages dans des pays o devaient, en principe, se situer des implantations du groupe BRENCO, elle adressait ses tlcopies, non des siges de socits, mais dans des htels (notes daudience, pages 233 et 238). Dans le mme temps, elle a constat que les multiples prlvements, raliss grce

aux virements quelle avait dactylographis, taient effectus par Monsieur FALCONE partir de comptes de socits ou de comptes personnels ouverts ltranger, notamment dans des pays fiscalit privilgie. Il faut enfin rappeler quelle avait dactylographi la note suivante lattention de tout le personnel de BRENCO France : Est-il besoin de rappeler aux personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont amenes engager des dpenses pour / sur le compte de la socit (fourniture, matriel, rception, intendance...) que ces dpenses doivent ncessairement rpondre au critre suivant : tre engages dans lintrt de la socit (et non pour des besoins personnels ou le compte de tiers). Isabelle DELUBAC Merci de bien vouloir apposer votre signature aprs la lecture de cette note (scell n/ 90, notes daudience, page 578). Les lments constitutifs du dlit de complicit dabus de biens sociaux tant runis, elle doit en tre dclare coupable. 3.4.8.1.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de recel commis par Monsieur et Madame DELUBAC Madame DELUBAC avait reu des espces et dispos dun vhicule avec chauffeur. 3.4.8.1.2.1- Les remises despces Selon plusieurs prvenus, Madame DELUBAC avait touch dimportantes sommes en espces. Elle stait trs largement servie, avait beaucoup profit, avait un train de vie colossal, stait gave, conservait de largent pour elle [...] se commissionnait sur les fournisseurs et considrait largent de BRENCO comme le sien (D 1971/4, D 2038/10, D 2615/4, D 2710/4, D 2716/7, D 3109/1, D 3109/2, D 3114/2, D 3114/3, D 3279/2, D 5671/3, D 5671/4, notes daudience, pages 567 570 et 572) Lassistante de Monsieur FALCONE disait avoir peru 10.000 francs par mois de complment de salaire en liquide, partir dune date quelle situait successivement dbut 1999, puis fin 1999 ou courant 2000 (D 351/2, D 386/4, D 1649/5, D 4684/4). On constatait que le compte bancaire de Monsieur et Madame DELUBAC enregistrait des retraits despces rguliers de janvier 1993 mai 1997, de lordre de 2.000 2.500 francs chaque mois, mais presque plus aucun de juin 1997 septembre 2000 (D 4600). Lors des dbats, Madame DELUBAC a admis avoir peru 10.000 francs mensuels en liquide compter du mois de juin 1997 (notes daudience, page 567). Jugement n 1 Page no 450 Si Monsieur FALCONE a confirm ce montant mensuel, il nexiste pas dautre point de repre dans le temps que les dclarations de Madame DELUBAC pour estimer quelle aurait reu des complments de salaire avant juin 1997. Le montant des complments de salaire verss en liquide Madame DELUBAC svalue 10.000 francs sur quarante mois, soit une somme totale de 400.000 francs ou encore 60.979 euros. Du disque dur dun serveur informatique de BRENCO France, il tait extrait deux ordres de virement, dats des 12 avril et 6 juillet 2000 au dbit du compte ouvert la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP, en faveur dun compte ouvert la banque CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, au Luxembourg, au nom de la socit CARMANAH Ltd (B 1/18, B 8/17).

Grce aux investigations menes au Luxembourg, on dcouvrait que Monsieur et Madame DELUBAC taient les bnficiaires conomiques dun compte n/ 39499 ouvert le 30 dcembre 1999 au CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Luxembourg au nom dune socit CARMANAH LTD (scell n/ 668, D 6671). Cette socit, immatricule Tortola, aux Iles Vierges Britanniques, avait t constitue par la banque le 14 octobre 1999 (scell n/ 668, premier relev bancaire du compte 39499 en francs). Un compte-rendu de la banque mentionnait, la rubrique objet social de la socit CARMANAH Ltd, St cran gestion dactifs remplact cpte chiffr. Monsieur et Madame Thierry DELUBAC taient dsigns comme les promoteurs de la relation bancaire. La fiche profil client tablie par ltablissement comportait, en outre, les mentions Cadre export, marie 2 enfants et, pour lorigine des fonds, commission dlocalise (scell n/ 668). Madame DELUBAC remettait la banque un pouvoir gnral accord son mari sur le compte (scell n/ 668). On constatait que les deux premires oprations enregistres sur le compte de la socit CARMANAH Ltd correspondaient deux versements d'espces, l'un de 100.000 francs (15.244,90 euros) et l'autre de 1.200.000 francs (182.938,82 euros), raliss le 14 janvier 2000, soit quinze jours aprs l'ouverture du compte. On relevait aussi que Monsieur DELUBAC stait rendu un coffre quil louait avec son pouse lagence CRDIT LYONNAIS de Saint-Germain-en-Laye, le 11 janvier 2000, 09H30 (D 4722), soit trois jours avant que ne ft dpose la somme de 1.300.000 francs en espces sur le compte ouvert au CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, Luxembourg, au nom de la socit CARMANAH Ltd dont il tait lun des ayants droits conomiques. Selon les poux DELUBAC, cette somme tait une largesse ou un cadeau que le dirigeant de fait de BRENCO France avait remis, courant 1998 et 1999, en plusieurs fois et en liquide, car Madame DELUBAC ne disposait pas, alors, dun compte permettant des virements ltranger, et que Monsieur DELUBAC avait ensuite dpos sur un compte ouvert cet effet au Luxembourg (D 6685/1, D 6685/2, D 6688/2 D 6688/6, D 6741/10, notes daudience, pages 570 et 571). Pour Monsieur FALCONE, le paiement de sommes en liquide tait le moyen de remercier son assistante, dune part, de sa disponibilit, car elle effectuait des horaires fous, et, dautre part, de sa discrtion, puisquelle avait su garder le secret sur certains documents auxquels elle avait eu accs (notes daudience, page 572). Jugement n 1 Page no 451 Il a dj t expos que les espces mises la disposition de Monsieur FALCONE au sein de BRENCO France taient le produit des abus de bien sociaux commis au prjudice de la socit par des virements ayant aliment des comptes bancaires en Suisse et en Isral utiliss pour la compensation de la collecte de ces liquidits (cf. 2.1.2.2). 3.4.8.1.2.2- La mise disposition dun vhicule avec chauffeur 3.4.8.1.2.2.1- Labus de bien sociaux commis par Monsieur FALCONE Trente-huit factures, parmi celles tablies par la socit PREST VOYAGES, taient relatives la mise la disposition de Madame DELUBAC d'une voiture avec chauffeur, du 29 septembre 1998 au 10 novembre 2000, pour un montant total de 402.053,56 francs, soit de 16.082 francs par mois (scells n/ 516, 517, 519, 520, 523, 525, 526, 529, et 532, D 4601/2, D 4601/3). Du 29 septembre 1998 au 4 septembre 2000, les comptes ouverts aux noms des

socits BRENCO TRADING Ltd (Ile de Man) la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, et BRENCO GROUP Ltd, lUBS et la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, taient dbits des sommes de 1.657.777 dollars en faveur du compte de PREST VOYAGES (D 3356/6, D 3356/7, D 3356/50, D 3356/51, D 3356/88 D 3356/93). On ne relve pas, dans la documentation bancaire, de virement en faveur du compte de PREST VOYAGES postrieur au 4 septembre 2000. Ds lors, le montant retenir pour la location de ce vhicule ne peut couvrir que la priode comprise entre le 29 septembre 1998 et le 1er septembre 2000, soit 369.886 francs (23 mois x 16.082 francs). Sur cette dpense, Monsieur FALCONE prcisait : [Madame DELUBAC] sortait tardivement du bureau et elle ne conduisait pas (notes daudience, page 572). Le paiement de la somme de 369.886 francs, soit 56.388 euros, ayant t effectu partir de comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.8.1.2.2.2- Lutilisation du vhicule avec chauffeur par Madame DELUBAC Madame DELUBAC confirmait que le dirigeant de BRENCO France ne souhaitait pas quelle prt les transports en commun des heures tardives et que la mise disposition dun vhicule, qui ne lui tait pas exclusivement rserv, tait aussi un cadeau de Monsieur FALCONE (D 4684/2, D 4684/3, notes daudience, page 577). Jugement n 1 Page no 452 3.4.8.1.2.3- Les virements Les virements dont Monsieur et Madame DELUBAC avaient bnfici concernaient le rglement du loyer du domicile familial et le paiement dune somme de 750.000 dollars. 3.4.8.1.2.3.1- Le paiement du loyer 3.4.8.1.2.3.1.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE Monsieur et Madame DELUBAC taient devenus propritaires, le 20 juillet 2000, pour un prix de 3.750.000 francs (D 3166), rgl au moyen de la souscription, auprs de la banque SAN PAOLO de Saint-Germain-en-Laye, dun emprunt hauteur de la totalit de la somme (D 3166/23, D 4593), dun appartement de sept pices principales et dune superficie de 145 m, situ 1, rue des Coches SaintGermain-en-Laye, dont ils taient prcdemment locataires, depuis le 11 fvrier 1999, pour un loyer, charges comprises, de 14.087 francs par mois acquitt auprs du cabinet immobilier BONNENFANT GESTION (D 4592). Or, ce loyer avait t pay par des virements en provenance de ltranger, notamment du Luxembourg. Parmi les documents extraits du disque dur dun serveur informatique de BRENCO France et les pices bancaires transmises par les autorits luxembourgeoises sur commission rogatoire internationale, on retrouvait la trace des transferts financiers

suivants : - un ordre de virement du 15 fvrier 1999, de 24.561 francs, au dbit du compte ouvert au nom de la socit DRAMAL la BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG (scell n/ 661) ; - un ordre de virement du 11 fvrier 2000, de 46.000 francs, au dbit du compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd, la DISCOUNT BANK & TRUST Co (B17/6) ; - un ordre de virement du 26 avril 2000, de 92.000 francs, au dbit du mme compte (D 3451). Lors de lacquisition de lappartement, le 20 juillet 2000, le dpt de garantie n'tait pas restitu, mais son montant, de 26.560 francs, tait dduit du prix (D 3166/6) et, sur la somme totale due au titre de la location, soit 292.616 francs, 35.586 francs taient reverss par chque Monsieur et Madame DELUBAC en remboursement dun trop-peru de loyer (D 4602). Le compte ouvert au nom de la socit panamenne DRAMAL la BANQUE INTERNATIONALE du LUXEMBOURG tait lun de comptes dissimuls de BRENCO France (cf. 2.1.1.3.3.1) Le compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, avait t crdit par le dbit de celui ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP dans le mme tablissement bancaire. On rappelle que le compte BRENCO GROUP, la DISCOUNT BANK & TRUST Co, Genve, alimentait celui de la socit BRENCO France, Paris, pour 1.505.000 francs et 612.121,50 euros (CRI CH A2/ 129, 158, 161), quil tait utilis pour rgler les dpenses engages en France par cette socit auprs de ses prestataires habituels pour lorganisation de voyages (PREST VOYAGES) ou laffrtement davions privs (AIR ENTREPRISE) et quil tait lun des comptes dissimuls de BRENCO France (D 3356/6 et D 3356/7, cf. 2.1.1.3.3). Jugement n 1 Page no 453 Cependant, les virements des 11 fvrier et 26 avril 2000, de 46.000 francs et 92.000 francs, au dbit du compte ouvert au nom de la socit REAL TRADE Ltd la DISCOUNT BANK & TRUST Co en faveur du cabinet immobilier BONNENFANT GESTION, doivent tre carts, le compte de la socit REAL TRADE Ltd nayant t aliment par celui, dissimul de BRENCO France, ouvert sous le nom BRENCO GROUP dans le mme tablissement bancaire, Genve, qu compter du 7 juillet 2000 (D 8085/4). En revanche, le paiement de la somme de 24.561 francs, soit 3.744 euros, ayant t effectu partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, est contraire lintrt social en ce quil a expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.8.1.2.3.1.2- La location du domicile familial Madame DELUBAC reconnaissait que la location du domicile familial avait bien t prise en charge aprs quelle avait dactylographi les ordres de virements destins au paiement du loyer (D 4684/1 D 4684/3, notes daudience, page 573).

Elle rapportait les propos de Monsieur FALCONE, qui, au cours dun dner avec des employs de BRENCO France, avait fait savoir quil ne souhaitait pas que les personnes travaillant ses cts vivent comme des rats (notes daudience, page 576). Linfraction dabus de biens sociaux ne portant que sur la somme de 24.561 francs, soit 3.744 euros, ce montant est retenu au titre du recel. 3.4.8.1.2.3.2- Des virements pour 750.000 dollars 3.4.8.1.2.3.2.1- Labus de biens sociaux commis par Monsieur FALCONE On rappelle que, du disque dur dun serveur informatique de BRENCO France, il tait extrait deux ordres de virement, dats des 12 avril et 6 juillet 2000, au dbit du compte ouvert la DISCOUNT BANK TRUST et Cie Genve, ouvert au nom de la socit BRENCO GROUP, au bnfice dun compte ouvert au nom de la socit CARMANAH Ltd la banque CRDIT AGRICOLE INDOSUEZ, au Luxembourg, dont Monsieur et Madame DELUBAC taient les ayants droit conomiques (B 1/18, B 8/17). Le premier ordre de virement tait de 500.000 dollars et le second, de 250.000 dollars. La trace de ces virements se retrouvait dans la documentation bancaire du compte dbit et du compte crdit (CRI CH A2 /102 et 116, scell n/ 668). Daprs Monsieur FALCONE, il sagissait de la rmunration de services rendus, la hauteur du travail effectu par Madame DELUBAC, qui tait en charge de la logistique (notes daudience, page 574). Jugement n 1 Page no 454 Ces deux virements, dun montant total de 750.000 dollars, ayant t effectus partir de lun des comptes dissimuls de la socit BRENCO France, sont contraires lintrt social en ce quils ont expos la socit un risque anormal de poursuites ou de sanctions pnales ou fiscales susceptibles de porter atteinte son crdit et sa rputation. Monsieur FALCONE, dirigeant de fait de BRENCO France, ne pouvant justifier de lemploi, dans le seul intrt de la socit, des fonds sociaux quil a ainsi prlevs de manire occulte, les a ncessairement utiliss dans son intrt personnel. Ces faits sont, en consquence, constitutifs du dlit dabus de bien sociaux, dont il doit tre dclar coupable. 3.4.8.1.2.3.2.2- Lencaissement des fonds Pour Monsieur et Madame DELUBAC, le versement de 750.000 dollars sur leur compte au Luxembourg tait un trs gros cadeau, la suite des cadeaux de Monsieur FALCONE, dont la gnrosit tait bien connue (D 6685/1, D 6688/6, D 6741/10, D 6741/11, notes daudience, pages 574 576). Une partie de ces fonds tait utilise pour payer un dessous de table de 900.000 francs, lors de lacquisition, deux semaines aprs le dernier virement, de lappartement Saint-Germain-en Laye pour un prix de 3.750.000 francs (D 6688/6, notes daudience, page 576). Le plus souvent, Monsieur et Madame DELUBAC maintenaient, soit quils ne staient pas pos la question sur lorigine des fonds virs ou remis en liquide, soit quils taient persuads quils appartenaient Monsieur FALCONE et, quen tout cas, ils ne prsentaient pas de caractre illgal (D 562/11, D 562/12, D 1649/4, D 4684/2, D 4684/4, D 4719/3, D 4719/4, D 4736/3, D 6688/3, D 6741/9 D 6741/11, notes daudience, page 568, 570, 571, 574, 575, 576).

Poursuivi pour le recel de la somme de 1.300.000 francs verse en espces et de 750.000 dollars virs en avril et juillet 2000, Monsieur DELUBAC, alors quil disposait avec son pouse dun coffre lagence du CRDIT LYONNAIS SaintGermain-en Laye depuis le 21 dcembre 1996 (D 4600/5), a transport en vhicule les liquidits jusquau Luxembourg, o il a ouvert un compte bancaire (D 6685/1, D 6688/2, D 6688/3, D 6688/5, D 6688/6, notes daudience, page 570). Lors des premires auditions, il a affirm, pourtant, quil ntait pas titulaire dun compte ouvert ltranger (D 4719/2). Dix-huit mois plus tard, devant les preuves qui lui taient prsentes par les enquteurs, il a expliqu quil avait dissimul lexistence de ce compte ouvert la demande de Monsieur FALCONE, car la banque avait fait savoir qu'il n'y avait pas de risque de transmission des pices aux autorits judiciaires franaises (D 6685/1). Sil a prtendu quil avait, sous la pression, au cours de linformation, abond dans un sens qui tait attendu de [sa] part et repris des ides qui lui avaient t souffles par le juge dinstruction, lorsquil a indiqu avoir compris que Monsieur FALCONE avait achet[] le silence de son assistante sur des activits en marge de la lgalit, Monsieur DELUBAC a admis, nanmoins, au cours des dbats que, tout [tant] relatif, il ne connaissait pas dexemple de salari dvou ayant touch des sommes aussi colossales que celles perues par son pouse et quil regrettait un certain nombre de choses (D 6688/2 D 6688/7, notes daudience, pages 203, 204, et 571). Jugement n 1 Page no 455 Les circonstances dans lesquelles il a dtenu puis fait usage des fonds, ainsi que les propos quil a tenus, tant en garde--vue quau cours de linstruction et de laudience, apportent la preuve de ce que Monsieur DELUBAC a eu pleinement connaissance de la provenance frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des sommes remises en liquide son pouse, puis dposes et vires sur leur compte au Luxembourg. Les lments constitutifs du dlit de recel, en 2000, de 1.300.000 francs, soit 198.183 euros et 750.000 dollars tant runis, Monsieur DELUBAC doit en tre dclar coupable, les faits commis ltranger formant un ensemble indivisible avec labus de biens sociaux dont Monsieur FALCONE est lauteur au prjudice de BRENCO France. Monsieur DELUBAC a personnellement profit de ces fonds, quil sest employ dissimuler ltranger. Il convient, la fois, de rprimer son comportement et den prvenir le renouvellement. Pour ce qui est de ses ressources, sil a fait lobjet dun redressement fiscal, il faut signaler, quen juin 2001, il a vendu sa socit pour environ 1.500.000 euros au groupe dont il est devenu le directeur commercial (D 4719/2). Une peine de quinze mois demprisonnement avec sursis et de 100.000 euros damende est prononce son gard. Compte tenu, dune part, de la conscience quavait Madame DELUBAC du systme institu BRENCO France, puisquelle sest sciemment associe la commission dabus de biens sociaux (cf. 3.4.4.6.1.1), et, dautre part, du montant des sommes dont elle a profit, sans commune mesure avec lexercice de ses attributions, il est certain quelle a eu connaissance de la provenance frauduleuse, pour tre le produit de dlits, des fonds dont elle a bnfici directement ou par le bais davantages en

nature, sur une priode de quatre annes conscutives. Les lments constitutifs des dlit de recel, de 1997 2000, de 400.000 francs, soit 60.979 euros, 369.886 francs, soit 56.388 euros, 24.561 francs, soit 3.744 euros, 1.300.000 francs, soit 198.183 euros, soit, au total, de 319.296 euros et 750.000 dollars tant runis, Madame DELUBAC doit en tre dclare coupable, les faits commis ltranger formant un ensemble indivisible avec les abus de biens sociaux dont Monsieur FALCONE est lauteur au prjudice de BRENCO France. Lactivit que Madame DELUBAC a dploye entre 1993 et 2000 a t essentielle au succs des diverses entreprises menes de faon dissimule au sein de cette socit. Elle a, en contrepartie, profit de sommes trs leves. De plus, le conflit de loyaut lgard de Monsieur FALCONE, quelle na pas voulu dpasser, ne lgitimait pas labsence, presque totale, damendement dont elle a fait preuve au cours de cinq mois de dbats, cherchant minimiser ses responsabilits et ne pas desservir les intrts de celui qui lavait, dj, gnreusement remercie. Cest pourquoi, bien quelle nait aucun antcdent judiciaire, une peine de trois ans demprisonnement, dont deux ans avec sursis, et de 150.000 euros damende lui est inflige. Jugement n 1 Page no 456 3.4.8.2- Les lments matriels et intentionnels des dlits de complicit dabus de biens sociaux et de recel commis par Monsieur MANDELSAFT On rappelle, dune part, que, le compte CYCLONE, ouvert aux noms de Messieurs Samuel et Lon MANDELSAFT lUBP, Genve, et COLORADO ouvert la BANK LEUMI, Tel-Aviv, dont Monsieur Samuel MANDELSAFT tait lun des bnficiaires conomiques, ont t aliments hauteur de 21.367.500 francs et de 8.295.738 dollars, par le dbit des comptes ouverts aux noms des socits BRENCO TRADING Ltd la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, BRENCO GROUP, lUBS, Genve, DRAMAL la BANQUE INTERNATIONAL du LUXEMBOURG, et de Monsieur FALCONE lUBP, Genve, et, dautre part, que les comptes CYCLONE, et COLORADO ont t utiliss pour compenser les sommes en espces collectes par Monsieur MANDELSAFT et mises la disposition de Monsieur FALCONE, au sein de la socit BRENCO France (cf. 2.1.2.2.2). Il a dj t expos que ces paiements, raliss partir des comptes dissimuls de BRENCO France, taient constitutifs du dlit dabus de biens sociaux (cf. 2.1.1.3.3 et 2.1.2.2). En offrant ses comptes bancaires pour de tels mouvements financiers, Monsieur MANDELSAFT a prt son aide ou son assistance ou a facilit la prparation ou la consommation de ce dlit hauteur des sommes prcites, quil a galement dtenues. Rpondant aux commandes dargent liquide, il a, pendant plusieurs annes, runi des sommes en espces, pour des montants extrmement levs, quil transportait jusquau sige de BRENCO France et remettait, le plus souvent, Madame DELUBAC, alors que, dans le mme temps, des sommes tout aussi importantes, venant de comptes ouverts dans des pays fiscalit privilgie, transitaient par ses comptes bancaires ltranger. Pour cette mission de confiance, il a reu des commissions (D 2038/9, D 5035/4). A lun de ses amis, il a confi quavec BRENCO France, il faisait un gros business, quil tait ml une sale affaire, quil avait fait des btises et quil avait la police aux fesses (D 7271/1, D 7272/3).

Ces lments tablissent quil sest sciemment associ au dlit dabus de biens sociaux au prjudice de BRENCO France et quil a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, des sommes passant par ses comptes bancaires. Les lments constitutifs des dlits de complicit dabus de biens sociaux et de recel hauteur de 21.367.500 francs, soit 3.257.454 euros et de 8.295.738 dollars, entre 1993 et 1999, tant runis, Monsieur MANDELSAFT doit en tre dclar coupable, le dlit de recel commis ltranger formant un ensemble indivisible avec labus de biens sociaux dont Monsieur FALCONE est lauteur au prjudice de BRENCO France. Le montant des sommes en cause et lattitude de Monsieur MANDELSAFT depuis la fin du mois de novembre 2000, cest--dire depuis quil a compris que sa responsabilit pnale pouvait tre recherche, conduisent prononcer contre lui une peine de trois annes demprisonnement et de 500.000 euros damende, en application de larticle 321-3 du code pnal. Jugement n 1 Page no 457 3.5- Les dlits de blanchiment 3.5.1- Llment lgal Issu de la loi n/ 96-392 du 13 mai 1996 relative la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupfiants et la coopration internationale en matire de saisie et de confiscation des produits du crime, le dlit de blanchiment est, aux termes de lalina 1er de larticle 324-1 du code pnal, le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongre de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un dlit ayant procur celui-ci un profit direct ou indirect, ou, selon le deuxime alina de larticle prcit, le fait d'apporter un concours une opration de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un dlit. Larticle 324-1, alina 2, du code pnal est galement applicable lauteur du blanchiment du produit dune infraction quil a lui-mme commise. Pour le prvenu qui ne la pas commise, la disposition dincrimination nexige pas la connaissance prcise de la nature, des circonstances ou de la qualification de linfraction originaire. Il suffit que soit constate celle de la provenance frauduleuse des biens placs, dissimuls ou convertis avec son concours. 3.5.2- Les lments matriel et intentionnel du dlit de blanchiment commis par Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX : lappartement situ 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me Le 30 septembre 1987, Monsieur et Madame GAYDAMAK souscrivaient un prt pour 3.100.000 francs consenti par la socit pour favoriser laccession la proprit immobilire (SOFAPI) et destin rembourser un prcdent crdit consenti par la BANQUE DE lENTREPRISE et la banque VERNES et, pour le solde, procurer de la trsorerie lemprunteur. Les garanties immobilires fournies par les emprunteurs taient constitues par des hypothques portant sur un appartement en duplex, 20, rue Louis David dans le 16 me arrondissement de Paris et un appartement Deauville (D 1936). Le 12 juillet 1989, Monsieur et Madame GAYDAMAK, disant demeurer 50, avenue de Champs-Elyses, cdaient lappartement situ 20, rue Louis David pour un prix de 6.400.000 francs (D 1941). Le 18 juillet 1989, Monsieur et Madame Jean-Pierre FORGEOT vendaient la SCI RAYMOND 83 un appartement de neuf pices et de 330 m, au cinquime tage

dun immeuble situ 83, avenue Raymond-Poincar, Paris 16me (notes daudience, page 736). Cette acquisition, pour un prix de 10.900.000 francs, tait finance, hauteur de 8.750.000 francs par un prt accord de nouveau par la socit pour favoriser laccession la proprit immobilire (SOFAPI) (D 1937, D 1937/6). Il faut noter quun arrt de la Cour dappel de Paris du 20 mars 2000, devenu dfinitif depuis le rejet dun pourvoi le 16 mai 2001 et condamnant Monsieur GAYDAMAK treize mois demprisonnement et 250.000 francs damende pour soustraction frauduleuse au paiement de limpt, relevait qu partir de 1990 [Monsieur et Madame GAYDAMAK avaient] lou un appartement de standing au 83 de lavenue Raymond-Poincar dans le 16me, appartenant la SCI RAYMOND 83 dtenue par GAYDAMAK sous couvert de la socit canadienne CONTINENTAL REALITIES INC qu'il a admis lui appartenir (D 105/5). Jugement n 1 Page no 458 Le 4 dcembre 1989, la banque WORMS accordait Monsieur et Madame GAYDAMAK, pour les besoins de leur trsorerie, un prt de 1.800.000 francs, garanti par une hypothque prise sur leur appartement Deauville (D 1938). Le 21 dcembre 1989,Monsieur et Madame GAYDAMAK bnficiaient dun prt de 2.400.000 francs afin de financer les travaux de rnovation de lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar, prt garanti grce une sret prise sur cet appartement (D 1939). Les 10 et 13 aot 1990, un particulier, Monsieur BENCHEGHIB, consentait Monsieur et Madame GAYDAMAK un prt de 1.600.000 francs, garanti sur lappartement de Deauville (D 1940). Il a dj t indiqu quen aot 1994, Monsieur GAYDAMAK prenait une participation de treize millions de francs dans la socit AGRIPAR, lors dune augmentation de capital. Le compte de la socit SOCOPA INTERNATIONAL (SOCINTER) - filiale de la holding AGRIPAR - tait crdit de 2.300.000 dollars, le 9 aot 1994, et de 85.000 dollars et 30.000 dollars, le 10 aot 1994, soit, au total, de 2.415.000 dollars en provenance de la banque HAPOALIM, Tel-Aviv. On rappelle que, dans une lettre du 22 dcembre 1994, Monsieur GAYDAMAK crivait la socit AGRIPAR : vous avez reu pour mon compte les trois virements suivants ci aprs : le 9 aot 1994, 2.300.000 USD, le 10 aot 1994, 85.000 USD, le 10 aot 1994, 30.000 USD. Je vous informe, par la prsente, que la contrevaleur de ces dpts que jai effectus auprs de votre socit est compter de ce jour transfrer : PIVOINE SA 40 boulevard Joseph II 1840 Luxembourg (scell n/ S 1, cf. 1.4.1). Monsieur SALOMON, prsident de la socit AGRIPAR, prcisait que Monsieur GAYDAMAK avait apport, la mme anne, quinze millions de francs supplmentaires (D 381/2). Le 23 janvier 1995, Monsieur GUILLOUX adressait un courrier Monsieur SULITZER (scell SCP n/ 9), dbutant par cher Paul-Loup, au sujet de la notification de redressement de la SCI RAYMOND 83. Dans cette correspondance, Monsieur GUILLOUX posait Monsieur SULITZER la question suivante : la [SCI] tient-elle une comptabilit ?. Pour Monsieur GUILLOUX, cette poque Monsieur SULITZER avait d demander une consultation fiscale sur la SCI RAYMOND 83 pour le compte de Monsieur GAYDAMAK (D 870/6, notes daudience, page 727). Les dclarations de Monsieur SULITZER taient, ce sujet, plus quembrouilles : Monsieur GUILLOUX, cherchant un appartement, lui avait parl dune affaire

intressante qui pouvait se librer avenue Raymond-Poincar, en loccurrence dun appartement dont Monsieur GAYDAMAK avait t propritaire (D 1632/1, D 1632/2). Incompatible avec le sens de la lettre transmise par Monsieur GUILLOUX le 23 janvier 1995, cette version des faits ne pouvait quvoluer. A un moment qui lui semblait, cependant, postrieur cette correspondance, Monsieur SULITZER navait fait, daprs lui, que recommander Monsieur GUILLOUX, comme fiscaliste, Monsieur GAYDAMAK (notes daudience, page 733). Jugement n 1 Page no 459 En mars 1995, Monsieur SALOMON avait bnfici dun prt de Monsieur GAYDAMAK dans des circonstances dcrites par un courrier du 2 octobre 1998, remis par lemprunteur et provenant du cabinet dun avocat (D 382/2) : Monsieur SALOMON devait faire face des engagements financiers importants dans le cadre, notamment, des oprations entreprises en vue de la restructurations du groupe AGRIPAR quil prsidait. Cest ainsi, qu sa demande, Monsieur GAYDAMAK avec lequel il entretenait des relations daffaires suivies, a consenti lui faire lavance dune somme de 1 million de dollars amricains. Ce montant a fait lobjet dun virement bancaire n/ 584320 en date du 10 mars 1995 effectu par CHASE MANHATTAN BANK SA (New-York), enregistr au crdit du compte personnel de Monsieur SALOMON ouvert dans les livres de la banque CIAL Paris. Il tait convenu que ce montant denviron 5 millions de francs serait rembours lors de la vente des immeubles situs Boulogne-sur-Seine et Villa Montmorency (Paris 16me) dont Monsieur SALOMON tait le propritaire. Les immeubles ont effectivement t vendus en 1997 (Montmorency) et au dbut 1998 (Boulogne). Le produit de ces ventes a dsintress les cranciers titulaires dhypothques conventionnelles et judiciaires. Monsieur SALOMON na donc pas t mesure de rembourser Monsieur GAYDAMAK, mme partiellement, loccasion de ces ventes [...] A ma connaissance, il ny a pas eu de contrat de prt sign en mars 1995 (scell n/ S 2). Entre le 9 aot 1994 et le 10 mars 1995, Monsieur GAYDAMAK avait donc dbours 28.000.000 francs lors de la recapitalisation dAGRIPAR, soit 13.000.000 francs de prise de participation et 15.000.000 francs en compte courant, ainsi que 5.000.000 francs pour le prt quil avait accord Monsieur SALOMON, soit encore 33.000.000 francs, au total. Le 23 mars 1995, lors dune vente par adjudication la barre du tribunal de Paris, Monsieur et Madame SALOMON faisaient lacquisition de l'appartement du 83, avenue Raymond-Poincar, proprit de la SCI RAYMOND 83, laquelle tait dtenue par GAYDAMAK sous couvert de la socit canadienne CONTINENTAL REALITIES INC (D 105/5), pour un prix de 9.010.000 francs (scell n/ 47). Daprs Monsieur SALOMON, Monsieur GAYDAMAK lui avait fait savoir quil tait dans une situation financire dsastreuse quil avait cache son pouse et lui avait demand, afin dviter un divorce, dacqurir ce bien, lui-mme se chargeant de financer cet achat pour partie. Monsieur SALOMON avait accept de rendre ce service, se sentant redevable de lopration AGRIPAR. Lorsquon lui opposait la situation de fortune de son associ, qui venait dinvestir 28.000.000 francs dans cette socit et de lui prter personnellement 5.000.000 francs, Monsieur SALOMON ne craignait pas dajouter que Monsieur GAYDAMAK, qui tait trs bordlique, avait oubli de payer ses chances la banque WORMS.

Monsieur SULITZER renchrissait : [Monsieur GAYDAMAK] ntait pas au fait des papiers. Il tait relativement primaire. [...] Il est capable dtre bordlique. Il traitait la russe. Il ntait pas trs cartsien. Cest un temprament un peu foutiste. Les slaves ne sont pas des kadors des papiers. Ce qui nempche pas dtre durs en affaire (D 380/5, D 385/3, D 385/6, D 2302/2 D 2302/5, notes daudience pages 729, 433 et 734). Il nen demeure pas moins que Monsieur SALOMON a pu parfaitement mesurer les capacits financires de Monsieur GAYDAMAK et comprendre que, par le biais dune vente force la barre du tribunal, il souhaitait racheter son propre bien. Jugement n 1 Page no 460 Le 6 avril 1995, Monsieur SALOMON et la socit anonyme AGRALOR (4, rue du Docteur Schweitzer 57130 Arts-sur-Moselle) constituaient la SCI POINCARE IMMO (SCI POINCARE), Metz ; Monsieur SALOMON dtenait une part et la socit AGRALOR, quatre vingts dix neuf parts. Aprs le prononc de la liquidation judiciaire de la socit AGRIPAR, le reprsentant des cranciers notait, dans un rapport du 29 janvier 1999, que la socit AGRALOR tait lun des administrateurs de la socit AGRIPAR (D 185/2, D 185/3). Larticle 15 dun projet de statuts de la SCI POINCARE prvoyait que le grant tait la SA SOLUXBOURG ; or cette socit navait t cre que le 11 janvier 1996. Les statuts signs dsignaient finalement Monsieur SALOMON comme grant (scell n/ 2, perquisition du 4 juillet 2000). Le 13 dcembre 1995, Monsieur et Madame SALOMON cdaient la SCI POINCAR lappartement du 83, avenue Raymond Poincar, pour un prix de 9.645.000 francs (D 5926/17). Le paiement tait financ au moyen d'un prt souscrit le 31 juillet 1995 par la SCI auprs de la socit EDSACO FINANCE LIMITED, domicilie Londres WlR 7FB - Sceptre House - 169/173 Regent Street, pour un montant de 8.330.000 francs (D 5926/21). Messieurs GAYDAMAK et GUILLOUX ont soutenu que les fonds finanant cette opration ne pouvaient provenir des activits commerciales exerces sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, le compte de la socit EDASCO nayant t aliment par des produits issus de ce commerce qu compter du 29 janvier 1996 (D 8386, page 126, conclusions du 18 fvrier 2009, page 10, conclusions du 3 mars 2009, page 92). On rappelle que parmi les pices dexcution de la commission rogatoire internationale adresse en Grande-Bretagne, on trouvait une chemise intitule Monsieur G. All Rfrences contenant les documents suivants (scell n/ 686) : - un mmorandum du 7 aot 1997 de la socit EDSACO comprenant un rapport sur l'origine et l'usage fait de 109.847.080 dollars reus par Monsieur GAYDAMAK sous couvert dune structure bancaire PAXTON, regroupant les comptes bancaires de socits administres par le trust EDSACO au nom de lintress entre fvrier 1995 et aot 1997 ; - un tat des encaissements et des paiements ; - des notes manuscrites relatives aux paiements ; - une attestation de la banque HAPOALIM au sujet de Monsieur GAYDAMAK (D 7514). En aot 1997, lun des responsables de la socit EDSACO, immatricule Jersey, avait, en effet, rdig un rapport sur Monsieur GAYDAMAK qui avait encaiss 109.847.080 dollars depuis fvrier 1995 sur des comptes ouverts aux noms de

diffrentes socits, y compris celui de la socit EDSACO, regroups dans une structure bancaire dnomme PAXTON. Monsieur GAYDAMAK avait t introduit auprs du trust EDSACO, en fvrier 1995, par Monsieur SULITZER. Ce trust avait obtenu sur Monsieur GAYDAMAK un certain nombre de rfrences communiqu notamment par la banque HAPOALIM, Tel-Aviv, le 30 mars 1995. Les diffrents comptes regroups au sein de la structure bancaire PAXTON taient associs la personne de Monsieur GAYDAMAK (D 7514/1). Jugement n 1 Page no 461 Un tableau faisait apparatre les diffrents montants formant les 109.847.000 dollars reus, en particulier, sur les comptes aux noms de COMO OFFSHORE, CONFITARD, EDSACO, MOORBROOK et THURLOE, avec indication de la banque d'origine et du donneur d'ordre (scell n/ 686). Or, le compte EDSACO nayant t aliment par Monsieur GAYDAMAK qu partir du 20 octobre 1995 et hauteur de 506.636 dollars, des fonds provenant de ce compte, mais nayant pas pour origine lactivit exerce sous la dnomination sociale de ZTS-OSOS, ne pouvaient avoir financ le prt de 8.330.000 francs consenti le 3 juillet 1995. En revanche, le compte ZTS-OSOS 42856 Q PARIBAS tait dbit, les 7 et 21 avril 1995, de 9.302.982 dollars, au bnfice de la socit COMO OFFSHORE Ltd administre par la socit EDSACO, sur un compte gr au sein de la structure bancaire PAXTON la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey (scells n/ 33 et 686, CRI CH/ A2/ 15426, 15443, 15458). De sorte que la somme de 8.300.000 francs prte par EDSACO, le 31 juillet 1995, la SCI POINCARE IMMO provient bien du commerce illicite de matriel de guerre, darmes et de munitions sous la raison sociale de ZTS-OSOS. Le 8 mai 1996, Monsieur SALOMON cdait lunique part quil dtenait dans la SCI POINCARE, pour 2.000 francs, Monsieur Sheridan Ralph GILL, demeurant Le Friquet - Sark - Iles Anglo-Normandes, et la socit AGRALOR, les quatrevingtdix-neuf parts restantes, pour un prix de 198.000 francs, la socit luxembourgeoise SOLUXBOURG SA. Cette socit avait t constitu le 11 janvier 1996. Les deux premiers administrateurs, Monsieur et Madame GILL avaient t remplacs, le 21 juin 1996, par Messieurs Philipp Murray STOKES, Simon Peter ELMONT et James William GRASSICK, tous trois demeurant sur les Iles Anglo-Normandes (D 8111/44, D 8111/59). La SCP GUILLOUX-BELOT avait reu, le 8 mai 1996, jour de la cession des parts, mandat des deux futurs cessionnaires, Monsieur GILL et la socit SOLUXBOURG, de les reprsenter pour l'accomplissement de ces oprations (scell n/ 2, perquisition du 4 juillet 2000). La participation de Monsieur SALOMON stant acheve cette date, antrieure celle de lentre en vigueur de la loi du n/ 96-392 du 13 mai 1996 instituant le dlit de blanchiment de larticle 324-1 du code pnal, lintress doit tre renvoy des fins de la poursuite de ce chef. Contrairement ce quil a prtendu, Monsieur GUILLOUX est, quant lui, poursuivi pour avoir particip ces oprations de 1996 1999, le tribunal tant saisi, non seulement de ces faits, mais aussi de toutes les circonstances qui, bien que non expressment vises par la poursuite, seraient propres les caractriser (D 8386, page 459).

Le 10 juin 1996, Monsieur GUILLOUX effectuait le paiement des parts via son compte CARPA. Quatre jours plus tard, il adressait au fils de Monsieur GAYDAMAK, Monsieur Alexandre GREENBERG (D 772/16, notes daudience, page 734), les originaux des actes de cession de parts. Monsieur GUILLOUX procdait aux formalits qui aboutissaient, le 30 octobre 1996, la dsignation de la socit SOLUXBOURG comme grant de la SCI POINCARE et constituait les nouveaux statuts afin de tenir compte de cette modification (scell n/ 2, perquisition du 4 juillet 2000). Jugement n 1 Page no 462 On dcouvrait un document dat de dcembre 1997, non sign et intitul offre de vente entre la SCI POINCAR IMMO et la SCI ERROAN(scell n/ 2, perquisition du 4 juillet 2000). La SCI ERROAN tait une socit immobilire familiale dont le nom reprenait les deux premires lettres de chacun des trois enfants de Monsieur GUILLOUX, la quasi-totalit des parts du capital de cette socit tant dtenue par Monsieur GUILLOUX, son ex-pouse, galement grante de la socit, et ses trois enfants (D 223/10). La SCI ERROAN offrait la SCI POINCARE dacqurir lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar, pour 5.000.000 francs. Avant la rgularisation de lacte, la SCI POINCARE mettait la disposition gracieuse de la SCI ERROAN ce bien immobilier, charge pour celle-ci dacquitter les impts et frais de coproprit. Si la SCI ERROAN souhaitait acqurir les parts de la SCI POINCAR, il tait prvu que les porteurs de parts sengageaient les cder pour le prix dun franc et que la SCI ERROAN ferait son affaire de la dette contracte par la SCI POINCAR auprs dEDSACO. Selon Monsieur GUILLOUX, Monsieur GAYDAMAK lui avait propos de lui cder lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar, dont il voulait se dbarrasser, non 5.000.000 mais 7.000.000 francs et, dans lattente, lui avait laiss la possibilit de loccuper gratuitement, la famille GAYDAMAK stant installe avenue Foch. Monsieur GUILLOUX indiquait successivement quil stait install dans les lieux au premier trimestre 1998 afin de ngocier au mieux le prix, puis que cette occupation tait une faon de rgler des honoraires et enfin quelle tait comprise dans le prix de vente (D 62/5, D 772/12772/15, notes daudience, pages 735 et 736). On retrouvait galement une lettre, date au crayon papier du 2 septembre 1998, non signe, aux termes de laquelle la socit SOLUXBOURG, reprsente par Monsieur ELMONT, dmissionnait de ses fonctions de grant de la SCI POINCAR IMMO, et deux projets de cession des parts de cette SCI, selon lesquelles Monsieur GUILLOUX se portait acqureur de la totalit des cent parts auprs, respectivement, de la socit SOLUXBOURG et de Monsieur GILL, au prix dun franc pour chacune de ces deux cessions, ainsi que les nouveaux statuts, non signs, de la SCI POINCARE, prenant acte dune cession de la totalit des parts Monsieur GUILLOUX, intervenue le 30 septembre 1998, et de la nomination de ce dernier aux fonctions de grant de la SCI (scell n/ 2, perquisition du 4 juillet 2000). Le 5 janvier 1999, lors dune assemble gnrale de la socit SOLUXBOURG, Messieurs ELMONT et GRASSICK dmissionnaient de leur mandat dadministrateur - le troisime administrateur tant, dans lintervalle, dcd ; taient lus comme administrateurs Madame MAMANE, Monsieur Albert

AFLALO et Monsieur Patrick AFLALO. Le sige social tait transfr du 7, rue Pierre dAspelt au 23, rue Aldringen, Luxembourg (D 8111/36), adresse de la socit de domiciliation CIFIDOM GESTMAM o exeraient Madame MAMAME et Messieurs AFLALO (D 6528/50). Ceux-ci expliquaient que les bnficiaires conomiques de la socit SOLUXBOURG taient, dans un premier temps, Monsieur GAYDAMAK, suivi de Monsieur GUILLOUX (D 6528/57, D 6528/59, D 6528/60). Jugement n 1 Page no 463 Le 24 fvrier 1999, la socit SOLUXBOURG, dont Monsieur GAYDAMAK tait le bnficiaire conomique, rachetait la crance que dtenait EDSACO, devenue BENTINCK FINANCE Ltd, sur la SCI POINCARE et qui slevait, avec les intrts cumuls, depuis 1995, 11.861.725,47 francs (CRI GB 143/29 143/33,144/9 144/12, toute la documentation relative cette opration se trouvant en CRI GB 138 144). Deux actes de cessions de parts et dactions au profit de Monsieur GUILLOUX intervenaient le 9 dcembre 1999 (perquisition du 4 juillet 2000, scell n/ 2). A cette date, Monsieur GILL cdait Monsieur GUILLOUX, pour un franc franais, la part quil dtenait au sein de la SCI POINCARE, les quatre-vingt-dix neuf autres tant dtenues par la socit SOLUXBOURG depuis le 8 mai 1996, qui les tenait de la socit AGRALOR, et une socit LENWALD, des Iles Vierges Britanniques, cdait Monsieur GUILLOUX, pour un franc luxembourgeois, 99,9% des actions de la socit SOLUXBOURG, dont il devenait le grant le 27 mars 2000, laction restante tant dtenue par Madame MAMANE depuis novembre 1998. Paralllement, Monsieur GUILLOUX projetait dacqurir, par lintermdiaire dune socit BISCAY Ltd, des Iles Vierges Britanniques, dont il tait le bnficiaire conomique, la crance que la socit LENWALD dtenait sur SOLUXBOURG au titre de lavance quelle lui avait consentie en mars 1999 et qui tait destine dsintresser la socit BENTINCK venant aux droits dEDSACO (perquisition du 4 juillet 2000, scell n/ 2, notes daudience, page 738). En raison de sa mise en examen en juillet 2000 et de sa suspension par le conseil de lordre en octobre suivant, Monsieur GUILLOUX restitu[ait] les titres de la socit SOLUXBOURG aux reprsentants de Monsieur GAYDAMAK (notes daudience, pages 738 et 739). Monsieur GAYDAMAK a t le matre doeuvre du placement et de la dissimulation de 8.330.000 francs provenant des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration ni autorisation, dont il est lauteur. Monsieur GUILLOUX a particip activement, en sa qualit davocat, ces oprations, notamment compter du 15 mai 1996. Il a fait valoir quil navait eu connaissance ni de celles qui staient droules avant 1996, une poque o il navait aucune relation avec Monsieur GAYDAMAK, ni de la provenance frauduleuse des fonds utiliss, nayant assist Monsieur GAYDAMAK que lors de procdures fiscales dont il a contest le bienfond et ne pouvant imaginer que ce dernier serait, un jour, poursuivi pour un commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions qui navaient pas transit par le territoire franais (conclusions du 18 fvrier 2009, pages 11 et 12). Au fil de linstruction et des dbats, Monsieur GUILLOUX a, en effet, diffr dans le temps, la date o, daprs lui, il avait rencontr Monsieur GAYDAMAK, la

situant, tout dabord, en 1992 ou 1993 (D 772/9), puis en 1995 (D 870/6) et, en dernier lieu, au dbut de lanne 1996 (notes daudience, page 724). Il a admis avoir su, lors de la cession, le 8 mai 1996, des parts de la SCI POINCARE la socit SOLUXBOURG, rgle par des fonds ayant transit sur son compte CARPA, que Monsieur GAYDAMAK avait rachet lappartement du 83, avenue Raymond-Poincar par lintermdiaire de Monsieur SALOMON qui lavait acquis la barre du tribunal pour rendre service (D 772/11, D 772/12). Jugement n 1 Page no 464 Mme sil a affirm au cours des dbats, de concert avec Monsieur SALOMON, quil tait plus que vraisemblable que Monsieur GAYDAMAK et oubli les chances dun prt consenti par la banque, stant rveill juste avant la vente du domicile familial, il est certain que Monsieur GUILLOUX, professionnel du droit rput pour ses comptences et sa perspicacit, a compris, ds le moment de la cession une socit luxembourgeoise des parts dune SCI constitue aprs cette adjudication, quil sagissait pour son client depuis cinq mois, quil dcrivait comme un personnage hors du commun, dune tape du placement et de la dissimulation de capitaux. Lorsquil est devenu, compter du dbut de lanne 1997, lavocat de Monsieur GAYDAMAK pour les procdures fiscales relatives ZTS-OSOS ou le concernant personnellement, Monsieur GUILLOUX a eu la confirmation du placement et de la dissimulation des fonds issus de lactivit de son client, selon des modalits auxquelles il a personnellement particip en acqurant, par le biais dune socit des Iles Vierges Britanniques, 99% des parts de la SCI POINCARE et en sapprtant, sous couvert dune autre socit des Iles Vierges Britanniques, racheter la crance initialement dtenue sur cette SCI. Ds lors, il ne fait aucun doute que Monsieur GUILLOUX a eu connaissance de lorigine frauduleuse, pour tre le produit dun dlit, de la somme de 8.330.000 francs ainsi place et dissimule. 3.5.3- Les lments matriel et intentionnel du dlit de blanchiment commis par Monsieur GAYDAMAK : la villa lIlette au Cap dAntibes 3.5.3.1- Une proprit exceptionnelle Cette proprit, compose initialement dune construction principale dune superficie de 241m et de deux annexes, appartenait Madame Georgette Becker SAFFIAN, qui la cdait, le 29 avril 1987, au prix officiel de 7.700.000 francs Monsieur Christian PELLERIN, par lintermdiaire de la SCI CHEMIN DU CAP (D 5932/34). Un arrt dfinitif de la Cour dappel dAix-en-Provence, du 16 juin 2000 (Crim 2 avril 2001, n/ 00-85.205), relevait : Christian PELLERIN, profitant de ses relations lui ayant manifestement permis d'tre inform par priorit d'une rvision envisage du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes, ayant notamment pour objet de dclasser un terrain situ en zone ND inconstructible, en zone NDa et d'autoriser ainsi dans cette zone une extension de 30% des btiments existants, a acquis [...], suivant acte notari du 29 avril 1987, pour un prix officiel de 7.700.000 F, et par l'intermdiaire de la SCI CHEMIN DU CAP dans laquelle il a volontairement fait en sorte de ne pas apparatre officiellement, un ensemble immobilier situ sur le site prestigieux de la presqu'le de l'Ilette au Cap d'Antibes, compos lorigine d'une construction principale et de deux annexes, reprsentant une surface hors oeuvre nette, la construction principale de 241,37m, l'annexe 1 de 28,29 m, l'annexe 2 de 52,50m ; [...] aprs avoir obtenu le 7 dcembre 1988 un

permis de dmolir l'annexe 1, et sous-couvert d'un permis initial du 18 janvier 1989 puis d'un permis modificatif du 9 juillet 1991 [...] pour une simple extension de l'existant, il a en ralit fait difier avec le concours de Pierre BERGERET, architecte, de Gilbert SIMONET, coordinateur des travaux, et de Daniel HIGOIN, une construction principale, en grande partie enterre et soigneusement cache, sans commune mesure avec les demandes et autorisations accordes aboutissant [...] une surface hors oeuvre nette en infraction de 1609,62m, opration ralise selon la technique dite de la taupe, c'est dire par dmolition progressive de l'existant (D 213). Jugement n 1 Page no 465 Cette villa tait value par les services fiscaux, le 30 juin 1994, 60.000.000 francs : le cap dAntibes constitue un cadre trs privilgi pour des villas dexception. La villa PELLERIN construite partir de 1989 sur les ruines dune ancienne maison jouit dune situation tout fait exceptionnelle lextrmit sud-ouest du Cap, bnficiant dun site dune trs grande beaut et dun environnement de choix (Eden Roc, baie des milliardaires ;..). Elle dispose de surcrot dun terrain de 7 ha pieds dans leau avec piscine dans les rochers et jardins superbement entretenus...La construction ou la reconstruction difie dans les conditions que l'on sait est la hauteur du site. Enorme et enfle dans sa partie invisible, elle offre dans un cadre battu par les embruns, luxe et confort. Inaccessible et secrte, elle garantit calme et discrtion. Par ces particularits (situation, construction, degr d'achvement des travaux...etc), la villa PELLERIN n'a pas d'quivalent (D 213/18). Le 22 dcembre 1993, la proprit qui, en 1992, avait t vendue Madame Valrie MULLER, seconde pouse de Monsieur PELLERIN, tait cde Monsieur et Madame SALOMON (D 213/26, D 5932/33, D 5932/34). Selon Monsieur SALOMON, Monsieur MULLER, beau-pre de Monsieur PELLERIN, lui avait propos de sassocier pour acheter la villa, raison de 20.000.0000 francs chacun, afin de dgager une plus-value la revente du bien et de venir en aide sa fille et son gendre en proie des problmes financiers. Monsieur SALOMON avait accept de lui rendre ce service, conscient du contentieux judiciaire et administratif en cours li ldification de la proprit en violation des rgles durbanisme. Monsieur MULLER ayant t incarcr durant une priode de trois mois, Monsieur SALOMON avait d financer la totalit de lachat en partie sur les fonds dune de ses socits allemandes GUP SALOMON (D 380/5, D 385). Lagence JOHN TAYLOR CONSEIL IMMOBILIER avait t mandate pour la revente de la proprit ds son acquisition. Devant les difficults rencontres, la villa avait t, dans un premier temps, amnage et meuble pour accueillir des locataires (D 453/1). Monsieur GAYDAMAK, qui tait devenu lassoci de Monsieur SALOMON dans la socit AGRIPAR, lui avait demand, en mai 1995, de la lui prter durant quelques jours afin dy recevoir des personnalits russes. Par la suite, un bail avait t sign avec une socit britannique domicilie, 13 New Burlington Street, Londres, la socit MINOTAUR CONSULTANTS Ltd (notes daudience, page 742). La convention de location meuble, non date, conclue pour une anne compter du 31 dcembre 1995 moyennant un loyer annuel de 750.000 francs, avait t signe par Monsieur SKILTON, reprsentant de la socit MINOTAUR CONSULTANTS

Ltd (D 225/27 D 225/31), dcrite par Monsieur SALOMON comme la socit derrire laquelle se dissimulait Monsieur GAYDAMAK (D 2302/7). Lexamen des pices transmises, sur commission rogatoire internationale, par les autorits britanniques rvlait que la socit MINOTAUR tait galement contrle par la socit EDSACO et quelle tait destine dtenir une des proprits de Monsieur GAYDAMAK en France (scell n/ 686, D 7514). Jugement n 1 Page no 466 3.5.3.2 - Les oprations de placement et de dissimulation Paralllement la signature du bail, Monsieur GAYDAMAK, tomb amoureux de la proprit daprs Monsieur SALOMON, lui avait propos de la racheter 59.000.000 de francs (D 382 et D 385). Un protocole daccord avait, tout dabord, t sign entre les parties, le 23 juin 1995, fixant une chance au 31 dcembre 1997 pour la ralisation de lopration dite de LIslette et prvoyant le versement dun complment de prix de cinq millions de francs au vendeur aprs rgularisation du permis de construire affrent cette opration (scell n/ S 4). Le 30 juin 1995, par la signature dun compromis de vente, Monsieur et Madame SALOMON sengageaient cder la villa lIlette la socit MINOTAUR CONSULTANTS Ltd pour un prix de 64.310.000 francs, ramen manuscritement 59.310.000 francs TVA comprise. Ce compromis prvoyait le versement de deux acomptes de 800.000 francs avant les 20 dcembre 1995 et 20 aot 1996 (D 455). Le 17 juillet 1997, soit deux ans plus tard, lacte de vente de la proprit de lIlette tait sign entre Monsieur et Madame SALOMON et une socit luxembourgeoise PALMETTO S.A, reprsente par Monsieur Thomas HEDGES demeurant Londres, 169, Regent Street, au prix de 59.310.000 francs (D 5932). Sur ce prix de vente, 49.770.000 francs taient destins rembourser la socit MINOTAUR CONSULTANTS Ltd qui avait elle-mme dsintress, compter de janvier 1996, les cranciers de Monsieur SALOMON titulaires de privilges ou dhypothques sur ce bien immobilier (D 5932/18, D 5932/28). Or, la socit PALMETTO avait t constitue sous la dnomination de PALMETTO IMMOBILIERE S.A., le 25 novembre 1992, avec pour objet lacquisition et la mise en valeur de proprits et de patrimoines immobiliers, par un consultant, demeurant Luxembourg, reprsentant, d'un ct, une socit luxembourgeoise, et de l'autre, une socit de droit panamen (D 6525/5). Lors d'une assemble gnrale extraordinaire, le 22 janvier 1997, la socit prenait pour dnomination PALMETTO S.A. L'objet social, galement modifi, tait la prise d'intrts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou trangres et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manire ainsi que l'alination par vente, change ou de toute autre manire de toutes valeurs mobilires et de toutes espces, l'administration, la supervision et le dveloppement de ces intrts....... Au printemps 1997, Monsieur GUILLOUX adressait plusieurs courriers la socit MINOTAUR CONSULTANTS lattention de Monsieur Alexandre GREENBERG, fils de Monsieur GAYDAMAK, ou de Monsieur Olivier BASSOU (scell n/ 722). Une premire lettre, du 10 avril 1997, tait ainsi libelle : en prolongement de notre runion de ce 7 avril, je suis comme convenu intervenu auprs de ltude de Matre LACOURTE pour faire tablir au plus vite lacte de cession de limmeuble.

Merci de me communiquer dans les meilleurs dlais les rfrences prcises de la socit qui souhaite acqurir. A rception, je les transmettrai au notaire. Jugement n 1 Page no 467 Une deuxime correspondance, du 19 juin 1997, avait t rdige dans les termes suivants : Compte tenu des difficults lies lintervention dune socit trangre, il me parat plus efficient de constituer la SCI entre deux personnes physiques. Le reprsentant de la socit PALMETTO cdera ses parts ds avant lacte dacquisition de la proprit ladite socit. Monsieur GUILLOUX communiquait les projets dactes relatifs des constitutions de SCI dont lobjet tait dacqurir la proprit dIlette. Enfin, par un courrier adress Monsieur GREENBERG le 23 juin 1997, soit quelques semaines avant la vente, Monsieur GUILLOUX prenait acte de ce que la proprit de lIlette serait finalement acquise par la socit PALMETTO et quun certain nombre de formalits affrentes cette socit taient requises pour la rgularisation devant le notaire, Matre LACOURTE, notamment la tenue dassembles gnrales extraordinaires. Le 27 mai 1997, une socit luxembourgeoise WOOD, APPLETON OLIVER and CO SA tait nomme en qualit de commissaire aux comptes de la socit PALMETTO. Ds le lendemain, le 28 mai 1997, cette socit proposait EDSACO Ltd de lui cder, moyennant le prix de 350.000 francs luxembourgeois (Luf), PALMETTO S.A, celle-ci nayant pas eu dactivit depuis sa constitution en 1992. Le 19 juin 1997, la socit WOOD et APPLETON adressait une facture EDSACO Ltd de 350.000 francs luxembourgeois au titre dhonoraires dans le cadre du dossier PALMETTO. Une fiche de renseignements relative la socit PALMETTO, sous forme dun mmo intitul COMPANY INFORMATION SHEET, portait la mention manuscrite SOLD TO MR.G. A compter de cette date, la socit WOOD APPLETON adressait EDSACO Ltd par tlcopie ou courrier, pour rglement, les taxes locales de domiciliation ou la cotisation la chambre de commerce de la socit PALMETTO. Par une assemble gnrale extraordinaire du 11 juillet 1997, la SA PALMETTO autorisait lacquisition de la proprit de lIlette. Un dnomm RAMEN SAI, dtenteur de la totalit des actions de la socit, avait institu, la veille, comme mandataires, Messieurs Benot GEORIS et Samuel HAAS, de la socit WOOD et APPLETON pour le reprsenter lors de cette assemble (scell n/ 722). Le 15 juillet 1997, deux contrats de prt taient signs. Aux termes du premier, la socit MOORBROOK SERVICE Ltd consentait un prt de 59.310.000 francs au dnomm RAMEN SAI, qui sengageait son tour, par un second contrat, prter cette somme la socit PALMETTO (scell n/ 722, D 7505/10, D 7505/11). Lanalyse des correspondances changes sur la rmunration du dnomm RAMEN SAI permettait de constater que ce dernier avait t un prte-nom lors de lacquisition de la villa lIlette par la socit PALMETTO (D 7505/10 et D 7505/11). On rappelle que lun des responsables de la socit EDSACO, immatricule Jersey, avait rdig un rapport sur Monsieur GAYDAMAK qui avait encaiss 109.847.080 dollars depuis fvrier 1995 sur des comptes ouverts aux noms de diffrentes socits, y compris celui de la socit EDSACO, regroups dans une structure bancaire dnomme PAXTON.

Jugement n 1 Page no 468 Un tableau faisait apparatre les montants formant les 109.847.000 dollars reus, en particulier, sur les comptes aux noms de COMO OFFSHORE, CONFITARD, EDSACO et MOORBROOK, avec indication de la banque d'origine et du donneur d'ordre (scells n/ 33, 686). Le compte ZTS-OSOS 42856 Q PARIBAS tait dbit les 9 dcembre 1996 et 18 fvrier 1997, de 22.850.000 dollars au bnfice du compte MOORBROOK SERVICES la CANTRADE PRIVATE BANK de Guernesey. Parmi les pices dexcution de la commission rogatoire internationale adresse en Grande-Bretagne, on trouvait une chemise intitule Monsieur G. All Rfrences contenant un tat des paiements raliss dans le cadre de la structure bancaire dnomme PAXTON, regroupant les comptes de socits administres par le trust EDSACO. Il y tait mentionn : 8.786.108 Purchase of Mr Gs Antibes property (scell n/ 686). De sorte que la somme de 59.310.000 francs, prte par la socit MOORBROOK PALMETTO, par lintermdiaire du dnomm RAMEN SAI, pour lui permettre de financer lacquisition de la villa lIlette, provient bien de lactivit de commerce illicite de matriel de guerre, darmes et de munitions exerce sous la dnomination de ZTS-OSOS. Postrieurement la rgularisation de la vente, le 17 juillet 1997, Messieurs James William GRASSIK et Simon Peter ELMONT, devenaient, le 26 mai 1998, administrateurs de la socit PALMETTO, tant prcis quils avaient galement t administrateurs de la socit luxembourgeoise SOLUXBOURG, connue pour avoir particip lopration relative lappartement du 83, avenue RaymondPoincar. Lors d'une assemble gnrale extraordinaire du 10 mars 1999, il tait pris acte de la dmission des administrateurs et du commissaire aux comptes, la socit WOOD et APPLETON. Les administrateurs taient remplacs par Madame Jolle MAMANE et Messieurs Albert et Patrick AFLALO, qui taient, eux aussi, devenus les administrateurs de la socit SOLUXBOURG (D 6225). Madame MAMANE indiquait au sujet de la socit PALMETTO que son unique objet consistait en la dtention d'une villa au Cap d'Antibes (D 6528/56). Quant Monsieur Albert AFLALO, il prcisait : Le bnficiaire conomique de cette socit est Monsieur GAYDAMAK. Je pense que MINOTAUR a une crance sur PALMETTO. De mmoire, je ne peux pas vous fournir le montant exact de cette crance (D 6528/59, D 6528/60). Monsieur SALOMON a maintenu au cours de linformation et des dbats quau moment ou il avait fait lacquisition de la villa lIlette, il navait pas encore rencontr Monsieur GAYDAMAK. Il tait devenu son associ lors de laugmentation de capital de la socit AGRIPAR en 1994. Il avait bnfici de sa part, le 10 mars 1995, dun prt de 1.000.000 dollars, puis, pour lui rendre service, stait port acqureur la barre du tribunal, le 23 mars suivant, de lappartement 83, avenue Raymond-Poincar, Paris. Il nignorait pas que lintress stait dissimul derrire une socit pour devenir propritaire de la villa lIlette et admettait que cette vente, rgularise le 17 juillet 1997, lui avait permis dapurer la majeure partie de ses dettes. Cependant, il nest pas tabli de faon certaine quil ait, cette date, dispos des renseignements dfavorables quil disait avoir recueillis sur Monsieur GAYDAMAK ou eu connaissance de lorigine frauduleuse des fonds verss pour lachat de ce bien (D 380/6, D 2302, notes daudience, pages 745).

Monsieur SALOMON sera renvoy des fins de la poursuite ce chef. Jugement n 1 Page no 469 En revanche, trois socits lies Monsieur GAYDAMAK ont apport leur concours lacquisition de la villa : MINOTAUR CONSULTANTS, subroge dans les droits des cranciers titulaires de privilges ou dhypothques sur le bien ; MOORBROOK, le prteur ; et PALMETTO, officiellement lacheteur. Par le biais de ces trois socits crans, Monsieur GAYDAMAK a particip activement et pour son compte une opration de placement et de dissimulation des fonds provenant des dlits de commerce de matriels de guerre, darmes et de munitions sans dclaration ni autorisation, quil a lui-mme commis. 3.5.4- Lexception dextinction de laction publique par la prescription Lorsque le blanchiment rsulte de placements et de dissimulations successifs constituant, non pas une srie dactes distincts, mais une opration dlictueuse unique, la prescription ne commence courir qu partir de la date du dernier acte de placement ou de dissimulation. Les oprations de placement et de dissimulation de la somme de 8.330.000 francs, qui ont dbut par loctroi dun prt, le 31 juillet 1995, destin au financement de lacquisition, la barre du tribunal par Monsieur SALOMON, de lappartement 83, avenue Raymond-Poincar, sont tombes sous le coup de la loi n/ 96-392 du 13 mai 1996 crant le dlit de blanchiment, prvu larticle 324-1 du code pnal, compter du 15 mai suivant et se sont poursuivies au moins jusqu lacquisition, le 9 dcembre 1999, des titres de la socit SOLUXBOURG dtenant les parts de la SCI POINCARE. Lensemble de ces actes relevant dune opration dlictueuse unique, la prescription de laction publique la concernant na commenc courir qu compter du 9 dcembre 1999 et a t interrompue par le rquisitoire suppltif du 10 juillet 2000 (D 100). Les oprations de placement et de dissimulation de la somme de 59.310.000 francs, qui ont dbut par la signature du compromis de vente, le 30 juin 1995, de la villa lIlette au Cap dAntibes, sont tombes sous le coup de la loi n/ 96-392 du 13 mai 1996 crant le dlit de blanchiment, prvu larticle 324-1 du code pnal, compter du 15 mai suivant et se sont poursuivies jusqu la prise de contrle de la socit PALMETTO, le 26 mai 1998, puis le 10 mars 1999, par des administrateurs communs la socit SOLUXBOURG, successivement Messieurs James William GRASSIK et Simon Peter ELMONT puis Madame MAMANE et Monsieur Albert AFLALO, agissant pour le compte de Monsieur GAYDAMAK. Lensemble de ces actes relevant dune opration dlictueuse unique, la prescription de laction publique la concernant na commenc courir qu compter du 10 mars 1999 et a t interrompue par le rquisitoire suppltif du 29 novembre 2000 (D 383). Les lments constitutifs des dlits de blanchiment et de blanchiment aggrav par lutilisation des facilits que procure lexercice dune activit professionnelle tant runis et laction publique ntant pas teinte par la prescription, Monsieur GAYDAMAK et Monsieur GUILLOUX doivent, respectivement, en tre dclars coupables. Jugement n 1 Page no 470 Monsieur GUILLOUX a, non seulement recl 500.000 francs en liquide

(cf. 3.4.2.1), mais aussi particip une opration de blanchiment de 8.330.000 francs. Le recel dune importante somme en espces et le recours des mcanismes juridiques et financiers complexes lors dun blanchiment de capitaux ralis par le biais dau moins trois crans, la SCI POINCARE, la socit luxembourgeoise SOLUXBOURG et la socit des Iles Vierges Britanniques LENWALD, mis en oeuvre grce aux facilits que lui a procures lexercice de sa profession davocat, montrent que Monsieur GUILLOUX sest affranchi, sans aucun scrupule, des rgles au respect desquelles il lui appartenait plus particulirement de veiller en sa qualit de professionnel du droit et dauxiliaire de justice. Mme en labsence dantcdent judiciaire, la gravit de ce comportement justifie le prononc dune peine de trois ans demprisonnement, dont deux ans avec sursis, et de 500.000 euros damende. Monsieur FALCONE est lauteur des dlits de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions pour un montant de 793.039.977 dollars, de fraude fiscale, de trafic dinfluence, dabus de biens sociaux en faveur de comptes personnels ou familiaux ou destins la mise en place dun circuit despces ou encore bnficiant des personnalits trangres ou leur famille, des personnes dinfluence, des affids, des amis, des collaborateurs, des prestataires de services ou des salaris de BRENCO France, pour un total de 99.024.475 dollars et de 23.570.826 euros. Monsieur GAYDAMAK a, quant lui, commis les dlits de commerce illicite de matriels de guerre, darmes et de munitions pour un montant de 793.039.977 dollars, de fraude fiscale, de trafic dinfluence et de blanchiment par le placement et la dissimulation de 67.640.000 francs, soit 10.311.651 euros, lors dinvestissements immobiliers Paris et sur la Cte dAzur. Rarement, on avait atteint un tel degr dans lorganisation et la dissimulation dune dlinquance gnrant des profits considrables. Or, au-del de laffirmation pralable et de principe de la lgalit de tout ce quil entreprend, Monsieur FALCONE na cess de rappeler quil na dautres interlocuteurs lgitimes que des responsables gouvernementaux, seuls habilits, selon lui, demander des comptes quil estime ne pas devoir rendre une juridiction. La sanction approprie aux multiples infractions dont il sest rendu coupable, aux circonstances de leur commission, aux montants des sommes en jeux, aux buts poursuivis et lide quil sest faite de sa propre impunit ne peut tre que celle de lemprisonnement ferme, dont la dure est fixe six annes. Pour les dlits de fraude fiscale et domission de passation dcritures comptables, le tribunal ordonnera la publication et laffichage du jugement et prononcera la solidarit prvue par larticle 1745 du code gnral des impts. Se prvalant de fonctions diplomatiques, alors quelles ne lui confrent ni linviolabilit ni limmunit pour les dlits dont il est lauteur (cf. pages 166 et 167 et 1.1.4), Monsieur FALCONE sest soustrait laction de la justice du 14 janvier 2004 au 3 octobre 2007 (cf. page 150). Jugement n 1 Page no 471 Mme sil sest prsent laudience entre le 6 octobre 2008 et le 4 mars 2009, il est plus que probable, au regard de la nature des faits et du quantum de la peine prononce, quil ne se soumette pas aux actes de la procdure jusqu la complte excution dune dcision dfinitive.

Ainsi, les circonstances de lespce justifient-elles une mesure particulire de sret et la dlivrance du mandat prvu par la loi en vue de son arrestation et de son placement en dtention, qui est lunique moyen dtre assur quil restera la disposition de la justice jusqu la complte excution dune dcision dfinitive. A la particulire gravit des faits que Monsieur GAYDAMAK a commis, sajoute lattitude quil a adopte depuis le dbut de linformation judiciaire. Refusant de venir sexpliquer et dassumer la responsabilit de ses actes, il a prfr prendre la fuite ltranger. La nature des infractions dont il est lauteur, la posture quil a dlibrment choisie et les dfis quil lance, par prcaution, toujours distance respectable, ont fait apparatre, derrire le masque de lhonorabilit, un homme qui se joue des frontires, des lois et de la justice. Il lui est, en consquence, inflig une peine de six ans demprisonnement. Sagissant des dlits de fraude fiscale et domission de passation dcritures comptables, le tribunal ordonnera la publication et laffichage du jugement. Pour les infractions perptres en sa qualit de dirigeant de ltablissement autonome, permanent et stable en France de la socit slovaque ZTS-OSOS, le tribunal prononcera la solidarit prvue par larticle 1745 du code gnral des impts. Il convient galement de constater que le mandat darrt dlivr contre Monsieur GAYDAMAK, le 4 aot 2005, continue produire ses effets. Les demandes dinvestigations complmentaires et de suspension des dbats non encore examines par le tribunal et sollicites par les prvenus au sujet des faits constitutifs des dlits dont ils ont t reconnus coupables mritent dtre rejetes dans la mesure o le dossier de linformation et les dbats ont permis de caractriser ces infractions en tous leurs lments. * Aux termes de larticle 2 du code de procdure pnale, laction civile en rparation du dommage caus par un crime, un dlit ou une contravention appartient ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement caus par linfraction. Les associations dfense des citoyens, promotion scurit nationale et halte la censure, la corruption, au despotisme et larbitraire ne rapportant pas la preuve quelles ont subi un prjudice personnel et direct du fait de lune des infractions prcdemment caractrises, leur constitution de partie civile est irrecevable. A linverse, les constitutions de partie civile de ladministration fiscale contre Messieurs FALCONE et GAYDAMAK dune part, et contre Monsieur GAYDAMAK, dautre part, sont recevables et bien fondes. Il en est de mme de celle du Ple emploi (ASSEDIC) contre Monsieur POUSSIER, auteur dune escroquerie au prjudice de cet organisme. Compte tenu de la priode durant laquelle les faits dlictueux se sont drouls, la rparation de ce prjudice svalue 82.202,94 euros (cf. 3.4.4.1.2). Monsieur POUSSIER sera galement condamn payer au Ple emploi une somme de 5.000 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale. Jugement n 1 Page no 472 Le dlit dabus de biens sociaux cause un prjudice personnel et direct la socit au dtriment de laquelle il a t commis. A la suite dune dclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 5 fvrier 2001, plac la socit BRENCO France en liquidation judiciaire. La SCP GIRARD-LEVY a t dsigne en qualit de mandataire liquidateur. La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS

lui a t substitue le 24 aot 2004. Par lettre du 16 dcembre 2004, parvenue au greffe, le 17 dcembre 2004, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS sest constitue partie civile en sa qualit de liquidateur de la socit BRENCO France (D 7463 D 7466). En application du principe de la rparation intgrale, le prjudice rsultant de la commission des infractions dabus de biens sociaux svalue indpendamment des causes de la cessation des paiements, des limites qui ont pu tre assignes au patrimoine de BRENCO France lors dune procdure collective ou des droits qui dcouleraient de lindemnisation pour les porteurs de parts de la socit (Crim 8 mars 2006, n/ 05-85.865). Reprsentant de la socit BRENCO France dans la prsente instance depuis le 16 dcembre 2004, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS, qui lon ne peut opposer le dlai de larticle L.237-21 du code de commerce, inapplicable en lespce, est, ds lors, recevable et bien fonde solliciter la rparation du prjudice issu de la commission des dlits dabus de biens sociaux prcdemment caractriss contre les auteurs et les complices des ces infractions, ainsi que contre ceux qui en ont recel le produit. La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ET ASSOCIS sollicite la condamnation solidaire, tout dabord de Monsieur FALCONE et de Madame DELUBAC pour un montant correspondant lensemble des virements constitutifs dabus de biens sociaux, ensuite, de Monsieur FALCONE et de chacun des receleurs ou complices pour les versements despces et les virements les concernant et enfin, dans certaines hypothses, de Monsieur FALCONE avec lun puis lautre des receleurs pour des fonds provenant dun mme virement. Afin dviter une double, voire une triple indemnisation induite par ce mode de calcul, lvaluation de la rparation du prjudice, ainsi que des sommes quil nest pas inquitable dallouer en application de larticle 475-1 du code de procdure pnale, stablit comme suit : - Monsieur Jean-Claude ALCARAZ et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 198.183 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur Michel ALCARAZ et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 30.489 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur ANSELIN et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 15.244 euros ; * virements : 118.147 euros ; avantages en nature : 164.681 euros, tant relev que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus du reliquat de 159.672 euros (324.353 - 164.681) ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur ANTAKI et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 99.091 euros ; * virements : la contre-valeur en euros de 110.000 dollars ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; Jugement n 1 Page no 473 - Monsieur AUTRAN et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces 75.191 euros et la contre-valeur en euros de 5.000 dollars et de 20.000 livres sterling ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur CAZAUBON et Monsieur FALCONE, solidairement : remises

despces : 109.001 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur CURIAL et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : la contre-valeur en euros de 350.000 dollars et 53.357 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur DARGERY et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 695.166 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur DELUBAC, Madame DELUBAC et Monsieur FALCONE, solidairement * remises despces : 198.183 euros ; * virements : la contre-valeur en euros de 750.000 dollars ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Madame DUCHARNE et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 8.175 euros ; * virement (vhicule) : 19.999 euros, tant relev que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent tenus solidairement du reliquat reprsent par la contre-valeur en euros de 46.820 dollars, dont il doit tre soustrait 19.999 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Madame DUFRIEN et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 182.938 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Madame Jose-Lyne FALCONE et Monsieur FALCONE, solidairement : virements : 27.578 euros et la contre-valeur en euros de 2.500.000 dollars, tant relev que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus de la contre-valeur en euros de 200.000 dollars correspondant aux paiements raliss avec une carte american express remise Madame Jose-Lyne FALCONE ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Madame GAMBIER et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 19.818 euros ; * virement : 13.720 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur GUILLOUX et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 76.223 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur JIA et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 128.057 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur MANDELSAFT et Monsieur FALCONE, solidairement : virements : 3.257.454 euros et la contre-valeur en euros de 8.295.738 dollars ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; Jugement n 1 Page no 474 - Monsieur MANUEL et Monsieur FALCONE, solidairement : virements : la contre-valeur en euros de 2.597.370 dollars ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur MARCHIANI et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : la contre-valeur en euros de 300.000 dollars, tant relev que : * les sommes perues par virements de 371.761 dollars et 400.000 francs, soit 60.979 euros sont dj prises en compte par la condamnation solidaire de

Monsieur MANUEL et de Monsieur FALCONE hauteur de la contre-valeur en euros de 2.597.370 dollars, la condamnation solidaire entre Messieurs FALCONE, MANUEL et MARCHIANI ntant, par ailleurs, pas demande ; * la somme de 51.287 francs, soit 7.818 euros correspondant la mise disposition dun vhicule avec chauffeur est dj prise en compte par la condamnation solidaire de Monsieur DARGERY et de Monsieur FALCONE hauteur de 695.167 euros ; * Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent tenus solidairement de la somme 1.500.000 francs soit 228.673 euros, correspondant au virement du 12 juillet 1996 en faveur de lassociation FRANCE AFRIQUE ORIENT, somme dont la SELAFA rclame le paiement trois reprises, sans quil soit possible de limputer plutt Monsieur MARCHIANI qu Monsieur PASQUA, la condamnation solidaire entre eux quatre ntant, par ailleurs, pas demande (conclusions du 10 fvrier 2009, pages 35, 42, 43, 54 et 55) ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur MICAUD et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 40.398 euros ; * virements : la contre-valeur en euros de 3.000.000 dollars ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur MITTERRAND et Monsieur FALCONE, solidairement : * virements : la contre-valeur en euros de 2.022.500 dollars, tant relev que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent tenus solidairement de la contre valeur en euros du reliquat, soit de 90.000 dollars ; * avantages en nature (voyages) : 26.114 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur MOUTON et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 151.838 euros ; * virement : la contre-valeur en euros de 400.000 dollars ; * avantages en nature (voyages) : 47.055 euros, tant relev que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus du reliquat, soit de 16.838 euros (63.893 - 47.055) ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur MULARD et Monsieur FALCONE, solidairement : * utilisations et remises despces : 386.915 euros ; * virements : la contre-valeur en euros de 120.000 dollars ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur PASCAL et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 70.126 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur POUSSIER et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 182.938 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; Jugement n 1 Page no 475 - Madame PUECH et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 14.558 euros ; * virement (vhicule) : 12.723 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur SULITZER et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 200.470 euros ; * virements : 180.347 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ;

- Monsieur TASSEZ et Monsieur FALCONE, solidairement : remises despces : 164.644 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur TROIANOS et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : la contre-valeur en euros de 238.000 dollars et 64.181 euros ; * avantage nature (voyage) : 7.695 euros, tant relev que Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC restent solidairement tenus du reliquat, soit de 7.695 euros (15.390 - 7.695) ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur TURCAN et Monsieur FALCONE, solidairement : utilisation despces : 164.644 euros ; 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur ZAMBERNARDI et Monsieur FALCONE, solidairement : * remises despces : 38.112 euros ; * virements : 91.469 euros. 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC, solidairement : 16.082.306 euros et la contre-valeur en euros de 76.492.344 dollars, sous dduction de la contrevaleur en euros de 20.000 livres sterling : les abus de biens sociaux destins accrotre la fortune de Monsieur FALCONE ou de certains de ses proches ou compenser les liquidits mises sa disposition au sein de BRENCO France ou encore gratifier certaines personnalits ont t commis pour les sommes totales dau moins 85.344.262 dollars et 145.881.201 francs, soit 22.239.445 euros (cf. 2.1.2.2) ; de cette somme, il convient : - de retrancher les montants prcdemment comptabiliss et correspondant lobtention, grce la complicit de Monsieur MANDELSAFT, ou la remise ou lutilisation despces (6.625.394 euros, 9.188.738 dollars et 20.000 livres sterling) ; + dajouter : les virements non encore pris en compte (le paiement des achats effectus par Madame Jose-Lyne FALCONE avec une carte american express, le paiement des sommes de 1.500.000 en faveur de FRANCE AFRIQUE ORIENT et de 100.000 francs au bnfice de lassociation professionnelles des magistrats, le reliquat de 90.000 dollars issu du virement de 300.000 dollars effectu au bnfice de la socit IWIK INVESTISSEMENTS et le rglement du vhicule la disposition de Madame DELUBAC et de son loyer : 200.000 dollars, 228.673 euros, 15.244 euros, 90.000 dollars, 56.388 euros, 3.744 euros) ; ainsi que les reliquats des virements relatifs aux avantages en nature consentis Messieurs ANSELIN, MOUTON et TROIANOS et au rglement du vhicule offert Madame DUCHARNE (164.206 euros et 46.820 dollars). De plus Monsieur FALCONE assumera seul le paiement de 15.000 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale. Jugement n 1 Page no 476 PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en matire correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire l'gard de : Monsieur Jean-Claude ALCARAZ, Monsieur Michel ALCARAZ, Monsieur Paul ANSELIN, Monsieur Nicolas ANTAKI, Monsieur Jacques ATTALI, Monsieur Jean-Marie AUTRAN, Monsieur Xavier CAZAUBON, Monsieur Jean-

Bernard CURIAL, Monsieur Sylvain DARGERY, Monsieur Thierry DELUBAC, Madame Justine DUCHARNE, Madame Emmanuelle DUFFRIEN, Madame JoseLyne FALCONE pouse BOUDREAULT, Monsieur Pierre-Joseph FALCONE, Madame Marie-Danile FAURE, Monsieur Georges FENECH, Madame Isabelle GAMBIER, Monsieur Arcadi GAYDAMAK, Monsieur Bernard GUILLET, Monsieur Allain GUILLOUX, Monsieur Alexandre JIA, Monsieur JeanDidier MAILLE, Monsieur Samuel MANDELSAFT, Monsieur Bcir MALJUSEVIC, Monsieur Yves MANUEL, Monsieur Jean-Charles MARCHIANI, Monsieur Ren MICAUD, Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND, Monsieur Vincent MORELLI, Monsieur Claude MOUTON, Monsieur Jrme MULARD, Monsieur Jacques PASCAL, Monsieur Charles PASQUA, Monsieur Bernard POUSSIER, Madame Mlanie PUECH, Monsieur Gilbert SALOMON, Madame Isabelle SELIN pouse DELUBAC, Monsieur PaulLoup SULITZER, Monsieur Jean-Nol TASSEZ, Monsieur Ioannis TROIANOS, Monsieur Didier TURCAN, Monsieur Laurent ZAMBERNARDI, prvenus, l'gard de la Rpublique dAngola, lADMINISTRATION des IMPOTS Direction des Services Fiscaux, du Ple emploi (ASSEDIC), de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - Mandataires Liquidateurs de la SARL BRENCO FRANCE, des associations dfense des citoyens et halte la censure, la corruption, au despotisme et larbitraire (HCCDA) ; et par jugement contradictoire signifier lgard de lassociation promotion scurit nationale (APSN), partie civile. SUR L'ACTION PUBLIQUE : Constate le dsistement de la Rpublique dAngola de sa demande en annulation de lordonnance de renvoi. Dclare irrecevables les exceptions de nullit invoques par Messieurs AUTRAN, CURIAL, MARCHIANI, MITTERRAND et PASQUA. Dclare irrecevables les exception de nullit souleves par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, en ce quelles sont fondes sur dautres moyens que celui tir de lincomptence du tribunal. Rejette les exceptions dincomptence. Rejette les exceptions de nullit invoques par Messieurs FALCONE et GAYDAMAK, prises de lincomptence du tribunal. Rejette les exceptions de nullit souleves par Messieurs ATTALI, MANUEL et MOUTON. Rejette les exceptions dextinction de laction publique. Dclare irrecevable la demande de comparution par la force publique de Monsieur Yves BERTRAND prsente par Messieurs GAYDAMAK et MITTERRAND. Jugement n 1 Page no 477 Rejette lensemble des demandes de suspension des dbats, de sursis statuer et de complment dinformation. Dclare Monsieur Jean-Claude ALCARAZ COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.300.000 francs, soit 198.183
euros.

faits commis entre 1998 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.

Condamne Monsieur Jean-Claude ALCARAZ 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] iiiii Dclare Monsieur Michel ALCARAZ COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 200.000 francs, soit 30.489 euros. faits commis entre avril 1998 et janvier 1999 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Michel ALCARAZ 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Dit qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procdure pnale, il ne sera pas fait mention au bulletin n 2 du casier judiciaire de Monsieur Michel ALCARAZ de la condamnation qui vient d'tre prononce. iiiii Jugement n 1 Page no 478 Dclare Monsieur Paul ANSELIN COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT :
- 775.000 francs, soit 118.147 euros : rglement d'honoraires ; - 100.000 francs, soit 15.244 euros : versements despces ; - 1.080.243 francs, soit 164.681 euros : prise en charge de frais lis la mise sa disposition d'un vhicule avec chauffeur et de divers frais de voyages ;

faits commis entre 1997 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Paul ANSELIN 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette

condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Paul ANSELIN une amende dlictuelle de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20% sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Nicolas ANTAKI COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 650.000 francs, soit 99.091 euros ; faits commis entre 1997 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, pour un montant total de
110.000 USD, correspondant deux virements effectus sur le compte bancaire N/ 11593 ouvert dans les livres de la banque INDOSUEZ Luxembourg dont il tait le titulaire ;

faits commis courant 1997 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Nicolas ANTAKI 1 AN D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Jugement n 1 Page no 479 Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Nicolas ANTAKI une amende dlictuelle de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20% sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii

Renvoie Monsieur Jacques ATTALI des fins de la poursuite. iiiii Dclare Monsieur Jean-Marie AUTRAN COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 493.227 francs, soit 75.191 euros, 5.000 dollars et 20.000 livres sterling ; faits commis entre mars 1997 et avril 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jean-Marie AUTRAN 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamn que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jean-Marie AUTRAN une amende dlictuelle de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20% sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Jugement n 1 Page no 480 Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] Ordonne la mainleve du mandat d'arrt dlivr contre Monsieur JeanMarie AUTRAN le 14 mai 2003. iiiii Dclare Monsieur Xavier CAZAUBON COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 715.000 francs, soit 109.001 euros ; faits commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Xavier CAZAUBON 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible

d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Vu les articles susviss : Condamne Monsieur Xavier CAZAUBON une amende dlictuelle de SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Jean-Bernard CURIAL COUPABLE pour les faits qualifis de : TCOMPLICIT de COMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 4 SANS DCLARATION PRALABLE et de COMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION, faits commis de juillet 1994 octobre 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 481 Dit que les faits poursuivis sous la qualification de recel de bien provenant dun dlit puni dune peine nexcdant pas cinq ans demprisonnement, pour les virements ordonns, entre dcembre 1993 et aot 1996, au dbit du compte de BRENCO TRADING Ltd ouvert la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, Genve, Et que les faits poursuivis sous la qualification de recel de bien provenant dun dlit puni dune peine nexcdant pas cinq ans demprisonnement, pour le virement, en mars 1995, au dbit dun compte la banque HAPOALIM de Tel-Aviv, constituent lunique dlit de recel de bien provenant dun dlit puni dune peine nexcdant pas cinq ans demprisonnement, hauteur de 350.000 dollars. Dclare Monsieur Jean-Bernard CURIAL COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 350.000 dollars. faits commis courant 1993 1998 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 350.000 francs, soit
53.357 euros ;

faits commis en 1994 et 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jean-Bernard CURIAL 2 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles.

[en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jean-Bernard CURIAL une amende dlictuelle de CENT MILLE EUROS (100.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20% sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Sylvain DARGERY COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT :
- 4.320.000 francs, soit 658.579 euros : complments de rmunration ; - 240.000 francs, soit 36.587 euros : partie des frais lis la mise disposition de JeanCharles MARCHIANI d'un vhicule de location avec chauffeur

faits commis entre novembre 1996 et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 482 Condamne Monsieur Sylvain DARGERY 1 AN D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Ordonne la confusion de la peine prononce ce jour avec celle prononce par le tribunal de grande instance de Versailles, le 11 septembre 2006, de 18 mois demprisonnement avec sursis, de 25.000 euros damende, de la publication et de laffichage de la dcision. iiiii Dclare Monsieur Thierry DELUBAC COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, - 1.300.000 francs, soit 198.183 euros : versements despces ;
- 750.000 USD : deux virements sur le compte numro 39499 ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ au nom de la socit CARMANAH LIMITED, dont il tait avec son pouse l'ayant-droit conomique ;

faits commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la

prescription. Condamne Monsieur Thierry DELUBAC 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Thierry DELUBAC une amende dlictuelle de CENT MILLE EUROS (100.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Jugement n 1 Page no 483 Dclare Madame Justine DUCHARNE COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT :
- 53.625 francs, soit 8.175 euros : versements despces ; - 131.186 francs, soit 19.999 euros : vhicule VOLKSWAGEN Polo ;

faits commis en 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Madame Justine DUCHARNE une amende dlictuelle de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intresse de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Madame Emmanuelle DUFRIEN COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs soit 182.938 euros ; faits commis en 1997 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Madame Emmanuel l e DUFRIEN 8 MOIS

D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] iiiii Renvoie Madame Jose Lyne FALCONE pouse BOUDREAULT des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 200.000 USD : utilisation
dune carte AMERICAN EXPRESS GOLD ;

faits commis entre mars 1998 et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Dclare Madame Jose Lyne FALCONE pouse BOUDREAULT COUPABLE pour les faits qualifis de : Jugement n 1 Page no 484 TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 180.900 francs, soit 27.578 euros ; faits commis courant dcembre 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.500.000 USD : virement au
crdit du compte ouvert dans les livres de la BANK LEUMI Luxembourg sous le numro 202'424 au nom de la socit MULTILINE PROPERTIES LTD, dont elle tait l'ayant-droit conomique ;

faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.000.000 USD : virement de
cette somme au crdit du compte ouvert son nom dans les livres de la BANQUE SCOTIA sous le numro 902410096083 ;

faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Madame Jose Lyne FALCONE pouse BOUDREAULT 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du

code pnal.] Condamne Madame Jose Lyne FALCONE une amende dlictuelle de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20% sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intresse de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Pierre-Joseph FALCONE des fins de la poursuite pour les faits qualifis : TDEXERCICE DE L'ACTIVIT D'INTERMDIAIRE DU COMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION (oprations commerciales VASTIMPEX) ; Jugement n 1 Page no 485 TDABUS DE CONFIANCE :
397.669.052 USD : - virements bancaires au dbit du compte ouvert au nom de ZTS-OSOS dans les livres de la banque PARIBAS sous le numro 42.856Q hauteur de 296.607.282 USD ; - virements bancaires hauteur de 67.925.331 USD au dbit des comptes ouverts au nom de ZTS-OSOS Moscou dans les livres de la BANK ROSSIYSKIY KREDIT et de la COMMERCIAL BANK MOSKVA ; - le versement hauteur de 33.136.439 USD sur des comptes dont Monsieur GAYDAMAK et lui-mme taient les bnficiaires conomiques ;

TDABUS DE CONFIANCE :
7.294.914 USD : - un virement bancaire hauteur de 882.364 USD en faveur du compte ouvert Genve sous le numro 10154 dans les livres de la banque Bordier & Cie ; - quatre virements bancaires hauteur de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert sous le numro 506.310 au nom de la socit YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de l'UNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont Jean-Didier MAILLE tait le bnficiaire conomique ;

TDE TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUN PARTICULIER ; TDE TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF ET DUNE PERSONNE DPOSITAIRE DE LAUTORIT PUBLIQUE, par le versement dune somme de 450.000 USD. TDABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, pour les virements bancaires suivants :
- virements dun montant total de 727.688 francs soit 110.935 euros, effectus au profit de la SARL TREVAL, dont Vincent MORELLI tait le grant ; - virement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, sur le compte de la SARL en formation THERENE, dont Didier TURCAN tait l'associ et le grant ;

TDABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES,
sagissant du paiement de la location d'un vhicule avec chauffeur mis la disposition de Jean-Charles MARCHIANI pour la somme totale de 525.000 francs soit 80.035 euros.

Dclare Monsieur Pierre-Joseph FALCONE COUPABLE pour les faits qualifis de :

TCOMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 4 SANS DCLARATION PRALABLE, faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TCOMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARME ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION, faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TSOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPT: OMISSION DE DCLARATION - FRAUDE FISCALE, faits commis en 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TOMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE, faits commis en 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 486 TTRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF : versement de la somme de 1.500.000 francs, soit
228.673 euros, au crdit du compte de l'association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue de faire obtenir l'attribution Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier de l'ordre national du Mrite,

faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A. ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES : virements bancaires suivants :
1-virements pour un montant de 24.561 francs, soit 3.744 euros, au profit du cabinet de gestion immobilire BONNENFANT ; 2-virements pour un montant de 750.000 USD au crdit du compte numro 39499 de la socit CARMANAH LIMITED dans les livres du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ Luxembourg, dont Isabelle et Thierry DELUBAC taient les ayant-droits conomiques ; 3-virements pour un montant total de 120.000 USD sur le compte n46.111 dont Jrme MULARD tait l'ayant-droit conomique la BANK LEUMI-LE ISRAL de Genve ; 4-virements mis pour un montant total de 1.864.000 USD sur le compte ouvert sous le numro 643-15987-93 au nom de la socit ANGONEGOS LTD dans les livres de la BANCO DI ROMA BELGIO, devenue BANCA MONTE PASCHI BELGIO, dont JeanBernard CURIAL tait le mandataire ; 5-virements pour un montant total de 1.812.500 USD sur le compte numro PMY 219.267 ouvert dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & CIE de Genve dont JeanChristophe MITTERRAND tait l'ayant-droit conomique ; 6-virement de 300.000 USD sur le compte ouvert sous le numro 201.271 dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & Cie de Genve au nom de la socit de droit mauritanien IWIK INVESTISSEMENTS SA, dont Jean-Christophe MITTERRAND dtenait 70% ; 7-virements pour un montant total de 1.183.000 francs soit 180.347 euros sur le compte de la socit THOR LIMITED CITIBANK de Zrich, dont Paul-Loup SULITZER tait l'ayant droit conomique ; 8-virements d'un montant total de 2.597.393 USD effectus au crdit du compte N1159 CORDAY la HSBC de Genve dont Yves MANUEL tait l'ayant-droit conomique, les fonds ayant t pour partie reverss au crdit du compte Stef N1047640 au CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ de Genve dont Jean-Charles MARCHIANI tait l'ayant-droit conomique ; 9-virement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, effectu au crdit du compte de

l'association FRANCE AFRIQUE ORIENT ; 10-virement de 160.000 USD effectu au crdit du compte de la socit ATTALI CONSULTANTS et ASSOCIES ; 11-virements de 180.900 francs, soit 27.578 euros pour la dfense pnale de sa soeur, Jose-Lyne FALCONE ; 12-virements effectus en rglement des frais lis l'usage de la carte AMERICAN EXPRESS GOLD mise la disposition de Jose-Lyne FALCONE pour un montant de 200.000 USD ; 13-virement de 1.500.000 USD effectu au crdit du compte ouvert dans les livres de la BANK LEUMI Luxembourg sous le numro 202'424 au nom de la socit MULTILINE PROPERTIES LTD, dont Jose-Lyne FALCONE tait l'ayant-droit conomique ; 14-virement de 1.000.000 USD au crdit du compte ouvert au nom de Jose-Lyne FALCONE dans les livres de la BANQUE SCOTIA de Montral sous le numro 902410096083 ; 15-virement de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, effectu au crdit du compte ouvert par l'association professionnelle des magistrats dans les livres du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS sous le numro 02 20 55 10 050-13 ; 16-virement de 400.000 USD sur le compte numro 46.353 dont Claude MOUTON tait l'ayant-droit conomique la BANK LEUMI ; 17-virements en rglement des honoraires de conseil de la SARL PAUL ANSELIN ET ASSOCIES CONSULTANTS pour un montant de 775.000 francs, soit 118.147 euros ; 18-virements sur le compte GREVA n624338 la BANQUE UNION DE CREDIT de Genve, dont Laurent ZAMBERNARDI tait l'ayant-droit conomique hauteur de 600.000 francs, soit 91.469 euros ;

Jugement n 1 Page no 487

19-virements pour la somme totale de 110.000 USD au crdit du compte N11593 ouvert au nom de Nicolas ANTAKI la banque INDOSUEZ Luxembourg ; 20-virements pour un montant total de 3.000.000 USD au crdit du compte n71974029 la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG dont Ren MICAUD tait l'ayant-droit conomique ; 21-virements bancaires sur le compte ouvert dans les livres de DEXIA Banque Prive Paris sous le numro 00219473005 au nom d'Isabelle GAMBIER pour la somme totale de 90.000 francs, soit 13.720 euros ; 22-virement de 83.460 francs, soit 12.723 euros au crdit du compte bancaire du concessionnaire automobile VOLKSWAGEN SUFFREN au titre de l'acquisition d'un vhicule de la marque mis la disposition de Mlanie PUECH ; 23-virements pour un montant total de 46.820 USD au crdit du compte du constructeur AMG la DEUTSCHE BANK de Ludwigsburg en rglement de l'acquisition d'un vhicule MERCEDES 4x4 G320 ; faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps

non couvert par la prescription. TABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A. ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, - virements bancaires en faveur de divers ressortissants trangers hauteur de
44.369.520 dollars ; - paiement la SOFREMI dune somme de 576.445 francs soit 87.878 euros correspondant au paiement d'une fraction du prix d'un vhicule RENAULT Safrane blinde ; - paiements divers ressortissants trangers d'avantages en nature et de cadeaux pour un montant de 27.762.176 francs, soit 4.232.316 euros et de 153.096 dollars ; faits commis

entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A. ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES : paiements - des billets d'avion ayant bnfici Jean-Christophe MITTERRAND pour un montant
de 171.300 francs, soit 26.114 euros ;

- des frais de voyage en avion de Jean-Charles MARCHIANI pour un montant de 902.378 francs soit 137.566 euros ; - du voyage de Jacques ATTALI bord d'un avion de la compagnie arienne AIR ENTREPRISE destination de Luanda pour un montant de 475.000 francs, soit 72.413 euros ; - de la location d'un vhicule avec chauffeur mis la disposition d'Isabelle DELUBAC pour la somme totale de 369.886 francs, soit 56.388 euros ; - des dplacements en voiture et en avion de Claude MOUTON et de son pouse pour un montant de 419.117 francs, soit 63.893 euros ; - du voyage de Ioannis TROIANOS et de son pouse aux Etats-Unis pour la valeur de 100.954 francs, soit 15.390 euros ; - des frais lis la mise la disposition de Paul ANSELIN d'un vhicule avec chauffeur et ses voyages et nuits dhtel pour la valeur de 2.127.618 francs, soit 324.353 euros ;

faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A. ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES :
virements bancaires en faveur de comptes dont il tait l'ayant-droit conomique ou dont ses proches taient les titulaires, hauteur de 25.450.908 USD et de 8.825.080 francs ou 1.345.374 euros ; faits commis entre 1993 et 2000 en tout cas depuis temps non

couvert par la prescription. TABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A. ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES,
virements bancaires au en faveur des comptes CYCLONE, CASCADE et COLORADO, hauteur de 15.370.738 USD et 108.717.500 francs ou 16.573.876 euros ;

faits commis entre 1993 et 1999 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 488 Condamne Monsieur Pierre Joseph FALCONE 6 ANS D'EMPRISONNEMENT. A titre de peines complmentaires : Vu larticle 1741 du code gnral des impts : Ordonne l'gard de Pierre-Joseph FALCONE la PUBLICATION DU PRSENT JUGEMENT, par extraits, dans le Journal officiel de la Rpublique franaise, ainsi que dans les journaux Le Monde, Libration, Le Figaro et l'AFFICHAGE DU PRSENT JUGEMENT galement par extraits pendant 3 mois sur les panneaux rservs laffichage des publications officielles de la commune o le contribuable a son domicile, le tout aux frais du condamn ; Vu larticle 1745 du code gnral des impts : Dclare Monsieur Pierre-Joseph FALCONE SOLIDAIREMENT TENU avec la socit ZTS-OSOS, redevable lgal de limpt fraud, au paiement de cet impt ainsi qu celui des pnalits fiscales y affrentes. Vu l'article 465 du code de procdure pnale et les motifs noncs en application de cette disposition (pages 470 et 471). [en prsence de la personne condamne :] Ordonne LE PLACEMENT EN DTENTION de Monsieur PierreJoseph FALCONE. Dcerne MANDAT DE DPT contre lui. Ordonne son arrestation immdiate. En consquence, LE TRIBUNAL MANDE ET ORDONNE tous huissiers de justice et agents de la force publique de conduire la personne susvise en se

conformant la loi la maison d'arrt de notre sige. Enjoint le chef d'tablissement pnitentiaire de la recevoir et la dtenir jusqu'il en soit autrement ordonn. [en labsence de la personne condamne :] Dcerne MANDAT D'ARRT l'encontre de Monsieur PierreJoseph FALCONE. Ordonne son arrestation. En consquence, LE TRIBUNAL MANDE ET ORDONNE tous huissiers de justice et agents de la force publique de conduire la personne susvise, en se conformant la loi, la maison d'arrt de notre sige. Enjoint le chef d'tablissement pnitentiaire de le recevoir et le dtenir jusqu' ce qu'il en soit autrement ordonn. iiiii Renvoie Madame Marie-Danile FAURE des fins de la poursuite. iiiii Jugement n 1 Page no 489 Renvoie Monsieur Georges FENECH des fins de la poursuite. iiiii Dclare Madame Isabelle GAMBIER COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT :
- 130.000 francs, soit 19.818 euros : versements despces ; - 90.000 francs soit 13.720 euros : virement bancaire sur son compte ouvert dans les livres de DEXIA Banque Prive Paris ;

faits commis entre 1997 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Madame Isabelle GAMBIER une amende dlictuelle de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros). [en labsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intresse de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Arcadi GAYDAMAK des fins de la poursuite pour les faits qualifis : TDEXERCICE DE L'ACTIVIT D'INTERMDIAIRE DU COMMERCE DE MATRIEL DE GUERRE, DARME ET DE MUNITION DE CATGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION (oprations commerciales VASTIMPEX) ; TDABUS DE CONFIANCE,
397.669.052 USD : - virements bancaires au dbit du compte ouvert au nom de ZTS-OSOS dans les livres de la banque PARIBAS sous le numro 42.856Q hauteur de 296.607.282 USD ; - virements bancaires hauteur de 67.925.331 USD au dbit des comptes ouverts au nom de ZTS-OSOS Moscou dans les livres de la BANK ROSSIYSKIY KREDIT et de la COMMERCIAL BANK MOSKVA ; - le versement hauteur de 33.136.439 USD sur des comptes dont Monsieur FALCONE et lui-mme taient les bnficiaires conomiques ;

TDABUS DE CONFIANCE, 7.294.914 USD :

- un virement bancaire hauteur de 882.364 USD en faveur du compte ouvert Genve sous le numro 10154 dans les livres de la banque Bordier & Cie - quatre virements bancaires hauteur de 6.412.550 USD en faveur du compte ouvert sous le numro 506.310 au nom de la socit YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de l'UNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg, dont Jean-Didier MAILLE tait le bnficiaire conomique ;

TDE TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUN PARTICULIER ; TDE TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF ET DUNE PERSONNE DPOSITAIRE DE LAUTORIT PUBLIQUE, par le versement dune somme de 450.000 USD. Jugement n 1 Page no 490 Dclare Monsieur Arcadi GAYDAMAK COUPABLE pour les faits qualifis de : TCOMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 4 SANS DCLARATION PRALABLE, faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TCOMMERCE DE MATRIEL DE GUERRE, DARME ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION, faits commis entre 1993 et 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TSOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPT: OMISSION DE DCLARATION - FRAUDE FISCALE, faits commis courant 1996 et 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TOMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE, faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TSOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPT: OMISSION DE DCLARATION - FRAUDE FISCALE, faits commis courant 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TTRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF ET DUNE PERSONNE DPOSITAIRE DE LAUTORIT PUBLIQUE : versement de la somme de 1.500.000 francs, soit
228.673 euros, au crdit du compte de l'association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue dobtenir l'attribution de la distinction de chevalier de l'ordre national du Mrite,

faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TBLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS : placement et dissimulation de
8.330.000 francs, soit 1.269.900 euros (appartement sis 83, avenue Raymond-Poincar Paris 16me) ;

faits commis compter du 15 mai 1996, courant 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TBLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DLIT PUNI

D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS : placement et dissimulation de 59.310.000 francs, soit 9.041.751 euros (villa l'Ilette sise au Cap d'Antibes) ; faits commis compter du 15 mai 1996, courant 1997, 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Arcadi GAYDAMAK 6 ANS D'EMPRISONNEMENT. A titre de peines complmentaires : Vu larticle 1741 du code gnral des impts : Jugement n 1 Page no 491 Ordonne l'gard de Monsieur Arcadi GAYDAMAK la PUBLICATION DU PRSENT JUGEMENT, par extraits, dans le Journal officiel de la Rpublique franaise, ainsi que dans les journaux Le Monde, Libration, Le Figaro et l'AFFICHAGE DU PRSENT JUGEMENT galement par extraits pendant 3 mois sur les panneaux rservs laffichage des publications officielles de la commune o le contribuable a son domicile, le tout aux frais du condamn ; Vu larticle 1745 du code gnral des impts : Dclare Monsieur Arcadi GAYDAMAK SOLIDAIREMENT TENU avec la socit ZTS-OSOS, redevable lgal de limpt fraud, au paiement de cet impt ainsi qu celui des pnalits fiscales y affrentes. [en labsence de la personne condamne : Constate que le mandat darrt dlivr contre Monsieur Arcadi GAYDAMAK, le 4 aot 2005, continue produire ses effets.] iiiii Renvoie Monsieur Bernard GUILLET des fins de la poursuite ; [en prsence de la personne condamne : Le prsident informe Monsieur Bernard GUILLET de son droit de demander, devant le Premier Prsident de la Cour d'appel, en application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procdure pnale, la rparation intgrale du prjudice matriel et moral rsultant de la dtention dont elle fait l'objet. Le prsident informe Monsieur Bernard GUILLET que le Premier Prsident de la Cour d'appel devra tre saisi par voie de requte dans le dlai de six mois compter de la date laquelle la prsente dcision deviendra dfinitive, que les dbats devant le premier prsident doivent avoir lieu en audience publique, sauf opposition du requrant qui, sa demande, doit tre entendu personnellement ou par l'intermdiaire de son conseil. Le prsident informe Monsieur Bernard GUILLET que les dcisions prises par le premier prsident de la Cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des dtentions provisoires. Cette commission, place auprs de la Cour de cassation, statue souverainement et ses dcisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.] iiiii Renvoie Monsieur Allain GUILLOUX des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TDE TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF LGARD DUN PARTICULIER ; Dclare Monsieur Allain GUILLOUX COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 300.000 francs, soit
45.734 euros ;

faits commis courant novembre 1997, en tout cas depuis temps non couvert par

la prescription. Jugement n 1 Page no 492 TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 200.000 francs, soit
30.489 euros.

faits commis courant septembre 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TBLANCHIMENT AGGRAV : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DLIT, placement et dissimulation de 8.330.000 francs, soit
1.269.900 euros (appartement sis 83, avenue Raymond-Poincar Paris 16me), avec cette circonstance que les faits ont t commis en utilisant les facilits procures par l'exercice de la profession d'avocat ;

faits commis compter du 15 mai 1996 et courant 1997, 1998, 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Allain GUILLOUX 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS POUR UNE DURE DE 2 ANS l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Allain GUILLOUX une amende dlictuelle de CINQ CENTS MILLE EUROS (500.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Alexandre JIA COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 840.000 francs soit 128.057
euros ;

faits commis entre 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Alexandre JIA 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. Jugement n 1 Page no 493 [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette

condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Alexandre JIA une amende dlictuelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Jean-Didier MAILLE des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UN ABUS DE CONFIANCE, virement
bancaire ordonn au dbit du compte ouvert au nom de ZTS-OSOS sous le numro 42.856Q dans les livres de la banque PARIBAS Paris sur le compte ouvert sous le numro 10154 dans les livres de la banque BORDIER & Cie.

Dclare Monsieur Jean-Didier MAILLE COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 6.412.550 USD, faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jean-Didier MAILLE 2 ANS D'EMPRISONNEMENT. Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jean-Didier MAILLE une amende dlictuelle de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Jugement n 1 Page no 494

Dclare Monsieur Samuel MANDELSAFT COUPABLE pour les faits qualifis de : TCOMPLICIT dABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A.et dune S.A.R.L PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES hauteur de 8.295.738 USD et de 21.367.500 francs , soit 3.257.454 euros ; faits commis entre 1993 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 8.295.738 USD et de
21.367.500 francs, soit 3.257.454 euros ;

faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Samuel MANDELSAFT 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu larticle 321-3 du code pnal : Condamne Monsieur Samuel MANDELSAFT une amende dlictuelle de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] [en labsence de la personne condamne Constate que le mandat darrt dlivr contre Monsieur Samuel MANDELSAFT, le 31 aot 2005, continue produire ses effets.] iiiii Renvoie Monsieur Bcir MALJUSEVIC des fins de la poursuite ; Ordonne le paiement Monsieur Bcir MALJUSEVIC dune indemnit de 5.000 euros au titre de larticle 800-2 du code de procdure pnale iiiii Dclare Monsieur Yves MANUEL COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 2.597.370 USD ; faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Yves MANUEL 2 ANS D'EMPRISONNEMENT. Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. Jugement n 1 Page no 495 [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Vu larticle 321-3 du code pnal :

Condamne Monsieur Yves MANUEL une amende dlictuelle de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Jean-Charles MARCHIANI des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TTRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR DPOSITAIRE DE L'AUTORIT PUBLIQUE,
par la sollicitation ou lagrment dune somme de 450.000 USD ;

TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 450.000 USD ; TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs (soit
182.938 euros) ;

TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs (soit
182.938 euros) ;

Dit que les faits reprochs Monsieur Jean-Charles MARCHIANI sous la qualification de trafic dinfluence par personne dpositaire de lautorit publique en vue de lobtention de la distinction de chevalier de lordre national du Mrite au bnfice de Monsieur GAYDAMAK constituent en ralit le dlit de complicit de trafic dinfluence par personne investie dun mandat lectif et les requalifie en ce sens. Dclare Monsieur Jean-Charles MARCHIANI COUPABLE pour les faits qualifis de : TCOMPLICIT de TRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF : de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, virs au crdit du compte
de l'association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue de faire obtenir l'attribution Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier dans l'ordre national du Mrite ;

faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 496 TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.500.000 francs soit 228.673 euros ; faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 300.000 USD ; faits commis en 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, en lespce la somme de

371.761 USD et 400.000 francs , soit 60.979 euros, correspondant plusieurs virements effectus par dbit du compte bancaire N1159 CORDAY ouvert dans les livres de la banque HSBC Genve dont Yves MANUEL tait l'ayant droit conomique au crdit du compte "Steph" N1047640 ouvert le 12 avril 1991 dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ Genve dont il tait l'ayant droit conomique ;

faits commis courant 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 51.287 francs, soit
7.818 euros, correspondant la location d'un vhicule avec chauffeur mis sa disposition ;

faits commis entre novembre 1999 et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jean-Charles MARCHIANI 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Dit qu'il sera SURSIS POUR UNE DURE DE 21 MOIS l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jean-Charles MARCHIANI une amende dlictuelle de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] Rejette la demande en confusion des peines prsente par Monsieur JeanCharles MARCHIANI. iiiii Jugement n 1 Page no 497 Dclare Monsieur Ren MICAUD COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 265.000 francs soit 40.398
euros ;

faits commis entre 1998 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 3.000.000 USD : deux
virements au crdit de son compte N71974029 la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ;

faits commis compter de 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Ren MICAUD 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal :

Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Ren MICAUD une amende dlictuelle de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TCOMPLICIT de COMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 4 SANS DCLARATION PRALABLE et de COMMERCE DE MATRIELS DE GUERRE, DARMES ET DE MUNITIONS DE CATGORIE 1 A 4 SANS AUTORISATION ; Dclare Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.812.500 USD : sur le
compte numro PMY 219.267 ouvert dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & CIE de Genve dont il tait l'ayant-droit conomique ;

faits commis compter de 1997, en 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 498 TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 210.000 USD sur le compte
ouvert dans les livres de la banque DARIER HENTSCH & Cie de la socit de droit mauritanien IWIK INVESTISSEMENTS SA, dont il dtenait 70% ;

faits commis courant 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 171.300 francs soit 26.114 euros ; faits commis entre 1996 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND 2 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles.

[en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jean-Christophe MITTERRAND une amende dlictuelle de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Vincent MORELLI des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 405.844 francs et
321.844 francs, soit 727.688 francs, au total ou 110.935 euros.

Dclare Monsieur Vincent MORELLI COUPABLE pour les faits qualifis de : TFAUX: ALTRATION FRAUDULEUSE DE LA VRIT DANS UN ECRIT,
tant grant de droit de la SARL TREVAL, -en tablissant une convention date du 6 janvier 2000 avec la socit de droit panamen TOLKAN DEVELOPMENT CORP. stipulant faussement que la SARL TREVAL s'engageait effectuer pour le compte de celle-ci des oprations de recherches de biens immobiliers ;

Jugement n 1 Page no 499

-et en tablissant et en signant un contrat dat du 1er mars 2000 avec Jrme MULARD stipulant faussement que ce dernier s'engageait fournir une prestation d'apport de clientle en vue d'oprations immobilires en contrepartie de la mise sa disposition d'une maison d'habitation saint-Nom-la-Bretche, dans le cadre d'un avantage en nature d'un montant volontairement minor la somme de 60.000 francs par an ;

faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TUSAGE DE FAUX EN ECRITURE, en faisant usage des dits faux ; faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Vincent MORELLI 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle

encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Vincent MORELLI une amende dlictuelle de QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS (4.500 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] Dit qu'en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procdure pnale, il ne sera pas fait mention au bulletin n 2 du casier judiciaire de Vincent MORELLI de la condamnation qui vient d'tre prononce. iiiii Dclare Monsieur Claude MOUTON COUPABLE pour les faits qualifis : TdABUS DE CONFIANCE, faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Tde RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 500.000 francs soit 76.224 euros ; faits commis courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Tde RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 496.000 francs soit
75.614 euros ;

faits commis courant septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 500 Tde RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 308.666 francs, soit 47.055
euros ;

faits commis entre dcembre 1997 et avril 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Tde RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 400.000 USD : virement sur
un compte numro 46.353 dont il tait l'ayant-droit conomique la BANK LEUMI-LE ISRAEL de Genve ;

faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Claude MOUTON 30 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS POUR UNE DURE DE 24 MOIS l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle

encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Claude MOUTON une amende dlictuelle de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Jrme MULARD des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 658.950 francs, soit 100.456 euros,; TCOMPLICIT dABUS DE CONFIANCE, Dclare Monsieur Jrme MULARD COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 538.000 francs soit 82.017 euros ; faits commis courant novembre 1996 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 501 TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 50.000 USD : virement son
profit sur le compte n 46.111 dont il tait l'ayant-droit conomique la BANK LEUMILE ISRAL ;

faits commis compter davril 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TCOMPLICIT dABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A. ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, hauteur de
2.000.000 francs soit 304.898 euros ;

faits commis courant novembre 1996 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES : 70.000 USD : virement au crdit du compte numro 46.111 dont il tait l'ayant-droit conomique la BANK LEUMI-LE ISRAL de Genve ; faits commis courant novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TFAUX: ALTRATION FRAUDULEUSE DE LA VRIT DANS UN ECRIT,
en l'espce : -en tablissant une convention date du 6 janvier 2000 entre la SARL TREVAL et la socit de droit panamen TOLKAN DEVELOPMENT CORP, stipulant faussement que la premire s'engageait effectuer pour le compte de la seconde des oprations de recherche de biens immobiliers, - et en tablissant et en signant un contrat dat du 1er mars 2000 avec la SARL TREVAL stipulant faussement qu'il s'engageait fournir une prestation d'apport de clientle en vue d'oprations immobilires en contrepartie de la mise sa disposition d'une maison

d'habitation Saint-Nom-la-Bretche, dans le cadre d'un avantage en nature d'un montant volontairement minor la somme de 60.000 francs par an ;

faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TUSAGE DE FAUX EN ECRITURE en faisant usage des dits faux ; faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jrme MULARD 30 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS POUR UNE DURE DE 22 MOIS l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jrme MULARD une amende dlictuelle de CENT MILLE EUROS (100.000 euros). Jugement n 1 Page no 502 [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Jacques PASCAL COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 460.000 francs soit
70.126 euros ;

faits commis entre 1997 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jacques PASCAL 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] iiiii Renvoie Monsieur Charles PASQUA des fins de la poursuite pour les faits qualifis de :

TTRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF,
par la sollicitation ou lagrment dune somme de 450.000 USD.

TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 450.000 USD. Dclare Monsieur Charles PASQUA COUPABLE pour les faits qualifis de : TTRAFIC D'INFLUENCE PASSIF : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE INVESTIE DUN MANDAT LECTIF :
de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, au crdit du compte de l'association FRANCE AFRIQUE ORIENT en vue de faire obtenir l'attribution Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier dans l'ordre national du Mrite,

faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 503 TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, 1.500.000 francs soit 228.673 euros ; faits commis courant 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Charles PASQUA 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS POUR UNE DURE DE 2 ANS l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Charles PASQUA une amende dlictuelle de CENT MILLE EUROS (100.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Bernard POUSSIER COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.200.000 francs soit 182.938
euros ;

faits commis en 1998 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TESCROQUERIE : 82.202,94 euros ; faits commis entre juin 1998 et le 31 dcembre 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Bernard POUSSIER 15 MOIS

D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. Jugement n 1 Page no 504 [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Bernard POUSSIER une amende dlictuelle de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Madame Mlanie PUECH COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, en obtenant
- 95.500 francs, soit 14.558 euros : versements despces ; - 83.460 francs, soit 12.723 euros : vhicule VOLKSWAGEN Polo ;

faits commis entre 1997 et 1999, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Madame Mlanie PUECH une amende dlictuelle de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intresse de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Gilbert SALOMON des fins de la poursuite. iiiii Renvoie Madame Isabelle SELIN pouse DELUBAC des fins de la poursuite pour les faits qualifis de : TCOMPLICIT dABUS DE CONFIANCE . TCOMPLICIT dABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES :
- pour les virements dun montant total de 727.688 francs soit 110.935 euros, effectus au profit de la SARL TREVAL, gre par Vincent MORELLI, ;

Jugement n 1 Page no 505

- pour le virement de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, sur le compte de la SARL en formation THERENE, dont Didier TURCAN tait l'associ et le grant ; - et sagissant du paiement de la location d'un vhicule avec chauffeur mis la disposition de Jean-Charles MARCHIANI pour la somme totale de 525.000 francs soit 80.035 euros.

Dclare Madame Isabelle SELIN pouse DELUBAC COUPABLE pour les faits qualifis de : TCOMPLICIT de ABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A.R.L. PAR UN GRANT A DES FINS PERSONNELLES, tant salari de la socit BRENCO
FRANCE, en l'espce en assurant la mise en forme et l'excution des ordres de virement passs par Pierre-Joseph FALCONE au dbit des diffrents comptes de la socit BRENCO FRANCE et de ses crans l'tranger et en remettant leurs bnficiaires des enveloppes contenant des sommes en espces ;

faits commis entre 1993 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 400.000 francs soit 60.979
euros ;

faits commis entre juin 1997 et septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 369.886 francs soit
56.388 euros ;

faits commis courant 1998, 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.300.000 francs, soit 198.183
euros ;

faits commis en 1999 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 24.561 francs soit
3.744 euros ;

faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 750.000 USD : virements sur
le compte numro 39499 ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ au nom de la socit CARMANAH LIMITED, dont elle tait avec son poux l'ayant-droit conomique ;

faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Madame Isabelle SELIN pouse DELUBAC 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS POUR UNE DURE DE 2 ANS l'excution de cette peine, dans les conditions prvues par ces articles. Jugement n 1 Page no 506 [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle

infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Madame Isabelle SELIN pouse DELUBAC une amende dlictuelle de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intresse de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Paul-Loup SULITZER COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.315.000 francs soit 200.470
euros ;

faits commis courant 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.183.000 francs, soit
180.347 euros, virements sur le compte bancaire CM-2235 N/123627 ouvert dans les livres de la CITIBANK Zrich au nom de la socit THOR LIMITED dont il tait layant droit conomique ;

faits commis courant 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Paul-Loup SULITZER 15 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Paul-Loup SULITZER une amende dlictuelle de CENT MILLE EUROS (100.000 euros). Jugement n 1 Page no 507 [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.]

Ordonne la confusion de la peine prononce ce jour avec celle prononce par le tribunal de grande instance de Paris, le 22 ,juin 2005, de six mois demprisonnement avec sursis, de 10.000 euros damende et de la publication et de laffichage de la dcision. iiiii Dclare Monsieur Jean-Nol TASSEZ COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT : 1.080.000 francs soit 164.644
euros ;

faits commis courant 1998, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Jean-Nol TASSEZ 1 AN D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Jean-Nol TASSEZ une amende dlictuelle de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Ioannis TROIANOS COUPABLE pour les faits qualifis de : TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, en obtenant :
- 421.000 francs, soit 64.181 euros et 238.000 USD : versements despces ; - 50.477 francs, soit 7.695 euros : voyage ;

faits commis entre 1995 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Jugement n 1 Page no 508 Condamne Monsieur Ioannis TROIANOS 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle

encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Ioannis TROIANOS une amende dlictuelle de DIX MILLE EUROS (10.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Renvoie Monsieur Didier TURCAN des fins de la poursuite pour les faits qualifis : TdABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES
virement par dbit du compte de la socit REAL TRADE dans les livres de la DISCOUNT BANK & TRUST de Genve, de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, sur le compte de la SARL en formation THERENE ;

Dclare Monsieur Didier TURCAN COUPABLE pour les faits qualifis : TdABUS DES BIENS OU DU CRDIT D'UNE S.A ET DUNE S.A.R.L. PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, en obtenant :
- 360.000 francs soit 54.881 euros : utilisation despces ; - 720.000 francs, soit 109.763 euros : utilisation despces ;

faits commis de 1998 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Didier TURCAN 1 AN D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Jugement n 1 Page no 509 Condamne Monsieur Didier TURCAN une amende dlictuelle de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii Dclare Monsieur Laurent ZAMBERNARDI COUPABLE pour les faits qualifis de :

TRECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DLIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, en obtenant :
- 250.000 francs, soit 38.112 euros : versements despces ; - 600.000 francs, soit 91.469 euros : virements bancaires sur son compte GREVA N624338 la BANQUE UNION DE CREDIT de Genve ;

faits commis entre 1997 et 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription. Condamne Monsieur Laurent ZAMBERNARDI 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT. Vu les articles 132-29 132-34 du code pnal : Dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT l'excution de cette peine dans les conditions prvues par ces articles. [en prsence de la personne condamne : Et aussitt, le prsident, suite cette condamnation assortie du sursis simple, a donn l'avertissement, prvu l'article 132-29 du code pnal, la personne condamne que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraner l'excution de la premire peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la rcidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pnal.] Condamne Monsieur Laurent ZAMBERNARDI une amende dlictuelle de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros). [en prsence de la personne condamne : Le prsident avise la personne condamne que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un dlai d'un mois compter de la date laquelle cette dcision a t prononce, ce montant sera minor de 20 % sans que cette diminution puisse excder 1.500 euros. Le prsident informe la personne condamne que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle l'exercice des voies de recours. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pnales, il appartient l'intress de demander la restitution des sommes verses.] iiiii La prsente dcision est assujettie un droit fixe de procdure dun montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Michel ALCARAZ, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanClaude ALCARAZ, Jugement n 1 Page no 510 de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Paul ANSELIN, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Nicolas ANTAKI, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanMarie AUTRAN, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Xavier CAZAUBON, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanBernard CURIAL, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Sylvain DARGERY, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Thierry DELUBAC,

de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Justine DUCHARNE, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Emmanuelle DUFFRIEN, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Jose Lyne FALCONE pouse BOUDREAULT, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur PierreJoseph FALCONE, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Isabelle GAMBIER, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Arcadi GAYDAMAK, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Allain GUILLOUX, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Alexandre JIA, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanDidier MAILLE, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Samuel MANDELSAFT, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Yves MANUEL, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanCharles MARCHIANI, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Ren MICAUD, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanChristophe MITTERRAND, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Vincent MORELLI, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Claude MOUTON, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jrme MULARD, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Jacques PASCAL, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Charles PASQUA, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Bernard POUSSIER, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Mlanie PUECH, Jugement n 1 Page no 511 de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Madame Isabelle SELIN pouse DELUBAC, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur PaulLoup SULITZER, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur JeanNol TASSEZ,

de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Ioannis TROIANOS, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Didier TURCAN, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Monsieur Laurent ZAMBERNARDI. ***** SUR LACTION CIVILE : Dclare irrecevable la constitution de partie civile de lassociation dfense des citoyens. Dclare irrecevable la constitution de partie civile de lassociation promotion scurit nationale. Dclare irrecevable la constitution de partie civile de lassociation et halte la censure, la corruption, au despotisme et larbitraire. *** Dclare recevable et bien fonde la constitution de partie civile de lAdministration des Impts - Direction des Services Fiscaux. *** Dclare recevable la constitution de partie civile PLE EMPLOI (ASSEDIC) Condamne Monsieur Bernard POUSSIER payer au PLE EMPLOI (ASSEDIC) 82.202,94 euros en rparation du prjudice subi et 5.000 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale. *** Dclare recevable la constitution de partie civile de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS, en qualit de mandataire liquidateur de la SARL BRENCO France. Condamne - solidairement Monsieur Jean-Claude ALCARAZ et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 198.183 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; Jugement n 1 Page no 512 - solidairement Monsieur Michel ALCARAZ et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 30.489 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur ANSELIN et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 298.072 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur ANTAKI et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 99.091 euros et la contre-valeur en euros de 110.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur AUTRAN et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 75.191 euros et la contre-valeur en euros de 5.000 USD et de 20.000 en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ;

- solidairement Monsieur CAZAUBON et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 109.001 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur CURIAL et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 53.357 euros et la contre-valeur en euros de 350.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur DARGERY et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 695.166 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur DELUBAC, Madame DELUBAC et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 198.183 euros et la contre-valeur en euros de 750.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Madame DUCHARNE et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 28.174 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Madame DUFRIEN et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 182.938 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; Jugement n 1 Page no 513 - solidairement Madame Jose-Lyne FALCONE et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 27.578 euros et la contre-valeur en euros de 2.500.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Madame GAMBIER et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 33.538 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur GUILLOUX et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 76.223 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur JIA et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 128.057 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur MANDELSAFT et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 3.257.454 euros et la contre-valeur en euros de 8.295.738 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur MANUEL et Monsieur FALCONE payer la SELAFA

MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS la contre-valeur en euros de 2.597.370 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur MARCHIANI et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS la contre-valeur en euros de 300.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur MICAUD et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 40.398 euros et la contre-valeur en euros de 3.000.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur MITTERRAND et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 26.114 euros et la contrevaleur en euros de 2.022.500 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur MOUTON et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 198.893 euros et la contre-valeur en euros de 400.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; Jugement n 1 Page no 514 - solidairement Monsieur MULARD et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 386.915 euros et la contre-valeur en euros de 120.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur PASCAL et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 70.126 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur POUSSIER et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 182.938 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Madame PUECH et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 27.281 euros en rparation du prjudice de la SARL BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur SULITZER et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 380.817 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur TASSEZ et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 164.644 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur TROIANOS et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 71.876 euros et la contrevaleur en euros de 238.000 USD en rparation du prjudice subi par la socit

BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur TURCAN et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 164.644 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale ; - solidairement Monsieur ZAMBERNARDI et Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 129.581 euros en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France et 500 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale. - solidairement Monsieur FALCONE et Madame DELUBAC payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 16.082.306 euros et la contre-valeur en euros de 76.492.344 USD, sous dduction de la contre-valeur en euros de 20.000 livres sterling, en rparation du prjudice subi par la socit BRENCO France ; - Monsieur FALCONE payer la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIS 15.000 euros au titre de larticle 475-1 du code de procdure pnale. Dboute le Ple Emploi (ASSEDIC) et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ET ASSOCIS du surplus de leurs prtentions. Jugement n 1 Page no 515 A l'audience les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 octobre 2008, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 24, 25, et 26 novembre 2008, 1er, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 dcembre 2008, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 janvier 2009, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 et 25 fvrier 2009, 2, 3 et 4 mars 2009, 11me chambre - 3me section, le tribunal tait compos de : prsident : Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, vice-Prsident assesseurs : Madame Ccile LOUIS-LOYANT, vice-Prsident Madame Virginie TILMONT, juge Assesseur supplmentaire : Madame Alice LAPLUME, juge, conformment lOrdonnance de Monsieur le Prsident du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Jacques DEGRANDI, en date du 26 septembre 2008. ministre public : Monsieur Romain VICTOR, vice-procureur de la Rpublique Monsieur Yves BADORC, vice-procureur de la Rpublique greffier : Mademoiselle Sandrine LAVAUD, greffier Madame Galle BOURGEOIS, greffier supplmentaire Fait, jug et dlibr par : prsident : Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, vice-prsident assesseurs : Madame Ccile LOUIS-LOYANT, vice-prsident Madame Virginie TILMONT, juge et prononc laudience du 27 octobre 2009 de la 11me chambre 3me section du tribunal de grande instance de Paris, par Monsieur Jean-Baptiste PARLOS, viceprsident, en prsence de Madame Ccile LOUIS-LOYANT, vice-prsident et de Madame Virginie TILMONT, juge et de Monsieur Romain VICTOR, viceprocureur de la Rpublique et de Monsieur Yves BADORC, vice-procureur de la Rpublique, et assist de Mademoiselle Sandrine LAVAUD, greffier.

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