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Actualits de 2016

Vous cherchez un article antrieur 2016 ? Nhsitez pas consulter nos archives.

Un joli pot de vin de EUR 2,39M vers au dput europen Luca Volont provoque un scandale au Royaume Uni. Tout est
pass par des socits enregistres dans ce pays alors
quelles navaient aucune activit relle. Le versement a t
eectu par le Klyuev Group, reprsentant clbre du crime
organis russe pour son implication dans laaire Magnitsky.
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/bribery-claims-azerbaijan-pipeline

Lancienne prsidente argentine Cristina Kirchner est enn


inculpe et le juge ordonne le gel de 600 MEUR de ses biens.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/12/27/l-ancienne-presidente-argentine-cristinakirchner-mise-en-examen-dans-une-aaire-de-corruption_5054605_3222.html

Comprendre les risques importants lis au Ports francs de

Genve, un reportage indit sur le sujet.


Le port franc de Genve, enqute sur le coffre-fort le plus secret du ...

Encore $16,5M damende pour la liale amricaine du Crdit


Suisse toujours incapable de grer sa compliance.
http://www.tdg.ch/economie/amende-165-millions-credit-suisse/story/31593912

Sans grande surprise, on retrouve des biens vols en Syrie


aux Ports Francs de Genve. Des mesures correctives sont en
train de se mettre en place mais quid des entrepts douaniers ouverts? Depuis le 1er janvier 2016, les marchandises
entreposes dans un entrept douanier qui ont t places
sous le rgime de lexportation doivent dsormais tre exportes dans un dlai de six mois. Peut on contrler ecace-

ment les 201 EDO rpartis sur le territoire suisse?


http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/biens-pilles-syrie-saisis-ports-francs/story/13875352

Des amendes drisoires pour Standard Chartered et Coutts


Singapore dans le cadre du blanchiment dargent du fonds
1MDB.
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/mas-nes-stanchart-coutts-for-anti-moneylaundering-breaches/3336056.html

http://www.independent.co.uk/news/business/news/standard-chartered-and-ubs-assets-seizedin-singapore-fraud-case-after-control-failings-a7147701.html

Alexander Perepilichnyy est mort dans le Surrey en novembre 2012 empoisonn par un extrait de plante rare, le
Gelsemium Elegans. Il avait donn les schmas de blanchiment dune fraude organise par des fonctionnaires russes
au Ministre public suisse dans le cadre de laaire Magnitsky (Hermitage Capital/Bill Browder). Les autorits britanniques annoncent que les preuves lies son dcs ne seront
pas rendues publiques pour cause de scurit nationale.
http://www.prospectmagazine.co.uk/world/the-strange-death-of-alexander-perepilichnyy

UBS reste la socit qui a le plus rmunrer Bill Clinton pour


ses confrences avec $1,5M verss lancien prsident,

sans compter les dons la fondation familiale, le tout quand


Hillary tait Secrtaire dtat en charge du dossier des
banques suisses.
http://www.wsj.com/articles/ubs-deal-shows-clintons-complicated-ties-1438223492

La Suisse conrme le systme de corruption mis en place par


la famille Clinton quand Hillary tait Secrtaire dtat.
http://www.tdg.ch/suisse/berne-verse-500-000-francs-clinton/story/27022896

CLINTON CASH OFFICIAL DOCUMENTARY MOVIE ( FULL )

La banque Tesco victime dune fraude informatique massive.


https://www.theguardian.com/money/2016/nov/06/tesco-bank-blocks-some-customers-cards-suspicious-activity-detected

Sous la pression internationale le Liban vote la n de son secret bancaire.


http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/10/20/le-liban-vote-la-levee-de-son-secret-bancaire_5017493_3234.html

Wei Pengyuan cachait largent de la corruption sous son lit


hauteur de 29MCHF, ce qui lui vaut une condamnation
mort. En Chine, le secteur public de lnergie est particulirement sensible la corruption.
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/17/chinese-ocial-who-had-24m-cash-in-his-housegiven-suspended-death-sentence

La police italienne dmantle un carrousel de TVA comprenant des socits suisses pour un chire daaires de 100
MEUR et un montant de fraude la TVA de 11 MEUR.
http://www.lematin.ch/monde/grosse-fraude-liee-suisse-detectee/story/31413810

Ouverture du procs du dirigeant dHBOS (Halifax Bank of


Scotland), Lynden Scoureld, qui a accord jusqu 245M de
prts la socit de capital risque insolvable Quayside Corporate Services, dirige par David Mills. Scoureld a reu en
change de nombreux cadeaux dont des services avec des

prostitues de luxe, des transferts de cash, le tout hauteur


de 28M.
https://www.theguardian.com/business/2016/sep/26/former-hbos-banker-lynden-scoureldbribes-david-mills

HBOS, dont la capitalisation boursire tait de 40milliards


en 2007, a fait faillite cause de la masse des prts irrcouvrables quelle avait accord.
http://www.simontaylorsblog.com/2013/07/18/how-to-bankrupt-a-bank/

Les rgles de compliance bancaire aux USA sont strictes.


Pourtant, la banque Wells Fargo, premire capitalisation
boursire du secteur bancaire amricain nen respectait pratiquement aucune. Deux millions de comptes ctifs taient
ouverts dans ses livres : pour les ouvrir, les employs nhsitaient pas voler les documents didentit de vrais clients et
falsier les signatures.
http://www.lesechos.fr/nance-marches/banque-assurances/0211310651915-letau-se-resserreautour-du-pdg-de-wells-fargo-2028807.php

http://www.capital.fr/bourse/actualites/comment-une-des-plus-grandes-banques-du-mondea-oue-des-millions-de-clients-1166970

Dmitri Zakharchenko, le chef de la brigade anti-corruption


russe (T Guebipk) tait le plus corrompu, il cachait ses mil-

lions chez lui et dans des banques suisses.


http://m.rosbalt.ru/moscow/2016/09/14/1549787.html

https://www.letemps.ch/monde/2016/09/14/chef-lutte-anticorruption-russe-cachait-largent-suisse

Le tribunal fdral autorise les demandes de renseignements groups dans un contexte de fraude scale sans que
les noms et adresses soient mentionns et sous rserve que
dautres lments puissent permettre lidentication des dtenteurs de comptes.
Tlchargez le chier PDF ici

Le scandale de la corruption du groupe ptrolier PDVSA est


trait par la justice amricaine via le FCPA (Foreign Corrupt
Practice Act). Dix huit banques suisses sont concernes.
http://www.tdg.ch/economie/venezuela-nouvelle-epine-banques-suisses/story/12885480

Le scandale des biens mal acquis de Teodorin Obiang clabousse assez largement les institutions suisses.
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/09/05/guinee-equatoriale-ces-suisses-qui-ont-gere-largent-mal-acquis-du-ls-obiang_4992768_3212.html#xl54ptpeUAwlUTHa.99

Un cas dcole dans le Canton de Neuchatel o une socit de


gestion qui a largement outrepass son mandat va devoir
rembourser partiellement deux clients (arrts 4A_45/2016 et
4A_41/2016 du 20 juin 2016). Il n y a pas de remboursement
total des clients, le TF admet que le dommage peut tre dtermin par comparaison entre le rsultat du portefeuille et
celui dun portefeuille hypothtique gr conformment au
contrat.
http://www.lematin.ch/suisse/gestionnaire-fortune-doit-indemniser-deux-clients/story/15057602

Le fondateur dAiteo Group, Benedict Peters alias Benny Peters , nigrian dont la fortune est estime environ $2,7milliard est recherch par la justice de son pays. La EFCC (Economic and Financial Crime Commission) a mis un mandat darrt son encontre.
http://saharareporters.com/2016/08/15/n23bn-diezani-bribe-efcc-declares-billionaire-businessman-benedict-peters-wanted

http://www.herald.ng/nancial-oences-efcc-declares-billionaire-businessman-wanted/

Les derniers email dHillary Clinton publis par Wikileaks


mettent jour de nouvelles oprations au Bangladesh. Le
livre Clinton cash avait dj rvl lopration de corruption
de Stephen Dattels via la fondation Clinton dans ce pays. Il

est fondateur de deux socits Weda Bay et Uramin qui ont


lourdement endommag Eramet et Areva.
http://dailycaller.com/2016/08/09/exclusive-hillary-aide-cheryl-mills-okd-oil-deal-that-put-500kin-bills-pocket/

Sous la pression du scandale 1MDB Singapore met en place


deux nouveaux services au niveau de la MAS (Monetary Authority) au 1er aot 2016 : AML Department et Enforcement
Department.
http://united-kingdom.taylorwessing.com/en/insights/corporate-crime-matters/singapore-sharpened-focus-on-anti-money-laundering-enforcement

Les grants suisses recherchent de plus en plus les actifs africains et asiatiques avec des pays qui nont pas de convention
dchange automatique dinformation. Le cas Kola Aluko et le
Nigria pourrait renvoyer la Suisse dans la liste noire des
pays de lOCDE.
http://www.lecourrier.ch/141230/le_secret_bancaire_suisse_resiste

Condamn deux ans de prison en Grande Bretagne, lex argentier du Kremlin Serguei Pougatchev (qui possde la nationalit franaise depuis 2009) tait le vritable ayant droit du
compte de la socit chypriote Safelight ouvert la Socit

Gnrale (Suisse) Genve et dune totalit de quatorze


comptes ouverts dans le mme tablissement.
https://www.letemps.ch/economie/2016/07/24/piste-genevoise-700-millions-dun-oligarque-dechu

http://www.tdg.ch/suisse/oligarque-russe-dechu-vise-justice-genevoise/story/22992391

Au travers dun rapport de 136 pages, le FBI a dcrypt le mcanisme qui a permis de dtourner les milliards de $ du fond
public 1MDB. Au travers des changes entre banques
(Deutsche Bank/JP Morgan Suisse), on remarque quil y avait
de srieux doutes sur la nature des transactions. Le Client a
exerc de fortes pressions sur la compliance de ces banques.
Le rapport dmontre aussi que seule une entit aussi puissante que le FBI a les moyens de conduire des enqutes de
cette envergure dans plusieurs pays. Quand le plaignant apparat comme tant The United States of America le dossier avance plus vite.
https://www.fbi.gov/news/stories/us-seeks-to-recover-1-billion-in-largest-kleptocracy-case-to-date

http://www.letemps.ch/suisse/2016/07/22/geneve-plaque-tournante-scandale-nancier-malaisie

Consultez le rapport ici

Les autorits Singapouriennes (MAS) communiquent et


pointent du doigt plusieurs liales de banques suisses, dont

BSI, UBS et Falcon Private Bank.


http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2016/Investigations-into-1MDBRelated-Fund-Flows-through-Singapore.aspx

Lex ministre des ptroles du Nigeria Diezani Alison Madueke


a dtourn les centaines de millions de dollars destins aux
militaires et la police pour la scurit du Delta du Niger en
toute impunit.
http://saharareporters.com/2016/07/19/how-dambazzau-and-others-spent-nnpc-napims-fundswithout-accountability

UBS Singapour est lourdement implique dans le dtournement de $2 milliards dargent du fonds souverain malaisien
1MDB. Le compte UBS Singapoure au nom de Aabar investments PJS aurait t spcialement ouvert pour dtourner
cette somme.
http://www.24heures.ch/economie/ubs-aspiree-aaire-blanchiment-malaisie/story/18806979

Lourdes peines de prison pour les quatre traders de la Barclays qui ont manipul le libor. Jay Merchant a t condamn
une peine de six ans et demi de prison ; Jonathan Mathew,
de quatre ans ; et Alex Pabon de deux ans et neuf mois.Peter
Johnson, qui avait lui plaid coupable et navait donc pas t

jug, a galement t condamn jeudi une peine de quatre


ans.
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/07/07/manipulation-du-libor-quatre-ex-banquiers-de-barclays-condamnes-a-de-la-prison_4965788_1656994.html

Une mauvaise nouvelle pour UBS dans le cadre de son bras


de fer avec la justice franaise, un cadre dirigeant dUBS
France a prfr plaider coupable.
http://www.tdg.ch/economie/exdirigeant-ubs-plaide-coupable-france/story/16394706

Aprs les ares des nancements lybiens, de laaire Khadda/Sarkozy et de sa liale phmre au Qatar, le Crdit
Agricole Suisse change dnitivement de cap et naccepte
plus que la clientle qui accepte lchange automatique dinformation avec le pays de rsidence du client. Une rvolution
pour Genve et les grants des comptes non conformes
doivent tre accompagns par la banque alors quauparavant la seule rentabilit dun portefeuille ouvrait les portes
dun tablissement bancaire.
http://www.tdg.ch/economie/credit-agricole-procede-licenciements-geneve/story/31693076

tonnante rvlation dans laaire Petrobras avec un employ de Crdit Suisse Brazil qui gagne 14MCHF avant de quit-

ter la banque et dont le pre Machado senior est au cur de


lopration anti-corruption car wash.
http://www.reuters.com/article/brazil-corruption-credit-suisse-gp-banke-idUSL1N1950WK

http://www.letemps.ch/economie/2016/06/20/credit-suisse-embarrassante-remuneration-un-bresilien

La Haute Cour Fdrale de Lagos va permettre au Gouvernement nigrian de saisir plus de dix milliards de dollars dtourns par lex-Ministre des ptroles Diezani Alison Madueke et ses bras droits, dont le suisse Kola Aluko. Outre
ses proprits du Tessin, ce dernier dtient 3 jet privs, 58
vhicules, le yacht Galactica Startous les lments qui devaient alerter les compliance ocers sont runis et pourtant
8 banques trangres et 19 banques nigriannes ont ouvert
les comptes sans aucune restriction.
Regardez les images des saisies eectues au domicile de
lex-Ministre, qui veut une salle de gym avec vitres blindes?

EFCC Recovers House Worth $18m from Diezani Alison-Madueke (...

La FCA (Financial Conduct Authority) britannique ouvre une


enqute concernant le rle du Crdit Suisse dans une opration obligataire au Mozambique.
http://www.wsj.com/articles/u-k-regulator-scrutinizes-credit-suisse-vtb-over-mozambiquedebt-1464993759

La Suisse est le principal pays tranger vis par les saisies du


Nigeria. Le Gouvernement Buhari a opr des saisies pour
plus de 10 milliards de dollars et sattend recevoir $330 de
la Suisse.
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11650865&ref=rss

Les bonnes vieilles recettes de la corruption marchent toujours aussi bien, Leonard Glenn Francis (fondateur de Glenn
Defense Marine) a corrompu pendant des annes les amiraux amricains de la 7e otte pour obtenir toutes sortes de
faveur et de renseignements.
Trente Amiraux sont sous enqute aprs larrestation de
Fat Leonard. Une aaire qui rappelle quaucune institution mme la plus sensible nest protge de la corruption la
plus lmentaire, un peu de cash et des prostitues susent
faire sauter les verrous.
http://www.washingtonpost.com/sf/investigative/wp/2016/05/27/fat-leonard/

Lavocat tessinois Paolo Berlasconi rsume bien les amliorations ncessaires.


http://www.tdg.ch/economie/argentnances/remuneration-banques-criminogene/story/31844602

Aprs la fermeture de la BSI, la Finma mne lenqute auprs


de PKB (Tessin) et Coutts (Zurich), suite aux deux aaires Petrobras et 1MDB.
http://www.lematin.ch/economie/deux-banques-enquete-nma/story/11067077

Fin de partie pour le Tessinois Kola Aluko, la Haute Cour F-

drale ordonne la saisie de tous ses biens dans le monde.


http://saharareporters.com/2016/05/25/court-orders-worldwide-freeze-18-billion-assets-stolen-kola-aluko-jide-omikore-and

Dans le dossier Uranor/Areva, le circuit de blanchiment


passe par MZ nance Luxembourg ,UBS Lux ,puis EFG.
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/23/uranor-le-scandale-quebecois-dareva

Fin de partie pour la famille Waked au Panama qui se retrouve sur la liste OFAC et dont la Balboa Bank est passe
sous contrle des autorits pour cause de blanchiment de
largent de la drogue. Daprs la DEA, Nidal Ahmed Waked Hatum est un des plus grands blanchisseur lchelle mondiale.
Il possde trois passeports : panamen, colombien et espagnol.
http://www.insightcrime.org/news-briefs/panama-business-family-blacklisted-by-us-treasury

15 milliards de USD, soit lquivalent de la moiti des rserves de change du Nigeria, ont t dtourns par ladministration de Jonathan Goodluck via des contrats darmement.
Ce nest pas une surprise pour ce pays dont lancienne ministre des ptroles a dj t arrte Londres.

http://www.jeuneafrique.com/322667/politique/nigeria-15-milliards-de-dollars-ont-ete-detourneslors-dachats-darmes-frauduleux-selon-vice-president/

7 banques sur quinze entits (dont UBS) poursuivies par la


justice amricaine pour fraude au ISDAx (taux de rfrence
drivs de crdit) acceptent de payer $324M damende.
http://www.tdg.ch/economie/7-banques-cs-acceptent-payer-324-millions/story/25852812

Pour la premire fois une aaire de corruption franaise,


Uramin/Areva, entrane le dpot dun projet de loi au Canada
visant mettre un terme aux fraudes sur le Toronto Stock
Exchange.
eurekablogue.ca/fr/articles/economie/internationale/uramin-une-nouvelle-aaire-la-bourse-canadienne/

Retrouvez les dirents documents ci-contre :

Le projet de Loi
Le rapport de la Snateur Hervieux Payette
Larticle du Snateur John Mc Kay sur le monde minier

Un tsunami emporte le numro 1 de loshore au Panama,


Mossack Fonseca, et la liale suisse est lorigine de 17 %
des socits actives. Noublions pas que le 31 mai 2013, le
Prsident Hollande a remis la grande croix de la Lgion
dHonneur lex-Prsident Ricardo Martinelli (aujourdhui fu-

gitif) recherch pour plusieurs chefs dinculpation dont la


corruption.
http://www.tdg.ch/economie/argent-cache-adresses-suisse/story/31107344

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35159143

Retrouvez ci-dessous les mthodes utilises par Unaoil et la


faon dont les entreprises occidentales ont corrompu lIrak
pour en arriver au dsastre que nous connaissons aujourdhui.
http://ekurd.net/how-west-bought-iraq-part-i-2016-03-31

http://ekurd.net/how-west-bought-iraq-part-ii-2016-04-01

Dans quels pays et dans quelles banques ces potentats irakiens ont ils des comptes?

Fin de partie pour la famille Ahsani Monaco, la Serious


Fraud Oce mais aussi les autorits australiennes et amricaines leur tombent dessus et pluchent des informations
remontant jusqu 2002. Leur socit Unaoil (partenaire de
Sulzer en Suisse dans une JV irakienne) est accuse davoir
vers des pots de vins pour le compte de tiers grande
chelle.

http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-1/the-company-that-bribedthe-world.html

Ils avaient mme pens monter une ONG daide lenfance,


Unakids, pour se donner bonne conscience.

Le banquier multi-milliardaire Joseph Safra inculp de corruption dagent public au Brsil.


http://www.lesechos.fr/monde/ameriques/021810742097-bresil-le-banquier-milliardaire-jospehsafra-accuse-de-corruption-1211025.php

Et la cavale se termine Frjus.


http://www.tdg.ch/suisse/faits-divers/cavale-nancier-suisse-jouait-vagabonds/story/13774841

Larrestation du Roi Midas, directeur nancier du cartel


mexicain dEl Chapo est aussi loccasion de se rappeler que
Renaldo Negele (Swiss loans nancial services, Vaduz) est
toujours en cavale. Consultez les dtails de lopration

Phantom Bank qui a permis de mettre jour tout le rseau de blanchiment qui passait par Saigon.
https://www.justice.gov/opa/pr/sixteen-named-racketeering-indictment-alleging-money-laundering-schemes-orchestrated-former

http://www.tdg.ch/monde/chef-nances-el-chapo-arrete-mexique/story/12333113

Aux USA lenqute sur le fonds malaisien 1Mbd sintresse


aux pratiques de Goldman Sachs, qui tait chef de le des
missions obligataires du fonds. Il pourrait y avoir eu tromperie des investisseurs obligataires.
http://www.ibtimes.co.uk/malaysian-1mdb-scandal-who-goldman-sachs-dealmaker-extraordinaire-tim-leissner-1544429

Laaire Petrobras est aussi un cauchemar pour la Suisse


avec 340 relations bancaires suspectes signales au Ministre Public par le MROS (bureau anti- blanchiment, qui ne
compte quune douzaine de personnes) et 60 enqutes pnales pour soupon de blanchiment aggrav. En attendant,
70MCHF sont dbloqus en faveur de la population brsilienne lse.
http://www.lacote.ch/articles/suisse/aaire-petrobras-la-suisse-va-debloquer-70-millions-de-pluspour-le-bresil-514120

La circulaire 2016/7 de la Finma Identication par vido et


en ligne entre en vigueur le 18 mars 2016. Elle autorise la
banque utiliser la vido confrence pour identier son
client.
https://www.nma.ch/fr/news/2016/03/20160317-mm-ntech/

Le nancement par Khadda de la campagne de Sarkozy se


conrme via un circuit suisse (arrt du Tribunal Fdral du 4
fvrier 2016).
http://www.tdg.ch/monde/enquete-sarkozy-avance-grce-suisse/story/20637410

Nous avions dj parl de la BSI Lugano lors de laaire de


lex-Prsident du Panama Martinelli (5 chefs dinculpation
ce jour).
http://www.reuters.com/article/us-panama-martinelli-idUSKCN0RO06E20150924

http://rijock.blogspot.fr/2012/06/are-panamanian-peps-moving-their-swiss.html

Mais elle est aussi implique dans laaire du fond malaisien


et a t rachete par EFG international le 22 fvrier 2016.
http://www.area7.ch/L-intrigo-malese-che-imbarazza-la-BSI-249c7900

http://www.reuters.com/article/efg-intl-ma-bsi-idUSZ8N14X01H

Un collectif dONG (Caritas / Terre Solidaire / Oxfam) publie


un rapport concernant les banques franaises et les paradis
scaux.
Tlchargez le chier PDF : Rapport-ONG

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/16/les-prots-juteux-des-banques-francaisesdans-les-paradis-scaux_4883928_3234.html

http://www.secours-catholique.org/actualites/sur-la-piste-des-banques-francaises-dans-les-paradis-scaux

http://www.cbanque.com/placement/garantie-depots.php

On remarque que les banques concentrent les risques dans


les paradis scaux ce qui remet en cause la qualit du bilan
et lanalyse que lon peut en faire. Que valent des tablissements bancaires qui dpendent autant de paradis scaux ?
Quel rle peut jouer le rgulateur ?
Rappelons que la garantie des dposants est dune manire
gnrale limite 100 000 euros par compte. Un scnario la
chypriote nest pas exclure pour une prochaine crise.

Aprs cinq mois de prison en quartier de haute scurit aux


USA, lex prsident de la banque Anglo Irish vient dtre extrad dans lattente de son jugement. Il a maquill les
comptes de la banque qui na pas rsist la crise, entra-

nant une perte de 30 milliards deuros.


http://www.tdg.ch/economie/irlande-exdirigeant-dune-grande-banque-poursuivi/story/31612834

Ancien Premier ministre de Gorgie et multimilliardaire, Bidzina Ivanishvili devient la bte noire du Crdit Suisse alors
que lex manager de son compte Patrice Lescaudron (aujourdhui en dtention Genve) avait puis dans ses
comptes pour couvrir des pertes sur dautres comptes. Sans
oublier au passage de prendre encore 100 000CHF pour son
pouse.
Mais le tribunal rappelle quen Suisse seule la banque est lse sous rserve quelle indemnise le
client.

http://www.wsj.com/articles/angry-oligarch-claims-credit-suisse-took-his-money-1455810000

et

https://www.letemps.ch/economie/2016/03/11/credit-suisse-verrouille-un-dossier-fraude-compromettant

Feu la Rhodsie devenue Zimbabwe en 1980, fte les 92 ans


de Robert Mugabe, compagnon de lutte de Mandela et le plus
g des kleptocrates africains dans un pays qui meurt de
faim.
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/28/robert-mugabe-eats-giant-cake-92nd-birthdayparty-in-drought-zone

Le groupe UBS est inculp pour fraude scale grave et organise.


http://www.bilan.ch/argent-nances/ubs-inculpe-justice-belge-fraude-scale

Retrouvez le dossier Areva/Uramin, la plus grosse aaire de


corruption de la cinquime Rpublique Franaise:
Pice conviction, France 3 : Areva, 3 milliards partis en fume.

Pice conviction, France 3 : Dans les secrets de la faillite dAreva.

La bourse de Toronto nest pas quune plateforme de blanchiment, elle permet aussi de monter de vraies fausses OPA
pour corrompre comme dans le cas Uramin et facilite les dlits dinitis. Une rforme en profondeur devrait voir le jour
suite au scandale Uramin.
www.cbc.ca/news/business/insider-trading-osc-1.3455249

Fin du feuilleton pour Gulnara Karimova alias Gugusha et


ses centaines de millions de dollars reus comme pot de vin
de loprateur tlphonique Vimpelcom (cot au Nasdaq). La
socit a t condamne payer 795$M et les 550M$ qui ont
dj fait lobjet dune saisie en Suisse partent aux USA.

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N15X665

Le journal Le Monde donne des lments charge du dossier


UBS France, mise en examen pour blanchiment aggrav de
fraude scale et dmarchage illicite.
http://www.lemonde.fr/evasion-scale/article/2016/02/17/evasion-scale-les-petites-recettesd-ubs-pour-demarcher-les-riches-contribuables-francais_4866756_4862750.html

Julius Baer condamne payer $547 millions damende et


deux salaris risquent cinq ans de prison.
Certains des comptes taient ouverts sous de faux noms ou lis des socits-crans pour cacher lidentit des vrais dtenteurs. Ils ont toutefois assur quils pensaient leur dmarche en
conformit avec les pratiques de la banque.

www.tdg.ch/economie/accord-denitif-julius-baer-usa/story/23885967

Les petits tablissements bancaires ne rsistent pas la n


du secret bancaire et aux obligations de compliance, des disparitions bancaires ncessaires pour assainir la Place.
http://www.letemps.ch/economie/2013/02/03/rachats-fermetures-depecages-malmenent-gestionfortune

La police chinoise arrte 21 personnes qui ont dtourn


presque $7 milliards via une plateforme internet de nance-

ment participatif nomm Ezubao, o 95% des projets taient


faux.
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/01/nearly-a-million-scammed-in-chinese-online-ponzi-scheme

Une amende record pour les dark pool de Credit Suisse et


Barclays Bank, accuses de malversations.
http://www.tdg.ch/economie/amendes-record-credit-suisse-barclays/story/29120174

Le Ministre Public Suisse demande lentraide judiciaire la


Malaisie dans le cadre des fonds dtourns par le Premier
Ministre Najib Razak. Plusieurs banques suisses sont impliques dans cette aaire.
http://www.letemps.ch/economie/2016/02/12/banques-suisses-epinglees-detournement-quatremilliards-dollars-malaisie

et

http://www.tdg.ch/suisse/aaire-1mdb-malaisie-promet-cooperer-berne/story/24207929

The Agriculture Bank of China, 4me banque de Chine, est


victime dune nime fraude pour un montant de $600M.
Cette banque dfraye rgulirement la chronique depuis
2005.

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1903927/agricultural-bank-china-employees-devised-scam-which

Quand le cartel mexicain de Sinaloa blanchissait son argent


via le Liechtenstein et la Suisse
http://www.letemps.ch/monde/2016/01/20/lieres-narcos-mexicains-passent-suisse

Le nouveau prsident de la Deutsche Bank John Cryan, ivre,


prend la barre dun bateau avec 6000 procdures juridiques
en cours et une perte nette de 6,7 milliards deuros en 2015.
http://www.latribune.fr/entreprises-nance/banques-nance/deutsche-bank-essuie-une-perte-record-de-6-7-milliards-d-euros-a-cause-de-ses-litiges-544492.html

Sa consur, Goldman Sachs, est aussi rattrape par un business model dlirant qui ruine sa rputation auprs des institutionnels.
http://www.latribune.fr/entreprises-nance/banques-nance/les-prots-de-goldman-sachs-amputes-par-la-crise-de-2008-544339.html

Le nigrian souponn par la justice nigriane de blanchiment dargent et de dtournement de fonds dans le cadre
des contrats ptroliers reste en Suisse.
https://www.letemps.ch/suisse/2016/01/15/recherche-angleterre-un-play-boy-petrolier-nigerianse-terre-suisse

Au Nigeria entre 2006 et 2013, 55 personnes ont dtourn un


total de $6,7 milliards et les dcouvertes ne sont pas termines.
http://www.jeuneafrique.com/294845/economie/nigeria-corruption-67-milliards-de-dollars-siphonnes-en-sept-ans/

Une amende de $ 5milliards pour solder la crise des subprime


chez Goldman Sachs alias la Firme.
http://www.boursorama.com/actualites/une-sanction-de-5-milliards-de-dollars-contre-goldmansachs-ba8042b347f81b58251847143fcb8036

et

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/15/nouvelle-sanction-de-5-milliards-de-dollarscontre-goldman-sachs_4847716_3234.html

La FCA met une amende de 6M Threadneedle Asset Management mais les raisons sont inquitantes. Malgr un premier avertissement, les grants de fonds ne respectent pas
des rgles de base au risque de pertes leves :
A fund manager on the Emerging Markets Debt desk initiated, executed and booked a $150 million trade on behalf of
TAML funds at four times its market value. The fund manager did not have the authority to make the tradehad it

settled, could have caused a $110 million loss to the relevant


client funds.
http://www.fca.org.uk/news/fca-nes-threadneedle-asset-management-limited-%C2%A36m

Quarante cinq caisses dantiquits pour une valeur de plusieurs millions de francs sont restitus lItalie. Ces biens
taient entreposs depuis 15 ans dans les ports francs de Genve, alors que ces derniers ne doivent servir quau transit
des marchandises.
http://www.letemps.ch/suisse/2016/01/14/tresors-traquant-art-plus-celebre-londres-deterresaux-ports-francs

Le Crdit Suisse paye encore 110 millions de francs pour


mettre un terme une plainte collective aux USA.
http://www.tdg.ch/economie/credit-suisse-regle-conit-etatsunis/story/17495932

La faillite du courtier britannique Invexstar va coter 100M


plusieurs banques dont BNP Paribas, Nomura, et Morgan
Stanley. Jamais ces banques nauraient d avoir cette entit
en contrepartie, jamais ce courtier naurait du engager plus
de 3000 fois ses fonds propres. Une faillite sur fond de corruption dans le secteur bancaire qui jette un doute de plus
sur le fonctionnement de la City.

www.theaustralian.com.au/business/red-faces-as-big-banks-lose-in-uk-bond-traders-collapse
/news-story/5972cc6053f409ad981c9298a08538a8

et

http://www.lematin.ch/economie/entreprises/chute-courtier-coute-millions-bnp/story/12859989

Lopration Tabernula, la plus grosse opration de dmantlement dun rseau de trader/courtiers pratiquant des dlits
dinitis passe devant la justice londonienne cette semaine.
http://www.telegraph.co.uk/nance/nancial-crime/11483111/Operation-Tabernula-The-storyof-the-biggest-insider-trading-investigation-in-UK-history.html

Deux employs de banque de JP Morgan Chase (USA) fabriquent des faux documents et de vraies cartes de crdit
pour vider des comptes dormants.
http://www.nytimes.com/2015/12/29/nyregion/2-bankers-charged-with-creating-atm-cardsto-steal-from-accounts.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-regionion=top-news&WT.nav=top-news&_r=1

Le montant total des amendes payes par les banques


suisses aux USA se montent 4,6 milliards de francs la n
2015. Certains tablissements bancaires de petites tailles ny
ont pas survcu.
http://www.letemps.ch/economie/2015/12/28/banques-suisses-ont-paye-plus-un-milliardamende-aux-etats-unis

La Finma propose une simplication bien risque des relations banque/client par Internet.
http://www.tdg.ch/economie/nma-simplie-relations-aaires-internet/story/11246785

Le point de la situation sur la liste des 90 banques suisses de


catgorie 2 dont 67 ont sold leur litige avec ladministration
scale amricaine.
http://www.tdg.ch/economie/argentnances/sc-americain-encaisse-740-millions/story/16375160

Pour la premire fois, une liste de 2600 noms de dtenteurs


de comptes bancaires en dshrence est publie par lASB.
https://www.dormantaccounts.ch/narilo/

Herv Faciani, ex-HSBC Genve, est nalement condamn


cinq ans ferme pour espionnage conomique mais ne sera
pas extrad. Il est acquitt de tous les autres chefs dinculpation au terme dun procs peu glorieux.
http://www.rts.ch/info/suisse/7290049-l-ex-informaticien-de-hsbc-herve-falciani-condamnea-5-ans-de-prison.html

http://www.tdg.ch/suisse/lourde-peine-herve-falciani/story/14465676

Gros plongeon la Bourse de Shanga suite lannonce dune


enqute de la China Securities Regulatory Commission sur
les courtiers chinois Citic et Guotai Junan. Le prsident de
cette dernire socit est en fuite.
http://www.telegraph.co.uk/nance/markets/12020185/Chinese-stocks-plunge-as-regulators-widen-probe-into-market.html

La FCA britannique condamne la Barclays bank payer 72M


pour un dfaut de compliance majeur. Cest la septime fois
en six ans que la FCA condamne lourdement la banque pour
son absence de compliance.
http://www.fca.org.uk/news/fca-nes-barclays-72-million-for-poor-handling-of-nancial-crime-risks

www.reuters.com/article/2015/11/26/us-barclays-regulator-ne-idUSKBN0TF16O20151126

http://www.theguardian.com/business/2015/nov/26/barclays-ned-72m-elephant-deal-fca

Le milliardaire suisse Kola Aluko fait lobjet dun mandat darrt international. A lorigine, ce nigrian proche de lex-ministre des ptroles Alison Madueke (aussi sous mandat darrt) a fait fortune subitement dans lexploitation du ptrole
nigrian. Les mandats darrt des milliardaires nigrians devraient se multiplier dans les mois venir.
http://saharareporters.com/2015/11/01/fugitive-oil-tycoon-kola-aluko-admits-paying-uk-rent-alison-madueke%E2%80%99s-mother

Gros dtournement de fonds dvoil au Nigeria avec larrestation de Sambo Dasuki, conseiller de lex Prsident Jonathan
Goodluck. Sur la base dun faux contrat darmement, il a dtourn $2 milliards et a galement demand la Banque
Centrale du Nigeria de verser $142,6M une socit fantme.
Qui sont les banques incrimines dans ces virements ?

http://allafrica.com/stories/201511180694.html

Le cas France oshore lve le voile sur la ralit du business


juridique des constructions de socits dlocalises, entre
avocats vreux et escrocs notoires.
http://www.challenges.fr/economie/scalite/20151113.CHA1588/revelations-sur-l-enorme-fraudescale-du-roi-de-l-oshore.html

Une preuve supplmentaire que les trusts oshores ne protgent plus de rien compte-tenu des technologies dveloppes aujourdhui. Le majordome de Jean Marie Lepen se retrouve embourb dans laaire du trust Balerton Marketing
avec Matre Bonnant.
http://www.lepoint.fr/societe/geneve-le-compte-en-banque-bien-rempli-du-majordome-de-lepen-11-11-2015-1980726_23.php

La lle cadette de Putine, Katerina Tikhonova, est lpouse


de Kirill Shamalov. Tous deux sont dj multi-milliardaires
avec notamment une proprit Biarritz (dtenue par la SCI
Atlantic) et un holding en Suisse (Sibur investment AG Zurich).
http://www.reuters.com/investigates/special-report/russia-capitalism-daughters/

La Deutsche Bank va payer $258M pour avoir viol les sanctions OFAC (Oce of Foreign Asset Control).
http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1511041.htm

Retrouvez la publication du Meta-Council au World Economic Forum 2015 concernant les ux illicites.
Tlchargez le chier PDF : WEF-State-of-the-Illicit-Economy-2015

La Suisse accepte un peu plus de transparence dans lindustrie extractive et les matires premires.
http://www.bilan.ch/economie/suisse-signe-un-accord-ameliorer-transparence-matieres-premieres

Cette entre a t publie dans Actualits le 02/01/2017 [https://www.swiss-compliance.com/actualitescompliance-news/] .