MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE

D’ANTANANARIVO

---oOo---

Premier Etablissement Public d’Enseignement Supérieur et de la

Recherche habilité et accrédité à Madagascar par le
MESUPRES

Ecole : Génie du management d’entreprises et du commerce

Mention : Logistique et Transport

XXVIIIe Promotion

Parcours : EXPLOITATION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

LE TRAFIC D’INFLUENCE

Présenté le : Mercredi 22 février 2023

Membres du groupe :

ANDRIAMBOLA Notahiana Salohy n°02

RAFELANA Miarintsoa Andrianina n°09

RAMAHERIARISON Haja Fanomezantsoa Princia n°12

RANDRIANASOLO Dera Famenontsoa n° 26

Promotion 2022-2023
SOMMAIRE

SOMMAIRE
INTRODUCTION
Chapitre 1 : Généralités
Section 1 : Définitions selon concept juridiques et selon texte juridiques
Section 2 : Classification du trafic d’influence
Section 3 : Types de trafic d’influence
Chapitre 2 : les éléments constitutifs, causes et sanctions du trafic d’influence
Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction « trafic d’influence »
Section 2 : Cause du trafic d’influence :
Section 3 : Les sanctions relatifs au trafic d’influence
Chapitre 3 : Les responsables et les infractions voisines du trafic d’influence
Section 1 : Les responsables du trafic d’influence
Section 2 : Les infractions voisines au trafic d’influence
Section3 : Cas pratique
CONCLUSION

I
INTRODUCTION
Le trafic d'influence est un comportement illégal dans lequel une personne
abuse de son influence ou de son pouvoir pour obtenir un avantage illégitime
pour elle-même ou pour une autre personne.

La commission d’acte de trafic d’influence est susceptible d’emporter des

conséquences juridiques (pénales et civiles) et financières extrêmement
lourdes pour l’entreprise et pour ses collaborateurs et de porter gravement
atteinte à la réputation et à la conduite des affaires de cette dernière
reconnue coupable de telle infraction.

Les autorités judiciaires, dans le monde entier, font preuve d’une sévérité
croissante et sont de plus en plus mobilisés en matière de répression des faits
de trafic d’influence, à l’encontre non seulement des entreprises, mais
également de leurs collaborateurs. Ainsi, toute personnes travaillant au sein
d’une société (dirigeant, salarié, intérimaire, etc…) qui commettrait un acte de
trafic d’influence dans le cadre de ses fonctions ou y participerait, directement
ou indirectement à un titre quelconque (ex : complicité), pourrait voir sa
responsabilité personnelle et encourir de lourdes sanctions pénales ou civiles.
Dans certains cas, la responsabilité pénale de l’organisme pourrait aussi être
engagée.

A cet effet, il est important d’en savoir d’autant plus sur cette infraction, de
bien comprendre et maitriser ses différents horizons.

Ainsi, la problématique qui incite l’élaboration de cette étude est de savoir

« comment décrire le trafic d’influence ? ».

Les objectifs sont de préciser ce que l’on appelle le trafic d’influence,

d’éclaircir les ambiguïtés concernant le sujet, de déterminer ses types, les
peines encourues et la prescription de l’infraction.

Dans ce devoir, nous allons voir dans le premier chapitre la généralité et dans
le deuxième chapitre les éléments constitutifs, causes et sanctions du trafic
d’influence, et dans la troisième chapitre les responsables et les infractions
voisines du trafic d’influence.

1
Chapitre 1 : Généralités
Dans ce chapitre, les définitions se focaliseront plutôt sur les concepts juridiques
et textes juridiques.

Section 1 : Définitions selon concept juridiques et selon texte juridiques

Le trafic d’influence est un délit prévu et réprimé par le Code pénal et

sanctionné par le tribunal correctionnel. Il vise les personnes qui, abusant de leur
influence auprès d’un tiers, parviennent à obtenir un avantage pécuniaire ou un autre
avantage quelconque.

Le trafic d’influence est alors classifié parmi les infractions : « délits », c’est-à-dire,
passible d’une peine d’emprisonnement allant de 1 mois à 10 ans.

Le trafic d’influence consiste pour une personne chargée d’une mission de service
public en contrepartie d’un avantage quelconque (argent, cadeau, promesse…),
d’abuser de son influence pour obtenir une faveur ou une décision favorable à celui
qui lui a accordé cet avantage. Le trafic d'influence est considéré comme une
infraction pénale dans de nombreux pays et peut entraîner des peines graves,
notamment des années de prison et des amendes élevées.

➢ Si l’acte à obtenir en contrepartie de l’avantage entre dans les prérogatives

de l’agent public, il s’agit du délit de corruption.
➢ Si l’acte consiste à user de son influence pour qu’un autre agent prenne une
décision (la « personne cible » qui détient le pouvoir de décision et dont la
probité n’est pas mise en cause), il s’agit du délit de trafic d’influence (la
demande s’exerce donc par l’intermédiaire d’un tiers). L’influence peut être
réelle ou supposée ; la contrepartie promise effectivement perçue ou non.

Art. 179 (Loi n°2004-030 du 9.09.04) - Du trafic d’influence

Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 000
Ariary à 100 000 000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par
quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, décorations, emplois, marchés ou toute autre
décision favorable.

Section 2 : Classification du trafic d’influence

A l’image du délit de corruption, il convient de distinguer le trafic d’influence
actif et passif.

2.1 Le trafic d’influence actif

Un agent propose un avantage à un autre agent, ou a cédé aux sollicitations

de ce dernier, pour que celui-ci use de son influence, réelle ou supposée, en

2
vue d’obtenir une décision favorable. C’est-à-dire que c’est le fait de proposer un
avantage indu à une personne ou de céder à ses sollicitations (tendant à lui fournir un
avantage indu), pour que celle-ci abuse de son influence en vue d’obtenir, au profit
de la personne versant cet avantage, une décision favorable d’une autorité ou d’une
administration publique.

En effet, l’auteur est la personne qui accepte la proposition ou qui sollicite la

personne exerçant près d’une administration.

Exemple : Un entrepreneur donne de l’argent à un fonctionnaire afin qui celui-

ci influence l’attribution d’un marché public au bénéfice du premier.

2.2 Le Trafic d’influence passif

Un agent a sollicité ou agréé un avantage pour user de son influence, réelle ou

supposée, en vue de faire obtenir une décision favorable à celui qui lui a
accordé cet avantage. C’est-à-dire que c’est constitué par le fait de solliciter ou
d’accepter un avantage quelconque d’une personne pour abuser de son influence
en vue d’obtenir, au profit de la personne versant cet avantage, une décision
favorable d’une autorité ou d’une administration publique.

En effet, le Trafic d’influence passif concerne l’agent travaillant auprès de

l’administration qui propose d’user de son influence, ou qui accepte la sollicitation
d’une personne quelconque en échange d’un avantage. Dans ce cas, c’est donc
l’intermédiaire qui vient proposer ce service.

Exemple : Un ministre demande un emploi pour sa fille en échange d’une

décoration pour la personne qui accepte.

Section 3 : Types de trafic d’influence

3.1 Le trafic d’influence commis par un agent public :

La notion d’agent public ou agent contractuel de droit public englobe le

personnel ayant la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire ainsi que le
personnel recruté par un contrat de droit public.

Le trafic d’influence commis par un agent public est donc le fait qu’une
personne exerçant une fonction publique abuse de son influence pour obtenir
une décision favorable contre des avantages.

Exemple : les agents des impôts, les gendarmes, les policiers de la police
national mais pas policiers municipaux, les enseignants de l’éducation
nationale, et les militaires de l’armée.

3
3.2 Trafic d’influence commis par un particulier :

Un particulier abuse de son influence contre un avantage pour obtenir une

décision favorable de l’administration.

Chapitre 2 : les éléments constitutifs, causes et sanctions du

trafic d’influence

Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction « trafic d’influence »

1.1 L’élément légal :
Art. 179 (Loi n°2004-030 du 9.09.04) du code pénal

1.2 L’élément matériel :

• Action sur une personne en position de pouvoir ; cette action est

effectuée en vue d’obtenir un avantage ; et enfin cet avantage est
obtenu en raison de l’influence de la personne en position de pouvoir.

• Pot-de-vin : c’est une avantage pécuniaire offert à celui qui, par le trafic
de son influence ou par tout autre concours illicite, a favorisé la
conclusion d’une affaire; somme d’argent ou Cadeau donné à
quelqu’un en échange de faveurs.
• Emploi de manœuvre de chantage : action de contraindre quelqu’un
en le menaçant de quelque chose.

• Influence : utiliser son pouvoir ou titre illicitement.

1.3 L’élément moral :

C’est l’intention coupable d’utiliser son influence afin d’obtenir une faveur
illégalement.

L’intermédiaire doit avoir la conscience et la volonté de manquer à son devoir

de probité et d’obtenir une récompense ou d’user de son influence.

En revanche, peu importe le moment auquel l’avantage est consenti : s’il est
consenti après que la personne ait usé de son influence, l’infraction existe tout
de même.

4
L’avantage peut être consenti au profit d’une autre personne que celle qui
use de son influence. Il peut par exemple bénéficier à une personne de son
entourage.

Section 2 : Cause du trafic d’influence :

Les risques de corruption sont accrus lorsque l’on interagit avec des personnes
exerçant des fonctions publiques telles que des Personnes Politiquement
Exposées (« PPE »), des Seniors Publics Officials (« SPO »), ou des Personnes
Publiques (« PP ») telles que décrites ci-dessous.

Une Personne Politiquement Exposée (« PPE ») est une personne physique

exposée à des risques spécifiques de blanchiment d'argent et de corruption
en raison des fonctions qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un
an ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille
ou des personnes connues pour lui être étroitement associées depuis moins
d’un an.

Un Senior Public Official (« SPO ») est une personne occupant des fonctions
spécifiques qui ne relèvent pas des fonctions exercées par une Personne
Politiquement Exposée (« PPE ») mais qui est néanmoins exposée à un risque de
corruption. Les listes des fonctions entrant dans les définitions de Personne
Politiquement Exposée (« PPE ») et de Senior Public Official (« SPO ») figurent
dans les Politiques et Instructions de l’Entité.

La liste des Personnes Publiques est large et comprend notamment les élus,
magistrats, fonctionnaires ou tout employé (quel que soit leur grade), qui
peuvent appartenir :

• à un gouvernement (étranger ou national) ;

• à un service gouvernemental ou à une quelconque autorité publique
(ex. : établissements publics, ou les fonds souverains) ;
• à une entreprise détenue ou contrôlée par l’État ;
• à un parti politique (il peut s’agir aussi d’un représentant d’un parti
politique) ;
• à une organisation publique internationale à laquelle un Etat ou un
gouvernement appartient (ex. : la Banque Mondiale) ;
• à un titulaire ou un candidat à une charge publique ;
• à des membres de familles royales.

Le risque de corruption ou de trafic d’influence peut survenir dans une grande

variété de situations et d’activités commerciales. Les situations suivantes, non
exhaustives, visent à illustrer les cas auxquels on pourrait être confrontés.
➢ L’octroi d’avantages indus et le versement de « pots-de-vin »

5
Les « pots-de-vin » sont tout avantage, quelle qu’en soit la valeur, offert, promis
ou accordé à une personne, directement ou indirectement, afin d’influencer
sa conduite, typiquement en l’incitant à abuser de sa fonction ou de son
autorité, pour permettre en retour un avantage indu ou une décision favorable.
➢ Offrir ou recevoir des cadeaux ou invitations à des repas d’affaires ou
événements externes
Le but de tout cadeau, repas d’affaires ou événement externe doit être
uniquement de développer ou d’entretenir de bonnes relations
commerciales et professionnelles en exprimant une forme de remerciements
ou de reconnaissance légitime, dans le cadre d’une collaboration
professionnelle. Les cadeaux, repas d’affaires et événements externes doivent
avoir une valeur raisonnable et proportionnée, respecter les procédures
définies localement (y compris les obligations d’obtention d’une autorisation
préalable, d’information et d’enregistrement applicables, ainsi que les seuils
financiers définis par pays) et être adaptés au lieu, à la situation et aux
circonstances.
➢ Les paiements de « facilitation »
Les paiements de « facilitation » (ce qu’on appelle, dans le langage courant, «
graisser la patte ») sont des paiements de faible montant versés ou l’octroi de
tout avantage (quelle qu’en soit la valeur) à des fonctionnaires ou agents de
services publics ou d’autorités publiques et destinés à faciliter ou accélérer des
formalités administratives de routine.

Section 3 : Les sanctions relatifs au trafic d’influence

Les sanctions pour le trafic d'influence dépendent du pays où l'infraction a été

commise et de la gravité de l'infraction.

3.1 Sanctions pénales

• Peines de prison : Le trafic d'influence est souvent considéré comme une

infraction pénale grave et peut entraîner de la prison. La durée de la peine
dépendra de la gravité de l'infraction et des circonstances entourant le cas.
• Amendes : Les personnes reconnues coupables de trafic d'influence
peuvent être tenues de payer une amende importante pour réparer les
dommages causés à la société.

6
3.2 Sanctions civiles
• Forfaiture : Dans certains cas, les biens acquis illégalement peuvent être
confisqués par les autorités.
• Damne morale : Les personnes reconnues coupables de trafic d'influence
peuvent également être tenues de verser des dommages et intérêts à la
victime.

3.3 Sanctions administratives

• Perte de licences professionnelles ou commerciales : Les personnes

impliquées dans le trafic d'influence peuvent être interdites de pratiquer
une profession ou de mener des activités commerciales pour une période
déterminée.

Il est important de noter que le trafic d'influence peut avoir des conséquences
graves pour la réputation d'une personne ou d'une entreprise et peut nuire à
leur crédibilité et à leur capacité à faire des affaires dans le futur. En
conséquence, il est important de faire preuve de transparence et d'intégrité
dans toutes les activités commerciales et politiques.

Chapitre 3 : Les responsables et les infractions voisines du

trafic d’influence

Section 1 : Les responsables du trafic d’influence

La personne qui propose le trafic d’influence (dans le trafic d’influence passif,

ou celui qui est ciblé par l’auteur dans le trafic d’influence actif) doit avoir une
qualité pour que cette infraction soit caractérisée.

Il peut être :

• Un agent public, c’est-à-dire une personne dépositaire de l’autorité

publique (préfet, policier, gendarme, fonctionnaire de l’administration
pénitentiaire, contrôleur du travail) ;

• Une personne chargée d’une mission de service public (professeur,

pompier, facteur)

7
 • Une personne investie d’un mandat électif public (député, conseiller
municipal, conseiller local) ;

• Un agent de justice, comme un magistrat, juré, greffier, médiateur,

arbitre ;

• Un agent privé, soit une personne qui n’est pas défini par les catégories
précédentes ;

• Un agent public ou de justice internationale (arbitre international,

fonction juridictionnelle dans à l’étranger, travaillant pour le compte
d’une organisation internationale…).

Section 2 : Les infractions voisines au trafic d’influence

− La corruption
− Le délit d’initié
− La prise illégale d’intérêt
− Le blanchiment

Section3 : Cas pratique

3.1 Cas de trafic d’influence PASSIF

RAMAHERY est juré et propose à ANDRY, accusé, d’influer sur une décision de
justice en échange d’une somme d’argent. RAMAHERY se rend coupable de
trafic d’influence passif, peu importe que RASOLO accède à sa requête ou
non.

RANDRIA est conseiller municipal et propose à RAFELANA d’influer sur une

décision du conseil concernant un projet de RAFELANA, ce dernier accepte.
RANDRIA use donc de son pouvoir lors d’une réunion, mais RAFELANA ne
remet pas l’argent à RANDRIA. L’infraction est tout de même commise, elle
ne dépend pas de la remise de la somme promise.

8
 3.2 Cas de trafic d’influence ACTIF

RANDRIA demande à RAMAHERY, directeur de ressources humaines dans une

administration, de jouer en sa faveur dans l’octroi d’une promotion en
échange de cadeaux. RANDRIA se rend coupable de trafic d’influence actif,
et ce même si RAMAHERY refuse sa proposition.

ANDRY propose à RAFELANA, fonctionnaire de l’administration pénitentiaire,

de donner un avis favorable lors de la commission d’application des peines
pour que celui-ci obtienne une réduction de peine. RAFELANA accepte mais
n’arrive pas à faire obtenir à ANDRY cet avantage. Le trafic d’influence est
tout de même réalisé, indépendamment du résultat de l’infraction.

9
CONCLUSION
Le trafic d'influence est considéré comme un problème important à
Madagascar. Comme dans de nombreux pays, le trafic d'influence peut
entraîner des conséquences graves pour la société, notamment la corruption,
la perte de confiance dans les institutions et le dommage économique.

Malgré la présence de lois interdisant le trafic d'influence, il est souvent

rapporté que la pratique persiste dans de nombreux secteurs de l'économie
malgache, notamment dans les contrats publics et les activités commerciales.
Les sanctions pour le trafic d'influence sont souvent insuffisantes pour dissuader
les personnes de commettre ces infractions, et la mise en œuvre et
l'application de ces lois peuvent être limitées par la corruption et l'influence
politique. En effet, le trafic d'influence peut avoir un impact dévastateur sur le
développement économique et social de Madagascar et peut entraver la
mise en œuvre de politiques économiques et sociales efficaces. Il est donc
important de continuer à lutter contre le trafic d'influence pour construire une
société plus transparente et équitable.

10
REFERENCES :

Référence sitographie

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-
sanctionne-plusieurs-acteurs-du-secteur-des-transports-routiers-
de#:~:text=Les%20acteurs%20du%20secteur%20du%20transport%20routier%20
de%20marchandises&text=Les%20trois%20principales%20plateformes%20d,%C
3%A9ditant%20des%20logiciels%20de%20tra%C3%A7abilit%C3%A9.

https://www.avocats-picovschi.com/le-trafic-d-influence-vu-par-l-avocat-en-
droit-penal-des-affaires_article_1802.html

11
Table des matières
SOMMAIRE .................................................................................................................. I
INTRODUCTION ......................................................................................................... 1
Chapitre 1 : Généralités .......................................................................................... 2
Section 1 : Définitions selon concept juridiques et selon texte juridiques ....... 2
Section 2 : Classification du trafic d’influence ................................................... 2
2.1 Le trafic d’influence actif ............................................................................ 2
2.2 Le Trafic d’influence passif .......................................................................... 3
Section 3 : Types de trafic d’influence ............................................................... 3
3.1 Le trafic d’influence commis par un agent public : ................................ 3
3.2 Trafic d’influence commis par un particulier : .......................................... 4
Chapitre 2 : les éléments constitutifs, causes et sanctions du trafic d’influence
................................................................................................................................... 4
Section 1 : Les éléments constitutifs de l’infraction « trafic d’influence » ........ 4
1.1 L’élément légal : .......................................................................................... 4
1.2 L’élément matériel :..................................................................................... 4
1.3 L’élément moral : ......................................................................................... 4
Section 2 : Cause du trafic d’influence : ............................................................ 5
Section 3 : Les sanctions relatifs au trafic d’influence ....................................... 6
3.1 Sanctions pénales ........................................................................................ 6
3.2 Sanctions civiles ........................................................................................... 7
3.3 Sanctions administratives ............................................................................ 7
Chapitre 3 : Les responsables et les infractions voisines du trafic d’influence ... 7
Section 1 : Les responsables du trafic d’influence ............................................ 7
Section 2 : Les infractions voisines au trafic d’influence ................................... 8
Section3 : Cas pratique ........................................................................................ 8
3.1 Cas de trafic d’influence PASSIF ............................................................ 8
3.2 Cas de trafic d’influence ACTIF ............................................................. 9
CONCLUSION.......................................................................................................... 10
REFERENCES : .......................................................................................................... 11

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