RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION POUR LA RÉUNION DES

FONDATEURS
[RAISON SOCIALE]

NOUS, SOUSSIGNÉS, tous fondateurs de l’entreprise susmentionnée et constituée conformément à la

législation de [DROIT APPLICABLE] renonçons par la présente à l’avis de convocation relatif à l’heure, le
lieu et le but de l’assemblée des fondateurs et la reportons au [DATE] [MOIS], [ANNÉE] à [L’HEURE] à
[LIEU].

Nous renonçons aussi à toutes les exigences de la loi de [DROIT APPLICABLE] relatives à cet avis de
réunion.

Ce: [DATE]

[DIRECTEUR 1]

[DIRECTEUR 2]

[DIRECTEUR 3]

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 PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE DES FONDATEURS

[RAISON SOCIALE]

L’Assemblée constitutive des fondateurs a été tenue le [DATE] [MOIS], [ANNÉE] à [L’HEURE], à [LIEU]
conformément à la renonciation écrite de l’avis de convocation signé par tous les fondateurs qui ont fixé
l’heure et le lieu de la tenue de l’Assemblée.

1. Les fondateurs ci-après étaient présents:

[LISTE DES NOMS]

Ils sont tous fondateurs de l’entreprise.

[NOM] a joué le rôle de Président de séance et [NOM] a été nommé Secrétaire de séance.

2. Le Président a déclaré qu’un certificat d’enregistrement avait été délivré à la Société par [LE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES] et qu’une copie conforme de ce certificat avait été
envoyée aux archives de la Société. Il a été recommandé au Secrétaire de produire un exemplaire
dudit certificat d’enregistrement qui va précéder le procès verbal.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il a été DÉCIDÉ  :

Que le certificat d’enregistrement soit à présent accepté et que la Société commence ainsi à exécuter
ses activités.

3. La Secrétaire a présenté les statuts relatifs à la gestion des affaires de la Société. Ces statuts ont été
lus article par article.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il a été DÉCIDÉ  :

Que les statuts de la Société présentés à l’Assemblée soient unanimement adoptés comme révisés
et joints au procès verbal. Il a été recommandé au Secrétaire d’en insérer un exemplaire dans le
registre des procès verbaux tout juste après l’exemplaire du certificat d’enregistrement.

Le Président a déclaré que le point suivant inscrit à l’ordre du jour concerne l’élection des Membres
du Conseil d’administration :

Après les débats, [NOM] et [NOM] ont été nommés au Conseil d’administration de la Société. Ils ont
pris fonction pour l’année suivante; et demeureront en faction jusqu’à ce que d’autres soient élus et
investis à leur place. Puisque d’autres nominations n’ont pas été faites, le vote a été adopté et les
candidats susmentionnés ont été officiellement déclarés élus.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il a été DÉCIDÉ :

Que le Conseil d’administration soit à présent autorisé à émettre le montant intégral de la valeur des
fonds propres la Société ou un certain nombre d’actions autorisé par certificat d’enregistrement, et
ce, de telle sorte que ces montants et parts soient déterminés par le Conseil d’administration qui doit
accepter le paiement complet ou partiel de cette propriété, selon les impératifs de la bonne gestion
d’entreprise.

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Puisqu’il n’y avait plus d’autres questions à aborder, il a été décidé de lever la séance.

[DATE]

[NOM DU/DE LA SECRÉTAIRE DE LA SÉANCE], [NOM DU/DE LA PRÉSIDENT(E) DE LA SÉANCE]

Secrétaire Président(e)

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