RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE [VOTRE NOM DE

COMPAGNIE] PORTANT SUR LA NOMINATION DES DIRECTEURS

EN VIGUEUR CE [DATE]

NOMINATION DES DIRECTEURS

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ que les personnes suivantes occupent les postes ci-après jusqu’à ce que leurs
remplaçants soient dûment nommés, sauf en cas de démission ou limogeage dudit poste ou de
disqualification en tant que directeur de la Société, et sont appelés à prendre service immédiatement
après ladite nomination :

Poste Nom
Président et Directeur général
Premier adjoint au Président
Vice-président
Secrétaire
Vice-président finance.

IL A ÉTÉ PAR AILLEURS DÉCIDÉ QUE les directeurs de la Société, agissant chacun individuellement,
soient autorisés par la présente à entreprendre en vue de la mise en œuvre des objectifs des résolutions
l’une quelconque des actions qu’ils jugeront nécessaires ainsi que la délivrance de tous les documents et
attestations.

Par ailleurs, toutes les actions entreprises par les directeurs avant la date d’adoption des présentes
résolutions et qui rentrent dans le cadre de l’autorité ainsi conférée sont ratifiées, confirmées et
approuvées comme faits et actes de la Société.

Les soussignés attestent par la présente que la présente résolution a été abrogée par le Conseil
d’administration de la Société nommée ci-dessus le [JOUR] jour de [MOIS, ANNÉE] conformément à
l’acte constitutif de la Société et aux lois et règlements régissant la Société et que ladite résolution a été
enregistrée dans le registre des procès verbaux et est valable et applicable.

[MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION]

[MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION]

[MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION]

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