Mixeur de crypto-

monnaie

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Le mixeur de crypto-monnaie ou le service de mixage de crypto-monnaies [1] est un service

offert dans le but de mélanger des fonds de crypto-monnaie potentiellement identifiables ou
« contaminés » avec d'autres, afin d'obscurcir la piste jusqu'à la source d'origine du fonds. [2]
Cela se fait généralement en mettant en commun des fonds provenant de plusieurs entrées
pendant une période de temps longue et/ou aléatoire, puis en les redistribuant vers les
adresses de destination. Comme tous les jetons sont regroupés puis distribués à des
moments aléatoires, il est très difficile de retracer leurs origines exacts. Ces mixeurs sont
apparus pour améliorer l'anonymat des crypto-monnaies, généralement du bitcoin (d'où le
mixeur Bitcoin ), car les devises fournissent un registre public de toutes les transactions.

Intérêt

Une blockchain peut être vue comme un grand livre de comptes, dans lequel des utilisateurs,
appelés nœuds peuvent écrire. Ces écritures se font sous la forme de transactions,
rassemblées en blocs. Une transaction peut par exemple être un échange de crypto-monnaie,
aussi appelée jeton. Ces blocs seront ensuite liés entre eux cryptographiquement. Chaque
nœud stockant la chaine vérifie chaque transaction, pour s'assurer qu'elle est correcte. Grâce
à cela, la blockchain possède un certain nombre de propriétés, telle que la traçabilité.

Cette traçabilité possède des avantages pour certaines applications, mais peut aussi porter
atteinte à la vie privée en permettant de retracer d'où proviennent les fonds présents sur un
portefeuille.

Certaines blockchain ont été conçues dans le but précis de répondre à cette problématique,
comme la blockchain Monero. Dans le cas des autres blockchains, des solutions ont été
imaginées à postériori, comme les mixeurs de crypto-monnaie.

Fonctionnement

Les services de mixage prélèvent un pourcentage de frais de transaction sur le total des
pièces mélangées pour réaliser un profit, généralement de 1 à 3 %. [3] Le mélange aide à
protéger la vie privée et peut également être utilisé pour le blanchiment d'argent en
mélangeant des fonds obtenus illégalement. Mélanger de grosses sommes d'argent peut
être illégal dans certains pays, car contraire aux lois anti-structuration . L'auteur Jeffrey
Robinson, spécialisés dans les crimes financiers a suggéré que les mixeurs devraient être
encadrés légalement en raison de leur utilisation potentielle dans des activités illégales, en
particulier le financement du terrorisme ; [3] Cependant, un rapport du centre de lutte contre le
terrorisme américain (CTC) suggère qu'une telle utilisation dans des activités liées au
terrorisme est « relativement limitée ». [4] Il y a eu au moins un incident où un échange a mis
sur liste noire des dépôts « entachés » provenant de bitcoins volés.

L'existence des services de mixage a rendu l'utilisation anonyme des marchés du darknet
plus facile tout en complexifiant le travail des forces de l'ordre. [5]

En février 2020, un exploitant présumé d'un service de mixage de crypto-monnaie a été

inculpé de « complot de blanchiment d'argent, exploitation d'une entreprise de transmission
d'argent sans licence et transmission d'argent sans licence ». [6]

Blanchiment d'argent

En décembre 2013, le service de mixage de crypto-monnaie Bitcoin Fog [7] été utilisé pour
blanchir une partie des 96 000 BTC du braquage de Sheep Marketplace . [8] En février 2015,
un total de 7 170 bitcoins a été volé à la bourse chinoise Bter.com et remontait au même
service. [9] En avril 2021, les autorités fédérales américaines ont arrêté le fondateur de Bitcoin
Fog, un russo-suédois nommé Roman Sterlingov, pour blanchiment d'argent, exploitation
d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et transmission d'argent sans licence dans
le district de Columbia. Au cours de ses 10 années d'activité, il aurait ainsi blanchi plus de 1,2
million de bitcoins d'une valeur d'environ 335 millions de dollars. [10],[11]

Articles connexes

Anonymat

Crypto-monnaie

Blockchain

Références

1. Adrianne Jeffries, « How to steal Bitcoin in three easy steps » (https://www.theverge.co

m/2013/12/19/5183356/how-to-steal-bitcoin-in-three-easy-steps) , 19 décembre 2013
(consulté le 17 mai 2015)

2. The Cryptocurrency Tumblers: Risks, Legality and Oversight. (https://ssrn.com/abstract=3

080361) Law and Society: Private Law - Financial Law Journal. Social Science Research
Network (SSRN). Accessed 6 December 2017.

3. Ian Allison, « Bitcoin tumbler: The business of covering tracks in the world of
cryptocurrency laundering » (http://www.ibtimes.co.uk/bitcoin-tumbler-business-covering-
tracks-world-cryptocurrency-laundering-1487480) , 11 février 2015 (consulté le
17 mai 2015)

4. Aaron Brantly, « Financing Terror Bit by Bit » (https://www.ctc.usma.edu/posts/financing-t

error-bit-by-bit) , 31 octobre 2014 (consulté le 17 mai 2015)

5. IHS Jane's Intelligence Review, « Law enforcement struggles to control darknet » (http://
www.janes.com/article/47455/law-enforcement-struggles-to-control-darknet) ,
30 décembre 2014 (consulté le 6 juillet 2015)

6. (en) « Ohio Resident Charged with Operating Darknet-Based Bitcoin "Mixer," which
Laundered Over $300 Million » (https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-resident-charged-op
erating-darknet-based-bitcoin-mixer-which-laundered-over-300-million) , www.justice.gov,
13 février 2020 (consulté le 17 février 2020)
 7. « Bitcoin Fog » (https://www.wired.com/story/bitcoin-fog-dark-web-cryptocurrency-arres
t/?bxid=5cec27affc942d3ada0fc72a&cndid=49994668&esrc=unsubscribe-page&mbid=mb
id%3DCRMWIR012019%0A%0A&source=EDT_WIR_NEWSLETTER_0_DAILY_OPT_DOWN_Z
Z&utm_brand=wired&utm_campaign=aud-dev&utm_mailing=WIR_Weekly%202021-04-29&
utm_medium=email&utm_source=nl&utm_term=tout-p)

8. « A Thief Is Attempting To Hide $US100 Million In Stolen Bitcoins -- And You Can Watch
It Live Right Now » (http://www.businessinsider.com.au/a-thief-is-attempting-to-hide-100-
million-in-stolen-bitcoins-and-you-can-watch-it-live-right-now-2013-12) , 4 décembre 2013
(consulté le 17 mai 2015)

9. Ghoshal, « Chinese Bitcoin exchange Bter will pay back users after losing $1.75 million
in cyberattack » (https://thenextweb.com/insider/2015/03/12/chinese-bitcoin-exchange-b
ter-will-pay-back-users-after-losing-1-75-million-in-cyberattack/) , The Next Web,
12 mars 2015 (consulté le 9 septembre 2015)

10. (en) Lyons, « Feds arrest founder of bitcoin ‘mixer’ they say laundered $335 million over
ten years » (https://www.theverge.com/2021/4/29/22409501/feds-arrest-founder-bitcoin-
mixer-laundered-cryptocurrency) , The Verge, 29 avril 2021 (consulté le 10 mai 2021)

11. (en) « Individual Arrested and Charged with Operating Notorious Darknet Cryptocurrency
“Mixer” » (https://www.justice.gov/opa/pr/individual-arrested-and-charged-operating-notor
ious-darknet-cryptocurrency-mixer) , www.justice.gov, 28 avril 2021 (consulté le
10 mai 2021)

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