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Bruno Lasserre
conomie
Autorit de la concurrence
- Sauvegarder lordrepublic conomique par Bruno Lasserre 2
- Le dommage lconomie 4
- Jurisprudence des juridictions de contrle 6
l
Vie du droit
Histoire
Informations et activits
Annonces lgales17
Veille lgislative
Conseil des Ministres. Projet de rforme J21
Prsentation en Conseil des Ministres des deux projets de loi 23
l
Vie du droit
Le concept de la CARPA
par Jean-Christophe Barjon
I. LE MANIEMENT DE FONDS
Lexpertise de notre dpartement conformit
Le secret professionnel sapplique la CARPA.
La CARPA permet une scurisation des
oprations qui lui sont confies tant pour la
profession que pour ses clients et sassure de
la conformit des mouvements financiers
accessoires de lopration juridique ou
judiciaire.
Nos dmarches en matire de conformit et de
contrle reposent sur une expertise importante
et quotidienne et permettent dapporter une
apprciation indispensable tout avocat, quelle
que soit la taille de son Cabinet.
Grce au concours de Michel Blanc, Conseiller
Matre (H) la Cour des Comptes, qui nous a
rejoint au dbut de lanne 2014, nous avons
pu considrablement renforcer nos procdures
de vigilance tant sur le plan organisationnel
quinformatique.
Il convient, bien sr, de remercier les dlgus
du Btonnier en charge de ces oprations,
nos confrres Dominique Schmitt et JeanPierreChiffaut Moliard pour la mission trs
dlicate quils effectuent avec les quipes du
maniement de fonds et le Directeur de la
CARPA.
La CARPA ne communique pas sur ces sujets
pour des raisons que chacun comprendra
mais il est ncessaire de savoir quun certain
10
Jean-Christophe Barjon
nombre doprations dencaissements et de
dcaissements sont refuses soit parce que
les fonds ne sont pas conscutifs dun acte
judiciaire ou juridique, soit que les fonds nont
pas la provenance attendue.
Lexpertise ainsi acquise se devait donc dtre
complte par la consultation informatique
de bases de donnes externes et nous
avons donc rencontr les reprsentants
de la CNIL pour instruire un dossier de
demande dautorisation relative un
traitement automatis de donnes caractre
personnel dont la finalit est lidentification
des oprations de maniements de fonds
pouvant caractriser un risque de fraude, de
blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
Cette autorisation, obtenue fin janvier 2015,
permet la CARPA de renforcer sa conformit
grce lutilisation de puissantes bases de
donnes qui permettent de dclencher, le cas
chant, les alertes ncessaires et dexercer
une vigilance accrue notamment au regard
de listes de sanctions.
En parallle, le contrle et la scurisation des
flux tant le cur de mtier des CARPA
cest naturellement que nous appliquons les
recommandations relatives aux procdures
de contrle adoptes par la Commission de
Contrle des CARPA en novembre 2013.
Histoire
D.R.
Nicole Guedj
1
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2
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MADEMOISELLE
MONSIEUR
MATRE
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