CONFIDENTIELS

FINANCE CÔTE D’IVOIRE

En Côte d’Ivoire, Orabank secoué par une fraude

présumée de 1,2 milliard de francs CFA
Le groupe panafricain, racheté par Vista, a relevé de ses fonctions la
directrice générale adjointe de sa filiale ivoirienne.

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 La façade de la banque Orabank, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en mars 2016. © Jacques Torregano
pour JA.

Jeune Afrique - à Abidjan

Publié le 14 novembre 2023 Lecture : 2 minutes.

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Orabank Côte d’Ivoire, la filiale du groupe bancaire éponyme, est mise à mal
par une affaire de fraude présumée qui a conduit la maison mère, basée à
Lomé au Togo, à relever de ses fonctions depuis le 6 novembre, Sylvie Yao
Bassanté, la directrice générale adjointe depuis janvier 2021.

A lire :  [Exclusif] Champions africains de la finance 2023 : Ecobank, FirstRand,

Attijariwafa… Les groupes les plus performants

Selon l’organigramme de la banque, le cluster ouest-africain, composé de six

filiales et basé à Abidjan, est piloté par le directeur général Losseni Diabaté –
qui reprend les fonctions de l’ex-DGA- le reste de l’état-major étant composé
de directeurs généraux adjoints.

Anomalies
:
 Avant de prendre sa décision, le groupe, détenu par le holding Oragroup et
dont la cession par le fonds d’investissement Emerging Capital Partners (ECP)
au groupe Vista a été officialisée le 10 août, avait recommandé la démission de
la patronne de sa filiale ivoirienne, en vain.

A lire :  Oragroup : le réseau bancaire panafricain en passe d’être repris par

Vista Bank
:
 Selon nos informations, la suspension de la dirigeante, passée par la Banque
internationale pour le commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire (Bicici), la
Banque nationale d’investissement (BNI) et Ecobank Côte d’Ivoire avant de
rejoindre Orabank, est liée à la gestion d’une anomalie concernant un produit
de cash management proposé par la banque, le coffre-fort intelligent, et qui
aurait provoqué un préjudice d’environ 1,2 milliard de francs CFA.

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Le service en question permet à la banque, via le recours à un prestataire,

Cashdev, de mettre à disposition de ses clients un coffre-fort contenant un sac
scellé et permettant de faire des dépôts sécurisés, directement crédités sur leur
compte bancaire. Le contenu du coffre est par la suite récupéré par une
compagnie de transfert de fonds alors que la banque contrôle à distance les
codes d’accès, recevant des alertes à chaque fois que le coffre est ouvert et
fermé.

Inspection

C’est l’utilisation de ce service chez un client de la banque, West Africa Coast

Limited, société active dans le négoce, l’import-export, les services et dirigée
par l’homme d’affaires d’origine libanaise Hassan Ali Attié mais au sein de
laquelle un mandataire dénommé Kamel Zein semble également impliqué,
qui pose problème.
:
 Alors que l’activité de la société engendre de fréquents mouvements de
liquidités, Orabank a constaté, après plusieurs vérifications, que le coffre
installé au sein de West Africa Coast Limited présentait des anomalies : non
seulement la banque ne recevait plus d’alerte en cas d’ouverture du coffre,
mais la compagnie de transfert de fonds a aussi constaté des sommes
manquantes.

A lire :  Bank of Africa Mali : les dessous d’une cyberattaque inédite

Cette situation a conduit le holding bancaire à diligenter une inspection au

sein de sa filiale ivoirienne. Si le groupe a, dans un premier temps, parlé d’un
simple incident dans une relation commerciale avec un client, dans un second
temps, après plusieurs auditions et confrontations, il a décidé de suspendre la
directrice générale adjointe. Cette dernière a, dans la foulée, porté plainte
contre la banque.
:
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C’est la deuxième fois en moins d’un an qu’Orabank Côte d’Ivoire est exposée à
une fraude bancaire. En 2022, la filiale a subi un préjudice de 3 milliards de
francs CFA dans une affaire, encore en cours d’instruction, de corruption, faux
et usage de faux en écriture privée de commerce, escroquerie par cavalerie
financière et blanchiment de capitaux. Dans ce dossier, le client le plus touché
était Société générale Côte d’Ivoire, dont le préjudice a été estimé à 22
milliards de francs CFA. Le secteur bancaire ivoirien avait, lui, été exposé à
hauteur d’environ 52 milliards de francs CFA.

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