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DRCPN/INFPN/DOC - juin 2011

LABUS DE CONFIANCE
Labus de confiance est le fait par une personne de dtourner au prjudice dautrui
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et quelle a accepts
charge de les rendre, de les reprsenter ou den faire un usage dtermin.
Cette infraction sanctionne certains manquements la foi contractuelle mais, ainsi
quil le sera expos plus loin, elle ne sapplique pas toute violation de cette foi (ex. : un
retrait de fonds au moyen dune carte bancaire au del de la provision disponible ne
constitue pas un abus de confiance mais une faute de nature civile - Cass. crim.
23.11.1983).
Labus de confiance se distingue du vol par la remise volontaire du bien lauteur des
faits. Les agissements rprims se situent aprs cette remise qui, dailleurs, constitue un
pralable ncessaire lexistence du dlit.
Il diffre de lescroquerie car la volont du remettant na pas t vicie par lemploi
dune tromperie pralable la remise et sans laquelle elle naurait pas t consentie. Dans le
cas de labus de confiance, la fraude est postrieure la remise.
Lexistence du dlit suppose donc dune part la ralisation dune condition pralable
et, dautre part, la runion de ses lments constitutifs. La rpression, qui vise personnes
physiques et personnes morales, comprend deux degrs daggravation. Les poursuites
connaissent quelques particularits.

I - CONDITION PREALABLE
Labus de confiance ne peut se concevoir que si, avant son dtournement, le bien a
t remis lauteur des faits charge pour ce dernier de respecter certaines obligations
limitativement dfinies par le texte incriminateur. Cest sur la violation ultrieure de ces
obligations que porte linfraction.

A - LES BIENS CONCERNS


Le code pnal rprime au titre de labus de confiance les dtournements portant sur :
des fonds, cest dire de largent ;
des valeurs (ex. : bijoux, lingots, actions, obligations, effets de
commerce...) ;
un bien quelconque. Toutefois, malgr la gnralit de cette expression et
sauf modification de la jurisprudence, sont exclus :
les immeubles ;
les choses sans valeur ;
la jurisprudence a 6prcis que l'abus de confiance ne s'appliquait pas
seulement aux biens corporels (ex : un numro de carte bancaire, Cass.
crim. 24.11.2000).

B - LA REMISE DU BIEN
Il ne peut sagir que dune remise volontaire (la distinction avec le vol et lescroquerie
a dj t expose - voir supra).

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Si le code pnal stipule que la remise du bien doit avoir t accepte par celui qui
reoit le bien, cest pour la situer dans un cadre contractuel. La notion de contrat doit
cependant tre entendue au sens large car la remise et les obligations qui y sont lies
peuvent avoir pour origine :
un contrat civil ou commercial entre les parties,
une disposition lgale;
une dcision de justice.
La remise du bien est ncessaire et doit tre effective, mais elle peut tre :
directe : le bien est remis par le remettant lui-mme la personne qui
cette remise est destine ;
indirecte : le bien est remis par un tiers aux parties (ex. : tiers charg par
un prteur de remettre le bien prt lemprunteur ; dbiteur payant une dette
entre les mains dune personne mandate par le crancier) ;
physique : le bien passe matriellement dune personne une autre ;
simplement juridique (ex. : marchandise laisse par lacheteur dans les
mains du vendeur jusqu livraison sans que cette marchandise ait chang de
place).
Cette remise doit tre faite en principe titre prcaire : la remise seffectue en vertu
dun contrat par lequel celui qui dtient le bien prcairement reconnat le droit dautrui sur ce
mme bien.
La remise dun bien en pleine proprit ne peut pas donner lieu abus de confiance :
ainsi lemprunteur dune somme dargent qui ne la rembourse pas ne commet pas un abus
de confiance car il est devenu propritaire de cet argent lors de la remise et a en contrepartie
une dette envers le prteur ; ne commet pas non plus un abus de confiance celui qui a peru
lavance un salaire pour un travail quil neffectue finalement pas car le salaire est remis en
pleine proprit.
La remise du bien doit tre prouve. Elle semble pouvoir ltre par tout moyen.

C - LES OBLIGATIONS LIEES A LA REMISE ET DEVANT PESER SUR


CELUI QUI RECOIT LE BIEN
Pour que le dlit puisse tre relev, il est indispensable que la remise du bien ait t
assortie de lune (ou de plusieurs) des trois obligations suivantes pesant sur celui qui reoit
le bien :
rendre le bien,
reprsenter le bien (cest dire montrer le bien),
faire du bien un usage dtermin.
Si celui qui a reu le bien ntait tenu aucune de ces obligations, labus de
confiance ne peut pas exister car elles sont les seules dont la violation est rprime au titre
de cette infraction.
Il est vident quelles doivent avoir t connues et acceptes (au moins en
apparence) par le destinataire de la remise.

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La preuve de lexistence de ces obligations doit tre apporte. Si elles sont issues
dun contrat civil, cette preuve doit tre fournie conformment aux rgles du droit civil :
en dessous de 750 euros, la preuve du contrat est libre ;
partir de 750 euros, la preuve doit en principe tre crite mais les
juridictions pnales admettent trs largement les exceptions cette rgle
prvues par le droit civil (notamment laveu, le commencement de preuve par
crit, limpossibilit matrielle ou morale dtablir un contrat crit).
En droit commercial, la preuve est libre quel que soit le montant du contrat.
La nullit ou lobjet illicite du contrat importent peu.

II - ELEMENTS CONSTITUTIFS
A - LELEMENT LEGAL
Labus de confiance simple est prvu et rprim par lart. 314-1 du C.P.
Deux degrs daggravation sont prvus et rprims par les art. 314-2 et 314-3 du
C.P.

B - LELEMENT MATERIEL
Llment matriel de labus de confiance consiste en un dtournement gnrant un
prjudice autrui.

1 - LE DTOURNEMENT
Le dtournement se traduira par une violation de lobligation de rendre le bien ou de
le reprsenter ou den faire un usage dtermin mais toute violation de lune de ces
obligations ne caractrise pas obligatoirement le dtournement punissable : certains
manquements ces obligations, en raison de labsence de llment moral de linfraction, ne
peuvent donner lieu qu rparations civiles. Ainsi, la perte ou la destruction accidentelle du
bien rendant impossibles sa restitution ou son emploi lusage convenu ne peuvent donner
lieu abus de confiance.
Le dtournement punissable consiste employer volontairement le bien remis une
fin trangre celle qui avait t convenue lors de la remise.
Le dtournement punissable peut notamment prendre la forme lorsque ces actes
ntaient pas autoriss :
dune vente ou dune donation du bien, ex. : vente dun tableau reu en
prt pour tre expos.
dune mise en gage du bien, ex. : joaillier endett remettant en gage du
paiement de sa dette un bijou reu pour rparation.
dune destruction volontaire totale ou partielle du bien, ex. : destruction par
un notaire dun compromis de vente quil devait conserver.
dune consommation totale ou partielle du bien, ex. : personne rglant ses
dpenses personnelles avec des fonds quelle avait reus avec la mission de
les remettre un tiers.
dun abandon du bien, ex. : abandon dans la nature dune automobile
loue.
dune appropriation du bien, ex. : parieur ayant mis en commun avec
dautres parieurs et conservant pour lui seul la totalit des gains.

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dune rtention injustifie : le refus de rendre le bien sans pour autant


volont de sapproprier le bien peut tre constitutif dun abus de confiance
lorsque la rtention est abusive et injustifie, (ex. : rtention des pices dun
dossier par un agent immobilier dans le seul but dobtenir la reconduction de
son contrat) dans certains cas, dune restitution tardive. En principe, la simple
restitution tardive nest pas constitutive dun abus de confiance et ne peut
donner lieu qu des rparations civiles (ex. : locataire ngligeant qui restitue
avec retard un vhicule de location, syndic reversant des fonds avec retard).
Toutefois, si lauteur des faits est anim par une intention frauduleuse et
notamment sil ne restitue le bien que sous menace de poursuites judiciaires,
labus de confiance peut parfois tre constitu, (ex. : personne ne rendant
quaprs maintes mises en demeure des tableaux finalement invendus qui lui
avaient t confis en vue de leur vente lors dune exposition).
dune abstention dans la fourniture dinformations afin dempcher le
propritaire dexercer ses droits, ex. : mandataire ninformant pas son
mandant de lencaissement de fonds pour son compte afin de navoir pas
les lui remettre.
dun usage contraire du bien remis. En principe, lusage simplement abusif
du bien nest pas constitutif dun abus de confiance et nouvre droit qu des
rparations civiles (ex. : projection vingt fois dun film qui navait t lou que
pour dix projections). Pour tre punissable, lusage abusif doit tre la fois
dlibr et manifestement contraire aux stipulations accompagnant la remise
(ex. : usage des fins prives dun vhicule confi pour les seuls
dplacements professionnels, utilisation des fonds dun comit dentreprise
pour soutenir la grve de personnels trangers celle-ci, employ dune
entreprise dtournant son profit des fonds que son employeur lui a confi
pour effectuer la paye du personnel).

2 - UN PRJUDICE CAUS AUTRUI


Le code pnal stipule que le dtournement est opr au prjudice dautrui. Un
prjudice est donc ncessaire :
En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le prjudice rsulte
suffisamment du seul fait que le bien dtourn ntait pas la proprit de
lauteur du dtournement. Il nest donc pas ncessaire que la victime soit
obligatoirement identifie (ex. : dtournement par un maire dun don anonyme
au profit des pauvres de la commune).
Peu importe que la victime soit propritaire ou simple dtenteur du bien ou
de lobjet dtourn : le fait que la victime nait t que le simple dtenteur et
quelle ait t indemnise par son assureur, ne fait pas obstacle ce que
lauteur soit condamn rparer le prjudice subi du fait du dtournement
(Cass. crim. 6 mars 1997).
Il peut rsulter dune privation temporaire pour la victime de la possibilit
dexercer ses droits sur le bien, mme si elle a recouvr cette possibilit par la
suite (ex. : la restitution du bien aprs maintes mises en demeure peut laisser
subsister linfraction).
Il peut tre matriel ou moral, actuel (celui dont le vhicule automobile a
t dtourn subit un prjudice actuel) ou ventuel (par ex. lorsque lauteur
des faits est solvable) mais doit tre direct.
Peu importe que la victime soit ou non partie au contrat (exemple de
victime extrieure au contrat : acheteur dont le bien est dtourn par le livreur
mandat par le vendeur).

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C - LELEMENT MORAL
Labus de confiance est une infraction intentionnelle qui exige la dmonstration de la
mauvaise foi de lauteur car la simple ngligence ne suffit pas.
Lauteur de linfraction devait avoir conscience que ses agissements sur le bien
taient en contravention avec les obligations ayant assorti la remise, ce qui suppose :
quil avait connaissance de ces obligations. Celui qui les ignorait ne
commet pas un abus de confiance (ex. : hritier vendant un bien trouv chez
le dfunt et ignorant que le dfunt ne dtenait ce bien qu titre de dpt)
et
quil avait conscience que ses agissements violaient ces obligations ou que
ses agissements taient susceptibles de le mettre ventuellement dans
l'impossibilit de satisfaire ces obligations, tant prcis que la croyance
relle ou prtendue quil avait de parvenir malgr tout les respecter est sans
effet (de jurisprudence constante, la prvisibilit du dommage fait partie
intgrante de llment moral du dlit : celui qui nest pas en mesure de rendre
des fonds dont il a dispos alors quil ne les dtenait qu titre de dpt ne
peut arguer de sa bonne foi en prtendant quil pensait pouvoir les restituer
temps).
La mauvaise foi peut tre dduite des circonstances de fait lorsque les actes
accomplis limpliquent ncessairement (ex. : destruction volontaire dun bien que lon sait
devoir restituer).
Un cas de force majeure (rarement admise par les tribunaux), lexercice lgitime dun
droit de rtention justifi ou la ncessit de prendre des prcautions pour dgager sa
responsabilit (ex. : dpositaire exigeant la prsence dun officier ministriel lors de la
restitution parce que le dposant, trs g, semble subir des influences suspectes) peuvent
faire disparatre lintention coupable.
Le mobile, aussi respectable quil puisse parfois tre (but humanitaire par ex.) na
aucune incidence.
Enfin, il nest pas ncessaire que lauteur des faits ait tir un profit personnel.

III - LA RPRESSION
La rpression comprend un palier de base et deux paliers daggravation.

A - PEINES APPLICABLES A LABUS DE CONFIANCE SIMPLE


Sont punissables personnes physiques et personnes morales.

1 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES


a) Peines principales (art. 314-1, al. 2, C.P.)
Labus de confiance simple commis par une personne physique est puni de 3 ans
demprisonnement et de 375 000 euros damende.

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b) Peines complmentaires (art. 131-8-1, 131-21 et 314-10 C.P.)


Il sagit de : la sanction-rparation, la confiscation ; linterdiction des droits civiques,
civils et de famille ; linterdiction pour cinq ans au plus dexercer une fonction publique ou
dexercer lactivit professionnelle ou sociale dans lexercice ou loccasion de lexercice de
laquelle linfraction a t commise ; linterdiction dexercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, dadministrer, de grer ou de contrler une entreprise commerciale ou
industrielle ou une socit commerciale ; la fermeture pour cinq ans au plus des
tablissements ou de lun ou de plusieurs des tablissements de lentreprise ayant servi
commettre linfraction ; lexclusion pour cinq ans au plus des marchs publics ; linterdiction
pour 5 ans au plus dmettre des chques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis ; la confiscation de la chose qui a servi
ou tait destine commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit, exception faite
des objets susceptibles de restitution ; laffichage ou la diffusion de la dcision prononce.

2 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES


Prvues par lart. 314-12 et lart. 131-39-1 du C.P., sont encourues cumulativement :
une amende de 1 875 000 euros ;
la totalit des peines applicables aux personnes morales (voir
art. 131-39 C.P.), linterdiction dexercice dune activit professionnelle ou
sociale ne portant que sur lactivit dans lexercice ou loccasion de
lexercice de laquelle linfraction a t commise ;
la sanction-rparation.

B - PREMIER DEGR DAGGRAVATION (ART. 314-2 C.P.)


Ce premier degr daggravation concerne personnes physiques et morales.

1 - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Quatre circonstances aggravantes sont prvues pour ce premier degr, lorsque
labus de confiance est ralis :
par une personne qui fait appel au public afin dobtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte soit comme dirigeant ou prpos
de droit ou de fait dune entreprise industrielle ou commerciale :
le dtournement doit porter sur des fonds ou des valeurs .
lappel au public peut se raliser par un moyen quelconque.
lentreprise pour le compte de laquelle lappel au public est ralis doit
tre de nature industrielle ou commerciale, ce qui exclut les associations.
par toute personne qui de manire habituelle se livre ou prte son
concours, mme titre accessoire, des oprations portant sur les biens des
tiers pour le compte desquelles elle recouvre des fonds ou des valeurs (ex. :
agents immobiliers, agents privs de recouvrement etc...). Ici aussi, linfraction
doit porter sur des fonds ou des valeurs.
au prjudice dune association qui fait appel au public en vue de la collecte
de fonds des fins dentraide humanitaire.
au prjudice dune personne dont la particulire vulnrabilit, due son
ge, une maladie, une infirmit, une dficience physique ou psychique
ou un tat de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

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2 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES


a) Peines principales
Lart. 314-2 du C.P. rprime ces faits de 7 ans demprisonnement et de
750 000 euros damende.
b) Peines complmentaires
Elles sont identiques celles rprimant linfraction de base (art. 314-10 C.P.).

3 - PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES


Prvues par les articles 314-12 et 131-39-1 du C.P., sont encourues cumulativement:
une amende de 3 750 000 euros,
la totalit des peines applicables aux personnes morales (voir
art. 131-39 C.P.), linterdiction dexercice dune activit professionnelle ou
sociale ne portant que sur lactivit dans lexercice ou loccasion de
lexercice de laquelle linfraction a t commise,
la sanction-rparation.

C - SECOND DEGRE DAGGRAVATION (ART. 314-3 C.P.)


Il ne concerne que les personnes physiques

1 - CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Elle tient la qualit de lauteur des faits Laggravation sapplique lorsque labus de
confiance est commis soit dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualit (cest dire, dans ce dernier cas, lorsque le bien dtourn a t
remis hors exercice des fonctions mais en raison de la confiance quinspire la qualit) par :
un mandataire de justice : tuteur nomm par un tribunal, administrateur
judiciaire, mandataire-liquidateur etc...
un officier public : tout citoyen investi dune portion de puissance publique
(fonctionnaire public) ou dun mandat public lui permettant de participer la
gestion des affaires publiques (ex. : maire, adjoint au maire...).
un officier ministriel : conformment la loi du 28 avril 1816, il sagit des
avocats la Cour de cassation, avous prs des cours dappel, huissiers de
Justice, notaires, commissaires-priseurs, membres des socits de bourse
(anciennement appels agents de change), courtiers.

2 - PEINES APPLICABLES
a) Peines principales
Lart. 314-3 du C.P. rprime ces faits de 10 ans demprisonnement et de
1 500 000 euros damende.
b) Peines complmentaires
Elles sont identiques celles rprimant linfraction de base (art. 314-10 C.P.).

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IV - PARTICULARITES DES POURSUITES


A - TENTATIVE
La tentative dabus de confiance nest pas rprime.

B - PRESCRIPTION
Labus de confiance est un dlit instantan qui donc normalement se prescrit par trois
ans compter de la date du dtournement. Dans le cas de dtournements successifs,
chacun deux forme un dlit distinct ayant sa propre prescription.
Cependant, sagissant dune infraction astucieuse et le plus souvent occulte,
notamment si lauteur des faits emploie des manuvres dilatoires, la jurisprudence
constante de la Cour de cassation repousse le point de dpart du dlai triennal de
prescription au jour o le dlit est apparu et a pu tre constat dans des conditions
permettant lexercice de laction publique, nanmoins cette extension est carte lorsque le
retard apport la dcouverte des faits rsulte de la ngligence ou de linsouciance de la
victime.
Dautre part, les abus de confiance commis au dtriment dune personne vulnrable
voient leur dlai de prescription ne commencer courir qu compter du jour o ils sont
rvls (art. 8 al. 3 du CPP).

C - COMPETENCE TERRITORIALE INTERNATIONALE


La jurisprudence de la Cour de cassation donne comptence aux juridictions
franaises pour poursuivre un dtournement commis ltranger ds lors que la remise du
bien a eu lieu sur le territoire franais.

D - IMMUNITE FAMILIALE
Lart. 314-4 du C.P. applique labus de confiance limmunit familiale prvue par
lart. 311-12 du mme code.

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