Blanchiment

d'argent

Présenté par : Hedil Trabelsi

Nos points de
discussion clés

Focus Histoire

Le B.A d'un point de vue légal et économique

Un scandale international
Le blanchiment d'argent
consiste à dissimuler l'origine
de fonds obtenus
illégalement afin qu'ils
paraissent être issus de
sources légitimes.
-L'INTERPOL-
 1919..

Adoption de la loi "Volstead Act"

permettant la mise en oeuvre du 18e
amendement à la Constitution
américaine qui interdit l'alcool.
AL CAPONE

1899 - 1947 LAVERIES

 Arrestation en 1931 pour
fraude fiscale

1986
loi sur la lutte contre le
blanchiment d'argent
 Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d’argent
 Etapes Blanchiment
d'argent

Placement Intégration

Empilement
 Placement

Injecter des capitaux dans le

système via le dépôt en petites
sommes dans différentes
banques
 Epilement

Effectuer plusieurs transactions

pour effacer la traçabilité des
fonds et rendre l'argent
"Propre"
 Intégration

Réinvestir des fonds dzns des

placements légaux pour faire
disparaitre toute trace avec
l'origine initiale des capitaux
 20 Septembre 2020

22 000 pages
2000 - 2017
2100 rapports
SARs
 2 TRILLIONS de $

Banques internationales,
Personnalités publiques,
criminels
 Financial Crimes Enforcement Network

Un bureau du département du Trésor des États-Unis qui collecte et analyse les informations sur les transactions
financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent national et international, le financement du terrorisme et
d'autres crimes financiers
 Perte de

9 TRILLIONS de $
Pour les pays en
développement
 Comme en Tunisie..

Les banques ne communiquent

pas sur les comptes de
blanchiment d'argent sous des
prétextes de protection des
données personnelles...
Merci !