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ANACOFI
CATALOGUE
FORMATION
MAI 2023
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Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |1

SOMMAIRE
FORMATIONS INTERNES
• Tableau récapitulatif des heures de formations p.06
• ANACOFI-CIF p.07
• ANACOFI-IMMO p.14
• ANACOFI-COURTAGE p.25
- ASSURANCES p.25
- IOBSP p.34
• ANACOFI Services p.45
FORMATIONS EXTERNES
• Tableau récapitulatif par métiers p.47
• Livret accès métiers p.48
• Offres certifiantes p.50
• Formations diplômantes p.52
• Hôtels p.56
Disclaimer
L’ANACOFI-IMMO n’est ni tiers de confiance, ni autorité.
Nous ne saurions être tenus responsables de ce que vaudront les formations « externes » en nombres d’heures auprès
des autorités compétentes.
Sur votre portail de formation, vous avez la possibilité de déposer un document non produit ou vérifié par nous dans
l'outil d'archivage. Il doit s'agir d'un certificat individuel relatif à une formation suivie, portant mention
du nombre d’heures de validation immobilière, IOBSP ou Assurances.
Dans le cadre de l’immobilier, le sujet traité doit concerner le "cœur du métier" immobilier et doivent avoir trait
aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la
construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique.
L'ANACOFI COURTAGE est devenu un des acteurs de l’autorégulations du courtage (IOBSP et ASSURANCE).
Cette nouvelle mission nous impose que chaque document relatif aux formations IOBSP et ASSURANCE soit analysé
pour validation.
Une procédure de validation des heures est donc mise en place afin de contre marquer les formations externes que
vous avez suivis.
Vous allez déposer un document non produit ou vérifié

le temps que nos équipes vérifie le document déposé.
Disclaimer
L’ANACOFI-IMMO n’est ni tiers de confiance, ni autorité.

Nous ne saurions être tenus responsables de ce que vaudront les formations « externes » en nombres d’heures auprès des
autorités compétentes.
Sur votre portail de formation, vous avez la possibilité de déposer un document non produit ou vérifié par nous dans l'outil
d'archivage. Il doit s'agir d'un certificat individuel relatif à une formation suivie, portant mention du nombre d’heures de
validation immobilière, IOBSP ou Assurances.
Dans le cadre de l’immobilier, le sujet traité doit concerner le "cœur du métier" immobilier et doivent avoir trait aux
domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction,
l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique.
L'ANACOFI COURTAGE est devenu un des acteurs de l’autorégulations du courtage (IOBSP et ASSURANCE).
Cette nouvelle mission nous impose que chaque document relatif aux formations IOBSP et ASSURANCE soit analysé pour
validation.
Une procédure de validation des heures est donc mise en place afin de contre marquer les formations externes que vous
avez suivis.
Vous allez déposer un document non produit ou vérifié par nous dans l'outil d'archivage. Pour chacune de ces formations,
il doit s'agir d'un certificat individuel nominatif relatif à une formation suivi précisant le nom de l'entité ayant délivré la
formation, les dates, durées et modalités ainsi que des thèmes traités.
Cette dernière apparaitra donc "en attente de validation", le temps que nos équipes vérifie le document déposé
Qui peut dispenser ces heures ?

DDA : Ces actions de formation ou de développement professionnel continu peuvent être dispensées en externe par un
organisme de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, mais également en interne par
l’entreprise d'assurance ou l’intermédiaire d'assurance eux-mêmes.
IOBSP : Un établissement de crédit ou une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de
monnaie électronique qui fournit des services de paiement, une entreprise d'assurance ou un intermédiaire en opérations
de banque et en services de paiement différent de la structure dans laquelle ces personnes exercent.
Quels sont les thèmes autorisés ?

DDA : Répartis en 4 groupes :
- Compétences professionnelles générales
- Compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués
- Compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
- Compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions
IOBSP : Les sujets traités doivent concerner le "cœur du métier" dans le cadre du crédit immobilier
Public concerné ?
DDA : Les personnes assujetties à cette obligation doivent donc veiller à ce que les actions de formation soient adaptées à
la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle
recourt et des fonctions qu'elle occupe. La formation continue doit notamment permettre au personnel d’actualiser ses
connaissances de la réglementation en matière de distribution d’assurances. L’objectif de cette obligation est de maintenir
un niveau de compétence adéquat correspondant à la fonction occupée et au marché concerné.
IOBSP : Les IOBSP, leurs personnels et leurs MIOBSP qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier.

FORMATIONS INTERNES ANACOFI
Module 1 « Veille réglementaire statutaire » (journée, soit 7h de formation) : 280€

Autres modules CIF : 160€
Module Hoguet (journée, soit 7h de formation) : 220€

Autres modules IMMO : 160€
Modules IOBSP (journée, soit 7h de formation) : 160€
Module Assurances (journée, soit 7h de formation) : 160€
Pour les non-membres, il faut passer par l’ANACOFI Service
Retrouvez toutes nos dates en présentiels dans notre planning formation
MODALITÉS DE SUIVI & DÉLAI D’ACCÈS
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nos formations sont dispensées en présentiel 1 ou distanciel 2 et en E-Learning 3.
Notre site parisien, situé 92, rue d’Amsterdam (75009), n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Si vous êtes en situation de handicap (visuel, auditif), n’hésitez pas à vous rapprocher du service formation pour une
meilleure prise en charge. Nos équipes vous accompagneront et mettront en place les dispositifs nécessaires pour
vous permettre de suivre votre formation.
Contact : formations@anacofi.asso.fr
Du lundi au vendredi :
10h00 - 17h : 01 53 25 50 89 / 10h00 à 12h30 : 01 53 25 50 85 / 14h00 à 17h : 01 53 25 50 82
Retrouvez la liste des hôtels fréquentés en Tour de France p. 56-57
1
Délai d’accès : Voir le planning des formations : planning 2023 sur le site internet
2
Délai d’accès : Le service formation se réserve le droit de modifier toute formation prévue initialement en présentiel en distanciel (visioconférence) en cas de
manque de participants ou afin de suivre des directives sanitaires gouvernementales : planning 2023 sur le site internet
3
Délai d’accès : Nos formations E-Learning : anacofi-elearning.mesformations.fr. L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois
par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu’au
31 décembre 23h59 de l’année en cours.

TABLEAU RECAPITULATIF DES HEURES DE
FORMATION /MULTICOMPTAGE
Heures
Secteur Formations
CIF IMMO ASSU IOBSP
M1 : veille règlementaire statutaire 7h 3h 4h 1h
M les valeurs mobilières 7h 4h
M Principes généraux de la valorisation d’entreprise 3h 2h 2h
CIF
M Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 5h 5h 5h 5h

M ESG et RSE vision globale 5h 5h 5h 5h
MOOC CIF : Valorisation des entreprises 2h
M Hoguet 1 : Atelier procédures cabinet 7h 3h 3h
M Hoguet 2 : mise en œuvre moyens et compétences
7h 1h
(dont 2h de déontologie immobilière)
M Le financement et les assurances de l’immobilier 7h 3h 5h
M Investir dans l’immobilier, autrement 7h 3h
IMMO
M Le loueur meublé sous influences réglementaires 7h 1h

M Les travaux en immobilier 7h
M SCI, le bon départ 7h
MOOC IMMO : non-discrimination en immobilier 2h
M les valeurs mobilières nouveauté 7h 4h
M Actualités et mise en conformité en courtage d’assurances (Anciennement
1h 7h 1h
Principes généraux…)
M Les basiques de l'assurance non-vie 7h
ASSU
M Assurance du dirigeant et de son activité 1h 1h 7h 1h

M L’industrie de l’assurance 7h
COURTAGE
MOOC Assurances : Droit des retraites : Comprendre les règles pour optimiser 2h
M Réforme du courtage / HCSF : L’impact sur le montage de vos dossiers
(Anciennement Optimiser le montage…) 4h 2h 7h
M Crédit bancaire aux professionnels – Partie 1 7h
M La Distribution de crédit 7h
M L’assurance emprunteur 1h 7h 7h
IOBSP
M Crédit à la consommation 7h
M Financement et démembrement 4h 7h
MOOC IOBSP : Les fondamentaux 2h
ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

 Évaluation : QCM 4 de fin de parcours
 Sanction : certificat de formation
 Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d’assiduité et relevé de connexion 5
4
Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu’il soit en présentiel/classe virtuelle ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour
valider votre QCM.
5
Demande à effectuer par mail au service formation à : formations@anacofi.asso.fr.

FICHE DE SYNTHESE DES FORMATIONS
DISPONIBLES ANACOFI-CIF
FORMATIONS INTERNES
HEURES
Intitulé Présentiel E-LEARNING
CIF IMMO ASSU IOBSP
M1 : Veille règlementaire statutaire   7h 3h 4h 1h
M Les valeurs mobilières  7h 4h
M Principes généraux de valorisation *  3h 2h 2h
M Lutte contre le blanchiment et le

 5h 5h 5h 5h
financement du terrorisme
M ESG ET RSE VISION GLOBALE   5h 5h 5h 5h
MOOC CIF Gratuit : Valorisation des

 2h
entreprises
* A la demande
Formations internes labellisées ANACOFI-CIF dispensées dans nos locaux ou en région lors de nos Tours de France.
Toutes nos formations internes sont également disponibles en e-learning via notre prestataire JurisCampus.
Les plans des modules sont disponibles via votre portail de formation / directement sur le portail E-Learning, ou seront
communiqués sur demande.
FORMATIONS PARTENARIATS
L’ANACOFI-CIF valide également de nombreuses formations financières ou patrimoniales proposées par des centres de
formation agréés.
Certains de nos membres partenaires soumettent des formations à notre équipe de validation afin de référencer leurs thèmes
de formation. Vous trouverez les formations partenaires validées par l’ANACOFI-CIF au titre de l’année 2020 sur notre portail de
formations (la liste est non-exhaustive car en cours d’implémentation au fur et à mesure de l’année) : www.formations-anacofi.fr
FORMATION HABILITANTE
L’ANACOFI-CIF propose le livret de 150h en co-branding avec JurisCampus.
Une offre tarifaire spécifique est disponible pour nos adhérents.
Tarif adhérent ANACOFI : 1800€

MODULE CIF
M1 - VEILLE REGLEMENTAIRE STATUTAIRE
OBJECTIFS DURÉE
Acquérir des connaissances sur les informations minimales 7h
quant aux règles et techniques, que doivent connaître les Ventilation des heures spécifiques :
adhérents qui se sont placés sous l’autorité réglementaire de 7h CIF + 3h IMMO + 1h IOBSP + 4h ASSU
l’ANACOFI-CIF, afin de conseiller au mieux ce type de
solutions. COÛT
• 280€ : Tarif adhérent
PUBLIC & PRÉREQUIS • 360€ : Tarif non-adhérent 6
Professionnels de la gestion de patrimoine
Être agréé en tant que CIF INDICATEURS DE RÉSULTATS
Niveau de satisfaction : NC 7
MÉTHODES MOBILISÉES Score moyen d’obtention : 88,67% 8
Fichiers Powerpoint, Word, PDF
INTERVENANTS
David CHARLET, William PIERRE
PROGRAMME
Partie 1 : Présentation des acteurs ANACOFI-ANACOFI-CIF
 Situation et évolutions du co-régulateur qu’est l’ANACOFI-CIF ; les autres co-régulateurs ; différences de représentation et de
règles.
 Actualité ANACOFI
Partie 2 : Situation réglementaire des 6 statuts et droits des intermédiaires /conseillers financiers et patrimoniaux
 Résumé des principales contraintes
 Actualité réglementaire récente
 Jurisprudence principales identifiées de nos métiers
Partie 3 : Lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme et fraude

 La situation
 TRACFIN et actualité des régulateurs ou de la jurisprudence
 Règles applicables et cartographie des risques
Partie 4 : Déroulement des procédures CIF, courtier, IOV et documents types

 Rappel de la procédure légale de traitement des dossiers clients
 Evolutions des règles durant les 12 derniers mois
 Focus sur certains schémas utilisés par des membres (en fonction du groupe)
Partie 5 : Label RELANCE et finance durable

 Label RELANCE
 Finance durable
6 8
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services. Taux basé sur 3671 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
7
Non Communiqué décembre 2022

MODULE CIF
LES VALEURS MOBILIÈRES
OBJECTIFS DURÉE
Être en capacité d’appréhender les différents supports 7h
techniques, le style de gestion des valeurs mobilières et d’en Ventilation des heures spécifiques :
analyser les risques et conséquences 7h CIF + 4h ASSU
PUBLIC & PRÉREQUIS COÛT

Professionnels de la gestion de patrimoine • 160€ : Tarif adhérent
Être agréé en tant que CIF • 220€ : Tarif non-adhérent 9
MÉTHODES MOBILISÉES INDICATEURS DE RÉSULTATS

Score moyen d’obtention : 85,61% 11
INTERVENANT
Pierre BERMOND
PROGRAMME
Partie 1 : Les supports techniques
 Obligations
 Actions
 Le monde des OPCVM
Partie 2 : Les styles de gestion

 Value/Croissance
 Petites capitalisations/grandes capitalisations
 Momentum
 ESG/ISR
Partie 3 : Protections et pièges

 Quels risques ?
 La diversification
 Le chasse à la performance passée
 Stratégie de couverture
9 11
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services Taux basé sur 33 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
10
NC : Non Communiqué décembre 2022

MODULE CIF
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE VALORISATION
OBJECTIFS INTERVENANT
Acquérir des connaissances sur le métier en Conseil en Jean-Louis PICOLLO
Transmission d’Entreprises et appréhender les principes
généraux et l’évaluation du prix de cession d’une TPE/PME. DURÉE
7h
PUBLIC & PRÉREQUIS Ventilation des heures spécifiques :
Professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil en 3h CIF + 2h IOBSP + 2h IMMO
finance d’entreprise.
Être agréé en tant que CIF. COÛT
• 220€ : Tarif non-adhérent 12
MÉTHODES MOBILISÉES
Fichiers Powerpoint, Word, PDF INDICATEURS DE RÉSULTATS
Score moyen d’obtention : 75% 14
PROGRAMME
Partie 1 : Généralités  Les FLUX DE TRESORERIES ACTUALISES
- Les flux de trésorerie disponibles
- L’horizon explicite
Partie 2 : Introduction
- La valeur terminale
- Choix du taux d’actualisation
Partie 3 : La relation bancaire
Partie 7 : La validation bancaire
Partie 4 : Les diagnostics
 Les outils hors banque
 Diagnostics externes  Les critères à respecter
 Diagnostics internes  Gérer et fluidifier le compte client
 L ’immatériel  La Garantie de Passif
 Focus valeurs marques
 Synthèse des diagnostics Partie 8 : La finançabilité du projet
 Obtenir l’accord
Partie 5 : Quelques définitions et éléments d’analyse
 Pourquoi un montage LBO/HOLDING
financière
 Fonctionnement LBO
 Quelques définitions
 Prix et valeur Partie 9 : Quelques termes utilisés lors du montage du
 Windows dressing dossier bancaire
 Compte d’exploitation ou Soldes Intermédiaires de
Gestion ?
Partie 10 : Les contre coups de la reprise
 BFR (Besoin en Fonds de Roulement)
Partie 11 : Synthèse et conclusion

Partie 6 : Les méthodes de valorisation
 Méthode Patrimoniale
 Notion de Goodwill-Badwill / Calcul du Goodwill
 Méthode des comparables
 Méthode basée sur la Rentabilité (Les multiples)
- Quel est le bon multiple ?
- Quel est le bon agrégat ?
- Les retraitements
- La trésorerie
- Le passif
12 14
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services Taux basé sur 2 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31 décembre
13
NC : Non Communiqué 2022

MODULE CIF
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
& LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Acquérir des connaissances sur les aspects réglementaires et Service juridique ANACOFI
légaux.
Être en capacité d’accroître son efficacité dans la DURÉE
surveillance des opérations suspectes et d’intégrer les
7h
évolutions réglementaires.
Ventilation des heures spécifiques :
Être capable d’appliquer au quotidien et respecter les
5h CIF + 5h IOBSP + 5h ASSU + 5h IMMO
obligations.
COÛT
PUBLIC & PRÉREQUIS
Professionnels de la gestion de patrimoine et toutes
personnes assujettis à la lutte anti-blanchiment et au
financement du terrorisme.
Être agréé en tant que CIF
INDICATEURS DE RÉSULTATS
PROGRAMME
Préambule :
 En quoi êtes-vous concerné ?
 Qu’entend-on par « blanchiment d’argent » ?
 Que signifie « financement du terrorisme » ?
Chapitre 1 – L’aspect réglementaire de la LCB/FT

 Le volet préventif consiste en l’identification et l’évaluation des risques que peuvent représenter les activités du professionnel.
 Le volet opérationnel consiste à s’organiser en interne notamment par la rédaction de procédures ainsi que la désignation d’un
Responsable en matière de LCB-FT.
Chapitre 2 – Fiches pratiques, notions communes à tous les statuts

 L’entrée en relation
 Durant la relation d’affaire
 Au terme de la relation d’affaire
 La déclaration de soupçon
 Les contrôles et sanctions
Chapitre 3 – Spécificités réglementaires liées aux statuts

 SPÉCIFICITÉS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX CIF
Livret de l’adhérent p. 270 à 272
 SPÉCIFICITÉS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX IOBSP
 SPÉCIFICITÉS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX IAS
 SPÉCIFICITÉS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES IMMOBILIERS
15 17
16

MODULE CIF
ESG ET RSE VISION GLOBALE
Être en capacité de maitriser les informations relatives aux Emmanuel DU CHE
différents supports pédagogiques afin de comprendre les
pré requis et être capable de mettre en œuvre un conseil DURÉE
avisé.
7h
Acquérir des connaissances sur les outils d’analyse des fonds
d’investissement de Climetrics et les certifications ESG-ISR
de l’IASE.

Être agréé en tant que CIF

Score moyen d’obtention : NC 19
Niveau de satisfaction : 84,68% 20
PROGRAMME
Introduction : III – La finance solidaire V – Les autorités internationales et
organisations non gouvernementales
 L’environnement : rien de neuf sous  Présentation de la finance solidaire
le soleil  Label Finansol (1997)  L’organisation des Nations Unies
 Un peu de philosophie pour mieux  L’Agence Internationale de l’Energie
comprendre les positionnements IV – Les agences extra financières, les - AIE
actuels des acteurs indices et les certifications  Le Vatican
 L’art et la pollution  Un marché ultra concurrentiel, initié  Les principales ONG activistes
par l’Europe, mais qui passe aux  L’Union Européenne
I – Les intervenants et les concepts mains des américain  France
 La notation extra financière des
 Les concepts de la Responsabilité VI – La législation française
entreprises repose sur les critères
sociale des Entreprises
ESG & ISR
 La cartographie des intervenants  Une effervescence légale depuis
 Le suivi des controverses
1976
 La création d’indices et de
II – Les labels publics et privés du certifications par les Agences
 Les mesures phares de ces Lois
développement  La concentration américaine des
Agences et les lacunes des données VII – Les initiatives privées
 Les Labels publics d’Etats
 Les Labels privés  Les principales agences extra  PARIS EURO PLACE - Finance for
 L’Union Européennes financières Tomorrow
 Les assureurs
 Les institutions financières
 Les produits financiers verts et
durables
18 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services 20Taux basé sur 166 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
19 NC : Non Communiqué décembre 2022

MODULE CIF
MOOC - VALORISATION DES ENTREPRISES
OBJECTIFS ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

Acquérir des connaissances sur le métier en Conseil en Transmission QCM 22 de fin de parcours
d’Entreprises et appréhender les principes généraux et l’évaluation du Sanction : certificat de formation
prix de cession d’une TPE/PME. Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d’assiduité et
relevé de connexion
PUBLIC & PRÉREQUIS

INTERVENANT
Professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil en finance
Jean-Louis PICOLLO
d’entreprise.
Être agréé en tant que CIF et du conseil en finance d’entreprise.
DURÉE
MÉTHODES MOBILISÉES 2h
2h CIF
MOYENS TECHNIQUES
Disposer d’une connexion Internet COÛT
S’inscrire au préalable à la formation choisie : • Offert : Tarif adhérent
https://anacofi-elearning.mesformations.fr/ • 40€ : Tarif non-adhérent 23
Connexion à la plateforme LMS :
https://www.formations-anacofi.fr/ INDICATEURS DE RÉSULTATS
MODALITÉS DE SUIVI Score moyen d’obtention : 83,33% 25
E-Learning 21
Formation distancielle asynchrone
L’apprenant avance à son rythme de manière autorégulée
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par l’intermédiaire
d’une permanence téléphonique
PROGRAMME
Partie 1 : Les services d’investissement Partie 2 : Les risques
 Définitions et notions de base.  Le risque de crédit
 Qui peut en proposer  Le risque de taux
 Placement Garanti et non Garanti  Le risque de liquidité
 Le risque de volatilité
 Le risque de marché
 Le risque de contrepartie
 Le risque opérationnel
 Le risque lié à l’émetteur
 Le risque de change
 Quelques éléments de sécurisation du client
 Autres éléments notables
 Les risques en quelques graphiques et tableaux
21 L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois 23 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services
par semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par 24 NC : Non Communiqué
notre prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu’au 31 25 Taux
basé sur 389 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
décembre 23h59 de l’année en cours. décembre 2022
22 Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu’il soit en
présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.

DISPONIBLES ANACOFI IMMO
FORMATIONS INTERNES
HEURES
CIF IMMO ASSU IOBSP
Hoguet 1 : Atelier procédures cabinet   7h 3h 3h
Hoguet 2 : Mise en œuvre moyens et compétences (dont 2h de

  7h 1h
déontologie immobilière)
M Le financement et les assurances de l’immobilier   7h 3h 5h
M Investir dans l’immobilier, autrement   7h 3h
M Le loueur meublé sous influences réglementaires   7h 1h
M Les travaux en immobilier   7h
M SCI, le bon départ   7h
M Lutte contre le blanchiment et le financement du

 5h 5h 5h 5h
terrorisme
M ESG ET RSE VISION GLOBALE  5h 5h 5h 5h
MOOC IMMO : non-discrimination 2h


(Obligatoire une seule fois par vie de carte)
A noter (source CCI France) : seuls les modules « Hoguet 1/2 » peuvent être suivi chaque année eu égard aux nombreuses mises à
jour nécessaires en continue… En revanche, les autres formations ne pourront être prises en compte qu’1 seule fois par période
de renouvellement (donc y compris le MOOC non-discrimination).
Les 2h obligatoires en déontologie immobilière sont incluses dans le module Hoguet 2.
FORMATIONS GRATUITES
 MOOC Gratuit
 2h Colloque avec votre émargement à notre Convention annuelle
 Journée Partenaires
FORMATIONS VALIDANTES DIPLOMANTES

Permettant l’accès à la carte T :
 L’Institut du Management des Services Immobiliers (IMISI) pour ses diplômes en matière d’Immobilier
 Propose également une VAE dédiée à l’IMMO
 JurisCampus pour sa gamme diplômante
FORMATIONS EXTERNES
Toutes les formations externes sont visibles sur notre portail de formations dans « formations externes » à l’adresse suivante :
www.formations-anacofi.fr . Pour y avoir accès, il faut être membre de l’ANACOFI et se connecter via ses identifiants.

MODULE IMMO
HOGUET 1 - PROCÉDURES CABINET
Être capable de maîtriser les informations réglementaires et Céline MAHINC
pratiques (ALUR, ELAN, ESSOC, HOGUET, LCB-FT, RGPD) afin d’être
capable de mettre en œuvre un mode d’exercice (documents, DURÉE
comportements, formations, …) conforme à sa réglementation
7h
professionnelle et la jurisprudence afférente. Acquérir des
connaissances sur les responsabilités du négociateur immobilier. Ventilation des heures spécifiques :
7h IMMO + 3h ASSU + 3h IOBSP
PUBLIC & PRÉREQUIS
Conseiller en gestion de patrimoine ; agent immobilier et COÛT
négociateur en immobilier ; étudiant dans ces domaines d’activités. • 220€ : Tarif adhérent
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. • 300€ TTC : Tarif non-adhérent 26

Fichiers Powerpoint, Word, PDF Niveau de satisfaction : NC 27
PROGRAMME
Introduction 3/ Les conditions de renouvellement de 6/ Lutte Contre le Blanchiment et le
la CPI Financement du Terrorisme
1/ Le cadre légal  Champ d'application
4/ Les conditions d'exercice de la  Obligations
 Champ d'application de la loi
HOGUET profession  Moyens mis en œuvre
 Le caractère habituel de l'entremise  Le registre des bénéficiaires effectifs  Obligation de procéder à une
 La nature des opérations et LCB FT déclaration de soupçon
 La propriété des biens  Les mentions légales  Immunité et sanction
 Exclusions du champ d'application  Le mandat
 Réception et détention de fonds 7/ Tutelle et Contrôle du respect des
2/ Les conditions préalables à l’exercice conditions d'exercice
de la profession  Rémunération  Le CNTGI (Conseil national de la
 Commercialisation ou distribution transaction et de la gestion
 Aptitude professionnelle
de produits/ liens de nature immobilières) et la CCATGI
 La garantie financière
capitalistique ou juridique (commission de contrôle des
 L'assurance responsabilité civile
 Interdiction d'acquérir les biens mis activités de transaction et de gestion
 Les conditions de moralité
en vente immobilières)
 La carte professionnelle
 Gestion des conflits d’intérêt  La DGCCRF
 La carte professionnelle européenne
 ELAN et exercice de la profession  La Commission nationale des
 Déclaration préalable d'activité pour sanctions
un établissement secondaire 5/ La protection des données  Les assureurs garants
 Habilitation (la délégation de carte) personnelles
 Qu’est-ce qu’une donnée Conclusion
personnelle ?
 Un champ d’application étendu
 Le RGPD concrètement
 Le contrôle
26 28
27

MODULE IMMO
HOGUET 2 -
MISE EN ŒUVRE DES MOYENS ET DES COMPETENCES
OBJECTIFS MÉTHODES MOBILISÉES

Être capable de : Fichiers Powerpoint, Word, PDF
• Maitriser les implications des responsabilités pénales et
civiles du professionnel de l’immobilier, dans le respect
du cadre légal et déontologie, notamment grâce à une INTERVENANT
large analyse de la jurisprudence afférente. Céline Mahinc
• D’identifier comment éviter d’être mis en défaut grâce
aux respects des devoirs d’information, de vérification et
de conseil ; aux obligations générales d'impartialité, de
DURÉE
loyauté et de prudence. 7h
• Visualiser les datas nécessaires à la mise en œuvre de Ventilation des heures spécifiques :
notre professionnalisme : moyens (où chercher) et 7h IMMO + 1h ASSU + 2h de Déontologie
connaissances (générales et particulières du marché de
l’immobilier et de l’environnement de l’investissement COÛT
proposé).
• 300€ TTC : Tarif non-adhérent 29
PUBLIC & PRÉREQUIS
Conseiller en gestion de patrimoine ; agent immobilier et
négociateur en immobilier ; étudiant dans ces domaines
d’activités. Pas de prérequis nécessaires pour cette Niveau de satisfaction : NC 30
formation. Score moyen d’obtention : 80,39% 31
PROGRAMME
Introduction  Comment expliquer l’envolée des prix 2000-2007
 Comment expliquer l’exception française d’après 2008 ?
1/ Responsabilités de l’agent immobilier  Le marché en 2020
 Perspectives 2021
 Responsabilités pénales
 Responsabilité civile professionnelle
4/ Les intervenants
 Code déontologie
 Les acteurs Marché
2/ De nouvelles lois pour l’immobilier  L’Anacofi
 La relation client
 ESSOC : loi pour un État au service d’une société de
confiance 5/ Quelles solutions pour la mise en œuvre de notre
 ELAN : loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et devoir de conseil ?
du numérique
 Estimation immobilière : l’avis de valeur
 CAP 2022
 Capacité des parties
 Le rapport NOGAL
 Usage du bien
 Le rapport LAGLEIZE  Devoir d’informations
 Évaluations des risques
3/ Le marché de l’immobilier
 Détention de l’actif immobilier Conclusion
 Le logement comme investissement
29 31
30
MODULE IMMO
LE FINANCEMENT ET
LES ASSURANCES DE L’IMMOBILIER

Acquérir une connaissance précise des composants d’un crédit
immobilier ; Être en capacité de connaitre les différents
montages possibles de crédits immobiliers et les supports INTERVENANTS
immobiliers auxquels ils se rattachent ; ainsi que la législation Céline MAHINC, William PIERRE
qui s'y rapporte. Maitriser les tenants et les aboutissants du
financement immobilier par un prêt. Connaitre les assurances DURÉE
de prêt et les modalités de mise en œuvre ; identifier les 7h
assurances loyers impayés ; identifier les obligations Ventilation des heures spécifiques :
principales des bailleurs et locataires en terme d’assurance de 7h IMMO + 5h IOBSP + 3h ASSU
bien immobilier.
COÛT
PUBLIC & PRÉREQUIS • 160€ : Tarif adhérent
Toute personne (CGP, agent immobilier et négociateur en • 220€ TTC : Tarif non-adhérent 32
immobilier ; intermédiaires en opérations de banque et service
de paiement) amenée à exercer des activités d’élaboration, de
proposition, d’octroi ou de conseil en matière de contrat de INDICATEURS DE RÉSULTATS
crédit immobilier relatifs aux biens immobiliers. Pas de Niveau de satisfaction : NC 33
prérequis nécessaires pour cette formation. Score moyen d’obtention : 79,42% 34
PROGRAMME
1/ Points Marché 6/ Garanties du prêt
 État des lieux 2019  Sûreté réelle immobilière
 Le financement de l’habitat par les banques  Sûreté personnelle : le cautionnement par personne morale
 Portrait-robot de l’investisseur sur le marché immobilier
ancien en 2018 7/ Assurance de prêt
 Le risque des banques ?  Les différents contrats d'assurance de prêt
 Perspectives 2020  Les garanties du contrat d'assurance de prêt
2/ Rappels législatifs (Lois Scrivener, Châtel, MURCEF, SRU, 8/ Connaissances principales des droits et obligations liés
Hamon) au contrat de prêt
 Loi Scrivener 1  Le délai de Réflexion
 Loi Scrivener 2  Le droit à rétractation
 Loi Lagarde  Interdépendance des opérations
 Loi Châtel  L'utilisation des fonds
 Loi MURCEF  La domiciliation bancaire
 Loi Hamon (n°2014-344 du 17 mars 2014)  Le choix de l'assurance de prêt
 Amendement Bourquin  L’emprunteur a l’obligation de rembourser
 La garantie du prêt
3/ Transposition de la Directive Européenne 2014/17/UE  La gestion des dettes en fonction de l'environnement
matrimonial
4/ Cadre d'exercice du conseil en crédit immobilier
9/ Les principaux prêts immobiliers
 Les prêts destinés à l'acquisition de la résidence principale
5/ Les éléments d’un crédit immobilier
 Les prêts destinés à l'investissement locatif
 L'apport personnel  Les autres prêts
 La capacité d’emprunt  La renégociation de crédit
 La durée
 Le taux effectif global Conclusion
 Les différents taux
 Les échéances
32 34
33

MODULE IMMO
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER, AUTREMENT ?
Maitriser les informations relatives aux différents supports Céline MAHINC
de la pierre papier afin d’être capable de mettre en œuvre
un conseil d’investissement avisé et de comprendre les pré
requis du sous-jacent immobilier.
DURÉE
7h
PUBLIC & PRÉREQUIS 7 h IMMO + 3h ASSU
Conseiller en gestion de patrimoine ; agent immobilier et
négociateur en immobilier ; CIF et démarcheur pour compte
COÛT
de CIF ou de PSI ; intermédiaire en assurance.
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.
• 220€ TTC : Tarif non adhérent 35

PROGRAMME
1/ SCPI 3/ Club Deal Immobilier : FIA ou OPT ?

 Etat des lieux  FIA
 Les SCPI sont divisées en 2 grandes catégories  Financement entrepreneurial : c’est la règle de l’OPT !
 Deux types capitalistiques de SCPI
 Les atouts spécifiques d’une SCPI
 Comment choisir ?
4/ SIIC
 Les risques  Fonctionnement
 Entrée, sortie : le marché des parts  La fiscalité des associés
 Fiscalité
 SCPI en direct ou via l’assurance-vie OPCVM Immobiliers
 Définition
2/ OPCI
 Fonctionnement
 Etat des lieux  Fiscalité
 Les OPCI sont divisées en 2 grandes catégories
 Le cadre juridique des OPCI
Conclusion
 Fonctionnement
 Les avantages des OPCI
 Les risques des OPCI
 La fiscalité des OPCI
35 37
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Taux basé sur 281 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
Services décembre 2022
36
Non Communiqué
MODULE IMMO
LE LOUEUR MEUBLÉ SOUS
INFLUENCES RÉGLEMENTAIRES
Maîtriser les informations relatives aux différents modes Céline MAHINC
d’investissement en loueur en meublé afin d’être capable de
mettre en œuvre un conseil d’investissement avisé et de DURÉE
comprendre les pré requis du meublé diffus ou du sous-jacent 7h
immobilier du meublé géré. Ventilation des heures spécifiques :
Acquérir des connaissances sur les différents modes de 7h IMMO + 1h ASSU
détention du meublé (diffus ou meublé géré), afin d’être
sensibilisé à l'environnement de ces investissements, à travers
le cadre légal, la comptabilité et la fiscalité afférentes et les
COÛT
process de conseil à mettre en place. Perfectionnement et
actualisation des connaissances techniques.
PUBLIC & PRÉREQUIS

Conseiller en gestion de patrimoine, agent immobilier et INDICATEURS DE RÉSULTATS
négociateur en immobilier ; étudiant dans ces domaines Niveau de satisfaction : NC 39
d’activités. Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. Score moyen d’obtention : 78,07% 40
PROGRAMME
Les modes de détention Fiscalité

 Le meublé diffus, touristique ou non  Fiscalité de la détention
 Le meublé géré  Fiscalité de la cession : Plus-values et droits de mutation
 En synthèse les différences entre meublé et nu
Différents régimes comptables d’imposition
 D’où proviennent les profits BIC ? Les études préalables
 Micro BIC  Etude de marché
 Réel simplifié  L’investissement envisagé
 Réel normal  Les parties prenantes à l’opération
Différents statuts d’exploitation Formalisme

 Loueur en meublé non professionnel (LMNP)  Lettre de mission
 Loueur en meublé professionnel (LMP)  Rapport de mission
Conclusion
38 40
39 décembre 2022
Non Communiqué
MODULE IMMO
LES TRAVAUX EN IMMOBILIER
Maîtriser les mécanismes d’incitation fiscales (fiscal, financier, Jean-Yves GATE
juridique) – Acquérir des connaissances sur les pièges à éviter
- Être en capacité de donner un sens commercial aux DURÉE
connaissances acquises et savoir détecter les clients potentiels 7h
en quelques points importants du bilan patrimonial. Ventilation des heures spécifiques :
7h IMMO
PUBLIC & PRÉREQUIS
Conseiller en gestion de patrimoine, agent immobilier et COÛT
négociateur en immobilier ; étudiant dans ces domaines • 160€ : Tarif adhérent
d’activités. Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. • 220€ TTC : Tarif non adhérent 41

PROGRAMME
1/ Présentation des sujets abordés et 4/ Les mesures fiscales incitatives : 8/ Actualité doctrinale
de leurs utilités Déduction ou réduction  Revenus fonciers
 Comment expliquer la hausse du  Déduction  Défiscalisation immobilière
prix du logement ?  Réduction  Plus-value immobilière
 Actualité 2021 ?
 Nouveauté LOI de Finances 2021 5/ L’impact de l’instauration du 9/ Actualité législative
 Explication du mode de calcul de prélèvement à la source sur les  Défiscalisation immobilière
l’impôt progressif investissements immobiliers  Défiscalisation immobilière – Pas
 Les revenus fonciers  Prélèvement à la source : Quand de remise en cause de la réduction
vais-je bénéficier de ma réduction d’impôt quand la vacance du
2/ Les charges déductibles du revenu d’impôt « Malraux » ou « Pinel » logement est la conséquence d’un
global  Comment baisser le prélèvement marché locatif déséquilibré
 Les charges déductibles du revenu à la source ?
global  Revenus fonciers - Prélèvements à 10/ La mise en pratique de l’approche
 Les réductions d’impôts sur le la source - Non-paiement des commerciale
revenu loyers et/ou vacances du bien loué  Quel type d’investisseur êtes-vous ?
 Les crédits d’impôts sur le revenu – Conséquences
 Le plafonnement des niches
fiscales 6/ Les points clés des plus-values
immobilières
3/ L’investissement immobilier locatif
peut être réalisé sous plusieurs 7/ Actualité jurisprudentielle
régimes fiscaux  Revenus fonciers
 Loi PINEL  Défiscalisation immobilière
 Loi COSSE
 Loi DENORMANDIE
 Déficit Foncier
 Monument Historique
 MALRAUX
41 43
42 Non communiqué décembre 2022
MODULE IMMO
SCI, LE BON DEPART

Être capable de comprendre les éléments importants de la
rédaction des statuts de la SCI, les écueils à éviter, les
vérifications à faire face à des sociétés existantes. Savoir
conseiller l’utilisation de la SCI à bon escient. Cette formation INTERVENANT
a pour but de vous sensibiliser sur l’environnement juridique Catherine BIZE
de la SCI : quels sont les points essentiels des statuts, comment
être sûr que la société pourra répondre aux besoins de vos DURÉE
clients. Sont notamment abordés : les clauses statutaires 7h
importantes, les cas d’utilisation, les modalités d’utilisation. Ventilation des heures spécifiques :
7h IMMO

Conseiller en gestion de patrimoine, agent immobilier et
négociateur en immobilier ; étudiant dans ces domaines • 220€ TTC : Tarif non adhérent 44
d’activités. Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.
PROGRAMME
Introduction : les différentes formes de sociétés civiles
Les formalités de constitution d’une société civile

 Les statuts
 Les associés
 Les apports
 L’agrément des associés
 Le droit de préemption
 Le capital social
Les organes de gestion de la SCI

 Le gérant
 Les associés
Pourquoi créer une société civile immobilière ? Utilisation de la SCI

 Constituer son patrimoine immobilier hors règles du régime matrimonial
 Acquisition dans le cadre d’un remariage
 Protection contre la reprise des aides sociales
 La protection des concubins
 La SCI permet d’éviter l’indivision
 La constitution d’une SCI permet de réduire le coût de la transmission
 La SCI permet de réorganiser son patrimoine
 La gestion de son patrimoine professionnel
44 46
45
Non Communiqué décembre 202é
Catalogue Formations ANACOFI | Avril 2023 | 21
MODULE IMMO
légaux.
Être en capacité d’accroître son efficacité dans la DURÉE
surveillance des opérations suspectes et d’intégrer les 7h
évolutions réglementaires. Ventilation des heures spécifiques :
Être capable d’appliquer au quotidien et respecter les 5h CIF + 5h IOBSP + 5h ASSU + 5h IMMO
obligations.
COÛT
Professionnels de la gestion de patrimoine et toutes • 220€ : Tarif non adhérent 47
financement du terrorisme. Pas de prérequis nécessaires
pour cette formation.
PROGRAMME
Préambule :

 Le volet opérationnel consiste à s’organiser en interne notamment par la rédaction de procédures ainsi que la désignation d’un
Responsable en matière de LCB-FT.


Livret de l’adhérents p. 270 à 272
47 49 Taux basé sur 64 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31

Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services
48 Non Communiqué décembre 2022
Catalogue Formations ANACOFI | Avril 2023 | 22
MODULE IMMO
pré requis et être capable de mettre en œuvre un conseil
avisé. DURÉE
Acquérir des connaissances sur les outils d’analyse des fonds 7h
d’investissement de Climetrics et les certifications ESG-ISR Ventilation des heures spécifiques :
de l’IASE. 5h CIF + 5h IOBSP + 5h ASSU + 5h IMMO

Être détenteur ou délégataire d’une carte T. • 160€ : Tarif adhérent
Professionnels de la gestion de patrimoine et toutes • 220€ : Tarif non-adhérent 50
financement du terrorisme.
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. INDICATEURS DE RÉSULTATS
Score moyen d’obtention : NC 51
MÉTHODES MOBILISÉES Niveau de satisfaction : 81,52% 52
PROGRAMME
organisations non
le soleil  Label Finansol (1997) gouvernementales
 Un peu de philosophie pour mieux  L’organisation des Nations Unies
comprendre les positionnements IV – Les agences extra financières, les  L’Agence Internationale de l’Energie
actuels des acteurs indices et les certifications - AIE
 L’art et la pollution  Un marché ultra concurrentiel, initié  Le Vatican
par l’Europe, mais qui passe aux  Les principales ONG activistes
I – Les intervenants et les concepts mains des américain  L’Union Européenne
 La notation extra financière des  France
 Les concepts de la Responsabilité entreprises repose sur les critères
sociale des Entreprises ESG & ISR VI – La législation française
 La cartographie des intervenants  Le suivi des controverses  Une effervescence légale depuis
 La création d’indices et de 1976
II – Les labels publics et privés du certifications par les Agences  Les mesures phares de ces Lois
Agences et les lacunes des données VII – Les initiatives privées
 Les Labels publics d’Etats  Les principales agences extra
 Les Labels privés financières
 L’Union Européennes
 PARIS EURO PLACE - Finance for
Tomorrow
 Les assureurs
durables
50 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services 52Taux basé sur 137 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
51 NC : Non Communiqué décembre 2022
Catalogue Formations ANACOFI | Avril 2023 |23
MOOC IMMO
MOOC
LA NON-DISCRIMINATION EN IMMOBILIER
OBJECTIFS ÉVALUTATION & SANCTION DE LA

Avoir une connaissance précise des informations FORMATION
réglementaires et pratiques en ce qui concerne lutte contre QCM 54 de fin de parcours
la non-discrimination en immobilier. Sanction : certificat de formation
Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation
d’assiduité et relevé de connexion
PUBLIC & PRÉREQUIS
Maîtriser les bases de la fiscalité personnelle.
Conseil en gestion de patrimoine, agent immobilier, INTERVENANT
adhérents de l’ANACOFI Immo. Céline MAHINC
MÉTHODOLOGIE DURÉE
Fichiers Powerpoint, Word, PDF 2h
2 h IMMO
MOYENS TECHNIQUES
Disposer d’une connexion Internet
S’inscrire au préalable à la formation choisie : COÛT
https://anacofi-elearning.mesformations.fr/ • Offert : Tarif adhérent
Connexion à la plateforme LMS : • 40€ : Tarif non-adhérent 55
https://www.formations-anacofi.fr/
MODALITÉS DE SUIVI Niveau de satisfaction : NC 56
E-Learning 53 Score moyen d’obtention : 82% 57
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par
l’intermédiaire d’une permanence téléphonique.
PROGRAMME
Le cadre légal  Les pièces justificatives autorisées
 Qu’est-ce qu’une discrimination ?  Sélection de la caution
 Différentes formes de discrimination  Principes phares pour sélectionner sans discriminer
• La discrimination directe  Une clause de non-discrimination à inscrire dans le contrat
de mandat
• La discrimination indirecte
 Pratiques et arguments recommandés
• Le harcèlement discriminatoire
• L’injonction à discriminer
Les recours possibles du locataire
Accompagnement du propriétaire bailleur  Saisir le Défenseur des droits
 Saisir la justice
 Les points clés pour louer sans discriminer
 Droits des étrangers
• Ne louez pas un logement qui ne répondrait pas
aux normes de décence
Conclusion
• Définir les conditions de l’offre
• Rédaction de l’annonce
• Constituer le dossier
• Choisir le locataire Ressources
• Établir le contrat de location
53 L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par 54 Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu’il soit en
semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.
prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu’au 31 55 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services
décembre 23h59 de l’année en cours. 56 Non Communiqué
57 Taux basé sur 980 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31 décembre
2022
Catalogue Formations ANACOFI | Avril 2023 |24
ASSURANCE CONTINUES
DISPONIBLES ANACOFI COURTAGE
FORMATIONS INTERNES
HEURES
CIF IMMO ASSU IOBSP
Module les valeurs mobilières nouveauté   7h 4h
Module Actualités et mise en conformité en

  7h
courtage d’assurances
Module Les basiques de l'assurance non-vie   7h
Module Assurance du dirigeant et de son activité   1h 1h 7h 1h
Module L’industrie de l’assurance   7h
M Lutte contre le blanchiment et le financement

 5h 5h 5h 5h
du terrorisme
MOOC Assurances : Droit des retraites :

 2h
Comprendre les règles pour optimiser
FORMATIONS VALIDANTES DIPLOMANTES / PARTENARIATS

L’Ecole Supérieure d’Assurances pour ses diplômes d’assurance et de Gestion de Patrimoine en présentiel
FORMATIONS PARTENARIATS
Nos partenaires en Assurances sont les suivants : EPA, AF2A et Juriscampus.

MODULE ASSURANCES
LES VALEURS MOBILIÈRES
INTERVENANTS
Pierre BERMOND
OBJECTIFS
Être en capacité d’appréhender les différents supports
techniques, le style de gestion des valeurs mobilières et d’en
DURÉE
7h
analyser les risques et conséquences
4h ASSU + 7h CIF
PUBLIC & PRÉREQUIS
Courtier en assurance et en réassurance
Agent général d'assurance
COÛT
Mandataire d'assurance
Mandataire d'intermédiaire d'assurance
MÉTHODES MOBILISÉES Niveau de satisfaction : NC 59
Fichiers Powerpoint, Word, PDF Score moyen d’obtention : NC 60
PROGRAMME
Partie 1 : Les supports techniques Partie 3 : Protections et pièges

 Obligations  Quels risques ?
 Actions  La diversification
 Le monde des OPCVM  Le chasse à la performance passée
 Stratégie de couverture
Partie 2 : Les styles de gestion
 Value/Croissance
 Petites capitalisations/grandes capitalisations
 Momentum
 ESG/ISR
58 59
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services NC : Non communiqué
60
NC : Non communiqué
MODULE ASSURANCES
ACTUALITÉS ET MISE EN CONFORMITE
EN COURTAGE D’ASSURANCES
OBJECTIFS INTERVENANTS
Acquérir des connaissances sur les fondamentaux de David CHARLET
l’environnement réglementaire en assurance. Être capable de
connaitre et comprendre les obligations légales du secteur et DURÉE
savoir satisfaire aux diligences métiers. 7h
PUBLIC & PRÉREQUIS 7h ASSU
Agent général d'assurance COÛT
Mandataire d'assurance • 160€ : Tarif adhérent
Mandataire d'intermédiaire d'assurance • 220€ TTC : Tarif non adhérent 61
Fichiers Powerpoint, Word, PDF, QCM Score moyen d’obtention : 82,33% 63
PROGRAMME
Règlementation
 La règlementation de base
 La règlementation européenne
Les usages du courtage
LCB-FT
 Obligations de vigilance avant l’entrée en relation
 Obligations de vigilance durant la relation d’affaires
 Analyse du doute et déclaration de soupçon
Jurisprudence
 DDA
 Usages du courtage
 LCB-FT
61 63
62
Non communiqué décembre 2022
MODULE ASSURANCES
LES BASIQUES DE L’ASSURANCE NON-VIE
Être en capacité de maitriser les bases de l’assurance en Emmanuel LABROUSSE
général et plus particulièrement celles de l’Assurance non-vie
et son actualité. DURÉE
7h
Courtier en assurance et en réassurance 7h ASSU
Agent général d'assurance
Mandataire d'assurance COÛT
Mandataire d'intermédiaire d'assurance • 160€ : Tarif adhérent
Professionnels de la gestion de patrimoine • 220€ TTC : Tarif non adhérent 64

PROGRAMME
Les règles de base de l’assurance en général
 Définition
 Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance
 Le risque
 Formation du contrat
 Le paiement des cotisations
 La modification du risque
 Le transfert de propriété de la chose assurée
 La résiliation
 Le sinistre
Les règles de base de l’assurance non-vie

 Les origines de l’assurance
 Les principes de l’assurance non-vie
 L’organisation de l’assurance non-vie en France
Actualité de l’assurance non-vie

 Réinventer la relation client
 S’adapter aux exigences du digital
 Absorber l’impact des nouvelles réglementations
 Trouver de nouveaux marchés à conquérir
64 66
65
MODULE ASSURANCES
OBJECTIFS ASSURANCE DU DIRIGEANT ET DE SON ACTIVITÉ
Yannick PERRIER
Acquérir des connaissances sur les risques auxquels peuvent
être exposés les Dirigeant et leurs possibles ou non DURÉE
assurabilité.
7h
PUBLIC & PRÉREQUIS 7h ASSU + 1h CIF + 1h MMO + 1h IOBSP
Agent général d'assurance COÛT
Mandataire d'assurance
Mandataire d'intermédiaire d'assurance • 220€ TTC : Tarif non adhérent 67
Fichiers Powerpoint, Word, PDF, QCM Score moyen d’obtention : 85,90% 69
PROGRAMME
1/ Préambule 4/ La couverture Prévoyance du Dirigeant
 Les risques pour le Dirigeant liés à la procédure collective

- L’Entrepreneur Individuel
2/ Entreprise individuelle VS société - Le Dirigeant de société
 L’Entreprise Individuelle  Les risques liés au cautionnement
 La société
- Les sociétés de personnes 5/ Quels sont les risques assurables ?
- Les sociétés de capitaux
 Les risques de responsabilité pour l’Entreprise
 Les assurances protégeant l’Entreprise
- La responsabilité civile de l’Entreprise
- Les assurances de responsabilité civile pour
- La responsabilité pénale de l’Entreprise
l’Entreprise
- La Protection Juridique pour l’Entreprise
3/ Les risques autour du Dirigeant - Les assurances « dommage aux biens » de l’Entreprise
 Les risques de responsabilité pour le Dirigeant
- La responsabilité civile du Dirigeant - Les assurances « pertes d’exploitation » de
- La responsabilité pénale du Dirigeant l’Entreprise
 Le risque de divorce  Les assurances « Indemnités de Fin de Carrière » (IFC)
pour l’Entreprise
 Les risques liés à l’intégrité physique du Dirigeant
 Les assurances « Homme clé » pour l’Entreprise
 Les assurances protégeant le Dirigeant
- La Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux «
RCMS » pour le Dirigeant
- La Protection Juridique du Dirigeant
 Assurance Emprunteur et assurance décès
 L’utilisation de l’assurance vie dans les montages
patrimoniaux
6/ L’OBO
67 69
68
MODULE ASSURANCES
L’INDUSTRIE DE L’ASSURANCE
Répondre aux obligations de formation continue pour les Emmanuel LABROUSSE
personnes concernées par la directive DDA. Approfondir sa
connaissance du monde de l’assurance. Avoir un meilleur DURÉE
panorama de la position de la France, voir son fonctionnement 7h
ainsi que les modalités de contrôle ACPR. Ventilation des heures spécifiques :
7h ASSU
PUBLIC & PRÉREQUIS
Courtier en assurance et en réassurance COÛT
Agent général d'assurance • 160€ : Tarif adhérent
Mandataire d'assurance • 220€ TTC : Tarif non adhérent 70
Mandataire d'intermédiaire d'assurance
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. INDICATEURS DE RÉSULTATS
MÉTHODES MOBILISÉES Score moyen d’obtention : 83,91% 72
Fichiers Powerpoint, Word, PDF, QCM
PROGRAMME
1/ Les entreprises d’assurance en France : les trois Codes 4/ Le fonctionnement de l’économie de l’assurance
 Les assureurs et le Code des Assurances  La construction du tarif de l’assureur
 Les Mutuelles et le Code de la Mutualité  Les règles de gestion des sinistres
 Les Institutions de Prévoyance et le Code de la Sécurité  La solvabilité des assureurs
Sociale
 La Sécurité Sociale, leader de l’assurance en France
5/ Les intermédiaires d’assurances en France
2/ Le poids de l’assurance française dans l’économie du  Panorama de la distribution d’assurance en France
pays et dans le monde  Le rôle des intermédiaires d’assurance
 Les 6 catégories de distributeurs d’assurances
 Le poids des en-cours financiers venant en garantie des  Les cas particuliers des intermédiaires agissant à titre
engagements des assureurs accessoire
 Le poids de l’assurances française dans le Monde  Ne sont pas intermédiaires d’assurance
 Les facteurs clés de succès d’une place internationale  Les modalités de fonctionnement des intermédiaires
d’assurance d’assurance
3/ Les différentes branches d’assurance exercées en 6/ L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution -

France ACPR
 Les assurance DOMMAGES AUX BIENS et  Le contrôle des intermédiaires d’assurance
RESPONSABILITÉS : l’assurance des patrimoines
 Les assurances-vie et de capitalisation
70 72
71
MODULE ASSURANCES
Acquérir des connaissances sur les aspects réglementaires et
Service juridique ANACOFI
légaux. Être en capacité d’accroître son efficacité dans la
surveillance des opérations suspectes et d’intégrer les
évolutions réglementaires. Être capable d’appliquer au
DURÉE
quotidien et respecter les obligations. 7h
PUBLIC & PRÉREQUIS
Professionnels de la gestion de patrimoine et toutes
COÛT
financement du terrorisme. Pas de prérequis nécessaires • 160€ : Tarif adhérent
pour cette formation. • 220€ : Tarif non adhérent 73
Fichiers Powerpoint, Word, PDF Score moyen d’obtention : 83,50% 75
PROGRAMME
Préambule :

 Le volet opérationnel consiste à s’organiser en interne notamment par la rédaction de procédures ainsi que la désignation
d’un Responsable en matière de LCB-FT.


73 75
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services Taux basé sur 238 participants à ce module entre le 1er janvier et le
74
Non communiqué 31 décembre 2022
MODULE ASSURANCES
OBJECTIFS MODALITÉS DE SUIVI

Être en capacité de maitriser les informations relatives aux E-Learning 76
différents supports pédagogiques afin de comprendre les Formation distancielle asynchrone
prérequis et être capable de mettre en œuvre un conseil L’apprenant avance à son rythme de manière autorégulée
avisé. Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par
Acquérir des connaissances sur les outils d’analyse des fonds l’intermédiaire d’une permanence téléphonique.
d’investissement de Climetrics et les certifications ESG-ISR
ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION
de l’IASE. QCM 77 de fin de parcours
PUBLIC & PRÉREQUIS Sanction : certificat de formation
Courtier en assurance et en réassurance, agent général Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation
d’assurance, mandataire d’assurance, mandataire d’assiduité et relevé de connexion.
d’intermédiaire d’assurance, professionnels de la gestion de
INTERVENANT
patrimoine.
Emmanuel DU CHE
MÉTHODES MOBILSÉES DURÉE

Fichiers Powerpoint, Word, PDF 7h
MOYENS TECHNIQUES 5h CIF + 5h IOBSP + 5h ASSU + 5h IMMO
S’inscrire au préalable depuis le Portail Formation :
www.formations-anacofi.fr ou en contactant par mail le COÛT
Service Formation : formations@anacofi.asso.fr / par • 160€ : Tarif adhérent
téléphone au 01.53.25.50.89 • 220€ : Tarif non adhérent 78
Envoi du support de formation par mail en amont de la INDICATEURS DE RÉSULTATS
formation Niveau de satisfaction : NC 79
Connexion à la plateforme LMS : Score moyen d’obtention : 85,68% 80
www.formations-anacofi.fr
PROGRAMME
 Un peu de philosophie pour mieux  L’Agence Internationale de l’Energie -
comprendre les positionnements IV – Les agences extra financières, les AIE
indices et les certifications  Le Vatican
actuels des acteurs
 Les principales ONG activistes
 L’art et la pollution  Un marché ultra concurrentiel, initié  L’Union Européenne
par l’Europe, mais qui passe aux  France
I – Les intervenants et les concepts mains des américain
 Les concepts de la Responsabilité  La notation extra financière des VI – La législation française
sociale des Entreprises entreprises repose sur les critères  Une effervescence légale depuis 1976
 La cartographie des intervenants ESG & ISR  Les mesures phares de ces Lois
 Le suivi des controverses
II – Les labels publics et privés du  La création d’indices et de VII – Les initiatives privées
développement certifications par les Agences  PARIS EURO PLACE - Finance for
 La concentration américaine des Tomorrow
 Les Labels publics d’Etats Agences et les lacunes des données  Les assureurs
 Les Labels privés  Les principales agences extra  Les institutions financières
 L’Union Européennes financières  Les produits financiers verts et durables
76 78
L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services
semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre 79
Non communiqué
prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu’au 31 80
décembre 23h59 de l’année en cours. Taux basé sur 241 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
77
Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu’il soit en
décembre 2022
présentiel ou en E-learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.
MOOC ASSURANCES
DROIT DES RETRAITES :
COMPRENDRE LES REGLES POUR OPTIMISER
OBJECTIFS Formation distancielle asynchrone

Être capable de répondre aux questions les plus
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par
fréquemment posées par le client à savoir :
l’intermédiaire d’une permanence téléphonique.
À quelle date demander mes retraites ? Quelles seront mes
ressources ? Quelles seront mes options ? Quel est l’intérêt
du rachat de trimestres ? Que touchera mon conjoint en cas ÉVALUTATION & SANCTION DE LA
de décès ? Ai-je intérêt à m’affilier aux régimes de retraite FORMATION
français si je suis expatrié ? QCM 82 de fin de parcours
Sanction : certificat de formation
PUBLIC & PRÉREQUIS Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation
Professionnels de la gestion de patrimoine ; être référencé d’assiduité et relevé de connexion
auprès de l’ORIAS en tant que IAS. Pas de prérequis
nécessaires pour cette formation. INTERVENANT
Guy COHEN
MÉTHODES MOBILSÉES
Fichiers Powerpoint, Word, PDF DURÉE
2h
MOYENS TECHNIQUES
2h ASSU
S’inscrire au préalable à la formation choisie :
anacofi-elearning.mesformations.fr COÛT
Connexion à la plateforme LMS : • Offert : Tarif adhérent
www.formations-anacofi.fr • 40€ : Tarif non-adhérent 83
MODALITÉS DE SUIVI Niveau de satisfaction : NC 84
E-Learning 81 Score moyen d’obtention : 87,66% 85
PROGRAMME
1. Introduction 3. Actualités
2. Retraite des régimes obligatoires : comprendre  1er janvier 2019 : fusion des régimes Agirc-Arrco
les règles pour optimiser  Demain, le projet de réforme des retraites
 Cartographie du système de retraite 4. Aider vos clients

 Âge d’ouverture des droits et taux plein
 Nombre de trimestres requis pour le droit au taux  Quand, comment, combien – leurs questions
plein  Options à étudier avant l’âge d’ouverture des droits
 Conditions de validation des trimestres  Rachat de trimestres
 Conditions de départ anticipé au titre des carrières  Aider vos clients : méthodologie du Bilan Retraite
longues
 Calcul de la retraite de base des régimes alignés
 Calcul des retraites des régimes complémentaires
 Incidence de la situation familiale
 Règles de réversion et points de vigilance
 Cas particuliers : incidence du chômage sur les droits
de retraites
 Cas particuliers : retraites et carrières internationales.
81 L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu’au 31
semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre décembre 23h59 de l’année en cours.
prestataire chaque vendredi à partir de 15h. Validité des accès : jusqu’au 31 83
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services
décembre 23h59 de l’année en cours. 84
82 L’envoi des accès (délivrés par notre prestataire) se fait normalement une fois par
Non Communiqué
85
Taux basé sur 639 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31 décembre
semaine (arrêt des inscriptions chaque vendredi à 12h ; envoi des accès par notre
2022
FICHE DE SYNTHESE DES FORMATIONS IOBPS CONTINUES
DISPONIBLES ANACOFI COURTAGE
FORMATIONS CONTINUES INTERNES

Voici les thématiques retenues qui vous permettront de garantir le niveau des heures obligatoires à partir du 20 mars 2017.
HEURES
CIF IMMO ASSU IOBSP
Réforme du courtage / HCSF : L’impact sur
  4h 2h 7h
le montage de vos dossiers
Crédit bancaire aux professionnels –
 7h
Partie 1
La Distribution de crédit   7h
L’assurance emprunteur   1h 7h 7h
Crédit à la consommation  7h
Financement et démembrement  4h 7h
M Lutte contre le blanchiment et le

 5h 5h 5h 5h
financement du terrorisme
MOOC IOBSP : Les Fondamentaux  2h
Toutes ces formations sont un format de 7h, à l’exception du MOOC Gratuit qui valide 2h.
FORMATIONS HABILITANTES
L'ANACOFI COURTAGE a développé des modules de formations IOBSP exclusivement en e-learning correspondant aux obligations
règlementaires d'accès à la profession.
 Livret de formation IOBSP niveau 1
Les plans des formations ci-dessous sont disponibles sur demande.

 Livret de formation IOBSP niveau 2 (80 heures)
 Formation passerelle du niveau 2 au niveau 1 (70 heures)
 Formations techniques :
- Module : crédit à la consommation et crédit de trésorerie (durée 14h)
- Module : Le regroupement de crédits (durée 21h)
- Module : Les services de paiements (durée 14h)
- Module : le crédit immobilier (durée 35h)
- Module : Savoir généraux (durée 70h)
 Livret de formation Initiale IOBSP (40 heures)

MODULE IOBSP
REFORME DU COURTAGE / HCSF :
L’impact sur le montage de vos dossiers
Suite à la réforme du courtage, aux règles édictées par le HCSF, Pascal LABIGNE
être capable d’identifier dans quel environnement juridique
les dossiers peuvent être montés et présenter leurs DURÉE
problématiques risques entraînants un refus. Acquérir une 7h
approche bancaire indépendamment des règles propres à Ventilation des heures spécifiques :
chaque Banque. 7h IOBSP + 4h IMMO + 2h ASSU
PUBLIC & PRÉREQUIS

Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut
COÛT
IOBSP, peut important le niveau, mais ayant l’obligation de
formation obligatoire continue.
PROGRAMME
Titre I : environnement juridique Titre III : instruire un dossier de crédit
 Textes,  Risque d’échéance (impayés)
 Règles de bonne conduite, - Situation civile et familiale
 Mandat DER, - Situation professionnelle
 Conventions et nouveaux textes applicables, - Les revenus
 Le HCSF - Les charges
 La réforme du courtage - L’analyse du comportement – Détermination de la
capacité à emprunter
Titre II : constitution du dossier de prêt
Titre IV tableau – Intercalaires présentation dossier de prêt
 Les justificatifs
- Règles d’octroi (tableau synoptique) - Intercalaires
- Demande de prêt et autres documents
- Situation personnelle et familiale de l’emprunteur  Demande de prêt
- Revenus  Identification des demandeurs
- Relevé de comptes bancaires  Justificatifs des revenus
- Patrimoine  Comptes bancaires et épargne – placements
- Charges  Patrimoine – prêts en cours
- Opération  Objet de la demande de financement
 La fiabilité des documents produits  Assurances
 La vérification des fichiers
86 88
87
MODULE IOBSP
CRÉDIT BANCAIRE AUX PROFESSIONNELS – PARTIE 1
Être en capacité d’auditer la situation du client professionnel Laurent BONIFAY
pour déterminer la capacité d’emprunter.
DURÉE
PUBLIC & PRÉREQUIS 7h
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut Ventilation des heures spécifiques :
IOBSP, peut important le niveau, mais ayant l’obligation de 7h IOBSP
formation obligatoire continue.
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. COÛT
MÉTHODES MOBILISÉES • 220€ : Tarif non-adhérent 89
PROGRAMME
Découverte du client
 Les différents types de client professionnel
 Les sources d’information des professionnels
Le recueil des pièces nécessaires à l’étude du dossier

 Les pièces principales
Méthodologie de l’analyse financière

 Le diagnostic économique et financier
 Calcul et étude du modèle économique par les Soldes Intermédiaires de Gestion.
 Situation patrimoniale de l’entreprise
Conclusion
 Etude des ratios
89 91
90
MODULE IOBSP
LA DISTRIBUTION DE CRÉDIT
Mettre à jour ses connaissances sur la distribution du crédit Michel FLEURIET
principalement les dernières mesures concernant le crédit
immobilier et l’intermédiation bancaire. DURÉE
7h
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut 7h IOBSP
IOBSP, quel que soit le niveau, mais ayant l’obligation de
formation obligatoire continue ; être identifié comme IOBSP COÛT
auprès de l’ANACOFI-COURTAGE. Pas de prérequis nécessaires • 160€ : Tarif adhérent
pour cette formation. • 220€ : Tarif non-adhérent 92

PROGRAMME
Actualité réglementaire
 Rappel du cadre de la distribution du crédit
 IMPACT de la directive européenne crédit immobilier appelé aussi « MCD » (Mortgage Credit Directive)
 Renforcement de l’encadrement de la publicité et des informations préalables à la souscription d’un prêt immobilier
 Nouvelles modalités de calcul pour le taux annuel effectif global (TAEG)
 Evolutions sur les prêts réglementés
 L’assurance Emprunteur
L’intermédiation bancaire
 Compétences et formation
 Informations pré contractuelles
 La Fiche d'Information Standardisée Européenne (FISE)
 Rémunération
Le conseil en matière d’opération de crédit

 Définition du service de conseil
 Le conseil indépendant
 Rémunération
92 94
93
MODULE IOBSP
L’ASSURANCE EMPRUNTEUR
Être en capacité de conseiller efficacement ses clients par Michel FLEURIET
l’analyse des étapes clés du contrat d’assurance de prêt et
acquérir des connaissances sur les mécanismes des différentes DURÉE
garanties. 7h
PUBLIC & PRÉREQUIS 7 h IOBSP + 7h ASSU + 1h IMMO
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du statut
IOBSP, quel que soit le niveau, mais ayant l’obligation de COÛT
formation obligatoire continue. • 160€ : Tarif adhérent
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. • 220€ : Tarif non-adhérent 95
Fichiers Powerpoint, Word, PDF INDICATEURS DE RÉSULTATS
PROGRAMME
Généralité
 Définition
 Amélioration de l’information et du conseil
 Le principe de libre choix du client.
 Tarification collective ou individuelle, incidence sur les taux.
Les risques couverts

 Le décès.
 L’invalidité.
 L’incapacité.
 La perte d’emploi
Les différentes limitations contractuelles

 Les principales exclusions
 Les franchises
 Les délais de carence
Tarification du risque emprunteur

 Sélection médicale, risques professionnels ou sportifs.
 Tarification du risque aggravé (majoration, exclusion, franchise).
 Le risque aggravé de santé : la convention AERAS.
Les obligations d’information

 Devoir de conseil et d’information
 La fiche pré contractuelle d'information sur les garanties
 Le droit de résiliation
Conclusion
95 97
96
MODULE IOBSP
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Cette formation, destinée aux personnes distribuant des Michel FLEURIET
crédits sur les lieux de vente ainsi qu’aux intermédiaires
intervenant pour les dossiers de regroupement de crédits, DURÉE
permet l’obtention de l’attestation de formation LCC Loi sur 7h
la distribution du Crédit à la Consommation conforme à Ventilation des heures spécifiques :
l’article L 311-8 du code de la consommation dont le contenu 7h IOBSP
est fixé par l’article D 314-27 du même code modifié par
Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 7.
COÛT
PUBLIC & PRÉREQUIS • 220€ : Tarif non-adhérent 98
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du
statut IOBSP, quel que soit le niveau, mais ayant l’obligation
de formation obligatoire continue. Pas de prérequis INDICATEURS DE RÉSULTATS
nécessaires pour cette formation. Niveau de satisfaction : NC 99
PROGRAMME
L’environnement du crédit de trésorerie et à la consommation
Principaux textes législatifs
Les caractéristiques techniques et financières du crédit à la consommation
Le droit de la clientèle et les obligations
Connaissances et diligences à accomplir pour assurer la bonne information de l’emprunteur
La préparation d’un dossier de crédit à la consommation
Les connaissances et les démarches nécessaire à la prévention du surendettement
La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre 1ier du livre III
du code de la consommation, et de leurs sanctions
98 100
99
MODULE IOBSP
FINANCEMENT & DÉMEMBREMENT
Acquérir des connaissances sur : Pascal LABIGNE
• Les principes fondamentaux du démembrement de
propriété DURÉE
• Son usage dans le cadre du financement d’un actif. 7h
PUBLIC & PRÉREQUIS 7h IOBSP + 4h IMMO
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du
statut IOBSP, quel que soit le niveau, mais ayant l’obligation COÛT
de formation obligatoire continue. Pas de prérequis • 160€ : Tarif adhérent
nécessaires pour cette formation. • 220€ : Tarif non-adhérent 101

PROGRAMME
Préambule :
Chapitre 1 – Démembrement, principes fondamentaux

 Usufruit, nue-propriété, principales différences ?
 Les sources du démembrement
 Les mécanismes du démembrement
 Fiscalité & risques
 L’extinction du démembrement
Chapitre 2 – Financer un actif patrimonial démembré

 Les différents types d’achat en démembrement (les différents coûts, les modes de financement propre à cet investissement,
les garanties possibles, ...)
 Financement pour un achat en viager
 Les garanties dans une acquisition démembrée
101 103
Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Taux basé sur 119 participants à ce module entre le 1er janvier et le
Services 31 décembre 2022
102
NC : Non Communiqué

MODULE IOBSP
LUTTE CONTRE LE BLANCHIEMENT
légaux. Être en capacité d’accroître son efficacité dans la
surveillance des opérations suspectes et d’intégrer les DURÉE
évolutions réglementaires. Être capable d’appliquer au 7h
quotidien et respecter les obligations. Ventilation des heures spécifiques :
PUBLIC & PRÉREQUIS
Professionnels de la gestion de patrimoine et toutes COÛT
personnes assujettis à la lutte anti-blanchiment et au • 160€ : Tarif adhérent
financement du terrorisme. Pas de prérequis nécessaires • 220€ : Tarif non-adhérent 104
pour cette formation.
PROGRAMME
Préambule :

 Le volet opérationnel consiste à s’organiser en interne notamment par la rédaction de procédures ainsi que la désignation
d’un Responsable en matière de LCB-FT.


104 106
105

MODULE IOBSP
prérequis et être capable de mettre en œuvre un conseil DURÉE
avisé. 7h
Acquérir des connaissances sur les outils d’analyse des fonds Ventilation des heures spécifiques :
d’investissement de Climetrics et les certifications ESG-ISR 5h CIF + 5h IOBSP + 5h ASSU + 5h IMMO
de l’IASE.
COÛT
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du • 220€ : Tarif non-adhérent 107
statut IOBSP, peut important le niveau, mais ayant
l’obligation de formation obligatoire continue ; être identifié INDICATEURS DE RÉSULTATS
comme IOBSP auprès de l’ANACOFI-IOBSP. Pas de prérequis
nécessaires pour cette formation.
PROGRAMME
 Un peu de philosophie pour mieux  L’Agence Internationale de l’Energie -
comprendre les positionnements IV – Les agences extra financières, les AIE
actuels des acteurs indices et les certifications  Le Vatican
 L’art et la pollution  Un marché ultra concurrentiel, initié  Les principales ONG activistes
par l’Europe, mais qui passe aux  L’Union Européenne
I – Les intervenants et les concepts mains des américain  France
 La notation extra financière des
 Les concepts de la Responsabilité VI – La législation française
entreprises repose sur les critères
sociale des Entreprises
ESG & ISR  Une effervescence légale depuis 1976
 La cartographie des intervenants
 Le suivi des controverses  Les mesures phares de ces Lois
 La création d’indices et de
II – Les labels publics et privés du certifications par les Agences VII – Les initiatives privées
 Les Labels publics d’Etats Agences et les lacunes des données  PARIS EURO PLACE - Finance for
 Les Labels privés  Les principales agences extra Tomorrow
 L’Union Européennes financières  Les assureurs
durables
107 109
108

MOOC IOBSP
LES FONDAMENTAUX
OBJECTIFS Suivi du formateur-tuteur peut s’effectuer par mail ou par

l’intermédiaire d’une permanence téléphonique
Mettre à jour ses connaissances initiale sur le statut d’IOBSP.
Reprendre les bases ainsi que les dernières évolutions
réglementaires.
ÉVALUATION & SANCTION DE LA
FORMATION
PUBLIC & PRÉREQUIS QCM 111 de fin de parcours
Professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant obtenir Sanction : certificat de formation
le statut de courtier en IOBSP ; être identifié comme futur Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation d’assiduité
IOBSP auprès de l’ANACOFI COURTAGE (IOBSP). Pas de et relevé de connexion.
prérequis nécessaires pour cette formation.
INTERVENANT
Thierry LEMAIRE
DURÉE
2h
MOYENS TECHNIQUES Ventilation des heures spécifiques :
2h IOBSP
S’inscrire au préalable à la formation choisie :
anacofi-elearning.mesformations.fr
Connexion à la plateforme LMS :
COÛT
www.formations-anacofi.fr • Offert : Tarif adhérent
MODALITÉS DE SUIVI INDICATEURS DE RÉSULTATS

E-learning 110
PROGRAMME
1. Les points fondamentaux 3. Les enseignements de la jurisprudence récente
A. Qu’est-ce que l’activité d’IOBSP ?
B. Quelles sont les personnes qualifiées d’IOBSP ? A. En matière de prêts à palier sur le risque
C. Les conditions d’accès au statut d’amortissement négatif
D. Les conditions d’exercice B. En matière de contrat de recherche de financement
E. Les règles de bonne conduite C.En matière de mandat de recherche de capitaux
F. Les obligations en matière de LCBFT
2. Les différents types de mandats
110 112
Module gratuit, inscription et accès en direct via le portail de formation. Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services
Validité des accès : jusqu’au 31 décembre 23h59 de l’année en cours. 113
111
Il faudra obtenir 75% de bonne réponse pour valider tout module qu’il soit 114
Taux basé sur 377 participants à ce module entre le 1er janvier et le 31
en présentiel ou en E-learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider décembre 2022
votre QCM.
DISPONIBLES ANACOFI SERVICES
FORMATIONS INTERNES
 Dispose de toutes les formations appartenant aux différentes entités de l’ANACOFI.
Pour cela, vous pouvez vous référer directement aux différentes fiches des associations dédiées pour connaitre les
formations concernées.
Ou encore parcourir directement le catalogue de l’ANACOFI SERVICES afin de pouvoir connaitre les tarifs pratiqués.
 Vous trouverez la liste de nos partenaires sur notre site institutionnel : www.anacofi.asso.fr
 Vous trouverez les formations partenaires validés par l’ANACOFI-CIF sur notre portail de formations : ww.formations-
anacofi.fr
Heures
Secteur Formations
CIF IMMO ASSU IOBSP Prix SASU
M1 : veille règlementaire statutaire 7h 3h 4h 1h 360 € TTC
M Principes généraux de la valorisation d’entreprise 3h 2h 2h 220 € TTC
CIF
M ESG ET RSE VISION GLOBALE 5h 5h 5h 5h
MOOC CIF : Valorisation des entreprises 2h Tarif MOOC :

40 € TTC
M Hoguet 1 : Atelier procédures cabinet 7h 3h 3h
M Hoguet 2 : mise en œuvre moyens et compétences 300 € TTC
7h 1h
(dont 2h en déontologie immobilière)
M Le financement et les assurances de l’immobilier 7h 3h 5h
M Investir dans l’immobilier, autrement 7h 3h
IMMO
M Le loueur meublé sous influences réglementaires 7h 1h

220 € TTC
M Les travaux en immobilier 7h
M SCI, le bon départ 7h
Tarif MOOC :
MOOC IMMO : non-discrimination en immobilier 2h
40 € TTC
M Actualités et mise en conformité en courtage d’assurances 1h 7h 1h
M Les basiques de l'assurance non-vie 7h
M Assurance du dirigeant et de son activité 1h 1h 7h 1h
M L’industrie de l’assurance 7h 220 € TTC
ASSU

MOOC Assurances : Droit des retraites : Comprendre les règles

2h
COURTAGE
pour optimiser Tarif MOOC :

40 € TTC
M Réforme du courtage / HCSF : L’impact sur le montage de vos
4h 2h 7h
dossiers
M Crédit bancaire aux professionnels – Partie 1 7h
M La Distribution de crédit 7h
M L’assurance emprunteur 1h 7h 7h 220 € TTC
IOBSP
M Crédit à la consommation 7h
M Financement et démembrement 4h 7h
MOOC IOBSP : Les fondamentaux 2h Tarif MOOC :

40 € TTC

RAPPEL DES CONTRAINTES
FORMATIONS PAR METIER

FORMATIONS PAR METIER
HEURES DE ENTREE EN
ACTIVITES BASE LEGALE PERSONNES CONCERNEES
FORMATION VIGUEUR
Les Conseillers en Investissements Financiers : dirigeants et

CIF Article 2 du Code de bonne conduite ANACOFI-CIF 2015
salariés
7 heures par an 19/03/2015
7 heures par an par an

Directive 2014/17/UE du 4 février 2014, l'Ordonnance n°2016-351 du 25
pour du crédit immo
mars 2016, Décret n°2016-607 du 13 mai 2016, décret n° 2022-894 du 15 juin Les IOBSP, leurs personnels et leurs MIOBSP qui exercent
IOBSP 2022 et l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier
20/03/2017
Durée suffisante pour les
arrêté du 18 juillet 2022 (nouveau) 115
autres
14 heures par an ou 42
Les professionnels de l'immobilier : titulaires de la carte heures au cours de 3 années
Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des
IMMO professionnels de l'immobilier : article 3-1 de la Loi Hoguet du 2 janvier 1970
professionnelle ; personnes physiques (salariées ou agents consécutives d'exercice dont 01/04/2016
commerciaux) habilitées par le titulaire de la carte 2h en déontologie et 2h en
non-discrimination
Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le

Article 10 de la Directive (UE) 2016/97 du Parlement Européen et du Conseil du personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi
20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances que le personnel des intermédiaires d’assurance et de
réassurance qui exercent des activités consistant à fournir des
IAS Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances recommandations sur des contrats d’assurance ou de
15 heures par an 23/02/2019
transposant la Directive UE 2016/97 Parlement Européen et du Conseil du 20 réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces
janvier 2016 sur la distribution d'assurances contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur
conclusion 116
115 Depuis la réforme portée par l’arrêté du 18 juillet 2022, au sens de l’article R519-11-3 du CMF, désormais tous les IOBSP et leurs personnels sont soumis à une obligation de formation continue, d’une durée suffisante, adaptée aux
activités qu’ils exercent et prenant en compte les changements de la législation ou de la règlementation qui interviennent dans les thématiques abordées par le programme annexé à l’arrêté.
IAS : Hors les salariés des sociétés de courtage qui n’effectuent jamais d’acte d’intermédiation (présenter, proposer ou aider à conclure) et qui ne fournissent jamais de recommandation sur les contrats ne sont légalement pas
116
concernés par cette obligation de formation continue.

LIVRET ACCÈS MÉTIER

FORMATION HABILITANTE
LIVRET IOBSP NIVEAU 1 – 150H
100 % E-Learning
OBJECTIFS
Acquérir des connaissances sur les informations minimales quant aux règles et techniques qu’ils doivent connaître afin de
conseiller au mieux ce type de solutions et d’obtenir le statut d’IOBSP auprès de l’ORIAS.
PUBLIC
Professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant obtenir le statut de courtier en IOBSP ; être identifié comme futur IOBSP
auprès de l’ANACOFI-IOBSP
INTERVENANTS
Équipe pédagogique
DURÉE
150h
COÛT
• 1 050€ : Tarif adhérent
• 1 300€ : Tarif non-adhérent
Score moyen d’obtention : NC
PROGRAMME
Tronc commun (60h)
 Les savoirs généraux
 Connaissances générales sur le crédit
 Notions générales sur les garanties
 Notions générales sur les assurances des emprunteurs
 Les règles de bonne conduite
 Contrôles et sanctions
Modules Spécialisés
 Module n° 1 : crédit consommation et crédit de trésorerie (20h)
 Module n° 2 : le regroupement de crédits (20h)
 Module n° 3 : les services de paiement (20h)
 Module n° 4 : le crédit immobilier (30h)
117
Non Communiqué

OFFRES CERTIFIANTES

FORMATIONS DIPLOMANTES

LISTE DES ECOLES ET UNIVERSITES
LES ECOLES
AUREP EDHEC Business School ESA HEC
IAE Caen IAE Nice IEPA IHEDREA
IMSI Paris ISC Paris JURISCAMPUS
LES UNIVERSITES
Université Université Université Université

Lyon 3 Paris 1 Sorbonne Paris Dauphine St Denis Réunion
Université Université Le Mans

Toulouse Capitole

FORMATIONS
DIPLOMANTES
SEMINAIRE D’ACTUALISATION DES DIPLOME EXPERT EN CONSEIL

CONNAISSANCES PATRIMONIAL (ECP)
Experts du Patrimoine Module introductif

Privé 2023 (18h30/2,5 jours)
PASS ECP : 1 000 € (non soumis à TVA) Module économique
Experts du Patrimoine Module civil

Professionnel 2023 (12h30/2 jours)
PASS ECP : 900 € (non soumis à TVA)
Module social
Experts du Patrimoine Module fiscal

Privé et Professionnel 2023 (24h/3,5 jours)
Stratégies patrimoiniales
PASS ECP + IPCE : 1 300 € (non soumis à TVA)
Etudes de cas
100% présentiel
Nos séminaires sont habilités par le CSN.
Formation continue sur 36,5 jours de formation.

Disponible à PARIS / AIX en PROVENCE / CLERMONT-
FERRAND / LILLE / LA ROCHE SUR YON
CONTACT CONTACT
Laetitia GALLON - Tél. : 04 73 17 15 10 Laetitia GALLON - Tél. : 04 73 17 15 10
contact@aurep.com - www.aurep.com contact@aurep.com - www.aurep.com
DIPLOME UNIVERSITAIRE GESTION MASTER 2 GESTION INTERNATIONALE DE

INTERNATIONALE DU PATRIMOINE (GIP) PATRIMOINE (M2 GIP) (ANC. M2 GIF)
Droit international privé Droit international privé

appliqué à la gestion de patrimoine appliqué à la gestion de patrimoine
Gestion fiscale inernationale du patrimoine Gestion fiscale inernationale du patrimoine
Etudes de cas Etudes de cas
Formation continue sur 20 jours de formation. Formation Initiale / Continue / Apprentissage sur 1 an
Disponible à PARIS Disponible à NICE
CONTACT CONTACT
Laetitia GALLON - Tél. : 04 73 17 15 10 Lucile SAPLANA - Tél. : 04.89.15.21.18
contact@aurep.com - www.aurep.com lucile.saplana@unice.fr

MASTER 2 GESTION INTERNATIONALE DE EXECUTIVE MASTER EN GESTION DE
PATRIMOINE (M2 GIP) (ANC. M2 GIF) PATRIMOINE
Bloc 1 : Certificat « Recueillir les informations UV1 : Stratégies d’entreprise

personnalisées au cours d’un échange »
Bloc 2 : Certificat « Analyser la situation patrimoniale UV2 : Expertise patrimoniale et financière
globale du client »
Bloc 3 : Certificat « Présenter un plan patrimonial »
Bloc 4 : Certificat « Assurer le suivi des changements
impactant le plan patrimonial »
Formation Continue, avec possibilité de prise en charge

CPF n° 248077
Disponible à PARIS Full E-learning ou Mixte Learning (150 heures)
CONTACT CONTACT
Paola GAUVIN - Tél. : 01.85.73.31.02 Service Formation - Tél. : 05.62.88.28.43
formationcontinue@esassurances.com contact@juriscampus.fr

LISTE DES HÔTELS FRÉQUENTÉS
EN TOUR DE FRANCE

RÉGION EST RÉGION OCCITANIE
STRASBOURG TOULOUSE
Sofitel Strasbourg Grande Ile Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli
4 Place Saint Pierre le Jeune 5 place Alfonse Jourdain
67000 Strasbourg 31000 Toulouse
NANCY MONTPELLIER
Grand Hôtel de la Reine Hôtel Mercure Montpellier Centre Antigone
2 Place Stanislas 285 Bld De L'Aéroport International
54000 Nancy 34000 Montpellier
RÉGION AUVERGNE- RHÔNES-ALPES RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

LYON BORDEAUX
Hôtel Lyon Métropole Mercure Bordeaux Cité Mondiale Centre-Ville
85, quai Joseph Gillet 18 Parvis des Chartrons
69004 Lyon 33080 Bordeaux
GRENOBLE BIARRITZ
Hôtel Mercure Grenoble Centre Président Radisson Blu Hotel
11, rue Général Mangin 1 carrefour Hélianthe
38100 GRENOBLE 64200 Biarritz
RÉGION GRAND OUEST RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR

RENNES NICE
LeCoq-Gadby Holiday Inn Nice CENTRE-VILLE
156 rue d'Antrain 20, Boulevard Victor Hugo
35700 Rennes 06000 Nice
NANTES MARSEILLE
Westotel Novotel Marseille Vieux Port
34 Rue de la Vrière 36, Boulevard Charles Livon
44240 La Chapelle-sur-Erdre 13007 Marseille
RÉGION NORD RÉGION OUTRE-MER

LILLE MARTINIQUE
Mercure Lille Marcq en Baroeul Hôtel BAKOUA
157 Avenue de la Marne La Pointe du Bout
59700 Marcq-en-Barœul 97229 Les Trois Ilets
ÎLE DE LA REUNION
Hôtel Relais de l’Hermitage
123 avenue Leconte de Lisle
97434 Saint Gilles les Bains

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Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |1

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Qui peut dispenser ces heures ?

Quels sont les thèmes autorisés ?

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |4

Module 1 « Veille réglementaire statutaire » (journée, soit 7h de formation) : 280€

Module Hoguet (journée, soit 7h de formation) : 220€

Modules IOBSP (journée, soit 7h de formation) : 160€

Module Assurances (journée, soit 7h de formation) : 160€

Pour les non-membres, il faut passer par l’ANACOFI Service

Retrouvez toutes nos dates en présentiels dans notre planning formation

MODALITÉS DE SUIVI & DÉLAI D’ACCÈS

Chères adhérentes, chers adhérents,

Nos formations sont dispensées en présentiel 1 ou distanciel 2 et en E-Learning 3.

Retrouvez la liste des hôtels fréquentés en Tour de France p. 56-57

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |5

M Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 5h 5h 5h 5h

M Le loueur meublé sous influences réglementaires 7h 1h

M Assurance du dirigeant et de son activité 1h 1h 7h 1h

ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |6

M Les valeurs mobilières  7h 4h

M Principes généraux de valorisation *  3h 2h 2h

M Lutte contre le blanchiment et le

M ESG ET RSE VISION GLOBALE   5h 5h 5h 5h

MOOC CIF Gratuit : Valorisation des

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |7

Partie 3 : Lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme et fraude

Partie 4 : Déroulement des procédures CIF, courtier, IOV et documents types

Partie 5 : Label RELANCE et finance durable

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |8

PUBLIC & PRÉREQUIS COÛT

MÉTHODES MOBILISÉES INDICATEURS DE RÉSULTATS

Partie 2 : Les styles de gestion

Partie 3 : Protections et pièges

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |9

Partie 11 : Synthèse et conclusion

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |10

Chapitre 1 – L’aspect réglementaire de la LCB/FT

Chapitre 2 – Fiches pratiques, notions communes à tous les statuts

Chapitre 3 – Spécificités réglementaires liées aux statuts

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |11

PUBLIC & PRÉREQUIS COÛT

MÉTHODES MOBILISÉES INDICATEURS DE RÉSULTATS

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |12

OBJECTIFS ÉVALUATION & SANCTION DE LA FORMATION

PUBLIC & PRÉREQUIS

présentiel ou en E-Learning. Vous disposez de 3 tentatives pour valider votre QCM.

Hoguet 2 : Mise en œuvre moyens et compétences (dont 2h de

M Le financement et les assurances de l’immobilier   7h 3h 5h

M Investir dans l’immobilier, autrement   7h 3h

M Le loueur meublé sous influences réglementaires   7h 1h

M Les travaux en immobilier   7h

M SCI, le bon départ   7h

M Lutte contre le blanchiment et le financement du

M ESG ET RSE VISION GLOBALE  5h 5h 5h 5h

MOOC IMMO : non-discrimination 2h

FORMATIONS VALIDANTES DIPLOMANTES

Catalogue Formations ANACOFI | Mai 2023 |14

MÉTHODES MOBILISÉES INDICATEURS DE RÉSULTATS