PROCES-VERBAL

Assemble Gnrale Constitutive

deSirenaCompany SA
Capital Social : 5 000 000 MAD
Sige :Hay Al Hikma, Bd de la libert, 60050 Oujda

Le 26 septembre 2016 16 heures, Rabat :

Les associs de lasocit "SirenaCompany S.A."socit anonyme au capital de cinq millions
dirhams marocains (5 000 000 MAD), se sont constitu en Assemble Gnrale Constitutive,
au sige social de la socit situ Rabat, MAROC.
Liste de prsence :
-

M. CHAKIR Mehdi
M. DERRAZ Mimoun
M. EL OUSROUTI Islam
M.RHLID Sami
M. SEBBAR Anas

Composition du bureau :
LAssemble GnraleConstitutive procde la composition de son bureau comme suit :
- M. EL OUSROUTI Islam, associ unique et prsident de la sance
- M.RHLID Sami associ unique et secrtaire de la sance
Ordre du jour :
LAssemble GnraleConstitutive est appele statuer sur lordre du jour suivant :
- Approbation de statuts
- Nomination du conseil dadministration
- Nomination du prsident-directeur gnral
Rsolutions :
Le prsident met, successivement, aux voix les dlibrations suivantes :
1redlibration :
Cette dlibration est adopte lunanimit.
L'Assemble Gnrale approuve les statuts crant la socit et prend acte de la rgularit des
dmarches administratives entreprises et entreprendre.

2me dlibration :
Lassemble gnrale constitutive dsigne en qualit de premiers membres du conseil
dadministration :
Nom et prnom
CHAKIR
Mehdi

Date et lieu de
naissance
02/03/1994,
Meknes

DERRAZ
Mimoun

Nationalit

Adresse

CIN

Marocaine

Res.Errayhane,
Ibn Rochd 3,
Imm.39, Apt. N. 1,
V.N, Meknes.

D796065

Marocaine

EL OUSROUTI
Islam

02/04/1993,
Oujda

Marocaine

RHLID
Sami

18/06/1994,
Oujda

Marocaine

SEBBAR
Anas

DharLamhalla, Lot.
Salam, rue A64,
N56, Lazaret,
Oujda.
Hay Saada, rue des
Philomles N20,
Oujda

F434030

F448504

Marocaine

Les membres du conseil dadministration, ainsi dsigns, acceptent leurs fonctions

Conformment aux statuts, cette dsignation est faite pour une dure expirant lors de
lAssemble Gnrale appele statuer sur les comptes de lexercice clos, le 25 mars 2019.
3me dlibration :
L'Assemble Gnrale nomme EL OUSROUTI Islam en qualit de prsident-directeur
gnral, et lui confre les pleins pouvoirs de reprsenter et dengager la socit vis--vis des
tiers, dans l'intrt de la socit et dans la limite de son lobjet social.
La sance est leve 18 heures.
Pour tout ce qui est dessus, il a t dress le prsent procs-verbal.