REPUBLIQUE FRANAISE

PROCS - VERBAL
MINISTERE DE L' INTERIEUR

L'AN DEUX MILLE DIX, le vingt six Mai

DIRECTION GENERALE de la POLICE NATIONALE

A dix huit

heures NOUS, Vincent MARBOT Brigadier de Police En fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire, Division Nationale des Investigations Financires

N10 /00004//2$

AFFAIRE: --- Officier de Police Judiciaire en rsidence Nanterre, 101 rue des Trois Fontanot, ----- Nous trouvant dans les locaux de la socit DCNS, sise 280 Av Aristide Briand Bagneux (92). ----- Agissant dans le cadre du soit transmis n P 09.41.9202/4, transmis le 28/12/2009 par Monsieur Nicolas HEITZ, substitut du procureur de la Rpublique prs le Tribunal de Grande Instance de Paris.----- Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale, ----- Agissant conformment aux instructions reues, ----- Mentionnons que l'autorisation de perquisition et la demande d'autorisation de perquisition des locaux de la socit DCNI sont annexes au procs verbal dress par M le magistrat du parquet. ----- Vu la dsignation de M TOTH par M HUET, PDG de la socit DCNI pour le reprsenter dans le cadre de cette perquisition comptable. ----- En la prsence constante et effective de M TOTH, ----- Mentionnons que cette perquisition est ralise de manire simultane avec celle effectue dans le cadre de l'enqute prliminaire du soit transmis n P 09 357 9205/5 en date du 22 janvier 2010 dlivre par Monsieur Jean-Michel ALDEBERT, vice-procureur, chef de la section financire, prs le Tribunal de Grande Instance de Paris. ----- Disons que le Capitaine de Police Willy FERDINAND, Officier de Police Judiciaire du service, assist de l'attache d'enqute de la police nationale Patricia DENAUD, procdera simultanment la rdaction du procs verbal relatif cette pice de justice. ---- Constatons que M TOTH nous demande d'tre assist de M Stphane DUFOUR, n le 02 Janvier 1972 Compigne (60), chef comptable, dt 20 Av Marcelin Berthelot Chatillon. ----- En la prsence constante et effective de M Stphane DUFOUR. ----- Procdons une minutieuse perquisition de la comptabilit de la socit DCNI. ----- A notre demande, M DUFOUR consulte la base d'archivage fournisseurs de la socit DCNI, sur laquelle nous constatons la prsence des comptes suivants : GIFEN, TAEBONG (TECNOMAR), THOMSON ASIA et NAVFCO. ----- Effectuons un tirage papier de ces documents. ----- Constatons que ces documents en l'tat ne permettent pas d'identifier une criture comptable en rapport avec le projet malaisien. ----- Plaons sous scell n DCNI / M / COMPTA UN, les critures comptables des socits GIFEN, TAEGONG, THOMSON ASIA et NAVFCO. ----- Retrouvons dans le bureau de M DUFOUR, l'ensemble des DAS 2 de 2000 2009 de la socit DCNI. ---

C/X...

OBJET Perquisition de la socit DCNI, sise 280 Av Aristide Briand Bagneux (92)

Scell n DCNI / M / COMPTA

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A DCNI / M / COMPTA TROIS

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Suite P.V. N 10 / 00004 / LPerauisition de la socit DCNI. sise 280 Av Aristide Briand Bagneux (921. Page 2

--- Plaons sous scell n DCNI / M / COMPTA DEUX, les DAS 2 de la socit DCNI de 2000 2009. ----- A partir du scell n DCNI / M / COMPTA UN, demandons M DUFOUR de nous transmettre la copie de l'ensemble des factures dont le rglement global est suprieur 100 000 , supportant la mention frais gnraux et les documents annexes partir de l'anne 2000. ----- Constatons que M DUFOUR nous remet cet ensemble de factures. ----- Plaons sous scell n DCNI / M / COMPTA TROIS, l'ensemble des factures dont le rglement global est suprieur 100 000 , supportant la mention frais gnraux et les documents annexes partir de l'anne 2000. ----- Constatons qu'aprs nos recherches, les factures supportant un tampon avec les mentions Rang 2 avec les n de compte analytiques suivants correspondent : ----- N 6991 Animation et gestion commerciale internationale. ----- N 6043: Malaisie sous marins. ----- N 6111: Belgique, Offres navires de transport. ---- N 0411 Malaisie, sous marin scorpene. ----- Constatons que nos oprations n'amnent la dcouverte d'aucun autre lment, ----- Ds lors quittons les lieux, il est vingt deux heures trente. ----- Aprs lecture faite par lui mme, Messieurs TOTH et DUFOUR persistent et signent avec nous le prsent et les fiches de scells constitus. --M TOTH M DUFOUR L'Officier de Police Judiciaire.

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MINISTERE DE L'INTERIEUR REPIJBLIQUE FRANCAISE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

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Nanterre, le vingt six mai 2010

;ous-DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALIT ORGANISE ET LA DLINQUANCE FINANCIRE

REQU1S1T1ON JUDICIAIRE
Nous Vincent MARBOT, Brigadier de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire, Division Nationale des Investigations Financires,

DIVISION NATIONALE DES INVESTIGATIONS FINANCIRES

__----____-- B.C.L.C.
101, rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE 'W : 01 40 97 84 87

Fax : 01 40 97 88 79
Officier de Police Judiciaire en rsidence PARIS, 11, rue des Saussaies, Agissant en vertu du soi-transmis du Parquet N P 09 241 9202/4 en date du 28 dcembre 2009 dlivr par Monsieur Nicolas HEITZ, substitut du Procureur prs le Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu les articles 16 19, 75 et suivants du code de Procdure pnale, Vu les articles 60, 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 alina 1 du code de procdure pnale,
PRIONS ET AU BESOIN REQUERONS :

Monsieur HUET, PDG de la socit DCNI ou toute personne dsigne par lui de bien vouloir nous remettre dans les meilleurs dlais : L'ensemble des factures dont le montant global est suprieur 100 000 , dont l'imputation est en frais gnraux, intressant le projet malaisien pour la priode 2002 2010.

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'ous vous rappelons le caractre strictement confidentiel de cette rquisition judiciaire: (art. 11 du C.P.P.: Sauf dans le cas o la loi en dispose autrement et sns prjudice des droits de la dfense, la procdure au cours de l'enqute et de l'instruction est secrte. Toute personne qui concourt cette procdure est 'nue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pnal.). A l'exception des personnes ientionnes aux articles 56-1 56-3, le fait de s'abstenir de rpondre dans les meilleurs dlais cette rquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. es personnes morales sont responsables pnalement, dans les conditions prvues par l'article 121-2 du code pnal, du dlit prvu par le prsent alina.