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La justice française ouvre une enquête
après les révélations de « Congo hold-up »
PAR YANN PHILIPPIN
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 8 JUIN 2022
© Illustration Sébastien Calvet / Mediapart avec AFP
Le parquet national financier a ouvert une enquête
préliminaire pour «blanchiment aggravé» à la suite
de la publication, par Mediapart et ses partenaires, de
l’opération «Congo hold-up». Un immense scandale
de détournements de fonds publics en République
démocratique du Congo, avec des ramifications en
France.
L’affaire «Congo hold-up » gagne la France. Selon
une information de Mediapart et Africa Intelligence,
le parquet national financier (PNF) a récemment
ouvert une enquête préliminaire à la suite de nos
révélations et celles de vingt-trois médias et ONG
internationales sur la corruption et le détournement
massif de fonds publics en République démocratique
du Congo (RDC), notamment au profit de l’ancien
président Joseph Kabila et de son premier cercle.
L’enquête judiciaire a été ouverte pour des faits
présumés de «blanchiment aggravé de détournement
de fonds publics», à la suite d’une plainte déposée
conjointement par les associations Unis, Transparency
International et Sherpa, a confirmé le PNF à
Mediapart.
Notre série d’enquêtes, baptisée «Congo hold-up» et
publiée en décembre dernier, s’appuie sur le plus gros
leak africain connu à ce jour, obtenu par Mediapart et
l’ONG Plateforme de protection des lanceurs d’alerte
en Afrique (PPLAAF): 3,5millions de documents
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issus de la banque gabonaise BGFI, dont la branche
congolaise était contrôlée jusqu’en 2018 par le frère
adoptif de Joseph Kabila, Francis Selemani.
© Illustration Sébastien Calvet / Mediapart avec AFP
À la suite de notre premier article, qui a révélé
comment le clan Kabila a détourné 138millions de
dollars d’argent public via une société-écran installée
dans un garage de Kinshasa, la justice congolaise avait
ouvert une enquête judiciaire le 21janvier dernier.
Les plaintes visent deux affaires de blanchiment
présumé en lien direct avec la France.
Deux plaintes ont par ailleurs été déposées auprès
du PNF à l’initiative de l’ONG panafricaine
anticorruption Unis, cofondée par le lanceur
d’alerte congolais Jean-Jacques Lumumba. Cet ancien
banquier de la BGFI avait révélé un premier scandale
visant la banque et l’entourage de Joseph Kabila en
2016.
« Il faut absolument que des enquêtes sérieuses soient
menées afin que les Congolais puissent récupérer
leur argent et punir la mafia à l’œuvre en RDC»,
indique à Mediapart Jimmy Kande, président d’Unis et
chercheur au Congo Research Group (CRG), l’une des
cinq ONG qui a participé au projet «Congo hold-up».
«Comme il s’agit d’une affaire transnationale, nous
ne pouvons pas nous limiter à agir en RDC. C’est
pour cette raison que nous avons mené des actions
dans plusieurs pays où l’argent a pu transiter, dont la
France», ajoute Jimmy Kande.
Les plaintes visent deux affaires de blanchiment
présumé en lien direct avec la France. La première,
déposée par Unis, concerne le navire Enigma, un
ancien patrouilleur transformé en yacht de luxe de
73mètres dans un chantier naval de La Rochelle, pour
un montant de 25millions de dollars.
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Officiellement, l’Enigma appartient, via une société
immatriculée dans un paradis fiscal, à Alain Wan et
Marc Piedbœuf, deux hommes d’affaires très liés à
Joseph Kabila. Ils sont soupçonnés d’avoir financé ce
superyacht pour le compte de l’ancien président, ce
qu’ils démentent. Notre enquête a démontré qu’une
partie des travaux a été financée par de l’argent public
détourné des caisses de la Banque centrale du Congo,
à hauteur d’au moins 794000dollars.
Détail troublant: à la suite de la parution de notre
article, le 23novembre dernier, l’Enigma, qui mouille
dans le port du Cap en Afrique du Sud, a été mis en
vente pour 26,4millions de dollars.
Joseph Kabila, le yacht et le port fantôme. © Illustration Simon Toupet / Mediapart
S’agit-il d’une tentative d’échapper à une éventuelle
saisie du navire? Contactés, Alain Wan et son fils
André, qui gère le bateau, n’ont pas donné suite. Le
courtier américain mandaté pour vendre l’Enigma,
basé dans la très chic station balnéaire de Boca Raton,
en Floride, a refusé de nous répondre, car il est tenu à
la «confidentialité» vis-à-vis de ses clients.
La seconde plainte, déposée par les ONG Unis, Sherpa
et Transparency International, fait suite à notre article
révélant des faits présumés de blanchiment commis
par BGFI Europe, le nom donné à la filiale française
de la banque.
Comme la BGFI RDC n’a pas le droit d’effectuer
des transactions en monnaie étrangère, elle a
utilisé la BGFI Paris comme banque correspondante
pour effectuer de nombreux transferts d’argent,
principalement en dollars.
C’est ainsi que la branche française de la BGFI a opéré
des transactions liées à toutes les opérations troubles
révélées par Mediapart et ses partenaires du projet
«Congo hold-up».
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On retrouve la BGFI Paris dans l’affaire Sud Oil, une
société-écran gérée par Francis Selemani, au cœur du
système qui a permis à la famille Kabila de détourner
138millions de dollars d’argent public.
En 2016, la BGFI Paris a également permis à une
société appartenant personnellement à Joseph Kabila
de virer 500000dollars en Belgique à une société qui
n’a pas d’existence officielle, alors même que cette
transaction avait été refusée quelques jours avantpar
la banque maltaise Fimbank «pour des raisons de
conformité».
La BGFI Europe a aussi exécuté des virements pour
près de 5millions de dollars vers une société émiratie
contrôlée par Kassem Tajeddine, un homme d’affaires
financier libanais sous sanctions américaines pour
financement présumé du Hezbollah.
On retrouve également des paiements validés par la
BGFI Paris dans l’affaire de corruption du plus
gros contrat minier de l’histoire de la RDC. Les deux
sociétés d’État chinoises qui contrôlent la Sicomines,
la société qui exploite le gisement, ont alimenté
une société-écran, la Congo Construction Company
(CCC), qui a distribué 30millions de dollars à la
famille et au premier cercle de Joseph Kabila.
Sollicités avant la parution de nos enquêtes, le groupe
gabonais BGFI, la BGFI RDC et le directeur général
de BGFI Europe à Paris n’avaient pas répondu.
Boite noire
L’enquête «Congo hold-up», qui s’appuie sur la plus
grosse fuite de documents jamais survenue en Afrique,
révèle de façon inédite les rouages de la cleptocratie
et de la corruption qui ont rongé la République
démocratique du Congo (RDC) sous le règne de son
ancien président Joseph Kabila, et au-delà le pillage
d’un pays-continent parmi les plus pauvres du monde.
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Mediapart et l’ONG Plateforme pour la protection
des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) ont
obtenu 3,5millions de documents et plusieurs millions
de transactions bancaires issus de la BGFIBank. Sous
la coordination du réseau de médias d’investigation
European Investigative Collaborations (EIC), ces
données ont été analysées pendant six mois, dans un
effort de coopération inédit, par 19médias (Mediapart,
RFI, De Standaard, Le Soir, NRC Handelsblad, Der
Spiegel, Bloomberg, BBC Africa Eye, L’Orient-Le
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Amis de Mediapart, Société des salariés de Mediapart.
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Jour…) et 5ONG (PPLAAF, The Sentry, Public Eye,
Resource Matters et Congo Research Group) basés
dans 18pays.
Cet effort de recherche, qui a nécessité une plateforme
informatique sécurisée et la création d’un logiciel
spécifique, n’aurait pas été possible sans l’équipe
technique de Mediapart (Chrystelle Coupat et Rubing
Shen) et de l’EIC (Gabriel Vijiala). La charte
graphique et l’iconographie du projet «Congo hold-
up» sont signées Simon Toupet et Sébastien Calvet
(Mediapart).
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