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SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR UN THÈME D’ACTUALITÉ

« COMPRENDRE ET RÉUSSIR LA LUTTE CONTRE LE FLEAU DU BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME (LBC-FT)»

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI

• STRUCTURES CIBLES : Banques et Etablissements Financiers, Compagnies d’Assurance,

Courtiers d’Assurance, Microfinances, holding financières, Sociétés de Gestion et
d’intermédiation (SGI)
• PARTICIPANTS CIBLES : Administrateurs de sociétés, Directeurs Généraux et proches
collaborateurs, Membres de Comités de Direction, Financiers, Comptables, Experts
comptables, Trésoriers, Responsables d’Investissements et de placements, Directeurs de
l’Audit, Auditeurs, Gestionnaires de portefeuilles de titres et d’actifs, Chargés de vente de
produits financiers, Agents d'accueil de banque, Agents de guichet, Chargés de Clientèle,
Chefs d’Agences bancaire, Compliance Officers, Directeurs de la Conformité, Agents Chargés
de conformité, Contrôleurs internes, Inspecteurs bancaires, Juristes financiers, Responsables
des Risques, Agents chargés des Risques, Analystes Crédit, etc.
• OBJECTIFS :
o Comprendre les concepts fondamentaux liés à cette thématique
o Identifier les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
o Bien cerner les prescriptions réglementaires internationales, régionales et nationales
o Etablir une culture du risque et sensibiliser l'ensemble des acteurs
o Conseiller les outils et les procédures adaptés pour mesurer et maîtriser les risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
o Bien comprendre pour être en mesure d’évaluer et d’auditer le dispositif LBCFT.
• DATE : du LUNDI 24 au MERCREDI 26 AVRIL 2023 - DURÉE : 3 JOURS INTENSIFS
• LIEU : HOTEL IVOTEL PLATEAU – ABIDJAN – COTE D’IVOIRE

PROGRAMME ET CONTENU DU SÉMINAIRE

1. ÉTAT DES LIEUX

a) Définition des concepts du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
b) Circuits traditionnels des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme
c) Nouvelles tendances de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

2. ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE PÉNALE ET ADMINISTRATIVE

a) Rappel des risques encourus et des sanctions afférentes (civiles, administratives,
pénales)
b) Rôles des tribunaux et des autorités de tutelle
c) prospective des tendances jurisprudentielles, synthèse des nouveaux risques encourus
par les professionnels.

3. LA SPHÈRE JUDICIAIRE ET L’ENQUÊTE

a) Les aspects pénaux de la lutte contre le blanchiment
b) La responsabilité pénale des professionnels (salariés, dirigeants, personnes morales)
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c) Le système judiciaire, l'enquête et les différentes phases d'investigation
e) La coopération avec les professionnels
f) La gestion du risque : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
g) Focus sur la déclaration de soupçon
h) Les impacts organisationnels et procéduraux de la réglementation africaine
i) Les modalités de déclaration (les risques en cas de non déclaration)
j) Le comportement adéquat : lors de la détection d'une opération douteuse, durant la
période post-déclaration.

5. LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS ET PROFESSIONNELS

a) Statut et fonctionnement des institutions d’investigation financière (CENTIF, etc.)
b) Le principe de la déclaration de soupçon
c) Le système de déclaration et la «chaîne » de la déclaration de soupçon.
d) Les textes réglementaires régionaux et les modalités de leur application (BCEAO,
COBAC, CREPMF, CIMA, GUINEE CONAKRY, etc.)

6. LES ASPECTS LBC-FT EN MATIERE DE CORRESPONDANT BANKING

a) Le correspondant banking et l'activité de flux : enjeux, risques, intérêts
b) La problématique des virements (surveillance des opérations)
c) La contractualisation des activités de correspondant banking
7. LA PRÉVENTION DES RISQUES LBC-FT ET LES DISPOSITIFS EFFICACES DE LUTTE
a) L'organisation interne des intermédiaires professionnels
b) Le principe KYC (Know Your Customer) : identification et connaissance du client et de
ses activités
c) La cartographie des risques de Blanchiment de capitaux et de financement du Terrorisme
d) Mettre en place des dispositifs, des outils et des procédures adaptées afin de maîtriser
les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

❑ PARTIE CONCLUSIVE : SYNTHÈSE – DEBRIEFING - ÉVALUATION

NOTA BENE

➢ De nombreux exemples et des cas pratiques seront donnés au fil du déroulement du

programme. C’est l’une des grandes satisfactions du Séminaire
➢ Le séminaire se déroulera tous les jours, matin et après-midi. Une pause-café et un déjeuner
seront servis sur place tous les jours.
➢ Chaque Participant doit disposer d’un ordinateur Portable.
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FICHE SIGNALÉTIQUE DU FORMATEUR PRINCIPAL

• FORMATEUR: Monsieur GNOAN ABRAHAM GNAMITCHE

➢ Fondateur et Directeur Général de GNAMITCHE CONSULTING & INVESTING GROUP
➢ Ingénieur Généraliste, Certifié CNAM-INTEC France en Finance de Marché et Bourse
➢ Consultant Sénior Banque – Finance – Microfinance – Bourse – NTIC
➢ ADMINISTRATEUR Indépendant d’une banque en Côte d’Ivoire
➢ Ex-DIRECTEUR à la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest),
➢ Ex-CONSEILLER de Directeur Général à la BCEAO-Siège à Dakar,
➢ Ex-SECRETAIRE GENERAL ADJOINT de la Commission Bancaire de l’UMOA sise à Abidjan
➢ Ex-CHEF DE MISSION d’audit et d’inspection des banques de l’UMOA,
➢ Ex- INSPECTEUR des Banques de l’UMOA à la Commission Bancaire de l’UMOA
➢ Plus de 22 ans de carrière à la BCEAO dont 19 ans à la Commission Bancaire de l’UMOA sise
à Abidjan
➢ Animateur Polyvalent et Formateur sur divers thèmes de séminaires organisés par le
Cabinet.
➢ Formateur de plusieurs séminaires sur la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le
Financement du Terrorisme, à l’attention de Membres de Conseils d’Administrations, de
Directions Générales, de Comités de Directions et divers Agents concernés. En outre, M.
GNAMITCHE en tant qu’Administrateur de banque est associé à la mise en place de Dispositifs
LBC-FT.
➢ Au total, M. GNAMITCHE a une parfaite maîtrise réglementaire, académique et pratique du
thème.

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LES RÉFÉRENCES IMPRESSIONNANTES DE SÉMINAIRES EN 4 ANS DU CABINET

GNAMITCHE CONSULTING & INVESTING GROUP : Formation de PLUSIEURS CENTAINES
d’AGENTS de plus de 60 Etablissements de l’UMOA et de Guinée Conakry, du Tchad, de
Centrafrique, etc.

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